Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА
Іменем України
справа № 133/2966/22

провадження № 1-кс/133/699/22

13.12.22 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушенняу, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.12.2022 біля 16.30 год, до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом отримання допомоги від держави, використовуючи додаток телеграм заволоділа грошовими коштами в сумі 14778 грн з її банківської картки. В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1

Як посилається слідчий, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий вказав, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду від 12.12.2022, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 06.12.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає у АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.12.2022 біля 16.30 год, шахрайським шляхом під приводом отримання допомоги від держави, використовуючи додаток телеграм заволоділа грошовими коштами в сумі 14778 грн.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , він доповів, що до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 стосовно прийняття міри до невідомої особи, яка 05.12.2022 використовуючи фішингове посилання під приводом грошової допомоги українцям заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14 778 гривень. Встановлено, що банківська картка з якої були списані грошові кошти, належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.12.2022, остання пояснила, що під час перезагрузки телефону в додатку «Телеграм» в неї висвітлилось оновлення (табличка) де вона самостійно написала свій номер мобільного телефону, а згодом написала у цьому ж віконці код до своєї приват картки, а згодом вона виявила вписання грошових коштів на суму 14778 грн, які були списані з кредитної картки № НОМЕР_1 , дану картку вона заблокувала.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника, а також встановлення істини по матеріалам кримінального провадження є необхідність у наданні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Однак суд не вбачає підстав надавати такий тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів.

Так, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте клопотання слідчого взагалі не містить обгрунтування щодо необхідності вилучення документів, а тому в цій частині воно задоволенню не підлягає.

Щодо переліку осіб, які входять до складу слідчо-оперативної групи у цьому кримінальному провадженні, слідчим надано відповідний наказ від 08.12.2022 № 349, і таким особам, на думку слідчого судді, може бути наданий відповідний доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушенняу, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП№2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354); лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей без можливості їх вилучення, з можливістю отримання їх засвідчених копій, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з можливістю отримати таку інформацію у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00.00 години 05.12.2022 до 24.00 години 05.12.2022 з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 документу 13.12.22