Справа № 712/2517/23
Провадження №1- кс/712/1266/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000889 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 12.07.2022за фактом вчинення проступку,передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 01.09.2021 уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про комплексне банківське обслуговування, предметом якого є відкриття поточного рахунку та оформлення на її ім`я віртуальної платіжної картки MasterCardWorld.

06.05.2022 на мобільний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) поступив дзвінок про наявність у неї неоплаченого кредиту, про який їй нічого не було відомо, так як відповідною платіжною картою з моменту її оформлення остання не користувалась взагалі. Після вказаного дзвінка, ОСОБА_4 намагалася зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак їй довелося відновлювати акаунт. Після відновлення акаунту останній стало відомо, що 12.11.2021 до її особових даних були внесені зміни, а саме змінено номер телефону та e-mail, до якого прив`язаний особовий рахунок. Окрім того, після внесення вказаних змін, цього ж дня невідомою особою було збільшено кредитний ліміт до 15 000 гривень, опісля чого здійснено перерахунок кредитних коштів в сумі 14 439 гривень 42 копійки на банківську картку. В зв`язку з викладеним на особовому рахунку ОСОБА_4 утворилася заборгованість на вищевказану суму та проценти за несвоєчасну сплату кредиту в сумі 5 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 20.05.2022 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала інформацію про те, що кошти в сумі 14 439 гривень 42 копійки з її віртуальної платіжної карти були перераховані на банківську карту за номером № НОМЕР_2 , що емітована А-Банком.

Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення відповідного правопорушення, на даний час, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання наступної інформації: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.09.2021 по 01.09.2022; про фінансові номери телефонів, про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується власник рахунку № НОМЕР_2 при вході в мобільний банкінг, в період часу з 01.09.2021 по 01.09.2022; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2021 по 01.09.2022; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації, яка має доказове значення по справі є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді копії наступних документів:

- роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 01.09.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 01.09.2022;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вищевказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції за вищевказаний період часу;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок,в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику полії ОСОБА_7 або іншій особі за їх дорученням, т.в.о дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ОСОБА_8 або іншій особі за їх дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1