У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002617 від 18.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002617 від 18.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а саме:
документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_2 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);
документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 15:00 по 16:00 01.08.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомата або ж оплату платежів - з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, з адресами таких відділень.
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.08.2022 року до Харкіського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.08.2022 невстановлена особа, шяхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин, через сайт оголошень - ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим було завдано матеріального збитку (СО №21172 від 17.08.2022 року).
Із заяви про вчинене кримінальне правопорушення, доданих до неї документів та матеріалів кримінального провадження, вбачається що невстановлені особи, видаючи себе за покупців верхнього дитячого одягу за допомогою сайту ОЛХ, із застосуванням обману сформували у ОСОБА_5 хибне уявлення про те, що їй необхідно перейти за посиланням та здійснити переказ коштів. Перебуваючи під впливом обману, ОСОБА_5 , 01.08.2022 року о 15:23 год. здійснила грошовий переказ, внаслідок чого невстановлені особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час своєї шахрайської діяльності особи, які вчинили кримінальне правопорушення, використали банківську картку заявника: НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 )

Документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що підтверджують, власників банківських карток, а також рух коштів по даних картках є необхідними документами для даного кримінального провадження, оскільки доводять обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть вказати на осіб, які є співучасниками кримінального правопорушення або його свідками, і яким можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення. Ці документи не можуть бути отримані в інший спосіб, через те що містять охоронювану законом банківську таємницю, і потерпілому було відмовлено в наданні цієї інформації, що зумовлює необхідність в зверненні слідчого до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Отримана інформація та інші докази, мають значення у сукупності з іншими документами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо. Отримана інформація матиме значення для кримінального провадження та допоможе забезпечити необхідний обсяг доказової бази, яка необхідна для прийняття процесуальних рішень необхідних для ефективного провадження досудового розслідування. Необхідність у проведенні даних процесуальних дій зумовлена необхідністю всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження .
Судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002617 від 18.08.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, яка міститься в документах, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_2 , в документах про зняття, перерахунок, рух грошових коштів за вище вказаною карткою в період часу з 15:00 по 16:00 01.08.2022 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ вчинення кримінального проступку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а саме:
документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_2 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);
документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 15:00 по 16:00 01.08.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомата або ж оплату платежів - з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, з адресами таких відділень.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1