справа № 752/7655/22
провадження №: 1-кс/752/2542/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000243, відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих та реєстраційний документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів;штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2019-2022 років; акти інвентаризації на підприємстві за період 2019-2022 років; копії з журналу вхідної/вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його директором ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час підприємство має назву Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );інших документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243, відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.1997 створено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). Зазначене підприємство створене на базі колишнього КСП Крогулецьке, Гусятинського р-ну., Тернопільської обл., яке було реформоване. До складу майна підприємства увійшло частково майно колишнього КСП це комплекс будівельного зернотіку зі складськими приміщеннями, розташованими за адресою АДРЕСА_2 , а також передано новоствореному підприємству право користування земельними ділянками у загальній кількості 202 га, які знаходились в оренді.
Частка у розмірі 100% від статутного капіталу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була придбана ОСОБА_7 в Українсько-Німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підставі договору купівлі продажу від 22.10.2011 року.
З моменту створення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сільськогосподарським підприємством, діяльність якого є вирощування зернових с/х культур на орендованих площах. Загальна площа орендованих сг/земель складає 208 га, які орендуються у громадян як посівні площі (паї).
У березі 2021 року за рішенням власника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 призначено на посаду директора зазначеного підприємства ОСОБА_8 . Після вступу на посаду ОСОБА_8 , останнім виявлено розтрату майна підприємства колишнім керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та противоправне заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів за участю ОСОБА_5 та громадянином Німеччини ОСОБА_6 при наступних обставинах.
ОСОБА_7 є єдиним учасником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), частка у розмірі 100% від статутного капіталу. Місцезнаходження вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому, рішенням власника ОСОБА_7 29.10.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась передача корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одночасною зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
З 09.03.2017 ОСОБА_7 за пропозицією, на той час, свого цивільного чоловіка ОСОБА_6 призначила директором вищевказаного підприємства - ОСОБА_9 , який є довіреною особою ОСОБА_6 та знаходився у трудових стосунках з іноземним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
До січня 2020 року новий директор ОСОБА_9 працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займався організацією основної діяльності підприємства, зокрема вирощування сільськогосподарських культур на орендованих площах, що дорівнює 208 га на території Тернопільської області.
В подальшому ОСОБА_9 почав уникати зустрічей із засновником вказаного товариства ОСОБА_7 , перестав надавати звіти господарської діяльності та відмовився надати установчі документи з печаткою товариства у зв`язку із чим останнього рішенням ОСОБА_7 в березні 2021 року було відсторонено від виконання обов`язків директора вказаним товариством.
У ході проведення аудиту діяльності ОСОБА_9 на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2017 по березень 2021 року встановлено, що останній вчинив дії направлені на привласнення майна підприємства, зокрема встановлено, що під час інвентаризації фінансово-господарських документів у кабінеті платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2020 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цукор в мішках (50 кг) 299 т на загальну суму 3260727, 76 грн. у т.ч. ПДВ- 543454,63 цукор білий кристалічний в мішкотарі 374 т на загальну суму 4228314,87, у т.ч. ПДВ-704719,15 грн., що підтверджено податковими накладними, зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.
Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано 673 000 кг цукру на загальну вартість 7 489 042,63 грн.
У подальшому, 28.08.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніби то, здійснює продаж ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цукру в мішках (50 кг) 237 т на загальну суму 2588040 грн у т.ч. ПДВ- 431340 грн.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в ЄРПН податкову накладну №4 від 28.08.2020 на вище зазначену поставку, яку відправляє у контролюючий орган 14.09.2020 за №. Згідно з п.201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація податкової накладної може бути зупинена у порядку, визначеним Кабміном, у разі відповідності такої накладної сукупності критеріїв ступеня ризиків.
При складані податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2020 року, яка відправлена та зареєстрована 21.09.2020 року № ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дану поставку у декларації не відобразили, що свідчить про нездійснення даної угоди, однак, під час інвентаризації у складських приміщеннях підприємства у березі 2021 року, не було виявлено 673 000 кг цукру на загальну вартість 7 489 042,63 грн..
Таким чином, вище зазначені дії у ЄРПН директора ОСОБА_9 , відсутність документів про відвантаження, відсутність надходження грошових коштів від ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від третіх осіб у готівковій або безготівковій формі свідчать про безоплатну передачу 673 000 кг цукру на загальну вартість 7 489 042,63 грн. третім особам, або реалізацію даної готівки за готівкові кошти, без оприбуткування до каси підприємства.
Враховуючи вищевикладене, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших посадових (службових) осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просидла розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000243 відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих та реєстраційний документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів;штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2019-2022 років; акти інвентаризації на підприємстві за період 2019-2022 років; копії з журналу вхідної/вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його директором ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час підприємство має назву Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );інших документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1