Справа № 539/1443/23
Провадження № 1-кс/539/293/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2023 року м. Лубни
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали.
Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 04.03.2022 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю № 8, строком до 04.04.2022, ціна договору 141 535 гри. 52 коп.
Предмет договору: надання послуг з цілодобової охорони п`яти об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: споруд цивільного захисту за адресами: 1) АДРЕСА_1 ; 2) АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 ; 4) АДРЕСА_4 ) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_5 .
Відповідно до договору № 8 Виконавець зобов`язується: забезпечити цілодобову охорону об`єктів замовника; забезпечувати дотримання публічного порядку на об`єктах, прибирання від сміття споруд цивільного захисту, забезпечення населенню вільного доступу до споруд цивільного захисту, надання необхідної інформації з питань цивільного захисту; забезпечувати охорону майна та інших товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на території об`єкта охорони, від розкрадань; допускати безпосередньо до надання охоронних послуг, обумовлених цим договором, персонал, який є штатним працівником Виконавця з досвідом роботи не менше одного року, чоловічої статі, що має відповідні знання та досвід охорони.
Охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору № 8 з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.
Відповідно до пункту 3.2 договору № 8 оплата вартості за надані послуги здійснюється Замовником протягом 30 календарних днів після пред`явлення Виконавцем рахунку на оплату послуг, підписання акта наданих послуг, згідно п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України.
06.04.2022 вказані послуги оплачені у повному обсязі відповідно до платіжних доручень №30 на суму 11 333 гри. 33 коп. та №31 на суму 130 202 грн. 19 коп.
У договорі про закупівлю № 8 передбачено здійснення цілодобової охорони п`яти об`єктів, при цьому згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж березня 2022 року за трудовим договором у ФОП ОСОБА_6 працювало лише 4 особи.
В подальшому 12.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ФОН ОСОБА_6 договір про закупівлю № 9, строком до 24.04.2022, ціна договору 141 535 грн. 52 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за аналогічних умов.
Додатковою угодою №01 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, укладеною між сторонами 22.04.2022 продовжено сірок дії договору до 24.05.2022 та збільшено ціну договору на 141 535 грн. 52 коп.
Додатковою угодою №02 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, укладеною між сторонами 24.05.2022 продовжено строк дії договору до 23.08.2022 та збільшено ціну договору на 344 304 грн. 90 коп.
Додатковою угодою №03 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, укладеною між сторонами 22.08.2022 продовжено сірок дії договору до 21.11.2022 та збільшено ціну договору на 344 304 грн. 90 коп.
Додатковою угодою №04 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, укладеною між сторонами 30.08.2022 визначено строк дії договору до 21.11.2022 та зменшено ціну договору.
Вказані послуги оплачені у повному обсязі на загальну суму 627 375 грн. 94 коп.
01.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю №31, строком до 31.12.2022, ціна договору 97 850 грн. 00 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за аналогічних умов. Послуги оплачені 15.12.2022 у повному обсязі відповідно до платіжних доручень № 123 на суму 11 333 грн. 33 коп. та № 124 на суму 86 516 грн. 67 коп.,
Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж квітня 2022 року за трудовим договором з ФОП ОСОБА_7 працювало 4 особи, а впродовж травня - грудня 2022 року лише 2 особи.
12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями. Предмет закупівлі - ) послуга, « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги)», ідентифікатор закупівлі UA- 2022-12-12-015840-а.
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 42 від 28.12.2022.
Предмет договору: «Виконавець зобов`язується у 2023 році надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 Замовника, згідно додатків до цього договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги охорони».
У Додатку № 1 до договору № 42 від 28.12.2022 визначено п`ять об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підлягають охороні а саме:
нежитлова будівля (база відпочинку) - АДРЕСА_6 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої ніколи та котельні АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої школи АДРЕСА_7 ,
нежитлова будівля - АДРЕСА_8 ,
нежитлова будівля - АДРЕСА_3 .
У Додатку № 2 до договору № 42 від 28.12.2022 визначено один об`єкт, який підлягає цілодобовій охороні - адміністративний будинок загальною площею 3580,6 кв.м., гаражів на 10 боксів, кладової, туалету та огорожі АДРЕСА_5 .
ФОП ОСОБА_6 долучено до тендерної документації копію наказу № 9 від 15.12.2022 про прийняття на посаду охоронника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 починаючи лише 16 грудня 2022 року.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_10 , вкінці лютого, на початку березня 2022 року до Войнихівського старостату приїхав ОСОБА_6 та попросив останнього забезпечити бомбосховище в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Про це він також говорив старості. Після чого він та інші працівники будинку культури зносили в підвал столи, стільці, лампи, вогнегасники, ліжко, котрі знаходилися в самому клубі. Жодних договорів, заяв на працевлаштування до ФОП ОСОБА_17 свідок не писав, всі дії здійснював на добровільних засадах, грошей не отримував. У свідка були ключі від бомбосховища. Так, як він проживає неподалік, він кожного дня приходив до бомбосховища та слідкував за порядком, міняв воду. Коли спрацьовував сигнал тривоги, свідок ходив туди. Вкінці лютого 2023 року до свідка звернувся ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно оформити офіційно трудові відносини. Для цього свідок написав заяву, після чого ОСОБА_6 повідомив, що його прийнято на роботу. Це взагалі не вилинуло на роботу, свідок ОСОБА_10 продовжив ходити до бомбосховища і слідкувати за дотриманням порядку. Лише на початку березня 2023 року вперше отримав від ФОП ОСОБА_6 гроші у сумі 559 грн. 17 коп., про що написав розписку. Жодним спец одягом із атрибутикою охоронця його не забезпечували. Засоби індивідуального захисту, активної оборони йому не видавали. Слідкував за бомбосховище з власної ініціативи, так як в країні війна, офіційним охоронцем себе не вважав, до часу написання у лютому заяви про працевлаштування.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_7 знаходиться нежитлове приміщення колишньої школи. На даний час воно не функціонує вже близько останніх 4 років. Приблизно вкінці серпня на початку вересня 2022 року до с. Хорошки приїхав ОСОБА_6 , котрого свідок знав раніше, та попросив його доглядати за приміщенням колишньої школи, так як планується зробити бомбосховище у підвалі. Жодних договорів, заяв на працевлаштування до ФОП ОСОБА_6 він не писав, все було на добровільних засадах, грошей не отримував. Ключів від школи йому ніхто не давав. Так, як свідок проживає неподалік, кожного вечора він обходив територію школи. При цьому помічав, що майже через день приблизно після 17.00 год. на автомобілі «Газель» приїздив ОСОБА_6 зі своїм сином ОСОБА_19 , з яким вони сиділи в машині на паркові біля школи. ОСОБА_6 разом із сипом приїздили аж до тою часу, коли вкінці лютого 2023 року, свідок не оформив з ним трудові відносини, після цього він просто телефонував та запитував як справи, та сказав щоб свідок дзвонив кожного ранку самостійно синові та доповідав про обстановку. Досвіду роботи та знання охоронця не має, оскільки ніколи не працював охоронцем. Приблизно всередині грудня 2022 року свідкові зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що планується проведення тендеру на охорону приміщення колишньої школи в АДРЕСА_7 та якщо він переможе то будуть виділятися кошти і це вже буде не безкоштовно. Потім свідок приїхав до ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_5 , де він написав ОСОБА_6 заяву на працевлаштування, та чекав що йому будуть платити гроші. Після цього нічого не змінилося, свідок продовжував час від часу робити обхід приміщення школи. Вкінці лютого 2023 року до нього звернувся ОСОБА_6 та повідомив що необхідно оформити трудові відносини. Він приїхав до мене в с. Хорошки, де свідок написав заяву про працевлаштування, та його повідомили що він прийнятий на посаду охоронця та в подальшому буде отримувати заробітну плату, але яку і скільки не сказав. Коштів від нього не отримував взагалі. Жодним спец одягом із атрибутикою охоронця його не забезпечували. Засоби індивідуального захисту, активної оборони йому не видавали. Слідкував за бомбосховище з власної ініціативи, так як в країні війна, офіційним охоронцем себе не вважав, до часу написання у лютому заяви про працевлаштування.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів публічних закупівель із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з отриманням лише копій деяких документів, необхідністю проведення судових експертиз, сторона обвинувачення вказує на необхідність отримання оригіналів документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договори про закупівлю послуг та перераховано ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кошти в загальній сумі 736 556 грн. 27 коп. за 2022 рік та 180 904 грн. 08 коп. за 2023 рік, а саме:
оригінали документації стосовно створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2021-2023 років, положення, наказ на призначення голови тендерного комітету, уповноважену особу, відповідальну за складання плану закупівель на 2022, 2023 роки, перелік членів тендерного комітету, річні плани закупівель на 2022, 2023 роки;
оригінали тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведених відкритих торгів про закупівлю «Послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги)» (оголошення UA-2022-12-12-015840-а), а також тендерну документацію всіх учасників та переможця,
оригіналів усіх договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОН ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2021 - 2023 років, разом з усіма додатками до них, заявами і клопотаннями стосовно їх укладення і виконання, у тому числі: договір про закупівлю №8 від 04.03.2022, договір про закупівлю №9 від 12.04.2022, додаткову угоду № 01 від 22.04.2022 до договору закупівлі № 9 від 12.04.2022, додаткову угодою № 02 від 24.05.2022 до договору закупівлі № 9 від 12.04.2022, додаткову угодою №03 від 22.08.2022 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, додаткову угодою №04 від 30.08.2022 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, договір про закупівлю №31 від 01.12.2022, договір про закупівлю №42 від 28.12.2022 разом з усіма додатками до нього, а також оригінали актів виконаних робіт та всіх платіжних доручень стосовно оплати послуг за вказаними договорами;
оригінали Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , чинного упродовж 2022 - 2023 років, оригінали наказів на призначення керівника, заступників, оригінали посадових обов`язків керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
оригінали паспортів, облікових карток, актів технічної інвентаризації споруд цивільного захисту, які знаходяться за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , а також акти оцінки стану їх готовності,
оригінали правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, зокрема, будівлі і земельні ділянки комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресами: 1) АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 ) АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_13 ) АДРЕСА_8 , АДРЕСА_14 ) АДРЕСА_6 , АДРЕСА_15 ) АДРЕСА_5 ,
оригінал рішення про виділення коштів на охорону об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2022 - 2023 років.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судовому засіданні просив частково відмовити в задоволенні клопотання в частині документів, які не знаходяться в їх розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, заслухавши учасників процесу, прийшов до наступного висновку.
У зв`язку із вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність отримання оригіналів документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договори про закупівлю послуг та перераховано ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кошти в загальній сумі 736 556 грн. 27 коп. за 2022 рік та 180 904 грн. 08 коп. за 2023 рік.
Оригінали таких документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_16 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Разом із тим, в судовому засіданні на підставі пояснень представника Управління визначено перелік документів, які не знаходиться в розпорядженні Управління (щодо створення тендерного комітету, документів на нежитлові приміщення). За відсутності переконливих доказів протилежного клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
наказ на призначення уповноваженої особи, відповідальної за складання плану закупівель на 2022, 2023 роки;
оригінали річних планів закупівель на 2022, 2023 роки;
оригінали тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведених відкритих торгів про закупівлю «Послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги)» (оголошення UА-2022-12-12- 015840-а), а також оригінали тендерної документації всіх учасників та переможця, оригінали оголошення про проведення відкритих торгів, протоколу розкриття тендерних пропозицій, протоколу уповноважено особи, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіту про результати проведення процедури закупівлі;
оригінали всіх договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2021 - 2023 роки, разом з усіма додатками до них, заявами і клопотаннями стосовно їх укладення і виконання, у тому числі: договір про закупівлю №8 від 04.03.2022, договір про закупівлю №9 від 12.04.2022, додаткову угоду № 01 від 22.04.2022 до договору закупівлі № 9 від 12.04.2022, додаткову угодою №02 від 24.05.2022 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, додаткову угодою №03 від 22.08.2022 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, додаткову угодою № 04 від 30.08.2022 до договору закупівлі №9 від 12.04.2022, договір про закупівлю №31 від 01.12.2022, договір про закупівлю №42 від 28.12.2022 разом з усіма додатками до нього, а також оригінали актів виконаних робіт та всіх платіжних доручень стосовно оплати послуг за вказаними договорами;
копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , чинного упродовж 2022 - 2023 років;
витягу з розпорядження Лубенського міського голови про призначення керівника, заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, зокрема, будівлі і земельні ділянки комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресами: 1) АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 ) АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_13 ) АДРЕСА_8 , АДРЕСА_14 ) АДРЕСА_6 , АДРЕСА_15 ) АДРЕСА_5 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 13.05.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1