Справа № 595/294/23
Провадження № 1-кс/595/209/2023
У Х В А Л А

13 квітня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12 квітня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року, у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 24.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 о 15.53 год. невстановлена особа, отримавши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до банківської карточки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці с.Порохова Чортківського району (моб. тел. НОМЕР_4 ), за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29900 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 24.02.2023, така повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку щомісячно приходила оплата за надання електроенергії за зеленим тарифом. Так, по 24.02.2023 на дану банківську картку приходили різного роду грошові суми та станом на 24.02.2023 баланс такої становив 47064,92 грн. Однак, 24.02.2023, близько 15.43 год. на мобільний телефон потерпілої здійснено дзвінок із номера НОМЕР_5 , проте, ніхто нічого не говорив. Даний дзвінок тривав 12 хвилин, після чого потерпіла завершила його. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_20 почали приходити різні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також такі містили інформацію, що остання зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте таке не відповідало дійсності. Через деякий час потерпілій прийшло смс-повідомлення наступного змісту: Cfrd:4-692* Sum: -29900.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma = 16860.92 UAH. Після побаченого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй заблокували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого, остання зателефонувала на лінію « НОМЕР_6 » та повідомила про даний факт, а також зазначила, що будь-яких підтверджень щодо переказу грошових коштів не здійснювала. Даним кримінальним правопорушенням потерпілій було завдано шкоду на 29900 грн.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 06 березня 2023 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , надано дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , які містять у собі наступну інформацію: про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 23 лютого 2023 року до 28 лютого 2023 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані); матеріали службового розслідування із додатками.

Слідчий зазначає, що 10.04.2023 у слідче відділення поступив ініціативний письмовий рапорт заступника начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_18 про те, що ним в ході проведення аналізу вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було встановлено, що із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій, були перераховані грошові кошти на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який не належить ОСОБА_20 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме, виявлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року, у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1