Справа № 202/9802/22
Провадження № 1-кс/202/5535/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000818 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000818 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, яке ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18 листопада 2022 року, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, перелічених в мотивувальній частині цієї ухвали.

Після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 18.11.2022 року, до суду надійшло клопотання заступника керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000818 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.
В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на майно, вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_3 , проведеного в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України 14.11.2022 у офісному приміщенні за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, а саме: грошові кошти в сумі 800 доларів США, які поміщені до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016901» (грошові кошти номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: PB 18246245 H, PB 18246243 H, HK 51632396 B, PB 18246242 H, KB 82389084 I, PB 18246244 H, PB 18246293 H, KB 26286009 G); грошові кошти в сумі 800 доларів США, які поміщені до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2015114» (грошові кошти номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: PB 18246289 H, PB 18246291 H, PB 18246296 H, PB 18246297 H, PB 18246292 H, PB 18246290 H, PB 18246295 H, PB 18246294 H); службове посвідчення працівника поліції на ім`я ОСОБА_3 «ДОП № НОМЕР_1 », яке поміщено до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016910»; мобільний телефон «iPhone 11» в корпусі світлого кольору в чохлі, який поміщений до сейф-пакету з індивідуальним номером « НОМЕР_2 ».
ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначив, що не заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти, та просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на службове посвідчення та мобільний телефон.
Заступник керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил.
Місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21, а тому у відповідності до вимог КПК України, розгляд клопотань про забезпечення заходів безпеки кримінального провадження № 0000818 має бути здійснений Краматорським міським судом Донецької області
Разом з тим, розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краматорського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.11.2022 року, під час затримання. в офісному приміщенні, розташованому в підвальному приміщенні будинку № 7 по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Краматорську Донецької області о 10:53 год. 14.11.2022 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 800 доларів США, які поміщені до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016901» (грошові кошти номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: PB 18246245 H, PB 18246243 H, HK 51632396 B, PB 18246242 H, KB 82389084 I, PB 18246244 H, PB 18246293 H, KB 26286009 G); грошові кошти в сумі 800 доларів США, які поміщені до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2015114» (грошові кошти номіналом 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: PB 18246289 H, PB 18246291 H, PB 18246296 H, PB 18246297 H, PB 18246292 H, PB 18246290 H, PB 18246295 H, PB 18246294 H); службове посвідчення працівника поліції на ім`я ОСОБА_3 «ДОП № НОМЕР_1 », яке поміщено до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016910»; мобільний телефон «iPhone 11» в корпусі світлого кольору в чохлі, який поміщений до сейф-пакету з індивідуальним номером « НОМЕР_2 ».
Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_5 від 15.11.2022 року майно, вилучене 14.11.2022 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000818.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В рамках кримінального провадження № 0000818 від 28.09.2022 року, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України. При цьому, вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти. Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 24.10.2022 року, були надані свідку для подальшого їх використання в якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту щодо розкриття схеми, пов`язаної зі збутом вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Тобто, на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене 14.11.2022 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_3 , під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки воно може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України,та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, вилучене 14 листопада 2022 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_3 , під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, шляхом заборони права користування, розпорядження та відчуження, оскільки дане майно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000818.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання заступника керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000818 від 28 вересня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000818 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 14 листопада 2022 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-грошові кошти в сумі 800 доларів США, номіналом 100 доларів кожна, із серіями та номерами: PB 18246245 H, PB 18246243 H, HK 51632396 B, PB 18246242 H, KB 82389084 I, PB 18246244 H, PB 18246293 H, KB 26286009 G, що поміщено до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016901» (грошові кошти);

-грошові кошти в сумі 800 доларів США, номіналом 100 доларів кожна із серіями та номерами: PB 18246289 H, PB 18246291 H, PB 18246296 H, PB 18246297 H, PB 18246292 H, PB 18246290 H, PB 18246295 H, PB 18246294 H, поміщені до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2015114»;

-службове посвідчення працівника поліції на ім`я ОСОБА_3 «ДОП № 0013940», що поміщено до сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» з індивідуальним номером «S2016910»;

-мобільний телефон «iPhone 11» в корпусі світлого кольору в чохлі, який поміщено до сейф-пакету з індивідуальним номером « НОМЕР_2 ».

Повний текст ухвали проголошено о 11 годині 30 хвилин 01 грудня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1