Провадження № 1-кс/592/4456/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 01.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.08.2022 невстановлена особа у ході телефонної розмови з гр. ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 000 грн (ЖЄО 42262 від 30.09.2022).
Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000926 від 01.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла 22.08.2022 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що через воєнний стан її банківська карта не активна та щоб її активувати необхідно виконати дії за його словами. Потерпіла погодилась виконати все необхідне та увійшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки перерахувала кошти в сумі 25 000 грн зі своєї карти НОМЕР_1 на банківську карту, яку вказав невідомий НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про тримача банківської карти № НОМЕР_2 емітованої AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 22.08.2022 року по 23:59 год. 23.11.2022 року.

Відомості, отримані AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: відомості щодо власника банківської карти НОМЕР_2 та роздруківку руху грошових коштів за період часу з 00:01 год. 22.08.2022 року по 23:59 год. 23.11.2022 року по вказаній банківській картці із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»...

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000926 від 01.10.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1