печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована нежитлова адміністративна будівля, зареєстрована за компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (Британські Віргінські острови), керівником якої, відповідно до наявної інформації, є громадянка російської федерації ОСОБА_4 .

Указану будівлю у 2019 році передано до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ході розслідування встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 до 2016 року був громадянин російської федерації ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , російська федерація, а з 2016 року ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , російська федерація.

Також, за інформацією, наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_4 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_6 , який раніше був членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), підтримував дружні та фінансові зв`язки з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , стосовно якого запроваджено санкції Україною, Сполученими Штатами Америки, а також країнами Євросоюзу за визнання території Автономної Республіки Крим частиною російської федерації.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2022 накладено арешт на адміністративну будівлю, розташовану на АДРЕСА_1 , та від 04.05.2022 указане майно передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА).

Окрім цього, встановлено що в травні 2022 року почав здійснювати свою діяльність благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , яка з моменту створення отримувала орендну плату від фізичних осіб-підприємців за оренду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на яке накладений арешт та який переданий в управління АРМА.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, кошти за оренду приміщень благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) отримувались шахрайським шляхом, при цьому орендарям надавалися договори, які ніби то підтверджували право розпоряджання нерухомим майном. Також, кошти отримані від оренди спрямовано не за цільовим призначенням діяльності фонду, а для власних потреб, скерувавши їх на користь підконтрольних ФОП.

Таким чином, виникла необхідність перевірити діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на предмет відношення до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та ймовірного вчинення кримінальних правопорушень.

Так, на даний час виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Інформація, яку планується отримати, сама по собі та в сукупності із іншими відомостями, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні та дозволить встановити кінцевих отримувачів коштів за оренду нежитлових приміщень вказаного будинку та перевірити діяльність благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі щодо ймовірного фінансування збройної агресії відносно України та відмивання (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що стосується банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інших наявних банківських рахунків вказаної організації, за період з 17.05.2022 по 28.03.2023.

Зокрема надати тимчасовий доступ до:

- анкети клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті розрахункових рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чи інших наявних рахунків за період з 17.05.2022 по 28.03.2023;

- документів стосовно відкриття та обслуговування карти ключ до рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- виписок про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 17.05.2022 по 28.03.2023;

- інформації про зняття готівкових коштів за допомогою карти ключ благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 17.05.2022 по 28.03.2023;

- інформації про ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та здійснення фінансових операцій по рахункам;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 17.05.2022 по 28.03.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

- документів стосовно отримання цифрового підпису (сертифікату) фізичною особою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_6 ; руху коштів по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_6 , документів, фото, щодо ідентифікації особи під час відкриття рахунків..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1