Справа № 592/4416/23
Провадження № 1-кс/592/1885/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002464, внесеного до ЄРДР від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до ЄРДР від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб територіальної оборони міста Суми, у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали продаж пального, отриманого на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, за грошові кошти пересічним громадянам. Для придбання пального потрібно було сплатити кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС в місті Суми. Вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Так, 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Суверенітету України.

Допитаний керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 пояснив, що, починаючи з березня 2022, між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), було укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому, відповідно до укладених договорів, сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального на потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Під час аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено факт проведення розрахунків між Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та Одержувачем ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку постачальника р/р НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », котрі перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб територіальної оборони міста Суми.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 20.04.2022 по час виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми і призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 28.04.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1