Справа № 404/7063/22
Номер провадження 1-кс/404/3141/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002267 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити належним чином завірені копії стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів, в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- відомості чи підключено банківські рахунки відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.08.2022 року до 18.08.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002267 від «20» серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 близько 07 години 30 хвилин, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_6 , проходив повз недобудову, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де помітив на підвіконні банківські картки з безконтактною технологією проведення платежів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належні ОСОБА_5 , котрі були втрачені ним 16.08.2022, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які в силу вимог ст. 1 Закону України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 2 жовтня 1992 року, п. 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05 квітня 2001 року, ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року та примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, є офіційним документом.

Розуміючи те, що на рахунках вказаних вище банківських карток можуть бути грошові кошти, а безконтактна технологія проведення платежів дасть можливість здійснювати розрахунок вказаними банківськими картками без введення PIN-коду, у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення та корисливий мотив на подальше таємне викрадення з банківських рахунків грошових коштів.

Реалізуючи свій умисел, не вживаючи будь-яких заходів для повернення знайденого ним майна, усвідомлюючи те, що знайдені ним банківські картки належать іншій особі, діючи умисно, переслідуючи при цьому корисливу мету, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи на меті подальше використання даних карток у власних корисливих цілях ОСОБА_6 покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 КК України, як привласнення офіційного документу вчинене з корисливих мотивів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX) із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, дію якого згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 341/2022 від 17.05.2022, затвердженого Законом України № 2263-ІХ від 22.05.2022 продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Так, 17.08.2022 ОСОБА_6 маючи прямий умисел на незаконне збагачення за рахунок чужих коштів, зі знайдених та привласнених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів та з метою власної наживи, достовірно не знаючи, який баланс коштів на карткових рахунках, усвідомлюючи, що за допомогою вказаних карток можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, таємно викрав з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 кошти на загальну суму 3554 гривні 90 копійок.

А саме, розрахувався за придбаний товар за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 1742 гривні 20 копійок, зокрема:

- 17.08.2022 о 07 год. 43 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 50 гривень;

- 17.08.2022 о 07 год. 52 хв. у магазині зазначеному як «KIR08» на суму 390 гривень;

- 17.08.2022 о 07 год. 52 хв. у магазині зазначеному як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 390 гривень;

- 17.08.2022 о 08 год. 08 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на суму 485 гривень 20 копійок;

- 17.08.2022 о 08 год. 15 хв. у магазині зазначеному як « НОМЕР_6 » на суму 349 гривень;

- 17.08.2022 о 09 год. 00 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 39 гривень;

- 17.08.2022 о 09 год. 00 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 39 гривень.

Також, розрахувався за придбаний товар за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 1812 гривень 70 копійок, зокрема:

- 17.08.2022 о 09 год. 02 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 77 гривень 50 копійок;

- 17.08.2022 о 09 год. 03 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 117 гривень 50 копійок;

- 17.08.2022 о 10 год. 14 хв. у магазині зазначеному як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 120 гривень;

- 17.08.2022 о 10 год. 15 хв. у магазині зазначеному як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 390 гривень;

- 17.08.2022 о 11 год. 01 хв. у магазині зазначеному як «Torgivelnijpaviljon» на суму 390 гривень;

- 17.08.2022 о 11 год. 14 хв. у магазині зазначеному як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 235 гривень 20 копійок;

- 17.08.2022 о 11 год. 19 хв. у магазині зазначеному як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 120 гривень;

- 17.08.2022 о 12 год. 13 хв. у магазині зазначеному як «OPT240K9AVGUSTPLJUS» на суму 115 гривень 50 копійок;

- 17.08.2022 о 12 год. 14 хв. у магазині зазначеному як «OPT240K9AVGUSTPLJUS» на суму 42,80 гривень;

- 17.08.2022 о 13 год. 17 хв. у магазині зазначеному як «АТБ» на суму 204 гривень 20 копійок.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано в якості речового доказу чотири аркуші паперу формату А4 з роздруківкою про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_7 та рахунок НОМЕР_8 за період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022.

В ході вивчення вказаної інформації, виникла необхідність у встановленні зв`язку між привласненими ОСОБА_6 банківськими картками та рахунками, за якими було списано кошти в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022, а також деталізації транзакцій по банківським рахункам за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме встановлення точної суми зняття грошових коштів, та місць де було їх знято, з зазначення деталізації операцій щодо інформації стосовно адреси зняття грошових коштів, дати та часу, а також суми зняття грошових коштів.

В зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці та отриманні інформації щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 рахунків та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківських рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів щодо банківських рахунків за вищевказаними банківськими картками.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів, в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з17.08.2022 по 18.08.2022 року;

- відомості чи підключено банківські рахунки відкритих за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.08.2022 року до 18.08.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 09.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_7 ОСОБА_8