Справа № 484/1504/23
Провадження № 1-кс/484/254/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.03.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000320 клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000320 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк ».

В клопотанні слідчий вказує, що у період часу з 17:08 год 06.03.2023 р. по 09:43 год 07.03.2023 р. невідома особа шляхом отримання несанкціонованого доступу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « Privat24 » та здійснення декількох платіжних операцій заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 11500 грн., які перебували на балансі карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що тривалий час являється клієнтом АТ КБ « ПриватБанк », та має відкритий на своє ім`я картковий рахунок «Універсальний» за № НОМЕР_1 , за даним рахунком закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Крім цього повідомив, що має акаунт у соціальній мережі «Facebook» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06 березня 2023 року зранку у соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_4 помітив публікацію, в якій невідомий чоловік розповідає про можливість отримання допомоги ООН . ОСОБА_4 перейшов за наявним посиланням та його перенесло у програмне вікно, де пропонувалось ввести інформацію стосовно номера мобільного телефону. У відповідному полі останній зазначив свій абонентський номер НОМЕР_2 , після чого перейшов на інтернет-банкінг «Privat24». Перебуваючи у вкладці «Privat24» ОСОБА_4 ввів пароль, після чого почалось довге завантаження та не дочекавшись завантаження ОСОБА_4 закрив дану вкладку.

У подальшому ОСОБА_4 будь-яких фінансових операцій не здійснював. 07 березня 2023 року близько 20.00 зайшовши до свого особистого кабінету в інтернет-банкінгу « Privat24 » ОСОБА_4 виявив значну кількість транзакцій, на які останній не давав дозволу. Дані транзакції здійснені в період з 17:08 год. 06.03.2023 по 09:43 07.03.2023. Внаслідок здійснення даних транзакцій потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 11500 гривень.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ КБ « ПриватБанк » за номером НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ПриватБанк ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ПриватБанк » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська,71 , та зобов`язати АТ КБ « Приватбанк » надати:

- відомості кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1