Провадження №1-кс/127/9745/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Вінниці, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 185, ч.1,2 ст.200, ч.1,2,5 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 01.03.2021 приблизно о 08:00 точного часу слідством не встановлено, перебуваючи за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , який на той час з ним проживав, вирішив здійснити несанкціонований вхід до облікового запису (акаунту) ОСОБА_8 , платіжного застосунку «Приват24», який являється системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПриватБанк» у режимі реального часу (інтернет-банкінг) в тому числі електронними платежами, а також згідно Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах є інформаційною (автоматизованою) системою, та внести бажані йому зміни.
Так, використовуючи власний мобільний пристрій марки «REDMI 9 M2004J19C» та всесвітню мережу «Інтернет» ОСОБА_6 , увійшов до платіжного застосунку «Приват24», та у графі «Login» вказав абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 , який являється фінансовим номером банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , після чого, скориставшись тимчасовою відсутністю ОСОБА_8 , взяв його мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_2 , та підтвердив вхід.
Увійшов до облікового запису, о 08:29 год. ОСОБА_6 здійснив операцію по зміні вказаного логіну, з абонентського номеру НОМЕР_2 на свій абонентський номер НОМЕР_3 , тим самим несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», що призвело до підробки інформації, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.
Крім того, ОСОБА_6 , протягом періоду часу з 15.05.2021 по 15.04.2022, у різні дні, з метою продовження отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 ОСОБА_8 , а також незаконного проведення банківських операцій у платіжному застосунку «Приват24», та платіжному пристрої банкоматі АТ КБ «Приват Банк», здійснив 32 несанкціонованих входи до інформаційно-телекомунікаційних систем, а саме автоматизованої банківської системи «Приват24» та автоматизованої системи банкомату АТ КБ «Приват Банк», що призвело до витоку та підробки інформації.
Крім того, ОСОБА_6 , , протягом періоду часу з 15.05.2021 по 15.04.2022 усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, без дозволу ОСОБА_8 несанкціоновано втручався до програмного додатку «Приват24» та створив у ньому 23 підробних платіжних документи на переказ грошових коштів ОСОБА_8 із карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , на свій картковий рахунок ПАТ «А-Банк», та перераховував дані кошти
Також, ОСОБА_6 , 15.11.2021 приблизно о 15:00 у м. Вінниці, використовуючи власний мобільний пристрій марки «Xiaomi Redmi 7A», без дозволу ОСОБА_8 , використав його номер телефону НОМЕР_4 , як логін для підтвердження входу до «Приват24», та незаконно увійшов до облікового запису ОСОБА_8 .
Після чого ОСОБА_6 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 15.11.2021 о 15:10 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 1 145,70 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними,незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1145,70 гривень.
15.12.2021 приблизно о 16:00 у м. Вінниці, ОСОБА_6 використовуючи власний мобільний пристрій марки «Xiaomi Redmi 7A», без дозволу ОСОБА_8 , незаконно увійшов до облікового запису ОСОБА_8 , після чого о 16:12 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 814 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 , 15.12.2021 о 16:33 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 199 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Далі, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 о 22:30 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 101 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними,незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1114 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , використовуючи власний мобільний пристрій марки «Samsung SM-J120H», незаконно увійшов до облікового запису «Приват24» ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_6 23.01.2022 о 18:49 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 , здійснив платіжну операцію з банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , та оплатив послуги телекомунікаційного зв`язку на суму 304 гривні, тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 о 18:53 здійснив платіжну операцію по оплаті послуг мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на суму 204 гривні, з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Далі продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 о 19:53 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 255 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Також, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 о 19:01 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 здійснив платіжну операцію з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , по оплаті послуг мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на суму 77 гривень тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 о 19:56 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 753 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними,незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1593 гривні.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.185 КК України скоїв умисний корисливий злочин за наступних обставин, так, 15.02.2022 приблизно о 14:20 у м. Вінниці, ОСОБА_6 використовуючи власний мобільний пристрій марки «SamsungSM-J120H», без дозволу ОСОБА_8 , незаконно увійшов до його облікового запису «Приват24», після чого, 15.02.2022 о 14:30 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 1306,50 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними,незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1306,50 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.185 КК України, та будучи обізнаним у тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, 10.03.2022 приблизно о 14:50 у м. Вінниці, використовуючи власний мобільний пристрій марки «Samsung SM-J120H», незаконно увійшов до облікового запису ОСОБА_8 застосунку «Приват24», після чого о 14:50 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 1507 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 10.03.2022 приблизно о 15:21 у м. Вінниці, по вул. Ватутіна, 24, ОСОБА_6 скористався послугою банкомату АТ КБ «Приват Банк» «операції без картки» здійснив платіжну операцію по зняттю коштів з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на суму 350 грн., та в подальшому розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 10.03.2022 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 о 18:30 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 136 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 о 19:19 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 100 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними, незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 2093 гривні.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, та будучи обізнаним у тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, використовуючи власний мобільний пристрій марки «Samsung SM-J120H», 11.03.2022 о 02:05 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 100 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 11.03.2022 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 о 02:07 год. здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 250 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 11.03.2022 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 о 03:28 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 350 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними, незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 700 гривень.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, та будучи обізнаним у тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, використовуючи власний мобільний пристрій марки «MEIZU M5» без дозволу ОСОБА_8 , здійснив зміну фінансового номеру у «Приват24» на власний номер НОМЕР_3 , та незаконно увійшов до облікового запису ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_6 використовуючи обліковий запис «Приват24» ОСОБА_8 15.04.2022 о 08:15 здійснив платіжну операцію по переказу коштів на суму 2010 грн., з банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на свою банківську картку ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , тим самим розпорядився викраденими грошима на власний розсуд.
Своїми умисними, незаконними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 2010 гривень.
29 вересня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1,2,4 ст. 185, ч.1,2 ст.200, ч.1,2,5 ст.361 КК України.
Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , протоколом огляду предмету, протоколом огляду документу від 09.09.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .
ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2,4 ст. 185, ч.1,2 ст.200, ч.1,2,5 КК України, серед яких особливо тяжкий злочин передбачений ч.5 ст.361 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 по 15 років позбавлення волі.
При обранні запобіжного заходу враховується тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 , тимчасово не працюючий, без постійного джерела прибутку, підозрюється у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкція якого передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі до п`ятнадцяти років, що свідчить про антисоціальну поведінку підозрюваного та наміри вчиняти злочини в майбутньому, що підтверджується характером кримінального правопорушення та кількістю вилученого наркотичного засобу.
За таких обставин ОСОБА_6 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки не всі речові докази по справі отримано; може вчиняти нові кримінальні правопорушення, беручи до уваги відсутність постійного місця роботи; переховуватись від органів досудового розслідування будучи під слідством може уникати безальтернативного покарання у виді позбавлення волі до 15 років; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, маючи їх анкетні данні отримані з наданими йому матеріалами кримінального провадження, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що передбачено ризиками визначеними у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
За таких обставин та беручи до уваги, що вказані вище ризики, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному конкретному випадку є недоцільними і саме цілодобовий домашній арешт може запобігти зазначеним ризикам, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених в ньому.

Прокурор клопотання слідчого підтримала, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Адвокат в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 185, ч.1,2 ст.200, ч.1,2,5 ст.361 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.
В клопотанні слідчим в обґрунтування необхідності застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту зазначається наявність ризиків, а саме те, що він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти нові кримінальні правопорушення; переховуватись від органів досудового розслідування; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 185, ч.1,2 ст.200, ч.1,2,5 ст.361 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого та особливо тяжких злочинів, за яке передбачено підозрюється у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкція якого передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі до п`ятнадцяти років, тимчасово не працюючий, без постійного джерела прибутку, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту буде достатнім для попередження вищевказаних ризиків, тому вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, задля уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Крім того, є підстави визначення для підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 цілодобово;

прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні.
Ухвала про застосування домашнього арешту ОСОБА_6 діє в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.12.2022 року.
Копію ухвали направити начальникуГУНП у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя