Провадження №1- кс/712/4473/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000603 від 14.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн-оголошень виявив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_6 (ID2055975), номер телефону НОМЕР_4 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через свою доньку ОСОБА_8 , яка також є користувачем платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зацікавилась ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язалась з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 14.03.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_8 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілій необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілу про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі сплати авансового платежу, погодилась перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 14.03.2022 об 15 год. 32 хв., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи банківську картку, яка відкрита на її доньку ОСОБА_8 , перерахувала на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання бронежилету «Корсар», тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілої ОСОБА_7 , 14.03.2022 об 15 год. 32 хв. заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), які перераховані потерпілою на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілій придбаний нею товар, чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн-оголошень виявив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID2055975.

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також є користувачем платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 , щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зацікавився ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язався з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 14.03.2022, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_9 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілому необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілого про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі сплати авансового платежу, погодився перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 14.03.2022 об 16 год. 12 хв., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілого ОСОБА_9 , 14.03.2022 об 16 год. 12 хв. заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), які перераховані потерпілим на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілому придбаний нею товар, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн-оголошень виявив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID2055975.

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також є користувачем платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 , щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зацікавився ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язався з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 23.03.2022, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_10 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілому необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілого про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі сплати авансового платежу, погодився перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 23.03.2022 об 17 год. 20 хв., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілого ОСОБА_10 , 23.03.2022 об 17 год. 20 хв. заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень), які перераховані потерпілим на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілому придбаний нею товар, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не являється можливим, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації він відсутній, його телефон перебуває в вимкненому стані, на судові засідання, які були призначені на 10 год. 00 хв. 28.09.2022 року та на 10 год.00 хв. 30.09.2022 останній не з`явився.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не відоме, його оголошено у державний розшук.

Опитана 12.10.2022 мати підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , пояснила, що до недавнього часу ОСОБА_5 проживав за адресою АДРЕСА_2 , разом із нею, а також з батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та дідом ОСОБА_13 , 1940 р.н. Також повідомила, що у ОСОБА_5 є брат ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає окремо від них.

З метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, відносно вищевказаних осіб, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Підставами вважати, що документи та інформація, яка має значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного, перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність відомостей, що вказані особи користуються послугами даної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000603 від 14.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення наступної інформації, а саме:

Інформації за період з 27.09.2022 року по термін дії ухвали суду про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по термін дії ухвали суду про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по термін дії ухвали суду про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_13 , 1940 р.н., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_13 , 1940 р.н. чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по термін дії ухвали суду про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова