СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/734/23
ун. № 759/2157/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України,

в с т а н о в и в:

06.02.20223 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , (ІНН НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_4 , (ІНН НОМЕР_5 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_6 , (ІНН НОМЕР_7 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 , (ІНН НОМЕР_9 );

-Придня- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , (ІНН НОМЕР_11 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_12 , (ІНН НОМЕР_13 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_14 , (ІНН НОМЕР_15 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (ІНН НОМЕР_18 ).

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000027 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.01.2023, за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів, які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів, які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Викладене свідчить про те, що в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Отриманні у результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти організатор розподіляє між виконавцями, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНН НОМЕР_18 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_13 ); Придня- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_11 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_15 ), шляхом пересилання на належні їм банківські рахунки. Установлено, що у вказаних осіб відкритті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000027 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з моменту відкриття рахунків до 09.01.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, задовольнити частково.

Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000027, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , (ІНН НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_4 , (ІНН НОМЕР_5 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_6 , (ІНН НОМЕР_7 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 ,

(ІНН НОМЕР_9 );

-Придня- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , (ІНН НОМЕР_11 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_12 , (ІНН НОМЕР_13 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_14 , (ІНН НОМЕР_15 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (ІНН НОМЕР_18 ).

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

-інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 09.01.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали до 09.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1