Дата документу 10.11.2022Справа № 554/3117/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 13.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 388 146,80 грн.

Також встановлено, що 20.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 11 119 950,00 грн. Вказані грошові кошти були освоєні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.12.2021 по 30.12.2021, тобто за 9 днів.

Відповідно до інформації, яка отримана в ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в розмірі 12 309 030 грн.

06.09.2022 під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено документи, які були складені на підставі договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 під час виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Окрім того, 27.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 », документи що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами тимчасового доступу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні рахунки, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному об`єкту, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та інформації з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи та встановити спосіб привласнення отриманих грошових коштів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів та інформації, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 13.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 388 146,80 грн.

Також встановлено, що 20.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 11 119 950,00 грн. Вказані грошові кошти були освоєні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.12.2021 по 30.12.2021, тобто за 9 днів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до наступної інформації та документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та перебуває у його володінні, із правом вилучення такої інформації за місцезнаходженням Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022;

-інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022;

-інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 та у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2021 по 02.11.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1