Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/32/23 Провадження № 1-кс/475/11/23
У Х В А Л А

24.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 21.07.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Суха Балка Вознесенського району про те, що 16.02.2022 невстановлена особа, з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11620 грн., чим спричинила йому матеріального збитку.

21.07.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000039, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в своєму користуванні має картку № НОМЕР_1 , на яку надходять кошти за користування земельною ділянкою. Починаючи з серпня по грудень місяць 2021 року йому було перераховано на картковий рахунок грошові кошти в сумі 11712.88 грн. В травні місяці 2022 року він вирішив зняти перераховані йому кошти з карткового рахунку, але виявилося, що кошти відсутні на рахунку, тобто хтось незаконно заволодів його грошовими коштами.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ., в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000039 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 15.02.2022 по 17.02.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 15.02.2022 по 17.02.2022р.р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 15.02.2022 по 17.02.2022р.р.

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справиповідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання начальника СД відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 (далі СД ВП №2) Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: старшому дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дільничним офіцерам поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 15.02.2022 по 17.02.2022р.р.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 15.02.2022 по 17.02.2022р.р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 15.02.2022 по 17.02.2022р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.03.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1