Справа № 686/6916/23
Провадження № 1-кс/686/2338/23
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000113 від 08.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.03.2023, близько 11год.00хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних дверей, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 1600 грн.

08.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2023 гр. ОСОБА_5 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Вайбер» розмістив оголошення про те, що бажає придбати двері до автомобіля «Passat B5». Після чого, 04.03.2023 гр. ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» отримав повідомлення від невідомої особи, який представився на ім`я ОСОБА_6 , в якому останній зазначив, що у нього в наявності є необхідні автомобільні двері. Після чого, гр. ОСОБА_5 отримав повідомлення з умовами здійснення покупку та однієї із яких було здійснення повної оплати за товар. Тоді ж, близько 11:00 год., гр. ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 1 600 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яку йому надіслав останньому продавець. Після того, продавець на ім`я ОСОБА_6 на повідомлення не відповідає та товар не надіслав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, а також підтвердження факту перерахунку коштів потерпілою ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

-рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.03.2023 по 05.03.2023;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Посадовим та службовим Хмельницької особам філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя