Справа № 287/919/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000027 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000027 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому він просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у, слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 КоростенськогоРУП ГУНПвЖитомирській області майору поліції ОСОБА_6 лександрівні, слідчому слідчого відділеннявідділенняполіції №2 КоростенськогоРУП ГУНГІвЖитомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженомуСКП відділення поліції №2Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженомуСКП відділення поліції №2Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щорозташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:наявні документи фінансово - господарської діяльності та податковоїзвітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по договору підряду № 172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення - Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ у 2017 році;роздруківки «Податкових розрахунків сумдоходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску (затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4) у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 та № 6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );роздруківки«Податковихрозрахунківсумдоходу,нарахованого(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (Форма № 1ДФ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );роздруківки витягів з Єдиного реєстру виданих ПН/PK отриманихПН/PK відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );роздруківки «розшифровок податкових зобов`язань та податковогокредиту в розрізі контрагентів (Д5)» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з Олевською міською радою Житомирської області, у ході виконання договору підряду №172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ» у 2017 році, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах.

По даному факту 31 липня 2020 року слідчим слідчого відділу ВП №2 Коростенського РУГІ ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №50000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування існує обґрунтована потреба в дослідженні документації, а саме передбачені ст. 91 КГІК України, визначення правильної кваліфікації, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, існує обгрунтована потреба в дослідженні службової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:наявні документи фінансово - господарської діяльності та податковоїзвітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по договору підряду № 172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення - Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ у 2017 році;роздруківки «Податкових розрахунків сумдоходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску (затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4) у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 та № 6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );роздруківки«Податковихрозрахунківсумдоходу,нарахованого(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (Форма № 1ДФ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );роздруківки витягів з Єдиного реєстру виданих ПН/PK отриманихПН/PK відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );роздруківки «розшифровок податкових зобов`язань та податковогокредиту в розрізі контрагентів (Д5)» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

22.07.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій вище вказаних документів.

29.07.2022 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій зазначено, що вище вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та може бути надана не інакше як за рішенням (ухвалою) суду.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Аналіз отриманої інформації дасть можливість встановити осіб які вчинили вказане кримінальне правопорушення та осіб, які могли бути співучасниками його вчинення.

Слідчий зазначає, що дані, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть містити конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, комерційну таємницю, тощо, але їх можливо використати при розслідуванні даного кримінального провадження, а також те, що на даний час отримати зазначену інформацію в інший спосіб не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення вказаного злочину, необхідно ознайомитись з вище згаданими документами, щодо фінансово - господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для втрати інформації, тобто існує реальна загроза її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення при розслідуванні даного кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання просить задоволити.

Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000027 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у, слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 КоростенськогоРУП ГУНПвЖитомирській області майору поліції ОСОБА_6 лександрівні, слідчому слідчого відділеннявідділенняполіції №2 КоростенськогоРУП ГУНГІвЖитомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженомуСКП відділення поліції №2Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженомуСКП відділення поліції №2Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щорозташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- наявні документи фінансово - господарської діяльності та податковоїзвітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по договору підряду № 172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення - Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ у 2017 році;

-роздруківки «Податкових розрахунків сумдоходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску (затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4) у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 та № 6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-роздруківки«Податковихрозрахунківсумдоходу,нарахованого(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» (Форма № 1ДФ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );

-роздруківки витягів з Єдиного реєстру виданих ПН/PK отриманихПН/PK відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичнаадреса: АДРЕСА_2 );

-роздруківки «розшифровок податкових зобов`язань та податковогокредиту в розрізі контрагентів (Д5)» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1