печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3902/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001440,-

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- на 1/4 частки квартири, загальною площею 70,4 метрів квадратних, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- на транспортний засіб «LEXUS RX 350», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні № 0001440 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з виділенням матеріалів з кримінального провадження № 0003198.

Установлено, що у 2010 році ТОВ «Рівер Холдинг» набуває 100% частки та стає єдиним учасником ТОВ «Б.М.К.Білдінг», у власності якого зареєстровані земельні ділянки, загальною площею 49,6523 га, що розміщені на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області. Зазначені земельні ділянки розділені на 25 земельних ділянок, різних за площею.

Так, що директор ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ» ОСОБА_6 , директором «ПРОЗРІННЯ» ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами, вчинив розтрату чужого майна належних на праві власності ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» двадцяти чотирьох земельних ділянок загальною площею 36,5015 га шляхом зловживання службовим становищем, завдавши таким чином майнової шкоди ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» в сумі 222 376 600 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Для реалізації свого задуму ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 виконали наступні дії.

09.10.2020 ТОВ «Прозріння» уклало договір фінансового кредиту № МАР-09/10-01-к з ТОВ «Фінансова компанія МАРЕ» згідно якого фінансова компанія зобов`язується надати кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі 39 036 557 грн. Строк користування кредитом становить 1 (один) місяць, розпочинаючи з 09.10.2020.

Кредитний ресурс, отриманий ТОВ «Прозріння» використовується виключно за цільовим призначенням для покупки земельних ділянок, перелік яких наведено у цьому договорі. (24 земельні ділянки ТОВ «Б.М.К.Білдінг»).

Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», попередньо здійснивши всі необхідні підготовчі заходи для надання своїм діям законного вигляду та створивши за вказаних обставин формальні підстави для продажу належних на праві власності ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» земельних ділянок, діючи з прямим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. ст. 37, 44 Закону, п. п. 14.3, 14.4, 16.10 Статуту ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», 09.10.2020, 10.10.2020 та 22.10.2020 уклав із ТОВ «ПРОЗРІННЯ», в особі директора ОСОБА_7 , двадцять чотири договори про купівлю-продаж земельних ділянок загальною площею 36,5015 га та загальною вартістю 38 391 080 гривень.

Згідно п. 1.3. усіх 24 Договорів про купівлю-продаж земельної ділянки Покупець ТОВ «ПРОЗРІННЯ» зобов`язується сплатити суму договору на користь Продавця ТОВ «Б.М.К.БІЛДІНГ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Ощадбанк», протягом 1 (одного) місяця з моменту проведення державної реєстрації.

ОСОБА_5 уклав зазначені договори на явно економічно невигідних для товариства умовах і бажав настання наслідків у вигляді розтрати майна ТОВ «Б.М.К. Білдінг», заздалегідь знаючи, що кошти за це майно ніколи не будуть сплачені, натомість буде створено видимість оплати за продаж указаних об`єктів нерухомого майна на банківські рахунки цього товариства.

При цьому, згідно висновку експерта, за результатами проведення оціночно-земельної експертизи № 2541/21-25/198/…229/22-25 від 13.01.2022 установлено, що ринкова вартість вказаних 24-х земельних ділянок загальною площею 36,5015 га становить 222 376 600 грн., що значно перевищує суму згідно договорів купівлі продажу зазначених земельних ділянок, яка становить 38 391 080 грн.

12.10.2020 ТОВ «Б.М.К.БІЛДІНГ» в особі ОСОБА_5 укладає договір № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Форстерінг» з ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС» , в особі ОСОБА_8 .

Згідно п. 1.1 Продавець ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС» зобов`язується передати у власність Покупця ТОВ «Б.М.К.БІЛДІНГ» належну йому частину у статутному капіталі ТОВ «Форстерінг», а покупець зобов`язується прийняти та сплатити за частину частки у статутному капіталі Товариства, вартість якої складає 84 500 000 грн. ( п. 1.6 договору).

Як встановлено з руху коштів ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС» між останнім та ТОВ «Фінансова компанія МАРЕ» 01.10.2020 укладено договір факторингу № МАР-01/10-01-ф.

Як вбачається з викладеного, для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ», ТОВ «Б.М.К.БІЛДІНГ», ТОВ «ПРОЗРІННЯ», ТОВ «Фінансова компанія «МАРЕ» ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС», відомості про рух яких мають значення для справи.

Так, на виконання вищезазначених договорів відбувся наступний рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ПРОЗРІННЯ», ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», ТОВ «ФК «МАРЕ» та ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС», залучених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими на даний час особами до вчинення кримінального правопорушення.

Початок ланцюга перерахування коштів між зазначеними суб`єктами господарської діяльності починається від ТОВ «ФК «МАРЕ», яке неодноразово перераховує кошти в сумі не більше 5 мільйонів гривень на користь ТОВ «Прозріння», яке після отримання цих коштів перераховує їх на користь ТОВ «Б.М.К.-Білдінг».

Після цього ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» отримавши від ТОВ «ПРОЗРІННЯ» кошти перераховує їх на користь ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС», яке після отримання цих коштів перераховує їх на користь ТОВ «ФК «МАРЕ».

Таким чином, перерахування коштів здійснювалось через банківські рахунки від ТОВ «ФК «МАРЕ» до ТОВ «ПРОЗРІННЯ», в сумі 39 036 557 гривень, після цього від ТОВ «Прозріння» до ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», в сумі 38 391 080 гривень, після цього від ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» до ТОВ «Анкос-Едвенс», в сумі 38 390 781 гривень, та, в подальшому, від ТОВ «Анкос-Едвенс» до ТОВ «ФК «Маре», в сумі 46 447 169 гривень.

Цей ланцюг перерахування коштів із сумою не більше 5 мільйонів гривень, який мав єдину логічність і послідовність, повторювався неодноразово та в достатній кількості, для створення враження у стороннього спостерігача про виконання зобов`язань за вищевказаними договорами та безоплатного отримання ТОВ «Прозріння» належних на праві власності ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» земельних ділянок.

При цьому, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 2542/21-25/2354-2379/22-25 від 17.11.2022 вбачається, що вартість частки в Статутному капіталі ТОВ «ФОРСТЕРІНГ», у розмірі 28,17 %, яка відчужується ТОВ «Б.М.К.БІЛДІНГ» складає 1 гривню.

Таки чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами у вищезазначений спосіб, в період з 06.10.2020 по 22.10.2020 здійснили розтрату належного ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» нерухомого майна двадцяти чотирьох земельних ділянок, шляхом безоплатного його відчуження на користь ТОВ «Прозріння», завдавши цим майнової шкоди ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» на загальну суму 222 376 600 гривень, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

21.12.2020 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті за попередньою змовою групою осіб чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, відповідно до відомостей інформаційної довідки № 321130673 від 26.01.2023 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 вбачається, що за підозрюваним ОСОБА_5 , на праві власності, зареєстроване 1/4 частки квартири, загальною площею 70,4 метрів квадратних, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Крім цього, відповідно до відомостей Головного сервісного центру МВС вбачається, що за підозрюваним ОСОБА_9 , на праві власності, зареєстрований транспортний засіб «LEXUS RX 350», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні № 0001440 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з виділенням матеріалів з кримінального провадження № 0003198.

21.12.2020 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті за попередньою змовою групою осіб чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, відповідно до відомостей інформаційної довідки № 321130673 від 26.01.2023 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 вбачається, що за підозрюваним ОСОБА_5 , на праві власності, зареєстроване 1/4 частки квартири, загальною площею 70,4 метрів квадратних, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Крім цього, відповідно до відомостей Головного сервісного центру МВС вбачається, що за підозрюваним ОСОБА_9 , на праві власності, зареєстрований транспортний засіб «LEXUS RX 350», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_9 , оскільки воно на праві власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001440 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- на 1/4 частки квартири, загальною площею 70,4 метрів квадратних, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- на транспортний засіб «LEXUS RX 350», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1