"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.37 год. 26.12.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - до інформації по новому картковому рахунку; фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.37 год. 26.12.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 до інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції; інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 12.01.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.12.2022 невстановлена особа, під приводом продажу тютюнових виробів на сторінці додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці в сумі 3850 грн., які остання перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для оплати товару, який не отримала, в результаті чого ОСОБА_9 завдана майнова шкода на суму 3850 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 25.12.2022 у мобільному додатку Telegram на сторінці «ELF BAR UKRAINE» побачила оголошення про продаж електронних цигарок «ELFBAR» об`ємом на 5000 затяжок за ціною по 350 грн. за 1 шт. за умови придбання 10 шт. одночасно, що було значно дешевше, ніж вартість аналогічних електронних цигарок в роздріб в магазинах. Дане оголошення її зацікавило, тому 26.12.2022 у додатку Telegram на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона написала менеджеру даного магазина з приводу придбання цигарок. Менеджер магазину у повідомленнях пояснив ОСОБА_9 про те, що умовою придбання електронних цигарок за ціною 350 грн. за 1 шт. є замовлення цигарок в кількості не менш 10 шт., а також повна оплата їх вартості на банківську карту магазина. Потерпілу влаштували дані вимоги, вона вирішила замовити електронні цигарки в кількості 11 шт. (собі та колегам по роботі) на загальну суму 3850 грн. Менеджер магазину у повідомленнях написала номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати гроші в сумі 3850 грн. 26.12.2022 о 15.37 год. ОСОБА_9 , скориставшись своїм мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала власні гроші в сумі 3850 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вказану менеджером у повідомленнях, після чого відправила йому скріншот чеку. В листуванні потерпіла вказала адрес отримання замовленого товару послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вишгороді. Менеджер відповів, що протягом 1-2 діб замовлений товар буде потерпілій вислано. 27.12.2022 у вечірній час ОСОБА_9 написала повідомлення менеджеру зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку Telegram-каналу, запитавши про своє замовлення. Їй нічого не відповіли. 28.12.2022 потерпіла знову вирішила написати менеджеру на вказаній сторінці додатку Telegram, але не знайшла листування із ним, воно було видалено самим продавцем, пізніше ОСОБА_9 зовсім не змогла увійти на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому що вона була зовсім видалена. Замовлених електронних цигарок ОСОБА_9 так і не отримала. Потерпіла зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 3850 грн., в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму. Оглядом банківських операцій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 від 26.12.2022 в мобільному телефоні потерпілої, а також листування ОСОБА_9 з оператором чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільному додатку Telegram, встановлений повний номер та банк-емітент банківської карти, на яку ОСОБА_9 26.12.2022 перерахувала власні гроші в сумі 3850 грн. для оплати товару, який не отримала банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.37 год. 26.12.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - до інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.37 год. 26.12.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 до інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1