СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1027/23
ун. № 759/3015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) 03026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.07.2022 по 22.09.2022 року, невстановлена особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом придбання товарів на потреби ЗСУ заволоділа різноманітним військовим товаром (тактичним взуттям, тактичним одягом, рюкзаками, тощо), на загальну суму 384 733 грн., який належать ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, гр. ОСОБА_4 повідомив, з 2020 року, він являюсь ФОП « ОСОБА_4 » та займається продажем меблів. Однак, після вторгнення Російської Федерації на Україну, він заснував у Франції волонтерську асоціацію для допомоги Україні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він являється директором з часу заснування до теперішнього часу. Вказана волонтерська асоціація надає матеріально-речову допомогу постраждалим громадянам, військовослужбовцям ЗСУ, лікарням в Україні тощо, під час війни. У волонтерській асоціації зареєстрований безпосередньо він як засновник та ОСОБА_5 , яка є громадянкою України, але проживає у м. Узес Франція та є бухгалтером даної волонтерської асоціації. Крім них, у зборі коштів та придбанні необхідного обладнання чи товару допомагає понад 15 волонтерів з різних країн. В свою чергу, він як ФОП, придбані для допомоги Україні волонтерською асоціацією речі передавав та передає різними перевізниками, яким надає придбаний волонтерською асоціацією товар та підтверджуючі документи про його придбання. Перевізники бувають різними, що залежать від обсягу речей, які ОСОБА_4 передає. Волонтерська асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку війни в основному допомагала лікарням України, з якими укладалися договора та ними збиралося та закуповувалося все необхідне для лікарень (для лікування постраждалих осіб).

В подальшому, у зв`язку із тим, що у даної волонтерської асоціації існує власна сторінка у соцмережі «Фейсбук», та враховуючи їхню плідну співпрацю з лікарнями та великими поставками допомоги, інформація про них розійшлася по всій території України, у зв`язку з чим, почали телефонувати та звертатись різні як волонтери так і військові та добровольчі формування щодо надання їм допомоги у придбанні та забезпеченні різним військовим обладнанням.

Так, наприкінці березня місяця 2022 року, з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_6 , та яка повідомила, що він являється громадянином України та займається допомогою різновидом військового обладнання та необхідних речей своїм друзям та знайомим які захищають Україну від російської агресії. В ході телефонної бесіди ОСОБА_6 відразу попросив у ОСОБА_4 співпрацювати з ним та через його замовлення надавати допомогу для українських військовослужбовців. На його прохання ОСОБА_4 повідомив, що він на той час знаходився у Франції та по приїзду через деякий час до України, вони обов`язково зустрінуться та останній постарається привезти йому його замовлення. В подальшому, приблизно через 10 днів, ОСОБА_4 прибув до України та зідзвонившись із ОСОБА_6 , вони зустрілись у м. Києві, де ОСОБА_4 передав йому товар, який він просив придбати, а він в свою чергу розрахувався за вказаний товар.

Після даної зустрічі, останні почали більше спілкуватись та ОСОБА_6 повідомив, що він також займається збором коштів із своїми друзями та знайомим для придбання речей, які необхідні для військових. Також він попросив, допомоги йому у придбанні даних замовлень, а саме він скидав список необхідних речей, а ОСОБА_4 як ФОП надавав особисто свої кошти на рахунок волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка після цього купувала необхідне замовлення і він його відправляв перевізником до України на ім`я останнього, або вразі якщо він особисто їхав до України, то самостійно привозив йому його замовлення. Крім того, після придбання замовленого товару, ОСОБА_4 фотографував та скидав ОСОБА_6 квитанцію, в якій була вказана сума коштів за яку придбали цей товар, а той в свою чергу перераховував кошти. Кошти він перераховував із свого рахунку на особистий рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) або на рахунок ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), яка є його знайомою та яка також допомагає у даній сфері діяльності. ОСОБА_6 кошти постійно скидав зі свого власного рахунку та двічі скидав із рахунку своєї дружини. Починаючи з квітня місяця і до липня місяця 2022 року, ОСОБА_6 постійно робив замовлення від 8000 грн. приблизно до 40 000 грн. ОСОБА_6 під час зустрічей постійно говорив, що він разом із своїми друзями та знайомими займаються збором коштів для придбання замовлених ним обладнання, то він повідомляв, щоб їхня волонтерська асоціація не надавала йому безкоштовно замовлені ним товари, а просто щоб допомагала в пошуку замовлених товарів та задля зручності, він буде перераховувати кошти за придбання товару ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а ми в свою чергу дані кошти перераховували на волонтерську асоціацію за придбаний товар. ОСОБА_4 завжди ОСОБА_6 купував та відправляв товари по собі вартості та ніколи не робив націнки на замовленому ним товарі.

Так, починаючи з початку липня місяця 2022 року, точніше з 02.07.2022, ОСОБА_6 почав вчиняти відносно ОСОБА_4 шахрайські дії, які виразились в наступному: так, ОСОБА_6 в кінці червня місяця зробив замовлення товару, а саме пару керамічних бронепластин. В подальшому, 02.07.2022 ОСОБА_6 повідомив, що вони знайшли такі броне пластини і їхня вартість становить 33 200 грн., на що останній відразу скинув на меседжер «Телеграм» (+33662-10-28-80) фото платіжного доручення, відповідно до якого була інформація про те, що він перерахував кошти в зазначеному вище розмірі для придбання броне пластин. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 взяв власні кошти та розрахувався в магазині за вказане замовлення, та в подальшому направив вказане замовлення перевізником до України, а саме до м. Чернівці на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), який є другом останнього та який також займається волонтерською діяльністю та інколи допомагає волонтерській асоціації. Після того, як ОСОБА_9 отримав вказану посилку, він її відразу за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровував до м. Києва у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а той в свою чергу отримував замовлений ним товар у даному відділенні пошти та в подальшому розпоряджався ним на власний розсуд. В той час коли вони розпочинали співпрацювати, то останній розраховувався за товар після його отримання у відділенні пошти, тобто «накладним платежем», але через деякий час, ОСОБА_6 попросив відмінити такий спосіб оплати, оскільки він переплачує відсоток, що і було зроблено. Так, після оплати ОСОБА_4 02.07.2022 року товару та відправлення його ОСОБА_6 , кошти від нього не надійшли, а на запитання коли відбудеться оплата, ОСОБА_6 повідомляв, що він кошти вже перерахував і можливо якась затримка виникла у банку (постійно вказував на війну та важкий час у країні), через що і відбувається затримка в перерахунку. Крім того, останній скинув на меседжер «Телеграм» сформоване платіжне доручення, відповідно якого він нібито перерахував кошти на карту. Платіжне доручення було сформовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З 02.07.2022 по 22.09.2022, ОСОБА_6 зробив 18 замовлень різного військового товару на різні суми. Замовлений в цей період часу ОСОБА_6 товар:

ДатаКвитанція ІнформаціяЦіна, грн
02.07.202202TP-524X-E180-CM23 від 02/07/2022Пара керамічних бронепластин15000
02.07.2022TAT6-KT86-8TA2-AP2K від 02/07/2.07.20225PK4-757E-8HAT-XX2A від 06/07/2022Пара керамічних бронепластин40300
09.07.2022PTEX-5A5B-2416-P418 від 10/07/20224 шт - аптечки17808
18.07.2022H53M-X9H6-9C60-PPK8 від 18/07/2022ПЛИТОНОСА 5,11 СІРА8000
21.07.202269MM-228H-X3M6-7TH0 від 21/07/2022ПЛИТОНОСА 5,11 ОЛИВА - 2 ШТ16000
23.07.2022M312-E074-MEP0-TP03 від 23/07/2022ШОЛОМ25560
23.07.2022B9M6-P461-C3X7-8E0K від 23/07/2022
25.07.20229112-АТ9B-PC69-PT73 від 25/07/20225,11 РЮКЗАК7300
25.07.20229P1T-3X20-56XH-413A від 25/07/2022ПЛИТОНОСА 5,11 СІРА8000
25.07.2022TXAT-ABEE-2T41-0362 від 25/07/2022ПЛИТОНОСА 5,11 СІРА8000
29.07.2022НОМЕР ТТН - 8988 ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ШОЛОМ - ВІД ФОП ЧЕРНЕЦЬКА25000
01.08.20227A8E-1C90-9994-032K від 01/08/2022ПЛИТОНОСА 5,11 СІРА - 2 ШТ16000
01.08.2022P17H-2246-49CT-9CK7 від 01/08/2022ПЛИТОНОСА 5,11 СІРА8000
03.08.20225361-M8KC-BCP5-AXA1 від 03/08/20222 ПАРИ БЕРЦІ ЛОВА15000
07.08.2022E718-PP2B-A0E8-2502 від 07/08/2022ПЛИТОНОСА 5,11 КОЙОТ8200
10.08.2022 ПОВЕРНЕННЯ ЗА 2 ПАРИ БЕРЦІВ ЛОВА - ВІД ФОП ЧЕРНЕЦЬКА15000
11.08.2022PE0T-C04P-T847-H9M0 від 11/08/2022ПЛИТОНОСА 5,11 КОЙОТ8200
13.08.2022P911-727B-0B02-P121 від 13/08/2022ПЛИТОНОСА 5,11 КОЙОТ -ПЕРЕВІЗНИК)8200
28.08.2022СКРІН ПЛАТІЖКИ5,11 РЮКЗАК11000
03.09.2022НОМЕР ТТН - 1283ПОВЕРНЕННЯ ВІД ФОП ЧЕРНЕЦЬКА ЗА ДВА ШОЛОМИ50000
08.09.2022СКРІН ПЛАТІЖКИПЛИТОНОСА 5,11 КОЙОТ - 2 ШТ16400
22.09.2022СКРІН ПЛАТІЖКИПЛИТОНОСА С47400
22.09.2022СКРІН ПЛАТІЖКИПЛИТОНОСА С47400

Отже, ОСОБА_6 в період часу з 02.07.2022 по 22.09.2022 заволодів товаром, за який не перерахував кошти, на загальну суму 384 733 (триста вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять три).

Всі зазначені вище товари, ОСОБА_4 купував особисто за свої кошти, за які Літвінський повинен був з ним розрахуватись. Даний товар він відправляв йому по собівартості та нічого на цьому не заробляв. Однак, ОСОБА_6 користуючись довірою до нього, використав останнього та шахрайським шляхом заволодів вище вказаним товаром, чим заподіяв ОСОБА_4 збитку в значних розмірах. Крім того, для повного введення останнього в оману, він підробляв та скидав на вищевказаний меседжер підробні платіжні доручення, по яких він нібито відправляв кошти, а насправді нічого не перераховував.

В підтвердження своїх показів та в підтвердження пересилання ОСОБА_6 на меседжер платіжних доручень про оплату товару, ОСОБА_4 надав до допиту флеш-карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій міститься переписка з ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні 15.12.2022 року, старшим слідчим було направлено запит у даному кримінальному провадженні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (31316718) 03026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформаціїяка є важливою для розкриття даного злочину, а саме:

- чи здійснювались відправлення (пересилання) будь-яких посилок за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Чернівці від імені ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) до м. Києва на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 01.04.2022 по 01.10.2022? Якщо так, то повідомити на яке саме відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані вказані відправлення (посилки) та хто і коли їх отримував (із зазначенням повних анкетних даних особи яка отримувала вказані посилки, номер телефону та дату отримання та копію підтверджуючих документів про їх отримання);

- повідомити, чи здійснював в період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022 ОСОБА_9 (( НОМЕР_6 )) поштові відправлення (відправлення посилок) із м. Чернівці до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи можливо якісь інші відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 )? Якщо так то повідомити хто був отримувачем вказаних поштових відправлень (посилок) та коли вони були отримані та повідомити, яким чином здійснювалась оплата за вказані відправлення (посилки): готівковою оплатою при отриманні чи без готівкою оплатою відразу відправнику посилки?

- надати відеозапис з камер відео спостереження із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксували факт отримання відправлення (посилки) гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) або іншою особою, яка отримувала посилки, які приходили на ім`я останнього.

Однак, органом досудового розслідування отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відмовою у наданні інформації запитуваної в запиті із посиланням на отримання ухвали слідчого судді на доступ до запитуваної інформації.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, фотокарток та відеозаписів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) 03026, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всю наявну документацію щодо відправлення (пересилання) будь-яких посилок за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Чернівці від імені ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) до м. Києва на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 01.04.2022 по 01.10.2022 із зазначенням хто і коли та в яких відділення їх отримував (із зазначенням повних анкетних даних особи яка отримувала вказані посилки, номер телефону та дату отримання та копію підтверджуючих документів про їх отримання);

- всю наявну інформацію за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022 ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) щодо поштових відправлень (відправлення посилок) із м. Чернівці до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи можливо якісь інші відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням отримувача вказаних поштових відправлень (посилок) та коли, ким і де вони були отримані, а також яким чином здійснювалась оплата за вказані відправлення (посилки): готівковою оплатою при отриманні чи без готівкою оплатою відразу відправнику посилки (із наданням підтверджуючих документів);

- надати відеозапис з камер відео спостереження із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксували факт отримання відправлення (посилки) гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) або іншою особою, яка отримувала посилки, які приходили на ім`я останнього за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022;

- адреси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці, з яких здійснював відправку посилок ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022;

- інформацію про дату, час, номер та вміст посилок відправлених ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.07.2022 по 01.10.2022, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1