Справа № 548/2174/22
Провадження №1-кс/548/584/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що в провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 за № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2022 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 під приводом придбання автомобіля, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в на загальну суму 109 774 грн.
Також, в ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що грошові кошти вона перераховувала різними частинами на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що також було підтверджено випискою із банку, наданою потерпілою і приєднаною до матеріалів кримінального провадження. Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що з особою, яка ввела її в оману, вона спілкувалася у телефонному режимі, і вказана особа використовувала номер НОМЕР_4 .
Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківських рахунків (карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на який потерпілою перераховувано грошові кошти.
Окрім цього, з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно перевірити номер телефону НОМЕР_4 , як номер можливого клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення інформації про його власника.
Посилаючись на встановлені обсьтавини, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що 28.11.2022 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 під приводом придбання автомобіля, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в на загальну суму 109 774 грн.
Також, в ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що грошові кошти вона перераховувала різними частинами на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що також було підтверджено випискою із банку, наданою потерпілою і приєднаною до матеріалів кримінального провадження. Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що з особою, яка ввела її в оману, вона спілкувалася у телефонному режимі, і вказана особа використовувала номер НОМЕР_4 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 у рамках розслідування кримінального провадження № 0000252 від 30.11.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- інформації по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2022 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначених банківських карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даним карткам із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів;

- інформацію щодо реєстрації за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського номеру НОМЕР_4 із наданням завірених копій підтверджуючих документів (відповідного договору, укладеного із оператором зв`язку), а також інформацію щодо особи, за якою закріплений зазначений номер (повні анкетні дані).

З метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих і розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у паперовому та електронному вигляді дозволити її вилучення у філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1