УХВАЛА

21.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001094 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 362 України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіла на праві власності базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою:
АДРЕСА_1 .
Група невстановлених осіб в період 2019-2020 років, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів розробила та реалізована злочинний план щодо заволодіння шляхом обману та підробки документів майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння шляхом обману майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » група осіб спланувала декілька етапів незаконних дій:
-підробка та використання документів;
-незаконна реєстрація права власності;
-легалізація незаконного придбаного у власність майна;
-фактичне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Реалізуючи першу частину злочинного плану, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи у 2019 році підробили документи щодо прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке нібито розташоване за адресою:
АДРЕСА_2 , зазначивши у підроблених документах данні та технічні характеристики нерухомого та рухомого майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, група невстановлених осіб підробила наступні документи:
1)акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за № 536
на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;
2)довідку ПП « ОСОБА_6 » від 11.12.2019 за № 211115
про проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;
3)технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , який нібито виготовлений ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Надалі, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу
ОСОБА_7 , розглянув заяву ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яка надійшла 18.12.2019 о 17:23:43 за № 37626693, на підставі підроблених документів прийняла 20.12.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 50369835, на підставі якого несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме:
-відкрила розділ та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 103 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
-зареєструвала за право власності на ім`я ОСОБА_4
на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , включивши до складу нового об`єкту нерухомості нерухоме майно, що перебувало у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
Надалі, 20.01.2020 невстановлена особа, яка діяла як ОСОБА_4 ,
з метою придання виду законності набуття права власності передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2020, підписаний від імені ОСОБА_4 з одного боку та директором товариства ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 з іншого боку, посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Згідно акту ОСОБА_4 передав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 6 799 228, 72 грн.
Після чого, приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 , розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 05.02.2020 (10:57) № 38296504 зареєструвала 07.02.2020 на підставі свого рішення №510332243 право власності на нежитлові приміщення
за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в рішенні зазначивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
23.06.2020 приблизно о 09:00 група осіб приблизно 30 невстановлених осіб, які були одягненні в чорний одяг без розпізнавальних знаків, захопили територію та майно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що власником майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , свідоцтво № 8700, за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , свідоцтво № 8700, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:
- нотаріальної справи щодо акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконаного на бланку НОК787866, серія та номер б/н від 20.01.2020, а саме нежитлового приміщення, загальною площею (кв.м.) 573,4, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та копії паспортів осіб, та інші установчі документи, які стали підставою для відкриття нотаріальної справи, також можливість ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 , на яких виконано запис щодо реєстрації вчинення вищевказаної нотаріальної дії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , свідоцтво № 8700, за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1