Справа №522/2104/23
Провадження №1-кс/522/671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000257 від 04.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, зобов`язавши уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії наступних документів:

- анкетні дані осіб на ім`я яких відкриті банківські рахунки

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копію документів, які надані особами з метою відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти на банківські № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чи зняття готівкових коштів з зазначених рахунків за період часу з 01.08.2022 року до теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

14.08.2022 р. до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає: АДРЕСА_2 ., про те, що 03.08.2022 р. невстановлена особа шляхом довіри, під виглядом продажу дров, яка була розміщена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет, заволоділо його грошовими коштами, чим спричинили йому матеріальний збиток на суму 1000 грн.

Також під час проведення досудового слідства було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші у розмірі 1000 грн. за придбання дров, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_6 було встановлено, що в травні 2022 р. його знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який на той час перебував у містах позбавлення волі, запропонував йому не великий заробіток, який полягав у тому, що на його рахунок № НОМЕР_4 будуть приходити різні суми грошей, які нібито будуть переказувати бать осіб, які перебувають у містах позбавлення волі на які він повинен буде купляти продукти харчування і пересилати їх до міста позбавлення волі, а також поповнювати мобільні різні номери телефоні, які йому буде повідомляти ОСОБА_7 , за що він буде отримати 100 -200 грн. Як в подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_7 його ввів в оману, а саме гроші які приходили на його рахунок, переказ яких здійснювали не родичі ув`язнених, а особи, яких ОСОБА_7 під виглядом продажу дров шахрайським шляхом отримував грошові кошти на які купувалися продукти харчування та поповнювалися рахунки мобільних номерів різних компаній мобільного зв`язку.

Крім того під час проведення допиту ОСОБА_6 добровільно надав співробітникам поліції свій мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8 Pro» чорного кольору № НОМЕР_5 , кого було проведено огляд, де в мобільному додатку «Телеграм» виявлено акант « ОСОБА_8 », користувач якого прив`язаний до абонентського номеру НОМЕР_6 . Також у телефоні виявлено контакт « ОСОБА_9 » з номером НОМЕР_7 з яким здійснювалась переписка у розділі SMS MMS.

В ході досудового розслідування була отримана оперативна інформація про те, що особа (особи), які можуть бути причасті до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також до інших аналогічних правопорушень, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги той факт, що на зазначені банківські рахунки, могли перераховуватись грошові кошти, які було добуті злочинним шляхом.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти які перебувають в матеріалах справи, а саме :

- анкетні дані осіб на ім`я яких відкриті банківські рахунки

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копію документів, які надані особами з метою відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти на банківські № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чи зняття готівкових коштів з зазначених рахунків за період часу з 01.08.2022 року до теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення № №0000257 від 04.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000257 від 04.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та (або) за дорученням слідчого співробітникам СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та зобов`язавши уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії наступних документів:

- анкетні дані осіб на ім`я яких відкриті банківські рахунки

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копію документів, які надані особами з метою відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти на банківські № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чи зняття готівкових коштів з зазначених рахунків за період часу з 01.08.2022 року до теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: