УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 грудня 2022 року до суду звернувся представник власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_8 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер НОМЕР_3 - 1 шт.; помпову рушницю «COBALT» номер НОМЕР_2 - 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому. Крім того, надав письмові уточнення до клопотання, в яких вказав, що метою скасування арешту є передача військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 майна, а саме: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , за клопотанням якого накладено арешт на майно, заперечував проти скасування арешту на майно, оскільки арешт накладений обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала. При цьому, не заперечував щодо скасування арешту на майно, яке згідно Копії наказу №811 від 08 грудня 2022 року Командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 було примусово у ОСОБА_3 відчужено з метою забезпечення потреб військової частини в умовах правового режиму воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

Заслухавши позицію адвоката ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено та накладено арешт на вищезазначене майно, вилучене 28 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме на: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер НОМЕР_3 - 1 шт.; помпову рушницю «COBALT» номер НОМЕР_2 - 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на майно є збереження доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони мають ознаки доказів, та відповідають критеріям, встановлених ст. 98 КПК України.

Крім цього відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду.

Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення, кримінально процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - представника ОСОБА_10 , разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати.

Таким чином, слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді представлені. Жоден учасник судового розгляду не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції РНБО України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», введено в Україні воєнний стан із 05:30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб, який у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, Указами Президента України продовжено до 19.02.2023.

Так, в ході судового розгляду встановлено, що Наказом № 811 від 08 грудня 2022 року Командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусово відчужено у ОСОБА_3 та прийнято у використання з метою забезпечення потреб військової частини в умовах правового режиму воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.

Крім того, враховуючи те, що прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 не надав жодних доказів, щодо наявності підстав для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на грошові купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600, а копії податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 та 2020 роки ОСОБА_3 підтверджують факт законного походження арештованих грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів, які вилучені 28 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ) відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківським районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року на зазначені грошові кошти, підлягає скасуванню.

Таким чином, зазначені вище обставини у своїй сукупності дають слідчому судді достатні підстави для висновку про необхідність часткового задоволення клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, а саме на купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86 600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5 000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.; кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.

При цьому, як встановлено в ході судового розгляду органом досудового розслідування з кримінального провадження № 0000009, в рамках якого було визнано речовими доказами та накладено арешт на майно, в тому числі на помпову рушницю «BENELLI» номер НОМЕР_3 - 1 шт., помпову рушницю «COBALT» номер НОМЕР_2 , виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, у зв`язку із чим слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для скасування арешту, накладеного на вказане майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року, у кримінальному провадженні № 0000009 від 02 травня 2022 року, на: купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86 600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5 000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.; кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт.

Кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW - 1 шт., - передати військовій частині НОМЕР_1 Північного оперативно-територіального об`єднання Національної Гвардії України.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1