У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2022 Справа №607/16021/22

провадження № 1-кс/607/5076/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001164 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
10 листопада 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001164 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ, по факту вчинення шахрайських дій стосовно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачем у клопотання зазначено про те, що в ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який у ході допиту повідомив, що 31.08.2022 ОСОБА_5 перебував за місцем свого працевлаштування ПП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_2 , де останній працює менеджером. Близько 10:00 год. у всесвітній мережі інтернет «гугл», ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення по факту продажу необхідної ОСОБА_5 деталі під замовлення із США. У вказаному оголошенні був розміщено мобільний номер| телефону по якому можна зв`язатися із продавцем.

Після цього у «Вайбер», ОСОБА_5 написав невідомій йому особі за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , обліковий запис вайбер за вказаним мобільнйм номером телефону підписаний як «Амерікан авто партс», для того щоб уточнити деталі замовлення. Невідома ОСОБА_5 особа повідомила, що уточнить деталі та тоді відпише останньому. Після цього 02.09.2022 невідома ОСОБА_5 особа повідомила, що вказана деталь є у наявності нова та її можна замовити, після цього повідомила ціну та термін доставки. За вказану деталь особа повідомила, що необхідно заплатити завдаток у сумі 10350 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 і після оплати завдатку за попередньою домовленістю буде вислано деталь.

Після цього ОСОБА_5 із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 10350 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої ОСОБА_5 особи, під час оплати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час перерахування коштів останньому стало відомо, що картковий рахунок належить гр. ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 у «Вайбер» скинув невідомій особі знімок екрану про оплату, у відповідь невідома особа повідомила, що в невдовзі відправить за попередньою домовленістю замовлення.

20.10.2022 невідома особа написала ОСОБА_5 , що замовлення, а саме необхідна йому деталь, знаходиться у його колеги у Європі, який безпосередньо на автомобілі має привезти цю деталь, та повідомив що 21.10.2022 дана деталь уже буде в Україні та останній відправить її новою поштою, однак на вказану інформацію ОСОБА_5 запропонував доплатити усю суму замовлення, щоб не ставити накладний платіж на новій пошті, після чого ОСОБА_5 із власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 4510 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи. Після цього, невідома йому особа повідомила, що на наступний день тобто 22.10.2022 його колега, привезе дану деталь та він відправить її новою поштою, після цього він перестав виходити на зв`язок, та станом на даний час 07.11.2022 гроші кошти не повернув та замовлення не було відправлене.

Враховуючи зазначене в ході проведених заходів працівниками Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою встановлення причетної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та пошуку доказів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 який належить потерпілому ОСОБА_5 , та карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить невідомій особі гр. ОСОБА_7 .

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така інформація може бути використана як доказ, а також зазначив, що без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт шахрайських дій, у зв`язку з чим ініціатор клопотання просить задовольнити подане ним клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчому судді надійшла заява в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо буде встановити особу, яка вчинила кримінальний проступок.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001164 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; рапортом від 26.10.2022 року; звернення №253016 від26.10.2022 року; протоколом допиту потерпілого від 07.11.2022 року; скріншотами із переписки у «Вайбер»; платіжним дорученням №Р24АР24А39894693D64603 від 20.10.2022 року; платіжним дорученням №Р24АР24А39894693D64618 від 02.09.2022 року, іншими матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001164 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:10 год. 25.10.2022 року, по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме: виписок про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період, часу з моменту відкриття рахунків в банківській установі по теперішній час.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1