Справа № 202/7380/22
Провадження № 1-кс/202/5384/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000447 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

17 листопада 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 листопада 2022 року, якою аналогічне клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000447.
Дане клопотання відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 листопада 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2022 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання незаконного прибутку, вступили в злочину змову та розробили злочинний план, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину, та керуючись корисливим мотивом, як об`єкт своїх злочинних посягань обрали потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, громадянин ОСОБА_8 , на протязі близько трьох років працював водієм в ТОВ «ТРАНС ПРЕМІУМ КОМПАНІ», директором та власником даної компанії являється ОСОБА_9 . За період роботи на ТОВ «ТРАНС ПРЕМІУМ КОМПАНІ» ОСОБА_9 заборгував ОСОБА_8 95 000 гривень, які на думку останнього складали його заробітну плату за виконані перевезення товарів. Про наявність вищевказаного боргу ОСОБА_8 у кінці липня 2022 року розповів раніше знайомому на ім`я ОСОБА_10 , більш точні анкетні дані якого у ході досудового розслідування не встановлені.

У невстановлений час та дату у кінці липня 2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 дізнались про заборгованість ОСОБА_9 перед ОСОБА_8 , у зв`язку з чим запропонували ОСОБА_10 організувати їм зустріч з ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_10 зателефонував потерпілому та запропонував зустрітися, на що потерпілий погодився.

28.07.2022 близько 17:30 годині ОСОБА_5 та ОСОБА_4 прибули за адресою: на територію АЗС «ОККО», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, Полтавське шосе, 11К, та дізнались від ОСОБА_8 , що сума яку винен ОСОБА_9 в загальній сумі становить 95 000 гривень. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пообіцяли потерпілому ОСОБА_8 посприяти тому, щоб ОСОБА_9 у найкоротший термін повернув заборгованість.

03.08.2022 близько 15:00 годині потерпілий ОСОБА_8 прибув на територію біля продуктового магазину «КОРЗИНКА», за адресою м. Дніпро, вул. Янтарна, 77К, де зустрівся з ОСОБА_9 та почав розмову про борг. Того ж дня приблизно о 15:00 год. за вищевказаною адресою прибули ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які запитали у ОСОБА_9 про те, коли він поверне борг в загальній сумі 95 000 гривень, на що ОСОБА_9 відповів, що винен ОСОБА_8 лише 40 000 гривень, які пообіцяв повернути пізніше.

Після чого, ОСОБА_8 сів до салону автомобілю марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вимагання чужого майна, в ультимативні формі повідомили, що ОСОБА_8 винен їм за допомогу 20 000 гривень, на що ОСОБА_8 , розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , побоюючись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я, погодився. Після цього ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наявні у нього грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

У подальшому, 19.08.2022, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_8 перебував вздовж траси Р52 в районі в`їзду в село Партизанське, де торгував овочами. У вищевказаний час до потерпілого ОСОБА_8 під`їхав ОСОБА_9 на автомобілі марки «BMW», модель «520d», чорного кольору, з д.р.н. НОМЕР_2 , та разом з ним на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 , приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Підійшовши до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 одразу наніс потерпілому не менше трьох ударів внутрішньою стороною долоні в область обличчя, за цим спостерігали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, з метою подальшої реалізації злочинного плану, не зупиняючись на досягнутому, продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, висунули вимогу передати їм грошові кошти в розмірі 500 доларів США до 20:00 год. того ж дня. При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_5 погрожували фізичною розправою та пошкодженням майна потерпілого, а саме підпалом автомобіля та будинку потерпілого. У результаті психологічного та фізичного впливу зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , потерпілий ОСОБА_8 , розуміючи фізичну перевагу злочинців, побоюючись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився та надав свою згоду, віддати грошові кошти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2022 близько 11:00 год. на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 до потерпілого приїжджав ОСОБА_4 , не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, погрожували з приводу неіснуючого боргу та продовжували вимагати грошові кошти в розмірі 500 доларів США

22.08.2022 близько 11:30 год. на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 , до потерпілого приїжджав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, погрожували з приводу неіснуючого боргу та продовжували вимагати грошові кошти в розмірі 500 доларів США.

25.08.2022 близько 14:00 год. на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 , до потерпілого приїжджав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, погрожували з приводу неіснуючого боргу та продовжували вимагати грошові кошти в розмірі 500 доларів США.

27.08.2022 близько 13:00 год. на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 , до потерпілого приїжджав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, погрожували з приводу неіснуючого боргу та продовжували вимагати грошові кошти в розмірі 500 доларів США.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна, 26.09.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому продовжили свої злочинні дії, відносно потерпілого, та призначили зустріч потерпілому на 26.09.2022 приблизно на 19:00 год. за адресою: м. Дніпро, Полтавське шосе, 11К на території АЗС «ОККО».

26.09.2022 приблизно о 19.00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, приїхавши кожен на своєму автомобілі, ОСОБА_4 приїхав на автомобілі марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з д.р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 приїхав на автомобілі марки «Audi», модель «А6», чорного кольору, з д.р.н. НОМЕР_3 та ОСОБА_7 приїхав на автомобілі марки «ВАЗ», модель «217030», чорного кольору, з д.р.н. НОМЕР_4 на АЗС «ОККО» за адресою: м. Дніпро, Полтавське шосе, 11К, де в подальшому почали у потерпілого вимагати грошові кошти в розмірі 500 доларів США, погрожували фізичною розправою та пошкодженням майна, а саме підпалом автомобіля та будинку потерпілого, погрожували, що заберуть автомобіль потерпілого, якщо останній не знайде грошові кошти.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведену кожному роль у вчиненні злочину, на протязі тривалого часу обмежуючи права та свободи потерпілого ОСОБА_8 , продовжували залякувати та психологічно тиснути на останнього, з метою забезпечити вигідну для співучасників злочину поведінку потерпілого.

В свою чергу потерпілий ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальність погроз зі сторони співучасників злочину, якщо він проігнорує вимогу злочинців, погодився передати грошові кошти.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , досягнувши бажаного результату, що полягав у виконані пред`явлених ними вимог потерпілому ОСОБА_8 , висунули вимогу останньому про необхідність прибуття 24.10.2022 у вечірній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не вдалось встановити, на територію АЗС «ОККО», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, Полтавське шосе, 11К з метою передачі їм грошових коштів.

Так як потерпілий ОСОБА_8 , який розуміючи фізичну перевагу злочинців, побоюючись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я, погодився відати їм грошові кошти.

24.10.2022 приблизно о 18.40 годині ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на вимагання передачі чужого майна, у ході телефонної розмови наказав потерпілому негайно прибути за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, 24.10.2022 близько 19:00годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим, висунули вимогу ОСОБА_8 передати їм грошові кошти, на що останній, побоюючись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я, погодився та повідомив, що грошові кошти зберігаються за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, ОСОБА_5 у наказовій формі повідомив ОСОБА_8 про необхідність сісти до його автомобілю «SubaruOutback», д.н. НОМЕР_5 , на якому повіз потерпілого за місцем мешкання, де зберігались грошові кошти.

Далі, потерпілий ОСОБА_8 у супроводженні ОСОБА_5 прибув за місцем мешкання, де забрав грошові кошти у сумі 20 000 гривень, та у подальшому у супроводженні ОСОБА_5 на його автомобілі «SubaruOutback», д.н. НОМЕР_5 повернувся за адресою: АДРЕСА_1 , де їх очікував співучасник злочину ОСОБА_4 .

Знаходячись за вищевказаною адресою, ОСОБА_8 за вимогою ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , які діяли з відому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які останній розподілив між співучасниками злочину, передавши 10 000 гривень ОСОБА_5 , після чого співробітниками поліції було припинено злочинні дії останніх затримано безпосередньо після вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, 24.10.2022 року заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , на загальну суму 20000 гривень.

Таким чином потерпілому ОСОБА_8 , кримінальним правопорушенням заподіяна матеріальна шкода на суму 20000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому (точна сума збитків встановлюється).

24.10.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська проведено обшук транспортного засобу, а саме автомобілю марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (на момент обшуку НОМЕР_6 ), VIN: НОМЕР_7 , на якому пересувається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за ОСОБА_13 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- купюри, схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн, у кількості 20 штук: ГА5086841, ФБ8179356, АА2482862, ЛВ00851421, ЗЗ6764496, ХА838273, ЗА1274168, ЄЗ0177654, ХЖ4285940, ЄГ1029205, ЛБ7399371, ЛА5383464, УГ4029660, ЗБ1191097, ФГ8732192, ВИ4963584, АЕ0839731, ЗГ3629921, АД8853464, ЯБ6648837;

- мобільний телефон IPhone 11, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , а також з сім-картою окремо оператора Lifecell з позначками НОМЕР_11 ;

- державні реєстраційні номери НОМЕР_1 у кількості 2 шт.;

- транспортний засіб автомобіль марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 .

24.10.2022 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та документів (грошових коштів) в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вказані речі і документи на підставі ч. 1 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
24.10.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська проведено обшук транспортного засобу, а саме автомобілю марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (на момент обшуку НОМЕР_6 ), VIN: НОМЕР_7 , на якому пересувається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за ОСОБА_13 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- купюри, схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн, у кількості 20 штук: ГА5086841, ФБ8179356, АА2482862, ЛВ00851421, ЗЗ6764496, ХА838273, ЗА1274168, ЄЗ0177654, ХЖ4285940, ЄГ1029205, ЛБ7399371, ЛА5383464, УГ4029660, ЗБ1191097, ФГ8732192, ВИ4963584, АЕ0839731, ЗГ3629921, АД8853464, ЯБ6648837;

- мобільний телефон IPhone 11, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , а також з сім-картою окремо оператора Lifecell з позначками НОМЕР_11 ;

- державні реєстраційні номери НОМЕР_1 у кількості 2 шт.;

- транспортний засіб автомобіль марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 .

24.10.2022 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та документів (грошових коштів) в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

01 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організаційними групами та злочинами організаціями групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000447 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Як вбачається з матеріалів клопотання, купюри, схожі на грошові кошти, номіналом 500 грн, у кількості 20 штук: ГА5086841, ФБ8179356, АА2482862, ЛВ00851421, ЗЗ6764496, ХА838273, ЗА1274168, ЄЗ0177654, ХЖ4285940, ЄГ1029205, ЛБ7399371, ЛА5383464, УГ4029660, ЗБ1191097, ФГ8732192, ВИ4963584, АЕ0839731, ЗГ3629921, АД8853464, ЯБ6648837; мобільний телефон IPhone 11, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , а також з сім-картою окремо оператора Lifecell з позначками НОМЕР_11 ; державні реєстраційні номери НОМЕР_1 у кількості 2 шт.; транспортний засіб автомобіль марки «Audi», модель «Q7», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , на які прокурор просить накласти арешт, які було вилучено 24 жовтня 2022 року під час проведення обшуку на сьогоднішній день на вказані речі і документи арешт не накладено.
Разом з цим клопотання про накладення арешту прокурором після усунення недоліків скеровано на адресу суду лише 17 листопада 2022 року, що в свою чергу свідчить про недотримання останнім встановлених законодавством строків для подачі клопотання. Крім того, звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор не порушує питання про поновлення пропущених строків звернення з таким клопотанням з зазначенням поважних причин такого пропуску, а також не долучає жодних доказів, які б свідчили про дотримання передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України строків.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1