Провадження №: 1-кс/752/263/23
У Х В А Л А

23.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві для виконання у межах компетенції надійшли матеріали запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 розпочатої 31.10.2019 за ч. 3 ст. 195 Кримінального закону.

З матеріалів запиту вбачається, що у період часу з 2015 року до 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинаючи кордон Латвійської Республіки декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і 30.10.2019 ОСОБА_5 прилетів рейсом ВТ-405 Київ-Рига в аеропорт «Рига» і знову заявив декларацію готівки на загальну суму 20 000 USD, надавши к підтверджуючий документ довідку Українського банку на загальну суму 10 000 USD та українську декларацію на загальну суму 20 000 USD.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 30.10.2019 прилетівши рейсом ВТ-405 Київ-Рига ОСОБА_5 з`явився в Латвійську Республіку. Перебуваючи в терміналі « С », при перетині кордону виявив бажання задекларувати готівку. Посадові особи податкової та митної поліції, під час оформлення декларації готівки запросили в ОСОБА_6 додаткову інформацію про походження готівки. ОСОБА_5 як підтверджуючі документи пред`явив довідку з українського банку №01-5/4-1/328 на загальну суму 10 000 USD.

Далі під час слідства було з`ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинав кордон території Латвійської Республіки починаючи з 08.08.2012 по 29.03.2019 та декларував готівку на загальну суму 1 538 561 EUR і як пояснення про походження готівки вказував для особистих потреб, продаж майна і продаж корпоративних прав. Тому ОСОБА_5 з метою приховати та маскувати їх справжнє походження, змінюючи їх місцк знаходження, здійснював дії передбачені пунктом 2 першої частини статті 5 Закону про легалізацію здобутих злочинним шляхом коштів та запобігання фінансовому тероризму.

В рамках кримінального процесу, 31.10.2019, в порядку пункту 1 частини 1 статті 264 Кримінально-процесуального закону громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий.

В ході досудового слідства, 01.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 195 Кримінального закону.

З урахуванням отриманої інформації у органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри вважати, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 на територію Латвійської Республіки ввозить, можливо, отримані злочинним шляхом гроші і, можливо, їх легалізує.

30.12.2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , за період з 01.01.2011 по 29.12.2021, а саме:

- про джерело доходів ОСОБА_8 в тому числі отримання дивідендів;

- про проведенні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її територіальними органами перевірок доходів та витрат фізичної особи ОСОБА_8 з наданням копії даних матеріалів;

- про господарську діяльність ОСОБА_8 із зазначенням даних суб`єкта підприємницької діяльності та його виду;

- про підприємства в яких ОСОБА_8 виступав засновником (учасником) із зазначенням даних цих підприємств та виду їх діяльності, а також відомостей щодо інших засновників підприємств та їх часток, в тому числі і про керівника підприємства;

- про рахунки відкриті (закриті) у суб`єктів господарської діяльності в яких ОСОБА_8 був засновником або керівником.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення належно завірених копій, вказаних документів.

В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , за період з 01.01.2011 по 29.12.2021, а саме:

- про джерело доходів ОСОБА_8 в тому числі отримання дивідендів;

- про проведенні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її територіальними органами перевірок доходів та витрат фізичної особи ОСОБА_8 з наданням копії даних матеріалів;

- про господарську діяльність ОСОБА_8 із зазначенням даних суб`єкта підприємницької діяльності та його виду;

- про підприємства в яких ОСОБА_8 виступав засновником (учасником) із зазначенням даних цих підприємств та виду їх діяльності, а також відомостей щодо інших засновників підприємств та їх часток, в тому числі і про керівника підприємства;

- про рахунки відкриті (закриті) у суб`єктів господарської діяльності в яких ОСОБА_8 був засновником або керівником.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: