УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за №0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суд м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за № 0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному деражвнмоу реєстрі підприємств і організацій України 32023076), засновником якого та ряду інших суб`єктів господарської діяльності є громадянин України ОСОБА_5 , уродженець м. Сімферополь.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального првоадженння встановлено, що ОСОБА_5 отримав громадянство Росії без припинення громадянства України та зареєстрований як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 00).

ОСОБА_5 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та до 2014 року здійснював на території АР Крим підприємницьку діяльність з вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником юридичних осіб. Після 2014 року ОСОБА_5 здійснив реєстрацію юридичних осіб на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства рф, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжує здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території на за законодавством рф на користь держави - агресора.

ОСОБА_5 , з метою уникнення міжнародних санкцій та підтримки країни-агресора, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на тимчасово окупованій території України, до країн Європейського Союзу.

ТОВ «Кліщинський консервний завод» здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_6 , для прикриття незаконних поставок продукції з тимчасово окупованої території з метою уникнення санкцій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Рєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо суб`єкта № 316765592 від 05 грудня 2022 року, комплекс будівель консервного заводу ТОВ «Кліщинський консервний завод» за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна (до перейменування - «вулиця Кірова»), 26, належить на праві власності ТОВ «Кліщинський консервний завод», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32023076.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна (до перейменування - «вулиця Кірова»), 26, за місцезнаходженням ТОВ «Кліщинський консервний завод», можуть знаходитись речі, предмети та інформація, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000110, виникла необхідність в проведенні обшуку.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000110, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 внесені до вказаного реєстру 18 листопада 2022 року за фабулою: «Службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості та з метою виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_5 , який підтримує окупаційну адміністрацію рф в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні - агресору» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 11-3 КК України.

Відповідно до ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановленні внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримання інформації підлягає знищенню у порядку, передбаченому ст. 255 КПК України.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за № 0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному деражвнмоу реєстрі підприємств і організацій України 32023076), засновником якого та ряду інших суб`єктів господарської діяльності є громадянин України ОСОБА_5 , уродженець м. Сімферополь.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального првоадженння встановлено, що ОСОБА_5 отримав громадянство Росії без припинення громадянства України та зареєстрований як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 00).

ОСОБА_5 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та до 2014 року здійснював на території АР Крим підприємницьку діяльність з вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником юридичних осіб. Після 2014 року ОСОБА_5 здійснив реєстрацію юридичних осіб на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства рф, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжує здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території на за законодавством рф на користь держави - агресора.

ОСОБА_5 , з метою уникнення міжнародних санкцій та підтримки країни-агресора, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на тимчасово окупованій території України, до країн Європейського Союзу.

ТОВ «Кліщинський консервний завод» здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_6 , для прикриття незаконних поставок продукції з тимчасово окупованої території з метою уникнення санкцій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Рєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо суб`єкта № 316765592 від 05 грудня 2022 року, комплекс будівель консервного заводу ТОВ «Кліщинський консервний завод» за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна (до перейменування - «вулиця Кірова»), 26, належить на праві власності ТОВ «Кліщинський консервний завод», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 32023076.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна (до перейменування - «вулиця Кірова»), 26, за місцезнаходженням ТОВ «Кліщинський консервний завод», можуть знаходитись речі, предмети та інформація, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000110, виникла необхідність в проведенні обшуку.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчим доведено належними доказами, що за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна (до перейменування - «вулиця Кірова»), 26, належить на праві власності ТОВ «Кліщинський консервний завод» можуть зберігатись речі, документи, відомості та інформація, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні №0000110.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 233, 234, 235, 309, 369 - 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за №0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000110 від 18 листопада 2022 року дозвіл на проведення обшуку будівель і споруд та земельної ділянки за адресою: Черкаська область, Золотоніський район с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26 , в тому числі в адміністративних та інших приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод», господарських, підсобних, гаражних, технічних, складських та інших будівлях і приміщення та території за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: комп`ютерної та іншої електронно-обчислювальної техніки, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, SIM-карток, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, що містять інформацію щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації та створення юридичних осіб з метою обходу санкцій Євросоюзу; інших носіїв інформації, документів, що свідчать про отримання російського громадянства, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчих та бухгалтерських документів щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печаток таких юридичних осіб, блокнотів, чорнових записів, інших речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді покласти старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 та інших слідчих, які згідно з витягу з ЄРДР уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 21 грудня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_7 ОСОБА_8