Справа № 159/3457/22
Провадження № 1-кс/159/2291/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000378 від 29 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
02.12.2022 та 05.12.2022 розгляд клопотання відкладений на 06.12.2022 у зв`язку з неможливістю фіксації судового розгляду, через відсутність в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 електропостачання та мережі інтернет.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 28.08.2022 року невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію про зняття коштів з рахунку заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа коштами в сумі 9800 гривень, які остання через термінал «ІЬох» переказала на невстановлену банківську картку.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2022 року за № 0000378, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. І ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 29.08.2022 ОСОБА_5 вбачається, що 28 серпня 2022 року о 15 год. 10 хв. з незнайомого мобільного номеру НОМЕР_1 до неї зателефонувала жінка, яка не назвалась, повідомивши, що вона працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запитала чи остання не знімала кошти зі свого рахунку сорок хвилин тому, на що потерпіла відповіла, що ні. В подальшому невідома особа повідомила, що на рахунку є лише 1 грн. 46 коп. і щоб повернути всі кошти, необхідно терміново йти до найближчого банкомату і керуватись інструкціями співрозмовниці, при цьому не вимикатися і бути постійно на зв`язку. В подальшому потерпіла зі своє банківської картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн. та через термінал «айбокс», що знаходився через дорогу, біля магазину «День і ніч» в м. Ковелі поклала грошові кошти на номер картки, який не запам`ятала. Після цього таким же способом потерпіла ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами в сумі 4600 грн. та 2000 грн. поклала на банківську картку, номер якої диктувала співрозмовниця. Всього шахрайськими діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 28.08.2022 року, проводила одну з операцій по переказу коштів в сумі 4600 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ) що розташований по АДРЕСА_3 .

З листа про надання інформації від 21.11.2022 № 267/СГ вбачається, що товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано копії квитанцій щодо операцій з переказу коштів з метою поповнення карткових рахунків серед яких у квитанції №044318 відображено переказ коштів з зазначенням номеру мобільного телефону платника № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Крім того сума переказу, а саме 4600 гривень співпадає з зазначеними в допиті потерпілої відомостями, що дає підстави вважати, що саме цю операцію провела потерпіла ОСОБА_6 . Крім вказаних відомостей у квитанції зазначено дату та час проведення операції, а саме 28.08.2022 16:10:28, отримувача - Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), призначення платежу: поповнення по номеру картки НОМЕР_6 (повний номер не вказано).

Таким чином, зібрані в ході проведення досудового розслідування відомості дають підстави вважати, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником картки НОМЕР_6 з р/р НОМЕР_5 . З метою встановлення особи - власника картки виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_6 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 з 28 серпня 2022 року по даний час, а саме:
- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;
- кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- надати, в разі наявності, фото - та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 02 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Чалий