Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/583/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, з повною середньою освітою, військовозобов`язаного, неодруженого, зареєстроване та фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу

В С Т А Н О В И В:

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

На обґрунтування клопотання вказав, що відповідно до врученої 15.11.2022 р. підозри ОСОБА_4 , він у період з 05.08.2022 по 06.08.2022 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК" на загальну суму 5 155 343,12 грн.

При обранні підозрюваному ОСОБА_4 15.11.2022 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та у подальшому при продовженні запобіжного заходу 04.01.2023, слідчим суддею встановлено існування ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, та визначено заставу в розмірі 4962000 грн., що значно перевищує межу, встановлену п.3 ч.5 ст.182 КПК України, з тих підстав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, що завдало в умовах воєнного стану банківській системі збитки у розмірі 5155343,12 грн.

Посилаючись на те, що 23.01.2023 р. підозрюваному ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з якою ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у період з 05.08.2022 по 06.08.2022 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК" на загальну суму 1 980 493,18 грн., тобто згідно нової підозри сума завданих збитків змінена більше аніж вдвічі, що є підставою для зменшення розміру застави, 25.01.2023 р. сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні і про відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України, вказані обставини не були предметом дослідження слідчим суддею 04.01.2023 р. при розгляді клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , є новими і, на думку сторони захисту, такими, що значно зменшують раніше встановлені ризики та свідчать про те, що на даний час відпали ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, у підозрюваного ОСОБА_4 відсутні майно і грошові кошти для внесення застави, але його батько ОСОБА_10 може внести заставу в розмірах, визначених ч.5 ст.182 КПК України, захисник просить про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримали з підстав у ньому викладених, просили про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_4 , не заперечуючи обставини завдання матеріальних збитків ПАТ "БАНК ВОСТОК", на свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечив, пославшись на його необґрунтованість, відсутність підстав для зміни запобіжного заходу.

Вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 201 КПК щодо розгляду слідчим суддею клопотання про зміну запобіжного заходу згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя повинен встановити наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Під час розгляду клопотань сторони обвинувачення про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у вчиненні, на той час (04.01.2023 р.), кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 та сторони захисту про зміну запобіжного заходу на домашній арешт окрім обґрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, встановлено з урахуванням особи підозрюваного, який не одружений, утриманців не має, до кримінальної відповідальності притягується не вперше, є підозрюваним у вчиненні іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо якого триває, тяжкості покарання, яке може йому загрожувати, факту особистого знайомства з іншими підозрюваними, яких він залучив до вчинення дій з ймовірно незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ „БАНК ВОСТОК, існування ризиків: переховування від органу досудового розслідування та суду, можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей та документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, задоволено клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, встановлено відсутність підстав для задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Крім того, виходячи з обставин можливо вчиненого підозрюваним ОСОБА_4 злочину та тяжкості покарання, яке йому може загрожувати, встановлено відсутність підстав і для застосування застави у розмірі, меншому ніж 4962000 грн.

З урахуванням наведеного, ухвалою слідчого судді від 04.01.2023 р. продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 з раніше визначеним розміром застави 4962000 грн. по 04.03.2023 р. включно та відмовлено в задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Згідно з повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри від 23.01.2023 р. у кримінальному провадженні №0000209 від 25.08.2022 р. ОСОБА_4 підозрюється в тому, що керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність пов`язану із заволодінням шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК».

При цьому, ОСОБА_4 , визначив предметом злочинних посягань грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», а в якості способу їх заволодіння обман, який був здійснений в результаті несанкціонованого втручання невстановленою в ході досудового розслідування особою в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій.

З метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, ним був розроблений план вчинення злочинів та безпосередній механізм шахрайства, який передбачав:

створення групи в додатку «TELEGRAM» під назвою «покупаем TETHER» для надання вказівок, координаційних дій та отримання реквізитів банківських рахунків ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували пошук осіб для реєстрації нових банківських рахунків в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

пошук осіб для використання їх даних для відкриття банківських рахунків ПАТ «БАНК ВОСТОК» з метою надання реквізитів вказаних банківських рахунків для створення фіктивних транзакцій;

розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи;

розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи;

консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час спілкування з працівниками ПАТ «БАНК ВОСТОК» та з працівниками правоохоронних органів.

З метою реалізації злочинного плану, усвідомлюючи, що самостійно вчинення даних злочинів неможливо у зв`язку із великим обсягом необхідних банківських рахунків в ПАТ «БАНК ВОСТОК», ОСОБА_4 , вирішив залучити до спільної злочинної діяльності інших учасників, розподіливши цим особам певні функції в здійсненні організованих ним злочинів, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників, для досягнення єдиного злочинного результату.

Так, на початку серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 , довів розроблений ним злочинний план своїм знайомим ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , запропонувавши останнім взяти участь у заволодінні чужим майном шляхом обману, на що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , надали свою згоду.

При цьому, ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що для реалізації злочинного умислу, їм необхідно підшукати осіб для використання їх даних для відкриття банківських рахунків ПАТ «БАНК ВОСТОК» або отримання інформації щодо раніше відкритих банківських рахунків ПАТ «БАНК ВОСТОК» з метою надання реквізитів вказаних банківських рахунків для створення фіктивних транзакцій.

ОСОБА_4 , як організатором злочинної групи, були визначені функції ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , що складалися з дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», які полягали в наступному:

пошук осіб для використання їх даних для відкриття банківських рахунків в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з метою надання реквізитів вказаних банківських рахунків для створення фіктивних транзакцій;

контроль за банківськими рахунками вищевказаних осіб, шляхом отримання логіну та паролю для входу в аккаунт банкінгу;

з використанням власних акаунтів на криптовалютній біржі «Binance» пошук ордерів послуги «Р2Р» (тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі) на максимальні суми (30 000 грн.) на криптовалютній біржі «Binance» для подальшого швидкого перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ПАТ «БАНК ВОСТОК», на які помилково були зараховані грошові кошти в результаті фіктивної транзакції;

безпосередня купівля криптовалюти «USDT» шляхом перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків на банківські рахунки продавців «Р2Р» на криптовалютній біржі «Binance»;

перерахунок криптовалюти «USDT» з кастодіального гаманця власних акаунтів криптовалютної біржі «Binance» на кастодіальний гаманець наданий ОСОБА_4 .

Зорганізувавшись таким чином у стійке злочинне об`єднання, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочину, на початку серпня 2022 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підшукали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відкрили банківські рахунки в ПАТ «БАНК ВОСТОК» встановивши та авторизувавшись через додаток «Дія» в мобільному банкінгу «Банк власний рахунок» та передали логіни та паролі для входу в акаунти ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в результаті чого останні отримали можливість розпоряджатися грошовими коштами, які акумулювались на вказаних банківських рахунках.

В період часу з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», шляхом використання несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Вuckeye Concrete Pumping OH Middletown USA, який ініціював транзакції «refund» (повернення грошових коштів на картку клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» були здійснені зарахування (повернення) грошових коштів у валюті «Долар США», які автоматично конвертувались у національну валюту гривню.

У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 отримали змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.

Далі, ОСОБА_4 у каналі під назвою «покупаем TETHER» у додатку телеграм надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 через криптовалютну біржу «Binance», а саме послугу «Р2Р» (тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки, придбали у користувачів криптовалютної біржі криптовалюту «USDT» та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на кастодіальні криптовалютні гаманеці надані ОСОБА_4 №TBq4aNDDPCfSYipL4nWTepGneHR4QvAWxM та №TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.

1) Так, 06.08.2022 ОСОБА_9 знаходячись в м. Одеса, перебуваючи в каналі додатку «Telegram», в якому знаходились також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, реалізуючи єдиний спільний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_9 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 0.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 1 993,25 доларів США та о 04.06 годині на суму 652,93 доларів США.

Так, ОСОБА_9 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на власному рахунку, які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 08.58 год. по 11.16 год. 06.08.2022, використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 23 800 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

2) Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись в м. Одеса, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_11 , який на прохання ОСОБА_9 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_2 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_9 надав в групі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_11 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 699,40 доларів США.

Так, ОСОБА_9 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_11 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 13.54 години по 13.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 716,51 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

3)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_9 . ОСОБА_9 знаходячись в м. Одеса, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_12 , який на прохання ОСОБА_9 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_3 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_9 надав в групі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_12 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729 доларів США.

Після чого, ОСОБА_9 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_12 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 17.07 години по 17.08 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 ,діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 799,53 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

4)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись в м. Одеса, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_13 , який на прохання ОСОБА_9 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_4 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_9 надав в групі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_4 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_13 в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 7.10 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 713,31 доларів США.

Так, ОСОБА_9 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_13 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 15.41 години по 15.44 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 224,86 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

5)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись в м. Одеса, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_14 , який на прохання ОСОБА_9 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_5 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_9 надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_14 в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 06.37 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 715,11 доларів США.

Так, ОСОБА_9 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 14.46 години по 14.49 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 291,12 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_9 діючи в складі вищевказаної організованої групи з ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 420 832,02 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

1)Так, 06.08.2022 ОСОБА_6 знаходячись в м. Тернопіль, перебуваючи в каналі додатку «Telegram», в якому знаходились також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, реалізуючи єдиний спільний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_6 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_6 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 4.21 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 652 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на власному рахунку, які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 11.35 години по 11.40 години 06.08.2022, використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_6 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_24 з ОСОБА_4 , діючи в складі вищевказаної організованої групи заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 918,75 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

2)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_15 , який на прохання ОСОБА_6 надав доступ останньому до свого банківського рахунку № НОМЕР_7 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав у каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_15 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 07.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 714,66 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_7 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 15.21 години по 15.23 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 275 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

3)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_16 , який на прохання ОСОБА_6 надав доступ останньому до свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_8 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав у каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_8 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_16 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.30 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_8 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 18.37 години по 18.40 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 799 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

4)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_17 , яка на прохання ОСОБА_6 надала останньому доступ до свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_9 . у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав у каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_9 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_17 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 5.42 годині (за часовим поясом GMT-4) на 2 699,58 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_9 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 13.59 години по 14.01 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 723 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

5)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_18 , який на прохання ОСОБА_6 надав доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_10 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав у каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку № НОМЕР_10 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_18 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.52 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 728,44 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_10 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 17.09 години по 17.10 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 779 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

6)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_19 , який на прохання ОСОБА_6 надав доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_11 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав у каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_11 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_19 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.30 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 730,11 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_11 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_11 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 18.55 години по 18.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 840 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

7)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_6 , знаходячись в м. Тернопіль, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_20 , який на прохання ОСОБА_6 надав доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_12 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_12 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_20 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.52 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 730,13 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_12 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_6 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 16.55 години по 16.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 840 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , .діючи в складі вищевказаної групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіські рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , ОСОБА_15 № НОМЕР_7 , ОСОБА_16 № НОМЕР_8 , ОСОБА_17 № НОМЕР_9 , ОСОБА_18 № НОМЕР_10 , ОСОБА_19 № НОМЕР_11 , ОСОБА_20 № НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 694 174,75 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

1)Так, 05.08.2022 ОСОБА_7 знаходячись в м. Тернопіль, перебуваючи в каналі додатку «Telegram», в якому знаходились також ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, реалізуючи єдиний спільний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_13 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 05.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_7 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 05.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 23.57 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2000,50 доларів США та 06.08.2022 о 01.16 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 650,50 доларів США

Після чого, ОСОБА_7 отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на власному рахунку, які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», в період з 08.38 години по 09.25.40 години 06.08.2022, використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_13 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , діючи в складі вищевказаної організованої групи заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 946,21 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

2) Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_7 , знаходячись в м. Кривий Ріг, Дніпровської області, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_21 , який на прохання ОСОБА_7 надав доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_14 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_7 надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_14 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_21 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.31 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729,55 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_14 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 18.32 години по 18.34 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_7 , з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 818,65 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

3)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_7 , знаходячись в м. Кривий Ріг, Дніпровської області, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_22 , яка на прохання ОСОБА_7 надала доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_15 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_7 надав в каналі додатку «Telegram» ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_15 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_22 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 08.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 730 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_15 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 16.53 години по 16.54 години 06.08.2022, використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_7 , з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 836 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

4)Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_7 , знаходячись в м. Кривий Ріг, Дніпровської області, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «БАНК ВОСТОК», підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_23 , який на прохання ОСОБА_7 надав йому доступ до свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_16 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_7 в каналі додатку «Telegram» надав ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_16 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_23 , в результаті несанкціонованого втручання невстановленою особою у невстановлений спосіб в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" були здійсненні зарахування грошових коштів, шляхом підробки транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 04.54 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 681,80 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 , отримав змогу розпорядитися грошовими коштами на рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_16 , які були зараховані за підробленою транзакцією. Після чого, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК", маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_16 , відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» в період з 12.58 години по 13.00 години 06.08.2022, використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_16 , відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_7 , з ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 073,78 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Так, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_7 діючи в складі вищевказаної організованої групи з ОСОБА_4 , в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіські рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_13 , ОСОБА_21 № НОМЕР_14 , ОСОБА_22 № НОМЕР_15 та ОСОБА_23 № НОМЕР_16 відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 394 674,24 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Зорганізувавшись таким чином у стійке злочинне об`єднання, для спільного досягнення єдиної мети, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої реалізації злочинного плану під час вчинення злочинів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 в період 05.08.2022 по 06.08.2022, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ «ВОСТОК БАНК» на суму 1 509 681, 01 грн., в результаті чого спричинив ПАТ «ВОСТОК БАНК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у невстановлений спосіб в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» було здійснені зарахування грошових коштів, якими клієнт ПАТ «БАНК ВОСТОК» або особа, яка мала доступ до банківського рахунку клієнта мали змогу розпорядитися на власний розсуд.

Так у вказаний період ОСОБА_4 за попередньою змовою ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ «Банк Восток» підшукав із кола своїх знайомих осіб, які погодились за грошову винагороду відкрити банківський рахунок у ПАТ «Банк Восток» через додаток «Банк Власний Рахунок». Після чого, ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 реквізити свого банківського рахунку та вищевказаних банківських рахунків для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів «refund». На банківських рахунках, які ОСОБА_8 , надав ОСОБА_4 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів «refund» та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».

У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_25 - ОСОБА_26 отримав змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.

Далі, ОСОБА_4 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_8 через криптовалютну біржу «Binance», а саме послугу «Р2Р» ( тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів криптовалютної біржі криптовалюту «USDT» та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на кастодіальний криптовалютний гаманець наданий ОСОБА_4 . TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.

Так, 05.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області надав ОСОБА_4 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_17 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 05.08.2022 та 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_8 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 05.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 23.53 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2000 доларів США та 06.08.2022 за часовим поясом GMT-4 о 04.06 годині на суму 651,39 доларів США,

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 в період з 8.25 години по 11.11 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_17 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 979,62 грн., з яких 16.08.2022 ОСОБА_8 повернув на власний банківський рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 23 820, 71 грн. Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результати своїх шахрайських дій спричинили ПАТ «Банк Восток» матеріальну шкоду на 73 158,29 грн.

Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області за вказівкою ОСОБА_4 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_27 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_18 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_18 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_27 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 14.12 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2729, 31 доларів США

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_18 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 21.43 години по 22.13 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_18 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 810,87 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області за вказівкою ОСОБА_4 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_28 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_19 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_19 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_28 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.51годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2729, 15 доларів США

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_19 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 17.00 години по 17.04 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_19 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 805 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області за вказівкою ОСОБА_4 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_29 , який на прохання ОСОБА_8 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_20 у додатку «Банк власний рахунок».Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_20 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_29 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 06.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 726, 33 доларів США

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_20 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 14.55 години по 15.08 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 299,01 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області за вказівкою ОСОБА_4 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_30 , яка на прохання ОСОБА_8 надала останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_21 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_21 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_31 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 7.34 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 700 доларів США

Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_21 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 15.41 години по 16.09 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_21 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману.

В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98739 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_8 перебуваючи в с. Коблево, Миколаївського району, Миколаївської області за попередньою змовою із ОСОБА_4 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_17 , ОСОБА_27 № НОМЕР_18 , ОСОБА_28 № НОМЕР_19 , ОСОБА_29 № НОМЕР_20 , ОСОБА_31 № НОМЕР_21 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 470 812,17 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, в період 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ «ВОСТОК БАНК» на суму 470 812,17 грн., в результаті чого спричинив ПАТ «ВОСТОК БАНК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Тобто, на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст. 190 КК України.

25.01.2023 р. стороною обвинувачення здійснено повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 25.08.2022 р., достатність зібраних під час досудового розслідування доказів для складання обвинувального акту.

Проте, повідомлення про факт завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, достатність зібраних під час досудового розслідування доказів для складання обвинувального акту, зміну 23.01.2023 р. підозрюваному ОСОБА_4 раніше повідомленої підозри, згідно з якою ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у період з 05.08.2022 по 06.08.2022 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК" на загальну суму 1 980 493,18 грн., а не 5155343,12 грн. не свідчить про те, що ризики, встановлені слідчим суддею 04.01.2023 р. зникли або істотно зменшилися.

Так, слідчий суддя погоджується з доводами захисника про те, що у зв`язку із вищевказаними обставинами відпав ризик можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей та документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Проте, безпідставними є твердження щодо відсутності інших ризиків: незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, переховування від органу досудового розслідування та суду.

Так, ОСОБА_4 , який хоча і має зареєстроване місце проживання у м. Миколаєві, є студентом 4 курсу ЧНУ імені Петра Могили, проте не одружений, утриманців не має, є підозрюваним у вчиненні іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на даний час підозрюється у вчиненні кримінальні правопорушень, передбаченихч.ч.3,4 ст.190 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та від 5 до 12 років з конфіскацією майна відповідно.

Викладене дає обґрунтовані підстави вважати, що враховуючи тяжкість покарання, яке може загрожувати підозрюваному, продовжує існувати ризик його переховування від органів досудового розслідування та суду, який на даний час не зменшився.

Ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з якими підозрюваний ОСОБА_4 знайомий особисто, залучав їх до вчинення дій з ймовірно незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» також не відпав та не зменшився, оскільки ані підозрювані, ані свідки, будучи допитаними лише під час досудового розслідування, не допитані судом, обвинувальний акт до якого на даний час не направлений, а відповідно до положень ст.95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих в порядку , передбаченому ст.225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору.

Продовжує існувати і ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, враховуючи, що до кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_4 притягується не вперше, він є також підозрюваним у іншому кримінальному провадженні за ч.3 ст. 190 КК України.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі "Ілійков проти Болгарії" №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що "суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів".

Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи обставини ймовірно вчинених підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відомості щодо особи підозрюваного, встановлені ризики: незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, переховування від органу досудового розслідування та суду, які продовжують існувати, слідчий суддя приходить до переконання, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим при розгляді клопотання ризикам, у зв`язку із чим клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт не підлягає задоволенню.

Наведене у сукупності дає обґрунтовані підстави вважати, що саме визначений розмір застави 4 962 000 грн., за умови його внесення, здатний на даній стадії кримінального провадження забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, виходячи з обставин можливо вчинених ним кримінальних правопорушень та тяжкості покарання, яке йому може загрожувати.

Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не є єдиним та визначальним критерієм для визначення розміру застави, яка б гарантувала належне виконання підозрюваним його процесуальним обовязкам та була здатною запобігти встановленим у судовому засіданні ризикам, у разі її внесення.

Вручення підозрюваному ОСОБА_4 письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з якою ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у період з 05.08.2022 по 06.08.2022 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ "БАНК ВОСТОК" на загальну суму 1 980 493,18 грн., не є саме по собі підставою для зменшення розміру застави з урахуванням встановлених в ході розгляду клопотання вищевикладених обставин у їх сукупності.

З урахуванням наведеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 185, 186, 201, 294 , 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 02 лютого 2022 року о 09 год. 20 хв.