Дата документу 20.02.2023
Справа № 334/1179/23
Провадження № 1-кс/334/488/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному 14.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.03.2022 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000334, внесеного 14.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2022 приблизно о 17.55 годині невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 18 350 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 05.06.2022 приблизно о 17.10 годині їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що є можливість отримати матеріальну допомогу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 500 гривень. Вона натиснула на посилання, яке містилось у повідомленні, де з`явилося віконце, в якому необхідно було ввести пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Далі, висвітилось віконце з її обома банківськими картками, проте вона вирішила більше не заходити туди та натиснула кнопку «назад». Через деякий час їй надійшли повідомлення з банку про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 9 435 гривень та з картки № НОМЕР_2 в сумі 8 790 гривень. Після чого вона зателефонувала оператору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картки.

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, в клопотанні дізнавачем взагалі не доводиться те, яке значення має для досудового розслідування інформація, яка міститься в документах за період з 05.03.2022 до 04.06.2022 та з 06.06.2022 до 17.02.2022, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 05.06.2022, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Також необхідно відмовити у задоволенні клопотання в частині доступу до інформації систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, оскільки відповідно до виписок з банківського рахунку грошові кошти з банківської картки були сплачені на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро, а отже слідчим не доведено, що вказана інформація має значення для досудового розслідування.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 05.06.2022;

- про відкриття розрахункового рахунку банківської картки;

- з інформацією, отриманою банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку банківської картки, а саме: номерами телефонів, адресами проживання, місцями роботи, родом занять, родинними зв`язками, особами, які надають поруку, довіреними осіб;

- про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку банківської картки з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 05.06.2022;

- історії змін фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківської картки за 05.06.2022.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: