Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/5/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа за допомогою створеного фішингової сторінки в інтернетдодатку "Інстраграм" незаконно отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 8350 гривень.

За даним фактом 25.08.2022 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто викрадення майна, шляхом обману (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 24.08.2022 року о 21.01. до ВП № 1 КРУП звернулась гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 042294 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 .

Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 03333», запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_5 - 29.08.22 на 350 грн.

24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. м.Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Провівши ретельне вивчення інтернет сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_3 , НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних карток має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить надати їй дозвіл або за її дорученням в порядку встановленому законом на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_21 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків/карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 і банківських справ гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головне відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, включаючи відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.07.2022 р. по 28.08.2022, відомості щодо власника, на чиє ім`я відкриті банківські карти/рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ;вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.07.2022 р. по 28.08.2022, банк отримувача,фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 січня 2023 року до 03 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1