Дата документу 19.12.2022
Справа № 334/5875/22
Провадження № 1-кс/334/1873/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000491, внесеному 24.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000491, внесеного 24.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Держфінмоніторингом від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про фінансову операцію, проведену 09.12.2020 за участю ОСОБА_5 в сумі 2 000 гривень. Держфінмоніторингом виявлено шахрайські транзакції, пов`язані з поповненням платіжної картки ОСОБА_5 , шляхом обману чи зловживання довірою фізичних осіб, з подальшим обготівкуванням. Для шахрайського заволодіння коштами використовувалась платіжна картка ОСОБА_5 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, у свою чергу, відмовив вказаній особі у підтриманні ділових відносин. За період з 05.12.2020 до 08.12.2020 на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку № НОМЕР_3 , з використанням сервісу MoneySend без зазначенням мети переказів були зараховані кошти від невстановлених осіб та частково ідентифікованих осіб на загальну суму 55 160 гривень. У подальшому, з використанням зазначеної картки ОСОБА_5 , зараховані кошти переважно обготівковувались через банкомати у м. Запоріжжя на загальну суму 53 800 гривень. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатково повідомлено, що 08.12.2020 до відділу моніторингу операцій за платіжними картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 08.12.2020 було здійснено перерахування коштів на платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 13 400 гривень під приводом отримання послуги, яка так і не була надана. Інформація надійшла засобами електронної пошти від підрозділу моніторингу операцій за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням заблокувати картку та повідомити про можливість повернути кошти. Крім цього, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що за результатами додаткової перевірки в системі міжбанківського обміну інформацією було виявлено два записи (повідомлення) про причетність ОСОБА_5 до шахрайських дій по відношенню до клієнтів інших банків. Зокрема, 07.12.2020 та 08.12.2020 на платіжну картку ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 фізичними особами перераховувались кошти для оренди квартири по оголошенню з платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У одному з випадків «орендодавець» представлявся як « ОСОБА_6 ». Загальна сума коштів, згідно зазначених інцидентів, складала 15 730 гривень. За результатами аналізу руху коштів по рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 07.12.2020 та 08.12.2020, на її картку № НОМЕР_2 були зараховані перекази на загальну суму 15 400 гривень, щодо яких є підозри у шахрайських діях: 07.12.2020 та 08.12.2020 від ОСОБА_7 на загальну суму 14 400 гривень (ймовірно звернення від клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника картки № НОМЕР_1 ), 07.12.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1 000 гривень (ймовірно звернення від ОСОБА_8 ). В подальшому, з використанням картки ОСОБА_5 , кошти у день їх зарахування відразу обготівковувалися через банкомати у м. Запоріжжі. Враховуючи вищенаведене, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карту ОСОБА_5 заблоковано, клієнту встановлено не прийнятно високий рівень ризику та відмовлено в обслуговуванні. В інформаційних ресурсах ДПС України інформація щодо участі ОСОБА_5 у діяльності юридичних осіб, реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, отриманих та задекларованих нею доходів, сплачених податків відсутня. За інформацією, отриманою від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено що ОСОБА_5 має ряд негативних ознак, а саме: відсутня інформація щодо реєстрації як фізична особа підприємець, клієнт не працює, банком встановлено клієнту не прийнятно високий рівень ризику, банком відмовлено клієнту в обслуговуванні. З огляду на вищевикладене, у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на користь ОСОБА_5 від клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичної особи, які повідомили про шахрайські дії ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на заволодіння коштами фізичних осіб шляхом обману, під приводом передоплати за послугу, яка так і не була надана, з подальшим їх обготівкуванням.

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, дізнавачем не доведено, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці ймовірного потерпілого за весь період користування, крім періоду з 07 до 08.12.2020, та зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки мають будь-яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, через що у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника банківської картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів по банківській картці за період з 07 до 08.12.2020 з відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: