Справа № 286/228/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/55/23

20 січня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором - начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий - заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 просить надати йому, а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_27 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ» (м.Житомир, вул.Київська, 9), документи, що містять банківську таємницю (належним чином засвідчені копії), а саме: 1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142); 2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) та було відкрито рахунок, копії підтверджуючих документів; 3.Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках користувача банківської картки рахунку № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) за період з 25.10.2022 року по 25.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; 4.Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 26.10.2022 року по 25.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022 року за № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами в загальній сумі 22000 грн. з карткових рахунків, належних ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . В ході досудового розслідування, відповідно до отриманої в АБ «Укргазбанк» інформації було встановлено, що банківські операції по перерахуванню коштів було здійснено на рахунок особи, якій було видано платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142), користувачем якої ймовірно є ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_2 . Однак, відсутні відомості про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення речей і документів, які містять необхідні для досудового розслідування відомості.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_27 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ» (м.Житомир, вул.Київська, 9), документи, що містять банківську таємницю (належним чином засвідчені копії), а саме: 1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142); 2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) та було відкрито рахунок, копії підтверджуючих документів; 3.Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках користувача банківської картки рахунку № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) за період з 25.10.2022 року по 25.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 (UA.18.334851.116489142) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; 4.Виписки по наявних в АТ «ПУМБ» рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 26.10.2022 року по 25.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» лютого 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1