У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000533 від 09.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000533 від 09.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30.06.2021 року близько 19:37 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив про те що, переглядаючи інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітив оголошення, щодо продажу автомобіля «Фольсваген Пасат В5» 2004 року випуску за ціною 35 360 гривень. На даному сайті для контакту були вказані номера мобільних телефонів : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення та він зателефонував за номером телефону ( НОМЕР_2 ), трубку підняла невідома йому особа, та представилася на ім`я ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови обговорили умови покупки автомобіля. Як повідомила невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 автомобіль «Фольсваген Пасат В5» 2004 року випуску знаходиться за межами території України та для його розмитнення та в якості завдатку , попросив переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, відповідно до домовленостей, ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 добровільно переказав грошові кошти в розмірі 10 087 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових коштів, сумою платежу, по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.06.2021 по дату виконання ухвали.

З метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по номеру банківської « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про слухання клопотання без його участі та участі прокурора.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській областіі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 09.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000533 від 09.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про банківську карточку № НОМЕР_3 (дата відкриття/закриття рахунку) його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківської картки № НОМЕР_3 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (П.І.П. фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), з моменту відкриття банківської картки до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду до виконання;

- відомості щодо зняття грошових коштів, що надійшли 30.06.2021 року на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 а саме дата, час, місце, сума з наданням точної адреси відділення банкомату;

- відомості про всі факти зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ., дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , , дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , заступника начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 19.02.2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1