02.02.2023 Справа № 756/1342/23
Унікальний номер 756/1342/23
Номер провадження 1-кс/756/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках доручення компетентного органу республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № РО ІІ Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща, УСТАНОВИЛА:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням по скасування арешту майна у кримінальному провадженні № РО ІІ Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у зазначеному кримінальному провадженні. В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні заступника окружного прокурора м. Жешув, перебуває кримінальне провадження № PO II Ds28.2021, яке порушено 28.01.2021 року на підставі заяви ТОВ «Allegro.pl» про вчинення кримінального правопорушення відносно осіб та сервісу Allegro на загальну суму 466 875,29 польських злотих.

У вчиненні даного кримінального провадженні підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_6 , з метою отримання майнової вигоди, в період з 4 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року в м. Жешув, Підкарпатського воєводства, здійснили (шахрайство) відносно не менше ніж 474 встановлених осіб, на суму 466 875,29 польських злотих та відносно аукціонного сервісу ОСОБА_7 на суму 29 962, 50 польських злотих, на загальну суму 496 837,79 польських злотих, що є «майном великої вартості» та відповідно до частини 5 статті 115 Кримінального кодексу Республіки Польща шляхом фіктивної пропозиції продажу ряду рухомих речей, якими насправді вони не володіли станом на день виставлення пропозиції на продаж через аукціонний портал Allegro.pl з використанням акаунтів для продажу «SalesStock» та «EverStock» і ввели таким чином в оману встановлених осіб, з якими укладали транзакції через вищевказаний портал щодо факту володіння пропонованими на продаж рухомими речами, а також щодо їх властивостей, технічного стану, місця їх походження, розповсюдження, терміну реалізації зобов`язання, наміру виконувати укладені таким чином транзакції купівлі-продажу і надіслати їх встановленими потерпілими і наміру виконувати регламент аукціонного порталу Allegro.pl, пов`язаний з необхідністю отримання оплат, нарахованих за виставлення предметів на продаж через вказані акаунти і комісію у результаті їх продажу на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не зважаючи на отримання оплати на банківські рахунки, не маючи фактичної можливості і наміру виконувати ці транзакції, з чого здійснили собі постійне джерело доходу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Під час обшуку проведеного на АДРЕСА_1 у місці проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вилучено зокрема, платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випущені ПАТ «Універсал Банк».

Прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21.09.2021 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк».

Згідно отриманих документів встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Універсал Банк», є ОСОБА_10 , рахунок, до якого прикріплена дана платіжна картка IBAN: НОМЕР_3 . Власником банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ «Універсал Банк» є ОСОБА_11 рахунок, до якого прикріплена платіжна картка: IBAN: НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21.01.2022 № 756/2227/22 накладено арешт на банківські рахунки IBAN: НОМЕР_3 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

До Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги про зняття арешту із вказаних рахунків.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про дату, місце та час судового засідання повідомлена належним чином. Через канцелярію суду надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

В силу ст. 107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Судом встановлено, що в провадженні Окружної прокуратури м. Жешув Республіки Польща перебуває кримінальне провадження № PO II Ds28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща. Підозрюваними у даному кримінальному провадженні являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 21.09.2021 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк».

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 21.01.2022 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_5 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450,00 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450,00 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за рахунком.

В запиті компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги до Офісу Генерального прокурора, просять зняти арешт з вищевказаних рахунків.

За дорученням Офісу Генерального прокурора Київською міською прокуратурою організовано виконання додаткового запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ Ds 28.2021 щодо скасування накладеного арешту на майно, який скеровано 01.09.2022 № 169-21 до Оболонської окружної прокуратури м. Києва.

Відповідно до ст. 174 КПК арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Слідчим суддею встановлено, що арешт накладений слідчим суддею з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, можливої їх конфіскації, задля запобігання можливості їх приховання та відчуження.

Як вбачається з клопотання заступника окружного прокурора м. Жешув Республіки Польща, з перекладом з польської на українську мову, на банківських рахунках номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 відсутня достатня кількість коштів, для здійснення арешту грошових коштів, а також, обставини, що у ході провадження, яке ведеться Окружною прокуратурою у м. Жешув за номером РО II Ds. 28.2021 вже було проведено блокування банківських рахунків, які ведуться на території Польщі для підозрюваних ОСОБА_9 [ ОСОБА_14 ] і ОСОБА_8 [ ОСОБА_15 ], в тому числі проведено майнове забезпечення у великих розмірах, відсутні підстави для здійснення подальшого майнового забезпечення. Додатково, маючи на увазі обставини, що слідство, яке ведеться в Окружній прокуратурі у м. Жешув за номером РО II Ds. 28.2021 знаходиться на кінцевому етапі і у його ході зібрано вже увесь доказовий матеріал, необхідно скасувати, арешт грошових коштів у безготівковій формі та накладених заборон на розпорядження грошовими коштами, а також призупинених видаткових операцій, зайнятих у AT «Universal Bank» з місцезнаходженням за адресою: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/15 на встановленому банківському рахунку номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

На підставі викладеного, враховуючи інформацію запитуючої сторони на адресу Офісу Генерального прокурора та прохання скасувати арешт запитуваних рахунків, на думку слідчого судді, наразі існування введених ухвалою слідчого судді заходів забезпечення кримінального провадження не має законних підстав.

Слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді 21.01.2022, оскільки відпала потреба в подальшому його застосуванні, доводи клопотання є обґрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 376, 532, 558 КПК України, Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках доручення компетентного органу республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № РО ІІ Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 21.01.2022 (справа 756/2227/22) в межах кримінального провадження № РО ІІ Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща, а саме грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_5 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450,00 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450,00 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1