Справа № 495/8706/22
№ провадження 1-кс/495/2230/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
10.10.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 10.10.2022 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи, шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 12 000 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом грошового переказу на картку з номером НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки користуючись нею невстановлена в ході слідства особа незаконно отримувала грошові кошти внаслідок незаконної діяльності шахрайським способом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, а враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №0001200 10.10.2022 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальні системи, шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 12 000 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом грошового переказу на картку з номером НОМЕР_1 .
Як вбачається з пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення Інтернет покупок особа ввела реквізити належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 10.10.2022 приблизно о 01:30 хв. отримала повідомлення про зняття з її рахунку коштів.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 11.10.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, а також анкети заяви та інші речі та документи, які містять відомості (персональні дані: прізвище ім`я по батькові, дата та місце народження, номери телефонів, адреси реєстрації та проживання тощо) про особу власника зазначеної банківської карти; відомостей про всі банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє та користується власник банківської картки № НОМЕР_1 , фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків для встановлення осіб, які вчинили злочин.
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області (за окремим дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 11.10.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, а також анкети заяви та інші речі та документи, які містять відомості (персональні дані: прізвище ім`я по батькові, дата та місце народження, номери телефонів, адреси реєстрації та проживання тощо) про особу власника зазначеної банківської карти;
- відомості про всі банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє та користується власник банківської картки № НОМЕР_1 , фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків.
Ухвала діє строком до 02.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1