Справа № 592/3534/23
Провадження № 1-кс/592/1493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що для реалізації пального службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Грошові кошти з карткового рахунку (№ НОМЕР_1 ) були перераховані на рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); дата заснування 16.12.2019, директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності 94.99, діяльність інших громадських організацій.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що на початку березня 2022 року він звертався до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту незалежності і суверенітету України.

В ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційна справа суб`єкта господарської діяльності - громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПРУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Основний вид діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та участі представника особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0002464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належних чином завірених копій документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПРУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 94.99 - діяльність інших громадських організацій).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1