Справа № 468/1359/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000289 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000289 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, 24.06.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_3 на банківському рахунку останньої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка № НОМЕР_1 ) на загальну суму 11865 грн.

Так 24.06.2022 потерпіла ОСОБА_3 перейшла за посиланням через мережу Інтернет на сайт «Фейсбук» де вона побачила оголошення на сайт «Центр відшкодування не виплачених грошових коштів», а саме прибуткового податку. ОСОБА_3 перейшла за посиланням на сайт де заповнила анкету із своїми персональними даними та реквізитами своєї банківської картки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка № НОМЕР_1 ). Після авторизації вона виявила, що з вказаного її банківського рахунку були незаконно переведені гроші в сумі 11865 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000289 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Головного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за 24.06.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за 24.06.2022;

3.Інформацію про рахунки та їх власників, на які 24.06.2022 було перераховано кошти з банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: