УХВАЛА

22 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України.

Документи та інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація (документи), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) згідно з «Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388), щодо здійснення державної реєстрації (перереєстрації), щодо зняття з обліку транспортних засобів:

1. Nissan Patrol номер шасі (кузова) - JN1TANY62U0003044

2. Ford Mondeo номер шасі (кузова) НОМЕР_2

3. BMW 525D номер шасі (кузова) - НОМЕР_3

4. BMW X5 номер шасі (кузова) - НОМЕР_4

5. Renault Megane Scenic номер шасі (кузова) - НОМЕР_5

6. Toyota Camry номер шасі (кузова) - НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7

7. TOYOTA LAND CRUISER номер шасі (кузова) - НОМЕР_8

8. MITSUBISHI PAJERO номер шасі (кузова) НОМЕР_9

9. Mitsubishi Outlander номер шасі (кузова) -

НОМЕР_10 . Land Rover Range Rover номер шасі (кузова) НОМЕР_11

заяви власників, подані особисто або уповноваженим представником, документи, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (доручення, довіреності);

документи що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, отримання, ввезення, митного оформлення відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів, а саме: договори купівлі-продажу; нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу; договір комісії між власником транспортного засобу суб`єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб`єкт господарювання, які підписані від імені суб`єкта господарювання уповноваженою особою;

акти приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку;

про сплату власниками транспортних засобів передбачених законодавством податків і зборів (обов`язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків;

свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, сертифікат відповідності, акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6 до вказаного Порядку;

акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5 до вказаного Порядку;

інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Підстави, що документи перебувають: Вказана інформація (документи) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) згідно з «Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388), щодо здійснення державної реєстрації (перереєстрації) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) згідно з «Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388), щодо здійснення державної реєстрації (перереєстрації), щодо зняття з обліку транспортних засобів:

1. Nissan Patrol номер шасі (кузова) - JN1TANY62U0003044

2. Ford Mondeo номер шасі (кузова) НОМЕР_2

3. BMW 525D номер шасі (кузова) - НОМЕР_3

4. BMW X5 номер шасі (кузова) - НОМЕР_4

5. Renault Megane Scenic номер шасі (кузова) - НОМЕР_5

6. Toyota Camry номер шасі (кузова) - НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7

7. TOYOTA LAND CRUISER номер шасі (кузова) - НОМЕР_8

8. MITSUBISHI PAJERO номер шасі (кузова) НОМЕР_9

9. Mitsubishi Outlander номер шасі (кузова) -

НОМЕР_10 . Land Rover Range Rover номер шасі (кузова) НОМЕР_11

заяви власників, подані особисто або уповноваженим представником, документи, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (доручення, довіреності);

документи що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, отримання, ввезення, митного оформлення відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів, а саме: договори купівлі-продажу; нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу; договір комісії між власником транспортного засобу суб`єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб`єкт господарювання, які підписані від імені суб`єкта господарювання уповноваженою особою;

акти приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку;

про сплату власниками транспортних засобів передбачених законодавством податків і зборів (обов`язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків;

свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, сертифікат відповідності, акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6 до вказаного Порядку;

акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5 до вказаного Порядку;

інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1