Справа № 953/6935/22
н/п 1-кс/953/5050/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2022 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0005125 від 30 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, в умовах воєнного стану,

у с т а н о в и в:

07 грудня 2022 року через систему «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0005125 від 30 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, в умовах воєнного стану.

На обґрунтування доводів клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005125 від 30.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що у період з 03 по 04 жовтня 2013 року невстановлені особи таємного викрали майно, що належало потерпілій ОСОБА_5 , яке знаходилось у торгівельному павільйоні на території ТЦ «Барабашова» в м. Харкові, у якому остання здійснювала свою підприємницьку діяльність, на загальну суму, що встановлена відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 24229/24334 від 05.10.2018 - 6319305,70 грн.

04.03.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, якою відмінено постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження, вказано на те, що встановлена експертним дослідженням № 24229/24334 від 05.10.2018 загальна вартість викраденого майна потерпілої ОСОБА_5 на суму 6319305,70 грн. сумнівна, оскільки майно потерпілої фактично експертом не досліджувалось. Крім того у вказаній ухвалі зазначено, що дослідження проводилось на підставі фіскальних та товарних чеків (складених з травня по липень 2013 року) та акту інвентаризації наданого потерпілою, який було складено станом на серпень 2013 року (тобто не на час скоєння злочину що мав місце 03.10.2013-04.03.2013).

За час розслідування даного кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено огляди місця події, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , допитані у якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , проведено одночасні допити між раніше допитаними свідками та потерпілою, направлялися численні запити та отримувались на них відповіді, у порядку ст. 40 КК України оперативному підрозділу спрямовувались доручення та отримувались на них відповіді, призначались судові експертизи, отримано висновки судово-товарознавчих експертиз: № 24229/24334 від 05.10.2018, № 14944/22431-22635/24518-24618 від 28.09.2021, № 20099/30956-31142/31144-31310 від 29.11.2021.

Незважаючи на те, що у вказаному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, на даний час жодній особі у порядку ст.ст.276-278 КПК України не здійснювалось повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення. Особою, яка брала участь у вказаному кримінальному провадженні є потерпіла ОСОБА_5 .

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 12 серпня 2022 № 573/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, указом Президента України від 07 листопада 2022 № 757/2022 в Україні продовжено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року №389-VIII, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

12.09.2022 близько о 13.25 військовослужбовцями збройних сил російської федерації здійснено артилерійський обстріл та внаслідок потрапляння артилерійського снаряду, зокрема, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, сталася пожежа в адміністративній будівлі слідчого управління ГУНП в Харківській області та, зокрема, пошкоджено 5-й поверх.

За вказаним фактом СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 12.09.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001859 за ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до акту інвентаризації від 05.11.2022 складеного комісією та засвідченого начальником СУ ГУНП в Харківській області, матеріали кримінального провадження №0005125 від 30.09.2013 за ч. 5 ст. 185 КК України відсутні, знищені внаслідок пожежі, що сталася в результаті обстрілу 12.09.2022.

Матеріали кримінального провадження №0005125 від 30.09.2013 за ч. 5 ст. 185 КК України на момент вказаного обстрілу та послідуючої пожежі знаходились у сейфі службового кабінету №512, розташованому на 5-му поверсі адміністративної будівлі слідчого управління та повністю були знищені вогнем, а тому є втраченими в умовах воєнного стану. На цей момент досудове розслідування за вказаними матеріалами кримінального провадження не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Втрата матеріалів вказаного кримінального провадження унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, прийняття у провадженні законного процесуального рішення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення судово-товарознавчої експертизи, надати повторне доручення оперативному підрозділу щодо встановлення свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та щодо встановлення осіб, які його вчинили, отримати відповідь на доручення та після встановлення свідків, допитати їх щодо відомих їм обставин вчинення злочину, а також щодо осіб, які його вчинили; після встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення встановити їх місце знаходження, надавши відповідні запити до АДБ, ГУДМС, зібрати відомості, що характеризують їх особи, надавши запити до наркологічного, психоневрологічного диспансерів, отримати довідки щодо наявності чи відсутності в них майна, автомобілів, довідки щодо судимості, отримати копії вироків (у разі необхідності); у разі необхідності провести негласні слідчі (розшукові) дії з метою документування їх злочинної діяльності, передбачені ст.ст. 271, 260, 263, 269 КПК України, які розсекретити у встановленому порядку, провести необхідні обшуки за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях, за вилученими предметами призначити відповідні судові експертизи, повідомити встановленим особам про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості підозрюваних; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт, який разом з реєстром матеріалів досудового розслідування направити до суду.

Вищевказані процесуальні дії не можуть бути виконані та завершені без відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчим до клопотання додано копії матеріалів кримінального провадження, які засвідчені з використанням кваліфікованого електронного підпису, а саме:

витяг з ЄРДР від 30.09.2013 на 1 арк.,

витяг з ЄРДР від 22.06.2013 на 1 арк.,

ухвала від 09.09.2013 на 2 арк.,

заява ОСОБА_5 від 03.09.2013 на 1 арк.,

договір оренди № 28713/н від 30.04.2012 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.10.2013 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 29.10.2013 на 7 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 29.10.2013 на 6 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 06.11.2013 на 5 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 06.11.2013 на 6 арк.,

повідомлення ОСОБА_5 від 17.04.2014 на 1 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 26.06.2014 на 1 арк.,

постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 07.10.2014 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 16.10.2014 на 6 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 25.06.2013 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 24.01.2015 на 4 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 22.10.2013 на 1 арк.,

рапорт чергового ВМ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 03.10.2013 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_14 на 2 арк.,

розпорядження директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 № 35 від 01.10.2013 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_20 на 2 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 31.10.2013 № 61/1166 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_7 на 2 арк.,

пояснення ОСОБА_5 на 2 арк.,

заява ОСОБА_5 на 1 арк.,

супровідний лист ТОВ «Проперті менеджмент Україна» від 04.10.2013 №1280/261 на 1 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 07.08.2013 № 938/242 на 1 арк.,

копія конверту ОСОБА_5 на 1 арк.,

довідка щодо заборгованості за договором оренди № 28713/н від 30.04.2012 на 1 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 22.08.2013 № 1006/242 на 1 арк.,

копія конверту ОСОБА_5 на 1 арк.,

розпорядження директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 № 35 від 01.10.2013 на 1 арк.,

акт від 03.10.2013 на 2 арк.,

акт від 04.10.2013 на 3 арк.,

повідомлення ОСОБА_5 від 23.10.2013 на 1 арк.,

копії опечатувальних аркушів контейнерів на 1 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 22.10.2013 на 1 арк.,

вимога в порядку ст. 93 КПК України від 11.08.2016 до ТОВ «Харківська роздрібна компанія» на 2 арк.,

відповідь ТОВ «Харківська роздрібна компанія» від 16.03.2016 на 1 арк.,

протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2016 на 16 арк.,

довідка щодо збитків ОСОБА_5 від 02.08.2013 на 1 арк.,

постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.01.2017 на 10 арк., висновок судово-товарознавчої експертизи № 24229/24334 від 05.10.2018 на 34 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 від 24.07.2017 №Б1280 на 2 арк.,

витяг щодо ТОВ «Проперті менеджмент Україна» на 7 арк.,

протокол огляду місця події від 25.11.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.12.2017 на 3 арк.,

протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_8 та потерпілої ОСОБА_5 від 06.12.2017 на 5 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 04.07.2017 на 2 арк.,

протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_6 та потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2017 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 20.03.2017 на 2 арк.,

протокол огляду предметів від 02.02.2017 на 2 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 31.10.2018 на 4 арк.,

постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 19.11.2018 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.11.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 01.12.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 02.12.2017 на 2 арк.,

запит ліквідатору ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_12 без дати, отриманий 28.11.2017 на 1 арк.,

витяг щодо ОСОБА_12 на 1 арк.,

відповідь арбітражного керуючого ОСОБА_12 від 30.11.2017 №02-18/37 на 1 арк.,

вимога в порядку ст. 93 КПК України до директора ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» без дати та номера на 2 арк.,

запит голові правління ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» без дати та номера на 1 арк.,

відповідь голови правління ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 22.09.2017 №598 на 2 арк.,

запит заступнику начальника 2-го ВРКПСУ ФРГУ ДФС у Харківській області від 18.12.2018 №61/480 на 1 арк.,

акт приймання передачі справ №1 від 16.07.2015 на 2 арк.,

акт приймання передачі справ №2 від 16.07.2015 на 2 арк.,

копія документу з даними ОСОБА_22 на 1 арк.,

копія протоколу допиту ОСОБА_23 від 31.01.2017 на 7 арк.,

довідка від 18.10.2016 №2069 на 1 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2019 на 3 арк.,

заява ОСОБА_13 на 1 арк.,

протокол огляду місця події від 24.04.2019 на 3 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2019 на 2 арк.,

протокол огляду місця події від 11.05.2019 на 2 арк.,

відповідь ТОВ «Харківська роздрібна компанія» від 26.07.2019 №194/261 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 29.05.2019 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.05.2019 на 2 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2019 на 2 арк.,

постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу від 09.10.2019 на 2 арк.,

доручення від 19.11.2019 № 11758/119-24-2019 на 1 арк.,

2 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 22.11.2019 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 15.11.2019 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.12.2019 на 4 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 24.01.2020 на 3 арк.,

копія скарги ОСОБА_5 до суду від 10.02.2020 на 2 арк.,

заперечення на скаргу від 12.02.2020 на 4 арк.,

ухвала від 04.03.2020 на 3 арк.,

запит до Київського ВП ГУНП в Харківській області від 28.05.2020 № 5125/119-24-2020 на 1 арк.,

запит до Київського ВП ГУНП в Харківській області від 28.05.2020 № 5125/1/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь з Київського ВП ГУНП в Харківській області від № 61/4901 від 19.06.2020 на 1 арк.,

постанова про зміну кваліфікації від 05.08.2019 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 28.05.2020 №12171/119-24-2020 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 15.06.2020 № 13457/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» №814 від 23.06.2020 на 1 арк.,

доручення від 02.07.2020 № 14769/119-24-2020 на 1 арк.,

2 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 14.07.2020 на 2 арк.,

постанова про призначення додаткової судово-товарознавчої експертизи від 01.11.2020 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 01.07.2020 №14674/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» №860 від 15.07.2020 на 1 арк.,

запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 16363/119-24-2020 від 23.07.2020 на 1 арк.,

відповідь на запит Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.08.2020 на 1 арк.,

довідка з АДБ на ОСОБА_24 від 12.10.2020 на 1 арк., довідка з АДБ на ОСОБА_25 від 12.10.2020 на 1 арк.,

доручення 02.10.2020 № 9843/119-24-2020 на 1 арк.,

4 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 14.10.2020 на 4 арк.,

запит до Слобожанської митниці 30.09.2020 № 22522/119-24-2020 на 1 арк., відповідь зі Слобожанської митниці від 19.10.2020 на 1 арк.,

ухвала від 16.10.2020 на 2 арк.,

протокол огляду від 11.11.2020 на 9 арк.,

заява ОСОБА_13 від 18.06.2021 на 1 арк.,

протокол огляду від 18.06.2021 на 23 арк.,

висновок судово-товарознавчої експертизи № 14944/22431-22635/24518-24618 від 28.09.2021 на 72 арк.,

висновок судово-товарознавчої експертизи № 20099/30956-31142/31144-31310 від 29.11.2021 на 78 арк.

У судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явилась, надавши до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість, якою клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання разом з доданими до нього матеріалами, приходить до наступного.

Так, Законом України від 14 квітня 2022 року № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

За приписами ч. 14 ст. 615 КПК України, копії матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється в умовах воєнного стану, в обов`язковому порядку зберігаються в електронній формі у дізнавача, слідчого чи прокурора.

З огляду на ту обставину, що матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану, копії яких збереглися в електронній формі у слідчого, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання як такого, що ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0005125 від 30 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, в умовах воєнного стану, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме:

витяг з ЄРДР від 30.09.2013 на 1 арк.,

витяг з ЄРДР від 22.06.2013 на 1 арк.,

ухвала від 09.09.2013 на 2 арк.,

заява ОСОБА_5 від 03.09.2013 на 1 арк.,

договір оренди № 28713/н від 30.04.2012 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.10.2013 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 29.10.2013 на 7 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 29.10.2013 на 6 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 06.11.2013 на 5 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 06.11.2013 на 6 арк.,

повідомлення ОСОБА_5 від 17.04.2014 на 1 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 26.06.2014 на 1 арк.,

постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 07.10.2014 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 16.10.2014 на 6 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 25.06.2013 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 24.01.2015 на 4 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 22.10.2013 на 1 арк.,

рапорт чергового ВМ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 03.10.2013 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_14 на 2 арк.,

розпорядження директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 № 35 від 01.10.2013 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_20 на 2 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 31.10.2013 № 61/1166 на 1 арк.,

пояснення ОСОБА_7 на 2 арк.,

пояснення ОСОБА_5 на 2 арк.,

заява ОСОБА_5 на 1 арк.,

супровідний лист ТОВ «Проперті менеджмент Україна» від 04.10.2013 №1280/261 на 1 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 07.08.2013 № 938/242 на 1 арк.,

копія конверту ОСОБА_5 на 1 арк.,

довідка щодо заборгованості за договором оренди № 28713/н від 30.04.2012 на 1 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 22.08.2013 № 1006/242 на 1 арк.,

копія конверту ОСОБА_5 на 1 арк.,

розпорядження директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 № 35 від 01.10.2013 на 1 арк.,

акт від 03.10.2013 на 2 арк.,

акт від 04.10.2013 на 3 арк.,

повідомлення ОСОБА_5 від 23.10.2013 на 1 арк.,

копії опечатувальних аркушів контейнерів на 1 арк.,

висновок ДІМ МВМ-2 Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 22.10.2013 на 1 арк.,

вимога в порядку ст. 93 КПК України від 11.08.2016 до ТОВ «Харківська роздрібна компанія» на 2 арк.,

відповідь ТОВ «Харківська роздрібна компанія» від 16.03.2016 на 1 арк.,

протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2016 на 16 арк.,

довідка щодо збитків ОСОБА_5 від 02.08.2013 на 1 арк.,

постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.01.2017 на 10 арк., висновок судово-товарознавчої експертизи № 24229/24334 від 05.10.2018 на 34 арк.,

лист директора ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_6 від 24.07.2017 №Б1280 на 2 арк.,

витяг щодо ТОВ «Проперті менеджмент Україна» на 7 арк.,

протокол огляду місця події від 25.11.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.12.2017 на 3 арк.,

протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_8 та потерпілої ОСОБА_5 від 06.12.2017 на 5 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 04.07.2017 на 2 арк.,

протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_6 та потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2017 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 20.03.2017 на 2 арк.,

протокол огляду предметів від 02.02.2017 на 2 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 31.10.2018 на 4 арк.,

постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 19.11.2018 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.11.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 01.12.2017 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 02.12.2017 на 2 арк.,

запит ліквідатору ТОВ «Проперті менеджмент Україна» ОСОБА_12 без дати, отриманий 28.11.2017 на 1 арк.,

витяг щодо ОСОБА_12 на 1 арк.,

відповідь арбітражного керуючого ОСОБА_12 від 30.11.2017 №02-18/37 на 1 арк.,

вимога в порядку ст. 93 КПК України до директора ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» без дати та номера на 2 арк.,

запит голові правління ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» без дати та номера на 1 арк.,

відповідь голови правління ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 22.09.2017 №598 на 2 арк.,

запит заступнику начальника 2-го ВРКПСУ ФРГУ ДФС у Харківській області від 18.12.2018 №61/480 на 1 арк.,

акт приймання передачі справ №1 від 16.07.2015 на 2 арк.,

акт приймання передачі справ №2 від 16.07.2015 на 2 арк.,

копія документу з даними ОСОБА_22 на 1 арк.,

копія протоколу допиту ОСОБА_23 від 31.01.2017 на 7 арк.,

довідка від 18.10.2016 №2069 на 1 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2019 на 3 арк.,

заява ОСОБА_13 на 1 арк.,

протокол огляду місця події від 24.04.2019 на 3 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2019 на 2 арк.,

протокол огляду місця події від 11.05.2019 на 2 арк.,

відповідь ТОВ «Харківська роздрібна компанія» від 26.07.2019 №194/261 на 1 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 29.05.2019 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.05.2019 на 2 арк.,

протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2019 на 2 арк.,

постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу від 09.10.2019 на 2 арк.,

доручення від 19.11.2019 № 11758/119-24-2019 на 1 арк.,

2 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 22.11.2019 на 2 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 15.11.2019 на 4 арк.,

протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.12.2019 на 4 арк.,

постанова про закриття кримінального провадження від 24.01.2020 на 3 арк.,

копія скарги ОСОБА_5 до суду від 10.02.2020 на 2 арк.,

заперечення на скаргу від 12.02.2020 на 4 арк.,

ухвала від 04.03.2020 на 3 арк.,

запит до Київського ВП ГУНП в Харківській області від 28.05.2020 № 5125/119-24-2020 на 1 арк.,

запит до Київського ВП ГУНП в Харківській області від 28.05.2020 № 5125/1/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь з Київського ВП ГУНП в Харківській області від № 61/4901 від 19.06.2020 на 1 арк.,

постанова про зміну кваліфікації від 05.08.2019 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 28.05.2020 №12171/119-24-2020 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 15.06.2020 № 13457/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» №814 від 23.06.2020 на 1 арк.,

доручення від 02.07.2020 № 14769/119-24-2020 на 1 арк.,

2 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 14.07.2020 на 2 арк.,

постанова про призначення додаткової судово-товарознавчої експертизи від 01.11.2020 на 1 арк.,

запит до ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» від 01.07.2020 №14674/119-24-2020 на 1 арк.,

відповідь ПАТ «Концерна АВЕК і Ко» №860 від 15.07.2020 на 1 арк.,

запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 16363/119-24-2020 від 23.07.2020 на 1 арк.,

відповідь на запит Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.08.2020 на 1 арк.,

довідка з АДБ на ОСОБА_24 від 12.10.2020 на 1 арк., довідка з АДБ на ОСОБА_25 від 12.10.2020 на 1 арк.,

доручення 02.10.2020 № 9843/119-24-2020 на 1 арк.,

4 рапорти оперуповноваженого ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області від 14.10.2020 на 4 арк.,

запит до Слобожанської митниці 30.09.2020 № 22522/119-24-2020 на 1 арк., відповідь зі Слобожанської митниці від 19.10.2020 на 1 арк.,

ухвала від 16.10.2020 на 2 арк.,

протокол огляду від 11.11.2020 на 9 арк.,

заява ОСОБА_13 від 18.06.2021 на 1 арк.,

протокол огляду від 18.06.2021 на 23 арк.,

висновок судово-товарознавчої експертизи № 14944/22431-22635/24518-24618 від 28.09.2021 на 72 арк.,

висновок судово-товарознавчої експертизи № 20099/30956-31142/31144-31310 від 29.11.2021 на 78 арк.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1