Справа № 158/2594/22
Провадження № 1-кс/0158/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 13 березня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « Приват Банк », що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

09 березня 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000305 від 07 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 26 жовтня 2022 року, у АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « Приват Банк », що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 , мотивуючи його тим, що 26.10.2022 близько 16:33 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону марки "Iphone 13 Pro Max", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 24 562 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки " Приват Банк " № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, внаслідок чого останній заподіяно майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000305 від 07 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 , а саме до банківської карти АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , встановлено, що відбувся подальший переказ грошових коштів на невстановлений рахунок за еквайринговою діяльністю АТ КБ « Приватбанк » ID НОМЕР_2 , 26.10.2022 в сумі 24 439 грн. за призначенням переказ з картки, 26.10.2022 переказ з картки Р32 ID ЕКВАЙРА НОМЕР_2 АТ КБ « Приватбанк » код МСС 6538, сума валюти 24 439 гривень. З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк », а саме: інформації про рух грошових коштів за еквайринговою діяльністю АТ КБ « Приватбанк » ID НОМЕР_2 , 26.10.2022 в сумі 24 439 грн. за призначенням переказ з картки, 26.10.2022 переказ з картки Р32 ID ЕКВАЙРА НОМЕР_2 АТ КБ « Приватбанк » код МСС НОМЕР_3 , сума валюти 24 439 гривень, за 26.10.2022 року з картки потерпілої № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця) року, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « Приватбанк », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « Приват Банк », що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « Приватбанк », що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д Київської області, 01001 (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, проспект Відродження, 1 Волинської області , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картки потерпілої АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , за 26.10.2022, за еквайринговою операцією через АТ КБ « Приватбанк » ID НОМЕР_2 , 26.10.2022 в сумі 24 439 грн. за призначенням переказ з картки, 26.10.2022 переказ з картки Р32 ID ЕКВАЙРА НОМЕР_2 АТ КБ « Приватбанк » код МСС 6538, сума валюти 24 439 гривень, за 26.10.2022 року, із зазначенням реквізитів картки отримувача, (ID електронного гаманця), рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1