Дата документу 01.11.2022Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; №38354304 від 27.05.2022; №40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; №40142663 від 30.05.2022; №40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , DAF, д.н.з. НОМЕР_6 , причіп д.н.з. НОМЕР_7 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на протязі червня-серпня 2022 року перебувало та перебуває зерно пшениці у кількості близько 5 тис. тон на загальну суму 30 млн. грн., завезення якого здійснювалося на протязі травня-червня 2022 року, переданого на зберігання і переробку, отриманого залізничним транспортом від ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості 2 тис. тон та ІНФОРМАЦІЯ_8 у кількості 3 тис. тон (усього 5 тис. тон), наданого указаним суб`єктом господарювання та органом влади ІНФОРМАЦІЯ_9 у якості гуманітарної допомоги для переробки у борошно з метою виготовлення хлібу для потреб Харківської області під час військового стану.

Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій установлено, що у період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано указаний вантаж. Завантаження у вагони зерна пшениці у якості гуманітарної допомоги на станціях відправлення відбувалося від ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_8 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором №1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 та досліджено питання у частині придбання, переміщення, постачання, зберігання та відвантаження зерна пшениці у кількості 2000 кг, яке у подальшому відповідно до акту приймання-передачі було переданодо ІНФОРМАЦІЯ_10 тазалишено на зберігання на « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та з метою здобуття доказів вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Кіровоградської військової адміністрації за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 щодо проведеної зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 та додатків до нього, що міститься та зберігається за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена явність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів указаних документів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили у слідства не має можливості.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати указану інформацію про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, на користь підконтрольних суб`єктів господарювання та отримання за указані послуги неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а остання знаходиться за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у отриманні завіреної належним чином копії акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 щодо проведеної зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 та додатків до нього.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 щодо проведеної зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 та додатків до нього.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 зробити виїмкузавірених належним чином копій документів,що містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1