Справа № 761/9232/23
Провадження № 1-кс/761/6234/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 05.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 05.08.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001636 від 05.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та комерційних структур запровадили протиправний механізм привласнення паливно-мастильних матеріалів, отриманих в якості гуманітарної допомоги від Республіка Польща у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

09.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 238 «Деякі питання визнання товарів гуманітарної допомогою та їх використання в умовах воєнного стану».

Відповідно до цієї постанови установлено, що на період дії воєнного стану зазначені у товарній групі 27 («Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні») згідно з УКТЗЕД товари, що необхідні для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення, визнаються гуманітарною допомогою (далі гуманітарна допомога).

Отримувачем гуманітарної допомоги зазначеною постановою визначено Міністерство економіки України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , державні підприємства, установи, організації, на яких покладено обов`язок забезпечити надання гуманітарної допомоги безпосередньо національним мережам автозаправних комплексів з метою здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку із військовою агресією рф проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі.

При цьому, зазначеною постановою визначено, гуманітарна допомога безоплатно надається Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб на автозаправних станціях мереж. Облік видачі гуманітарної допомоги здійснюється за кожною мережею. Розподіл гуманітарної допомоги здійснюється шляхом надання Міністерством економіки до ІНФОРМАЦІЯ_3 листа щодо передачі до суб`єктів господарювання гуманітарної допомоги в обсягах потреб за останні сім днів.

У разі здійснення мережами видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального Міністерство економіки надає такій мережі компенсацію пальним.

Контроль за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги, згідно положень зазначеної постанови, здійснюється Міністерством економіки.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи спільно з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розробили злочинний план щодо надання останнім паливно-мастильних матеріалів наданих у якості гуманітарної допомоги для їх подальшого привласнення та продажу за готівку.

Так, за ініціативи Міністерства економіки України до уряду Республіки Польща направлено лист щодо можливого надання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, авіагас) в якості гуманітарної допомоги.

В подальшому, після отримання позитивної відповіді, відповідальним за отримання вищевказаної гуманітарної допомоги визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Поряд з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 визначили балансоотримувачем гуманітарної допомоги державну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що входить у сферу управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 на виконання вказівок посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 направляв на митні органи України заявки з проханням розмитнення паливно-мастильних матеріалів, що були завезені на територію України у вагоно-цистернах.

Отримані у якості гуманітарної допомоги паливно-мастильні матеріали, зокрема на підставі договору зберігання нафтопродуктів від 24.02.2022 № 1229 передані ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до листа ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.01.2023 № 1/17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порушення умов договору від 24.02.2022 № 1229, незважаючи на постійні листи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_4 не надало жодної інформації щодо стану пального яке надійшло у якості гуманітарної допомоги та передано їм на відповідальне зберігання. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надало на адресу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » акти інвентаризації та відомості про рух переданого на зберігання пального.

02.03.2023 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у даному кримінальному провадженні проведено обшуки за місцями фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Під час проведення вказаних обшуків не виявлено відомості, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: градуювальні таблиці (діючі на 02.03.2023), акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, журнали обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП, журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 7-НП, книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП, довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального, а також інші відомості щодо переміщення, видачі гуманітарної допомоги, яка перебувала на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, встановлено відсутність у резервуарах переданої на відповідальне зберігання кількості нафтопродуктів.

У той же час, під час зазначених обшуків встановлено, що 01.02.2023 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , під час яких вилучено документи (відомості), що мають значення для кримінального провадження № 0001636, зокрема градуювальні таблиці (діючі на 02.03.2023), акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, журнали обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП, журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 7-НП, книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП, довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального, а також інші відомості щодо переміщення, видачі гуманітарної допомоги, яка перебувала на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначені документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної та можливо інших експертиз.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу та вилучення копії протоколів обшуку (з описом вилученого) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.02.2023 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та ухвал слідчих суддів на підставі яких вони проводились, та слідчим не доведено, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001636 від 05.08.2021, на тимчасовий доступу до оригіналів документів (у тому числі електронних) у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: градуювальні таблиці (діючі на 02.03.2023), акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, журнали обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП, журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 7-НП, книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП, довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального, документи щодо переміщення, видачі гуманітарної допомоги, яка перебувала на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вилучених у вказаному кримінальному провадженні під час проведення 01.02.2023 обшуків за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці до 22.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: