Справа № 461/6013/22
Провадження № 1-кс/461/5200/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.11.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.09.2022, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.09.2022, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до електронної митної декларації UA209170/2022/017026 від 19.03.2022, UA209170/2022/017027 від 19.03.2022, UA209170/2022/017029 від 19.03.2022, UA209170/2022/017030 від 19.03.2022, UA209170/2022/018627 від 26.03.2022, UA209170/2022/018628 від 26.03.2022, UA209170/2022/018633 від 26.03.2022, UA209170/2022/018634 від 26.03.2022, UA209170/2022/018635 від 26.03.2022, документів які свідчать про розмитнення товарів військового призначення, а саме декларації, ЦМР, товаро-транспортні накладні тощо, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, а саме до електронної митної декларації UA209170/2022/017026 від 19.03.2022, UA209170/2022/017027 від 19.03.2022, UA209170/2022/017029 від 19.03.2022, UA209170/2022/017030 від 19.03.2022, UA209170/2022/018627 від 26.03.2022, UA209170/2022/018628 від 26.03.2022, UA209170/2022/018633 від 26.03.2022, UA209170/2022/018634 від 26.03.2022, UA209170/2022/018635 від 26.03.2022, документів які свідчать про розмитнення товарів військового призначення, а саме декларації, ЦМР, товаро-транспортні накладні тощо, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів вищевказаної документації для проведення ряду експертиз.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупили у чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме 8 одиниць корпусів танків типу Т-72 без озброєння (ремонтний фонд), 8 одиниць двигунів В-84 МС та 8 одиниць 12,7 мм кулеметів НСВ, якi не вiдповiдають технічним та якісним характеристикам зазначених у договорі.
Зокрема з`ясовано, що укладено договір комiсiї № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виготовлення 8-ми одиниць БРЕМ-ЛЕВ для потреб збройних сил Республіки Бангладеш, на суму 13 млн. 673 тис. 50 дол. США. Крім того, 30 серпня 2021року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписали додатковий договiр №1 до договору № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 про те, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за комiсiйну плату, від свого iменi, але за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає зовнішньо економічний контракт з «Real Trade Praha a.s.» (м. Прага, Чеська республіка) про купівлю продукції на умовах імпорту за номенклатурою, у кількості 8 од. танків типу Т-72 без озброєння (ремонтний фонд), 8 од. двигунів В-84 МС та 8 од. 12,7 мм. кулеметів НСВ з одиночним комплектом ЗІП.
26 березня 2022 року представники ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вироби які зазначені у договорі та вiдповiдно до акту приймання-передачі засвідченого директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та погодженого заступником директора з комерційної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийняті на бухгалтерський облік як основні засоби.
Вiдповiдно до п. 2.3, додаткового договору №1 до договору № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 вироби (крім корпусів танків) повинні бути новими та виготовленими не раніше 2021 року і такими, що не були у використанні.
Однак, наявна оперативна iнформацiя свідчить про те, що шість з восьми поставлених кулеметів 12,7 мм НСВ мають наявні ознаки пошкоджень (корозія. нагар та механiчнi пошкодження деталей), які можуть свідчити про те, що вищевказана зброя була у використанні. Також встановлено, що оригінальні ідентифікуючі ознаки (серійні номери) затерто, натомість нанесено нові серійні номери ймовірно з метою приховування виробника та терміну виготовлення зброї.
Також з`ясовано, що вартість закуплених у «Real Trade Praha a.s.» двигунів та кулеметів значно завищена. Зокрема, вiдповiдно до додатку №1 до додаткового договору №1 від 30.08.2021 вартість кулемету НСВ 12.7 мм становить 14 529,00 Євро, двигуна В-84 МС становить 35 376,00 Євро. За наявною інформацією в тому числі з середовища фахівців у сфері ОПК, ціни на вищевказані вироби, завищено у два рази.
Таким чином, внаслідок неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Республіки Бангладеш, здійснили закупівлю значно дешевших, бувших у використанні виробiв, якi не відповідають заявленим у додатковому договорi №1 до договору № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 (п.2.3) вимогам.

10 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова був проведений санкціонований обшук в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено документацію, щодо кулеметів 12,7 мм НСВ в яких наявні ознаки пошкоджень (корозія. нагар та механiчнi пошкодження деталей), та безпосередньо самі кулемети 12,7 мм. НСВ, які вподальшому разом з документацією були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000019 від 12.09.2022, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: електронної митної декларації UA209170/2022/017026 від 19.03.2022, UA209170/2022/017027 від 19.03.2022, UA209170/2022/017029 від 19.03.2022, UA209170/2022/017030 від 19.03.2022, UA209170/2022/018627 від 26.03.2022, UA209170/2022/018628 від 26.03.2022, UA209170/2022/018633 від 26.03.2022, UA209170/2022/018634 від 26.03.2022, UA209170/2022/018635 від 26.03.2022, документів які свідчать про розмитнення товарів військового призначення, а саме декларації, ЦМР, товаро-транспортні накладні тощо, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1