Справа № 754/405/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2023 року слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: список працівників (П.І.Б. адреси проживання, контактного номеру телефону) посадових осіб, які безпосередньо супроводжували фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комерційну пропозицію вартості штучної трави «висотою ворса 26мм»TM « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2021 по 01.05.2022 р.; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період господарських взаємовідносин, а саме:укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень, щодо постачання штучної газону BEKA DUOFILAMENT 13 60mm, 4м, гранул гумових, клею двокомпонентного, тощо, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000003 від 06.01.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, у вищезазначеному провадженні перевіряється факт розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з посадовими особами приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступило замовником у здійсненні двох закупівель, предметом яких є:

- «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (UA-2021-08-20-005312-c), за результатом проведення якої між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №3-2021 від 29.09.2021 із 4 додатковими угодами загальною вартістю 23 570 000,00 гривень. На виконання умов вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 22 311 832 гривень на користь ПП « ОСОБА_5 », тобто профінансовано 95% робіт;

- «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коригування (UA-2021-11-19-000013-b) за результатом проведення якої, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №16-2021 від 01.12.2021 із 3 додатковими угодами загальною вартістю 11 693 932, 36 гривень. На виконання умов вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 11 469 637,4 гривень на користь ПП « ОСОБА_5 », тобто профінансовано 98% робіт.

Умовами розділів 12 укладених договорів підряду №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021 визначено, що розрахунок за виконані роботи здійснюються на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3). Замовник підписує подані підрядником документи, що підтверджують виконання робіт.

Так, за результатом виконання умов договору підряду №3-2021 від 29.09.2021 замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано надані ПП « ОСОБА_5 » акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), а саме:

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №1-10 вiд 12.10.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 12.10.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №2-10 вiд 23.10.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 23.10.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №3 вiд 29.10.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 29.10.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №4 вiд 05.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 05.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №5 вiд 15.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 15.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №6 вiд 19.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 19.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №7 вiд 23.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 23.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №8 від 26.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 26.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №9 від 29.11.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 29.11.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №10 вiд 06.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 06.12.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №11 від 23.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 23.12.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №№12 від 23.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 23.12.21.

На підставі вказаних документів на адресу ПП « ОСОБА_5 » сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 22 311 832 гривень.

За результатом виконання умов договору підряду №16-2021 від 01.12.2021 замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано надані ПП « ОСОБА_5 » акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), а саме:

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №1 від 23.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 23.12.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №2 від 24.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 24.12.21;

-акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №3 від 24.12.21 та довідка про вартість виконаних робіт від 24.12.21.

За результатами досудового розслідування, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру комерційним директорам ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , за ч. 5 ст. 27, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України особам, які здійснювали технічний нагляд ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При цьому, один з доведених епізодів кримінального правопорушення полягає у наступному.

Зокрема, у невстановлений точно досудовим слідством час, але не пізніше 29.11.2021, 06.12.2021 та 23.12.2021 діючи до наміченого плану заступник директора з будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , знаходячись у службовому приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши від службових осіб ПП « ОСОБА_5 » підписані комерційним директором ОСОБА_8 та складені Акт № 9 від 29.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 29.11.2021 на суму 4 081 867,01 грн. Акт №10 від 06.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 06.12.2021 на суму 4 797 679,31грн.Акт №11 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 23.12.2021 на суму 2 221 485,19 грн.та Акт №12 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 23.12.2021 на суму 444 908, 50 грн., в які завідомо для останнього було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно Договору підряду №3-2021 від 29.09.2021, які начебто відповідають обсягам проте фактично є завищеними, а саме: з улаштування покриття із синтетичної трави; синтетична трава 60 мм на загальну суму 3 914 951,04 грн.діючи в інтересах підрядної організації ПП « ОСОБА_5 », повторно зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись єдиним противоправним умислом, підписав та поставив печатку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначених документах з метою розтрати бюджетних коштів.

Після цього, перший заступник директора з будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 знаходячись у службовому приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 29.12.2021, 06.12.2021 та 23.12.2021, передав підписані ним Акти приймання виконаних будівельних робіт Акт № 9 від 29.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 29.11.2021 на суму 4 081 867,01 грн. Акт №10 від 06.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 06.12.2021 на суму 4 797 679,31 грн.Акт №11 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 23.12.2021 на суму 2 221 485,19 грн.та Акт № 12 від 23.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 (форми КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) від 23.12.2021 на суму 444 908,50 грн. в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який був обізнаний про фактичне завищення обсягів виконаних будівельних робіт, повторно діючи з корисливих мотивів, тобто маючи на меті власне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб на користь ПП « ОСОБА_5 », шляхом накладання цифрового підпису, підписав:

- платіжне доручення № 13 від 29.11.2021 на підставі якого перераховано з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритого в ДКСУ м.Київ на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_6 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти в сумі 4 081 867,01 грн.;

-платіжне доручення № 16 від 08.12.2021 на підставі якого перераховано з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритого в ДКСУ м. Київ на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_6 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти в сумі 4 797 679,31 грн.;

- платіжне доручення № 19 від 24.12.2021 на підставі якого перераховано з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритого в ДКСУ м.Київ на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_6 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти в сумі 2 221 485,19 грн.;

-платіжне доручення № 20 від 24.12.2021 на підставі якого перераховано з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритого в ДКСУ м. Київ на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_6 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти в сумі 444 908,50 грн.у тому числі оплачена вартість завищених обсягів виконаних будівельних робіт згідно договору №3-2021 від 29.09.2021, чим спричинено матеріальної шкоди (збитків) територіальній громаді міста Києва на суму 3 914 951,04 грн. яка у 3291 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Як встановлено слідством відповідну синтетичну траву ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: список працівників (П.І.Б. адреси проживання, контактного номеру телефону) посадових осіб, які безпосередньо супроводжували фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?комерційну пропозицію вартості штучної трави «висотою ворса 26мм»TM « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2021 по 01.05.2022 р.;

?первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період господарських взаємовідносин, а саме:укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень, щодо постачання штучної газону BEKA DUOFILAMENT 13 60mm, 4м, гранул гумових, клею двокомпонентного, тощо.

Старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання документів, однак станом на 20.12.2022 відповідь на запит до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві не надходила.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення судових експертиз документів у кримінальному провадженні.

Слідчий, який подав клопотання до суду, у судове засідання не з`явився. Слідчий ОСОБА_13 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даних осіб.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфідеційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, які входять в групу слідчих в кримінальному провдженні № 0000003 від 06.01.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: список працівників (П.І.Б. адреси проживання, контактного номеру телефону) посадових осіб, які безпосередньо супроводжували фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комерційну пропозицію вартості штучної трави «висотою ворса 26мм»TM « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2021 по 01.05.2022 р.; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період господарських взаємовідносин, а саме:укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень, щодо постачання штучної газону BEKA DUOFILAMENT 13 60mm, 4м, гранул гумових, клею двокомпонентного, тощо, з можливістю вилучення їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, а при їх відсутності вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14