СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2101/23
ун. № 759/6119/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0002535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0002535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.12.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 18.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 22 218 грн, які належать останньому. Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.11.2022 року, приблизно о 11:00 год., перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мережею «Інтернет» здійснював пошук мобільного телефону. Знайшовши інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 він побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 13 mini», 256 Gb, червоного кольору, який коштував 22 218 грн. На вищезазначеному інтернет-сайті також було зазначено посилання на перехід до месенджеру «Телеграм», до чат-боту підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, він написав смс-повідомлення з питанням про продаж мобільного телефону марки «Iphone 13 mini», 256 Gb, червоного кольору. На що консультант повідомив про наявність даної моделі та запропонував йому здійснити оплату за мобільний телефон в повному обсязі на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ФОП « ОСОБА_6 ». На що, ОСОБА_5 погодився та 18.11.2022 року, о 12:16 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у розмірі 22 218 грн та після оплати надіслав квитанцію в чат-бот підтримки. Після чого, йому повідомили, що відправка буде здійснена після того, як ввімкнуть світло. 20.12.2022 року, він вирішив ще раз написати продавцю, щоб дізнатись коли буде відправка, але йому повідомили, що сума товару змінилась та потрібно доплатити ще 8 682 грн. На що, той відмовився та попросив повернути йому грошові кошти. Йому повідомили, що повернуть грошові кошти наступного дня, через банк, але грошові кошти йому так і не повернули. Під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_7 була надана копія квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У службових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню ,дізнавач заначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засіданні дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період часу з 18.11.2022 року по 18.12.2022 року, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 18.11.2022 року по 18.12.2022 року по банківській карті клієнта № НОМЕР_1 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 18.11.2022 року по 18.12.2022 року, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1