ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 листопада 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участі секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000828 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.11.2022 клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46 800 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 03.11.2022 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000828, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я була оформлена кредитна картка з № НОМЕР_1 , на якій знаходилося 48 000 гривень кредитного ліміту. 02.11.2022 близько 10 годин 20 хв ОСОБА_4 знайшла оголошення невідомого чоловіка, який мав профіль на ім`я ОСОБА_5 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі Facebook, про разову соціальну виплату від «UNICEF». В оголошенні було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким вона і перейшла. Зайшовши вказала свій пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і пін код самої картки, а також номер картки проте ОСОБА_6 стверджує, що вказала номер іншої картки, а саме для виплат, яка також їй належить. Потім відразу потерпілій зателефонували на номер телефону НОМЕР_2 , який належить їй, з мобільного телефону

НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (тому що на екрані під час вхідного виклику був надпис « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Піднявши слухавку ОСОБА_6 сказали «Ви підтверджуєте вхід на ІНФОРМАЦІЯ_4 , для підтвердження натисніть 1», що вона і зробила. Після цього їй прийшло смс повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових кошт у сумі 24 960 гривень. ОСОБА_4 відразу зайшла в мобільний додаток і заблокувала картку, проте потім побачила що знялась ще одна сума 21 840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 .Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46 800 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

У провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000828 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В зв`язку з вищенаведеним, судом встановлено, що дана інформація по вказаній документації, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо прийняти законне та обґрунтоване процесуальне рішення та яка може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженню, яка буде мати доказове значення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 02.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 02.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій карткі;

до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі№ НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1