Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/75/22
Номер провадження 1-кс/530/8/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання уповноважений начальник дізнання обґрунтовує тим, що 25.01.2022 року до ВП No4 (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2022 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в телефонній розмові із ОСОБА_5 , шляхом обману, повідомивши їй неправдиві дані про необхідність перерахування грошових коштів з власної кредитної картки № НОМЕР_5 на рахунок свого мобільного телефону № НОМЕР_6 (що ОСОБА_5 і зробила за допомогою банкомату та терміналу в смт.Опішня), заволоділа грошовими коштами шляхом зняття їх з вказаного рахунку, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 19 275 (дев`ятнадцять тисяч двісті сімдесят п`ять гривень)..

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 26.01.2022 року.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 22.01.2022 року о 15:18 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номеру телефону НОМЕР_7 . Даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що хтось намагається зняти з її банківської картки «універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти для придбання оргтехніки в АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як ОСОБА_5 відповіла цьому чоловікові, що ніяких операцій зі своєю банківською карткою «універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала, він повідомив, що передасть цю інформацію у службу безпеки банку, після чого поклав слухавку. Цього ж дня, 22.01.2022 року о 15:23 год. до ОСОБА_5 зателефонував інший невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно підійти до будь якого банкомату, щоб вони могли ідентифікувати її особу. Після цього з номеру телефону НОМЕР_7 до ОСОБА_5 ще три рази телефонував невідомий чоловік, який представлявся оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який переконував ОСОБА_5 сходити до банкомату, аргументуючи цю необхідність тим, що зловмисники можуть списати з її банківської картки всі наявні кошти. Після чергового його дзвінка ОСОБА_5 на це погодилась і близько 15:00 год. пішла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 . Коли ОСОБА_5 прийшла, то за порадою цього чоловіка поповнила свою сім-картку НОМЕР_6 два рази на загальну суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень. О 15:43 години на 1200 (одну тисячу двісті) гривень і о 15:49 годин на 1400 (одну тисячу чотириста) гривень. Після цього, виконуючи вказівки зловмисника, який до неї телефонував, ОСОБА_5 зняла зі своєї картки «універсальна» 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, два рази по 8 000 (вісім тисяч) гривень та пішла до терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 . Через вказаний термінал в період часу з 16:38 год. по 16:53 год. 22.01.2022 року ОСОБА_5 поповнила свою сім-картку НОМЕР_6 ще на 15 523 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять три) гривні за десять платежів. 22.01.2022 року о 18:52 год. з номеру телефону НОМЕР_9 до ОСОБА_5 зателефонував вже третій невідомий чоловік, який представився працівником банку і повідомив її, щоб не розраховувалась своїми банківськими картками в магазинах і не відкривала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з тим, що вони заблоковані і що в понеділок 24.01.2022 року до неї зателефонують з банку, щоб розблокувати її банківські картки. Після того, як 24.01.2022 року до ОСОБА_5 так ніхто і не зателефонував, вона пішла до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналася, що її ошукали. Перевіривши рахунок на своїй сім-картці НОМЕР_6 , ОСОБА_5 переконалася, що гроші якими вона її поповнювала, з неї зникли.

Всього внаслідок шахрайських дій невідомою особою завдано збитків ОСОБА_5 на загальну суму 19 275 (дев`ятнадцять тисяч двісті сімдесят п`ять гривень). На 18 123 (вісімнадцять тисяч сто двадцять три) гривні вона поповнила свій мобільний телефон, які в подальшому зникли. Решта коштів була списана з її рахунку як комісія за банківські послуги. Кошти в сумі 18 123 гривень, ОСОБА_5 знімала та поповнювала свій телефонний рахунок з банківської картки «універсальна» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Яким чином зловмисники перерахували собі кошти з її сім-картки ОСОБА_5 не відомо. ІМЕІ телефону у якому була сім-картка з якої зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її коштами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копію повідомлень про поповнення 22.01.2022 року рахунку свого мобільного телефону № НОМЕР_6 , на загальну суму 18 123 грн.

28.01.2022 року слідчим суддею Зіньківського районного суду було винесено ухвалу №530/75/22, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що 22.01.2022 грошові кошти з рахунку мобільного телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_12 було перераховано на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_4 .

27.10.2022 року слідчим суддею Зіньківського районного суду було винесено ухвалу №530/75/22, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що 22.01.2022 грошові кошти з рахунків вищевказаних мобільних телефонів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 було перераховано на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільних номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_16 , факс НОМЕР_17 ), та містять інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 15 год. 00 хв. 22.01.2022 до часу дії ухвали з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.01.2023 року по 10.02.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1