Справа № 157/40/23
Провадження №1-кс/157/53/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 10 листопада 2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження, на тимчасово вилучене майно: речовину зеленого кольору невідомого походження, замотану у фольгу; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 10» з ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_2 з сім-картами, банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , синього кольору, та три фіскальних чеки; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 2S» ІМЕІ1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ2№ НОМЕР_5 з сім-картою; один флеш носій марки «Transcend 8GB», три сім-карти операторів мобільного зв`язку та два стартових пакети з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000534 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , будучи засудженим 10.11.2022 вироком Любешівського районного суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, маючи не зняту та не погашену судимість, всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», за невстановлених обставин та у невстановлений час незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та умисно зберігав його при собі з метою подальшого збуту. В подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись 09.11.2022 близько 16 год 30 хв в с. Бірки, Камінь-Каширського району, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторний незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу чоловіку під вигаданими даними ОСОБА_7 , який виступав як покупець за оперативною закупівлею, незаконно збув за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень згорток з речовиною невідомого походження, яка згідно з висновком експертизи є особливо-небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 3,1486 г, що віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000. Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 10.01.2023 наданий дозвіл для проведення обшуку на території домогосподарства, в житловому будинку та в господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних речовин, грошових коштів, вилучених від продажу наркотичних речовин, мобільного телефону, яким користується останній під час здійснення незаконної діяльності та банківських карт, за допомогою яких останній здійснює платежі та отримує грошові кошти за незаконний збут наркотичних речовин. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та виявлення і фіксації слідів злочину, під час проведення обшуку 12.01.2023 за вищезазначеною адресою, де проживає ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: речовину зеленого кольору невідомого походження, замотану у фольгу; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 10» з ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2:№ НОМЕР_2 з сім-картами, банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , синього кольору, та три фіскальних чеки; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 2S» ІМЕІ1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ2№ НОМЕР_5 з сім-картою; один флеш носій марки «Transcend 8GB», три сім-карти операторів мобільного зв`язку та два стартових пакети з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зазначене тимчасово вилучене майно слідчим оглянуто, сфотографовано та описано в протоколі обшуку та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення (мобільні телефони, невідома речовина, сім-карти, банківська карта, фіскальні чеки) та зберегли відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наявні у матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження.

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження на підставі постанови начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 від 10 листопада 2022 року, у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання з огляду на встановлені КПК України строки вирішення питання про накладення арешту на майно був повідомлений по телефону через сестру ОСОБА_10 , причину неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами, як визначено ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відомості про зазначені злочини внесені до ЄРДР 10 листопада 2022 року та 13 січня 2023 року за № 0000534 за фактом оперативних закупок 9 листопада 2022 року та 12 січня 2023 року у ОСОБА_6 особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про призначення групи слідчих від 10 листопада 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, окрім начальника СВ, заступник начальника СВ ОСОБА_11 , старший слідчий ОСОБА_12 , слідчі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 від 10 листопада 2022 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють заступник керівника окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурори ОСОБА_17 , ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 10 січня 2023 року було надано дозвіл слідчим у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення особливо небезпечних наркотичних речовин, грошових коштів, виручених від продажу наркотичних речовин, мобільного телефону, яким користується останній під час здійснення незаконної діяльності, та банківських карт, за допомогою яких здійснює платежі та отримує на них гроші за незаконний збут наркотичних речовин.

З протоколу обшуку від 12 січня 2023 року вбачається, що під час проведення на підставі зазначеної ухвали слідчого судді обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 слідчим було вилучено речовину зеленого кольору невідомого походження, замотану у фольгу; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 10» з ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_2 з сім-картами, банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , синього кольору, та три фіскальних чеки; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 2S» ІМЕІ1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ2№ НОМЕР_5 з сім-картою; один флеш носій марки «Transcend 8GB», три сім-карти операторів мобільного зв`язку та два стартових пакети з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 13 січня 2023 року вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 майно визнано речовим доказом як таке, що є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 майно, окрім банківської карти, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні, предметом злочину, зберегло на собі сліди злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення його збереження, запобіганню можливості пошкодження, знищення, перетворення, відчуження на нього належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ним.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вилучену під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 банківську картку, оскільки слідчим не доведено, що вона є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання у цій частині належить відмовити.

Постанова слідчого про визнання майна речовим доказом сама по собі не свідчить, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Банківська картка є додатком до грошового рахунку у банку, операції з грошовими коштами по ній фіксуються банком в електронному вигляді на відповідних носіях, і накладення на неї арешту в межах цього кримінального провадження, за відсутності накладення арешту на рахунок в банку, не забезпечить мети застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, адже не усуває можливості користування особою грошовими коштами на відповідному рахунку, проведення фінансових операцій по рахунку, до якого ця банківська картка приєднана, отримання коштів від інших осіб на такий рахунок тощо, без цієї банківської карти.

Слідчим не надано жодних доказів про те, що зазначена банківська карта використовувалася як засіб, знаряддя вчинення вищезазначеного злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 12 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на речовину зеленого кольору невідомого походження, замотану у фольгу; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 10» з ІМЕІ № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_2 з сім-картами, три фіскальних чеки; мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi 2S» ІМЕІ1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ2 № НОМЕР_5 з сім-картою; один флеш носій марки «Transcend 8GB», три сім-карти операторів мобільного зв`язку та два стартових пакети з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

В решті клопотання відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 15 год 50 хв

23 січня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1