ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/1181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

03.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, яка містять дані про здійснені грошові перекази із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на різні банківські картки, із зазначенням дати, часу та суми здійснених грошових переказів та реквізитів банківських карток на які здійснювались грошові перекази та повну, наявну інформацію про клієнта, що здійснював вказані фінансові операції.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого відділу боротьби із майновими злочинами в держаному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_5 про те, що ним була отримана оперативна інформація щодо вчинення громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 злочинів, а саме шахрайства із використанням електронно обчислюваної техніки. Оперативними працівниками УКР ГУНП у м. Києві було встановлено, що починаючи із 2020 року ОСОБА_6 , на інтернет платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, квадроциклів, тощо. В подальшому, на телефонні номера, які останній вказав в оголошенні, як контакті, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, квадроциклів та іншої техніки. Здійснивши замовлення, потерпілі оплачують нібито завдаток за «товар», здійснюючи грошові перекази на суму від 5 000 гривень до 40 000 гривень на абонентські номера, але обіцяну техніку в подальшому так і не отримують. У свою чергу, ОСОБА_6 , змінює абонентські номери, мобільні термінали та на зв`язок більше не виходить. Крім того, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення відносно неї злочину, а саме шахрайства звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що з метою придбання трактора, вона здійснила переказ грошових коштів на абонентські номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . В подальшому, 22.03.2021 року близько 15:15 год.за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 3 285 гривень на абонентський номер НОМЕР_15 , користуючись платіжним терміналом IBOX. Наступного дня, 23.03.2021 року, жінка здійснила ще декілька грошових переказів, а саме: грошовий переказ у сумі 4 500 гривень на абонентський номер НОМЕР_15 , грошовий переказ на загальну суму 11 500 гривень на номер НОМЕР_16 , грошовий переказна загальну суму 5 500 гривень на номер НОМЕР_13 , грошовий переказна загальну суму6700 номер НОМЕР_14 . Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує також абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 .З вказаних абонентських номерів, останній також розміщує оголошення на сайті «ОЛХ» із текстом у якому йдеться про продаж різної сільгосптехніки. В подальшому, грошові кошти, що надійшли на абонентські номери телефонів, на які потерпілі переказують нібито завдаток за сільгосптехніку, ОСОБА_6 користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказує на різні банківські картки.

Одержати в інший спосіб інформацію в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання його представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000381 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000381:

- 03.04.2021 ОСОБА_6 шахрайським шляхом Заволодів грошовими коштами у сумі 7 242,59 грн, які належать ОСОБА_8 (4179);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 у розмірі 39 796,79 грн (11400);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 у розмірі 4 400,00 грн (11402);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 в розмірі 19 047,50 грн (11401);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 у розмірі 3 292,00 грн (11404).

З копії рапорта ст. УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_6 на інтернет-платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, квардроциклів, тощо. На телефонні номери, які він вказав в оголошенні, як контактні, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, квадро циклів, іншої техніки. Здійснивши замовлення, потерпілі сплачують завдаток, здійснюючи грошові перекази в сумі від 5 000,00 грн до 30 000,00 грн на банківські рахунки чи абонентські номера, але техніку не отримують. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 використовує під час здійснення злочинної діяльності номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 .

З копії рапорта ст. УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_6 починаючи з 2020 року на інтернет-платформі «ОЛХ» розміщує оголошення з приводу продажу мотоблоків, тощо. В подальшому на телефонні номери, які він вказав в оголошенні, телефонують потенційні потерпілі та домовляються про покупку мотоблоків, іншої техніки. Здійснивши замовлення, вони оплачують завдаток, здійснюючи грошові перекази в сумі від 5 000,00 грн до 30 000,00 грн на банківські картки чи абонентські номера, але техніку не отримують. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що він використовує абонентські номери під час здійснення злочинної діяльності НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 . ОСОБА_6 , користуючись платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює вивід грошових коштів.

Із протокола допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.02.2023 встановлено, що 22.03.2023 користуючись мережею інтернет, вона помітила оголошення з приводу продажу трактора вартістю 80 000,00 грн. Зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, після здійснила перекази на номери телефонів, які вказав продавець - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , однак товар не отримала.

Із протокола прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) встановлено, що ОСОБА_12 у період часу з 07.12.2022 по 09.12.2022, шляхом зловживання довірою, здійснив грошові перекази через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номери телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на суму 24 300,00 грн

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати слідчий, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання підозрюваним грошових коштів, тощо.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів працівникам УКР ГУНП у м. Києві підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ), а саме: даних про здійснені грошові перекази із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 на різні банківські картки, із зазначенням дати, часу та суми здійснених грошових переказів та реквізитів банківських карток на які здійснювались грошові перекази та повну, наявну інформацію про клієнта, що здійснював вказані фінансові операції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1