Справа № 296/5193/22
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі вилучені під час обшуку 12.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000327 від 02.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2022 року у ОСОБА_4 , всупереч положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, виник злочинний умисел, направлений на налагодження схеми протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

З цією метою, у період з червня 2022 року по 17.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , з метою уникнення проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, через низку пов`язаних водіїв, які мають згідно чинного законодавства України право на виїзд за межі держави, надають від імені Благодійного фонду «Поліський фронт» листи на адресу митного посту Державної митної служби України, в яких зазначають, що заплановані до ввозу транспортні засоби є гуманітарною допомогою, необхідні для потреб Збройних сил України та інших військових формувань створених у відповідності до законодавства України та будуть доставлені в їх формування і підрозділи. Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримав прибуток.

Так, 17.08.2022 приблизно о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку № 120а по вул. Західній в м. Житомирі, реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , а саме, транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема: автомобіля марки «Kia Sportage», 2008 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 303,82 гривень); автомобіля марки «Land Rover», 2003 р.в., н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 3 100 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 113 362,66 гривень); автомобіля марки «Kia Sorento», 2005 р.в., н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 308, 82 гривень); автомобіля марки «Hundai Santafe», 2010 р.в., н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 за грошові кошти в розмірі 4 900 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 179 186,14 гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 563 156,44 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

17.08.2022 ОСОБА_4 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, був затриманий у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 12.08.2022 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4300 доларів США номіналом по 100 доларів 43 купюри; мобільний телефон Моторола імей 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 з двома сімкартками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІА Sorento KNEJC11 із Німеччини, серійний номер НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІА MOTOR KNAJC14 Німеччина НОМЕР_14 $; дві заяви на реєстрацію автомобілів Nissan Navara OUTLAW реєстраційний номер НОМЕР_15 та КІА Sorento XTCRDI рейстраційний номер НОМЕР_16 $; додатковий документ для реєстрації КІА MOTOR KNAJC14; документи іноземною мовою щодо реєстрації ТЗ на 7 арк.; копії актів прийому передачі ТЗ на 2-х арк.; акт передачі ТЗс ОСОБА_7 на 1-му арк.; декларація про перелік товарів, що визначається гуманітарною допомогою КІА Sorento KNAJC14, номер машини НОМЕР_17 , отримувач ЗСУ ВЧ НОМЕР_18 пункт пропуску Краковець від 12.08.2022 на 1-му аркуші; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Литовська республіка V 837056 Land Rover ENF 562 номер шасі НОМЕР_19 ; 13 аркушів іноземною мовою щодо реєстрації ТЗ; автомобіль Nissan Navara номер шасі vin kod: НОМЕР_20 сірого кольору, у несправному стані; автомобіль Land Rover чорного кольору номер шасі vin kod: НОМЕР_19 у несправному стані; автомобіль КІА Sorento зеленого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_21 ; автомобіль Hyundai Santa Fe сірого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_22 ; автомобіль КІА Sorento сірого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_23 .

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

Прокурор стверджує, що вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні ряду експертиз із вказаними речами, зокрема судових почеркознавчих експертиз, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень.

На відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Прокурор стверджує, що володільцем зазначеного майна є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала. На підтвердження обгрунтованості підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення , передбачене ч.3 ст.201-2 КК України, та вилучені речі мають ознаки речових доказів, прокурор надала суду, зокрема: протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протокол огляду речей і документів від 07.09.2022, копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

В судовому засіданні 05.09.2022 адвокат ОСОБА_8 , діючи як представник ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , вказав, що вилучене майно належить ОСОБА_9 , який є власником нежитлової будівлі за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 ., де 17.08.2022 проведено обшук. На підтвердження вказаного адвокат ОСОБА_8 надав суду договори купівлі - продажу частини нежитлової будівлі від 30.03.2020р.

Також адвокат ОСОБА_8 надав суду копію клопотання військової частини НОМЕР_24 від 02.09.2022 №598 адресованого до Корольовського районного суду м.Житомира, за змістом якого представник військової частини просить не накладати арешт на автомобіль марки КІА Sorento, номер шасі vin kod: НОМЕР_23 , який був доставлений до ремонтної майстерні ОСОБА_6 для проведення ремонтних робіт та відправлення на фронт.

Окрім того, адвокат ОСОБА_8 , діючи в інтересах ОСОБА_10 на підставі договору про надання правової допомоги від 05.09.2022, вказав, що автомобіль Hyundai Santa Fe сірого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_22 розмитнено в інтересах ОСОБА_11 , яка видала довіреність ОСОБА_10 на представництво інтересів у тому числі на митниці, на підтвердження чого суду надав митну декларацію (форма МД-2) від 30.06.2022 та копію довіреності від 30.08.2022р..

Адвокат ОСОБА_12 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , подав до суду 20.09.2022 клопотання про відмову в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно якого вказує про відсутність ознак складу кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, оскільки не дотримано порядку укладення договору купівлі - продажу автомобілів, що прокурор визначає як гуманітарна допомога, відсутні договори купівлі - продажу автомобілів, акти приймання - передачі. Звертає увагу слідчого судді на те, що кошти в сумі 4300 дол.США не належать ОСОБА_6 та не є предметом злочину, про що відсутні докази. Вказані кошти належать батьку ОСОБА_6 - ОСОБА_9 та зберігалися в належному останньому СТО за адресою: АДРЕСА_1 ., а тому вважає, що в арешті грошових коштів має бути відмовлено.

В судовому засіданні 28.09.2022 адвокат ОСОБА_12 підтримав свої заперечення, що висловлені в письмовому клопотання від 20.09.2022.

ОСОБА_6 в судовому засіданні 05.09.2022 заперечив щодо задоволення клопотання прокурора. Вказав, що неофіційно працює на СТО, яке належить його батьку ОСОБА_9 , вилучене майно йому не належать. Пояснив, що вилучені телефони використовує для роботи.

ОСОБА_6 , адвокати ОСОБА_12 та ОСОБА_8 були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання прокурора, яке призначено на 29.09.2022, однак в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання , враховує насутпне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На переконання слідчого судді надані матеріали клопотання переконливо свідчать про існування обгрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України, а вилучене під час обшуку 17.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , майно є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доводи адвоката ОСОБА_12 щодо відсутності складу кримінального правопорушення слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою КК ця особа підлягає відповідальності.

Також слідчому судді не надано доказів того, що кошти в сумі 4300 дол.США, які згідно пояснень адвокатів зберігалися на СТО, належать ОСОБА_9 . Слід зауважити, що ОСОБА_6 в судовому засіданні підтвердив, що він неофіційно працює на СТО, що належить батьку - ОСОБА_9 . Вказане також підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій. В судовому засіданні належними доказами не підтверджено, що кошти в сумі 4300 дол.США мають законні джерела походження.

Слід зазначити, що листи військової частини НОМЕР_25 від 08.09.2022 №1662/139 та від 08.09.2022 №1662/140 за змістом яких представник військової частини просить не накладати арешт на автомобілі Land Rover, номер шасі vin kod: НОМЕР_19 та КІА Sorento, номер шасі vin kod: НОМЕР_21 , які було доставлений до ремонтної майстерні ОСОБА_6 для проведення ремонтних робіт та відправлення на фронт, в подальшому були відізвані листом військової частини НОМЕР_25 від 22.09.2022 №1662/190, а тому до уваги прийняті бути не можуть.

Також суд не приймає до уваги копію листа військової частини НОМЕР_24 від 02.09.2022 №598 адресованого до Корольовського районного суду м.Житомира, який було надано в судовому засіданні 05.09.2022 адвокатом ОСОБА_8 , однак такий безпосередньо на адресу суду від військової частини не надходив.

Враховуючи вищезазначене слідчий суддя приходить до переконання, що автомобілі та документи вилучені в ході обшуку 17.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно та документи, що вилучені 17.08.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 4300 доларів США номіналом по 100 доларів 43 купюри; мобільний телефоном Моторола імей 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 з двома сімкартками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІА Sorento KNEJC11 із Німеччини, серійний номер НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ КІА MOTOR KNAJC14 Німеччина НОМЕР_14 $;

дві заяви на реєстрацію автомобілів Nissan Navara OUTLAW реєстраційний номер НОМЕР_15 та КІА Sorento XTCRDI рейстраційний номер НОМЕР_16 $; додаткові документи для реєстрації КІА MOTOR KNAJC14; документи на іноземній мові щодо реєстрації ТЗ на 7 арк.; копії актів прийому передачі ТЗ на 2-х арк.; акти передачі ТЗс ОСОБА_7 на 1-му арк.; декларації про перелік товарів, що визначається гуманітарною допомогою КІА Sorento KNAJC14, номер машини НОМЕР_17 , отримувач ЗСУ ВЧ НОМЕР_18 пункт пропуску Краковець від 12.08.2022 на 1-му аркуші; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Литовська республіка V 837056 Land Rover ENF 562 номер шасі НОМЕР_19 ; 13 аркушами на іноземній мовою щодо реєстрації ТЗ; автомобіль марки Nissan Navara номер шасі vin kod: НОМЕР_20 сірого кольору, у несправному стані; автомобіль марки Land Rover чорного кольору номер шасі vin kod: НОМЕР_19 у несправному стані; автомобіль марки КІА Sorento зеленого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_21 ; автомобіль марки Hyundai Santa Fe сірого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_22 ; автомобіль марки КІА Sorento сірого кольору, номер шасі vin kod: НОМЕР_23 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1