провадження №: 1-кс/752/5209/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №461/2021,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, які рахунки закріплені за номером картки НОМЕР_2 із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оформлення банківської картки, мобільних телефонів власників рахунків із зазначеними даними: НОМЕР_3 , що обслуговується Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P. Україна, номер картки НОМЕР_2 , на який рахунок за період 05.03.2021 по 07.03.2021; до відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках карти № НОМЕР_2 , належність яких певній особі не встановлено, із зазначенням дати, суми, часу, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненних транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала рахунки по зазначеній картці, їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначила, що у СУ ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 461/2021, за зверненням компетентних органів Республіки Болгарія.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що 05.03.2021 потерпіла ОСОБА_4 , яка проживає в м. Варні, опублікувала оголошення на сайті Olx.bg про продаж дитячої іграшки вартістю 40 левів, вказавши свій номер телефону НОМЕР_4 . Після публікації оголошення вона отримала повідомлення через мобільний додаток Viber з номера телефону НОМЕР_5 , переписуючись з невідомою особою щодо стану товару, що продається. Вона також отримала повідомлення, що іграшку можна оплатити негайно, і їй надіслали посилання, схоже на посилання з сайту OLX. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 побачила, що сума проданого нею товару вже сплачена, а для підтвердження оплати їй потрібно було заповнити реквізити своєї банківської картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона ввела номер своєї банківської картки та написала код, який був написаний на звороті картки. Надійшло повідомлення про те, що дані введені неправильно. Потерпіла ОСОБА_5 повторила ту ж дію, але знову отримала повідомлення про помилку. Потім вона вирішила перевірити свій банківський рахунок через електронний банкінг і побачила, що дві транзакції на суму 1745,57 левів кожна були здійснені без її відома та згоди. Вона негайно заблокувала картку та звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пояснила суть справи та вже 05.03.2021 подала скаргу на оскарження платежу. Вона отримала роздруківки, які свідчать про те, що дві транзакції відбулися, а представники банку сказали їй, що суми заблоковано, оскільки їх не було враховано. Було видно, що сума повинна була бути отримана в банку в місті Києві, Україна.

З доданої відповіді від Olx.bg стає зрозуміло, що платформа не має опції, за допомогою якої людина може оплатити товар через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки ОLх не пропонує опцію оплати за товар під час купівлі та продажу через сайт, користувачів попередили не вводити дані свого банківського рахунку на сайтах, які виглядають як їхні, але мають URL- адресу, відмінну від офіційної.

Після запиту від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про банківську картку, видану на ім`я св. Михайлової Десислави Владімірової, яка відображала наступне: Банк не має інформації про підстави транзакцій. Платежі здійснювалися на віртуальному ПОС-терміналі шляхом введення даних картки та підтвердження 3d ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в конкретному випадку вони були підтверджені біометричними даними через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має інформації про адреси IP, з яких були здійснені платежі 05.03.2021 о 12:57:55 та о 13:22:40. Інтернет-продавець, якому були здійснені платежі, WALLETABU_INT_IN, що обслуговується Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P. Україна, номер картки НОМЕР_2 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має іншої інформації про продавця. Після перевірки було встановлено, що обидві транзакції відбулися, шляхом ретельного встановлення особи платника, а ОСОБА_5 підтверджувала платежі біометричними даними, через додаток Smart ID. Банк відмовився повернути суми потерпілій, виходячи з того, що було описано в скарзі щодо платежу та способу транзакції, обробки та підтверджуються.

Після перевірки було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за яким постраждала ОСОБА_5 листувалася, є з номерного простору Литви.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №461/2021, та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №461/2021.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №461/2021 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, які рахунки закріплені за номером картки НОМЕР_2 із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оформлення банківської картки, мобільних телефонів власників рахунків із зазначеними даними: НОМЕР_3 , що обслуговується Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P. Україна, номер картки НОМЕР_2 , на який рахунок за період 05.03.2021 по 07.03.2021; до відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках карти № НОМЕР_2 , належність яких певній особі не встановлено, із зазначенням дати, суми, часу, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненних транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала рахунки по зазначеній картці, їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1