Справа № 194/814/20
Номер провадження 1-кс/194/57/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні №0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 виконувало будівельні роботи в м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року щодо капітального ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області, укладеним з КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та обсяг і вартість виконаних ними робіт були завищені, внаслідок чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти м. Тернівка, Дніпропетровської області.

16.02.2023 року у кримінальному провадженні з метою встановлення розміру безпідставно перерахованих підряднику бюджетних коштів було призначено судову економічну експертизу проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28.02.2023 року до СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконанні якого перебуває вищевказана судова експертизи, у якому експерт просить надати додаткові матеріали необхідні для виконання експертизи, а саме:

-платіжні доручення на оплату робіт по капітальному ремонту дороги за договором №540п-19 від 19.09.2019 року на суму 151 925,00 грн.

-виписка казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту доріг за договором №540п-19 від 19.09.2019 року на суму 151 925,00 грн.

-регістри бухгалтерського обліку, в яких відображенні взаєморозрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №540п-19 від 19.09.2020 року, за період дії договору до повного його виконання в частині розрахунків.

Заступник начальника зазначає, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

06.03.2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області було надано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості надання їх оригіналів) документів та інформації, а саме:

-документи щодо взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, зокрема із зазначенням відомостей, коли саме, на яку суму, на підставі яких платіжних документів, з яких та на які рахунки у відповідних банківських чи інших фінансових установах здійснено перерахунок коштів за даним договором між вказаними контрагентами;

-платіжні доручення або інші документи на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів;

-виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року;

-окремо виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 на суму 151 925,00 грн.

06.03.2023 року ухвала слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей і документів була надіслана для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отримана для виконання 06.03.2023 року.

07.03.2023 року на виконання ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано відповідь від 07.03.2023 року №01-28-06/103 в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 розглянуло ухвалу суду від 06.03.2023 по справі №o 194/814/20 та, в межах компетенції повідомляє що відповідно до наказу № 309 від 02.03.2012 року (зі змінами) Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Реєстрація бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язання проводиться відповідно до вимог Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі оригіналів документів, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання, бюджетного фінансового зобов`язання, або їх копій, засвідчених у встановленому порядку.

В органах ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутній облік за окремими видами робіт, надання послуг та касових видатків в розрізі підприємств, та організацій, яким здійснюється перерахування коштів здійснити відбір інформації у ручному режимі в розрізі найменування об`єктів або видів робіт не можливо.

В Управлінні на одержувача коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) КПК 1217461 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" в 2019 році було відкрито рахунок НОМЕР_4 .

Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2019 року № 341 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 " який набрав чинності з 01.01.2020 році, були перевідкриті рахунки клієнтів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по КПК НОМЕР_5 | рахунок НОМЕР_6 .

А тому, для надання достовірної інформації було запропоновано зазначити в ухвалі суду, період надання виписки, номер рахунку з якого здійснено перерахування коштів за даним договором, номер та дату платіжного доручення. У разі утримання ухвали з зазначенням відповідної інформації, управлінням в найкоротший термін буде підготовлена інформація та документи.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що за виконані роботи будівельні роботи за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 2 895 277,13 гривень.

Відповідно до наданих копій платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведеного огляду веб-порталу:

ІНФОРМАЦІЯ_9 , було встановлено, що перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років на підставі платіжних доручень, а саме:

1.платіжне доручення №200 від 03.10.2019, номер трансакції : 149612782; складання: 03.10.2019; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 03.10.2019; номер розрахункового документа: 200; оплата: 04.10.2019; сума 911 550.00 ГРН.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_8 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; попередня оплата на викон.робіт з кап.рем.дороги по вул. Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р.; ПДВ-151925,00 грн.

2.платіжне доручення №360 від 07.11.2019, номер трансакції : 153053901; складання: 07.11.2019; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 07.11.2019; номер розрахункового документа: 360; оплата: 08.11.2019; сума 482 623.01 ГРН.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №1 від 05.11.19 р.; ПДВ-80437,17 грн.

3.платіжне доручення №495 від 26.12.2019, номер трансакції : 159281443; складання: 26.12.2019; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 26.12.2019; номер розрахункового документа: 495; оплата: 26.12.2019; сума 1 205 735.60 ГРН.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; плата за вик.роб.з кап.реи.дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №2 від 26.12.19 р.; ПДВ-200955,93 грн.

4.платіжне доручення №127 від 16.07.2020, номер трансакції : 175262175; складання: 16.07.2020; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 16.07.2020; номер розрахункового документа: 127; оплата: 17.07.2020; сума 143 443.52 ГРН.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_11 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_12 , м. Київ, МФО: НОМЕР_7 ;

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 .

-Призначення платежу: НОМЕР_12 ;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №3 від 15.07.20 р.; ПДВ-23907,25 грн.

5.платіжне доручення №159 від 18.08.2020, номер трансакції : 178006898; складання: 18.08.2020; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 18.08.2020; номер розрахункового документа: 159; оплата: 19.08.2020; сума 151 925.00 ГРН.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_11 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 ;

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №3 від 15.07.20 р.; ПДВ-25320,83 грн.

В зв`язку з чим для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, дотримання розумних строків у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації на підтвердження розрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 щодо капітального ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.03.2023 року за вих. №01-28-06/103 щодо виконання ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2023 року, вбачається, що в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутній облік за окремими видами робіт, надання послуг та касових видатків в розрізі підприємств, та організацій, яким здійснюється перерахування коштів здійснити відбір інформації у ручному режимі в розрізі найменування об`єктів або видів робіт не можливо. В Управлінні на одержувача коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) КПК 1217461 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" в 2019 році було відкрито рахунок НОМЕР_4 , також були перевідкриті рахунки клієнтів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по КПК НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_6 . Також зазначено, що для надання достовірної інформації пропонується зазначити в ухвалі суду, період надання виписки, номер рахунку з якого здійснено перерахування коштів за даним договором, номер та дату платіжного доручення.

Відповідно до копій платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з веб-порталу: ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років на підставі платіжних доручень.

Щодо надання тимчасового доступу до документів щодо взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, зокрема із зазначенням відомостей, коли саме, на яку суму, на підставі яких платіжних документів, з яких та на які рахунки у відповідних банківських чи інших фінансових установах здійснено перерахунок коштів за даним договором між вказаними контрагентами та до платіжних доручень або інших документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до них був задоволений 06.03.2023 року ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, а документи, які містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), а саме:

-документи щодо взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, зокрема із зазначенням відомостей, коли саме, на яку суму, на підставі яких платіжних документів, з яких та на які рахунки у відповідних банківських чи інших фінансових установах здійснено перерахунок коштів за даним договором між вказаними контрагентами;

-платіжні доручення або інші документи на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів;

-виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі платіжних доручень:

1)№200 від 03.10.2019 року, номер трансакції: 149612782; складання: 03.10.2019 року; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 03.10.2019 року; номер розрахункового документа: 200; оплата: 04.10.2019 року; сума 911 550.00 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_8 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; попередня оплата на викон.робіт з кап.рем.дороги по вул. Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р.; ПДВ-151925,00 грн.

2)№360 від 07.11.2019 року, номер трансакції : 153053901; складання: 07.11.2019 року; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 07.11.2019 року; номер розрахункового документа: 360; оплата: 08.11.2019 року; сума 482 623.01 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №1 від 05.11.19 р.; ПДВ-80437,17 грн.

3)№495 від 26.12.2019 року, номер трансакції : 159281443; складання: 26.12.2019 року; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 26.12.2019 року; номер розрахункового документа: 495; оплата: 26.12.2019 року; сума 1 205 735.60 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 .

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; плата за вик.роб.з кап.реи.дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №2 від 26.12.19 р.; ПДВ-200955,93 грн.

4)№127 від 16.07.2020 року, номер трансакції : 175262175; складання: 16.07.2020 року; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 16.07.2020 року; номер розрахункового документа: 127; оплата: 17.07.2020 року; сума 143 443.52 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_11 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_12 , м. Київ, МФО: НОМЕР_7 ;

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 .

-Призначення платежу: НОМЕР_12 ;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №3 від 15.07.20 р.; ПДВ-23907,25 грн.

5)№159 від 18.08.2020 року, номер трансакції : 178006898; складання: 18.08.2020 року; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 18.08.2020 року; номер розрахункового документа: 159; оплата: 19.08.2020 року; сума 151 925.00 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_11 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 ;

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №3 від 15.07.20 р.; ПДВ-25320,83 грн.

-виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року на суму 151 925,00 грн., на підставі платіжного доручення №159 від 18.08.2020 року, номер трансакції : 178006898; складання: 18.08.2020; джерело даних: ДКСУ; код розрахункового документа: 1; валютування: 18.08.2020; номер розрахункового документа: 159; оплата: 19.08.2020; сума 151 925.00 грн.;

-платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_11 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО: НОМЕР_7 ;

-одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_9 , банк: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО: НОМЕР_10 .

-Призначення платежу: 1217461;3210; капітальний ремонт дороги по вул.Дніпровська; дог.№540п-19 від 19.09.19 р., акт №3 від 15.07.20 р.; ПДВ-25320,83 грн.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1