Провадження № 1-кс/752/5186/22
У Х В А Л А

28 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000776 від 27.08.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 212 КК України про проведення обшуку, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000776 від 27.08.2021 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку нерухомого майна, а саме квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 , ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України щодо неправомірного використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб, шляхом організації та забезпечення сталого функціонування на території України веб-ресурсів, які використовуються для вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей за допомогою заборонених на території України платіжних систем та крипто валюти. За наявними оперативними даними, діяльність зазначених онлайн-обмінників супроводжується вчиненням шахрайських дій стосовно клієнтів, а саме під час проведення фінансових операцій грошові кошти списуються з рахунків клієнтів та в подальшому використовуються власниками веб-ресурсів.

За наявними даними, починаючи з 2015 року на території України функціонував веб-ресурс «safepay.com.ua», з використанням якого надавались послуги з купівлі та продажу електронних грошей в платіжній системі «Webmoney Transfer». На цей час платіжна організація платіжної системи «Webmoney Transfer» не узгоджували з НБУ правила використання електронних грошей на території України та не зареєстровані в установленому порядку в НБУ. Окрім того, на підставі Указу Президента України № 203/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» «Webmoney Transfer» знаходиться на території України під санкціями та її діяльність заборонена.

Слідчий зазхначає, що безпосередньо до створення та забезпечення сталого функціонування веб-ресурсу «safepay.com.ua» має відношення громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець смт. Холми Чернігівської області, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, громадянин ОСОБА_5 періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка м. Путивль Сумської області.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , можуть знаходитись носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання для здійснення своєї діяльності, інші документи, чорнові записи, банківські карти, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом).

У зв`язку з зазначеним вище просив надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий відсутній, однак до початку розгляду клопотання слідча, яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000776 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.5 ст. 27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Правилами ч.1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб ; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді ; у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України.

За даними інформації КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" право власності на непрухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

Крім того, копії матеріалів кримінального провадження містять достатньо доказів на підтвердження того, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, які містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення відомсті про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000776.

Отже, за результатами розгляду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000776 від 27.08.2021 року, перевірки доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне заявлене клопотання, задовольнити частково, оскільки звертаючись до слідчого судді вбачається наявність достатніх підстав вважати, що при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення і можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК УКраїни, слічий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000776 від 27.08.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 212 КК України про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000776 від 27.08.2021 на проведення обшуку нерухомого майна, а саме квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: фінансово-господарської документації щодо діяльності веб-ресурс «safepay.com.ua» (заявки, договори, виписки з довідок про рух грошових коштів, квитанції, чорнові записи, тощо), банківських карток, носії інформації - ПЕОМ (холодні гаманці для криптовалют), ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карт, карт-пам`яті, серверів, іншої комп`ютерної техніки, штампів, печаток, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1