УХВАЛА

08 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявами громадян України, про те, що представники ряду суб`єктів господарювання, під приводом доставки транспортних засобів, шляхом зловживання їх довірою заволоділи їхніми грошовими коштами чим завдали матеріальної шкоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни України, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва ТОВ «АВТО РОЛІДАС» , ТОВ «ВЕЗЕМ АВТО» , ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» , ТОВ «ВЕЗЕМ ШИППІНГ» , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ «СК «БЕНЄФІТ» , ТОВ «РОЛІДАС АВТО» , ТОВ «ВЗМ АВТО» , ТОВ «ГОЛДЕН БРОКС» , ТОВ «ЛАККІ БРОК» , ТОВ «РОЛІДАС АВТО ШИППІНГ» , ТОВ «РОЛІДАС» , ТОВ «РОЛІДАС ДЕЛІВЕРІ» , ТОВ «РОЛІДАС ЛОГІСТІКС» , ТОВ «РОЛІДАС ТРАНС» ), ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» , та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Також слідчий зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 28.12.2021р. ним був придбаний на онлайн-аукціоні COPART (США) автомобіль TESLA MODEL 3, 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_4 за 25 500 доларів США. Остаточна вартість авто з аукціонними та іншими зборами склала 27 100 доларів США та була сплачена SWIFT-переказами у відділені банку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 29.12.2021 року. Придбання вищезазначеного автомобіля здійснювалося через аккаунт компанії ТОВ «Ролідас транс» назва англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY ROLIDAS TRANS (LLC ROLIDAS TRANS), яка надавала відповідні послуги з інформаційного супроводження та доступу до власних аккаунтів для придбання автомобілів на території США (копія Виписки з аккаунту від 30.12.2022 та Договору про надання послуг з інформаційного супроводження додаються).

26.01.2022 дане авто було доставлено на склад зберігання у США (Каліфорнія).

09.02.2022 авто було завантажене у контейнер компанії MSC - CAAU5613940.

Після чого контейнер був відправлений у порт Клайпеда (Литовська Республіка) морським перевізником W8 Shipping LLC (США).

23.05.2022 контейнер (CAAU5613940) з його авто прибув у порт Клайпеда (Литовська Республіка).

31.05.2022 контейнер (CAAU5613940) був прийнятий та розпакований компанією UAB "Klaipлdos Intermodalinis Terminalas" (Литовська Республіка), а автомобіль був поміщений для зберігання на склад в порту Клайпеда, звідки потерпілий мав забрати і привезти у м. Рівне для подальшого проведення митного оформлення та реєстрації транспортного засобу.

Згодом електронними засобами зв`язку був отриманий документ на автомобіль від 12.06.2022 (SALVAGE SERTIFICATE).

Слідчий також вказує, що протягом червня вересня 2022 року литовські представники W8 Shipping LLC повідомили ОСОБА_8 , що з певних невідомих юридичних причин, відмовляються віддавати належний йому автомобіль TESLA MODEL 3, 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_4 з території порту Клайпеда (Литовська Республіка).

Слідчий доводить, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації Львівської митниці ДМС України транспортний засіб марки TESLA MODEL 3, 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_4 відповідно до митних декларацій №UA209200/2022/23861 від 29.09.2022 та №UA209200/2022/30418 від 30.11.2022 був ввезений на територію України та знаходиться на даний час на її території.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98,100 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до його пошкодження, зникнення, втрати, тощо.

До початку судового засідання надійшла заява слідчого, у якій просив розглянути клопотання без його участі та задоволити клопотання.

З огляду на обставини кримінального правопорушення, клопотання вирішується без участі власника майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

За наявності заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно вищевказаний транспортний засіб, як на майно, що відповідає критеріям встановленим ст.98 КПК України, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно - транспортний засіб марки TESLA MODEL 3, 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , шляхом заборони будь якій особі користуватись, розпоряджатись будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1