Справа № 373/94/23
Провадження № 1-кс/373/66/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих-заступника начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих-заступник начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розкривають інформацію за період діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки, з відомостями про кількість найманих працівників, сплати податку по кожному працівнику окремо та в сукупності, відкриті поточні рахунки в банківських установах України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт, чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий та прокурор не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутність на підставі поданих матеріалів.

У відповідності до частини 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне розслідування здійснюється групою слідчих на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 29.08.2022, постанови про визначення групи слідчих, матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України (а/с 4-5, 8-14).

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБ України ОСОБА_5 вбачається виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а/с 9).

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 (а/с 11-14).

Відповідно до запиту прокурора від 20.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповіді від 30.01.2023 про надання податкової інформації, вбачається, що стороною обвинувачення вжито заходів в порядку ст. 93 КПК України з приводу означених в клопотанні відомостей (документів), проте ІНФОРМАЦІЯ_2 роз`яснено, що тимчасовий доступ до речей та документів, електронних інформаційних систем з персональними даними, здійснюється шляхом зняття копії інформації здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, ухвали слідчого судді (а/с 15, 16-17).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей із документів, перелік яких вказаний в клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю з відомостями, що можуть становити банківську таємницю, та/або містять персональні дані. Вилучення документів уповноваженими слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на підставі відповідної постанови про визначення групи слідчих, та/або доступ до відомостей, що містяться в електронних інформаційних систем, є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення істини у справі, викриття причетних до кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням того, що доступ до вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному або паперовому носіях, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки (прізвище, ім`я та по батькові; число, місяць, рік народження; індивідуальний податковий номер; адреса проживання);

-документи, що розкривають інформацію про сплату податку зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки по кожному працівнику окремо та в сукупності;

-документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8