печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1683/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 за фактами здійснення несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, особами, що мають право доступу до них з метою незаконного виготовлення та збуту документів у яких зазначають завідомо неправдиві відомості щодо проходження тесту на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та іншими особами, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, незаконно виготовляють та збувають, завідомо підроблені офіційні документи щодо проходження тесту на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Згідно розподілу ролей у вказаному протиправному механізмі ОСОБА_4 є організатором, він збирає замовлення та акумулює в себе паспортні дані громадян та іншу інформацію про людей яким виготовляють підробні негативні тести на COVID-19 або підробні міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Вказані паспортні дані ОСОБА_4 отримує від громадян через інтернет месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram) на свій мобільний телефон і персональний комп`ютер. Отриману інформацію ОСОБА_4 передає для виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які за допомогою відтисків штампів з ознаками підробки, комп`ютерного, друкарського, поліграфічного та іншого обладнання виготовляють вищевказані документи в які вносять завідомо неправдиві відомості та передають ОСОБА_7 , який у вказаному протиправному механізмі є кур`єром. В свою чергу, ОСОБА_7 здійснює доставку вказаних документів по м. Львів, а також здійснює відправку незаконно виготовлених завідомо підроблених документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_7 забирає готівкові кошти за указані підроблені документи, а також, в окремих випадках, надає свою та інші банківські карти для переведення на неї грошових коштів від так званих клієнтів, замовників підроблених документів.

Міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 із завідомо неправдивими відомостями указані особи збувають за кошти в розмірі від 40 (сорока) євро, при замовленні великої кількості сертифікатів ОСОБА_4 надає знижку.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_1 картка ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) емітентом якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_9 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, щодо банківських рахунків, які відкриті/закриті на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 та банківської картки НОМЕР_9 , за період з 12.03.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, які відкриті на ім`я вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 , з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- відомостей щодо всіх фото осіб/клієнтів, з єдиної клієнтської бази, якими відкрито банківські рахунки/картки та банківської картки НОМЕР_9 ;

- записів розмов, при зверненні клієнта даних банківських рахунків до служби підтримки банку;

- інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки по банківськім рахункам, які відкриті на вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 ;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським рахункам, які відкриті на вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які відкриті на вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, які відкриті на вказаних осіб та щодо банківської картки НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1683/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1