ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

за участю: прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

та захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000480 від 06.10.2022 за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави 09 лютого 2022 року,- про арешт майна

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави 09 лютого 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що у даному кримінальному провадженні слідчий не довів необхідності накладення арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.

На вказану ухвалу суду прокурором подана апеляційна скарга в якій ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді, постановлення нової ухвали, якою задовольнити клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про арешт майна (грошові кошти в сумі 15100000 грн. на рахунках ТОВ «ВВМ Трейдінг» у кримінальному провадженні № 0000480.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що у судовому засіданні слідчим та прокурором надано достатньо доказів , які підтверджують , що ТОВ «ВВМ Трейдінг» умисно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» в загальній сумі 15 100 000 грн., якими продовжують безперешкодно користуватися.

Зокрема, ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» на виконання договору № 1702/2022/ПП від 17.02.2022 та додатку № 2 від 23.06.2022 перерахували на рахунок ТОВ «ВВМ Трейдінг» грошові кошти в загальній сумі 15 100 000 грн., оплативши 665,5 тон добрив відповідно до ціни договору.

В свою чергу службові особи ТОВ «ВВМ Трейдінг» товар не поставили, вказані кошти не повернули та умисно , з метою штучного надання вигляду своїм діям ознак цивільно-правових відносин, направляли листи на адресу ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» про неможливість повернення коштів, а після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР , з цією ж метою подали позов до господарського суду про стягнення штрафних санкцій та почали частково перераховувати невеликі суми коштів на рахунок ТОВ «ХІМАГРОСТЕП».

Водночас згідно виписки по банківському рахунку на час накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ВВМ Трейдінг» знаходилося понад 42 млн. грн. , що давало можливість безперешкодно повернути кошти.

Позиція учасників.

Прокурор підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити.

Представник товариства адвокат проти задоволення апеляційної скарги заперечував.

Мотиви суду

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» грошових коштів ТОВ «ХІМАГРОСТЕП».

Відповідно до наявних даних ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13)має відкриті банківські рахунки у банківських установах АБ «УКРГАЗБАНК», Сумська філія АТ КБ «ПриватБанк»», АТ «Райффайзен Банк».

Постановою слідчого від 24.10.2022 грошові кошти в сумі 15 100 000 грн. визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів.

Слідчий суддя не вбачав підстав для задоволення клопотання та відмовив у його задоволенні.

З таким висновком колегія суддів погодитися не може з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Так, відповідно дост.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що в даному провадженні слідчий суддя вищезазначених вимог закону не дотримався.

Висновок слідчого судді що слідчий та прокурор не довели необхідності накладення арешту на вказане майно, не ґрунтується на матеріалах справи.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла переконання , що у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки TOB «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), на яких маються грошові кошти, та які визнані у даному кримінальному провадженню речовими доказами, останні можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить відшкодуванню шкоди, завданої ТОВ «ХІМАГРОСТЕП», внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 15 100 000 грн.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження та збереження речових доказів, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання про арешт грошових коштів в сумі 15 100 000 грн (п`ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень) належні ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд.24, офіс 13), які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті в банківських установах, які вказані у клопотанні.

За таких обставин, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, ухвалу слідчого судді скасуванню з постановленням нової ухвали .

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 422, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави 09 лютого 2022 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області слідчого ОСОБА_7 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти в сумі 15 100 000 грн (п`ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень) належні ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд.24, офіс 13), які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті в банківських установах.

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО): 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (польський злотий), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13);

1.2. Сумська філія АТ КБ «ПриватБанк» (МФО): 337546, головний офіс АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13);

1.3. АТ «Райффайзен Банк» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13), крім виплат соціальних та бюджетних (необхідних для оплати праці), сплату податків, платежів, тощо.

Зобов?язати АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1; АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; АТ «Райффайзен Банк» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

3. Зобов?язати АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1; АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; АТ «Райффайзен Банк» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, повідомити слідчого про суму грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .