Справа № 215/624/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2023 рокуслідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 02.12.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 які містять в собі: інформацію по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 20.10.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00 години 00 хвилин 20.10.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з метою надання вказаної інформації та документів на паперовому та/або магнітному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого відділення ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2022 приблизно о 21:54 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась як представник банку, яким остання користується, в ході розмови шляхом зловживання довірою, невідома особа заволоділа персональними даними та паролем до кредитної карки останньої, а в послідуючому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомою особою були зняті грошові кошти з кредитної картки потерпілої та таким чином невідома особа своїми діями спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

17.02.2023 року прокурором Криворізької північної окружної прокуратури кваліфікацію по кримінальному правопорушенню було змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України, та для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження було скероване до слідчого відділенняя відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування опитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 20.10.2022 року їй прийшло повідомлення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному додатку «Телеграм» про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує грошову допомогу у розмірі три тисячі гривень. Перейшовши за посиланням у потерпілої ОСОБА_4 відкрився її особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вчинення вказаних дій приблизно о 21:00 годині на її номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер для підтвердження входу до особистого кабінету. Після підтвердження телефонний дзвінок обірвався та мобільний додаток закрився. Після чого потерпіла ОСОБА_4 лягла спати.

Наступного дня, 21.10.2022 року приблизно о 07:10 годині потерпіла відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на кредитній картці ліміт грошових коштів був перевищений. Далі потерпіла ОСОБА_4 , звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переписку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дізналася, що 20.10.2022 року о 21:50 годині з її картки було знято 28000 гривень та о 21:54 годині було знято 28357.08 гривень. Працівники банку прийняли заявку у потерпілої та порадили змінити пін-коди та паролі, а також працівники банку повідомили про необхідність перевипуску картки, на що вона погодилась та виконала всі дії вказані працівниками банку. Надалі банк надав їй нову картку з реквізитами: НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ); розрахунок отримувача 3561; РНОК ПП отримувача ; дата перевипуску та блокування картки 03.12.2022. Також банк надав їй інформацію щодо заявки № НОМЕР_6 на повернення коштів по операції з картки НОМЕР_7 на суму 27000 грн (сума невірна ) 2022-10-20, 21:54:46. В терміналі С 0143339 регламент обробки заявок 45-120 днів.

Також представники банку порадили звернутися до поліції країни Болгарії, але заяву в неї не було прийнято, оскільки в неї не має кредитної карти, адже її було утилізовано ще кілька років тому в Україні.

Через невеликий проміжок часу в неї було списано з іншої картки, а саме № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ) на яку приходила заробітна грошові кошти, а саме: 28.11.2022 у розмірі 496.51 гривні; 01.12.2022 у розмірі 2647 гривні; 04.12.2022 у розмірі 16.32 гривні на погашення кредитного рахунку який вона не брала.

Додала до пояснення, виписки з банку, скріншоти повідомлень з працівниками банку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документи по внутрішньому розслідуванню банка.

За таких обставин вважає, що інформація, яка міститься в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по банківській картці для виплат № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в клопотанні відмовити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.02.2023 вже було задоволено клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої надано дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про рух грошових коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 20.10.2022 до 15.02.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належаь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00 години 00 хвилин 20.10.2022 до 15.02.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, та до інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (рахунок UA: НОМЕР_2 ), та по картці для виплат за № НОМЕР_3 (рахунок UA: НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії, та з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та враховуючи, що строк дії ухвали з дня її постановлення не сплинув, та згідно з нормами КПК України не передбачено повторне звернення до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому суд вважає, що у клопотанні дізнавача слід відмовити.

Слідчий суддя також роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторона кримінального провадження може звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення..

Слідчий суддя: