Справа № 369/2383/23
Провадження №1-кс/369/515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що у невстановлений час та у невстановленому місці у громадянина ОСОБА_4 виник злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), звернувся до раніше знайомих йому громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти для ведення власного бізнесу.

Так, упродовж 2015-2016 років між громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів про надання фінансової допомоги на загальну суму понад 850 000 гривень. При цьому, під час отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_7 надавав розписки.

Крім того, встановлено, що упродовж 2015-2016 років між громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів про надання фінансової допомоги на загальну суму понад 722 000 гривень. При цьому, під час отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_7 надавав розписки.

Однак, ОСОБА_4 у визначений договорами термін грошові кошти не повернув, розпорядившись при цьому грошовими коштами на власний розсуд, на витрати не пов`язанні зі створенням та розвитком бізнесу.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 вчиняв аналогічні шахрайські дії відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх дій, створив видимість ведення господарської діяльності для розвитку якої необхідні грошові кошти, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою, розуміючи при цьому, що бізнесом він займатись не буде, а грошові кошти насправді не поверне.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про надання фінансової допомоги укладених з ОСОБА_4 , додаткових угод до них, актів приймання передачі грошових коштів, розписок та інших документів щодо виконання укладених договорів, в тому числі позовних заяв, рішень за ними та документів щодо їх виконання.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У судове засідання прокурор не з`явився. В прохальній частині клопотання розгляд просить проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про надання фінансової допомоги укладених з ОСОБА_4 , додаткових угод до них, актів приймання передачі грошових коштів, розписок та інших документів щодо виконання укладених договорів, в тому числі позовних заяв, рішень за ними та документів щодо їх виконання.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю проведення в подальшому ряду експертиз.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003058 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до всіх договорів про надання фінансової допомоги укладених між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , додаткових угод до них, актів приймання передачі грошових коштів, розписок та інших документів щодо виконання укладених договорів, в тому числі позовних заяв, рішень за ними та документів щодо їх виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18