Справа № 183/8241/22
№ 1-кс/183/497/23

У Х В А Л А
03 лютого 2023 року до канцелярії Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Артура Плиса про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях до всієї наявної інформації та належним чином завірених копій документів з АІС «Податковий блок» за період квітень-травень 2022 року щодо Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1.Відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, за квітень-травень 2022 року;
2.Відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування вищевказаних Контрагентів, якими вони користувались у квітні-травні 2022 року;
3.Відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, реєстр податкових накладних (у разі надання звітності у електронному вигляді їх завірених паперових копій) за квітень-травень 2022 року;
4.Відомості по ПП « ОСОБА_7 » щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за квітень-травень 2022 року, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків;
5.Відомості з розширених електронних карток, зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазеачає, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24.02.2022) працівники та керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави. Частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із пошкодженням комунікацій на території м. Лисичанськ Луганської області, тому комунальний заклад своєї господарської діяльності фактично не здійснював.
Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжувала фінансувати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повного функціонування закладу протягом 2022 року, у зв`язку з чим комунальним закладом в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено ряд договорів купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів для їх потреб, у тому числі з ПП « ОСОБА_9 ».
Так, 05.04.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_9 », в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір купівлі-продажу №0604, згідно якого ПП « ОСОБА_9 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 4 040 000, 00 грн.
20.05.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу №2005, згідно якого ПП « ОСОБА_9 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 6 000 200, 00 грн.
На підставі виставлених ПП « ОСОБА_9 » рахунків, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила сплату на адресу ПП « ОСОБА_9 » по вищевказаним договорам.
Також, 20.05.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу №20/05-1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 6 000 074, 08 грн.
На підставі виставлених ПП « ОСОБА_9 » рахунків, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила сплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказанону договору.
Порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаних договорів з відомостями, розміщеними на офіційному Інтернет-ресурсі Міністерства фінансів України, було зроблено висновок, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткової розтрати бюджетних коштів.
Допитана в якості свідків в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 підтвердила деякі вищевказані обставини, а також додатково зазначила, що для забезпечення діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року було придбано паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 580 784 грн., з них бензину на суму 351 304 грн. та скрапленого газу на суму 229 480грн. Дизельне паливо лікарнею не закуплялося, у зв`язку з відсутністю на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, які використовують вказаний вид палива. Всі паливно-мастильні матеріали, які на протязі 2021 та початку 2022 років отримувала КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувались за договорами укладеними з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Лисичанськ). Заправка транспортних засобів лікарні здійснювалась виключно по талонам на заправочних станціях. Будь-які складські та підсобні приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Всього, на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться 9 транспортних засобів, які використовувались підприємством для забезпечення господарської діяльності. Також, аналізуючи закупівлю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількості пального протягом 2021 року, та за 2022 рік, вона вважає, що потреби у закупівлі додаткового пального у квітні-травні 2022 року не було. При цьому будь-яких обґрунтувань щодо доцільності та необхідності закупівлі паливно-мастильних матеріалів на протязі квітня-травня 2022 року, вона не бачила.
Також, з метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками Лисичанського міжрайвідділу 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях були проведені необхідні оперативні заходи, в результаті яких були встановлені та допитані в якості свідків особи з числа мешканців м. Лисичанськ, Луганської області.
Так, допитана в якості свідка ОСОБА_13 надала показання, що на початку травня 2022 року, більш точної дати вона не пам`ятає, знаходилась на центральному ринку м. Лисичанськ, Луганської області та під час перебування в однієї з черг, вона стала свідком розмови двох жінок, які стояли попереду. З їхньої розмови вона зрозуміла, що вони є медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під час свого спілкування обговорювали про жахливий стан, в якому їм доводиться працювати в лікарні, а саме відсутність медичного персоналу, транспортних засобів для перевозки пацієнтів, електроживлення та інше. При цьому, вказані жінки наголошували, що керівництво вказаної лікарні фактично самоусунулися від виконання своїх посадових обов`язків, не забезпечує лікарню пальним та медичними препаратами. У подальшому, одна з жінок підтримала іншу та почала скаржитись на цілковиту відсутність у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального. Також вони обговорювали, що машини лікарні стоять, тобто не використовуються та у разі гострої необхідності навіть не можуть виїхати до пацієнтів, особливо у більш віддалені райони м. Лисичанськ. Крім того, одна з жінок зазначила, що їй відомо про закупівлю лікарнею палива у великих об`ємах, про те, як вона повідомила, що пальне до м. Лисичанська так і не доставлялось.
Допитана в якості свідка ОСОБА_14 показала, що на прикінці травня 2022 року, під час пересування по м. Лисичанськ, вона зустріла свого знайомого, мешканця м. Лисичанськ на ім`я ОСОБА_15 , який працював водієм автомобіля медичної допомоги у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови, ОСОБА_15 розповів, що ситуація у лікарні напружена, більшість лікарів та працівників комунального закладу вже виїхали з міста, тому лікарня майже не працює. У подальшому, ОСОБА_15 також зазначив, що внаслідок відсутності паливо-мастильних матеріалів, машини медичної допомоги лікарні навіть не можуть виїхати у екстрених випадках, щоб забрати поранених або постраждалих, а іноді в таких випадках виїжджають машини медичної допомоги військового шпиталю, який розташований в будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином отримані слідчим відомості, на його думку, свідчать про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період дії воєнного стану протягом квітня-травня 2022 у м. Лисичанськ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснили закупівлю паливно- мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткових розтрат бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
При цьому слідчий допускає, що придбані паливно-мастильні матеріали взагалі не були поставлені до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей а АІС «Податковий блок» щодо Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період квітня - травня 2022 року які знаходяться у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм листом від 06.10.2022 року запитувані документи щодо цього підприємства можливо отримати лише в порядку, визначеному ст.. 159 КПК України .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення свідків противоправної діяльності вказаних осіб, інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення банківських рахунків вищевказаних осіб та руху грошових коштів по ним, отримання документів, які слугували підставою для реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, не повідомили про причини своєї неявки.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Таким чином, інформація, доступ до якої просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної інформації та належним чином завірених копій документів з АІС «Податковий блок» за період квітень-травень 2022 року щодо Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як зазначав суд вище, слідчий свої клопотання обґрунтовує тим, що протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) (а.с.1). Розтрата бюджетних коштів виявлена саме під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів, в тому числі у ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
У своєму клопотанні сторона обвинувачення посилається на договори купівлі-продажу №0604, згідно якого ПП « ОСОБА_9 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, та договір купівлі-продажу №2005, згідно якого ПП « ОСОБА_9 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість.
Також, сторона обвинувачення у клопотанні зазначає, що «на підставі виставлених ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила сплату на адресу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним договорам. Сума договорів становить 4 040 000,00 грн. та 6 000 200,00 грн., відповідно (а.с. 2).
Однак будь-яких документів, на підтвердження вищезазначених обставин, сторона обвинувачення слідчому судді не надала.
Крім того, сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), водночас, не надавши доказів того, що мало місце звернення безпосередньо до ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відповідним запитом.
Зокрема, як зазначалося вище, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Неможливість іншим способом довести обставини, які слідчий має на меті довести за допомогою документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, суду не подано.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання в повному обсязі
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .