Справа № 682/1590/22
Провадження № 1-кс/682/18/2023
У Х В А Л А

02 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000244 від 25.08.2022 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

25.08.2022 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15 200 грн.

Дізнанням встановлено, що 23 серпня 2022 року о 20:34 годин в АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 , представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом покращення мобільного зв`язку дізналась чотири цифри з СМС на вказаний номер і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 15 200 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про проведені банківські операції з банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , виданій ОСОБА_4 , за період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 23.08.2022 та вилучити копію таких відомостей.

У клопотанні, погодженому прокурором, та в ході його розгляду дізнавач ОСОБА_5 вказав, що інформація про рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , виданій ОСОБА_4 , надасть можливість встановити місце проведення операцій з грошовими коштами та осіб, причетних до вчинення злочину. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 2308.2022 з можливістю вилучити копії документів, що містять таку інформацію .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про притягнення до кримінальнох відповідальності осіб, які шляхом зловживання довірою заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 15200 грн, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , виписку з карткового рахунку ОСОБА_4 по банківській картці НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.07.2022р по 24.08.2022р, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), про проведені банківські операції з банківською картою на ім`я ОСОБА_4 номер НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 2308.2022 та вилучити копії документів, що містять інформацію про:

- договори про видачу банківської карти номер НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановану копію паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривалакартковий рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті номер НОМЕР_3 з відомостями про точний час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій за період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 23.08.2022;

- фото та відео зображення осіб, що здійснювали банківські операції по банківській карті номер НОМЕР_3 через банкомати та термінали за період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 23.08.2022;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти номер НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 23.08.2022;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведені банківські операції з банківською карткою номер НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 23.08.2022 по 23.59 годин 23.08.2022, у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 02.03.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1