УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 Справа №607/3895/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що із показів потерпілих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Окрім цього, 11.01.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_5 у червні 2021 року, шляхом обману, використовуючи його персональні дані, оформив кредит на його ім`я, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилась, скерувала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 1.05.2021 по 1.09.2021, а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, даних фізичних осіб на які перераховувалися кошти (у разі використання транзитних номерів або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів);

- повні номери банківських карткових рахунків та даних про їх власників на які були здійсненні перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ;

- вказати залишок коштів на кінець кожного дня за вищевказаний період по кожному із вищезазначених рахунків;

- документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та ін.;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

- стосовно фото-відсозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 ;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять дані про електрообчислювальний пристрій клієнта ( із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку № НОМЕР_1 у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1