УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/115/23

19 січня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000329 від 30.12.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.12.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 27.12.2022 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 44000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 . Обставини встановлюються.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 25.12.2022 року близько 20:00 год. в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання допомоги. Вказане посилання автоматично перемістило його в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому ОСОБА_5 зазначив дані своєї банківської картки. 26.12.2022 року ОСОБА_5 не зміг зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для перевірки стану свого рахунку, тому звернувся у відділення банку для вияснення причини. Згідно наданої довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому стало відомо, що з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок

НОМЕР_1 ) невідомою особою 26.12.2022 року, було списано кошти в сумі 100 гривень на розваги: FAVBET/UA (DP) DNIPRO, поповнено мобільний рахунок абоненту НОМЕР_2 на суму 304 гривні та здійснено переказ коштів у сумі 25000 на Благодійний фонд.

Документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 (ID карта НОМЕР_4 видана 5621 18.04.2018 року), на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 00 год. 00 хв. 27.12.2022;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 00 год. 00 хв. 27.12.2022;

Слідча вказує, що зазначені документи перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адpeca: ІНФОРМАЦІЯ_6 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 (ID карта НОМЕР_4 видана 5621 18.04.2018 року), на ім`я якого відкрито рахунок

НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 00 год. 00 хв. 27.12.2022;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 00 год. 00 хв. 27.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1