Справа № 720/2247/22
Провадження № 1-кс/720/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003222 від 21 жовтня 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003222 від 21 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її та прокурора відсутності задовольнивши її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчій ВП № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 жовтня 2022 року о 20:38:25 переказ коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 25129 гривень через термінал MONO011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 жовтня 2022 року о 20:38:38 переказ коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 52000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 жовтня 2022 року о 20:38:50 переказ коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 41600 гривень через термінал MONO011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі.

У разі переказу коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати власника інформації надати слідству:

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорту, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 січня 2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з картки через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці у період з 01 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цією карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1