Справа № 727/3231/23
Провадження № 1-кс/727/1114/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 28.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що що в період з 16.04.2022 по даний час службові особи митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, перевищуючи владу та надані службові повноваження, неодноразово неправомірно звільнили ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» від сплати обов`язкових митних платежів, застосування преференції 225 «Товари, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифікатів кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», до товарів, які відповідно до коду УКТЗЕД, не підлягали звільненню від оподаткуванні митними платежами чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками Чернівецької митниці Державної митної служби України, в період з 11.08.2022 по 03.09.2022 неправомірно, всупереч інтересам служби, звільнено від сплати митних платежів товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБЕР ЛОГІСТИК» та виробничо-комерційну фірму «МОМ» при ввезенні товарів, отримувачем яких є Міністерство оборони України, на митну територію України, що завдало істотної шкоди державі у вигляді недоотримання платежів до державного бюджету в сумі 80 602 591,06 грн, з них: ввізного мита - 23 897 983,12 грн. та ПДВ - 56 704 607,94 грн., що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та призвело до тяжких наслідків.

Так, Міністерство оборони України здійснювало закупівлю форменого одягу у турецького підприємства «Vector Avia Hava Araclari Makine SA Turkey» та STARIMMPEKS IC DIS за орієнтовною ціною 160.000 доларів США за одне постачання, після чого, на території Республіки Румунія, перед проходженням митного контролю в Україні, здійснювалася підміна документів, що подаються для розмитнення, на фіктивні, із завищеною ціною закупівлі поставки орієнтовно 400.000 доларів США. Таким чином, працівниками Міністерства оборони України через ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» здійснювалося привласнення бюджетних коштів, призначених для закупівель на потреби ЗСУ. В подальшому, з метою приховування своїх протиправних дій, а також з метою отримання додаткової неправомірної вигоди, до схеми було залучено працівників ВМО №2 МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Чернівецька область, с. Тереблече, вул. Головна, 2К, які в період з 01.07.2022 по 31.12.2022 неправомірно, всупереч інтересам служби, звільнили від сплати митних платежів ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК», що полягає у неправомірному застосуванні преференції 225.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування будівель, споруд, службових приміщень та кабінетів ВМО №2 МП «Вадул-Сірет», з метою відшукання та вилучення будь-яких документів щодо здійснення діяльності ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК», Міністерства оборони України, турецьких підприємств «Vector Avia Hava Araclari Makine SA Turkey» та STARIMMPEKS IC DIS, документів в яких відображено дані щодо них, записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку будівель, споруд, службових приміщень та кабінетів ВМО №2 МП «Вадул-Сірет», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2К, що належить Державній митній службі України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.11.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці і за місцем їх роботи/служби можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином існує достатня сукупність підстав вважати, що в службових приміщеннях та кабінетах ВМО №2 МП «Вадул-Сірет», що розташовані за адресою: вул. Головна, 2К, с. Тереблече, Чернівецький район Чернівецька область, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будівлі та споруди за вищевказаною адресою перебувають в державній власності в особі державної митної служби України.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в службових кабінетах ВМО №2 МП «Вадул-Сірет», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2К, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Іншими способами отримати документи, які мають доказове значення, неможливо, в зв`язку із тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в службових кабінетах ВМО №2 МП «Вадул-Сірет», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2К, з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких ввозилися вантажі ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК», яке представляло інтереси Міністерства оборони України, за період з 11.08.2022 по 03.09.2022 р., записників та інших об`єктів із рукописними та чорновими записами.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______________________