Дата документу 10.11.2022Справа № 554/8527/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановила:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2022 у період часу з 15:00 до 16:00 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, відрекомендувавшись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000, чим завдали останній матеріального збитку на вказану суму.

Також потерпіла повідомила що, о 14:21 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представишся службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній в телефонній розмові повідомив що з її рахунку знімаються грошові кошти у великих розмірах, та спитав її скільки в неї ще на її банківській карті грошових коштів, вона відповіла що в неї на банківській карті 7 мільйонів 400000 тисяч гривень. В подальшому під час телефонної розмови невстановлена особа сказала їй перерахувати грошові кошти на банківську карту яку вони їй сказали, так вона і зробила. Перший перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:17 годині на карту № НОМЕР_3 у сумі 950 950,00 гривень. Другий перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:30 годині на карту № НОМЕР_4 у сумі 55 015,00 гривень. Третій перерахунок грошових коштів був 20.08.2022 року о 15:40 годині на карту № НОМЕР_5 у сумі 55 013,00 гривень. Також вони прохали її назвати пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла в подальшому і зробила.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому в ході розслідування кримінального правопорушення та проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що відповідно до матеріалів отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 на який потерпіла перерахувала власні кошти в сумі 950 950,00 гривень, має прив`язку до фінансового номера НОМЕР_7 , який обслуговується мобільним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасових доступів встановлено, що частина грошових коштів потерпілої перераховано на банківські карти відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також частина грошових коштів потерпілої з рахунку № НОМЕР_6 було перераховано через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними реквізитами:

-20.08.2022 о 14:58 у сумі 24750 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 14:59 у сумі 25002,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:01 у сумі 24901,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:02 у сумі 25053 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:03 у сумі 25154 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:04 у сумі 25205,5 грн. (термінал W194348).

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , транзакцій які здійснювались з рахунку № НОМЕР_6 в період часу 20.08.2022 о 14:58 у сумі 24750 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 14:59 у сумі 25002,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:01 у сумі 24901,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:02 у сумі 25053 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:03 у сумі 25154 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:04 у сумі 25205,5 грн. (термінал W194348), з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У вказаних рахунках(транзакціях) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , транзакцій які здійснювались з рахунку № НОМЕР_6 в період часу:

- 20.08.2022 о 14:58 у сумі 24750 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 14:59 у сумі 25002,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:01 у сумі 24901,5 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:02 у сумі 25053 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:03 у сумі 25154 грн. (термінал W194348);

-20.08.2022 о 15:04 у сумі 25205,5 грн. (термінал W194348)

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1