Справа № 211/1772/23
Провадження № 1-кс/211/403/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000269 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.03.2023 року приблизно о 12.09 годині, коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа зателефонувала їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 після чого у останньої зняли з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 6448 грн. та з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 кошти в сумі 46000 грн. Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 07.03.2023 р. приблизно о 12.05 годині, коли вона знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_6 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жінка звернулася до неї по імені та по батькові, та запитала у за карту НОМЕР_7 , жінка повідомила, що з карти потерпілої зараз намагаються оформити покупку, вона повідомила, щоб зберегти гроші, необхідно заблокувати карту. Потерпіла запитала в жінки чому вона телефонує не з офіційного номеру, жінка повідомила, що у служби безпеки є різні номери, потерпіла відключила телефон, однак жінка відразу перетелефонувала, та почала говорити, що необхідно провести операцію по блокування картки, щоб зберегти гроші. Жінка повідомила, що потерпілій на телефон прийде код та необхідно його їй назвати, що потерпіла і зробила, також жінка повідомила, що йдуть регламентні роботи та потерпіла не зможе зайти до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатку «А24». На зв`язку з жінкою потерпіла пробула 2 години, жінка постійно говорила, щоб потерпіла не відключалася, від ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій прийшло всього 3 смс з кодами підтвердженнями, а від ІНФОРМАЦІЯ_6 8 смс з кодами підтвердженнями, всі коди потерпіла продиктувала жінці. Коли жінка відключилася, приблизно о 17.30 годині потерпіла намагалася зайти до додатків банків, однак у неї не виходило. Приблизно о 19.15 годині потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомила, що не може зайти до ІНФОРМАЦІЯ_5 , оператор повідомив, що з її кредитної карти НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_8 перевели кошти в сумі 35106,96 на карту для виплат НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_9 , а з цієї карти зняли кошти. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що з карти потерпілої НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_10 зняли кошти в сумі 6448 грн. Після чого потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та перевипустила карти, та до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де перевипустила карти. Також ОСОБА_4 добровільно надала копії виписок від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких зазначено, що з рахунку НОМЕР_8 зняті кошти в сумі 35106,96 грн., НОМЕР_9 зняті кошти в сумі 45344,54 грн., з рахунку НОМЕР_10 зняті кошти в сумі 6448 для приєднання до матеріалів кримінального провадження. В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: виписок з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з вказівкою ходу руху грошових коштів по даним рахункам в період часу з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року по 00 годин 01 хвилин 08.03.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України є документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , та може зберігатися у відділенні Криворізької філії Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , через Криворізьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 . Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Вилучення вищевказаних документів дає можливість використання їх як доказів. Так як у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 інформація, яку неможливо здобути іншими способами та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України «Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану» якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором».

Також відповідно до п. 4 «Рекомендацій, підготовлених за результатами проведення онлайн-конференції «Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: матеріальний та процесуальний аспект», проведених Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду за участю судів першої та апеляційної інстанції, а також міжнародного експерта» в якому зазначено, що право прокурора, передбачене п. 20-7 розділу 11 «Перехідні положення» КПК, не є абсолютним, а застосовується за тих самих умов, що були закріплені в п. 2 ч.1 ст. 615 КПК, тобто під час воєнного стану, якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень. Положення п. 20-7 розділу 11 «Перехідні положення» КПК мали тимчасовий характер і були чинними до внесення останніх змін до п. 2 ч.1 ст. 615 КПК, тобто до 1 травня 2022 р.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) виписки з рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року по 00 годин 01 хвилин 08.03.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період в період з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року по 00 годин 01 хвилин 08.03.2023;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунків НОМЕР_11 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківського рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , через Криворізьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) виписки з рахунку НОМЕР_10 вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року по 00 годин 01 хвилин 08.03.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 у період в період з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року по 00 годин 01 хвилин 08.03.2023;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_10 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 07.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківського рахунку НОМЕР_10 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1