Єдиний унікальний номер 725/2050/23
Номер провадження 1-кс/725/633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000198 від 14.03.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 12.03.2023 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , увійшовши в довіру останнього, під приводом підтвердження транзакцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 900 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахував із власних банківських карток на банківську картку н/о № НОМЕР_1

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 12.03.2023 року близько 18:00 год. зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 . Невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили його, що по його картковому рахунку проводяться списання коштів і невідома особа запитала чи це дійсно ОСОБА_5 проводить вказані дії. На що ОСОБА_5 відповів ні, вони відповіли тоді для того щоб не було списано грошові кошти мені потрібно робити всі дії які вони скажуть. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 почав виконувати дії які невідома особа казала йому.

Під їхнім керівництвом, ОСОБА_5 зайшов у строку перекази на картку, натиснувши на вказану іконку, появилися місце для переказу коштів невідома особа відповіла, що тепер в даному місці ОСОБА_5 пропише номер нового рахунку та переведу туди кошти. Ввівши вказаний номер картки, а саме: № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перечислив грошові кошти в сумі 9500 грн. та повторно сказали провести вказані дії і ОСОБА_5 ще раз перерахував 9400 грн. із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 картка для виплат. В подальшому, переконавшись у тому, що ОСОБА_5 дійсно все зробив вірно невідома особа сказала, щоб ОСОБА_5 ще вибрав іншу картку і вчиняла вищевказані дії. ОСОБА_5 перейшов на інший рахунок і як зрозумів в подальшому перерахував ще 2000 грн. на той самий картковий рахунок № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 попередньо перечислював кошти.

Невідома особа сказала, щоб тепер ОСОБА_5 вийшов із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видалив вказаний додаток. ОСОБА_5 виконав вказану вказівку, і йому сказали тепер заново скачайте та заходьте в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшов ОСОБА_5 і побачив, що на його рахунках не вистачає 20 900 грн.

У межах кримінального провадження потерпілий також надав випискиз банких карток про оплату грошових коштів за період 12.03.2023 р., загальна сума якого була зачислена на банківську картку № НОМЕР_3 яка становить 20 900 гривень.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 20 900 гривень 12.03.2023 року які було перераховано із карткивих карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 12.03.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.03.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 20 900 гривень 12.03.2023 року які було перераховано із карткивих карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 12.03.2023 року по 29.03.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.03.2023 року по 29.03.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1