Справа № 714/48/23
У Х В А Л А

Іменем України

"18" січня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004057 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 29 грудня 2022 року до поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у с.Кут Чернівецького району Чернівецької області про те, що цього числа о 13 годині 47 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 18 000 гривень.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: «29 грудня 2022 року близько 15 години 00 хвилин я, перебуваючи за місцем свого проживання, шукала у мережі інтернет інформацію про можливість отримання соціальної допомоги. Натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонувалося отримати виплату грошових коштів як соціальної допомоги та вказувалося, що таку виплату можуть отримати усі громадяни України віком від 16 років. На вказаному сайті було розміщено посилання на сторонній ресурс, на яке я натиснула. Після цього відкрився чат-бот у Телеграмі, де надавалися роз`яснення щодо отримання цієї виплати, вказувався її розмір 11200 гривень. Я натиснула посилання «Отримати виплату», після чого ввела у новому вікні дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки на вказаній картці не було залишку коштів (як тепер я вже зрозуміла), то система надала запит щодо введення даних картки іншого банку. Тоді я ввела номер та пін-код своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 . На вказаній картці був залишок коштів у сумі близько 2000 гривень. Крім того, на іншій моїй картці НОМЕР_2 був залишок коштів у сумі близько 16000 гривень. Пін-код до неї був таким же, як і до першої, однак дані цієї другої картки я не передавала. Через короткий проміжок часу мені надійшло повідомлення про те, що з вказаних моїх карток знято грошові кошти, а саме з першої було знято 2257 гривень, з другої 16270 гривень. Тоді я зателефонувала до банку та заблокувала їх. Загалом мені було заподіяно шкоду на суму 18527 гривень. Звернувшись до банку, мені пояснили, що не можуть сказати мені на який рахунок було перераховано мої кошти, оскільки це банківська таємниця та порекомендували звернутися до поліції, що я і зробила».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 години 29.12.2022 по 16:00 годину 29.12.2022, у тому числі банківський рахунок, на який були перераховані кошти з даної карти у зазначений період, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 години 29.12.2022 року по 16:00 годину 29.12.2022 року, у тому числі банківський рахунок, на який були перераховані кошти з даної карти у зазначений період, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя