Справа № 716/18/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року слідчий СВ звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, 02.01.2023 року, біля 12:00 години, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м. Заставна, зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом обману та зловживання довірою заволоділа реквізитами його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , внаслідок чого зняла із вказаної картки грошові кошти в сумі 35300 гривень, двома переказами.

04.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000040 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування будучи допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є військовим пенсіонером, та отримує пенсію в Заставнівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на пенсійну банківську картку НОМЕР_2 .Так 02.01.2022, біля 12:00 годин на його мобільний номер № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома дівчина із номеру № НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила назвати його останні кілька цифр вище вказаної банківської картки, що потерпілий і зробив. Після цього до потерпілого із номеру № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який також назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому потерпілий також назвав декілька цифр своєї банківської картки, так як невідомий чоловік вказав потерпілому, що його банківська картка заблокована, та її необхідно розблокувати. В цей час до на мобільний телефон потерпілого почали надходити SMS повідомлення із якимось кодами, які як потерпілий згодом зрозумів були кодами-підтвердження перерахунку коштів, та він начебто не говорив дані коди. Після цього потерпілий ОСОБА_4 пішов у Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і дізнався, що із його банківської картки № НОМЕР_2 , без його відома, шахрайським шляхом були перераховані належні йому кошти в сумі 35300 гривень, двома платежами 29900 гривень та 5400 гривень, на невідому йому банківську картку. Перший переказ коштів із його банківської картки відбувся о 12:24 годині 02.01.2023 в сумі 29900 гривень, другий переказ коштів відбувся о 12:25 хвилин 02.01.2023 в сумі 5400 гривень. Тоді ж потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заблокування своєї картки, однак кошти вже були перераховані.

Також потерпілий ОСОБА_4 надав до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із якої вбачається, що 02.01.2023 відбувся переказ із його вище вказаної картки грошових коштів в сумі 35300 гривень, двома платежами, на картку іншого банку, однак на який саме рахунок не вказано.

Відповідно до знімків екрану мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що дійсно йому 02.01.2023 телефонували із номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , також 01.01.2023 йому надійшло SMS повідомлення про закриття його банківської картки та відключення SMS банкінгу, а 02.01.2023 надходили SMS повідомлення із різними кодами.

Вподальшому 17.01.2023 був проведений додатковий допит потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що після виготовлення нової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він звернувся до Заставнівського відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де шляхом йому надали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та зайшовши в історію свого банківського рахунку, він побачив номер картки № НОМЕР_8 , на який 02.01.2023 о 12:24 год. та 12:25 год., були перераховані кошти двома платежами 29900 гривень та 5400 гривень відповідно. Так вказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 . В сумі 35300 гривень, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 емітетом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання начальник слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку, слідчого судді, доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а прийняті заходи, не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у паперових та електронних копіях.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000040 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_8 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , вперіод часу із 01.01.2023 року по 01.02.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , вперіод часу із 01.01.2023 року по 01.02.2023 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 10.03.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1