Єдиний унікальний номер 725/2155/23
Номер провадження 1-кс/725/668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000899 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000899 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено , що 09.03.2023 року о 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання допомоги, перейшла за фітинговим посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ввела реквізити банківської карти, внаслідок чого з її карти № НОМЕР_1 було списано 11300 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 14 год 00 хв. по 15 год 00 хв. 09.03.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їх розшифровку. У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. У разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 14 год 00 хв. по 15 год 00 хв. 09.03.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їх розшифровку. У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. У разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1