Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/648/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nomi», в корпусі чорного кольору; аркуш паперу А4 з друкованим написом «Monobank»; сім-карта оператору «Vodafon» з номером НОМЕР_2 ;банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_5 ;банківську картку банку «Південний» № НОМЕР_6 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_7 ;банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ;банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; тримач з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_11 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_12 ; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_13 , упаковано до спец.пакету №WAR 1585797.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000517 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_9 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_10 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_12 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

2.instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

3.instagram.com/girl_in_fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

4.instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

5.instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

6.instagram.com/cool_shoes_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_20 ;

7.instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_23 ;

8.instagram.com/your_shoes_are_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

9.instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_24 ;

10.instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_24 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.

Встановлений факт звернення потерпілої ОСОБА_11 , 1982 року народження, яка в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 01.07.2022 року на банківську карту НОМЕР_14 кошти в сумі 850 гривень. У визначені строки товар не отримала та в подальшому звернулась із заявою до ОВС. Встановлено, що кошти з вказаної карти були перераховані на карту НОМЕР_25 з якої в подальшому 01.07.2022 були переказані на картку НОМЕР_26 в сумі 653,25 грн., а 200 грн. були обготівковані 03.07.2022 невстановленими особами з використанням банкомату «Ощадбанк» № А0700031, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 29.

Під час досудового розслідування встановлені особи на яких зареєстровані карти:

НОМЕР_14 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

-5352-7720-0491-5861 емітована банком «Конкорд» та зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 ;

З використанням технічних можливостей Департаменту кіберполіції та спеціального програмного забезпечення були встановлені особи які здійснюють зняття коштів з банкомату. Ним виявилися: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_27 зареєстрований: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_28 , зареєстрований: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що безпосередньо ОСОБА_17 здійснював обготівкування коштів з карти НОМЕР_25 з використанням банкоматів «Ощадбанку» (фото 4-13):

- Банкомат А0700030, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 48, дата 22.06.2022(фото 4-5);

- Банкомат А0700095, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 14А, дата 04.07.2022(фото 6-8);

- Банкомат А0701872, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 171, дата 07.07.2022(фото 9-10);

- Банкомат А0700031, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 29, дата 29.06.2022(фото 11-12), 10.07.2022.

Під час подальшої перевірки було встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 , 1980 року народження, яка в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 20.06.2022 року на банківську карту НОМЕР_14 кошти в сумі 639 гривень. Встановлено, що 22.06.2022 гроші в сумі 100 гривень були обготівковані з карти НОМЕР_25 з використанням банкомату банка «Ощадбанк» НОМЕР_29 , розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 48, а також перераховані на карту НОМЕР_30 та на карту НОМЕР_31 .

Щодо потерпілої ОСОБА_10 ,1990 року народження, встановлено, що вона також в соціальній мережі «Інстаграм» виявила магазин за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою придбання взуття перерахувала 30.06.2022 року на банківську карту НОМЕР_14 кошти в сумі 702 гривень. Кошти в сумі 200 гривень були обготівковані 30.07.2022 з використанням банкомату банку «Ощадбанк» НОМЕР_32 , розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 29, а також перераховані на карту НОМЕР_33 .

Встановлено що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , власником зазначеної квартири згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_18 .

02.03.2023 у період часу з 07 години 17 хвилин до 08 години 16 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого, виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон «Iphone 12 Pro», в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Nomi», в корпусі чорного кольору, аркуш паперу А4 з друкованим написом «Monobank», сім-карта оператору «Vodafon» з номером НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_5 , банківську картку банку «Південний» № НОМЕР_6 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_7 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , тримач з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_11 , сім-карта «Київстар» НОМЕР_12 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_13 , упаковано до спец.пакету №WAR 1585797.

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nomi», в корпусі чорного кольору; аркуш паперу А4 з друкованим написом «Monobank»; сім-карту оператору «Vodafon» з номером НОМЕР_2 ;банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_5 ;банківську картку банку «Південний» № НОМЕР_6 ;банківську картку «Monobank» № НОМЕР_7 ;банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ;банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; тримач з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_11 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_12 ; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_13 , які упаковано до спец.пакету №WAR 1585797, оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro», в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nomi», в корпусі чорного кольору; аркуш паперу А4 з друкованим написом «Monobank»; сім-карту оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_5 ; банківську картку банку «Південний» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; тримач з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_11 ; сім-карту «Київстар» НОМЕР_12 ; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_13 ;які упаковано до спец.пакету №WAR 1585797, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: