Справа № 459/1089/23
Провадження № 1-кс/459/593/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000321 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 року слідчий СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000321 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яким просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали;

-рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали;

-відомості про операції з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 25.03.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24 лютого 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Instagram» заволоділа належним йому грошовими коштами в сумі 7600 гривень, які останній переказав на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 26.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_3 та, що 24.02.2023 о 18:58 він здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 7 681 (сім тисяч шістсот вісімдесят одна) гривня на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000321 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниз приводу того, що 25.03.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 лютого 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Instagram» заволоділа належним йому грошовими коштами в сумі 7600 гривень, які останній переказав на банківську карту № НОМЕР_2 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2023 року по 26.03.2023 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 24.02.2023 18:00 годин по дату внесення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 24.02.2023 по 26.03.2023 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 року 18:00 годин по 26.03.2023 року;

-відомості про операції з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 року 18:00 годин по 26.03.2023 року;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 року 18:00 годин по 26.03.2023 року;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 24.02.2023 року 18:00 годин по 26.03.2023 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1