Справа №751/4438/22
Провадження №1-кс/751/1181/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення як в електронному вигляді так і завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що опитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) надав покази, що у 2018 році у нього виникли ділові стосунки з громадянином ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з яким він познайомився через своїх родичів.

В подальшому, ОСОБА_6 запропонував йому заснувати новий напрямок бізнесу, а саме будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня Прилуцького району Чернігівської області з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Так як, у нього з Денисом були довірчі відносини, то вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором яких було призначено ОСОБА_6 , за його наполегливої ініціативи.

Зокрема, розвиваючи ідею будівництва елеваторного комплексу у 2020 році між ним та ОСОБА_6 була досягнута домовленість щодо придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), територія даного підприємства примикає до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується спільною адресою АДРЕСА_3 .

У поєднанні територій і нерухомості двох підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виходила ідеальна територія та інфраструктура для елеваторного комплексу, саме з цією метою будівництва елеваторного комплексу вони і домовились придбати акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних тонкощах придбання акцій та корпоративних прав, всупереч їхнім домовленостям, обманним шляхом оформив 497 254 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 80,1867% від загальної кількості акцій на свою дружину ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), що суперечить їхнім домовленостям 50 на 50.

Отже, внаслідок вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , через свою дружину ОСОБА_7 , незаконно заволодів 248 627 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 Дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 248 627 шт. на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн.

Відповідно до інформації з Національного депозитарію України встановлено, що станом на 14.10.2022 акції прості бездокументарні іменні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) обліковувались у Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), код міждепозитарного обліку 303081.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 23 від 21.12.2021, № 62 від 20.12.2021, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП «ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи юридичної (банківської) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договори з усіма додатками щодо відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь ОСОБА_7 , відомості щодо власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) станом на 27.10.2022, первинні документи - звіти торговця цінними паперами (брокера), що формуються на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірених печатками зберігачів, розрахункові документи (платіжні доручення, касові ордери тощо), а також інші документи первинного обліку та документи в яких містяться відомості щодо витрат на придбання (набуття) фізичними особами цінних паперів та інших фінансових інструментів або номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах, а також щодо відомості щодо листування ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інформація щодо ІР адрес, які використовувалися ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зазначених речах та документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, в клопотанні просив розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час розгляду даного клопотання не повідомлявся, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які перебувають у їхньому володінні.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000290 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, та можливість їх вилучення як в електронному вигляді так і завірених копій наступних документів:

1. юридичної (банківської) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

2. інформації щодо ip-адрес, які використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022;

3. договорів з усіма додатками щодо відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь наступних фізичних осіб; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (за наявності), ОСОБА_5 (за наявності);

4. відомостей щодо власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) станом на 27.10.2022 з копіями підтверджуючих документів;

5. в яких містяться відомості щодо витрат на придбання (набуття) фізичними особами цінних паперів та інших фінансових інструментів або номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах;
6. первинних документів - звітів торговця цінними паперами (брокера), що формуються на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування;
7. виписок зберігачів під кожне замовлення, завірених печатками зберігачів; розрахункових документів (платіжні доручення, касові ордери тощо), а також інші документи первинного обліку;
8. в яких міститься інформація щодо листування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022;

9. в яких міститься інформація щодо листування фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022 щодо можливості придбання або відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1