УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002086 від 14.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року ОСОБА_5 внесла до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три нежитлові будівлі, зокрема: нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000; нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 та нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000. Даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна до статутного капіталу від 20 грудня 2018 року.

На 13 листопада 2019 року були скликані загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порядку денному яких було поставлено 5 питань, зокрема: 1. Про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про продаж частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_6 ; 2. Про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про продаж частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн. (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_7 ; 3. Про включення ОСОБА_6 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем: ОСОБА_5 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного в, в капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_6 . Про перерозподіл розміру Статутного капіталу Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

З питання порядку денного було вирішено: Погодити продаж ОСОБА_5 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_6 .

Інший учасник Товариства ОСОБА_7 засвідчив, що йому відомо про намір Учасника ОСОБА_5 продати належну їй частку у Статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_6 , а також засвідчив, що йому відомі всі істотні умови (в тому числі, ціна продажу та розмір частки) такого відчуження.

Учасник Товариства ОСОБА_7 повідомив про відмову від свого переважного права придбання (купівлі) зазначеної частки Учасника Товариства за будь-яку ціну та на будь-яких умовах.

2. Погодити продаж ОСОБА_5 частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн. (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_7 .

3. Включити ОСОБА_6 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем: ОСОБА_5 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_6 ;

4. Затвердити розподіл часток у Статутному капіталу Товариства наступним чином: ОСОБА_5 - 37 525 грн. (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_7 - 37 525 грн. (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_6 - 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), що складає 50 % від розміру Статутного капіталу Товариства.

5. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора та надати право уповноважити інших осіб (за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

З усіх питань проголосовано «ЗА» одноголосно. Вказані факти підтверджуються протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за №13 від 13.11.2019 року).

13 листопада 2019 року ОСОБА_6 , було передано 50% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується актом приймання-передачі часток статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2019 року.

Тобто, ОСОБА_6 фактично став власником 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Керівником вищевказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 . Дана обставина підтверджується копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.11.2019 року.

13.11.2019 року було затверджено нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до підпункту н) пункту 24.3 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до компетенції загальних зборів учасників належать прийняття рішення щодо купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок.

Згідно пункту 24.8 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «г», «д», «ж», «з», «к», «н» цього розділу, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

В подальшому нерухоме майно було незаконно відчужено з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була тричі незаконно відчужена, а саме: 20.12.2018 року зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу (вніс один із учасників); 20.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без моєї згоди здійснив повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 20.10.2021 року о 15:04:30 приватним нотаріусом ОСОБА_9 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023917; 21.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) продано назад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 про що 21.10.2021 року о 17:57:51 знову приватним нотаріусом ОСОБА_9 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059402.

25.07.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди власника, здійснив повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про що 25.07.2022 року о 12:48:37 приватним нотаріусом ОСОБА_10 були внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 66281394. Дані обставини підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.08.2022 року.

Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була також тричі незаконно відчужена.

20.12.2018 року зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу (вніс один із учасників).

20.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без моєї згоди, здійснив повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: АДРЕСА_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 20.10.2021 року о 14:57:09 приватним нотаріусом ОСОБА_9 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023292.

21.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) продано назад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення адресою: АДРЕСА_1 про що 21.10.2021 року о 17:49:15 знову приватним нотаріусом ОСОБА_9 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059148.

02.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без моєї згоди, здійснив повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: АДРЕСА_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про що 02.02.2022 року о 16:33:06 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 63211552.

Нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була незаконно відчужена лише одного разу.

20.12.2018 року зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу (вніс один із учасників)

23.12.2021 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без моєї згоди, здійснив повне відчуження об`єкту нерухомості АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 23.12.2021 року о 16:42:48 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 62542902.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що жодного разу не приймав участь у загальних зборах щодо розгляду питання та прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також не надавав згоди, у будь-якому її вигляді, на купівлю та продаж об`єктів нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як вбачається зі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - купівля-продаж нерухомого майна можливий лише одностайним рішенням всіх учасників товариства.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; оригіналів інших документів, що містять оригінали підпису ОСОБА_8 та копій інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних вище договорів, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 18.11.2022р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оригіналу договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 21.10.2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оригіналів інших документів, що містять оригінали підпису ОСОБА_8 ;

- копій інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних вище договорів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1