Провадження № 1-кс/161/6154/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку офісних та виробничих приміщеннях, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а саме на:
- зошит, голубого кольору в прозорій обкладинці, з написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»
- блокнот, в твердій обкладинці коричневого кольору
- зошит, фіолетового кольору, з написом «Abstract»;
- документи, які ОСОБА_5 надав добровільно: заключна виписка за період з 01.10.22 по 31.10.22; накладна №19 з рахунком-фактурою; накладна №24 з рахунком-фактурою; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення №328; договір купівлі-продажу необробленої деревини №26/26; рахунок на оплату №476; аукціонне свідоцтво №411/010422//1; рахунок на оплату №165; рахунок на оплату №7; ТТН у кількості 45 шт.; накладна №27 з рахунком-фактурою; заключна виписка за період з 01.11.22 по 07.11.22; заключна виписка за період з 01.08.22 по 31.08.22; відеозаписи з камери спостереження, які записано на флеш-накопичувач марки «Kingston» 64gb, чорного кольору;
- 149 колод круглих лісоматеріалів породи сосна, довжиною колод (залікова) 4,5 м., клас якості: А, В, С (орієнтовно), середній діаметр 22~24 см., орієнтована кубомаса близько 20 м3.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчими СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000026, яке внесене до ЄРДР 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
В рамках досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних дій групи осіб, які протягом 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють на території Волинської області придбання та митне оформлення лісоматеріалів, що є заборонені для вивозу за межі митної території України, які в подальшому незаконно переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до країн Європейського Союзу.
У зв`язку із чим, 07.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.11.2022, проведено обшук офісних та виробничих приміщеннях, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , під час якого було виявлено і вилучено вище вказане майно.
Постановою слідчого від 08.11.2022 вказані вище вилучені речі та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені у ході обшуку предмети та документи використовувалися у протиправній діяльності, спрямованій на отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та безпосередньо незаконного переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, всупереч чинному законодавству.
Таким чином, вилучені предмети зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, тобто, мають значення речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися слідчий, прокурор та представник власник майна адвокат ОСОБА_6 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити в повному обсязі, а представник власник майна заперечив щодо накладення арешту на 149 колод круглих лісоматеріалів породи сосна, щодо накладення арешту на вилучені документи не заперечував а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на зошит, голубого кольору в прозорій обкладинці, з написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»; блокнот, в твердій обкладинці коричневого кольору; зошит, фіолетового кольору, з написом «Abstract»; документи, які ОСОБА_5 надав добровільно: заключна виписка за період з 01.10.22 по 31.10.22; накладна №19 з рахунком-фактурою; накладна №24 з рахунком-фактурою; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення №328; договір купівлі-продажу необробленої деревини №26/26; рахунок на оплату №476; аукціонне свідоцтво №411/010422//1; рахунок на оплату №165; рахунок на оплату №7; ТТН у кількості 45 шт.; накладна №27 з рахунком-фактурою; заключна виписка за період з 01.11.22 по 07.11.22; заключна виписка за період з 01.08.22 по 31.08.22; відеозаписи з камери спостереження, які записано на флеш-накопичувач марки «Kingston» 64gb, чорного кольору, слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на 149 колод круглих лісоматеріалів породи сосна, довжиною колод (залікова) 4,5 м., клас якості: А, В, С (орієнтовно), середній діаметр 22~24 см., орієнтована кубомаса близько 20 м3, оскільки такі є особистою власністю фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , останній є фактично добросовісним набувачем та законним користувачем, що підтверджується відповідними документами, які були попередньо подані суду, органом досудового розслідування не доведений факт незаконного його набуття у власність, підозри ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні не оголошено, останній був допитаний в якості свідка, крім того стороною обвинувачення не доведено, що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000026 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України на майно, що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку офісних та виробничих приміщеннях, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а саме на:
- зошит, голубого кольору в прозорій обкладинці, з написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»
- блокнот, в твердій обкладинці коричневого кольору
- зошит, фіолетового кольору, з написом «Abstract»;
- документи, які ОСОБА_5 надав добровільно: заключна виписка за період з 01.10.22 по 31.10.22; накладна №19 з рахунком-фактурою; накладна №24 з рахунком-фактурою; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення №328; договір купівлі-продажу необробленої деревини №26/26; рахунок на оплату №476; аукціонне свідоцтво №411/010422//1; рахунок на оплату №165; рахунок на оплату №7; ТТН у кількості 45 шт.; накладна №27 з рахунком-фактурою; заключна виписка за період з 01.11.22 по 07.11.22; заключна виписка за період з 01.08.22 по 31.08.22; відеозаписи з камери спостереження, які записано на флеш-накопичувач марки «Kingston» 64gb, чорного кольору.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на 149 колод круглих лісоматеріалів породи сосна, довжиною колод (залікова) 4,5 м., клас якості: А, В, С (орієнтовно), середній діаметр 22~24 см., орієнтована кубомаса близько 20 м3, відмовити.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1