Справа № 202/1261/23
Провадження № 1-кс/202/2619/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001073, внесеного до ЄРДР 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001073, внесеного до ЄРДР 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000421 від 19.07.2022 встановлено обставини, що можуть свідчити проте, що заступник начальника Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, підполковник поліції ОСОБА_5 неодноразово отримував грошові кошти в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вчинення ними дій щодо видачі довідок військовозобов`язаним особам про стан здоров`я та тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, що є підставою для їх зняття з військового обліку у зв`язку з непридатністю за станом здоров`я та виїзду за межі державного кордону України. Суми грошових коштів переданих в якості неправомірної вигоди сягали від 16500 тисяч до 37000 гривень за видачу вказаних документів.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу встановлено, що до здійснення вказаного злочину причетний заступник начальника УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України, підполковник поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає у м. Рівне, Рівненської області, використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Вказаний працівник поліції налагодив злочинну схему з метою отримання неправомірної вигоди з військовозобов`язаних осіб за вплив на прийняття рішення щодо видачі довідок ВЛК та посвідчень військовозобов`язаних про зняття з військового обліку начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди перераховувались на банківську НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , після чого за вказівкою ОСОБА_6 , частину грошових коштів, ОСОБА_5 перераховував на різні банківські картки, а саме: НОМЕР_8 , яка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , яка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , яка оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 .

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

Першим слідчим відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськуздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001073, внесеного до ЄРДР 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001073, внесеного до ЄРДР 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001073 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) стосовно відомостей щодо всіх банківських карток та рахунків, із зазначенням повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківськи картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідно інформації), фотографії зроблені під час отримання банківських карток, а також фінансові номери, зареєстровані за такими особами: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_33 , із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема: відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази; відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта; всіх банківських карток та рахунків, із зазначенням повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківських картки та рахунки; копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1