Провадження № 1-кс/185/636/23
06 березня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У вересні 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи належними ФГ « ОСОБА_3 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13 вересня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , він уклав договір поставки обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким останньому повинні були постановити та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка (за межами населеного пункту), територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% 461 000,00.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_3 , 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В середині січня 2021 року ОСОБА_5 зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво ОСОБА_7 буде закінчене. З березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_5 більше ніхто не відповідав.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи належними ФГ « ОСОБА_3 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.
В рамках досудового розслідування було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 та отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 де зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні відкриті рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Отримання інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню щодо надходження коштів, які було перераховано 16 вересня 2021 року ФГ « ОСОБА_3 », подальшого руху таких коштів, їх цільового використання та наявності факту їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, вчинених з 16.09.2021 по теперішній час, по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1. Оригінали документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (банківські розрахункові рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , щодо зарахування коштів на даний рахунок у сумі 1 600 000,00 грн.).
2. Інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківським № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16.09.2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.
3. Місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_3 » згідно платіжного доручення № 429 від16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_3 (980), у валюті українська гривня, щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
4. Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.
5. Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1