Справа № 452/495/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

07 лютого 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 7 лютого 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000700 від 23 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 23 грудня 2022 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3

ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 грудня 2022 року в чергову частину ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22 грудня 2022 року, шляхом обману отримала дані його банківської картки і внаслідок чого заволоділа його грошовими коштами у сумі 23 680 грн.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20 грудня 2022 року він отримав СМС на свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 із посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому потерпілий перейшов, де вказав останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання грошових коштів, у зв`язку з тим, що він подавав заявку для отримання матеріальної допомоги по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоріше. 22 грудня 2022 року потерпілий отримав сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про видалення однієї із своїх банківських карток, проте зайти в даний додаток, щоб перевірити цю інформацію потерпілий із технічних причин не зміг. Після того, останній пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Турка, де працівники вищезазначеної установи повідомили йому, що із його банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані кошти на його ж картку ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 23 680 грн. та в подальшому дані кошти були перераховані у вищезазначеній сумі на інший рахунок, а банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 закрито.

Слідчий у клопотанні вказує, що у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в них та становлять банківську таємницю, зокрема комп`ютерних даних по руху коштів по банківському рахунку, до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , інформація яких для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Слідчий зазначає, що з метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілого та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян провести вилучення вказаних речей та документів неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали старшого слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчому відділенні Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000700 від 23 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-комп`ютерних даних щодо відомостей про належить банківської платіжної картки № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

-комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківські платіжні картці

№ НОМЕР_2 в період з 20 грудня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року до банківського рахунку до якого підкріплена банківська платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали;

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки

№ НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки

№ НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 20 грудня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки

№ НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000295 від 23 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-комп`ютерних даних щодо відомостей про належить банківської платіжної картки № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

-комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківські платіжні картці

№ НОМЕР_2 в період з 20 грудня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року до банківського рахунку до якого підкріплена банківська платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали;

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки

№ НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки

№ НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 20 грудня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки

№ НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 20 грудня 2022 року по 23 грудня 2022 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію на паперових носіях.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 7 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя