Справа № 405/5780/22
провадження № 1-кс/405/2762/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документі з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000811 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі,клопотання просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі на підставі наявних доказів.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000099 від 28.06.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631, проведено перевірку закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.08.2020 по 31.08.2022.
Під час проведення перевірки закупівель досліджено питання дотримання у Департаменті вимог законодавства по процедурі відкритих торгів «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатами перевірки виконання умов договору, правильності визначення вартості робіт та шляхом обстеження встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до актів КБ-2в зайво включено вартість робіт з укладання ходових дощок в кількості 176, 4 м, які фактично не виконані, а також вартість матеріалів, плівки гідроізоляційної в кількості 340, 4 м2 та поковок з квадратних заготовок в кількості 1, 9263 т, що призвело до завищення вартості робіт на суму 96 061, 00 гривень.
Крім того, в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» до актів КБ-2в включено подвійну вартість робіт з улаштування решетування, снігозатримувачів та планки захисту карнизу. Дане порушення призвело до завищення вартості робіт на суму 136 092, 27 гривень.
Згідно актів виконаних робіт по типовій формі КБ-2в підрядником було виконано, а замовником прийнято роботи з «Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані дії замовника та виконавця робіт призвели до порушення п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.201 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
Відтак, органу досудового розслідування необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
11) інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківською установою за період з з01.01.2020 по 30.09.2022;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з01.01.2020 по 30.09.2022;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе, ще старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 28.06.2022, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 30.09.2022, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
11) інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківською установою за період з з01.01.2020 по 30.09.2022;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з01.01.2020 по 30.09.2022;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали визначити до 04.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9