Дата документу 31.01.2023
Справа № 334/703/23
Провадження № 1-кс/334/298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000180 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000180 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 22.01.2023 отримав повідомлення через соціальну мережу платформи «Телеграм» про нарахування грошових коштів матеріальної допомоги, перейшов за посиланням він ввів особисті дані та дані своїх банківських карток. Таким чином, 22.01.2023 о 17:47 не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом обману, володівши особистими даними ОСОБА_5 шляхом незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 52400 грн., завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна № НОМЕР_1 , на ній були кредитні кошти у сумі 48400 грн., а також картка для виплат № НОМЕР_2 , на ній були грошові кошти у сумі 4400 грн.

22.01.2023 приблизно о 10:00 йому на мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення, з соціального додатку «Дія» про виплату грошових коштів, що усім у зв`язку з воєнним станом нараховуються виплати, а саме 9400 грн., також за посиланням була реєстрація, де він зареєструвався, далі прийшло повідомлення з інструкцією про обрання свого банку та реєстрація, так він і зробив. Далі, він обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де ввів свої особисті дані, номер телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також пін-код, після чого йому було надіслано смс-сповіщення, у месенджер «Вайбер» о 17:47 про зняття грошових коштів у сумі 29000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також о 17:48 сума зняття 19000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 17:50 сума зняття з картки 4400 грн. картка «для виплат».

Таким чином потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 52 400 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 22.01.2023 р.;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1