Справа № 591/2648/23
Провадження № 1-кс/591/1138/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати товарно-матеріальних цінностей посадовими особами державного навчального закладу, в умовах воєнного стану. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 , директор ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з невстановленими відповідальними працівниками вказаного навчального закладу організував протиправні схеми незаконного використання матеріально-технічних засобів, земельних ресурсів училища у власних корисних інтересах, а також здійснює залучення працівників ДНЗ, які безпосередньо знаходяться в його підпорядкуванні, до робіт у афілійованій з ним приватній структурі. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та кінцевим бенефіціаром ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в оренді якого перебуває близько 400 га землі, що знаходиться на території Іскрисківщинського старостинського округу Білопільської ОТГ Сумського району. Обробка та збір врожаю, з даних ділянок, за вказівкою ОСОБА_4 , здійснюється невстановленими працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням сільсьгосподарської техніки, яка знаходиться на балансі училища, а врожай зберігається у складських приміщеннях навчального закладу.

Крім того, досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 у змові з ФОП ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем уклав договори та підписав акти виконаних робіт від імені ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від 16, 19, 20 грудня 2022 року), на збирання сільськогосподарських культур наприкінці грудня 2021 року. Водночас, у розпорядженні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є комбайн зернозбиральний ДОН 1500 - А (Б), що може підтверджувати ознаки фіктивності надання вищевказаних послуг та нанесення збитків держаному бюджету. Також встановлено, що грошові кошти з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_3 , та в подальшому могли виводитись на рахунки ОСОБА_4 . У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2022 по 30.03.2023 рік, а саме:

-інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1