01.11.2022 Справа № 756/9657/22

№1-кс/756/1632/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001459 від 28.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом діяльності благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян України у вигляді пожертви на лікування хворих дітей, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для досягнення своєї мети невідомі особи створили ряд веб-ресурсів на підставних осіб та зареєстрували ряд благодійних організацій, серед яких веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставну особу ОСОБА_5 зареєстрували Благодійну організацію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно наявної інформації отримано відомості, що до розташування офісу на території м. Києва з якого невідомі особи здійснюють дзвінки фізичним особам підприємцям або юридичним особам під виглядом діяльності Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що нібито допомагають дітям які хворіють дитячим церебральним паралічем та просять матеріальну допомогу на лікування, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також адреси фактичного місця проживання причетних осіб.
У подальшому, з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження та отримання речових доказів, на виконання ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за вказаними адресами було проведено ряд обшуків, за результатом яких було вилучено речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.
Старший слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що у своїй протиправній діяльності невстановленими особами які використовують веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 та Благодійну організацію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовуються» рахунки відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунок НОМЕР_4 , а тому існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, на підставі постанови прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку I BAN НОМЕР_5 , який в своїй протиправній діяльності використовує вказана група осіб та за його результатом проведено її огляд. В ході вказаного огляду встановлено, що перерахування всіх коштів з рахунку, в загальному здійснюється на 5 рахунків, а саме на рахунок НОМЕР_6 відкритий у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ФОП ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого являється «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», на який здійснено перерахунок на загальну суму 966 664 грн., на рахунок НОМЕР_7 відкритий у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », основним видом діяльності якого являється «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля», на який здійснено перерахунок на загальну суму 5 616 787 грн., на рахунок НОМЕР_8 відкритий в Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на Всеукраїнську громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », основним видом діяльності якої являється «91.33.0 діяльність громадських організацій», на який здійснено перерахунок на загальну суму 800 000 грн., на рахунок НОМЕР_9 відкритий у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на громадську організацію «Допомога не словом, а ділом», «94.99 Діяльність інших громадських" організацій, н.в.і.у.» на який здійснено перерахунок на загальну суму 495 000 грн., на рахунок НОМЕР_10 відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на який здійснено перерахунок на загальну суму 390 000 грн. При цьому слід врахувати, що Громадське об`єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Враховуючи вище викладене, а також те, що види діяльності вказаних фізичних та юридичних осіб жодним чином не пов`язані з благодійною діяльністю, в призначенні вказаних платежів значиться інформація не пов`язана з наданням благодійної допомоги, а величезні суми вказаних платежів дають підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, зокрема їх уповноважені особи дійсно причетні до вчинення кримінального правопорушення, так як, здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені особи здійснили обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом використовуючи рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні рахунком НОМЕР_11 , відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаному банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет». Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код СДРПОУ НОМЕР_12 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено подальший рух грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.
Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали.
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та якцй з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_13 ;
- банківської справи відкриту на клієнта за рахунком НОМЕР_6 ;
- роздруківки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_6 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ІО терміналу, та Ш банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку иА8161365 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_14 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_11 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_11 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 з 01.11.2021 до дати винесення ухвали;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1