Справа № 367/1762/23
Провадження №1-кс/367/349/2023
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 14.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 05.01.2023 по 10.01.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 05.01.2023 по 20.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, щоу провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 14.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що невстановлеца особа заволоділа грошовими коштами ввівши в оману останнього. Заявник перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3

У поданому клопотанні дізнавачем зазначено, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.03.2023 - 05.01.2023 року він домовився зі знайомим на ім`я ОСОБА_7 , щодо купівлі ним сантехнічних матеріалів для клієнта у якого працює потерпілий для цього ОСОБА_6 перерахував на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 8190 гривень. 09.01.2023 ОСОБА_7 запропонував допомогти придбати інсталяцію для ОСОБА_6 за вартістю нижче ринкової на що останній погодився. 10.01.2023 перерахував на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4800 гривень. Після цього ОСОБА_7 , який пообіцяв у строк тиждень надавати матеріал та інсталяцію для потерпілого цього не зробив.

Факт перерахування коштів на зазначений рахунок підтверджується копіями квитанцій № ВВ21-5М0Т-5848-Р66Е від 10.01.2023, № 1Е42-С4ЕР-0642-В4МС від 06.01.2023.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 14.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2023 до 10.01.2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 05.01.2023 до 10.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 05.01.2023 по 10.01.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 05.01.2023 по 10.01.2023.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28 березня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 28 квітня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектора дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.01.2023 до 10.01.2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 05.01.2023 до 10.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 05.01.2023 по 10.01.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 05.01.2023 по 10.01.2023.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28 березня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 28 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1