справа № 361/2337/22
провадження № 1-кс/361/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів проти господарської та службової діяльності слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Баришівського відділення Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26 січня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Жовтневе Калинівського району Вінницької області, українця, громадянина України, пенсіонера, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не депутат, раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2023 слідча слідчого відділення розслідування злочинів проти господарської та службової діяльності слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_6 , подала клопотання, погоджене прокурором Баришівського відділення Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26 січня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що згідно з протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ Трубіжводексплуатація наказом №5 від 03.07.2000 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ Трубіжводексплуатація.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Трубіжводексплуатація (нова редакція) затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Трубіжводексплуатація №9 від 14.06.2019 Товариство є юридичною особою за законодавством України, діє на засадах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, а у випадках господарської потреби додатково: печатку для додаткових накладних та інші види печаток, можливість отримання яких передбачено чинним законодавством України, кутовий штамп, штампи, фірмовий бланк, та емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та торгову марку, що ним випускається, інші необхідні реквізити.

Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені вчиняти правочини, укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем.

Товариство виконує роботи, займається купівлею та продажем товарів і надає послуги установам, організаціям, суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам за договірними цінами.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган Директор.

Директор зобов`язаний сумлінно виконувати свої обов`язки, розумно та добросовісно діяти в інтересах Товариства.

Директор приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства за винятком питань вирішення яких віднесено Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Директор:

- вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, укладає будь-які договори.

- Видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання працівниками Товариства.

- Затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення.

- Здійснює дії по реалізації прав та обов`язків Товариства як власника та користувача будь-якого майна та грошових коштів, що належить йому на будь-яких правових титулах (право власності, повного господарського відання, оренда тощо) в межах визначених п. 17.6.4. цього Статуту.

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства, яка затверджена 12.11.2019 директором ТОВ Трубіжводексплутація ОСОБА_5 на останнього покладені наступні посадові обов`язки: визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, схоронність і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності; погоджує та підписує накази, договори по підприємству. Також, погоджує та підписує договори про закупівлю у разі перемоги підприємства у тендері; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями (функціями).

Крім цього, під час досудового розслідуванням встановлено, що рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 №028-01-VIII Про затвердження Переліку природоохоронних заходів на 2021 рік (у редакції рішення Київської обласної ради від 10.06.2021 №061-04-VIII) затверджено Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища. Відповідно до п. 2 Переліку головним розпорядником коштів є департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, а одержувачем коштів та замовником робіт є Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради.

У зв`язку з чим, Житлово-експлуатаційною конторою Баришівської селищної ради проведено закупівлю ID: UA-2021-05-19-011396-b за результатами якої укладено договір №22/06/2021 від 22.06.2021 року, між Замовником Житлово-експлуатаційною конторою Баришівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_7 та Підрядником ТОВ Трубіжводексплуатація в особі директора ОСОБА_5 , де його предметом є Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувально зволожувальної системи р. Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій і сільськогосподарських угідь Баришівського району.

Відповідно до п. 1.2. договору №22/06/2021, результатом виконання робіт за договором є забезпечення реконструкції комплексу гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій і сільськогосподарських угідь Баришівського району в обсягах, передбачених проектною документацією та кошторисною документацією.

Згідно з п. 1.3. договору №22/06/2021, зміст, строки і вартість робіт визначаються календарним планом, кошторисною документацією на роботи, які є невід`ємними частинами цього договору.

Відповідно до п. 1.4. договору №22/06/2021, роботи будуть вважатись виконаними в повному обсязі та належним чином з моменту підписання акту виконаних робіт сторонами та всіх погоджень, передбачених законодавством України.

Згідно з п. 2.1. договору №22/06/2021, вартість робіт згідно договору визначена на підставі кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною договору та складає 2 518 884,95 грн, в тому числі ПДВ 20% 419 814,16 грн.

Під час виконання договору при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, часу та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно, не виконавши в повному обсязі будівельні роботи по договору №22/06/2021, вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року (форма КБ-2в) та довідки про їх вартість форми № КБ-3 за серпень 2021 року. Після чого, ОСОБА_5 підписав та завірив круглою печаткою ТОВ Трубіжводексплуатація вищевказані документи, в результаті чого ТОВ Трубіжводексплуатації перераховано грошові кошти від Житлово-експлуатаційної контори Баришівської селищної у сумі 1 487 555,02 грн з ПДВ.

Згідно з актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року (форма КБ-2в), підписаного та завіреного двома сторонами 19.08.2021 Замовником Житлово-експлуатаційною конторою Баришівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_7 та Підрядником ТОВ Трубіжводексплуатація в особі директора ОСОБА_5 , вартість виконаних будівельних робіт становить 1 487 555,02 грн з ПДВ.

Проте, відповідно до дослідницької частини Висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №2280 від 25.11.2022 за фактом невиконання робіт, відображене в акті Північного офісу Держаудитслужби перевірки закупівлі Житлово-експлуатаційної контори Баришівської селищної ради за номером ID: UA-2021-05-19-011396-b встановлено, що вартість невиконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2021 (форма КБ-2в) в прямих витратах з врахуванням виключеного матеріалу та податку на додану вартість становить 422 047,15 грн з ПДВ.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно ОСОБА_5 не виконавши в повному обсязі будівельні роботи, вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року (форма КБ-2в) та довідки про їх вартість форми № КБ-3 за вересень 2021 року. Після чого, ОСОБА_5 підписав та завірив круглою печаткою ТОВ Трубіжводексплуатація вищевказані документи, в результаті чого ТОВ Трубіжводексплуатації перераховано грошові кошти від Житлово-експлуатаційної контори Баришівської селищної у сумі 1 031 329,93 грн з ПДВ.

Так, згідно з актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року (форма КБ-2в), підписаного та завіреного двома сторонами 16.09.2021 Замовником Житлово-експлуатаційною конторою Баришівської селищної ради в особі начальника ОСОБА_7 та Підрядником ТОВ Трубіжводексплуатація в особі директора ОСОБА_5 , вартість виконаних будівельних робіт становить 1 031 329,93 грн з ПДВ.

Проте, відповідно до дослідницької частини Висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №2280 від 25.11.2022 за фактом невиконання робіт, відображене в акті Північного офісу Держаудитслужби перевірки закупівлі Житлово-експлуатаційної контори Баришівської селищної ради за номером ID: UA-2021-05-19-011396-b встановлено, що вартість невиконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за вересень 2021 (форма КБ-2в) в прямих витратах з врахуванням виключеного матеріалу та податку на додану вартість становить 503 091,48 грн з ПДВ.

Таким чином, згідно з Висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №2280 від 25.11.2022 вартість невиконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень, №2 за вересень 2021 (форма КБ-2в) в прямих витратах з врахуванням виключеного матеріалу та податку на додану вартість становить 925 138,63 грн з ПДВ.

Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою заволодів чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем на загальну суму 925 138,63 грн.

13 січня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Жовтневе, Калинівського району, Вінницької області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

До клопотання додані копії матеріалів кримінального провадження зібрані органом досудового розслідування під час досудового слідства, які були досліджені під час судового розгляду вказаного клопотання.

В обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту автором клопотання покладається наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому під тяжкістю отримання покарання підозрюваний може ухилятися від органу досудового слідства та суду, чим унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Прокурором зазначено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому на переконання органу досудового розслідування, до підозрюваного ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, висловлювалася про його обґрунтованість та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання органу досудового розслідування, однак просили клопотання задовольнити частково та визначити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби із 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин наступного дня, із застосуванням до ОСОБА_5 ст.194 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, документів наданих під час судового засідання учасниками судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підлягає задоволенню частково, з огляду на наступне.

Матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту містять достатню кількість даних, які вказують на обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до приписів статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до частини 6 статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що Броварським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 26 січня 2022 року, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22 січня 2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019.

13 січня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії передбачені пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України (запобігання спробам, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду).

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою, оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи, а також, у відповідності до частини першої статті 178 КПК України, приймає до уваги характер і тяжкість передбачуваного злочину, обґрунтованість доказів вчинення його ОСОБА_5 , покарання, яке може бути призначене в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки із суспільством.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 постійно проживає в АДРЕСА_1 , має двох повнолітніх синів, за місцем проживання характеризується виключно із позитивної сторони, згідно характеристики був обраний депутатом Селичівської сільської ради, приймав активну участь у розвитку села, це в сукупності свідчить про місці соціальні зв`язки, характеризує особу як відповідальну.

Оскільки надані докази свідчать про ймовірну обґрунтованість підозри ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, що підлягає з`ясуванню в ході досудового розслідування, з урахуванням існування ризику, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 177 КПК України, і даних про особу підозрюваного, недоведеності прокурором недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для забезпечення його належної процесуальної поведінки, слідчий суддя, задовольняє клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту частково й застосовує до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби без використання електронних засобів контролю, якого достатньо для дотримання процесуальних обов`язків під час досудового розслідування, запобігання наявному ризику.

На виконання вимог частин четвертої - п`ятої статті 181 КПК України, орган поліції за місцем проживання повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому; працівники відділу поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів проти господарської та службової діяльності слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Баришівського відділення Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26 січня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Жовтневе Калинівського району Вінницької області, українця, громадянина України, пенсіонера, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не депутат, раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби без використання електронних засобів контролю на строк два місяці по 24 березня 2023 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні процесуальні обовязки:

- заборонити ОСОБА_5 у період із 22 години 00 хвилин до 05 години наступного дня залишати місце проживання АДРЕСА_1 .

На час дії запобіжного заходу покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 наслідки невиконання покладених на нього обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений не з`явиться без поважних причин за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, запобіжний захід відносно нього може бути змінено на більш суворий.

Виконання ухвали про застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту у певний період доби та контроль за виконанням підозрюваним покладених на нього обов`язків доручити ГУНП в Київській області.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1