Справа № 736/793/23
Номер провадження 1-кс/736/306/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 12 квітня 2023 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора з виробництва ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушило умови договору № 2303-1 від 23.03.2023 на поставку добрив, а саме Карбаміду марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після отримання грошових коштів у сумі 728 749, 80 грн., не здійснило даної поставки. Чим спричинило фермерському господарству ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на суму 728 749, 80 грн.

13 квітня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.04.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що він являється директором з виробництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре знаходиться в АДРЕСА_1 . Їхнє підприємство займається тваринництвом та виробництвом молочної сировини для продажу. 31 березня 2023 року на робочий телефон нашого головного агронома ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився чоловік ОСОБА_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він запропонував співробітництво, а саме постачання їхньому підприємству мінеральних добрив для посадки зернових культур. Їхнє підприємство даною пропозицією зацікавилось та погодилось. Тому 23.03.2023 було укладено договір № 2303-1 з даним товариством. За даним договором вони мали постачати їм Карбамід марки Б (сечовина), в бегах, виробництва ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даний товар він мав оплатити 728 749, 80 гривень, з урахуванням суми ПДВ на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 24.03.2023 і зробив. Оплата здійснювалась бухгалтером підприємства з банківського рахунку НОМЕР_3 ( банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали доставити товар протягом 10 (десяти) календарних днів. Однак по теперішній час товар їм ніхто не доставив. Агроном неодноразово намагався зв`язатися з товариством, однак номер поза зоною досяжності, а на звернення через електронну пошту ніхто не відповідає. Ніякого іншого зв`язку з ними нема. Згідно договору адреса даного товариства: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період з 23.03.2023 по 14.04.2023, в оригіналах та повному обсязі, отримання даних фото-, відео фіксації з банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 23.03.2023 по 14.04.2023, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

- до відомостей про власника та користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент відкриття рахунку та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з вказанням місця зняття з 23.03.2023 по 14.04.2023;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з розрахункового рахунку з 23.03.2023 по 14.04.2023, (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1