Справа № 201/3029/23
Провадження № 1-кс/201/1035/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001451 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у власності ОСОБА_4 перебував об`єкт нерухомого майна квартира за адресою АДРЕСА_1 , однак з 06.09.2022 по 08.09.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу здійснено ряд нотаріальних дій, внаслідок яких ОСОБА_4 втратив право власності на вказане майно.

06.09.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено Протокол №1 засновників ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС».

Відповідно до якого присутні за зборах ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , вирішили виступити засновниками ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС», визначивши його наступне місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл. місто Дніпро, вул. Ливарна, будинок 17, квартира 17.

Також, відповідно до Протоколу №1, розмір статутного капіталу ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» склав 600 000 грн. Розподіл часток наступний: 50% (300 000 грн) - ОСОБА_6 , 50% (300 000 грн.) - ОСОБА_4 .

Статутний капітал сформувано за рахунок грошових коштів 300 000 грн. та нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01- квартира загальна площа 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м.; адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які отримані на адвокатський запит від приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , цього ж дня, 06.09.2022 о 12:33 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено державну реєстрацію створення юридичної особи - реєстраційна дія 000101070, в результаті якої зареєстровано ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ливарна, будинок 17, квартира 17). Цього ж дня, 06.09.2022, але пізніше за часом, а саме о 14:50 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 47790617. Як вбачається з вказаного запису, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1383, 1384, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360).

Через два дні, а саме 08.09.2022 о 10:47 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 47818282. Як вбачається з вказаного запису на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1406, 1407, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Цього ж дня, 08.09.2022 о 16:24 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - реєстраційна дія № 001101070, зміна розміру статутного (складеного) капіталу, (пайового фонду юридичної особи). Зміна складу засновників (учасників) юридичної особи. Цією реєстраційною дією змінено склад ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360): виключено ОСОБА_6 зі складу учасників товариства, зменшено статутний капітал з 600 000 грн до 300 000 грн. Після виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_6 єдиним учасником ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360) залишився ОСОБА_4 , юридична адреса товариства наступна: АДРЕСА_1 .

Також, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_9 12.10.2021, реєстровий номер 254 на праві приватної власності ОСОБА_4 належить квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

05.10.2022 ОСОБА_4 стало відомо, що у м. Дніпро невстановлені особи намагаються за підробленими документами продати належну йому квартиру в АДРЕСА_2 .

Відповідно заяви про вчинення злочину встановлено, що ОСОБА_4 ніколи не видавав довіреності будь-якій особі на відчуження від його імені цих двох вищезазначених квартир та ніколи не передавав ці квартири в якості внеску до статутного фонду будь-якого господарського товариства.

ОСОБА_4 12.02.2022 виїхав з території України, та на даний час перебуває за кордоном. Вказані відомості підтверджено інформацією Державної прикордонної служби, згідно якої з 12.02.2022 ОСОБА_4 дійсно перебуває не на території України.

У ході розслідування кримінального провадження, визнано речовим доказом:

-квартиру загальною площею 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м.; адреса: АДРЕСА_1

-квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначає, що орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на об`єкт нерухомості, з метою збереження речового доказу, враховуючи що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому, просить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та/або користування на: квартиру загальною площею 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м.; адреса: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 46,3 кв.м., житлова площа 20,1 кв.м.; адреса: АДРЕСА_2 та розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання прокурора, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання прокурора суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як свідчать матеріали клопотання, 06.10.2022 року до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_4 про те, що відбулося протиправне заволодіння майном ОСОБА_4 із використанням підробних документів, а саме: квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, у заяві зазначено, що є усі підстави стверджувати про те, що станом на 05.10.2022 невстановленими особами підроблено документи по квартирі в АДРЕСА_2 та підшукується нотаріус чи інший суб`єкт, який допоможе протиправно заволодіти нею.

19.10.2022 слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебував об`єкт нерухомого майна квартира за адресою АДРЕСА_1 , однак з 06.09.2022 по 08.09.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу здійснено ряд нотаріальних дій, внаслідок яких ОСОБА_4 втратив право власності на вказане майно. 06.09.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено Протокол №1 засновників ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС». Відповідно до якого присутні за зборах ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , вирішили виступити засновниками ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС», визначивши його наступне місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл. місто Дніпро, вул. Ливарна, будинок 17, квартира 17. Також, відповідно до Протоколу №1, розмір статутного капіталу ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» склав 600 000 грн. Розподіл часток наступний: 50% (300 000 грн) - ОСОБА_6 , 50% (300 000 грн.) - ОСОБА_4 . Статутний капітал сформувано за рахунок грошових коштів 300 000 грн. та нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01- квартира загальна площа 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м.; адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які отримані на адвокатський запит від приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , цього ж дня, 06.09.2022 о 12:33 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено державну реєстрацію створення юридичної особи - реєстраційна дія 000101070, в результаті якої зареєстровано ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ливарна, будинок 17, квартира 17).

06.09.2022 о 14:50 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 47790617. Як вбачається з вказаного запису, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1383, 1384, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360). 08.09.2022 о 10:47 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 47818282. Як вбачається з вказаного запису на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 1406, 1407, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що цього ж дня, 08.09.2022 о 16:24 год. приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - реєстраційна дія № 001101070, зміна розміру статутного (складеного) капіталу, (пайового фонду юридичної особи). Зміна складу засновників (учасників) юридичної особи. Цією реєстраційною дією змінено склад ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360): виключено ОСОБА_6 зі складу учасників товариства, зменшено статутний капітал з 600 000 грн до 300 000 грн. Після виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_6 єдиним учасником ТОВ «ЧЕК ГОЛД ПЛЮС» (код 44800360) залишився ОСОБА_4 , юридична адреса товариства наступна: АДРЕСА_1 .

Також, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_9 12.10.2021, реєстровий номер 254 на праві приватної власності ОСОБА_4 належить квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 05.10.2022 ОСОБА_4 стало відомо, що у м. Дніпро невстановлені особи намагаються за підробленими документами продати належну йому квартиру в АДРЕСА_2 .

Відповідно заяви про вчинення злочину встановлено, що ОСОБА_4 ніколи не видавав довіреності будь-якій особі на відчуження від його імені цих двох вищезазначених квартир та ніколи не передавав ці квартири в якості внеску до статутного фонду будь-якого господарського товариства. ОСОБА_4 12.02.2022 виїхав з території України, та на даний час перебуває за кордоном. Вказані відомості підтверджено інформацією Державної прикордонної служби, згідно якої з 12.02.2022 ОСОБА_4 дійсно перебуває не на території України.

У ході розслідування кримінального провадження квартиру загальною площею 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ; квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів після його надходження до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає мету накладання арешту збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується із слідчим про те, що існують обставини, щодо можливості відчуження майна третім особам, що в подальшому може зашкодити забезпеченню збереження речових доказів.

Тому дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій, пов`язаних з переоформленням права власності на вищевказане майно, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, в ухвалі слідчого судді зазначається про заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нерухомого майна шляхом заборони розпорядження, заборони вчинення реєстраційних дій, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, зокрема, призвести до неправомірного вибуття майна з власності, його умисного знищення чи пошкодження, що призведе до заподіяння матеріальної шкоди потерпілому і негативно вплине на подальший хід досудового розслідування, його заплутування і затягування штучно створеними перешкодами.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання неправомірного вибуття майна з власності та забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майн - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: квартиру загальною площею 74,7 кв.м., житлова площа 33 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; квартиру загальною площею 46,3 кв.м., житлова площа 20,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 шляхом заборони розпорядження.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу.

У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а особами, що були відсутні при її проголошенні, в той же строк з моменту отримання її копії. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Підстави для скасування арешту майна визначені в ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1