Провадження № 1-кс/761/6776/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 19.01.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підприємство створено для управління діяльністю Вільногірського та ІНФОРМАЦІЯ_5 (на теперішній час входять до складу АТ у якості філій).

Основними видами продукції є: ільменітові, цирконієві, рутилові, ставролітові, дистен-силіманітові концентрати, а також піски. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83.

Відповідно до Рішення РНБО України від 16.07.2021 «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», введеного в дію Указом Президента України від 23.07.2021 № 306/2021, титанові руди внесено до переліку металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки і оборони України. Ільменітовий та рутиловий концентрати - титановмісні руди, які є основними речовинами для виробництва титану; цирконієвий концентрат - джерело важливих та рідкісних металів, у тому числі, урану; цирконієвий концентрат використовується під час виробництва вогнетривких деталей та конструкцій. Титан і сплави на його основі використовуються у ВПК, ракето- та авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні, автомобілебудуванні, шельфовому нафто- і газовидобутку тощо.

Наявна інформація свідчить про факти постачання ільменітового концентрату виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його дочірніх підприємств.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить до складу російської державної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спеціалізується на розробці, виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції військового та цивільного призначення.

Згідно з отриманими даними 19.11.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сінгапурською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) укладено контракт № 234184 на постачання в інтересах російського підприємства ільменітового концентрату українського виробництва, а саме філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до додатку № 1 від 19.11.2020 до вказаного контракту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язується здійснити постачання 25 (+1 %) тис. тонн ільменіту на умовах DAP (станція « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Свердловської залізниці, рф, використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за ціною 325 дол. США за одну тонну.

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб Сінгапуру компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » засновано 09.11.2018, власником 100 % корпоративних прав « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та одним з директорів вказаної компанії є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), яке засновано 13.06.2007 дніпропетровським бізнесменом ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_6 ) та нинішнім т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 , у період з вересня 2020 року по квітень 2022 року обіймав посаду заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до відомостей з інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_15 відвантаження ільменітового концентрату виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах російського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувалося в рамках контракту між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Чеська Республіка) від 09.11.2020 № 136/1-20 (вартість однієї тонни складає 180 дол. США). Вказане також підтверджується актом звірки бухгалтерської звітності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (повністю співпадають дати митного оформлення вантажу на території України та дати поставок вантажу від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Також, у вказаному акті звірки відображена вартість окремої поставки ільменіту, що у перерахунку вартості 180 дол. США в Україні до 325 дол. США в рф повністю співпадає з об`ємами кожної поставки (наприклад: 26.01.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено митну декларацію на 69,5 тонн ільменіту вартістю 12,51 тис. дол. США; 26.01.2021 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлено поставку від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 22,5875 тис. дол. США, що за вартістю 325 дол. США за тонну дорівнює 69,5 тонн ільменіту).

Постачання українського ільменіту для потреб російської корпорації із залученням у якості посередника чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вірогідно обумовлено застосуванням російським урядом санкцій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (указ президента рф від 22.10.2018 № 592).

Відвантаження українського ільменіту на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувалося у період з 26.01.2021 по 05.05.2021. За цей час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажено на адресу російського підприємства 24,9983 тис. тонн ільменіту, що відповідає загальному об`єму товару за контрактом від 19.11.2020 № 23418А.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з відомостями, отриманими з інформаційно-аналітичної системи Департаменту аналізу та управління ризиками БЕБ, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів, одержаних від реалізації вказаної продукції за умисно заниженою вартістю, та зменшення розміру обов`язкових платежів до бюджету, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення, а саме: № № НОМЕР_8 (валюта рахунку: 840, 978, 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980).

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та інших експертиз, встановлення усіх обставин вчиненого злочину, повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються доказами у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000004 від 19.01.2023 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.11.2020 по 31.12.2021 на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_8 (валюта рахунку: 840, 978, 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

роздруківок телекомунікаційних з`єднань за вказаний період між засобами телекомунікації банку та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справи юридичного оформлення щодо зазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, довіреностей, доручень, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», усіх заяв і доручень від імені службових осіб підприємства тощо;

журналів транзакцій клієнтських з`єднань за вищевказаний період на зазначених рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, із зазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищевказаний період..

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: