Справа № 344/3144/23
Провадження № 1-кс/344/1390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що громадянка України ОСОБА_5 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_5 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50,від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Продовжуючи співпрацювати з збройними та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_5 18.06.2014 року, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_5 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації в АР Крим, 01.07.2014 уклав договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_5 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим.

Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016 директором указаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_7 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_5 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_5 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_5 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконуючи її злочинні вказівки, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 01.03.2016 уклала договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 за попереньою змовою з ОСОБА_7 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

ОСОБА_5 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_5 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_5 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 щомісячно по 183 929,64 російських рублів.

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_6 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_8 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_5 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10 428 698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн., 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 володіє опосередковано через юридичних осіб корпоративними правами в розмірі 4,039252 % статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить 7 244 803 (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімсот три) простих бездокументарних іменних акцій.

Зокрема, ОСОБА_5 володіючи:

-16,665 % корпоративних прав компанії «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 0,625675 %, опосередковано є власником 0,104269 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 187 017 (сто вісімдесят сім тисяч сімнадцять) простих бездокументарних іменних акцій;

-16,665 % корпоративних прав компанії «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 16,522563 %, опосередковано є власником 2,753485 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 4 938 651 (чотири мільйони дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят одну) просту бездокументарну іменну акцію;

-16,665 % корпоративних прав компанії «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 7,089697 %, опосередковано є власником 1,181498 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 2 119 135 (два мільйони сто дев`ятнадцять тисяч сто тридцять п`ять) простих бездокументарних іменних акцій.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваного.

Разом з цим, з метою забезпечення арешту майна та зважаючи на те, що вказані корпоративні права не були тимчасово вилучені, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України є доцільним розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З клопотання вбачається, що у травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 володіє опосередковано через юридичних осіб корпоративними правами в розмірі 4,039252 % статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить 7 244 803 (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімсот три) простих бездокументарних іменних акцій, зокрема, ОСОБА_5 володіючи: 16,665 % корпоративних прав компанії «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 0,625675 %, опосередковано є власником 0,104269 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 187 017 (сто вісімдесят сім тисяч сімнадцять) простих бездокументарних іменних акцій; 16,665 % корпоративних прав компанії «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 16,522563 %, опосередковано є власником 2,753485 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 4 938 651 (чотири мільйони дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят одну) просту бездокументарну іменну акцію; 16,665 % корпоративних прав компанії «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» становить 7,089697 %, опосередковано є власником 1,181498 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго», що становить 2 119 135 (два мільйони сто дев`ятнадцять тисяч сто тридцять п`ять) простих бездокументарних іменних акцій.

Відповідно до повідомлення про підозру від 03.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у передбачений законом спосіб.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно та майнові права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на 7 244 803 (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімсот три) простих бездокументарних іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить 4,039252 % статутного капіталу, а саме:

- 187 017 (сто вісімдесят сім тисяч сімнадцять) простих бездокументарних іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить 0,104269 % статутного капіталу, власником яких є «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр);

- 4 938 651 (чотири мільйони дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят одну) просту бездокументарну іменну акцію Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить 2,753485 % статутного капіталу, власником яких є «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр);

- 2 119 135 (два мільйони сто дев`ятнадцять тисяч сто тридцять п`ять) простих бездокументарних іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), що становить, 1,181498 % статутного капіталу, власником яких є «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр),

Із забороною користування та розпорядження вказаними цінними паперами та всіма корпоративними права за такими цінними паперами у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «НДУ», як депозитарія, та ТОВ «КАСТОДІАН ГАРАНТ», як депозитарної установи, в порядку виконання ухвали, внести відомості у відповідні реєстри про заборону вчинення будь-яких дій з:

-187 017 (ста вісімдесятьма сімома тисячами сімнадцятьма) простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), власником яких є «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр);

- 4 938 651 (чотирма мільйонами дев`ятсот тридцятьма вісьмома тисячами шістсот п`ятдесятьма однією) простою бездокументарною іменною акцією Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), власником яких є «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр);

- 2 119 135 (двома мільйонами ста дев`ятнадцятьма тисячами ста тридцятьма п`ятьма) простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (), власником яких є «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр)

Заборонити ПАТ «Запоріжжяобленерго» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплали/перерахування дивідендів:

компанії «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр) від володіння 187 017 (ста вісімдесят сімома тисячами сімнадцятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПАТ «Запоріжжяобленерго» ();

компанії «Лекс Перфекта Лімітед» від володіння 4 938 651 (чотирма мільйонами дев`ятсот тридцятьма вісьмома тисячами шістсот п`ятдесят одною) простою бездокументарною іменною акцією ПАТ «Запоріжжяобленерго» ();

компанії «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр) від володіння 2 119 135 (двома мільйонами ста дев`ятнадцятьма тисячами ста тридцятьма п`ятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПАТ «Запоріжжяобленерго» (), до скасування його у встановленого КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 24.02.2023.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1