Провадження № 1-кс/202/5985/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000628 від 04.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що 03.12.2022 до ЧЧ Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , про те, що 28.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, під приводом продажу автомобіля. Сума збитку 24 000 грн.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 04.11.2022 року, у зв`язку з чим СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2021 року ОСОБА_4 перевів грошові кошти, невстановленій особі, в сумі 24 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого йому обіцяли вислати почати підбір автомобіля, проте після переводу грошових коштів невстановлена особа перестала відповідати на повідомлення та не повернула грошові кошти.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 28.11.2022року до 29.11.2022 року;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022 до ЧЧ Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 про те, що 28.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, під приводом продажу автомобіля. Сума збитку 24 000 грн.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо банківських операцій по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " об`єктивно можуть знаходитись відомості банківських операцій по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та прокурору Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у регіонального представництва банку Краматорська філія регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 28.11.2022року до 29.11.2022 року;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.02.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1