Справа № 676/5833/22
Провадження № 1-кс/676/528/23
УХВАЛА
29 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги в порушення вимог ст.ст. 2, 7, 12, 15, 25, 27 ЗУ «Про наркотичні засоби, речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно правовими актами КМУкраїни, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав згорток із синтетичного матеріалу в якому знаходився згорток із фольги з кристалічною речовиною білого кольору, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР масою 0,0086775 г., яку в період із невстановленого досудовим розслідуванням часу до 11 год. 15 хв. 09.11.2022 умисно, незаконно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту.
В подальшому, ОСОБА_3 09.11.2022 року близько 11 год. 15 хв. знаходячись неподалік зупинки громадського транспорту, що по вул. Васильєва в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, умисно, незаконно, збув за грошові кошти в сумі 100 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_4 », згорток із синтетичного матеріалу в якому знаходився згорток із фольги з кристалічною речовиною білого кольору, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР масою 0,0086775г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою КМУкраїни № 770 від 06.05.2000, РVР, (Таблиця І Список № II) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги в порушення вимог ст.ст. 2, 7, 12, 15, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно, правовими актами Кабінету Міністрів України, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно, придбав паперовий згорток із кристалічною речовиною білого кольору, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР масою 0,0266 г., яку в період із невстановленого досудовим розслідуванням часу до 14 год. 35 хв. 07.02.2023 умисно, незаконно, повторно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту. В подальшому, ОСОБА_3 07 лютого 2023 року близько 14 год. 35 хв. знаходячись у дворі будинку по АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, повторно збув за грошові кошти в сумі 100 грн. особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_4 », паперовий згорток із кристалічною речовиною білої кольору, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР масою 0,0266 г. Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю затвердженого постановою КМУкраїни № 770 від 06.05.20 РVР, (Таблиця І Список № II) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги в порушення ст.ст. 2, 7, 12, 15, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно, придбав поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору, яка містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР масою 0,351 г., яку в період із невстановленого досудовим розслідуванням часу до 13 год. 58 хв. 20.03.2023 умисно, незаконно, повторно зберігав при собі з метою подальшого, незаконного збуту до виявлення та вилучення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15 год. 58 хв. по 15 год. 32 хв. 20.03.2023 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В ході проведення досудового розслідування 20.03.2023 року проведено обшук житла ОСОБА_3 , де вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , яку останній використовував у своїй злочинній діяльності, а саме з метою здійснення розрахунків під час придбання та реалізації психотропних речовин.
Вказані обставини підтверджені в ході проведеної 07.02.2023 року оперативної закупівлі психотропних речовин у підозрюваного ОСОБА_3 легендованою особою яка розрахувалась за придбані заборонені речовини шляхом поповнення розрахункового рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, а саме проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття грошових коштів, здійснення інших фінансових операцій, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, з можливістю їх вилучення; закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття коштів, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 29.03.2023 року по 27.04.2023 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя