Провадження № 1-кс/337/184/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000202 від 17.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

24.02.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 17.02.2023 року невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на загальну суму 48462,96 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 17.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де є рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDN НОМЕР_3 , до якого була оформлена банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 строком дії до 11.2026 року.

Приблизно о 06 годині 27 хвилин 17.02.2023 року йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , за яким йому представилась жінка, начебто співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона пояснила, що його банківські рахунки заблоковані. Причину блокування не назвала та будь яких своїх даних не надала, а також повідомила, що для розблокування банківських рахунків необхідно уточнити анкетні данні потерпілого. Вона сказала, щоб він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму телефоні, після цього попросила назвати номер його банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Далі, вона повідомила, що йому має надійти повідомлення, у якому буде вказаний код. Йому надійшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в цей же момент йому надійшло СМС повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому був вказаний код. Для чого конкретно необхідний цей код йому ніхто не повідомив. Він продиктував цей код жінці, з якою не припиняв розмови по телефону. Після того, як він продиктував їй код з повідомлення, жінка попросила мене перезавантажити мобільний телефон, що він і зробив, завершивши з нею розмову приблизно о 06 годині 35 хвилин.

Після перезавантаження, він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити чи було розблоковано його рахунок, але при завантаженні додатку інтерфейс змінився на незвичний та у нього просили ввести номер телефону, за яким потерпілий зареєстрований у додатку. Після введення номеру телефону, з`явилась вимога введення паролю. При введені паролю, потерпілому видало помилку та повідомлення, що пароль невірний. Звернувшись до відділення банку, він дізнався про те, що з його банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулись дві транзакції, яких він не здійснював:

- 17.02.2023 року о 06:35 годин було здійснено оплату на суму 17264,00 гривень, з яких комісія склала 664 гривень;

- 17.02.2023 року о 06:36 годин було здійснено оплату на суму 31198,96 гривень, з яких комісія склала 1199,96 гривень.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів провадження виписку по його банківській картці, згідно якої з його картки 17.02.2023 року відбулося 2 перекази грошових коштів з його картки на суми 17264,00 гривень та 31198,96 гривень.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_5 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 17.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надав заяву у якій просить розгладати справу за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчим, були повідомлені про судове засідання шляхом направлення повідомлення на електрону адресу, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_5 за період часу з 17.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилини, із обов`язковим зазначенням:- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання, надавши тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_5 за період часу з 17.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилини, із обов`язковим зазначенням:- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_5 за період часу з 17.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилини, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити по 16.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1