Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом здійснення на території України фінансово-господарської діяльності групи комерційних структур, які надають послуги з легалізації походження грошових коштів, які перебувають у тіньовому обігу (у тому числі готівки).

Установлено, що на території України здійснює діяльність група фінансових компаній, які включені Державного реєстру фінансових установ та отримали ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 , керівником товариства до 03.09.2021 - ОСОБА_5 . Вказані особи у різні періоди перебувала на посадах засновника або керівника у комерційних структурах частина з яких також здійснює діяльність у сфері надання фінансових послуг, зокрема остання є та була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має чинні ліцензії НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має чинні ліцензії НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має чинні ліцензії НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має чинні ліцензії ФК. ОСОБА_4 до 09.08.2021 була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має чинні ліцензії ФК.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані компанії залучають кошти у фізичних та юридичних осіб в рамках надання останніми коштів у позику фінансовим компаніям, повернення раніше наданої позики або відсотків за нею, переуступки права вимоги та деяких інших фінансових інструментів.

Зокрема, встановлено, що у період з 15.03.2022 по 18.03.2022 група фізичних осіб здійснила повернення процентної позики за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеними у період з 20.12.2021 по 25.12.2021 на загальну суму 26 млн 320 тис грн.

Крім того, у період з 23.03.2022 року по 18.05.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 723,4 млн грн за договорами факторингу, фінансового кредиту, агентського договору а також договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей.

У результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійні справи).

Вказані документи у своїй сукупності мають суттєве значення для подальшого здійснення досудового розслідування та доведення вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просила надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та паперових носіях, а саме: до документів, які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійні справи) у тому числі копій ліцензій.

Прокурор у судове засідання та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`явилися, прокурор подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та представника НБУ, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом здійснення на території України фінансово-господарської діяльності групи комерційних структур, які надають послуги з легалізації походження грошових коштів, які перебувають у тіньовому обігу (у тому числі готівки).

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні НБУ можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, що забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: до документів, які стали підставою для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійні справи), у тому числі копій ліцензій.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10