Справа № 727/3190/23
Провадження № 1-кс/727/1102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000137 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000137 від 10.02.2023р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «СААДЕТ УКРАЇНА» за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «КРІОЛЛА» , ТОВ «Партнер К» , ТОВ «Аф-Транс» та ТОВ «Бета-Інвест Логістик» в період часу з 2017 року по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС та Буковинської митниці Держмитслужби України високоліквідних товарів (обладнання, устаткування, окремі лінії виробництва, тощо) іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухиленням від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів.

Крім вказаного, у даному провадженні також досліджувались факти ухилення від сплати податків службовими особами підприємств, які здійснюють будівництво об`єктів III-V категорій складності на території області та в подальшому реалізовують житлові та нежитлові приміщення в даних об`єктах від імені неприбуткових житлово-будівельних кооперативів.

10.02.2023р. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 з кримінального провадження №0000073 від 09.04.2021р. виділено матеріали кримінального провадження за №0000137 та скеровано для здійснення досудового розслідування до СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак для встановлення всіх обставин вчиненого злочину необхідний додатковий час.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі: долучити законні акті перевірок суб`єктів господарювання які здійснюють зазначені будівництва, проаналізувати відомості щодо вказаних перевірок, встановити яким чином були здійснені продажі нерухомого майна, та яким чином відображені у податковій звітності, за результатами яких провести інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність, направлені на повне та об`єктивне здійснення досудового розслідування.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137, яке виділено з кримінального провадження, №0000073 завершується 09.04.2023р., так як частиною 7 статті 217 КПК України передбачено, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, із врахуванням чого днем початку досудового розслідування у кримінальному слід вважати 09.04.2021р.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 09.04.2023р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000137 від 10.02.2023р., на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000137 від 10.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 09.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1