єдиний унікальний номер справи 531/437/23
номер провадження 1-кс/531/160/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

14.02.2023 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло письмове звернення від ОСОБА_4 , з приводу того, що 07.02.2023 року невідома особа, під видом продажу товарної продукції, за оголошенням на інтернет сайті ОLX, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи при цьому мобільні номера НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_4 , на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

07.02.2023 року перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_4 знайшла повідомлення на інтернет-сайти ОЛХ, (дані сайта не пам`ятає) продаж товару, а саме цибулі. На даному сайті був вказаний мообільний номер телефону НОМЕР_5 . Заявниця вирішила зателефонувати за вищевказаним номером, після чого замовити одну тонну товару цибулі. Трубку взяв невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_5 який повідомив, що дійсно займається перевозкою даного товару по всій Україні. Ціна за тонну була 22 000 грн. Через деякий час на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував інший номер телефону НОМЕР_6 , коли вона взяла трубку, то невідомий чоловік також представився ОСОБА_5 , та повідомив її, що необхідно перерахувати предоплату п`ятдесят відсотків, а саме 11 000 грн. ОСОБА_4 ця пропозиція зацікавила, та вона погодилась, при цьому перерахувала, 07.02.2023 року, 11 000 грн., з своєї банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Через деякий час невідомий чоловік знову їй зателефонував, та повідомив, що необхідно перерахувати всю суму повністю, а саме 22 000 грн., так як їхнє керівництво не дозволяє відправити машину, без повної оплати. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , та попрахала, щоб їй надіслали якісь підтверджуючі документи. На її додаток Вайбер, невідомий чоловік скинув фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 . Заявниця зрозуміла, що щось не співпадає, так як невідомий чоловік називався ОСОБА_5 . Вона вирішила зателефонувати ОСОБА_5 , та повернути свої кошти. Невідомий чоловік повідомив, що фірма ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , поверне кошти на протязі п`яти робочих днів. Але кошти не були повернуті та сайт був видалений. Мобільний зв`язок за вищезазначеними номерами на даний час відсутній. .Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та вирішила звернутися до кіберполіції, після чого подала заяву в ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2023 року по 17.02.2023 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 23 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1