Справа 688/493/23
№ 1-кс/688/237/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000004 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_6 , здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 .

Нетішинським відділом Шепетівської окружної прокуратури моніторингом електронної системи публічних закупівель України ProZorro та вивчення інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що 02 вересня 2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №75 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 .

На підставі актів виконаних робіт за вказаним договором ФОП ОСОБА_6 в 2021-2022 роках перераховано кошти в сумі 2532776,85 гривень.

Водночас, 30 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №6 до договору №75, якою продовжено строк дії до 31 грудня 2023 року.

Як обґрунтування для продовження строку дії вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано лист ФОП ОСОБА_6 №16 від 26 грудня 2022 року про те, що торгово-промислова палата України своїм листом від 28 лютого 2022 року №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорною обставиною (обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України, що стала підставою для ведення правового режиму воєнного стану. Також, В своєму листі ФОП ОСОБА_6 вказав, що відповідно до підпункту 12.2 пункту 12 договору підряду №75 від 02 вересня 2021 року війна та військові дії є обставинами непереборної сили, які впливають на виконання зобов`язань .

Водночас, ні в листі ФОП ОСОБА_6 ні в додатковій угоді №6 до договору підряду №75 не вказано, яким саме чином правовий режим воєнного стану впливає на строки виконання робіт, які саме роботи та чому неможливо виконати роботи у зв`язку з такими обставинами.

Окрім того, отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівники якого розміщуються в приміщені по АДРЕСА_2 , про те, що стан покрівлі викликає зауважень, оскільки постійно протікає під час погіршення погодних умов.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до належним чином завірених копій установчих документів ФОП ОСОБА_6 (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо); перелік осіб вказаного підприємства, які упродовж 2021-2022 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень, зокрема: договір підряду №75 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 ,на загальну суму 2 532 776, 85 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень, ( договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2021 2022 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), з можливістю їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення будівельно- технічної, економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено переліку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-установчих документів ФОП ОСОБА_6 (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо); переліку осіб вказаного підприємства, які упродовж 2021-2022 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документів, якими передбачені повноваження таких службових осіб , (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів;

-оригіналів документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776,85 гривень: договору підряду №75 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2532776, 85 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень, ( договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, що стосуються договору підряду №75 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 532 776, 85 гривень, з можливістю вилучення оригіналів;

-журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2021 2022 років, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: