У Х В А Л А Справа № 932/7187/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3696/22

05 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000123, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у якому вона прохає накласти арешт на документи, які було вилучено під час проведення огляду місця події, а саме за адресою м. Дніпро, пр. Івана Мазепи,51 Д навпроти магазину «АТБ», коло автомобіля ОСОБА_5 BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_1 :

-документи, які знаходились у файлі, та які були при ОСОБА_5 , а саме: кольорова копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 10.12.2014 року Ленінським РВ ДМС, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОП НОМЕР_3 з номером 467-15-00712 від 18.03.2015 року, документи на аркушах А4, конверт білого кольору з фотокартками 3 на 4 з зображенням чоловіка.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123 від 10.11.2022 року, порушені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, повідомив ОСОБА_6 , що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України шляхом надання «білого білету», а саме документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 11000 доларів США, а також повідомив, що для цього йому необхідно копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та 4 фотокартки, розміром 3 х 4, а також вищезазначена сума.

14.12.2022 року був складений протокол затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.12.2022 року, за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи,51 Д, навпроти магазину «АТБ» було проведено огляд місця події, під час якого, неподалік транспортного засобу BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 на асфальтованому покритті виявлено документи, які знаходились у файлі, та які були при ОСОБА_5 , а саме кольорова копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 10.12.2014 Ленінським РВ ДМС, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОП НОМЕР_3 з номером 467-15-00712 від 18.03.2015 року, документи на аркушах А4, конверт білого кольору з фотокартками 3 на 4 з зображенням чоловіка. Дані документи поміщено до паперового білого конверту, опечатано, підписано понятими та вилучено до ВП № 7.

15.12.2022 року була винесена постанова при визначення вищевказаних речей - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123.

Оскільки вилучені під час огляду речі є доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, наявні достатні правові підстави для накладення арешту на них з метою їх збереження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.12.2022 року в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Дніпро, пр. Івана Мазепи,51 Д, було виявлено та вилучено документи, які знаходились у файлі, та які були при ОСОБА_5 , а саме кольорова копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 10.12.2014 Ленінським РВ ДМС, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОП НОМЕР_3 з номером 467-15-00712 від 18.03.2015 року, документи на аркушах А4, конверт білого кольору з фотокартками 3 на 4 з зображенням чоловіка.

Постановою слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.12.2022 року, речі, які були виявлені в ході огляду місця події було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що документи, які знаходились у файлі, та які були при ОСОБА_5 , а саме кольорова копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 10.12.2014 Ленінським РВ ДМС, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОП НОМЕР_3 з номером 467-15-00712 від 18.03.2015 року, документи на аркушах А4, конверт білого кольору з фотокартками 3 на 4 з зображенням чоловіка могли бути підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000123 задовольнити.

Накласти арешт на документи, які знаходились у файлі, та які були при ОСОБА_5 , а саме: кольорова копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 10.12.2014 року Ленінським РВ ДМС, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОП НОМЕР_3 з номером 467-15-00712 від 18.03.2015 року, документи на аркушах А4, конверт білого кольору з фотокартками 3 на 4 з зображенням чоловіка.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1