Справа № 201/3918/23
Провадження № 1-кс/201/1397/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021 за фактом шахрайства.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 1 і статті 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справ, підписаної 20 квітня 1959 року у м. Страсбурзі та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № РО І 2 Ds.13.2021 за фактом шахрайства.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що 09 січня 2021 року, видаючи себе за покупця, невстановлена особа ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт порталу OLX, шахрайським способом виманила номери платіжних карток та інші дані, пов`язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_1 суму 367,77 злотих (5,94 євро), через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 лютого 2021 року невстановлена особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_2 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_3 суму 359,28 злотих (77,15 євро) через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сум: 27,66 злотих (5, 94 євро), 41,49 злотих (8,91 євро), 34,55 злотих (7,42 євро) і 13,83 злотих (2,97 євро) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3. Публічне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

13 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_4 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої з номером НОМЕР_3 суму 141,91 злотих (30,02 євро) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4. АДРЕСА_2 .

29 березня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_5 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_6 суми 2 091 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_7 на суму 299,36 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_8 на суму 244,83 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03 травня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_9 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_10 суму 481,51 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09 березня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_11 на суму 631,27 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29 травня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки - НОМЕР_12 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_13 суми 322 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4

21 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_14 на суму 377,78 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_15 на суму 1989,90 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

02 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила її дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_16 на суму 102 євро через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_17 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_18 суми 367,20 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21 лишня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані до електронного банкінгу, що призвело до крадіжки Із рахунку потерпілої номер НОМЕР_19 на суму 744,64 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані до електронного банкінгу, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_20 суми 483,89 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_21 на суму 4 233,82 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

04 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілого ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілого номер НОМЕР_22 на суму 247,70 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27 січня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номери платіжних карток та дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_23 на суму 1 122 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

23 серпня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила номер платіжної картки- НОМЕР_24 та інші дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки грошей з ї картки на суму 422 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04 липня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_25 на суму 374,60 злотих через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09 квітня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов?язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_26 ва суму 4 233,82 злотих (897,60 євро) через WalletABU_PORTMONE.

13 червня 2021 року невідома особа, видаючи себе за покупця, ввела в оману потерпілу ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) щодо наміру придбати пропонований нею до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським способом виманила дані, пов`язані з електронним банкінгом, що призвело до крадіжки з рахунку потерпілої номер НОМЕР_27 , на суму 1 375 злотих чepeз WalletABU_PORTMONE.

Крім того, я додаю постанови щодо запиту про надання даних, адресованих вищезазначеним особам, які звільняються від банківської таємниці та пов?язані з наданням послуг електронним шляхом.

Предметом слідства у справі РО I 2 Ds.13.2021 також є злочин відмивання грошей відповідно до статті 299 § 1 і 5 Кримінального кодексу Республіки Польщі, що, таким чином, виправдовує звільнення прокурором банківської установи від банківської таємниці відповідно до статті 105 частина 1 пункт 2, букви б, абзац 3 Закону про нотаріат.

Щодо цього злочину встановлено, що у період з січня 2021 року в м. Щецин, Шамотули та інших містах на території Польщі здійснювалися переказ та передача коштів від злочинів, описаних у попередньому запиті та пов?язаних із розкраданням коштів з рахунків осіб, які пропонували товари для продажу на онлайн-порталі OLX, на загальну суму щонайменше 10 300 злотих між різними банківськими рахунками, що належать різним особам, а також приймали, приховували ці кошти та здійснювали інші дії, які можуть зірвати або значно перешкодити встановлення їх злочинного походження або місць зберігання, їх виявлення, вилучення чи конфіскації.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО I 2 Ds.13.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: надати інформацію на CD-R диску у форматі XLS та у виді паперової роздруківки щодо даних одержувачів переказів, здійснених з рахунків потерпілих за допомогою платіжних посередників, на основі таких даних відправника платежу:

- номер рахунку відправника НОМЕР_1 за суму 367,77 злотих (5,94 євро) 09 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_29 , номер платіжної картки НОМЕР_2 на суму 359,28 злотих (77,15 євро) 13 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1