Справа № 717/882/22
Номер провадження 1-кс/717/256/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000085 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 0000085 від 25.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання начальника СД погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні слідчий зазначає, що 10.04.2022 року невстановлена особа представившись знайомою ОСОБА_5 06.09.1977 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Ленківці Дністровського району, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що 10.04.2022 року невстановлена особа представившись знайомою ОСОБА_5 06.09.1977 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Ленківці Дністровського району, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 кошти не знімалися, а здійснювався переказ на картку іншого банку, зокрема на картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банкіфвській картці № НОМЕР_2 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 10.04.2022 року по теперішній час.

Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_4 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів:

- з інформацією про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2022 року по 28.11.2022 року та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальшої транзакції з 10.04.2022 року по 28.11.2022 року ,якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;

- які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалося зняття готівки яка незаконно була перерахована із карткового рахунку по банківській картці № № НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2022 року по 28.11.2022 року;

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1