Справа № 204/1064/23
Провадження № 1-кс/204/473/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 грудня 2022 року з відділу протидії кіберзлочинності Донецької області до Волноваського РВП надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію по інвалідності згідно ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби». Перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.08.2022, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак грошові кошти в розмірі 9941,86 гривень були зняті невідомою особою з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 вже після його смерті. Таким чином, невідома особа зловживаючи довірою заволоділа чужими коштами, що вказує на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 15.12.2022 сектором дізнання Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області вказані відомості внесені до ЕРДР за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 15.12.2022 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі дізнавачів, а саме дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 15.12.2022 призначено групу прокурорів, що будуть здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурора Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 (старший групи), прокурорів Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію по інвалідності згідно ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби». Перебував за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 управлінням щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії. Відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 03.08.2022, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до пункту 3 статті 49 Закону України від 09.07.2003 року № 1058 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 було встановлено, що за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була зарахована сума у загальному розмірі 10011,77 грн. 05.08.2022 управлінням на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано листа за вих. №0500-1802-8/48645 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 . Згідно виписки ПФУ за серпень 2022 щодо повернень пенсійних виплат вбачається, що 08.08.2022 установа банку повернула суму 69,91 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 у сумі 9941,86 грн. З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 9941,86 гривень були зняті з рахунку вже після смерті ОСОБА_5 . З наведеного вбачається, що невідома особа протиправно зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 9941,86 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 вже після його смерті. З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення на даний час існує необхідність в отриманні відомостей про вказаний банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_5 . Такі відомості нададуть стороні обвинувачення можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місце та час подальшого зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного банківського рахунку. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні дізнавачем доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) чи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у місті Дніпрі, а саме: відомості по картковим рахункам поточного рахунку НОМЕР_1 у період з 1 липня 2022 року по 1 вересня 2022 року, з зазначенням адресів банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкою даних грошових коштів, фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження, встановлених на таких банкоматах, номерів банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них із зазначенням вищевказаної інформації про них, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1