1Справа № 335/7426/22 1-кс/335/2728/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, в обґрунтуванні якого зазначає наступне.
У провадженні СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сумі 12 000 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , в якості оплати за генератор.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що на теперішній час проходить службу в 110 бригаді 115 батальйону ТРО, перебуває в Пологівському районі Запорізькій області. 06.11.2022 року в обідній час на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж бензинового генератору «CHAMPION C2500 IS» за ціною 12 000 гривень та вирішив його придбати. Через деякий час після перемовин по телефону з менеджером інтернет-магазину, який представився ОСОБА_6 , з абонентського номеру НОМЕР_2 через додаток «Вайбер» було надіслано реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_7 ). Після чого, 06.11.2022 року о 14:09 годині потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 12 000 гривень на картку, номер якої надіслав менеджер, в якості оплати за генератор. За умовами, товар мав бути відправлений потерпілому протягом двох днів після оплати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Покровське. 08.11.2022 року, не дочекавшись ТТН, ОСОБА_5 почав телефонувати чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , але телефон був вимкнений, з додатку «Вайбер» він видалився, товар до теперішнього часу так і не надійшов.

Відповідно, з метою з`ясування істини у справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, про банківську карту, яку відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), про особу, яка її відкрила та руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Запоріжжя, а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 06.11.2022 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: копію договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
Дізнавач зазначає, що після отримання вказаних документів їх можливо буде використати як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та іншими способами встановити вказані обставини неможливо.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку із неявкою у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за № 0000078, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом із ЄРДР, відповідно до якого 09.11.2021 року до підрозділу дізнання Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, наддадуть можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину та можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом із тим, дізнавачем недостатньо обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки загроза зміни або їх знищення відсутня. В той же час, доступ до документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом двох місяців.

Отже, клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачам Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 року по 10.11.2022 року;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання та видачі грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 року по 10.11.2022 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2022 року по 10.11.2022 року;
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії договорів про надання банківської послуги та додатків до них, копії паспорта та ІПН, та інших документів що підтверджують особу, яка відкрила зазначений рахунок.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1