У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Як зазначається у клопотанні, у невстановлені досудовим розслідування час та місці у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконного прибутку від осіб-іноземців за усунення перешкод для незаконного переправлення їх через державний кордон України, шляхом укладання фіктивних шлюбів із громадянками України, за сприяння службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, з метою подальшого отримання іноземцями посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 вирішила підшукати осіб з якими б спільно вчиняла злочини, які полягали в усуненні перешкод незаконному переправленню осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, шляхом укладення фіктивних шлюбів із громадянками України та почала підшукувати собі спільників, для вчинення даних злочинів за попередньою змовою групою осіб.
Так, приблизно наприкінці 2019 року ОСОБА_10 , перебуваючи в селі Озерна Білоцерківського району Київської області, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_8 отримати гроші від осіб-іноземців та повідомила про свій злочинний план, який полягає в усуненні перешкод незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
ОСОБА_8 , бажаючи отримувати матеріальну винагороду, погодилася на участь у злочинній змові, так як мала скрутне матеріальне становище.
Для реалізації злочинного умислу, який обумовлював необхідність здійснення реєстрації фіктивних шлюбів між зацікавленими громадянами іноземних держав та громадянами України, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 , у невстановлений проміжок часу, але не пізніше грудня 2019 року, перебуваючи у м. Біла Церква, Київської області, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, запропонували взяти участь у спільних протиправних діях службовим особам Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, а саме головному спеціалісту відділу ОСОБА_4 та начальнику відділу ОСОБА_9 .
Відповідно до наказу начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) № 2136/03 від 07.06.2021 ОСОБА_9 призначено на посаду начальника Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Відповідно до положення про Білоцерківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), затвердженого наказом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 31.05.2021 № 611/6, до повноважень ОСОБА_9 як керівника входить:
- забезпечення проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянина особистих немайнових і майнових прав;
- збереження архівного фонду органів державної реєстрації актів цивільного стану;
- ведення з дотриманням вимог законодавства Реєстру;
- видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.
Відповідно до наказу начальника Центрального міжрегіонального управління юстиції № 2145/03 від 07.06.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
Відповідно до службової інструкції головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), затвердженої начальником Центрального міжрегіонального управління Міністерства (м. Київ), ОСОБА_4 наділена наступними правами:
- здійснення державної реєстрації актів цивільного стану;
- ведення Державного реєстру актів цивільного стану;
- видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, систематизація та підготовка документів, для подальшого їх збереження та знищення, ведення обліково-пошукової документації відділу.
Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, не пізніше вересня місяця 2021 року запропонували Мегбооб Ур Регману, підшукати осіб іноземних держав, які мали б бажання за грошову винагороду укласти «фіктивний» шлюб з громадянами України.
В свою чергу ОСОБА_8 розмістила в соціальних мережах оголошення щодо можливості укладання фіктивних шлюбів, де вказала засоби зв`язку, а саме номери своїх мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ОСОБА_10 - № НОМЕР_4 .
Діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 за вказівкою начальника Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_9 мала прийняти від ОСОБА_8 або ОСОБА_10 документ громадянина іноземної держави, який виявив бажання укласти фіктивний шлюб та громадянки України, підготувати пакет документів для укладання фіктивного шлюбу, надати їх для підписання особам, раніше підшуканих ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , скласти, роздрукувати та підписати свідоцтво про шлюб та видати його громадянину іноземної держави, який виявив бажання укласти фіктивний шлюб, в свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_10 мали підшукати громадянина іноземної держави, який виявив бажання на отримання посвідки на тимчасове та/або постійне проживання на території України для подальшого їх безперешкодного перетину державного кордону України, громадянку України жіночої статі для укладання фіктивного шлюбу, а також отримати від громадянина іноземної держави грошові кошти за усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідування час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 запропонували громадянину Пакистану ОСОБА_11 з метою отримання посвідки його знайомим громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодног перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме: свідоцтво про шлюб із громадянкою України, тим самим усунувши перешкоди для до перетину громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 державного кордону України, за грошову винагороду в сумі 12500 грн.
Протягом жовтня 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , підшукали громадянку України ОСОБА_13 , що мала сімейний стан «незаміжня», яка в свою чергу в обмін на матеріальну допомогу погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індії ОСОБА_14 .
У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця 06.10.2021 отримала від громадянина Пакистану ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 12 500 грн. за усунення перешкод для перетину громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 державного кордону України та їх документи, які передала ОСОБА_4 .
Після цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 разом із громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 та громадянкою України ОСОБА_13 06.10.2021, приблизно о 14:00 год., прибули до приміщення Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 22, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_9 зареєстрували «фіктивний» шлюб між громадянином Республіки Індії ОСОБА_12 та громадянкою України ОСОБА_13 та видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку № 339985 від 06.10.2021, після чого відділи його громадянину Республіки Індії ОСОБА_12 , чим створили умови для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Крім того, приблизно на початку жовтня 2021 року ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду. В свою чергу він підшукав громадянина Республіки Індія - ОСОБА_15 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.
ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію злочинних дій, підшукали громадянку України ОСОБА_16 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - ОСОБА_15 за грошову винагороду в сумі 250 дол. США.
У подальшому 06.10.2021 ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 , Мегбоб Ур Регману, громадянином Республіки Індія - Гарманпреет Сінгг та громадянкою України ОСОБА_16 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), де за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - Гарманпреет Сінгг та громадянкою України ОСОБА_16 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1426 від 06.10.2021 року), чим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія - ОСОБА_15 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України.
Крім того, слідчий вказує, що приблизно на початку жовтня 2021 року ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду
В свою чергу протягом жовтня 2021 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підшукали громадянку України ОСОБА_17 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - Аманїт Сінгг, за грошову винагороду в сумі 250 дол. США та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , Мегбоб Ур Регман, громадянин Республіки Індія - Аманїт Сінгг та громадянка України ОСОБА_17 06.10.2021 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ, де за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - Аманїт Сінгг та громадянкою України ОСОБА_17 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1427 від 06.10.2021 року), тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Крім того, слідчий зазначає, що приблизно на початку жовтня 2021 року ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , запропонували Мегбоб Ур Регману, підшукати особу іноземця, який би бажав укласти «фіктивний» шлюб з громадянкою України за грошову винагороду. В свою чергу Мегбоб Ур Регману, приблизно в жовтні 2021 року підшукав громадянина Республіки Індія - ОСОБА_18 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.
ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підшукали громадянку України ОСОБА_19 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше іноземцем, а саме громадянином Республіки Індія - ОСОБА_18 за грошову винагороду в сумі 250 дол. США та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
У подальшому, 06.10.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , Мегбоб Ур Регман, громадянин Республіки Індія - ОСОБА_18 та громадянка України ОСОБА_19 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Індія - ОСОБА_18 та громадянкою України ОСОБА_19 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (актовий запис №1428 від 06.10.2021), тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Індія на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Крім того, слідчий зазначає, що в жовтні 2021 року за проханням ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Турабі Ійдулла підшукав громадянина Республіки Іран - Саеіді Амірреза, який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.
В свою чергу ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 підшукали громадянку України ОСОБА_20 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше громадянином Республіки Іран - Саеіді Амірреза за грошову винагороду в сумі 250 дол. США, та подальшою щомісячною оплатою в розмірі 1000 грн.
У подальшому, 08.10.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , Саеіді Амірреза та ОСОБА_20 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Іран - Саеіді Амірреза та громадянкою України ОСОБА_20 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (актовий запис №1445 від 08.10.2021 року), тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Іран на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останнім.
Крім того, слідчий вказує, що в листопаді 2021 року невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , підшукала громадянина Республіки Іран ОСОБА_22 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.
ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 підшукали громадянку України ОСОБА_23 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше громадянином Республіки Іран ОСОБА_22 , за грошову винагороду в сумі 600 дол. США.
В подальшому, 10.11.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , громадянин Республіки Іран ОСОБА_22 та громадянка України ОСОБА_23 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), де за сприянням ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , зареєстрували шлюб (про що свідчить актовий запис №1608 від 10.11.2021).
Крім того, у вересні 2021 року невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , підшукала громадянина Республіки Молдова ОСОБА_25 , який бажав укласти фіктивний шлюб з громадянкою України за грошову винагороду, з метою отримання посвідки на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.
В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підшукали громадянку України ОСОБА_26 , яка погодилась оформити фіктивний шлюб з невідомим їй раніше громадянином Республіки Молдова - ОСОБА_27 за грошову винагороду в сумі 6250 грн.
У подальшому, 24.09.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , громадянин Республіки Молдова ОСОБА_28 та громадянка України ОСОБА_26 прибули до Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного, де за сприянням ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , зареєстрували шлюб між громадянином Республіки Молдова ОСОБА_29 та громадянкою України ОСОБА_26 , видали свідоцтво про шлюб встановленого зразку (про що свідчить актовий запис №1363 від 24.09.2021), тим самим створили умови для отримання посвідки громадянином Республіки Молдова ОСОБА_30 на тимчасове проживання на території України та усунули перешкоди для подальшого незаконного перетину державного кордону України останньому.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_4 15.06.2022 і 22.06.2022 відповідно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Також 02.09.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчий наголошує, що на даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні (злочині) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4
- протоколами впізнання за фотознімками;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4
- повідомленням про підозру ОСОБА_4
- повідомленням про підозру ОСОБА_8
- протоколом допиту свідка оперуповноваженого УМП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_32
- протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_33 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 15.09.2022.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме до 15.11.2022.
Посилається на те, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021 закінчується 15.11.2022, однак закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- необхідно отримати результати проведеного аналізу інформації, яка була вилучена у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС» та ТОВ «Лайфлелл»;
- провести аналіз отриманої інформації з АТ КБ «Приват Банк»;
- отримати відповіді на запити з «Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області», «Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України»;
- допитати в якості свідка ОСОБА_13 ;
- допитати в якості свідка ОСОБА_34 ;
- допитати в якості свідка ОСОБА_35 ;
- допитати в якості свідка ОСОБА_26 ;
- допитати в якості свідка ОСОБА_36 ;
- допитати в якості свідка спеціаліста ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області;
- здійснити аналіз інформації, яка стала відома слідству під час проведення обшуку в приміщенні Білоцерківського відділу ДРАЦС, а саме документів щодо реєстрацій шлюбів між громадянами України та громадянами іноземних держав;
- провести тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах на підставі ухвали слідчого судді.
- провести комп`ютерно-технічну експертизу по мобільних терміналах вилучених у ОСОБА_37 під час обшуку;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування для об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження;
- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам у кримінальному провадженні.
Вказує, що на підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Зазначає, що провести вказані слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу процесуальних дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочинів та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002010 від 23.07.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.
Захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на те, що у клопотанні не зазначено, які саме розшукові дії вже були вчинені за додатковий час, наданий ухвалою слідчого судді від 13.10.2022, не наведено обставин, що перешкоджали слідчому завершити розпочаті розшукові дії в межах наданого судом строку. Окрім того, вказує, що у клопотання не доведено будь-яких конкретних обставин, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування, а зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, на його думку, мають формальний характер.
Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У ході судового розгляду клопотання встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у якому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_33 від 11.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 06.06.2022 продовжено до 3 місяців, а саме до 30.09.2022.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.09.2022 у справі №760/11816/22 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме до 15.11.2022.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, закінчити досудове розслідування до 15.11.2022 не є можливим, оскільки з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести ряд вищезазначених у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Невиконання вищенаведених слідчих дій органом досудового слідства є істотним порушенням вимог Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 15.11.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 22.11.2022 включно, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись стст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до 22.11.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1