Справа № 591/5218/22
Провадження № 1-кс/591/1148/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240 КК України, за фактом вчинення незаконного видобутку глиняно-пісчаної суміші (суглинку) з Півненківського родовища (кар`єру), розташованого між м. Тростянець та с. Білка Охтирського району Сумської області.

В ході досудового розслідування зафіксовано факти протиправної розробки (добування) суглинку Півненківського родовища (кар`єру), що є основною сировиною для виробництва цегли із випаленої глини тому слідчий просить надати дозвіл на отримання відомостей які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у оператора мобільного зв`язку .

Водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження необхідності отримання інформації за період з 01.02.2018 року по 31.12.2020 року. Необхідність дослідження даних за такий період також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що для встановлення обставин, що розслідується має значення період з 01 січня 2021 року по 30 березня 2023 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000053 від 16.04.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 30.03.2023 рік, а саме:

-інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-звіти форми 1-ДФ;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

-електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1