Cправа № 127/4463/23
Провадження № 1-кс/127/1819/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду повідомлення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що зареєстровано в ІП ЄО ІПНП ВП 3 Вінницького РУП № 1385 від 22.02.2022, встановлено, що 10.12.2021 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання довірою заявника, заволоділи грошовими коштами у сумі 103 900 грн., чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що на початку грудня знайшов оголошення на сайті аукціоні «ОЛХ» по факту продажу міні екскаватора. В той же день зателефонував по номеру, який був в оголошенні. Слухавку підняла жінка та повідомила, що з ним зв`яжеться менеджер. На наступний день з мобільного номера телефону НОМЕР_1 до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі. Дана особа представилася ОСОБА_6 менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З менеджером він обговорив всі деталі, та дана особа повідомила, що міні екскаватор, який він хоче є в наявності, але на теперішній час, ще в Англії. Модель екскаватора JСB 8030. Після чого з номера телефону НОМЕР_2 йому прийшли фото екскаватора.

В той самий день чи на наступний зранку до нього зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи все сподобалося. Далі він попросив, щоб невідома особа скинула договір, щоб розуміти їхні умови. Перед тим він скинув реквізити фірми, на рахунок якої будуть перераховані грошові кошти. Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 . Далі він скинув договір в PDF форматі де було прописано характеристики, сума вартості екскаватора в 465 654 грн. Після чого потерпілий порадився з юристами по факту договору. 10.12.2021 гроші було перераховано з рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН НОМЕР_4 , завдаток 104 312 грн. В подальшому дана особа повідомила, що міні екскаватор буде доставлено до нового року, а саме до 31.12.2021. В період з 10.12.2021 до 31.12.2021 потерпілий майже через день із ними зв`язувався. Близько 20.12.2022 року до потерпілого зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_5 , особа представилась директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що знаходиться на митниці, та йому не вистачає грошових коштів на розмитнення. Після чого телефони з яких до потерпілого телефонували було вимкнено.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа користувалася мобільним телефоном із абонентськими номерами мобільного оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції, які можуть бути використані в розкритті вказаного кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 28.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СД Відділу поліції №3 Віннницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000407 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду повідомлення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що зареєстровано в ІП ЄО ІПНП ВП 3 Вінницького РУП № 1385 від 22.02.2022, встановлено, що 10.12.2021 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання довірою заявника, заволоділи грошовими коштами у сумі 103 900 грн., чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що на початку грудня знайшов оголошення на сайті аукціоні «ОЛХ» по факту продажу міні екскаватора. В той же день зателефонував по номеру, який був в оголошенні. Слухавку підняла жінка та повідомила, що з ним зв`яжеться менеджер. На наступний день з мобільного номера телефону НОМЕР_1 до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі. Дана особа представилася ОСОБА_6 менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З менеджером він обговорив всі деталі, та дана особа повідомила, що міні екскаватор, який він хоче є в наявності, але на теперішній час, ще в Англії. Модель екскаватора JСB 8030. Після чого з номера телефону НОМЕР_2 йому прийшли фото екскаватора.

В той самий день чи на наступний зранку до нього зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи все сподобалося. Далі він попросив, щоб невідома особа скинула договір, щоб розуміти їхні умови. Перед тим він скинув реквізити фірми, на рахунок якої будуть перераховані грошові кошти. Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 . Далі він скинув договір в PDF форматі де було прописано характеристики, сума вартості екскаватора в 465 654 грн. Після чого потерпілий порадився з юристами по факту договору. 10.12.2021 гроші було перераховано з рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН НОМЕР_4 , завдаток 104 312 грн. В подальшому дана особа повідомила, що міні екскаватор буде доставлено до нового року, а саме до 31.12.2021. В період з 10.12.2021 до 31.12.2021 потерпілий майже через день із ними зв`язувався. Близько 20.12.2022 року до потерпілого зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_5 , особа представилась директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що знаходиться на митниці, та йому не вистачає грошових коштів на розмитнення. Після чого телефони з яких до потерпілого телефонували було вимкнено.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000407 від 09.07.2022, протоколом допиту потерпілого.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_2 , в період часу з 10.12.2021 по 31.12.2021, а також інформацію інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у групі дізнавачів на тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в період часу з 10.12.2021 до 31.12.2021, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя