Справа № 206/1392/23
Провадження № 1-кс/206/113/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000119, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 року до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 28.02.2023 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електроно - обчислювальної техніки, за допомогою дзвінка з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила майнової шкоди. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що являється внутрішньо-переміщеною особою і з 2022 року проживає на територію Дніпропетровського дому інвалідів, за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсію останній отримує на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кожного місяця в розмірі 3700 грн. 28.02.2023 року, ОСОБА_5 , перебував за місцем мешкання, де йому зателефонував з м.т. НОМЕР_1 невідомий раніше чоловік та представився працівником служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний чоловік повідомив, що пенсійна картка ОСОБА_5 заблокована і щоб розблокувати її, останньому потрібно продиктувати код, який йому буде надіслано на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) в смс-повідомленні, на що останній погодився. Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_5 вирішив переконатись в правомірності дій особи, що йому раніше телефонувала та зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його картки, за допомогою шахрайських дій, було списано грошові кошти, в сумі 55025 грн. В результаті чого, ОСОБА_5 , відразу, звернувся до поліції. 01.03.2023 року, останньому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання на карту іншого банку грошових коштів з раніше вказаної пенсійної картки двома транзакціями. Перше списання 28.02.2023 о 18 годині 05 хвилин в сумі 29500 грн., друге списання 28.02.2023 року, о 18 годині 06 хвилин, в сумі 24800 грн. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 , відкритою на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 28.02.2023 по 01.03.2023 року.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого прокурора та, в установлених цим КПК України випадках, - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи Акціонерне Товариство Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідча просила надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 відкритою на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 28.02.2023 по 01.03.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Представник АТ Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчої, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2023, копія протоколу прийняття заяви від 28.02.2023; копія протоколу допиту потерпілого від 25.03.2023 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 відкритою на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 28.02.2023 по 01.03.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1