Справа № 456/4420/22
Провадження № 1-кс/456/1088/2022
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 грудня 2022 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.05.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов лист з відділу дізнання ГУНП у Львівській області, про необхідність внесення відомостей в ЄРДР на підставі заяви, яка надійшла в Стрийське РУП 11.05.2022 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те що 11.05.2022 невідома особа, обманним шляхом та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 85 928 гривень.З допиту потерпілої відомо, що 11.05.2022 на її телефон у соціальній мережі «Вайбер» прийшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 підписаним як ОСОБА_6 із запитанням чи продає вона ще товар на сайті «ОЛХ», і чи можу відправити товар кур`єром через ОЛХ-доставку у м. Біла Церква, на що потерпіла погодилась. Потерпілій не було відомо як здійснювати ОЛХ-доставку, але ОСОБА_6 повідомила, що може допомогти. Вона надіслала посилання, за яким потерпіла перейшла та для продовження оформлення ввела номер номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , дату доки дійсна карта та СVV-код, однак дана інформація не підтвердилась, оскільки на вказаній картці було менше 1000 грн. Надалі потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї іншої банківської картки № НОМЕР_2 на вищевказану картку 1000 грн. та знову спробувала оформити ОЛХ-доставку, що їй вдалося зробити. Після чого на телефон потерпілої прийшло повідомлення, що карта № НОМЕР_1 вилучена з ОСОБА_7 . Пізніше потерпілій почали телефонувати на вайбер одночасно 100 невідомих абонентських номерів, через що телефон погано працював і не можливо було вчинити ніяких дій. Коли дзвінки припинились потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки № НОМЕР_1 списано кошти у сумі 11 022 грн та з кредитної картки № НОМЕР_2 - 74 906 грн.З отриманих потерпілою квитанцій з банку вказано що кошти знімались трьома платежами 11.05.2022 - 21 518 грн; 25 253 грн; 25 253 грн. з кредитної картки № НОМЕР_2 та 12.05.2022 о 18:49 год. було знято 10 913 грн;12.05.2022 о 18:34 год. знято 109 грн; 11.05.2022 о 12:22 год. знято 1000 грн. з картки № НОМЕР_1 . В отриманих потерпілою квитанціях міститься інформація про суму знятих коштів, однак у квитанціях відсутня інформація про картковий рахунок, на кого відкритий картковий рахунок, місце зняття грошових коштів.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000261).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.05.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л.Бучківська