Справа № 473/852/23
Номер провадження 1-кс/473/362/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000181 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.1ст.309 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000181, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 21 лютого 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа, - клієнт зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , як ОСОБА_4 , через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту, оформив відправлення посилки на адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селі Чорноморське, в якій знаходилась суха подрібнена рослинна речовинна сіро зеленого кольору ззовні схожа на речовину роду коноплі, вагою до 200 грамів.

21 лютого 2023 року проведено огляду місця події, у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено полімерний пакунок помаранчевого кольору, в якому виявлено продукти харчування, в ході огляду яких виявлено: упаковку від вівсяних пластівців «Геркулес», в середині якій знаходилась суха подрібнена рослинна речовинна сіро зеленого кольору ззовні схожа на речовину роду коноплі.

22 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

03 березня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наркотичний засіб «канабіс».

03 березня 2023 року за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

06 березня 2023 року прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області дані кримінальні провадження №0000181 та №0000210 було об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером №0000181.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується наступними банківськими картками, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) номер картки № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), з карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), може підтвердити або спростувати повідомлення про вчинення громадянином ОСОБА_5 незаконних дій, а також мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази по об`єднаному кримінальному провадженню №0000181.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ),

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01 січня 2022 року по 24 березня 2023 року, з зазначенням (номеру карткового рахунку з якого здійснено переказ, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо);

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ) та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01 січня 2022 року по 24 березня 2023 року, з зазначенням (номеру карткового рахунку з якого здійснено переказ, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо);

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ) надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 01 січня 2022 року по 24 березня 2023 року, з зазначенням (номеру карткового рахунку з якого здійснено переказ, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо);

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ) та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1