№ 207/3353/22
№ 1-кс/207/824/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

21.11.2022 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 04.10.2022 за № 55/25-756 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що посадові осадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбали та зберігають радіоактивні матеріали без передбаченого законом дозволу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 05.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору №15/09/2021 купівлі-продажу споруди №230 від 15 вересня 2021 року суб`єкт підприємницької діяльності Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію та є платником єдиного податку на 3 групі оподаткування, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цей договір купівлі-продажу.

Відповідно до п.1.1. загальних положень: «На умовах даного Договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцеві споруду №230 загально площею 2 480, 0 кв. м., 1963 року будівництва, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (на території колишнього майданчику Придніпровського хімічного заводу), а Покупець зобов`язується прийняти зазначений об`єкт і сплатити Продавцеві договірну ціну за нього. Споруда передається у власність Покупця разом з вмістом в ній всіх наявних відходів гідрометалургійного виробництва, накопичених за весь період експлуатації, в тому числі відходів ванадієвого виробництва та гідроксиду титану, про факт утворення останніх Продавець надає копії первинної бухгалтерської документації».

Встановлено, що споруда №230 використовувалась як проміжна ємність перекачування хвостів уранового виробництва з пульпопроводів у хвостосховище « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після припинення робіт з переробки уранових руд у 1992 році споруда №230 використовувалась для різних цілей державними підприємствами. До 2006 року секції відстійника №230 були заповнені рідкими відходами виробництва поліметалевих руд, потім були осушені.

Зазначено, що споруда №230 знаходиться в контрольованій зоні у зв`язку з тим, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ній, а також її прилегла територія є радіаційно - забрудненими (рівень радіаційного забруднення перевищує допустимі норми в десятки разів).

Згідно висновків державних та іноземних фахівців будь-які роботи пов`язані зі спорудою №230 потребують наявності у його власника спеціальних ліцензій та дозволів, погоджених з контролюючими органами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент придбання, а також на теперішній час не має вищезазначених дозволів, що фактично створило передумови до потрапляння у неконтрольований обіг радіаційно-забруднених матеріалів.

Відповідно до договору купівлі-продажу встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_5 .

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень в період часу з 01.09.2021 по теперішній час (день винесення ухвали суду), а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час користування рахунком НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.09.2021 по теперішній час (день винесення ухвали суду) здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по НОМЕР_5 (українська гривня);

- документів, що свідчать про видачу з рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2021 по теперішній час (день винесення ухвали суду);

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.09.2021 по теперішній час (день винесення ухвали суду) по банківському рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.09.2021 по теперішній час (день винесення ухвали суду) по банківському рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком: НОМЕР_5 (українська гривня).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8