Провадження 1-кс/557/127/2022
Справа 557/1441/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2022 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області Вишневської ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 08.11.2022 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 07.11.2022 приблизно о 15 годині 00 хвилин в ході телефонної розмови з абонентським номером НОМЕР_1 невідомий чоловік, представившись ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з її кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 13 344 гривні.

Відомості за вказаним фактом 08.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідча у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 07.11.2022 по 09.11. 2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_2 , час виходу та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номера мобільного телефону, котрий вказувався при оформленні банківських карток, фото особи з належною їй банківською карткою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчої, та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідча суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні Приватного Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненській філії Приватного Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою (адреса: АДРЕСА_2 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 07.11.2022 по 09.11. 2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аканту по банківській картці № НОМЕР_2 , час виходу та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номера мобільного телефону, котрий вказувався при оформленні банківських карток, фото особи з належною їй банківською карткою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати Приватне Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 19.01.2023.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1