Справа № 201/9217/22
Провадження № 1-кс/201/3432/2022
УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 19.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 19.07.2022 до Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДК НПУ про те, що невстановлені особи організували на території міста Дніпра незаконну діяльність колл-центрів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19.07.2022 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено групу осіб, які шахрайським шляхом, під виглядом працівників банківських установ та бірж з конвертації криптовалют шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Встановлено, що до складу вказаної групи входить більше 10 осіб та здійснює свою злочинну діяльність за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний,буд.14.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказана будівля (нежитлове приміщення) належить: Товариству з Обмеженою відповідальністю «Цукорпром`- 1/1,Товариство з обмеженою відповідальністю «Маренда» -1/1, 1/2 - ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_1 ;нежитлове приміщення в авто гаражному комплексі -4/100 Товариство з обмеженою відповідальністю «Крутогорний», ,45/ ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 51/200 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 /2, ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 -1/1 РНОКПП НОМЕР_5

Співробітники колл-центру під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони) та представниками банківських послуг використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та прилеглих російськомовних країнах, шляхом зв`язку за допомогою мережі Інтернет та IP-телефонії.

За схемою, потенціальному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після, особу націлюють на відкриття реального рахунку. При цьому, з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших внесків. Аргументують це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву. Вклавши гроші, потерпілі не мають можливості їх «зняти». В даному випадку вони можуть лише поповнювати рахунки. Система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

Також іншим видом шахрайських схем встановлено заволодіння особистими даними клієнтів певних банківських установ та доступ в подальшому до рахунків. Телефонувавши громадянам, невстановлені особи представлялись робітником служби безпеки банківської установи та шляхом введення в оману отримували доступ до карток та рахунків, після чого виводили грошові кошти.

Дзвінки здійснюються не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії. Після чого інші співробітники даного call-центру за допомогою он-лайн банкінгу перераховують грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб та знімаються в банкоматах міста Дніпра. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 8:00 до 18:00 години.

Під час проведеного 17.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.11.2022 обшуку за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний,буд.14 встановлено наступне майно:

- монітор HP L194OT- 14 одиниці

- монітор terra сріблястого кольору-3 одиниці

- монітор dell чорного кольору-2 одиниці

- монітор Lenovo 1 одиниця

- системний блок dell чорного кольору -16 одиниць

- системний блок dell чорного кольору optiplex 7010-2од

- системний блок Lenovo чорного кольору із сріблястою частиною-2од.

- комп`ютерне устаткування,клавіатура,дроти,миші у кількості 20 одиниць

- чорнові записи у кількості 52 аркуші

- блокнот чорний із стікерами на обкладинки із записами

- блокнот золотий із записами

- картка мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_6

- картка мобільного зв`язку київстар НОМЕР_7

Існує сукупність підстав вважати, що майно виявлене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти є обґрунтовані підстави стверджувати, що вказане нерухоме майно належить ГУ НП в Дніпропетровській області та було привласнене невідомими особами, тобто набуто кримінально протиправним шляхом, про що 17.11.2022 винесено відповідну постанову.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на визнане речовим доказам майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Особи, які були присутніми під час обшуку, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про дату, місце та час судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження 0000095 від 19.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.11.2022 проведеного 17.11.2022 обшук за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, під час якого виявлене і вилучене майно:

- монітор HP L194OT- 14 одиниці

- монітор terra сріблястого кольору-3 одиниці

- монітор dell чорного кольору-2 одиниці

- монітор Lenovo 1 одиниця

- системний блок dell чорного кольору -16 одиниць

- системний блок dell чорного кольору optiplex 7010-2од

- системний блок Lenovo чорного кольору із сріблястою частиною-2од.

- комп`ютерне устаткування,клавіатура,дроти,миші у кількості 20 одиниць

- чорнові записи у кількості 52 аркуші

- блокнот чорний із стікерами на обкладинки із записами

- блокнот золотий із записами

- картка мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_6

- картка мобільного зв`язку київстар НОМЕР_7

Постановою прокурора від 17.11.2022р. вилучені речі визнані речовими доказами.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку предметі і документи, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № 0000095 від 19.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України під час обшуку 17.11.2022р. за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, майно, а саме:

- монітор HP L194OT- 14 одиниці

- монітор terra сріблястого кольору-3 одиниці

- монітор dell чорного кольору-2 одиниці

- монітор Lenovo 1 одиниця

- системний блок dell чорного кольору -16 одиниць

- системний блок dell чорного кольору optiplex 7010-2од

- системний блок Lenovo чорного кольору із сріблястою частиною-2од.

- комп`ютерне устаткування,клавіатура,дроти,миші у кількості 20 одиниць

- чорнові записи у кількості 52 аркуші

- блокнот чорний із стікерами на обкладинки із записами

- блокнот золотий із записами

- картка мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_6

- картка мобільного зв`язку київстар НОМЕР_7 заборонивши розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 23 листопада 2022 року о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1