СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1936/23
ун. № 759/5681/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001797 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчогов ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001797 від 22.12.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001797 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПП « ОСОБА_5 » за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 створили протиправну схему складання та реєстрації податкових накладних, в які вносились завідомо недостовірні відомості про здійснення господарських операцій, з метою штучного формування податкового кредиту та заниження доходу від власної підприємницької діяльності, що призвело до мінімізації сплати коштів до бюджету та протиправного отримання (у вигляді відшкодування) із бюджету цих коштів в особливо великому розмірі.

Згідно аудиторського звіту за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2501-03/1 від 28.01.2022 встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про транспортне експедирування залізничним транспортом. Згідно висновків вказаного аудиторського звіту встановлені численні порушення законодавства України, в т. ч. нецільового використання кредитних коштів, формальний підхід до проведення процедури акредитації контрагентів, тощо, що ставить під сумнів реальність наданих послуг ПП « ОСОБА_9 ».

На даний час виникла необхідність у дослідженні фінансового-господарських та первинних бухгалтерських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001797.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001797 від 22.12.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчогов ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001797 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_22 , старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

-первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, контракти, додатки до них, акти виконаних робіт/наданих послуг, залізничні накладні, платіжні доручення, тощо);

-статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в редакціях, затверджених з 06.11.2020 по 05.08.2021;

-організаційних структур та штатних розписів працівників апарату управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених за період з 06.11.2020 по 05.08.2021 та наказів про їх затвердження;

-накази про розподіл обов`язків між виконуючим обов`язки голови правління та заступниками голови правління зернова корпорація, прийнятих за період з 06.11.2020 по 05.08.2021, у т. ч. накази в.о. голови правління від 28.12.2020 №119, від 17.02.2021 №10, від 14.05.2021 №43;

-накази про призначення на посади в.о. голови правління, заступників голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », радників голови правління, начальника сектору забезпечення діяльності правління та директора організаційно-представницького департаменту, директора департаменту трейдингу та реалізації готової продукції, директора фінансово-економічного департаменту за період з 01.01.2021 по 05.08.2021;

-документи (накази, службові записки, табелі обліку робочого часу тощо) про відпустки, службові відрядження виконуючого голови правління, заступників голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роботу працівників апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вихідні та святкові дні за період з 01.01.2021 по 05.08.2021;

-наказ в.о. голови правління від 16.03.2021 № 15 «Про затвердження Положення про ціновий комітет та його склад» з додатками;

-наказ в.о. голови правління від 09.04.2021 № 28 «Про затвердження Положення про ціновий комітет та його склад» з додатками та наступними змінами;

-положення про акредитацію контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом в.о. голови правління від 07.10.2020 № 90 з додатками та наступними змінами;

-положення про акредитацію контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом в.о. голови правління від 29.04.2021 № 40 з додатками та наступними змінами;

-положення про закупівлі товарів, робіт та послуг для власних потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом в.о. голови правління від 18.03.2021 № 18;

-положення про закупівлі товарів, робіт та послуг для власних потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом від 08.07.2019 № 59;

-наказ в.о. голови правління від 09.04.2021 № 29 «Про затвердження Антикорупційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-наказ в.о. голови правління від 12.04.2021 № 30 «Про затвердження Порядку здійснення спотових закупівель сільськогосподарської продукції» (з додатками);

-наказ в.о. голови правління від 09.04.2021 № 26 «Про затвердження Порядку проведення закупівлі зерна майбутнього врожаю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-наказ в.о. голови правління від 14.04.2021 № 34 «Про внесення змін до Порядку проведення закупівлі зерна майбутнього врожаю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2021 № 26»;

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.06.2020 № 41 «Про затвердження положення про порядок підготовки, винесення питань на розгляд правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками);

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2021 №38 «Про затвердження положення про порядок підготовки, винесення питань на розгляд правління (з додатками);

-положення про порядок видачі довіреностей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом від 21.10.2020 №102»;

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2020 №114 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі довіреностей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом від 21.10.2020 №102»;

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.05.2021 №45 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі довіреностей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого від 21.10.2020 №102»;

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.06.2021 №51 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі довіреностей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом від 20.07.2021 №81

-наказ «Про затвердження Положення про ведення договірної роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-журналів обліку договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 05.08.2021;

-журналів реєстрації протоколів засідань Правління за період з 01.01.2020 по 05.08.2021;

-кредитний договір № BLA201209 від 26.12.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Експортно-імпортним банком Китаю; банківських платіжних документів по сплаті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіх платежів (тіла кредиту, процентів за користування кредитними коштами тощо) за період з 26.12.2012 по 05.08.2021;

-лист Міністерства фінансів України від 28.07.2020 р. №12010-04-5/22964;

-завірену копію фінансового плану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 2021-22 роки;

-завірені копії звітів про виконання фінансового плану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-22 роки;

-Стратегічний план розвитку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період до 2023 року;

-відомості з облікових бухгалтерських регістрів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку «281» та «3712» за 2021-22 роки;

-всі рішення правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол №67/2021 від 19.04.2021, яким погоджено укладення договорів про надання послуг фінансового консультанта з Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-внутрішні узгоджувальні документи, рішення комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, протоколів засідань цінового комітету, службових записок працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листків погоджень (візування) проектів договорів та протоколів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стали підставою для укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрактів та договорів, додаткових угод до них з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-договір від 21.04.2021 № 15/04/021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг фінансового консультанта та всі супутні додатки до нього (специфікації, рахунки-фактури, аркуші узгодження тощо);

-договір від 21.04.2021 № 15/04/021/71 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг з фінансового консультанта, та всі супутні додатки до нього (специфікації, рахунки-фактури, аркуші узгодження тощо);

-договір від 23.04.2021 № 74 з «Rothschild & Cie» про надання послуг з фінансового консультування, та всі супутні додатки до нього (специфікації, рахунки-фактури, аркуші узгодження тощо);

-оригінали платіжних документів та виписок з банківських рахунків, SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, інших документів на паперових носіях та у електронній формі на підтвердження оплати товарів, робіт та послуг, сторонами яких є компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними договорами, належним чином завірені витяги з облікової системи 1С АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжні доручення, у яких відображається рух грошових коштів, стаття, сума;

-належним чином завірені копії вхідних та вихідних листів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в тому числі лист від 20.07.2021 вих. №130-3-19/2669, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист № 2302/01 від 23.02.2021 від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист відповідь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.09.2021 б/н);

-акти про виконані послуги, звіти щодо наданих послуг з детальним описом виконаних робіт від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-наказ в. о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 від 16.03.2021 № 14 про розподіл функціональних обов`язків;

-Статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом Мінекономіки від 08.06.2021 № 38

-положення про ведення договірної роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-положення про структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-Положення про департамент правового забезпечення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого протоколом засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.04.2021 № 73/2021;

-Положення про департамент Фінансово-економічний забезпечення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Положення, що регламентує діяльність департаменту трейдінгу та реалізації готової продукції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Положення, що регламентує діяльність департаменту безпеки та охорони акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Положення про департамент торгівельної діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Положенням про ведення договірної роботи в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.07.2019 № 71, від 26.06.2020 № 49 (зі змінами), від 07.07.2020 № 58, та від 20.07.2021 № 81;

-Положення про ведення претензійно-позовної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2018 № 240;

-наказ № 14АГ від 16.01.2020 «Про затвердження Положення про Ціновий комітет ДПЗКУ» (зі змінами);

-посадова інструкція в.о. голови правління Товариства ОСОБА_24 ;

-посадова інструкція керівника Департаменту трейдінгу та реалізації готової продукції ОСОБА_25 ;

-договори, додаткові угоди до них та інші документи про фінансово-господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; Geneva, Switzerland) та «QAM7» (Dubai, DubaiUnited Arab Emirates), по контрактам зокрема: № EXP210121-FC2 від 21.01.2021, №EXP210121-FC3 від 21.01.2021, № EXP120521-FC від 12.05.2021, № EXP020621-FC від 02.06.2021, № EXP140621-FC від 14.06.2021, № EXP160721-FC від 16.07.2021);

-специфікацій, рахунків-фактур, інвойсів, митних декларацій, CMR декларацій, коносаментів (bill of lading), актів приймання-передачі зерна різних культур, податкових накладних, в т.ч. корегуючих, вхідних та вихідних листів щодо взаємовідносин із вказаними контрагентами, у т.ч. листів про зміну призначення платежів та строків їх здійснення, оборотно-сальдових відомостей, оригіналів платіжних документів та виписок з банківських рахунків, SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, торгових сповіщень, інших документів на паперових носіях та у електронній формі на підтвердження відвантаження, транспортування та оплати товарів, робіт та послуг, стороною яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами, листів та інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу морських вантажоперевізників про відвантаження вказаного у коносаментах (bill of lading) товару конкретним вантажоодержувачам;

-внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, протоколів засідань цінового комітету, службових записок працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листків погоджень (візування) проектів договорів та протоколів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стали підставою для укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрактів та договорів, додаткових угод до них з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер № СHE-440.939.434; Geneva, Switzerland) та «QAM7» (Dubai, DubaiUnited Arab Emirates);

-рахунки-фактури/ ІНФОРМАЦІЯ_7 на оплату діспача № 060721/2 від 06.07.2021, № 050821/1 від 05.08.2021, 050821/2 від 05.08.2021, № 020921/2 від 02.09.2021, № 280721/1 від 28.07.2021;

-несплачені рахунки в тому числі № 140421/1 від 14.04.2021, № 050521/2 від 05.05.2021, № 270521/2 від 27.05.2021;

-документи, що стали підставою для розвантаження судна за контрактами: № EXP120521-FC від 12.05.2021, № EXP020621-FC від 02.06.2021, № EXP140621-FC від 14.06.2021, № EXP160721-FC від 16.07.2021

-відомості з облікових бухгалтерських регістрів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку «362, 377» за 2021-22 роки;

-повідомлення про ініціювання арбітражних розглядів в арбітраж ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо невиконання вищевказаних договорів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці, до 29.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1