Справа № 136/1612/22
провадження №1-кс/136/368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу перебуває вищевказане кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.06.2022 до Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 20.06.2022 через соціальну мережу «Facebook» під приводом оголошення про продаж дров заволоділа його коштами в сумі 5700 грн., які були перераховані на зазначений в оголошенні номер картки Приватбанку. Дана заява 23.06.2022 зареєстрована у інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» за № 3822.
06.07.2022 прокурором було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049.
Крім того, 01.08.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що ним вході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 від 07.07.2022 (ЄО №4169), встановлено наявність ознак шахрайства в діях невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8 400 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також, установлено, що 09.08.2022 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ОСОБА_8 про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали в ІТС ІПН (журналі єдиного обліку) за № 4452 від 20.07.2022 в ході якого було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 через соцмережу «Фейсбук» замовив дрова в результаті чого під час телефонної розмови невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 000 тис. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також, 18.08.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 17.08.2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу заявникові дров, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 000 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 18.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, установлено, що 26.09.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 про те, що 25.09.2022 невідома особа, шляхом обману, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 7250 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 26.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
25.10.2022 прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження та здійснення досудового розслідування було доручено СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проведено гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, та було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з вчиненням шахрайських дій під приводом продажу дров, шляхом публікації в соціальній мережі Інтернет та на інших Інтернет ресурсах з використанням електронно-обчислювальної техніки громадянам, в тому числі до кримінальних правопорушення по яким проводиться досудове розслідування, причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відповідно до довідки №3/6271 виданої ДУ «Вінницька УВП №1» від 27.07.2022 ув`язненні та відбувають покарання в камерному приміщенні №75, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення.

Крім того, в ході слідства у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , будучи ув`язненими та перебуваючи ДУ «Вінницька УВП № 1 задля вчинення шахрайських дій користуються мобільними телефонами з ідентифікуючими номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та використовують для цього також номери мобільних операторів рухомого зв`язку, з яких вони телефонують та телефонували задля вчинення шахрайських дій громадянам, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а також можуть використовувати і інші мобільні засоби стільникового та Інтернет зв`язку та СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку України, які перебувають у вільному продажі в Україні та не потребують ідентифікації особи.

27.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення №75, другого корпусного відділення Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», було виявлено та вилучено майно у вигляді мобільних телефонів та сім карток, які було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка пояснила, що вона проживає в цивільному незареєстрованому шлюбі із ОСОБА_13 , який наразі арештований та відбуває покарання в ДУ «Вінницька УВП №1» м. Вінниці. Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_13 знайшов мобільний телефон № НОМЕР_13 з якого він постійно телефонував до неї та вона підписала його в своєму телефоні «Любимый». Вона підтримує дружні стосунки із своїм братом ОСОБА_16 та з його цивільною дружиною ОСОБА_17 . В своєму користуванні вона має три банківських карти № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , на які неодноразово переказували грошові кошти ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , також на дані карткові рахунки переказував грошові кошти і ОСОБА_13 , в тому числі вона переказувала грошові кошти з даних карток і на інші рахунки, які просив її ОСОБА_13 . Як їй відомо, що ОСОБА_13 грає азартні ігри і заробляє на них гроші, які просить її знімати, і гроші також перераховує на картки ОСОБА_16 та ОСОБА_19 . Точне походження грошових коштів їй не відоме, востаннє 22.10.2022 ОСОБА_18 перерахувала на її картковий рахунок гроші в сумі 7000 грн.

29.10.2022 за письмовою добровільною згодою свідок ОСОБА_15 добровільно надала для огляду та в неї було вилучено три банківські картки «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_15 та НОМЕР_17 , а також мобільний телефон марки «Techo POP 2F» із наявними в ньому двома сім-картками НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

Проведеним оглядом наданих ОСОБА_15 речей, а саме мобільного телефону марки «Techo POP 2F», а саме мобільного додатку «Ощад24» та месенджерів виявлено наявність перекидання графічних зображень картки абоненту «Братик», а також наявність постійних надходжень грошових коштів на її карткові рахунки, переказ даних грошових коштів на інші карткові рахунки та номера телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 .

Отож є достатні підстави вважати, що вказані речі підшукані, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх вчиненням шахрайських дій, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вилучене майно приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, про що винесено відповідну постанову.

Ураховуючи те, що зазначене майно є тимчасово вилученим, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, отож може бути речовим доказом, наявна потреба у проведенні судових експертиз, відтак необхідності у збереженні такого доказу, наведене стало підставою звернення слідчого до суду із даним клопотанням.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому, вивчивши та дослідивши клопотання та матеріали, які додані до нього, дійшов висновку, що слідчим дотримано строків звернення до суду із даним клопотанням, матеріали, що додані до клопотання підтверджують наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.190 КК України, доведено необхідність арешту майна зазначеного у клопотанні, оскільки воно є засобом та знаряддям вчинення шахрайських дій під приводом реалізації дров в мережі Інтернет, зберегли на собі сліди у вигляді переписок щодо умов вчинення кримінальних правопорушень, переказів грошових коштів, отримання грошових коштів від потерпілих осіб, які мають значення в якості речових доказів по даному кримінальному провадженні, і в подальшому будуть предметами судових експертиз.

Слідчим наведено факти належності майна власникові, в підтвердження чого є протокол допиту свідка, заява про добровільну видачу ОСОБА_15 , протокол огляду, протокол огляду речового доказу.
Також слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, 167 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається до суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 98, 131, 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: три банківські картки імітовані «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_15 та НОМЕР_17 , а також мобільний телефон марки «Techo POP 2F» із наявними в ньому двома сім-картками НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , яке належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 яке знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів ГУНП у Вінницькій області за адресою: вул. Театральна 10, м. Вінниця Вінницької області.
Роз`яснити, що особи, передбачені в ч.1 ст.174 КПК України якщо вони не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду через Липовецький районний суд Вінницької області.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН