20.03.2023 Справа № 642/681/23
Провадження № 1-кс/642/765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 31.10.2022 укладено договір № МПР-1767/22 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення поточного ремонту по усунення аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 16 040 100, 00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2022-10-31-007228-а).

Відповідно до умов договору, строк надання послуг до 16.12.2022, а строк дії до 31.12.2022.

Крім того, згідно додаткової угоди № 2 від 22.12.2022 до договору підряду №МПР-1767/22 від 31.10.2022 суму договору зменшено на 1 465 713,27 грн. Загальна сума договору становила 14 574 216,32 грн.

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаним договором.

Також, встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість проведених робіт та використаних матеріалів, зокрема віконних блоків.

Так, відповідно до акту комісійного обстеження об?єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 20.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 у характеристиці пошкоджень зазначено, що необхідне заповнення віконних та дверних прорізів на 1600 м2.

Вказаний акт обстеження став підставою для укладення договору № МПР-1767/22 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, очевидно і зрозуміло, що під час поточного ремонту зазначеного житлового будинку здійснено заповнення віконних прорізів, встановлення віконних блоків.

Аналізом інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт з усунення аварій в житловому фонді м. Харкова, а саме віконні блоки металопластикові протягом 2022 року у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувач: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено 14 відповідних перерахувань за договорами протягом 2022 року.

Таким чином, невстановленими особами з числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ).

Постановою процесуального керівника від 13.02.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення обсягів фактично виконаних робіт, а також встановлення відповідності вартості будівельних матеріалів ринковим цінам за вищевказаним договором.

До того ж, на виконання постанови прокурора, 23.02.2023 надійшло клопотання судового експерта про надання відповідної документації для проведення експертного дослідження, зокрема: товарно-транспортних накладних на доставляння будівельних ресурсів при виконанні будівельних робіт.

Разом з цим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів 14.03.2022 не надали зазначену документацію в ході проведення слідчої дії, тобто не виконали рішення суду в повному обсязі.

Прокурор зазначає, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », укладених протягом 2022 року, а саме: №Ек2507/1-22 від 25.07.22, №Ек2709/1-22 від 27.09.22, №Eк1710/1-22 від 17.10.22, №E0311/1-22 від 03.11.22, №Eк1711/1-22 від 17.11.22, №Eк1711/12-22 від 17.11.22, №Ек1711/3-22 від 17.11.22, №Eк0912/6-22 від 09.12.22, №Eк0912/3-22 від 09.12.22, №Eк0912/4-22 від 09.12.22, №Eк0912/2-22 від 09.12.22, №Ек0912/1-22 від 09.12.22, №Ек0912/5-22 від 09.12.22 з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначеної документації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор вказує, що зазначена документація, яка стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Також, прокурор зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У судове засідання представник ПП « ОСОБА_5 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, тому слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, тимчасовий доступ до всіх договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », укладених протягом 2022 року, а саме: №Ек2507/1-22 від 25.07.22, №Ек2709/1-22 від 27.09.22, №Eк1710/1-22 від 17.10.22, №E0311/1-22 від 03.11.22, №Eк1711/1-22 від 17.11.22, №Eк1711/12-22 від 17.11.22, №Ек1711/3-22 від 17.11.22, №Eк0912/6-22 від 09.12.22, №Eк0912/3-22 від 09.12.22, №Eк0912/4-22 від 09.12.22, №Eк0912/2-22 від 09.12.22, №Ек0912/1-22 від 09.12.22, №Ек0912/5-22 від 09.12.22, видаткових накладних до цих договорів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ),з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особами ПП « ОСОБА_5 », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1