Справа № 645/5648/21
Провадження № 1-кс/645/97/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000140 від 18.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140, а саме до оригіналів документів інвентаризаційних справ з вилученням відповідним чином їх завірених копій щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , які перебувають у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 18.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, розташованими на території м. Харкова.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з державним реєстратором, заволоділи об`єктами нерухомого майна, розташованими на території міста Харкова, які належали на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході опрацювання інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв Харківської області ОСОБА_3 , встановлено ряд об`єктів нерухомості щодо яких є підстави вважати, що реєстрацію прав на них здійснено без наявності відповідних документів, що підтверджують право власності, а саме:

1. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень загальною площею 1401,4 кв.м., в будинку АДРЕСА_9 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 16.05.2018 прийнято рішення про реєстрацію права приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_4 лише на підставі технічного паспорту від 11.05.2018 та довідки № 26 від 11.05.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документи, що підтверджують набуття у власність вказаних приміщень відсутні;

2. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу загальною площею 70,2 кв.м., в будинку АДРЕСА_9 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 16.05.2018 прийнято рішення про реєстрацію права приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_5 лише на підставі технічного паспорту від 11.05.2018 та довідки № 27 від 11.05.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документи, що підтверджують набуття у власність вказаних приміщень відсутні;

3. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу №№ 4, 6 (громадського призначення) загальною площею 37,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_10 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 14.02.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_6 лише на підставі технічного паспорту від 05.01.2018 та довідки № ТП/17/11а від 17.01.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документи, що підтверджують набуття у власність вказаних приміщень відсутні;

4. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової будівлі загальною площею 93,8 кв.м., в будинку АДРЕСА_3 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 27.02.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_7 лише на підставі технічного паспорту від 16.02.2018 та технічного звіту від 22.02.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документи, що підтверджують набуття у власність вказаних приміщень відсутні;

5. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової будівлі загальною площею 62,0 кв.м., в будинку АДРЕСА_11 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 26.02.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 лише на підставі технічного паспорту від 19.02.2018 та технічного звіту від 19.02.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документи, що підтверджують набуття у власність вказаних приміщень відсутні.

У ході опрацювання інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солоницівської селищної ради Харківської області ОСОБА_9 встановлено ряд об`єктів нерухомості щодо яких є підстави вважати, що реєстрацію прав на них здійснено без наявності відповідних документів, що підтверджують право власності, а саме:

1. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової приміщення цокольного поверху № 11-1-:-11-8, І загальною площею 73,4 кв.м., в житловому будинку АДРЕСА_12 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 06.06.2019 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_10 на підставі рішення Московського районного суду м. Харкова від 18.03.2019 у справі № 643/8137/18. При цьому, згідно з вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 за ОСОБА_10 дійсно визнано право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху № 11-1-11-8, І загальною площею 73,4 кв.м., літ. «А-5», по АДРЕСА_13 в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 . У той же час, ухвалою Харківського апеляційного суду від 24.05.2019 у справі № 643/8137/18 про відкриття апеляційного провадження у справі за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказане рішення Московського районного суду м. Харкова, зупинено дію рішення Московського районного суду м. Харкова від 18.03.2019, а постановою Харківського апеляційного суду від 09.07.2019 у цій справі у задоволенні позовних вимог ОСОБА_10 про визнання права власності на нежитлові приміщення цокольного поверху № 11-1-11-8, І загальною площею 73,4 кв.м., літ. «А-5», по АДРЕСА_13 в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , відмовлено у зв`язку з відсутністю доказів, що підтверджували оформлення ОСОБА_11 у встановленому законом порядку права власності на спірні нежитлові приміщення. Вивченням інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна будинок літ. «А-5» по АДРЕСА_13 встановлено, що нежитлові приміщення цокольного поверху №№ 11-1?11-8, І загальною площею 73,4 кв.м. за даними проведених інвентаризацій у будинку відсутні, однак у цокольному приміщенні розміщувалась квартира АДРЕСА_14 , що згідно з вищевказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 реконструйована в нежитлові приміщення. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що державним реєстратором реєстрацію права власності на вищевказані приміщення проведено без наявності достатніх правових та документальних підстав;

2. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 приміщень підвалу №№ 119-10?119-16 площею 92,1 кв.м. та 1-го поверху №№ 119-1?119-9 площею 86,5 кв.м., загальною площею 178,6 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_15 , державним реєстратором відкрито розділ вперше та 01.03.2019 о 16:00:58 прийнято рішення про реєстрацію права приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2016, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (реєстровий № 754). При цьому, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 дійсно посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий номер 754), укладений 13.06.2016 між ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець) щодо об`єкту нерухомого майна № 01 квартири АДРЕСА_16 загальною площею 86,5 кв.м. При цьому, 01.03.2019 державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі рішення № 45775007 закрито об`єкт нерухомого майна № 01 (площею 86,5 кв.м.) внаслідок поділу та утворення об`єкту нерухомого майна № 101 (площею 178,6 кв.м.), про що цього ж дня о 16:09:59 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Документи, що підтверджують набуття ОСОБА_12 у власність нежитлових приміщень підвалу №№ 119-10?119-16 за вищевказаною адресою відсутні. Крім цього, вивченням інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна будинок літ. «А-5» по АДРЕСА_15 встановлено, що нежитлові приміщення підвалу №№ 119-10?119-16 загальною площею 92,1 кв.м. за даними проведених інвентаризацій у будинку відсутні. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що державним реєстратором реєстрацію права власності на вищевказані приміщення проведено без наявності достатніх правових та документальних підстав.

У ході опрацювання інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солоницівської селищної ради Харківської області ОСОБА_15 , встановлено об`єкт нерухомості щодо якого є підстави вважати, що реєстрацію права на нього здійснено без наявності відповідних документів, що підтверджують право власності, а саме:

1. згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу № 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 15, 16, 17, 18, ХІІІ, Х загальною площею 163,9 кв.м., в житловому будинку АДРЕСА_17 , право власності на останні зареєстровано за ОСОБА_16 на підставі договору дарування від 22.01.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (реєстровий № 139), згідно з яким ОСОБА_18 подарувала ОСОБА_16 нежитлові приміщення підвалу №№ 15, 16, 17, 18 загальною площею 67,7 кв.м. в житловому будинку літ. «Е-2» по АДРЕСА_18 , висновку щодо технічної можливості об`єднання нежитлових приміщень підвалу від 15.02.2019 № 205, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 22.09.2008 у справі № 2-7982/08. При цьому, згідно з вказаним рішенням суду за ОСОБА_16 визнано право власності на нежитлові приміщення першого поверху «Е-2» з окремим входом, площею 55,1 кв.м., до яких входять приміщення 31-1?31-5, 31-7, 31-8, та на підвальні приміщення Е-2 загальною площею 96,2 кв.м., які складаються з приміщень 14-1?14-4, VІІІ, Х. У той же час, реєстрація права власності вперше з відкриттям розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нежитлових приміщень підвалу №№ 15, 16, 17, 18 проведена державним реєстратором ОСОБА_15 . 09.11.2018 за ОСОБА_18 на підставі технічного паспорту від 25.08.2018 № 9929 та довідки від 25.08.2018, виданих ФОП ОСОБА_19 . Документи, що підтверджують набуття ОСОБА_18 права власності на вказані приміщення відсутні. У той же час, вивченням інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна будинок літ. «Е-2» по АДРЕСА_18 встановлено, що згідно з проведеною КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвентаризацією приміщень, нежитлові приміщення підвалу №№ 15, 16, 17 та 18 у будинку відсутні, однак у підвальному приміщенні розміщувалась квартира АДРЕСА_19 , на приміщення якої вищевказаним рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова за ОСОБА_16 визнано право власності як на відремонтовані останнім. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що право власності на приміщення підвалу 15, 16, 17 та 18 загальною площею 67,7 кв.м. у будинку АДРЕСА_17 набуто без достатніх правових підстав, а державним реєстратором реєстрацію права власності на вищевказані приміщення проведено без наявності підтверджуючих документів.

З метою підтвердження факту незаконного оформлення права власності на вищевказані нежитлові приміщення, виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів інвентаризаційних справ з вилученням відповідним чином їх завірених копій щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлялось, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно п. 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 18.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На підтвердження доводів клопотання суду надано: інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень загальною площею 1401,4 кв.м., в будинку АДРЕСА_9 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу загальною площею 70,2 кв.м., в будинку АДРЕСА_9 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу №№ 4, 6 (громадського призначення) загальною площею 37,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_10 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової будівлі загальною площею 93,8 кв.м., в будинку АДРЕСА_3 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової будівлі загальною площею 62,0 кв.м., в будинку АДРЕСА_11 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлової приміщення цокольного поверху № 11-1-:-11-8, І загальною площею 73,4 кв.м., в житловому будинку АДРЕСА_12 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 приміщень підвалу №№ 119-10?119-16 площею 92,1 кв.м. та 1-го поверху №№ 119-1?119-9 площею 86,5 кв.м., загальною площею 178,6 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_15 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101 нежитлових приміщень підвалу № 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 15, 16, 17, 18, ХІІІ, Х загальною площею 163,9 кв.м., в житловому будинку АДРЕСА_17 та інші докази, які свідчать про обґрунтованість клопотання.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000140 від 18.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ( АДРЕСА_8 ) надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання та вилучення належним чином завірених копій, інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7

Строк дії ухвали до 24.03.2023 року.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1