Справа № 642/800/23
Провадження № 642/676/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на вилучені 03.03.2023 в ході затримання за адресою: Чернівецька область, м. Вашківці, у ОСОБА_7 : 1) мобільний телефон «Iphone XS», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Iphone 14 PRO», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ; 3) мобільний телефон «NOKIA» з номером НОМЕР_7 ; 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 5) посвідчення НОМЕР_10 Держпродспоживслужби ; 6) 500 доларів США; 7) 900 гривень купюрами 200, 200, 500; 8) 5 стартових пакетів; 9) військовий квиток; 10) два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; 11) посвідчення водія; 12) паспорт румунський; 13) документ «PERMIS DE CODUCEPR»; 14) 2 банківські картки.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001278 від 09.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.12.2022 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві (з дислокацією у місті Харкові), з приводу групи осіб, які за неправомірну винагороду переправлять громадян через державний кордон поза пунктів пропуску.

03.03.2023 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який керував автомобілем «Volkswagen» моделі «Golf», д.н.з. НОМЕР_9 , на якому, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, перевозив громадянина України ОСОБА_9 , до місця перетину державного кордону України, поза пункту пропуску.

03.03.2023 о 12 год. 10 хв. за адресою: Чернівецька область, м. Вашківці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано на підставі ст. ст. 208, 615 КПК України, та вилучено: 1) мобільний телефон «Iphone XS», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Iphone 14 PRO», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ; 3) мобільний телефон «NOKIA» з номером НОМЕР_7 ; 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 5) посвідчення НОМЕР_10 Держпродспоживслужби ; 6) 500 доларів США; 7) 900 гривень купюрами 200, 200, 500; 8) 5 стартових пакетів; 9) військовий квиток; 10) два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; 11) посвідчення водія; 12) паспорт румунський; 13) документ «PERMIS DE CODUCEPR»; 14) 2 банківські картки. Вилучені в ході затримання предмети на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

На обгрунутвання клопотання слідчий посилається на те, що вилучені предмети зберегли сліди кримінального правопорушення та виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене 03.03.2023 в ході затримання за адресою: Чернівецька область, м. Вашківці, у ОСОБА_7 : 1) мобільний телефон «Iphone XS», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; 2) мобільний телефон «Iphone 14 PRO», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ; 3) мобільний телефон «NOKIA» з номером НОМЕР_7 ; 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 5) посвідчення НОМЕР_10 Держпродспоживслужби; 6) 500 доларів США; 7) 900 гривень купюрами 200, 200, 500; 8) 5 стартових пакетів; 9) військовий квиток; 10) два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; 11) посвідчення водія; 12) паспорт румунський; 13) документ «PERMIS DE CODUCEPR»; 14) 2 банківські картки.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі. Вказала, що речі, про якій йдеться у клопотанні, були вилучені в порядку ст.208 КПК України. По мобільних телефонах необхідно провести дослідження із залученням спеціалістів, а також проведення НСРД щодо з`єднань та інформації щодо місця перебування телефону. Водійське посвідчення та паспорт громадянина Румунії мають явні ознаки підробки. По банківським карткам необхідно отримати інформації щодо надходження грошових коштів та відношення їх до кримінального провадження.

Представники власника майна проти клопотання заперечували та пояснили, що військовий квиток, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та паспорт громадянина Румунії не має до справи жодного відношення. Також, у квитанції про направлення клопотання до суду відсутній опис вкладень, а мета арешту є незрозумілою та необгрунтованою.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Володільцем зазначеного у клопотанні слідчого майна є ОСОБА_7 , і воно було вилучене у нього під час його затримання в порядку ст.208 КПК України.

Дане майно визнано речовим доказом у справі, зберегло сліди кримінального правопорушення та у слідства є необхідність у проведенні із ним відповідних судових експертиз. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти на вказане майно арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 03.03.2023 в ході затримання за адресою: Чернівецька область, м. Вашківці, у ОСОБА_7 речі:

1) мобільний телефон «Iphone XS», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Iphone 14 PRO», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 ;

3) мобільний телефон «NOKIA» з номером НОМЕР_7 ;

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) посвідчення НОМЕР_10 Держпродспоживслужби;

6) 500 доларів США;

7) 900 гривень купюрами 200, 200, 500;

8) 5 стартових пакетів;

9) військовий квиток;

10) два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

11) посвідчення водія;

12) паспорт румунський;

13) документ «PERMIS DE CODUCEPR»;

14) 2 банківські картки.

Дане майно зберігати у камері схову речових доказів відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1, відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1