Справа № 442/1016/23
Провадження № 1-кс/442/479/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000030 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.01.2023 року невідома особа шайхрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 30155 гривень, які переказала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.01.2023 року будучи по місцю свого проживання в с. Лішня зайшовши у мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що ще 08.01.2023 року з його банківської картки № НОМЕР_2 списано кошти в сумі 30155 гривень. Після цього він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та в розмові з оператором оскаржив даний переказ коштів та заблокував банківську картку з котрої були списані кошти, а також заблокував вхід у мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того оператор не зміг потерпілому пояснити, яким саме чином відбулося списання коштів з його банківського рахунку та рекомендував звернутися до кіберполіції. Далі 23.01.2023 року потерпіий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дрогобич де отримав виписку по своєму картковому рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 23.01.2023 року. Згідно даної виписки 08.01.2023 року з його банківської карти було здійснено безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30155 гривень, який він не здійснював. B подальшому 25.01.2023 року на сайті кіберполіції потерпілий залишив своє звернення з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій. При подальшому спілкуванні із оператором гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо, що кошти з його банківської картки були переказані на банківську картку іншого банку, а саме на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 власником, якої зазначений ОСОБА_6 . Дана особа потерпілому невідома і кошти він не переказував.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність звернення до слідчого судді з вищезгаданим клопотанням.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 у період часу з 08.01.2023 по 15.02.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період часу з 08.01.2023 по 15.02.2023 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1