Справа №463/8677/22
Провадження №1-кс/463/6753/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

20 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:
16.12.2022 року детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучене 14.12.2022 під час проведення обшуку житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0824 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотанні та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 15 грудня 2022 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-3725 від 10.08.2022, згідно яких мешканцями м. Львова впродовж 2021-2022 років організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

Так, мешканець м. Львова на ім`я ОСОБА_8 в соціальній групі «Поставщики одноразок» каналу Телеграм пропонує до реалізації одноразові сигарети виробництва Китаю гуртовими партіями.

На виконання доручення Львівської обласної прокуратури № 10/1-1661-22 від 06.09.2022, проведеними співробітниками Управління СБ України у Львівській області слідчими (розшуковими) діями та заходами (відповідь на доручення № 62/5/6-7302 від 10.11.2022) встановлено, що громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м.Львова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

Так, з метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_9 спільно із своїм братом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Львова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у 2021 році здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Хаврак» (юридична адреса: м. Львів, вул. Драгана, 4, кв. 53).

Директором зазначеного суб`єкта господарювання є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації контрафактної підакцизної продукції, ОСОБА_10 в соціальній групі «Поставщики одноразок» каналу Telegram зареєстрував соціальну мережу «@Roman_Briz».

У вказаній групі ОСОБА_10 пропонуються до реалізації одноразові сигарети POD фірми ELFBAR 1500 та ELFBAR 2000 (країна-виробник Китай) з підробленими марками акцизного податку гуртовими партіями мінімальною кількістю від 10 шт. за ціною 210 грн, від 50 шт. 205 грн, від 100 шт. 195 грн, від 500 шт. 190 грн, від 1000 шт. 185 грн самовивозом з м. Львова.

Реалізовуєвказані електронні сигарети з підробленими марками акцизного податку менеджер ТОВ «Хаврак» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в магазинах роздрібної торгівлі «Напої&Тютюн», які використовуються ТОВ «Хаврак» для ведення господарської діяльності та розташовані, зокрема, за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Згідно вимог Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», виробництво та продаж рідин для електронних сигарет потребує отримання відповідної ліцензії, а самі рідини, згідно ст. 226 ПК України, мають бути марковані марками акцизного збору.

Згідно п. 226.9 ст. 226 ПК України, вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, з підробленими марками акцизного податку.

З метою документування протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.08.2022за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, залучено до конфіденційного співробітництва ОСОБА_12 .
Так, 14.12.2022 на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, було проведено огляд (ідентифікацію) грошових коштів, в ході якого ОСОБА_12 вручено спеціальні імітаційні засоби у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн.

В подальшому, 14.12.2022, близько 13 год. 50 хв., ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_12 прибув на автомобілі марки «BMW» модель 520D, державний номерний знак НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_13 до території розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, переслідуючи корисливий мотив, збув ОСОБА_12 за спеціальні імітаційні засоби у вигляді грошових купюр в розмірі 450 000 грн. та справжні грошові кошти у розмірі 15000 грн. електронні сигарети ELFBAR без марок акцизного податку встановленого зразку.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, збереження майна, а також перевірки отриманої інформації, детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області 14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0824 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 15.12.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, та просив таке задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході обшуку майно з метою забезпечення збереженості речових доказів.

Адвокат в судовому засіданні проти клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти заперечив. Зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти не є власністю ОСОБА_4 , а є власністю третьої особи, яка жодного відношення до розслідуваних БЕБ кримінальних порушень не має та на сьогоднішній день перебуває у відрядженні за кордоном.

Власник майна в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-3725 від 10.08.2022, згідно яких мешканцями м. Львова впродовж 2021-2022 років організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, збереження майна, а також перевірки отриманої інформації, детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області 14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0824 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 15 грудня 2022 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 15 грудня 2022 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.12.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0824 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 15.12.2022 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на майно, а тому суд вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Щодо покликань адвоката про те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є власністю третьої особи, яка жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження немає, то суд вважає такі необґрунтованими, оскільки доказів на підтвердження таких суду не представлено.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 14.12.2022 під час проведення обшуку житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0824 за адресою: АДРЕСА_1 в, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: накопичувач відеоінформації відеореєстратор системи відеонагляду марки DIGITALVIDEORECORDER DHS S/N: 2H00226PAPH688N; двадцять п`ять картонних коробок в середині яких знаходяться електронні сигарети фірми ELFBAR BC4000 по 200 штук в кожній, в загальній кількості 5000 штук, які не марковані та не містять марок акцизного податку встановленого зразку з QR-кодом на упакуванні; грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) євро, 253170 (двісті п`ятдесят три тисячі сто сімдесят) доларів США, 4090000 (чотири мільйони дев`яносто тисяч) гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15