Справа № 686/3922/21
Провадження № 1-кс/686/2999/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду, у кримінальному провадженні № 0000011,

встановив:

12.04.2023 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться по вул.Центральна в с.Дружне Хмельницького району Хмельницької області.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «12.01.2021 до чергової частини Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від керівника сектору ГУНП в Хмельницькій області про те, що посадові особи Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою із посадовими особами Красилівського комунального підприємства теплових мереж, можливо здійснили привласнення бюджетних коштів, які мали бути використані на придбання та встановлення обладнання у населених пунктах Красилівського району.

За вказаним фактом 12.01.2021 Красилівським ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000011.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону», та укладених договорів № 35 від 30.10.2019, №35 від 16.07.2020 між Департаментом розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) та комунальним підприємством Красилівської об`єднаної територіальної громади «Красилівське підприємство теплових мереж» (одержувач бюджетних коштів), за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж», в особі начальника - ОСОБА_5 , укладено договори про закупівлю товарів №116 від 29.12.2020, № 117 від 29.12.2020, №120 від 30.12.2020 та договір №57 про надання інформаційних (консультаційних послуг) від 19.11.2020 з ФОП ОСОБА_6 , із зазначеним терміном виконання до 31.12.2020.

В подальшому, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг ФОП ОСОБА_6 до комунального підприємства, в порушення умов вищезазначених укладених договорів про закупівлю та надання послуг, на загальну суму 1495768 грн., службові особи КП «Красилівське підприємство теплових мереж» підготували, а начальник комунального підприємства ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 уклали і підписали в грудні 2020 року завідомо неправдиві документи про нібито їх отримання, а саме: акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №116 від 29.12.2020) про одержання комунальним підприємством товару: автомат розливу і фасування на суму 199000 грн.; видаткова накладна №116/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020; акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №117 від 14.12.2020) про одержання товару: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт., на загальну суму 496387,70 грн.; видаткова накладна №117/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020; акт прийому-передачі майна від 30.12.2020 (до договору №120 від 29.12.2020 про одержання товару: охолоджувач молока 300л., фільтр для молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10 м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100 л/г, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний - 2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога - 2 шт., комплект форм для м`якого сиру, на загальну суму 752381,40 грн.; видаткова накладна №120/1 від 30.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020; акт прийняття-передачі наданих послуг №1 від 24.11.2020 на суму 48000 грн., на підставі яких, незаконно, в порушення умов укладених договорів про закупівлю товарів, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг в кінці грудня 2020 року, за підписом керівника ОСОБА_5 , комунальне підприємство здійснило перерахування бюджетних коштів загальною сумою 1495768 грн. на розрахунковий рахунок постачальника - ФОП ОСОБА_6 (платіжне доручення №195 від 30.12.2020 на суму 199000 грн., платіжне доручення №196 від 30.12.2020 на суму 496387,70 грн., платіжне доручення №201 від 30.12.2020 в сумі 752381,40 грн. та платіжне доручення № від 24.11.2020 в сумі 48000грн).

Одночасно, з метою приховання фактів невиконання умов договору, не постачання товарів-обладнання, не надання послуг постачальником ФОП ОСОБА_6 , фактичної відсутності оплаченого товару та обладнання на території комунального підприємства, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, підготували, уклали та підписати завідомо неправдиві договори зберігання та акти прийому-передачі майна, обладнання з постачальником - ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких комунальне підприємство нібито передає постачальнику наявне у підприємства майно, обладнання для зберігання без зазначення терміну дії договору та місця зберігання майна (Договір зберігання №119 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №118 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №121 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020).

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором Красилівського підприємства теплових мереж та вказане підприємство було визначене одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку 2751270 на загальну суму 10730000. Проведеною процедурою державної закупівлі у грудні 2020 року визначено переможця ФОП « ОСОБА_6 » на постачання товарів та надання послуг, про те у строк зазначений в договорі із ФОП « ОСОБА_6 » товар на підприємство доставити не вдалося, так як на підприємстві для цього не було місця. На теперішній час частина обладнання знаходиться у ФОП « ОСОБА_6 », а інша частина обладнання вже доставлена на Красилівське підприємство теплових мереж.

За результатами вивчення вилучених в ході тимчасових доступів документів встановлено, що Красилівським ПТМ, в межах бюджетного фінансування за програмою Агропромислового розвитку, укладено наступні договори на придбання таких товарів: договір № 116 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку: «код ДК 021:2015:42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)»; договір № 119 про закупівлю товарів від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42210000-1 «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (охолоджувача молока, об`ємом 300 л., - в кількості 1 одиниця; фільтра молока, - в кількості 1 одиниця; насоса молочного центру обіжного 2.5 м3/ч, - в кількості 1 одиниця; шланг 10 м, - в кількості 1 одиниця; ферментатор-сироварня 250л, 18 кВт, - в кількості 1 одиниця; насос молочний, - в кількості 1 одиниця; сепаратор-вершковідділювач 100 л/ч, - в кількості 1 одиниця; ємність на колесах 50 л для сметани, - в кількості 1 одиниця; візок двохсекційний, - в кількості 2 одиниці; диспансер (групова насадка), - в кількості 1 одиниця; корзина-вставка для творога, - в кількості 2 одиниці; комплект форм для м`якого сиру); договір № 119 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку: «код ДК 021:2015:42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-6, - в кількості 1 одиниця, камери КХС-12, - в кількості 1 одиниця, термостату, - в кількості 2 одиниці, візка під термостат з полицями); договір № 95 про закупівлю за державні кошти від 10.12.2020 з ФОП ОСОБА_7 про поставку : «код ДК 021:2015:44210000-5: конструкції та їх частини. Тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування»; договір № 046/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ «Поліграфіст-3» про поставку : пакету паперового в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць; договір № 047/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ «Поліграфіст-3» про поставку: поліграфічної продукції (орендовані наліпки) ДК 021:2015:22459100-3 Рекламні стікери та стрічки; договір № 51 від 19.10.2020 про закупівлю товару з ТОВ Торговий Дім «Фаворит-Авто» про поставку : вантажного автомобіля на базі Renault Kango, вантажного автомобіля на базі Renault Master, вантажного автомобіля на базі Renault Doker Van; договір № 112 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю робочого одягу (комплект спецодягу з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18222200-3), а саме: футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М) в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці; договір № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю екоторб (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць; договір № 15 від 23.12.2020 з ПП «Еванс-М» про закупівлю товару, а саме: пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць; договір № 20217 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_9 про закупівлю робочого одягу з ФОП ОСОБА_8 про поставку : стола острівного, розмірами 1200х700х850 в кількості 8 одиниць і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400х1800 в кількості 8 одиниць; договір № 149-0104 від 01.12.2020 з ТОВ «ЛВАЙН ТОРГ» про поставку дизельного палива «Energy» в кількості 2320 літрів; договір № 98 від 14.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:2015 - 42920000-1 обладнання для миття тари (обладнання для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання) в кількості 1 одиниця, і ваги з друком в кількості 6 одиниць; договір № 24/12 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9 резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм, - в кількості 4 одиниці); договір № 97 від 11.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39220000-0 товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць); договір № 100 від 22.12.2020 з ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39710000-2 електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць; договір № 1ЗС-1811/20 від 18.11.2020 з ТОВ «ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ» «ТОКА» про закупівлю товару: зарядна станція W122-C22.

12 липня 2022 року призначено судову товарознавчу експертизу щодо вартості вказаних вище МАФів і товарів, що закуплялися за бюджетні кошти.

14 жовтня 2022 року надійшло клопотання судового експерта про необхідність провести обстеження об`єктів дослідження 21.10.2022 з 09.00 год., забезпечення прибуття експерта до місця зберігання об`єктів, безперешкодний доступ до об`єктів дослідження та належні умови роботи експерта, присутність сторін на час огляду об`єктів дослідження.

Допитаний як свідок директор КП «Красилівське підприємство теплових мереж» ОСОБА_5 пояснив, що всі товари, майно, що придбавалося вказаним комунальним підприємством в межах Програми підтримки регіональної політики України в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі і система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону», знаходяться у володінні КП «Красилівське підприємство теплових мереж», переважно за місцем його розташування за адресою: Хмельницька область, м.Красилів, вул.Богдана Хмельницького, 2, крім МАФів, які знаходяться відповідно до паспортів прив`язки адреси місця знаходження: Хмельницька область, Красилівський район, с.Кульчини; Хмельницька область, Красилівський район, с.Кульчинки; Хмельницька область, Красилівський район, с.Заставки; Хмельницька область, Красилівський район, с.Дружне; Хмельницька область, Красилівський район, с.Чепелівка; Хмельницька область, Красилівський район, с.Волиця.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 від 17.10.2022, 6-ть тимчасових споруд «Малої архітектурної форми» наразі перебувають на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж» та знаходяться за адресами Хмельницька область, Хмельницький район, Красилівська ТГ: с.Кульчинки, вул. Незалежності; с.Заставки, вул.Центральна; с.Дружне, вул.Центральна; с.Чепелівка, вул.Петра Шемчука, с.Волиця, вул.Шкільна; с.Кульчини, вул. Молодіжна.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на вказані об`єкти відсутні, оскільки вони не є нерухомим майном.

08 вересня 2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості фактично виконаних робіт умовам технічних вимог, ступінь їх готовності, віднесення до виробу або споруди, та встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

07 квітня 2023 року надійшло клопотання судового експерта про необхідність проведення обстежень об`єктів дослідження «тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФів), що перебувають на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж»», а також забезпечити безперешкодний доступ до об`єктів дослідження та належні умови їх роботи.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки, а також дослідження фактів можливого привласнення посадовими особами «Красилівське підприємство теплових мереж» бюджетних коштів для використання у власних цілях, забезпечення проведення обстеження об`єктів дослідження в межах виконання судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведення санкціонованого огляду: тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Красилівська ТГ, с.Дружне, вул.Центральна.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення огляду вказаної споруди.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо володільця майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться по вул.Центральна в с.Дружне Хмельницького району Хмельницької області, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Долучені до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна; факти, що можуть бути встановлені під час огляду, не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст.234, 237 КПК України, слідчим наведені підстави для проведення огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться по вул.Центральна в с.Дружне Хмельницького району Хмельницької області, а тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (встановлення відповідності об`ємів та вартості фактично виконаних робіт умовам технічних вимог, в тому числі для повноти проведення будівельно-технічної експертизи), подане слідчим клопотання, в частині надання дозволу на проведення огляду, слід задовольнити.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення огляду тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні, згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.04.2023 року.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. А тому в частині надання дозволу на проведення огляду із залученням спеціалістів слід відмовити, оскільки у слідчого є право на залучення спеціаліста, яким він може скористатися без дозволу слідчого судді.

Керуючись ст.ст.234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться по вул.Центральна в с.Дружне Хмельницького району Хмельницької області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (встановлення відповідності об`ємів та вартості фактично виконаних робіт умовам технічних вимог, в тому числі для повноти проведення будівельно-технічної експертизи).

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 12 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя