Провадження №11-сс/801/796/2022
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м. Вінниця

Головуючого: судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
зі секретарем: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вінниці апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року у кримінальному провадженні № 0000489 від 31.08.2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, Одеської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України
за участю сторін кримінального провадження
прокурора: ОСОБА_8
захисника: ОСОБА_6
в с т а н о в и в:
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 задоволено.
Застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою.
Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_7 , тобто з 11.00 год. 28.11.2022 р. до 11-00 год. 26.01.2023 р.
Визначено ОСОБА_7 заставу в розмірі 2134500 (два мільйона сто тридцять чотири тисячі пятсот) гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Рахунок UA 0000401, , Банк ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Вінницкій області , МФО 820 172).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави, на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон; Якщо ОСОБА_7 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, і до останнього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно клопотання слідчого з 03.08.2022 до 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_7 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено військовий стан на всій території України, який продовжувався Указами Президента України № 133/2022від 14.03.2022, № 259/2022від 18.04.2022, № 341/2022від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022від 07.11.2022 та Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022.
Таким чином, у період з 03.08.2022 до 08.11.2022 на території України запроваджено та діяв воєнний стан.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Встановлено, що ОСОБА_10 , як засновник 09.06.2022 в м. Хмільник прийняв рішення №1 про заснування Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі Фонд), затвердив статут Фонду та призначив себе директором.
Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022 ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.
Згідно з Випискою є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50.
Відповідно до Статуту Фонду:
1.1.Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» - є благодійною організацією, юридичною особою приватного права, яку створено та яка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного Кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів.
1.2. Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Разом Сила!» (надалі по тексту - Фонд), створено у вигляді благодійного фонду, який діє на підставі Статуту, має учасників, які мають право передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.
1.11. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання i розподіл прибутку серед засновників, учасників, членів органу правління, інших пов`язаних з ними oci6, а також серед працівників Фонду.
2.1. Основною метою Фонду визначено благодійну діяльність - добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Статутом та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання Фондом прибутку, а також оплати будь-якої винагороди або компенсації Фонду від імені або за дорученням бенефіціара. При здійсненні своєї діяльності Фонд не має на меті одержання прибутку.
2.2. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам набувачам благодійної діяльності, а також розвиток i підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Для організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_10 як директором Фонду укладено Контракт №1 із іноземним підприємством UABIC Logistics (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса: Kupitskiog.23, UtenaLT 2836, Lithuania Vilniausg. 18, Utena, LT-28248).
Відповідно до п. 1.1. Предметом контракту є надання міжнародної гуманітарної і технічної допомоги Збройним силам України, шляхом поставки автомобільного транспорту, спеціального автомобільного транспорту, та інших гуманітарних вантажів, які далі іменуються «Вантаж» для допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших формувань, що виконують завдання захисту України від російської окупації.
Відповідно до п. 2.1.4 контракту обов`язком Постачальника (UABIC Logistics) є поставити Вантажі на адресу Отримувача (Фонд) як безоплатні пожертвування, не маючі вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.
Відповідно до п. 2.2.1. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є ознайомитись з документацією, що надається відправником, а також зі списками і специфікаціями можливих до постачання Вантажів, а також з правилами чинного законодавства Литви в частині отримання та розподілу гуманітарної та технічної допомоги.
Відповідно до п. 2.2.5. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є розподілити отриманий вантаж, як гуманітарну допомогу, відповідно до адресної програми Отримувача.
Відповідно до п. 4.1. контракту витрати, пов`язані зі збором, формуванням, сортуванням, складуванням, упаковкою, страховкою і транспортуванням вантажу на адресу Отримувача (Фонд), оплачуються спонсорами (благодійниками).
Відповідно до п. 4.2. контракту вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються як безоплатні пожертвування, які не мають вартості. Вартість вантажів в специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.
Також, з метою надання власним діям ознак законності 30.07.2022 та 21.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» як (Отримувачем) в особі ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 як (Волонтером) укладено Договір №3 та №9 відповідно про надання волонтерської допомоги.
Відповідно до умов вищезазначених договорів, ОСОБА_7 залучається для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!», а також відповідно до п.2.2. зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.
За умовами Контракту іноземним підприємством UABIC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області привезено наступні автомобілі, які прийнято ОСОБА_7 та ОСОБА_10 із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:
-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_2 (номерний знак НОМЕР_3 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 від 07.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.
-NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_4 (номерний знак НОМЕР_5 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.
-FORD RANGER VIN: НОМЕР_6 (номерний знак НОМЕР_7 ) 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97 365,9 грн.
-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_8 (номерний знак НОМЕР_9 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176 730,0 грн.
-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.
-ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 139493,4 грн.
-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_14 (номерний знак НОМЕР_15 ) 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.
-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572, 2 грн.
-FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 , 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80 062,8 грн.
У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених дев`яти автомобілів організували їх ремонт та технічне обслуговування у ФОП ОСОБА_11 , фарбування у колір «хакі» в м. Хмільник та зберігання на авто майданчиках для подальшої реалізації.
Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_10 здійснював пошук потенційних покупців, проводив переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram» та «Viber», здійснював торг щодо вартості автомобілів та ставив умови продажу, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога», а ОСОБА_7 вів облік автомобілів, які надходили на адресу Фонду, як гуманітарна допомога, організовувавїх ремонт.
Так, 03.08.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_2 (номерний знак НОМЕР_3 ) громадянці ОСОБА_12 .
Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
03.08.2022 ОСОБА_12 на умову ОСОБА_10 здійснила перерахування 24 1200 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого у присутності ОСОБА_12 та військовослужбовця ОСОБА_13 ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_10 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №0308 від 03.08.2022, складеного між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_10 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_13 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, 2008 року випуску, колір сірий, номер VIN: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
Також, 18.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_6 (номерний знак НОМЕР_7 ) громадянці ОСОБА_14 .
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_14 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
14.09.2022 за проханням ОСОБА_14 громадянкою ОСОБА_15 було здійснено перерахування 246 000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого ОСОБА_10 надиктовано текст розписки ОСОБА_14 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_10 із висловленням обов`язку передати авто марки FORD RANGER XLT 4x4 TD, 2006 року випуску, колір black-grey, номер VIN: НОМЕР_6 номерний знак НОМЕР_7 військовослужбовцю ОСОБА_16 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
Крім того, 26.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_4 (номерний знак НОМЕР_5 ) громадянці ОСОБА_14 .
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_14 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
27.09.2022 за проханням ОСОБА_14 громадянкою ОСОБА_15 здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ОСОБА_14 та громадянина ОСОБА_17 30.09.2022 ОСОБА_10 надиктовано текст розписки ОСОБА_17 на ім`я Голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_10 із висловленням обов`язку передати транспортний засіб NISSAN NAVARA, номер VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , на підставі якої автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_18 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
Крім того, 15.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, номер VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 громадянці ОСОБА_19 .
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_19 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
За проханням ОСОБА_19 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» () було здійснено перерахування 12.10.2022 в сумі 125 000 грн. та 14.10.2022 в сумі 128 150 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_19 та військовослужбовця ОСОБА_20 ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_10 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №15.10.2022 від 15.10.2022 і автомобіль марки MITSUBISHI L200, номер VIN: НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , передано військовослужбовцю ОСОБА_20 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
Крім того, 16.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) громадянці ОСОБА_14 .
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_14 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
11.10.2022 за проханням ОСОБА_14 громадянкою ОСОБА_15 було здійснено перерахування 258 300 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_14 та військовослужбовця ОСОБА_21 16.10.2022 транспортний засіб марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 заповнив та ОСОБА_10 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №б/н, на підставі якого автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_21 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
10.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) громадянину ОСОБА_22 .
Для надання факту купівлі - продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_22 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
За проханням ОСОБА_22 ТОВ «АКВАФРОСТ» () було здійснено перерахування 13.10.2022 в сумі 73 900 грн. та 14.10.2022 в сумі 200 000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , надиктовано текст розписки ОСОБА_22 та передано транспортний засіб марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) для доставки до місця дислокації і використання авто за призначенням у виконанні завдань ЗСУ та передачі авто військовослужбовцю ОСОБА_23 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
Крім того, 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_14 (номерний знак НОМЕР_15 ) громадянці ОСОБА_12 .
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
08.11.2022 ОСОБА_12 на умову ОСОБА_10 здійснила перерахування 133 650 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», однак транспортний засіб забрати та передати військовослужбовцям ЗСУ не встигла, оскільки того дня було припинено злочинну діяльність ОСОБА_10 .
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 отримали незаконний прибуток.
08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) та FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 громадянину ОСОБА_24 у у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупівлі за постановою прокурора.
Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_10 висунуто ОСОБА_24 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_7 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.
08.11.2022 після заповнення ОСОБА_7 підписання ОСОБА_10 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) військовослужбовцю ОСОБА_25 та FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 військовослужбовцю ОСОБА_24 , ОСОБА_26 доставив ОСОБА_24 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідає великому розміру.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, просив скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вiнницької області від 28.11.2022, яким задоволено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000489 від 31.08.2022, стосовно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 .

Вимоги апеляційної скарги захисника мотивовано тим, що ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою та такою, що підлягає скасуванню з підстав неповноти судового розгляду, невідповідності висновків суду, викладеним у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.

Суд при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 не зясував точну інформацію щодо даних про особу підозрюваного.

Згідно змісту підозри, вбачається що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальної вартістю 1 521 645,3 грн,за що отримали грошові кошти 2 134 500 грн. , однак в матеріалах клопотання сума збитків жодним доказом необгрунтована.

В матеріалах провадження відсутній жодний доказ того, що ОСОБА_7 , здійснював продаж транспортних засобів, також відсутні свідки кримінального правопорушення.

На думку захисника, викладене свідчить про те, що орган досудового розслідування, під час досудового слідства, не спромігся встановити фактичні обставини справи, не з`ясовано яким саме чином встановлена сума збитків 2 134 500 гривень, яка є підставою для визначення розміру застави.

Суд постановив ухвалу без вивчення доказів, дійшов формального висновку наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України, не зазначивши обставини, які свідчать про існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, без посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини.

Заслухавши доповідача, думку прокурора ОСОБА_8 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, захисника ОСОБА_6 , який просив визначити ОСОБА_7 заставу у розмірі 200 000 грн. з подальшим перерахуванням на Збройні Сили України, обговоривши доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга захисника підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу .

Згідно ухвали слідчого судді вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про що 25.11.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру.

Обгрунтованість підозри слідчим суддею перевірено належним чином.

Відповідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя належним чином, в дотримання вимог ст.ст.177,178 КПК України перевірив та ретельно дослідив наявність підстав для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та дійшов до вірного висновку, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, щодо доцільності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя врахував особу підозрюваного ОСОБА_7 , який раніше не судимий, одружений, стан здоров`я підозрюваного, те, що на теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання та дійшов вірного висновку, що, перебуваючи на волі, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з метою ухилення від відповідальності може покинути територію України, через систему «Шлях» до якої він внесений; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що він підозрюється у продажі гуманітарної допомоги, що була ввезена на територію України на підставі різноманітних дозвільних документів що нібито направляли на адресу Львівської військової обласної адміністрації, щодо сприяння у ввезенні транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, однак фактично такі листи не надходили до військової адміністрації, розуміючи, що для уникнення від відповідальності є необхідність в знищенні чи спотворенні вище вказаних листів, які мають доказове значення, перебуваючи не в місцях позбавлення волі може вчинити знищення чи спотворення зазначених документів; незаконно впливати на свідків, а саме на осіб, що надавали документи для сприяння у перетині державного кордону України та ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, осіб що здійснювали пошук транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, з метою подальшої їх передачі останнім для виконання бойових завдань, осіб що безпосередньо купували транспортні засоби та перераховували за них грошові кошти на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!»;може вчинити інше кримінальне правопорушення, а саме легалізацію коштів отриманих на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» від продажу транспортних засобів, шляхом перерахування коштів на рахунок іноземного підприємства, з яким укладено контракт щодо організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України таким чином здійснювати виведення вказаних коштів, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Твердження у апеляційній скарзі захисника про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України спростовуються матеріалами кримінального провадження.
За таких обставин, суд апеляційної інстанції вважає рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою законним та обґрунтованим.

Однак, при цьому на думку суду апеляційної інстанції доцільно зменшити розмір застави, що є підставою для скасування ухвали суду та постановлення нової.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Підозрюваному ОСОБА_7 25.11.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
З матеріалів провадження убачається, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюються дві особи, які здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн, така сума визначена при вирішенні питання про заставу.
Сторона обвинувачення не представила переконливих даних, що вказана сума застави є явно помірною для підозрюваного.
Розмір застави, визначений судом, є завідомо непомірним для підозрюваного ОСОБА_7 , тому не може залишатись у визначеному слідчим суддею розмірі.
На переконання колегії суддів з урахуванням матеріального стану підозрюваного, враховуючи особу ОСОБА_7 , обставини кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України буде достатньою гарантією належної процесуальної поведінки та буде для нього помірною визначення застави в розмірі 500 000 грн., що відповідає вимогам ст. 182 КПК України.
Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 р. у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені пунктом 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
За наведених обставин колегія суддів приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 в інетресах підозрюваної ОСОБА_7 .
Керуючись ст.422 КПК України, суд апеляційної інстанції.
п о с т а н о в и в :
Апеляційну скаргу захисника задоволити частково.
Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року скасувати.
Постановити нову ухвалу.
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 задоволити частково.
Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою.
Строк тримання під вартою діє до 11-00 год. 26.01.2023 р.
Визначити ОСОБА_7 заставу в розмірі 500 000 гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Рахунок UA 0000401, , Банк ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Вінницькій області , МФО 820 172) з подальшим перерахуванням на Збройні Сили України на рахунки відкриті у Національному банку України.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави, на ОСОБА_7 покласти наступні обов`язки:
прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.
В разі якщо ОСОБА_7 не виконає покладені на нього обов`язки, то до останнього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4