КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/658/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директора ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2021 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «БД ІМПОСТОР» () № НОМЕР_1 , ТОВ «КРОНСОН ІНВЕСТ» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ПАРТНЕР ІНВЕСТ ПРЕМІУМ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «САЙДЛОНГ ОБДЖЕКТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТАРГО ШИППІНГ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24;

- ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «МОТОР БАНК» (МФО 313009), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54-Б;

- ПП «ІНВЕСТПРОМ-А» () № НОМЕР_12 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКСП» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ «РЕАКОНТ» () № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ «АЛАНЕС» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АЛЬТА ГРОУПС» () № НОМЕР_21 , ТОВ «КЛІМЕНТІС» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ПАРТНЕРСТРЕЙД» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СІА» () № НОМЕР_27 ,які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ. вул. Стеценко, буд. 6;

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКЄП» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () №НОМЕР_32 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_35 ,ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_38 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 67;

- ТОВ «НОЛЕРС ГРУП» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_43 , ТОВ «КІРМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_46 , які відкриті в AT «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

- ТОВ «ВЕД-ГРУПП» () № НОМЕР_47 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_48 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, буд. 3;

- ТОВ «АПЛАЙН ГРУП» () № НОМЕР_49 , ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТ ДНЕПР» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ДНЕПРСТАФ ПРОЕКТ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_53 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_55 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_56 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_57 , ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_60 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_61 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» (код ЄДРПУ 44048366) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_63 , які відкриті в AT «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

- ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_64 , ПП «ТЕХРЕВБУД» () № НОМЕР_65 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

- ТОВ «СТІЛЛ-ХАУЗ» () № НОМЕР_66 , який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

Директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПП «ІНТЕРТЕХНО-К», відкритому у ПуАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині. Зокрема, автор апеляції зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна чи його представника, а про оскаржувану ухвалу стало відомо від працівників банку лише 30 грудня 2021 року.

На думку апелянта, грошові кошти, на які накладено арешт, не відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України, а також вони не є матеріальними об`єктами, що можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також ОСОБА_6 стверджує, що кримінальне провадження було відкрите 12 січня 2021 року, а ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» фактично зареєстроване 18 лютого 2021 року, тобто через певний проміжок часу після викриття факту скоєння кримінального правопорушення. При цьому автор апеляції звертає увагу, що посадовим особам ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» не було повідомлено про підозру, а ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження.

Крім того, апелянт запевняє, що в оскаржуваній ухвалі, всупереч вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному рахунку. На думку автора апеляції, це свідчить, що слідчий суддя не оцінив розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників вказаного підприємства.

Директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі, ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» (), і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представників Товариства, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 07 лютого 2022 року.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то автор апеляції вважає її невмотивованою і запевняє, що накладення арешту на рахунок Товариства суттєво ускладнює ведення його господарської діяльності та негативно впливає на ділову репутацію і взаємовідносини з контрагентами. Крім того, апелянт вказує, що у зв`язку із накладенням арешту на рахунок Товариство змушене частково призупинити свою господарську діяльність, чим останньому завдаються значні збитки.

На думку ОСОБА_7 , в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази того, що грошові кошти, які обліковуються на рахунку, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину.

Прокурор та директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» теж до суду не з`явився, але його представник подала заяву про розгляд цієї справи без її участі. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, директорів та їх представників, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що директором ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 і директором ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в період 2020 - 2021 років невстановлені особи створили ряд конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входять різні Товариства, в тому числі і ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () та ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» (). При цьому вони з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (заволодівши установчими, реєстраційними документами, документами про відкриття банківських рахунків, ключами доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток), отримали можливість складати і видавати від імені вказаних підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, за результатом проведення слідчих дій органами досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:

- ТОВ «БД ІМПОСТОР» () № НОМЕР_1 , ТОВ «КРОНСОН ІНВЕСТ» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ПАРТНЕР ІНВЕСТ ПРЕМІУМ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «САЙДЛОНГ ОБДЖЕКТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТАРГО ШИППІНГ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24;

- ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «МОТОР БАНК» (МФО 313009), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54-Б;

- ПП «ІНВЕСТПРОМ-А» () № НОМЕР_12 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКСП» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ «РЕАКОНТ» () № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ «АЛАНЕС» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АЛЬТА ГРОУПС» () № НОМЕР_21 , ТОВ «КЛІМЕНТІС» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ПАРТНЕРСТРЕЙД» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СІА» () № НОМЕР_27 ,які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ. вул. Стеценко, буд. 6;

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКЄП» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () №НОМЕР_32 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_35 ,ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_38 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 67;

- ТОВ «НОЛЕРС ГРУП» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_43 , ТОВ «КІРМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_46 , які відкриті в AT «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

- ТОВ «ВЕД-ГРУПП» () № НОМЕР_47 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_48 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, буд. 3;

- ТОВ «АПЛАЙН ГРУП» () № НОМЕР_49 , ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТ ДНЕПР» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ДНЕПРСТАФ ПРОЕКТ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_53 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_55 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_56 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_57 , ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_60 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_61 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» (код ЄДРПУ 44048366) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_63 , які відкриті в AT «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

- ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_64 , ПП «ТЕХРЕВБУД» () № НОМЕР_65 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

- ТОВ «СТІЛЛ-ХАУЗ» () № НОМЕР_66 , який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

29 жовтня 2021 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «БД ІМПОСТОР» () № НОМЕР_1 , ТОВ «КРОНСОН ІНВЕСТ» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ПАРТНЕР ІНВЕСТ ПРЕМІУМ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «САЙДЛОНГ ОБДЖЕКТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТАРГО ШИППІНГ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24;

- ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «МОТОР БАНК» (МФО 313009), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54-Б;

- ПП «ІНВЕСТПРОМ-А» () № НОМЕР_12 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКСП» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ «РЕАКОНТ» () № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ «АЛАНЕС» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АЛЬТА ГРОУПС» () № НОМЕР_21 , ТОВ «КЛІМЕНТІС» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ПАРТНЕРСТРЕЙД» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СІА» () № НОМЕР_27 ,які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ. вул. Стеценко, буд. 6;

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКЄП» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () №НОМЕР_32 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_35 ,ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_38 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 67;

- ТОВ «НОЛЕРС ГРУП» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_43 , ТОВ «КІРМАКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_46 , які відкриті в AT «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

- ТОВ «ВЕД-ГРУПП» () № НОМЕР_47 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_48 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, буд. 3;

- ТОВ «АПЛАЙН ГРУП» () № НОМЕР_49 , ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТ ДНЕПР» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ДНЕПРСТАФ ПРОЕКТ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» () № НОМЕР_53 , ТОВ «НІКОМБУД» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ПРОДЛЕД» () № НОМЕР_55 , ТОВ «РАДЛІНК» () № НОМЕР_56 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» () № НОМЕР_57 , ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ТЕОБУД» () № НОМЕР_60 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» () № НОМЕР_61 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» (код ЄДРПУ 44048366) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЯНТЕРС» () № НОМЕР_63 , які відкриті в AT «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

- ТОВ «СИЛЬВАНО» () № НОМЕР_64 , ПП «ТЕХРЕВБУД» () № НОМЕР_65 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

- ТОВ «СТІЛЛ-ХАУЗ» () № НОМЕР_66 , який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, а також із зобов`язанням повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

29 жовтня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено частково.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена директором ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директором ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 тільки в частині арешту належних цим суб`єктам господарської діяльності грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а стосовно інших грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково приведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000032, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних про те, що на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, може бути накладено арешт з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься. Так, хоча в цих матеріалах і є наявною постанова прокурора від 19 жовтня 2021 року про визнання грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» і ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» речовими доказами у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову таке визнання грошових коштів на розрахункових рахунках останніх речовими доказами у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки прокурор жодним чином не обґрунтував, що грошові кошти на банківських рахунках ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» і ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ», які не є матеріальними об`єктами, можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом чи отримані ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» і ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Не привів прокурор будь-якого обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідають грошові кошти на розрахункових рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності і в самому клопотанні про арешт майна.

Зокрема, у згаданих процесуальних документах міститься лише голослівне ствердження, що вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суми грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» і ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ», а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для засновників і працівників ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» та ТОВ«ШРОТ ТА ОЛІЯ».

Отже, на думку колегії суддів, застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на банківських рахунках ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» та ТОВ«ШРОТ ТА ОЛІЯ» було здійснено в порушення вимог закону, а тому втручання у право власників цих суб`єктів господарської діяльності на мирне володіння грошовими коштами на їх банківських рахунках є безпідставним.

Звертає на себе увагу і той факт, що жоден із прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, не прибув ні в судове засідання суду першої інстанції, яке відбулося 29 жовтня 2021 року, ні в судові засідання суду апеляційної інстанції, які призначалися на 12 січня, 03 та 23 лютого, 09 березня, 23 червня, 21 липня, 17 серпня, 07 вересня, 06 жовтня, 02 і 30 листопада, 20 грудня 2022 року, а також 23 січня та 15 лютого 2023 року. Виходячи із принципу диспозитивності, згідно з яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення не визнала за необхідне обґрунтовувати в судовому засіданні необхідність арешту майна та доводити наявність підстав і мети такого арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги директора ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директора ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» та ТОВ«ШРОТ ТА ОЛІЯ» як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту цих грошових коштів на банківських рахунках останніх, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги директора ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директора ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» () № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» () № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, а також із зобов`язанням повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4