Справа № 462/6913/22
провадження 1-кс/462/1709/22
У Х В А Л А

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

29.11.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 28.11.2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_4 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14145 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 05.10.2022 року о 14:43 на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було зарахування пенсії у сумі 14824 гривень, 38 копійок, що підтверджується смс-повідомленням, яке прийшло йому на його мобільний телефон. 08.10.2022 року ОСОБА_5 намагався зняти грошові кошти у сумі 6 тисяч гривень із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При знятті грошових коштів йому було відмовлено у зв`язку із недостатньо зазначених грошових коштів. Після того останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою з`ясування куди поділись його грошові кошти, та у ході телефонної розмови працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що його грошові кошти переведені на рахунок іншого банку, однак реквізитів йому не повідомили на який рахунок було переведено кошти у сумі 14 тисяч 145 гривень. Дізнавшись про несанкціоноване переведення/списання грошових коштів на невідомий рахунок, ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокував. ОСОБА_5 зазначив, що особистих даних вищезазначеної банківської картки нікому не повідомляв та жодних повідомлень про списання (переведення) коштів у сумі 14 тисяч 145 гривень йому не приходило. Після цього, ОСОБА_5 отримав у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку (довідку) про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 , та з якого встановлено, що 05.10.2022 року о 19:51 год. здійснено переказ коштів з даного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 у сумі 14000 тисяч гривень та комісія 145 гривень.

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), а саме: повного руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін..).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у ІНФОРМАЦІЯ_2 (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою речей, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року, з можливістю вилучення такої інформації в приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Помічник судді: ОСОБА_6 ОСОБА_7