Справа№751/5152/22
Провадження №1-кс/751/1316/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що у 2018 році у нього виникли ділові стосунки з громадянином ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_6 запропонував йому заснувати новий напрямок бізнесу, а саме будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня Прилуцького району Чернігівської області з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Так як, у нього з Денисом були довірчі відносини, то вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором яких було призначено ОСОБА_6 , за його наполегливої ініціативи. Розвиваючи ідею будівництва елеваторного комплексу у 2020 році між ним та ОСОБА_6 була досягнута домовленість щодо придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія даного підприємства примикає до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 зловживаючи його довірою, всупереч їхнім домовленостям, обманним шляхом оформив 497 254 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить 80,1867% від загальної кількості акцій на свою дружину ОСОБА_8 , що суперечить їхнім домовленостям АДРЕСА_2 .

Отже, внаслідок вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , через свою дружину ОСОБА_8 , незаконно заволодів 248 627 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 Дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000 грн.

Окрім цього, він з ОСОБА_6 придбали в рівних частках, по 50% кожному, корпоративні права ПП « ОСОБА_9 » задля ведення сільського товарного виробництва та отримання прибутку, яке згодом було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Директором цього підприємства за ініціативою ОСОБА_6 було призначено ОСОБА_6 . У довгостроковій оренді у ПП « ОСОБА_9 » перебуває п`ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 125 га. В поточному 2022 році громадянин ОСОБА_6 , який є учасником і директором, ошукав його як співвласника ПП « ОСОБА_9 ».

Також, в жовтні 2021 року його ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрало урожай кукурудзи та відвезли на територію сушильного комплексу, за адресою: АДРЕСА_4 , а приблизно через два тижня, він зі своїми підлеглими прийшов на вищевказану територію, однак його з підлеглими не допустили до неї, оскільки сказали, що він ніхто, та з цього часу він зрозумів, що ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів: акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 248 627 шт. на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000 грн; 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 », приблизною вартістю 400 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено дані про банківські рахунки ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначені документи та відомості перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

У клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольни

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити оригінали або належним чином завірені копії на паперовому та електронному носіях, що містять інформацію щодо:

- власника (власників) рахунку (рахунків): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

- осіб, які приймали участь у відкритті рахунку (рахунків):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків;

- осіб, які мають право розпоряджатися рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за довіреністю;

- стану рахунку (рахунків): номер рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент;

- руху коштів по (рахункам): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

- зняття та внесення грошових коштів на рахунок (рахунки): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий cуддя С.М. Ченцова