ЄУН №1-кс/337/1316/2022
Справа № 337/4234/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0001003 від 19.12.2021 року,

встановив:

14.12.2022 року старший дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 18.12.2021 до відділу поліції № 5 звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що 18.12.2021 він розмістив оголошення про продаж материнської плати на сайті ОЛХ, приблизно о 14.30, з ним звязався покупець, та запропонував купити ОЛХ-доствкою, при цьому зкинув посилання. ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було надіслано невідомою особою, начебто для оформлення ОЛХ-доставки. Після чого ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було зроблено два несанкціоновані заявником, перерахування грошових коштів на «POPOVNENNYA2» 2021-12-18 15:22:54 та «ZETPayments» 2021-12-18 14:12:34. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.12.2021 він розмістив оголошення про продаж материнської плати на сайті ОЛХ, приблизно о 14.30, з ним звязався покупець, та запропонував купити ОЛХ-доствкою, при цьому зкинув посилання. ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було надіслано невідомою особою, начебто для оформлення ОЛХ-доставки. Після чого ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було зроблено два несанкціоновані заявником, перерахування грошових коштів на «POPOVNENNYA2» 2021-12-18 15:22:54 та «ZETPayments» 2021-12-18 14:12:34.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто це Інтернет банк, який пацює на базі ліцензії НБУ № 92 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, з метою встановлення подальший рух грошових коштів потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2021 по 19.12.2021, а саме:

виписку про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2021 по 19.12.2021.

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, оскільки у інший спосіб отримати дані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Старший дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2021 по 19.12.2021, а саме:

виписку про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2021 року по 19.12.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 18 грудня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: