Справа № 953/273/23
н/п 1-кс/953/332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетними грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що ним зібрано матеріали відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які протягом 2020 року за попередньою змовою здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання 14 договорів на проведення капітального та поточних ремонтів дорожнього покриття в м.Первомайський Харківської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що протягом 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено наступні договори, предметом яких було: поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Харківська м.Первомайський Харківської області на загальну суму 111 858,00 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кіндратьева м. Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639, 60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по пр. 40 років Перемоги м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 674,40 грн.; поточний ремонт дорожного покриття по вул. Космонавта Комарова м. Первомайський Харківської області на загальну суму 198 482,40 грн.; порочний ремонт дорожного покриття по вул. Спортивна м.Первомайевкий Харківської області на загальну суму 198 760,80 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна м. Первомайський Харківської області на загальну суму 198 990,00 грн.; поточний ремонт дорожного покриття по пл. Привокзальна м. Первомайський Харківської області на загальну суму 198 771,60 грн.; поточний ремонт дорожного покриття по вул. Бугайченка м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 639,60 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Світанкова м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 636,00 грн.; поточний ремонт дорожного покриття по вул. Миру м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 992,40 грн.; поточний ремонті дорожнього покриття по вул. Соборна м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 829,20 грн.; поточний ремонт дорожного покриття по пр. Культури м. Первомайський Харківської області на загальну суму 198 798,00 грн.; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Єдності м.Первомайський Харківської області на загальну суму 198 734,40 грн.; капітальний ремонт покриття проспекту 40 років Перемоги міста Первомайський Харківської області на загальну суму 728 253,60 грн.

Слідчий вказує, що всього на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках виконання вищевказаних договорів було сплачено бюджетних коштів на загальну суму 2 907 405,60 грн.

Також слідчий зазначає, що за наявною оперативною інформацією при виконанні вищевказаних договорів було привласнено бюджетні кошти шляхом придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 6уло здійснено придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) за ціною 3600 грн. за 1 тонну та суміші асфальтобетонні гарячі і теплі що застосовуються у верхніх шарах дрібнозернисті тип Б марка 2 за ціною 3240 грн. за 1 тонну, а також емульсію бітумну дорожню за ціною 17,4 грн. за 1 кг.

Також слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) здійснила документальне придбання суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною 2376 грн. за 1 тонну, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі що застосовуються у верхніх шарах дрібнозернисті тип Б., марка 2 за ціною 2550 грн. за 1 тонну, а також емульсії бітумної дорожньої за ціною 14 грн. за 1 кг.

Слідчий вважає, що вказані факти свідчать про завищення цін на будівельні матеріали на загальну суму понад 500 тис. грн., оскільки за наявною оперативною інформацією фактично вищевказані будівельні матеріали постачались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а взаємовідносини з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) були безтоварними та мали на меті збільшення ціни постачання будівельних матеріалів та в подальшому виведення різниці шляхом конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову за рахунок придбання ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) інших будівельних матеріалів без подальшої їх реалізації, які фактично реалізувались за готівковою формою розрахунку.

Крім того, слідчий вказує, що окрім вищевказаних фактів на теперішній момент ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами процедур відкритих торгів було укладено 5 договорів на проведення капітальних ремонтів вулиць в м.Первомайський з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 156 284 975,00 грн., а також слід зазначити, що при проведенні кожної процедури відкритих торгів запропонована ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) була найвищою серед інших учасників.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що вищевказані факти свідчать, що було вчинено заволодіння бюджетними котами, виділеними на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття в м.Первомайський Харківської області по вищевказаним договорам укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які спричинили збитки бюджету Харківської області.

Також, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні банківські рахунки у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків, що їм належить, та інформація про які знаходиться у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість достовірно встановити операції по руху грошових коштів. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

Крім того, слідчий вказує, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 направив електронним шляхом до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації, наполягав на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 за фактом того, що протягом 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи бюджетними коштами в ходіь проведення капітального та поточних ремонтів дорожнього покриття та капітальних ремонтів вулиць в м.Первомайськ Харківської області шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, чим спричинили збитки територіальній громаді.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.08.2021 до ЄРДР за №0001229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в рапортах за підписом ст. оперуповноваженого УСР в Харківській області ОСОБА_6 , даних, які містяться у висновку експерта №СЕ-19/121-22/10220-ТВ від 21.11.2022 року, даних, які містяться у листі за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 05.01.2023 №151/5/20-40-76-01-04, даних, які містяться в ІКС «Податковий блок» станом на 04.01.2022.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши відповідальну особу Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції по рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2020 по 24.01.2023;

- інформацію про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та товариства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком;

2. ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції по рахункам: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період з 01.01.2020 по 24.01.2023;

- інформацію про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та товариства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.

Строк дії ухвали до 24.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1