печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року,-

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_2. надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року.

У вимогах даного клопотання заявник просить: скасувати частково арешт грошових коштів, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 по справі №757/11179/22-к на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ - 38194448) на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ «ОЩАДБАНК» для сплати заборгованості на користь контрагентів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» на загальну суму4 644 762,60 грн.(чотири мільйони шістсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).

В обґрунтування поданого клопотання про скасування арешту майна тимчасово виконуючий обов`язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_1 вказує наступне.

На підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 по справі №757/11179/22-к в рамках кримінального провадження №0001481 від 25.11.2020 накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ФІЛІЯ-ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 331467) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) - (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматіНОМЕР_18) (українська гривня) НОМЕР_4 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_5 ) (українська гривня), НОМЕР_6 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_7 ) (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_8 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_9 ) (українська гривня), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) відкрито рахунки: НОМЕР_10 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_11 ) (російський рубль), НОМЕР_12 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_13 ) (долар США), НОМЕР_14 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_15 ) (долар США), НОМЕР_16 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_17 ) (українська гривня), що належать ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ().

Заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ -38194448) зареєстроване у 2012 році, має місцезнаходження за адресою: 36010, м. Полтава, вул. Половки, 62. Основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля пальним (КВЕД 47.30). З моменту заснування та до цього часу, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» як добросовісний постачальник, здійснює продаж нафтопродуктів для громадян та низки українських підприємств, установ та організацій, у тому числі державної та комунальної форм власності, органів державної влади та місцевого самоврядування, а з початком активних бойових дій на території держави надає благодійну допомогу підрозділам ГУ НП в Полтавській області, структурним підрозділам Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Рішення про виплату дивідендів засновнику не приймалися та кошти з таким призначенням на користь засновника ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина - не виплачувалися. Вказане може бути підтверджене обслуговуючими банками: АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Крім того, підозри прокурора про виплату ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» дивідендів на користь засновника - резидента РФ, які слугували підставою для застосування арешту грошових коштів, не знайшли свого документального підтвердження в ході проведеного на території ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» обшуку.

Перелічені вище обставини можуть свідчити про передчасність підозр органу досудового розслідування щодо фінансування юридичною особою - ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» збройної агресії Російської Федерації проти Держави та народу України з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Водночас,з 24.02.2022 ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», як і низка інших суб`єктів ринку торгівлі нафтопродуктами, зіткнулося з дією форс-мажорних обставин, пов`язаних з введенням в Україні воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти держави відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 за вих. №2024/02.0-7.1, що стало наслідком перебоїв в постачанні нафтопродуктів та неможливістю належного забезпечення пальним АЗС ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» на території Полтавської та Харківської областей.

Окрім того, в результаті накладення арешту на грошові кошти підприємства та заборони здійснення видаткових операцій, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» було вимушене зупинити відпуск пального (роздрібну торгівлю) через мережу АЗС у зв`язку з відсутністю достатньої кількості нафтопродуктів та неможливістю їх придбання для подальшої роздрібної реалізації.

Таким чином, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» у зв`язку з переліченими вище обставинами тривалий час позбавлене можливості провадити законну господарську діяльність за своїм основним видом (роздрібна торгівля пальним, КВЕД 47.30), та, відповідно, виконувати взяті на себе зобов`язання за договорами поставки нафтопродуктів, що укладені до 24.02.2022.

Станом на дату звернення до суду з даним клопотанням внаслідок арешту коштів на банківських рахунках ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» об`єктивно не має можливості виконати вимоги (претензії) низки покупців за договорами поставки нафтопродуктів щодо поставки замовленого та оплаченого товару або повернення сплачених коштів, незабезпечених поставкою.

Наразі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» має узгоджену заборгованість перед:

1)Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради -463 342,20 грн. (чотириста шістдесят три тисячі триста сорок дві гривні20 копійок) згідно договорупро закупівлю №112 від 16.04.2021 (претензія від 27.05.2022 №184), накладні повернення №ТН000000147 від 27.09.2022, №ТН000000148 від 27.09.2022 та №ТН000000149 від 27.09.2022;

2)Центр надання соціальних послуг Золочівської селищної ради- 14 628,00 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 00 копійок) згідно договору про закупівлю №0211/1х-т від 02.11.2021 (претензія від 27.05.2022 №01-07/45), накладна повернення №000000131 від 27.09.2022;

3)Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради - 32 058,60 (тридцять дві тисячі п`ятдесят вісім гривень 60 копійок) згідно договору №189 від 08.10.2021 та 156 210,00 грн. (сто п`ятдесят шість тисяч двісті десять гривень 00 копійок) згідно договору №17 від 24.01.2022 (претензія від 03.06.2022 №01-15/158, від 06.07.2022 №01-15/191), накладні повернення №ТН000000101 від 06.09.2022 та №ТН000000102 від 06.09.2022;

4)Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради- 21 411,00 грн. (двадцять одна тисяча чотириста одинадцять гривень 00 копійок) згідно договору №18 від 08.02.2022, накладна повернення №ТН000000153 від 27.09.2022,27 604,80 грн. (двадцять сім тисяч шістсот чотири гривні 80 копійок) згідно договору №76 від 05.10.2021, накладні повернення №ТН000000152 від 27.09.2022 та №ТН000000151 від 27.09.2022, 172,80 грн. (сто сімдесят дві гривні 80 копійок) згідно договору №18 (газ) від 19.02.2021, накладна повернення №ТН000000150 від 27.09.2022, претензія від 12.07.2022 №187;

5)Золочівська селищна рада - 22 410,00 грн. (двадцять дві тисячі чотириста десять гривень 00 копійок) згідно договору №3007/1х-т від 30.07.2021, накладна повернення №ТН000000135 від 27.09.2022, та 107 448,48 грн.(сто сім тисяч чотириста сорок вісім гривень 48 копійок) згідно договору №75-Т від 31.03.2021, накладні повернення №ТН000000132 від 27.09.2022, №ТН000000133 від 27.09.2022, №ТН000000134 від 27.09.2022, №ТН000000136 від 27.09.2022, №ТН000000137 від 27.09.2022, №ТН000000138 від 27.09.2022, №ТН000000139 від 27.09.2022, №ТН000000140 від 27.09.2022, №ТН000000141 від 27.09.2022, №ТН000000142 від 27.09.2022, №ТН000000143 від 27.09.2022, №ТН000000144 від 27.09.2022, №ТН000000145 від 27.09.2022, №ТН000000146 від 27.09.2022, претензія від 15.08.2022 №855/02-22;

6)Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради-79 406,40 грн.(сімдесят дев`ять тисяч чотириста шість гривень 40 копійок) згідно договору №32 від 25.01.2022, накладна повернення №ТН000000178 від 30.09.2022, та 979,20 грн. (дев`ятсот сімдесят дев`ять гривень 20 копійок) згідно договору №1602-4вб/т від 16.02.2021, накладна повернення №ТН000000177 від 30.09.2022, претензія від 22.08.2022 №497/01-20;

7)Відділ освіти, сім`ї, молоді та спорту Козельщинської селищної ради- 83 462,40 грн. (вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят дві гривні40 копійок) згідно договору №468 від 08.11.2021, накладні повернення №ТН000000164 від 28.09.2022 та №ТН000000165 від 28.09.2022, 35 088,60 грн. (тридцять п`ять тисяч вісімдесят вісім гривень 60 копійок) згідно договору №91 від 11.03.2021, накладні повернення №ТН000000173 від 28.09.2022 та №ТН000000176 від 28.09.2022, 56 304,00 грн. (п`ятдесят шість тисяч триста чотири гривні 00 копійок) згідно договору №41 від 01.02.2022, накладні повернення №ТН000000163 від 28.09.2022 та №ТН000000170 від 28.09.2022, 203 862,00 грн. (двісті три тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок) згідно договору №542 від 03.12.2021, накладна повернення №ТН000000175 від 28.09.2022, 101 199,00 грн. (сто одна тисяча сто дев`яносто дев`ять гривень 00 копійок) згідно договору №18 (газ) від 31.01.2022, накладна повернення №ТН000000174 від 28.09.2022 та 86 515,20 грн. (вісімдесят шість тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 20 копійок) згідно договору №47 від 05.02.2021, накладні повернення №ТН000000169 від 28.09.2022, №ТН000000172 від 28.09.2022, №ТН000000167 від 28.09.2022, №ТН000000168 від 28.09.2022, №ТН000000162 від 28.09.2022 та №ТН000000166 від 28.09.2022, претензія від 24.08.2022 №01-16/539;

8)Виконавчий комітет Коломацької сільської ради - 24 628,20 грн. (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять вісім гривень 20 копійок) згідно договору №0504-3пл/т від 05.04.2021 (претензія від 06.09.2022 №02-40/454), накладні повернення №ТН000000160 від 27.09.2022, №ТН000000159 від 27.09.2022 та №ТН000000158 від 27.09.2022;

9)Комунальне підприємство «5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» - 13 867,20 грн.(тринадцять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 20 копійок) згідно договору №143 від 25.08.2021, накладні повернення №ТН000000180 від 10.10.2022 та №ТН000000181 від 10.10.2022, 5 796,00 грн. (п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість гривень 00 копійок) згідно договору №33 від 10.02.2022, накладна повернення №ТН000000182 від 10.10.2022 (претензія від 08.09.2022 №01-14/541);

10)Відділ освіти, молоді та спорту Карлівської міської ради- 5 988,00 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) згідно договору №1412-1ка/т від 14.12.2021, накладна повернення №ТН000000155 від 27.09.2022 та 40 250,40 грн. (сорок тисяч двісті п`ятдесят гривень 40 копійок) згідно договору №23 від 19.01.2022, накладні повернення №ТН000000154 від 27.09.2022, №ТН000000156 від 27.09.2022 та №ТН000000157 від 27.09.2022 (претензія від 09.09.2022 №01-26/701);

11)Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Зачепилівської селищної ради Харківської області- 11 755,20 грн. (одинадцять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять гривень 20 копійок) згідно договору №112кр/т від 06.12.2021 (претензія від 12.09.2022 №165), накладна повернення №ТН000000179 від 03.10.2022;

12)Барвінківський виконавчий комітет міської ради Ізюмського району Харківської області- 31 209,00 грн. (тридцять одна тисяча двісті дев`ять гривень 00 копійок) згідно договору №5 від 01.02.2022, накладні повернення №ТН000000196 від 19.10.2022 та №ТН000000193 від 19.10.2022, 4 693,80 грн. (чотири тисячі шістсот дев`яносто три гривні 80 копійок) згідно договору №40 від 22.03.2021, накладні повернення №ТН000000195 від 19.10.2022, №ТН000000194 від 19.10.2022 та №ТН000000192 від 19.10.2022 (претензія від 14.09.2022 №02-28/954);

13)Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківська міська центральна лікарня» Зіньківської міської ради Полтавської області-41 071,20 грн. (сорок одна тисяча сімдесят одна гривня 20 копійок) згідно договору №0402-3зін/т від 04.02.2022, накладна повернення №ТН000000197 від 21.10.2022, 6 124,80 грн. (шість тисяч сто двадцять чотири гривні 80 копійок) згідно договору №1305-4зін/т від 13.05.2021, накладна повернення №ТН000000198 від 21.10.2022, 10 583,40 грн. (десять тисяч п`ятсот вісімдесят три гривні 40 копійок) згідно договору №2502-3зін/т від 25.02.2022, накладна повернення №ТН000000199 від 21.10.2022 та 2 850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п`ятдесят гривень 00 копійок) згідно договору №2608-2зін/т від 26.08.2021, накладна повернення №ТН000000200 від 21.10.2022 (претензія №01.01-20/963 від 22.09.2022 та №01.01-20/962 від 22.09.2022);

14)Комунальне некомерційне підприємство «Декоративні культури» Полтавської міської ради - 48 308,40 грн. (сорок вісім тисяч триста вісім гривень 40 копійок) згідно договору №163к від 20.12.2021, накладна повернення №ТН000000183 від 10.10.2022, 190 060,80 грн. (сто дев`яносто тисяч шістдесят гривень 80 копійок) згідно договору №44к-б від 09.03.2021, накладні повернення №ТН000000184 від 10.10.2022 та №ТН000000186 від 11.10.2022, 11 033,40 грн. (одинадцять тисяч тридцять три гривні 40 копійок) згідно договору №165к від 20.12.2021, накладна повернення №ТН000000185 від 11.10.2022, 54 614,40 грн. (п`ятдесят чотири тисячі шістсот чотирнадцять гривень 40 копійок) згідно договору №164к від 20.12.2021, накладні повернення №ТН000000187 від 11.10.2022 та №ТН000000188 від 11.10.2022, 3 942,00 грн. (три тисячі дев`ятсот сорок дві гривні 00 копійок) згідно договору №25к-г від 23.03.2020, накладна повернення №ТН000000189 від 11.10.2022 та 172 764,00 грн. (сто сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири гривні00 копійок) згідно договору №54к-г від 22.03.2021, накладні повернення №ТН000000191 від 11.10.2022 та №ТН000000192 від 11.10.2022 (претензія від 28.09.2022 №374);

15)Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради - 17 070,00 грн. (сімнадцять тисяч сімдесят гривень 00 копійок) згідно договору №0203-1кб/т від 03.03.2022, накладні повернення №ТН000000204 від 27.10.2022 та №ТН000000206 від 27.10.2022, та 8 383,20 грн. (вісім тисяч триста вісімдесят три гривні 20 копійок) згідно договору №0812-7кб/т від 08.12.2021, накладна повернення №ТН000000205 від 27.10.2022 (претензія від 29.09.2022 №04-476);

16)Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради - 6 048,00 грн. (шість тисяч сорок вісім гривень 00 копійок) згідно договору №0504-1вб/т від 05.04.2021, накладна повернення №ТН000000201 від 25.10.2022 (претензія від 19.10.2022 №01-18/442);

17)Комунальний заклад «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»» Харківської обласної ради - 24 795,00 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) згідно договору №1509/1х-т від 15.09.2021, накладна повернення №ТН000000203 від 26.10.2022 (претензія від 21.10.2022 №124);

18)Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області - 158 440,92 грн. (сто п`ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень 92 копійки) згідно договору №11 від 16.01.2021, накладні повернення №ТН000000224 від 28.10.2022, №ТН000000225 від 28.10.2022, №ТН000000228 від 28.10.2022, №ТН000000210 від 28.10.2022, №ТН000000215 від 28.10.2022, №ТН000000217 від 28.10.2022, №ТН000000222від 28.10.2022, №ТН000000223 від 28.10.2022, №ТН000000219 від 28.10.2022, №ТН000000220 від 28.10.2022 та 1 591 824,00 грн.(один мільйон п`ятсот дев`яносто одна тисяча вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) згідно договору №779 від 20.12.2021, накладні повернення №ТН000000226 від 28.10.2022, №ТН000000227 від 28.10.2022, №ТН000000229 від 28.10.2022, №ТН000000209 від 28.10.2022, №ТН000000208 від 28.10.2022, №ТН000000211 від 28.10.2022, №ТН000000212 від 28.10.2022, №ТН000000213 від 28.10.2022, №ТН000000214 від 28.10.2022, №ТН000000216 від 28.10.2022, №ТН000000218 від 28.10.2022, №ТН000000221 від 28.10.2022 (претензія від 12.09.2022 №01-16/1036);

19)Опорний заклад «Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» - 293,40 грн. (дві дев`яносто три гривні 40 копійок) згідно договору №0710-1лу/т від 07.10.2021, накладна повернення №ТН000000230 від 31.10.2022 та 61 956,00 грн. (шістдесят одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят шість гривень 00 копійок) згідно договору №0812-2лу/т від 08.12.2021, накладні повернення №ТН000000231 від 31.10.2022 (претензія від 05.10.2022 №01-12/158);

20)Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В. Синяговського - 18 907,20 грн. (вісімнадцять тисяч дев`ятсот сім гривень 20 копійок) згідно договору №04/20-Тен від 01.04.2020, накладна повернення №ТН000000202 від 25.10.2022 (претензія від 27.09.2022 №849);

21)Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна лікарня» Козельщинської селищної ради - 56 695,20 грн. (п`ятдесят шість тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень 20 копійок) згідно договору №10 від 31.01.2022, накладна повернення №ТН000000207 від 28.10.2022;

22)Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької міської ради - 358 172,40 грн. (триста п`ятдесят вісім тисяч сто сімдесят дві гривні 40 копійок) згідно договору №57 від 25.01.2022, накладна повернення №ТН000000161 від 28.09.2022, акт звірки взаєморозрахунків №1 станом на 28.09.2022 (претензія від 13.09.2022 №01-14/406);

23)Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» - 37 871,40 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 40 копійок) згідно договору №1101-1ре/т від 11.01.2022, накладна повернення №ТН000000085 від 01.09.2022, 92 063,40 грн. (дев`яносто дві тисячі шістдесят три гривні 40 копійок) згідно договору №107 від 21.09.2021, накладна повернення №ТН000000084 від 01.09.2022 та 779,40 грн. (сімсот сімдесят дев`ять гривень 40 копійок) згідно договору №66 від 22.06.2021, накладна повернення №ТН000000083 від 01.09.2022;

24)Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради-39 820,20 грн. (тридцять дев`ять тисяч вісімсот двадцять гривень 20 копійок) згідно договору №87 від 18.02.2022, накладна повернення №ТН000000232 від 01.11.2022 (претензія від 23.09.2022 №04-22/753).

Станом на дату звернення до суду з даним клопотанням сумарна заборгованість ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» перед вказаними контрагентами щодо повернення грошових коштів, незабезпечених поставою, становить 4 644 762,60 грн. (чотири мільйони шістсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).

Заборгованість ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» перед зазначеними вище установами є узгодженою та не заперечується сторонами, що підтверджується підписаними між ними накладними повернення невикористаних талонів та/або актами звірки взаєморозрахунків.

Таким чином, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» з незалежних від волі підприємства обставин допущено порушення виконання взятих на себе договірних зобов`язань, що стало наслідком виникнення заборгованості перед низкою контрагентів щодо повернення грошових коштів, незабезпечених поставкою.

Водночас, внаслідок накладення арешту на грошові кошти та заборони на проведення видаткових операцій, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» не має можливості добровільно повернути узгоджені суми заборгованості, що, в свою чергу, негативно впливає на права та законні інтереси його контрагентів, зокрема, ставить під загрозу виконання завдань та обов`язків бюджетних підприємств, установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, та у подальшому, при стягненні сум заборгованості в судовому порядку, потягне значні додаткові витрати, пов`язані з примусовим виконанням судового рішення.

Так, у разі не сплати ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» сум заборгованості в досудовому порядку внаслідок відмови слідчого судді в задоволенні даного клопотання, звернення вказаних контрагентів до суду з вимогами про стягнення заборгованості в судовому порядку та подальшого примусового виконання в рамках виконавчого провадження відповідних судових рішень про стягнення заборгованості на користь

В провадженні Господарського суду Полтавської області вже перебувають справи за позовами (заявами) кредиторів щодо стягнення з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» узгодженої заборгованості з повернення грошових коштів, незабезпечених поставкою.

Таким чином, брак коштів для реалізації зазначених вище потреб та завдань бюджетних підприємств, установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування призводить до неналежного їх виконання та прямо негативно впливає на забезпечення реалізації прав та інтересів держави, територіальних громад та громадян.

Задоволення законних та обґрунтованих вимог перелічених вище контрагентів щодо повернення грошових коштів для погашення заборгованості не здатне завдати жодної шкоди кримінальному провадженню та жодним чином не суперечить меті накладеного арешту, зокрема, щодо відшкодування нанесених державі збитків, адже відповідно до змісту ухвали про накладення арешту за даними слідства жодним чином не обґрунтовано наявність таких збитків для держави від нібито злочинної діяльності ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», як і не доведено їх обсяг, що, в свою чергу, свідчить про безпідставність накладеного арешту.

З огляду на зазначені обставини та враховуючи недоведеність вини ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, застосовані до юридичної особи заходи забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на грошові кошти є явно неспівмірними з метою та завданнями кримінального провадження, несуть ризик повного припинення підприємницької діяльності ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», порушують законні права та інтереси третіх осіб, Держави в особі юридичних осіб, що фінансуються з бюджету, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, а також завдають збитків інтересам держави, територіальних громад та безпосередньо громадян через спричинену неможливість виконання уповноваженими органами, підприємствами, установами та організаціями покладених на них функцій держави та місцевого самоврядування.

Зважаючи на викладені вище фактичні обставини, враховуючи суттєве порушення законних інтересів третіх осіб, вважаємо, що наразі наявні підстави для часткового скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 по справі №757/11179/22-к, для виконання зобов`язань ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» щодо повернення грошових на користь контрагентів на загальну суму4 644 762,60 грн. (чотири мільйони шістсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_5 подано заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Проте, прокурор ОСОБА_4. подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти часткового скасування арешту з рахунків не заперечував

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11179/22-к, накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ФІЛІЯ-ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 331467) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) - (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматіНОМЕР_18) (українська гривня) НОМЕР_4 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_5 ) (українська гривня), НОМЕР_6 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_7 ) (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_8 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_9 ) (українська гривня), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) відкрито рахунки: НОМЕР_10 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_11 ) (російський рубль), НОМЕР_12 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_13 ) (долар США), НОМЕР_14 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_15 ) (долар США), НОМЕР_16 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_17 ) (українська гривня), що належать ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (). Заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі № 757/11179/22-к грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунки є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки, при накладенні арешту слідчий суддя вказував на достатність підстав вважати, що майно, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Разом з тим, як вбачається із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов`язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.

З аналізу вищевказаних норм Кримінального процесуального кодексу України можна зробити висновок, що, якщо при вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчим суддею встановлено, що обмеження права власності, спричинене застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не співрозмірне завданням кримінального провадження, а наслідки такого арешту мають негативні наслідки для третіх осіб, то арешт майна підлягає скасуванню в тій мірі, в якій це необхідно для відновлення порушених прав третіх осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що станом на дату звернення до суду з даним клопотанням сумарна заборгованість ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» перед контрагентами щодо повернення грошових коштів, незабезпечених поставою, становить 4 644 762,60 грн.

Відповідно частини 1 статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи встановлені обставини, а також, що прокурор не заперечує щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна в частині, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати частково арешт грошових коштів, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 по справі №757/11179/22-к на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ - 38194448) на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ «ОЩАДБАНК» для сплати заборгованості на користь контрагентів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» на загальну суму4 644 762,60 грн. (чотири мільйони шістсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок), з яких:

-463 342,20 грн-для сплати заборгованості на користь Відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради ();

- 14 628,00 грн. - для сплати заборгованості на користь Центр надання соціальних послуг Золочівської селищної ради ();

- 32 058,60 грн. та 156 210,00 грн. для сплати заборгованості на користь Відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради ();

- 21 411,00 грн., 27 604,80 грн. та 172,80 грн. для сплати заборгованості на користь Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради();

- 22 410,00 грн. та 107 448,48 грн. для сплати заборгованості на користь Золочівської селищної ради();

- 79 406,40 грн. та 979,20 грн. для сплати заборгованості на користь Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради ();

- 83 462,40 грн., 35 088,60 грн., 56 304,00 грн., 203 862,00 грн., 101 199,00 грн. та 86 515,20 грн. для сплати заборгованості на користь Відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Козельщинської селищної ради ();

- 24 628,20 грн.для сплати заборгованості на користь Виконавчого комітету Коломацької сільської ради ();

- 13 867,20 грн. та 5 796,00 грн. для сплати заборгованості на користь Комунального підприємства «5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» ();

-5 988,00 грн. та 40 250,40 грн.для сплати заборгованості на користь Відділу освіти, молоді та спорту Карлівської міської ради ();

- 11 755,20 грн.для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Зачепилівської селищної ради Харківської області ();

- 31 209,00 грн. та 4 693,80 грн.для сплати заборгованості на користь Барвінківського виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області ();

- 41 071,20 грн., 6 124,80 грн., 10 583,40 грн. та 2 850,00 грн.для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Зіньківська міська центральна лікарня» Зіньківської міської ради Полтавської області ();

- 48 308,40 грн., 190 060,80 грн., 11 033,40 грн., 54 614,40 грн., 3 942,00 грн. та 172 764,00 грн.для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Декоративні культури» Полтавської міської ради ();

- 17 070,00 грн. та 8 383,20 грн. для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради ();

- 6 048,00 грн. для сплати заборгованості на користь Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради ();

- 24 795,00 грн.для сплати заборгованості на користь Комунального закладу «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»» Харківської обласної ради ();

- 158 440,92 грн.та 1 591 824,00 грн. для сплати заборгованості на користь Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області();

- 293,40 грн.та 61 956,00 грн.для сплати заборгованості на користь Опорного закладу «Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» ();

- 18 907,20 грн.для сплати заборгованості на користь Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В. Синяговського();

- 56 695,20 грн.для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська центральна лікарня» Козельщинської селищної ради ();

- 358 172,40 грн. для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької міської ради ();

- 37 871,40 грн., 92 063,40 грн. та 779,40 грн. для сплати заборгованості на користь Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»();

- 39 820,20 грн. для сплати заборгованості на користь Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2