У Х В А Л А
Іменем України

08 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 191, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , 07.12.2022, подала до суду клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 191, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 366 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлюється факт розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами КП «Ватутінськінвестбуд» () за попередньою змовою з службовими особами ПП «Сучасні будівельні технології 12» (, далі «СБТ-12») шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час виконання робіт з Капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва за бюджетні грошові кошти.

1. Комунальним підприємством за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю:

- «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва», за результатом проведення якої між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ПП «СБТ 12» в особі комерційного директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 3-2021 від 29.09.2021 вартість якого становить 23,57 млн. грн. та укладено 4 додаткових угоди.

За результатом виконання умов договору підряду №3-2021 від 29.09.2021 замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» в період з 12.10.2021 по 23.12.2021 підписано надані ПП «Сучасні будівельні технології 12» 12 актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 22,31 млн. грн. (профінансовано на 95%).

Встановлено, що 3 акти на загальну суму 3,49 млн. грн. зі сторони КП підписано в.о. директора ОСОБА_5 , 9 актів на 18,82 млн. грн. підписано першим заступником директора ОСОБА_7 .

З боку ПП 8 актів на суму 10,76 млн. грн. підписано комерційним директором ОСОБА_6 та 4 акти на 8,06 млн. грн. комерційним директором ОСОБА_8 .

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12», відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора КП ОСОБА_5 та головним бухгалтером КП ОСОБА_9 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 22,31 млн. гривень.

При цьому, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт складених на виконання умов Договору підряду №3-2021 від 29.09.2021.

Вартість та обсяг фактично невиконаних робіт, за результатами проведеної експертизи становить 4,131 млн. гривень.

Вартість завищених обсягів виконаних робіт складає 3,914 млн. грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяної місцевому бюджету міста Києва в особі Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт та фактичного невиконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» відповідно Договору підряду № 3-2021 від 29.09.2021 документально підтверджується у загальній сумі 8,045 млн. грн.

Тобто службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 36% бюджетних грошових коштів, виділених по першому договору (8,034 млн. грн.)

2. Комунальним підприємством повторно за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю:

- «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» - коригування (UA-2021-11-19-000013-b) за результатом проведення якої, між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі першого заступника директора ОСОБА_7 та ПП «Сучасні будівельні технології 12» в особі комерційного директора ОСОБА_8 без проведення тендеру, на підставі п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено 01.12.2021 Договір підряду №16-2021 на 11,69 млн. грн.

За результатом виконання умов вказаного договору замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» (підписано першим заступником директора ОСОБА_7 ) 23.12.2021 та 24.12.2021 підписано надані ПП «СБТ 12» ( ОСОБА_8 ) 3 акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 11,46 млн. грн. (профінансовано 98% вартості робіт).

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12» відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_9 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 11, 46 млн. гривень.

Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальну ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» за кодом не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт ф. КБ-2в, складених на виконання умов Договору підряду №16-2021 від 01.12.2021.

За результатами проведеного дослідження об`ємів та обсягів фактично виконаних робіт, встановлено роботи, що взагалі не було виконано на вказаному об`єкті на загальну суму 1,56 млн. гривень.

Відповідна сума збитків, заподіяних місцевому бюджету міста Києва, повністю документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022.

Таким чином, по другому договору підряду службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 13,6% бюджетних грошових коштів (1,56 млн. грн.)

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб КП «Ватутінськінвестбуд» (), зокрема, в.о. директора ОСОБА_5 , першого заступника директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_10 , службових осіб ПП «Сучасні будівельні технології 12» () комерційних директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розтрачено та привласнено бюджетних грошових коштів на загальну суму 9,594 млн. гривень (28,4 % від загальної вартості робіт).

01.12.2022 у період часу 09 години 30 хвилин до 15 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_11 справа 754/10320/22 від 09.11.2022 було проведено обшук за місцем знаходження ПП «Сучасні будівельні технології-12», а саме: в м. Вінниця, Хмельницьке Шосе, 13 офіс. 323, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1.Жорсткий диск BarraCuda s/n 100DM010;

2.Жорсткий диск WD 5000AAKK s/n WCC2E2TTJ524;

3.Жорсткий диск GoodRam s/n GUG019354;

4.Жорсткий дист SeaGate s/n GVPSWQ24;

5.Флеш накопичувач Apacer;

6.Жорсткий диск Kingston s/n SBFKK1B3;

7.Ноутбук марки HP s/n 5CG74528861;

8.Мобільний телефон марки Xiomi M1808D2TG;

9.Жорсткий дистк Patriot PE000542;

10.Лист від 16.12.2021 № 176 на 1 арк.

11.Лист від 17.01.2022 № 4 на 1 арк.;

12.Лист від 01.12.2021 № 171/2 на 1 арк.;

13.Лист від 01.12.2021 № 171/1 на 1 арк.;

14.Лист від 03.02.2022 № 11 на 1 арк.;

15.Протокол погодження Договірної ціни назва об`єкту «Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.» - 2 арк.;

16.План фінансування додаток 3 до договору від 16.11.2021 № 52 6 арк.;

17.Лист № 100 від 28.07.2021 1 арк.

18.Лист № 99 від 28.07.2021 1 арк.;

19.Лист № 145 від 27.10.2021 1 арк.;

20.Лист № 149 від 04.11.2021 1 арк.;

21.Лист № 138 від 06.10.2021 1 арк.;

22.Лист № 125 від 13.09.2021 1 арк.;

23.Лист № 126 від 13.09.2021 1 арк.;

24.Лист № 48 від 20.04.2021 1 арк.;

25.Лист № 49 від 20.04.2021 1 арк.

26.Видаткова накладна № РН-0000029 від 20.06.2022 1 арк.;

27.Видаткова накладна № РН-0000028 від 17.06.2022 1 арк.;

28.Видаткова накладна № РН-0000027 від 15.06.2022 1 арк.;

29.Видаткова накладна № ВП-0000001 від 22.02.2021 2 арк.;

30.Лист від 15.07.2021 № 14 1 арк.;

31.Довіреність № 134 від 15.07.2021 1 арк.;

32.Довіреність № 135 від 15.07.2021 1 арк.;

33.Довіреність № 133 від 15.07.2021 1 арк.;

34.Довіреність № 136 від 15.07.2021 1 арк.

35.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 1 арк.;

36.Цивільно-правовий договір (без дати) 48 арк.;

37.Довіреність № 15 від 11.01.2022 1 арк.;

38.Лист № 18 від 11.02.2022 1 арк.;

39.Лист № 6 від 19.01.2022 1 арк.;

40.Лист № 151 від 05.11.2021 1 арк.;

41.Довіреність № 480 від 12.07.2021 1 арк.,

42. Акт на закриття прихованих робіт № 4 від 12.10.2021 1 арк.;

43.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

44.Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

45.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

46.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

47.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

48.Акт № 13 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

49.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

50.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

51.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

52.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

53.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

54.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

55.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

56.Акт № 13 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

57.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

58.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

59.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

60.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

61.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

62.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

63.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

64.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

65.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

66.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

67.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 16-2021 від 01.12.2021 (без дати) 1 арк.;

68.Схеми 5 арк.;

69.Акт приймання-передачі документів від 08.10.2021 1 арк.;

70.Копія зведеного кошторису будівництва від 12.03.2021 3 арк.;

71.Копія дефектного акту від 04.03.2021 3 арк.;

72.Копія локального кошторису на будівельні роботи № 6-1-1 15 арк.;

73.Копія наряду-замовлення 27 арк.;

74.Лист від 01.10.2021 № 136 -1 арк.;

75.Лист від 20.09.2021 № 132 1 арк.;

76.Копія дефектного акту від 04.03.2021 3 арк.;

77.Копія відомості обсягів робіт 5 арк.;

78.Копія дефектного акту без дати 4 арк.;

79.Лист від 08.11.2021 №102/49-964 1 арк.;

80.Протокол № 3676 від 22.12.2021 4 арк.;

81.Протокол № 3677 від 22.12.2021 4 арк.;

82.Чорновий запис 5 арк.

83.Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець»

84.Акт прийому-передачі виконавчої документації без дати та підписів 12 арк.;

85.Акт на закриття прихованих робіт 76 арк.;

86.Акт на демонтаж 16 арк.

87.Виконавча схема 5 арк.

88.Протокол № 3126 від 15.11.2021 4 арк.;

89.Протокол № 3331 від 26.11.2021 4 арк.;

90.Протокол № 3119/1 від 12.11.2021 4 арк.;

91.Лист від 10.10.2021 1 арк.;

92.Лист від 11.10.201 № 11/10 1 арк.;

93.Схема 2 арк.;

94.Копія акту приймання-передачі від 26.10.2021 1 арк.;

95.Паспорт ворота футбольні 6 арк.;

96.Технічний паспорт Анкерна закладна 4 арк.;

97.Акт прийому-передачі без дати 2 арк.;

98.Схема вивезення сміття 4 арк.;

99.Копія сертифікату відповідності 14 арк.;

100.Копія висновку експертизи 16 арк.;

101.Копія протоколу випробувань 4 арк.;

102.Копія паспорту Ігровий комплекс «Замок» - 16 арк.;

103.Копія паспорту гімнастичний комплекс 13 арк.;

104. Копія паспорту обєкта (газон) 12 арк.;

105.Копія товарно-транспортної накладної 37 арк

106.Чорнові записи, які поміщено до спец пакету №

107.Копія наказу № 21 від 11.08.2017 1 арк.;

108.Копія наказу № 18 від 24.06.2014 1 арк.;

109.Копія наказу № 80 від 22.11.2021 1 арк.;

110.Рішення № 09/11/2021 від 23.11.2021 1 арк.;

111.Наказ № 76 від 08.11.2021 1 арк.;

112.Рішення № 08/11/2021 від 08.11.2021 1 арк.

113.Рішення № 17/10/2022 від 17.10.2022 1 арк.;

114.Рішення № 22/01/2021 від 22.01.2021 1 арк.;

115.Протокол № 5 від 02.11.2022 1 арк.;

116.Статут ПП «Сучасні будівельні технології - 12» за 2022 рік 14 арк.;

117.Лист № 12 від 11.02.2022 1 арк.;

118.Лист № 16 від 11.02.2022 1 арк.;

119.Лист № 19 від 11.02.2022 1 арк.;

120.Лист № 17 від 11.02.2022 1 арк.;

121.Свідоцтво № 0951 від 24.03.2017 1 арк.;

122.Лист № 13 від 10.02.2022 1 арк.;

123.Лист № 14 від 10.02.2022 1 арк.;

124.Лист № 15 від 10.02.2022 1 арк.;

125.Копія свідоцтва № 00769 1 арк.;

126.Копія документів інженерів 29 арк.;

127.Протокол №3/2020 від 10.11.2020 1 арк.;

128.Протокол № 1/2020 від 26.10.2020 1 арк.;

129.Наказ 21 арк.;

130.Копія наказу № 46 від 13.12.2017 1 арк.;

131.Трудова книжка співробітників 8 арк.,

132.Печатки : «Директор ОСОБА_12 »; «ФОП ОСОБА_13 » - 2 шт.; «Архітектор Горбань А.І.»; «ТОВ «Будспецмонтаж»; ПП «Сучасні будівельні технології-12» - 2 шт.;

133.Папка синього кольору в якій виявлено наступні документи:

-Копія листа Міністерства оборони України №350/157/79 від 21.01.2022;

-Копія листа Міністерства оборони України №350/157/78 від 21.01.2022;

-Копії платіжних доручень №244, 245;

-Копія Акту КБ-3 за листопад 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копія платіжних доручень №222, 223;

-Копія Акту КБ-3 за серпень 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копія платіжного доручення №256;

-Копія Акту КБ-3 за грудень 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копії сертифікатів відповідності на 10 арк.;

-Зошит з чорновими записами;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1300 від 28.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №679/467 від 25.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1209 від 21.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1149 від 15.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №350/491/270 від 13.04.2022;

-Акт прийняття робіт з вогнезахисного обробляння (б/н) 3 шт.;

-Акт визначення вологості деревини (б/н) 3 шт.;

-Акт визначення точки роси (б/н) 3 шт.;

-Акт на закриття прихованих робіт ФОП ОСОБА_14 у кількості 3 шт.;

-Робочий проект 06/2021-ВЗ;

134.Папка зеленого кольору в якій було виявлено наступні документи:

-Лист ПП «СБТ-12» №64 від 02.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №76 від 06.11.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №72 від 26.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №72 від 26.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №75 від 05.11.2020;

-Акт виконаних робіт за серпень 2021 року 2 шт.;

-Додатковий договір №6 до Договору №1/189 від 25.09.2020;

-Копія протоколу вимірювання опору №17-21/1;

-Чорнові записи 8 акр.;

-Протокол роботи комісії від 14.06.2020;

-Акт коригування від 14.06.2021;

-Протокол вимірювання опору №541;

-Лист ПП «СБТ-12» №31 від 05.03.2021;

-Лист ПП «СБТ-12» бн від 22.03.2021;

-Дефектний акт на комплексний ремонт будівлі №1/189 м. Стрий;

-Наказ ПП «СБТ-12» №48 від 02.11.2020;

-Акт приймання передачі документації від 29.09.2020;

-Акт приймання будівлі №189 м. Стрий;

-Акт технічного стану будівлі та технічний паспорт на будівлю № НОМЕР_1 м. Стрий;

-Чорнові записи 12 акр;

135. Папку зеленого кольору в якій було виявлено наступні документи:

-Зошит з чорновими записами;

-Свідоцтво про відповідність систем керування вимірюванням №026/20 від 28.07.2020;

-Протокол вимірювання опору №345;

-Протокол вимірювання опору №344-1;

-Графічні матеріали 2 арк.;

-Акт приймання передачі №МАК00008491;

-ТТН №Р6655 від 12.07.2021;

-Чорнові акти передачі матеріальних цінностей на 17 акр.;

-Технічні паспорти на лічильники 5 шт.;

-Акт приймання передачі проектно-кошторисної документації б/н 2 шт.;

-Акт про підключення водопостачання б/н;

-Договір б/н про відшкодування вартості електроенергії;

-Договір б/н про відшкодування вартості комунальних послуг;

-Товарні чеки;

-Сертифікати прийомки та сертифікати якості на 18 акр.;

02.12.2022 вилучене в ході обшуку майно було визнано у якості речових доказів по зазначеному кримінальному провадженню.

Слідча заявлене клопотання про накладення арешту підтримала, наполягала на його задоволенні.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурор про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
В судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст.ст. 168, 171 КПК України.
Приписами ч.ч.10,11 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Метою накладання арешту на майно є збереженням речових доказів, а саме: запобігання їх приховування, зникнення, втрати, знищення або перетворення, відчуження.
Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є речовим доказом, яке зберегло на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчею доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити цей вид забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасово вилучене майно, про арешт якого ставить питання слідча, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказане майно підпадає під ознаки речового доказу.
Враховуючи викладене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Отже, з урахуванням вказаних положень норм КПК України, слідчий суддя вважає, що накладення арешту шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження зазначеного вище майна є достатнім, розумним та співмірним видом заборони для виконання завдань кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 191, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.12.2022 за наслідками обшуку за місцем знаходження ПП «Сучасні будівельні технології-12», а саме: в м. Вінниця, Хмельницьке Шосе, 13 офіс. 323, а саме:

1.Жорсткий диск BarraCuda s/n 100DM010;

2.Жорсткий диск WD 5000AAKK s/n WCC2E2TTJ524;

3.Жорсткий диск GoodRam s/n GUG019354;

4.Жорсткий дист SeaGate s/n GVPSWQ24;

5.Флеш накопичувач Apacer;

6.Жорсткий диск Kingston s/n SBFKK1B3;

7.Ноутбук марки HP s/n 5CG74528861;

8.Мобільний телефон марки Xiomi M1808D2TG;

9.Жорсткий дистк Patriot PE000542;

10.Лист від 16.12.2021 № 176 на 1 арк.

11.Лист від 17.01.2022 № 4 на 1 арк.;

12.Лист від 01.12.2021 № 171/2 на 1 арк.;

13.Лист від 01.12.2021 № 171/1 на 1 арк.;

14.Лист від 03.02.2022 № 11 на 1 арк.;

15.Протокол погодження Договірної ціни назва об`єкту «Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.» - 2 арк.;

16.План фінансування додаток 3 до договору від 16.11.2021 № 52 6 арк.;

17.Лист № 100 від 28.07.2021 1 арк.

18.Лист № 99 від 28.07.2021 1 арк.;

19.Лист № 145 від 27.10.2021 1 арк.;

20.Лист № 149 від 04.11.2021 1 арк.;

21.Лист № 138 від 06.10.2021 1 арк.;

22.Лист № 125 від 13.09.2021 1 арк.;

23.Лист № 126 від 13.09.2021 1 арк.;

24.Лист № 48 від 20.04.2021 1 арк.;

25.Лист № 49 від 20.04.2021 1 арк.

26.Видаткова накладна № РН-0000029 від 20.06.2022 1 арк.;

27.Видаткова накладна № РН-0000028 від 17.06.2022 1 арк.;

28.Видаткова накладна № РН-0000027 від 15.06.2022 1 арк.;

29.Видаткова накладна № ВП-0000001 від 22.02.2021 2 арк.;

30.Лист від 15.07.2021 № 14 1 арк.;

31.Довіреність № 134 від 15.07.2021 1 арк.;

32.Довіреність № 135 від 15.07.2021 1 арк.;

33.Довіреність № 133 від 15.07.2021 1 арк.;

34.Довіреність № 136 від 15.07.2021 1 арк.

35.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 1 арк.;

36.Цивільно-правовий договір (без дати) 48 арк.;

37.Довіреність № 15 від 11.01.2022 1 арк.;

38.Лист № 18 від 11.02.2022 1 арк.;

39.Лист № 6 від 19.01.2022 1 арк.;

40.Лист № 151 від 05.11.2021 1 арк.;

41.Довіреність № 480 від 12.07.2021 1 арк.,

42. Акт на закриття прихованих робіт № 4 від 12.10.2021 1 арк.;

43.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

44.Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

45.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

46.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

47.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

48.Акт № 13 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

49.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

50.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

51.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

52.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

53.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

54.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

55.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

56.Акт № 13 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 6 арк.;

57.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

58.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

59.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

60.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

61.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

62.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

63.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 3-2021 від 29.09.2021 (без дати) 1 арк.;

64.Акт № 4 (без дати) приймання виконаних будівельних робіт за договором № 3-2021 від 29.09.2021 7 арк.;

65.Підсумкова відомість ресурсів (звітній період 11 2022) 6 арк.;

66.Розрахунок загальновиробничих витрат (звітній період 11 2022) 1 арк.;

67.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 16-2021 від 01.12.2021 (без дати) 1 арк.;

68.Схеми 5 арк.;

69.Акт приймання-передачі документів від 08.10.2021 1 арк.;

70.Копія зведеного кошторису будівництва від 12.03.2021 3 арк.;

71.Копія дефектного акту від 04.03.2021 3 арк.;

72.Копія локального кошторису на будівельні роботи № 6-1-1 15 арк.;

73.Копія наряду-замовлення 27 арк.;

74.Лист від 01.10.2021 № 136 -1 арк.;

75.Лист від 20.09.2021 № 132 1 арк.;

76.Копія дефектного акту від 04.03.2021 3 арк.;

77.Копія відомості обсягів робіт 5 арк.;

78.Копія дефектного акту без дати 4 арк.;

79.Лист від 08.11.2021 №102/49-964 1 арк.;

80.Протокол № 3676 від 22.12.2021 4 арк.;

81.Протокол № 3677 від 22.12.2021 4 арк.;

82.Чорновий запис 5 арк.

83.Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець»

84.Акт прийому-передачі виконавчої документації без дати та підписів 12 арк.;

85.Акт на закриття прихованих робіт 76 арк.;

86.Акт на демонтаж 16 арк.

87.Виконавча схема 5 арк.

88.Протокол № 3126 від 15.11.2021 4 арк.;

89.Протокол № 3331 від 26.11.2021 4 арк.;

90.Протокол № 3119/1 від 12.11.2021 4 арк.;

91.Лист від 10.10.2021 1 арк.;

92.Лист від 11.10.201 № 11/10 1 арк.;

93.Схема 2 арк.;

94.Копія акту приймання-передачі від 26.10.2021 1 арк.;

95.Паспорт ворота футбольні 6 арк.;

96.Технічний паспорт Анкерна закладна 4 арк.;

97.Акт прийому-передачі без дати 2 арк.;

98.Схема вивезення сміття 4 арк.;

99.Копія сертифікату відповідності 14 арк.;

100.Копія висновку експертизи 16 арк.;

101.Копія протоколу випробувань 4 арк.;

102.Копія паспорту Ігровий комплекс «Замок» - 16 арк.;

103.Копія паспорту гімнастичний комплекс 13 арк.;

104. Копія паспорту обєкта (газон) 12 арк.;

105.Копія товарно-транспортної накладної 37 арк

106.Чорнові записи, які поміщено до спец пакету №

107.Копія наказу № 21 від 11.08.2017 1 арк.;

108.Копія наказу № 18 від 24.06.2014 1 арк.;

109.Копія наказу № 80 від 22.11.2021 1 арк.;

110.Рішення № 09/11/2021 від 23.11.2021 1 арк.;

111.Наказ № 76 від 08.11.2021 1 арк.;

112.Рішення № 08/11/2021 від 08.11.2021 1 арк.

113.Рішення № 17/10/2022 від 17.10.2022 1 арк.;

114.Рішення № 22/01/2021 від 22.01.2021 1 арк.;

115.Протокол № 5 від 02.11.2022 1 арк.;

116.Статут ПП «Сучасні будівельні технології - 12» за 2022 рік 14 арк.;

117.Лист № 12 від 11.02.2022 1 арк.;

118.Лист № 16 від 11.02.2022 1 арк.;

119.Лист № 19 від 11.02.2022 1 арк.;

120.Лист № 17 від 11.02.2022 1 арк.;

121.Свідоцтво № 0951 від 24.03.2017 1 арк.;

122.Лист № 13 від 10.02.2022 1 арк.;

123.Лист № 14 від 10.02.2022 1 арк.;

124.Лист № 15 від 10.02.2022 1 арк.;

125.Копія свідоцтва № 00769 1 арк.;

126.Копія документів інженерів 29 арк.;

127.Протокол №3/2020 від 10.11.2020 1 арк.;

128.Протокол № 1/2020 від 26.10.2020 1 арк.;

129.Наказ 21 арк.;

130.Копія наказу № 46 від 13.12.2017 1 арк.;

131.Трудова книжка співробітників 8 арк.,

132.Печатки : «Директор ОСОБА_12 »; «ФОП ОСОБА_13 » - 2 шт.; «Архітектор Горбань А.І.»; «ТОВ «Будспецмонтаж»; ПП «Сучасні будівельні технології-12» - 2 шт.;

133.Папка синього кольору в якій виявлено наступні документи:

-Копія листа Міністерства оборони України №350/157/79 від 21.01.2022;

-Копія листа Міністерства оборони України №350/157/78 від 21.01.2022;

-Копії платіжних доручень №244, 245;

-Копія Акту КБ-3 за листопад 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копія платіжних доручень №222, 223;

-Копія Акту КБ-3 за серпень 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копія платіжного доручення №256;

-Копія Акту КБ-3 за грудень 2021 по договору №19/21 від 09.06.2021;

-Копії сертифікатів відповідності на 10 арк.;

-Зошит з чорновими записами;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1300 від 28.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №679/467 від 25.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1209 від 21.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №577/9/1149 від 15.04.2022;

-Лист Міністерства оборони України №350/491/270 від 13.04.2022;

-Акт прийняття робіт з вогнезахисного обробляння (б/н) 3 шт.;

-Акт визначення вологості деревини (б/н) 3 шт.;

-Акт визначення точки роси (б/н) 3 шт.;

-Акт на закриття прихованих робіт ФОП ОСОБА_14 у кількості 3 шт.;

-Робочий проект 06/2021-ВЗ;

134.Папка зеленого кольору в якій було виявлено наступні документи:

-Лист ПП «СБТ-12» №64 від 02.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №76 від 06.11.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №72 від 26.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №72 від 26.10.2020;

-Лист ПП «СБТ-12» №75 від 05.11.2020;

-Акт виконаних робіт за серпень 2021 року 2 шт.;

-Додатковий договір №6 до Договору №1/189 від 25.09.2020;

-Копія протоколу вимірювання опору №17-21/1;

-Чорнові записи 8 акр.;

-Протокол роботи комісії від 14.06.2020;

-Акт коригування від 14.06.2021;

-Протокол вимірювання опору №541;

-Лист ПП «СБТ-12» №31 від 05.03.2021;

-Лист ПП «СБТ-12» бн від 22.03.2021;

-Дефектний акт на комплексний ремонт будівлі №1/189 м. Стрий;

-Наказ ПП «СБТ-12» №48 від 02.11.2020;

-Акт приймання передачі документації від 29.09.2020;

-Акт приймання будівлі №189 м. Стрий;

-Акт технічного стану будівлі та технічний паспорт на будівлю № НОМЕР_1 м. Стрий;

-Чорнові записи 12 акр;

135.Папку зеленого кольору в якій було виявлено наступні документи:

-Зошит з чорновими записами;

-Свідоцтво про відповідність систем керування вимірюванням №026/20 від 28.07.2020;

-Протокол вимірювання опору №345;

-Протокол вимірювання опору №344-1;

-Графічні матеріали 2 арк.;

-Акт приймання передачі №МАК00008491;

-ТТН №Р6655 від 12.07.2021;

-Чорнові акти передачі матеріальних цінностей на 17 акр.;

-Технічні паспорти на лічильники 5 шт.;

-Акт приймання передачі проектно-кошторисної документації б/н 2 шт.;

-Акт про підключення водопостачання б/н;

-Договір б/н про відшкодування вартості електроенергії;

-Договір б/н про відшкодування вартості комунальних послуг;

-Товарні чеки;

-Сертифікати прийомки та сертифікати якості на 18 акр.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16