Справа № 457/603/23
провадження №1-кс/457/146/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000100 від 18.04.2023 року, яке надійшло до суду 21.04.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, в інтернет-мережі під приводом надання допомоги від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.03.2023 року о 18:39 год. заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які були перераховані з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15 березня 2023 року, близько 18:30 год., користуючись своїм мобільним телефоном та гортаючи одну з соціальних мереж вона побачила повідомлення про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновлює виплати сім`ям, які мають троє та більше дітей. Зайшовши на сторінку вказаного повідомлення вона ввела своє прізвище, ім`я та номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чи ще якісь дані своєї картки вона вводила, точно сказати не може, оскільки не пригадує. Після чого, вона натиснула на кнопку підтвердити. Тоді, її з даної сторінки викинуло, що її здивувало. Вона подумала, що можливо не зареєструвалася. Більше вона на дану сторінку не заходила. 23 березня 2023 року вона хотіла зі свого мобільного телефону зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, в додаток не могла зайти, так як їй писало, що невірний пін-код. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І під час розмови оператор їй повідомив, що її кошти заблоковані, так як карта була скомпрометована. На її запитання, що означає, що карта була скомпрометована, оператор повідомив, що відносно її карти були здійснені шахрайські дії, банк це розпізнав та заблокував її кошти, а саму карту їй доведеться перевипустити. 03 квітня 2023 року вона поїхала в м. Трускавець у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вирішила перевипустити свою карту. У відділенні банку вона подала заявку на перевипуск карти. Працівник банку повідомив, що на її номер телефону надійде смс-повідомлення і тоді вона зможе прийти в банк та отримати свою картку. 13 квітня 2023 року їй надійшло смс-повідомлення, що її банківська карта чекає у відділенні банку. 18 квітня 2023 року вона знову ж таки приїхала в м. Трускавець у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб забрати свою картку. Після того, як працівник банку видав їй картку, то їй сказали, що необхідно встановити пін-код. Вона ввела новий пін-код та побачила, що на її картці наявний баланс в сумі 795,95 грн. Хоча на картці мав би бути баланс в сумі 21 000,95 гривень. На її запитання до працівника банку, чому на кратці немає всіх грошей, остання повідомила, що по її рахунку видно, що 15.03.2023 року о 18:39 год. з її картки були зняті грошові кошти в сумі 20000 гривень. Однак, дані грошові кошти вона не перераховувала та нікуди не пересилала. Після чого, вона знову ж таки зателефонувала на гарячу лінія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їм про те, що з її банківської картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 20000 грн., які вона не знімала. На що оператор гарячої лінії порекомендувала їй звернутися з даного приводу в поліцію. ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що 15.03.2023 року о 18:39 год. проведено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 20000 гривень, комісія 205 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.03.2023 року по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.03.2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_3 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства. Також слідча просить надати тимчасовий доступ до особового рахунку потерпілої за період часу з 15.03.2023 року по день отримання ухвали, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 15.03.2023 року по день отримання ухвали, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено 15.03.2023 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.03.2023 року по 18.04.2023 року, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.03.2023 року по 18.04.2023 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 24 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1