СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1657/23
ун. № 759/5018/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території різних регіонів України, зокрема на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діє організована група, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.02.2023 близько 16 год. 45 хв. з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Івано-Франківськ, здійснено поштове відправлення, яке надійшло 19.02.2023 до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ТТН № НОМЕР_2 .

Крім того, 04.03.2023 особами, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено два поштових відправлення до м. Івано-Франківськ за номерами електронних накладних: 5663 та 7108.

13.03.2023 отримано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо відомостей про осіб, які здійснили/отримали вказані відправлення та способу розрахунку за надання послуг поштових відправлень.

17.03.2023 на підставі вказаної ухвали слідчого судді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримано вказані відомості, окрім даних щодо номерів банківських карток, які були використані при сплаті за поштові відправлення за ТТН №7900 та № НОМЕР_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечує її зручними, швидкими і надійними платіжними сервісами онлайн та офлайн.

Таким чином, відомості щодо номерів банківських карток, які були використані при сплаті за поштові відправлення здійснення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (а. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України..

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-161, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000003, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Броварського УП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо номеру банківської картки за допомогою якої 20.02.2023 у відділенні № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_3 , було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7900;

- інформації щодо номеру банківської картки за допомогою якої 07.03.2023 було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7108, яке отримано в поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 ;

- інформації про оплату поштових відправлень здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 29.03.2023 ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_8 із зазначенням документів, що складалися під час оформлення відправлень, та номерів банківських карток, які використовувались при оплаті доставлення поштових відправлень, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Строк дії ухвали по 29 квітня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1