СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2197/23
ун. № 759/6483/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001371 від 26.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001371 від 26.03.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001371 від 26.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня по грудень 2022 року, ОСОБА_5 , під приводом договору поставки, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 1 002 370 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 , показав, що він зареєстрований як фізична особа підприємець РНОКПІ: НОМЕР_1 , в період з жовтня по грудень 2022 року, здійснював розрахунки по контрактах з польськими компаніями на постачання пелет деревних по Європі, та генераторів в Україну: 1) ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № 282/1002/2022/PL/EX, Київ, від 15 Жовтня 2022р. Контрагент - ІНФОРМАЦІЯ_2 , (NIP: PL KRS: , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,S WIFT: PKOPPLPW, IBAN: НОМЕР_2 ); 2) ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ No 05/12/2022, м. Київ "29» грудня 2022 р. Контрагент - ІНФОРМАЦІЯ_4 , (NIP: , REGON: 389291651, KRS: , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 : WBKPPLPP, IBAN: НОМЕР_3

Вище зазначені контрагенти визначені, да договори з ними, а в подальшому документи що засвідчують розрахунки з постачальниками, були підготовлені та надані йому у вигляд фотокопій через WhatsApp, його довіреною особою, який на момент укладання угод і на цей час мешкає в Польщі - ОСОБА_5 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , PESEL (Польща) 6 SWIFT BPKOPLPWXXX, IBAN: НОМЕР_6 , y ІНФОРМАЦІЯ_6 " :IBAN: НОМЕР_7 , у ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 якого він знає на протязі 3-х років.

Зазначу, що за цими договорами, мною були здійснені платежі на загальну суму 1 002 370 (один мільйон дві тисячі триста сімдесят гривень, 00 коп.), з мого рахунку ФОП у Монобанк/ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", IBAN: НОМЕР_11 , через мою довірену особу ОСОБА_5 , шляхом перерахування коштів на його банківський рахунок IBAN: НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_12 , у ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Мною були здійснені наступні перерахування з мого рахунку, на рахунок ОСОБА_5 : IBAN: відповілно: НОМЕР_7 , 30.12.2022 - 100 000.00 UAH, 29.12.2022 -2 000.00 UAH, 29.12.2022 -70 000.00, НОМЕР_13 , 29.12.2022 -155 000.00 UAH, 28.12.2022 - 169 000.00 UAH, 28.12.2022 -136, 000.00 UAH, 24.12.2022 -15 000.00 UAH, 06.12.2022 -70 370.00 UAH, 18.10.2022, -285 000.00 UAH, загалом: 1 002 370 гривень.

Платежі були здійснені для подальшого розрахунку за товари відповідно до вимог вищезазначених договорів постачання.

Станом на 05.03.2023р, з боку постачальників відвантаження товару не відбулося, а з 20.02.2023, ОСОБА_5 , уникає контакту із потерпілим і всі відомі номери телефону відключені. Крім того представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_14 ), повідомила, що договір постачання № 282/1002/2022/PL/EX, Київ, від 15 жовтня 2022р., їхня компанія ніколи і не з ким не підписувала, відповідно ніяких платежів від ОСОБА_5 , не отримувала, а зазначені особи в договорі як директор і в дорученні представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_15 , номер вже належить іншій особі) на видачу вантажу на ім?я ОСОБА_7 €, їм не відомі і ніколи в компанії не працювали. Стосовно факту шахрайства, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , передала відповідні матеріали до поліції. Стосовно: договору постачання № 05/12/2022, м. Київ "29" грудня 2022 р. Контрагент - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Контактні дані компанії, надані йому ОСОБА_5 , не дійсні телефон власників компанії ( НОМЕР_16 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 / ОСОБА_10 i підписанта договору Oleksandr Zatona вимкнений. Вантажні документи передані ОСОБА_11 , від імені компанії постачальник не дійсні. Телефони водіїв що транспортували вантаж в Україну (транспортний засіб зазначений в CMR - OP3568L, PO9TN67) ( НОМЕР_17 по Україні, НОМЕР_18 Польща) вимкнені, фотокопія сплаченого ОСОБА_11 від імені потерпілого інвойсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 зарахування коштів на рахунок постачальника у Банк: SANTANDER BANK SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: НОМЕР_3 , не має можливості підтвердити або спростувати без офіційного запиту компетентних органів.

Усі транзакції щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_11 відбувались за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 .)

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та керівників філій вказаного товариства, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_7 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001371.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001371 від 26.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або іншим слідчим в групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно (клієнту) власнику банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2022 по 05.04.2023 року. Вказану інформацію надати в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1