У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 Справа №607/2117/23

1-кс/607/683/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також відносно ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2022р. по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022р. по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також інформацію відносно ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 . Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 13.05.2022р. близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_12 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021р. стало відомо, що громадянин "3" вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 28 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом частково перераховувались ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , на його картку № НОМЕР_7 21.10.2022 в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 .Також в ході досудового розслідування, встановлено що до даного злочину причетні наступні особи ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 . У зв`язку з вищевказаним необхідно отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів та іншу інформацію, а також інформацію про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів та іншу інформацію, а також інформацію відносно ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_6 НОМЕР_9 , яка в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також відносно ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2022р. по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022р. по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів відносно відправника коштів ОСОБА_5 (ID еквайра 006249-Public JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також інформацію відносно ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_5 . Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1