печерський районний суд міста києва
Справа № 757/583/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000652,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості № 0000652 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи організували на території України, а саме в м. Києві мережу колл-центрів та шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами іноземних громадян та громадян України за допомогою комп`ютерного забезпечення та шахрайських схем.

Діяльність вказаної групи полягає в залученні коштів фізичних осіб, як інвестиції через різноманітні онлайн-платформи. Так, клієнти робили перші платежі, рахунки відкривалися та клієнти могли дізнатися про стан власних рахунків, зміни на них, зайшовши у свій обліковий запис платформи онлайн. Всі інвестиційні платежі здійснювалися регулярно через віртуальні валютні фондові біржі, але в розподіленій мережі криптовалют Blockchain всі транзакції створювалися лише на декілька кореневих гаманців криптовалюти BTC, які створено на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана схема інвестиційних платежів надала можливість зловмисникам використовувати інвестиційні фонди для власних цілей, шляхом зловживання даними доступу до рахунків інвестора, що були їм відомі, не залишаючи слідів коштів (транзакцій криптовалют), які можна відстежити. Проте, в віртуальних облікових записах, всі транзакції відображалися вірно, що створювало для інвесторів умови повної довіри до брокерів та брокерської компанії в цілому.

Встановлено, що для імітації здійснення інвестиційної діяльності використовувалося віддалене керування комп`ютерною технікою потерпілих інвесторів за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» та програмного забезпечення для здійснення торгів валютами та цінними паперами «Meta Trader 4 Terminal». Особи, які вчиняють кримінальні правопорушення, отримують інформацію стосовно платіжних банківських карток іноземних громадян та здійснюють виведення грошових коштів з скомпрометованих банківських карток на підконтрольні рахунки.

Так, в кол-центрі за адресою: АДРЕСА_2, невстановлені особи, під виглядом працівників інвестиційної компанії, здійснюють протиправну діяльність, яка полягає у заволодінні коштами іноземців під виглядом інвестицій.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку офісу, в якому розташований кол- центр, за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежилі приміщення АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «БІСІ ТРЕЙД» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000652 від 15.07.2022 на проведення обшуку офісу, в якому розташований кол- центр, за адресою: АДРЕСА_2, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІСІ ТРЕЙД» (), з метою відшукання та вилучення:

- носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних телефонів, сім карток та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до чорнових записів локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час протиправної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних в протиправній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від протиправної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, в тому числі кредитні картки які використовуються в протиправній діяльності; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1