Справа № 761/9183/23
Провадження № 1-кс/761/6205/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0000006 від 23.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду підсобних, нежитлових, гаражних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації факту наявності небезпечних відходів, відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на виконання договору № із можливістю вилучення речей (відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту) і документів, які мають значення для кримінального провадження (товаро-транспортні накладні, технологічні регламенти, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів, які свідчать про наявність матеріально-технічної бази для поводження з небезпечними документами).

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 23.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з ДЗДПНМ Національної поліції України надійшла інформація, що посадові особи ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» () за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (), а також АТ «УКРТРАНСГАЗ» () вчиняють дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами підприємства, які виділені на організацію послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) - відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану.

Встановлено, що відповідно до результатів процедури закупівлі UA-2021-07-30-001318-c підприємством АТ «УКРТРАНСГАЗ» () укладено договір про закупівлю послуг від 28.10.2021 № із ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» (), предметом якого є «Послуги у сфері у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану))». Вартість послуг за договором становить 9 588 000,00 грн., у тому числі ПДВ 1 598 000,00 грн.

Відповідно до Додатку 2 до договору про закупівлю від 28.10.2021 № «Розрахунок вартості послуг», ціна послуг (без ПДВ) становить:

- Ємності з під одоранту (0,2 м3): 394 шт. по 3 654,83 грн.;

- Ємності з під одоранту (2,0 м3): 5 шт. по 810 001,00 грн.;

- Ємності з під одоранту (2,5 м3): 3 шт. по 833 330,66 грн.

Натомість, аналізом ЄРПН встановлено наявність наступних податкових накладних ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» () з надання послуг для АТ «УКРТРАНСГАЗ» ():

- № від 05.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 350863,68 грн. - 80 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ);

- № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 1 944 002,4 грн. - 2 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ);

- № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 3 888 004,8 грн. - 4 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ);

- № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (0,2 м3)» на загальну суму 403 493,23 грн. - 92 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ);

- № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,5 м3)» на загальну суму 2 999 990,38 грн. - 3 шт. по 833 330,66 грн. (без ПДВ).

Таким чином, відповідно до відомостей з ЄРПН, ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» () надало послуги для АТ «УКРТРАНСГАЗ» () на загальну суму 9 586 354, 49 грн. із ПДВ, проте кількість відходів (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану), щодо яких надано послуги з поводження із ними, не відповідає Технічному завданню, наведеному у Додатку 1 до договору про закупівлю від 28.10.2021 № .

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-07-30-001318-c від 12.03.2022, на адресу ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» () сплачено 9 586 354, 49 грн. (у т.ч. ПДВ 1 597 725,75 грн.).

Окрім того, аналізом ЄРПН встановлено наявність реєстрації податкової накладної № від 01.02.2022 ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» (), яка встановлює факт придбання послуг у ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (), на загальну суму 4 800 000,00 грн.

- «Послуги у сфері погодження з небезпечними відходами, а саме-збирання, перевезення, зберігання та нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на двох об`єктах АТ "УКРТРАНСГАЗ":1. Ковельський ПМ Волинська обл., Ковельський р-н с. Дубове, вул Лісова 1) об`єм ємності 2м3, кількість ємностей -3шт»;

- «Послуги у сфері погодження з небезпечними відходами, а саме-збирання, перевезення, зберігання та нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на двох об`єктах АТ "УКРТРАНСГАЗ":2. Новоград-Волинський ПМ (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський , вул. Коростенська,1) об`єм ємності 2м3, кількість ємностей -2шт».

Аналізом податкових накладних ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» () у ЄРПН за відповідний період, подальшого руху небезпечних відходів або будь-якого вчинення дій, направлених на поводження із небезпечними відходами, не встановлено.

Відповідно до Закону України «Про відходи» оброблення (перероблення) відходів - це здійснення будь-яких технологічних операцій, пов`язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Тобто нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту підпадає під визначення діяльності з оброблення (перероблення) відходів, на яку ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» () не має дозволу та відповідної матеріально-технічної бази.

Зазначені факти у своїй сукупності свідчать про удаваність угоди вартістю 4 800 000, 00 грн. з постачання послуг підприємством ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» в адресу ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ», які в подальшому були поставлені в адресу АТ «УКРТРАНСГАЗ».

Таким чином, службові особи ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», завищивши обсяги послуг, наданих в адресу АТ «УКРТРАНСГАЗ» в рамках договору від 28.10.2021 №, вчинили привласнення державних грошових коштів на суму 4 800 000, 00 грн.

Крім того в ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Укртрансгаз» (), під час придбання в період з 28.10.2021 по 31.03.2022 року у ТОВ «Утільвторпром» () послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами на загальну суму 9 586 354,49 грн. (в тому числі ПДВ 1 597 725,75 грн.), вбачаються порушення п. 10 ст. 2, п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу в результаті чого в періоді, що досліджувався, вбачається ймовірне привласнення та розтрата бюджетних коштів службовими особами АТ «Укртрансгаз» () шляхом придбання у ТОВ «Утільвторпром» () послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, що не відповідають вимогам тендерної закупівлі на загальну суму 1 945 647,91 грн. та порушення п. 1 ст. 9, п. 7 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», щодо внесення службовими особами ТОВ «Екоренсінг» () до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, без наявності відповідної ліцензії, які в подальшому були поставлені в адресу АТ «Укртрансгаз» () на загальну суму 4 800 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до ТТН №2812-1 від 28.12.2022 перевезення ємностей для зберігання одоранту здійснювалось на транспортному засобі DAF д.н.з. НОМЕР_1 , водієм ОСОБА_5 , де пункт навантаження був: м. Новоград-Волинський, вул. Коростеньська, 1, пункт розвантаження: м. Теплодар, Промзона, 38-А.

Під час досудового розслідування було встановлено, що транспортний засіб DAF д.н.з. НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ «Рубін», після чого допитано директора вказаного підприємства, який повідомив, що даним транспортним засобом 28.12.2022 перевезення до м. Теплодар, Промзона, 38-А не здійснювалось.

Також в якості свідка допитано водія транспортного засобу DAF д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який повідомив, що ним 28.12.2022 здійснювалось перевезення за наступним маршрутом: пункт навантаження: м. Новоград-Волинський, вул. Коростеньська, 1, пункт розвантаження: Житомирська обл. Хорошівський р-н, с. Лизник (координати ІНФОРМАЦІЯ_1, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0095).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ ВКА «МАЯКИ» ().

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації факту наявності небезпечних відходів (відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту), отриманих від ТОВ "Утільвторпром" на виконання договору № , є необхідність у проведенні огляду підсобних, нежитлових, гаражних приміщеннях, розташованих на вказаній земельній ділянці.

У судовому засіданні Детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як, зокрема, огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КК України, беручи до уваги, що детективом в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду підсобних, нежитлових, гаражних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення речей (відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту) і документів, які мають значення для кримінального провадження (товаро-транспортні накладні, технологічні регламенти, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів, які свідчать про наявність матеріально-технічної бази для поводження з небезпечними документами), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України, які входять до групи детективів у кримінальному провадженні №0000006, дозвіл на проведення огляду підсобних, нежитлових, гаражних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації факту наявності небезпечних відходів, відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту на виконання договору № .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1