Провадження №1- кс/712/4618/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002904 від 05.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 24.11.2022 р. близько 18 год. в умовах воєнного стану, на території ринку "Сєдова", що по бул. Шевченка в м. Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала чуже майно, яке належить гр. ОСОБА_5 , 1961 р.н., а саме - мобільний телефон "Xiaomi Redmi 9А", імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого викрала грошові кошти в сумі 11000 грн. з карткового банківського рахунку заявника. (ЄО- 57524 від 05.12.2022, 55916 від 24.11.2022)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 24.11.2022 приблизно о 18:00 год., перебуваючи на перехресті бульвару Шевченка та вул. В. Чорновола, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп`яніння, познайомився із чоловіком (анкетні дані якого не запам`ятав) та вони разом попрямували до ринку «Сєдова», де разом вживали спиртні напої. В подальшому, покинувши територію ринку «Сєдова», потерпілим разом з невідомим чоловіком пішли у бік багатоповерхівок, в районі 2-ої міської лікарні. Перебуваючи у дворі одного з багатоповерхових будинків, невідомий чоловік кудись зник, а потерпілий в свою чергу виявив відсутність мобільного телефону "Xiaomi Redmi 9А", імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на якому у потерпілого був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пароль від додатку у потерпілого був записаний на папірці, який знаходився у чохлі від телефону.
02.12.2022 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав виписку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив наступне:
- 24.11.2022 з картки « НОМЕР_4 …….7837» було перераховано грошові кошти на «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4723,62 грн.;
- 24.11.2022 з картки « НОМЕР_4 …….7837» було перераховано грошові кошти на «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 » в сумі 3015,08 грн..
В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 20.11.2022 по термін дії ухвали відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 20.11.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_8 на інший та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20.11.2022 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 20.11.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 20.11.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 20.11.2022 по термін ії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_10 ) з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 20.11.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), детальну виписку руху коштів з вказанням контрагентів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приналежній гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_9 за період з 20.11.2022 по термін дії ухвали суду, фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаній банківській картці,

яку надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Троян Т.Є.