Справа №949/1646/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000181 від 23 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000181 від 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати працівникам ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме: начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , доступ до інформації, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки:

- про власника банківської картки № НОМЕР_1 , копії документів, що підтверджують його особу та інші наявні документи стосовно нього, наявні у нього інші номери рахунків, карток та інші відомості;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 на яку 14 листопада 2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., здійснені за допомогою банкоматів, з 14 листопада 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківської картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що 23 листопада 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 14 листопада 2022 року, під приводом купівлі деталей до автомобіля, він здійснив переказ грошових коштів у сумі 2500 грн. та запчастини не отримав. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив про те, що 14 листопада 2022 року, він вирішив придбати зчіпний пристрій (фаркоп) до свого автомобіля для власних потреб. Зайшовши близько 16 год. у інтернет пошуку він ввів "Розборка опель" та йому вибило декілька сайтів з запчастинами до автомобілів. Переходячи на ці сайти в телефонному режимі він запитував про наявність вище вказаного пристрою, проте в ході розмов йому повідомляли, що дана запчастина відсутня чи її треба деякий час почекати. Того ж дня близько 20 го. 30 хв. на мобільний телефон до нього з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідома мені особа. Піднявши слухавку ОСОБА_12 почув чоловічий голос, в ході розмови невідома особа представилась ОСОБА_13 та почала у ОСОБА_11 розпитувати за "фаркоп" до його автомобіля. В ході розмови ОСОБА_12 з продавцем домовився про покупку вище вказаної запчастини. Відразу в той самий час ОСОБА_14 в застосунку "Viber" скинув йому смс-повідомлення із реквізитами для оплати у сумі 2500. У вказаному повідомленні ОСОБА_15 скинув реквізити банківської картки на ім`я ОСОБА_16 з № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин ОСОБА_12 здійснив грошовий переказ на вище вказану картку у сумі 2500 грн., про що повідомив ОСОБА_14 та до цього ще вказав дані, куди потрібно відправляти покупку. Проте вище вказана особа даний товар ОСОБА_12 не відправила та не виходить на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. У зв`язку із викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні інформації, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме: начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , доступ до інформації, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки:

- про власника банківської картки № НОМЕР_1 , копії документів, що підтверджують його особу та інші наявні документи стосовно нього, наявні у нього інші номери рахунків, карток та інші відомості;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 на яку 14 листопада 2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., здійснені за допомогою банкоматів, з 14 листопада 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи "Ощад24" банківської картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4