Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/660/23
Провадження № 1-кс/644/163/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про доступ до речей і документів вмотивовано тим, що провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000001 за фактом розтрати майна територіальної громади міста Харкова при здійсненні ПП « ОСОБА_4 »» будівництва у 2021-2022 роках терміналу в районі ст. м. «Пролетарська»

16.03.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 »» укладено договір №3-1 щодо будівництва у 2021-2022 роках терміналу в районі ст. м. «Пролетарська». Місцем виконання робіт є АДРЕСА_1 . Ціна договору (зі змінами) складає 14830647,14 грн.

Разом з цим, оглядом загальнодоступного Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснюється супутниковий моніторинг земельних ділянок встановлено, що станом до 2021 року, до дати укладення вищевказаного договору, за адресою: АДРЕСА_1 вже розташований термінал.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_4 »» за договором №3-1 перераховано грошові кошти: 27.05.2021 на суму 293133,84 грн.; 04.06.2021 на суму 485133,6 грн.; 17.06.2021 на суму 719629,56 грн.; 07.07.2021 на суму 3100000 грн.; 14.09.2021 на суму 404775,22 грн.; 11.10.2021 на суму 91910,29 грн.; 15.11.2021 на суму 106636,84 грн.; 26.11.2021 на суму 2504549,27 грн.; 15.12.2021 на суму 502983,62 грн.; 10.12.2021 на суму 3433562,98 грн.

За версією слідства, при укладенні та виконанні вищевказаного договору, враховуючи відомості з супутникових знімків щодо наявності терміналу в районі ст. м. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 до 2021 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 »» розтратили майно територіальної громади міста Харкова, внаслідок чого в їх діях вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме розтрата чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставини кримінального провадження, у тому числі для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій.

Відповідно до листа ПП « ОСОБА_4 »» від 03.02.2023 вимога сторони обвинувачення представниками підприємства самостійно переформульована та відмовлено у наданні запитуваних документів.

За таких обставин, виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням. В результаті отримання тимчасового доступу до вказаних документів органом досудового розслідування можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст.2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п.5 ч.2 ст.131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000001 від 02.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Доводи прокурора викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , а саме:

- оригінали статутних та реєстраційних документів, штатного розпису ПП « ОСОБА_4 »» чинних станом на 2021 - 2022 роки (на час виконання робіт за вказаним договором);

- оригінали документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 »», які чинні станом на 2021 - 2022 роки;

- оригінали документів щодо уповноваження посадової особи ПП « ОСОБА_4 »» на виконання адміністративно-господарських функцій підприємства, у тому числі підписання актів виконаних робіт;

- договору №3-1 від 16.03.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» щодо будівництва у 2021-2022 роках терміналу в районі ст. м. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з будівництва за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним договором;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В);

- актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо);

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами.

Посадовим особам ПП « ОСОБА_4 »», на виконання ухвали слідчого судді, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1