Провадження №1-кс/523/3379/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000749 від 29.08.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

15.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000749 від 29.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про те чи перераховувались 06.08.2022 року грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- інформацію про те на який рахунок (номер картки) 06.08.2022 року перераховано кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку) отримувача, ПІБ особи на ім"я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано, відкрито картку/рахунок отримувача.

-в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти; з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2022 близько 12:08 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом з метою особистого збагачення, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки , заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній майнову шкоду на суму 2500 гривень.

За даним фактом 29.08.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06.08.2022 року приблизно о 09:00 годині потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на Інтернет сайті olx створила та опублікувала оголошення щодо продажу парфумів із зазначенням своїх анкетних даних та номером для зв"язку НОМЕР_2 . За годину на її мобільний Інтернет додаток «Вайбер» з номера телефона НОМЕР_3 надійшло повідомлення, щодо придбання парфумів дівчиною на ім"я ОСОБА_5 . Остання попросила надіслати декілька додаткових фото парфумів, що потерпіла й зробила. Далі ОСОБА_5 запропонувала оформити продаж парфумів через olx-доставку, на що ОСОБА_4 погодилася. Ольга надіслала в повідомлені посилання Інтернет ресурсу за якою потерпіла перейшла та ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк її дії та СVV код. Далі надійшло смс-повідомлення на зняття грошових коштів у сумі 2 500 гривень з кодом підтвердження, який потерпіла вказала в посиланні. І о 12:07 годині грошові кошти були автоматично списані з банківської картки ОСОБА_4 . Після чого, на смс-повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 не відповідала, телефон був вимкнений.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000749 від 29.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про те чи перераховувались 06.08.2022 року грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- інформацію про те на який рахунок (номер картки) 06.08.2022 року перераховано кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку) отримувача, ПІБ особи на ім"я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано, відкрито картку/рахунок отримувача.

-в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти; з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_16 ОСОБА_17