Справа № 496/4669/22
Провадження № 1-кп/496/309/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка кримінальне провадження відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Градениці Біляївського району Одеської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, пенсіонера, інваліда 3 групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

-у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що у нього початку січня 2022 року, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи передбаченого законом спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, за невстановлених обставин, з метою отримання незаконного прибутку, виник умисел на незаконне виготовлення, зберігання з метою подальшого збуту алкогольних напоїв (ігристих вин).

Так, у вищезазначений період часу ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану, налагодження та забезпечення систематичного виробництва незаконної продукції, з метою подальшої її реалізації під замовлення, обладнав підсобне приміщення за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виробництва та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою подальшого збуту.

З цією метою, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, придбав у невстановлених осіб обладнання, сировину та матеріали, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: пристрій для газування напоїв, прес-фільтр, сировину (вино), придбану при невстановлених обставинах та у невизначеній кількості, етикетки з маркуванням: «Напівсолодке, Аркадія. Іскристе. міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3, та «Напівсолодке, «Одеське» Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3», а також відповідну тару - скляні пляшки, об`ємом 0,75 дм3, для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом алкогольної продукції ТОВ «ДІОНІС», полімерні та коркові пробки, лійки, шланги, бочки, фольгу в рулоні, дротові затискачі для утримання пробки ігристих та шипучих вин - мюзле, які ОСОБА_5 перевіз та зберігав в обладнаному підсобному приміщенні домоволодіння за місцем свого проживання для подальшого виробництва, зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою її подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податковим кодексом України, приблизно на початку травня 2022 року, більш точна дата та час не встановлені, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи обладнання для виготовлення алкогольних запоїв, переслідуючи мету подальшого його збуту, шляхом змішування вина зі спиртом, отримав напій, який розлив у скляні пляшки місткість 0,75 дм3 та здійснив штучне їх газування, які у подальшому закупорив полімерними пробками та наклеїв етикетки з наступним асортиментом та складом, а саме: «Напівсолодке, Аркадія. Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3, та «Напівсолодке, «Одеське» Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3».

Незаконно виготовленій продукції у загальній кількості 167 пляшок ОСОБА_5 придав вигляд заводського способу її виготовлення, яка містить етиловий спирт з об`ємною часткою від 10,10 до 11,26% об`ємних, не відповідає Державним стандартам України (ДСТУ), та виготовлена непромисловим способом.

ОСОБА_5 , 23.06.2022 року, реалізуючи свій злочинний чисел, направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з частини раніше виготовлених у травні 2022 року, які зберігалися ним з метою подальшого збуту, за адресою: АДРЕСА_1 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, збув ОСОБА_6 за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, дві скляні пляшки раніше незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, а саме шампанського, яке має наступне найменування: «Напівсолодке, Аркадія. Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3».

Отримані грошові кошти від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використав на власні потреби.

Придбані ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої добровільно видано співробітникам поліції.

Реалізована ОСОБА_5 алкогольна продукція містить етиловий спирт з об`ємною часткою від 10,10 до 11,26% об`ємних, не відповідає Державним стандартам України (ДСТУ), та виготовлена непромисловим способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 15.07.2022 року, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , якого залучено для проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, замовлення на збут алкогольних запоїв у виді ігристого вина, в тому числі попередньої пробної партії у загальній кількості 10 пляшок.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених у травні 2022 року алкогольних напоїв, 17.07.2022 року о 20 год. 19 хв., з частини раніше виготовлених, що зберігалися ними з метою дальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, знаходячись біля власного домоволодіння за грошову винагороду у розмірі 700 гривень, збув ОСОБА_6 10 пляшок ігристого вина, яке має наступне маркуванням «Напівсолодке, Аркадія. Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004 98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3, та «Напівсолодке, «Одеське» Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0.75 дм3».

Отримані грошові кошти від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використав на власні потреби.

Придбані ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно видано співробітникам поліції.

Реалізована ОСОБА_5 алкогольна продукція містить етиловий спирт з об`ємною часткою від 10,10 до 11,26% об`ємних, не відповідає Державним стандартам України (ДСТУ), та виготовлена непромисловим способом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 20.07.2022 року, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , якого залучено для проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, замовлення на збут алкогольних напоїв у виді 155 пляшок ігристого вина, як основної партії.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 26.07.2022 року о 06 год. 59 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, за обумовлену грошову винагороду у розмірі 10 850 гривень, з яких 3 000 гривень в якості завдатку ОСОБА_6 перевів 22.07.2022 року на банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а решта залишку суми 8 625 грив. передав в день контрольованої закупки за продаж останнім незаконно виготовлених 155 пляшок ігристого вина, яке має наступне маркування: Ніпівсолодке, Аркадія. Іскристе, міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3», та «Напівсолодке, «Одеське» Ігристе, міцність 9-12%, ГСТУ 2 2004 98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3», під виглядом алкогольної продукції ТОВ «ДІОНІС».

В цей же день, в ході обшуку співробітниками поліції вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 алкогольні напої, а також грошові кошти розмірі 200 доларів США та 600 гривень.

Реалізована ОСОБА_5 алкогольна продукція містить етиловий спирт об`ємною часткою від 10,10 до 11,26% об`ємних, не відповідає Державним стандартам України (ДСТУ), та виготовлена непромисловим способом.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених, алкогольних напоїв та за ч. 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

В підготовчому судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів фіскальної служби Одеської області прокуратури ОСОБА_3 просив затвердити угоду про визнання винуватості укладену 30 вересня 2022 року між ним та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .

Між сторонами була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 2 ст. 204 КК Україниу виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до положень ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_5 від відбування покарання звільнити з випробуванням із покладенням на нього обов`язків відповідно до вимог ст. 76 КК України та сплатою судових витрат за проведення експертиз протягом року,

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, що між ним та прокурором укладена угода про визнання винуватості, яку він просив затвердити та призначити узгоджене сторонами покарання. Крім цього, пояснив, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Захисник ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні підтримав думку прокурора та просив суд затвердити вказану угоду.

Сторонам роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення: - затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальні правопорушення у скоєнні яких обвинувачується ОСОБА_5 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів.

В судовому засіданні з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, обвинуваченому роз`яснені.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, умови угоди не порушують права, свободи, інтереси сторін або інших осіб, чи суспільства, а узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, який є інвалідом 3 групи, визнав себе винним, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, наявність передбачених ст. 66 КК України обставин, що пом`якшують покарання, зокрема, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів , відсутність передбачених ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання, а тому суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджене сторонами покарання.

Питання щодо долі речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, щодо процесуальних витрат відповідно до ст. 124 КПК України, а щодо заходів кримінального провадження відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 374, 468 - 475 КПК України, ч. 1, 2 ст. 204, 70 КК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів фіскальної служби Одеської області прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винним та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 204 КК України у виді п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

-за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Згідно ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік.

Відповідно до ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку засудженому ОСОБА_5 відраховувати з 09 лютого 2023 року.

Стягнути з ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на користь держави витрати за проведення експертиз у загальному розмірі 46626 грн. 19 коп.

Скасувати арешт, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 серпня 2022 року на :

- скляні пляшки, об`ємом 0,75 л із алкогольними напоями із наявною етикеткою із маркуванням: «Напівсолодке, Аркадія. Ігристе. міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3, в кількості 155 пляшок;

-пристрій для газування напоїв із 5 колбами, механічний - 1 штука;

-пристрій металевий механічний для коркування пляшки - 1 штука;

-ємність із краном на ніжках, перероблена із пральної машинки - 1 штука;

-прес-фільтр металевий, механічний - 1 штука;

-дві ємності металеві для миття пляшок об`ємом 150 і 600 літрів;

-пластикову сушилу для пляшок, висотою 1,30 м - 1 штука;

-фольговані обгортки, складені по формі «конус» - 2 ящика;

-етикетки на пляшки вино Ігристе із найменуваннями «Аркадія», « Одеське», «Золотий Берег» ТОВ «Діоніс» - 5 ящиків;

-металеві зажими для утримання пробки в пляшці -1 ящик;

-полімерні та дерев`яні пробки для пляшок - 1 полімерний пакет - мішок;

-пусті пляшки для шампанських вин - 24 пляшки;

-катушку із фольгою золотавого кольору -1 штука;

-пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору;

-печатку пластикову із проставлянням дат - 1 штука;

-каністру зеленого кольору із залишками рідини із запахом алкоголю - 1 штука;

-банківська картка АБ Ощадбанк із зазначенням VIKTOR LEFTER із номером НОМЕР_3 - 1 штука;

-мобільний телефон марки Redmi, імеі 1: НОМЕР_4 , імеі 2: НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_6 ,;

-грошові кошти: 2 купюри номіналом 100 доларів США серія, номер КВ 639909001; КВ 639909001; 1 купюра номіналом 500 гривень, серія номер ЛД 5562855; 2 купюри номіналом 50 гривень, серія номер СК 0553716; ФД 2343255.

Речові докази по справі:

- скляні пляшки, об`ємом 0,75 л із алкогольними напоями із наявною етикеткою із маркуванням: «Напівсолодке, Аркадія. Ігристе. міцність 9-12%, ГСТУ 202004_98. . ліцензія № 399» ТОВ «ДІОНІС», м. Одеса, Французький бульвар, 8, місткість 0,75 дм3, в кількості 155 пляшок;

-пристрій для газування напоїв із 5 колбами, механічний - 1 штука;

-пристрій металевий механічний для коркування пляшки - 1 штука;

-прес-фільтр металевий, механічний - 1 штука ;

-пластикову сушилку для пляшок, висотою 1,30 м - 1 штука;

-фольговані обгортки, складені по формі «конус» - 2 ящика;

-етикетки на пляшки вино Ігристе із найменуваннями «Аркадія», « Одеське», «Золотий Берег» ТОВ «Діоніс» - 5 ящиків;

-металеві зажими для утримання пробки в пляшці -1 ящик;

-полімерні та дерев`яні пробки для пляшок - 1 полімерний пакет - мішок;

-пусті пляшки для шампанських вин - 24 пляшки;

-катушку із фольгою золотавого кольору -1 штука;

-пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору;

-печатку пластикову із проставлянням дат - 1 штука;

-каністру зеленого кольору із залишками рідини із запахом алкоголю - 1 штука - конфіскувати.

Речові докази по справі: банківську картку АБ Ощадбанк із зазначенням VIKTOR LEFTER із номером НОМЕР_3 - 1 штука; мобільний телефон марки Redmi, імеі 1: НОМЕР_4 , імеі 2: НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора Київстар із номером НОМЕР_6 , ємність із краном на ніжках, перероблену із пральної машинки - 1 штуку; дві ємності металеві для миття пляшок об`ємом 150 і 600 літрів повернути власнику - ОСОБА_5 .

Речові докази по справі: грошові кошти: 2 купюри номіналом 100 доларів США серія, номер КВ 639909001; КВ 639909001 1 купюра номіналом 500 гривень, серія номер ЛД 5562855; 2 купюри номіналом 50 гривень, серія номер СК 0553716; ФД 2343255 повернути власнику - ОСОБА_6 .

Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1