УХВАЛА

Справа № 569/14885/21

1-кс/569/1371/23

01 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в господарстві з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно виготовленого спирту етилового та інших підакцизних товарів.

На підставі ухвали Рівненського міського суду, 28.07.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: одна пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об. 220 л. яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в якій знаходиться орієнтовно 60 л.; орієнтовно 37 л. спиртовмісної рідини; чотири пластмасові бочки синього кольору пусті: дві орієнтовно об. 245 л., з яких надходив запах алкогольних напоїв; одна бочка орієнтовним об. 245 л. та одна орієнтовним об. 230 л. без запаху; п`ять скляних пляшок об. 0,5л. згідно етикетки «Хортиця», обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки; картонні коробки типу Беінбокс об. 2 л. на якій нанесене наступне маркування: Finlandia в кількості 9 шт., Mango - 5 шт., Grapefrvit - 1 шт., Redberry - 3 шт., Aragveli - 1 шт., Keglevich - 5 шт., Aperol - 3 шт., Xenta Absenta 1 шт., Sheridan's Coffee Chocolateb Liqvevr 2 шт.; склянні пусті пляшки згідно етикетки Grenday об. 0,5 л., з залишками марок акцизного податку в кількості 24 пляшки; лійка пластмасова салатового кольору 1 шт.; спиртометр скляний з поділками крайня верхня «60», надпис АСПТ ГОСТ 18481-81 20 С, об`ємна доля % Україна г Харьков тел./факс 47-85-94 та пластмасова колба прозорого кольору для спиртометру; шланг орієнтовною довжиною 1,4 м. гумовий червоного кольору. У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено та не представлено. У відповідності до експертного висновку Хмельницького НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/123-21/6235-ФХД від 26.08.2021 зразки рідин надані на експертизу не відповідають вимогам ДСТУ: 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вилучена за вищевказаною адресою алкогольна продукція, спирт належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останнім було придбано підакцизні товару у невстановлених осіб з метою подальшої реалізації на території Рівненської області.

Окрім цього, 28.07.2021 на підставі ухвали Рівненського міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: п`ять скляних пляшок об. 0,5л. згідно етикетки «Хортиця», обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки; Згідно експертного висновку Рівненського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/118-21/7269-ДД від 12.08.2021, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту. Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучена за вищевказаною адресою алкогольна продукція, з підробленими марками акцизного податку належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

Підстави для обшуку - як стало відомо з показів допитаних в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме спирту етилового та алкогольних виробів з нього із підробленими марками акцизного податку, причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані та фактично проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на протязі тривалого часу по даний час виготовлення та подальше зберігання алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення, відбувається за адресою їхнього проживання в АДРЕСА_1 , де й фактично зберігається вказана сировина та інше майно, яке використовується для їх виготовлення, зокрема різна тара, харчові барвники, тощо.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 займаються оптовою реалізацією етилового спирту виключно для своїх постійних «перевірених» клієнтів, більшість із яких здійснюють підприємницьку діяльність пов`язану із роздрібною торгівлею продуктів харчування та алкогольних виробів. В своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 поводяться дуже обережно, не продають дані підакцизні товари стороннім або малознайомим особам.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 .

Належність вищезазначеного номера телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 підтверджується інформацією отриманою з мобільного додатку «Getcontact», у якому номеру моб. тел. НОМЕР_1 , присвоєно тег « ОСОБА_9 ».

Також, встановлено, що ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 .

Належність вищезазначеного номера телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та причетність останнього до реалізації підакцизних товарів, підтверджується інформацією отриманою з мобільного додатку «Getcontact», у якому номеру моб. тел. НОМЕР_2 , присвоєно теги «ОСОБА_12», « ОСОБА_10 » та ін.

Таким чином, встановлено, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи щодо виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, чорнові записи, а також інше майно, що стосується вчинення кримінального правопорушення.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - господарство з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна - за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - сировина та спирт для виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, готова фальсифікована горілчана продукція, тетра-паки (Bag-in-box), пластикові ємності для розливу даної продукції, пристрої, прилади, обладнання за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку, мобільні телефони та сім-картки, системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки (ППК), монітори та гарнітура, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, документи щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списки осіб, задіяні у даній діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, документи, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв, системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в господарстві з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в господарстві з житловими та не житловими будівлями і спорудами, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення сировини та спирту для виготовлення фальсифікованої спиртовмісної продукції, готової фальсифікованої горілчаної продукції, тетра-паків (Bag-in-box), пластикових ємкостей для розливу даної продукції, пристроїв, приладів, обладнання за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку, мобільних телефонів та сім-карток, системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітури, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списки осіб, задіяні у даній діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, чорнових записів, кошти, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв, системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація, а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11