Провадження №: 1-кс/755/41/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003187 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.10.2022 року приблизно о 20:00 годин перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 після проїзду у громадському транспорті, вона виявила відсутність мобільного телефону мобільним телефоном Xiaomi Redmi IMEI № НОМЕР_1 сімкарта № НОМЕР_2 , після чого з банківського карткового рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно були списані грошові кошти в сумі 31876,13 гривень.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.10.2022 вона поверталась з місця своєї роботи за адресою АДРЕСА_2 . Спочатку їхала у метрополітені зі станції «Політехнічний інститут» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_3 на маршрутному таксі № 143. Вдома виявила відсутність мобільного телефону Xiaomi Redmi IMEI № НОМЕР_1 сімкарта № НОМЕР_2 . Вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківських картки пенсійну та кредитну, а також на телефоні встановленим мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для керування платежами. Фінансовим номером для здійснення банківських операцій був викрадений номер № НОМЕР_2 . Пароль доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був не складний «1234», тому його швидко підібрали викрадачі телефону та у подальшому з її двох банківських карток здійснили переказ грошових коштів на суму 31876,13 гривень. Хто вчинив крадіжку телефону та за яких обставин вона не помітила.

Також потерпілою було надано довідку про рух коштів в період з 05.10.2022 по 06.10.2022, якою підтверджується переказ грошових коштів на суму 31876,13 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, особу яка вчинила даний злочин, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі зібраних доказів 28.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 зізнався у вчиненні даних злочинів та повідомив, що вказаний мобільний телефон він знайшов та у подальшому підібрав пароль доступу до мобільного телефону та встановленому на ньому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього він здійснив декілька переказів грошових коштів з карток потерпілої на картковий рахунок свого віртуального товариша знайомого на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму приблизно 30000 гривень. У подальшому вказані грошові кошти були відправлені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_6 .

Також було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 де у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 23:49 годин 05.10.2022 по 02:00 годин 06.10.2022 відбулось зарахування грошових коштів на загальну суму 28816 гривень.

Окрім зазначеного проведено виїмку інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до даної інформації було встановлено, що з карткових рахунків потерпілої було здійснено наступні транзакції : картка № НОМЕР_3 - о 23:46:56 годин 05.10.2022 6204,9 грн. (комісія 174,9 грн.); о 00:00:15 годин 06.10.2022 - 6205,73 грн. (комісія 180,75 грн.); о 00:14:22 годин 06.10.2022 - 4957,34 грн. (комісія 144,39 грн.); о 01:30:36 годин 06.10.2022 - 4658,18 грн. (комісія 135,68 грн.); картка № 216006 - о 23:39:58 годин 05.10.2022 635 грн. (комісія 7,66 грн.); о 23:46:03 годин 05.10.2022 1539,66 грн. (комісія 7,66 грн.); о 00:07:17 годин 06.10.2022 - 1539,66 грн. (комісія 7,66 грн.); о 01:08:53 годин 06.10.2022 - 3919,5 грн. (комісія 7,66 грн.). Крім того відповідно до інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що зазначені грошові перекази здійснювались на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказав на необхідність у отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_6 з метою підтвердження факту незаконного переказу грошових коштів.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Зазначив, що на даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_5 .

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явились, проте про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003187 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0003187 від 06.10.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_4 , а саме:

?виписку про всі відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 та інформації про номери мобільних телефонів, які зазначались при відкритті банківських рахунків;

?виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу та суми) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 в період часу з 08 год. 00 хв. 05.10.2022 по 08 год. 00 хв. 06.10.2022 з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

?інформацію про ІР адреси, з я яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 08 год. 00 хв. 05.10.2022 по 08 год. 00 хв. 06.10.2022.

Також надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0003187 від 06.10.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_5 документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2022 по 12.01.2022 року;

? всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 ;

? всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя