Справа № 686/1824/23
Провадження № 1-кс/686/2409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190,

встановив:

21.03.2023 слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «16.01.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали звернення про те, що 11.01.2023 близько 13:58 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 3165 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.01.2023 року близько 22:00 години розмістила на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж належних потерпілій двох шарфів. 11.01.2023 року близько обідньої пори до потерпілої у чаті сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_6 » про те, що зацікавилась вказаним оголошенням та зазначала свій мобільний номер телефону для спілкування НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла перейшла до месенджеру «Viber» та продовжила переписку із особою під нікнеймом « ОСОБА_7 ». Тоді вказана особа надіслала потерпілій ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 із подальшим повідомленням про те, щоб потерпіла перейшла за посиланням та отримала грошові кошти за товар, оскільки покупець вже оплатила за нього. При відкритті вказаного посилання потерпіла виявила місце для введення реквізитів картки, щоб отримати оплату за товар та після цього зазначила реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , термін дії та СVV-код. Одразу після цього на телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення про списання із вказаної картки грошових коштів у сумі 3015 гривень. Далі, близько 23:00 години цього ж дня повторно надійшло на телефон потерпілої смс-повідомлення про списання із вищевказаної картки грошових коштів в сумі 176 гривень.

Також потерпілою надано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії скриншотів, на яких відображено транзакцію від 11.01.2023 13:58 години, а саме переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на картку № НОМЕР_5 , банком одержувача якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 10.01.2023 слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 11.01.2023 та слідчою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за період до дати ймовірного скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 11.01.2023 по 29.03.2023;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень у період часу з 11.01.2023 по 29.03.2023 і якщо здійснювалися - надати інформацію їх місця знаходження, а також матеріали фото та/або відеофіксації під час здійснення таких операцій;

-інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 11.01.2023 по 29.03.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 28 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя