Справа № 203/4041/22
Провадження № 1-кс/0203/820/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 31 січня 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, буд. 1, офіс 226, проведеного 27 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 25 січня 2023 року, що визнані постановою слідчого від 27 січня 2023 року речовими доказами, а саме: 1) ноутбук «Dell» серійний номер: 9NCOLV1; 2) моноблок «Apple» серійний номер: CO2X45KRJ1GG; 3) банківські картоки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 4) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуванням « НОМЕР_8 »; 5) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_9 »; 6) стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» без сім-картки, із маркуванням «ICCID: НОМЕР_10 »; 7) сім-картки з логотипом «МТС»; 8) трудова книжка від 3 вересня 1996 року на ім`я ОСОБА_5 ; 9) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» за 2022 рік, а саме: офісна папка синього кольору із пояснювальним рукописним текстом «Взаимозачеты ТОВ «Рада 2007», у якій знаходяться документи; офісна папка фіолетового кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ХОХЛОВ», у якій знаходяться документи та книга обліку доходів; офісна папка червоного кольору із пояснювальним надрукованим текстом «Реализация ТМЦ Январь» та рукописним текстом «2022-Декабрь Рада 2007», в якій знаходяться документи; офісна папка синього кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ТОВ «РАДА 2007» НАКАЗИ 2022р. тривалого строку зберігання», у якій знаходяться документи; офісна папка світло-фіолетового кольору із пояснювальним рукописним текстом «Рада 2007 631 ТМЦ август 2022», у якій знаходяться документи; копія уставних документів ТОВ «Рада 2007» на 11 аркушах; документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), на 66 аркушах.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому КПК України порядку згідно ухвали слідчого судді, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, проте у подальшому в судове засідання не з`явився, що за ч. 1 ст. 172 ст. КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у відсутності прокурора.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого тим, що обшук проведено з грубим порушення норм кримінально-процесуального закону, а тому безпідставно вилучені оригінали документів відносно ФОП ОСОБА_5 , а саме книгу доходів ФОП ОСОБА_5 , накази 2022 року з кадрових питань (документи тривалого зберігання), документи з господарської діяльності ТОВ «РАДА 2007» за 2022 ріку. Крім цього, слідчий вилучив особистий ноутбук марки «DELL» працівника ТОВ «Рада 2007» ОСОБА_6 , на якому не було інформації щодо ОСОБА_5 , копії наказів про прийняття на роботу працівників ТОВ «Рада 2007» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особистий комп`ютер марки «APPLE», що належить ОСОБА_5 і на якому відсутня будь-яка інформація, що може стосуватися обставин кримінального провадження, що зазначені в ухвалі слідчого судді. Окрім цього вилучено трудову книжку ОСОБА_5 , що є особистим документом останнього, дозвіл на вилучення якої не надавався ухвалою слідчого судді. Також представник власника майна зазначила, що за період з серпня по листопад 2022 року (період роботи на посаді начальника конструкторського бюро ДП «НВО «ПХЗ» отримав у вигляді заробітної плати в загальному розмірі в сумі 26 476,15 грн., що підтверджується довідкою ОК-5 на ОСОБА_5 , що не узгоджується з обставинами щодо отримання ОСОБА_5 в період роботи за сумісництвом на ДЖП «НВО «ПХЗ» з серпня по листопад 2022 року на банківську картку 2,5 млн. грн. та 2,8 млн. грн. у якості заробітної плати та коштів на відрядження. Отже, вилучене майно не стосується обставин зазначеного кримінального провадження, не є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та не містить відомостей про обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, про які йде мова в ухвалі слідчого судді. На думку представника власника майна, клопотання про арешт вилученого майна не конкретизоване, зокрема не зрозуміло на які саме документи необхідно накладати арешт, а лише зазначена кількість документів. Крім цього, такий великий об`єм арешту документів, з їх вилученням, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Рада 2007» та ФОП ОСОБА_5 , зважаючи на відсутність оголошених підозр, цивільних позовів та доказів, які б підтверджували факти будь-кого, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, мова про які йдеться в ухвалі слідчого судді. За таких обставин, представник власника майна, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого. У подальшому у судове засідання представник власника майна не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, з урахуванням наданим нею заперечень та доказів проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/716/2023 від 25 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000505 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» (ЄДРПОУ 35215798) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 1, офісу № 266, що перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів» (код ЄРДПОУ 00220658), з метою виявлення і вилучення: предметів і документів, що містять інформацію щодо виїзду за межі України ОСОБА_5 з 24.02.2022; документів та предметів, що містять інформацію про отримання грошових коштів від ТОВ «РАДА 2007» ОСОБА_5 ; документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «РАДА 2007» (); мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; банківських карток, грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності.

27 лютого 2023 року з 09:25 год. по 14:49 год. проведений обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» (ЄДРПОУ 35215798) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 1, офісу № 266, під час якого вилучені речі, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 27 лютого 2023 року, зокрема: 1) ноутбук «Dell» серійний номер: 9NCOLV1; 2) моноблок «Apple» серійний номер: CO2X45KRJ1GG; 3) банківські картоки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 4) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуванням « НОМЕР_8 »; 5) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_9 »; 6) стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» без сім-картки, із маркуванням «ICCID: НОМЕР_10 »; 7) сім-картки з логотипом «МТС»; 8) трудова книжка від 3 вересня 1996 року на ім`я ОСОБА_5 ; 9) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» за 2022 рік, а саме: офісна папка синього кольору із пояснювальним рукописним текстом «Взаимозачеты ТОВ «Рада 2007», у якій знаходяться документи; офісна папка фіолетового кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ХОХЛОВ», у якій знаходяться документи та книга обліку доходів; офісна папка червоного кольору із пояснювальним надрукованим текстом «Реализация ТМЦ Январь» та рукописним текстом «2022-Декабрь Рада 2007», в якій знаходяться документи; офісна папка синього кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ТОВ «РАДА 2007» НАКАЗИ 2022р. тривалого строку зберігання», у якій знаходяться документи; офісна папка світло-фіолетового кольору із пояснювальним рукописним текстом «Рада 2007 631 ТМЦ август 2022», у якій знаходяться документи; копія уставних документів ТОВ «Рада 2007» на 11 аркушах; документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), на 66 аркушах.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 25 січня 2023 року № 1-кс/0203/716/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 1, офісу № 266, що перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів» (код ЄРДПОУ 00220658), для відшукання, зокрема, документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «РАДА 2007» (), комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; банківських карток, через що: 1) ноутбук «Dell» серійний номер: 9NCOLV1; 2) моноблок «Apple» серійний номер: CO2X45KRJ1GG; 3) банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 4) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуванням « НОМЕР_8 »; 5) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_9 », 6) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), на 66 аркушах, слідчим законно вилучені 27 січня 2023 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються.

Відповідно, вилучені 1) ноутбук «Dell» серійний номер: 9NCOLV1; 2) моноблок «Apple» серійний номер: CO2X45KRJ1GG; 3) банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 4) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуванням « НОМЕР_8 »; 5) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_9 », 6) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), на 66 аркушах, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

В свою чергу, накладення арешту додатково до вже встановлених обмежень, пов`язаних з наданням стороні обвинувачення на підставі ухвали про дозвіл на обшук відшуканого речового доказу, складатиме надмірне непропорційне втручання у право власності особи, і не може виправдовуватися лише посиланнями на абзац другий ч. 2 ст. 168 КПК України, які у логічному зв`язку з ст. 236 КПК України стосуються обшуку особи та огляду.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт майна на вилучені 1) ноутбук «Dell» серійний номер: 9NCOLV1; 2) моноблок «Apple» серійний номер: CO2X45KRJ1GG; 3) банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; 4) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із маркуванням « НОМЕР_8 »; 5) сім-холдер без сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_9 », 6) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (), на 66 аркушах, в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 1, офісу № 266, що перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів» (код ЄРДПОУ 00220658), не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище предметів, речей, документів, коштів особі, у якої вони вилучені.

Крім того, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим надано протокол огляду від 08 березня 2023 року, відповідно до якого оглянуто документи, а саме: документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» за 2022 рік та оглядом встановлено, що папка фіолетового кольору містить документи що охоплюють період вчинення кримінального правопорушення що розслідується та містить інформацію щодо розрахунків ТОВ «РАДА 2007» з ДП «НВО «ПХЗ», а саме: рахунок - фактура № СФ-0000018 від 23.05.2022 на суму 75495000.00 ПДВ; рахунок - фактура № СФ-0000009 від 20.04.2022 на суму 30198000.00 ПДВ; а також копії наступних документів: 1) виписки з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_11 від 04.01.2023 та по рахунку НОМЕР_12 від 04.01.2023 на 1 арк.; 2) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 11.01.2023 на 1 арк.; 3) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 12.01.2023 на 1 арк.; 4) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 за період з 13.01.2023 по 15.01.2023 на 1 арк.; 5) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 16.01.2023 на 1 арк.; 6) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 29.12.2022 на 1 арк.; 7) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 27.12.2022 на 1 арк.; 8) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 від 26.12.2022 на 1 арк.; 9) виписка з особового рахунку ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_12 з 01.06.2022 по 25.12.2022 на 1 арк.; 10) виписка по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_13 на 1 арк.; 11) виписка по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_14 на 1 арк.; 12) квитанції по рахункам ОСОБА_5 , відкритим у АТ «КБ «ПриваБанк» на 37 арк.; папка синього кольору із пояснювальним напечатаним текстом «ТОВ «РАДА 2007» НАКАЗИ 2022р. тривалого строку зберігання» встановлено, що вона містить накази директора ТОВ «РАДА 2007» ОСОБА_5 за період працевлаштування останнього на ДП «НВО «ПХЗ», а саме накази: №р-1801к від 18.01.2023, № 3012/к від 30.12.2022, № р-0612 Р000527 від 06.12.2022, № р-3110 Р000532 від 31.10.2022, № р-3110 Р000535 від 31.10.2022, № р-3110 Р000533 від 31.10.2022, № р-3110 Р000539 від 31.10.2022, № р-3110 Р000506 від 31.10.2022, № 1810/к від 18.10.2022, № р-3009 Р000543 від 30.09.2022, № р-3009.1 від 30.09.2022, № 2909/к від 29.09.2022, № 2709/к від 27.09.2022, № р-0509 Р000536 від 05.09.2022, № р-0109 Р000542 від 01.09.2022, № р-3108 Р000541 від 31.08.2022, № р-2608 Р000533 від 26.08.2022, № р-2608 Р000532 від 26.08.2022, № р-2608 Р000538 від 26.08.2022, № р-2608 Р000539 від 26.08.2022, № р-2608 Р000531 від 26.08.2022, № р-2608 Р000535 від 26.08.2022, № р-2608 Р000529 від 26.08.2022, № р-2608 Р000528 від 26.08.2022, № 2508/к від 25.08.2022, № р-2907 Р000527 від 29.07.2022, №2907/к від 29.07.2022, №2907/к від 29.07.2022, № р-1507 Р000526 від 15.07.2022, № р-1507 Р000525 від 15.07.2022, № р-1407 Р000524 від 14.07.2022, № 2906.2/к від 29.06.2022, № 2906.1/к від 29.06.2022, № 2906/к від 29.06.2022; папка червоного кольору із пояснювальним напечатаним текстом «Реализация ТМЦ Январь» та рукописним текстом «2022-Декабрь Рада 2007» встановлено, що вона містить документи що охоплюють період вчинення кримінального правопорушення, що розслідується та містять інформацію щодо розрахунків ТОВ «РАДА 2007» та ДП «НВО «ПХЗ», а саме: товарно-транспортна накладна(далі ТТН) №2605.1 від 26.05.2022; ТТН №2006.1 від 20.06.2022; ТТН №2607.1 від 26.07.2022; ТТН №2607.1 від 26.07.2022; ТТН №2607.1 від 26.07.2022; ТТН №2507.1 від 25.07.2022; ТТН №2207.3 від 22.07.2022; ТТН №2207.1 від 22.07.2022; ТТН №2107.1 від 21.07.2022; ТТН №1807.2 від 18.07.2022; ТТН №1207.1 від 12.07.2022; ТТН №1908.1 від 19.08.2022; ТТН №1808.2 від 18.08.2022; ТТН №1808.1 від 18.08.2022; ТТН №0908.1 від 09.08.2022; ТТН №0408.1 від 04.08.2022; ТТН №2009.1 від 20.09.2022; ТТН №1609.1 від 16.09.2022; ТТН №1609.1 від 16.09.2022; ТТН №1710.1 від 17.10.2022; ТТН №1710.1 від 17.10.2022; видаткова накладна(далі ВН) № РН-0000059 від 01.12.2022; ВН № РН-0000060 від 01.12.2022; ВН № РН-0000061 від 01.12.2022; ВН № РН-0000062 від 01.12.2022; ВН № РН-0000064 від 01.12.2022; ВН № РН-0000063 від 02.12.2022; ВН № РН-0000065 від 02.12.2022; ВН № РН-0000067 від 05.12.2022; ВН № РН-0000068 від 05.12.2022; ВН № РН-0000071 від 05.12.2022; ВН № РН-0000072 від 05.12.2022; ВН № РН-0000073 від 05.12.2022; ВН № РН-0000074 від 05.12.2022; ВН № РН-0000070 від 05.12.2022; ВН № РН-0000075 від 06.12.2022; ВН № РН-0000076 від 06.12.2022; ВН № РН-0000077 від 06.12.2022; ВН № РН-0000078 від 08.12.2022; ВН № РН-0000079 від 09.12.2022; ВН № РН-0000080 від 12.12.2022; ВН № РН-0000058 від 30.11.2022; ВН № РН-0000069 від 30.11.2022; ВН № РН-0000045 від 16.09.2022; ВН № РН-0000046 від 16.09.2022; ВН № РН-0000047 від 16.09.2022; ВН № РН-0000039 від 10.08.2022; ВН № РН-0000041 від 18.08.2022; ВН № РН-0000025 від 08.07.2022; ВН № РН-0000026 від 08.07.2022; ВН № РН-0000027 від 11.07.2022; ВН № РН-0000028 від 12.07.2022; ВН № РН-0000031 від 18.07.2022; ВН № РН-0000029 від 18.07.2022; ВН № РН-0000032 від 21.07.2022; ВН № РН-0000033 від 22.07.2022; ВН № РН-0000034 від 25.07.2022; ВН № РН-0000036 від 26.07.2022; ВН № РН-0000017 від 09.06.2022; ВН № РН-0000018 від 13.06.2022; ВН № РН-0000019 від 14.06.2022; ВН № РН-0000020 від 17.06.2022; ВН № РН-0000021 від 20.06.2022; ВН № РН-0000022 від 20.06.2022; ВН № РН-0000013 від 26.05.2022; ВН № РН-0000014 від 26.05.2022; ВН № РН-0000016 від 27.05.2022; ВН № РН-0000006 від 16.02.2022; ВН № РН-0000001 від 05.01.2022; ВН № РН-0000002 від 06.01.2022; ВН № РН-0000003 від 10.01.2022; ВН № РН-0000004 від 11.01.2022; ВН № РН-0000005 від 13.02.2022; копії статутних документів ТОВ «РАДА 2007» встановлено, що у ході проведення ошуку вилучено завірені копії: свідоцтва про реєстрацію ТОВ «РАДА 2007» А01 № 031085, виписка з державного реєстру юридичних осіб ТОВ «РАДА 2007», наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «РАДА 2007» від 22.06.2016 №2206.1/к, статут ТОВ «РАДА 2007», трудова книжка головного бухгалтера ТОВ «РАДА 2007» АА №179246. Подальшим оглядом документів, вилучених у ході проведення обшуку в ТОВ «РАДА 2007» встановлено, що наступні документі містять наступну інформацію: посадова інструкція директора ТОВ «РАДА 2007» ОСОБА_5 ; наказ та повідомлення про надання відпустки ОСОБА_5 у 2022-2023 роках; наказ та повідомлення про надання відпустки ОСОБА_5 у 2021-2022 роках; табелі обліку робочого часу директора ТОВ «РАДА 2007» ОСОБА_5 за 2022 рік на 20 арк. Подальшим оглядом документів, які містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» при взаємовідносинах із ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» () встановлено їх перелік: договір поставки №1301/1.П-321622 від 14.04.2022 з додатками на 8 арк.; ВН № РН-0000057 від 26.10.2022; ТТН №2610.1 від 26.10.2022; ВН № РН-0000056 від 25.10.2022; ТТН №2510.1 від 25.10.2022; ВН № РН-0000055 від 26.10.2022; ТТН №2110.1 від 21.10.2022; ВН № РН-0000055 від 19.10.2022; ТТН №1910.1 від 19.10.2022; ВН № РН-0000053 від 26.10.2022; ТТН №1710.1 від 17.10.2022; ВН № РН-0000052 від 03.10.2022; ТТН №0310.1 від 03.10.2022; ВН № РН-0000050 від 28.09.2022; ТТН №2809.1 від 28.09.2022; довіреність №139/170 від 27.09.2022; ВН № РН-0000051 від 03.10.2022; ТТН №0310.1 від 03.10.2022; ВН № РН-0000049 від 20.09.2022; ТТН №2009.1 від 20.09.2022; ВН № РН-0000048 від 16.09.2022; ТТН №1609.1 від 28.09.2022; довіреність №133/170 від 14.09.2022; ВН № РН-0000044 від 26.08.2022; ТТН №2608.1 від 26.08.2022; ВН № РН-0000042 від 19.08.2022; ТТН №1908.1 від 19.08.2022; ВН № РН-0000040 від 18.08.2022; ТТН №1808.1 від 18.08.2022; довіреність №122/170 від 17.08.2022; ВН № РН-0000038 від 09.08.2022; ТТН №0908.1 від 09.08.2022; ВН № РН-0000037 від 04.08.2022; ТТН №0408.1 від 04.08.2022; довіреність №110/170 від 12.08.2022; ВН № РН-0000030 від 26.07.2022; ТТН №2607.1 від 26.07.2022; ВН № РН-0000024 від 22.07.2022; ТТН №2207.1 від 22.07.2022; ВН № РН-0000023 від 18.07.2022; ТТН №1807.1 від 18.07.2022; довіреність №92/170 від 18.06.2022; ВН № РН-0000015 від 31.05.2022; ТТН №3105.1 від 31.05.2022; ВН № РН-0000011 від 24.05.2022; ТТН №2405.1 від 24.05.2022; довіреність №55/170 від 18.06.2022; ВН № РН-0000012 від 26.05.2022; ТТН №2505.1 від 26.05.2022; ВН № РН-0000010 від 23.05.2022; ТТН №2305.1 від 23.05.2022; ВН № РН-0000009 від 20.05.2022; ТТН №2005.1 від 20.05.2022; ВН № РН-0000008 від 20.05.2022; ТТН №2005.1 від 20.05.2022; довіреність №49/170 від 19.05.2022; довіреність №41/170 від 06.05.2022; ВН № РН-0000007 від 09.05.2022; ТТН №0905.1 від 09.05.2022.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені в ході обшуку: 1) стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» без сім-картки, із маркуванням «ICCID: НОМЕР_10 »; 2) сім-картки з логотипом «МТС»; 3) документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» за 2022 рік, а саме: офісна папка синього кольору із пояснювальним рукописним текстом «Взаимозачеты ТОВ «Рада 2007», у якій знаходяться документи; офісна папка фіолетового кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ХОХЛОВ», у якій знаходяться документи та книга обліку доходів; офісна папка червоного кольору із пояснювальним надрукованим текстом «Реализация ТМЦ Январь» та рукописним текстом «2022-Декабрь Рада 2007», в якій знаходяться документи; офісна папка синього кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ТОВ «РАДА 2007» НАКАЗИ 2022р. тривалого строку зберігання», у якій знаходяться документи; офісна папка світло-фіолетового кольору із пояснювальним рукописним текстом «Рада 2007 631 ТМЦ август 2022», у якій знаходяться документи; копія уставних документів ТОВ «Рада 2007» на 11 аркушах, підлягають арешту, оскільки згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України належать до тимчасово вилученого майна, а також містять інформацію, що має доказове значення для кримінального провадження, може стати предметом майбутніх призначених судових експертиз, а тому є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України.

Доводи представника власника майна щодо того, що клопотання слідчого не конкретизоване, зокрема не зрозуміло на які саме документи необхідно накладати арешт, а лише зазначена кількість документів, не заслуговують на увагу, оскільки слідчим надано протокол огляду, з якого вбачається, що вилучені документи охоплюють період події кримінального правопорушення, а отже можуть бути використані для встановлення обставин зазначеного кримінального провадження.

Що стосується вилученої трудової книжки від 03 вересня 1996 року на ім`я ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає, що вказаний документ критеріям ч.ч.1 та 2 ст. 98, ч.2 ст. 167 КПК України не відповідає, а слідчим у клопотанні не наведено, що ця трудова книжка була б підшукана чи пристосована в якості знаряддя вчинення, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 чи ч.2 ст. 332 КК України, чи містить будь-які ознаки збереження слідів вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, а трудова книжка підлягає поверненню особі, у якої він вилучений.

Керуючись ст. ст. 26, 98, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном на вилучені 27 січня 2023 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Рада 2007» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 1, офісу № 266, що перебуває у власності приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів» (код ЄРДПОУ 00220658), а саме на:

- стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» без сім-картки, із маркуванням «ICCID: НОМЕР_10 »;

- сім-картки з логотипом «МТС»;

- документи, що містять відомості про господарську діяльність ТОВ «Рада 2007» за 2022 рік, а саме: офісну папку синього кольору із пояснювальним рукописним текстом «Взаимозачеты ТОВ «Рада 2007», у якій знаходяться документи; офісну папку фіолетового кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ХОХЛОВ», у якій знаходяться документи та книга обліку доходів; офісну папку червоного кольору із пояснювальним надрукованим текстом «Реализация ТМЦ Январь» та рукописним текстом «2022-Декабрь Рада 2007», в якій знаходяться документи; офісна папка синього кольору із пояснювальним надрукованим текстом «ТОВ «РАДА 2007» НАКАЗИ 2022р. тривалого строку зберігання», у якій знаходяться документи; офісна папка світло-фіолетового кольору із пояснювальним рукописним текстом «Рада 2007 631 ТМЦ август 2022», у якій знаходяться документи; копія уставних документів ТОВ «Рада 2007» на 11 аркушах.

Повернути ОСОБА_5 трудову книжку від 03 вересня 1996 року на ім`я ОСОБА_5 , що виявлені та вилучені під час обшуку 27 січня 2023 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскаржена в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1