У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3042/23

№ 1-кс/183/1109/23

11 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.03.2023 року за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 20.02.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання про надання фінансової гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 6145,32 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.02.2023 року в Інтернет пошуку «Google» ввела запит стосовно фінансової гуманітарної допомоги для переселенців, після чого перейшла по першому посиланню під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке віднайшов пошук. Перейшовши за посиланням остання ввела дані своєї банківської карти, пін-код та код CVV. Після чого, з банківської карти у ОСОБА_4 були списані грошові кошти у розмірі 6145,32 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 за 20.02.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу за 20.02.2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчім Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за 20.02.2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 11.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1