печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку: НОМЕР_9 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_13 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку: НОМЕР_15 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_17 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням убачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи службовим становищем, в супереч положенням Земельного кодексу України, передали у приватну власність, ряд земельних ділянок, що входять до прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Встановлено, що готельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований на значній кількості земельних ділянок, які входять до прибережної захисної смуги р. Дніпро у с. Кийлів Бориспільського р-ну Київської області.

Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги належать до земель водного фонду, та, відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України можуть передаватися громадянам та юридичним особам на умовах оренди для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об`єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об`єктів портової інфраструктури та інших об`єктів водного транспорту.

В той же час, відповідно до ст. 60 Земельного кодексу України у межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування. Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об`єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Крім того, відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи ІНФОРМАЦІЯ_13 . У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи ІНФОРМАЦІЯ_13 . Видатки відповідного місцевого бюджету, пов`язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

З огляду на вказане убачається незаконність набуття ОСОБА_5 ряду земельних ділянок, що розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро.

Так земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:005:0411, :03:005:0412, :03:005:0423, :03:005:0406, :03:005:0413, :03:005:0407, :03:005:0421, :03:005:0409, :03:005:0410, :03:005:0414, :03:005:0417, :03:005:0416, :03:005:0418, :03:005:0419, :03:005:0420, :03:005:0415, :02:025:0031, які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності, були утворені внаслідок об`єднання низки інших земельних ділянок:

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0411 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0068, :03:002:0048, :03:002:0060, :03:002:0135, :03:002:0067, :03:002:0066, :03:002:0065, :03:002:0098, :03:002:0037, :03:002:0134, :03:002:0059.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0412 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0058, :03:002:0057, :03:002:0056, :03:002:0169.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0423 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0108, :03:002:0107, :03:002:0106, :03:002:0139, :03:002:0080, :03:002:0159, :03:002:0158, :03:002:0138, :03:002:0117, :03:002:0069, :03:002:0038, :03:002:0027.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0406 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0189, :03:002:0103, :03:002:0075.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0413 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0167, :03:002:0133, :03:002:0105, :03:002:0104, :03:002:0126, :03:002:0176, :03:002:0063.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0407 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:002:0127, :03:002:0146, :03:002:0086, :03:002:0087, :03:002:0074, :03:002:0186.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0421 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0185, :03:002:0166, :03:002:0125, :03:002:0035, :03:002:0073.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0409 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0275, :03:002:0274, :03:002:0276, :03:002:0180, :03:002:0130, :03:002:0028, :03:002:0151.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0410 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0081, :03:002:0091, :03:002:0070, :03:002:0049, :03:002:0142, :03:002:0141, :03:002:0101, :03:002:0090, :03:002:0110, :03:002:0132, :03:002:0140, :03:002:0181.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0414 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0152, :03:002:0118, :03:002:0039, :03:002:0131, :03:002:0088, :03:002:0100, :03:002:0119, :03:002:0120, :03:002:0089.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0417 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0029, :03:002:0051, :03:002:0042, :03:002:0041, :03:002:0162, :03:002:0050, :03:002:0040, :03:002:0143.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0416 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0030, :03:002:0102, :03:002:0112, :03:002:0052, :03:002:0072, :03:002:0111, :03:002:0032, :03:002:0031, :03:002:0163.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0418 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0160, :03:002:0161, :03:002:0182.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0419 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0172, :03:002:0183, :03:002:0121, :03:002:0092, :03:002:0122, :03:002:0173, :03:002:0071.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0420 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0061, :03:002:0153, :03:002:0082, :03:002:0192, :03:002:0062 та :03:002:0193.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0415 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:005:0288 та :03:005:0284.

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:025:0031 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :02:023:0009 та :02:025:0012.

Ряд земельних ділянок, виходячи із їх місцезнаходження, а також положень чинного законодавства, не можуть бути передані у приватну власність, що вказує наявність обґрунтованого сумніву щодо законності їх відведення чи передачу в оренду.

29-30 вересня 2022 року у ході проведення обшуку земельних ділянок, які на приватній власності належать ОСОБА_6 зафіксовано ознаки не цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розміщення на них споруд, що можуть бути капітальними спорудами, наявність на землях із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, водних об`єктів, які безпосередньо входять в русло р. Дніпро.

Фактично, на час проведення обшуку земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:005:0421 (0,6494 га.), :03:005:0411 (1,32 га.), :03:005:0413 (0,84 га.), :05:008:0479 (0,12 га.), :05:008:0476 (0,12 га.), :05:008:0478 (0,12 га), :05:008:0477 (0,12 га.), :05:008:0474 (0,12 га.), :02:025:0031 (0.2342 га.), :02:025:0011 (0,0058 га.), :02:025:0010 (0,025 га.), :05:008:0469 (0,12 га.), :05:008:0475 (0,12 га.), :03:005:0407 (0,72 га.), :03:005:0408 (0,24 га.), :03:005:0406 (0,36 га.), :03:005:0409 (1,2 га.), :03:005:0410 (1,44 га.), :03:005:0414 (1,08 га.), :03:005:0418 (0,36 га.), :03:005:0419 (0,84 га.), :03:005:0415 (2 га.), :03:005:0420 (0,72 га.), :03:005:0417 (0,96 га.), :03:005:0416 (1,08 га.), :03:005:0423 (1,44 га.), :03:002:0136 (0,12 га.), :03:002:0137 (0,12 га.), :03:002:0109 (0,12 га.), :03:002:0289 (0,0364 га.), :03:002:0147 (0,12 га.), :03:002:0148 (0,12 га.), :03:002:0055 (0,12 га.), :03:002:0149, (0,12 га.), :03:002:0025 (0,12 га.), :03:002:0026 (0,12 га.), :03:002:0177 (0,12 га.), :03:002:0155 (0,12 га.), :03:002:0156 (0,12 га.), :03:002:0157 (0,12) га., :03:002:0178 (0,12 га.), :03:002:0076 (0,12 га.), :03:002:0077 (0,12 га.), :03:002:0078 (0,12 га.), :03:002:0079 (0,12 га.), :03:002:0150 (0,12 га.), :03:002:0036 (0,12 га.), :03:002:0045 (0,12 га.), :03:002:0804 (0,12 га.), :03:002:0047 (0,12 га.), :03:002:0064 (0,12 га.), :03:002:0116 (0,12 га.), :03:002:0805 (0,12 га.), :03:002:0096 (0,12 га.), :03:002:0096 (0,12 га.), :03:002:0097 (0,12 га.), :03:002:0115 (0,12 га.), :03:002:0054 (0,12 га.), :03:002:0128 (0,12 га.), :03:002:0129 (0,12 га.), :03:005:0412 (0,48 га.), :03:002:0256 (0,12 га.), :03:002:0255 (0,12 га.), які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 (категорія указаних земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення; цільове призначення: для індивідуального садівництва; для ведення особистого селянського господарства), виявлено ознаки не цільового використання відповідної землі.

Також, під час проведення обшуку встановлено ряд споруд, що можуть використовуватися у господарській діяльності як готельні номери. Зокрема указані споруди розташовані на водоймах, містять проведені комунікації (електропостачання, водопостачання та каналізацію), всередині оздоблені меблями, спальними ліжками, посудом, кухонним обладнанням.

Варто вказати, що на відповідних земельних ділянках виявлено ряд осіб, які повідомили, що працюють на відповідному майновому комплексі: адміністратор, офіціант, кухар, бармен, охорона комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також в ході проведення обшуку зафіксовано осіб, які представилися як гості, що орендують готельний номер, здійснюючи безготівковий розрахунок на «рецепшені» за вийнятий номер.

Окрім цього, на відповідній території зафіксовано приміщення із наявними в ньому технічними приладами «POS-термінал», що можуть використовуватися для здійснення безготівкового розрахунку. Із указаного вбачається, що землі сільськогосподарського призначення по факту використовуються у господарській діяльності готельного комплексу, із наявними приміщеннями, що функціонують як готельні номери, кафе-ресторани, бані та адміністративні споруди.

До того ж в ході проведення відповідного обшуку зафіксовано ряд земельних ділянок, які не перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , однак на таких розміщені споруди, до яких проведені комунікації, з`єднані вимощеними дорогам, що вказує про ознаки самозахоплення земельних ділянок.

Зважаючи на указані факти в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність порушення норм земельного та екологічного законодавства, спричинення шкоди в наслідок відповідного не цільового використання землі, їх самозахоплення.

Більшість земельних ділянок набуті ОСОБА_6 внаслідок укладання договір купівлі-продажу земельної ділянки. В той же час, указані договори містять відомості щодо попереднього власника та осіб, які за довіреністю виступають від імені продавця. Більшість земельних ділянок, що продані за відповідними договорами, містять відомості щодо довірених осіб: ОСОБА_8 виступав представником по довіреності у 20 договорах. Деякі договори містять відомості про продаж земельних ділянок через декілька днів після їх придбання. Зокрема земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0407 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:002:0127, :03:002:0146, :03:002:0086, :03:002:0087, :03:002:0074, :03:002:0186. На даний час на указаній земельній ділянці (землі сільськогосподарського призначення (01.05 Для індивідуального садівництва) згідно протоколу обшуку від 29-30 вересня 2022 року, знаходиться водний об`єкт та 1 споруда на водоймі візуально схожа на житловий будинок (містить приміщення під водою), яка може використовуватися у господарській діяльності (готельний номер). Земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0414 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0152, :03:002:0118, :03:002:0039, :03:002:0131, :03:002:0088, :03:002:0100, :03:002:0119, :03:002:0120, :03:002:0089. В ході обшуку за фіксовано місцевість на відповідній земельній ділянці (засипана піщаною сумішшю, візуально схожою на пісок, що вказує про можливі будівельні роботи, які проводяться на ній). В той же час в ході тимчасового доступу та обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено відсутність проектів землеустрою на відповідні земельні ділянки (розробник при затвердженні проектів землеустрою не передав їх на збереження до органів ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що вказує про ознаки вчинення дій спрямованих на приховання документів, які можуть бути використані органом досудового розслідування під час доказування (ряд земельних ділянок, які на даний час належать ОСОБА_6 безпосередньо розміщенні біля р. Дніпро, категорія яких визначена як землі сільськогосподарського призначення (замість земель водного фонду).

Зокрема, під час проведення уже згаданого вище обшуку, на ряду земельних ділянок, які по категорії віднесені до земель сільськогосподарського призначення, цільове призначення яких визначено як «01.05 Для індивідуального садівництва» виявлено водні об`єкти у формі «озер; каналів» які з`єднані із руслом р. Дніпро, та на яких розміщені споруди (на понтонах) візуально схожі на житлові будинки, деякі з них містять ознаки капітальних споруд наявна бетонна основа, на якій розміщена споруда (при огляді встановлено наявність підключеної електромережі, водопостачання та каналізації, внутрішнє оформлення виконано таким чином, що надає можливість використання указаних споруд у господарській діяльності зокрема у сфері готельного бізнесу). Тобто, в органу досудового розслідування на даний час є необхідність у проведенні ряду будівельно-технічних експертиз, зокрема щодо встановлення факту розміщення на земельних ділянках сільськогосподарського призначення (із визначеним цільовим призначення: для індивідуального садівництва) капітальних споруд, що використовуються у господарській діяльності як готельні номери.

Так, встановлено, що на земельних ділянках із кадастровими номерами: :03:005:0408, :03:005:0406, :03:005:0407, :05:008:0469, :05:008:0474, :05:008:0477, :05:008:0478, :05:008:0476, які віднесені до категорії земель сільськогосподарського призначення із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розміщено 10 споруд (документально оформлені як судна право власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 ), які містять підключені комунікації (електропостачання, водопостачання, каналізація) та використовуються у якості готельних номерів (на момент проведення указаного вище обшуку було виявлено осіб, які представилися як гості готелю). Указані споруди розміщено на водних об`єктах («озерах» та «каналах», які входять у р. Дніпро). Указане свідчить про використання ОСОБА_6 у господарській діяльності земель сільськогосподарського призначення.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що ОСОБА_6 є керівником та власником ряду суб`єктів господарської діяльності (в тому числі через колишню дружину ОСОБА_9 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), - через які можливо здійснювати забезпечення діяльності відповідного готельно-розважального комплексу, що вказує про необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на відповідних банківських рахунках, де відображаються фактичні дані щодо фінансових операцій, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку: НОМЕР_9 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_13 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку: НОМЕР_15 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_17 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000628 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку: НОМЕР_9 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_13 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку: НОМЕР_15 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_17 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучення копій документів, що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ):

1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ): НОМЕР_26 2001 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_29 (код валюти 980: українська гривня);

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ): НОМЕР_30 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_31 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_30 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_31 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_32 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_33 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_34 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_35 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_36 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_37 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_38 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_39 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_31 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_30 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_31 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_30 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_33 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_32 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_35 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_34 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_37 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_36 ; ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_39 (код валюти 980: українська гривня);

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) щодо:

2.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ): НОМЕР_40 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_41 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_42 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_43 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_44 (код валюти 980: українська гривня);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) щодо:

3.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ): НОМЕР_45 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_46 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_47 (код валюти 980: українська гривня);

3.2. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_48 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_49 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_50 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_51 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_52 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_53 (код валюти 980: українська гривня);

3.3. ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ): НОМЕР_54 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_55 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_56 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_57 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_58 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_59 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_59 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_58 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_57 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_56 ; код валюти 980: українська гривня);

3.4. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ): НОМЕР_60 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_61 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_62 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_62 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_61 ; код валюти 980: українська гривня);

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) щодо:

4.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ): НОМЕР_63 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_64 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_65 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_66 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_67 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_69 ) - код валюти 840: долар США; НОМЕР_65 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_66 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_69 ) - код валюти 840: долар США;

4.2. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_70 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_71 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_72 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_73 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_74 (код валюти 980: українська гривня);

4.3. ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ): НОМЕР_75 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_76 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_77 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_79 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_81 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_79 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_78 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_80 ; код валюти 980: українська гривня);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку: НОМЕР_9 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ) щодо:

5.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ): НОМЕР_82 (код валюти 980: українська гривня);

5.2. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_83 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_84 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_85 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_86 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_87 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_88 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_87 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_88 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_83 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_89 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_90 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_89 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_91 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_92 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_93 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_92 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_93 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_94 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_95 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_94 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_96 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_97 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_98 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_98 (код валюти 978: ЄВРО);

5.3. ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ): НОМЕР_99 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_100 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_101 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_100 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_99 ; код валюти 980: українська гривня);

5.4. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ): НОМЕР_102 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_103 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_102 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_103 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_103 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_102 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_103 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_102 ; код валюти 980: українська гривня);

5.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ): НОМЕР_104 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_105 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_104 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_105 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_104 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_105 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_106 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_107 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_105 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_104 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_105 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_104 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_105 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_104 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_107 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_106 ; код валюти 980: українська гривня);

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ) щодо:

6.1. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_108 (код валюти 980: українська гривня);

7. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку: НОМЕР_13 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ):

7.1. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_109 (код валюти 980: українська гривня);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку: НОМЕР_15 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ):

8.1. ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ): НОМЕР_110 (код валюти 980: українська гривня);

8.2. ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ): НОМЕР_111 (код валюти 980: українська гривня);

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_17 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ):

9.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ): НОМЕР_112 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_113 ; (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_112 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_113 ; код валюти 978: ЄВРО);

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з дати відкриття по 01.07.2022, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/28226/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.11.2022