Провадження № 1-кс/127/8482/22
У Х В А Л А
Іменем України
27 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що до відділу полії №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в 2020 році підробивши документи, шахрайським шляхом заволоділа його майном, часткою об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що його мати ОСОБА_6 заощадила гроші і придбала кв. АДРЕСА_2 , відповідно даний факт був оформлений договором купівлі продажу будинковолодіння від 30.06.1998 його мати ОСОБА_6 придбала 11/100 будинковолодіння по АДРЕСА_3 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2001 № 250 затверджений акт державної комісії про прийняття до експлуатації реконструйованої прибудови в приватному домоволодінні на АДРЕСА_1 в приміщення для надання стоматологічних послуг.
Проте, право власності на приміщення для надання стоматологічних послуг за його матір`ю не було оформлено. Також, дане приміщення не було в установленому законом порядку виведено з житлового фонду.
01.08.2003 рішенням Третейського суду його мати придбала у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 в рівних частках 7/100 часток житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель за АДРЕСА_3 .
В послідуючому 19.11.2003 його мати ОСОБА_6 подарувала як йому так і його рідному брату ОСОБА_9 .
Він на підставі рішення Третейського суду м. Вінниці від 19.11.2003 є власником 7/600 часток об`єкта нерухомого майна, який складається з: житлового будинку літ. «А» з прибудовами, загальною площею 284, 6 м2, в т.ч. житловою 19,5 м2; житлового будинку літ. «Б» з прибудовами; житлового будинку літ. «В» з прибудовами; житлового будинку літ. «Г» з прибудовами; гаражі літ. «У», «Х», «Ю», «Х3»; літня кухня літ. «Ч»; сараї літ. «Я», «В2», «Ж», №1.

В т.ч. зведено самочинно: прибудови літ. «Б1», Г2», «А2»; сіни літ. «г»; літня кухня літ. «Ч»; сараї літ. «Я», №1; гараж літ. «Х3»; сарай літ. «Ж» - збільшено в розмірах; незавершені будівництвом літ. «Х3», «Х1», «Х2», «Г3», «Г4».

Його право власності зареєстровано належним чином у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Вхід до стоматологічної клініки відбувається через приміщення, частка якого належить йому на праві приватної власності.
Як йому стало відомо на даний час, 04.02.2020 його мати, як фізична особа, не будучи власником майна, передала його як внесок до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: майнові та немайнові права на реконструйоване приміщення з прибудовою в приватному домоволодінні в АДРЕСА_1 для надання стоматологічних послуг, загальною площею 137,2 кв. м, введеного в експлуатацію на підставі акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації від 16.02.2001, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2001 № 250.
Втім, відповідно до чинного законодавства особа може вільно розпоряджатися виключно майном, яке є її приватною власністю.
Розпорядження майном, яке є спільною частковою власністю, також неможливо без згоди інших співвласників.
ОСОБА_5 не давав особистої згоди, як співвласника, на такі дії.

04.02.2020 складено протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому відповідно до даного протоколу його мати передала у власність свою частку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на той час була прикована до ліжка і знаходилась за адресою АДРЕСА_4 і на його думку не могла пересуватись без сторонньої допомоги.

ІНФОРМАЦІЯ_4 мати померла. На підставі документів, які містили неправдиву інформацію і були завідомо підроблені, 24.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: зареєструвала право власності на приміщення для надання стоматологічних послуг, загальною площею 137,2 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На його думку особи, які шахрайським шляхом заволоділи його майном вчили ряд підробок документів та підписів, та подали дані підроблені документи до різних установ (суду, нотаріуса, бюро технічної інвентаризації та ін.), і тому на підставі підроблених документів були винесені рішення, які позбавили його права на його майно.
Під час досудового розслідування проаналізовані надані документи потерпілим ОСОБА_5 , з наданих документів вбачається, що на різних документах, які мають відношення до угод, винесених рішень, договорів різняться підписи покійної ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , тому на думку слідства необхідно їх проаналізувати, порівняти підписи, які можливо лише здійснити шляхом їх вилучення та призначення судових експертиз (почеркознавчих, техніко-криміналістичних) та інших необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №307412644 від 15.08.2022, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 до реєстру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна: приміщення для надання стоматологічних послуг, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 137,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими/процесуальними діями установлено, що державну реєстрацію право власності на приміщення для надання стоматологічної послуг, загальною площею 137,2 кв.м., проведено 24.03.2020 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .

Підставою для реєстрації права власності стало подання власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реєстрації наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 250, виданий 27.02.2001, видавник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , акт державної технічної комісії про готовність закінчення будівництва об`єкта до експлуатації, серія та номер: 250 виданий 27.02.2001, видавник: Голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 №01/04/02-2020, серія та номер: НОК 277119, виданий 04.02.2020, видавник: ОСОБА_12 та ОСОБА_9 завірено приватним нотаріусом ОСОБА_13 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: НОК 2771231, виданий 04.02.2020, видавник: ОСОБА_12 та ОСОБА_9 завірено приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 та стосуються вчинених реєстраційних дій реєстратором ОСОБА_10 .

Документи, які стали підставою для вчинення вище описаних реєстраційних дій мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, іншими способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, а тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.09.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_10 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що до відділу полії №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в 2020 році підробивши документи, шахрайським шляхом заволоділа його майном, часткою об`єкта нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими/процесуальними діями установлено, що державну реєстрацію право власності на приміщення для надання стоматологічної послуг, загальною площею 137,2 кв.м., проведено 24.03.2020 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .

Підставою для реєстрації права власності стало подання власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реєстрації наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 250, виданий 27.02.2001, видавник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , акт державної технічної комісії про готовність закінчення будівництва об`єкта до експлуатації, серія та номер: 250 виданий 27.02.2001, видавник: Голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 №01/04/02-2020, серія та номер: НОК 277119, виданий 04.02.2020, видавник: ОСОБА_12 та ОСОБА_9 завірено приватним нотаріусом ОСОБА_13 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: НОК 2771231, виданий 04.02.2020, видавник: ОСОБА_12 та ОСОБА_9 завірено приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000691 від 02.08.2022, заявою від 01.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 10.08.2022, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.01.2021, договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 16.03.2017, розпорядженням міського голови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.12.2000 №214, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2001 №250, договором купівлі-продажу частини будинковолодіння від 30.06.1998.

Як зазначив слідчий у клопотанні документи, які стали підставою для вчинення вище описаних реєстраційних дій мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, іншими способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, а тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів, оскільки в межах кримінального провадження існує необхідність проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи щодо проведення у березні 2020 року реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 права власності на об`єкт нерухомого майна: приміщення для надання стоматологічних послуг, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 137,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішення про державну реєстрацію №36060122 від 20.03.2020, а також до сканованих копій документів, завантажених державним реєстратором ОСОБА_10 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно при проведенні реєстраційних дій, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Адреса місця знаходження ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя