Справа № 761/609/23
Провадження № 1-кс/761/864/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11 січня 2023 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000798, відомості відносно якого 06.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2016-2018 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (Київської міської державної адміністрації), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та іншими особами здійснили розтрату чужого майна - коштів бюджету м. Києва, виділених комунальному підприємству в рамках реалізації ІНФОРМАЦІЯ_8 програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.07.2015 № 654/1518 (зі змінами), для закупівлі товарів, робіт і послуг із створенням та розгортанням черг програмно- апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у м Києві, вчиненої в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими становищем.

Так, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.07.2015 № 654/1518 затверджено комплексу міську цільову програму « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2015-2018 роки, якою було передбачено створенням та розгортанням черг програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у м. Києві, у тому числі шляхом закупівлі програмного забезпечення, обладнання, та систем відеоспостереження.

07.10.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосили проведення відкритих торгів (№ UА-2016-10-07-000988-а) по закупівлі та розгортанню програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у м. Києві (1 черга) очікуваною вартістю 25 000 000 грн., у зазначених тогах прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які у складі тендерних пропозицій надали листи компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.11.2016 № 123/ 11 -16, від 04.11.2016 № 125/ 11 -16 та від 11.11.2016, на підтвердження їх офіційних партнерських відносин із вказаною компанією та повноваження на постачання для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, а також його монтаж і подальше технічне обслуговування.

30.11.2016 переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір від 14.12.2016 № 4 на постачання обладнання компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , у тому числі серверів управління та моніторингу стану системи, системи обробки та відображення інформації, автоматизованих робочих місць операторів та комутатору з модулями розширення на суму 23 043 868 грн., а також надання послуг із монтажу та налагодження обладнання на суму 1 800 000 грн., загальна сума договору 24 843 868.

26.12.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 24 843 868 грн. за обладнання виробництва компанії Hikvision поставленого на виконання умов договору № 4 від 14.12.2016, водночас компанія Hikvision у 2016 році на митну території України товари для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не ввозила.

Офіційним дилером компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), для якого компанія Hikvision 10.12.2016 ввезла на митну території України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 » обладнання на загальну суму 416 037,5 доларів США (орієнтовно дорівнює 10 732 322 грн.) найменування ввезених товарів відповідають найменуванням, зазначеним у специфікації до договору № 4 від 14.12.2016.

Відповідно до висновків Аудиторського звіту № 070-513/11 від 24.06.2019 придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обладнання та послуг відповідно до договору № 4 від 14.12.2016 призвело до понесення бюджетом м. Києва неефективних та зайвих витрат розрахунково у сумі 12,16 млн. грн.

В серпні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило проведення 5 відкритих торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для створення програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у м. Києві в рамках 2 черги на загальну суму 123 000 000 грн., участь у вказаних торгах прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які у складі тендерної документації надали листи компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 шодо їх офіційних партнерських відносин із компанією. Також участь у торгах прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Процедури закупівлі були оскаржені до Антимонопольного комітету України, за результатами розгляду скарг Антимонопольний комітет зобов`язав КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внести зміни до тендерної документації.

08.12.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про відміну процедур закупівлі у зв`язку із неможливістю усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, а вже 11.12.2017 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосили проведення за переговорною процедурою закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за предметом «Закупівлі інтелектуально - аналітичного комплексу, необхідного для розгортання та доповнення робочого функціоналу комплексної системи відеоспостереження з модернізацією програмно-апаратного комплексу, створеного у рамках першої черги ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві, 2-га черга» оголошення №-(UА-2017-12-11-002384-а) із очікуваною вартістю 120 000 000. Того ж дня було укладено додаткову угоду № 1 до договору, якою сума договору було зменшено до 86 664 980, та внесені зміни до специфікації.

28.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про закупівлю № 39/17 на суму 119 850 000 грн., в специфікації до якого були перелічені комплекти із обладнанням, що за назвою та вартістю співпадають із обладнанням, закупівля якого оголошувалась підприємством під час проведення у серпні-вересні 2017 року 5 відкритих торгів.

Того ж дня сторони уклали додаткову угоду № 1 до договору № 39/17, якою сума договору було зменшено до 86 664 980, та внесені зміни до специфікації, та були перераховані грошові кошти у сумі 86 664 980 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, 27.06.2018 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосили проведення за переговорною процедурою закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за предметом закупівлі; «Дооснащення програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві» (UА-2018-06-27-001916-а) очікуваною вартістю 31 500 000. 16.07.2018 між суб`єктами господарської діяльності укладено договір про закупівлю № 23/18-07 на суму 31 399 177 грн. Того ж дня сторони уклали додаткову угоду № 1 до договору, якою сума договору було зменшено до 30 160 000. 02.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти у сумі 30 160 000.

Підставою для обрання вказаних переговорних процедур послугували консультативні повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.12.2017 № 04-12-к та від 08.05.2018 № 104/18, виконані на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими були надані висновки про доцільність обрання підприємством переговорної процедури закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із начебто відсутністю конкуренції на ринку.

17.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 59/18-12 «Дооснащення програмного апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві, 4 черга» на суму 34 840 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що компанія Hikvision 2016-2018 роках на митну територію України ввозила обладнання тільки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » які в свою чергу реалізовували обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншим переможцям процедур закупівель які проводило КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на обґрунтування доцільності обрання переговорної процедури закупівлі службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали листи компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_20 , зі змісту яких вбачається, що поставлене обладнання компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 не може бути доступним при роботі з відеокамерами сторонніх виробників через відсутність Smart-функції та повної інтеграції із вказаною аналітичною платформою, а досвід роботи із аналітичним модулем IVMS8600 в Україні має лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також із листів вбачається, що у разі закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналітичних модулів інших виробників та їх інтеграції в платформу IVMS8600 компанія Hikvision анулює гарантію на поставлене обладнання.

Однак, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що жодних листів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 чи від LiboFeng на поштову скриньку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило, що викликає обґрунтований сумнів у їх справжності.

Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями,службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та іншими особами здійснили розтратукоштів бюджету міста Києва, завдавши державі збитків у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України надавались запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )з метою отримання інформації та копій документів.

На вказані запити органу досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) жодної відповіді не отримано.

У зв`язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів та інформації з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи,для проведення якої наявність оригіналів об`єктів дослідження є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )в рамках проведених закупівель,зазначених вище.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000798 від 06.09.2019, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві- ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (а у разі відсутності оригіналів засвідчених належним чином копій), що перебувають у (володінні/розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в рамках реалізації ІНФОРМАЦІЯ_8 програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.07.2015 № 654/1518, а саме:

- усіх документів фінансово-господарського характеру, що містять реквізити КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - документи, що стали підставою для заключення договорів, договори про закупівлю, договори купівлі-продажу, договори підряду, контракти, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, банківські виписки, рахунки фактури, податкову документацію, видаткові накладні, платіжні доручення, проектну та кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по договорам, договори генпідряду разом з додатками та додатковими угодами до них, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості (відповідності), акти завантаження, товаро-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, у тому числі:

- договору про закупівлю № 39/17 від 28.12.2017, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- договору про закупівлю № 15/17 від 29.09.2017, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- договору про закупівлю № 23/18-07 від 16.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- договору від 17.12.2018 № 59/18-12 «Дооснащення програмного апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві, 4 черга», укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- листів-переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання умов даних договорів;

- протоколи засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та компанією Hikvision.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16 січня 2023 року