Справа № 750/7755/22
Провадження № 1-кс/750/2542/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

06 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003404 від 11.07.2022, -

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення такої в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2022 по 14.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 України, розпочатому за заявою ОСОБА_11 , який просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2053 гривень.
Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого

ОСОБА_12 повідомив, що 04.07.2022 року отримав смс-повідомлення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому було зазначене посилання, перейшовши за яким відкрився сайт, схожий на мобільний додаток інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , де вказав дані для входу в інтернет-банкінг, а саме пароль від ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 і номер телефону, до якого прив`язаний інтернет-банкінг. В результаті чого, з банківської картки списані грошові кошти в сумі 2 053 грн.

Банківський рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 згідно ксерокопії довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », долученої до матеріалів клопотання.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати слідчий, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , який відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0003404 від 11.07.2022 в ньому відсутній, як і документи на підтвердження його повноважень, тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому, який не уповноважена на здійснення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення такої в паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2022 по 31.07.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 лютого 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14