Справа № 522/4829/23
Провадження № 1-кс/522/1635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000418 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000418 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської обласної прокуратури надійшла заява про вчинення злочину, а саме: Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно не виконують ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 19.08.2021 року по справі № 1540/4030/18, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути кошти у розмірі 23 360 231 грн.

У відповідності до фактичних обставин, на супроводженні органу наявна судова справа N 1540/4030/18, порушена за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, зобов`язання вчинити певні дії.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 01.11:2018 року по справі N 1540/4030/18 адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 16.07.2018 року N , яким відмовлено у бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість у розмірі 23360231 грн., - задоволено у повному обсязі.

В рамках порушеного виконавчого провадження на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2019 року із попередженням про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.07.2019 року отримано відшкодування суми ПДВ у загальному розмірі 23360231 грн.

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_3 05.03.2021 року подано до Одеського окружного адміністративного суду заяву по справі No 1540/4030/18 про перегляд рішення суду від 01.11.2018 за нововиявленими обставинами.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 16.04.2021 року заяву ІНФОРМАЦІЯ_3 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами задоволено повністю: винесено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення.

Постановою п`ятого апеляційного адміністративного суду від 22.07.2021 року відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у задоволенні апеляційної скарги на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 16.04.2021 року.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 19.08.2021 по справі No1540/4030/18, якою заяву ІНФОРМАЦІЯ_3 про поворот виконання рішення суду задоволено повністю, зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути кошти у розмірі 23360231 грн. (двадцять три мільйона триста шістдесят тисяч двісті тридцять одну гривню) до Державного бюджету на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності до частини 1 статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV (із змінами і доповненнями) ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

На даний час ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути кошти до Державного бюджету України посадовими особами підприємства не виконана

Згідно реєстраційних даних засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ).

Також, за безкоштовним запитом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що оригінали реєстраційної справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали вищезазначених документів, що мають значення для кримінального провадження, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи надаються лише за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій та встановлення усього кола осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Тому, з урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Також у клопотанні слідчий просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні, яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації.

З цього приводу, слідчий суддя, приходить до висновку, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, а також з метою оперативного розслідування кримінального провадження, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у вищезазначених вилучених мобільних телефонах може міститись інформація особистого листування про обставини вчинення кримінального правопорушення, яку можливо використати як доказ протиправної діяльності, а також має доказове значення для досудового розслідування. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію особистого листування не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000418 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завіреної копії, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, тощо;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 забезпечити реалізувати право тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1