Справа № 405/921/23
провадження № 1-кс/405/629/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 01.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 2020 року по теперішній час, маючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю хлору та реагентів хлору, що виділяються з обласного бюджету, вступивши у злочинну змову з постачальниками зазначеної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Так, у березні та серпні 2022 року, між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори щодо поставки реагентів хлору: №23/03-002Р від 23.03.2022 на загальну суму 24 999 996, 00 грн. та №39-002Р/21 від 09.08.2022 на загальну суму 17 500 002,00 грн. Загальна сума договорів склала 42 499 998 грн. Крім того встановлено, що фактичними постачальниками хімічної продукції, згідно договорів являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості про те, що зазначені вище постачальники хлору та реагентів хлору, за попередньою домовленістю зі службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали постачання продукції згідно укладених договорів, не у повному обсязі та відповідної якості.

Крім того, протягом 2022 та по теперішній час, з метою розкрадання бюджетних коштів, укладено 11 договорів на постачання хімічної продукції «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» на загальну суму 150 647 000,00 грн. між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі укладених договорів від 14.03.2022 №27/22 на загальну суму 21 239 78,8 грн.; від 05.04.2022 №43/22 на загальну суму 5 001 600,00; від 30.05.2022 №84/22 на загальну суму 3 000 000,00; від 10.08.2022 №125/22 на загальну суму 9 900 000,00; від 10.08.2022 №126/22 на загальну суму 17 500 002, 00; від 10.08.2022 №127/22 на загальну суму 3 450 000,00; від 21.09.2022 №144/22 на загальну суму 8 560 080,00; від 21.09.2022 №143/22 на загальну суму 1 544 160,00; від 05.01.2023 №1/23 на загальну суму 42 8000 400,00; від 05.01.2023 №3/23 на загальну суму 28 000 000,00; від 05.01.2023 2/23 на загальну суму 9 651 000,00 грн., були здійснені фіктивні поставки «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що постачальниками, здійснюється відвантаження до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хімічної продукції, яка не відповідає специфікаціям до договорів поставок, тобто здійснюється постачання продукції нижчої якості та невідповідності її хімічним показникам.

У тому числі, під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено місця розвантаження та зберігання хімічної продукції, поставленої зазначеними вище СГД до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 , - фактична адреса водопровідної насосної станції майданчик резервуарів «Зона -1» м. Кропивницький відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. АДРЕСА_2 , - фактична адреса Дніпровської водопровідної насосної станції ВКГ м. Світловодськ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. АДРЕСА_3 , - фактична адреса водонапірної станції Олександрійське ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. АДРЕСА_4 , - фактична адреса водонапірної станції Знам`янського ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. АДРЕСА_5 , фактична адреса каналізаційних очисних споруд Кропивницького ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації та копій документів за період, починаючи з 01.01.2020 по 14.02.2023, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_4 , щодо господарських взаємовідносин з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу реалізації хімічної продукції, а саме, наступних документів:

- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками, доповненнями, додатковими угодами до них;

- видаткові накладні, акти прийому передачі, банківські виписки, платіжні доручення, виставлені рахунки, заявки на придбання товару, товарно-транспортні накладні, подорожні листи;

- акти на списання товару зі складів, журнали складських обліків; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), сертифікати паспорти якості;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформація та завірені копії документів щодо наявності у власності (або оренді) вантажного спеціального автотранспорту та причепів, якими було здійснено перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- відомості щодо водіїв, які здійснювали керування вантажного спеціального автотранспорту, з метою перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- документи щодо працевлаштування зазначених водіїв (заяви, угоди, контракти, посвідчення, довідки, сертифікати, дозволи на перевезення небезпечного вантажу- хімічна продукція);

- документи щодо наявності нерухомого, рухомого майна (орендованого або власного) для зберігання, розвантаження, завантаження та перевезення хімічних реагентів;

- документи щодо придбання, перевезення, розмитнення та обліку хімічних реагентів підприємством, які поставлялись в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0199 від 06.12.2022, тимчасовий доступ до документів, щодо господарських взаємовідносин з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу реалізації хімічної продукції, в період з 01.01.2020 по 14.02.2023, а саме:

- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками, доповненнями, додатковими угодами до них;

- видаткові накладні, акти прийому передачі, банківські виписки, платіжні доручення, виставлені рахунки, заявки на придбання товару, товарно-транспортні накладні, подорожні листи;

- акти на списання товару зі складів, журнали складських обліків; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), сертифікати паспорти якості;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформація та завірені копії документів щодо наявності у власності (або оренді) вантажного спеціального автотранспорту та причепів, якими було здійснено перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- відомості щодо водіїв, які здійснювали керування вантажного спеціального автотранспорту, з метою перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- документи щодо працевлаштування зазначених водіїв (заяви, угоди, контракти, посвідчення, довідки, сертифікати, дозволи на перевезення небезпечного вантажу- хімічна продукція);

- документи щодо наявності нерухомого, рухомого майна (орендованого або власного) для зберігання, розвантаження, завантаження та перевезення хімічних реагентів;

- документи щодо придбання, перевезення, розмитнення та обліку хімічних реагентів підприємством, які поставлялись в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 09.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5