Провадження № 1-кс/761/6762/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему обготівкування коштів на тимчасово окупованих територіях України за допомогою банківських терміналів на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, що створенні без мети ведення господарської діяльності з метою подальшого обготівкування та розподілення між учасниками протиправної схеми.

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ) використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків:

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.06.2022
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_12 840-ДОЛАР США08.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_12 978-ЄВРО08.06.2022
НОМЕР_23 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_25 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_28 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2022
НОМЕР_33 ЗАП.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.06.2022

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_37 МАРIУП.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
НОМЕР_23 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_23 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_25 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2022
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.12.2022

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_43 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-всієї банківської справи по банківським рахункам, відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ),

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 );

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_26 , НОМЕР_43 за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_43 з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів майнового найму банківського сейфу;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_43 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_43 в період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки документів;

всю наявну інформацію про вчинені операції з банківських карток прив`язаних до рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_43 , а саме інформацію про номери платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку (банківської карти) та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 березня 2023 року