Справа № 442/6898/22
Провадження № 1-кс/442/1648/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)

04 листопада 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали 04.11.2022 о 13:00 год.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 ПУМБ експрес за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо);
виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022;
виписки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022 з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаних вище банківських рахунках, в тому числі у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
інформацію про те, чи є банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , основними рахунками, чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то інформацію щодо номеру основного рахунку, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку та інформації щодо залишку, балансу на них;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то інформацію їх адресного місця знаходження, з наданням інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;
відомості про те, які фінансові номера телефону прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1