Справа № 573/1816/22
Номер провадження 1-кс/573/485/22
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 грудня 2022 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

21.12.2022 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом отримання місцевим мешканцем м. Білопілля ОСОБА_5 грошових коштів шахрайським шляхом.

У ході розслідування встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_6 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про відкриті (зареєстровані), закриті рахунки в фінансових та банківських установах на ім`я ОСОБА_7 за період з січня 2021 по день виконання ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Прокурор, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України конфіденційна інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання 24.09.2021 до ЄРДР внесені відомості за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту отримання місцевим мешканцем м. Білопілля ОСОБА_5 грошових коштів шахрайським шляхом.

Як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_7 від 21.11.2021 у нього є відкриті рахунки в декількох банках, але вони заблоковані.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.06.2022, наданого на запит ВП №1 (м. Білопілля), надання інформації стосовно відкриття/закриття рахунків ОСОБА_7 можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про відкриті (зареєстровані)/закриті рахунки в фінансових та банківських установах на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , із зазначенням їх номерів, дати відкриття або закриття, отримання грошових коштів, джерела доходів, отриманих починаючи з 01.01.2021 по 22.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє до 21.01.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя