печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000072,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 18.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що з метою розповсюдження нелегітимного мобільного додатку «Дія», невстановлена особа розробила канал під назвою «Фейк Дія» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »). При цьому, оплата за вказаний нелегітимний додаток «Дія» здійснюється через криптосервіс «bitobmen.pro», шляхом придбання коду поповнення акаунта криптосервіса та в подальшому надсилання в «Telegram» бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Код для отримання коштів активізується через акаунт «xydiya», з якого у подальшому цифрові активи виводяться на електронний гаманець, а далі на банківську картку АТ «Ощадбанк.

Також установлено, що аккаунт «xydiya» на криптобіржі «bitobmen.pro» через який здійснюється отримання грошових коштів за продаж підробного додатку «Дія», зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 . Також при авторизації акаунту було надано банківську картку НОМЕР_2 , яка належить брату останнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

07.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований судом обшук, за результатом якого виявлено та вилучено мобільні телефони та інші речі ОСОБА_4 11.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а також кошти в сумі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) доларів США та 110 000 (сто десять тисяч) гривень.

Також під час обшуку було виявлено та вилучено вищевказану банківську картку АТ «Ощадбанк за № НОМЕР_2 .

У ході проведення обшуку та в подальшому присутні під час слідчої дії, в тому числі ОСОБА_4 , не змогли пояснити законне походження вказаних грошей та останній надав відомості про те, що отримав їх в результаті вчинення кримінальних правопорушень шляхом вчинення шахрайських дій по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України. Надалі під час огляду мобільного телефону ОСОБА_4 вказана інформація підтвердилася та встановлені факти незаконного заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману.

Також, було встановлено, що ОСОБА_4 має відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а саме, не маючи офіційних доходів, які співрозмірні з його видатками, купує електронну техніку та інше майно, таким чином своїми діями, спрямовує на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2022 № 757/21463/22-к прямо не надано дозвіл на вилучення грошових коштів, однак в ході досудового розслідування встановлено, що виявлені грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і таким чином являються беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та в подальшому слугуватимуть доказами для притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

08.09.2022 постановою слідчого вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

На даний час є загроза, що у разі повернення тимчасово вилученого майна при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , їх володільцю ОСОБА_4 останній може вжити заходів до приховування з метою уникнення ним кримінальної відповідальності.

09.09.2022 клопотання про арешт вищевказаного майна було направлено до Печерського районного суду м. Києва поштовим зв`язком, та отримано судом 19.09.2022.

19.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 год з моменту його отримання та цього ж дня клопотання отримане прокурором.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомленний належним чином, у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_7 від 08.09.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000072 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі: 1900 (одна тисяча дев`ятсот) доларів США та 110 000 (сто десять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_4 , з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1