Справа № 461/451/23
Провадження № 1-кс/461/489/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
24.01.2023 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням, що перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо застосування та стягнення штрафних санкцій з ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за порушення умов контрактів;
-документів щодо укладення договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання послуг із забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду, виконання таких договорів та здійснення оплати за надані послуги;
-документів, які регулюють порядок забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду;
-документів щодо затвердження вартості проїзних документів тривалого користування (проїзні картки із знижками); документів щодо затвердження тарифу на проїзд, нижче планової собівартості;
-документів щодо укладення договорів щодо відшкодування витрат з пільгового перевезення студентів;
-документів щодо проходження підготовки за професією «Водій трамвая/тролейбуса» та витрат на навчання; документів щодо прийняття рішень щодо проведення витрат на виплату стипендії слухачам навчально-курсового комбінату за професією «водій трамвая/тролейбуса»;
-документів щодо введення двох посад заступників головних інженерів трамвайного депо та вагоно-ремонтної майстерні у штатні розписи;
-матеріалів щодо претензійно-позовної роботи із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-матеріалів щодо претензійно-позовної роботи із стягнення боргів з суб`єктів господарювання, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДНД « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ДП МГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;
-матеріали переписки між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДНД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП МГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;
-документів щодо використання бюджетних коштів, отриманих у 2021-2022 р.р. як внески в статутний капітал ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виплату заробітної плати працівникам (в т.ч. відрахування та утримання із заробітної плати);
-наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займали вказані посади у період з 01.01.2020 по даний час;
-посадових інструкцій та інших документів, які регулюють посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій установчих документів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2021 № 381;
-правил користування міським електричним транспортом м. Львова, затверджених рішенням виконавчого комітету від 06.04.2018 № 361.
У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на ІІІ квартал 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено державний фінансовий аудит діяльності ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2022.
Аудиторським дослідженням встановлено, що частину коштів отриманих, як внески в статутний капітал ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано на поточні витрати (виплату заробітньої плати, сплату ЄСВ), а не на видатки пов`язані з інвестиційною діяльністю Підприємства, що призвело до непродуктивного використання в 2021 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів бюджету розвитку м. Львова в сумі 166 335,17 тис. грн.
Також аудитом встановлено, що прийняття управлінських рішень про затвердження вартості проїзних документів тривалого користування (проїзні картки із знижками) без економічно обґрунтованих розрахунків призвело до упущення економічних вигод ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надходження доходів від здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом в сумі 57 233,03 тис. грн. та є одним із факторів, що призводить до збиткової діяльності підприємства.
Прийняття неефективного рішення щодо затвердження тарифу на проїзд, нижче планової собівартості, (при купівлі квитка: у кіосках, у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 , у рухомому складі смартфонами, QR-коди ІНФОРМАЦІЯ_13 , SMS квитки, Bluettooth квитки, термінали самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 ), призвело до недоотримання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів на суму 4 930,36 тис. грн.
Також, в результаті встановленого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2021 № 381 вартості разового квитка для студентів, в сумі меншій ніж це передбачено п. 2 Порядку № 541, за період з 27.05.2021 по 30.06.2022 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано доходів на загальну суму 868,14 тис. грн.
Крім цього, внаслідок не укладення договору на 2022 рік з відшкодування витрат з пільгового перевезення студентів, підприємством втрачено доходів в сумі 4 277,78 тис. грн.
Аудиторським дослідженням встановлено, що не прийняття рішення керівництвом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застосування та стягнення штрафних санкцій з ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за порушення умов контрактів в частині недотримання графіків поставки тролейбусів призвело до упущених вигод (втрати доходів) в сумі 5808,6 тис.грн.
Крім того, аудитом встановлено, що підприємством укладено договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання послуг із забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду, при цьому відповідно до Правил користування міським електричним транспортом м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.04.2018 № 361, виконання вказаних функцій покладено на органи Національної поліції.
Внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень щодо укладення зазначених договорів, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зайві витрати на послуги охорони в сумі 1 808,74 тис. грн., з них ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 301, 42 тис. грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 507,32 тис. грн.
Також прийняття керівництвом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішень щодо проведення витрат на виплату стипендії слухачам навчально-курсового комбінату за професією «водій трамвая/тролейбуса» при одночасних витратах на їх навчання та збитковій діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвело до непродуктивних витрат на загальну суму 3 011.7 тис. грн.
Крім того, внаслідок порушення слухачами умов укладених договорів на проходження підготовки за професією «Водій трамвая/тролейбуса» в частині не відпрацювання визначеного терміну водієм на підприємстві та неповернення коштів за навчання може призвести до незаконних витрат в загальній сумі 598,06 тис. грн.
Також прийняття керівництвом Підприємства неефективного рішення щодо введення двох посад заступників головних інженерів трамвайного депо та вагоно-ремонтної майстерні у штатні розписи, які дублюють функції головних інженерів призвело до неефективних (непродуктивних) витрат на оплату праці підприємства на загальну суму 1 274, 10 тис. грн.
Окрім того, зловживаючи службовим становищем, посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на належному рівні не проведено своєчасної претензійно-позовної роботи із стягнення боргів з недобросовісних суб`єктів господарювання в судовому порядку, що призвело до протермінування дебіторської заборгованості, втрати боржників (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20,0 тис. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10,0 тис. грн., ДП ДНД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 121,49 тис. грн., ДП МГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 44,0 тис. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 40,69 тис. грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 32,29 тис.грн., ФОП ОСОБА_5 10,41 тис.грн., ФОП ОСОБА_6 43,5 тис.грн., ФОП ОСОБА_7 5,59 тис.грн., ФОП ОСОБА_8 7,10 тис.грн., ФОП ОСОБА_9 5,69 тис.грн., ФОП « ОСОБА_10 14,64 тис.грн.) у зобов`язанні та, відповідно, недотримання фінансових ресурсів на загальну суму 355 359,73 грн. та відповідно завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на вказану суму.
Разом з тим, службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, у період з 23.12.2021 по 30.06.2022, в порушення ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», використали бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_16 не у відповідності до напрямків визначених п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_17 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках (з врахуванням змін, внесених ухвалою ЛМР від 23.12.2021 №1801) кошти в сумі 51 041 566,67 гривень в результаті чого допущеного порушення зі сторони посадових осіб.
З метою перевірки достовірності фактів у звіті за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 планової ревізії фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними суб`єктами господарювання, а також інших документів, на підставі яких Західний офіс Держаудитслужби дійшов до вищевикладених висновків.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Клопотання слідчий просить розглядати без участі представників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскілки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення, а також у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
-документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо застосування та стягнення штрафних санкцій з ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за порушення умов контрактів;
-документів щодо укладення договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання послуг із забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду, виконання таких договорів та здійснення оплати за надані послуги;
-документів, які регулюють порядок забезпечення охорони працівників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від протиправних посягань під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення пасажирів в частині безквиткового проїзду;
-документів щодо затвердження вартості проїзних документів тривалого користування (проїзні картки із знижками); документів щодо затвердження тарифу на проїзд, нижче планової собівартості;
-документів щодо укладення договорів щодо відшкодування витрат з пільгового перевезення студентів;
-документів щодо проходження підготовки за професією «Водій трамвая/тролейбуса» та витрат на навчання; документів щодо прийняття рішень щодо проведення витрат на виплату стипендії слухачам навчально-курсового комбінату за професією «водій трамвая/тролейбуса»;
-документів щодо введення двох посад заступників головних інженерів трамвайного депо та вагоно-ремонтної майстерні у штатні розписи;
-матеріалів щодо претензійно-позовної роботи із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-матеріалів щодо претензійно-позовної роботи із стягнення боргів з суб`єктів господарювання, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДНД « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ДП МГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;
-матеріали переписки між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДНД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП МГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;
-документів щодо використання бюджетних коштів, отриманих у 2021-2022 р.р. як внески в статутний капітал ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виплату заробітної плати працівникам (в т.ч. відрахування та утримання із заробітної плати);
-наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займали вказані посади у період з 01.01.2020 по даний час;
-посадових інструкцій та інших документів, які регулюють посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій установчих документів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2021 № 381;
-правил користування міським електричним транспортом м. Львова, затверджених рішенням виконавчого комітету від 06.04.2018 № 361.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1