Справа № 576/2253/22
Провадження № 1-кс/576/2/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

10 січня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000306,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000306, внесеному 19 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 07.12.2022 по 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, , а також фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.12.2022 о 12:27 год. під приводом продажу дизельного генератору невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16800 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній, будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Вказане підтверджується квитанцією №ВТЕ1-6384-В5М1-Е312 від 07.12.2022 та показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 07.12.2022 в мережі Інтернет він знайшов електронний сайт з продажу генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишив заявку із зазначенням обраного ним товару. Через деякий час з потерпілим зв`язались і в ході розмови йому було повідомлено, що необхідно сплатити третину від вартості товару та в додатку «Вайбер» були надіслані реквізити з номером рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_6 . Так, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатив обумовлену суму коштів 16800 грн. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та замовлений товар потерпілий не отримав до теперішнього часу.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 07.12.2022 по 21.12.2022 по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по рахунку.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 07.12.2022 по 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.12.2022 по 21.12.2022, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1