Справа 688/3156/22
№ 1-кс/688/2190/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
21 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001122 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27 жовтня 2022 року близько 17 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кімнати гуртожитку ОСОБА_6 , що розташована по АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення крадіжки чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила таємно заволодіти банківською карткою ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , користуючись тим, що потерпіла ОСОБА_6 , відлучилася з кімнати до загальної кухні вищевказаного гуртожитку, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно, шляхом вільного доступу, взяла з рюкзака ОСОБА_6 , який був розташований у шафі, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та являється різновидом офіційних документів.

Вищевказану банківську картку, ОСОБА_5 поклала до власної кишені та в подальшому розпорядилася нею на власний розсуд.

03 листопада 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою отримання доказів, щодо причетності ОСОБА_5 , яка незаконно заволоділа грошовими коштами, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи, зокрема ОСОБА_5 , необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: час та фото особи, яка знімала грошові кошти з банкомату, що розташований по АДРЕСА_3 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , в період часу із 15 год. 15 хв. 28.10.2022 по 16 год. 10 хв. 28.10.2022.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слід відмовити, оскільки згідно долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001122 він не є особою, уповноваженою на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001122 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме інформацію про час та фото особи, яка знімала грошові кошти з банкомату, що розташований по АДРЕСА_3 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , в період часу із 15 год. 15 хв. 28.10.2022 по 16 год. 10 хв. 28.10.2022.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК