Справа № 493/249/23
Провадження № 1-кс/493/10/23
УХВАЛА

24 лютого 2023 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даної справи ст. дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які зберігають інформацію про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08:00 години 13.02.2023 року до 23:59 години 13.02.2023 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, з можливістю вилучення їх копій.

Свої вимоги ст. дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Ст. дізнавач СД та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.02.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.02.2023 року до відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2023 року невідома особа, скориставшись його довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 115000 грн., які він перерахував на розрахунковий рахунок останньому, начебто за купівлю добрива.

З письмового допиту ОСОБА_5 вбачається, що 25.01.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась на ім`я ОСОБА_6 із с. Чубівка Подільського району Одеської області, та повідомив, що займається реалізацією мінеральних добрив різних типів. Він в свою чергу зацікавився даним реалізатором, оскільки даний населений пункт знаходиться на незначній відстані від складських приміщень його сільськогосподарського підприємства. Після чого, він та ОСОБА_6 спілкувались близько п`яти разів з приводу обговорення цін на мінеральні добрива та 13.02.2023 року домовились про купівлю п`яти тон (5000 кілограмів) мінерального добрива сульфат амонію, по 23 000, 00 грн. за тону на загальну суму 115000 грн. Руслан на електрону адресу його с/г підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув електронну копію договору поставки товару № 6113 від 13.02.2023 року, специфікації № 1 до договору поставки товару № 6113 від 13.02.2023 року, розрахунок фактура № 6113 від 13.02.2023 року в якій вказана загальна суму до сплати 115000 грн. та вказав реквізити до сплати, а саме номер рахунку банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який він перерахував вищевказану суму в повному обсязі, після чого зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про сплату коштів. Останній повідомив йому, що гроші надійшли на рахунок та сказав, що можна приїздити за мінеральними добривами. Однак, він не зміг забрати мінеральні добрива у вказаний день та домовився на 22.02.2023 року, але коли приїхав до с. Чубівка Подільського району Одеської області на адресу вказану в реквізитах, він виявив, що на місці фірми з продажу мінеральних добрив з такою назвою не має, наявна фірма з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка будь-якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.

З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких ст. дізнавач відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області просить надати тимчасовий доступ до інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в період саме з 08:00 год. 13.02.2023 року до 23:59 год. 13.02.2023 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які зберігаються в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 13.02.2023 року до 23:59 год. 13.02.2023 року, повні персональні дані особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований рахунок НОМЕР_1 , платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 13.02.2023 року до 23:59 год. 13.02.2023 року, що зберігаються в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1