Провадження № 1-кс/742/242/23
Єдиний унікальний № 742/830/23
У Х В А Л А

іменем України

20 лютого 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000164 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000164 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 08 лютого 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали о/у ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою на загальну суму 16 000 грн., що мало місце у травні 2022 року.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 лютого 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали о/у ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою на загальну суму 8000 грн., що мало місце у травні 2022 року.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13 лютого 2023 року прокурор Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 об`єднав матеріали кримінального провадження, присвоївши об`єднаному кримінальному провадженню №30000164 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 дали показання, що у травні 2022 вони з власних банківських карт, будучи ошуканими, пересилали грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувача ОСОБА_9 № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ,особистий рахунок, відкритий у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилась, згідно письмової заяви просила розгляд справи провести без її участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даних кримінальних правопорушень, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000164 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 :

- про оформлення та обслуговування по картці, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 10.05.2022 по 30.05.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- рух коштів по картці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 10.05.2022 по 30.05.2022;

- інформацію щодо зняття коштів з картки, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 10.05.2022 по 30.05.2022.

Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА