Справа № 296/3070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2022 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернулася слідча з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_6 , в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, за фактом зловживання службовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, під час виконання будівельних робіт з будівництва приміщень амбулаторій на території Житомирської області вчиняють дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу №3-К від 28.01.2019 призначений директором ТОВ «БК Сучасні Технології» та в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків директора ТОВ «БК Сучасні Технології» (далі - ТОВ «БК Сучасні Технології»), місцезнаходження юридичної особи: 10003, Житомирська область, м. Житомир, вул. Чехова, буд. №1, кімната №10.

Згідно з п.8.4.3 статуту ТОВ «БК Сучасні Технології», який затверджений засновниками вказаного приватного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , та зареєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області, директор без довіреності представляє інтереси Підприємства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та статутом підприємства.

Відповідно до п.8.4.4. статуту ТОВ «БК Сучасні Технології» директор має право: розпоряджатись майном підприємства в межах його компетенції; укладати та підписувати господарські та інші договори (угоди); видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові; користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах; видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи; укладати трудові договори, призначати керівників підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу підприємства в межах своєї компетенції; встановлювати обсяги повноважень директорам підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади; передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам та директорам підрозділів по узгодженню з загальними зборами учасників; контролювати службову діяльність посадових осіб підприємства, крім голови ревізійної комісії, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.

Відповідно до п.8.4.5. статуту ТОВ «БК Сучасні Технології» директор зобов`язаний: організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів підприємства; забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом підприємства, його господарською діяльністю; ефективно управляти майном та фінансами підприємства; забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних з діяльністю підприємства; розробляти та виконувати соціальні програми в підприємстві; організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва; забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці; регулярно звітувати перед загальними зборами учасників підприємства про свою діяльність.

Таким чином, обіймаючи посаду директора ТОВ «БК Сучасні Технології», ОСОБА_5 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Встановлено, що 21.11.2018 в місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_8 як замовника та ТОВ «БК Сучасні Технології», в особі директора ОСОБА_10 як підрядника укладено договір підряду №62.

Згідно з пунктом 1.1. договору підряду №62 від 21.11.2018 замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

За умовами пункту 2.1. договору підряду №62 від 21.11.2018 договірна ціна є твердою.

Відповідно до пункту 2.3. договору підряду №62 від 21.11.2018 до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до пункту 2.5. договору підряду №62 від 21.11.2018 ціна договору становить 6 349 999,00 гривень, в тому числі ПДВ (20%) 1 058 333,17 гривень. Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів.

Пунктом 5.2. договору підряду №62 від 21.11.2018 передбачено, що підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні.

Згідно з пунктом 8.1. договору підряду №62 від 21.11.2018 підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

Відповідно до пункту 9.3. договору підряду №62 від 21.11.2018 - підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.

При цьому пунктом 18.2. договору підряду №62 від 21.11.2018 встановлено строк дії договору до 31.12.2018, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Окрім того, відповідно до додаткової угоди №1 до договору підряду №62 від 21.11.2018, що укладена в місті Житомир 31.12.2018, строк дії вказаного договору підряду продовжено до 30.06.2019.

Згідно додаткової угоди №3 до договору підряду №62 від 21.11.2018, укладеної в місті Житомир 27.06.2019, дію вказаного договору продовжено до 31.12.2019.

Відповідно до додаткової угоди №4 до договору підряду №62 від 21.11.2018, укладеної в місті Житомир 31.12.2019, дію вказаного договору продовжено до 31.12.2020.

Відповідно до пунктів 10.2, 10.4-10.6 договору підряду №62 від 21.11.2018 оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Замовник бере на себе бюджетні фінансові зобов`язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджету. Оплата за виконані будівельні роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок замовника на підставі актів виконаних будівельних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.

При цьому пунктом 11.3. договору передбачені обов`язки підрядника, серед яких, зокрема: виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (пп.11.3.1.); надавати акти виконаних робіт по формі КБ-2в та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей (пп.11.3.11.).

Відповідно до пункту 12.3 договору підряду №62 від 21.11.2018 здавання-приймання виконаних будівельних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми №КБ-2в та довідкою №КБ-3.

Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.

Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.

Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов`язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).

Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду.

Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Так, 05.12.2018 у м. Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_8 , як замовника, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , як виконавцем, укладено договір №ТН62 на здійснення технічного нагляду.

У подальшому у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не раніше 28.01.2019, у директора ТОВ «БК Сучасні Технології» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: частиною бюджетних коштів, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» згідно з умовами договору підряду №62 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та цін виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів на вказаному об`єкті будівництва.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договору підряду №62 від 21.11.2018 на виконання робіт по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» та додаткових угод до нього, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту та коригувань до нього) та їх оплати, ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «БК Сучасні Технології» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи про те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, а саме: 1. Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2»; «Пісок природний, рядовий»; «Улаштування основи під фундаменти щебеневої»; «Блоки фундаментні», та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (408_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року від 19.03.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 248 721,60 грн. разом з ПДВ 20%. 2. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «Установлення блоків стін підвалів»; «Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2»; «Пісок природний, рядовий»; «Мурування стін із легко бетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м.» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (428_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 16.05.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 41 576,21 грн. разом з ПДВ 20%. 3. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядка: «Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (76_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 18.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 161 850,00 грн. разом з ПДВ 20%. 4.Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядка: «Мурування зовнішніх стін з газобетон них блоків» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (209_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 09.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 178 706,40 грн. разом з ПДВ 20% .

Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 1 437 697,2 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 806 842,96 грн, а вартість завищених робіт та витрат становить 525 711,87 грн. без ПДВ, разом з ПДВ 630 854,24 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за невстановлених у ході досудового розслідування обставин передав для перевірки та підписання вищевказані офіційні документи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , який перебуваючи у достовірно невстановленому слідством місці, здійснюючи в силу своїх посадових обов`язків технічний нагляд за об`єктом будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», проявивши суспільно небезпечну бездіяльність, а саме: не дотримуючись Порядку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 та умов договору №ТН62 від 05.12.2018 на здійснення технічного нагляду, будучи службовою особою, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але в період часу 19.03.2019 по 09.09.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, пов`язані із здійсненням нагляду та контролю за ходом, вартістю, якістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору підряду №62 від 21.11.2018, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів та взятих на себе зобов`язань за договором, не перевірив об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», при цьому не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , направлений на заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на будівництво по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво», особисто підписав та скріпив печаткою інженера технічного нагляду, наступні документи: 1. Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019. 2. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019. 3. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019. 4. Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у точно невстановлений час, у період часу з 19.03.2019 по 09.09.2019, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які складались за результатами виконання будівельних робіт на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 будівництво» та які містили неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, а саме: 1.Акт №б/н (408_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2019 року від 19.03.2019. 2. Акт №б/н (428_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 16.05.2019. 3. Акт №б/н (76_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 18.07.2019. 4. Акт №б/н (209_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 09.09.2019, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (408_1_ПД_КБ3К) за березень 2019 року від 19.03.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (428_1_ПД_КБ3К) за травень 2019 року від 16.05.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (76_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 18.07.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (209_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 09.09.2019, які сформовані на підставі відомостей, які зазначені в стовпчику: «Виконано робіт (витрати), грн.» та графі: «всього за актом», що наявні у кожному з вищеперерахованих актів форма КБ-2в, передані для підписання та подальшого здійснення розрахунку за виконані роботи та матеріали, вказані у них, службовим особам Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, які, будучи не обізнаними зі злочинними намірами директора ТОВ «БК Сучасні Технології» ОСОБА_5 , скріпили вказані документи своїми підписами та гербовою печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 630 854,24 грн з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ «Креді Агріколь Банк» перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 437 697,2 грн за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_5 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» згідно з договором підряду №62 від 21.11.2018 та додатковими угодами до нього, які надійшл и на вищевказаний розрахунковий, 22.03.2019, 20.05.2019, 19.07.2019 та 13.09.2019 відповідно.

За таких обставин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні Технології», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Соборна, 23 у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 630 854, 24 грн, що відповідно до примітки ч. 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, 28.12.2018 в місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_8 , як замовника та ТОВ «БК Сучасні Технології», в особі директора ОСОБА_10 , як підрядника, укладено договір підряду №108.

Згідно з пунктом 1.1. договору підряду №108 від 28.12.2018 замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

За умовами пункту 2.1. договору підряду №108 від 28.12.2018 договірна ціна є твердою.

Відповідно до пункту 2.3. договору підряду №108 від 28.12.2018 до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до пункту 2.5. договору підряду №108 від 28.12.2018 ціна договору становить 6 405 000,00 гривень, в тому числі ПДВ (20%) 1 067 500,00 гривень. Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів.

Пунктом 5.2. договору підряду №108 від 28.12.2018 передбачено, що підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні.

Згідно з пунктом 8.1. договору підряду №108 від 28.12.2018 підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

Відповідно до пункту 9.3. договору підряду №108 від 28.12.2018 - підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.

При цьому пунктом 18.2. договору підряду №108 від 28.12.2018 встановлено строк дії договору до 31.03.2019, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Окрім того, відповідно до додаткової угоди №1 до договору підряду №108 від 28.12.2018, що укладена в місті Житомир 06.05.2019, строк дії вказаного договору підряду продовжено до 31.12.2019.

Відповідно до додаткової угоди №4 до договору підряду №108 від 28.12.2018, укладеної в місті Житомир 31.12.2019, дію вказаного договору продовжено до 31.12.2020.

Відповідно до пунктів 10.2, 10.4-10.6 договору підряду №108 від 28.12.2018 оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Замовник бере на себе бюджетні фінансові зобов`язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджету. Оплата за виконані будівельні роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок замовника на підставі актів виконаних будівельних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.

При цьому пунктом 11.3. договору передбачені обов`язки підрядника, серед яких, зокрема: виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (пп.11.3.1.); надавати акти виконаних робіт по формі КБ-2в та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей (пп.11.3.11.).

Відповідно до пункту 12.3 договору підряду №108 від 28.12.2018 здавання-приймання виконаних будівельних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми №КБ-2в та довідкою №КБ-3.

Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.

Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.

Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов`язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).

Згідно п.3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду.

Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Так, 01.07.2019 у м. Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_8 , як замовника, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , як виконавцем, укладено договір №ТН108 на здійснення технічного нагляду.

У подальшому у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не раніше 28.01.2019, у директора ТОВ «БК Сучасні Технології» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: частиною бюджетних коштів, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» згідно з умовами договору підряду №108 від 01.07.2019 та додатковими угодами до нього, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та цін виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів на вказаному об`єкті будівництва.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договору підряду №108 від 28.12.2018 на виконання робіт по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Райгородок Бердичівського району Житомирської області будівництво» та додаткових угод до нього, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту та коригувань до нього) та їх оплати, ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «БК Сучасні Технології» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи про те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, а саме: акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядка: «Блоки фундаментальні» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (475_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 13.06.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 72 831,60 грн. разом з ПДВ 20%; акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «Пісок природний, рядовий»; «Улаштування основи під фундамент щебеневої»; «Установлення блоків стін підвалів»; «Блоки фундаментні»; «Облаштування поясів в опалубці`та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (60_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 03.07.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 201 188,40 грн. разом з ПДВ 20%; акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетон них блоків»; «Блоки газобетонні» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво» на загальну суму 12 942,00 грн. разом з ПДВ 20%; акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків: «Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грантів 2»; «Пісок природний, рядовий»; «Розроблення ґрунту (піску) екскаватором з приміщенням ґрунту до 10м, група грантів 2 (засипання виїмок)»; «Пісок природний, рядовий»; «Улаштування пароізоляції прокладної в один шар» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1(1)_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 16.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 13 8013,20 грн. разом з ПДВ 20%; акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядку: «Піноскло «PINOSKLO» та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (98_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 18.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 33 812,00 грн. разом з ПДВ 20%.

Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво» на загальну суму 1 104 567,6 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 645 780,4 грн, а вартість завищених робіт та витрат становить 382 323,00 грн, без ПДВ та разом з ПДВ 458 787,60 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за невстановлених у ході досудового розслідування обставин передав для перевірки та підписання вищевказані офіційні документи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , який перебуваючи у достовірно невстановленому слідством місці, здійснюючи в силу своїх посадових обов`язків технічний нагляд за об`єктом будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво», проявивши суспільно небезпечну бездіяльність, а саме: не дотримуючись Порядку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 та умов договору №ТН108 від 01.07.2019 на здійснення технічного нагляду, будучи службовою особою, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але в період часу з 13.06.2019 по 18.09.2019 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, пов`язані із здійсненням нагляду та контролю за ходом, вартістю, якістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору підряду №108 від 28.12.2018, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів та взятих на себе зобов`язань за договором, не перевірив об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво», при цьому не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , направлений на заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на будівництво по об`єкту: ««Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво», особисто підписав та скріпив печаткою інженера технічного нагляду, наступні документи: акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019; акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019; акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019; акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019; акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у точно невстановлений час, у період часу з 13.06.2019 по 18.09.2019, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які складались за результатами виконання будівельних робіт на об`єкті: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 будівництво» та які містили неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, а саме: акт №б/н (475_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року від 13.06.2019; акт №б/н (60_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року від 03.07.2019; акт №б/н (124_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019; акт №б/н (124_1(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 16.09.2019; акт №б/н (98_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 18.09.2019, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (475_1_ПД_КБ3К) за червень 2019 року від 13.06.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (60_1_ПД_КБ3К) за липень 2019 року від 03.07.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (124_1(1)_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 16.09.2019; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (98_1_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 18.09.2019, які сформовані на підставі відомостей, які зазначені в стовпчику: «Виконано робіт (витрати), грн.» та графі: «всього за актом», що наявні у кожному з вищеперерахованих актів форма КБ-2в, передані для підписання та подальшого здійснення розрахунку за виконані роботи та матеріали, вказані у них, службовим особам Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, які, будучи не обізнаними зі злочинними намірами директора ТОВ «БК Сучасні Технології» ОСОБА_5 , скріпили вказані документи своїми підписами та гербовою печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 458 787,60 грн з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ «Креді Агріколь Банк» перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 104 567,6 грн за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_5 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» згідно з договором підряду №108 від 28.12.2018 та додатковими угодами до нього, які надійшли на вищевказаний розрахунковий рахунок 14.06.2019, 04.07.2019, 05.09.2019 та 19.09.2019 відповідно.

За таких обставин, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні Технології», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Каштанова, 4а у с. Гришківці Бердичівського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 458 787,60 грн., що відповідно до примітки ч. 4 ст. 185 КК України є великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами проведеного досудового розслідування 24 березня 2023 року згідно ст.ст.111, 112, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Зазначає, що під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3 ч. 1 ст.177 КПК України, тому виникла необхідність в обранні запобіжного заходу з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 та ч.4, 5 ст.191 КК України, яке згідно ст.12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, при цьому карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому існує ризик, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відбування покарання.

Крім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, представника потерпілого та судових експертів, що значно перешкодить проведенню повного, швидкого та всебічного досудового розслідування для встановлення законної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, слідча просить клопотання задовольнити.

Прокурор просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник клопотання підтримують частково та не заперечують щодо покладення на підозрюваного обов`язків, а саме: заборонити спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб з ОСОБА_11 ; заборонити спілкуватись з підозрюваними у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження на визначений ним час для проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій. Щодо обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду заперечують, оскільки підозрюваний є інвалідом другої групи та лікується як у м.Житомирі, так і у м.Києві. Крім того, у нього хвора мати, яка потребує лікування та догляду і знаходиться у іншій області.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра" у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).

Стандарт, встановлений статтею 5 § 1(с) Конвенції, не передбачає, що поліція повинна мати достатні докази для пред`явлення обвинувачення на момент арешту (O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 36).

Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v. Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51).

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, підозрюваний причетний до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.4, 5 ст.191 КК України, що підтверджується, зокрема, договором підряду №62 від 21.11.2018, та додатковими угодами до договору підряду з додатками; договором підряду №108 від 28.12.2018, та додатковими угодами до вказаного договору підряду з додатками; висновком судової будівельно-технічної експертизи №12/4-17 від 12.02.2021; висновком за результатами проведення судово-економічної експертизи №2937/20-25/591/21-25 від 23.03.2021; висновком за результатами проведення судово-економічної експертизи №2932/20-25/501/21-25 від 17.03.2021; висновком комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів №40 від 24.02.2023.

Крім того, слідчий у клопотанні вказав на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на інших осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється увчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.4, 5 ст.191 КК України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання та незаконно впливати на інших осіб у кримінальному провадженні, тобто, слідчим доведено, що наявні ризики, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином наявні достатні правові підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`якого із встановлених ч.1 ст.176 КПК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги наявність у підозрюваного другої групи інвалідності та потребу у реабілітації за межами області слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання у частині покладення на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до положень ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.177-179, 193, 194, 196, 205 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного такі процесуальні обов`язки:

- заборонити спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заборонити спілкуватись з підозрюваними у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження на визначений ним час для проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій.

Строк дії обов`язків до 05.06.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1