Справа № 461/7119/22
Провадження № 1-кс/461/292/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

16.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000279 від 14.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено 12.01.2023 під час проведення обушку в приміщенні ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту», що знаходиться за адресою: м. Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15, а саме:

1. документи по об`єкту «поточний ремонт із частковою заміною старих дерев`яних вікон на енергозберігаючі у навчальному корпусі ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту» за адресою: м. Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15», саме:

-договір №38 від 27.12.2022 укладений між «ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту» та ПП «ЦІСАР-БУД» із додатками на 12 арк.

-платіжне доручення №3 від 29.12.2022 на 1 арк.

-акт №38 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 від 28.12.2022 на 1 арк.

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

-розрахунок загальновиробничих витрат до кошторису на 2 арк.

2. документи по об`єкту «Поточний ремонт для облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні гуртожитку ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту», а саме:

-договір №17 укладений із ПП «ЦІСАР-БУД» від 26.09.2022 на 5 арк.

-дефектний акт від 26.09.2022 на 2 арк.

-договірна ціна на 2 арк.

-кошторис на будівельні роботи на 6 арк.

-копія рахунку-фактури №СФ-0000241С на 1 арк.

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 4 арк.

-відомість ресурсів витрат підрядника на 4 арк.

-відомість ресурсів витрат замовника на 3 арк.

-пояснювальна записка на 1 арк.

-кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк.

- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк.

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2022 від 15.11.2022 на 1 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 від 15.11.2022 на 6 арк.

- платіжне доручення №6 від 16.11.2022 на 1 арк.

3. документи укладені із ФОП « ОСОБА_5 », а саме:

-договір №17-1 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-2 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-3 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-4 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-5 від 22.09.2022 на 4 арк.

-видаткові накладні в кількості 5 шт.

-платіжне доручення №1 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №2 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №3 від 15.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №4 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №5 від 18.11.2022 на 1 арк.

- чорнові записи на 1 арк.

4. документи із підписами ОСОБА_6 , а саме:

-Наказ №86к від 01.11.2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за листопад 2022 на 1 арк.

-наказ №87к від 14.11.2022 на 1 арк.

-наказ №84к від 28.10.2022 на 1 арк.

-наказ №91 від 24.11.2022 на 1 арк.

-наказ №89к від 18.11.2022 на 1 арк.

-табель обліку використання робочого часу за першу половину листопада 2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за жовтень 2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за першу половину грудня 2022 на 1 арк.

- наказ №90к від 17.11.2022 на 1 арк.

-наказ №71/А від 01.11.2022 на 1 арк.

- наказ №94-к від 05.12.2022 на 1 арк.

- наказ 93-к від 01.12.2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за грудень 2022 на 1 арк.

- табель обліку робочого часу за грудень 2022 на 1 арк.

Подане клопотання мотивує тим, що вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених речах і документах, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вільний доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 14.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи афілійованих між собою юридичних осіб ТОВ «Термопласт БУД», ПП «Мідас БУД», ПП «Цісар-БУД» та ряду фізичних осіб-підприємців за попередньою змовою із посадовими особами ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия», ДНЗ «Новороздільський професійний ліцей», «Стебницький професійний ліцей», ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту» та іншими особами, в тому числі які здійснювали технічний нагляд, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили частину бюджетних коштів, які виділені розпорядженням начальника обласної військової адміністрації №47/0/5-22ВА від 02.05.2022 на ремонт гуртожитків Державних навчальних закладів ВПУ№8 м. Стрия, Новороздільського професійного ліцею, Новороздільського професійного ліцею будівництва та побуту та Стебницького професійного ліцею для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб під час воєнного стану.

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі, що опубліковані в системі публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що в період із червня по вересень 2022 року між Стебницьким професійним ліцеєм в особі директора ОСОБА_7 укладено із ТзОВ «Термопласт БУД» в особі директора ОСОБА_8 , ПП «Мідас БУД» в особі директора ОСОБА_9 та ПП «Цісар БУД» в особі директора ОСОБА_10 договори підряду по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку Стебницького професійного ліцею в АДРЕСА_1 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб) та по об`єкту «Поточний ремонт по облаштуванню підвального приміщення (укриття) навчального корпусу в «Стебницький професійний ліцей», в м.Стебник, вул.В. Великого, 2».

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину, службові особи вказаних суб`єктів підприємницької діяльності діючи за попередньою змовою між собою та вступивши в змову із службовими особами перелічених державних навчальних закладів (розпорядниками бюджетних коштів) привласнюють бюджетні кошти призначені на закупівлю матеріалів та здійснення будівельних робіт шляхом неповного виконання обсягу робіт, переведення коштів на рахунки комерційних структур та подальше їх привласнення.

12.01.2023 на виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшук в приміщенні ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту», що знаходиться за адресою: м.Новий Розділ, вул.Сагайдачного, 15, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи по об`єкту «поточний ремонт із частковою заміною старих дерев`яних вікон на енергозберігаючі у навчальному корпусі ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту» за адресою: м.Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15». Крім цього, вилучено документи по об`єкту «Поточний ремонт для облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні гуртожитку ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту». Також, вилучено, документи укладені із ФОП « ОСОБА_5 », документи із підписами ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 12.01.2023 під час проведення обшуку в приміщенні ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту», що знаходиться за адресою: м. Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15, а саме:

1. документи по об`єкту «поточний ремонт із частковою заміною старих дерев`яних вікон на енергозберігаючі у навчальному корпусі ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту» за адресою: м. Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15», саме:

-договір №38 від 27.12.2022 укладений між «ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту» та ПП «ЦІСАР-БУД» із додатками на 12 арк.

-платіжне доручення №3 від 29.12.2022 на 1 арк.

-акт №38 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2022 від 28.12.2022 на 1 арк.

-підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.

-розрахунок загальновиробничих витрат до кошторису на 2 арк.

2. документи по об`єкту «Поточний ремонт для облаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні гуртожитку ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей будівництва і побуту», а саме:

-договір №17 укладений із ПП «ЦІСАР-БУД» від 26.09.2022 на 5 арк.

-дефектний акт від 26.09.2022 на 2 арк.

-договірна ціна на 2 арк.

-кошторис на будівельні роботи на 6 арк.

-копія рахунку-фактури №СФ-0000241С на 1 арк.

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 4 арк.

-відомість ресурсів витрат підрядника на 4 арк.

-відомість ресурсів витрат замовника на 3 арк.

-пояснювальна записка на 1 арк.

-кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва на 2 арк.

- підсумкова відомість ресурсів на 9 арк.

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2022 від 15.11.2022 на 1 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 від 15.11.2022 на 6 арк.

- платіжне доручення №6 від 16.11.2022 на 1 арк.

3. документи укладені із ФОП « ОСОБА_5 », а саме:

-договір №17-1 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-2 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-3 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-4 від 22.09.2022 на 4 арк.

-договір №17-5 від 22.09.2022 на 4 арк.

-видаткові накладні в кількості 5 шт.

-платіжне доручення №1 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №2 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №3 від 15.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №4 від 18.11.2022 на 1 арк.

-платіжне доручення №5 від 18.11.2022 на 1 арк.

- чорнові записи на 1 арк.

4. документи із підписами ОСОБА_6 , а саме:

-Наказ №86к від 01.11.2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за листопад 2022 на 1 арк.

-наказ №87к від 14.11.2022 на 1 арк.

-наказ №84к від 28.10.2022 на 1 арк.

-наказ №91 від 24.11.2022 на 1 арк.

-наказ №89к від 18.11.2022 на 1 арк.

-табель обліку використання робочого часу за першу половину листопада 2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за жовтень 2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за першу половину грудня 2022 на 1 арк.

- наказ №90к від 17.11.2022 на 1 арк.

-наказ №71/А від 01.11.2022 на 1 арк.

- наказ №94-к від 05.12.2022 на 1 арк.

- наказ 93-к від 01.12.2022 на 1 арк.

-табель обліку робочого часу за грудень 2022 на 1 арк.

- табель обліку робочого часу за грудень 2022 на 1 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1