Справа № 405/54/23
провадження № 1-кс/405/34/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: договорів зберігання олії соєвої гідратованої першого гатунку укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів прийому-передачі Товару, актів звірки залишків товару на кожний день/місяць за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно, платіжні доручення, актів про оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 послуг, актів відвантаження Товару з Терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , від ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , комерційних рахунків-фактур (Інвойс), актів передачі виданих Терміналом (акт прийому-передачі між покупцем та продавцем) за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2020 між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №12062005/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) відвантажено 1000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 667895,00 доларів США. Товар залізничним транспортом відправлено з території України до одержувача ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) Республіка Польща м. Люблін партіями 19.06.2020, 24.06.2022, 25.06.2020, 30.06.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 07.09.2020, 28.09.2020, 02.11.2020, 01.12.2020, 19.03.2021 на загальну суму 230000,00 доларів США. Після 19.03.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (Англія) в особі ОСОБА_6 заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 437895,00 доларі США.

Крім цього 10.04.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Польща) (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт №09042001/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 відвантажено 2000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 1395072,00 доларів США. Товар автомобільним транспортом згідно до умов контракту відвантажено до пункту доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в квоту ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hefei, ІНФОРМАЦІЯ_5 , партіями 21.04.2020, 24.04.2022, 04.05.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 02.03.2021, 19.03.2021, 20.04.2021, 25.05.2021 на загальну суму 172500, 00 доларів США. Після 25.05.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_2 припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 заволоділи майном ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 1360072,00 доларі США.

Слідчий в клопотанні вказав, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к.70).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.к. 5 - витяг з ЄРДР від 28.12.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: договорів зберігання олії соєвої гідратованої першого гатунку укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів прийому-передачі Товару, актів звірки залишків товару на кожний день/місяць за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно, платіжні доручення, актів про оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 послуг, актів відвантаження Товару з Терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , від ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , комерційних рахунків-фактур (Інвойс), актів передачі виданих Терміналом (акт прийому-передачі між покупцем та продавцем) за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001113 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: договорів зберігання олії соєвої гідратованої першого гатунку укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів прийому-передачі Товару, актів звірки залишків товару на кожний день/місяць за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно, платіжні доручення, актів про оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 послуг, актів відвантаження Товару з Терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , від ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , комерційних рахунків-фактур (Інвойс), актів передачі виданих Терміналом (акт прийому-передачі між покупцем та продавцем) за період 10.04.2020 по 25.05.2021 включно, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 17.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10