Справа 303/9088/22
Провадження 1-кс/303/293/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника користувача майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання представника користувача майна, адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання представника користувача майна, адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року, яке мотивоване наступним.

10 січня 2023 року ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000593, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 246, ч.1 ст. 366 КК України та накладено арешт, в тому числі, на 255 колод деревини, належних ФОП ОСОБА_5

19 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду частково скасовано арешт на деревину: колоди деревин №43 з биркою № 192370283; №50 з биркою № 192370278; №51 з биркою № 192370285; №55 з биркою № 192370284; №60 з биркою № 192370282.

28 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду скасовано арешт на наступну деревину: колоди деревини №2 з биркою № 198675323; №15 з биркою №198675326; №4 з биркою № 198675327; №6 з биркою № 198675322; №9 з биркою № 198675321; №7 з биркою № 198675324; №11 з биркою № НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час існує арешт на наступні 243 колоди деревини:

Колоду деревини №1

Колоду деревини №3

Колоду деревини №10

Колоду деревини №5 з

биркою 600612401

Колоду деревини №17

Колоду деревини №16

Колоду деревини №8 з

биркою 198675325

Колоду деревини з

биркою 234631408

Колоду деревини №14

з биркою 600612445

Колоду деревини №13

з биркою 234631423

Колоду деревини №18

Колоду деревини №19

Колоду деревини №23

Колоду деревини №29

Колоду деревини №21

з биркою 600612404

Колоду деревини №20

Колоду деревини №25

Колоду деревини №24

Колоду деревини №28 з биркою 600612394

Колоду деревини №35

Колоду деревини №30

Колоду деревини №34

Колоду деревини №26

Колоду деревини №27

Колоду деревини №31

Колоду деревини №36

Колоду деревини №32

з биркою 234631073

Колоду деревини №33

Колоду деревини №37

Колоду деревини №38

з биркою 192570288

Колоду деревини №41

з биркою 132370286

Колоду деревини №42

з биркою 192370295

Колоду деревини №40

Колоду деревини №39

Колоду деревини №45

Колоду деревини №46

Колоду деревини №44

Колоду деревини №53

Колоду деревини №52

з биркою 192370276

Колоду деревини №67

Колоду деревини №64

Колоду деревини №54

з биркою 192370279

Колоду деревини №47

Колоду деревини №48

Колоду деревини №58

з биркою 600612392

Колоду деревини №56

з биркою 192370280

Колоду деревини №59

Колоду деревини №57

Колоду деревини №61

Колоду деревини №66

з биркою 192370277

Колоду деревини №62

з биркою 600612389

Колоду деревини №63

Колоду деревини №65

Колоду деревини №76

Колоду деревини №70

Колоду деревини №80

Колоду деревини №72

Колоду деревини №63

Колоду деревини №88

Колоду деревини №71

Колоду деревини №79

Колоду деревини №73

Колоду деревини №74

Колоду деревини №77

Колоду деревини №78

Колоду деревини №87

Колоду деревини №88

Колоду деревини №86

Колоду деревини №75

Колоду деревини №93

Колоду деревини №92

Колоду деревини №89

Колоду деревини №85

Колоду деревини №81

Колоду деревини №84

Колоду деревини №82

Колоду деревини №83

Колоду деревини №97

Колоду деревини №94

Колоду деревини №90

Колоду деревини №95

Колоду деревини 101

Колоду деревини №98

Колоду деревини №99

Колоду деревини №91

Колоду деревини №96

Колоду деревини 100

Колоду деревини 103

Колоду деревини 102

Колоду деревини 109

Колоду деревини 110

Колоду деревини№105

Колоду деревини№104

Колоду деревини№108

Колоду деревини№115

Колоду деревини№111

Колоду деревини№106

Колоду деревини№112

Колоду деревини№116

Колоду деревини№117

Колоду деревини№107

Колоду деревини№113

Колоду деревини 114

Колоду деревини 118

Колоду деревини 119

Колоду деревини 122

Колоду деревини 120

Колоду деревини 121

Колоду деревини 132

Колоду деревини 135

Колоду деревини 134

Колоду деревини 136

Колоду деревини 124

Колоду деревини 126

Колоду деревини№185

Колоду деревини№146

Колоду деревини№128

Колоду деревини№133

Колоду деревини№138

Колоду деревини№123

Колоду деревини№125

Колоду деревини№130

Колоду деревини№129

Колоду деревини№144

Колоду деревини№147

Колоду деревини№149

Колоду деревини№148

Колоду деревини№127

Колоду деревини№129

Колоду деревини№137

Колоду деревини№150

Колоду деревини№154

Колоду деревини№130

Колоду деревини№145

Колоду деревини 139

Колоду деревини 186

Колоду деревини 141

Колоду деревини 151

Колоду деревини 152

Колоду деревини 165

Колоду деревини 155

Колоду деревини 157

Колоду деревини 140

Колоду деревини 166

Колоду деревини 163

Колоду деревини 153

Колоду деревини 156

Колоду деревини 158

Колоду деревини 160

Колоду деревини 161

Колоду деревини 187

Колоду деревини 188

Колоду деревини 142

Колоду деревини 168

Колоду деревини 164

Колоду деревини 169

Колоду деревини 170

Колоду деревини 171

Колоду деревини 189

Колоду деревини 167

Колоду деревини 159

Колоду деревини 162

Колоду деревини 190

Колоду деревини 177

Колоду деревини 173

Колоду деревини 182

Колоду деревини 181

Колоду деревини 180

Колоду деревини 172

Колоду деревини 183

Колоду деревини 191

Колоду деревини 179

Колоду деревини 176

Колоду деревини 174

Колоду деревини 175

Колоду деревини 192

Колоду деревини 193

Колоду деревини193/1

Колоду деревини№194

Колоду деревини№195

Колоду деревини№196

Колоду деревини№197

Колоду деревини№198

Колоду деревини№199

Колоду деревини№200

Колоду деревини№176

Колоду деревини№201

Колоду деревини№202

Колоду деревини№203

Колоду деревини№204

Колоду деревини№206

Колоду деревини№208

Колоду деревини№205

Колоду деревини№207

Колоду деревини№209

Колоду деревини№210

Колоду деревини№211

Колоду деревини№212

Колоду деревини 213

Колоду деревини№214

Колоду деревини№216

Колоду деревини№215

Колоду деревини№217

Колоду деревини№218

Колоду деревини№221

Колоду деревини№219

Колоду деревини 222

Колоду деревини№220

Колоду деревини№223

Колоду деревини№224

Колоду деревини№225

Колоду деревини№226

Колоду деревини№227

Колоду деревини№228

Колоду деревини№229

Колоду деревини№230

Колоду деревини№231

Колоду деревини№232

Колоду деревини№233

Колоду деревини 234

Колоду деревини 235

Колоду деревини№236

Колоду деревини№237

Колоду деревини№238

Колоду деревини№239

Колоду деревини№240

Колоду деревини№241

Колоду деревини№242

Колоду деревини№243

Колоду деревини№244

Колоду деревини№245

Колоду деревини 246

Колоду деревини№247

Колоду деревини№248

Колоду деревини№249

Колоду деревини№250

Колоду деревини№251

Колоду деревини№252

Колоду деревини№253

Колоду деревини 254

Колоду деревини 255

Вказана деревина також була визнана речовим доказом в кримінальному провадженні №0000571 від 08 грудня 2022 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбачено за ч. 2 ст. 246 КК України.

06 лютого 2023 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000571 від 08.12.2022 та №0000593 від 24.12.2022 в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000571.

23.12.2022 ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду відмовлено у задоволенні клопотання органу досудового розслідування щодо накладання арешту на деревину, яка була розміщена за адресою: вул. Шенборна 1Б село Верхній Коропець, в межах кримінального провадження №0000571 від 08.12.2022. Після винесення вказаної ухвали, того ж дня, СОГ Мукачівського РУП повторно виїхала за адресою: вул. Шенборна 1Б с. Верхній Коропець та здійснила повторний огляд тієї ж деревини, арешт на яку не було накладено.

З 08.12.2022 в кримінальному провадженні №0000571 не вчиняються жодні дії, власник майна немає статусу підозрюваного, він непричетний до вчинення даного чи будь-якого іншого злочину, разом з тим позбавлений протягом тривалого часу користуватись своєю власністю.

Законність придбання деревини підтверджується цивільно-правовими угодами, товарно-транспортними накладними та видатковими накладними, зокрема, договором поставки №08/04/22 від 08.04.2022, укладеним між ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» та ФОП ОСОБА_5 , ТТН -ЛІС та видатковими накладними. Жодних інших документів, матеріалів чи судових рішень щодо незаконної порубки лісу, незаконного перевезення чи підробки документів органом досудового розслідування протягом 3 місяців не здобуто.

Законність походження деревини також підтверджується ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду від 23.12.2022, яка залишена без змін ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 21.02.2023.

Ініціатор клопотання наголошує, що в період з 08.12.2022 до 03.03.2023 слідством не вчинено жодної слідчої дії, не проведено експертиз, не допитано власників майна чи особу, яка придбала деревину внаслідок цивільно-правової угоди, не отримано документи про придбання лісоматеріалів.

Призначена слідчим в кримінальному провадженні №0000571 експертиза, на думку захисника, виключно для подачі її до Закарпатського апеляційного суду під час розгляду скарги прокурора на ухвалу слідчого судді від 23.12.2022.

Належна ФОП ОСОБА_5 деревина з 08.12.2022 перебуває на відкритій території, її властивості руйнуються, накладений арешт на майно призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності володільця майна, позначається на інтересах інших осіб, з якими укладені договори поставки продукції. ФОП ОСОБА_5 вже 3 місяці не може здійснювати свою діяльність, арешт майна призвів до втрати властивостей деревини, майже повністю паралізовано підприємницьку діяльність власника майна, наймані ним працівники не працюють.

Представник володільця майна звертає увагу суду на те, що метою накладення арешту на майно було збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, однак на сьогодні матеріали кримінального провадження не містять відомості про проведені експертизи.

З огляду на викладене, ініціатор клопотання просила скасувати арешт на 243 колоди деревини, який був накладений ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду 10 січня 2023 року в межах кримінального провадження №0000593 від 24 грудня 2022 року.

В судовому засіданні представник власника майна підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

В судовому засіданні прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості.

Дослідивши матеріали клопотання, об`єднаного кримінального провадження №0000571, вислухавши надані сторонами пояснення, всебічно, повно, оцінивши усі наявні докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року частково задоволено клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000593, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 246, ч.1 ст. 366 КК України та накладено арешт, в тому числі, на 255 колод деревини, належних ФОП ОСОБА_5

19 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області частково скасовано арешт на деревину: колоди деревин №43 з биркою № 192370283; №50 з биркою № 192370278; №51 з биркою № 192370285; №55 з биркою № 192370284; №60 з биркою № 192370282.

06 лютого 2023 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000571 від 08.12.2022 та №0000593 від 24.12.2022 в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер 0000571.

28 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області скасовано арешт на наступну деревину: колоди деревини №2 з биркою № 198675323; №15 з биркою №198675326; №4 з биркою № 198675327; №6 з биркою № 198675322; №9 з биркою № 198675321; №7 з биркою № НОМЕР_2 ; №11 з биркою № НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час існує арешт на 243 колоди деревини, належні ФОП ОСОБА_5 .

Абзацом другим частини 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При вирішенні питання щодо скасування арешту, слідчий суддя враховує, що метою накладення арешту на майно було збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Під час дослідження матеріалів об`єднаного кримінального провадження №0000571 слідчим суддею встановлено, що, з часу фактичного первинного вилучення майна, яким є 08 грудня 2022 року, шляхом проведення огляду та тимчасового вилучення майна в межах кримінального провадження №0000571 та подальшого арешту на майно в межах кримінального провадження №0000593 від 24.12.2022 слідчим проведено ряд слідчих дій шляхом допиту свідків, витребування письмових документів, надання доручень у порядку ст.ст. 40,41 КПК України.

Крім того, матеріали провадження містять постанову від 23 грудня 2022 року, винесену слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про призначення інженерно-екологічної експертизи, проведення якої доручено Лвівському НДІСЕ (в межах кримінального провадження №0000571), однак відомості про отримання та прийняття вказаної постанови до виконання експертною установою матеріали провадження не містять.

Представником володільця майна суду надано відповідь на запит, згідно якого, директором Львівського НДІСЕ повідомлено про те, що станом на 03 березня 2023 року до вказаної експертної установи не надходило жодних процесуальних документів про призначення експертизи в межах кримінального провадження №0000571.

Крім того, матеріали кримінального провадження містять постанову від 06 березня 2023 року, винесену слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про призначення лісотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено Національному лісотехнічному університету України, однак відомості про отримання та прийняття вказаної постанови до виконання експертною установою матеріали провадження не містять.

Вказані обставини, на думку суду, спростовують версію обвинувачення про необхідність збереження арешту майна з метою проведення експертиз, оскільки призначення останніх у провадженні відбулося формально.

З наданих представником фотознімків деревини, на яку накладено арешт, вбачається, що вона з плином часу втрачає свої якості.

ОСОБА_5 , якому належить майно, є фізичною особою-підприємцем, одним з видів його діяльності є торгівля деревиною та будівельними матеріалами, діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Законність придбання деревини підтверджується цивільно-правовими угодами, товарно-транспортними накладними та видатковими накладними, зокрема, договором поставки №08/04/22 від 08.04.2022, укладеним між ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» та ФОП ОСОБА_5 , ТТН-ЛІС та видатковими накладними.

Договором поставки №08/04/22 від 08.04.2022, укладеного між ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» та ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що останній є покупцем товару (деревини). Пунктом 2.1 договору передбачено, що товар передається продавцем покупцю партіями відповідно до видаткових накладних, що узгоджується з нормами цивільного законодавства.

Цим підтверджується, що ОСОБА_5 дійсно займається підприємницькою діяльністю, придбав на законних підставах виявлену в нього деревину, яку згідно цивільно-правових зобов`язань зобов`язаний поставити контрагентам.

Суд зазначає, що внаслідок накладеного арешту на деревину здійснюється надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, такий арешт може призвести до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб (сторін цивільно-правових угод).

Враховуючи, що стороною захисту належними доказами обґрунтовано законність походження деревини, про скасування арешту якої поставлено питання, а також використання її в підприємницькій діяльності, слідчий суддя вважає, що потреба в подальшому застосуванні обмеження права користування та розпорядження майном відпала, а тому, з метою дотримання законних прав власника майна та заінтересованих осіб, вважає необхідним клопотання про скасування арешту на вищевказане майно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 10 січня 2023 року на 243 колоди деревини, належні ФОП ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16 березня 2023 року.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1