Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4743/22
"24" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника
майна ДГ «Дніпро» адвоката ОСОБА_4

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
Прокурор в судове засідання підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків.
Представник власника майна ДГ «Дніпро» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просила залишити клопотання прокурора про накладення арешту на майно на розсуд суду, однак просила надати можливість зняти копії вилучених документів.
власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 22.11.2022.
22.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Папка зеленого кольору з написом «Придбання ТМЦ, ззр, ПММ 2021 р.», в якій містяться документи на 509 арк.;
- Папка синього кольору з написом «ПСП «Мрія» каса 2021-2022 рр.» із документами на 74 арк.;
- Папка бузкового кольору з написом «фг «Прерія» реалізація 2022» із документами на 145 арк.;
- Папка синього кольору із документами на 97 арк.;
- Папка бірюзового кольору з написом «Звіти 2021-2022» із документами на 295 арк.;
- Папка синього кольору з написом «Реалізація 2021» із документами на 229 арк.;
- Папка з написом «Банк» та «Forest» із документами на 156 арк.;
- Папка помаранчевого кольору із написом «ФГ «Прерія» придбання 2022 р.» із документами на 212 арк.;
- Папка зеленого кольору з написом «ФГ Ліна Придбання ТМЦ 2022 р.» із документами на 101 арк.;
- Папка чорного кольору з написом «Реалізація 2022 р. ФГ «Ліна» із документами на 65 арк.;
- Папка блакитно-жовтого кольору з гербом України із документами на 126 арк.;
- Папка з написом «Forest» із документами на 116 арк.;
- Папка з написом «Ф/г «Земля 1» синього кольору із документами на 135 арк;
- Папка помаранчевого кольору з написом «фг «Ліна» БАНК 2022 р. Зарплата» із документами на 30 арк;
- Папка червоного кольору з написом «ф-г «Ліна» Земля із документами на 25 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «фг «Ліна» зарплата» із документами на 23 арк.;
- Папка зеленого кольору з написом «накази кадри», в якій містяться документи на 27 арк;
- Папка прозоро-рожевого кольору із документами на 36 арк;
- Папка синього кольору із документами на 44 арк.;
- Папка синього кольору із документами на 91 арк.;
- Папка білого кольору з написом «Папка архивная» із документами на 101 арк.;
- Документи на 615 арк.;
- Печатка блакитного кольору з написом «Копія згідно з оригіналом Голова СФГ «Ліна» ОСОБА_9 »;
- Печатка червоного кольору з невідомим підписом;
- Печатка чорного кольору з написом «Копія вірна Голова СФГ «Прерія» ОСОБА_10 »;
- Дискета з надписом «Verbatim ОСОБА_11 » та флеш-носій біло-синього кольору;
- Трудова книжка колхозника НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Трудова книжка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Трудова книжка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 не вказано);
- Блокнот з чорновими записами та написом спереду «Paris»;
- Блокнот з чорновими записами та написом білого кольору «Спектр»;
- Зошит в клітинку з чорновими записами - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Копія договору про закупівлю товарів, робіт або послуг № 7 від 03.05.2022;
- Договір № 6 від 03.05.2022;
- Договір № 9 від 23.05.2022;
- Договір № 11 від 21.05.2021 р. на 7 арк.;
- Протокол № 4 від 09.02.022;
- Протокол № 5 від 08.02.2022;
- Протокол № 6 від 08.02.2022;
- Протокол № 3 від 25.01.2022;
- Протокол № 2 від 26.01.2022;
- Протокол № 38 від 21.10.2022;
- Протокол № 39 від 25.10.2022;
- № 1 Висновок моніторингу Північного офісу Держслужби UA-2021-02-26-002361-c;
- Протокол №51 від 22.12.2021;
- Протокол №43 від 13.12.2021;
- Протокол №50 від 13.12.2021;
- Протокол №48 від 13.12.2021;
- Протокол № 47 від 10.12.2021;
- Протокол №43 від 23.11.2021;
- Протокол №44 від 23.11.2022;
- Протокол №42 від 23.11.2021;
- Протокол №41 від 16.11.2021;
- Протокол №40 від 11.11.2021;
- Протокол №37 від 22.09.2021;
- Протокол №36 від 21.09.2021;
- Протокол №35 від 15.09.2021;
- Протокол №34 від 01.09.2021;
- Протокол №33 від 29.07.2021;
- Протокол №32 від 16.07.2021;
- Протокол №31 від 05.07.2021;
- Протокол №30 від 18.06.2021;
- Протокол №28 від 25.05.2021;
- Протокол №27 від 21.05.2021;
- Протокол №25 від 12.05.2021;
- Протокол №24 від 07.05.2021;
- Протокол № 23 від 07.05.2021;
- Протокол №22 від 22.04.2021;
- Протокол № 22 від 14.04.2021;
- Протокол №21 від 14.04.2021;
- Протокол №20 від 05.04.2021;
- Протокол №19 від 05.04.2021;
- Протокол №18 від 01.04.2021;
- Протокол №17 від 31.03.2021;
- Протокол №16 від 26.03.2021;
- Протокол №15 від 24.03.2021;
- Протокол №14 від 23.03.2021;
- Протокол №12 від 15.03.2021;
- Протокол №10 від 11.03.2021;
- Протокол №9 від 02.03.2021;
- Протокол №8 від 02.03.2021;
- Протокол №7 від 02.03.2021;
- Протокол №6 від 02.03.2021;
- Протокол № 5 від 24.02.2021;
- Протокол № 4 від 23.02.2021;
- Протокол № 3 від 23.02.2021;
- Протокол №16 від 27.07.2020;
- Протокол №15 від 21.07.2020;
- Протокол №14 від 15.07.2020;
- Протокол №13 від 13.07.2020;
- Протокол №11 від 07.07.2020;
- Протокол № 11 від 02.07.2020;
- Протокол №9 від 19.06.2020;
- Протокол №8 від 09.06.2020;
- Протокол №6 від 26.05.2020;
- Протокол №5 від 12.05.2020;
- Протокол №4 від 07.05.2020;
- Протокол № 3 від 07.05.2020;
- Протокол №2 від 06.05.2020;
- Протокол № 1 від 06.05.2020 (означені вище протоколи на 69 арк.);
- Копія заяви на перерахування коштів від 20.10.2021 на 1 арк.;
- Копія договору про захист даних від 24.10.2022 в 2 екземплярах з додатками на 6 арк.;
- Квитанція № 2 на 1 арк.;
- Тендерна пропозиція 2022 на 1 арк.;
- Довідка (копія від 05.08.2020 №546) на 1 арк.;
- Розрахунок видатків КЕКВ (22.10. 22.11) на 2 арк.;
- Кошторис закупівель 2021 на 1 арк.;
- Калькуляція тендерних позицій на весняно-польові роботи на Олександрівці 2022 на 1 арк.;
- Копія видаткової накладної №12 від 21.10.2021 на 1 арк.;
- Копія акту здачі-прийняття робіт «ОУ-0000042 на 1 арк.;
- Повідомлення про укладений договір на 2 арк.;
- Повідомлення про зміну електронної адреси в «Прозоро» від 04.02.2021 №56 ;
- Жорсткий диск HITACHI, серійний номер: HF 250 YRD.3 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- документальні матеріали;
- договори купівлі продажу;
- бухгалтерська документація;
- чорнові записи - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, власником якого є Державне підприємство «Дослідне господарство «Поливанівка» Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Кільчень, вул. Вишнева, 5, р.т.: НОМЕР_6 ), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення Державного підприємства «Дослідне господарство «Поливанівка» Інституту зернових культур НААН України, за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Кільчень, вул. Вишнева, 5, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- документація за 2020-2022 роки (договори);
- бухгалтерська документація - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- 6 папок для файлів, серед яких папка з написом «Поступление товаров 2018-2019»; папка зеленого кольору з написом «Квартальные отчеты за 2019 год»; жовта папка з написом «Банк 2022 р.»; папка червоно-чорна з написом 2020-2021 р.»; папка сірого кольору з написом «Договори кодацьке агро»; папка сірого кольору з написом «Біологічні активи 2021 рік»;
- Акт виконаних робіт з посіву, культивації тощо;
- Акти та протоколи проведення аукціону;
- Папка зеленого кольору з написом «Біологічні активи 2021 р.»;
- Папка зеленого кольору з написом «Біологічні активи 2020 р.»;
- Протокола аукціону фіолетового кольору з написом «Поступление товаров и услуг»;
- Папка фіолетового кольору з написом «Реализация товаров и услуг»;
- Фіолетова папка без написів з документами - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- документація за 2020-2022 роки (договори, акти виконаних робіт);
- товаро-транспорті документи;
- бухгалтерські документи;
- акти приймання-передачі - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- Річні звіти за період з 2018 по 2021 роки;
- Квартальні звіти за період часу з 2019 по 2022 роки;
- Меморіальні ордери за 2022 рік;
- Статистичні звіти за 2019-2021 роки;
- Сальдові відомості по рахунку за 2019 рік;
- Звіти до фіскальної служби за 2019 рік;
- Податкові декларації за 2022 рік;
- Звітність до фіскальної служби за 2020 рік;
- Оборотна відомість рахунку за 2022 рік;
- Книга обліку витрат кормів;
- Книга обліку рахунків;
- Документи по банку «Аваль»;
- Папка з маркуванням «Агро-Овен»;
- Фінансова звітність за 3 квартал 2022 року;
- Папка з маркуванням рахунки та перерахування за 2021 рік;
- Оборотно-сальдова відомість за 2022 рік;
- Перевірка податкових накладних;
- Внутрішня виписка;
- Фінансові плани, договори, акти прийому-передачі, акти надання послуг, номери рахунків, звіти по переміщенню тварин;
- Документація для звірки;
- Бухгалтерський облік;
- Розхідні накладні;
- Акти надання послуг;
- Перелік боржників та інша документація;
- Свідоцтво про державну реєстрацію;
- Банківські виписки;
- Розрахункові Меморіальні ордери;
- Видаткові накладні;
- Акти виконаних робіт;
- Банківські виписки за період 2021-2022 року;
- Банківські виписки за період 2022 року;
- Меморіальні ордери (видаткові накладні) 2022 року;
- Меморіальні ордери (видаткові накладні) за 2022 рік;
- Оборотна відомість;
- Банківська виписка за 2020-2021 рік;
- Виписки рахунків підприємств за 2019 рік;
- Акти звірок за 2019 рік;
- Оборотна відомість за 2019 рік;
- Журнал обліку виданих накладних;
- Реєстр податкових накладних за 2020 та 2021 рік;
- Карта розміщення культур за 2021 рік;
- Письмовий Акт приймання-передачі межових знаків;
- Звіт виконання науково-дослідної роботи та перелік кредиторів;
- Договір по придбанню товарно-матеріальних цінностей та послуг за 2019-2022 рік;
- Договір з реалізації продукції та послуг за 2019-2022 рік - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_3 , р.т. НОМЕР_8 ), та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Блокнотом червоно-біло-чорного кольору з чорновими записами;
- Блокнотом коричневого кольору з чорновими записами - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- Документи щодо збірки актів виконаних робіт щодо збору врожаю;
- Документація щодо обробітку земель;
- Документи щодо зберігання врожаю;
- Документи щодо закупівлі добрив;
- Сортові сертифікати щодо посвідчення посівної якості насіння;
- Документи щодо виконаних робіт;
- Документи щодо обробки земель;
- Чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності;
- Договори надання послуг з обробітку земель;
- Документи щодо якості зібраного врожаю - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_4 , р.т. НОМЕР_8 ), та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Чорнові документи і записи;
- Папка з наклеєним написом «Робочі таблиці» та чорнові записи - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Вилучені електронні носії інформації, повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1