Справа № 203/4197/22
Провадження № 1-кс/0203/1295/2023
УХВАЛА

17 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000364, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 05 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, за підозрою ОСОБА_5 за фактом того, що він, займаючи посаду директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права 25 листопада 2022 року о 12:37 год. отримав від ОСОБА_6 з його банківського рахунку № НОМЕР_1 грошовий переказ на суму 42000,00 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості обумовленої з ОСОБА_6 частини неправомірної вигоди за вчинення ним, ОСОБА_5 , як керівником вказаної юридичної особи, дій із забезпечення внесення відомостей до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_6 і створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав.

28 лютого 2023 року у період часу з 07:42 год. до 10:04 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 24 лютого 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено, зокрема: банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «для виплат» НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 USD НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EUR НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що у органів досудового розслідування встановлена наявність достатніх підстав вважати, що у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_5 міг використовувати рахунки банківських установ, відкритих як на своє ім`я, так і на ім`я сестри ОСОБА_7 , а також осіб, які надавали йому допомогу у здійснення так званої благодійної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та вжити заходами рослідуванням встановлено, що рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими на вказаний рахунок, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.09.2022 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Документи, що містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до визначеної інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідча до суду не з`явилася, про місце та час розгляду повідомлялася належним чином, на електронну пошту суду надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчої.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтований у клопотанні період надання виписок по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали, з огляду на те, що злочин виявлено 05 жовтня 2022 року, а також враховуючи, що на території України введено воєнний стан з 24 лютого 2022 року, а тому початковим терміном виписок по рахункам має бути 24 лютого 2022 року, а кінцевим день постановлення цієї ухвали, у зв`язку із чим клопотання прокурора в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000364, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписок по розрахунковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 24 лютого 2023 року по день постановлення цієї ухвали.

- копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та документів, що підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати визначені інформацію та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1