Справа № 752/5576/23
Провадження № 1-кс/752/2852/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зметою збереження вказаного майна та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022; заборонити розпоряджатися об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Сенс Банк» (), який належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з забороною його використання, з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022. Накласти арешт на банківський НОМЕР_3 , відкритий вАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з забороною його використання, з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022. Накласти арешт на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (),з забороною їх використання, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до яких банком емітовано банківські платіжні картки міжнародних платіжних систем: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунках та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022. Накласти арешт на банківський рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (),з забороною його використання, який належать ОСОБА_5 ,РНОКПП: НОМЕР_1 , до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародних платіжних систем НОМЕР_6 , з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий у клопотанні просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0003530 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідчі Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та прокурори Дарницької окружної прокуратури м. Києва перебувають у групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови т.в.о. вступника начальника Головного управління про створення групи слідчих від 21.03.2023 року та постанови заступника керівника Київської міської прокуратури про призначення групи прокурорів від 21.03.2023 року.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої є: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших на даний час невстановлених осіб, в умовах воєнного стану в Україні.

Так, учасники організованої групи відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, під час воєнного стану виконували наступні функції:

- ОСОБА_5 - організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_8 - співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_6 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

За наявності достатніх підстав 22.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, ОСОБА_5 , вчинила тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325132647 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

В межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, а саме банківських та карткових рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () та АТ «СЕНС БАНК» ().

В ході огляду речей та документів отриманих в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () та відповіді на запит від прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за вих. № 20.1.0.0.0/7-230306/11547 від 08.03.2023 встановлено, що вищевказані карткові та розрахункові рахунки належать підозрюваним, а також підконтрольним ФОП, які отримували грошові кошти з банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки, а саме:

-НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

-НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та обслуговується в АТ «СЕНС БАНК» ();

-банківська картка НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та обслуговується в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ().

-банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ().

Відповідно до п.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості їх приховування, відчуження та у зв`язку з тим, що санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає передбачає конфіскацію майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зметою збереження вказаного майна та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Заборонити розпоряджатися об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Сенс Банк» (), який належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з забороною його використання, з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), який належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з забороною його використання, з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Накласти арешт на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), з забороною їх використання, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до яких банком емітовано банківські платіжні картки міжнародних платіжних систем: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунках та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Накласти арешт на банківський рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), з забороною його використання, який належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до якого банком емітовано банківську платіжну картку міжнародних платіжних систем НОМЕР_6 , з метою збереження грошових коштів, які містяться на рахунку та подальшої конфіскації у межах кримінального провадження № 0003530 від 19.10.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1