Справа № 712/2557/23
Провадження №1- кс/712/1286/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002866 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002866 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового 01.12.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ), яка 30.11.2022 під приводом розміщення оголошення про здачу в оренду житлового приміщення, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме за допомогою платформи онлайн оголошень ОЛХ в інтернет мережі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 1,000 грн., які перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 30.11.2022 переглядаючи інтернет ресурс «ОЛХ» знайшов оголошення про оренду квартири, та після чого заявник зв`язався із автором оголошення який був підписаний як ОСОБА_7 , та мав мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В ході діалогу виникла усна домовленість про оренду в/в квартири, яка знаходиться в АДРЕСА_1 , та після цього здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1000 грн. як завдаткова сума на банківський рахунок НОМЕР_2 , банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але після цього ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок і вимкнув телефон.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/2043/23 від 02 березня 2023 року, так 08 березня 2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході якого було виявлено та вилучено:

- Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 строк дії 07/29 CVV 349 та поміщено до сейф пакету PSP 1330190 та опечатано;

тримачі сім карт з мобільними номерами телефонів Київстар: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та тримачі сім карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 які було поміщено до сейф пакету PSP1330189 та опечатано;

cім карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 були поміщено до сейф пакету PSP133188 таопечатано;

мобільний телефон «MEIZU» який не вмикається із сріблястою металевою задньою кришкою та мобільний телефон «Xiaomі Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_35 та IMEI 2: НОМЕР_36 в якому знаходяться дві сім картки з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_37 та НОМЕР_3 з чохлом під яким знаходяться два тримачі з сім картами: НОМЕР_38 та НОМЕР_37 які було поміщено до сейф пакету PSP 2292925 та опечатано;

сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_39 мобільний номер телефону якої НОМЕР_40 , поміщено до сейф пакету PSP 133191 та опечатано.

13.03.2023 вище вказані вилучені в ході санкціонованого обшуку речі за адресою: АДРЕСА_2 , оглянуто та визнано речовими доказами.

В ході огляду мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9», а саме месенджера «Телеграм» оглянуто повідомлення із особою на ім`я « ОСОБА_9 » та встановлено номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_41 на який ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховував грошові кошти.

Таким чином, в діях невстановленої особивбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) карта № НОМЕР_41 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13березня 2023року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) карта № НОМЕР_41 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002866 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/2043/23 від 02 березня 2023 року, так 08 березня 2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході якого було виявлено та вилучено:

- Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 строк дії 07/29 CVV 349 та поміщено до сейф пакету PSP 1330190 та опечатано;

тримачі сім карт з мобільними номерами телефонів Київстар: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та тримачі сім карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 які було поміщено до сейф пакету PSP1330189 та опечатано;

cім карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 були поміщено до сейф пакету PSP133188 таопечатано;

мобільний телефон «MEIZU» який не вмикається із сріблястою металевою задньою кришкою та мобільний телефон «Xiaomі Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_35 та IMEI 2: НОМЕР_36 в якому знаходяться дві сім картки з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_37 та НОМЕР_3 з чохлом під яким знаходяться два тримачі з сім картами: НОМЕР_38 та НОМЕР_37 які було поміщено до сейф пакету PSP 2292925 та опечатано;

сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_39 мобільний номер телефону якої НОМЕР_40 , поміщено до сейф пакету PSP 133191 та опечатано.

13.03.2023 вище вказані вилучені в ході санкціонованого обшуку речі за адресою: АДРЕСА_2 , оглянуто та визнано речовими доказами.

В ході огляду мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9», а саме месенджера «Телеграм» оглянуто повідомлення із особою на ім`я « ОСОБА_9 » та встановлено номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_41 на який ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховував грошові кошти.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )карта № НОМЕР_41 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 березня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), карта № НОМЕР_41 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 )карта № НОМЕР_41 , за період з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 березня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 карта № НОМЕР_41 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 березня 2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_41 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 березня 2023 року.

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 )карта № НОМЕР_44 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 березня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_42 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) карта № НОМЕР_41 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1