Справа № 209/602/23
Провадження № 1-кс/209/122/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 06.02.2023 року старшим слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 06.02.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 05.02.2023 близько о 10:00 годині, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 85 500 гривень, чим завдала матеріального збитку.

06.02.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000090 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.02.2023 року на його мобільний номер телефону № НОМЕР_3 із № НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому що йому авторизувати свою банківську картку та для цього потрібно зайти у інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести номер своєї картки, що потерпілий у подальшому і зробив, після чого йому надійшло смс-повідомлення із кодом для підтвердження операції та після вводу даного коду, із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , знялись грошові кошти трьома операціями, а саме 29 000 гривень, 29 000 гривень та 27 500 гривень, на загальну суму 85 500 гривень.

Відповідну довідку щодо руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , надав в ході свого допиту та вона була долучена до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО банку: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта щодо банківської карти НОМЕР_2 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 04.02.2023 по теперішній час, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 04.02.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 лютого 2023 року до 15 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1