У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2022 Справа №607/16407/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001643 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 (з розшифровкою контрагентів), з вказівкою власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші; документів які містять інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, хто, та в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз; документів які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися; документів які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022, грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті); документів які містять у собі інформацію про рух коштів, у випадку, якщо у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022, гроші перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки, (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші; документів які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися; документів які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки, з можливістю зробити копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.09.2022 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 10486 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на згадану суму.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022 і, таким чином, вияснити, чи дійсно у вересні 2022 року з нього перерахувалися гроші і якщо так, то хто, коли саме і куди та на підставі чого їх перерахував.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001643 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, слдічим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Відтак, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001643 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Чортківського РВП (відрядженого в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-виписок про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 (з розшифровкою контрагентів), з вказівкою власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші;

-документів, які містять інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, хто, та в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2022 по 01.10.2022, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022, грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

-документів, які містять у собі інформацію про рух коштів, у випадку, якщо у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022, гроші перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки, (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші;

-документів, які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

-документів, які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 01.08.2022 по 01.10.2022 перераховувалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1