Справа № 676/1739/23
Номер провадження 1-кс/676/431/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, в період часу з 19.30 год. по 19.50 год. 13.02.2023 року знаходячись в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 скориставшись тим, що потерпілий ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 6000 грн. у вікні для видачі коштів банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу, умисно, таємно в період військового стану викрала вказані грошові кошти, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, зокрема до фотоілюстрацій із банкомату по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фіксували рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_2 та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію.
Окрім того, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема до банківського рахунку яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківських рахунках за 13.02.2023 року, а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомити, які саме дії були здійсненні ОСОБА_6 , під час користування банкоматом в період з 19 год. 30 хв. по 19 год. 40 хв. 13 лютого 2023 року, а також до банківського рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ необхідний з метою використання даних, отриманих у зв`язку з наданням тимчасового доступу, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, то виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про власників банківських рахунків та іншої інформації необхідної для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримує з мотивів, наведених в ньому і просить задоволити.
Так, відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий, для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_2 до банківського рахунку яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківських рахунках за 13.02.2023 року, а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомити, які саме дії були здійсненні ОСОБА_6 , під час користування банкоматом в період з 19 год. 30 хв. по 19 год. 40 хв. 13 лютого 2023 року, а також до банківського рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, визначеним в групі слідчих до документів, що становлять банківську таємницю, до банківського рахунку яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківських рахунках за 13.02.2023 року, а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомити, які саме дії були здійсненні ОСОБА_6 , під час користування банкоматом в період з 19 год. 30 хв. по 19 год. 40 хв. 13 лютого 2023 року, а також до банківського рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 .
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, визначеним в групі слідчих до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до до банківського рахунку яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та містять інформацію про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по банківських рахунках за 13.02.2023 року, а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомити, які саме дії були здійсненні ОСОБА_6 , під час користування банкоматом в період з 19 год. 30 хв. по 19 год. 40 хв. 13 лютого 2023 року, а також до банківського рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а також фото із банкоматів, що фіксували рух коштів по банківському рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 .
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 13 березня 2023 року по 13 квітня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1