УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000091,

встановив:

Старший дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000091 від 26.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «22.08.2022 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Golf 4» на інтернет сайті «Безплатна», заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які ОСОБА_5 1988 р.н. перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.08.2022 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходилась за їхнім місцем проживання, що в АДРЕСА_3 та помітила в інтернет сайті «Бесплатка», оголошення про продаж автомобіля марки VolkswagenGolf 4». Після чого того ж дня йому повідомила. На наступний день близько 09 год. 50 хв. він зателефонував на вказаний у сайті мобільний телефон НОМЕР_3 , та під час розмови із чоловіком який назвався ОСОБА_7 той повідомив, що для купівлі автомобіля йому потрібно перекинути 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що він і зробив та перекинув кошти із належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого вказаний чоловік йому повідомив, що автомобіль на протязі 3-4 днів буде доставлений у м. Хмельницький де він зможе його отримати. 23.08.2022, близько 20 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні України та Польщі, та для того щоб його можна було швидше розмитнити потрібно ще перекинути 30000 гривень, що він і зробив, перерахунок відбувався по тих же самих банківських картках. Після чого минуло ще декілька днів, ОСОБА_5 помітив, що руху ніякого стосовно продажу авто не відбувається, тоді він зателефонував на вищевказаний мобільний телефон, однак слухавку ніхто не піднімав. Тоді він звернувся до поліції.

З метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу з 22.08.2022 по 30.08.2022, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-завірених копій документів, сформованих при відкритті банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписки про рух грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти за період часу з 22.08.2022 року по 30.08.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, з можливістю вилучення їх копій у Регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя