Справа №463/2090/23
Провадження №1-кс/463/2312/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000355 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за переліком зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000355 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків:

ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 :

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_5 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ФОП ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США)

ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_12 :

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_15 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ФОП ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_17 :

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

та інших рахунків (за наявності) зазначених підприємств, відкритих у вказаній банківській установі, а також юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_12 та ФОП ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_17 з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з 01.01.2021 по дату здійснення тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_12 та ФОП ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_17 за період з 01.01.2021 по дату здійснення тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_12 та ФОП ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_17 валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.- платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2021 по дату здійснення тимчасового доступу; відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).?

Виконання ухвали суду покласти на детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000355 від 08.12.2022 року, а саме на: старших детективів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 та детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямдетектива Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1