печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2488/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000962,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 за фактами підроблення документів, розтрати та заволодіння бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2022 роках службові особи, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність в кількості більше 50% і приймають участь в виробничій діяльності. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності, складає менше 50%.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаним підприємствам надано пільгу з податку на додану вартість, на підставі якої ці підприємства протиправно отримали незаконне відшкодування податку на додану вартість у сумі понад 70 млн. грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено частиною 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий в його обґрунтування долучає витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000962; постанову про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих; постанову про визначення групи прокурорів; постанову про виділення матеріалів досудового розслідування; протокол огляду.

Поряд з цим, до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні дані щодо викладених слідчим в клопотанні фактів щодо підробки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів та незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, не вносились.

Матеріалів на підтвердження причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розслідуваного кримінального правопорушення клопотання не містить.

За таких обставин, вимога слідчого виходить за межі предмета доказування у кримінальному провадженні № 0000962, в клопотанні слідчим всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України не обґрунтовано, що документи, з приводу яких він звертається із клопотанням, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні № 0000962 та за допомогою доступу до документа може бути виконано завдання кримінального провадження.

З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000962 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1