Справа № 296/2339/23
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить Надати слідчим групи слідчих, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 та майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2022 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_4 , відкритий службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Клопотання просить розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту її винесення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до направлення №9 та №10 від 12 грудня 2022 року - бухгалтерами-ревізорами бухгалтерської служби ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено перевірку по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами якої було складено Довідку №1 «Про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахуванню заробітної плати за 2022 рік» від 2 лютого 2023 року.

Проведеною бухгалтерами-ревізорами звіркою виплат по заробітній платі на карткові рахунки працівників виявлені розбіжності в сумах, що зазначені в розрахунковій відомості з сумами зазначеними в відомості для виплат згідно якої відбувалось зарахування на карткові банківські рахунки працівників. При звірянні сум вказаних в відомостях для виплат з даними розрахункових відомостей, встановлено суттєві розбіжності, а саме: в відомостях для виплат на карткові рахунки були завищені суми окремим працівникам. Відомості для виплат формувались особисто головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 .

Згідно розрахунковій відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить головному бухгалтеру ОСОБА_10 становить 1 137 754,78 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 78 коп.).

Згідно розрахунковій відомості по нарахуванню та утриманню заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 різниця у нарахованій до виплат та виплаченій на банківську карту для виплат заробітної плати, яка належить фахівцю з публічних закупівель ОСОБА_11 , становить 80 487,65 грн. (вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 65 коп.).

Крім того, встановлено, що з фактично нарахованої заробітної плати за 2022 рік, податки ПДФО 18% та військовій збір 1,5% перераховані в бюджет не в повному обсязі.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) відкрито в банківських установах наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_4 відкритий службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча в поданій заяві просила розглянути клопотання та задовольнити (а.с.33).

Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000088 від 17 лютого 2023, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останньому слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000088 від 17 лютого 2023 року, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2022 по 22.03.2023, щодо:

- руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_4 , відкритий службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів.

- руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів.

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1