Справа № 567/1468/22
У Х В А Л А

21.11.2022 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000165 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

18.11.2022 прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000165 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківських карт, які закріплені за вказаною банківською карткою та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 24.10.2022 по дату та час виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Прокурор та представник органу дізнання у судове засідання не з`явилися, подали суду заяву, в якій клопотання підтримують, просять суд його задоволити та здійснювати розгляд справи за їхньої відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.10.2022 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.10.2022 через мережу Фейсбук він здійснив замовлення дров шляхом перерахунку грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 1500 грн., однак в домовлені строки дров не отримав та гроші йому повернуто не було.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000165 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із зазначенням руху коштів по банківській картці, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківської карти, які закріплені за вказаною банківською карткою та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 24.10.2022 до дня виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із зазначенням руху коштів по банківській картці, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пінкоду банківських карт, які закріплені за вказаною банківською карткою та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 24.10.2022 до дня виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1