Справа № 712/9839/22
Провадження №1-кс/712/4324/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки №902/10 та №903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 525000,00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 525000,00 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 21.10.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 перерахували платіжними дорученнями № 3807 та № 3039 відповідно на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_4 два платежі по 525 тисяч гривень кожен (всього 1 050 000 грн) на рахунок НОМЕР_5 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору поставки № 902/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_4 та договору № 903/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " / НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_4 за поставку двох одиниць дизельних електростанцій "GREEN POWER" 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).

За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».

Договір зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано директором ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення:

ІНФОРМАЦІЯ_6 %7Cnormal ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_6 на НОМЕР_7 та розмістив нові подібні оголошення, тобто особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують мобільні телефони з абонентськими номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою ( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.

Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме на встановлення мобільних номерів телефонів за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення та на виконання доручення отримано інформацію про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетні абонентські номери телефонів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В подальшому працівниками УКР ГУНП в Черкаській області за допомогою сил управління оперативно-технічних заходів було встановлено номера IMEI мобільних терміналів в яких працювали вищевказані номера сім-карт, а саме:

IMEI- НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 період з 20.10.2022 по 24.10.2022, НОМЕР_9 період з 25.10.2022 по 02.11.2022);

IMEI НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 період з 27.10.2022 по 27.10.2022).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаного абонентського номеру з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити можливих спільників та учасників, а також підтвердити зв`язок один між одним, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, в період часу із 15.10.2022 по 17.11.2022.

Даний період часу необхідний для встановлення тісних зав`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування інформації про підготовку та вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим необхідно звернутись до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_12 , з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг:
НОМЕР_9 яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів- зокрема ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_9 яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 15.10.2022 по 17.11.2022.

Адреса оператора (провайдера) АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_12 .

Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1