Провадження № 1-кс/734/307/23 Справа № 734/674/23
У х в а л а

іменем України

10 квітня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000042 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000042 від 14.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2023 до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23 грудня 2022 року в мережі "Інстаграм" продавала мобільний телефон та заявниця домовилась про його покупку, на що продавець надав посилання на "пром оплату" через яку потерпіла здійснила оплату на суму 11500 гривень, після чого продавець заблокував акаунт потерплої та товар не відправив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 дала показання, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у грудні 2022 році знайшла сторінку інтернет магазину в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там вона знайшла мобільний телефон марки «Iphone» 11 за 11500 гривень. Поспілкувавшись в мережі Інстаграм, вони домовились про покупку телефону, на що продавець надав посилання на "промоплату" через яку потерпіла здійснила оплату на суму 11500 гривень, після чого продавець заблокував акаунт потерплої та товар не відправив. Номер картки з якої перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , це картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером № НОМЕР_1 .

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » це український інтернет-банкінг, який для роботи використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження : АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами рахунку № НОМЕР_1 в період з 15 грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000042 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих кримінального провадження №0000042 - слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 або оперуповноваженим відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження : АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 15 грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: