Справа № 344/5381/23
Провадження № 1-кс/344/2228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000746 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 13.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

12.11.2022 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по те, що 12.11.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом того, що донька заявниці завдала тілесні ушкодження дитині та необхідні грошові кошти на лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок зловмисника.

12 листопада 2022 близько 12:30 13:00 год. номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) подзвонили з невідомого номеру (номер мобільного телефону в потерпілої не зберігся). В слухавці вона почула голос своєї доньки, яка плакала та повідомила, що дверима вона завдала тілесних ушкоджень дитині, яка на даний час знаходиться в реанімації та необхідно зібрати гроші на лікування вказаній дитині в сумі 25 000 гривень. Також, окрім голосу доньки потерпіла чула голос ще однієї невідомої жінки, яка представилась старшим слідчим та повідомила, що дочка вчинила злочин, за який понесе серйозне покарання, та необхідно перечислити грошові кошти на лікування дитини. Так як ОСОБА_5 перелякалась за власну доньку, зібрала всі свої заощадження, та пішла до найближчого магазину, щоб перерахувати грошові кошти.

Взявши вдома 10 000 грн., ОСОБА_5 побігла до найближчого магазину, а саме, супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Зайшовши до магазину, потерпіла попросила молодого не відомого їй хлопця, допомогти перерахувати грошові кошти через термінал, після чого передала йому свій мобільний телефон та жінка, яка була на зв`язку з потерпілою, надиктовувала йому номер рахунку та всі дані для переказу грошових коштів. Оплата в сумі 10000 грн. пройшла двома транзакціями по 5000 грн. Квитанції про оплату у жінки не збереглися.

Після цього, зловмисниця повідомила, що 10 000 грн. буде недостатньо, тоді потерпла повернулась додому, взяла ще 10 000 грн., та знову направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому попросила молоду дівчину перерахувати грошові кошти через термінал двома транзакціями по 5000 гри надіслала 10 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала переказ грошових коштів зловмисникам через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково потерпіла зазначила, що із наявних у неї частинок квитанцій, які вона порвала, на яких не можна побачити жодної ідентифікуючої інформації, наявні номери квитанцій щодо здійснених транзакцій 12.11.2022: №058585 та №058414. Одна із транзакцій на суму 3500 гривень, комісія 210 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про транзакції, які мали місце 12.11.2022 у терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у результаті яких видано квитанції №058585 та №058414, із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання), а також записи з камер відеоспостереження вказаного терміналу у період здійснення вказаних транзакцій.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, дізнавач в прохальній частині клопотання, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак, дізнавачем не обгрунтовано надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає дізнавач, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та уповноваженим особам на проведення дізнання: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про транзакції, які мали місце 12.11.2022 у терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у результаті яких видано квитанції №058585 та №058414, із зазначенням платіжних даних відправника та отримувача (номер банківської карти, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання), а також записи з камер відеоспостереження вказаного терміналу у період здійснення транзакцій, у результаті яких видано квитанції №058585 та №058414, з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1