Дата документу 21.03.2023
Справа № 334/2095/23
Провадження № 1-кс/334/823/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000008 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000008 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 заявнику ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови остання повідомила, що 28.06.2022 близько о 18:00 години, вона перебувала за місцем мешкання, де переглядала соціальну мережу «Інстаграм», де під час перегляду новин остання перейшла на сторінку з продажу побутової техніки підписана як - « ОСОБА_7 ». Із запропонованих на сторінці варіантів техніки, вона вибрала навушники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » білого кольору, які їй сподобались. Також на сторінці був вказаний основний акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому вона перейшла на вказаний акант. Після чого вона написала повідомлення в «дірект» в месенджері «Телеграм» каналу. В ході спілкування вона повідомила, що хоче зробити замовлення навушників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що отримала повідомлення з реквізитами для оплати та анкетними даними отримувача, це була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Далі вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в якості повної оплати за навушники. 07.07.2022 вона вирішила уточнити чи відправили їй товар, на що вона не отримала відводі і її в цей же день заблокували.

Також в ході телефонної розмови остання зазначила, що на теперішній час в подальшому до органів поліції з метою залучення в якості потерпілого та проведення допиту з`явитися не зможе.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та копій усіх документів, шо перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.06.2022 року по теперішній час, а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів з картки № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2022 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки №№ НОМЕР_2 .

Крім того, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 000008 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 01.06.2022 року по теперішній час, а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів з картки № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2022 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки №№ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1