Провадження № 1-кс/686/9991/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали за клопотанням ДП «Старокостянтинівський молочний завод» про встановлення процесуальних строків, у кримінальному провадженні №0000011,

встановив:
ДП «Старокостянтинівський молочний завод» звернулось слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, порядку ч.6 ст.28, ст.ст.113, 114 КПК України, про встановлення слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Хмельницькій області, який здійснює досудове розслідування та прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво, строк, який не може перевищувати 15 днів, на проведення слідчих та процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011. У клопотанні ДП «Старокостянтинівський молочний завод» вказує, що 02.02.2021 заступником начальника слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 передчасно та незаконно відкрито кримінальне провадження за №0000011 щодо ухилення службовими особами ДП «Старокостянтинівський молочний завод» від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України. Так, з моменту порушення кримінального провадження у підприємства були відсутні будь-які зобов`язання щодо сплати податків, оскільки станом на сьогодні судом рішення у справі № 560/2607/20 про визнання протиправним та скасування спірних податкових повідомлень-рішень не прийнято, що свідчить про не закінчення процедури їх оскарження, разом з тим, незважаючи на те, що єдиним документом, яким встановлюються будь-які порушення податкового законодавства, є акти документальних перевірок, види яких також чітко регламентуються законодавством, слідчим, в порушення вимог закону (п.86.1 ст.86 ПК України, ч.1 ст.214 КПК України), було внесено відомості до ЄРДР без встановлення суми ухилення від сплати податків та без узгоджених сум податкового зобов`язання. Передчасне та незаконне відкриття даного кримінального провадження привело до того, що досудове слідство у ньому фактично не здійснюється упродовж 19 місяців. З листопада минулого року досудове слідство у даному провадженні здійснюється СВ УСБ України в Хмельницькій області. Так, станом на сьогодні, стороною обвинувачення, а саме старшим слідчим в ОВС УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , за процесуального керівництва прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000011 здійснюється кримінальне переслідування щодо службових осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод», в порушення вимог ч.2 ст.219 КПК України, положень ч.2 ст.8 КПК України та ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» щодо граничного та розумного строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження, яке проводиться більше вісімнадцяти місяців, а тому існують всі підстави для встановлення строку досудового розслідування.

З моменту реєстрації кримінального провадження 02.02.2021 до теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру, що свідчить про відсутність у слідчого достатніх та допустимих доказів, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Незважаючи на відсутність у службових осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод» статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, щодо них фактично здійснюється кримінальне переслідування, тому вони володіють повним обсягом прав, наданих КПК України особі, якій повідомлено про підозру. Факт здійснення стороною обвинувачення кримінального переслідування службових осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод» у вказаному кримінальному провадженні повністю підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, загальнодоступними судовими рішеннями у Єдиному державному реєстрі судовим рішень, ухваленими слідчими суддями міськрайсуду в рамках вказаного кримінального провадження, наданням дозволів на тимчасовий доступ до документів та відмови в арешті корпоративних прав, запитами органу досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України. За таких обставин, враховуючи те, що граничний та розумний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не може становити більше вісімдесяти місяців, на даний час проведено усі необхідні процесуальні дії, в результаті чого отримані всі можливі докази, є підстави для встановлення старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області та прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури строк на проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який не може перевищувати 15 (п`ятнадцяти) днів.

В судовому засіданні представники ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали вимоги, викладені у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження № 0000011, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК.

В судовому засіданні, під час розгляду клопотання слідчим суддею, також встановлено, що будь-якій особі в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 02.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про підозру жодній особі не повідомлено.

Відповідно до положень ст.1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Процесуальна дія провадиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями кримінально-процесуального закону, чинного на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

За змістом ч.2 ст.28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Положеннями ст.28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно з вимогами за ч.6 ст.28 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Частиною 2 вказаної статті встановлено, що будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

При цьому при вирішенні клопотання необхідно виходити із недопустимості порушення процесуальної самостійності слідчого, прокурора, що передбачено ч.1 ст.36, ч.5 ст.40 КПК України. Реалізуючи повноваження щодо забезпечення розумних строків, суб`єкти, зазначені у ч.6 ст.28 КПК України, у тому числі і слідчий суддя, не можуть втручатися у законну діяльність та компетенцію один одного.

Предметом розгляду клопотання, поданого у порядку ч.6 ст.28 та ст.114 КПК України можуть стати лише ті процесуальні дії, необхідність вчинення яких у певний строк прямо випливає із норм кримінального процесуального закону або рішення про їх проведення раніше було прийняте стороною обвинувачення.

Наведене вище узгоджується із висновком Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, який знайшов відображення у постанові від 16.05.2019 за №761/20985/18 (провадження №51-8007 км 18), де зазначено, що жодною з норм кримінального процесуального закону, не передбачене повноваження слідчого судді на встановлення слідчому процесуального строку для закінчення досудового розслідування. Беззаперечно, ухвалюючи таке рішення слідчий суддя виходить за межі КПК України, адже таке рішення кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000011 було повернуто слідчому клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з передчасністю такого клопотання, оскільки ч.8 ст.615 КПК України передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Так, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. в Україні введено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022 р., який Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022 р., № 259/2022 від 18.04.2022 р. та №341/202 від 17.05.2022 р., № 573/2022 від 12.08.2022 р., затвердженими Верховною Радою України, було неодноразово продовжено, востаннє - з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

В зв`язку з наведеним, слідчим суддею відхиляються аргументи представника ДП «Старокостянтинівський молочний завод» з приводу того, що вже завершився вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування.

Аналіз положення ч. 6 ст. 28 КПК України дає підстави дійти висновку, що можливість особи, права чи інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, звертатися до слідчого судді з клопотанням про здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки пов`язується виключно із строками, які встановлені КПК України.

У даному ж конкретному випадку, строк досудового розслідування, з врахуванням положень ч.2 ст.219 та ч.8 ст.615 КПК України, не завершився.

Таким чином, із викладеного слідує, що у клопотанні ДП «Старокостянтинівський молочний завод» порушені перед слідчим суддею питання, які не відносяться до компетенції слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання ДП «Старокостянтинівський молочний завод» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України слід відмовити, оскільки слідчий суддя не наділений повноваженнями для встановлення у кримінальному провадженні, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру, відповідних граничних строків досудового розслідування у спосіб, в який це просить зробити ДП «Старокостянтинівський молочний завод».

Керуючись ст.ст.2, 28, 110, 113, 114, 309 КПК України,

постановив:
У задоволенні клопотання ДП «Старокостянтинівський молочний завод» про встановлення слідчому та прокурору строків на проведення слідчих та процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000011, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя