У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 Справа №607/455/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001271 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Клопотання мотивоване тим, 21.11.2022 близько 04:00 год. невідома особа шляхом перерахунку грошовий коштів ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої чим спричинила матеріальну шкоду на суму 42000 грн.Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 від 21.11.2022, за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасовою доступу до рахунку потерпілої № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого перераховувались кошти.

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати відомості неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001271 від 21.11.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21.11.2022.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в межах періоду доби 21 листопада 2022 року.

Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00:00:01 год. 21 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , гроші із її карткового рахунку були перераховані 21.11.2022. У разі необхідності слідчому отримати доступ до інформації за інший період, це повинно бути належним чином обґрунтовано в клопотанні та підтверджено достатніми доказами.

За таких підстав, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться вAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 00:00:01 год. 23 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 24 листопада 2022 року, відтак вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001271 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року;

вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. по 23:59:00 год. 21 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Тернопіль.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1