Провадження № 1-кс/686/1800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000793,

встановив:

28.02.2023 року дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000793, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «16 грудня 2022 року близько 19 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення банківських операцій, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 14500 грн., чим завдала останній шкоди на вище вказану суму

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.12.2022 року близько 10 год. 40 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж ялинки. В цей час до останньої зателефонував невідомий номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився « ОСОБА_6 » та повідомив ОСОБА_5 , що хоче купити вказану ялинку на інтернет-сайті на свою фірму, так як є юридичною особою, однак покупець зазначив, що на даний момент немає електропостачання, тому коли воно буде відновлене бухгалтер оплатить вказаний товар, на що ОСОБА_5 погодилась. Після даної розмови, ОСОБА_5 та покупець продовжив спілкування в електронному листуванні через мобільний додаток «Telegram», ОСОБА_5 повідомила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потрібно було надіслати грошові кошти за вказаний товар.

Близько 19 год. 30 хв., 16.12.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_1 , де з останньою розмовляла особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_5 мають надійти кошти від юридичної особи. Вказаний працівник банку зазначив, що аби отримати кошти від юридичної особи ОСОБА_5 потрібно створити корпоративну послугу, для цього потрібно було у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінити ліміт на банківській карті (універсальна) ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та повідомити CVV- код, що остання і зробила. В продовж розмови з вище вказаним працівником ОСОБА_5 підтверджувала смс-повідомлення, які їй надходили, двічі, про це також повідомив вище вказаний працівник банку. Однак, після другого підтвердження смс-повідомлення ОСОБА_5 помітила, що з її банківської картки було знято 12 000 грн. Остання завершила розмову та на інші смс-повідомлення про 4 підтвердження, натискала відмову. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 знову зателефонував вище вказаний мобільний телефон, де розмовляв той самий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказував ОСОБА_5 натискати підтвердження на смс-повідомлення, однак остання відмовилась та телефонна розмова припинилась. Остання, заблокувала вище вказані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після даного факту ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, де вона дізналась, що з її вище вказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на загальну суму 14 500 грн., тобто № НОМЕР_3 (для виплат) - 2500 грн., № НОМЕР_4 (універсальна) 12 000 грн.

З метою встановлення істини у досудовому розслідуванні та з`ясування місце знаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 10:00 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 18.12.2022».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000793 від 17.12.2022 року, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу, дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу, дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_5 в проміжок часу з 10:00 год. 16.12.2022 по 00:00 год. 18.12.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, місця, часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, з яких здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя