Справа № 944/2366/23
Провадження №1-кс/944/304/23
УХВАЛА

19.04.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яворові матеріали скарги представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Яворівського РВ ГУ НП у Львівській області про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій,

в с т а н о в и в:

14.04.2023 до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від представника АТ «ПУМБ» ОСОБА_3 надійшла скарга на постанову слідчого СВ Яворівського РВ ГУ НП у Львівській області про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Скаргу обґрунтовано тим, що 23.03.2023 представником потерпілого - юридичної особи АТ «ПУМБ» ОСОБА_3 , за вихідним № КНО-14.6.2/194 від 23.03.2023 поштовим зв`язком на адресу слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000799, подано клопотання про здійснення певної низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню стороною обвинувачення у кримінальному провадженні. На підтвердження заявлених вимог ОСОБА_3 про залучення його до кримінального провадження у якості представника юридичної особи, як працівника AT «ПУМБ», а також наявності у нього відповідних процесуальних повноважень, до заяви у додатку додано копію довіреності, що посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 84, із строком дії - до 28.01.2024.

11.04.2023 на адресу АТ «ПУМБ» надійшла постанова слідчого ОСОБА_5 від 30.03.2023 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. В обґрунтування прийняття процесуального рішення про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у об`єднаному кримінальному провадженні №0000799 слідчий ОСОБА_5 послався на те, що представник AT «ПУМБ» ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні, не набув жодного процесуального статусу передбаченого ст.220 КПК України, а тому не наділений правами подавати клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 зазначає, що з часу подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яким юридичній особі завдано матеріальну шкоду, Банк набув процесуальні права та обов`язки потерпілого, при цьому слідчий ОСОБА_5 , у випадку наявності очевидних та достатніх законних підстав, зобов`язаний був винести вмотивовану постанову про відмову у визнанні Банку потерпілим, посилаючись в обов`язковому порядку на норми ст.55 КПК України.

Зважаючи, що вказана постанова є необґрунтованою та невмотивованою, а також такою, що складена з надуманих підстав, та не відповідає фактичним обставинам кримінального правопорушення та вимогам чинного кримінального процесуального законодавства України просить визнати незаконною та скасувати ухвалену слідчим постанову від 30.03.2023 про відмову в задоволенні клопотання, зобов`язати слідчого задовольнити заявлене клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Представник АТ «ПУМБ» ОСОБА_3 в прохальній частині скарги просить провести судовий розгляд без участі представника Банку.

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить проводити розгляд скарги без його участі. Окрім цього скерував до суду матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000799.

Враховуючи наведене, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд скарги за відсутності учасників провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши обставини, які викладені в скарзі, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження відомості про яке 30.12.2022 внесені до ЄРДР за №0000799, за підозрою, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч.4 ст.185 КК України, у якому АТ «ПУМБ» є потерпілим.

Представник потерпілого АТ «ПУМБ» звернувся до СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області, з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій від 23.03.2023 за № КНО-14.6.2/194.

30.03.2023 слідчим СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 було ухвалено постанову про відмову у задоволенні заявленого клопотання мотивуючий її тим, що представник AT «ПУМБ» ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні, не набув жодного процесуального статусу передбаченого ст.220 КПК України, а тому не наділений правами подавати клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 93 КПК України, ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Згідно з ч. 2 ст. 220 КПК України, про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

У ч.2 ст.9 КПК України встановлено зобов`язання всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Таке процесуальне рішення слідчий, дізнавач, прокурор приймають з урахуванням норм ст.94 КПК України, у якій зазначається, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Вказані вимоги закону дізнавачем при постановленні оскаржуваної постанови про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій дотримані не були. Мотивуючи свою відмову, слідчий зазначив лише що ОСОБА_3 не визнаний представником потерпілого у даному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Бєлоусов проти України» заява № 4494/07 від 7 листопада 2013 року у п.55 зазначив: мінімальні стандарти ефективності, визначені практикою Суду, включають в себе вимоги, що розслідування має бути ретельним, незалежним, безстороннім та підконтрольним громадськості, а також, що компетентні органи влади повинні діяти зі зразковою ретельністю і оперативністю (див., наприклад, рішення від 19 липня 2012 року у справі «Алексахін проти України» (Aleksakhin v. Ukraine), заява № 31939/06, п. 55).

Згідно з ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Як вбачається з матеріалів скарги та матеріалів кримінального провадження, внесення відомостей до ЄРДР за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч.4 ст.185 КК України, відбулось на підставі ухвали Яворівського районного суду Львівської області щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ «ПУМБ» ОСОБА_3 щодо заподіяння Банку діями невідомих осіб матеріальних збитків на зазначену суму.

А тому має місце факт фіксації такої процесуальних форм волевиявлення АТ «ПУМБ» як подання заяви про вчинення щодо товариства кримінального правопорушення.

З матеріалів об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 30.12.2022 за №0000799 не простежується факт прийняття рішення про відмову у визнанні АТ «ПУМБ» потерпілим у порядку ч. 5 ст. 55 КПК.

Відповідно до ст. 58 КПК України, потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.

Представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.

Повноваження представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

Представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

У заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_3 просив залучити його- головного фахівця Департаменту безпеки АТ «ПУМБ», у якості представника потерпілого АТ «ПУМБ» та на підтвердження своїх повноважень долучив довіреність.

За таких умов, мотиви наведені у постанові для відмови у задоволенні клопотання, а саме відсутність відповідного статусу (представника потерпілого), який дозволяв би заявляти такі клопотання, прямо спростовуються наведеними даними та не ґрунтуються на матеріалах справи кримінального провадження, адже КПК України не передбачає обов`язку посадових осіб органів досудового розслідування приймати окреме процесуальне рішення про визнання особи представником потерпілого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, а постанова слідчого скасуванню із зобов`язанням проведення розгляду відповідного клопотання у загальному порядку по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. 9, 22, 36, 91, 93, 94, 110, 220, 303-305, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

скаргу представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Яворівського РВ ГУ НП у Львівській області про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити.

Постанову слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 від 30.03.2023 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у об`єднаному кримінальному провадженні №0000799 - скасувати.

Зобов`язати слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 розглянути клопотання представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 про проведення слідчих (розшукових) дій від 23.03.2023 №КНО-14.6.2/194 в порядку та в строки, визначені ст. 220 КПК України з повідомленням про результат особи, яка заявила дане клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1