Справа №760/6452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотанняслідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує банківську картку: № НОМЕР_3 , з 14.01.2023 та по теперішній час, а саме: осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстрована вищевказана банківська картка; інформацію щодо номерів рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована вищевказана банківська картка; документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за вказаним номером; інформацію про рух коштів по рахункам (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 15.01.2023 приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом та з використанням електроно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 276 000 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 17.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 на підставі п.3 ч.1 ст.56 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 15.01.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено п`ять перерахувань коштів, на невстановлену банківську картку, на суму 30 049, 50 гривень та одне перерахування коштів, на невстановлену банківську картку, на суму 10 050 гривень.

Крім того, 17.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої невстановленою особою шляхом проведення банківських операцій із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (16.01.2023 потерпілим вказана банківська картка перевипущена на № НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти а саме: 15.01.2023 о 14:22:47 годині грошові кошти в сумі 116 110 гривень були перераховані невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 ; 15.01.2023 о 16:26:46 годині грошові кошти в сумі 159 000 гривень були перераховані невстановленій особі на ім`я

ОСОБА_7 також, 17.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію №МАВХ-3479-РЕ8Х-МВ13 від 15.01.2023 по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої невстановленою особою підписаною як власник рахунку « ОСОБА_6 » 15.01.2023 о 14:22 годині шляхом проведення банківських операцій із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 116 110 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить користувачу підписаному « ОСОБА_6 »

Крім того, 17.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію №60М6-0823-КАХ6-09А6 від 15.01.2023 по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої невстановленою особою ОСОБА_8 15.01.2023 о 16:26 годині шляхом проведення банківських операцій із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 159 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_9 .

Так, від ст. о/у СКП ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 надійшов рапорт про те, що 16.01.2023 оперативним шляхом було встановлено, що власником банківської картки на яку перераховувалися грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується банківською карткою відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Таким чином слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації,до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує банківську картку: № НОМЕР_3 , з метою отримання даних щодо власника вищезазначеної банківської картки, руху коштів за рахунком, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених карток.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на ОСОБА_17 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує банківську картку: № НОМЕР_3 , з 14.01.2023 та по теперішній час, а саме: осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстрована вищевказана банківська картка; інформацію щодо номерів рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована вищевказана банківська картка; документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за вказаним номером; інформацію про рух коштів по рахункам (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1