Справа №705/15/23
1-кс/705/19/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 22.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

06.01.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 22.11.2022.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 22.11.2022 близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в період запровадження на території України воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з її кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, чим спричинила останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0001517, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із допиту потерпілої в органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлена особа 22.11.2022 близько 12 години 30 хвилини за допомогою електро-обчислювальної техніки з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35 000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із можливістю її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно: встановити, які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 22.11.2022; отримати виписку руху коштів по вказаній картці за вищевказаний період; отримати фото та відео, виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за вказаний період; встановити, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); встановити, які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції; отримати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб, причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно із законодавством України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, у подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Просила надати їй та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме інформацію, зазначену у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, яка перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зобов`язати Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи)інформацію в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме наступну інформацію:

1) які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 22.11.2022;

2) надати виписку руху коштів по вказаній картці за вищевказаний період;

3) надати фото та відео, виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за вказаний період;

4) яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

5) які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

6) якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

7) надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1