Справа № 182/729/23
Провадження № 1-кс/0182/241/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

27 лютого 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі по тексту ЄРДР) 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

14.07.2022 до відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 14.07.2022 близько 11:27 год. невідомі особи, шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами. Сума збитків встановлюється.

22.07.2022 до відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поштовою кореспонденцією надійшли матеріали з Департаменту ВБ НП України, про те, що 14.07.2022 в період часу з 14:00 до 21:00 год., невідомі особи, шляхом обману, та використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши збитку останньому на загальну суму 19 812,50 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.22 року об 11:27 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ), іmеі НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в сумі 13 000 грн. Також встановлено, що ОСОБА_5 в мобільному додатку «ОLX» дала оголошення про продаж свого мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 13.07.2022, після подання оголошення, їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 написала невідома особа, яка захотіла придбати телефон через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка». Невідома особа надала потерпілій СМС-повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначивши у переписці «подтверждайте». Потерпіла намагалась зайти на вказане посилання, при цьому вводила номер своєї карти, однак у неї нічого не вийшло, при цьому, пін-код вона не вводила у вказаному посиланні. Після цього, потерпіла заблокувала вказаний номер. 14.07.2022 з її банківської карти були перераховані кошти на розваги та цифрові товари, а саме: WargamingEU Nicosia (12 065,16 грн), оплата товарів послуг через інтернет: ALPHASQUAD TECH НОМЕР_6 (948,9 грн).

Окрім того, під час огляду мобільного телефону ХІАОМІ REDMI 9А, який належить ОСОБА_7 в мессенджері Telegram виявлено переписку з абонентом з мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Власником вказаного номеру є ОСОБА_6 . Останній під час допиту пояснив, що 08.07.2022 в інтернет-мережі ОLХ виклав оголошення про продажу колонок DMAX Super Cube, вартістю 800 доларів США ( ІНФОРМАЦІЯ_7 14.07.2022 в мессенджері «Ватсап» йому написала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_8 (номер телефону Гнєздилова) з метою придбання колонок, за допомогою «OLX-доставки», при цьому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також невідома особа надавала ще одне посилання в мессенджері Telegram https://t.me/с/ НОМЕР_9 , а також посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 . Він почав вводити номер своєї банківської карти у вказаному посиланні, щоб на неї були зараховані грошові кошти, однак із його банківської карти були зняті кошти в сумі 19 812,51 грн. Його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 . Переписка велась 14.07.2022 з 14:09 до 21:31.

27.12.2022 на підставі ухвали суду від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було отримано відомості щодо IP-адреси користувачів, які здійснювали вхід на сторінку ОСОБА_8 стосовно продажу нею мобільного телефону (у період з 13.07.2022 по 14.07.2022). Всього було надано інформацію про 93 користувачів.

Було встановлено провайдерів, які обслуговують вказаних користувачів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ISP « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

11.01.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання інформації стосовно абонентів, які користуються ІР адресою НОМЕР_11 . Згідно отриманого письмового листа, надання запитуваних відомостей є неможливим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення користувачів, які здійснювали вхід на сторінку потерпілої ОСОБА_8 та причетні до скоєння злочину.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо /п. 7)/ та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних /(п. 8)/, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що саме 14.07.2022 в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілої та 14.07.2022 в період часу з 14.00 год. до 22.00 год. велась переписка з потерпілим, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 11.00 год. до 12.00 год. 14.07.2022 та з 14.00 год. до 22.00 год. 14.07.2022.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування:

- що містять інформацію стосовно абонентів, які користуються ІР адресою НОМЕР_11 у період часу з 11.00 год. до 12.00 год. 14.07.2022 та з 14.00 год. до 22.00 год. 14.07.2022 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів, місце проживання),

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 01.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1