УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

21 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000870 від 28.06.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних, виробничих, підсобних, господарських, допоміжних приміщень, які використовуються ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» () за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Батозька (колишня назва - вулиця Кірова), будинок 16б, які знаходяться в іпотеці (Іпотекодержатель: ПАТ «Державний екпортно-імпортний банк України» (), Боржник: ТОВ «Торговий дім «Вінницький агрегатний завод» (), Іпотекодавець: ТОВ «Вінницька гідравлічна компанія» ()), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні №0000870, зокрема, первинних бухгалтерських, митних, фінансово - господарських та інших речей та документів ТОВ «Вінницький агрегатний завод», ТОВ «Торговий Дім «Вінницький агрегатний завод», а саме:

митної документації (митних декларацій із відповідними додатками до них, що стали підставою для оформлення тощо), в яких міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій відносно товарно-матеріальних цінностей, складових частин, обладнання, комплектуючих для машинобудівного обладнання (шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання) за 2021-2022 роки;

документів, в яких містяться відомості щодо способу логістичної доставки продукції за період 2021-2022 роки;

конструкторської та іншої документації, що містить відомості стосовно виробництва та комплектуючих (складових) частин обладнання (шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання тощо), яке виробляється ТОВ «ВАЗ»;

конструкторської та іншої документації (шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання тощо), що містить відомості стосовно виробництва та комплектуючих (складових) частин обладнання, яке виробляється ТОВ «ВАЗ»;

речей та документів, що стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ «ТД «ВАЗ» та/або ТОВ «ВАЗ» - з однієї сторони та ООО «Агро Бизнес» (рф), ООО «ИнтерАгроЗапчасть» (рф), ООО «ТК «Гидравлика» (рф), республіці білорусь (далі - рб) (ОАО «Минский тракторный завод» (рб), ООО «АвтоТракКомплект» (рб), Казахстані (ТОО «ВинГидроКомплект» (Казахстан)), інших компаній - нерезидентів, фізичних осіб - підприємців (у т.ч. зареєстрованих в рф, рб та Казахстані), зокрема: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, акти інвентаризації, платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічної документації за період 2021-2022 роки;

речей та документів, що містять відомості щодо будь-яких форм здійснення управління та контролю над ТОО «Вингидротрейд» з боку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

угод, договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій, рахунків - фактур, платіжних доручень, виписків банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірки, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, чорнових записів, розрахунків договірної ціни (розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами), складених ТОВ «ТД «ВАЗ» та/або ТОВ «ВАЗ» із однієї сторони та суб`єктами господарювання - постачальниками сировини та комплектуючих матеріалів, які використовуються для виведення коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності коштів, у «тіньовий» сектор економіки;

документів щодо зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТД «ВАЗ» та/або ТОВ «ВАЗ» за період 2021-2022 роки;

отримання інформації, яка знаходиться в системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів, мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату), USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; систем відео,-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, електронних скриньок, на яких готувалась, та/або може зберігатись вказана вище документація, електронних документів, мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено об 9:10 25.11.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6