Справа № 453/540/23
№ провадження 1-кс/453/106/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

10 квітня 2023 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021 від 07 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 02 березня 2023 року по 15 березня 2023 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 02 березня 2023 року невідомі особи шляхом шахрайських дій зняли банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 12 869,85 гривень, чим спричинили потерпілій майнової шкоди на вказану суму..

07 березня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потрерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що у її користуванні наявна одна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для нарахування їй пенсії, більше жодних активних банківських карток в неї немає.

Так, 26 лютого 2023 року, в обідній час, за допомогою свого мобільного телефону в інтернет мережі на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж рамок для вуликів. Зв`язавшись із продавцем через додаток «Вайбер» по абонентському номері НОМЕР_2 вона домовилась про купівлю рамок в кількості 100 шт. за ціною 8,26 гривень за штуку. Продавець по імені ОСОБА_5 в переписці в «Вайбер» вказав, що потрібно оплатити повну вартість покупки в сумі 825 гривень та вказав номер своєї банківської картки на який потрібно було здійснити перерахунок коштів.

Цього ж дня о 15 годині 23 хвилині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона, здійснила переказ коштів в сумі 825 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 яку вказав продавець та вказала адресу доставки, персональні дані та номер свого мобільного телефону. Через декілька хвилин після оплати, продавець відписав їй, що кошти надійшли на його рахунок і відправка замовленого товару буде в вівторок 28 лютого 2023 року та після відправки надішле їй товарно-транспортну накладну.

28 лютого 2023 року протягом дня їй не надходило жодного повідомлення від продавця про відправку замовленого товару і вже 01 березня 2023 року у додатку «Вайбер» вона надіслала повідомлення продавцю із проханням вказати по якій причині не було надіслано замовлення, однак жодної відповіді їй не надійшло.

02 березня 2023 року, близько 11 години, продавець зателефонував їй за допомогою мобільного додатку «Вайбер», однак через проблеми із з`єднанням розмову із ним не здійснили. Через декілька хвилин продавець у «Вайбер» написав, що він зателефонує із іншого абонентського номера i дійсно, на її мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував молодий чоловік, який вказав, що він є особою яка повинна була надіслати їй товар, та додав, що через виниклі непередбачені обставини його підприемство не змогло виготовити замовлені рамки для вуликів і він поверне сплачені мною кошти в сумі 825 гривень. На вказане продавцем вона, погодилась i сказала, що надішле йому реквізити своєї банківської картки для повернення коштів, однак продавець вказав, що він є фізичною особою підприємцем і надішле їй посилання у «Вайбер» за допомогою якого вона зможу повернути свої кошти, та після сказаного вони звершили розмову.

Через декілька хвилин в мобільний додаток «Вайбер» від продавця дійсно надійшло посилання, перейшовши за яким було вказана сума 825 гривень, а нижче даної графи посилання повернути. Натиснувши на графу- повернути, на дисплеї телефону висвітилось меню в якому потрібно було вказати: номер банківської карти на яку вона б хотіла здійснити повернення, номер абонентського номеру, який прив`язаний до картки та пароль входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 додала, що на даний час переписка із вказаним чоловіком видалена, тому надати скрін вказаного посилання вона не може. Ввівши номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , номер мобільного НОМЕР_6 та код входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані її мобільного було висвітлено повідомлення, що кошти будуть їй повернуті через 15 хвилин. Після проведення даної дії, через 10-15 хвилин, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона глянула чи їй повернуто кошти, однак повернення не було і вона тоді знову перейшла за посиланням від продавця і повторила спробу повернення коштів. Дана спроба також не увінчалась успіхом, після чого вона зателефонувала до продавця на чого абонентський номер по якому з ним попередньо спілкувалась НОМЕР_4 i при спілкуванні з останнім вказала, що її спроби повернути кошти за допомогою надісланого ним посиланням були безуспішні. У відповідь продавець сказав, що він дійсно не зміг перечислити їй кошти та вказав, щоб вона через мобільний додаток «Вайбер» надіслала йому номер своєї банківської картки, на яку він протягом двох годин здійснить повернення грошових коштів в сумі 825 гривень. Послухавши продавця о 11 годині 56 хвилин вона надіслала йому фотографію своєї банківської картки НОМЕР_5 проте лише однієї сторони де вказаний номер картки.

O 12 годині 37 хвилин на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки НОМЕР_1 знято кошти в сумі 8 670.00 UAH i залишок становить 4 330.00 UAH. Дане повідомлення їй здалось дивним, оскільки вона вказала що в неї в користуванні є тільки одна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання пенсії і на якій знаходилось 1 700 гривень. Отримавши повідомлення про зняття коштів із її рахунку вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй представник банку вказав, що вона має справу iз шахраями, які заволоділи її грошовими коштами. Представник банку вказав, що її картки вже заблоковано для унеможливлення продовження шахрайських дій і їй потрібно звернутись у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Верховина, де їй було повідомлено, що шахраї на її ім`я створили кредитну карту № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 13 000 гривень та з якої здійснили зняття коштів в сумі 12 869,85 гривень в АЗС:ОККО-PAY- 3SLAVSKE в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 02 березня 2023 року по 15 березня 2023 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1