Справа № 487/3254/22
Провадження № 1-кс/487/2395/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26.10.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дії за 2021 рік, який містить запис про нотаріальну дію за №1286 від 07 серпня 2021 року, для проведення досліджень почерку і підпису ОСОБА_29 у графі «Підписи осіб (їх представників) які звернулися за вчиненням нотаріальної дії», з можливістю його вилучення на час проведення експертних досліджень.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що для повного, обґрунтованого та належного проведення експертизи, виникла необхідність у зобов`язані приватного нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 у призначену судовим експертами дату оригінал реєстру для реєстрації нотаріальних дії за 2021 рік, який містить запис про нотаріальну дію за №1286 від 07 серпня 2021 року, для проведення досліджень почерку і підпису ОСОБА_29 у графі «Підписи осіб (їх представників) які звернулися за вчиненням нотаріальної дії».
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 с.т. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_30 діяти від імені ОСОБА_29 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_29 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.
В подальшому, на підставі вказаної довіреності, 09.08.2021 тим же приватним нотаріусом ОСОБА_28 , були посвідчені 2 договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належали ОСОБА_29 , а саме: 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) та нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1170,6 км.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності на іншу особу ОСОБА_31 .

Право власності ОСОБА_29 на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджується договором купівлі-продажу посвідченим приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_32 від 22.07.2021.

Право власності на комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адресою: АДРЕСА_2 , у частці 9/10, підтверджується договором купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_28 30.10.2020.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_29 , вона довіреність на ОСОБА_30 не видавала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_30 діяти від її імені не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_28 , перебувала за межами міста Миколаєва, продаж об`єктів нерухомості відбувався без її згоди та відома.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 43 ЗУ «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Аналогічні вимоги встановлено п. п. 2, 3 гл. ІІІ затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».
Вказані обставини можуть свідчити про факти зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди та/або підробки довіреності, яка уповноважила ОСОБА_33 діяти від імені ОСОБА_29 з правом представлення інтересів та продажу належного їй нерухомого майна, та імовірно, у даному випадку має місце заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , та комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адресою: АДРЕСА_2 , у частці 9/10.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення достовірності почерку і підпису ОСОБА_29 у графі «Підписи осіб (їх представників) у які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського округу Миколаївської області ОСОБА_28 , за номером нотаріальної дії №1286 посвідченої 07 серпня 2021 року, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_34 16.09.2022 в рамках проведення судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/115-22/7557ПЧ направлено клопотання про надання оригіналу дослуджуваного документа реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 .
Згідно до п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Крім цього, у п. 16.2 розділу XVI наказу № 3253/5 від 22.12.2010 Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», зазначено, що у виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення.

У зв`язку з чим, для повного, обґрунтованого та належного проведення експертизи, виникла необхідність у зобов`язані приватного нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 у призначену судовим експертами дату оригінал реєстру для реєстрації нотаріальних дії за 2021 рік, який містить запис про нотаріальну дію за №1286 від 07 серпня 2021 року, для проведення досліджень почерку і підпису ОСОБА_29 у графі «Підписи осіб (їх представників) які звернулися за вчиненням нотаріальної дії».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дії за 2021 рік, який містить запис про нотаріальну дію за №1286 від 07 серпня 2021 року, для проведення досліджень почерку і підпису ОСОБА_29 у графі «Підписи осіб (їх представників) які звернулися за вчиненням нотаріальної дії», з можливістю його вилучення на час проведення експертних досліджень.
Після проведення необхідних експертних досліджень Реєстр для реєстрації нотаріальних дії за 2021 рік, який містить запис про нотаріальну дію за №1286 від 07 серпня 2021 року повернути приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 .
Ухвала дійсна до 02.01.2023 року (включно).

Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1