Справа № 595/837/22
Провадження № 1-кс/595/21/2023
У Х В А Л А

12 січня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять у собі інформацію про кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.07.2022 року близько 18.15 год невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка в мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заповнила заявку на виплату, вказавши при цьому свої анкетні дані, номер картки, дату дії картки, та СVV-код, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято грошові кошти.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.03.2022 за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час спілкування із потерпілою ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у неї наявна банківська картка № НОМЕР_2 та пояснила, що не має на даний час можливості прибути до ВП № 2 (м. Бучач) для допиту, оскільки перебуває у Великобританії. В телефонному режимі пояснила, що за допомогою мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб оформити заяву на виплату та, спілкуючись із онлайн адвокатом гр. ОСОБА_6 , надала останній свої анкетні дані, а саме номер особового рахунку банківської картки та номер СVV, після чого із її картки дванадцятьма транзакціями із кодами підтвердження було знято кошти на суму 10000 грн, результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди, та вона вирішила звернутись у поліцію.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022, а саме було встановлено, що дані грошові кошти було перераховано на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

05.12.2022 було скеровано запит в ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою надання детальної інформації про кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відповідь на запит не надійшла.

У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год по 20:37:56 год 13.07.2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, не виконав вказані вище вимоги Закону.

Згідно матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію про кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, на підтвердження викладеного у клопотанні, а саме що кошти з карткового рахунку потерпілої надходили на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий не долучає жодного доказу.

Долучена до матеріалів клопотання інформація, оформлена рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 31.10.2022, належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, а тому суд в задоволенні клопотання відмовляє.

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1