"19" грудня 2022 р. Справа № 363/3150/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000253 від 27.09.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000253 від 27.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він перерахував 4000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , тому що вважав, що це картка його подруги, та після цього дізнався , що це картка шахраїв.

Встановлено, що 16.09.2022 р. о 12 год.13 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час в додатку Телеграм, на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , прийшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти в розмірі 7000 гривень, на що ОСОБА_4 відповів, що зможе перерахувати тільки 4000 гривень та попросив останню скинути номер картки, після чого вона надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Цього ж дня о 12 год 56 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 він перерахував грошові кошти в розмірі 4000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

18.09.2022 р. о 12 год 56 хв. в додатку «Телеграм» на мобільний номер телефону ОСОБА_4 з мобільного номера НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , прийшло повідомлення про те, що сторінку останньої в «Телеграмі» зламали шахраї.

27.10.2022 р. відповідно до ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів яка перебувала у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що записана на оптичний диск DVD-R з рукописним написом «Справа №363/3150/20».

В ході огляду оптичного диску DVD-R з рукописним написом «Справа №363/3150/20» встановлено 16.09.2022 р. о 12 год 30 хв. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 4 000 грн. від потерпілого ОСОБА_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що власником банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Запоріжжя, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільним номером НОМЕР_5 .

Згідно до виписки за 16.09.2022 р. по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , встановлено, що всі грошові кошти які надходили 16.09.2022 р. на вищевказану картку були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході виконання доручення інспектором ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та що власником картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільними номерами зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом картки № НОМЕР_6 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.09.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_6 за період часу з 16.09.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000253 від 27.09.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку зрозшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.09.2022 р. до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 за період часу з 16.09.2022 р. до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала діє до 19.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева