У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/857/23 Провадження № 1-кс/401/192/23

17 березня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом поїздки з м. Краків до м. Київ, навмисно ввівши в оману, надала електронне посилання, в якому заявниця ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 06.01.2023 по 09.01.2023 року, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1840 гривень, 290 гривень (п`ять транзакцій), 299 гривень (три транзакції), чим спричинила матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 4187 гривень.

17.01.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2023 перебуваючи в м. Краків (Польща), з`явилася необхідність поїхати до м. Києва. Зайшовши на електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила оголошення про продаж квитків. За допомогою даного сервісу, шляхом приватних повідомлень, зв`язалася з невідомим чоловік на ім`я ОСОБА_6 з яким вона попередньо домовилася про поїздку з м. Кракова до м. Київ. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодила деталі поїздки та умови оплати. Подальше спілкування з даною особою відбувалося через соціальну мережу «Месенджер», де в особистих повідомленнях надав посилання з раніше зазначеним сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що заявниці необхідно зробити грошовий переказ у розмірі 1840 гривень і вказати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та CVV-код. Коли грошові кошти в сумі 1840 гривень були списані з її картки, вище вказаний чоловік заблокував її та припинив переписку з нею. Після чого, ОСОБА_4 замовила поїздку через інший інтернет додаток та 08.01.2023 року прибула до м. Києва. 09.01.2023 з її банківської картки було автоматично списано грошові кошти п`ятьма транзакціями по 290 гривень, на загальну суму 1450 гривень та трьома транзакціями по 299 гривень, на загальну суму 897 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 з 05.01.2023 по 13.01.2023 відкритого на ім`я ОСОБА_4 карткового рахунку з якої були переведені грошові кошти з 06.01.2023 по 15.01.2023 дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у зв?язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 17.01.2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом того, що 17.01.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом поїздки з м. Краків до м. Київ, навмисно ввівши в оману, надавши електронне посилання, в якому заявниця ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 1840 гривень, 290 гривень (п`ять транзакцій), 299 гривень (три транзакції), чим спричинила матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 4187 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 06.01.2023 по 15.01.2023, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення надати наявну інформацію про власника рахунку, якщо він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку на який в період часу з 06.01.2022 року по 09.01.2023 були переведені грошові кошти в розмірі 1840 гривень, 290 гривень ( п`ять транзакцій), 299 гривень (три транзакції).

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій у разі встановлення карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 06.01.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_7 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17 березня 2023 року по 17 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом