Справа № 524/7242/22
Провадження № 1-кс/524/462/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002248, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002248, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002248 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2022 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.12.2022 року близько 18.20 год. вона на платформі «Фейсбук» побачила оголошення про отримання допомоги від ЄС. Оскільки її донька ОСОБА_6 є внутрішньо-переміщеною особою, вона вирішила їй допомогти. Прізвище особи, яка розмістила оголошення вона не запам`ятала. Там зазначалось м. Кременчук. У нижній частині оголошення були чотири посилання на банки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так як вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , то перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заповнила необхідну інформацію, а також вказала номер телефону, пін-код карти для виплат НОМЕР_1 . На її мобільний надійшло смс-повідомлення щодо необхідності введення коду підтвердження для входу в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також надійшов у смс-повідомленні 8718. У графі віконечка посилання вона підтвердила код. На полі висвітилося, що відбувся збій програми і їй запропонували повторити спробу. Вона вийшла із посилання та зайшла у телефонний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявила списання грошових коштів у сумі 1 100 гривень без її відома, так як особисто грошові кошти вона не перераховувала. На карті залишився залишковий баланс у сумі 56,32 гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 26.12.2022 року проведено доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002248, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до банківських документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 за період з 17 год. 30 хв. 17.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 19.12.2022 року, а саме:

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про відправників грошових коштів на зазначені банківські карти за запрошуваний період часу);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківським картковим рахункам та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «TAS2U», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації і паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1