Справа № 674/1255/22
Провадження № 1-кс/674/132/22
УХВАЛА
іменем України
09 грудня 2022 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі суду м.Дунаївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

07 грудня 2022 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000162 про вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 вересня 2022 року біля 15.00 годин невстановлена особа, використовуючи сайт Інтернет - оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7240 грн., які останній через мобільний додаток перерахував в оплату за товар на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але мобільного телефону не отримав, внаслідок чого потерпілому заподіяна майнова шкода.

На підставі ухвали слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 11 жовтня 2022 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . На підставі отриманих матеріалів встановлено, що кошти, які перерахував потерпілий, відразу після їх зарахування було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .

На підтвердження обґрунтованості свого клопотання дізнавач посилається на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (л/с 3), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 жовтня 2022 року (л/с 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06 жовтня 2022 року (л/с 5), квитанцію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 08 вересня 2022 року на суму 7240,68 грн., в тому числі: переказ - 7318,09 грн., комісія - 77,41 грн. (л/с 6), ухвалу слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 11 жовтня 2022 року (л/с 7-8), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11 листопада 2022 року (л/с 9), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 11 листопада 2022 року (л/с 10), оборотну відомість по картковому рахунку № НОМЕР_1 (л/с 11), анкету-опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 (л/с 12-13), з яких вбачається, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що становлять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, дізнавач просить надати тимчасовий доступ працівникам поліції, які входять до складу уповноважених осіб на проведення дізнання в цьому кримінальному провадженні, до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-повну інформацію про власника рахунку, заяв на відкриття рахунку та додатків до заяв, зокрема, копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку,

-інформації про надходження та зняття коштів з рахунку, місця зняття коштів, фотозображення особи, здісненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів під час зняття коштів з рахунку, за період часу з 08 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

В судове засіданні дізнавач СД ВП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином - своєю заявою просить розглянути клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився з причин, невідомих суду, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі наявних у справі доказів.

Об`єктивно з`ясувавши обставини, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом, слідчий суддя вважає наступне.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України з аходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

06 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000162 про вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 вересня 2022 року біля 15.00 годин невстановлена особа, використовуючи сайт Інтернет - оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7240 грн., які останній через мобільний додаток перерахував в оплату за товар на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але мобільного телефону не отримав, внаслідок чого потерпілому заподіяна майнова шкода.

На підставі ухвали слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 11 жовтня 2022 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . На підставі отриманих матеріалів встановлено, що кошти, які перерахував потерпілий, відразу після їх зарахування було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .

З документів, доданих до клопотання, вбачається, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні достовірно встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче дізнавач, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000162.

Відомості, що містяться в інформації, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131 - 132, 159 - 166, 370, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати працівникам поліції:

-дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

-дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 ,

-начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,

-старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-повну інформацію про власника рахунку, заяв на відкриття рахунку та додатків до заяв, зокрема, копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку,

-інформації про надходження та зняття коштів з рахунку, місця зняття коштів, фотозображення особи, здісненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів під час зняття коштів з рахунку, за період часу з 08 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року (включно).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в даній ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) шляхом надання можливості ознайомитись з цією інформацією та виготовити її копії.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

Суд роз`яснює положення ч.1 ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_10