провадження № 1-кс/752/5999/22
УХВАЛА

30.12.2022 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по наданню міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща , у кримінальній справі 4166-5.Ds.1564.2022. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, ВСТАНОВИВ:

до слідчого суду Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів до інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення інформації яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds.1564.2022. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що в ході попереднього слідства встановлено, що 16 серпня 2021 року у невстановленому місці, з наслідком у с. Докудово Друтє, Люблінського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, доведення невстановленою особою ОСОБА_5 [ ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном у вигляді грошових коштів у розмірі 936,97 польських алотих, шляхом введення її в оману щодо наміру придбати рюкзак, виставлений на продаж на порталі OLX.pl а потім, під виглядом бажання перерахувати кошти за придбаний товар, правопорушник надіслав потерпілій посилання на вебсайт з полями для введення даних платіжної картки, після чого у несанкціонований спосіб вплинув на автоматичну обробку, збір чи передачу інформаційних даних та здійснив одну несанкціоновану операцію карткою завдаючи шкоду вищевказаній особі, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.

Також, в період з 16 по 17 серпня 2021 року у невстановленому місці, з наслідком у м. Біла-Підляська, Люблінського воєводства, з метою отримання неправомірной майнової вигоди, доведення невстановленою особою ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ] до некорисного розпорядження майном у вигляді грошових коштів у розмірі 1503,88 польських злотих, шляхом введення його в оману щодо наміру придбати рюкзак, виставлений на продаж на порталі OLX.pl а потім, під виглядом бажання перерахувати кошти за придбаний товар, правопорушник надіслав потерпілому посилання на вебсайт з полями для введення даних платіжної картки, після чого у несанкціонований спосіб вплинув на автоматичну обробку, збір чи передачу інформаційних даних та здійснив одну несанкціоновану операцію карткою завдаючи шкоду вищевказаній особі, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.

В ході провадження встановлено наступні фактичні обставини справи: 24 липня 2021 року на інернет-порталі OLX Ґричинська ОСОБА_9 розмістила оголошення про продаж рюкзака на суму 30 польських злотих. Після цього, за допомогою застосунку WhatsApp з нею зв`язався користувач облікового запису на ім`я « ОСОБА_10 » [ ОСОБА_11 , який висловив зацікавленість у придбанні рюкзака. Сторони домовилися, що доставка та оплата товару відбуватиметься з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім правопорушник надіслав потерпілій посилання на вебсайт, зовнішньо схожий на сайт фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який вона мала отримати гроші. Після натискання кнопки для отримання коштів, потерпіла була перенаправлена до наступного вікна (поля), де вона ввела своє ім`я, прізвище та повний номер платіжної картки. Коли вона надала всі необхідні дані, вона отримала код підтвердження операції в текстовому повідомленні SMS на його мобільний телефон. Тоді потерпіла зрозуміла, що затверджує операцію на суму 204 свро. Після цього вона отримала ще одне повідомлення про підтвердження іншої операції, також на суму 204 євро, яку вона не підтвердила. Тоді потерпіла заблокувала свій банківський рахунок та картку.

ОСОБА_12 також на інернет-порталі OLX розмістив оголошення про продаж рюкзака Після цього, за допомогою застосунку WhatsApp з ним зв`язалия дві особи, які висловили зацікавленість у придбанні рюкзака. Сторони домовилися, що доставка та оплата товару відбуватиметься з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім правопорушник надіслав потерпілому посилання на вебсайт, зовнішньо схожий на сайт фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який той мав отримати гроші. Внизу екрана була опція «отримати кошти», після натискання «отримати» потерпілий був перенаправлений до наступного вікна вікна (поля), де ввів ім`я, прізвище та повний номер платіжної картки, котрі були пов`язані з рахунком його дружини - ОСОБА_13 / ОСОБА_14 . Потім потерпілий підтвердив платіж. Після перевірки потерпілим стану його банківського рахунку виявилось, що з рахунку було знято суму приблизно 1500,00 польських злотих. Зв`язок з покупцем було перервано

У зв`язку з вищевикладеним, була отримана інформація від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунків, на які були перераховані кошти правопорушниками обох кримінальних правопорушень. Банк не володіє деталями інтернет-операції, на підставі якої було стягнуто грошові кошти з банківських рахунків клієнтів. Проте в ході проведених заходів було встановлено, що кошти було перераховано на рахунок, зареєстрований у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реквізити ОСОБА_15 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_2 виданий органами України. ідентифікаційна картка номер х, видана органами влади України. Переказ коштів на картку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювався крім того на користь особи з даними ОСОБА_16 , власника картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка вчинила діяння описане ввище, та обставин його вчинення, необхідно виконати, в порядку надання міжнародної правової допомоги, процесуальні дії правоохоронними органами України.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно провести допити в якості свідків встановлених одержувачів вказаних платіжних операцій:

1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер документа, що посвідчує особу - паспорт НОМЕР_2 Виданий органами України,

2) ОСОБА_16 , власник картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

На підставі викладеного, а також матеріалів запиту, в якому компетентні органи Республіки Польща просять компетентні органи України провести допити зазначених осіб, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати та провести тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , відносно наступної інформації:

Контактні данні власника картки з № НОМЕР_3 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні анкетні данні особи, на яку зареєстровано дану картку; абонентські номера, до яких прив`язаний даний особовий рахунок, та місце реєстрації та проживання особи на яку зареєстровано дану картку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання. Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по наданню міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща , у кримінальній справі 4166-5.Ds.1564.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, - та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх встановити неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

1. Клопотання, внесене слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по наданню міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща , у кримінальній справі 4166-5.Ds.1564.2022. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 11, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, - задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Контактні данні власника картки з № НОМЕР_3 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні анкетні данні особи, на яку зареєстровано дану картку; абонентські номера, до яких прив`язаний даний особовий рахунок, та місце реєстрації та проживання особи на яку зареєстровано дану картку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: