Справа № 461/352/23
Провадження № 1-кс/461/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 року м.Львів

Галицький районний суд міста Львова

у складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003790 від 26.04.2013 р., за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 за № 0003790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що упровадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003790 від 26.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за матеріалами клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування у відношенні громадянина ОСОБА_4 , який ймовірно у період з грудня 2011 року до 25 червня 2012 року, діючи як голова Правління компанії ТОВ «Eramax», під приводом працевлаштування осіб на території Нідерландів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян України в розмірі 116 495 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на основі нотаріального акту від 01 вересня 2011 року заснував одноособову компанію під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Eramax» з місцезнаходженням в м. Кракові по вул. Святого Філіпа, 23/6 та в період часу від невстановленої дати грудня 2011 року до 22 червня 2012 року у місті Львів, діючи як Голова Правління компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Eramax», уклав з 39 громадянами України договори відносно їх працевлаштування на території Нідерландів та отримав від цих осіб гроші на загальну суму 13189 Євро, 372 долари та 1600 злотих.

Факт можливого вчинення шахрайських дій, в ході досудового розслідування, підтвердилася на суму 116 495 грн.

23.01.2014 прокурором прокуратури Приморського району Одеської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Львівським МУ ГУМВС України у Львівській області (на даний час Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області).

В ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п. 3 ч.1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Оскільки, особа, яка ухиляється від досудового розслідування і суду, у будь-якому випадку звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину будь-якої тяжкості пройшло не менше п`ятнадцяти років і ця давність не була перервана вчиненням нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років. Тому, прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, оскільки подала клопотання про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

20 січня 2023 року від потерпілого ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання про закриття провадження у його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечує, оскільки претензій матеріального характеру до жодних осіб не має.

Дослідивши матеріали клопотанням, суд дійшов такого висновку.

Суд встановив, що упровадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003790 від 26.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за матеріалами клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування у відношенні громадянина ОСОБА_4 , який ймовірно у період з грудня 2011 року до 25 червня 2012 року, діючи як голова Правління компанії ТОВ «Eramax», під приводом працевлаштування осіб на території Нідерландів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян України в розмірі 116 495 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на основі нотаріального акту від 01 вересня 2011 року заснував одноособову компанію під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Eramax» з місцезнаходженням в м. Кракові по вул. Святого Філіпа, 23/6 та в період часу від невстановленої дати грудня 2011 року до 22 червня 2012 року у місті Львів, діючи як Голова Правління компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Eramax», уклав з 39 громадянами України договори відносно їх працевлаштування на території Нідерландів та отримав від цих осіб гроші на загальну суму 13189 Євро, 372 долари та 1600 злотих.

Факт можливого вчинення шахрайських дій, в ході досудового розслідування, підтвердилася на суму 116 495 грн.

23.01.2014 прокурором прокуратури Приморського району Одеської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Львівським МУ ГУМВС України у Львівській області (на даний час Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області).

В ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п.3 ч.1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно зі ст.12 КК України, нетяжким злочином, є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Разом з тим, відповідно до ч. 2, 3 ст. 49 КК України, особа, яка ухиляється від досудового розслідування і суду, у будь-якому випадку звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину будь-якої тяжкості пройшло не менше п`ятнадцяти років і ця давність не була перервана вчиненням нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в ході досудового розслідування з метою збирання доказів та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення усіх обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, однак на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, повідомлення про підозру в межах даного кримінального провадження не здійснювалось.

Згідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 цієї статті, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, минуло більше п`яти років, осіб, винних у його скоєнні не встановлено, дане кримінальне провадження слід закрити на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. ст.284, 376, 369-372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003790 від 26.04.2013 р., за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 за № 0003790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд м. Львова.

Суддя ОСОБА_1