Дата документу 19.12.2022Справа № 554/9562/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000231 від 09 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав : надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з метою вилучення оригіналів документів, зокрема відомостей та документів про отримання від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за роботи і послуги, відомості та документи про співпрацю з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, відомості та документи про перерахування сум коштів з банківського рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватні банківські рахунки фізичних осіб, документи щодо відчуження майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію отриману за результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів тимчасових доступів до речей і документів, а саме банківської таємниці та інших оригіналів документів які містяться у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни вказаної документації, розгляд даного клопотання прохали проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №00000231 від 09.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбова особа підприємства яке перебуває у стані ліквідації не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018 за ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами та здійснення шахрайських дій по відношенню до службових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок яких вказаній компанії заподіяно збитків у особливо великих розмірах. Однак станом 03.09.2021 слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області кримінальне провадження №0000136 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України було закрито за абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України. З огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 наявна документація яка необхідна для проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження №00000231 від 09.10.2020 та стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " службові особи якого не виконують рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь EXALO ОСОБА_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаного кримінального провадження з метою вилучення оригіналів документів отриманих під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема: відомості та документи про отримання від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за роботи і послуги, відомості та документи про співпрацю з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, відомості та документи про перерахування сум коштів з банківського рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватні банківські рахунки фізичних осіб, документи щодо відчуження майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію отриману за результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів тимчасових доступів до речей і документів, а саме банківської таємниці та іншої документації яка міститься у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018 з метою їх подальшого приєднання до кримінального провадження №00000231 від 09.10.2020. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з метою вилучення оригіналів документів, зокрема відомостей та документів про отримання від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за роботи і послуги, відомості та документи про співпрацю з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, відомості та документи про перерахування сум коштів з банківського рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватні банківські рахунки фізичних осіб, документи щодо відчуження майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію отриману за результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів тимчасових доступів до речей і документів, а саме банківської таємниці та інших оригіналів документів які містяться у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000231 від 09 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати в період з 19 грудня 2022 року до 19 лютого 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з метою вилучення оригіналів документів, зокрема відомостей та документів про отримання від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за роботи і послуги, відомості та документи про співпрацю з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, відомості та документи про перерахування сум коштів з банківського рахунку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватні банківські рахунки фізичних осіб, документи щодо відчуження майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію отриману за результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів тимчасових доступів до речей і документів, а саме банківської таємниці та інших оригіналів документів які містяться у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до оригіналу кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 19 грудня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 19 грудня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1