провадження №1-кс/947/890/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю клієнта.

На думку детектива, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник Банку в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить детектив, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та потреби досудового розслідування не виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій, до документів, у тому числі електронних, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 рік, а саме:

2.1. про рух грошових коштів, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

2.2. які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття рахунків, у том числі: анкети, правоустановчі документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, карток, у тому числі електронних, зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

2.3. протоколів системи «Банк-Клієнт», із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреси клієнта.

3. Строк дії цієї ухвали з 24 січня 2023 року по 24 березня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1