УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури Юлією Скриль, згідно якого просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банках: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ),юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » анкет та копій паспорта власника банківського рахунку, заяв на відкриття рахунку по зазначених даних, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку за зазначеними даними, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку за зазначеними даними з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували по зазначеним банківським рахункам банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими рахунками.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб через мережу Інтернет підшукують осіб жіночої статі, яким пропонують заробляти грошові кошти шляхом розміщення порнографічних відеороликів та фотознімків на Інтернет ресурсі. Після отримання згоди, систематично розміщують на вказаному ресурсі порнографічну продукцію, яку збувають за грошову винагороду. Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» а саме месенджером «Telegram» та соціальною мережею «Instagram» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підшукують молодих дівчат, після чого пропонують їм легкі умови праці та великий заробіток. Після згоди дівчини, її перенаправляють до телеграм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 . У месенджері «Telegram» ОСОБА_5 розповідає, що для роботи дівчині необхідно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (який він поетапно допомогає створити). Доступ до новоутвореного акаунту ОСОБА_5 передає невстановленим в ході досудового розслідування особам, які в подальшому підшукують клієнтів та розповсюджують порнографічний контент. Після створення акаунту ОСОБА_5 повідомляє дівчині, що від неї потрібен сексуальний контент, який згодом переростає в порнографічний. В якості акторів ОСОБА_6 вербує через свою сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» із нік неймом «vlada.capeloon» молодих дівчат, які потребують покращення матеріального становища. В ході виконання доручення наданого працівникам УМП ГУНП в Київській області, на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, їх адрес проживання та встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, було встановлено, що безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої здійснюється виготовлення, збут та розповсюдження фото і відеоматеріалів порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 . Співучасниками вищевказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .

Слідчим у клопотанні вказано, що допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 пояснив, що в жовтні 2022 року ним була отримана інформація про те, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», а саме месенджером «Telegram» та соціальною мережею «Instagram» підшукують молодих дівчат, після чого пропонують їм легкі умови праці та великий заробіток. Після згоди дівчини, її перенаправляють до телеграм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 . У месенджері «Telegram» ОСОБА_5 розповідає, що для роботи дівчині необхідно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (який він поетапно допомогає створити). Доступ до новоутвореного акаунту ОСОБА_5 передає невстановленим в ході досудового розслідування особам, які в подальшому підшукують клієнтів та розповсюджують порнографічний контент. Після створення акаунту ОСОБА_5 повідомляє дівчині, що від неї потрібен сексуальний контент, який згодом переростає в порнографічний. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігурант кримінального провадження отримують грошові кошти від злочинної діяльності та здійснюють перекази своїм спільникам за допомогою банківських рахунків. Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Клопотання мотивовано тим, що з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, пов`язаного із збутом предметів порнографічного характеру, вчиненого групою осіб, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначеної особи, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківським рахунком, оформленим на ім`я вищевказаної особи. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення дати та часу вчинення кримінального правопорушення, шлях надходження грошових коштів пов`язаних із незаконною діяльністю учасників групи, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В свою чергу ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.ч.1, 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей.

Крім того, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: