Справа №295/2052/23
20.02.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Як зазначено в клопотанні, встановлено, що 07.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 558 про закупівлю (без використання електронної системи) «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л», у кількості двох штук, на суму 13 859 604,00 (тринадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот чотири гри. 00 коп.), що опубліковано 17.10.2022 на офіційному державному веб-порталі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ідентифікатором UA-2022-10-17-011118-а. Відповідно до умов договору, датою поставки автомобілів визначено 21.12.2022, а строк дії договору визначено до 26.12.2022. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено замовнику дві «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л)) за адресою зазначеною у договорі ( АДРЕСА_1 ) та відповідно грошові кошти перераховано на рахунки товариства у повному обсязі. Разом з цим, встановлено, що вищевказані спеціальні автомобілі виготовляються на базі автомобілів «Mitsubishi L-200», максимальна вартість у офіційного дилера, складає 1 228 497 (один мільйон двісті двадцять вісім тис. чотириста дев`яносто сім грн. 00 коп.) та спеціальне обладнання до нього, у відповідності до технічного опису, складається на суму до 1 547 635 (один мільйон п`ятсот сорок сім тисяч шістсот тридцять п`ять грн. 00 коп.). Однак, сума одного «Спеціального аварійно-рятувального легкового автомобіля типу ВС ML200 САРМ-Л», у відповідності до умов договору, складає 6 929 802,00 (шість мільйонів дев`ятсот двадцять дев`ять тис. вісімсот дві грн. 00 коп.), що вказує на значне завищення ціни на вказані спеціальні автомобілі в цілому. Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану у 2022 році заволоділи грошовими коштами при поставці спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 ГУ ІНФОРМАЦІЯ_4 по завищеній ціні, чим спричинено збитків, розмір яких встановлюється. На даний час з метою встановлення фактичних обставин щодо укладення договору №558 від 07.10.2022 та даних щодо вартості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л, їх комплектуючих виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються укладення та виконання даного договору, виготовлення вказаних спеціальних машин, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:
-договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту приймання передачі, актів виконаних робіт, видаткових накладних, інших документи, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, документів щодо гарантійного поточного технічного обслуговування, актівпро виявлені недоліки , документи щодо проведення сервісного та технічного обслуговування, документів щодо зберігання спеціальних машин, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022;
- документів щодо здійснення домовленостей про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі листування;
- документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, сировини, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи;
- документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів, відомчої реєстрації тощо;
- документів, що визначають вид та вартість витрат при визначені ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 ; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в тому числі зазначені у Фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовлені Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу ВС ML200 САРМ-Л;
- документів, що визначають повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та начальника відділу ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду вказаних посадових осіб, документів з вільними зразками підпису не менше 20 аркушів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інших речей і документів та інших речей, документів, що мають значення для кримінального провадження.
Клопотання обґрунтоване тим, що оскільки покупцем Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л є ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявні обгрунтовані підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні даного ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав письмову заяву у якій просив здійснювати розгляд клопотання в його відсутності.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, зокрема, договір №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, документи щодо здійснення домовленостей про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі листування (з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій документів), документи щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, документи, що визначають вид та вартість витрат при визначені ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200, документи, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в тому числі зазначені у Фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовлені Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу ВС ML200 САРМ-Л (з можливістю вилучення оригіналів), документи, що визначають повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу про призначення на посаду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (з можливістю вилучення завірених копій документів), документи, що визначають повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та начальника відділу ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду вказаних посадових осіб, документів з вільними зразками підпису не менше 20 аркушів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання прокурора в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення решти вимог клопотання, зокрема, надати тимчасовий доступ до інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, оскільки передбаченими вимогами п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, в тому числі, назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Проте, прокурор в клопотанні не наводить конкретний перелік документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, що унеможливлює зазначення його в ухвалі слідчого судді, тому в цій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_11 , іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються укладення та виконання даного договору № 558 від 07.10.2022, виготовлення вказаних спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:
- договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту приймання передачі, актів виконаних робіт, платіжних доручень, видаткових накладних, інших документи, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, документів щодо гарантійного поточного технічного обслуговування, актівпро виявлені недоліки , документи щодо проведення сервісного та технічного обслуговування, документів щодо зберігання спеціальних машин, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022 (з можливістю вилучення оригіналів);
- документів щодо здійснення домовленостей про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі листування (з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій документів);
- документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, сировини, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи (з можливістю вилучення оригіналів);
- документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів, відомчої реєстрації тощо (з можливістю вилучення оригіналів);
- документів, що визначають вид та вартість витрат при визначені ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в тому числі зазначені у Фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовлені Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу ВС ML200 САРМ-Л (з можливістю вилучення оригіналів);
- документів, що визначають повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу про призначення на посаду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (з можливістю вилучення завірених копій документів),
- документів, що визначають повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та начальника відділу ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду вказаних посадових осіб, документів з вільними зразками підпису не менше 20 аркушів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1