Справа № 405/4416/22
провадження № 1-кс/405/1155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 10.04.2023 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Комунальний заклад «Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, (далі КЗ «Добровеличківська ДЮСШ») , юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 120 в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «МД-Груп» (далі ТОВ «БК «МД-Груп») , юридична адреса: м. Київ, вул. Руденко Лариси, 6А, кв. 721, в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір підряду № 1 від 24.12.2021.

Предмет договору є виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа» Добровеличківської селищної ради (код ДК: 45454000-4 - Реконструкція). Адреса розташування об`єкта: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Добровеличківка, вул. Челюскінців, 6. Договірна ціна відповідно до договору становить: 52 400 858.82 грн., в т.ч. ПДВ - 8733476.47 грн.

Крім того в ході досудового розслідування відповідно до листа Рахункової палати № 18-936 від 03.08.2022 встановлено, що у КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» встановлено випадки оплати за рахунок коштів субвенції підрядній організації витрат з придбання будівельних матеріалів без виконання робіт, передбачених проектно кошторисною документацією, та за відсутності цих матеріалів на будівельному майданчику.

Так, незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх укладання або монтажу, КЗ «Добровеличківською ДЮСШ» за актами № 1 та № 2 від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ «БК «МД-Груп» на четвертий день від дати (24.12.2021) укладання договору підряду, прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону «Колос» на суму 9 070,0 тис. грн, які на даний час не виконані.

Зокрема, згідно з актом приймання виконаних робіт від 28.12.2021 № 1 за рахунок коштів субвенції оплачена вартість щебню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм та 20-40 мм (С1421-9452 та С1421-9453), суміші піщано-гравійної природної (С1421-9656-3) на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ), без фактичного виконання обсягу робіт, визначених нормативними витратами матеріальних ресурсів, та за відсутності виконання комплексу операцій, передбачених ресурсною кошторисною нормою та проектною документацією.

Це суперечить пункту 6.2 Постанови № 281, згідно з яким за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Замовником не дотримано вимог пунктів 99 та 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), а також не виконано умов Договору № 1 від 24.12.2021, який, як зазначено у Додатку 2, укладено за твердою договірною ціною.

За результатами проведеного 14.02.2022 огляду на вказаному об`єкті за участі представників замовника та підрядної організації ТОВ «БК «МД-Груп» встановлено невиконання оплачених робіт і відсутність на будівельному майданчику зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів, а саме: щебню з природного каменю фракція 10-20 мм та 20-40 мм, суміші піщано-гравійної природної на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ) з урахуванням товаро-транспортних та заготівельно- складських витрат.

Отже, внесення недостовірних/неправдивих відомостей до офіційних документів спричинило приховане авансування у грудні 2021 року підрядної організації на суму 9 070 тис. грн (з ПДВ). Водночас включення до актів приймання виконаних робіт від 28.12.2021 щебню і піщано-гравійної суміші, надходження яких оглядом від 14.02.2022 не підтверджено, свідчить про заподіяння матеріальної шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді.

Крім того, в ході досудового розслідування 26.08.2022 проведено огляд місяця події за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Добровеличківка, вул. Челюскінців, 6 де розташований стадіон «Колос». В ході огляду встановлено, що будівля, яка знаходиться на території даного стадіону та загальна територія стадіону знаходиться у занедбаному стані, ремонтні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, вся територія стадіону поросла бур`янами, ознаки ремонтних робіт відсутні, а в тій частині де виконанні роботи присутній будівельний матеріал сумнівної якості, а також наявні інші недоліки.

03.10.2022 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/7823-БТ встановлено наступне:

- перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Докладний опис не відповідностей наведено в дослідницькій частині висновку.

- загальна вартість виявлених фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» відповідно до первинної звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт), за прямими витратами становить 2 581 072,72 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК «МД-Груп» здійснювало у ТОВ «Еміторг Груп» відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 закупівлю продукції, а саме: щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, суміші піщано гравійної природної та щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше та відповідно здійснило оплату за вказану продукцію. Вказана продукція яка придбана у ТОВ «Еміторг Груп» повинна була використовуватись під час виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос».

29.12.2021 КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» та ТОВ «БК «МД-Груп» , підписано акт приймання-передачі до Договору № 1 від 24.12.2021, що підтверджує передачу КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» на адресу ТОВ «БК «МД-Груп» щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше у кількості 1614 м. куб., щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше у кількості 2115 м. куб. та суміші піщано-гравійної природної у кількості 1810 м. куб.

В свою чергу під час проведення досудового розслідування встановлено що щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше у кількості 1614 м. куб., щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше у кількості 2115 м. куб. та суміші піщано-гравійної природної у кількості 1810 м. куб. до об`єкту будівництва ТОВ «БК «МД-Груп» не доставлявся.

Також в рамках проведення досудового розслідування відповідно до листа ТОВ «Еміторг Груп» за №15 від 15.03.2022 адресованого директору ТОВ «БК «МД-Груп» встановлено, що ТОВ «Еміторг Груп» станом на 15.03.2022 не здійснювало поставку продукції відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021.

Таким, чином в рамках проведення досудового розслідування встановлено що службовими особами КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» та ТОВ «БК «МД-Груп» , підписано акт приймання-передачі до Договору № 1 від 24.12.2021, що не відповідає дійсності та містить неправдиві відомості щодо передачі на зберігання майна.

З метою отримання копій документів в рамках проведення досудового розслідування було направлено запит до КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» з метою витребування копій документів, що стосуються виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківської ДЮСШ». В свою чергу КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» копії документів не надало посилаючись на ст. 159 КПК України.

Крім того, з метою отримання копій документів в рамках проведення досудового розслідування було направлено запит до Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області з метою витребування копій документів, що стосуються виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківської ДЮСШ». 13.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист Добровеличківської селищної ради разом з завіреними належним чином копіями документів що стосуються капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківської ДЮСШ».

02.01.2023 в ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписів виконаних від іменні директора КЗ «Добровеличківська ДЮСШ» ОСОБА_4 , директора ТОВ «БК «МД-Груп» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (здійснював технічний нагляд за об`єктом будівництва) в документах які мають значення в даному кримінальному провадженні. Проведення експертизи доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту.

12.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту за №1017/56/23 про необхідність надання оригіналів документів.

03.02.2023 отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону «Колос» КЗ «Добровеличківської ДЮСШ» та перебувають у володінні ТОВ «БК «МД-Груп» , юридична адреса: м. Київ, вул. Руденко Лариси, 6А, кв. 721.

В свою чергу ТОВ «БК «МД-Груп» документи, які зазначені в ухвалі Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.02.2023 не надало мотивуючи це тим, що вказані документи у Товариства відсутні.

Крім, того в ході досудового розслідування 03.02.2023 отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів, що стосуються поставки ТОВ «Еміторг Груп» продукції, а саме: щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, суміші піщано гравійної природної та щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 на адресу ТОВ «БК «МД-Груп» , Вказану ухвалу Ленінського районного суду надіслано за юридичною адресою ТОВ «Еміторг Груп» .

На даний час ТОВ «Еміторг Груп» документи зазначені в ухвалі суду органу досудового розслідування не надало та про причини ненадання документів та будь-яких роз`яснень на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області не надавало.

Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування не можливо провести всі необхідні слідчі дії спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а ненадання вказаних документів ТОВ «Еміторг Груп» , унеможливлює проведення всіх необхідних слідчих дій та є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або приховуватись з метою ненадання органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еміторг Груп» , зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, та директором даного Товариства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Коростень, Житомирської області, українка, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги факт ненадання документів, які мають істотне значення для досудового розслідування та, які будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні, а також те, що на даний час не встановлено їх фактичне місце знаходження, що унеможливлює здійснити забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а отже, виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладенні обставини, виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Еміторг Груп» , юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, з метою виявлення та вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення а саме: оригінали документів, що стосуються поставки ТОВ «Еміторг Груп» на адресу ТОВ «БК «МД-Груп» продукції відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 зокрема: договір № ТД 1-20 від 24.12.2021 про закупівлю продукції та усіх додаткових угод, специфікації, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листі, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей) по бухгалтерським рахункам; документи, що підтверджують наявність оплаченої продукції ТОВ «БК «МД-Груп» відповідно до договору № ТД 1-20 від 24.12.2021, а також комп`ютерної техніки (обладнання), планшетів персональних комп`ютерів на яких в наявності електронні документи, відомості (інформація що стосується договору № ТД 1-20 від 24.12.2021).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у нежитловому приміщенні, (нежилий будинок) (Літера А), за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 17/52, яке на праві власності належить ТОВ «Квінн Пропертіз Юкрейн», , а саме у офісному приміщенні (службових кабінетах) де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Еміторг Груп» , можуть знаходитись оригінали документів, що стосуються поставки ТОВ «Еміторг Груп» на адресу ТОВ «БК «МД-Груп» продукції відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 зокрема: договір № ТД 1-20 від 24.12.2021 про закупівлю продукції та усіх додаткових угод, специфікації, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листі, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей) по бухгалтерським рахункам; документи, що підтверджують наявність оплаченої продукції ТОВ «БК «МД-Груп» відповідно до договору № ТД 1-20 від 24.12.2021, а також комп`ютерної техніки (обладнання), планшетів персональних комп`ютерів на яких в наявності електронні документи, відомості (інформація що стосується договору № ТД 1-20 від 24.12.2021).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 328387852 від 07.04.2023 встановлено, що нежитлове приміщення, нежилий будинок (Літера А), об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 23155.4 за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 17/52 на праві власності належить ТОВ «Квінн Пропертіз Юкрейн», .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000126 від 18.08.2022, на обшук нежитлового приміщення (нежилий будинок) (Літера А), за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 17/52, яке на праві власності належить ТОВ «Квінн Пропертіз Юкрейн», , у офісному приміщенні (службових кабінетах), де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Еміторг Груп», , з метою відшукання оригіналів документів, що стосуються поставки ТОВ «Еміторг Груп» на адресу ТОВ «БК «МД-Груп» продукції відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 зокрема: договір № ТД 1-20 від 24.12.2021 про закупівлю продукції та усіх додаткових угод, специфікації, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листі, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей) по бухгалтерським рахункам; документи, що підтверджують наявність оплаченої продукції ТОВ «БК «МД-Груп» відповідно до договору № ТД 1-20 від 24.12.2021, а також комп`ютерної техніки (обладнання), планшетів персональних комп`ютерів на яких в наявності електронні документи, відомості (інформація що стосується договору № ТД 1-20 від 24.12.2021).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 10 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1