Справа №613/968/22 Провадження № 1-кс/613/368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео(фото) інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 03.11.2022, відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 03.11.2022, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 05.11.2022 та можливість їх вилучити дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 04.11.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з належної ОСОБА_6 банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 30 158 грн. 96 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.11.2022 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в неї в користуванні перебуває банківська універсальна кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за якою встановлений кредитний ліміт 33 500 грн. 00 коп. та на якій знаходились кредитні кошти в сумі 33 037 грн. 34 коп.

03.11.2022 о 14 год. 56 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_6 098 НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Telegram» надійшло CMC - повідомлення від бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено посилання на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містилася інформація про виплату грошових коштів в сумі 2200 гривень. ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, де останній було запропоновано ввести дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила, також ввела пін-код від вказаної кредитної картки. Після чого ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки двома транзакціями на суми 25 998 гри. 96 коп. о 15 год. 37 хв. та 4 160 гри. 00 коп. о 15 год. 37 хв., що в загальній сумі становить 30 158 грн. 96 коп.

З даного приводу ОСОБА_6 звернулась за допомогою до чату он-лайн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що списання грошових коштів здійснювалося з сервісу A24V.A-BANKCOMUA, який вірогідно являється додатком «А-банку».

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео(фото) інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної картки в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 03.11.2022, відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 03.11.2022, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 05.11.2022, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що 03.11.2022 з карти було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 30 159, 96 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 03.11.2022;

- відомостей про персональні дані власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 03.11.2022 з карти № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з банківської карти № № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 год. 03.11.2022 по 23.59 год. 05.11.2022 з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя