УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000080 від 13.05.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів № НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 .

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 13.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2022 року шахрайським шляхом у гр. ОСОБА_5 , мешканки с. Штомпелівка Хорольського ТГ, Лубенського району було викрадено кошти у сумі 17 000 грн., з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 15.11.2021 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого повідомив, що на її мобільний телефон будуть надіслані коди підтвердження її як особи, та сказав їх повідомити, що потерпіла і зробила. Більше телефонних дзвінків до ОСОБА_5 не надходило. 12.05.2022 року остання повинна була отримати гроші в сумі 17000 грн. на картку № НОМЕР_4 за користування її земельною ділянкою, але кошти не прийшли. 13.05.2022 року де перевірила баланс на карті, та побачивши,що грошей немає звернулася до відділення банку, де останній повідомили, що грошові кошти в суммі 17 000 грн. були зараховані на картку 12.05.2022 р, та в той же день були перераховані на картку іншого банку № НОМЕР_5 . В подальшому остання звернулася до поліції.

В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником банківської картки, на яку перераховано кошти потерпілої в сумі 17000 грн. є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 . Грошові кошти по вказаному картковому рахунку знімають невідомі особи із банкоматів з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які знаходяться за адресою АДРЕСА_3 .

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, особова справа та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 11.05.2022 року по 30.12.2022.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1