Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3469/23
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002601 від 21.12.2022, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, у листопаді 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 через спільних знайомих звернулись ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 28.02.2013 Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 04.08.2016 Хустським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), які мали наміри розпочати бізнес з торгівлі електричною енергією, із залученням клієнтів переважно на західній Україні. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили ОСОБА_5 , шляхом надання консультацій, навчання персоналу, вчинення безпосередніх дій, тощо, допомогти їм розпочати та налагодити підприємницьку діяльність з купівлі-продажу електричної енергії. Сторони розпочали переговори, які тривали більше місяця.

В результаті проведених переговорів, згідно з досягнутими домовленостями, Сторони спільно узгодили наступне: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 організовує для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при їх фінансуванні, діяльність з постачання електричної енергії «під ключ», в т.ч. шляхом створення або придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи. При цьому останні зобов`язувались купувати електричну енергію виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого продажу (постачання) своїм споживачам, яких вони планували залучити. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 гарантували ОСОБА_5 юридичне оформлення спільної діяльності, шляхом надання (безоплатної передачі) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 частки у статутному капіталі новоствореного (або придбаного) підприємства, у розмірі 20% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 організував придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи з ліцензією (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та вивів останнє на ринок (організував отримання всіх дозвільних документів, укладення всіх необхідних договорів, в т.ч. з операторами системи розподілу/передачі, був присутнім на переговорах з першими потенційними клієнтами та території Тернопільської області, провів навчання персоналу, надавав поради працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в цілому особисто приймав участь у переважній більшості комерційних процесів вказаного товариства). Як наслідок, з березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочало повноцінну фінансово-господарську діяльність на ринку.

При цьому, зобов`язання щодо надання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 20% виконане не було, а розподіл часток був здійснений наступним чином: 50% у ОСОБА_7 , інші 50% у ОСОБА_6 , а в подальшому був залучений на 30% ще і ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 19.10.1999 Липецьким ВУМВС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), і на 10% ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 19.03.2018 органом: 1214), шляхом зменшення часток ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до 30% у кожного.

В той же час, домовленості щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час, ще виконувались. Проте, згодом ОСОБА_6 став навмисно псувати стосунки з ОСОБА_5 , відшукуючи ті чи інші цілком вигадані підстави для розторгнення всіх зобов`язань та домовленостей досягнутих попередньо між сторонами.

Слід зауважити, що з самого початку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 відсторонився і майже не приймав участі у керівництві підприємством, займався особистими справами, публічною та комерційною діяльністю не пов`язаною з електричною енергією, в той час як ОСОБА_6 керував всією поточною діяльністю, приймав управлінські рішення, організовував пошук контрагентів тобто здійснював фактичне управління підприємством, залучаючи ОСОБА_7 лише у невідкладних випадках для підписання важливих документів та договорів, та використання зв`язків ОСОБА_7 .

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення повних анкетних даних ОСОБА_10 , можливого місця проживання та інших відомостей, з метою його виклику для допиту та встановлення обставин вчиненого правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), з моменту його первинної реєстрації та по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх вірогідне місцезнаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002601 від 21.12.2022 задовольнити.

Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1