Справа № 204/5056/23
Провадження № 1-кс/204/1295/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000432 від 24.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000432 від 24.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, щослідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 24.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у співучасті з іншими невстановленими особами організував протиправну схему спрямовану на перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань, шляхом надання військовозобов`язаним допомоги в ухиленні від призову на військову службу по мобілізації. Злочинна діяльність ОСОБА_5 полягає в організації зацікавлених громадян України з числа чоловіків придатних до військової служби, включають до списків волонтерської організації та на підставі документів волонтера надають легітимну можливість виїзду за межі території України.Так, перший такий виїзд за кордон на 20 діб коштує 2500 доларів США, другий виїзд на 40 діб коштує 4000 доларів США. Грошові кошти ОСОБА_5 отримує виключно у готівковій грошовій формі за передоплатою. Орієнтовний термін виготовлення таких документів становить 2 тижні. Документи виготовляються офіційним шляхом, а дані на такого волонтера вносяться в інформаційну систему Укртрансбезпеки «Шлях», після чого громадянин України може виїхати за кордон у якості міжнародного волонтера.Механізм підготовки документів для виїзду за кордон виглядає наступним чином: організація (благодійний фонд), яка займається перевезенням вантажів та гуманітарної допомоги надає лист-обґрунтування від військових або правоохоронних органів, медичних закладів або відправників/отримувачів гуманітарної допомоги до Міністерства інфраструктури України або в обласні військові адміністрації, після чого дані на такого громадянина вносяться в інформаційну систему «Шлях» та погоджують виїзд з Державною прикордонною службою України.

Додатково до цього, оперативними співробітниками 5 Управління ДВКР СБ України встановлено, що ОСОБА_5 є власником (співвласником) та директором трьох приватних підприємств, а саме: ТОВ «БАЗИС РК» ( зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Підгороднє, вул. Шосейна, буд. 131), ТОВ «ЮФ «СПЕКТ»» (, зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Підгороднє, вул. Шосейна, буд. 131), ГО «Дніпро місто змін» ( , зареєстрована за адресою: м. Дніпро, площа Десантників, буд. 1), які останній використовує у вищезазначеній протиправній діяльності.Також, ОСОБА_5 є співвласником благодійної організації «Благодійний фонд «Місто змін» (, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ).Згідно з відповіддю на доручення слідчого, ОСОБА_5 зустрічі з потенційними «клієнтами» проводить в офісі ТОВ «БАЗИС РК» за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 2.Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 23.12.2022 підтверджується факт проведення зустрічей щодо надання протиправних послуг з боку ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 08.02.2023 встановлено, що ОСОБА_5 26.01.2023 висловив пропозицію ОСОБА_6 про допомогу останньому в ухиленні від проходження військової служби в ЗС України та інших військових формуваннях за винагороду у розмірі чотири тисячі доларів США, шляхом оформлення офіційних волонтерських документів для виїзду за кордон. 27.01.2023 після висловлення такої пропозиції ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_6 готівкові грошові кошти у розмірі чотири тисячі доларів США та повідомив, що волонтерські документи будуть готові через два-три тижні та надав останньому договір про волонтерську допомогу однією з сторін якого виступає Благодійна організація «Благодійний фонд «Український рух».Додатково до вищевикладеного, відповідно до показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що з метою оформлення волонтерських документів для виїзду за кордон йому необхідно заповнити бланк договору про надання волонтерської допомоги однією зі сторін в якому виступає БО «Благодійний фонд «Український рух» в особі директора ОСОБА_7 .

Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром прав власності на нерухоме майно, Державним реєстром Іпотек, Єдиним реєстром заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомості житлової розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить у частках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . 04.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук приміщення, яке розташовано на першому поверсі в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було в тому числі виявлено та вилучено:грошові кошти, а саме: 40 (сорок) купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США;грошові кошти, а саме: 24 (двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США, а також 1 (одна) купюра номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, 6 (шість) купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 1200 (одна тисяча двісті) гривень, 2 (дві) купюри номіналом 100 гривень на загальну суму 200 (двісті) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень. Загальна сума грошових коштів складає: 2450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США та 2950 (дві тисячі п`ятдесят) гривень.

04.04.2023 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, кваліфікуються за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

При цьому, відповідно до санкції ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вищевказані грошові кошти, що були вилучені під час даного обшуку, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як предмет вчинення кримінального правопорушення. З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав просив його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 24.11.2022за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, враховуючи вимоги ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Так, відповідно до обставин, які наведені в клопотанні на обґрунтування необхідності накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході обшуку 04.04.2023 року в приміщенні офісу по вул. Ливарна, буд.2, у сумах: 4000 доларів США, 2450 доларів США та 2950 гривень, зазначено, що вказані грошові кошти визнані по кримінальному провадженню речовими доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому слідчим не конкретизовано, які саме факти та обставини можуть бути доказані за допомогою вилучених грошей. Крім того, у клопотанні не обґрунтовано, а долученими до нього матеріалами не доведено, кому належать кошти,вилучені 04.04.2023 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також, що ці кошти зберегли на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, або набуті кримінально протиправним шляхом.

Також, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.04.2023 року, остання пояснила, що 04.04.2023 року в ході проведення обшуку за місцем роботи її чоловіка в ТОВ «Базис РК» за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд.2, з поміж іншого майна було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 4450 доларів США та 2950 гривень, які належать їй. Належні грошові кошти просила повернути їй як законному власнику.

Будь-яких належних, змістовних обґрунтувань на спростування належності вилучених в ході обшуку грошових коштів ОСОБА_10 , слідчим у клопотанні не доведено.

За правилами ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК України слідчій суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже, згідно наданих слідчому судді матеріалів щодо накладення арешту на вказане майно, слідчим та прокурором не доведено правових підстав для арешту вказаного майна, можливість використання його як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000432 від 24.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1