Справа № 991/4948/22
Провадження 1-кс/991/4967/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 ,

(далі - слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від 01.04.2021 №0000164,

ВСТАНОВИВ:
1. Стислий опис судового провадження.
26.10.2022 до ВАКС надійшло клопотання від 20.10.2022 адвоката ОСОБА_3 (далі-заявник) в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від 01.04.2021 №0000164.

Відповідно до частини 3 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) та протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду для розгляду клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким проведено судовий розгляд 31.10.2022.

2. Короткий виклад клопотання та позицій учасників судового провадження.
2.1. В клопотанні заявник просив надати йому як захиснику підозрюваної ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити посвідчені належним чином копії, для реалізації права доказування у кримінальному провадженні від 01.04.2021 №0000164, зокрема стверджуючи таке.

«Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 10.04.2021 р. (надалі - «Кримінальне провадження»).
10.06.2022 р. в рамках Кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України (організація та вчинення незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).
Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду, виходячи з наступного.
1. Щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення.
За версією слідства, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем директора виконавчого Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечила визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем закупівлі Код ДК 021:2015-81540000-2 «Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Послуги з ПЛР тестування) для діагностики коронавірусної хвороби» (надалі - «Закупівля послуг з ПРЛ тестування»).
Зокрема, співробітники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (1) порушили вимоги Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та внесли завідомо неправдиві відомості до рівня цін на послуги з ПЛР-тестування з метою їх максимального завищення, а також (2) забезпечили внесення до Інформації про закупівлю послуг з ПЛР-тестування вимоги, які обмежували конкуренцію та забезпечували визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведення підконтрольної закупівлі, на думку слідства, здійснено з метою заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які складають різницю між реальною вартістю послуг та вказаною у пропозиції (завищеною).
Але, у зв`язку з отриманням відмови Департаменту категорійного управління та Офісу антикорупційної політики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у погодженні підписання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , на думку слідства, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для заволодіння грошовими коштами.
Таким чином, питання наявності порушень у діях співробітників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час визначення очікуваної вартості та проведення закупівлі послуг з ПЛР-тестування є одним з ключових для цього Кримінального провадження.
2.Щодо речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати.
Для сприяння здійсненню всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів справи № 991/3730/21.
3. Щодо суттєвого значення речей і документів та можливості використання їх як доказу у Кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких запитується, мають суттєве значення для встановлення обставин в Кримінальному провадженні.
В Кримінальному провадженні в рамках справи № 991/3730/21 розглядалося клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на обшук.
10.06.2021 р. - 11.06.2021 р. в рамках Кримінального провадження був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отримання тимчасового доступу до матеріалів справи № 991/3730/21 сприятиме здійсненню повного та всебічного досудового розслідування, оскільки сторона захисту матиме можливість встановити обставини на підставі яких був здійснений обшук у Кримінальному провадженні.
Відтак, отримання тимчасового доступу до матеріалів справи № 991/3730/21 є необхідним для надання належної правової допомоги підозрюваній ОСОБА_5 .
4.Щодо місцеперебування речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
Запитувані матеріали справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки саме таким судом розглядалося вище вказане клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на обшук.
Отже, місцеперебуванням речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, є місцерозташування ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 .
5. Щодо неможливості самостійного отримання речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
З метою отримання копій вищевказаних матеріалів справи, 14.09.2022 р. адвокат Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 звернувся з Клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи до Вищого антикорупційного суду (Додаток 3).
Листом від 21.09.2022 р. Вищий антикорупційний суд відмовив у наданні вказаних документів (Додаток 4).
Відтак, можливість отримати доступ до матеріалів справи № 991/3730/21 у сторони захисту відсутня.
6. Щодо обґрунтування права на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості зробити їх копії. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів».
2.2. В судове засідання заявник не прибув, подавши клопотання про проведення розгляду за його відсутності, де також підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких заявник просив надати тимчасовий доступ, а саме Вищого антикорупційного суду (ВАКС), попри здійснений належним чином судовий виклик не прибув в судове засідання, подавши заяву, де просив розглянути клопотання у за його відсутності, що не перешкоджало судовому розгляду відповідно до частини 4 статті 163 КПК.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК внаслідок неприбуття в судове засідання усіх учасників судового провадження, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

3. Обґрунтування позиції суду.
3.1. Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частини 2 і 6 статті 22 КПК розкривають зміст однієї з засад кримінального провадженнязмагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

3.2. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3, 4 статті 132 КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК визначено перелік інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 5 статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього кодексу (тобто при зверненні за допомогою в іноземній державі).

3.3. Крім того, належить зазначити, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний стан Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) із 05.30 24.02.2022 строком на 30 діб, та згодом строк дії воєнного стану продовжено Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ) з 05.30 26.03.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022 (затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ) з 05.30 25.04.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 (затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ) з 05.30 25.05.2022 строком на 90 діб, Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 (затверджений Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ) з 05.30 23.08.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до пункту 20-7 розділу ІХ КПК, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 цього кодексу (тобто до відомостей, які можуть становити лікарську таємницю, банківську таємницю, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно із чинним пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК «Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану» у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.

3.4. Дослідивши клопотання із доданими матеріалами (зокрема лист ВАКС від 21.09.2022 №03.11-04/134/2022 про відмову в наданні матеріалів судової справи №991/3730/21) слідчий суддя встановив, що заявник просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять конфіденційну інформацію (тобто належать до охоронюваної законом таємниці згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК), стверджуючи, що такі будуть в подальшому використані як докази стороною захисту під час досудового розслідування.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI , таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами. Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Відтак відомості, які містяться в матеріалах судової справи щодо розгляду клопотання про обшук, окрім іншого, належать до таємної інформації, яка охороняється законом.

Частинами 1, 2 статті 222 КПК визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим . Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд зазначає, що з урахуванням обставин конкретного кримінального провадження наявна необхідність відшукання балансу між потребами досудового розслідування та дотриманням законних прав учасників такого розслідування.

Відтак суд зазначає, що заявником доведено перебування вказаних документів, тимчасовий доступ до яких він просив надати, у володінні ВАКС. Разом з тим, заявник не навів достатньо переконливих доводів на підтвердження того, що документи, до яких він просив надати тимчасовий доступ, будь-яким чином підтвердять чи спростують факти вчинення кримінальних правопорушень в яких підозрюється ОСОБА_5 , тим більше що їх розкриття як матеріалів досудового розслідування без дозволу органу досудового розслідування може зашкодити такому.

Також заявником не реалізована можливість у встановленому статтею 221 КПК порядку самостійно звернутися до органу досудового розслідування з заявою про надання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування, зокрема в яких будуть міститись документи, додані до клопотання про проведення обшуку.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотанні заявника, оскільки не доведено, що потрібні відомості не можуть бути отримані стороною захисту ОСОБА_5 іншим способом, ніж отримання дозволу суду, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Належить зазначити, що при вирішенні питання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу, оцінка наведених в клопотанні сторони кримінального провадження аргументів здійснюється лише для визначення наявності достатніх підстав для можливого використання отриманих відомостей як доказів під час подальшого досудового розслідування, оскільки на такій стадії кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд вже під час розгляду справи за сутністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 372, 532 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від 01.04.2021 №0000164.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 07.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1