САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/60/23
1-кс/206/16/23
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2023 року дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що 22.12.2022 року до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 21.12.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час телефонної розмови, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив,

що 21.12.2022 року ОСОБА_5 знаходився в місці свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 18:40 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому раніше чоловік з номеру НОМЕР_2 котрий представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на банківській карті ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відбуваються підозрілі операції. Вищевказаний працівник повідомив, що або заблокує картку або зробить нову на яку буде переведено грошові кошти потерпілого. ОСОБА_5 погодився із пропозицією зробити нову картку та перевести грошові кошти оскільки не хотів залишитися без грошей. Невідомий чоловік запропонував спочатку перерахувати 30 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та повідомив, що для підтвердження транзакції ОСОБА_5 зателефонують з банку з метою підтвердження операції і останньому необхідно транзакцію підтвердити аргументуючи це тим, що служба безпеки проводить службове розслідування сумісно з працівниками кібер-безпеки. ОСОБА_5 погодився та перерахував 30 000 гривень на картку № НОМЕР_4 та підтвердив операцію. Після чого в ході розмови потерпілого невідомий чоловік попрохав зробити такі перерахунки для повного вичерпання грошей з картки потерпілого, оскільки її можуть заблокувати. Всього потерпілий зробив одинадцять транзакцій по тридцять тисяч кожна.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) банківської карти № НОМЕР_4 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність

в отриманні від АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично та юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 21.12.2022 по 05.01.2022 року по карті/рахунку: № НОМЕР_4 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаною банківською карткою у друкованому або електронному вигляді, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах) та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать власнику картки № НОМЕР_4 ;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по картці № НОМЕР_4 на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- копій документів, які містяться у справі клієнта на котрого оформлено картку № НОМЕР_4 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з картки № НОМЕР_4 .

Від дізнавача через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000274 від 23.12.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать власнику картки № НОМЕР_4 ;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по картці № НОМЕР_4 на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- копій документів, які містяться у справі клієнта на котрого оформлено картку № НОМЕР_4 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - до 16.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1