Справа № 643/2913/22
Провадження № 1-кс/643/1043/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0002037 від 28.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 25.03.2022 не встановлені досудовим розслідування особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 доларів США, чим спричинили їй матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що на номер телефону ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попросив продиктувати коди в смс для розблокування ніби то заблокованої її картки, після чого остання продиктувала код з смс повідомлення, після чого з її картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Слідчий, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 по картці НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 по картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові) а саме:

- документів, які знаходяться у справі оформлення на ім`я ОСОБА_4 банківського рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №49;

- документів про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.03.2022 по 08.12.2022 з зазначенням рахунку отримувача вказаних грошових коштів;

- інформації про вхід до особистого кабінету у мобільному додатку з зазначенням дати, часу входу та ідентифікатора пристрою з якого здійснено вхід за період з 25.03.2022 по 26.03.2022 та способу підтвердження входу.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2023.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Осадчий