Справа № 756/2097/23
Номер провадження № 1-кс/756/488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 16.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій стосовно:

- банківських виписок про рух грошових коштів по транзитним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , щодо подальшого розподілу коштів, які надійшли на зазначені рахунки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття транзитних рахунків до 31.01.2022;

- про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_11 , у період часу з 01.11.2017 до 31.01.2022.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи за їх відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2.2. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2.3. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, 01.04.2015 головний бухгалтер ОСОБА_11 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 під час виконання своїх функціональних обов`язків бухгалтера у останньої, виник умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи вказаний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), ОСОБА_11 будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів оформила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основних рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_11 , з призначенням платежу «відшкодування авансових звітів» тим самим заволоділа грошовими коштами товариства.

Під час досудового розслідування встановлено факти, шо вказують на вчинення іншого кримінального правопорушення, з підстав призначення ОСОБА_11 06.10.2016 на посаду фінансового директора за сумісництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

Зокрема, починаючи з 15.11.2017 до 16.08.2021, фінансовий директор ОСОБА_11 під час виконання своїх функціональних обов`язків виник умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), ОСОБА_11 будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів оформила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з призначенням платежу «відшкодування авансових звітів» тим самим заволоділа грошовими коштами товариства.

23.12.2022 року від експерта Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_12 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме надати банківські виписки про рух грошових коштів по транзитним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо подальшого розподілу коштів, які надійшли на зазначені рахунки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківські виписки про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ, що відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_11 , в яких відображено зарахування грошових коштів з призначенням платежу «відшкодування авансових звітів».

3.4. З наданих доказів, зокрема з протоколів допиту свідка ОСОБА_13 від 17.02.2022, убачається, що останніх 15 років ОСОБА_11 працює бухгалтером та є матеріально відповідальною особою та виконує роботу з пов`язаної з бухгалтерською діяльністю. Після того, як його призначили на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на довірчих умовах передав бухгалтеру електронний цифровий ключ, логін та пароль від розрахункових рахунків товариства, серед яких НОМЕР_8 . Під час діяльності було виявлено, що з рахункового рахунку підприємства фактично було перераховано на рахунок бухгалтера ОСОБА_11 за період жовтня 2021 до 17.02.2022, без будь якої фінансово господарської мети менше 5 000 000 грн. Окрім цього, менеджер банку на ім`я ОСОБА_14 показав договір йому, за яким товариство надало поворотну фінансову допомогу невідомій особі на ім`я ОСОБА_15 , а саме грошові кошти у сумі 5 000 000 грн.

Між цим, Наказом № 2 від 06.10.2016, призначено ОСОБА_11 на посаду фінансового директора за сумісництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здійснення відрахувань підтверджується відомостями за рахунком платника НОМЕР_14 , грошових коштів на номер карткового рахунку отримувача № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , де отримувачем зазначено ОСОБА_11 , а у графі призначення платежів зазначено як відшкодування авансових звітів, заробітну плата та аванс.

За наслідками аудиторських послуг, замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у звіті про фактичні результати, на користь ОСОБА_11 зазначено, що за період з 01.11.2017 до 31.01.2022 було здійснено всього 119 платежів на загальну суму 655 923, 01 грн. (шістсот п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот двадцять три гривні одна копійка) з призначенням платежу «Відшкодування авансових звітів» та «Заробітна плата і аванси» на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Окрім цього, 28.10.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підзору у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, а 30.11.2022 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

3.5. На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 . Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в кримінальному провадженні № 0000355 від 16.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , стосовно :

- банківських виписок про рух грошових коштів по транзитним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , щодо подальшого розподілу коштів, які надійшли на зазначені рахунки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття транзитних рахунків до 31.01.2022;

- про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_11 , у період часу з 01.11.2017 до 31.01.2022

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1