Справа № 362/1572/23
Провадження № 1-кс/362/293/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 18.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

17.03.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД ВП № 1 Обухівського РУП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000112 від 18.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: 17.02.2023 р. до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 14 год.00 хв. останній зателефонувала невідома дівчина, НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно перевірити банківську картку заявниці, невідома жінка назвала перші три цифри банківської картки заявниці. Та ОСОБА_5 погодилась на дану дію, в подальшому, коли на мобільний телефон заявниці прийшло смс-повідомлення з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , продиктувала даний код невідомій жінці. Після чого з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці, а саме 5167 -8032 -1894- 5959, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 65 000 грн. (ІПНПУ 1401 від 17.02.2023 р.)

18.02.2023 р. відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документів (файлу (ів)), в якому знаходиться інформація щодо власника (фізичну чи юридичну особу) банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), про рух коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., а також фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматі, терміналі самообслуговування), які відображають відомості щодо фото особи (осіб), які з використанням банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювала зняття коштів, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищевказаного факту.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Вищевказана банківська картка, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться в у володінні працівників банків.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання вказаної інформації надасть можливість здобути важливі для даного кримінального провадження речові докази, які в подальшому будуть використовуватись у кримінальному провадженні, судовому розгляді, для встановлення вини та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення особи (осіб), також даний тимчасовий доступ наддасть інформацію про знаряддя, спосіб та місце вчинення кримінального правопорушення, що є важливим для повного та об`єктивного досудового розслідування згідно вимог КПК України.

Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби вчинення кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити особу (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, подав до суду заяву про розгляд клопотання без аудіо, відеофіксації, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 18.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні акціонерного товариства працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до жорсткого диску, який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю виготовлення копій електронних документів та у паперовому вигляді, а саме:

- належним чином завірені копії документів щодо відкриття клієнтом банку, яка користується банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались користувачем банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для обготівкування коштів, а також фото та відео із вищевказаних банкоматів та кінцевого комп`ютерного обладнання; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку користувача банківської картки за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку користувача банківської картки за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені користувачу вказаної банківської картки для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем банківської картки за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., включаючи період з 00:00 години 16.02.2023 р. по 24:00 годину 19.02.2023 р.;

- відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису клієнта банку, який користується банківською карткою за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р. із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача вказаної банківської картки, відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі (в паперовому вигляді та на електронних носіях);

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 години 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 16.02.2023 р. по 19.02.2023 р., включаючи період з 00:00 год. 16.02.2023 р. по 24:00 год. 19.02.2023 р.;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Представникам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1