УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з серпня 2020 по серпень 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 вчинені дії спрямовані на приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), з подальшим введеним їх в легальний обіг під виглядом операцій експорту товару упродовж 2020-2021 років, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей.

Згідно даних 1-ДФ у періоді з 01.04.2020 по 31.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводились нарахування та виплати фізичним особам за ознакою доходу 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу)) на загальну суму 20 584 787 грн.

Однак, у підприємців, яким здійснювалися виплати відсутні трудові ресурси, об`єкти оподаткування, необхідні для вирощування великої кількості с/г продукції; виплата доходів; виплата доходів за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу 4, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу) або за іншими ознаками.

Через банківські рахунки перераховуються грошові кошти, фізичним особам підприємцям, з метою приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), джерело яких не встановлене, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій експорту товарів.

За отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вищезазначених суб`єктів господарювання, ймовірно, не мали реального товарного характеру, у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів, тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені адрес розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання фізичних осіб підприємців з працівниками та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , співзасновник даного товариства ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_3 , технічний директор ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_4 та фізичні особи підприємці: ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , яка користується номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , яка користується номером телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , який користується номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , який користується номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , який користується номером телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , який користується номером телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , яка користується номером телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , який користується номером телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , яка користується номером телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , яка користується номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , яка користується номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , який користується номером телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , яка користується номером телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , який користується номером телефону НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , який користується номером телефону НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , який користується номером телефону НОМЕР_21 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022, що знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса якої знаходиться по АДРЕСА_2 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, пер едбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, які містять охоронювану законом таємницю про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме: адреса розташування базових станцій; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022.

Вилучення документів необхідно в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії операторів мобільного зв`язку інформації про зв`язок абонента, що користуються вищезазначеними абонентськими номерами, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації на вилученому в операторів носії, відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ факту користування тієї чи іншої особи, здобутим злочинним шляхом телефоном, а в кращому випадку й особою, яка і вчинила вказане кримінальне правопорушення, що встановлюється під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у складі: слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області), заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_26 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_28 . слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із зазначенням адреси розташування базової станції, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА