Справа № 202/4818/22
Провадження № 1-кс/202/4932/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 31.05.2022 за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 11.07.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами. Досудовим розслідування встановлено, що 26.05.2022 близько 19 годин 00 хвилин до ОСОБА_5 11.07.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення у меседжері «Telegram» від знайомої ОСОБА_6 17.05.1973 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням терміново переказати їй грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що в останньої труднощі, на що ОСОБА_5 переказала їй грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

Надалі, 26.05.2022 року приблизно о 19 годин 11 хвилин до ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 з проханням переказати ще 15 000 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_5 знов переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Потім, 26.05.2022 близько 20 годин 45 хвилин ОСОБА_6 повідомила з іншого номеру ОСОБА_5 про те, що її акаунт «Telegram» зламали та вона ніяких коштів не прохала.

27.05.2022 о 19 годині 41 хвилині ОСОБА_5 знов надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , з проханням надіслати їй ще грошові кошти, але вже на другу банківську картку № НОМЕР_2 , однак кошти туди не перераховувались.

За вказаним фактом, 31.05.2022 Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за № 0000073.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В рамках кримінального провадження, прокурором Лівобережної окружної прокуратури, доручено проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативного підрозділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, а саме - встановити належність карткових рахунків № 5366-3953 7245-5866; № НОМЕР_2 .

На виконання доручення оперативним підрозділом УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Розкриття банківської таємниці Акціонерного товариства Комерційного банку (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_5 , для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення коло підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах карткових рахунків № НОМЕР_1 власником та користувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 власником та користувачем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий посилається на те, що вилучені в ході тимчасового доступу оригінали банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, а саме:

інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , тобто інформацію стосовно заяви на відкриття банківських рахунків, копії документів особи, яка отримувала банківську картку, її фотознімок, анкета клієнта банку, інформацію отриманою банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.05.2022 по 01.08.2022 р.

- інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття, копії документів особи, яка отримувала банківську картку, її фотознімок, анкета клієнта банку, інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.05.2022 по 01.08.2022 р.

- інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття, копії документів особи, яка отримувала банківську картку, її фотознімок, анкета клієнта банку, інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.05.2022 по 01.08.2022 р.

- інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , тобто інформацію стосовно заяви на відкриття банківських рахунків, копії документів особи, яка отримувала банківську картку, її фотознімок, анкета клієнта банку, інформацію отриманою банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки тощо), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.05.2022 по 01.08.2022 р.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1