Справа № 484/1884/23
Провадження №1-кс/484/328/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

11.04.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000722 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09 жовтня 2022 року в мережі Інтернет потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення про надання послуг ескорту, якими вирішив скористатися. Для цього він надіслав електронне текстове повідомлення у месенджері «Telegram» на певний абонентський номер мобільного зв`язку, який не зберігся.

Його замовлення було прийнято та ОСОБА_5 наказали надіслати за дану послугу грошові кошти в сумі 5000 гривень, що він і зробив за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти було переказано з балансу його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на баланс банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 . В подальшому, потерпілому повідомляли різні причини, внаслідок яких ОСОБА_5 повинен був здійснювати додаткові транзакції на зазначений номер банківської картки. Причини були різними: невірне сформування квитанції про оплату, некоректне здійснення транзакції, тощо. При цьому йому обіцяли, що надлишкові кошти будуть повернуто готівкою при зустрічі з особою, яка надає послуги ескорту.

Таким чином, ОСОБА_5 було здійснено наступні транзакції з балансу його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на баланс банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 :

1)5000 (п`ять тисяч) гривень;

2)5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень:

3)5000 (п`ять тисяч) гривень;

4)10000 (десять тисяч) гривень;

5)10050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень;

6)15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

7)15430 (п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень;

8)24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень;

9)24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень;

10)18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень.

Загальна сума надісланих грошових коштів склала 132730 гривень. Дані транзакції були здійснені 09 жовтня 2022 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв.

Коли ОСОБА_5 почав пред`являти претензії про такі значні суми, якими заволоділа невідома особа, з ним припинили зв`язок та додали до «чорного списку», а замовлена послуга так і не була виконана.

Жодний абонентський номер мобільного зв`язку, через який ОСОБА_5 спілкувався у месенджері «Telegram» не збереглись, оскільки чат було видалено невідомою особою. Невідома особа представлялась ОСОБА_5 представником салону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає послуги масажу.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду у загальній сумі 132730 гривень.

Однак, інформація по рахунку та рух переказів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до інформації, яка згідно із вимогами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

10.10.2022р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 09.10.2022р., в період часу з 12 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв, невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом надання послуг з ескорту) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 132730 гривень, які останній перерахував декількома платежами на баланс банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого йому була завдана майнова шкода.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.10.2022р. останній пояснив, що 09 жовтня 2022 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про надання послуг ескорту, якими вирішив скористатися, для чого надіслав електронне текстове повідомлення у месенджері «Telegram» на певний абонентський номер мобільного зв`язку. Його замовлення було прийнято, після чого він перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень, на баланс банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 . В подальшому, йому повідомляли різні причини, внаслідок яких ним було здійснено наступні транзакції з балансу його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на баланс банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 :

11)5000 (п`ять тисяч) гривень;

12)5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень:

13)5000 (п`ять тисяч) гривень;

14)10000 (десять тисяч) гривень;

15)10050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень;

16)15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

17)15430 (п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень;

18)24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень;

19)24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень;

20)18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень.

Загальна сума надісланих грошових коштів склала 132730 гривень. Дані транзакції були здійснені 09 жовтня 2022 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв. Після цбого, номер мобільного зв`язку, через який ОСОБА_5 спілкувався у месенджері «Telegram» не зберігся, оскільки чат було видалено невідомою особою.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на загальну суму 132730 гривень, підтверджується фотографіями, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 09.10.2022р. по 09.11.2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1