Справа № 216/603/23
Провадження № 1-кс/216/832/23
УХВАЛА

іменем України

31.03.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме:

1. Всіх документів, на підставі яких розроблялася тендерна документація до закупівель з ідентифікаторами: UA-2021-11-12-002498-c, UA-2022-12-19-018975-a;

2. Договорів № 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 з усіма додатковими угодами (зокрема, не опублікованими у електронній системі публічних закупівель), документами (листами тощо), якими надавалися пропозиції щодо внесення змін до Договорів, документами уповноваженої особи щодо прийняття рішення про внесення змін.

3. Всіх документів, де містяться відомості про надані послуги та оплати за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 (акти, рахунки, платіжні доручення тощо);

4. Всіх Документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником якості послуг, що надавалися (акти, акти обстеження, претензії, листи тощо) за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 та відповідей, актів тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5. Всіх інших документів з боку Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору (листів, повідомлень та ін.).

6. Всіх звернень громадян, які надходили до Департаменту у 2022-2023 роках, документів, що містять відомості про облік звернень у 2022-2023 роках.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти, та в подальшому здійснили заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співпадає значна частина вказаних працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних осіб.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки

ведуться тільки за місцем основної роботи.

Таким чином, неможливою є ситуація існування на різних ТОВ різних трудових книжок на одного і того ж працівника.

Слід вказати, що дані ТОВ тісно пов`язані через засновників та фактичних власників (бенефіціарів).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що кількість персоналу охорони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була значно меншою, суттєво не відповідала вимогам Замовника, як на момент визнання їх переможцем, так і на момент підписання Договору від 13.01.2023.

Так, згідно з наказом про прийняття на роботу №63/22-к від 01.12.2022 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було прийнято на роботу по строковому трудовому договору до 31.12.2022 року 56 охоронників.

Проте, очевидно, що залучення вказаних осіб до надання послуг у 2023 році не могло відбутися, адже, 56 охоронників були найняті за строковим трудовим договором до 31.12.2022. Строк дії договору з ними не продовжувався.

Одразу після подання своєї тендерної пропозиції від 22.12.2022 (в складі якої містилася довідка про наявність персоналу охорони 105 осіб),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнило 58 охоронників.

Так, наказом про припинення трудового договору №69/22-к від 29.12.2022 по ТОВ, 55 охоронників (найнятих згідно з наказом №63/22к) було звільнено. Також, наказами №70/22-к від 29.12.2022, № 1/23-К від 02.01.2023, № 3/23-К від 05.01.2023 було звільнено ще 3 охоронників.

Таким чином, з заявлених 105 охоронників, які начебто працювало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент подання тендерної пропозиції 22.12.2022, станом на момент визнання їх переможцем 06.01.2023 та підписання Договору 13.01.2023, в ТОВ залишилося до 47 охоронників.

85% з загальної вартості послуг за Договором складають саме витрати на оплату праці 105 охоронників.

Таким чином, повністю усвідомлюючи, що станом як на момент визнання їх переможцем, так і укладення Договору, в ТОВ залишилося менше половини працівників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахувало витрати на оплату праці на 105 працівників, підписало Договір, зобов`язавшись залучити 105 працівників.

Як вбачається з документів про оплату за січень та лютий 2023 року, отримало оплати в повному обсязі (з розрахунку на 105 охоронників).

Аналогічна ситуація мала місце і при участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у закупівлі послуг з охорони кладовищ у 2022 році, яка проводилася ІНФОРМАЦІЯ_1 UA-2021-11-12-002498-c.

Закупівлі послуг з охорони кладовищ UA-2021-11-12-002498-c та UA-2022-12-19-018975-a проводилися ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Департаментом, як Замовником за договорами №4-Т від 12.01.2022 та №8-Т від 13.01.2023, мало контролюватися надання послуг за Договорами. Також Департаментом здійснювалася оплата послуг за договорами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, на підставі яких розроблялася тендерна документація до закупівель з ідентифікаторами: UA-2021-11-12-002498-c, UA-2022-12-19-018975-a; договорів № 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 з усіма додатковими угодами (зокрема, не опублікованими у електронній системі публічних закупівель), документами (листами тощо), якими надавалися пропозиції щодо внесення змін до Договорів, документами уповноваженої особи щодо прийняття рішення про внесення змін; документів, де містяться відомості про надані послуги та оплати за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 (акти, рахунки, платіжні доручення тощо); документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником якості послуг, що надавалися (акти, акти обстеження, претензії, листи тощо) за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 та відповідей, актів тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з боку Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору (листів, повідомлень та ін.); звернень громадян, які надходили до Департаменту щодо надання послуг з охорони кладовищ м Кривого Рогу у 2022-2023 роках.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. До початку судового засідання, 31.03.2023 з матеріалами клопотання ознайомився. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що невстановлені службові особи охоронних компаній склали, видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для участі в тендерних закупівлях.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів означених індивідуальними ознаками, оскільки документи зазначені у клопотанні мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з посиланням «тощо» або «інших», оскільки в клопотанні стороною обвинувачення не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів, які планується вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів у паперовому вигляді, а саме:

1. Документів, на підставі яких розроблялася тендерна документація до закупівель з ідентифікаторами: UA-2021-11-12-002498-c, UA-2022-12-19-018975-a;

2. Договорів № 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 з усіма додатковими угодами (зокрема, не опублікованими у електронній системі публічних закупівель), документами (листами), якими надавалися пропозиції щодо внесення змін до Договорів, документами уповноваженої особи щодо прийняття рішення про внесення змін;

3. Документів, де містяться відомості про надані послуги та оплати за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 (акти, рахунки, платіжні доручення);

4. Документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником якості послуг, що надавалися (акти, акти обстеження, претензії, листи) за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 та відповідей, актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. Документів з боку Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору (листів, повідомлень та ін.).

6. Звернень громадян, які надходили до Департаменту у 2022-2023 роках, документів, що містять відомості про облік звернень у 2022-2023 роках.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто по 14 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1