Справа №155/1008/22
Провадження №1-кс/155/264/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення, а саме: документів, чорнових записів, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, вантажними автомобілями вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; беги вагою 500 кілограм кожен із загальним вмістом 120 тон сульфату амонію «GRANMAX»; мобільних терміналів, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, комп`ютерної техніки на якій може зберігатися інформація, яка в подальшому буде мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_11 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні та інших речей обіг яких заборонений на території України., та які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально - міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_12 від 11.01.2022 року (справа № 216/8012/21, провадження № 1- ке 216 19/22) про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою директора ТОВ "Дженкер" (Івано-Франківська обл., місто Коломия, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, надання торгівельних та інших послуг) ОСОБА_13 відносно представника вказаного підприємства за довіреністю ОСОБА_11 .

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 05 лютого 2021 року ТзОВ «Дженкер» в особі ОСОБА_13 укладено договір з литовською організацією «GRANMAX», предметом якого було придбання 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, яка була 23 березня 2021 року завезена залізничним транспортом ТзОВ «Мульті-Карго-Транс» (комісіонер, який зобов`язаний одержати товар, здійснити митне оформлення, декларування товару) на територію України та зберігалась на території ТзОВ «Волинь- Зерно-Продукт» - Волинська область, Луцький район, с. Звиняче та була розмитнена 08 вересня 2021 року (відповідно до митної декларації форми МД-2). В подальшому, ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_13 , як директору ТОВ "Дженкер" продати дану продукцію іншим покупцям. Після цього ОСОБА_13 20 вересня 2021 року надав довіреність (термін дії до 30.09.2021) ОСОБА_11 для отримання зі складу ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт" 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, а той був зобов`язаний супроводжувати продукцію до складів кінцевого споживача. Довіреність була видана без права передоручення третім особам.

Також, зазначає, що 20 вересня 2021 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , отримавши продукцію, на підставі, наданої йому довіреності, зі складу ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», що в с. Звиняче, Луцького району, здійснював особисто супровід продукції, яку перевозив за домовленістю із водіями чотирьох вантажних автомобілів, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, вказує, що з метою встановлення місця знаходження та допиту фігуранта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, було здійснено виїзд по місцю його реєстрації в АДРЕСА_1 , що будинок за вказаною адресою поділений на дві частини, яким відповідно присвоєно номери 32 та 32А. В частині будинку за адресою АДРЕСА_1 , проживає матір гр. ОСОБА_14 , 1954 року народження, яка відмовилась повідомляти місце знаходження свого сина та давати будь-які пояснення з даного приводу

Зазначає, що проведеними оперативними заходами встановлено, що було отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на даний час за місцем своєї реєстрації може зберігати документи, та інші речі, які використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №313940600 щодо об`єкта, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності являється спільною сумісною власністю, частина належить ОСОБА_11 .

Вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які в сукупності, у відповідності до ст.98 КПК України, являються доказами протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000123 від 24 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодінням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень.

Також, відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_11 на підставі довіреності отримав 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень та за допомогою вантажних автомобілів: «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіз до складських приміщень, що знаходиться в смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області.

Дана обставина підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Відповідно до копії допиту свідка ОСОБА_11 від 26 жовтня 2022 року, останній відмовився від надання відповіді на поставленні йому запитання.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №313940600 щодо об`єкта, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності являється спільною сумісною власністю, частина належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З матеріалів клопотання встановлено, що є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетний до даного кримінального провадження та за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, слід надати дозвіл на проведення обшуку, за зазначеною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_4 та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , за участі працівників Національної поліції України, на проведення обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зареєстрований ОСОБА_6 , та має безперешкодний доступ до будівель та споруд за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення, а саме: документів, чорнових записів, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; беги вагою 500 кілограм кожен із загальним вмістом 120 тон сульфату амонію «GRANMAX»; мобільних терміналів, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, комп`ютерної техніки на якій може зберігатися інформація, яка в подальшому буде мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_11 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні та інших речей, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 14 листопада 2022 року та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1