Справа № 750/1317/23
Провадження № 1-кс/750/538/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000124 від 08.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з картковими банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 08.01.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 60 тисяч гривень з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало місце 08.01.2023 близько 13 години.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення від ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 08.01.2023 близько 13:18 на його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку він почув автовідповідач який повідомив йому, що його зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблоковано та попросили натиснути на клавіатурі цифру «1» для зв`язку з оператором. Натиснувши клавішу «1» після чого його з`єднало з невідомим чоловіком який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що хто намагався зареєструвати його вищевказану зарплатну картку до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вів невірні дані внаслідок чого вона була заблокована. Після цього невідомий попрохав назвати останні 4 цифри зарплатної карти щоб відновити доступ до карти. Він погодився та назвав йому останні 4 цифри після чого на мій телефон у за стосунку «Viber» приходили смс повідомлення про перерахунок коштів з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на картку іншого банку, після цього він відключився від телефонного зв`язку та вирішив зайти до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб перевірити, що сталося. Невідомий чоловік знову зателефонував йому, але з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 та запитав чи не він це зайшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого попрохав вийти, він запитав чому з його кредитної картки знімаються гроші, на що він сказав, що вони навпаки повертаються. Зрозумівши, що це вірогідно шахраї, він відмовився від дзвінку, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою карти. Також хоче додати, що перераховувалися кошти з його кредитної карти карту іншого банку, номер якої йому невідомий. Виписки з банківського рахунку не має, Надасть пізніше. Всього було знято 64000 гривень з його вищевказаної кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за три перекази. Про даний вид шахрайства був обізнаний.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ -ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з картковими банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 16.08.2022 по 18.08.2022.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1