Справа № 686/2831/23
Провадження № 1-кс/686/927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032,

встановив:

30.01.2023 дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26.01.2023 року близько 11 год 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом розрахунку в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 23900 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 26.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала телефонний дзвінок з номера телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про те, що невідома особа намагається розрахуватись із банківської картки останньої на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та для того, щоб не втратити грошові кошти, потрібно усі грошові кошти перерахувати на іншу банківську картку та відкрити новий рахунок, після чого усі гроші будуть повернуті. Після чого потерпіла, отримавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила грошову операцію двома платежами, перший платіж був здійснений із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 в розмірі 9 316 грн. та другий переказ із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в розмірі 14 874 грн. на вищезазначену банківську картку, яку отримала від невідомої особи.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від + АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, однак за період часу з 00.00 год. 26.01.2023 по 02.02.2023, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів відбувався 26.01.2023 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- номер рахунку та назву банківської установи, а також сум коштів та способу їх перераховування на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 02.02.2023;

- дати, місця, способу та часу зняття коштів з карткового рахунку банку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 02.02.2023;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 02.02.2023;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок№ НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 .

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 01 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя