Справа № 456/369/23
Провадження № 1-кс/456/65/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"20" січня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000031 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 . З проханням прийняти міри до невідомої для неї особи, яка шахрайським способом, шляхом обману отримавши доступ до її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Переслала кошти без її відома, у сумі 5257 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 . З виписки по її банківській картці відомо, що даний номер картки належить ОСОБА_6 .

Допитана як потерпіла вказує, що 10.01.2023 близько 21:00, їй прийшло повідомлення на мобільний телефон, про те, що вона може отримати фінансову допомогу, від міжнародних організацій, під час військового стану в Україні. В повідомлені було надано посилання, за яким необхідно перейти, для можливості отримання вказаної допомоги. Це посилання було під виглядом, додатку «Дія»

Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де було вказано, що потрібно ввести дані карткового рахунку. Потерпіла ввела пін-код своєї картки, та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Після чого, потерпілій надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її двох банківських карток, знято кошти, з картки № НОМЕР_1 в сумі 2264,23 гривень. З картки № НОМЕР_2 трьома платежами, у сумі 1100 грн.; 913 грн.; 980 грн. В історії платежів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказано, що кошти були відправлені на банківську картку № НОМЕР_3 , власником котрої, є ОСОБА_6 . Загальна сума, завданої матеріальної шкоди потерпілій, становить 5257 гривень. З долученої заявницею виписки вбачається, що переказ коштів відбувався 10.01.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2264,23 гривень. З долученої заявницею виписки вбачається, що переказ коштів відбувався 10.01.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 трьома платежами у сумі 1100 грн.; 913 грн.; 980 грн. В отриманих потерпілою квитанціях міститься інформація про суму знятих коштів, номер рахунку та його власника, однак у квитанціях відсутня інформація про місце зняття грошових коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_3 , за період з 09.01.2023 по 16.01.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу , яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 11.01.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану-законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_3 за період з 09.01.2023 по 16.01.2023, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1