Провадження №11-сс/824/1001/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl - ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000890 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

26 жовтня 2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000890 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, а саме на:

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_1 , компанії Garvestone Limited (дата реєстрації: 02.01.2008, реєстраційний №: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Багамські Острови) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 компанії Collaton Ltd (реєстраційний номер: 096555C, Aston House, 36 Hope Street, Douglas, IM1 1AR, Isle Of Man, Острів Мен) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

НОМЕР_28, НОМЕР_29,

НОМЕР_30, НОМЕР_31,

НОМЕР_32, НОМЕР_33,

НОМЕР_34 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі Union Bancaire Privee (адреса: Rue du Rhone 96-98 PO Box 1320 CH - 1211 Geneva 1 Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_24 компанії Prodeal One LTD (реєстраційний номер: НОМЕР_25 , адреса: George Town, Кайманові Острови) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_26 компанії Moroudon Investments Limited (реєстраційний номер: НОМЕР_27 , адреса: Akrоpolis, 59-61, Floor 3, Flat 301, Nicosia, Cyprus) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2022 року, клопотання прокурора ОСОБА_8 задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя зазначив, що арешт накладається з метою конфіскації майна підозрюваногота спеціальної конфіскації майна.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl - ОСОБА_7 , подала апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через порушення норм кримінального процесуального законодавства України. Стверджує, що арешт накладено за відсутності доказів обґрунтованості підозри, слідчим суддею не перевірено обставини, які розслідуються у цьому кримінальному проваджені, не враховано, що службові особи FevamotinicoSarlне мають статусу підозрюваного, не перевірено належність зв`язку до буцімто злочинних схем грошових коштів і рахунків компанії FevamotinicoSarl. Також звертає увагу, що в матеріалах клопотання відсутні будь-які дані про продовження строку досудового розслідування. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без представника власника майна, зі змістом оскаржуваної ухвали вона ознайомилася лише 06.01.2023 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В судове засідання не з`явилася адвокат ОСОБА_7 , яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl, надіслала до суду клопотання про відкладення апеляційного розгляду через зайнятість у судовому засіданні в Печерському районному суді м. Києва.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому, з огляду на приписи ст.422 КПК України та з метою не порушення строків апеляційного розгляду, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу за відсутності адвоката ОСОБА_7 , оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 ,ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступноговисновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі апелянта, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді апелянту стало відомо 06.01.2023 року. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Згідно положень ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до уваги, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2022 року, оскаржена адвокатом ОСОБА_7 , тільки в частині накладення арешту на майно компанії Fevamotinico Sarl, колегія суддів, з огляду на приписи ст.404 КПК України, враховує відсутність правових підстав перегляду ухвали слідчого судді в іншій її частині.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, при цьому ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником ряду компаній, у тому числі і компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний номер В128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург), яка володіє рядом банківських рахунків, які відкриті у UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland), у Union Bancaire Privee (адреса: Ruedu Rhone 96-98 PO Box 1320 CH - 1211 Geneva 1 Switzerland), у Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland).

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 та 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна, що відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Оскільки арешт накладено з метою конфіскації майна, як виду покарання, в разі визнання ОСОБА_9 винуватим за вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідно до ст.170 КПК України, існують підстави для тимчасового позбавлення права на відчуження вказаного майна.

У випадку, передбаченому ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Положеннями ст.96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації майна, а також, що третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути як фізична так і юридична особа.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою конфіскації майна (цивільний позов) та спеціальної конфіскації майна, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно на яке прокурор просить накласти арешт відповідає критеріям п.3 ч.2 ст.170 КПК України та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 , яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl, щодо неправомірності накладення арешту на майно компанії Fevamotinico Sarl за відсутності доказів обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, є безпідставними та необґрунтованими, при цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно компанії Fevamotinico Sarl, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl - ОСОБА_7 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000890 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах компанії Fevamotinico Sarl - ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000890 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, а саме на:

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_1 , компанії Garvestone Limited (дата реєстрації: 02.01.2008, реєстраційний №: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Багамські Острови) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 компанії Collaton Ltd (реєстраційний номер: 096555C, Aston House, 36 Hope Street, Douglas, IM1 1AR, Isle Of Man, Острів Мен) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі Credit Suisse AG (адреса: Paradeplatz 8 8001 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

НОМЕР_28, НОМЕР_29,

НОМЕР_30, НОМЕР_31,

НОМЕР_32, НОМЕР_33,

НОМЕР_34 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № НОМЕР_19 , адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Велике Герцогство Люксембург) в банківській установі Union Bancaire Privee (адреса: Rue du Rhone 96-98 PO Box 1320 CH - 1211 Geneva 1 Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_24 компанії Prodeal One LTD (реєстраційний номер: НОМЕР_25 , адреса: George Town, Кайманові Острови) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_26 компанії Moroudon Investments Limited (реєстраційний номер: НОМЕР_27 , адреса: Akrоpolis, 59-61, Floor 3, Flat 301, Nicosia, Cyprus) в банківській установі UBS Switzerland AG (адреса: Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland) та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті заробітної плати, податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державних цільових фондів відповідних держав, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4