Справа № 717/254/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000020 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000020 від 09.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання начальника СД Дністровського РВП погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невстановлена особа 20.01.2023 о 12:58 год., під приводом продажу монітору на сайті «OLX» (мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1950 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 товар, так і не отримала.

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , далі 20.01.2023 о 14:09:37 з даної картки здійснено покупку Е0105731 1000 грн., поповнено мобільний телефон НОМЕР_6 та 20.01.2023 о 15:15:58 год. здійснено перерахунок коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 в сумі 8800 грн.

Встановлено, що в Україні діє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , який емітований в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській карті № НОМЕР_5 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять:

- інформацію про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , на який 20.01.2023 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 1950 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 20.01.2023 по 22.02.2023 року;

- щодо особи, яка є власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , на який 20.01.2023 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 1950 грн (копію паспортра, ідентифікаційного коду, анкети про відкриття рахунку та договору про відкриття рахунку);

- щодо інформації (з повною розшифровкою) з приводу здійснення покупки Е0105731 - 20.01.2023 о 14:09:37 год. 1000 грн. по банківській картці № НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1