Справа № 694/71/23 провадження №1-кс/694/29/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000192 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 ), у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання); - виписки по банківському рахунку із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку, щодо особи яка перераховувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 години 10 грудня 2021 року по 00:00 години 12 лютого 2022 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 ), надати вищевказану документацію старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.04.2022 до СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата ОСОБА_5 за заявою ОСОБА_6 про те, що він працюючи охоронцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 місцезнаходження АДРЕСА_2 ) на території с. Озірна Звенигородського району Черкаської області не отримав заробітну плату за січень-лютий в зв`язку з чим виникла заборгованість на суму 10850 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 175 КК України невиплата заробітної плати чи інших установлених законом виплат.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у травні 2021 року ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_3 знайшов оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо працевлаштування охоронником в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого зв`язавшись із відповідальними особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклав договір та розпочав працювати охоронником на різних об`єктах по всій території України за що отримував заробітню плату на свій особистий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому не отримав заробітню плату за січень-лютий 2022 року та був звільнений. В результаті чого виникла заборгованість по заробітній платі в сумі 10850 грн.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно банківського рахунку, НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також встановленню всіх обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Відповідно до п. 59 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (далі Положення), банк обов`язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри особові рахунки та виписки з них.

Особові рахунки є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня.

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов`язкові параметри, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахункам синтетичного обліку (п. 60 Положення).

Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту (п. 62 Положення).

З метою встановлення факту та місця заволодіння грошовими коштами, а також з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно дослідити виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.12.2021 по 12.02.2022, які містять таємницю, що охороняється законом (банківська таємниця).

За допомогою даної інформації буде встановлено банківський рахунок, час, суму перерахування та особу, яка перераховувала грошові кошти.

В ході розслідування даного провадження було встановлено, що заробітню плату ОСОБА_6 отримував на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавачем СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до даних виписки по банківському рахунку із зазначенням банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, даних про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку, щодо особи яка перераховувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не доведено необхідність витребування вказаних даних.

Окрім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000192 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді документу на електронному та паперовому носії, що містить інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);

- виписки по банківському рахунку із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, у період часу з 00:00 години 10 грудня 2021 року по 00:00 години 12 лютого 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1