У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 06.09.2022 за фактом того, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центрально- ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно організували схему щодо незаконного використання (обробітку) земель сільськогосподарського призначення в розмірі 210,1 га, що спричинило тяжкі наслідки для держави за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Згідно державного реєстру речових прав у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зареєстровано 03.07.2014 року право користування земельної ділянки площею 115,18 га. кадастровий номер :02:002:0836 для ведення підсобного сільського господарства.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України про використання земельних ділянок встановлено, що між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фермерським господарством « ОСОБА_5 » 03.05.2022 укладено договір про спільний обробіток землі № Г-9-22 площею 115, 8 га. кадастровий номер :02:002:0836 та земельної ділянки 44, 9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 строком до 31.12.2022.

Відповідно до розділу 2 п. 2.1. договору № Г-9-22 сторони домовились, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує 10 % від вирощеної та проданоїза цим договором сільськогосподарської продукції. Вказані оплати оформлюються сторонами відповідними актами.

Крім цього, встановлено, що згідно державного реєстру речових прав у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 13.09.2019 право користування земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства.

Встановлено, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, в особі голови комісії з реорганізації державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, згідно наказу Міністерства юстиції України від 14.05.2020 № 1663/5 «Про реорганізацію державної установи «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її приєднання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та фермерським господарством « ОСОБА_5 » 03.05.2022 укладено договір про спільний обробіток землі № Г-5-22, а саме земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства.

Відповідно до розділу 2 п. 2.1. договору № Г-9-22 сторони домовились, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує 10 % від вирощеної та проданої за цим договором сільськогосподарської продукції. Вказані оплати оформлюються сторонами відповідними актами.

З метою недопущення зібрання фермерським господарством « ОСОБА_5 » врожаю, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства, виникла необхідність в його огляді з метою встановлення культури, відібрання зразків зернокультур для визначення кількості врожайності та встановлення реальної суми збитків, які внаслідок протиправних дій службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фермерського господарства « ОСОБА_5 » занизили дохід від вирощування зернокультур на вказаних вище земельних ділянках.

Слідством отримання ухвали слідчих суддів Вінницького міського суд на проведення оглядів вказаних ділянок.

З метою виконання рішень суду та проведення швидкого, всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення наявності обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки та прийняття кінцевого процесуального рішення у визначені КПК України розумні строки, стороною обвинувачення за участі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20569/22 від 13.09.2022 проведено огляд земельної ділянки площею 115,18 га. кадастровий номер :02:002:0836 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Крижопільський) Тульчинський район, село Дахталія, Городківської с/р, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 кошиків соняшнику - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1005201. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву 40 660 штук на 1 га.

Також, 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20569/22 від 14.09.2022 провели огляд земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Піщанський) Тульчинський район, с. Трудове, с/рада Дмитрашківська, яка належить, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 качанів кукурудзи - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1005421. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву кукурудзи 56 000 штук на 1 га.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20565/22 від 13.09.2022 проведено огляд земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Піщанський) Тульчинський район, с. Трудове, с/рада Дмитрашківська, яка належить, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 качанів кукурудзи - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1002641. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву соняшнику 55 000 штук на 1 га.

Стороною обвинувачення скеровано листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення підрахунку та встановлення врожайності на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:002:0836 площею 115, 8 га., земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004, земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 по кожній ділянці окремо у вигляді акту.

Згідно акту № 1 від 23.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності насіння соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельній ділянці з кадастровими номерами :02:002:0836 площею 115, 8 га становить біологічна врожайність соняшнику, в перерахунку на стандартну вологість 8 % становить 2,63 центнерів з 1 га. (2,63 *115,8 = 304, 554 тон). Встановлено середню вартість соняшнику станом на 18 жовтня 2022 року 17687 грн. (304, 554 *17687= 5 386 646, 60 грн.).

Згідно акту № 1 від 23.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності зерна соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 становить біологічна врожайність кукурудзи, в перерахунку на стандартну вологість 14 % становить 6,39 тон з 1 га. (6,39 *44,9301 = 287, 103 тон) Встановлено середню вартість кукурудзи станом на 18 жовтня 2022 року 7100 грн. (287, 103 * 7100= 2 038 433, 71 грн.)

Згідно акту № 1 від 23.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності зерна соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 становить біологічна врожайність зерна кукурудзи, в перерахунку на стандартну вологість 14 % становить 6,33 тон з 1 га.(6,33 * 50 = 316,5 тон). Встановлено середню вартість кукурудзи станом на 18 жовтня 2022 року 7100 грн. (316,5 *7100=2 247 150 грн.).

Згідно біологічної врожайності фермерським господарством « ОСОБА_5 » з вказаних вище земельних ділянок зібрано врожаю разом на суму 9 672 230, 31 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у договорі № Г-9-22 від 03.05.2022 про спільний обробіток земель площею 115, 8 га. кадастровий номер :02:002:0836 та земельної ділянки площею 44, 9301 га. кадастровий номер :05:001:0006, договорі № Г-5-22 від 03.05.2022 про спільний обробіток земель площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 вказуються для здійснення перерахування грошових коштів банківські реквізити Р/Р НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: 3601020 Банк УДКСУ у Крижопільському районі МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Банківський рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: НОМЕР_6 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) - рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та постійно використовується державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок про рух усіх коштів по даному рахунку з 01.06.2021 по 02.11.2022, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, окремо надходження грошових коштів та окремо витрати грошових коштів у вказаний період з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по вказаному рахунку, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Управління ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 06.09.2022 за фактом того, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центрально- ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно організували схему щодо незаконного використання (обробітку) земель сільськогосподарського призначення в розмірі 210,1 га, що спричинило тяжкі наслідки для держави за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Згідно державного реєстру речових прав у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зареєстровано 03.07.2014 року право користування земельної ділянки площею 115,18 га. кадастровий номер :02:002:0836 для ведення підсобного сільського господарства.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України про використання земельних ділянок встановлено, що між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фермерським господарством « ОСОБА_5 » 03.05.2022 укладено договір про спільний обробіток землі № Г-9-22 площею 115, 8 га. кадастровий номер :02:002:0836 та земельної ділянки 44, 9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 строком до 31.12.2022.

Відповідно до розділу 2 п. 2.1. договору № Г-9-22 сторони домовились, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує 10 % від вирощеної та проданоїза цим договором сільськогосподарської продукції. Вказані оплати оформлюються сторонами відповідними актами.

Крім цього, встановлено, що згідно державного реєстру речових прав у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 13.09.2019 право користування земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства.

Встановлено, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, в особі голови комісії з реорганізації державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, згідно наказу Міністерства юстиції України від 14.05.2020 № 1663/5 «Про реорганізацію державної установи «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її приєднання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та фермерським господарством « ОСОБА_5 » 03.05.2022 укладено договір про спільний обробіток землі № Г-5-22, а саме земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства.

Відповідно до розділу 2 п. 2.1. договору № Г-9-22 сторони домовились, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує 10 % від вирощеної та проданої за цим договором сільськогосподарської продукції. Вказані оплати оформлюються сторонами відповідними актами.

З метою недопущення зібрання фермерським господарством « ОСОБА_5 » врожаю, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства, виникла необхідність в його огляді з метою встановлення культури, відібрання зразків зернокультур для визначення кількості врожайності та встановлення реальної суми збитків, які внаслідок протиправних дій службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фермерського господарства « ОСОБА_5 » занизили дохід від вирощування зернокультур на вказаних вище земельних ділянках.

Слідством отримання ухвали слідчих суддів Вінницького міського суд на проведення оглядів вказаних ділянок.

З метою виконання рішень суду та проведення швидкого, всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення наявності обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки та прийняття кінцевого процесуального рішення у визначені КПК України розумні строки, стороною обвинувачення за участі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20569/22 від 13.09.2022 проведено огляд земельної ділянки площею 115,18 га. кадастровий номер :02:002:0836 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Крижопільський) Тульчинський район, село Дахталія, Городківської с/р, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 кошиків соняшнику - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1005201. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву 40 660 штук на 1 га.

Також, 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20569/22 від 14.09.2022 провели огляд земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Піщанський) Тульчинський район, с. Трудове, с/рада Дмитрашківська, яка належить, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 качанів кукурудзи - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1005421. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву кукурудзи 56 000 штук на 1 га.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/20565/22 від 13.09.2022 проведено огляд земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 для ведення підсобного сільського господарства, яка знаходиться за адресою: Україна, Вінницька область, (Піщанський) Тульчинський район, с. Трудове, с/рада Дмитрашківська, яка належить, яка перебуває у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 кримінальних покарань Міністерства юстиції України, відібрано 15 качанів кукурудзи - зразки культури з метою встановлення врожайності, які поміщено до сейф пакету ДБР № L1002641. Під час огляду на вказаному полі встановлено густоту посіву соняшнику 55 000 штук на 1 га.

Стороною обвинувачення скеровано листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення підрахунку та встановлення врожайності на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:002:0836 площею 115, 8 га., земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004, земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 по кожній ділянці окремо у вигляді акту.

Згідно акту № 1 від 23.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності насіння соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельній ділянці з кадастровими номерами :02:002:0836 площею 115, 8 га становить біологічна врожайність соняшнику, в перерахунку на стандартну вологість 8 % становить 2,63 центнерів з 1 га. (2,63 *115,8 = 304, 554 тон). Встановлено середню вартість соняшнику станом на 18 жовтня 2022 року 17687 грн. (304, 554 *17687= 5 386 646, 60 грн.).

Згідно акту № 1 від 23.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності зерна соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельної ділянки площею 44,9301 га. кадастровий номер :05:001:0006 становить біологічна врожайність кукурудзи, в перерахунку на стандартну вологість 14 % становить 6,39 тон з 1 га. (6,39 *44,9301 = 287, 103 тон) Встановлено середню вартість кукурудзи станом на 18 жовтня 2022 року 7100 грн. (287, 103 * 7100= 2 038 433, 71 грн.)

Згідно акту № 1 від 23.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 «визначення врожайності зерна соняшнику біологічним методом» встановлено, що на земельної ділянки площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 становить біологічна врожайність зерна кукурудзи, в перерахунку на стандартну вологість 14 % становить 6,33 тон з 1 га.(6,33 * 50 = 316,5 тон). Встановлено середню вартість кукурудзи станом на 18 жовтня 2022 року 7100 грн. (316,5 *7100=2 247 150 грн.).

Згідно біологічної врожайності фермерським господарством « ОСОБА_5 » з вказаних вище земельних ділянок зібрано врожаю разом на суму 9 672 230, 31 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у договорі № Г-9-22 від 03.05.2022 про спільний обробіток земель площею 115, 8 га. кадастровий номер :02:002:0836 та земельної ділянки площею 44, 9301 га. кадастровий номер :05:001:0006, договорі № Г-5-22 від 03.05.2022 про спільний обробіток земель площею 50 га. кадастровий номер :06:001:0004 вказуються для здійснення перерахування грошових коштів банківські реквізити Р/Р НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: 3601020 Банк УДКСУ у Крижопільському районі МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Банківський рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: НОМЕР_6 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000138 від 06.09.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапорті, договорами про спільний обробіток землі, ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_11 , протоколами оглядів, актам визначення врожайності насіння соняшнику біологічним методом,

Як зазначив слідчий у клопотанні під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) - рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та постійно використовується державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок про рух усіх коштів по даному рахунку з 01.06.2021 по 02.11.2022, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, окремо надходження грошових коштів та окремо витрати грошових коштів у вказаний період з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по вказаному рахунку, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000138 від 06.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код програми: НОМЕР_6 , який постійно використовується державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок про рух усіх коштів по даному рахунку з 01.06.2021 по 02.11.2022, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, окремо надходження грошових коштів та окремо витрати грошових коштів у вказаний період, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів (в тому числі в електронному вигляді).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя