Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/2596/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11.04.2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України про арешт майна.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, у ході якого встановлено, що група осіб, яка є засновниками та посадовими особами ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () здійснює свою господарську діяльність на території міста Києва та інших регіонів України з оптової торгівлі медичним обладнанням (інструменти та інші медичні прилади), водночас маючи діюче представництво на території російської федерації, та здійснюють там фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та збори, чим можливо вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, прим. 34) перебуває на обліку в ГУ ДПС у м. Києві. Керівником вказаного СГД є ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_5 , засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2021 та 2022 років ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () мало фінансово-господарські відносини з ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, російська федерація), а саме здійснювались імпортні та експортні операції на суму більш ніж 100 млн. грн.

Шляхом аналізу інформації з відкрити джерел у мережі Інтернет встановлено що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () має на території російської федерації представництво, а саме ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, юридична адреса: РФ, Московська обл., м. Хімки, Нагорне Шосе, буд. 2, корпус 7, приміщення 2).

Згідно офіційних реєстраційних відомостей на території російської федерації, а саме «Выписки с Единого государственного реестра юридических лиц» та «Финансовая отчетность организации (по данным ФНС)» за 2018-2021 роки встановлено, що засновниками ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) є ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) на протязі 2021 2022, а також після 24 лютого 2022 року приймало участь у тендерних торгах де замовниками виступали державні підприємства російської федерації та укладено 276 угод на загальну суму 87 533 974 руб. (еквівалент близько 53 млн. грн.). Разом з тим, аналізом тендерної документації встановлено що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) здійснює поставки медичного обладнання, в тому числі для підприємств афільованих з нафтодобувними компаніями (ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА ОГРН , ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ ОГРН , ООО «РН ВОСТОКНЕФТЬПРОДУКТ» ОГРН , ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН , ООО «РН-НАХОДКАНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН ), міністерством оборони (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА» ) та міністерством внутрішніх справ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ ) російської федерації.

Разом з тим, оглядом веб-сайтів вищевказаних товариств, розміщених в мережі Інтернет, встановлена однакова торгова марка (емблема), що додатково підтверджує їх зв`язок.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вищевказані особи на сьогоднішній день можливого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, працівниками 3 управлінням Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на підставі доручення у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання та збирання фактичних даних щодо обставин кримінального правопорушення.

Так, проведеними заходами встановлено, що офіс в якому здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () фактично розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, буд. 30-А, приміщення 305-317.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомості за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, буд. 30-А, приміщення 305-317 можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, буд. 30-А, приміщення 305-317, загальною площею 146 кв.м на праві власності належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ).

14.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва було проведено обшук приміщень 305-317, що розташовані за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, 30-А, з метою виявлення та вилучення фінансової-господарської документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У ході обшуку було виявлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () відповідно до договору № орендують приміщення №318, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, 30-А.

14.12.2022 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , було проведено обшук приміщення АДРЕСА_1 , під час обшуку було виявлено та вилучено: документи, а саме: «Схема руху товару «ЕксімКаргоТрейд» на 10 ар.; «Схема руху грошових коштів «ЄксимКИП» на 1 ар.; акт приймання передачі згідно договору №2-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; договір оренди №3-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; «Счет на оплату №8245 от 11.03.2022 на 1 ар.; «Заказ покупателей №19715 от 11.11.2020 на 10 ар.; копію паспорту РФ на ім`я ОСОБА_11 на 4 ар.; копію тимчасової посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_12 на 2 ар.; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Уровень Рентабельности при ценаобразований по основым поставщикам» на 5 ар.; чорнові записи на 6 ар.; рахунок на оплату №180 від 03.11.2020 на 1 ар.; акт надання послуг №191 від 05.11.2022 на 2 ар.; договір №20201103-1 від 03.10.2020 на 3 ар.; додаток №1 до Договору №20201103-1 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Анализ доходности копаний» на 8 ар.; роздруківку під назвою «Трансформацыя структуры компаний» з чорновими записами до неї на 10 ар.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260981C у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS № TLS00260982С у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS № TLS00260980С у кількості 5 шт.; папку с даними фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» на 77 ар., які поміщено до спец-пакету № NPU1411984; печатку «Eximlab» № 36265663, який поміщено до спец-пакету № SUD2101694; ноутбук, сірого кольору, марки «MSI», серійний номер: K2111N0064625, який поміщено до спец-пакету № NPU1411892; моноблок марки «ARTLINE», серійний номер AL153605, який поміщено до спец-пакету № SUD4003044.

14.12.2022 року вилучені предмети було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Усі зазначені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на виявлене майно накладається з метою збереження речових доказів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, прокурор просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Разом із тим, ч.1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11.04.2022 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.12.2022 року, під час проведення обшуку, за адресою: за адресою: м. Київ, пр-кт Соборності, буд. 30-А, приміщення 305-317, а саме: на «Схема руху товару «ЕксімКаргоТрейд» на 10 ар.; «Схема руху грошових коштів «ЄксимКИП» на 1 ар.; акт приймання передачі згідно договору №2-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; договір оренди №3-2022 від 01.01.2022 на 2 ар.; «Счет на оплату №8245 от 11.03.2022 на 1 ар.; «Заказ покупателей №19715 от 11.11.2020 на 10 ар.; копію паспорту РФ на ім`я ОСОБА_11 на 4 ар.; копію тимчасової посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_12 на 2 ар.; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Уровень Рентабельности при ценаобразований по основым поставщикам» на 5 ар.; чорнові записи на 6 ар.; рахунок на оплату №180 від 03.11.2020 на 1 ар.; акт надання послуг №191 від 05.11.2022 на 2 ар.; договір №20201103-1 від 03.10.2020 на 3 ар.; додаток №1 до Договору №20201103-1 на 1 ар.; роздруківку під назвою «Анализ доходности копаний» на 8 ар.; роздруківку під назвою «Трансформацыя структуры компаний» з чорновими записами до неї на 10 ар.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260981C у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS № TLS00260982С у кількості 5 шт.; пакет з під банківських карток «СБЕРБАНК» з позначкою VPN-KEY TLS №TLS00260980С у кількості 5 шт.; папку с даними фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» на 77 ар., які поміщено до спец-пакету № NPU1411984; печатку «Eximlab» № 36265663, який поміщено до спец-пакету № SUD2101694; ноутбук, сірого кольору, марки «MSI», серійний номер: K2111N0064625, який поміщено до спец-пакету № NPU1411892; моноблок марки «ARTLINE», серійний номер AL153605, який поміщено до спец-пакету №SUD4003044, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя