У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1239/23

Номер провадження 1-кс/495/268/2023

15 лютого 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.02.2023 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 02 лютого 2023 року СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області було почато досудове розслідування кримінального провадження №0000114 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01 лютого 2023 року о 12 годині 25 хвилин невстановлена особа зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами мешканки міста Білгород-Дністровський ОСОБА_4 , корі були перераховані з її банківського рахунку.

Згідно обставин вчинення даного злочину, грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілою ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 01 лютого 2023 року о 12 годині 25 хвилин, так як вона думала, що здійснює дане перечислення своїй знайомій на її прохання, котре надійшло потерпілій у вигляді текстового повідомлення з номеру її знайомої в месенджері «Telegrsm», однак як вияснилось через деякий час, обліковий запис останньої було зламано (здійснено доступ до облікового запису сторонньою особою), та заблокувавши можливість доступу дійсному абоненту, невідомою особою здійснена розсилка повідомлень із змістом: «Привет, можешь мне помочь? У тебя есть деньги на карте одолжить до вечера до 8 часов я верну!? Нужно 5000 или сколько есть возможность помочь? Большое спасибо.», прочитавши котре потерпіла ОСОБА_4 відповіла також повідомленням, та попросила надіслати номер карки для переводу коштів, на що їй прийшло повідомлення « НОМЕР_1 », котра як було встановлено в подальшому є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тим самим, з метою встановлення особи, котра скоїла даний злочин, або особи котра причетна до його скоєння, доцільним буде отримання відомостей по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); також відомості щодо трансакції переведення коштів від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM -аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу; відомості щодо переведення коштів за трансакцією від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на інший рахунок з наданням номеру рахунку та відомостей щодо клієнта (у випадку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За твердженням слідчого, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000114, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації, та отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, передбаченої п.4 п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , котрому підпорядковане відділення у котрому оформлений клієнт банку за рахунком № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000114, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №025802, або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до наступної інформації:повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); також відомості щодо трансакції переведення коштів від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу; відомості щодо переведення коштів за трансакцією від 01.02.2023 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на інший рахунок з наданням номеру рахунку та відомостей щодо клієнта (у випадку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Виготовлений документ із вказаною інформацією направити для подальшого здійснення тимчасового доступу до ТВБВ № НОМЕР_3 філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення на паперовому та електронному носії документу з зазначенням відомостей по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо особи клієнту банку на котрий його відкрито.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1