Справа 127/3187/23
Провадження 1-кс/127/1289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Копань, Млинівського району, Рівненської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, який працює директором ТОВ «Будматеріали», підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали» (далі Товариства), (адреса: с. Маньківка, вул. Шкільна, 31, Бершадський район, Вінницька область), Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак. Одним із предметів діяльності Товариства є видобування піску, гіпсу, граніту.

Згідно спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, ТОВ «Будматеріали» надано дозвіл у строк до 30.12.2019 на видобування гранітів, придатних для виробництва щебню будівельного та каменю бутового, відсіви подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, благоустрою, планування робіт, на Жорняківському (Шумилівське-1) родовищі, розташованому на відстані 0,5 км на північний захід від с. Шумилів, Бершадського району, Вінницької області.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, граніт є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Відповідно до статуту Товариства, виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор. Директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Директор має право без доручення здійснювати повноваження від імені Товариства.

Наказом від 20.09.2010 № 20-к, на підставі протоколу № 4/2010 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», ОСОБА_4 призначено на посаду директора цього Товариства.

Досудовим розслідування установлено, що за результатом планової перевірки ТОВ «Будматеріали», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, проведеної Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України складено акт перевірки від 22.05.2018 № 06-02/26/2018-21/п та надано припис від 22.05.2018 № 283-14/06 щодо представлення матеріалів, які свідчать про дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування.

Надалі, за результатом перевірки наданих 15.06.2018 ТОВ «Будматеріали» витребуваних приписом документів, наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 508 зупинено дію дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005.

У подальшому, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України 21.01.2019 внесено подання № 15-14/06 на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, яке листом від 25.01.2019 відкликано, про що ТОВ «Будматеріали» поінформовано листом від 24.05.2019 № 9583/03/14-19 у відповідь на поданий ТОВ «Будматеріали» запит про надання інформації, що вказує на обізнаність службових осіб зазначеного суб`єкта господарювання про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005.

Протоколом засідання комісії з питань надрокористування від 26.06.2019 №6/2019 Державній службі геології та надр України рекомендовано поновити дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 у разі надання акту гірничого відводу, отриманого в Держпраці.

Далі, 18.09.2019 за № 3513 Державною службою України з питань праці складено акт про надання гірничого відводу ТОВ «Будматеріали», у зв`язку з отриманням якого наказом Державної служби геології та надр України від 15.10.2019 поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005.

Таким чином, директор ТОВ «Будматеріали» ОСОБА_4 був обізнаний про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 у період часу з 22.12.2018 по 15.10.2019 та обов`язок зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр, а саме Жорняківському (Шумилівське 1) родовищі граніту, роботи, передбачені дозволом.

Усупереч зазначеному, 15.04.2019 між ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Будматеріали», та ТОВ «Юнігран-Сервіс» укладено договір № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт. Відповідно до п. 1.1. договору, ТОВ «Будматеріали» доручає та зобов`язується оплачувати, а ТОВ «Юнігран-Сервіс» зобов`язується виконувати вибухові роботи на Маньківському гранітному кар`єрі, який знаходиться у Вінницькій області.

За результатом виконання договору складено акти наданих послуг з проведення вибухових робіт: № 22 від 10.05.2019, № 38 від 19.06.2019, № 57 від 01.08.2019, № 75 від 16.09.2019, згідно яких загальний обсяг видобутого каменю будівельного склав 47440 м3.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», здійснюючи повноваження від імені Товариства, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, достовірно знаючи що дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 зупинено наказом т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 507, в порушення п. 2 ст. 26 Кодексу України про надра, уклав від імені ТОВ «Будматеріали» договір з ТОВ «Юнігран-Сервіс» № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт та з метою його виконання забезпечив працівникам ТОВ «Юнігран-Сервіс» доступ для проведення вибухових робіт на Жорняківському (Шумилівське-1) родовищі та надалі підписав акти наданих послуг з проведення вибухових робіт: № 22 від 10.05.2019, № 38 від 19.06.2019, № 57 від 01.08.2019, № 75 від 16.09.2019, згідно із якими обсяг послуг із проведення вибухових робіт, тобто незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому шляхом вибуху, становить 47 440 м3.

За результатами проведення судової інженерно екологічної експертизи № 7402/21-21/5993-5995/22-21 від 15.09.2022, територія Жорняківського (Шумилівське 1) родовища зазнала ознак істотного антропогенного впливу пов`язаного з проведенням діяльності по самовільному використанню надрами для видобування граніту її екосистема набула важких незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану. Загальний розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами (в період зупинки дії спеціального дозволу за № 3792 від 30.12.2005) для видобування граніту ТОВ «Будматеріали» у період часу з 22.12.2018 по 15.10.2019 на Жорняківському (Шумилівському 1) родовищі, становить 139 764 786 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень 72 (сімдесят дві) копійки.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України а саме: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України складено 31.01.2023 та 01.02.2023 вручено ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: актом перевірки від 22.05.2018 № 06-02/26/2018-21/п проведеної Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України; Наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 508 про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005; висновком проведеної судової інженерно екологічної експертизи № 7402/21-21/5993-5995/22-21 від 15.09.2022; договором № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт; показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 .

Слідчий вказав, що підозрюваний ОСОБА_4 хоча раніше не судимий, однак підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, яким завдано значної шкоди державі Україна, крім того ОСОБА_4 працює директором ТОВ «Будматеріали», тобто існують ризики незаконного впливу на свідків, які працюють у підпорядкуванні ОСОБА_4 та знищення або спотворення будь-якої із речей чи документів, які, перебувають у розпорядженні ввіреного йому підприємства ТОВ «Будматеріали».

Зазначені ризики вказують про неможливість застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, а ніж цілодобовий домашній арешт, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 заперечили щодо вимог даного клопотання, просять застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов"язання, оскільки у кримінальному провадженні багато суперечностей, збитки завдані злочином не доведені, зокрема немає обрахованої у відповідності до методики суми збитків, сума збитків взята експертом з рахунків та квитанцій, тобто даний доказ є нікчемним, крім того слід вказати, що дійсно дозвіл дійсно був зупинений 26.12 Наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 508 про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, однак ОСОБА_4 було укладено нову угоду про продовження відповідних робіт. Крім того, ризики, передбачені ст. 177 КПК України та вказані слідчим жодним чином не доведені, зокрема ОСОБА_4 є раніше не судимий, жодного разу не ухилявся від явки до слідчого, не переховувався від слідства, має постійне місце проживання та роботи, просить врахувати вказані обставини при винесенні рішення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника слідчий суддя вважає що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, зокрема, що останній є раніше не судимий, має постійне місце проживання та роботи.

31.01.2023 та 01.02.2023 вручено ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України складено.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: актом перевірки від 22.05.2018 № 06-02/26/2018-21/п проведеної Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України; Наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 508 про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005; висновком проведеної судової інженерно екологічної експертизи № 7402/21-21/5993-5995/22-21 від 15.09.2022; договором № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт; показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 .

Слідчий суддя при обранні запобіжного заходу враховує, особу ОСОБА_4 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, яке належить до категорії тяжких злочинів, яким завдано значної шкоди державі Україна, та за вчинення якого передбачена максимальна кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком до 8 років та існує ризик того, що він може незаконно впливати на свідків які працюють у підпорядкуванні ОСОБА_4 та знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які можуть бути використані як доказ, перебувають у розпорядженні ввіреного йому підприємства ТОВ «Будматеріали", а тому, з урахуванням всіх передбачених ст. 178 КПК України обставин, є підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам, а відтак до нього з огляду на положення ст. ст. 177, 181, 194 КПК України слід застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком два місяці, в межах досудового розслідування, а саме: до 24:00 год. 31 березня 2023 року.

Зобов"язати ОСОБА_4 цілодобово не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:

утримуватися від спілкування з учасниками кримінального провадження чи будь-якими іншими особами, які є у кримінальному провадженні заявниками, свідками, спеціалістами, експертами, законними представниками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: