Справа №295/423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000017 від 10.01.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначає, що 21.12.2022 невідомі особи, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи продуктами харчування на загальну суму 430 000 гривень, які мали перевезти з м. Львів до м. Києва, чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 року близько 14 год. на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , невстановлена особа, користуючись платформою онлайн-оголошень «ОLX» під приводом купівлі товару, надіславши у месенджер «Viber» з н.т. НОМЕР_2 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на нібито підтвердження олх-доставки, після чого ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела всі дані банківської карти, таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19862 гр. 96 коп. з банківської картки потерпілої.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що близько 13 год. 28.12.2022, невідома особа написала їй на месенджер «Viber» на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка підписана як ОСОБА_7 , з номеру НОМЕР_4 , у розмові жінка повідомила, що має намір придбати клітку та попросила відправити її до Ужгорода, що вона вже оформила олх-доставку та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке ОСОБА_6 перейшла та заповнила всі данні своєї банківської картки, після чого підтвердила транзакцію та таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19862 гр. 96 коп. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в подав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Чорноштан Лілії тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про власника, про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 00 год. 28.11.2022 по 00 год. 00 хвилин 01.01.2023, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, інформацію про вказаних осіб (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону) на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1