ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9524/22
Провадження № 1-кс/201/3536/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23.07.2021 нарядом Прикордонного управління ФСБ рф за порушення режиму державного кордону затримані дев`ять громадян Ісламської Республіки Афганістан:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 від 06.03.2019;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 від 15.07.2019;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 від 25.11.2017;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 від 16.12.2017;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 від 13.12.2017;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_6 від 14.12.2017;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_7 14.12.2017;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_8 від 14.12.2017;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт № НОМЕР_9 від 14.12.2017.

Зазначені особи незаконно перетнули державний кордон між Республікою Казахстан та РФ у напрямку останньої, поза пунктами пропуску між знаками №№ НОМЕР_10 , поблизу населених пунктів Чирово, району Байтерек, Західно-Казахстанської області.

Згідно показань затриманих, їм на платній основі невстановленими особами були надані транспортні засоби, житлові приміщення, особу, яка здійснює супровід та інші послуги длят незаконного в`їзду, виїзду та переміщення по території Казахстану.

В момент незаконного перетину кордону зафіксовано телефонні з`єднання абонентського номера НОМЕР_11 , який знаходиться у використанні затриманого мігранта ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами НОМЕР_12 , який дисклокувався в місці незаконного перетину кордону та НОМЕР_13 , який дислокувався в Жамбилській області, які контактували між собою.

У зв`язку з чим, можна стверджувати, що користувачі вказаних абонентських номерів мають відношення до незаконного переміщення та виїзду з Казахстану затриманих мігрантів.

Аналіз деталізації їх переговорів показав наявність контактів з наступними абонентськими номерами:

НОМЕР_14 , який знаходиться у користуванні громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_15 , від 29.04.2018, який був активний на пристрої з ІМЕІ-кодом НОМЕР_16 . В 22:04 30 квітня 2021 року абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек;

НОМЕР_17 , який знаходиться у користуванні громадянки Республіки Узбекистан ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_18 від 27.01.2020, який був активний на пристрої с ІМЕІ-кодом НОМЕР_19 . В 23:55 18.06.2021 абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек;

НОМЕР_20 , який знаходиться у користуванні громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт № НОМЕР_21 від 19.03.2021, який був активний на пристрої с ІМЕІ-кодами НОМЕР_22 та НОМЕР_23 . В 00:04 30.06.2021 абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек.

Переміщення вищевказаних абонентських номерів і мобільних пристроїв ОСОБА_17 , Maksumova Matluba та Karimi Abdul Basir в направленні н.п. Чирово в нічний час и подальше їх зникнення свідчить про те, що вказані особи у вказаний час незаконно виїхали з Казахстану до росії по міграційному шляху, які використовували затримані мігранти.

Крім вищезазначеного, в ході досудового розслідування встановлені неповнолітні особи, які спільно здійснювали незаконне переміщення з ОСОБА_15 : ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт № НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт № НОМЕР_25 від 23.01.2020.

Далі, в ході досудового розслідування вказаної кримінальної справи був здійснений огляд мобільного телефону водія таксі, громадянина російської федерації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , де в контактах був встановлений абонентський номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_21 , записаний під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 звоню».

Допитані в рамках кримінальної справи як свідків жителі м. Алмати Алматинської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 надали свідчення про те, що в період з 3 листопада по 10 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_20 підтримував з ними контакт з абонентського номера НОМЕР_26 , який пояснив, що знаходиться на території України

Відповідно до інформації Національного бюро Інтерполу в Республіці Казахстан встановлено, що громадянин ОСОБА_24 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_27 , виданий Посольством Афганістана в рф у м. москва, був притягнутий до адміністративної відповідальності 15.07.2021 року за ч.ч. 1, 2 статті 204-1 КУпАП за незаконний перетин кордону України з боку рф в групі 13 осіб в районі н.п. Білолуцьк Луганської області.

Вказані обставини вказують про перебування мігранта ІНФОРМАЦІЯ_20 на території України і можливе місцезнаходження ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у вказаній країні.

В запиті компетентного органу Республіки Казахстан, висловлено прохання до компетентних органів України отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо:

вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, Інтернет з`єднань з 30.06.2021 по 10.01.2022 за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_25 ;

його власників (дат активації та повні анкетні паспортні дані);

місць розташування виходу на зв`язок (із зазначенням адрес базових станцій) з 30.06.2021 по 10.01.2022;

поповнення балансу за період з 30.06.2021 по 10.01.2022.

В клопотанні компетентного органу Республіки Казахстан зазначено, що вказана інформація буде використана у кримінальній справі № 00019 від 10.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 394 Кримінального кодексу Республіки Казахстан для повного та неупередженого здійснення досудового розслідування. У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ) інформації в електронному та паперовому вигляді з транспортних телекомунікаційних мереж оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме:

вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, Інтернет з`єднань з 30.06.2021 по 10.01.2022 за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_25 ;

його власників (дат активації та повні анкетні паспортні дані);

місць розташування виходу на зв`язок (із зазначенням адрес базових станцій) з 30.06.2021 по 10.01.2022;

поповнення балансу за період з 30.06.2021 по 10.01.2022.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Нагорний