Справа № 185/2055/23
Провадження № 1-кс/185/938/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

07.09.2022 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.09.2022, близько 11 годин, у АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, назвавшись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 153 000 грн., чим спричинила останній майнового збитку.

Надалі, в ході досудового розслідування слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до даного кримінального провадження має причетність гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в АДРЕСА_2 .

21.12.2022 на підставі постанови прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури вказане кримінальне провадження передано до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В рамках вказаного кримінального провадження співробітниками ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено та допитано свідків, які вказали на особу, що може бути причетна, до даного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування 03.03.2023 в період часу з 07:58 до 10:19год. було проведено санкціонований обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківські картки в кількості 12 штук, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені банківські картки використовувалися з метою отримання та зберігання грошових коштів, які були отриманні внаслідок шахрайських дій по відношенні до потерпілого та інших громадянин України.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей щодо адресату незаконного отримання грошових коштів, які було перераховано невідомою особою, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2022 року по 03.03.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2022 року по 03.03.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 щодо такої інформації:

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи., на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;

-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

-місце зняття перерахованих грошових коштів;

-дата проведення відповідних фінансових операцій;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1