Справа № 372/1955/22
Провадження 1-кс-880/22
ухвала
Іменем України

15 листопада 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №30000309 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.07.2022 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2022, під час продажу товару через інтернет додаток ОЛХ, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої, чим нанесла значної шкоди заявниці.

12.11.2022 допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зокрема зазначила: «23.05.2022 я перебувала за місцем мешкання, а саме АДРЕСА_1 , близько 13:00 я опублікувала оголошення щодо продажу дитячої гітари, до оголошення додала фото та виставила зазначену вартість в розмірі 2500 гривень, після публікування через хвилин 30-40 мені прийшло повідомлення в мережі «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_1 щодо купівлі вказаного товару, одразу із закріпленим посланням «olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ніби то перейшовши по даному посиланню, я зможу веритифікувати платіж на свою власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим рахуноком НОМЕР_2 , її влаштували умови і погодившись почала виконувати всі подальші вказівки невідомої особи щодо зарахування коштів.

Слідчий просить з метою підтвердження чи спростування факту списання коштів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого невстановленою особою, а саме картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 24.05.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №30000309 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , в період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 24.05.2022, з інформацією про: про точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів власника вказаної картки та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки із № НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2022 по час з дня отримання ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 13 січня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1