печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 31.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка шляхом обману, з використання електронно-обчислювальних машин вчиняє шахрайське заволодіння коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За показаннями потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 20.04.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 в загальній сумі 39709 гривень.

За показаннями потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.05.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 19665 гривень.

За показаннями потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 28.10.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 в загальній сумі 27000 гривень.

За показаннями потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 20.03.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 в загальній сумі 16000 гривень.

За показаннями потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 16.01.2022 20.03.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 та банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_8 в загальній сумі 7000 гривень.

За показаннями потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 23.04.2022 невстановлені особи незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в загальній сумі 42544 гривні.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено і інших потерпілих, серед яких і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші.

Відомості про вказаних вище потерпілих, у тому числі отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявою від 06.07.2022 за №16.0.0.0/4-220706/647, яким долучено диск для лазерних систем зчитування з електронними документами, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 237 КПК України вказаний диск АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оглянуто та встановлено наявність електронних документів, а саме: файлів зображень з банкоматів про зняття коштів невстановленою особою жіночої статі.

Згідно до висновку експерта №КСЕ-19/111-22/46804-ФП від 03.11.2022 встановлено, що на наданих для дослідженнях графічних файлів ознак монтажу не виявлено, останні придатні до ідентифікації особи та на наданих в якості порівняльних зразків ОСОБА_11 зображена одна й та сама особа.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та стосуються рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_13 , відкритих у вказані банківській установі

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від слічого групи слідчих ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 31.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та за дорученням слідчого оперативним працівникам УПК в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та стосуються рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_13 , відкритих у вказані банківській установі з моменту відкриття рахунків по 14.12.2022, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_12

Слідчий суддя - ОСОБА_1