УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/874/23

31 березня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000035 від 18.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 року на адресу Костопільського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000035 від 18.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, зазначає, що 17.02.2023 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3820,00 грн та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4800,00 грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, 18.02.2023, при спілкуванні по мобільному телефону з потерпілим ОСОБА_5 , останній повідомив, що на даний час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що 21.06.2022 останнього було мобілізовано до Збройних сил України та на даний час він перебуває у пункті постійної дислокації в Золочівському районі Львівської області, де несе службу і залучений для відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, та не має можливості прибути для проведення допиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2023 близько 11:00 год перебував у пункті постійної дислокації в Золочівському районі Львівської області. В цей час до останнього зателефонував чоловік, який користується абонентським номером НОМЕР_4 та повідомив, що невідомі ,особи намагалися здійснити переказ коштів з належної йому банківської картки НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого вказану банківську картку було заблоковано. Далі вказаний чоловік повідомив, що для розблокування банківської картки НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 необхідно повторити перерахунок коштів, які після розблокування банківської картки будуть повернуті. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. В подальшому вказаний чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 номери банківських карток на які необхідно переказати грошові кошти та суму переказу, а саме грошові кошти у сумі 3820,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти у сумі 4800,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет надав копії квитанцій зі здійснення вказаних транзакцій та копії паспорту громадянина України, виданого на власне ім`я.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 16.02.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до //^ЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 16.02.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Дізнавач у клопотанні вказує, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці неможливо.

Враховуючи викладене просить суд задоволити подане ним клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 17.02.2023 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3820,00 грн та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4800,00 грн.

В ході досудового розслідування, 18.02.2023, при спілкуванні по мобільному телефону з потерпілим ОСОБА_5 , останній повідомив, що на даний час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

21.06.2022 останнього було мобілізовано до Збройних сил України та на даний час він перебуває у пункті постійної дислокації в Золочівському районі Львівської області, де несе службу і залучений для відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, та не має можливості прибути для проведення допиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2023 близько 11:00 год перебував у пункті постійної дислокації в Золочівському районі Львівської області. В цей час до останнього зателефонував чоловік, який користується абонентським номером НОМЕР_4 та повідомив, що невідомі ,особи намагалися здійснити переказ коштів з належної йому банківської картки НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого вказану банківську картку було заблоковано. Далі вказаний чоловік повідомив, що для розблокування банківської картки НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 необхідно повторити перерахунок коштів, які після розблокування банківської картки будуть повернуті. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. В подальшому вказаний чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 номери банківських карток на які необхідно переказати грошові кошти та суму переказу, а саме грошові кошти у сумі 3 820,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти у сумі 4 800,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет надав копії квитанцій зі здійснення вказаних транзакцій та копії паспорту громадянина України, виданого на власне ім`я.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . Також, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 16.02.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 16.02.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 16.02.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1