УХВАЛА

"06" січня 2023 р. Справа № 596/13/23

Провадження № 1-кс/596/7/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасового доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 03.01.2023 до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Вікно Чортківського району, про те, що 30.12.2022 близько 20:17 год. невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки без згоди із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4 900 гривень.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що на протязі тривалого періоду часу являється власником та користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківської кредитної картки № НОМЕР_1 .

30 грудня 2022 року коли ОСОБА_4 перебувала по місцю свого проживання в с. Вікно Чортківського району, до неї на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, на телефон надійшло наступне повідомлення про здійснення переказу грошових коштів із її банківської картки в розмірі 4 900 грн. на картку іншого банку (без зазначення реквізитів одержувача). Ще пізніше, на телефон знову надійшло повідомлення з банку із кодом для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ОСОБА_4 ввійшла в онлайн банкінг та виявила, що з її кредитної картки з № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 900 грн. Даних своєї банківської картки та пароль в онлайн банкінг нікому не називала. 02 січня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою кредитну банківську картку. В подальшому звернулася в поліцію із завою про вчинення відносно неї шахрайства.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про тимчасового доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_1 , за період з 29 грудня 2022 року по 02 січня 2023 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківській кредитній картці № НОМЕР_1 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , у період з 29 грудня 2022 року по 02 січня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_2 ,

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ;

- т. в. о. начальника СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ;

- старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1