Справа № 592/8615/22
Провадження № 1-кс/592/3735/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002006 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в період часу з березня по вересень 2022 року невідомий чоловік, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим заподіяв останній матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти, котрі в подальшому вона знімала через банкомат та передавала ОСОБА_6 , який може бути причетний до шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після викрадення картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 05.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002006 зареєстровано кримінальне провадження ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , копій документів, а саме:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.06.2022 по 01.10.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з 01.06.2022 по 01.10.2022 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , з 01.06.2022 по 01.10.2022 у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 30.12.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1