єдиний унікальний номер справи 531/1754/21
номер провадження 1-кс/531/897/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000023 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами ревізії Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства «Чутове», встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства «Чутове» у період з 01.01.2017 по 31.05.2020 під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується Державне підприємство «Чутове» на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 - 34,2417 га, №:00:006:0496 - 1463,4583 га, №:00:006:0495 - 106,346 га, №:00:005:0288 - 403,5603 га, №:00:004:0323 - 86,4968 га, №:00:004:0322 - 418,0149 га, №:00:003:0087 - 263,382 га, №:00:004:0395 - 10,774 га, №:00:006:0322 - 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код за ), а саме: Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 7, де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП «Чутове» вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11.10.2022 службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «АГРОЛІГА ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується Державне підприємство «Чутове», соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП «Чутове», яке є вантажовідправником - отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) - ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ) для ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 із зазначенням пункту розвантаження: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88.

Разом з цим, установлено, що за адресою: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88 перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП «Чутове» до юридичної особи ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1. Разом з цим, установлено, що за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Харків, проспект Науки, 27Б здійснюють свою діяльність ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ) (що є засновником згідно установчих документів ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД») та ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ), за якою відповідно до товарно-транспортних накладних на перевезення за договором переробки №2808-01 від 28.08.2018, укладеним між ДП «Чутове» та ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» можуть перебувати документи стосовно фінансово-господарських відносин з вирощування, збирання, перевезення, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення, у тому числі соняшника, збирання якого здійснюється з полів ДП «Чутове» на протязі жовтня 2022 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав нерухомості на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, одними із боржників по об`єкту нерухомості за адресою: м. Харків, проспект Науки, 27Б є ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА», ТОВ «АГРОЛІГА».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук на території та в нежитлових приміщеннях, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» ( код за ), ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ) та ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ) що розташовані за адресою: м. Харків, проспект Науки, 27Б, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо взаємовідносин з Державним підприємством «Чутове» (код за ), ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» ( код за ), ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ) та ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ) з вирощування, збирання, перевезення, переробки, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення за період з 01.01.2018 по дату ухвали, а саме:

- договорів складського зберігання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна соняшника на давальницьких умовах, укладених з ДП «Чутове», у тому числі договір переробки №2808-01 від 28.08.2018, складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно соняшника, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) стосовно указаного зерна соняшника;

- проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, направлених на зберігання від ДП «Чутове», у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно);

- придбання та реалізації суб`єктам господарювання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) у зазначених період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій.

- листування, а також чорнові записи та носії інформації, на яких міститься вищевказана інформація.

Вказані речі та документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз: економічних, з метою встановлення завданих збитків, почеркознавчих експертиз, з метою встановлення виконавців підписів на документах, в яких містяться відомості про кількісну характеристику урожайності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно п.8 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази неможливості отримання органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей та документів або за допомогою інших слідчих дій, таких як невиконання ухвали слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук, а також у судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності в його проведенні.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 166, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1