Справа № 595/5/23
Провадження № 1-кс/595/8/2023
У Х В А Л А

05 січня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2022 за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 18.11.2022 до 20.11.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 18.11.2022 біля 15 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 52198,65 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї наявні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (кредитна) та № НОМЕР_3 (зарплатна). 18.11.2022 ОСОБА_5 перебувала в Бучацькому ліцеї, де працює вчителем англійської мови. Близько 15.00 год до ОСОБА_5 неї на її мобільний телефон зателефонували із невідомого їй номера, а саме НОМЕР_4 , невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що потрібно звірити її картку, щоб нею не змогли користуватися треті особи, а саме невідома особа назвала перші чотири цифри картки, а чотири останні повинна була сказати ОСОБА_5 , що остання і зробила. Після цього на мобільний номер телефону НОМЕР_5 Вітик ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом, а саме 5460, який вона повідомила невідомій особі. Коли невідома особа сказала ОСОБА_5 , що проводиться перевірка її банківських даних, вона, не дослухавши розмову, кинула слухавку. Через 15-20 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли смс-повідомлення про зняття із її кредитної карточки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 24500 грн, у сумі 23950 грн та у суму 1750 грн. Після надходжень повідомлень до ОСОБА_5 декілька раз телефонував невідомий їй номер телефону, а саме НОМЕР_6 , однак вона не відповідала. Тоді ОСОБА_5 вирішила звернутися на гарячу лінію у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували обидві карточки, а саме № НОМЕР_2 (кредитну) та № НОМЕР_3 (зарплатну). Також на гарячій лінії банку ОСОБА_5 порадили звернутися до правоохоронних органів. Того ж дня ОСОБА_5 особисто звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підготували довідку про рух коштів.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період часу з 19.10.2022 по 18.11.2022 та ксерокопію банківської картки.

Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період 18.11.2022.

З огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 18.11.2022, слідчим не доведено необхідності надання доступу про рух коштів по банківській карті за інший період часу, а саме з 19.11.2022 по 20.11.2022, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо суми і підстави отримання грошових коштів із вказаної банківської карти, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_5 та виписки із карткового рахунку, такий належить потерпілій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 18.11.2022, а саме чи перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1