Справа № 308/1037/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2023 року м. Ужгород
Відповідно до п.2.1., п.2.1.1., п. 2.1.2, п. 2.1.3. Договору: «Загальний строк виконання усіх підрядних робіт і прийняття Об`єкту в експлуатацію за цим договором складає:
Початок робіт з моменту передачі будівельного майданчика в день підписання договору генерального підряду по акту приймання-передачі будівельного майданчика за формою, зазначеною у додатку 3 до цього договору, що є його невід`ємною частиною;
Початок виконання будівельно-монтажних робіт - з моменту затвердження Замовником проектної документації та отримання дозвільної документації на початок виконання будівельних робіт;
Завершення робіт і передача Об`єкту Підрядником Замовнику після прийняття Об`єкту до експлуатації - 18 липня 2022 року».
Згідно п.6.1., п. 6.1.3. та п. 6.1.8. Договору: «Підрядник зобов`язаний:
- здати Об`єкт робочій комісії Замовника для монтажу торгівельного обладнання у строк, передбачений цим договором, забезпечити отримання документів про прийняття Об`єкту до експлуатації;
- виконувати роботи відповідно до проектної документації, концепції улаштування об`єктів, державних стандартів, норм та правил; використовувати матеріали, вироби та конструкції, якість яких відповідає державним стандартам і технічним умовам, іншим законодавчим актам України, умовам цього договору, надати сертифікати відповідності на ті матеріали, вироби та конструкції, які надані Підрядником і підлягають обов`язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України».
Відповідно п.6.4 Договору: «Підрядник зобов`язаний до початку робіт надати Замовнику довідку про відповідальних працівників Підрядника (виконробів) на Об`єкті (з доданням копій наказів про призначення цих працівників, підписки цих працівників і копій дипломів цих працівників)».
Положеннями п.6.9. та п. 6.9. г) Договору передбачено, що: «Підрядник зобов`язаний періодично, а саме: що півроку, надавати Замовнику (шляхом надіслання цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення) заяву, підписану керівником або іншою уповноваженою на те особою Підрядника та скріплену печаткою Підрядника, підпис на якій має бути посвідчений нотаріусом і яка повинна містити інформацію: про роботи, виконані за цим договором за звітний період, тобто за період з моменту оформлення попередньої заяви Підрядника за вищезазначеною формою (а якщо така заява оформлюються вперше з моменту укладення цього договору) до моменту оформлення поточної заяви Підрядника за вищезазначеною формою (перелік, обсяг, вартість виконаних робіт; період виконання робіт; зазначення про те, що роботи виконані власними силами Підрядника; у випадку залучення Підрядником третіх осіб для виконання робіт найменування (прізвища, імена, по батькові) таких третіх осіб, а також номери та дати договорів, укладених між Підрядником і такими третіми особами)».
Згідно п.6.11. Договору: «Підрядник зобов`язаний періодично, а саме що півроку проводити із Замовником звірку взаєморозрахунків за виконаними роботами, для чого у строк до кінця місяця наступного за звітним періодом, Підрядник зобов`язаний надавати Замовнику угоду про взаєморозрахунки (за формою, затвердженою у додатку №11 до цього договору, що є його невід`ємною частиною) у двох примірниках, підписану уповноваженою на те особою Підрядника та скріплену печаткою Підрядника».
Умовами пунктів 6.12 - 6.13 Договору передбачено: «В разі сплати Замовником на поточний рахунок Підрядника авансу, Замовник здійснює контроль за порядком використання Підрядником отриманого авансу за його цільовим призначенням. При здійсненні контролю Замовник має право здійснювати необхідні обстеження, отримувати від Підрядника необхідну інформацію, підтверджену документально, необхідну для його проведення.
Підрядник зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання авансу надати Замовнику звіт про використання Підрядником отриманого авансу».
Відповідно до п.6.17. Договору: «Підрядник зобов`язаний не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до початку будівельно-монтажних робіт надати Замовнику оновлений графік виконання підрядних робіт, який підписується обома Сторонами (додаток № 14). Будівельно-монтажні роботи на Об`єкті виконуються Підрядником у суворій відповідності з графіком виконання підрядних робіт. У випадку відсутності оновленого графіка за 7 (сім) календарних днів до початку будівельно-монтажних робіт, плата Замовником робіт за цим договором не здійснюється».
В свою чергу, Підрядник, в супереч вищевказаним умовам Договору:
1) не надав Замовнику жодного належним чином оформленого документу (заяви, довідки, угоди, акти, звірки, тощо), які передбачені п. 6.4, п.6.9., п. 6.9. г), п. 6.11, п. 6.17 Договору, з яких би вбачався факт виконання Підрядником будівельно-монтажних робіт на Об`єкті, а саме їх перелік, обсяг, вартість виконаних робіт; період виконання робіт, тощо;
2) не надав Замовнику звіт про використання Підрядником отриманого авансу, у встановлений п. 6.13 Договору строк.
Водночас, після того, як представники Замовника 21.10.2022 приїхали на Об`єкт, ОСОБА_6 перестав відповідати на їх дзвінки, тобто почав уникати зустрічей. Інший засновник Підрядника - ОСОБА_8 , якій постійно знаходився у м. Дніпро, також не міг в телефонному режимі пояснити представникам Замовника, куди саме були витрачені отримані Підрядником від Замовника по Договору авансові платежі у розмірі 9 572 309,40 грн. Окрім цього, ОСОБА_8 так само як і ОСОБА_6 постійно уникає особистих зустрічей з представниками Замовника.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема реалізації групою осіб грошових коштів, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення протиправних дій у період військового стану, проведення відповідних судових експертиз, слідчий у клопотанні просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого, є ОСОБА_6 , зокрема:
Правовстановлюючі документи:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців а також громадських формувань;
протокол засідання учасників щодо створення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в новій редакції та старій редакції;
наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ;
посадова інструкція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 .
Фінансово-господарські документи:
проектно-кошторисна документація; технічне завдання на виконання робіт; виписки з банку щодо розрахунку, щодо отриманих коштів (05.10.2021 перераховано 292 250,00 грн.; 04.11.2021 перераховано 974 200,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 695 417,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 900 000,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 840 000,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 720 000,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 545 750,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 780 000,00 грн.; 17.12.2021 перераховано 527 888,00 грн.; 17.12.2021 перераховано 678 000,00 грн.; 18.01.2022 перераховано 607 151,80 грн.; 18.01.2022 перераховано 603 360,00 грн.; 18.01.2022 перераховано 608 292,60 грн.; 11.02.2022 перераховано 552 000,00 грн.; 11.02.2022 перераховано 248 000,00 грн.);
акти виконаних робіт за формою КБ-2;
довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
накази на призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2021 по теперішній час;
цивільно-правові угоди з працівниками, що надавали послуги щодо робіт по Об`єкту;
А також: дозвільні документи щодо початку будівельних робіт Об`єкту, лист претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2022 року, із можливістю вилучення в друкованому вигляді.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином, однак подав через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання слідчого, в яких просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
У свою чергу, слідчий ОСОБА_9 звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про отримання інформації та копії документів, доступ до яких у клопотанні просить слідчий, однак станом на день розгляду даного клопотання відповіді надано не було.
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних вище документів обумовлена тим, що такі потрібні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Щодо вимоги слідчого про надання йому тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчий недостатньо аргументовано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів необхідності вилучення саме оригіналів таких документів або що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій, однак, вилучення їх оригіналів є недоцільним та передчасним, а отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження, а саме: слідчому слідчого відділення ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника-начальникові слідчого відділення ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого, є ОСОБА_6 , а саме:
Правовстановлюючих документів:
1)витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців а також громадських формувань;
2)протокол засідання учасників щодо створення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
3)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в новій редакції та старій редакції;
4)наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ;
5)посадова інструкція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 .
Фінансово-господарських документів:
2)проектно-кошторисна документація; технічне завдання на виконання робіт; виписки з банку щодо розрахунку, щодо отриманих коштів (05.10.2021 перераховано 292 250,00 грн.; 04.11.2021 перераховано 974 200,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 695 417,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 900 000,00 грн.; 18.11.2021 перераховано 840 000,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 720 000,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 545 750,00 грн.; 02.12.2021 перераховано 780 000,00 грн.; 17.12.2021 перераховано 527 888,00 грн.; 17.12.2021 перераховано 678 000,00 грн.; 18.01.2022 перераховано 607 151,80 грн.; 18.01.2022 перераховано 603 360,00 грн.; 18.01.2022 перераховано 608 292,60 грн.; 11.02.2022 перераховано 552 000,00 грн.; 11.02.2022 перераховано 248 000,00 грн.);
3)акти виконаних робіт за формою КБ-2;
4)довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
Службових документів:
1)штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
2)накази на призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2021 по теперішній час;
3)цивільно-правові угоди з працівниками, що надавали послуги щодо робіт по Об`єкту;
Дозвільних документів щодо початку будівельних робіт Об`єкту, лист претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2022 року, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому вигляді.
У решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 30.01.2023 року об 9 год. 35 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1