У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2770/21

№ 1-кс/183/847/23

23 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 30.01.2021 року за № 0000095 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання теплової енергії №225 від 12.11.2021 року, згідно якого тариф на теплову енергію становить 3 244, 26 грн/Гкал (без ПДВ). Всього, в ході виконання умов договору №225 від 12.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 467, 95 Гкал. теплової енергії на суму 1.889.277,93 грн.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання теплової енергії від 28.12.2021 року № 225, згідно якого тариф на теплову енергію становить 3.244,26 грн/Гкал (без ПДВ). Всього в ході виконання умов договору № 225 від 28.12.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 155,066Гкал. теплової енергії на суму 626.055,72 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання теплової енергії №225 від 22.02.2022 року, згідно якого тариф на теплову енергію становить 3.244,26 грн/Гкал (без ПДВ). Всього в ході виконання умов договору № 225 від 22.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 959,58 Гкал. теплової енергії на суму 3.874.160,31 грн.

Згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» передбачено: встановлення тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанціїї та когенераціїні установки, для потреб установ та організації, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення, на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, а у разі його відсутності - на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів; встановлення тарифів на виробництва теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення для суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанціїї та когенераціїні установки, як різниці між тарифом на теплову енергію(встановленим на рівні 90 відсотків) і тарифами на транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються на рівні діючих для суб`єкта господарювання тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, вироблено з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, а у разі їх відсутності - на рівні середньозважених тарифів на транспортування та постачання теплової енергії.

З метою реалізації вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, опубліковані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива станом на 25 число останнього місяця кожного кварталу, використовуються суб`єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії., включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанціїї та когенераціїні установки, для розрахунку тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії, на наступний квартал.

Так, затверджений Головою Держенергоефективності середньозважений тариф по Дніпропетровські області на теплову енергію вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету станом на 24.09.2021 року складає 1.952,15 грн/Гкал (без ПДВ), а станом на 24.12.2021 року складає 3.130,16 грн/Гкал (без ПДВ).

Враховуючи вище зазначене тариф на теплову енергію по Дніпропетровській області для підприємств, вироблену з використанням природного газу для потреб відповідної категорії споживачів станом на дати укладання вищевказаних договорів становили 1.756,94 грн/Гкал та 2.817,14 грн/Гкал відповідно.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірки фахівцями Східного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами яких складено акти: №04.31-21/9 від 27.09.2022 року, №04.31-21/8 від 27.09.2022 року, №04.31-21/7 від 27.09.2022 року, №04.31-21/5 від 27.09.2022 року, відповідно до яких встановлені порушення в частині недотримання принципів здійснення закупівель, що в свою чергу призвело до безповоротного зменшення активів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 лютого 2023 року до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме:

- установчих документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- тендерну документацію разом з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-с, UA-2022-02-09-002968-b, UA-2021-10-26-002371-b, UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- тендерні пропозиції учасників з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-с, UA-2022-02-09-002968-b, UA-2021-10-26-002371-b, UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- рішення щодо відхилення пропозицій та визнання переможцем по державних закупівлях: UA-2021-12-28-010562-с, UA-2022-02-09-002968-b, UA-2021-10-26-002371-b, UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- документів, щодо розрахунків комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » очікуваної вартості по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-с, UA-2022-02-09-002968-b, UA-2021-10-26-002371-b, UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- договорів, додаткових угод укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, бухгалтерської документації (документів, що містять інформацію про кількість наданих послуг, журналів обліку тощо) щодо постачання теплової енергії у 2021 -2022 роках.

У відповіді на вищезазначену вимогу комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зазначено, що вилучення вказаних документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз для встановлення справжності підписів у документах, укладених щодо постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору №225 від 28.12.2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг тощо;

- договору №225 від 12.11.2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг тощо;

- договору №225 від 22.02.2022 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг тощо.

А також з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- установчих документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- тендерну документацію разом з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-c, A-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- тендерні пропозиції учасників з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- рішення щодо відхилення пропозицій та визнання переможцем по державних закупівлях: UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- документація, щодо розрахунків комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » очікуваної вартості по державним закупівлям:UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)».

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В рамках вказаного кримінального провадження, виникає необхідність розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які вказані у вказаному клопотанні.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання належним чином завірених документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору №225 від 28.12.2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг тощо;

- договору №225 від 12.11.2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг тощо;

- договору №225 від 22.02.2022 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма додатками до нього, додатковими угодами, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналами обліку поставленої теплової енергії, бухгалтерською документацією, документами що містять інформацію про кількість наданих послуг;

- установчих документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за проведення державних закупівель;

- тендерну документацію разом з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-c, A-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- тендерні пропозиції учасників з усіма додатками по державним закупівлям: UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- рішення щодо відхилення пропозицій та визнання переможцем по державних закупівлях: UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)»;

- документація, щодо розрахунків комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » очікуваної вартості по державним закупівлям:UA-2021-12-28-010562-c, UA-2022-02-09-002968-b,UA-2021-10-26-002371-b,UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія)».

Строк дії ухвали до 20.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1