"24" лютого 2023 р. Справа № 363/1076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032, розпочатому 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.01.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7 )детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 24.02.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 18 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 року, ОСОБА_3 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_4 , вирішили придбати автомобіль для ЗСУ, та для цього, близько 17 год. зайшли на сайт ОЛХ та обрали відповідне оголошення. В оголошенні було вказано, про продаж автомобіля марки «Nissan Navara», (на іноземних номерах), вартістю 3000 доларів США, також в оголошенні був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_2 .

Після цього її чоловік ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував за вищевказаним номером телефону та поцікавився у продавця чи актуальне ще оголошення та чи в наявності вищевказаний автомобіль. Продавець, який представився ОСОБА_5 , повідомив, (в телефонній розмові), що на даний момент вищевказаний автомобіль знаходиться в Польші. Також, продавець повідомив, що потрібно перерахувати передоплату в розмірі 18 500 грн. на його банківську картку.

21.01.2023, перебуваючи в АДРЕСА_1 , близько 13 год. 32 хв., ОСОБА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала передоплату в розмірі 18 500 грн., на банківську картку продавця АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після цього її чоловік скинув квитанцію про перерахування коштів, продавцю в месенджері «Вайбер» та продавець відповів (в «Вайбері»), що кошти отримав та повідомив, що потрібно перерахувати ще 34 000 грн. ОСОБА_4 - чоловік потерпілої, почав вимагати від продавця повернення грошових коштів, на що продавець відмовився та сказав, що якщо останні перерахують ще 12 000 грн., то він привезе автомобіль. ОСОБА_3 від даної пропозиції відмовилась та попросила повернути кошти в розмірі 18 500 грн., однак по теперішній час грошові кошти їй не повернули.

Відомості за даним фактом 24.01.2023 року внесено до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 27.01.2023 року, копією паспорту потерпілої, квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування коштів від 21.01.2023 року, протоколом допиту свідка від 04.02.2023 року, копією паспорта свідка ОСОБА_4 , протоколом огляду від 04.02.2023 року з додатками до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .), а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.01.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7 )детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя