Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3676/22
номер провадження 1-кс/695/831/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001027 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури в кримінальному провадженні №0001027 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2022 року невстановлена особа, за допомогою електрообчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 17233,33 грн., чим завдала збитків останній на вище вказану суму.

По даному факту 08.11.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що 07.11.2022 близько 16 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилась консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що піднялась вартість медичного страхування. Не дослухавши дану особу, вона поклала слухавку. Після цього 07.11.2022 близько 19 год. 00 хв. їй через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, загальною сумою 17233,33 грн. на невідомий їй рахунок. Вона ніколи дані своєї вище вказаної кредитної картки нікому не передавала.

Згідно виписки № 2L5U6VQVMASCTCCO від 08.11.2022, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що по картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , 07.11.2022 було здійснено операцію - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховано грошові кошти загальною сумою 460,13 USD, сума у валюті картки 17233 грн.

З метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів 07.11.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, необхідно отримати інформацію:

- про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 07.11.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути подане клопотання без його участі.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001027 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 07.11.2022.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1