Справа №613/1038/22 Провадження № 1-кс/613/398/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео(фото) інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 01.10.2022, відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 01.10.2022, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 03.10.2022, та можливість їх вилучити дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 04.10.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 000 грн. 00 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.10.2022 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 01.10.2022 близько 09:00 год. її син, ОСОБА_6 перерахував на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 45 000 грн. Того ж дня близько 18:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення про те, що з її картки знято 10 000 грн., хоча жодних операцій зі своєю банківською карткою остання не проводила, пін - код своєї картки та код для входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 нікому не повідомляла.

03.10.2022 ОСОБА_5 поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розібратися із вказаними списаннями. У відділенні їй була надана роздруківка про рух коштів на картці та представник банку запропонував змінити картку, на що ОСОБА_5 погодилася та змінила картку.

Після чого ОСОБА_5 звернулася до поліції за фактом вчинених відносно не шахрайських дій.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео(фото) інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 03.10.2022, відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 01.10.2022, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 03.10.2022, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що дійсно 01.10.2022 відправником ОСОБА_6 був здійснений переказ грошових коштів на суму 45 000, 00 грн.

на картку № НОМЕР_2 . Крім того, з даної виписки вбачається, що з 01.10.2022 по 03.10.2022 з карти № НОМЕР_2 було проведено декілька операцій зі списання грошових коштів.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 01.10.2022;

- відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 01.10.2022 з карти № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 17.00 год. 01.10.2022 по 23.59 год. 03.10.2022 з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя