Справа № 671/104/23
Провадження № 1-кс/671/167/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2023, близько 11 год. 20 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600,00 грн., яка слугувала карткою для нарахування заробітної плати та кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 51500,00 грн., які належать ОСОБА_4 , жителю смт. Теофіполь Теофіпольського ТГ Хмельницького району.

06.01.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Потерпілим ОСОБА_4 під час досудового розслідування було надано роздруківку, в якій вказано, що переказ грошових коштів із банківських карток потерпілого був здійснений на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ., а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 06.01.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 53100грн. від ОСОБА_4 06.01.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 06.01.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 06.01.2023, близько 11 год. 20 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600,00 грн., яка слугувала карткою для нарахування заробітної плати та кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 51500,00 грн., які належать ОСОБА_4 , жителю смт. Теофіполь Теофіпольського ТГ Хмельницького району.

За даним фактом 06.01.2023 слідчим відділенням відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06.01.2023 близько 11.00 год. в ході перебування на своєму робочому місці та переглядаючи сторінку телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив посилання щодо оформлення депозитів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перебуваючи на сторінці чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому було запропоновано повідомити номер свого телефону та ввести останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою він користується, після чого йому надійшло повідомлення про те, що його банківська картка заблокована та для її розблокування потрібно ввести надіслане йому СМС-повідомлення. Після вказаних дій на застосунок «Viber» надійшли повідомлення про списання із картки для отримання заробітної плати № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1600,00 грн. та списання із кредитної картки № НОМЕР_2 грошових коштів в суму 51500,00 грн.

Потерпілим ОСОБА_4 під час досудового розслідування було надано роздруківку, в якій вказано, що переказ грошових коштів із банківських карток потерпілого був здійснений на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 06.01.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 53100 грн. від ОСОБА_4 06.01.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв.06.01.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1