Справа № 694/421/23 провадження №1-кс/694/210/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати старшим слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 ), а саме:

- договору № 02122131 на поставку товару від 29.12.2022; видаткові накладні, рахунки-фактури; документи, які підтверджують якість товару (технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності); документи, які підтверджують фактичну поставку товару та його оплату; всі інші документи, створені в процесі виконання умов договору на поставку товару № 02122131 від 29.12.2022;

- документів з питань проведення закупівлі генератора дизельного від 29.12.2022 (ідентифікатор UA-2022-12-29-011587-a): обґрунтування необхідності проведення закупівлі, що здійснюються без проведення процедур, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», зокрема, протокол 208 від 29.12.2022 щодо прийняття рішення уповноваженою особою, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, протокол розкриття цінових пропозицій, звіт про результати виконання договору про закупівлю та інші документи, створені в процесі здійснення закупівлі генератора дизельного від 29.12.2022 (ідентифікатор UA-2022-12-29-011587-a) відповідно до вимог чинного законодавства з питань проведення публічних закупівель;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до нього; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудовий контракт, його посадова інструкція.

Дати розпорядження про надання можливості вилучити вищевказані документи вказаним у клопотанні особам.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородської окружної прокуратури надійшли матеріали Звенигородського РВ Управляння СБ України в Черкаській області про те, що службовими особами одного з комунальних некомерційних підприємств Звенигородського району здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання дизельного генератора, шляхом завищення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєну в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами постачальника.

09 лютого 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000005, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отримана інформація свідчить про можливі факти заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), під час закупівлі у 2022 році товару за завищеною ціною.

Так, 29.12.2022, шляхом укладання прямого договору № 02122131 на поставку товару без застосування процедур, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельний генератор, ціна якого, відповідно до договору та специфікації, становить 1 395 000 грн (один мільйон триста дев`яносто п`ять тисяч гривень).

Відомості про укладення зазначеного договору 29.12.2022 оприлюднено уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади в електронній системі публічних закупівель Prozorro, ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-29-011587-a, з відміткою «закупівля без використання електронної системи».

За наявною інформацією, предметом закупівлі став дизельний генератор UNIVERSAL UND-KF150 потужністю 150 кВа, виробник республіка Туреччина.

Водночас, в ході аналізу цінових пропозицій встановлено, що ринкові ціни на аналогічний товар (дизельний генератор UNIVERSAL потужністю 150 кВа) становлять приблизно 1 000 000 грн. (один мільйон гривень).

При цьому, розрахунок за поставлений товар імовірно здійснено не через казначейський рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади, а через р/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про уникнення додаткових заходів державного контролю з боку органів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було штучно завищено ціну дизельного генератора UNIVERSAL UND-KF150 потужністю 150 кВа, у результаті чого можливо заподіяні матеріальні збитки економічним інтересам держави у сумі понад 400 000 грн.

Отже, для надання оцінки законності укладення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади договору на поставку товару № 02122131 від 29.12.2022 без застосування процедур, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», із можливим завищенням ціни товару, необхідно отримати доступ до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 ) оскільки, згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, останнє є юридичною особою з організаційно-правовою формою «товариство з обмеженою відповідальністю». Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно здійснює свою підприємницьку діяльність в межах власних повноважень.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність порушень вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», імовірного завищення ціни при укладенні договору № 02122131 на поставку товару від 29.12.2022, також вказані документи необхідні для призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні, зокрема судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, з метою повного, всебічного та швидкого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів. З урахуванням наведених обставин, попередній запит, в порядку ст. 93 КПК України, про отримання документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направлявся.

Разом з тим, просив розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Оскільки прокурором не обґрунтовано та доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:

-договору № 02122131 на поставку товару від 29.12.2022; видаткові накладні, рахунки-фактури; документів, які підтверджують якість товару (технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності); документів, які підтверджують фактичну поставку товару та його оплату; всіх інших документів, створених в процесі виконання умов договору на поставку товару № 02122131 від 29.12.2022;

-документів з питань проведення закупівлі генератора дизельного від 29.12.2022 (ідентифікатор UA-2022-12-29-011587-a): обґрунтування необхідності проведення закупівлі, що здійснюються без проведення процедур, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», зокрема, протокол 208 від 29.12.2022 щодо прийняття рішення уповноваженою особою, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, протокол розкриття цінових пропозицій, звіт про результати виконання договору про закупівлю та інші документи, створені в процесі здійснення закупівлі генератора дизельного від 29.12.2022 (ідентифікатор UA-2022-12-29-011587-a) відповідно до вимог чинного законодавства з питань проведення публічних закупівель;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до нього; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудовий контракт, його посадова інструкція,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1