Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/220/23
Номер провадження 1-кс/530/79/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

10.03.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 92 246 грн. 10 коп. в якості орендної плати за користування земельною ділянкою площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території Опішнянської селищної Полтавської області за період з 2016 по 2022 роки. та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 92 246 грн. 10 коп. в якості орендної плати за користування земельною ділянкою площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташованої на території Опішнянської селищної Полтавської області за період з 2016 по 2022 роки. та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- номер банківського карткового рахунку одержувача коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахунок грошових коштів згідно платіжних доручень: БА0010040 від 12.11.2019, згідно яких було здійснено перерахування грошових коштів в сумі: 4 809, 40 грн.; 11 504, 86 грн.; 14 956, 33 грн.; 15 531, 57 грн.;

-банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, за період часу з 12.11.2019 по 31.12.2019 року.

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумах 4 809, 40 грн., 11 504, 86 грн., 14 956, 33 грн, 15 531, 57 грн., які 12.11.2019 було отримано на банківський картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.03.2023 року по 10.04.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1