465/6330/22
1-кс/465/2022/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.10.2022 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою 27.01.2022 року заволодів її грошовими коштами на суму 21 тисячу доларів США.

В ході досудового розслідування, 19.10.2022 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 яка повідомила, що вона, разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 в кінці січня 2022 почали підшукувати квартиру для старшої доньки оскільки в неї мав народитись син. Для швидкого пошуку квартири потерпіла вирішила звернутись до агенства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було запропоновано ріелтора ОСОБА_9 . Саме ОСОБА_10 запропонувала квартиру в будинку який побудований с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області, забудовником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередній огляд квартири відбувся 06.01.2022 однак для узгодження умов купівлі - продажу потерпіла попросила надати їй додатковий час для того, щоб все обдумати. Обдумавши умови купівлі - продажу квартири, потерпіла разом із чоловіком погодились її придбати про що повідомили ріелтора ОСОБА_10 . Остання запропонувала зустрітись 27.01.2022 по АДРЕСА_1 в офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10.00 год. для укладення відповідного договору купівлі - продажу.

27.01.2022 р. потерпіла, разом із чоловіком приїхала на АДРЕСА_1 , де у приміщенні офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписала договір купівлі - продажу квартири, огляд якої вона здійснювала із своїм чоловіком у с. Горішній, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Однак, на переконання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який запропонував іншу квартиру за тією ж адресою у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області на більш вигідних умовах та за нижчу ціну, потерпіла відмовилась від попередньо написаного договору купівлі - продажу квартири та уклала новий договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому №4/5-20 загальною площею 48,7 квадратних метрів - № 04-151 -2701 від 27.01.2022.

Згідно договору купівлі - продажу квартири, запропонованої ОСОБА_6 перший платіж в сумі 14 000,00 дол. США потерпіла мала оплатити в цей же день, другий внесок мав бути до 25.04.2022 в сумі 7000,00 дол. США і третій платіж повинен був бути сплачений до 25.07.2022 в сумі 3 350, 00 дол. США. В цей же день одразу після підписання договору купівлі-продажу квартири потерпіла здійснила першу оплату в сумі 14 000, дол. США, що еквівалентно 403 200,00 грн. Грошові кошти потерпіла надавала особисто в руки ОСОБА_6 , який взамін видав потерпілій довідку № 4 від 27.01.2022 про те, що вона оплатила часткову вартість майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 згідно договору купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 04-151-2701 від 27.01.2022 в сумі 403 200, 00 грн., що еквівалентно 14 000,00 дол. США із підписами ОСОБА_6 та секретаря і з мокрою печаткою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпілій було надано другий примірник оригіналу договору купівлі - продажу квартири. Перший примірник залишився в ОСОБА_6 . В кінці січня 2022 чоловік потерпілої виїхав за кордон, для того, щоб заробити грошові кошти для здійснення наступних платежів за квартиру. Потерпіла з доньками та онуком до 02.03.2022 теж перебували в Україні після чого виїхали за кордон. Коли прийшов час вносити другий платіж за квартиру в сумі 7 000, 00 дол. США, який потерпіла мала сплатити до 25.07.2022 остання зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, про те, що вона з чоловіком та дітьми перебуває за кордоном і не має фізичної можливості внести платіж, на що ОСОБА_6 повідомив, що оскільки ведуться бойові дії і введено військовий стан, то жодних штрафних санкцій не буде, однак платіж необхідно внести до середини червня 2022 р., що потерпілу і влаштувало.

06.06.2022 р. потерпіла повернулась в Україну. Так як вона захворіла і погано себе почувала то вона 10.06.2022 ( в п`ятницю) під`їхала під офіс, що знаходиться по АДРЕСА_1 для того, щоб внести другий платіж за квартиру в сумі 7 000,00 дол. США. Однак, зі слів ОСОБА_6 в офісі на той час не було бухгалтера тому грошові кошти потерпіла передавала по вул. Артема у м. Львові в автомобілі останнього. Про внесення грошових коштів в сумі 7000, 00 дол. США ОСОБА_6 була написана розписка. Саме з цього часу гр. ОСОБА_6 почав уникати, як зустрічі, так і будь яких розмов із потерпілою аргументуючи це тим, що він зайнятий.

Потерпіла намагалась з`ясувати, в чому справа тому вирішила зателефонувати в офіс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на н.т. НОМЕР_1 , де від невідомого чоловіка дізналась, що такого офісу вже не існує. Також при спілкуванні з іншим ріелтором ОСОБА_11 , остання повідомила, що земля, на якій мав бути побудований будинок за вказаною адресою перебуває під арештом.

Чоловік потерпілої почав моніторити сайти з приводу купівлі - продажу квартир у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області і в мережі «Інтернет» знайшов контакти жінки на ім`я ОСОБА_12 - н.т. НОМЕР_2 , яка теж придбала в тому будинку квартиру. Коли потерпіла до неї зателефонувала, то попросила долучити її до групи всіх власників, які придбали квартиру в будинку, який би мав бути побудований за тією адресою. Саме від жінки на ім`я ОСОБА_12 потерпіла дізналась, що квартира АДРЕСА_3 належить чоловіку на ім`я ОСОБА_13 , який придбав її ще у вересні 2021 року. І тоді потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії гр. ОСОБА_6 , який заволодів її грошовими коштами в сумі 21 000,00 дол. США.

З вищевикладеного вбачається, що ОСОБА_6 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживанням довірою під приводом оформлення договору - купівлі продажу майнових прав на квартиру, яка буде збудована в майбутньому заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 21 000, 00 дол. США

Також в ході досудового розслідування із письмовими заявами про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень під приводом купівлі - продажу нерухомого майна в різні проміжки часу звернулись також ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ПН НОМЕР_5 а саме:

- щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ДПС ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2018 р. по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 - ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2018 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітньої плати останнім щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2018 по момент виконання ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 01.01.2018 по момент виконання ухвали суду.

У з в`язку із вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_4 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації - посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. Зокрема, надання тимчасового доступу до відповідних документів дозволить в подальшому слідчим шляхом відпрацювати питання підстав здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельної діяльності, наявності для цього відповідних дозволів, належної реєстрації підприємницької діяльності, наявності або відсутності ознак здійснення фіктивної господарської діяльності, а також дозволить встановити дійсних керівників вказаного товариства, дотримання суб`єктом господарювання, службовими особами якого ймовірно вчинено протиправне заволодіння чужими коштами потерпілої ОСОБА_5 , податкової дисципліни тощо. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Водночас слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що вилучення оригіналів документів не повинне перешкоджати нормальному здійсненню господарської діяльності суб`єктом господарювання. А тому, потреби у вилученні оригіналів документів на даний час немає, питання, які підлягають з`ясуванню на поточній стадії досудового розслідування, можливо вирішити шляхом вилучення належним чином засвідчених копій документів. В подальшому, у разі визначення конкретного обсягу документів, які необхідно вилучити в оригіналах, для проведення тих чи інших слідчих дій, призначених експертиз тощо, слідчий може звернутися з клопотанням про надання йому тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів саме тих документів, які потрібні для проведення тих чи інших конкретних процесуальних, слідчих (розшукових) дій. А тому, на даний час клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672: слідчому заступнику начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_5 ), а саме: щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ДПС ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по момент виконання ухвали слідчого судді; установчих даних власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2018 р. по момент виконання ухвали слідчого судді; інформації про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформації щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); форм єдиної звітності 1 - ДФ, ЄСВ та з ПДФО, подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по момент виконання ухвали слідчого судді: інформації про основний вид діяльності товариства; списку працівників, в тому числі і звільнених, з 01.01.2018 р. по момент виконання ухвали слідчого судді, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім щомісячно; даних про виїзні планові та позапланові перевірки щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2018 р. по момент виконання ухвали слідчого судді; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 01.01.2018 р. по момент виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати належним чином засвідчені копії вказаних документів особам, яким надано право на тимчасовий доступ згідної даної ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1