Справа № 216/2200/23
Провадження № 1-кс/216/921/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

06 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2023 близько 09:37 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , абонент яких представився працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжних карт заявниці, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаних вище карткових рахунків у загальній сумі 58 550 гривень, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_5 , з якої були переказані грошові кошти двома транзакціями у сумі 24 500 гривень та 20 200 гривень на невстановлену банківську карту, що мало місце 12.01.2023 о 09:47 годині;

банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , також належна потерпілій, з якої були переказані грошові кошти у сумі 13 850 гривень на невстановлену банківську карту, що мало місце 12.01.2023 о 09:48 годині.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, було встановлено, що 12.01.2023 приблизно о 09:37 годині остання перебувала вдома за місцем мешкання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , і в цей момент на її мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови остання почула чоловічій голос, який представився працівником служби безпеки банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що потрібно пройти верифікацію та підтвердити свою особистість. В ході розмови невідомий чоловік почав задавати різні питання потерпілій ОСОБА_5 стосовно обслуговування банком і через деякий час запитав дату народження останньої, яка слугувала кодом доступу до онлайн банкінгу застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона використовувала як клієнт банку.

В цей момент на екрані телефону ОСОБА_5 декілька разів з`являлись вікна додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вона не перевіряла їх зміст так як розмовляла по телефону з вказаним невідомим чоловіком. Також, потерпілій надійшов ще один дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 і запитував аналогічні питання щодо верифікації. В ході розмови потерпіла виявила, що з її банківських карт були переказані грошові кошти на карту іншого банку, вказану операцію вона не здійснювала.

Поклавши телефон, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були переказані грошові кошти двома транзакціями у сумі 24 500 гривень та 20 200 гривень, що мало місце 12.01.2023 о 09:47 годині, а також з банківської карти емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , були переказані грошові кошти у сумі 13 850 гривень, що мало місце 12.01.2023 о 09:48 годині.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 31.03.2023, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159-166, п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 ; інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 12.01.2023 року до 24.00 годин 13.01.2023 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу із 00.00 годин 12.01.2023 року до 24.00 годин 13.01.2023 року та номери базових станцій (в разі наявності).

Строк дії ухвали встановити до 06.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1