Справа № 404/2002/23
Номер провадження 1-кс/404/801/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року місто Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять банківську та комерційну таємницю, по матеріалам кримінального провадження 0000147, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням на отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів про банківську та комерційну таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_1 , володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що в заявлених на вилучення копіях документів наявні відомості щодо зняття грошових коштів та ймовірного закриття банківського рахунку ОСОБА_4 . Подальші дії ОСОБА_4 на території України утворюють ознаки кримінального правопорушення, тобто самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження документами будуть використані в суді для доказування. Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

29.06.2022 року Кропивницькою окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10 липня 2020 року в м. Лодзі, ОСОБА_4 , з метою отримання фінансової вигоди, шляхом обману, без наміру виконання укладеного через Інтернет договору купівлі-продажу товару у вигляді годинника марки «Apple Watch Series 5», видавши себе за ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 500,00 польських злотих.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що зацікавившись оголошенням на сайті оголошень OLX щодо продажу годиника зв`язалась з продавцем та уклала Інтернет договір купівлі-продажу з особою на ім`я ОСОБА_8 , після чого відправила 500 злотих на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

При цьому, ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Версію представників сторони обвинувачення щодо переказу коштів від ОСОБА_6 на користь громадянина України ОСОБА_4 та їх отримання можна перевірити після проведення процесуальних дій на території Республіки Польща за правилами міжнародної правової допомоги.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості про банківську або комерційну таємницю (пункт 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Диспозиція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає настання кримінальної відповідальності внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення прокурор повинен подати слідчому судді докази, на які він посилається (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Відповідно до ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з вимогами ст. 1, ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Крім того, відповідно до ч. 1, 2 ст. 217 Кримінально-процесуального кодексу (витяг із Закону від 6 червня 1997 року Кримінально-процесуального кодексу Республіки Польща) речі, які можуть бути доказами у справі або підлягають арешту з метою забезпечення майнових стягнень, заходів покарання майна, конфіскації, компенсаційних заходів або вимог про відшкодування шкоди мають бути видані за рішенням суду або прокурора, а також у термінових випадках - на вимогу поліції чи іншого уповноваженого органу.

Згідно з ч. 1 ст. 230 якщо виїмка чи обшук відбулися без попередньою ухвалою суду чи прокурора, а протягом 7 днів з дня вчинення дії рішення не винесено, речі повертаються правомочній особі, за винятком випадків, коли відбулася добровільна видача.

Відповідно до ст. 106 б Закону Республіки Польща «Про Банківську діяльність» від 29 серпня 1997 року прокурор, якій веде провадження про кримінальне правопорушення або податкове правопорушення може вимагати від банку, осіб, які працюють у банку та осіб через яких банк здійснює банківську діяльність надати відомості, що становлять банківську таємницю лише на підставі ухвали, винесеної на його запит, компетентним судом.

Заява, має містити:

1. номер справи або номер посилання;

2. опис злочину з правовою кваліфікацією, до якого відноситься підготовче провадження;

3. обставини, що обґрунтовують необхідність надання інформації;

4. зазначення особи чи організаційного підрозділу, яких стосується інформація;

5. суб`єкт, зобов`язаний надавати інформацію та дані;

6. вид і обсяг інформації.

Розглянувши заяву, суд ухвалою дає згоду про наданням інформації із зазначенням її виду та обсягу, фізичної чи юридичної особи організаційних даних, яких вона стосуються, та суб`єкта, який зобов`язаний її надати, або відмовляється надати згоду на розголошення інформації.

Рішення суду, може бути оскаржено прокурором.

Уповноважений судом прокурор письмово повідомляє суб`єкта, про це зобов`язаного надавати інформацію про зміст судового рішення особу, якої стосуються інформації, вид та обсягу цієї інформації.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування на території України кримінального провадження №0000147 виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща, а саме отримання інформації з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернення із запитом до компетентних органів Республіки Польща на підставі Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки подані матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази на території України, тоді як вони мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані при доказуванні в суді.

Постановлення цієї ухвали обумовлено виконанням вимог міжнародного договору, оскільки зазначене судове рішення є складовою запиту про міжнародну правову допомогу. Разом з цим необхідно зауважити, що не відбудеться втручання до зовнішнього суверенітету запитуваної сторони, оскільки під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу суддя компетентного суду Республіки Польща на підставі поданих йому доказів за правилами національного законодавства винесе законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення щодо вимог про тимчасовий доступ до документів. Саме на підставі рішення суду Республіки Польща буде остаточно вирішено, а у випадку його задоволення і фактично виконане клопотання про тимчасовий доступ. Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями про банківську та комерційну таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- Інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 чи надходили звернення (повідомлення) до банківської установи від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (документ, що посвідчує особу, паспорт серії НОМЕР_2 ) про закриття банківського рахунку НОМЕР_3 та блокуванням банківської картки за даним рахунком в зв`язку з втратою, викраденням картки та документи, на підставі яких був відкритий/закритий рахунок: НОМЕР_1 .

- Відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 чи здійснюється банкоматами даного банку фіксування фото або відеозапис осіб при проведенні операцій зняття готівкових коштів з банкоматів. Якщо здійснюється, то який період часу вказана операція зберігається. В разі збереження фото або відео зображень щодо зняття коштів з банкомату Euronet PL PLNN0011 по АДРЕСА_3 10.07.2020 о 12:40 надати збережені фото або відео матеріали з вищевказаного банкомату.

- Відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 про банківські виписки (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , з 10.07.2020 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з 10.07.2020 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею відповідного суду Республіки Польща. Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1