Справа № 712/2001/23
Провадження № 1-кс/712/1051/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласяслідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 р. невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6» ввела в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на реквізити банківської картки АТ КБ «Приватбанк» (код банку (МФО) 305299, код за ) № НОМЕР_2 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_7 .

Після обрання товару на вказаному веб-ресурсі гр. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (дане посилання перенаправляє на особисте листування в месенджері). В подальшому при листуванні в менеджері за вибраний мною товар, а саме дві пари кросівок по акційній ціні на суму 2000 гривень та угі, також по акції сума яких становила 900 гривень, загальний сума замовлення становила 2900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень. Перепитавши дійсність суми замовлення, особа надіслала реквізити щодо оплати відносно замовленого товару, а саме: Оплата на картку № НОМЕР_2 (Приват банк) ОСОБА_5 .

В подальшому гр. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти за вказаними реквізитами, в квитанції про оплату було зазначено ПІБ отримувача ОСОБА_5 . Через 10 діб гр. ОСОБА_8 було отримано посилку із замовленим товаром. При огляді виявила, що отримала не все, що замовляла, а лише угі на суму 900 грн. Написавши до даної особи з якою було листування гр. ОСОБА_5 та перепитавши де все замовлення, на що гр. ОСОБА_5 відповіла, що різних складів направлялось її замовлення.

Зрозумівши, що гр. ОСОБА_6 була ошукана гр. ОСОБА_5 звернулась до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НПУ з відповідною заявою.

Також, при надсиланні даного звернення ВПК в Черкаській області ДКП НП України долучено довідку, в якій відображено скарги щодо власника акаунта ІНФОРМАЦІЯ_7, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу взуття, в подальшому не виконання замовлень, використовують реквізити банківської карточки АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_2 .

Відповідно до ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 02 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», в ході аналізу якої було встановлено, що на файловому носієві НОМЕР_2 .xlsx міститься виписка відносно громадянки ОСОБА_5 , яка має 581 рядок інформації відносно руху коштів даною громадянко. На 82 рядку відображена інформація, а саме: що 05.12.2022 року в 22:26:50 на даний картковий рахунок було зараховано від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2900 грн. Так, відповідно до наданих документів ОСОБА_6 : «Квитанція АТ КБ «ПриватБанк» № Р24А566840722D13740, код квитанції Р24АР24А566840722D13740, дата проведення 2022-12-05 22:26:48, дата валютування 2022-12-05» нею було перераховування грошових коштів на суму 2900 грн. (дві тисячі дев`ятсот гривень) на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , перерахування здійснювалось з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Дана інформація відображається в полях «Карта / рахунок одержувача» - № НОМЕР_2 та «ІПН / ОКПО отримувача» - НОМЕР_5 ; «Карта / рахунок відправника» - НОМЕР_6 ; «ПІБ відправника» - ОСОБА_10 ; «ІПН / ЄДРПОУ відправника» - НОМЕР_7 . Також інформація відображена в розділі опис, а саме: «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. /DAS= Р24А566840722D13740//DAI=12384870//DA20=3/(C КАРТЫ НОМЕР_6 НА КАРТУ НОМЕР_2) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. РRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEROРETR-SK,UA (C КАРТЫ НОМЕР_6 НА КАРТУ НОМЕР_2)»

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення на підставі проведеного тимчасового доступу до речей та документів є всі підстави підозрювати ОСОБА_7 . Вказаним злочинними діями потерпілій завдано збитків на суму близько 2900 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, щодо скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні т.м. НОМЕР_8 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із чоловіком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 понад 2 років по теперішній час винаймають житло за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_12 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети і речі, які можуть підтверджувати злочинну діяльність, та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 190 КК України за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 05.12.2022 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення в мережі Інтернет, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2900 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 ».

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 40» № 66/40 від 25.01.2023 року, власником квартири в АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 . Разом з тим, ОСОБА_12 забезпечує фактичне проживання у своєму помешканні наступних осіб - ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_11 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого є ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери,ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувалися для входу до дистанційного банківського обслуговування), які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1