Справа № 740/5115/22
Провадження № 1-кс/740/1242/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 03.11.2022у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 02.11.2022 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом отримання оплати за надання роботи у мережі інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останьої в сумі 21 000 грн.

08.09.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022 в месенджер «Whatsapp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з запрошенням на працю онлайн-співробітником, для цього потрібно було перейти по посиланню на телеграм канал. Перейшовши в телеграм канал, ОСОБА_5 потрапила в особисту переписку з особою, яка підписана ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 написала на вказаний номер з приводу роботи та їй відправили посилання на ресстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому потрібно було виконувати завдання з оплати товарів, після чого ОСОБА_5 повинна були надходити відсоток від продажу вказаного товару. Спочатку при виконанні завдань потрібно було закупати товар на маленькі суми, а для цього потрібно було поповнити рахунок за свої кошти, після чого спочатку кошти можливо було вивести на свою карту. Через деякий час, коли в завданнях були лише дорогі товари для придбання, потрібно було поповнити баланс та придбати його за власні кошти. Так, 13.10.2022 ОСОБА_5 внесла перший раз кошти на суму 200 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 , після чого 800 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 , потім 1300 грн на рахунок НОМЕР_5 та через деякий час на ту ж карту ТищенкоЮ.В. перерахувала ще 4100 грн, надалі ОСОБА_5 спробувала вивести кошти з цього сервісу, але було вказано, що треба виконати ще завдання, а для цього потрібно було поповнити рахунок ще на 13 600 грн, та ОСОБА_5 переказала кошти на картковий рахунок НОМЕР_6 . Також ОСОБА_5 повідомила, що поповнити кошти на цьому сервісі потрібно було перейти на вкладку перезарядити, після чого там були вказані реквізити банківських карт, на які потрібно було переказати кошти, а після чого скинути скріншот онлайн менеджерам цього сайту. Після всіх виплат ОСОБА_5 так і не змогла вивести кошти, а менеджери, для того щоб вивести кошти, знову примушують поповнити рахунок та виконати ще завдання.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації за період з часу відкритя рахунків, а тому слідчий суддя вбачає підстави для надання доступу до інформації за період з 12.10.2022 по 30.12.2022.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській област ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 12.10.2022 по 30.12.2022, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 12.10.2022 по 30.12.2022, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з з 12.10.2022 по 30.12.2022;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з з 12.10.2022 по 30.12.2022, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 12.10.2022 по 30.12.2022;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мои вклады депозити 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з з 12.10.2022 по 30.12.2022;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 12.10.2022 по 30.12.2022.

Установити строк дії ухвали до 28.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1