Номер провадження № 1-кс/756/1856/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

23.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171. Кримінальне провадження здійснюється за фактом поданої заяви до Оболонської окружної прокуратури від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення невстановленими особами закінченого замаху на шахрайство, шляхом використання завідомо підробних документів, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання рахунка; роздруківок руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку в паперовому та електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з моменту оформлення розрахункового рахунку по 21.11.2022.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення невстановленими особами закінченого замаху на шахрайство, шляхом використання завідомо підробних документів, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, а саме допиту свідка ОСОБА_12 яка являється: комерційним директором ПП « ОСОБА_13 », невстановлена досудовим розслідуванням особа 28.09.2022 року зателефонували на належний їй номер телефону (т. НОМЕР_2 ) невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась як ОСОБА_14 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він домовився про з директором ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_15 про грошову допомогу у розмірі 75,000 гривень на закупівлю обладнання для військових України та наполягав їх перевести на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН отримувача НОМЕР_5 , на що остання повідомила, що не уповноважена вирішувати такі питання. В подальшому з метою перевірки даної інформації у ході розмови з директором ОСОБА_15 стало відомо, що дана інформація не відповідає дійсності.

Згідно допиту представник потерпілого ОСОБА_16 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.09.2022 року заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 зателефонували на стаціонарній номер компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше невідома їй особа за номером НОМЕР_3 та представилась як ОСОБА_14 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в подальшому зв`язався з директором та після чого останній погодився на допомогу, та в той момент, невстановлена особа використовуючи електроно-обчислювальну техніку за допомогою месенджеру «Вайбер» за номером НОМЕР_3 надіслав мені скан-копію листа №179/15 від 30.09.2022 в якому зазначено цільове призначення та відкритий розрахунковий рахунок: НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН отримувача: НОМЕР_5 та підписаний ОСОБА_18 . В подальшому з метою перевірки даної інформації, директором був здійснений дзвінок до ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що дана інформація не відповідає дійсності.

Згідно допиту представник потерпілого ОСОБА_19 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.09.2022 на стаціонарний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувала з мобільного телефону раніше невідома особа за номером НОМЕР_3 та представилась як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому за даним номером зв`язався ОСОБА_19 та після чого останній погодився на допомогу, та в той момент, невстановлена особа використовуючи електроно-обчислювальну техніку за допомогою месенджеру «Вайбер» за номером НОМЕР_3 надіслав мені скан-копію листа №180/05 від 28.09.2022 в якому зазначено цільове призначення та відкритий розрахунковий рахунок: НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН отримувача: НОМЕР_8 та підписаний ОСОБА_18 та повідомив, що про сплату потрібно здійснити за даними реквізитами. В подальшому з метою перевірки даної інформації, засновником був здійснений дзвінок до ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що дана інформація не відповідає дійсності.

Під час проведення досудового розслідування органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення невстановлені особи, які використовують відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

У зв`язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню, зокрема доступ до речей та документів за період, щодо якого здійснюється досудове розслідування, а також не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу щодо рахунку НОМЕР_9 .

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті ОСОБА_20 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення та зробити копії по рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання рахунка; роздруківок руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку в паперовому та електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з 01 лютого 2022 по 23 листопада 2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1