24.02.2023
Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/530/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 30.01.2023 року від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 та встановлено, що остання має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Так, 26.01.2023 року гр. ОСОБА_4 списалася в месенжері «Instagram» з продавцем меблів, ім`я користувача « ОСОБА_5 », для того, щоб купити собі меблі для роботи. Після того, як ОСОБА_4 обрала товар, продавець їй повідомив, що вона повинна перевести передоплату в розмірі 12445 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Через деякий час остання зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_2 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після операції повідомила це продавцеві. Пізніше продавець їй повідомив, що, наступного дня, їй прийде смс повідомленням з номером ТТН. 29.01.2023 ОСОБА_4 написала смс повідомлення продавцю, щоб дізнатися, чому їй не приходить ТТН, але останній на повідомлення не відповідав.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 26.01.2023 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунком по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також надав довідку, згідно якої представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до отримання ухвали суду за цим клопотанням по рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії отримання ухвали суду за цим клопотанням по рахунку № НОМЕР_2

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 ,

дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1