Справа № 296/636/23
УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, за ознаками злочинів, передбачених передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.01.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам 2 сектору 1 відділу УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому на ОВО підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою:

АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів, оригіналів та копій документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали) щодо обліку Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі яких посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вище зазначену документальну позапланову перевірку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- оригінал акту документальної позапланової перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 проведеної на підставі заяви вказаного підприємства від 08.09.2022 №77..

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022 за фактом того, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період грудня 2021 року січня 2022, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація до якої просить надати доступ слідчий необхідна для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, за фактом того, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період грудня 2021 року січня 2022, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.

4.2. Судом встановлено, що відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

4.3. 09.01.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист щодо отримання відомостей про отримання акту перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.4. 17.01.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист-відповідь, що відповідні документи можливо отримати з урахуванням ст.ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, а саме на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до таких відомостей.

4.5. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація: 1) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000276; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.6. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення запитуваних слідством оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано державному бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

4.7. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівникам 2 сектору 1 відділу УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.8. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів, оригіналів та копій документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали) щодо обліку Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі яких посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено вище зазначену документальну позапланову перевірку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- оригінал акту документальної позапланової перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 проведеної на підставі заяви вказаного підприємства від 08.09.2022 №77.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1