Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1693/23
Провадження № 1-кс/644/394/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000466 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000466 від 25.03.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за НОМЕР_1 за період з 00:01 01 березня 2023 року по 23:59 31 березня 2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , на загальну суму 185330 грн., за придбання транспортного засобу за кордоном, які ОСОБА_11 переказав на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

25.03.2023 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 14.03.2023 року він шукав собі автомобіль на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшовши потрібне авто, саме РЕНО МЕГАН 2012 року., на цьому ж сайті йому було запропоновано у разі знахідки потрібного авто зв`язатися з менеджером через VIBER, ОСОБА_11 цією пропозицією скористався і написав запропонованому менеджеру ОСОБА_12 у VIBER, де у нього був номер телефону НОМЕР_1 . Потім потерпілий написав менеджеру ОСОБА_12 , який саме автомобіль він хоче, після чого менеджер ОСОБА_12 вислав йому договір: «ДОГОВІР №139». Після чого менеджер ОСОБА_12 повідомив, що згідно з договором потерпілий повинен внести перший внесок за автомобіль, а саме: сплатити за послуги купівлі, приймання, доставления автомобіля. В додатку до вищевказаного договору були реквізити, а саме: номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Потерпілий сплатив 18535 грн., на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зі своєї катки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та надіслав у VIBER менеджеру ОСОБА_12 квитанцію про оплату. Після чого менеджер ОСОБА_12 надіслав потерпілому у VIBER 3 фото, на яких було видно договір купівлі-продажу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у Республіці Польщі, сервісну книгу. 15.03.2023 менеджер ОСОБА_12 повідомив потерпілого, що вже потрібно сплатити другу частину суми за розмитнення авто та надіслав документи з митниці, цього ж дня потерпілий знов здійснив переказ у сумі 73710 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зі своєї катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , згідно з вищевказаним договором і знов у VIBER надіслав квитанцію про оплату. 17.03.2023 менеджер ОСОБА_12 надіслав у VIBER файл в форматі PDF квитанцію №MOB_726128ES4J8KJ9, після чого повідомив, що потрібно здійснити останній переказ за сам автомобіль у сумі 93085 грн., що потерпілий і зробив перерахувавщи вищезгадану суму на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зі своєї катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , про оплату, надіслав квитанцію. Після чого менеджер ОСОБА_12 , повідомив, що оплата пройшла успіщно та потрібно чекати 18-19 березня у м. Київ авто. Про точне місцезнаходження авто, потерпілого телефоном повинні були повідомити «ЛОГІСТИ» напередодні. 18.03.2023 ОСОБА_11 з другом поїхав у м. Київ та почав телефонувати менеджеру ОСОБА_12 , проте на дзвінки той не відповідав, а переписка у VIBER була видалена. Номер по якому потерпілий з ними зв`язувався через свій мобільний телефон НОМЕР_6 : менеджер ОСОБА_12 - НОМЕР_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000466 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за НОМЕР_1 за період з 00:01 01 березня 2023 року по 23:59 31 березня 2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2023 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1