УХВАЛА

12 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 ,звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Зловживання керуючими відділеннями ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність нанесено збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.

16.09.2021 до ГСУ НП України надійшов аудиторський висновок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що заволодіння грошовими коштами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло бути здійснене перерахування 35 225 509 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без фактичного внесення коштів на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до вказаного аудиторського висновку встановлено, що для перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_7 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 (КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Тобто зазначене свідчить про те, що банківські рахунки вказаних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців могли бути використані для вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (картка платника податків НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (картка платника податків НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (картка платника податків НОМЕР_14 ), зокрема юридичні справи вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, їх кредитні та депозитні справи, касові документи за період із липня 2019 року по 03 листопада 2020 року, а також платіжні доручення за аналогічний період часу;

- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках 1007, тощо) у відділенні №51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;

- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № 73 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № 73 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках 1007, тощо) у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за між інвентаризаційний період;

- Банківських виписок (платіжних доручень), згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 520 300 грн, 1 114 163 доларів США та 393 230 Євро.

- Банківських виписок (платіжних доручень) згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 35 2225 509 грн;

- Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку за 2019-2020 роки відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Костопіль та № 51 у м. Рівне;

- Книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі за 2019-2020 роки відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Костопіль та № 51 у м. Рівне;

- інших банківські документи, що стосуються нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи та можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (картка платника податків НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (картка платника податків НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (картка платника податків НОМЕР_14 ), зокрема юридичні справи вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, їх кредитні та депозитні справи, касові документи за період із липня 2019 року по 03 листопада 2020 року, а також платіжні доручення за аналогічний період часу;

- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках 1007, тощо) у відділенні №51 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_18 м. Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;

- Акт попередньої інвентаризації, яка передувала до раптової ревізії каси 02.11.2020 у відділенні № 73 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії фінностей від 02.11.2020 у відділенні № 73 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було складено акт раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей від 02.11.2020 (акти розбіжностей, звіти інкасаторських підрозділів, даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках 1007, тощо) у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, заяв на переказ готівки, касових документів тощо), в яких відображено надходження, вибуття грошових коштів у відділенні № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період;

- Банківських виписок (платіжних доручень), згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 520 300 грн, 1 114 163 доларів США та 393 230 Євро.

- Банківських виписок (платіжних доручень) згідно з якими відбувалося зарахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 35 2225 509 грн;

- Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку за 2019-2020 роки відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Костопіль та № 51 у м. Рівне;

- Книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі за 2019-2020 роки відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Костопіль та № 51 у м. Рівне;

- інших банківські документи, що стосуються нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1