Дата документу 14.02.2023
Справа № 334/971/23
Провадження № 1-кс/334/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2022 року о 17:57 невстановлена особа, представившись знайомою заявника, попросила позичити грошові кошти, у переписці у соціальній мережі «Інстаграм», таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 7800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2449 від 09.02.2023 року). В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 28.11.2022 року у вечірній час до нього звернулася його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що до неї звернулася її подруга ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти. Дружина сказала, що грошові кошти ОСОБА_7 поверне наступного дня. Також дружина пояснила, що не може по мобільному зв`язку зв`язатися зі ОСОБА_7 , так як вона поїхала на Захід країни і там не завжди є зв`язок, тому діалог вони вели у соціальній мережі «Інстаграм». Так, дружина попросила перерахувати грошові кошти з карти ОСОБА_5 . І 28.11.2022 о 17:57, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у розмірі 8700 гривень одним платежем. Приблизно наступного дня дружина додзвонилася до ОСОБА_7 та запитала, коли вона зможе повернути грошові кошти, на що ОСОБА_7 повідомила, що їй нічого про це не відомо, і що вона нічого не просила. Після цього ОСОБА_7 зрозуміла, що її сторінку в «Інстаграм» було взамано. На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання про тимчасовий доступ до речей і докуменнтів додана заява дізнавача про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2022 року о 17:57 невстановлена особа, представившись знайомою заявника, попросила позичити грошові кошти, у переписці у соціальній мережі «Інстаграм», таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 7800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2449 від 09.02.2023 року). В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 28.11.2022 року у вечірній час до нього звернулася його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що до неї звернулася її подруга ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти. Дружина сказала, що грошові кошти ОСОБА_7 поверне наступного дня. Також дружина пояснила, що не може по мобільному зв`язку зв`язатися зі ОСОБА_7 , так як вона поїхала на Захід країни і там не завжди є зв`язок, тому діалог вони вели у соціальній мережі «Інстаграм». Так, дружина попросила перерахувати грошові кошти з карти ОСОБА_5 . І 28.11.2022 о 17:57, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у розмірі 8700 гривень одним платежем. Приблизно наступного дня дружина додзвонилася до ОСОБА_7 та запитала, коли вона зможе повернути грошові кошти, на що ОСОБА_7 повідомила, що їй нічого про це не відомо, і що вона нічого не просила. Після цього ОСОБА_7 зрозуміла, що її сторінку в «Інстаграм» було взамано. На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1