Дата документу 23.12.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 06.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 06.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які через створені ними в месенджерах Інтернет магазини, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території України у великих та особливо великих розмірах.

З указаними невідомими особами ОСОБА_3 домовився про постачання на постійній основі у великих та особливо великих розмірах за оптовою ціною наступних заборонених речовин: психотропних речовин - соль PVP, метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, визначивши спосіб їх придбання та оплати - шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділеннях м. Полтави.

У свою чергу ОСОБА_3 , отримавши указані вище заборонені речовини в посилках, за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , розподіляв їх на частини, зважуючи їх при цьому на електронних вагах та фасуючи у заздалегідь придбані зіп-пакетики згідно визначеного ним дозування, які поверх обмотував ізоляційною липкою стрічкою. Сформовані таким чином мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із забороненими речовинами в одному паперовому конверті або коробці) відповідно до попередньо досягнутою згоди з покупцями та оплати, відправляв через відділення служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всій України, створюючи при цьому у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідні декларації від імені вигаданої особи з указуванням абонентських номерів телефонів, які він час від часу змінював.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон та мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 2 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_3 , який належить останній та «iPhone 13 Pro» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_6 належний ОСОБА_3 . Оглядом вказаного мобільного телефону встановлено, що в ньому міститься додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за вигаданими даними « ОСОБА_5 » за номером НОМЕР_7 . В розділі «Мої посилки» наявна інформація про створені декларації поштових відправлень датовані 20.10.2022, які відправлені з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання відомостей про обставини кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_3 до їх вчинення, 21.10.2022 дані посилки вилучені в ході огляду який проведено на підставі ухвали слідчого судді та їх вміст направлено для проведення відповідних експертних досліджень. Також, з матеріалів кримінального провадження та інформації наданої оперативними співробітниками встановлено, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.10.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0002154 та № 0000502 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000390 за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

22.11.2022 матеріали досудового розслідування за № 0000112 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000390 від 06.08.2022 за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, не працюючий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, якому 21.10.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Таким чином встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола всіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, можливе лише у сукупності перевірки інформації яка зберігається в операторів зв`язку. Так, відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вказаних нижче операторів мобільного зв`язку за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали (враховується імовірний період готування до даного злочину та/чи вчинення інших злочинів особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень) з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам:

ІМЕІ: НОМЕР_11 9 ІМЕІ: НОМЕР_12 3 ІМЕІ: НОМЕР_13 8 ІМЕІ: НОМЕР_2 2

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000390 від 06.08.2022, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам:

ІМЕІ: НОМЕР_11 9 ІМЕІ: НОМЕР_12 3 ІМЕІ: НОМЕР_13 8 ІМЕІ: НОМЕР_2 2

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , за абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1