Справа №127/763/23
Провадження №1-кс/127/295/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що 04.01.2023 року до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 з письмовою заявою про те, що 04.01.2023 року в проміжку часу з 7:00 год. по 11:00 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила списання грошових коштів з її карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму: чотири тисячі сто п`ятдесят вісім гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2023 року до ОСОБА_5 , близько 11:00 год ранку зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона являється клієнтом та має картковий рахунок № НОМЕР_1 та повідомили, що з її банківським рахунком працюють шахраї і вони блокують даний рахунок. Після звернення ОСОБА_5 у одне з відділень банку, працівники установи повідомили, що був здійснений переказ з її рахунку коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , поповнення мобільного номеру: НОМЕР_2 , який невідомий ОСОБА_5 , переказ коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який є невідомий ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та можливість їх отримання і вилучення копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , (за наявності у відділенні вказаних документів), а саме:

- інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 03.01.2023 по 12:00 год. 06.01.2023;

- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи, яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя