Справа № 676/2272/23
Провадження № 1-кс/676/504/23
УХВАЛА

28 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа в м. Дунаївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 в період воєнного стану, умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 70 000 грн., яка належить ОСОБА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР №0000412 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 24.02.2023 підписав договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж земельної ділянки поблизу с.Гірчична, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, яка дісталась йому у спадок у 2016 році. 24.02.2023 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_1 , йому було зараховано грошові кошти у сумі 91900 грн. Близько 12 год. 24.02.2023 приїхав у м.Дунаївці з м.Кам`янець-Подільського після підписання договору купівлі-продажу та пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , з якого зняв 3000 грн. та пішов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де придбав продукти харчування та горілку. Потім поїхав додому в с. Гірчична, зателефонував до ОСОБА_5 , якій повідомив, що в нього є алкоголь. Того ж дня близько 15:00 до ОСОБА_3 до будинку АДРЕСА_3 прийшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та вони разом почали вживати алкогольні напої до 26.02.2023. 01.03.2023 близько 08:00 год. виявив, що у його гаманці відсутня картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зателефонував до ОСОБА_5 і запитав у неї, де його картка, оскільки остання неодноразово знімала кошти з даної картки та знала від неї пароль. ОСОБА_5 відповіла, що картку не брала та сказала подивитись у коробці на підвіконні, де потерпілий її і знайшов. Через декілька днів він почув від односельчан, що ОСОБА_5 витрачає багато коштів, купляє собі дорогі речі, їздить весь час на таксі та зрозумів, що вона витрачає кошти, які були у нього на картці. 15.03.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що з його картки зникло 70925 грн., які були зняті сімома платежами у банкоматі по 10000 грн. та оплачено товар у магазині на суму 925 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 включно, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 включно, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото-, відеофайлів з камер банкоматів про здійснення видачі грошових коштів в період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО: НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1