Справа № 277/137/23
УХВАЛА

"06" лютого 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 з номерами « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 , в сумі близько 31000 грн., чим завдала збитку потерпілому.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та було встановлено, що на даний час останній являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські карти. Одна картка зарплатна, а інша картка «Для виплат», а також була віртуальна картка з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій , знаходилися грошові кошти в сумі 6,500 грн., які він отримав як одноразову допомогу. Так, 25.01.2023 року ОСОБА_5 знаходився за місцем свого постійного проживання. Приблизно о 16 год. на своєму мобільному телефоні, а саме в «Телеграмі» ОСОБА_5 побачив смс-повідомлення, де було зазначено, що можна отримати одноразову грошову допомогу в сумі 5000 грн. Для цього потрібно було увійти за вказаним посилання. В подальшому, ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, для того, щоб отримати вищевказану допомогу. Після чого останній натиснув знову за посиланням для того, щоб отримати соціальну виплату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 увів номер своєї банківської картки, номер свого телефону, а також пароль до однієї з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснув функцію продовжити, і його відразу вибило з даної програми. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 стали приходити смс повідомлення, що з його банківських карток невідома особа робить перекази грошових коштів. ОСОБА_5 поїхав до найближчого банку, але так як всі банки були зачиненні останній вирішив зняти грошові кошти, які залишилися в банкоматі. ОСОБА_5 зняв 6000 грн. з однієї зі своїх банківських карток, а з інших карток ОСОБА_5 не зняв грошові кошти так як забувся пароль, приїхавши додому ОСОБА_5 побачив що його мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокований. Загальна сума, яка знялася з банківських карток ОСОБА_5 приблизно 25000 грн., а також 6500 грн., які знаходились на віртуальній картці з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 мали рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.01.2023 та згідно яких встановлено, що дійсно з рахунків ОСОБА_5 було знято грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату; а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а зокрема повних, даних рахунків (дати та місця їх відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкриті вказані банківські рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківських операцій по вказаним рахункам, банківських операцій щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаних банківських рахунків із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаним банківським рахункам та проведення будь-яких операцій за даними рахунками з 16 год. 00 хв. 25.01.2023 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1