Справа № 750/7729/22
Провадження № 1-кс/750/2529/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002563 від 30.05.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучити слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022.

-залишок грошових коштів по картковому рахунку станом на 14.11.2022;

-номер мобільного телефону до якого підв`язаний картковий рахунок станом на 14.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002563 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 по факту таємного викрадення грошових коштів з її банківської карти, що мало місце 28.05.2022 року.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що 30.05.2022 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернулась до банківського працівника, який повідомив, що з її банківських карток було списано грошові кошти, а саме з банківського рахунку НОМЕР_4 13 820,90 грн., НОМЕР_5 14170,50 грн., НОМЕР_6 6 532,50 грн.

Згідно виписок по банківським рахункам вбачається, що списання грошових коштів мало місце 28.05.2022.

На підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури погодженої керівником Чернігівської окружної прокуратури, слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківських карток, що відкриті на потерпілу ОСОБА_8 здійснено транзакції, щодо поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 . З огляду на матеріали кримінального провадження банківська картка № НОМЕР_3 , згідно сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме на вказану картку здійснювались незаконні перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 .

З метою отримання перевірки отриманих відомостей в ході досудового розслідування, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучити слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2022 по 14.11.2022.

-залишок грошових коштів по картковому рахунку станом на 14.11.2022;

-номер мобільного телефону до якого підв`язаний картковий рахунок станом на 14.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1