Справа № 752/3103/23
Провадження № 1-кс/752/1351/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000110 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000110 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, щощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є офіційним представником власника реєстраційних посвідчень на лікарські засоби компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), сертифікати якості на лікарські засоби якої у відповідності до п. 3 Постанови № 902 використовує при ввезенні відповідних препаратів в Україну.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) рішенням № 367 від 20703.2013 видала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; місце провадження господарської діяльності: АДРЕСА_4 ) ліцензію на імпорт лікарських засобів, а рішенням № 327 від 12.03.2013 ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є Срівастава Раджив.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виконання своїх договірних зобов`язань 24.09.2022 імпортувало на митну територію України лікарські засоби «Дихлор-25», таблетки по 25 мг № 30, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в упаковці з картону, маркування українською мовою, серії лікарського засобу: JL W022007, JL W022008; «ТЕНОЧЕК®», таблетки, 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою, серія лікарського засобу: JLD012001; «ТЕНОРІКТМ», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100мг/25 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці, серії лікарського засобу HW152004, HW152005, HW152006; «ТЕНОРІКТМ», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50мг/12,5 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці, серії лікарського засобу HV062004, HV062005, виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Індія), при цьому вартість вказаного обладнання, відповідно до ВМД №UA100380/2022/362392 від 24.09.2022 становить 671 818,44 доларів США.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2022 році здійснило імпорт лікарських засобів через митний пост:

UA100380 відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (1 операція).

Одночасно з тим, відділ митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має статусу юридичної особи в розумінні п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а є лише структурною одиницею ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб вказаних вище товариств, які підписували відповідні митні документи, тим самим доведення за допомогою експертних досліджень, що останні підписанні особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, митних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які оформлялись митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД №UA100380/2022/362392, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та інші документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні з метою проведення експертних досліджень.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчими СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000110 від 08.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які оформлялись відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: документи у ході проведення митних операцій з розмитнення вантажу відповідно до ВМД № UA100380/2022/362392, а саме: сертифікат відповідності, рахунок-проформа, рахунок-фактура, авіаційна вантажна накладна, мастер авіаційна вантажна накладна, банківський платіжний документ, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору, зовнішньо-економічний договір, доповнення до зовнішньо-економічного договору, договір про надання послуг митного брокера, договір про перевезення, копія митної декларації країни відправлення та документи про відповідальність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1