"11" січня 2023 р. Справа № 363/175/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000374, внесеного до ЄРДР 14.12.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000374, внесеного до ЄРДР 14.12.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000374 від 14.12.2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 14.12.2022 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.11.2022 року о 14.13 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг з придбання автомобілю з Європи, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 121 500,00 грн., які останній перерахував на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 для придбання автомобіля, який не отримав, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 28.10.2022 року у соцмережі «Facebook» він знайшов рекламу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг з придбання вказаною фірмою автомобілів в Європі, доставку їх на територію України, розмитнення. Зайшовши на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 залишив повідомлення, після чого цього дня близько 12.30 год. потерпілому з номеру телефону « НОМЕР_2 » передзвонив чоловік, що назвався ОСОБА_5 менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній роз`яснив ОСОБА_4 , що дана компанія займається придбанням автомобілів за кордоном на аукціонах, наступною доставкою автомобілів на територію України, наданням допомоги в розмитненні даних автомобілів. Менеджер запропонував подальше спілкування у додатку «Telegram», де в особистих повідомленнях надіслав каталог автомобілів, виставлених на продаж на аукціоні в Європі. Через деякий час на повідомлення потерпілого ОСОБА_5 перестав відповідати, тому ОСОБА_4 знову зателефонував на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону, зазначеним на сайті « НОМЕР_3 », де став спілкуватися із представником компанії, що назвався ОСОБА_6 , який повідомив, що менеджер ОСОБА_5 перебуває на лікарняному. Єгор також запропонував спілкуватися у додатку «Telegram», куди останній надсилав інформацію про автомобілі, які цікавили потерпілого.

01.11.2022 року ОСОБА_4 в надісланому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каталозі вибрав для придбання автомобіль марки Mitsubishi моделі ASX сірого кольору, 2019 року випуску. Послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в придбанні даного автомобілю, як зазначив представник компанії, складали 7 500,00 доларів США. За даний автомобіль потерпілому необхідно було внести завдаток в сумі 3 000,00 доларів США, що еквівалентно - 121 500,00 грн., залишок в сумі 4 500,00 доларів США потерпілому необхідно було оплатити при отриманні автомобілю. Також Єгор повідомив потерпілому у листуванні додатку «Telegram», що бухгалтер їх компанії надішле послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з купівлі автомобіля.

03.11.2022 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від відправника « ОСОБА_7 » (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 м. Вінниця) отримав копії підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів договору про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання автомобілю з Європи зі строком дії до 06.12.2022 року, Специфікації до договору із зазначенням сум виплат залишку вартості суми автомобілю протягом року, Акту приймання-передачі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, рахунку на оплату до вказаного договору із зазначенням р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 121 500,00 грн. Ознайомившись з отриманими документами, 1 екземпляр договору разом із дорученням на купівлю та доставку автомобілю із-за кордону на територію України, ОСОБА_4 вислав послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачу « ОСОБА_7 » у м. Вінниця, звідки отримав документи.

07.11.2022 року ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де о 14.13 год. перерахував готівкою через касу власні гроші в сумі 121 500,00 грн. на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зазначений у рахунку на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Договору, що надійшов поштою. Скріншот чека про оплату надіслав представнику компанії Єгору у листуваннях. Представник компанії повідомив йому про чекання інформації щодо придбаного автомобілю близько 2-х тижнів. 14.12.2022 року ОСОБА_4 зателефонував на контактні номера телефонів, зазначені на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації по замовленому автомобілю з Європи, але всі номера телефонів були вимкнені. Замовленого автомобілю ОСОБА_4 до теперішнього часу не отримав, після чого зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошима, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на суму 121 500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом рахунку IBAN НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

01.12.2022 року, згідно Державного реєстру банків України, найменування Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реквізити: МФО - НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 залишилися без змін.

На даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 13 хв. 07.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 13 хв. 07.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - до інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції; інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 .

Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 13 хв. 07.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 13 хв. 07.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - до інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;

5) інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1