Справа № 204/5546/23
Провадження № 1-кс/204/1389/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001667 від 30.10.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 проходячи військову службу за контрактом, та проходячи її на посаді начальника штабу - першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст.3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст.22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст.11, 16, 103, 104 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою особистого збагачення за рахунок підлеглих за військовим званням та посадою військовослужбовців, використовуючи надану йому владу та своє службове становище, шляхом вимагання, близько 11 год. 00 хв. 30.11.2022 перебуваючи у місці тимчасової дислокації 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ун.п.ФедорівкаБахмутського району Донецької області, вимагав у підлеглих військовослужбовців солдата ОСОБА_6 та старшого солдата ОСОБА_7 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) з кожного військовослужбовця за вчинення дій в інтересах останніх у вигляді сприяння у проходженні ними військової служби в умовно безпечному місці, розташованому поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, та 30.11.2022 близько 12 год. 50 хв., перебуваючи у місці тимчасової дислокації ротного опорного пункту 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. ЗванівкаБахмутського району Донецької області, отримав від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_6 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 у вигляді сприяння у проходженні ним, ОСОБА_6 , військової служби в умовно безпечному місці, розташованому поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використаннямнаданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

01.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Сєвєродонецьк Луганської обл., громадянину України, українцю, з вищою освітою, раніше не судимому, начальнику штабу - першого заступника командира 1 стрілецького батальйону ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у військовому званні «майор», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. 30.11.2022 о 12 год. 50 хв. безпосередньо після отримання неправомірної вигоди, майора ОСОБА_5 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська продовжено в межах досудового слідства до 01.03.2023.

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 у останнього було знайдено банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, відповідно до показів свідка ОСОБА_8 грошові кошти в якості неправомірної вигоди він за вказівкою ОСОБА_5 перераховував на банківські картки НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_9 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі своєї особистої картки НОМЕР_6 . Крім того, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_8 встановлено, що його банківська картка НОМЕР_6 має прив`язку до банківської картки НОМЕР_7 . Згідно BIN-коду банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час тимчасового доступу до речей та документів було вилучено диск з рухами коштів по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час огляду вказаного диску встановлено: що при відкритті електронного файлу за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою комп`ютерної програми «WinRAR archiver» в наявності електрона папка із назвою «2788», в якій зберігається наступні електроні файли: НОМЕР_6 .pdf - із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 - контрагенти.xlsx - із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік; НОМЕР_2 .рdf - із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 - контрагенти.xlsx- із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік; НОМЕР_3 .рdf із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_3 - контрагенти.xlsx- із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік; НОМЕР_7 .рdf - із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_7 - контрагенти.xlsx- із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік.При відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_6 .рdf» за допомогою комп`ютерної програми «Foxit PDF Reader 12.1» та відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_6 - контрагенти.xlsx» за допомогою комп`ютерної програми «Excel 2016» в наявності рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022, яка належить ОСОБА_8 . Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , встановлені наступні відомості які мають значення для кримінального провадження: 2022-09-20 06:17:27.000, переказ в сумі 95000 гривень, П.І.Б. відправника - ОСОБА_10 , картка/рахунок відправника - НОМЕР_8 , карта/рахунок отримувача - НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача - ОСОБА_8 , опис транзакції - #PER48NN#O#ТНЕДАВНІЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ВРЯШНИК ОСОБА_11 ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ.PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA#PER48NN#O# ТНЕДАВНІЙ ОЛЕКСАНДР СЕР.Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив, що надавав ОСОБА_5 неправомірну вигоду, шляхом її безготівкового перерахування. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 для перерахування грошових коштів в якості неправомірної вигоди, яку вимагав ОСОБА_5 , використовував банківську карту НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищезазначеної банківської картки НОМЕР_9 , рахунок по якій відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей про особу, на якузареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2022 по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні. Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування, грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 .Розпорядженням Верховного Суду від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку з чим вказане клопотання спрямовується до даного суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001667 від 30.10.2022 року за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування,з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншій особі за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, або іншим слідчим за постановою, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001667 від 30.10.2022, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володіння службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстрована банківська картка: НОМЕР_9 ;

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.07.2022 року по 17.04.2023 року.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1