Дата документу 01.11.2022Справа № 554/9223/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002655, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 21.08.2022 року до ХРУП №2 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів. (ЄО 21602 від 21.08.2022 р.)

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.08.2022 року близько 2 години ночі зустрілася у холі будинку АДРЕСА_2 , зі своїм сусідом ОСОБА_5 , 1982 року народження, який запропонував піти до нього у гості. На що остання погодилась. Після розпиття спиртних напоїв остання заснула. Прокинувшись вранці ОСОБА_4 виявила відсутність свого мобільного телефону, однак як виявилося пізніше його взяв вищевказаний ОСОБА_5 , та 21.08.2022 року повернув його. Однак ОСОБА_4 виявила, що усі налаштування у мобільному телефону стерто до заводських, а також з рахунку картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) зникли гроші у загальній сумі 19914 гривень.

Таким чином для повного і всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до усіх документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до збуту наркотичного засобу, банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, можливо буде здійснюватисяза межами Харківської області, а саме безпосередньо в місті Дніпро (що суттєво займає час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в місті Дніпро).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки з номером НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

історію авторизації по вищезазначеному рахунку в період часу з 18.08.2022 року по 23.08.2022 року, а саме: час, місце та спосіб авторизації, час, місце та спосіб зміни паролю до картки та особистого кабінету додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1