ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/513/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадженні № 0004117 від 3 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004117 від 3 грудня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 листопада 2022 року близько 22 год. 30 хв., поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, здійснили напад на ОСОБА_5 та заволоділи його майном.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 який пояснив, що 26 листопада 2022 року близько 21 год. 15 хв. біля озера «Позняки» він повертався додому та розмовляв телефону та до нього підійшли два незнайомі йому чоловіки. Між потерпілим та незнайомими чоловіками зав`язалась розмова. Один з чоловіків був на вигляд близько 30 років, зріст близько 175 см, одягнений в червону куртку, темні штами та картуз, худорлявої тіло будови, другий на вигляд 40 років зріст близько 175 см., одягнений в куртку коричневого кольору, середньої тіло будови, темні штани.

В ході розмови чоловіки розпитували потерпілого про те, де він народився, де працює. Через деякий час, потерпілий разом з чоловіками зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де придбали алкогольні напої та пішли в парк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпілий подивився на годинник і вирішив викликати таксі, але незнайомці з якими був потерпілий, його відговорили.

Вийшовши з парку, незнайомці сказали потерпілому, що проведуть його та пішли з ним по вул. П. Григоренка до перехрестя з вул. А. Ахматової. Дійшовши до перехрестя, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , між потерпілим та незнайомцями виник конфлікт під час якого, незнайомці почали наносити тілесні ушкодження. Він впав та втратив свідомість.

Прийшовши до тями, виявив відсутність належних йому мобільний телефон «Apple iPhone 11 128 Gb Black» IMEI: НОМЕР_2 та навушники «Apple AirPods 2» білого кольору.

Крім того, під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що коли він та двоє незнайомих чоловіків дійшли до перехрестя пр-т П. Григоренка з вул. А. Ахматової, де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони з ним, попрощались та через секунд 5 він відчув удар кулаком в обличчя, його наніс чоловік який виглядав молодше та був червоній куртці, але втримався на ногах. В цей момент потерпілий почав відходити назад та спіткнувся об бордюр і впав спиною на землю, побачив, як вони до нього підходять. Крім того, у потерпілого на спині був рюкзак. Підійшовши до нього вони почали бити мене ногами.

Удари ногами наносили в голову (висок), переніссю та по зубах. В цей час як били, то чоловік який виглядав доросліше, хватав потерпілого за рюкзак, який був під ним. Потерпілий в цей час намагався захищатись, відмахувався руками, та помітив, що його телефон, який був в правій кишені спортивних штанів, наполовину виліз з кишені та він намагався його засунути назад до кишені. Коли вони почали тягати потерпілого за одяг та рюкзак, останній втратив свідомість від удару по зубах або від удару в ніс, не відчув як в його з кишені витягли мобільний телефон та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка зареєстрована на особовому рахунку НОМЕР_4 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_4 , в тому числі банківські картки;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 та з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), перевипуск (заміну карток) з датою заміни картки, повним номером старої та нової картки, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 25 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 25 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року з банківської картки, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по рахунку НОМЕР_4 .

- інформацію щодо отримання кредитів по рахунку НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрований рахунок НОМЕР_4 , в тому числі банківські картки;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 та з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), перевипуск (заміну карток) з датою заміни картки, повним номером старої та нової картки, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 25 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 25 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року з банківської картки, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по рахунку НОМЕР_4 .

- інформацію щодо отримання кредитів по рахунку НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1