Справа №463/8650/22
Провадження №1-кс/463/604/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з наказом директора ДБР від 04.03.2022 № 121-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визначено ТУ ДБР, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Під час досудового розслідування встановлено, що Посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами приватних компаній постачальників програмного забезпечення, запроваджено протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства у сумі понад 32 млн. грн.

Так, в листопаді 2020 року за результатами проведених публічних закупівель по закупівлі «пакетів мережевого програмного забезпечення» для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та укладено відповідний договір на суму понад 32,7 млн. грн.

Встановлено, що в рамках виконання зазначеного договору підприємством для потреб замовника поставлено програмне забезпечення ThreatQ Backup Platform (Passive), Small, Subscription License ThreatQ Investigations, Subscription License ThreatQ User License (5) Five, Subscription.

В свою чергу, вказані програмні продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 31,5 млн. грн.

В той же час, за результатами аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також імпортних операцій та податкової звітності встановлено відсутність надходження (закупівлі/імпорту) вказаного програмного продукту з боку зазначеного товариства.

Зокрема, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2020 року з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) перераховано 32785251,95 грн. (без ПДВ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу «Оплата за програмне забезпечення ThreatQ Backup, Investigations.User license Subscriptions зг.рах №1/1-5/НГБ від 16.11.20, дог.№5-НГБ від 10.11.20, без ПДВ».

При цьому, 20.11.2020 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) перераховано 31595234,46 грн. (без ПДВ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежу «Оплата за програмне забезпечення (3 шт.) ThreatQ Backup, Investigation, License по Дог. № МСІ/ALK-2020 від 06.11.2020, рахунок № 2 від 17.11.2020 без ПДВ».

У подальшому, 08.12.2020 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_7 перераховано 31063340 грн. на банківський рахунок АКИБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно заявки клієнта №2 від 30.11.20, для купівлі валюти на МВР», що свідчить про те, що поставлене державному під підприємству програмне забезпечення фактично не придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, згідно заявки клієнта (посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № 2 від 30.11.2020 здійснено повернення грошових коштів на валютний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (назва іноземної валюти 840 Долар США).

Також, встановлено, що протягом 2020-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських рахунків, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) були здійсненні неодноразові операції щодо перерахування коштів за можливо вдаваними договорами, а також подальша придбання іноземної валюти (840 Долар США).

Зазначене підтверджується матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, інформацією, наданою оперативними підрозділами, установами та організаціями, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, виникла процесуальна необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі отриманих відомостей можливо встановити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних судових експертиз (бухгалтерської, економічної, технічної та ін.), а також для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

В.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання без представників підприємства.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002713 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0002713 від 29.12.2021старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які свідчать про укладення та виконання договору про закупівлю № 5/НГБ від 10.11.2020 року, а саме «пакети мережевого програмного забезпечення «Система автоматичної оцінки та визначення пріоритетів зовнішніх і внутрішніх загроз», розробки компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 . (США) укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- договір № 5/НГБ від 10.11.2020 далі Договір та додаткові угоди до нього з додатками;

- тендерна документація до договору;

- акти приймання-передачі виконаних робіт згідно договору;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма КБ-3 до договору;

- підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, проектно-кошторисна документація, листування з підрядником, договори авторського та технічного нагляду, платіжні доручення, акти вибіркових контрольних обмірів фактично виконаних підрядником обсягів робіт по об`єкту, згідно договору;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1