Справа № 727/2319/23
Провадження № 1-кс/727/812/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (№0000212 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який продовжено Указом Президента України №58/2023 від 06 лютого 2023 року з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами, з числа осіб, які добре орієнтуються на місцевості в прикордонній зоні Дністровського району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова. Після цього, в лютому 2023 року ОСОБА_5 підшукав з числа чоловіків, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України, двох осіб, на яких поширюється така заборона, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час зустрічей 26.02.2023, які відбулись біля піццерії «Челентано», що по вул. Небесної Сотні у м. Чернівці та в приміщенні Центрального автовокзалу за адресою: вул. Головна, 219, м. Чернівці, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умови, за яких їх буде незаконно переправлено через державний кордон України. При цьому, обумовив їм про порядок дій, можливі дні, години та місця такого переправлення, надав попередні інструкції, поради та вказівки щодо порядку незаконного переходу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України на українсько-молдавській ділянці. Також, переслідуючи мету особистого збагачення, ОСОБА_5 визначив, що за незаконне переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України вони повинні надати йому до моменту їх переправлення грошові кошти в сумі 13 500 доларів США, тобто з розрахунку по 6 750 доларів США за одну особу.

У подальшому, 06.03.2023 близько 05 години 30 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , прибув на АЗС «WOG» за адресою: вул. Героїв Майдану, 184-А, м. Чернівці, де забрав раніше підшуканих ним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою їх перевезення до смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області. Прибувши до смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, діючи на виконання попередньо розробленого спільно з невстановленими на даний час слідством особами злочинного плану, ОСОБА_5 розмістив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_1 , де вони разом очікували вказівок щодо подальших дій, пов`язаних з їх переправленням через державний кордон України.

Близько 15 години 30 хвилин 06.03.2023, отримавши від невстановлених на даний час слідством осіб подальші вказівки щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність подальшого їх переміщення до лінії державного кордону України та Республіки Молдова, а також висловив вимогу щодо надання йому попередньо обумовленої суми грошових коштів в розмірі 13 500 доларів США.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав йому грошові кошти в сумі 13 500 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.03.2023 відповідало сумі 486 000 грн), після чого ОСОБА_5 , на виконання попередньо розробленого спільно з невстановленими на даний час слідством особами злочинного плану, за допомогою власного автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , повіз ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в обумовлене місце для подальшого їх переправлення через державний кордон України на ділянці кордону між Україною та Республікою Молдова. Прибувши на околицю смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, діючи у відповідності до раніше розробленого з невстановленими на даний час слідством особами, ОСОБА_5 пересадив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зі свого автомобіля до іншого невстановленого на даний час транспортного засобу для їх подальшого переправлення через державний кордон України шляхом перевезення до лінії державного кордону України з Республікою Молдова, де останні були виявлені та зупинені працівниками Служби Безпеки України..

07.03.2023 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.03.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному, а саме на - транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , а також на квартиру АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, згідно якої клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання підозрюваний та його захисник не з`явився, останній надав суду клопотання в якому не заперечував проти накладення арешту на майно, яке було у нього вилучене під час проведення процесуальної дії, на період проведення досудового розслідування. Судове засідання просив провести у їх відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Встановлено, що 17 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 березня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому останній перевозить «ухилянтів», з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо осіб, які перетинали державний кордон України, мобільних телефонів, які використовуються в протиправній діяльності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо осіб, які притинали державний кордон України, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 06 березня 2023 року у вказаному транспортному засобі органом досудового розслідування було проведено обшук. Також було вилучено автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 .

З свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що вищевказаний автомобіль на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 07 березня 2023 вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

07.03.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме та нерухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме майно підозрюваного слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, а на житло, зокрема на: квартиру АДРЕСА_2 - в частині відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 ;

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:

-Квартиру АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1