465/1544/23
1-кс/465/344/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від «01» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 - (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за період часу з 25 лютого 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських картках № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за період часу з 25 лютого 2023 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 - (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за період часу з 25 лютого 2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2023 року у ЛРУП No2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_3 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою у зв`язку з проведеннямнезаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними потерпілому грошовимикоштами зателефонувавши 25.02.2023 року близько 14:00 год. на номер телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ізнаступних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшомуповідомивши, що із належної ОСОБА_5 банківської карти No НОМЕР_2 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлютовару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 на велику суму коштів, невідома особа попросила назвати пін-код картки, щоб скасуватиоперацію. Однак, після того, як ОСОБА_5 назвав пін-код із картки списало кошти. 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із ОСОБА_6 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 знятокошти у сумі 117 855 тисяч гривень на невідомий рахунок. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківськоїкарти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 знято кошти у сумі 4 800тисячі гривень.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 25.02.2023 року близько 14:00 год. до останнього на вище зазначений номер мобільного телефону, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_7 , невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних особи ОСОБА_5 не пригадує. Вказаний працівник повідомив йому його анкетні дані та повідомив, що у нього із платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 на велику суму коштів, однак на яку саме не вказав. ОСОБА_5 здивувався, оскільки жодних товарів не купляв і не замовляв. Проте як зазначив ОСОБА_5 , то у нього на вище вказаній банківській картці числились кошти в сумі 118 000 гривень. В подальшому особа, яка представилась працівником банку заазначив, щоб повернути кошти, які списуються у зв`язку із здійсненням купівлі товару, потрібно надати пін-код вищевказаної платіжної картки, після чого ОСОБА_5 повідомив дані банківської картки. У свою чергу невідома особа - працівник банку повідомив, що для вияснення вказаних питань, в телефонному режимі переключить лінію і сконтактує ОСОБА_5 з начальником фінансового відділення.

Одразу після цієї розмови до ОСОБА_5 зателефонував чоловік із абонентського номера телефону : НОМЕР_8 , який представився начальником фінансового управління банку, назвав своє прізвище, однак дану інформацію ОСОБА_5 пригадати не зміг, та дана особа повідомила ОСОБА_5 , що йому на телефон у СМС повідомлення надійшов код, який він повинен озвучити в голос, що відповідно ОСОБА_5 і зробив, проте такі дії повторювались п`ять разів, тобто ОСОБА_5 озвучував п`ять кодових комбінацій, які йому надходили в смс повідомленнях на мобільний телефон. Зазначивши усі комбінації ОСОБА_5 , йому у відповідь повідомили по телефону, що усі грошові кошти останньому будуть повернуті, попрощався та порадив змінити пін-код від платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_5 зазначив, що під час розмови зв`язок переривався та йому передзвонювали, із інших номерів телефону, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_8 . 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 знято кошти у сумі 117 855 тисяч гривень. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 знято кошти у сумі 4 800 тисячі гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак у поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документів (інформації).

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000169 від «01» березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.03.2023 року такий повідомив про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, зокрема те, що 25.02.2023 року близько 14:00 год. до останнього на його номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_7 , невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних особи ОСОБА_5 не пригадує, який повідомив йому його анкетні дані та повідомив, що у нього із платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 на велику суму коштів, однак на яку саме не вказав. ОСОБА_5 здивувався, оскільки жодних товарів не купляв і не замовляв. Проте, як зазначив ОСОБА_5 , у нього на вище вказаній банківській картці числились кошти в сумі 118 000 гривень. В подальшому особа, яка представилась працівником банку заазначив, щоб повернути кошти, які списуються у зв`язку із здійсненням купівлі товару, потрібно надати пін-код вищевказаної платіжної картки, після чого ОСОБА_5 повідомив дані банківської картки. У свою чергу невідома особа - працівник банку повідомив, що для вияснення вказаних питань, в телефонному режимі переключить лінію і сконтактує ОСОБА_5 з начальником фінансового відділення. Одразу після цієї розмови до ОСОБА_5 зателефонував чоловік із абонентського номера телефону: НОМЕР_8 , який представився начальником фінансового управління банку, назвав своє прізвище, однак дану інформацію ОСОБА_5 пригадати не зміг, та дана особа повідомила ОСОБА_5 , що йому на телефон у СМС повідомлення надійшов код, який він повинен озвучити в голос, що відповідно ОСОБА_5 і зробив, проте такі дії повторювались п`ять разів, тобто ОСОБА_5 озвучував п`ять кодових комбінацій, які йому надходили в смс повідомленнях на мобільний телефон. Зазначивши усі комбінації ОСОБА_5 , йому у відповідь повідомили по телефону, що усі грошові кошти останньому будуть повернуті, попрощався та порадив змінити пін-код від платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_5 зазначив, що під час розмови зв`язок переривався та йому передзвонювали, із інших номерів телефону, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_8 . 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 знято кошти у сумі 117 855 тисяч гривень. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 знято кошти у сумі 4 800 тисячі гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, слідчою жодним чином не мотивовано необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів в частині зазначення періоду, за який слід надати такий, а саме по дату виконання ухвали, відтак, оскільки кримінальне правопорушення було вчинено 25.02.2023 року, клопотання про тичасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення лише в частині надання такого за цей день.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від «01» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 - (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за 25 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських картках № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за 25 лютого 2023 року;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 - (банківський рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 - (банківський рахунок НОМЕР_5 ), за 25 лютого 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1