Справа № 203/4135/22
Провадження № 1-кс/0203/3293/2022
УХВАЛА

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року особовий склад військової частини НОМЕР_1 (ВЧ НОМЕР_1 ) виконує бойові завдання в районі н.п. Мар`їнка, Курахово, Велика Новосілка Донецької області.

Відповідно до постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх нім сім`ям під час дії воєнного стану», особовий склад військової частини отримує грошове забезпечення у сумі до 100 тис. грн. у разі виконання бойових завдань на першій лінії оборони.

З метою отримання неправомірно нарахованих військовослужбовцям грошових коштів командування військової частини НОМЕР_1 розробило схему з викрадання грошових коштів шляхом нарахування додаткової винагороди за участь у бойових діях військовослужбовцям, які фактично не виконують заходів з оборони та відсічі збройної російської агресії, а також незаконного отримання грошових коштів шляхом створення умов за перерахування грошових коштів особовим складом ВЧ НОМЕР_1 , які отримують відповідні грошові виплати за безпосередню участь у відсічі збройної російської агресії.

Також у ході досудового слідства встановлено, що відповідно до інформації Третього оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , командир другого механізованого батальйону ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , начальник штабу другого механізованого батальйону ОСОБА_6 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Також відповідно до інформації оперативного підрозділу, встановлені військовослужбовці ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які також отримують грошове забезпечення, відповідно до постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 року, у розмірі до 100 тис. грн. Однак, фактично жодних бойових завдань вказані особи на першій лінії оборони не виконують, в зоні проведення бойових дій не знаходяться.

Вищевикладене повністю підтверджено протоколами допитів в якості свідків військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_11 та військовослужбовця ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_12 .

На теперішній час виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо відкритих розрахункових рахунків наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 . Ці відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи докази у вказаному кримінальному провадженні на підтвердження фактів та обставин державної зради вищезазначених осіб.

На цей час законним шляхом отримати вказані відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполь) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ у ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про відкриті розрахункові рахунки громадянами, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_6 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_9 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_10 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток тощо) за період з 24.02.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 27.10.2022 року, судову справу № 203/4135/22, провадження № 1-кс/0203/3293/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 28.10.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 31.10.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження № 0000430, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про те, що військові службові особи однієї з військових частин, дислокованих на території Донецької області, починаючи з 24.02.2022 року по теперішній час, в умовах військового стану, діючи умисно, перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою змовою групою осіб, організували схему з привласнення військового майна (грошових коштів) з підлеглого особового складу військової частини з числа тих, хто отримує додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях у розмірі 100 тис. грн з грошового забезпечення кожного військовослужбовця привласнюється від 25 до 40 тис. грн.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000430 від 15.07.2022 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію пояснень, копію доручення, копію рапорту на виконання доручень, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , копію протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , копію листа Національного антикорупційного бюро України, копію вимоги, копію відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ), про відкриті розрахункові рахунки громадянами, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_6 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_9 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_10 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток) за період з 24.02.2022 року по 31.10.2022 року, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків, відкритих ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 31 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1