Справа № 463/773/23
Провадження № 1-кс/463/1661/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

08 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року з 7-го прикордонного карпатського загону Державної прикордонної служби України до Територіального управляння БЕБ у Львівській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, з якого вбачається, що 01.02.2023 року в міжнародний пункт пропуску через державний кордон України «Шегині» прибув транспортний засіб марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проходження прикордонного контролю за результатами огляду транспортного засобу, виявлено грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень, які були приховані від візуального огляду контролюючих органів у конструктивних особливостях автомобіля. Також у ході слідства додатково встановлено, що ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами, неодноразово перебуваючи за кордоном України, вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, які були здобуті завідомо злочинним шляхом з метою їх легалізації на території України, використовуючи для цього підроблені документи. З метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами, розробив та впровадив схему із умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного переміщення через державний кордон України грошових коштів (джерело походження, яких невідоме), які є об`єктом оподаткування з подальшою їх легалізацією на території України. Вказані операції стали можливими завдяки внесення у документи, які оформлюються при перетині державного кордону завідомо неправдивих відомостей щодо об`єктів оподаткування та обліку. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленими особами організували незаконний вивіз грошових коштів з окупованих територій України за кордон, та в подальшому їх ввезення на територію України через державний кордон України з приховуванням від митного контролю не задекларовані грошові кошти в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 регулярно виїжджає в Республіку Польща та на поверненні заповнює декларацію з нульовими показниками. При цьому, з метою приховування походження «тіньової» гривневої грошової маси, зменшення сплати обов`язкових митних та податкових платежів (податків, зборів) при декларуванні під час в`їзду в Україну ОСОБА_5 разом із спільниками у замаскованих місцях автомобіля провозить від 6 до 10 млн. гривень готівкової маси.

02 лютого 2023 року відносно ОСОБА_5 на підставі ст.511 МК України складено протокол про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року та вилучено в останнього грошові кошти у розмірі 6680000,0 гривень, які в даному випадку виступили безпосереднім предметом порушення митних правил. Вилучені грошові кошти на підставі протоколу про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року, представниками Львівської митниці ДМС України згідно видаткового касового ордеру від 02.02.2023 року № 18, листа Львівської митниці № 7.4-1-22/14/2314 від 02.02.2023 року до АТ «Райффайзен Банк Аваль» та квитанції на переказ готівки № 11J039334 від 02.02.2023 року зараховані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України (код ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року. Враховуючи те, що грошові кошти відповідають вимогам ст.98 КПК України, тобто зберегли на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування, а також те, що є достатньо підстав вважати, що грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень, які були вилучені 02.02.2023 року у ОСОБА_5 під час складання протоколу про порушення митних правил підлягатимуть спеціальній конфіскації, а тому з метою забезпечення застосування спеціальної конфіскації, забезпечення відшкодування завданих державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, запобігання приховуванню, використанню та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні просив про задоволення клопотання з підстав наведених у такому.

Детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просить таке задовольнити.

Крім цього, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Детектив просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень, які вилучені 02.02.2023 року представниками Львівської митниці ДМС України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час складання протоколу про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року та в подальшому здані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України () № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8, з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року».

Постановою детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 від 27.02.2023 року вилучені грошові кошти у ОСОБА_5 02.02.2023 року згідно протоколу про порушення митних правил та в подальшому здані представниками Львівської митниці на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України. Місце зберігання грошових коштів визначено за місцем реєстрації та фактичного знаходження Львівської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати щодо можливого заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди інтересам держави, з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, недопущення приховування, використання майна, а також те, що грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.209, ч.1 ст.358, ч.1 ст.240-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень (шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень), які вилучені 02.02.2023 року представниками Львівської митниці ДМС України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час складання протоколу про порушення митних правил № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року та в подальшому здані на розрахунковий рахунок Львівської митниці ДМС України () № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805), за адресою: м.Львів, вул.Матейка,8, з призначенням платежу «конфіскована гривня згідно справи № 0100/20900/23 від 02.02.2023 року, шляхом позбавлення власників права відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1