Справа № 761/9996/23
Провадження № 1-кс/761/6723/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених обставин та у невстановлений час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, громадянин України ОСОБА_6 , вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_7 , а також іншими наразі невстановленими особами, з метою здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), шляхом організації незаконного масового та систематичного виїзду за межі України військовозобов`язаних осіб та громадян призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, що сприяє зниженню людського мобілізаційного ресурсу та належне комплектування ЗС України та інших утворених до законів України військових формувань.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором та співзасновником ТОВ «МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД» (), спільно з іншими членами злочинної групи підшуковував осіб зазначеної вище категорії, які мали бажання виїхати закордон, отримував від них як особисто так і через інших залучених до вищевказаної протиправної діяльності осіб грошові кошти (у сумах від 2000 до 4300 доларів США),

та оформлював документи, згідно з якими останні нібито від очолюваного ним підприємства мали тимчасово виїхати закордон для доставлення гуманітарних вантажів, зокрема й в інтересах Збройних Сил України.

Встановлено, що вищевказана протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших членів злочинної групи, здійснювалась з використанням підконтрольних організацій та суб`єктів господарської діяльності, у тому числі й ТОВ «МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД» (), ТОВ «ПОРТАБЛ ТРЕЙД» (), ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» (), шляхом направлення від означених підприємств та організацій до Міністерства інфраструктури України (після перейменування та реорганізації до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України) відповідних звернень (листів) та пропозицій щодо виїзду водіїв за межі України в умовах правового режиму воєнного стану та/або бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, з метою прийняття рішень про включення до переліку водіїв підприємств, які здійснюють міжнародні вантажні автомобільні перевезення, а також подальшого внесення відповідних відомостей до електронної системи «ШЛЯХ».

Так, за результатами розгляду направлених до Міністерства інфраструктури України (на даний час Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) за підписом ОСОБА_6 , та погоджених за сприяння ОСОБА_7 й інших невстановлених наразі осіб, у період травня-грудня 2022 року понад 35 осіб (зокрема й громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) з числа військовозобов`язаних та громадян призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, отримавши як водії ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" відповідний дозвіл від Міністерства інфраструктури України на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, виїхали за вищевказаною протиправною схемою з України та не повернулись.

Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з вчинення тяжких злочинів, у тому числі й проти основ національної безпеки, ОСОБА_7 був залучений громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до визначених йому функціональних обов`язків здійснює виготовлення в електронному вигляді документів щодо обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх нібито перевезення, надаючи їм необхідні реквізити, а також листів ТОВ «ПОРТАБЛ ТРЕЙД», ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» та інших юридичних осіб на адресу Міністерства інфраструктури України з пропозиціями по виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, включаючи до них осіб, які не мають на те законних підстав. За вчинення вказаних дій, ОСОБА_10 отримує частину протиправно отриманих від військовозобов`язаних осіб та громадян призивного віку грошових коштів. Також, останній безпосередньо підбирає «клієнтів» із числа військовозобов`язаних осіб, неправомірно отримує від них грошові кошти, частину з яких привласнює, а частину передає ОСОБА_7 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети, речі і документи, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, скоєної щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» житловий будинок - об`єкт житлової нерухомості на праві приватної власності належить громадянам України ОСОБА_11 (1/2) та ОСОБА_12 (1/2) у рівних долях.

Відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо власників означеного вище об`єкту житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколом проведення контролю за вчинення злочину від 19.09.2022 р., протоколом огляду від 10.01.2023 р., протоколом допиту підозрюваної від 07.03.2023 р., протоколом проведення слідчого експерименту від 08.03.2023 р., протоколами пред`явлення особи для впізнання від 07.03.2023 р., пропозиціями щодо бронювання, листами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконанням доручення слідчого від 16.03.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» житловий будинок - об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить громадянам України ОСОБА_11 (1/2) та ОСОБА_12 (1/2) у рівних долях.

Відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо власників означеного вище об`єкту житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку (персональних комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, смартфонів), електронних носіїв інформації (зокрема й накопичувачів на жорстких (твердих) магнітних дисках (HDD), оптичних дисків, флеш-накопичувачів, карт пам`яті (флеш-карт), якщо вони містять інформацію щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/ інших військових формувань в особливий період й організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України, ч. 1 ст. 1141 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000190 від 03.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1141 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння з господарськими будівлями та спорудами (присадибними ділянками) за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить належить ОСОБА_11 (1/2) та ОСОБА_12 (1/2) у рівних долях, з метою виявлення та вилучення:

- комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку (персональних комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, смартфонів), електронних носіїв інформації (зокрема й накопичувачів на жорстких (твердих) магнітних дисках (HDD), оптичних дисків, флеш-накопичувачів, карт пам`яті (флеш-карт), якщо вони містять інформацію щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/ інших військових формувань в особливий період й організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- оригіналів та копій документів, що стосуються громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, що можуть мати відношення до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема їх паспортів громадян України для виїзду за кордон, посвідчень водія, свідоцтв про приписку до призовної дільниці, документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів та копій документів щодо діяльності ТОВ «МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД» (), ТОВ «ПОРТАБЛ ТРЕЙД» (), ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» () у період 24.02.2022 по 16.03.2023, пов`язаної зі здійсненням гуманітарних вантажних перевезень, установчих документів вказаних суб`єктів господарювання та організацій; наказів про призначення на посади; посадових інструкцій/функціональних обов`язків співробітників; заявок на отримання ліцензії на право міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом; звернень (заяв, листів) щодо обґрунтування обсягів гуманітарної допомоги (продуктів харчування, кормів для тварин, ліків), вантажів, кількості транспортних засобів; пропозицій щодо виїзду водіїв за межі України в умовах правового режиму воєнного стану; пропозицій щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час; рішень (наказів) та додатків до них Міністерства інфраструктури України, обласних, Київської міської військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами; листів на адресу Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо врахування відомостей про водіїв під час їх виїзду за межі України;

- договорів (угод, контрактів) та додатків до них з банківськими установами, банківських карток, які можуть бути використані як доказ перерахування та отримування грошових коштів учасниками злочинної групи за організацію незаконного переправлення через державний кордон України осіб; Sim-карток мобільних операторів, які можуть містити відомості щодо контактів з членами злочинної групи та їх протиправної діяльності з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України/ інших військових формувань в особливий період й організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з друкованими та/або рукописними записами.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1