н/п 1-кс/953/4442/22
"07" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період із жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння ОСОБА_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, всупереч вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно виготовляли, зберігали та транспортували з метою збуту сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів.
Прокурор судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та їх захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
12.08.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2022 застосовано до ОСОБА_8 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло - будинок АДРЕСА_1 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, до 12 жовтня 2022 року (включно), в межах строку досудового розслідування, на строк 1 місяць 13 днів та покладено обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2022 застосовано до ОСОБА_9 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_2 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, до 12 жовтня 2022 року (включно).
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2022 продовжено ОСОБА_8 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло - будинок АДРЕСА_1 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 місяць до 12 листопада 2022 та покладено обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2022 продовжено ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_2 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 місяць до 12 листопада 2022 рорку (включно).
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати висновок комплексної біологічної та товарознавчої експертизи; отримати висновок товарознавчої експертизи; провести одночасні допити підозрюваного з вже допитаними в якості свідків особами з метою з`ясування розбіжностей в їхніх свідченнях; вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення іншим особам; за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування стороні захисту.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1