Справа №336/6509/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 05.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 10.01.2022, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 20.06.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.06.2022 до моменту розгляду справи, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; а також усіх документів, які зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

За змістом клопотання, 05.08.2022 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2022 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 20.06.2022, приблизно об 11-20 годині, невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом отримання передоплати за придбання автомобіля, через мережу "Інстаграм", шляхом переказу на банківську карту, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18 000,00 гривень, спричинивши при цьому матеріальний збиток потерпілій на вказану суму.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 20.06.2022 до моменту оголошення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачка відповідно до заяви, вх.№702/23-Вх від 10.01.2013 просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000503, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_6 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 05.08.2022.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 05.08.2022 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 20.06.2022, приблизно об 11-20 годині, невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом отримання передоплати за придбання автомобіля, через мережу "Інстаграм", шляхом переводу на банківську карту, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18 000,00 гривень, спричинивши при цьому матеріальний збиток на вказану суму (запис у журналі ЄО №13044).

Разом з цим, до клопотання додано рапорт старшого інспектора-чергового чергової частини ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 ; заяву про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 від 03.08.2022; заяву ОСОБА_6 про залучення до провадження її як потерпілої від 09.08.2022; протокол допиту ОСОБА_6 від 09.08.2022; дублікат квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обґрунтовують доводи подання та реквізити карткового рахунка, з приводу доступу до даних якого подано клопотання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у дізнання є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення події проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обгрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя виходить з того, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження. Так, відповідно до постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 09.08.2022, до групи входять дізнавачі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . На час проведення судового засідання надання будь-яких доручень стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні не підтверджено, тому відкриття доступу до банківської таємниці іншим особам не видається за можливе.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх копії, в тому числі в електронному вигляді на електронному носії, а саме:

- виписки руху по вказаній банківській картці із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.06.2022 до 12.01.2023;

- усіх документів, які зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за вказаним номером банківської картки, в тому числі, - карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках; платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по цим розрахунковим рахункам.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, уповноваженого на виконання ухвали суду (МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 12.03.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1