Справа № 473/479/23
Номер провадження 1-кс/473/95/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000218 від 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 18 вересня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону моделі «Iphone 8+» на торгівельному майданчику «OLX», зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4300 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платівками перерахувала невідомій особі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 , в період часу з 09:40 години по 12:00 годин.

21 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000218 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 , 18 вересня 2022 року дійсно було перераховано грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 в сумі 4300 гривень. Після чого частину даних грошових коштів 18 вересня 2022 року приблизно о 12:30 годині було перераховано 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 /, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000218 від 21 вересня 2022 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти 18 вересня 2022 року приблизно о 12:30 годині, 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень. У тому числі: копія паспорту цієї особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-Фото/відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому відбувалось зняття грошових коштів, номери та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 15 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року.

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування /в тому числі по грошовим коштам, які були зараховані 18 вересня 2022 року близько 12:30 години 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 /, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими та попередніми картковими рахунками, якщо це рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформацію про ІР та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, при наявності ІМЕІ та МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи, за допомогою яких за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000218 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 / та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти 18 вересня 2022 року приблизно о 12:30 годині, 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень. У тому числі: копія паспорту цієї особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-Фото/відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому відбувалось зняття грошових коштів, номери та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 15 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року.

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування /в тому числі по грошовим коштам, які були зараховані 18 вересня 2022 року близько 12:30 години 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 /, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими та попередніми картковими рахунками, якщо це рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформацію про ІР та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, при наявності ІМЕІ та МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи, за допомогою яких за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 / надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти 18 вересня 2022 року приблизно о 12:30 годині, 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень. У тому числі: копія паспорту цієї особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-Фото/відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому відбувалось зняття грошових коштів, номери та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 15 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року.

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування /в тому числі по грошовим коштам, які були зараховані 18 вересня 2022 року близько 12:30 години 5 транзакціями по 295 гривень, 150 гривень, 153 гривні, 3000 гривень, 120 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 /, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими та попередніми картковими рахунками, якщо це рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформацію про ІР та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, при наявності ІМЕІ та МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи, за допомогою яких за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 /, забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000218 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1