Справа № 643/2359/23
Провадження № 1-кс/643/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001569, внесеному 09.07.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що 08.07.2021 до ХРУП №2 надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи в період з 31.12.2020 по 01.02.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно заволоділи майном підприємства, чим завдали значної шкоди підприємству.

Відповідно до Наказу Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2020 інвентаризаційною комісією виявлено нестачу борошна пшеничного у кількості 36996кг., яке начебто поставлене ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.12.2020 в процесі інвентаризації сировини в складських приміщеннях Фабрики з виробництва вермішелі швидкого приготування виявлено недостачу 36996 кг. борошна пшеничного.

На виконання Наказу Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.12.2020, з метою виявлення причин утворення недостачі і обставин, які могли цьому сприяти проведено службове розслідування.

Відповідно до доповідної записки Голови інвентаризаційної комісії - начальника відділу складування і транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 11.01.2021, ним проведена звірка даних по кількості партій фактично прийнятого на склад борошна за 4 квартал 2020 року, з кількістю прийомок партій борошна в системі САП за цей же період, а також із кількістю операцій із зважування на автовагах автомобілів постачальників сировини «борошно пшеничне» при заїзді на територію підприємства до моменту вивантаження. За результатами цієї перевірки виявлено розбіжності, що стосуються постачання борошна від постачальника ФОП ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкт підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 на підставі договору поставки №UA14-2511 від 01.09.2019, здійснював поставку борошна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані поставки борошна здійснювались найманими працівниками ФОП ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на автомобілях ДАФ НОМЕР_2 , Вольво НОМЕР_3 , МАН НОМЕР_4 .

З матеріалів виконаного в порядку ст. 40 КПК України доручення, а також показань допитаних осіб, та зібраних матеріалів, вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні водії які здійснювали доставку борошна: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, можна зробити висновок що ряд поставок від постачальника ФОП ОСОБА_7 були спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (видаткових накладних) без мети фактичного виконання робіт, які прийнято працівниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.03.2023 в порядку ст. 93 КПК України до ФОП ОСОБА_7 , з метою з`ясування об`єктивних обставин справи та отримання необхідних для слідства документів, направлено запит щодо, наступних документів: договору поставки борошна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками, ТТН, видатковими накладними за 04.10.2019, 24.10.2019, 18.12.2019, 17.06.2020, 21.08.2020, 10.09.2020, 05.10.2020, 02.11.2020, 16.11.2020, 11.12.2020; трудових договорів (цивільно-правових угод, наказів про призначення, функціональних обов`язків, тощо.) на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; листів відрядження на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; маршрутних листів працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 по поставкам борошна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Характеристик на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; наказів про закріплення за Т/З на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; договорів про матеріальну відповідальність працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; довідки щодо робочих та особистих номерів телефонів працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У свою чергу ФОП ОСОБА_7 погодився надати запитувану інформацію та документи, лише в порядку ст. 159 КПК України та надав відповідний лист до органу досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження з метою отримання доказової бази, встановлення ступеня причетності визначеного кола осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації та документів що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , яка має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що знаходяться у ФОП ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного ФОП, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-Договорів поставки борошна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками, ТТН, видатковими накладними за 04.10.2019, 24.10.2019, 18.12.2019, 17.06.2020, 21.08.2020, 10.09.2020, 05.10.2020, 02.11.2020, 16.11.2020, 11.12.2020;

-Трудових договорів (цивільно-правових угод, наказів про призначення, функціональних обов`язків, тощо.) на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-Листів відряджень на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-Маршрутні листи працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 по поставкам борошна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Характеристик на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-Накази про закріплення за Т/З на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-Договорів про матеріальну відповідальність на працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-Довідки щодо робочих та особистих номерів телефонів працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

Строк дії ухвали до 05.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1