У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня по серпень 2022 року з банківського рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 13,00 млн. грн. на рахунок Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в якості профвнесків для співробітників Комунального підприємства. В подальшому, директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) ОСОБА_4 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на особисті банківські рахунки директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на свій особистий банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки Бережної ОСОБА_7 , а також на користь значної кількості невстановлених на даний час осіб, імовірно, з метою подальшої конвертації, ті іншим особам, які не є співробітниками Комунального підприємства та членами Первинної профспілкової організації підприємства та, відповідно, не можуть претендувати на одержання таких виплат. Загальна сума перерахувань становить 8,19 млн. грн.

В подальшому, частину із вищевказаних коштів було знято у вигляді готівки на підконтрольній території України у міста Миколаєві.

При цьому, існують достатні підстави вважати, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку Первинної профспілкової організації, та безперешкодне повернення назад.

Встановлено також, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, директор Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також директор міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Разом з тим, для привласнення коштів Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою з мовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 достовірно знаючи, що після 24.02.2022 засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації не проводилось, та, відповідно, за їх результатами не складалося жодних протоколів, рішень (тощо) щодо заохочення директора комунального підприємства, головного бухгалтера, себе особисто, а також інших осіб, керівником профспілкової організації ОСОБА_4 було підготовлено необхідні рішення (матеріали) для заохочення вищевказаних службових осіб комунального підприємства та інших громадян, які не є членами профспілки. Надалі, на виконання вищевказаних «рішень» засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено шкоду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. Таким чином, службові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів у загальній сумі 8,19 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що у Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що у Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_6 , які службові особи даних підприємств могли використовувати для проведення фінансових операцій, для прийняття платежів, розрахунків за надання послуг, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які належать Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання старший детективів другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старшим детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання можливості вилучити належним чином засвідчені копії документів буде достатнім для досягнення мети даного тимчасового доступу.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у період з 09.06.2022 по 13.01.2023 включно, а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та рахунку Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel;

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банку та Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення по рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 та рахунку Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та рахунку Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16