Справа № 334/1872/23
Номер провадження № 1-кс/334/723/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 року т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 14.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 13.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, в період воєнного часу, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 43054 грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 2665 від 13.02.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що займається волонтерством та з командою волонтерів плетуть сітки для військових ЗСУ. Вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та займається веденням сторінки в соціальній мережі «ФЕЙСБУК», де викладає інформацію щодо збору грошей на плетіння сіток (закупка матеріалів) та звітність щодо виконаної роботи, тому на цій сторінці закріплений номер банківської картки ( НОМЕР_1 ) для збору грошей. Один з останніх постів на сторінці в «ФЕЙСБУК» містив інформацію щодо співробітництва з волонтерами Польщі, які надали допомогу в якості тепловізорів для військових ЗСУ. 12.02.2023 року приблизно о 10:00 потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 і невідомий їй раніше чоловік представився співробітником банку, якого саме він не зазначав. Так, він почав говорити щодо допомоги від громадян Польщі у вигляді грошових коштів на матеріали для плетіння сіток для ЗСУ (він зазначав прізвища та ім?я цих осіб, але на даний момент потерпіла не може пригадати). Також вищевказаний чоловік повідомив потерпілій, що гроші перебувають у грошовій одиниці Польщі (злоті), а оскільки в неї є банківська картка створена у національній валюті України - в гривнях, то для отримання грошової допомоги необхідно конвертувати злоті в гривні. Далі сказав, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він допоможе їй провести конвертацію. Він сказав потерпілій, що для конвертування грошей необхідно перевести грошові кошти з її банківської карти № НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_4 на суму 13019,78 грн., далі він сказав, що необхідно повторити операцію на суму 6889,27 грн. Далі цей чоловік сказав здійснити ще три перекази на номери інших банківських карт (номери банківських карт потерпіла не запам`ятала) на суму 13193,64 грн., 4974,75 грн. та на суму 4979,78 грн. Після чого потерпіла запитала у чоловіка, чому так багато переводів, однак чоловік поклав слухавку та дотеперішнього часу не піднімає. Після чого потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську карту.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по номеру банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час.

Прохав надати т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по номеру банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_4 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, 13.03.2023 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по номеру банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_4 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.12.2022 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14.12.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1