Справа № 1-кс/593/138/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000055 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 16.03.2023 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.03.2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи численні телефонні дзвінки до заявниці з абонентського номеру НОМЕР_1 , повідомила про необхідність перекинути грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 10196.23 гривень.

16 березня 2023 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000055, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15 березня 2023 року о 14:50 годин до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 з чоловічим голосом. Вказаний чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав потерпілій, що за її картковими рахунками ведуться підозрілі шахрайські дії і для того, щоб забезпечити збереження усіх грошових коштів, ОСОБА_4 необхідно виконати певну процедуру для ідентифікації. Остання довірилася невідомій особі і погодилася на пропозицію. Надалі в ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , щоб вона зайшла у свій акант у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала із своєї кредитної картки із № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 9850 гривень і із комісією 346,23 гривень на картковий рахунок який продиктував невідомий чоловік, а саме: № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила. Після чого невідомий чоловік повідомив, що по процедурі до неї зараз подзвонить робот із ІНФОРМАЦІЯ_4 і для того, щоб успішно завершити ідентифікацію, їй необхідно підтвердити операцію, а саме натиснути кнопку 1, що ОСОБА_4 і зробила, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення, що операція успішна.

Однак після цього, невідомий чоловік повідомив про необхідність перерахувати грошові кошти по тій самій процедурі, однак ОСОБА_4 запідозрила, що спілкується із шахраєм, після чого поклала трубку. В подальшому ОСОБА_4 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт.Козова у якому їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій і те, що вона із своєї картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 10196.23 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 15 березня 2023 року з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії. Згідно квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». встановлено, що переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 10196 гривні 23 копійки було здійснено на номер банківської картки № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який 15.03.2024 року о 15:01 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 10196 гривні 23 копійки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055 від 16 березня 2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055 від 16 березня 2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який 15.03.2023 року о 15:01 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 10196 гривні 23 копійки, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 15.03.2023 року по 24:00 годину 20.03.2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1