Справа № 953/1610/23
н/п 1-кс/953/1755/23
"21" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містить банківську таємницю, за період з 04.06.2022 до 01.09.2022, а саме: руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_3 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_4 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 17.08.2022 до Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил надійшло повідомлення 5 управління Департаменті військової контррозвідки Служби безпеки України про те, що військовослужбовці військової частини убували з району проведення бойових дій до окремого ремонтно-відновлювального полку. При цьому, військовослужбовці не були виведені наказом командира військової частини з району проведення бойових дій, внаслідок чого ними незаконно отримано премії згідно Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022.
В ході допиту свідків було встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , військовослужбовець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органна досудового розслідування, а саме надходження грошових премій відповідно до постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківським рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період з 04.06.2022 до 01.09.2022.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за період з 04.06.2022 до 01.09.2022, а саме: руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_3 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_4 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.05.2023 включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1