Справа № 739/63/23
Провадження № 1-кс/739/26/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенеслідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000386 від 30.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000386 від 30.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2022 року о 17:45 надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.12.2022 року близько 12:49 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 намагається зняти гроші у сумі 2500 гривень, та йому необхідно перерахувати грошові кошти які у нього залишились на запасну картку яку він зможе забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завтра, на що заявник погодився. Під час розмови особа яка представилась його особистим банкіром на ім`я ОСОБА_6 давала вказівки що треба робити, та заявник зробив 10 переказів у сумі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на загальну суму 288250 гривень які він перерахував на картку № НОМЕР_14 . Після чого ОСОБА_7 попрохав з накопичувального рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому знаходилось 8000 гривень переказати на номер мобільного телефону № НОМЕР_15 що ОСОБА_4 і зробив. Прийшовши до ІНФОРМАЦІЯ_3 за карткою йому повідомили що його ввели в оману. З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, а саме: документів, що стосуються карти № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картці № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 30.12.2022 року; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 30.12.2022 року; інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у картковий чи без картковий спосіб. Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 30.12.2022 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчою доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються карти № НОМЕР_3 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000386 від 30.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000386 від 30.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ (ЗКПО): 14360570, ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , документів,до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 3. Виписки з руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 30.12.2022 року; 4. Інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 30.12.2022 року; 5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у картковий чи без картковий спосіб. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1