У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2201/23

Номер провадження 1-кс/495/462/2023

08 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 15.01.2023 року приблизно 17:15 год невідома особа вчинила крадіжку коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Сума збитку становить 16100 гривень.

За даним фактом 01.02.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 15.01.2023 року приблизно о 17:15 год на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 в додаток «Вайбер» надійшло два повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її карти «для виплат» ( НОМЕР_1 ) здійснено переказ на карту іншого банку сума якого склала 9000 гривень та друге повідомлення про те, що з її карти «універсальна» ( НОМЕР_2 ) також було здійснено переказ на карту іншого банку на суму 7100 гривень. Після звернення потерпілої до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що кошти були перераховані транзакцією через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 15.01.2023 року невідомі особи з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 7100 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та з карти «Для Виплат» номер якої НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 9000 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Загальна сума крадіжки грошових коштів з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 .

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 15.01.2023 року невідомі особи з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 7100 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та з карти «Для Виплат» номер якої НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 9000 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 000 та інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000110, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , начальнику зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_5 та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 15.01.2023 року невідомі особи з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 7100 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 772424 30010001 та з карти «Для Виплат» номер якої НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ), яка належать ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 9000 гривень, які були перераховані однією транзакцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 115089 30010001, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Також інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ), у період з 00 години 14.01.2023 по 00 години 31.01.2023, з можливістю витребування наступної інформації:

-щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ), (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 14.01.2023 року по 00 години 31.01.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1