КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 04 січня 2023 року апеляційні скарги представників ОСОБА_5 , який діє в інтересах КП «Запоріжринок», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яка діє в інтересах ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яка діє в інтересах ОСОБА_26 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 листопада 2022 року,

за участі: представників ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_27 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за наступними адресами:

1. АДРЕСА_21:

- мобільний телефон Honor 8X, IMEI: НОМЕР_1 з сім картками : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- флеш носії в кількості 2 шт;

- 8 аркушів паперу з чорновими записами;

- наказ КП «Запоріжринок» № 118 к від 17.08.2022;

- наказ КП «Запоріжринок» від 17.09.2021;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 15468 гривень;

- ноубук «Asus»;

2. АДРЕСА_18:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI: НОМЕР_5 з сім картками: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

- банківські картки « Монобанк» НОМЕР_8 , «Альфа банк» НОМЕР_9 ;

3. АДРЕСА_8:

- мобільний телефон imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_12 та флешносій;

- блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору;

- копія декларації медичного закладу на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.

- копія тесту № 000533 та сертифікату на 1 арк.

- копія лабораторного тест на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.

- копія медичної декларації на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк.

- копія тесту № 000526 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.

- копія лабораторного тесту на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.

- копія ідентифікаційного коду НОМЕР_85 на 1 арк.

- копія паспорта НОМЕР_13 на 3 арк.

- копія військового квитка НОМЕР_14 на 3 арк.

- копія сторінок паспорту НОМЕР_83 на 4 арк.

- копія довідки № 2457-26-9.2002 р. на 1 арк.

- копія довідки взамін військового квитка на 1 арк.

- копія ідентифікаційного код № НОМЕР_84 на 1 арк.

- копія медичного сертифіката на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.

4. АДРЕСА_1 :

- планшет Самсунг з ісм картою НОМЕР_15 ;

- чорнові записи в кілльеості 12 арк;

- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

- довідка АБ «Укргазбанк» на 1 арк;

- заявка про підключення /відключення системи до договору банківського рахунку від 28 грудня 2021 на 1 арк;

- акт прийому -передачі на 1 арк;

- акт прийому-передачі апаратних пристроїв на 1 арк;

- договір банківського рахунку на 2 арк;

- квитанція № 13839-1 на 1 арк;

- копія паспорту гр. України на ОСОБА_31 на 3 арк;

- копія картки фіз особи -платника податків на ОСОБА_31 на 1 арк;

- папка із документами ТОВ «МЕДИ ПЛЮС» ; чорнові записи на 14 арк;

- ноубук Lenovo Legion 515;

- мобільний телефон Самсунг Hote9 з сім картами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

5. АДРЕСА_9:

- мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 .

6. АДРЕСА_10:

- папка з написом «301.1 Каса за січень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2021», в якій наявнi оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибутковi/видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за березень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральноi каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за травень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за червень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за липень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за листопад 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за грудень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за січень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 470 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 362 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за березень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 320 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 258 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за травень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 562 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за червень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 438 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за липень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 489 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 401 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 406 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 255 арк.;

- оригінал касової книги (центральна каса) за 2021 рік в прошитому, пронумерованому вигляді на 228 арк.;

- оригінал книги обліку розрахунковитх операцій № p/8 KM00002971 на 78 арк.;

- оригінал книги обліку розрахункових операцій № p/7 KM00002971 на 78 арк.;

- копія книги обліку розрахункових операцій № р/9 KM00002971 на 17 арк.;

- оригінал касової книги (центральна каса) за 2022 рік у прошитому, пронумерованому вигляді на 188 арк.;

- оригінал довідки № 0403 про отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ОСОБА_9

7. АДРЕСА_2 :

- зошит з чорновими записами на 96 арк;

- зошит з чорноими записами на 96 арк;

- блокнот синього кольору з чорноими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами на 80 арк;

- «задолженость» по договороам по Центральному ринку на 24.08.2022» на 3 арк;

- наказ від 01.11.2021 №120 «Встановлення тарифів» на 3 арк;

- посадова інструкція касира (КП 4211) на 3 арк;

- посадова інстуркція контролера-касира ринку на 4 арк;

- «должостная инструкция касира ринку» на 4 арк;

- «должостная инструкция директора ринку» на 4 арк;

- посадова інструкція контролера -приймальника на 2 арк;

- посадова інструкція контролера -касира ринку на 4 арк;

- тарифи на послуги КП «Запоріжринок» на 2 арк;

- наказ про зміну графіка роботи на 1 арк;

- 30 аркушів з чорновими записами;

- мобільний телефон Samsung J 510 H, IMEI: НОМЕР_18 Sim НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Redmi Note 5 , IMEI: НОМЕР_20 Sim НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J 5 (2016), IMEI: НОМЕР_22

- мобільний телефон Redmi 8 , IMEI: НОМЕР_23 Sim НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон Galaxy M 31 , IMEI: НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон Samsung у чохлі фіолетового кольору;

- грошові кошти у сумі 51 515 гривень.

8. АДРЕСА_11:

- грошові кошти у сумі 52 600 гривень;

- касовий апарат Ekcennio FPU-550 ES № 80001678;

- системний блок Serial № CZC235L5G HP;

- системний блок Serial № QV996AV HP;

- папка касові книги за добу;

- папка з назвою с 01.10.2022 по 03.10.2022 реєстр боржників 17 арк;

- реєстр оплати за аренду та послуги у кількості 10 арк;

- заборгованість по договру 4 шт;

- реєстр боржників ;

- зошит з чорновими записами;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000725;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000711;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000712;

- мобільний телефон Redmi , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;

9. АДРЕСА_12:

- блокнот «Roadrace» з записами;

- п`ять прибуткових касових ордерів від 01.10.2022;

- п`ять листків А4 з записами;

- розпорядження голови районної адміністрації в м. Запоріжжя від 03.06.2021 №248 на 1 арк.;

- наказ (витяг з наказу) №6-к від 12.05.2022 на 1 арк.;

- копія схеми дислокації торгових місць на «Космическом ринке» станом на 01.12.2021 на 1 ар

- буклет «Партія Володимира Буряка «Єднання»;

- шість книг обліку розрахункових операцій: №р/11 опечатану 14.08.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/7 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/8 опечатану 03.03.2021 на 78 арк.; №р/5 опечатану 16.02.20201на 78 арк.;

- папки для паперів з касовими чеками в кількості 9 шт з січня 2021 по вересень 2021р.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів з січня 2021 по листопад 2021;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім картками абонентів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Notes ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім карткою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім карткою НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон Самсунг Галаксі А12 ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім карткою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- грошові кошти в сумі 7780 грн;

- посадова інструкція контролера-касира ринку КП 4211 від 17.03.2021 на 4 арк.;

- два звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій та ключ обліку розрахункових операцій на 3 арк. та чеки;

- акт інвентаризації торгових місць на ринках м. Запоріжжя на 01.12.2021 з додатком;

- реєстр оплат за оренду та послуги від 29.04.2021 на 2 арк.;

- сім книг обліку розрахункових операцій;

- Квитанції до прибуткових касових ордерів за жовтень 2021 - грудень 2021 років;

- системний блок НР;

- дві папки для паперів з квитанціями за листопад-грудень 2021;

- касові чеки за жовтень 2022, липень 2022;

- кодування тарифів на послуги КП «Запоріжжя» (копія та посадова інструкція рубача м`яса на ринку) на 2 арк.

10. АДРЕСА_19:

- грошові кошти у сумі 14461 грн.;

- мобільний телефон «Xiaomi»;

- системний блок «Futitsu» № 0041135;

- блокнот формату А-4 на 96 арк.;

- блокнот формату А-4 на 96 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № -3 за 2022 рік;

- періодичний звіт за період 02.08.2022-19.08.2022 (№ 00830097 від 20.08.2022);

- книга обліку розрахункових операцій № /7;

- книга обліку розрахункових операцій № /8;

- книга обліку розрахункових операцій № /9;

- книга обліку розрахункових операцій № /10;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5;

- книга обліку розрахункових операцій № р/6;

- книга обліку розрахункових операцій № р/6.

11. АДРЕСА_3 :

- зошит із чорновими записами та чеками;

- книга обліку розрахункових операцій № р/н;

- книга обліку розрахункових операцій № р/н;

- чеки за жовтень 2022 року;

- жорсткий диск «Seagate» 250 Gb;

- жорсткий диск «Kingston» 120 Gb;

- чек (звіт) за 25.10.20224

- аркуш паперу із написами за 18.10.2022;

- папка для паперів з функціональними обов`язками касира;

- чеки (передплата);

- папка для паперів зі звітами за 2022 рік - 2 шт.

12. АДРЕСА_13:

- книга обліку розрахункових операцій № р/3;

- книга обліку розрахункових операцій № р/4;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- журнал із рукописними записами;

- блокнот із записами - 3 шт.;

- грошові кошти у сумі 3019 грн.;

- грошові кошти у розмірі 890 грн.;

- грошові кошти у розмірі 22 794 грн.;

- грошові кошти у розмірі 2365 грн.;

- 3 аркуші паперу із рукописним текстом;

- апарат контрольно-касовий «Ekcennio DP-05» № КВ00000807 інв. № 5394м.

13. АДРЕСА_14:

- книга обліку розрахункових операцій № р/3 від 09.11.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5 від 16.03.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/9 від 16.03.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7 від 05.08.2022

КП «Запоріжринок»;

- супровідні касові ордери операцій із валютними цінностями

КП «Запоріжринок» у кількості 28 шт.;

- нефіскальні чеки у кількості 2 шт.;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , у якому знаходиться сім-карта «Київстар» 3 НОМЕР_43 ;

- інформація у електронному вигляді, записана із системного блоку комп`ютера на карту пам`яті об`ємом 16 Gb.

14. АДРЕСА_15:

- Мобільний телефон «Самсунг» із СІМ-картою ОСОБА_33 ;

- Мобільний телефон «Хуавей» з СІМ-картою ОСОБА_34 ;

- Мобільний телефон «Айфон 8» 3 СІМ-картою ОСОБА_35 ;

- Мобільний телефон «Ксіомі» з СІМ-картою робочий офісу;

- ПК чорного кольору «Реалтрон»;

- ПК «Делюкс»;

- ПК «Леново»;

- ПК «HP»;

- ПК «HP»;

- ПК «Прайм»;

- ПК «Делл»;

- Ноутбук марки Apple;

15. АДРЕСА_22:

- зошит із назвою: «Тетрадь заказов» із рукописними записами;

- інвентаризаційна роздруківка за 05-06 вересня 2022 року на 37 арк.;

- ксерокопія договору суборенди № ІСГ - 20/231 від 01.04.2018 з додатками на 18 арк.;

- ксерокопія додаткової угоди до договору суборенди № АРГ-20/1440 від 01.12.2017 на 2 арк.;

- ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_44 , видана на ім`я ОСОБА_24 на й арк.;

- ксерокопія витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- ксерокопія виписки з ЄДРЮО ФОП на 1 арк.;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ (нульовий), у якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_45 ;

- системний блок модель: DO3S SIN 00196-265-916-641.

16. АДРЕСА_26:

- видаткова накладна від 13.04.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.01.2022 на 1 арк.;

- квитанції № , № ;

- трудові договори між працівником та ФОП з додатками на 6 арк.;

- копії витягів з реєстру платників єдиного податку на 7 арк.;

- виписка з ЄДРЮО на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;

- аркуші паперу із рукописними написами на 6 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;

- акти здачі-приймання робіт на 26 арк.;

- видаткові накладні на 15 арк.;

- договори, угоди, додаткові угоди, копії договорів з додатками на 66 арк.;

- цивільно-правові договори на 2 арк.;

- накладні у кількості 281 шт. на 281 арк.;

- мобільний телефон марки «Айфон 4S» ІМЕІ: НОМЕР_46 із сім-картою НОМЕР_47 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 із сім-картами: НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;

- зошит із рукописними записами;

- системний блок комп`ютера марки HP Compac 6000Pro Smoll Form Factor sC2C 13040JT.

17. АДРЕСА_23:

- накладні на переміщення товару у кількості 337 шт.;

- зошит із Z-звітом;

- зошит із Z-звітом;

- зошит із чорновими записами;

- накладні щодо наявності товару в магазині та заяви щодо повернення товару з чеками;

- системний блок комп`ютера серійний № YL8L016088;

- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_52 із сімкартою НОМЕР_53 .

18. АДРЕСА_27:

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_56 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_58 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_59 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_60 ;

- мобільний телефон «Самсунг» серійний номер НОМЕР_61 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_62 ;

- чековий апарат серійний номер НОМЕР_63 ;

- банківський термінал серійний номер НОМЕР_64 ;

- системний блок «Frime» ASUS H 81M-A-MT/1150/4ND;

- мобільний телефон «Філіпс» ІМЕІ: НОМЕР_65 з сім-картою № НОМЕР_66 ;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_67 ;

- паперовий конверт із чеками;

- аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами.

19. АДРЕСА_20:

- мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_68 , з сім карткою Київстар з номером абонента НОМЕР_69 .

- мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_70 , з сім карткою Водафон з номером абонента НОМЕР_71 та сім карткою Лайфселл з номером абонента НОМЕР_72 .

- зошит з чорновими записами на якому на обкладинці напис «Z-отчеты ГОРТОП», три аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, два аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, шість аркушів А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки та 146 аркушів накладних.

20. АДРЕСА_4 :

- чотири прозорих пакети з фіскальними чеками, та фіскальні чеки у кількості 487 шт.

- два зошити з написом: «Z-отчеты» на 11 арк. та «Z-отчеты на 48 арк.;

- накладні: за вересень 181 шт; за жовтень 116 шт; за серпень 170 шт; за липень 162 шт; за червень 169 шт; за травень 144 шт;

- мобільний пристрій «Nomi» з двома сім картками;

- жорсткий диск 500 Gb Seagate s/n 9vv59nw2.

21. АДРЕСА_5 :

- відомість по взаєморозрахунках з контрагентами на 26 аркушах;

- чорнові записи на 2-х аркушах

- посвідчення №21 від 24.06.2022 на ім`я ОСОБА_36 на зброю АКСУ-НОМЕР_86, НОМЕР_73 ;

22. АДРЕСА_6 :

- мобільний телефон «Айфон 12» у корпусі білого кольору.

23. в транспортному засобі «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 :

- державні номерні знаки: НОМЕР_75 - 2 шт.; НОМЕР_76 - 2 шт.;

НОМЕР_77 - 2 шт.; НОМЕР_78 - 2 шт.; НОМЕР_87 - 2 шт.; НОМЕР_79 - 1 шт;

- свідоцтво прореєстрацію траспортного засобу серії НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_26 ;

- транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2017 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_74 та номером кузова НОМЕР_81 .

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням, представники ОСОБА_5 , який діє в інтересах КП «Запоріжринок», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яка діє в інтересах ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яка діє в інтересах ОСОБА_26 подали апеляційні скарги в яких просять скасувати Голосіївського районного суду міста Києва від 03 листопада 2022 року. Представник ОСОБА_20 просить скасувати повністю ухвалу слідчого судді, ОСОБА_25 в частині вилученого майна під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 , а представникОСОБА_5 - за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_6 . Також представники просять постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Представники вважають ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.

Зокрема, зазначають, що вилучене та арештоване майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України та не має відношення і значення до кримінального провадження.

Також, вказують на те, що всупереч вимогам ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора не зазначено документи, які підтверджують право власності на вилучене майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпоряджання третіми особами таким майном.

Представник ОСОБА_20 зазначає, що обшук за адресою: АДРЕСА_15 приміщення 10 літера А-4 проведений з грубим порушенням, оскільки згідно з ухвалою слідчого судді на проведення обшуку вказано адресу АДРЕСА_15 приміщення 10 літера А-4, а це 7 під`їзний, 5 поверховий будинок.

Також, зазначає, що майно вилучене в осіб, інтереси яких вона представляє немає відношення до осіб вказаних в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, на підтвердження чого суду були надані відповідні докази.

Представник ОСОБА_25 вказує, що автомобіль "Mersedes-Benz" моделі «Vito» державний номерний знак НОМЕР_74 належить ОСОБА_26 та був затриманий під час керування її сином ОСОБА_37 . Прокурором не надано будь-яких матеріалів, які б підтверджували факт використання ОСОБА_24 вказаного автомобіля та взагалі будь-яку прив`язку до посадових осіб КП «Запоріжринок».

Крім того, в судовому засіданні під час вирішення питання про арешт згаданого автомобіля, прокурором зазначалося, що він вилучений з метою перевірки, оскільки виникли підозри щодо переробки кузова. Водночас, згідно з договором купівлі- продажу № 2341/2021/2844212 від 07 жовтня 2021 року, коли ОСОБА_26 придбала автомобіль, він оглядався експертом ТСЦ МВС № 2341 та будь-яких переробок номерного знаку кузову і не виявлено. Номер кузова повністю співпадав з номерами зазначеними слідчим суддею в ухвалі на проведення обшуку та в договорі купівлі-продажу.

Представник ОСОБА_5 зауважує, що грошові кошти вилучені за адресами: АДРЕСА_16 отримані внаслідок здійснення законної господарської діяльності, були оприбутковані та мали бути передані до банківської установи.

Грошові кошти вилучені за адресами: АДРЕСА_17 - вилучені з каси підприємства. Ці кошти також були оприбутковані та частина з них вже мала передаватися у банк.

Також, представник наголошує, що предметом даного правопорушення є грошові кошти, а тому незрозуміло яке відношення до кримінального провадження мають вилучені касові апарати, комп`ютерна техніка, чорнові записи, бухгалтерська та кадрова документація, банківські картки, копії паспортів, технічного паспорту та автомобільний транспорт.

Окремо звертає увага на те, що слідчий під час проведення обшуку проводив огляд комп`ютерів, мобільних телефонів та планшетів, і ним не було виявлено, що інформація яка на них міститься має відношення до кримінального провадження.

Звертається в апеляційній скарзі увага і на те, що ОСОБА_10 є адвокатом, і на телефоні, який у нього вилучено знаходиться інформація, що містить адвокатську таємницю, а тому слідчий не мав права його вилучати.

Також, зазначає, що ОСОБА_9 на законних підставах володіє автоматом АК-74 № НОМЕР_82 1979 року випуску та двома спорядженими магазинами з предметами схожими на набої в кількості 60 шт., а тому його вилучення є незаконним. Крім того, ОСОБА_9 є директором КП «Запоріжринок» та отримує офіційну заробітну плату, будь яких ознак того, що вилучені в нього грошові кошти були отриманні злочинним шляхом відсутні.

Вважає, що арешт майна КП «Запоріжринок» є перешкоджанням законній господарській діяльності підприємства, оскільки відтепер КП «Запоріжринок» позбавлено можливості належним чином здійснювати господарську діяльність, виплачувати заробітну плату своїм робітникам. Крім того, підприємство не може виконати належним чином свої податкові зобов`язання, оскільки всі оприбутковані грошові кошти КП «Запоріжринок» були вилучені та арештовані.

Також, представник зазначає про відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та порушення територіальної підслідності під час проведення досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Київську міську прокуратуру, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, кожен з яких підтримав доводи викладенні в своїй апеляційній скарзі, що стосується осіб, в інтересах яких вони діють, та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 07 жовтня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000754, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє організовано злочинна група, яка через залучених підконтрольних осіб на території Запорізької області, в умовах воєнного стану з погрозою застосування насильства вимагають від певних осіб, передачу грошових коштів в особливо великих розмірах.

25 жовтня 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 та 17 жовтня 2022 року проведено обшуки за наступними адресами:

1. АДРЕСА_21, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Honor 8X, IMEI: НОМЕР_1 з сім картками : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- флеш носії в кількості 2 шт;

- 8 аркушів паперу з чорновими записами;

- наказ КП «Запоріжринок» № 118 к від 17.08.2022;

- наказ КП «Запоріжринок» від 17.09.2021;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 15468 гривень;

- ноубук «Asus»;

2. АДРЕСА_18 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI: НОМЕР_5 з сім картками: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

- банківські картки « Монобанк» НОМЕР_8 , «Альфа банк» НОМЕР_9 ;

3. АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_12 та флешносій;

- блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору;

- копія декларації медичного закладу на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.

- копія тесту № 000533 та сертифікату на 1 арк.

- копія лабораторного тест на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.

- копія медичної декларації на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк.

- копія тесту № 000526 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.

- копія лабораторного тесту на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.

- копія ідентифікаційного коду НОМЕР_85 на 1 арк.

- копія паспорта НОМЕР_13 на 3 арк.

- копія військового квитка НОМЕР_14 на 3 арк.

- копія сторінок паспорту НОМЕР_83 на 4 арк.

- копія довідки № 2457-26-9.2002 р. на 1 арк.

- копія довідки взамін військового квитка на 1 арк.

- копія ідентифікаційного код № НОМЕР_84 на 1 арк.

- копія медичного сертифіката на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.

4. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- планшет Самсунг з ісм картою НОМЕР_15 ;

- чорнові записи в кілльеості 12 арк;

- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

- довідка АБ «Укргазбанк» на 1 арк;

- заявка про підключення /відключення системи до договору банківського рахунку від 28 грудня 2021 на 1 арк;

- акт прийому -передачі на 1 арк;

- акт прийому-передачі апаратних пристроїв на 1 арк;

- договір банківського рахунку на 2 арк;

- квитанція № 13839-1 на 1 арк;

- копія паспорту гр. України на ОСОБА_31 на 3 арк;

- копія картки фіз особи -платника податків на ОСОБА_31 на 1 арк;

- папка із документами ТОВ «МЕДИ ПЛЮС» ; чорнові записи на 14 арк;

- ноубук Lenovo Legion 515;

- мобільний телефон Самсунг Hote9 з сім картами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

5. АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 .

6. АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

- папка з написом «301.1 Каса за січень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2021», в якій наявнi оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибутковi/видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за березень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральноi каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за травень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за червень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за липень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за листопад 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за грудень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;

- папка з написом «301.1 Каса за січень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 470 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 362 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за березень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 320 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 258 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за травень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 562 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за червень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 438 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за липень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 489 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 401 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 406 арк.;

- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 255 арк.;

- оригінал касової книги (центральна каса) за 2021 рік в прошитому, пронумерованому вигляді на 228 арк.;

- оригінал книги обліку розрахунковитх операцій № p/8 KM00002971 на 78 арк.;

- оригінал книги обліку розрахункових операцій № p/7 KM00002971 на 78 арк.;

- копія книги обліку розрахункових операцій № р/9 KM00002971 на 17 арк.;

- оригінал касової книги (центральна каса) за 2022 рік у прошитому, пронумерованому вигляді на 188 арк.;

- оригінал довідки № 0403 про отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ОСОБА_9

7. АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- зошит з чорновими записами на 96 арк;

- зошит з чорновими записами на 96 арк;

- блокнот синього кольору з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами на 80 арк;

- «задолженость» по договорам по Центральному ринку на 24.08.2022» на 3 арк;

- наказ від 01.11.2021 №120 «Встановлення тарифів» на 3 арк;

- посадова інструкція касира (КП 4211) на 3 арк;

- посадова інстуркція контролера-касира ринку на 4 арк;

- «должостная инструкция касира ринку» на 4 арк;

- «должостная инструкция директора ринку» на 4 арк;

- посадова інструкція контролера -приймальника на 2 арк;

- посадова інструкція контролера -касира ринку на 4 арк;

- тарифи на послуги КП «Запоріжринок» на 2 арк;

- наказ про зміну графіка роботи на 1 арк;

- 30 аркушів з чорновими записами;

- мобільний телефон Samsung J 510 H, IMEI: НОМЕР_18 Sim НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Redmi Note 5 , IMEI: НОМЕР_20 Sim НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J 5 (2016), IMEI: НОМЕР_22

- мобільний телефон Redmi 8 , IMEI: НОМЕР_23 Sim НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон Galaxy M 31 , IMEI: НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон Samsung у чохлі фіолетового кольору;

- грошові кошти у сумі 51 515 гривень.

8. АДРЕСА_11, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 52 600 гривень;

- касовий апарат Ekcennio FPU-550 ES № 80001678;

- системний блок Serial № CZC235L5G HP;

- системний блок Serial № QV996AV HP;

- папка касові книги за добу;

- папка з назвою с 01.10.2022 по 03.10.2022 реєстр боржників 17 арк;

- реєстр оплати за аренду та послуги у кількості 10 арк;

- заборгованість по договру 4 шт;

- реєстр боржників ;

- зошит з чорновими записами;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000725;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000711;

- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000712;

- мобільний телефон Redmi , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;

9. АДРЕСА_12, в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот «Roadrace» з записами;

- п`ять прибуткових касових ордерів від 01.10.2022;

- п`ять листків А4 з записами;

- розпорядження голови районної адміністрації в м. Запоріжжя від 03.06.2021 №248 на 1 арк.;

- наказ (витяг з наказу) №6-к від 12.05.2022 на 1 арк.;

- копія схеми дислокації торгових місць на «Космическом ринке» станом на 01.12.2021 на 1 ар

- буклет «Партія Володимира Буряка «Єднання»;

- шість книг обліку розрахункових операцій: №р/11 опечатану 14.08.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/7 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/8 опечатану 03.03.2021 на 78 арк.; №р/5 опечатану 16.02.20201на 78 арк.;

- папки для паперів з касовими чеками в кількості 9 шт з січня 2021 по вересень 2021р.;

- квитанції до прибуткових касових ордерів з січня 2021 по листопад 2021;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім картками абонентів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Notes ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім карткою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім карткою НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон Самсунг Галаксі А12 ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім карткою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- грошові кошти в сумі 7780 грн;

- посадова інструкція контролера-касира ринку КП 4211 від 17.03.2021 на 4 арк.;

- два звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій та ключ обліку розрахункових операцій на 3 арк. та чеки;

- акт інвентаризації торгових місць на ринках м. Запоріжжя на 01.12.2021 з додатком;

- реєстр оплат за оренду та послуги від 29.04.2021 на 2 арк.;

- сім книг обліку розрахункових операцій;

- Квитанції до прибуткових касових ордерів за жовтень 2021 - грудень 2021 років;

- системний блок НР;

- дві папки для паперів з квитанціями за листопад-грудень 2021;

- касові чеки за жовтень 2022, липень 2022;

- кодування тарифів на послуги КП «Запоріжжя» (копія та посадова інструкція рубача м`яса на ринку) на 2 арк.

10. АДРЕСА_19 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 14461 грн.;

- мобільний телефон «Xiaomi»;

- системний блок «Futitsu» № 0041135;

- блокнот формату А-4 на 96 арк.;

- блокнот формату А-4 на 96 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № -3 за 2022 рік;

- періодичний звіт за період 02.08.2022-19.08.2022 (№ 00830097 від 20.08.2022);

- книга обліку розрахункових операцій № /7;

- книга обліку розрахункових операцій № /8;

- книга обліку розрахункових операцій № /9;

- книга обліку розрахункових операцій № /10;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5;

- книга обліку розрахункових операцій № р/6;

- книга обліку розрахункових операцій № р/6.

11. АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- зошит із чорновими записами та чеками;

- книга обліку розрахункових операцій № р/н;

- книга обліку розрахункових операцій № р/н;

- чеки за жовтень 2022 року;

- жорсткий диск «Seagate» 250 Gb;

- жорсткий диск «Kingston» 120 Gb;

- чек (звіт) за 25.10.20224

- аркуш паперу із написами за 18.10.2022;

- папка для паперів з функціональними обов`язками касира;

- чеки (передплата);

- папка для паперів зі звітами за 2022 рік - 2 шт.

12. АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено:

- книга обліку розрахункових операцій № р/3;

- книга обліку розрахункових операцій № р/4;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7;

- журнал із рукописними записами;

- блокнот із записами - 3 шт.;

- грошові кошти у сумі 3019 грн.;

- грошові кошти у розмірі 890 грн.;

- грошові кошти у розмірі 22 794 грн.;

- грошові кошти у розмірі 2365 грн.;

- 3 аркуші паперу із рукописним текстом;

- апарат контрольно-касовий «Ekcennio DP-05» № КВ00000807 інв. № 5394м.

13. АДРЕСА_14, в ході якого виявлено та вилучено:

- книга обліку розрахункових операцій № р/3 від 09.11.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/5 від 16.03.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/9 від 16.03.2021

КП «Запоріжринок»;

- книга обліку розрахункових операцій № р/7 від 05.08.2022

КП «Запоріжринок»;

- супровідні касові ордери операцій із валютними цінностями

КП «Запоріжринок» у кількості 28 шт.;

- нефіскальні чеки у кількості 2 шт.;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , у якому знаходиться сім-карта «Київстар» 3 НОМЕР_43 ;

- інформація у електронному вигляді, записана із системного блоку комп`ютера на карту пам`яті об`ємом 16 Gb.

14. АДРЕСА_15, в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Самсунг» із СІМ-картою ОСОБА_33 ;

- Мобільний телефон «Хуавей» з СІМ-картою ОСОБА_34 ;

- Мобільний телефон «Айфон 8» 3 СІМ-картою ОСОБА_35 ;

- Мобільний телефон «Ксіомі» з СІМ-картою робочий офісу;

- ПК чорного кольору «Реалтрон»;

- ПК «Делюкс»;

- ПК «Леново»;

- ПК «HP»;

- ПК «HP»;

- ПК «Прайм»;

- ПК «Делл»;

- Ноутбук марки Apple;

15. АДРЕСА_22, в ході якого виявлено та вилучено:

- зошит із назвою: «Тетрадь заказов» із рукописними записами;

- інвентаризаційна роздруківка за 05-06 вересня 2022 року на 37 арк.;

- ксерокопія договору суборенди № ІСГ - 20/231 від 01.04.2018 з додатками на 18 арк.;

- ксерокопія додаткової угоди до договору суборенди № АРГ-20/1440 від 01.12.2017 на 2 арк.;

- ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_44 , видана на ім`я ОСОБА_24 на й арк.;

- ксерокопія витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

- ксерокопія виписки з ЄДРЮО ФОП на 1 арк.;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ (нульовий), у якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_45 ;

- системний блок модель: DO3S SIN 00196-265-916-641.

16. АДРЕСА_26, в ході якого виявлено та вилучено:

- видаткова накладна від 13.04.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна від 28.01.2022 на 1 арк.;

- квитанції № , № ;

- трудові договори між працівником та ФОП з додатками на 6 арк.;

- копії витягів з реєстру платників єдиного податку на 7 арк.;

- виписка з ЄДРЮО на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;

- аркуші паперу із рукописними написами на 6 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;

- акти здачі-приймання робіт на 26 арк.;

- видаткові накладні на 15 арк.;

- договори, угоди, додаткові угоди, копії договорів з додатками на 66 арк.;

- цивільно-правові договори на 2 арк.;

- накладні у кількості 281 шт. на 281 арк.;

- мобільний телефон марки «Айфон 4S» ІМЕІ: НОМЕР_46 із сім-картою НОМЕР_47 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 із сім-картами: НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;

- зошит із рукописними записами;

- системний блок комп`ютера марки HP Compac 6000Pro Smoll Form Factor sC2C 13040JT.

17. АДРЕСА_23, в ході якого виявлено та вилучено:

- накладні на переміщення товару у кількості 337 шт.;

- зошит із Z-звітом;

- зошит із Z-звітом;

- зошит із чорновими записами;

- накладні щодо наявності товару в магазині та заяви щодо повернення товару з чеками;

- системний блок комп`ютера серійний № YL8L016088;

- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_52 із сімкартою НОМЕР_53 .

18. АДРЕСА_27, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_56 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_58 ;

- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_59 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_60 ;

- мобільний телефон «Самсунг» серійний номер НОМЕР_61 ;

- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_62 ;

- чековий апарат серійний номер НОМЕР_63 ;

- банківський термінал серійний номер НОМЕР_64 ;

- системний блок «Frime» ASUS H 81M-A-MT/1150/4ND;

- мобільний телефон «Філіпс» ІМЕІ: НОМЕР_65 з сім-картою № НОМЕР_66 ;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_67 ;

- паперовий конверт із чеками;

- аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами.

19. АДРЕСА_20 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_68 , з сім карткою Київстар з номером абонента НОМЕР_69 .

- мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_70 , з сім карткою Водафон з номером абонента НОМЕР_71 та сім карткою Лайфселл з номером абонента НОМЕР_72 .

- зошит з чорновими записами на якому на обкладинці напис «Z-отчеты ГОРТОП», три аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, два аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, шість аркушів А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки та 146 аркушів накладних.

20. АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- чотири прозорих пакети з фіскальними чеками, та фіскальні чеки у кількості 487 шт.

- два зошити з написом: «Z-отчеты» на 11 арк. та «Z-отчеты на 48 арк.;

- накладні: за вересень 181 шт; за жовтень 116 шт; за серпень 170 шт; за липень 162 шт; за червень 169 шт; за травень 144 шт;

- мобільний пристрій «Nomi» з двома сім картками;

- жорсткий диск 500 Gb Seagate s/n 9vv59nw2.

21. АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- відомість по взаєморозрахунках з контрагентами на 26 аркушах;

- чорнові записи на 2-х аркушах

- посвідчення №21 від 24.06.2022 на ім`я ОСОБА_36 на зброю АКСУ-НОМЕР_86, НОМЕР_73 ;

22. АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Айфон 12» у корпусі білого кольору.

23. в транспортному засобі «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 , в ході якого виявлено та вилучено:

- державні номерні знаки: НОМЕР_75 - 2 шт.; НОМЕР_76 - 2 шт.;

НОМЕР_77 - 2 шт.; НОМЕР_78 - 2 шт.; НОМЕР_87 - 2 шт.; НОМЕР_79 - 1 шт;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_26 ;

- транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2017 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_74 та номером кузова НОМЕР_81 .

27 жовтня 2022 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_27 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_26, АДРЕСА_23 , АДРЕСА_27, АДРЕСА_20 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_24 , та в транспортному засобі «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 листопада 2022 року клопотання прокурора задоволено.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, у порушення вимог п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт вищевказаного майна, належним чином не перевірив, не обґрунтував в ухвалі мету та правову підставу для такого арешту, обмежившись лише переліком норм кримінального процесуального закону, які регулюють порядок накладення арешту на майно з підстав збереження речових доказів, а орган досудового розслідування у розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на раніше згадане майно, що вилучено 25 жовтня 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 та 17 жовтня 2022 року,прокурор повинен був зазначити, яке відношення майно має до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України посилаючись при цьому на докази на підтвердження зазначеного.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Прокурором, який звернувся до суду з клопотанням не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання, у якості речового доказу, арештованого майна.

Не містить таких даних щодо обставин кримінального провадження і оскаржувана ухвала слідчого судді.

Постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_38 від 26 жовтня 2022 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні не містить належного обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України вилучене майно визнано речовими доказами, що свідчить про формальність згаданої постанови.

Також, у порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України прокурором не долучено до клопотання дані, які б давали достатньо підстав вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є необхідним у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань та клопотання про арешт майна, вбачається, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000754 здійснюється щодо імовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, однак із вказаного витягу не убачається яке відношення власники майна мають до даного кримінального провадження, оскільки не згадуються у ньому.

Крім того, колегія суддів вважає, що ні прокурор у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст.ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника та третіх осіб.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на вищевказане майно, за викладених у клопотанні прокурора обставин, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власників майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між їх інтересами, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги представників власників майна підлягають задоволенню, ухвала слідчого судді - скасуванню, як незаконна та необґрунтована, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна у зв`язку з недоведеністю необхідності арешту майна.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представників ОСОБА_5 , який діє в інтересах КП «Запоріжринок», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яка діє в інтересах ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яка діє в інтересах ОСОБА_26 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 листопада 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_27 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за наступними адресами:

1. АДРЕСА_21: мобільний телефон Honor 8X, IMEI: НОМЕР_1 з сім картками : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , флеш носії в кількості 2 шт; 8 аркушів паперу з чорновими записами; наказ КП «Запоріжринок» № 118 к від 17.08.2022; наказ КП «Запоріжринок» від 17.09.2021; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 15468 гривень; ноубук «Asus»;

2. АДРЕСА_18: мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI: НОМЕР_5 з сім картками: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківські картки « Монобанк» НОМЕР_8 , «Альфа банк» НОМЕР_9 ;

3. АДРЕСА_8 : мобільний телефон imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_12 та флешносій; блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору; копія декларації медичного закладу на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк. копія тесту № 000533 та сертифікату на 1 арк. копія лабораторного тест на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк. копія медичної декларації на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк. копія тесту № 000526 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк. копія лабораторного тесту на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк. копія ідентифікаційного коду НОМЕР_85 на 1 арк. копія паспорта НОМЕР_13 на 3 арк. копія військового квитка НОМЕР_14 на 3 арк. копія сторінок паспорту НОМЕР_83 на 4 арк. копія довідки № 2457-26-9.2002 р. на 1 арк. копія довідки взамін військового квитка на 1 арк. копія ідентифікаційного код № НОМЕР_84 на 1 арк. копія медичного сертифіката на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.

4. АДРЕСА_1 : планшет Самсунг з ісм картою НОМЕР_15 ; чорнові записи в кількості 12 арк; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; довідка АБ «Укргазбанк» на 1 арк; заявка про підключення /відключення системи до договору банківського рахунку від 28 грудня 2021 на 1 арк; акт прийому -передачі на 1 арк; акт прийому-передачі апаратних пристроїв на 1 арк; договір банківського рахунку на 2 арк; квитанція № 13839-1 на 1 арк; копія паспорту гр. України на ОСОБА_31 на 3 арк; копія картки фіз особи -платника податків на ОСОБА_31 на 1 арк; папка із документами ТОВ «МЕДИ ПЛЮС» ; чорнові записи на 14 арк; ноубук Lenovo Legion 515; мобільний телефон Самсунг Hote9 з сім картами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

5. АДРЕСА_9: мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 .

6. АДРЕСА_10: папка з написом «301.1 Каса за січень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за лютий 2021», в якій наявнi оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибутковi/видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за березень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральноi каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за квітень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за травень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за червень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за липень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за серпень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за вересень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за листопад 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за грудень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за січень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 470 арк.; папка з написом «301.1 Каса за лютий 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 362 арк.; папка з написом «301.1 Каса за березень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 320 арк.; папка з написом «301.1 Каса за квітень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 258 арк.; папка з написом «301.1 Каса за травень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 562 арк.; папка з написом «301.1 Каса за червень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 438 арк.; папка з написом «301.1 Каса за липень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 489 арк.; папка з написом «301.1 Каса за серпень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 401 арк.; папка з написом «301.1 Каса за вересень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 406 арк.; папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 255 арк.; оригінал касової книги (центральна каса) за 2021 рік в прошитому, пронумерованому вигляді на 228 арк.; оригінал книги обліку розрахунковитх операцій № p/8 KM00002971 на 78 арк.; оригінал книги обліку розрахункових операцій № p/7 KM00002971 на 78 арк.; копія книги обліку розрахункових операцій № р/9 KM00002971 на 17 арк. оригінал касової книги (центральна каса) за 2022 рік у прошитому, пронумерованому вигляді на 188 арк.; оригінал довідки № 0403 про отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ОСОБА_9

7. АДРЕСА_2 : зошит з чорновими записами на 96 арк; зошит з чорноими записами на 96 арк; блокнот синього кольору з чорноими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами на 80 арк; «задолженость» по договороам по Центральному ринку на 24.08.2022» на 3 арк; наказ від 01.11.2021 №120 «Встановлення тарифів» на 3 арк; посадова інструкція касира (КП 4211) на 3 арк; посадова інстуркція контролера-касира ринку на 4 арк; «должостная инструкция касира ринку» на 4 арк; «должостная инструкция директора ринку» на 4 арк; посадова інструкція контролера -приймальника на 2 арк; посадова інструкція контролера -касира ринку на 4 арк; тарифи на послуги КП «Запоріжринок» на 2 арк; наказ про зміну графіка роботи на 1 арк; 30 аркушів з чорновими записами; мобільний телефон Samsung J 510 H, IMEI: НОМЕР_18 Sim НОМЕР_19 ; мобільний телефон Redmi Note 5 , IMEI: НОМЕР_20 Sim НОМЕР_21 ; мобільний телефон Samsung Galaxy J 5 (2016), IMEI: НОМЕР_22 мобільний телефон Redmi 8 , IMEI: НОМЕР_23 Sim НОМЕР_24 ; мобільний телефон Galaxy M 31 , IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон Samsung у чохлі фіолетового кольору; грошові кошти у сумі 51 515 гривень.

8. АДРЕСА_11: грошові кошти у сумі 52 600 гривень; касовий апарат Ekcennio FPU-550 ES № 80001678; системний блок Serial № CZC235L5G HP; системний блок Serial № QV996AV HP; папка касові книги за добу; папка з назвою с 01.10.2022 по 03.10.2022 реєстр боржників 17 арк; реєстр оплати за аренду та послуги у кількості 10 арк; заборгованість по договру 4 шт; реєстр боржників ; зошит з чорновими записами; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000725; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000711; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000712; мобільний телефон Redmi , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;

9. АДРЕСА_12: блокнот «Roadrace» з записами; п`ять прибуткових касових ордерів від 01.10.2022; п`ять листків А4 з записами; розпорядження голови районної адміністрації в м. Запоріжжя від 03.06.2021 №248 на 1 арк.; наказ (витяг з наказу) №6-к від 12.05.2022 на 1 арк.; копія схеми дислокації торгових місць на «Космическом ринке» станом на 01.12.2021 на 1 ар буклет «Партія Володимира Буряка «Єднання»;шість книг обліку розрахункових операцій: №р/11 опечатану 14.08.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/7 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №р/8 опечатану 03.03.2021 на 78 арк.; №р/5 опечатану 16.02.20201на 78 арк.; папки для паперів з касовими чеками в кількості 9 шт з січня 2021 по вересень 2021р.;квитанції до прибуткових касових ордерів з січня 2021 по листопад 2021; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім картками абонентів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Notes ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім карткою НОМЕР_33 ;мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім карткою НОМЕР_36 ; мобільний телефон Самсунг Галаксі А12 ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім карткою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; грошові кошти в сумі 7780 грн; посадова інструкція контролера-касира ринку КП 4211 від 17.03.2021 на 4 арк.; два звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій та ключ обліку розрахункових операцій на 3 арк. та чеки; акт інвентаризації торгових місць на ринках м. Запоріжжя на 01.12.2021 з додатком; реєстр оплат за оренду та послуги від 29.04.2021 на 2 арк.; сім книг обліку розрахункових операцій;Квитанції до прибуткових касових ордерів за жовтень 2021 - грудень 2021 років; системний блок НР; дві папки для паперів з квитанціями за листопад-грудень 2021; касові чеки за жовтень 2022, липень 2022; кодування тарифів на послуги КП «Запоріжжя» (копія та посадова інструкція рубача м`яса на ринку) на 2 арк.

10. АДРЕСА_19: грошові кошти у сумі 14461 грн.; мобільний телефон «Xiaomi»; системний блок «Futitsu» № 0041135; блокнот формату А-4 на 96 арк.; блокнот формату А-4 на 96 арк.; книга обліку розрахункових операцій № -3 за 2022 рік; періодичний звіт за період 02.08.2022-19.08.2022 (№ 00830097 від 20.08.2022); книга обліку розрахункових операцій № /7; книга обліку розрахункових операцій № /8; книга обліку розрахункових операцій № /9; книга обліку розрахункових операцій № /10; книга обліку розрахункових операцій № р/7;книга обліку розрахункових операцій № р/5; книга обліку розрахункових операцій № р/6; книга обліку розрахункових операцій № р/6.

11. АДРЕСА_3 :зошит із чорновими записами та чеками; книга обліку розрахункових операцій № р/н; книга обліку розрахункових операцій № р/н; чеки за жовтень 2022 року; жорсткий диск «Seagate» 250 Gb; жорсткий диск «Kingston» 120 Gb; чек (звіт) за 25.10.20224 аркуш паперу із написами за 18.10.2022; папка для паперів з функціональними обов`язками касира;чеки (передплата); папка для паперів зі звітами за 2022 рік - 2 шт.

12. АДРЕСА_13:книга обліку розрахункових операцій № р/3;книга обліку розрахункових операцій № р/4;книга обліку розрахункових операцій № р/7; книга обліку розрахункових операцій № р/5; книга обліку розрахункових операцій № р/7;журнал із рукописними записами; блокнот із записами - 3 шт.; грошові кошти у сумі 3019 грн.; грошові кошти у розмірі 890 грн.; грошові кошти у розмірі 22 794 грн.; грошові кошти у розмірі 2365 грн.; 3 аркуші паперу із рукописним текстом;апарат контрольно-касовий «Ekcennio DP-05» № КВ00000807 інв. № 5394м.13. АДРЕСА_14: книга обліку розрахункових операцій № р/3 від 09.11.2021КП «Запоріжринок»; книга обліку розрахункових операцій № р/5 від 16.03.2021КП «Запоріжринок», книга обліку розрахункових операцій № р/9 від 16.03.2021 КП «Запоріжринок»; книга обліку розрахункових операцій № р/7 від 05.08.2022 КП «Запоріжринок»;супровідні касові ордери операцій із валютними цінностям КП «Запоріжринок» у кількості 28 шт.;нефіскальні чеки у кількості 2 шт.;мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , у якому знаходиться сім-карта «Київстар» 3 НОМЕР_43 ; інформація у електронному вигляді, записана із системного блоку комп`ютера на карту пам`яті об`ємом 16 Gb.

14. АДРЕСА_15: Мобільний телефон «Самсунг» із СІМ-картою ОСОБА_33 ;Мобільний телефон «Хуавей» з СІМ-картою ОСОБА_34 ; Мобільний телефон «Айфон 8» 3 СІМ-картою ОСОБА_35 ;Мобільний телефон «Ксіомі» з СІМ-картою робочий офісу; ПК чорного кольору «Реалтрон»;ПК «Делюкс»;ПК «Леново»; ПК «HP»; ПК «HP»; ПК «Прайм»; ПК «Делл»; Ноутбук марки Apple;

15. АДРЕСА_22: зошит із назвою: «Тетрадь заказов» із рукописними записами;інвентаризаційна роздруківка за 05-06 вересня 2022 року на 37 арк. ксерокопія договору суборенди № ІСГ - 20/231 від 01.04.2018 з додатками на 18 арк.;ксерокопія додаткової угоди до договору суборенди № АРГ-20/1440 від 01.12.2017 на 2 арк.;ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_44 , видана на ім`я ОСОБА_24 на й арк.;ксерокопія витягу з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;ксерокопія виписки з ЄДРЮО ФОП на 1 арк.; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ (нульовий), у якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_45 ; системний блок модель: DO3S SIN 00196-265-916-641.

16. АДРЕСА_26: видаткова накладна від 13.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна від 28.01.2022 на 1 арк.; квитанції № , № ;трудові договори між працівником та ФОП з додатками на 6 арк.;копії витягів з реєстру платників єдиного податку на 7 арк.;виписка з ЄДРЮО на 1 арк.;копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;аркуші паперу із рукописними написами на 6 арк.;акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.; акти здачі-приймання робіт на 26 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; договори, угоди, додаткові угоди, копії договорів з додатками на 66 арк.;цивільно-правові договори на 2 арк.; накладні у кількості 281 шт. на 281 арк.; мобільний телефон марки «Айфон 4S» ІМЕІ: НОМЕР_46 із сім-картою НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 із сім-картами: НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;зошит із рукописними записами; системний блок комп`ютера марки HP Compac 6000Pro Smoll Form Factor sC2C 13040JT.

17. АДРЕСА_23:накладні на переміщення товару у кількості 337 шт.;зошит із Z-звітом;зошит із Z-звітом;зошит із чорновими записами;накладні щодо наявності товару в магазині та заяви щодо повернення товару з чеками системний блок комп`ютера серійний № YL8L016088; мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_52 із сімкартою НОМЕР_53 .

18. АДРЕСА_27:мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_56 ;мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_57 ;мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_58 ; мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_60 ;мобільний телефон «Самсунг» серійний номер НОМЕР_61 ;мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_62 ;чековий апарат серійний номер НОМЕР_63 ;банківський термінал серійний номер НОМЕР_64 ;системний блок «Frime» ASUS H 81M-A-MT/1150/4ND;мобільний телефон «Філіпс» ІМЕІ: НОМЕР_65 з сім-картою № НОМЕР_66 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_67 , паперовий конверт із чеками;аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами.

19. АДРЕСА_20:мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_68 , з сім карткою Київстар з номером абонента НОМЕР_69 . мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_70 , з сім карткою Водафон з номером абонента НОМЕР_71 та сім карткою Лайфселл з номером абонента НОМЕР_72 .зошит з чорновими записами на якому на обкладинці напис «Z-отчеты ГОРТОП», три аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, два аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, шість аркушів А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки та 146 аркушів накладних.

20. АДРЕСА_4 :чотири прозорих пакети з фіскальними чеками, та фіскальні чеки у кількості 487 шт.два зошити з написом: «Z-отчеты» на 11 арк. та «Z-отчеты на 48 арк.;накладні: за вересень 181 шт; за жовтень 116 шт; за серпень 170 шт; за липень 162 шт; за червень 169 шт; за травень 144 шт;мобільний пристрій «Nomi» з двома сім картками;жорсткий диск 500 Gb Seagate s/n 9vv59nw2.

21. АДРЕСА_5 : відомість по взаєморозрахунках з контрагентами на 26 аркушах;чорнові записи на 2-х аркушах посвідчення №21 від 24.06.2022 на ім`я ОСОБА_36 на зброю АКСУ-НОМЕР_86, НОМЕР_73 ;

22. АДРЕСА_6 : мобільний телефон «Айфон 12» у корпусі білого кольору.

23. в транспортному засобі «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 :державні номерні знаки: НОМЕР_75 - 2 шт.; НОМЕР_76 - 2 шт.;

НОМЕР_77 - 2 шт.; НОМЕР_78 - 2 шт.; НОМЕР_87 - 2 шт.; НОМЕР_79 - 1 шт;свідоцтво прореєстрацію траспортного засобу серії НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_26 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2017 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_74 та номером кузова НОМЕР_81 ,скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_27 про накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за наступними адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12, АДРЕСА_25 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15, АДРЕСА_22 , АДРЕСА_26, АДРЕСА_23, АДРЕСА_27, АДРЕСА_20, АДРЕСА_4, АДРЕСА_24 , транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_74 , - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 752/14082/22 Справа №11-сс/824/437/2023 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_39 Доповідач: ОСОБА_1