Справа № 496/1070/23
Провадження № 1-кс/496/357/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.02.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 07.02.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки матеріалів ЄО№468 від 31.01.2023 було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , якому 31.01.2023 року невідомі особи зателефонували з раніше невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), та, представившись співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, скориставшись довірою, отримали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , в результаті чого заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 30 000 гривень.(ЄО№563) Даний факт зареєстрований та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. 13.02.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 31.01.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи оголошення в месенджер «Телеграм» самостійно знайшов оголошення про можливість отримання грошової допомоги на свою банківську карту від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після відкриття потерпілим ОСОБА_5 вказаного оголошення, останнього було переправлено до стороннього сайту, в якому, ввівши данні своєї банківської картки № НОМЕР_2 до відповідного поля, та відповівши на телефонний дзвінок оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому підтвердив вхід до свого банківського рахунку, потерпілий ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів у розмірі 29 936,54 тисяч гривень зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 . На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл, заступнику начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або)за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , та (або) оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1