Справа № 496/1858/23
Провадження № 1-кс/496/805/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що ФОП « ОСОБА_4 » та службові особи органів місцевого самоврядування Одеського району Одеської області в період з 01.10.2022 року по 23.12.2022 року можливо заволоділи бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у результаті укладання договорів на надання послуг по капітальному (поточному) ремонту 26 об`єктів комунальної власності на території Одеського району. Так, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю робіт №55 від 13.12.2022, по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішнього приміщення під розміщення санвузлу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (територія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», строком виконання робіт відповідно до календарного графіку, виконання робіт договірною ціною: 666 012, 00 грн. На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 23.12.2022 за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 30.11.2022 за грудень 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання вищевказаних робіт, на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) 26.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 666 012,00 грн. (платіжне доручення №211 від 26.12.20122).

Крім того встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ) укладено договір на здійснення технічного нагляду №57 від 13.12.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішнього приміщення під розміщення санвузлу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (територія ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 а також процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню: прокурорам Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_6 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого є ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по 07.04.2023 та/або закриття банківських рахунків;

- копії юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1