Провадження № 1-кс/752/5500/22
У Х В А Л А
Іменем України
30 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слічдого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ічня, Чернігівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000455, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 17.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що, відповідно до наказу № 18-К про виконання обов`язків директора ТОВ «СЕРВІС-БУД Україна» від 01.12.2011 ОСОБА_5 з 01.12.2011 приступив до виконання обов`язків директора зазначеного товариства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 25.09.2019 по 27.12.2019 ОСОБА_5 , працюючи директором ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА (), діючи за попередньою змовою групою осіб з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 та начальником лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 заволодів бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договору, укладеним 07.11.2018 за № 418-Д Службою автомобільних доріг у Київській області на «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» (), за наступних обставин.
Так, 07.11.2018 Службою автомобільних доріг в Київській області (замовник) в особі головного інженера ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 17.10.2018 № 12с/4359 та ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» (виконавець), в особі директора

ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, укладено договір № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками)

на суму 71 800 000,00 гривень.

Відповідно до умов зазначеного договору Виконавець зобов`язується надати Замовникові послуги, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, а саме ГБН Г.1-2018-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) (45233142 Ремонт доріг), відповідно до чинних нормативних документів в межах виділених фінансових ресурсів.
Для контролю за якістю надання послуг Виконавцем Замовник призначає свого представника (інженера), який контролює надання послуг по поточному середньому ремонту дороги (ділянки дороги), при необхідності із залученням випробувальної лабораторії Замовника.
Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного, операційного, вхідного контролю на відповідність специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, та лабораторних підборів асфальтобетонних, щебеневих та інших сумішей.
Виконавець здійснює періодичні перевірки і випробування якості послуг, матеріалів і конструкцій згідно з чинними актами законодавства та нормативними документами і за три робочі дні до їх проведення повідомляє про це Замовника. Результати перевірок і випробувань оформляються протоколом (актом). Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань та перевірок матеріалів і послуг, в приймання яких він брав участь. Якщо використані матеріали і надані послуги не відповідають відповідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (або за відсутності запрошення), то витрати на ці випробування покриває Виконавець за власний рахунок. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні послуги підлягають виправленню у встановлені актом строки, а неякісні матеріали заміні за рахунок Виконавця.
Відповідно до умов зазначеного договору, здавання-приймання послуг здійснюється у відповідності до СОУ 42.1-8:2014 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування» з обов`язковим оформленням гарантійного паспорту прийнятих робіт з поточного середнього ремонту. Якщо при здаванні-приймання послуг, Замовник не приймає таких послуг до їх усунення.
Так, приблизно у вересні 2019 року, (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), у директора ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами під час виконання будівельних робіт по договору, укладеному 07.11.2018 за № 418-Д Службою автомобільних доріг у Київській області на «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА». Після цього, у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, можливо лише за умови залучення до його вчинення службових осіб Служби автомобільних доріг у Київській області та детального розподілу між ними обов`язків у вчиненні злочину та забезпечення взаємозв`язку між їх діями, домовився з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 щодо пособництва у заволодінні коштами, виділеними на проведення будівельних робіт по договору № 418-Д від 07.11.2018.
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_5 і надав йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Після чого ОСОБА_5 довів до відома

ОСОБА_6 план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками).
Так, згідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) мав забезпечити виконання вказаних робіт, з порушенням вимог ДБН В.2.3-4:2015, ДСТУ Б В.2.7-119:2011, що дало можливість провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами. В подальшому, після виконання зазначених робіт ОСОБА_6 , обіймаючи посаду провідного інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області, на якого покладено обов`язки по контролю надання послуг по поточному середньому ремонту зазначеної дороги (ділянки дороги), згідно відведеної йому злочинної ролі повинен був забезпечити прийняття робіт, виконаних ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА».

З метою приховування своєї злочинної діяльності та недопущення виявлення порушень під час здійснення контролю за якістю виконаних будівельних робіт працівниками Лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому злочинної ролі, залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення працівників зазначеної Лабораторії.

Після цього, у невстановленому слідством місті, у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, запропонували начальнику лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 посприяти у заволодінні коштами, виділеними на проведення будівельних робіт по договору № 418-Д від 07.11.2018, шляхом забезпечення останнім внесення працівниками зазначеної лабораторії до протоколів випробувань матеріалів завідомо неправдивих відомостей щодо якості виконаних будівельних робіт.
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і надав згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 довели до відома ОСОБА_7 план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками).
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на пособництво у заволодінні коштами, виділених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище та діючи на підставі п.п. 2.15, 2.1, 2.4, 2.6 своєї Посадової інструкції та п.п. 1.6, 1.7 Положення про лабораторію з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області, надав вказівку підлеглим, а саме провідному інженеру лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_10 та провідному інженеру лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_11 , виготовити офіційні документи, а саме протоколи випробувань, в які внести вказані ним недостовірні відомості щодо якості асфальтобетону дорожнього за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та за коефіцієнтом ущільнення ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» з урахуванням зміни № 1.
У подальшому на виконання вказівки начальника лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 провідний інженер лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_10 та провідний інженер лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_11 , не будучи обізнаними у злочинних намірах ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 внесли до офіційних документів, а саме протоколів випробувань недостовірні відомості щодо якості асфальтобетону дорожнього за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та за коефіцієнтом ущільнення ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» з урахуванням зміни № 1, а саме:
-протоколу №395 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 21.11.2019;
-протоколу № 396 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 21.11.2019;
-протоколу № 471 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 16.12.2019;
-протоколу № 474 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 16.12.2019;
-протоколу № 475 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 16.12.2019;
-протоколу № 519 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 23.12.2019;
-протоколу № 520 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 23.12.2019.
У подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 та провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на пособництво у заволодінні коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи в приміщенні лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 затвердив власноручно своїми підписами зазначені протоколи, таким чином надавши вказаним документам статус офіційних.

Крім того, сприяючи реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння коштами, виділених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище та діючи на підставі п.п. 2.15, 2.1, 2.4, 2.6 своєї Посадової інструкції та п.п. 1.6, 1.7 Положення про лабораторію з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області, надав вказівку підлеглому, а саме провідному інженеру лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_10 виготовити офіційні документи, а саме протоколи випробувань, в які внести вказані ним недостовірні відомості щодо якості асфальтобетону дорожнього за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та за коефіцієнтом ущільнення ДБН В.2.3-4:2015«Автомобільні дороги» з урахуванням зміни № 1.
У подальшому на виконання вказівки начальника лабораторію з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області
ОСОБА_7 провідний інженер лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_10 не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 внесла до офіційних документів, а саме протоколів випробувань недостовірні відомості щодо суміші асфальтобетонної за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, а саме:
-протоколу № 313 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 15.10.2019;
-протоколу № 305 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 16.10.2019;
-протоколу № 323 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 18.10.2019.
В подальшому, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 та провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи в приміщенні лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 затвердив власноручно своїми підписами зазначені протоколи, таким чином надавши вказаним документам статус офіційних.

Крім того, сприяючи реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, виділених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище та діючи на підставі п.п. 2.15, 2.1, 2.4, 2.6 своєї Посадової інструкції та п.п. 1.6, 1.7 Положення про лабораторію з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області, надав вказівку підлеглому, а саме провідному інженеру лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_11 виготовити офіційні документи, а саме протоколи випробувань, в які внести вказані ним недостовірні відомості щодо якості асфальтобетону дорожнього за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та за коефіцієнтом ущільнення ДБН В.2.3-4:2015«Автомобільні дороги» з урахуванням зміни № 1.
У подальшому на виконання вказівки начальника лабораторію з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області
ОСОБА_7 провідний інженер лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_11 не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: АДРЕСА_2 вніс до офіційних документів, а саме протоколів випробувань недостовірні відомості щодо якості асфальтобетону дорожнього та суміші асфальтобетонної за показником водонасичення згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та за коефіцієнтом ущільнення ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» з урахуванням зміни № 1, а саме:
-протоколу № 268 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 09.09.2019;
-протоколу № 359 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 15.11.2019;
-протоколу № 377 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 19.11.2019;
-протоколу № 375 випробування матеріалів, а саме асфальтобетону дорожнього від 19.11.2019;
-протоколу № 378 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 19.11.2019;
-протоколу № 376 випробування матеріалів, а саме суміші асфальтобетонної від 19.11.2019.
У подальшому, 26.12.2019 директор ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА»
ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 та начальником лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 , згідно відведеної йому злочинної ролі, маючи намір на привласнення коштів державного бюджету, склав та підписав документи щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо якості виконаних робіт з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей, зокрема:
-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року;

-акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року;

-акт № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року.

Цього ж дня, провідний інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області
ОСОБА_6 , будучи особою, на яку покладено обов`язки по контролю надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), згідно відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на зазначеному об`єкті не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, з метою сприяння в реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, виділених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) посвідчив своїм підписом якість виконаних робіт, які зазначені в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року; акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року та акті № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на сприяння у заволодінні коштами виділеними на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 та начальником лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 , згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи в приміщенні Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення,
11-А, з метою перерахування коштів з рахунку Служби автомобільних доріг у Київській області на рахунок ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА», надав для перевірки та підписання головному інженеру зазначеної Служби ОСОБА_8 , на якого згідно посадових обов`язків покладено обов`язок з контролю якості ремонтно-будівельних робіт на об`єктах будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року та акт № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року. В подальшому головний інженер Служби автомобільних доріг в Київській області ОСОБА_8 , який відповідно до своїх службових обов`язків повинен був здійснювати контроль за обсягами та якістю ремонтно-будівельних робіт на об`єктах будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування виконаних ТОВ «Сервіс-Буд Україна», в порушення норм чинного законодавства України, через несумлінне ставлення до свої службових обов`язків, не здійснив належного нагляду за обсягами та якістю ремонтно будівельних робіт, відображених в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року; акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року та акті № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року за договором № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками) та підписав зазначені акти, чим здійснив прийняття неякісно виконаних будівельних робіт з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей.

У подальшому, на підставі вище перелічених документів, в період часу з 26.12.2019 по 27.12.2019 Службою автомобільних доріг у Київській області на виконання умов договору № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками) від 07.11.2018 на рахунок ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» перераховано грошові кошти в сумі 18 537 583 гривень, втому числі в якості оплати за влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на загальну суму 4 644 495,75 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 та начальником лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 своїми умисними діями, переслідуючи мету заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей виконано не якісно, заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками), чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Київській області на загальну суму 4 644 495,75 гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що приблизно в період часу з 09.09.2019 по 26.12.2019, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, директор ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 та начальником лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_7 з метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договору, укладеним 07.11.2018 за № 418-Д Службою автомобільних доріг у Київській області на «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА», вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи всупереч цілям та завданням, заради яких функціонувало очолюване ним товариство, зловживаючи своїм службовим становищем, достеменно знаючи, що роботи по договору № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками) від 07.11.2018 з в частині влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на зазначеному об`єкті не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, діючи з прямим умислом, на підставі умов договору № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками) від 07.11.2018 склав та шляхом підписання вніс до офіційних документів, форма яких затверджена Наказом міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» № 554 від 04.12.2009, завідомо неправдиві відомості, що посвідчували виконання ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» зазначених робіт.

Так, директор ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 приблизно 26.12.2019 (точні час та місце не встановлені), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами Служби автомобільних доріг у Київській області, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 , достовірно володіючи інформацією про те, що ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» виконало роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей з порушеннями вимог проектно-кошторисної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року, акті № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року, які були роздруковані із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки комп`ютера та принтера, поставив свої підписи, які скріпив відтиском печатки ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА».

Цього ж дня, провідний інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області

ОСОБА_6 , будучи особою, на яку покладено обов`язки по контролю надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками), згідно відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на зазначеному об`єкті не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, з метою сприяння в реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, виділених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) посвідчив своїм підписом якість виконаних робіт, які зазначені в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року; акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року та акті № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з директором ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи в приміщенні Служби автомобільних доріг у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11-А, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою перерахування коштів з рахунку Служби автомобільних доріг у Київській області на рахунок ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА», надав для перевірки та підписання головному інженеру зазначеної Служби ОСОБА_8 , на якого згідно посадових обов`язків покладено обов`язок з контролю якості ремонтно-будівельних робіт на об`єктах будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень-5 2019 року та акт № приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за грудень 2019 року. В подальшому головний інженер Служби автомобільних доріг в Київській області ОСОБА_8 не будучи обізнаним в злочинних намірах останніх підписав зазначені акти, чим здійснив прийняття не якісно виконаних будівельних робіт з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей.

У подальшому на підставі даних документів, в період часу з 26.12.2019 по 27.12.2019 Службою автомобільних доріг у Київській області на виконання умов договору № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками) від 07.11.2018 на рахунок ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» перераховано грошові кошти в сумі 18 537 583 гривень, в тому числі в якості оплати за влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на загальну суму 4 644 495,75 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА» ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з провідним інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Київській області ОСОБА_6 своїми умисними діями, з метою вчинення дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав - /Р-04/ км 0+00 5+180 (окремими ділянками), достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на зазначеному об`єкті не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, вчинив підроблення офіційних документів, які містять недостовірну інформацію про якість виконаних будівельних робіт, засвідчивши їх своїм підписом та відтиском печатки, на підставі яких в подальшому було перераховано кошти Служби автомобільних доріг у Київській області на користь ТОВ «СЕРВІС-БУД УКРАЇНА».

08.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначається, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується сукупністю доказів, доданими до матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор до початку розгляду справи по суті, подав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

Захисник до початку розгляду справи по суті надав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі, врахуваши письмові заперечення.

У запереченнях посилався на те, що, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри , а також наявність ризиків. Ризики, на які посилається прокурор, не доведені., оскільки ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, є одруженим та в нього на утриманні перебувають діти, він має постійне місце проживання разом з сім`єю, він є директором благодійного фонду, займається благодійною та волонтерською діяльністю, допомагає Збройним силам України в їх забезпеченнідля максимальної протидії збройної агресії росії, здійснює перевезення в Чернігівську область з країн Європейського союзу волонтерської допомоги. Судимості у ОСОБА_5 відсутні. Жодні скарги щодо нього чи компрометуючі матеріали відсутні. Також ОСОБА_5 переніс тяжкі хвороби, пов`язані з головним мозком, і потребує лікарських опарацій.

Підозрюваний до початку розгляду справи по суті надав заяву про слухання справи за його відсутності.

Фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку із знеструмленням електромерержі суду.

Розглянувши клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст. 177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

При цьому слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_5 .

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

У клопотанні слідчим та прокурором перелічуються ризики, визначені ст. 177 КПК України, однак обгрунтування жодного ризику відсутнє.

У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відтак слідчий суддя доходить висновку, що у зв`язку з тим, що існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим, прокурором не доведені, то клопотання слідчого, прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 194, 369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

3. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1