Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/5824/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

26.12.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступні оригінали речей та документів:

- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб (справи заведенні на ВПО) з усіма додатками на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- розпорядчі документи щодо переміщення, скерування для подальшого проживання внутрішньо переміщених осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- листування, переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу отримання компенсації за надання послуг щодо проживання, харчування внутрішньо переміщених осіб станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- листи-звернення, листи підтримки, клопотання в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану) що виділення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 з усіма додатками в паперовій та електронній формах, станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- належним чином завірені копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції працівників відповідальних за погодження виплат, котрі відшкодовуються за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб, зокрема, тих, котрі погоджували документацію щодо надання виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 , станом з 01.03.2022 по теперішній час.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт співробітників Управління СБ України у Львівській, з якого вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання на території Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесли недостовірні відомості щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022 року, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, за рахунок бюджетних коштів відшкодовуються грошові кошти - за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.

За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 , на підставі заявки встановленої форми, отримали відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб на загальну суму понад 30 млн. грн.

Зокрема встановлено, що керівництво та організація діяльності щодо забезпечення проживання вимушених переселенців та підготовки матеріалів для відшкодування грошових коштів здійснювалась керівником керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

Крім цього, встановлено, що вищезазначені особи для здійснення діяльності, пов`язаною з обліком, введенням фінансової дисципліни, формування відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, залучили бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Однак, згідно з наявною інформацією, зазначене підприємство, фактично не надавали послуг на відповідний обсяг відшкодування грошових коштів, а також здійснювало закупівлю товарів харчової групи у групи пов`язаних підприємців, які у свою чергу, продукти харчування що продавали на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримавши їх від благодійних та громадських організацій на безоплатній основі.

В ході досудового розслідування, отримано копії документів, а саме листи-звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого вбачається, що в подальшому для отримання виплат від Міністерства соціальної політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно було отримати погодження працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення факту можливого підроблення офіційних документів, котрі стали підставою для внесення недостовірних відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерство соціальної політики здійснювало оплату за поданими відомостями на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів зазначеної документації має істотне (ключове) значення для проведення експертизи та встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя, враховуючи клопотання слідчого, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказані документи нададуть можливість провести почеркознавчу експертизу, технічну експертизу документів, унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також забезпечить можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступні оригінали речей та документів:

- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб (справи заведенні на ВПО) з усіма додатками на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- розпорядчі документи щодо переміщення, скерування для подальшого проживання внутрішньо переміщених осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- листування, переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу отримання компенсації за надання послуг щодо проживання, харчування внутрішньо переміщених осіб станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- листи-звернення, листи підтримки, клопотання в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану) що виділення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 з усіма додатками в паперовій та електронній формах, станом з 01.03.2022 по теперішній час;

- належним чином завірені копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції працівників відповідальних за погодження виплат, котрі відшкодовуються за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб, зокрема, тих, котрі погоджували документацію щодо надання виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 , станом з 01.03.2022 по теперішній час.

Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1