Дата документу 17.02.2023Справа № 554/1289/23
Провадження № 1-кс/554/2174/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000056 від 31.01.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023, близько 07:30 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого гр. ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на суму 1800 гривень.

05.01.2023, у вечірній період часу, гр. ОСОБА_3 в мережі «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж меблів, які їй сподобалися. Написавши повідомлення під оголошення їй ніхто не відповів. 06.01.2023, зранку, невідома особа, яка виклала оголошення, відповіла на повідомлення гр. ОСОБА_3 щодо покупки, проте зазначила, що необхідно сплатити повну передплату за товар і гр. ОСОБА_3 погодилася. Так, 06.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яку їй вказала невідома особа, у сумі 1800 гривень. В подальшому, невідома особа перестала відповідати на повідомлення та видалила оголошення і гр. ОСОБА_3 усвідомила, що її ошукали шахраї.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.01.2023 по термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відео- інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується картка № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформлені банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною карткою № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1