Провадження № 1-кс/734/312/23 Справа № 734/622/23
У х в а л а

іменем України

11 квітня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000119, відомості про яке 20 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000119, відомості про яке 20 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2023 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій просить провести перевірку за фактом зникнення грошових коштів із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 33000 гривень, що мало місце об 11.25 годині 19 лютого 2023 року, ЄО № 960 від 20 лютого 2023 року). Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19 лютого 2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому була зазначена інформація про те, що об 11:25 годині з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 20000 гривень і 13000 гривень, кошти перераховані на картку іншого банку. Даних своєї банківської картки нікому не повідомляв, незнайомі номери йому не телефонували та за невідомими посиланнями не переходив. На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області № 1-кс/734/157/23 (справа №734/622/23) від 22 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із отриманої інформації встановлено, що з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 у період із 11:25 години 19 лютого 2023 року здійснено перерахунок грошових коштів двома платежами 20000 UAH та 13000 UAH на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_3 у період із 19 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та/або за дорученням оперативним працівникам відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою - АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 року;

- фото- і відео- зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 19 лютого 2023 року по 20 лютого 2023року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя