У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5733/22

пр. 1-кс/336/157/2023

10 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню № 0000703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з рахунка контрагента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» НОМЕР_1 , з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаного рахунка контрагента;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

У порядку ч.1 ст. 107 КПК України, ч.2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 05.10.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 05.10.2022 року приблизно о 10:30, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, загальною сумою 29647 гривень.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.10.2022 року приблизно о 10:30, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником банка та повідомила , що з карткою потерпілої зафіксовано спроби зняття грошових коштів, після чого повідомили, що її заблокували та зробили нові карти на які потрібно перерахувати грошові кошти, після чого продиктували номер карти НОМЕР_3 . Після чого потерпіла перерахувала зі своєї універсальної карти НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі суму в розмірі 14637 грн, та з картки НОМЕР_5 суму в розмірі 14974 гривень. Після чого невідомі попросили вимкнути телефон для отримання повідомлення.

В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію 3700, де їй повідомили, що їй з банку не телефонували. Загальна сума матеріального збитку 29611 гривень.

06.12.2022 року Шевченківським районним судом м. Запоріжжя було винесено ухвалу № 336/5733/20, пр. 1-кс/336/906/2022 в якій слідчий суддя задовольнив клопотання. Дану ухвалу було скеровано до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виконання.

06.01.2023 року в ході проведення тимчасового доступу (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю з банківської картки № НОМЕР_3 , з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно до історії транзакцій з карткою № НОМЕР_3 , 05.10.2022 року о 11:04 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 33480 гривень на рахунок контрагента НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що даний рахунок контрагента відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з рахунка контрагента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» НОМЕР_1 , з 05.10.2022 до моменту оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаного рахунка контрагента;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Строк дії ухвали закінчується 10 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1