Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/1054/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2023 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл строком на два місяці на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації з`єднань абонентів ОСОБА_17 за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_18 за номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_19 за номером телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_20 за номером телефону НОМЕР_6 , а саме дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 24.01.2022 по 28.03.2023.

Надати розпорядженняслужбовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаної інформації в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва впродовж 2021-2022 років здійснювалося розслідування кримінального провадження № 0000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 24.01.2022 в рамках кримінального провадження № 0000066 слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/378/22), проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США), які опечатано до спеціального експертного пакету № EXP0251555.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/551/22) було задоволено клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 та на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 (м.Миколаїв, вул. Біла, 44).

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/675/22) було задоволено клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 та змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів на робочий сейф старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_17 в кабінеті № 13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), з метою проведення їх огляду.

Згідно акту від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, спеціальний експертний пакет № EXP0417726 з грошовими коштами в сумі 112 700 доларів США т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 були передані прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 . При цьому сторонами в акті зафіксовано факт цілісності упакування, в якому передавалися гроші.

На підставі наказу № 81-к від 26.01.2023 керівника Миколаївської обласної прокуратури, прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 було звільнено з посади та з органів прокуратури з 27.01.2023, у зв`язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням, а зазначені речові докази залишалися зберігатися у сейфі кабінету № ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення 28.03.2023 огляду кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва було виявлено сейф-пакет Національної поліції України № EXP0410649, який на момент проведення огляду був опечатаний, цілісність його не порушена та доступ до його вмісту, без порушення цілісності упакування, неможливий. В графі «фабула» сейф-пакету малися рукописні записи, виконані фарбником чорного кольору наступного змісту «11 270 доларів США купюрами номіналом по 100 після огляду 24.01.2022». В ході огляду сейф-пакет № EXP0410649 було розкрито та в ньому виявлено: первинне упакування у вигляді сейф-пакету Національної поліції України № EXP0251555; аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством».

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, за невстановлених обставин були викрадені у період з 24.01.2022 по 27.03.2023 та, метою приховування факту вчинення злочину, було здійснено їх підміну шляхом упакування паперів, які на дотик повинні імітувати грошові кошти та гарантувати причетним до вчинення злочину особам не викриття цього факту впродовж невизначеного періоду часу.

Зібрані на даний час докази та відомості в їх сукупності та взаємозв`язку дають підстави підозрювати у вчиненні розслідуваного злочину ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 та дають підстави вважати, що до його вчинення можуть бути причетні працівники поліції ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Враховуючи те, що розслідуваний в рамках даного кримінального провадження злочин вчинено за участі працівників правоохоронних органів (поліції та прокуратури), які мають навички оперативно-розшукової діяльності, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, з перевіркою об`єктивності та достовірності наданих у справі показань осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 24.01.2022 в рамках кримінального провадження № 0000066 слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/378/22), проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США), які опечатано до спеціального експертного пакету № EXP0251555.

Після проведення огляду 24.01.2022, грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США разом із первинним упакуванням (експертним пакетом № EXP0251555) було опечатано до спеціального експертного пакету № EXP0417726 та постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 від 24.01.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/551/22) було задоволено клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 та на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 (м. Миколаїв, вул. Біла, 44).

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 у справі № 487/94/22 (провадження № 1-кс/487/675/22) було задоволено клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 та змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів на робочий сейф старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_17 в кабінеті № 13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), з метою проведення їх огляду.

Згідно акту від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, спеціальний експертний пакет № EXP0417726 з грошовими коштами в сумі 112 700 доларів США т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 були передані прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_17 . При цьому в акті сторонами зафіксовано факт цілісності упакування, в якому передавалися гроші.

На підставі наказу № 81-к від 26.01.2023 керівника Миколаївської обласної прокуратури, прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 було звільнено з посади та з органів прокуратури з 27.01.2023, у зв`язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням, а зазначені речові докази залишалися зберігатися у сейфі кабінету № ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення 28.03.2023 огляду кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва було виявлено сейф-пакет Національної поліції України № EXP0410649, який на момент проведення огляду був опечатаний, цілісність його не порушена та доступ до його вмісту, без порушення цілісності упакування, неможливий. В графі «фабула» сейф-пакету малися рукописні записи, виконані фарбником чорного кольору наступного змісту «11 270 доларів США купюрами номіналом по 100 після огляду 24.01.2022». В ході огляду сейф-пакет № EXP0410649 було розкрито та в ньому виявлено: первинне упакування у вигляді сейф-пакету Національної поліції України № EXP0251555; аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серії та номерів, з написом «не является платёжным средством».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , який будучи слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучав вказані грошові кошти, пояснив, що під час обшуку він бачив серії та номери купюр, що відобразив у протоколі обшуку, а також на дотик відчував папір, характерний саме для грошових коштів, які перебувають в офіційному обігу України та США, а також бачив захисні елементи банкнот у вигляді водних та голографічних знаків. Будь-яких ознак, які б дозволяли йому сумніватися у справжності вилучених грошових коштів, він не спостерігав.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, за невстановлених обставин були викрадені у період з 24.01.2022 по 27.03.2023 та, метою приховування факту вчинення злочину, було здійснено їх підміну шляхом упакування паперів, які на дотик повинні імітувати грошові кошти та гарантувати причетним до вчинення злочину особам не викриття цього факту впродовж невизначеного періоду часу.

Зібрані на даний час докази та відомості в їх сукупності та взаємозв`язку, з урахуванням зокрема Рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Першого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві від 12.04.2023, наданого на виконання доручення слідчого, дають підстави вважати що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_17 , ОСОБА_22 та ОСОБА_18 ..

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою об`єктивності та повноти його проведення, проперевірці підлягають дії працівників поліції ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_19 від 30.03.2023 року, здійснювали огляд всіх речових доказів в.т.ч. грошових коштів, які були вилучені під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження №0000066, тоб-то мали безпосередній досту до вказаних грошових коштів.

Таким чином, враховуючи те, що розслідуваний в рамках даного кримінального провадження злочин можливо вчинено за участі працівників правоохоронних органів (поліції та прокуратури), які мають навички оперативно-розшукової діяльності, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, з перевіркою об`єктивності та достовірності наданих у справі показань осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку, на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ОСОБА_17 (користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ) та ОСОБА_20 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали їх телефонні номера за період з 24.01.2021 по 28.03.2023.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити переміщення безпосередніх учасників події злочину, їх контакти між собою та зазначеними вище особами, а також іншими невстановленими на даний час особами тощо тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 строком, на два місяці дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації з`єднань абонентів ОСОБА_17 за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_18 за номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_19 за номером телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_20 за номером телефону НОМЕР_6 , а саме дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період з 24.01.2022 по 28.03.2023.

Надати розпорядженняслужбовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаної інформації в електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 19.06.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1