Єдиний унікальний № 501/26/23
Провадження № 1-кс/501/22/23
УХВАЛА

09 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000915 від 22.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Слідча звернулась з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи за її відсутності (а.с.13).

22.12.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 19.12.2022 р. до ЧЧ ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальні збитки (а.с.6).

Під час допиту потерпіла повідомила, що 05.12.2022 вона в месенджері «Telegramm» через акант «Товары из Европы», після спілкування з продавцем та обговорювання всіх умов доставки, зробила замовлення з повною оплатою, а саме електростанцію вартістю 24000 гривень. Того ж дня, потерпіла здійснила платіж на загальну суму 24000 гривень 00 копійок на карту АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку надав продавець. Також потерпілою було здійснено платіж за верифікацію на загальну суму 12700 гривень 00 копійок на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував потерпілу на вказаній сторінці. Товар так і не був висланий (а.с.8-10).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000915 від 22.12.2022року у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_7 ,оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_9 доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до 09.01.2023р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до 09.01.2023р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаними рахунками;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з дня відкриття рахунків до 09.01.2023р., в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1