Справа № 761/3815/23
Провадження № 1-кс/761/2740/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 за погодженням прокурора міської прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за останньою відомою адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України,

за участю:

секретаря: ОСОБА_5 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_2 ,

захисника: ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду в м.Києві 01.02.2023 року надійшло клопотання від старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень:

-у вчиненні публічних закликів з метою зміни меж території або державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч.1 ст.110 КК України;

-організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

-вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та вчиненні дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження і місцезнаходження, та набуті, володінні та використанні такого майна, вчинених в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України(в редакції, чинній станом на 01.02.2013);

-організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України (в редакції, чинний станом на 06.08.2012);

-організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинний станом на 06.08.2012).

Обставинами, що дають підстави підозрювати у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_4 є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Так, підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007, договорами поруки, рішенням №1/DM-5 від 06.05.2008, підписаний ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , генеральними угодами про стратегічне партнерство, установчими договорами, протоколами учасників зборів, висновком експерта, рішенням Ворошилівського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі №2-1459/10, договорами купівлі-продажу, договорами про поділ майна, договорами факторингу, протоколами допиту свідків, протоколами огляду інформації, протоколами огляду інформації, які у своїй сукупності з іншими доказами підтверджують вчинення ОСОБА_4 інкримінованих правопорушень.

04.10.2019 в межах кримінального провадження №0001043 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 (в редакції, чинній станом на 23.09.2011), ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 (в редакції, чинній станом на 23.09.2011) КК України.

25.11.2019 постановою слідчого ОСОБА_4 було оголошено у розшук у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховувався від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

03.12.2019 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділено з матеріалів кримінального провадження №0001043 в окреме провадження за №00001295 та об`єднано з кримінальним провадженням за №00001275 в одне провадження за №00001275.

У зв`язку з отриманням інформації про можливе переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів слідства за межами України постановою слідчого від 03.12.2019 оголошено міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_4

03.12.2019 у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 18.01.2021 обрано підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

08.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001275 та складено повідомлення ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 (в редакції, чинній станом на 01.02.2019), ч.3 ст.27 ч.3 ст.3 ст.358 КК України ( в редакції, чинній станом на 06.08.2012), ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

19.12.2022 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 складено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру ОСОБА_4 , а саме про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, на нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України (в редакції, чинній станом на 01.02.2013), ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 (в редакції. чинній станом на 06.08.2012), ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (в редакції, чинній станом на 06.08.2012).

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 невідоме, з дня повідомлення про підозру ОСОБА_4 , а саме з 04.10.2019 по теперішній час, останній жодного разу не з`явився на вимогу до слідчого, прокурора та суду, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання виконанню процесуальних дій та встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.Також прокурор долучив копію довідки про розгляд заяви про забезпечення тимчасовим прихистком на території російської федерації ОСОБА_4 .

Захисник ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання. Крім того вказав, що не має підтвердження належного повідомлення підозрюваного, не надано доказів переховування та наголошував на необґрунтованості клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено в судовому засіданні, 19.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушеннь передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України. Повідомлення про виклик опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», на та вручені його захиснику.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не виявилося за можливе, оскільки фактичне місцезнаходження останнього невідоме. Відповідно до інформації, отриманої від прокурора ОСОБА_3 підозрюваний просив тимчасового прихистку в російській федерації. Встановлено, що ОСОБА_4 перебуває за межами території України, разом з тим точне його місцезнаходження не відоме.

Вказані обставини свідчать про факт переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, та повістки про виклик були опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», однак останній до слідчого у визначений час не прибув, про причини своєї неявки не повідомив.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 36, 40, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001275 від 27.11.2019, відносно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальих правопорушень, передбачених .1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 27.11.2019 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м.Києві на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальих правопорушень, передбачених .1 ст.110, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1