Справа № 752/3839/23
Провадження № 1-кс/752/1995/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 30.01.2023, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, зареєстрованої: АДРЕСА_1 фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , незаміжньої, працюючої кухарем в кафе «Палітра смаків» (зі слів), раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування

особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000075 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Клопотання погодив прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000075 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА №1 та ОСОБА №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.05.2022, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вступили між собою в злочину змову та розробили спільний злочинний план з розподілом функцій, який полягав в організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України, сприянні їм порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод шляхом підробки довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, посвідчень військовозобов`язаних з відомостями про зняття з військового обліку, вчинених з корисливих мотивів.

Розробивши план скоєння на постійній основі тяжких кримінальних правопорушень, з метою незаконного збагачення, ОСОБА №1 та ОСОБА №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату у двох, залучили із числа оточення осіб, які поділяли їх незаконні інтереси, при цьому, у зв`язку із військовим станом не мали постійного джерела доходу та прагнули швидкого збагачення, а також які спільно з ними і під їх керівництвом, беззаперечно виконували відведені їм функції згідно розробленого ними плану створили організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА №3, ОСОБА №4, Особа № 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які усвідомлюючи суспільний резонанс пов`язаний із військовим станом та наслідки вищезазначених незаконних дій і бажаючи їх настання, добровільно зорганізувалися у внутрішньо стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам.

Розроблений ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) злочинний план організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України полягав у наступному: підшукування чоловіків призовного віку від 18 до 60 років у яких виникла необхідність у перетині державного кордону України та яким обмежено виїзд за державний кордон України; отримання грошових коштів від осіб, які бажають перетнути державний кордон України за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України; організація відвідування особами, які бажають перетнути державний кордон України, лікаря-психотерапевта, з метою отримання фіктивних висновків щодо наявності в них психічних захворювань; виготовлення підроблених документів, які надають право виїзду чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, на виїзд за межі державного кордону України яким обмежено; організація перетину державного кордону України у напрямку на виїзд, особами, виїзд за кордон яким обмежено, використовуючи раніше виготовлені підроблені документи.

Так, ОСОБА №3, ОСОБА №4, ОСОБА №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, погодились у складі організованої групи прийняти участь у злочинній діяльності, виконуючи відведені їм функції.

ОСОБА №4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, погодилась у складі організованої групи прийняти участь в її злочинній діяльності відповідно до відведеної для неї ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2(матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) функції, яка полягала у безпосередньому підшукуванні осіб чоловічої статі, у яких виникла потреба у перетині державного кордону України, отримати грошові кошти від осіб та передати їх організаторам організованої групи, здійснювала координацію інформації між учасниками організованої групи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.05.2022, ОСОБА №1 та ОСОБА №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) довели єдиний план вчинення кримінальних правопорушень до відома всіх співучасників організованої групи, розподіливши функції кожного з них, роз`яснили порядок дій та функцію кожного з учасників організованої групи при вчиненні кримінальних правопорушень, розподілу між ними отриманого прибутку та необхідність дотримання встановлених правил відповідно до злочинного плану з метою досягнення спільної мети та конспірації, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів.

Організована і очолена ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) організована група, до якої входили ОСОБА №3, ОСОБА №4, ОСОБА №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, характеризувалася: тривалістю свого існування - в період часу з травня 2022 року по 10 серпня 2022 року; стійкістю організованої групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування організованої групи засобів вчинення кримінальних правопорушень, стабільність та згуртованість учасників організованої групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату; попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень та підпорядкованістю учасників організованої групи її організаторам - ОСОБІ №1 та ОСОБІ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023); обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом вчинення кримінальних правопорушень, домовленістю та готовністю у будь-який час доби до вчинення кримінальних правопорушень всіма учасниками організованої групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, з метою незаконного особистого збагачення, яка ґрунтувалась на спільних навиках всіх учасників організованої групи, а також підшукуванню певної категорії осіб; розподілом організаторами групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведеної їй функції у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконувала наступні обов`язки: пошук осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України у яких виникла необхідність у перетині кордону; отримання та передача грошових коштів від осіб бажаючих покинути територію країни; підтримання комунікації із учасниками організованої групи та постійний обмін інформацією стосовно вчинення діяльності; надання вказівок щодо необхідності візиту до лікаря-психотерапевта ОСОБИ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.05.2022 у ОСОБИ №1 та ОСОБИ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), як адвоката та спеціаліста у сфері міграційного законодавства, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та керівництво такими діями, шляхом підробки довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, посвідчень військовозобов`язаних з відомостями про зняття з військового обліку, вчиненому з корисливих мотивів. Для здійснення протиправної діяльності було залучено ОСОБУ №3, ОСОБУ №4, ОСОБУ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , які відповідно до заздалегідь розподілених ролей повинні були виконувати покладені на них обов`язки спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

На виконання злочинного плану ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, використовуючи всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLX» розмістила оголошення про надання консультацій з приводу виїзду осіб за межі України та зазначила свої контактні дані. З метою збільшення можливості пошуку осіб, які бажають перетнути державний кордон України, ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) розповсюджувала інформацію стосовно надання вищевказаних послуг і серед своїх знайомих.

Так, 20.05.2022 року (більш точного часу не відомо), до ОСОБИ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) по телефону звернувся її знайомий ОСОБА_6 під час особистої бесіди із якою ОСОБА_6 повідомив про необхідність виїхати йому та його товаришу ОСОБА_7 за межі території країни. Під час подальшої телефонної бесіди, ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обмежено виїзд за кордон, повідомила останньому, що вона може організувати проходження особами призовного віку військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням особи непридатною до військової служби та з виключенням з військового обліку за відсутності до того підстав, що дає можливість безперешкодного виїзду особи за кордон. Також під час розмови ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) повідомила, що за вказані послуги їй потрібно заплатити 12 000 доларів США за кожну особу.

Через деякий час, наприкінці червня 2022 року (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5, ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри біля будинку № 6 , реалізуючи розроблений злочинний план, зустрілась із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та повідомила останнім про необхідність надання грошових коштів у сумі 12 000 доларів США за кожну особу за проходження військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 непридатними до військової служби та виключенням їх з військового обліку, що надасть можливість останнім безперешкодно виїхати за межі території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». У разі неможливості оплатити суму 12 000 доларів США одночасно, особи можуть передати грошові кошти двома частинами, а саме: 10 000 доларів США як першочерговий платіж, а решту 2 000 доларів США потрібно буде передати ОСОБІ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) вже безпосередньо після отримання документів щодо непридатності до військової служби.

Після цього, через деякий час (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри біля будинку № 6 , ОСОБА_6 , відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБІ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти в сумі 12 000 доларів США. ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_6 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБОЮ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти були передані ОСОБІ №4 для подальшої передачі їх ОСОБІ №1, ОСОБІ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, а саме: ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) - 1000 доларів США, ОСОБА №4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 по 500 доларів США, решта коштів передана ОСОБА №1 та ОСОБА №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) для подальшої організації злочинної діяльності.

Також, 04.07.2022 приблизно о 12 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, Контрактова площа, ОСОБА_7 , відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБІ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_7 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБОЮ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти у сумі 10 000 доларів США були передані ОСОБІ №4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) для подальшої передачі всієї суми ОСОБІ №1, ОСОБІ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, для подальшої організації злочинної діяльності. Усвідомлюючи, що залишок суми, яку потрібен буде сплатити ОСОБА_7 , був би розподілений між ОСОБОЮ №3, ОСОБА №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 у раніше обговорених долях.

У подальшому 14.07.2022 о 20 годині 33 хвилини ОСОБА №3, за попередньою вказівкою від ОСОБИ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки документів для виїзду за межі території України, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність їм прибути до лікаря-психіатра, який здійснює прийом у КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району», а саме до ОСОБИ №4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), на що останні погодились.

На виконання спільного злочинного плану, організатори злочинного угрупування ОСОБА №1 та ОСОБА №2(матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), після одержання грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, за для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надали вказівки учаснику організованої групи ОСОБІ №4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) на виконання своєї функції у злочинному угрупуванні здійснити прийом вказаних осіб, за результатами якого діагностувати у них фіктивні захворювання, видати завідомо неправдивий консультативний висновок «Постравматичний стресовий розлад F43.1» та внести недостовірні відомості до автоматизованої системи медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

На виконання злочинного плану, виконуючи свою функцію у організованій групі, за вказівкою організаторів ОСОБИ №1 та ОСОБИ №2, ОСОБА №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) 15.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 265 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району», що розташований за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе 121, фактично не здійснюючи їхнього огляду, склав завідомо неправдивий консультативний висновок із зазначенням діагнозу «посттравматичний стресовий розлад F 43,1», інформацію, щодо якого, а також щодо прийому пацієнта було внесено до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Водночас, ОСОБА №3 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5, ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що даний консультативний висновок потрібен для проходження військово-лікарської комісії, та як себе треба поводити і що треба казати працівникам військкомату під час проходження військово-лікарської комісії для отримання документів щодо непридатності до військової служби.

В подальшому у невстановленому місці та у невстановлений час (але не пізніше 30.07.2022) змінивши план реалізації злочинного наміру ОСОБА №1, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , використовуючи поради та спеціальні знання ОСОБИ №2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), звернулись до невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи, якій, згідно розробленого плану, було доручено виготовити підроблені документи, а саме документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі Республіки Польща. В подальшому дані документи були передані ОСОБІ №1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який за раніше обумовленим планом передав документи ОСОБІ № 4 для подальшої передачі ОСОБІ №3 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Прибувши 30.07.2022 близько 18 год 30 хв в раніше обумовлене місце за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри біля будинку № 6, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБОЮ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та отримав від неї документи, які підтверджують факти навчання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування навчальному закладі Республіки Польща, що надає можливість останнім безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав. При цьому ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) пояснила, що із проходженням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням останніх непридатними до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав виникли складнощі, тому їм запропоновано інші підстави для перетину кордону та виготовлено відповідні документи за раніше обумовлену суму.

В подальшому 31.07.2022 приблизно о 08 годині ранку ОСОБА №3, ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ № 5, (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, надали вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибути до пункту пропуску «Косино» та, діючи за вказівками, здійснити перетин кордону на мопеді, однак останні відмовилися перетинати кордон у такий спосіб.

Крім того, у невстановленому в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 24.05.2022, ОСОБА_8 , здійснюючи перегляд сайтів у мережі Інтернет, побачив оголошення на сайті «ОLX» про надання консультацій з приводу виїзду осіб за межі України та контактні данні ОСОБИ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА №3 , діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5, (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, повторно, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 28.06.2022 о 14:47 год, під час телефонної бесіди з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, повідомила останньому, що вона може організувати проходження особами призовного віку військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням особи непридатною до військової служби та з виключенням з військового обліку за відсутності до того підстав, що дає можливість безперешкодного виїзду особи за кордон. Також під час розмови ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) повідомила, що за вказані послуги їй потрібно заплатити 12 000 доларів США.

В подальшому, 29.06.2022 близько 14 годині 05 хвилин, ОСОБА №3, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Сікорського біля будинку № 1А , на виконання спільного злочинного плану, зустрілась із ОСОБА_8 та повідомила останньому про необхідність надання грошових коштів на суму 10 000 доларів США, як першочерговий платіж, за проходження військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням ОСОБА_8 непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку, що надасть можливість останньому безперешкодно виїхати за межі території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». Решту 2 000 доларів США ОСОБА_8 повинен буде передати ОСОБІ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) вже безпосередньо після отримання документів щодо непридатності до військової служби.

Після цього, 12.07.2022 приблизно о 14 годині 47 хвилин перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сікорського у будинку № 1А , ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБІ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США. ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_8 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБОЮ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) грошові кошти у сумі 10 000 доларів США були передані ОСОБІ №4 для подальшої передачі всієї суми ОСОБІ №1, ОСОБІ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, для подальшої організації злочинної діяльності. Усвідомлюючи, що залишок суми, яку потрібен буде сплатити ОСОБА_8 , був би розподілений між ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою у раніше обговорених долях.

У подальшому, 22.07.2022 о 20 годині 53 хвилині ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), за попередньою вказівкою від ОСОБИ №4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки документів для виїзду за межі території України, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_8 про необхідність йому прибути до лікаря психіатра який здійснює прийом у КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району», а саме до ОСОБИ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), на що останній погодився.

На виконання спільного злочинного плану, організатори злочинного угрупування ОСОБА №1 та ОСОБА №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), після одержання грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, за для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надали вказівки учаснику організованої групи ОСОБІ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) на виконання своєї функції у злочинному угрупуванні здійснити прийом вказаних осіб, за результатами якого діагностувати у них фіктивні захворювання, видати завідомо неправдивий консультативний висновок «Постравматичний стресовий розлад F43.1» та внести недостовірні відомості до автоматизованої системи медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

На виконання злочинного плану, виконуючи свою функцію у організованій групі, за вказівкою організаторів ОСОБИ №1 та ОСОБИ №2, ОСОБА №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) 22.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 265 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району», що розташований за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе 121, фактично не здійснюючи їхнього огляду, склав завідомо неправдивий консультативний висновок із зазначенням діагнозу «посттравматичний стресовий розлад F 43,1», інформацію, щодо якого, а також щодо прийому пацієнта було внесено до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Водночас, ОСОБА №3 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), та ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_8 , що даний консультативний висновок потрібен для проходження військово-лікарської комісії, та як себе треба поводити і що треба казати працівникам військкомату під час проходження військово-лікарської комісії для отримання документів щодо непридатності до військової служби.

В подальшому, змінивши план реалізації злочинного наміру ОСОБА №1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , використовуючи поради та спеціальні знання ОСОБИ №2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), звернулись до невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи з метою виготовлення заздалегідь підробленого документа про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку ОСОБА_8 .

В ході телефонної розмови, яка відбулась 04.08.2022 приблизно о 11 годині 53 хвилини, ОСОБА №3, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №2, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, повідомила ОСОБА_8 , що проходити йому військово-лікарську комісію вже не потрібно, а документи про його непридатність до військової служби та виключення з військового обліку будуть готові 10.08.2022 та вона зможе їх йому передати.

У невстановленому місці та у невстановлений час (але не пізніше 10.08.2022) невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа виготовила підроблений документ, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 01.07.2021 та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку № 4792 від 23.06.2022 видане на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому дані документи були передані ОСОБІ №1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який за раніше обумовленим планом передав документи ОСОБІ №4 для подальшої передачі ОСОБІ №3 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Прибувши 10.08.2022 близько 11 год 35 хв в раніше обумовлене місце за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 1-А в приміщення закладу харчування «Very Well Cafe» ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБОЮ №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та передав їй грошові кошти на суму 2 000 доларів США згідно попередньої домовленості, на що ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), в свою чергу надала ОСОБА_8 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 01.07.2021 та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку № 4792 від 23.06.2022, що надає можливість останньому безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

Крім того, в ході розмови ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) повідомила пункти пропуску, через які ОСОБА_8 необхідно перетинати державний кордон України, проінструктувала щодо поведінки під час перетину кордону, надала рекомендації по особливостям спілкування з прикордонниками, зокрема, як відповідати на питання про непридатність до військової служби, знати особливості, симптоми хвороби, за якою раніше поставлено неправдивий діагноз, а також мати при собі відповідні медичні препарати.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, щодо декількох осіб, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також слідством встановлено, що діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_7 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1 та ОСОБА №4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), та ОСОБА_4 заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 анкетні дані ОСОБА_7 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_7 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_7 ,, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_7 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_7 .

При цьому ОСОБА_7 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_6 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису «key-6».

Діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5, який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_6 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1, ОСОБА №4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) анкетні дані ОСОБА_6 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_6 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_6 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_6 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_6 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису «key-6».

Діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_8 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1, ОСОБА № 4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) анкетні дані ОСОБА_8 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_8 на 23.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 23.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_8 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_8 .

При цьому ОСОБА_8 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) як лікар-психіатр КМП «КМКЛ» №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_8 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи «eHealth.gov.ua» за допомогою свого електронного ключа підпису «key-6».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у здійсненні несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, вчиненою особою яка має право доступу до неї, вчинене повторно, організованою групою тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми ОСОБУ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Так, ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ № 4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5, який погодився виписати заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_7 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1, ОСОБА №4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) анкетні дані ОСОБА_7 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_7 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме «Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_7 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_7 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Крім того, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ № 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), ОСОБА_4 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених документів, які підтверджують факт навчання ОСОБА_7 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща. З метою забезпечення створення вказаних документів ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ № 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_7 , чим надали інформацію для створення завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ № 5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 інформацію щодо ОСОБА_7 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_7 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща та дають можливість ОСОБА_7 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБА №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 залучила до незаконної схеми ОСОБУ №5 (матеріали відносно якиої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023).

Так, ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , діючи повторно, залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який погодився виписати заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_6 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1, ОСОБА № 4 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) анкетні дані ОСОБА_6 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_6 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_6 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_6 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Крім того, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_6 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених документів, які підтверджують факт навчання ОСОБА_6 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща. З метою забезпечення створення вказаних документів ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_6 , чим надали інформацію для створення завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 інформацію щодо ОСОБА_6 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_6 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща та дають можливість ОСОБА_6 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 залучили до незаконної схеми ОСОБУ №5.

Так, ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), та ОСОБА_4 залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБИ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023), який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_8 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА №3, ОСОБА №1, ОСОБА №4 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) заздалегідь надіслали ОСОБІ №5 анкетні дані ОСОБА_8 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) про здійснення прийому ОСОБА_8 на 23.07.2022, без проходження медичного обстеження.

23.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА №5, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1, ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №2 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) інформацію щодо персональних даних ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено неправдиву інформацію про наявність у ОСОБА_8 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_8 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Змінивши план реалізації злочинного наміру направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 , залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою забезпечення створення вказаних документів, ОСОБА №1 та ОСОБА №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_8 , чим надали інформацію для створення вказаних завідомо підроблених офіційних документів, в яких містяться неправдиві відомості щодо непридатності до військової служби ОСОБА_8 .

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБОЮ №1 та ОСОБОЮ №2, діючи у складі організованої групи із ОСОБОЮ №3, ОСОБОЮ №4, ОСОБОЮ №5 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0000287 та обвинувальний акт у якому скеровано до суду 14.02.2023) та ОСОБА_4 інформацію щодо ОСОБА_8 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 01.07.2021, в якому зазначено, що ОСОБА_8 01.07.2021 знятий з військового обліку військовозобов`язаних, а також довідку військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку за №4792 від 23.06.2022, в якій зазначено діагноз «Полікістоз нирок, хронічний пієлонефрит ХНН 2 ст. Вторинна артеріальна гіпертензія» - які посвідчують факт непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку та дають можливість ОСОБА_8 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав. В дійсності вказані документи ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавались, його службовими особами не підписувались та відповідною печаткою не скріплювались.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається установою, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

14.02.2023 обвинувальний акт відносно інших осіб щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 362; ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

На обґрунтування необхідності застосування щодоОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий посилається на ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового слідства та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, можливих інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначає, що інші, більш м`які запобіжні заходи, ніж домашній арешт, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування.

На підставі зазначеного слідчий просить застосувати щодо підозрюваноїОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) діб із покладенням на неї наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (м. Київ), в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор уточнила вимоги клопотання та просила застосувати до підозрюваноїОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час у період з 21.00 год до 05.00 год наступної доби. Пояснила, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їйкримінальних правопорушеннях, є обґрунтованою та доведеною належними доказами. Ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, є доведеними.

Підозрювана в судовому засіданні просила застосувати до неї більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000075 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

11.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 362 КК України.

15.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 332; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 362, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Отже, відповідно до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_4 має статус підозрюваної у цьому кримінальному провадженні і щодо неї може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтована підозра», при оцінці цього питання слід звернутись до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього матеріали кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_4 могла вчинитизазначені вище злочини.

Підставами для обґрунтованої підозри про те, щоОСОБА_4 вчинила зазначені кримінальні правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження, зокрема: протоколи допитів свідків; протокол пред`явлення особи для впізнання; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протокол огляду речових доказів; інші матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наявних у слідчого судді матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 вищезазначених кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою Кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюванаОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-4 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового слідства та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, є обґрунтованим з таких підстав.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 362; ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України. Відповідно до положень статті 12 КК України, злочини, передбачені ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк понад п`ять років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюється ОСОБА_4 , особу підозрюваної, не виключає, що підозрювана, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Такий ризик є обґрунтованим, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, наразі органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою приховування чи зниження доказів, які можуть вказувати на її причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, є обґрунтованим з таких підстав.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_4 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, вона може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці зазначеного ризику, слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Отже, на переконання слідчого судді, існує загроза того, що підозрювана може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останньою кримінальної відповідальності.

Оцінюючи наявність ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб, характер та обставини вчинення інкримінованих підозрюваній злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. Враховуючи роль ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, на переконання слідчого судді ризик перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеним.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік підозрюваної; сімейний стан (не заміжня, на утриманні малолітніх дітей не має); працююча; раніше не судима.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів два з яких відносяться до категорії тяжких (ч. 3 ст. 332; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 362 КК України) та доведених стороною обвинувачення чотирьох ризиків, відомостей щодо особи підозрюваної, на даному етапі кримінального провадження, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів

Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 182 КПК України визначено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Під час розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваноїОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, прокурор на основі наданих доказів довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання чотирьом доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім, оскільки виконання покладених на підозрювану обов`язків буде залежати виключно від волі самої підозрюваноїОСОБА_4 та їх порушення не матиме для неї очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.

Прокурором обґрунтовано, що застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу із 21 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, із покладенням на підозрювану обов`язків, з передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України переліку, в достатній мірі забезпечить її належну процесуальну поведінку та виконання нею її процесуальних обов`язків.

Оскільки прокурор довів обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час і обов`язки, про які вказано стороною обвинувачення в клопотанні, на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної у кримінальному провадженні та запобіганню доведеним у судовому засіданні ризикам.

При визначенні строку, на який на підозрювану покладаються обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 195 КПК України переліку, слідчий суддя враховує, що обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців, а також те, що досудове розслідування відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Таким чином, обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, слід покласти на підозрювану на строк до 11.05.2023 включно.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_4 , задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за фактичною адресою проживання: : АДРЕСА_2 , у період часу із 21 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, тобто по 11.05.2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із насеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Строк дії ухвали до 11.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 20.03.2023 року о 17.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1