Справа № 569/5129/23
УХВАЛА

20 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000858 від 19.03.2023, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000858 від 19.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 18.03.2023 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 152885,00 грн., які були перераховані ОСОБА_5 зі своєї банківської картки у АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_2 , які в подальшому були перераховані вказаною особою з банківського рахунку АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_2 на банківський рахунок у АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_3 ,чим завдала значної майнової шкоди ОСОБА_5 .

Як встановлено досудовим розслідуванням власником банківського рахунку в АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є громадянин України ОСОБА_6 .

Окрім того, в рамках проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та являється активним користувачем криптовалютної біржи «Binance» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 займається продажем криптовалюти, заробляє грошові кошти на курсах валют, зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_7 » (обліковий запис (акаунт) на крипто валютній біржі «Binance»). Після надходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку у АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній перерахував грошові кошти потерпілої на іншу свою банківську картку у АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 , а в подальшому продав по різним курсам через власний обліковий запис (акаунт) на криптовалютнийбіржі «Binance» під псевдонінмом « ОСОБА_7 » на Р2Р стороннім особам.

З-поміж наведеного, як встановлено досудовим розслідуванням, 18.03.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через свій обліковий запис (акаунт) на крипто валютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_7 » здійснив 3 угоди, а саме продав USDT валюту особі, зареєстровану на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », спосіб оплати Приватбанк, для чого надав свою картку у АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 (ордер № , ордер № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), куди в подальшому потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на загальну суму 152885,00 грн.

Саме особа, зареєстрована на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 » (варифікований профіль), купуючи USDT-валюту у громадянина України ОСОБА_6 , який зареєстрований на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користується та варифікований за номером тел.: НОМЕР_6 , а саме ордер № , ордер № та ордер № , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_5 , здійснив оплату за купівлю у ОСОБА_6 . USDT-валюти за грошові кошти третьої особи, а саме ОСОБА_5 , яка жодної валюти не купувала на зазначеній криптовалютній біржі «Binance» та зокрема, у ОСОБА_6 , зареєтрованого на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 152885,00 грн. незаконно привласнив та користується особа, зареєстрована на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 » (варифікований профіль), а відтак такі грошові кошти, що знаходяться на рахунку (спотовому рахунку)облікового запису (акаунту),зареєстрованому на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », справжнє ім`я - ОСОБА_9 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_10 - підлягають арешту, які такі, що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на обліковий запис (акаунт), зареєстрований на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », що користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ІНФОРМАЦІЯ_5 його рахунки, електронні гаманці, віртуальні картки, підв`язані до даного облікового запису (акаунту) користувача, а також на грошові кошти, що знаходяться на рахунку (спотовому рахунку) облікового запису (акаунту), зареєстрованому на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », справжнє ім`я - ОСОБА_9 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_10 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на обліковий запис (акаунт), зареєстрований на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », справжнє ім`я ОСОБА_11 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_10 та його рахунки, електронні гаманці, віртуальні картки, підв`язані до даного облікового запису користувача, а також на грошові кошти, що знаходяться на рахунку (спотовому рахунку) облікового запису (акаунту), зареєстрованому на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 », справжнє ім`я - ОСОБА_9 , користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_12 метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що особа, зареєстрована на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_8 » (варифікований профіль), справжнє ім`я - ОСОБА_9 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_10 , використовуючи свій обліковий запис (акаунт) на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснивши 3 угоди на купівлю-продаж USDT-валюти (ордер № , ордер № та ордер № )та віртуальні картки, рахунки (електронні гаманці), злочинним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 152885,00 грн.та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаному рахунку можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказанимобліковим записом (акаунтом) та грошовими коштами (валютою), що знаходяться на рахунку, віртуальних картках (електронних гаманцях), підв`язанихдо даного облікового запису користувача (акаунту) може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на обліковий запис (акаунт), зареєстрований на криптовалютній біржі «Binance» (ТОВ «Бінанс» (м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 3-В) під псевдонімом «Whopping», справжнє ім`я ОСОБА_11 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_13 на усі грошові кошти, що знаходяться на його рахунку (спотовому рахунку), віртуальних картках, банківських рахунках чи електронних гаманцях тощо, що підв`язані до даного облікового запису (акаунту) користувача.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (валютою), що знаходяться на усіх, без винятку, віртуальних картках, банківських рахунках, електронних гаманцях, інших рахунках (спотовому рахунку), що підв`язані до облікового запису (акаунту) користувача, зареєстрованого на криптовалютній біржі «Binance» (ТОВ «Бінанс» (м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 3-В) під псевдонімом « ОСОБА_8 », справжнє ім`я ОСОБА_11 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_10

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1