Справа № 592/4164/23
Провадження № 1-кс/592/1740/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 14.03.2023 приблизно об 11 год 25 хв ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої раніше особи, яка повідомила, що належна їй банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована і потрібно здійснити вхід до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснувши «1» як підтвердження входу до застосунку. Після чого з належної банківської картки ОСОБА_4 було списано грошові кошти в сумі 3500 грн.

За вказаним фактом 15.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , пояснила, що отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої раніше особи, яка повідомила, що належна їй банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокована і потрібно здійснити вхід до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснувши «1» як підтвердження входу до застосунку. Після чого з належної їй банківської картки було списано грошові кошти в сумі 3500 грн.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, за період з 13.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023, з часу емісії вказаного картковою рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.03.2023 по 15.03.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1