Справа № 195/1171/22
У Х В А Л А

іменем України

21.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду смт.Томаківка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Балки, Василівського району, Запорізької області, громадянки України, заміжньої, із вищою освітою, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 мотивовано тим, що ОСОБА_4 наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради № 03-К/ТР від 30.06.2017 року призначена в порядку переведення на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради з 03.07.2017 року.

Наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради № 52-К/ТР від 29.08.2022 року «Про звільнення» ОСОБА_4 , звільнено з посади бухгалтера бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера з нарахування заробітної плати та персоніфікації бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, затвердженої наказом № 124-К/ТР начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради від 28.08.2018 року, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 28.08.2018, до її функцій входило виконання наступних посадових обов`язків:

нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти Томаківської селищної ради;

забезпечення комп`ютерного набору відомостей по заробітній платі працівників закладів і установ освіти Томаківської селищної ради;

забезпечення комп`ютерного набору реєстру до Приватбанку та Райффайзен банк Аваль на видачу заробітної плати працівників відділу освіти;

забезпечення комп`ютерного набору щоквартально звіту 1-ДФ;

забезпечення комп`ютерного набору щомісячного звіту з персоніфікації;

готування вибірки заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів і установ освіти для нарахування пенсії;

забезпечення підготовки щомісячного звіту з персоніфікації до комп`ютерного набору;

забезпечення підготовки щоквартального звіту 1-ДФ до комп`ютерного набору;

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтера з нарахування заробітної плати та персоніфікації бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради несе відповідальність за:

невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, молоді та спорту, інших нормативних документів, законних розпоряджень начальника відділу освіти, молоді та спорт, посадових обов`язків, встановлених цією Інструкцією, бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством;

за правопорушення, вчинені у процесі своєї діяльності, бухгалтер несе відповідальність у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;

за заподіяння матеріальних збитків у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України;

за недотримання касової та розрахункової дисципліни у межах, визначених Положенням про відділ освіти, молоді та спорту.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно-розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та підозрюється у вчиненні злочину при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера, ретельно та досконало вивчивши та проаналізувавши порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, добре знаючи та розуміючи процес розпорядження бюджетними грошовими коштами, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок державного бюджету, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши направленістю своєї злочинної діяльності - привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів, що виділяються на виплату заробітної плати закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинила злочин при наступних обставинах.

Так, в липні 2019 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради ОСОБА_4 знаходилася на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, де у неї виник злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свої злочинні умисли, направлені на привласнення та розтрату грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, володіючи спеціальними знаннями та навиками, в період з липня 2019 року по травень 2022 року, коли у неї періодично на протязі вказаного періоду з`являвся умисел на повторне вчинення вказаного злочину, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок бюджетних коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, із корисливих мотивів, вирішила покращити своє матеріальне становище за рахунок вчинення злочину, з цією метою, за допомоги комп`ютерної техніки, складала розрахунково-платіжні відомості, в які вносила завідомо неправдиві відомості, щодо безпідставно збільшуваної заробітної плати деяким працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, заздалегідь завищуючи суму, з урахуванням подальшого привласнення сформованого надлишку, які в подальшому роздруковувала та особисто підписувала та в послідуючому надавала на погодження - підпис головному бухгалтеру та начальнику відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , підписували вказані розрахунково-платіжні відомості, які необхідні для подальшого зарахування на розрахункові рахунки працівників закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради заробітної плати, через установу банку. В подальшому, на підставі сформованих ОСОБА_4 розрахунково-платіжних відомостей були сформовані платіжні доручення, для перерахування бюджетних грошових коштів з рахунків Державної казначейської служби України на рахунки працівників закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (), які зазначені у вказаних відомостях.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на привласнення та розтрату грошових коштів, в особливо великих розмірах, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, володіючи спеціальними знаннями та навиками, в період з липня 2019 року по травень 2022 року, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на своєму робочому комп`ютері, використовуючи електронні ключі головного бухгалтера та начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, які не будучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_4 надали їй ключі для зручності в роботі, входила до системи Інтернет-банк «Приват24 бізнес», в якому здійснювала набір відомостей зарахувань заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, до яких вносила недостовірні відомості про нарахування грошових коштів - заробітної плати навпроти свого прізвища, для подальшого безпідставного зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати на свій особистий картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які за допомоги електронного підпису головного бухгалтера та начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради надсилала до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та в подальшому знімала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому витрачала на власні потреби.

Таким чином, за період з липня 2019 по травень 2022 років бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради ОСОБА_4 , вчинила привласнення та розтрату грошових коштів на загальну суму 862 066,92 грн., спричинивши матеріальну шкоду державі в особі відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради .

Таким чином, дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; за ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно; за ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_4 наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради № 03-К/ТР від 30.06.2017 року призначена в порядку переведення на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради з 03.07.2017 року.

Наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради № 52-К/ТР від 29.08.2022 року «Про звільнення» ОСОБА_4 , звільнено з посади бухгалтера бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера з нарахування заробітної плати та персоніфікації бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, затвердженої наказом № 124-К/ТР начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради від 28.08.2018 року, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 28.08.2018, до її функцій входило виконання наступних посадових обов`язків:

нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти Томаківської селищної ради;

забезпечення комп`ютерного набору відомостей по заробітній платі працівників закладів і установ освіти Томаківської селищної ради;

забезпечення комп`ютерного набору реєстру до Приватбанку та Райффайзен банк Аваль на видачу заробітної плати працівників відділу освіти;

забезпечення комп`ютерного набору щоквартально звіту 1-ДФ;

забезпечення комп`ютерного набору щомісячного звіту з персоніфікації;

готування вибірки заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів і установ освіти для нарахування пенсії;

забезпечення підготовки щомісячного звіту з персоніфікації до комп`ютерного набору;

забезпечення підготовки щоквартального звіту 1-ДФ до комп`ютерного набору;

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтера з нарахування заробітної плати та персоніфікації бухгалтерської служби відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради несе відповідальність за:

невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, молоді та спорту, інших нормативних документів, законних розпоряджень начальника відділу освіти, молоді та спорт, посадових обов`язків, встановлених цією Інструкцією, бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством;

за правопорушення, вчинені у процесі своєї діяльності, бухгалтер несе відповідальність у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;

за заподіяння матеріальних збитків у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України;

за недотримання касової та розрахункової дисципліни у межах, визначених Положенням про відділ освіти, молоді та спорту.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно-розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та підозрюється у вчиненні злочину при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера, ретельно та досконало вивчивши та проаналізувавши порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, добре знаючи та розуміючи процес розпорядження бюджетними грошовими коштами, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок державного бюджету, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши направленістю своєї злочинної діяльності - привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів, що виділяються на виплату заробітної плати закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинила злочин при наступних обставинах.

Так, в липні 2019 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради ОСОБА_4 знаходилася на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, де у неї виник злочинний умисел, направлений на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та подальшого привласнення та розтрату грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 будучи службовою особою, займаючи посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, володіючи спеціальними знаннями та навиками, в період з липня 2019 року по травень 2022 років, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що розрахунково-платіжна відомість про нарахування заробітної плати є офіційним документом, який вона уповноважена складати, за допомоги робочого комп`ютера здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, за липень, серпень, жовтень, листопад та грудень 2019 року, за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 року, за січень, лютий, березень, квітень, травень 2022 року, в які вносила завідомо неправдиві відомості, щодо безпідставно збільшуваної заробітної плати деяким працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, при цьому заздалегідь завищуючи суму, з урахуванням подальшого привласнення сформованого надлишку. В подальшому, ОСОБА_4 роздруковувала та особисто підписувала та надавала на погодження - підпис головному бухгалтеру та начальнику відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , ставили особисті підписи у вказаних розрахунково-платіжних відомостях, які необхідні для подальшого зарахування на розрахункові рахунки працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради заробітної плати, через установу банку. В подальшому, на підставі сформованих ОСОБА_4 розрахунково-платіжних відомостей були сформовані платіжні доручення, для перерахування бюджетних грошових коштів з рахунків Державної казначейської служби України на рахунки працівників закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (), які зазначені у вказаних відомостях.

В подальшому, ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Богдана Хмельницького, 68, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на своєму робочому комп`ютері, використовуючи електронні ключі головного бухгалтера та начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 надали їй ключі для зручності в роботі, входила до системи Інтернет-банк «Приват24 бізнес», в якому здійснювала набір відомостей зарахувань заробітної плати працівникам закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, до яких вносила недостовірні відомості про зарахування грошових коштів - заробітної плати навпроти свого прізвища, за липень, серпень, жовтень, листопад та грудень 2019 року, за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 року, за січень, лютий, березень, квітень, травень 2022 року, для безпідставного зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати на свій особистий картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які в подальшому за допомоги електронного підпису головного бухгалтера та начальника відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради надсилала до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», тим самим надавши їм статус офіційних документів. за період часу з липня 2019 по травень 2022 років.

Таким чином, за період часу з липня 2019 по травень 2022 років ОСОБА_4 , будучи службовою особою, займаючи посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, скоїла службове підроблення, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, а саме незаконне зарахування грошових коштів на особистий картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на загальну суму 862 066,92 грн., які в подальшому витратила на власні потреби.

Таким чином, дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Враховуючи вищевикладене, наявна необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді у вигляді нічного домашнього арешту до закінчення строку досудового розслідування, без використання електронних засобів контролю стосовно ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

У судовому засіданні підозрювана не заперечує проти застосування запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного.

15.03.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала.

Викладені у повідомленні про підозру фактичні обставини кримінальних правопорушень, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, знаходять своє відображення у доданих до клопотання відповідних документах.

Підозрювана ОСОБА_4 вчинила декілька кримінальних правопорушень, а саме:

- нетяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України за скоєння якого передбачена відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

- нетяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України за скоєння якого передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

- тяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України за скоєння якого передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

- тяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України за скоєння якого передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно ст. 177 КК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Окрім того, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевикладене, згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні;

Існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що злочини, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , а саме передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до примітки ст. 45 КК України, відносяться до корупційних кримінальних правопорушень, за вчинення яких суд не може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Вказані обставини можуть спонукати підозрювану переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Тому підозрювана ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість покарання, яке може бути застосоване до неї судом, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Крім цього, як встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження, що підозрювана ОСОБА_4 родом зі села Балки Василівського району Запорізької області та на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Дніпрорудне Запорізької області мешкають родичі останньої, а саме мати, сестра та племінниця. Також, відповідно до відповіді отриманої на запит з Томаківського сектору ГУДМС України в Дніпропетровській області встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 16.06.2021 вказаним сектором міграційної служби. Вказані факти теж можуть спонукати підозрювану ОСОБА_4 переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання за скоєнні злочину.

Існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 обізнана про місце мешкання представника потерпілого та свідків по кримінальному провадженню, які своїми показаннями підтверджують її причетність до скоєння кримінальних правопорушень. Також враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 раніше працювала зі свідками в одному відділі, тому орган досудового розслідування вважає, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, вона може незаконно впливати, шляхом застосування вмовлянь чи інших способів, з метою змінити їх показання та подальшого уникнення покарання за скоєнні нею злочини.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 на території України був введений воєнний стан, в зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, про те підозрювана ОСОБА_4 усвідомлюючи, що на території України склалася складна економічна ситуація, в зв`язку з початком воєнного стану, все одно кожного місяця з початку введення воєнного стану привласнювала та в подальшому розтрачувала бюджетні грошові кошти.

Разом з тим, інші більш м`які запобіжні заходи неможливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний захід фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити нею дії, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те, що за одне із вчинених підозрюваною ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до восьми років;

- особиста порука на адресу слідчого відділення ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області чи Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури не надійшло жодних звернень про передачу підозрюваної ОСОБА_4 комусь на поруки, що виключає передачу її на поруки;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_4 , родичів або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу. Також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки цей запобіжний захід може спонукати підозрювану ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи сукупність усіх вищевказаних обставин свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, шляхом обрання щодо підозрюваної ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, оскільки жоден з них не забезпечить належну поведінку останньої під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, суд вважає, що необхідно останній обрати запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Згідно зі змістом ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 20:00 год. до 06:00 год. наступного дня, до закінчення строку досудового розслідування, без використання електронних засобів контролю, з перебуванням за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 з забороною без дозволу слідчого, прокурора чи суду залишати місце постійного проживання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

-з`являтися до слідчого СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 , прокурора Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , кожного вівторка та п`ятниці о 09:00 годині;

-не відлучатися із населеного пункту, а саме смт. Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання;

-утриматися від спілкування зі свідками та представником потерпілого, за даним кримінальним провадженням;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 16.06.2021.

Згідно ч. 3 ст. 181 КПК України покласти організацію виконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на орган Національної поліції України за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю в 60 днів, до 19 травня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 22.03.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.03.2023