печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запустив новий проект ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках якого відкриваються поточні рахунки фізичним особам, спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після перевірки платіжної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Так, особливістю проекту Monobank є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно, без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та ІПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом банку, який виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом.

Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Згідно умов і правил обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки та/або мобільного додатку, випускає та надає клієнту у користування платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка.

Однак, з червня 2022 року до підтримки проекту Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зареєстровані звернення осіб, що повідомляли про несанкціоновані списання коштів з їх платіжних карток.

Вищевказані особи продавали товари або послуги, використовуючи торгівельний майданчик в мережі Інтернет, а саме: «OLX», месенджери Telegram, Viber тощо. Зокрема, до клієнтів звертались невстановлені особи з метою купівлі товару або придбання послуги. Після чого потенційним жертвам надсилалось фішингове (підроблене) посилання під пропозицією отримання оплати за товар чи послугу.

Після переходу за фішинговим посиланням потенційні жертви вводили там дані платіжних карток, що включають у себе номер картки, термін її дії, CVV-код, пароль. Надалі дані платіжних карток використовувались шахраями для списання коштів у потенційної жертви.

Так, на території України діє «СКАМ» спільнота, учасники якої (близько 100 осіб) є користувачами месенджеру «Телеграм», які займаються розсиланням фішингових посилань з інформацією, щодо отримання фінансової допомоги від держави, оплати чи покупки товару на Олх, а також продаж та повернення грошей за поїздку ОСОБА_4 , під виглядом різних банків.

26.11.2022 під виглядом продажу чи покупки товару на торговій площадці Shafa, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 1900 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 хх-хххх-5098, яка була встановлена, як картка НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

17.11.2022 під виглядом продажу чи покупки товару на торговій площадці Olx, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 1700 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 хх-хххх-3146, яка була встановлена, як картка НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 .

26.10.2022 під виглядом продажу чи покупки товару на торговій площадці Shafa, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 5000 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 хх-хххх-6849, яка була встановлена, як картка НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 .

29.09.2022 під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Olx, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 675 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 хх-хххх-1177, яка була встановлена, як картка НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 .

08.10.2022 під виглядом продажу чи покупки товара на торговій площадці Olx, за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли 750 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 хх-хххх-0129, яка була встановлена, як картка НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 .

05.08.2022 під виглядом повернення квитків ОСОБА_4 , за допомогою фішингового посилання невстановлені особи зняли близько 500 грн. з картки НОМЕР_9 xxxxxx8256 ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлена, як НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001018 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001018 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- інформації щодо оформлення та видачі наступних банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моменту відкриття рахунків по 22.12.2022 відносно наступних банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- документів (виписок) про рух коштів по наступних банківських картках: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моменту відкриття рахунків по 22.12.2022;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунків по 22.12.2022;

- всіх наявних фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунків по 22.12.2022;

- інформації щодо проведених транзакцій зі зняття коштів, а саме: 26.11.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , 26.10.2022 зняття коштів з картки НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , 29.09.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 , 05.08.2022 зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 , із зазначенням терміналів та ІР адрес, з портами чи без, які використовувались при перерахуванні грошей з вказаних банківських карток.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37251/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1