Справа № 671/449/23
Провадження № 1-кс/671/121/2023
У Х В А Л А
01 березня 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-22.02.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із ВКП у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали із письмовою заявою ОСОБА_9 , за фактом того, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж дитячої куртки, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1869,35 грн., які ОСОБА_9 08.09.2022 року о 12:21 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_5 ;
-23.02.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство);
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 вказала, що у неї є банківська картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Пам`ятає на початку вересня 2022 року вона у соціальній мережі «Instagram» в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж дитячої куртки. Оглянувши дане оголошення та фото курки, вона вирішила її купити. Далі вона із користувачем мережі «Instagram», яка продавала дану куртку, почала переписуватись у даному месенджері текстовими повідомленнями про умови купівлі-продажу. В ході переписки із продавцем, остання повідомила, що товар доведеться почекати один місяць, на що вона погодилась. Продавець також повідомила, що необхідно перерахувати за даний товар кошти у сумі 1869 грн. на картку № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_10 . В подальшому 08.09.2022 о 12:21 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перерахувала кошти на суму 1869,35 грн. із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_5 на ім?я « ОСОБА_10 ». Про це вона повідомила продавця, а також надіслала текстове повідомлення куди потрібно відправляти товар (м. Кропивницький, Нова пошта відділення № НОМЕР_8 ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ). Після цього час проходив, але придбаного товару не було. Крім цього її було заблоковано у соціальній мережі «Instagram» і ніякого зв`язку з продавцем не було. Після цього з зрозуміла, що потрапила на шахрая, оскільки кошти за товар вона сплатила, але самого придбаного товару так і не отримала;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_5 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 08.09.2022 до 23:00 год. 08.12.2022.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1