Справа № 542/1414/19
н/п 1-кс/542/49/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

16 лютого 2023 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Полтавському центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2019 по 27.09.2019;

інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

На обґрунтування клопотання зазначив, зокрема, про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Також вказав, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження у відповідності до ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду від 24.10.2019 року справа № 542/1414/19 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ухвала на тимчасовий доступ до речей і документів направлена до ІНФОРМАЦІЯ_2 , але з технічних причин не представилось за можливе здійснити виїзд до місця розташування вказаного банку та здійснити доступ. 11.03.2022 по кримінальному провадженні № 0000502 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, однак 23 січня 2023 року постановою першого заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження. У зв`язку з вищевикладеними обставинами, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання дізнавач, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.09.2019 за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та відповідним чином зафіксовані.

26.09.2019 до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 по факту того, що 26.09.2019 невстановлена особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними йому коштами, які ОСОБА_4 перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Нові Санжари, Полтавської області.

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами аналізу наявної інформації виявлено шахрайські транзакції, пов`язані з поповненням банківських карток основних учасників, шляхом обману чи зловживання довірою невстановлених осіб, з подальшим обготівкуванням та списанням.

Для шахрайського заволодіння коштами використовувалися картки, зокрема, ОСОБА_5 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 26.09.2019 на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) до рахунку № НОМЕР_4 , зараховано кошти від ОСОБА_4 , на загальну суму 17,91 тис. грн, які в подальшому, в сумі 17,90 тис. грн, за період з 26.09.2019 по 27.09.2019 обготівковано через банкомати.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ця інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - Сервіс визначення банку за номером картки (а.с.30).

Водночас, до Новосанжарського районного суду Полтавської області надходило клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 за №0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 24.10.2022 у справі № 542/1414/19 (провадження № 1-кс/542/642/22) було надано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, вказана ухвала виконана не була, а строк її дії закінчився.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- інформації про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2019 по 27.09.2019;

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1