Єдиний унікальний номер 725/979/23
Номер провадження 1-кс/725/349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023 року. Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000754 від 14.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 27.07.2022 року невідома особа яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн., які були списані із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 27.07.2022р., до гр. ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку гр. ОСОБА_6 , почув чоловічий голос який повідомив, що він зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потрібно встановити додатковий захист картки від шахраїв. В свою чергу гр. ОСОБА_6 , погодився та запитав, що потрібно для цього зробити, невідомий довго і не зрозуміло щось пояснював і так як у заявника не було багато часу, оскільки був в цей час за кермом, гр. ОСОБА_6 , майже не чув невідому особу, але останнє що почув, що заявнику необхідно продиктувати пароль до банківської карти. Після почутого ОСОБА_6 , не задумуючись повідомив невідомому код-пароль і поклав слухавку. Через деякий час заявник зрозумів, що це могли бути шахраї і одразу після цього поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення, чи це дійсно працівник. Коли ОСОБА_6 , приїхав до відділення та розповів дану ситуацію, йому одразу повідомили, що це шахраї та необхідно заблокувати карту, для того щоб не встигли зняти кошти із карти, але в ході блокування працівники банку повідомили, що з карти № НОМЕР_1 уже було знято, грошові кошти в сумі 47838, 13 гривень.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів: загальна сума якої становить 47838, 13 гривеньякі було перераховано із картки№ НОМЕР_1 та які були зачислені на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи);

- у разі якщо перераховані кошти були перераховані клієнту вашого банку надати дані особиякій було зачислено грошові коштиіз виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 27.07.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахункуз моменту реєстрації вказаного рахунку по час виконання ухвали.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1