Справа № 442/27/23
Провадження № 1-кс/442/8/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 проте, що він близько 2 місяців тому на інтернет ресурсі фейсбук у профілі ОСОБА_6 найшов оголошення щодо продажу взуття. Поспілкувавшися з останньою через месенджер та обравши товар заявник оплатив повну передоплату двома переказами 11.10.2022 року 2700 грн. та 20.10.2022 року 5050 грн. через касу у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 7750 гривень. Даний переказ було здійснено на номер рахунку А-банку ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок та товар так і не надіслала.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне: близько 2 місяців тому на інтернет ресурсі фейсбук у профілі ОСОБА_6 він найшов оголошення щодо продажу взуття. Поспілкувавшися з останньою через месенджер та обравши товар заявник оплатив повну передоплату двома переказами 11.10.2022 року 2700 грн. та 20.10.2022 року 5050 грн. через касу у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 7750 гривень. Даний переказ було здійснено на номер рахунку А-банку ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок та товар так і не надіслала.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-детальної інформацією про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2022 року по 03.01.2023 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 10.10.2022 року по 03.01.2023 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки № НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 10.10.2022 року по 03.01.2023 року.

-інформацію про службове розслідування проведене банком по факту даного випадку у разі його проведення;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 10.10.2022 року по 03.01.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1