Справа№ 693/252/23
Провадження № 1-кс/693/75/23
УХВАЛА

про арешт майна

21.03.2023р. м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження №0000024 від 20.01.2023р. ст. дізнавачем СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 за фактом незаконного підроблення офіційного документу, а саме довіреності, яка видається та посвідчується нотаріусом, виготовленої від імені ОСОБА_5 , яка надає право на вчинення від його імені права розпорядження автомобілем марки "Мітсубісі-Паджеро Спорт", д.н.з. НОМЕР_1 , з метою використання вказаної довіреності підроблювачем, при чому, потерпілий про вчинення відповідних нотаріальних дій до нотаріуса не звертався, відповідно останньому в результаті вказаних дій спричинено матеріальну шкоду.

20 січня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Під час досудового розслідування витребувано відомості із Територіального сервісного центру МВС №7142 м. Умань Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області, відповідно до яких 24.08.2022р. даним сервісним центром здійснено перереєстрацію зазначеного вище транспортного засобу «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 у зв`язку із втратою свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 від 16.05.2019р.. На підставі довіреності серії НСВ 396438 виданої приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_4 видане нове свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 від 24.08.2022р..

Однак, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.02.2022р., перед тим як з дружиною відлетіли за кордон до Німеччини, цього дня близько 14 год. 30 хв. він залишив належний йому автомобіль, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 на майданчику для паркування автомобілів аеропорту «Жульяни» в м. Києві, про що свідчить наданий останнім паркувальний квиток № НОМЕР_6 . При поверненні із-за кордону ОСОБА_5 виявив відсутність вищевказаного належного йому автомобіля, але оригінал свідоцтва серії НОМЕР_3 про реєстрацію даного транспортного засобу залишився при ньому. А також, останній вказав, що у вказаний час до приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_6 для укладення нотаріальної дії, щодо видачі від його імені довіреності серії НСВ 396438 на ім`я ОСОБА_7 , не з`являвся та у вказаній нотаріальній дії участі не приймав.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000024 від 20.01.2023 року: 1) оригінал свідоцтва серії НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 ; 2) комплект ключів запалювання до автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , які в даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Крім того, згідно відомостей територіального сервісного центру МВС №7142 м. Умань Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області встановлено, що ОСОБА_7 на підставі довіреності серії НСВ 396438, виданої приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 , з Уманською філією ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРАНС СЕРВІС» укладено договір комісії №6171/22/005131 від 24.08.2022р. щодо продажу від імені КОМІТЕНТА ОСОБА_5 транспортного засобу «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

25.08.2022р. ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРАНС СЕРВІС» відповідно до договору комісії №6171/22/005131 від 24.08.2022р. укладено договір купівлі-продажу, щодо передання у власність ОСОБА_8 транспортного засобу «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , при чому, номерний знак автомобіля змінено на: НОМЕР_7 .

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В даному випадку речовим доказом по кримінальному провадженні, а саме предметом кримінального проступку є транспортний засіб «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , який на підставі поданої ОСОБА_7 довіреності серії НСВ 396438, виданої від імені ОСОБА_5 приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , на підставі договору комісії укладеного з ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРАНС СЕРВІС» та від імені КОМІТЕНТА ОСОБА_5 , був відчужений (проданий) жительці м. Умань - Макарській Сніжані Василівні.

Під час досудового розслідування встановлено, що право власності на транспортний засіб «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва серії НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу належав ОСОБА_5 , перереєстроване незаконним шляхом та на даний час власником якого є ОСОБА_8 , яка 21.05.2021р. зареєструвала право власності на інший автомобіль, а саме марки «Volkswagen Jetta», з д.н.з. НОМЕР_8 , який через 3 місяці, а саме 07.08.2021р. продала іншій особі. Тому, враховуючи викладене, не виключена причетність ОСОБА_8 до незаконного підроблення офіційного документу довіреності серії НОМЕР_3 , на підставі якої і відбулася перереєстрація транспортного засобу, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, ОСОБА_8 має можливість відчужити даний транспортний засіб, він може перейти у власність добросовісного набувача або взагалі знищити його, що позбавить можливості накладення на нього арешту, доказування вини злочинців у вчиненні даного кримінального проступку.

В даному випадку існують обставини, які підтверджують, що незастосування заходів щодо арешту транспортного засобу, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , та не внесення до баз даних сервісного центру МВС даних відомостей із забороною його відчуження та розпорядження ним, хоч і на даний час автомобіль перебуває у невстановленому досудовим розслідуванням місці, призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в даному випадку, транспортного засобу:марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 та номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішення законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Виходячи з викладеного та з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні, проведення в даному кримінальному провадженні всіх необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої та автотоварознавчої, що потребує тривалого часу протягом якого можливе зникнення чи відчуження автомобіля, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , в чому є необхідність накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб та внесенні відомостей у бази даних сервісного центру про арешт автомобіля із забороною його відчуження та розпорядження ним.

У судовому засіданні ст. дізнавач СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме: на транспортний засіб, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 та номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 є ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_10 ), що зареєстрована в АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речового доказу на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №0000024 від 20.01.2023р.

Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб, марки «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з номерним знаком НОМЕР_7 та номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 є ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_10 ), що зареєстрована в АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речового доказу на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №0000024 від 20.01.2023р.

Зобов`язати працівників Територіального сервісного центру МВС №7142 м. Умань Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області внести відомості у бази даних сервісного центру про арешт автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 та номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 із забороною його відчуження та розпорядження ним.

Після вилучення автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport», чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 та номером кузова (VIN код): НОМЕР_2 , залишити його на зберіганні на території внутрішнього майданчику Відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 73, Черкаської області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1