Справа № 750/253/23
Провадження № 1-кс/750/154/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 04.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067 від 04.01.2023, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 160000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 09.12.2022 прийшов в гості до брата ОСОБА_7 . В ході бесіди останній попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 30000 тис. грн. з метою придбати автомобіль, на що він згодився та було обумовлено, що дані кошти він поверне до кінці грудня 2022 року. 10.12.2022 у нічний час він зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлену на ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_9 запитав скільки він має грошей на кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , на що він вказав, що на даній картці 130000 грн. (встановлений кредитний ліміт). ОСОБА_9 запропонував понизити кредитний ліміт, на що він згодився та передав йому мобільний телефон, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що саме робив в даному додатку ОСОБА_9 йому не відомо. 30.12.2022 він виявив відсутність грошових коштів в сумі 130000 грн. та почав писати ОСОБА_9 , щоб він повернув йому кошти, які були перераховані на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 . Окрім того, перерахування коштів здійснювалось між його власними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким саме чином він не знає.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) станом в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_1 ; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ( договір, копія паспорту); які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 09.12.2022 по 06.01.2023 були прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1