Справа № 570/486/23
Номер провадження 1-кс/570/99/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 24 липня 2022 року до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , що проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 24 липня 2022 року, невстановлена особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволоділа грошима в сумі 44 674 коп. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом 25.07.2022 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000313та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , також встановлено, що головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю і необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої, точний розмір заподіяної шкоди потерпілій. Тому дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про слухання справи своєчасно та належним чином. Причину неявки не повідомив. Його неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим вирішити дане питання без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася у зв`язку із зайнятістю при розгляді судом іншого кримінального провадження.

Ст.дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання також не з`явилася, подала заяву з проханням слухати справу у її відсутності у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях по інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що є можливим слухати клопотання у відсутності прокурора і дізнавача.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та досліджених матеріалів справи під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме: інформація про відкриття, рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ст.дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на вилучення документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (в паперовому виді та на електронних носіях) з 23.07.2022 року по строк дії ухвали, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1