Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/214/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Львівської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування здійснюється перевірка можливих фактів, щодо запровадження та реалізацію службовими особами структурних установи ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Львівської області протиправного механізму привласнення державного майна.
Так, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви службові особи структурних установ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували протиправний механізм привласнення державного майна (врожаю) шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження зібраного врожаю.
В подальшому, отриману не обліковану продукція реалізовується за готівкові кошти.
Відповідно до інформації отриманої оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займає посаду директора державного підприємства;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , займає посаду бухгалтера державного підприємства;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізична особа-підприємець.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , залучи до своєї протиправної діяльності бухгалтера підприємства ОСОБА_13 , а також ФОП ОСОБА_14 . За вказівкою ОСОБА_12 бухгалтер ОСОБА_13 отримані від реалізації с/г продукції фізичним особам, зокрема ОСОБА_15 , готівкові кошти зараховує на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ). В подальшому за вказівкою ОСОБА_12 , такі кошти ОСОБА_13 перераховує на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ) відповідно до договорів за нібито надані послуги зі збору врожаю, обробки земель, тощо, які фактично виконуються місцевими фермерами за готівкові кошти, а не ФОП ОСОБА_14 .
Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , маючи у постійному розпорядженні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунком НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 та безперешкодний доступ до коштів, які перебувають на ньому, особисто переводить в готівку незаконно одержаних за вищевказаних обставин кошти, шляхом зняття їх з вказаної картки у банкоматах. Отримані кошти ОСОБА_12 використовує для власних потреб та на власний розсуд.
З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо податкової звітності з додатками, податкові декларації з додатками та всю наявну інформацію з податкових систем за період 2021-2022 рр. щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН - НОМЕР_2 ).
Вказані документи можуть бути у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Судом здійснено виклик представника володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак такий явку свого представника на розгляд клопотання не забезпечив.
Слідчий суддя, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий покликається на те, що в межах даного кримінального провадження є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищевказаних документах, однак не долучив до матеріалів клопотання жодної постанови про призначення експертизи. Також слідчим не мотивовано, в чому саме полягає реальна загроза їх зміни чи знищення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1