Справа № 526/99/23
Провадження № 1-кс/526/184/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13 березня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вказуючи, що 10.01.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.01.2023 невстановлена особа під приводом купівлі через «OLX-доставку» дитячої курточки, створивши фіктивне посилання, отримала доступ до її особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 59 132 грн. 50 коп. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перерахувавши їх на інший рахунок, чим завдала матеріальних збитків.

10.01.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на іншу карту через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо номеру рахунку на який було здійснено перерахування вказаних грошових коштів через термінал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за наступними достовірно встановленими досудовим розслідуванням даними, які відомі представникам вказаного банку: магнітна полоса: НОМЕР_2 ; ознака вводу пін-коду: n; термінал: MONO011; власник терміналу: MONODirect; статус: списана; Код авторизації: 555058; Категорія: перекази. Перекази здійснені 08.01.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ), а саме: о 20 год. 17 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 18 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 19 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 20 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 22 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 24 хв. на суму 505 грн.; о 20 год. 25 хв. на суму 1507 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 7537 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 14070 грн.; о 20 год. 27 хв. на суму 14 271 грн.; о 20 год. 28 хв. на суму 14572 грн.; о 20 год. 29 хв. на суму 4824 грн., тобто загалом було проведено шістнадцять переказів.

Крім цього мається необхідність у встановленні місця та часу отримання даних коштів, зняття з рахунку, власника картки, фото та відео матеріалів при знятті коштів у касах банку чи банкоматах, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: - номеру рахунку на який було перераховано кошти потерпілої за наступними даними: магнітна полоса: НОМЕР_2 ; ознака вводу пін-коду: n; термінал: MONO011; власник терміналу: MONODirect; статус: списана; Код авторизації: 555058; Категорія: перекази. Перекази здійснені 08.01.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ), а саме: о 20 год. 17 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 18 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 19 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 20 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 22 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 24 хв. на суму 505 грн.; о 20 год. 25 хв. на суму 1507 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 7537 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 14070 грн.; о 20 год. 27 хв. на суму 14 271 грн.; о 20 год. 28 хв. на суму 14572 грн.; о 20 год. 29 хв. на суму 4824 грн.

- роздруківки виписки особового рахунку про встановленому номеру рахунку за наведеними вище даними, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) у тому разі якщо банком являється банком емітентом;

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали встановлено за вищевказаними даними рахунку, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023;

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 20.01.2023.

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000035 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.01.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- номеру рахунку на який було перераховано кошти потерпілої за наступними даними: магнітна полоса: НОМЕР_2 ; ознака вводу пін-коду: n; термінал: MONO011; власник терміналу: MONODirect; статус: списана; Код авторизації: 555058; Категорія: перекази. Перекази здійснені 08.01.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ), а саме: о 20 год. 17 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 18 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 19 хв. на суму 105 грн.; о 20 год. 20 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 21 хв. на суму 205 грн.; о 20 год. 22 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 23 хв. на суму 305 грн.; о 20 год. 24 хв. на суму 505 грн.; о 20 год. 25 хв. на суму 1507 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 7537 грн.; о 20 год. 26 хв. на суму 14070 грн.; о 20 год. 27 хв. на суму 14 271 грн.; о 20 год. 28 хв. на суму 14572 грн.; о 20 год. 29 хв. на суму 4824 грн.

- роздруківки виписки особового рахунку про встановленому номеру рахунку за наведеними вище даними, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) у тому разі якщо банком являється банком емітентом;

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали встановлено за вищевказаними даними рахунку, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023;

- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 20.01.2023.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1