Справа № 552/5982/22
н/п 1-кс/552/2396/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 31.08.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 годин 30.08.2022 року по термін дії ухвали суду. Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації, що містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 30.08.2022 по 00:00 год. 31.08.2022 року по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_5 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_4 .

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 31.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 року о 10:45 годині невідома особа під приводом купівлі дитячої куртки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» виклала оголошення з приводу продажу дитячої куртки. 30.08.2022 року о 10:45 на її мобільний надійшов мобільний дзвінок за номером НОМЕР_5 , де жінка представилась працівником пенсійного магазину та попрохала їй продати дитячу куртку, на що ОСОБА_5 погодилася. Під час розмови жінка повідомила, що може скинути передплату та попрохала сказати номер банківської картки. Після чого ОСОБА_5 назвала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Об 11.51 годині на її мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 , де було вказано ОСОБА_6 , м. Одеса. відділення нової пошти № НОМЕР_7 . О 13.24 годині на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного НОМЕР_8 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 200 гривень від ОСОБА_6 , але він не може бути здійсненим так як виникли певні труднощі з приводу того, що остання являється юридичною особою. Після чого, якщо ОСОБА_5 хоче отримати вище вказаний переказ, то остання повинна зайти до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та підтвердити коди, які надходитимуть у смс - повідомленні, на що остання погодилась. Підтвердивши один код, вона помітила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 18 185, 00 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 31.08.2022 року задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи у кримінальному провадженні №0000467 від 31.08.2022 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код : НОМЕР_9 , місце знаходження : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) а також з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , місцезнаходження : АДРЕСА_5 ) а також з можливістю вилучення у магазині за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації, яка містить зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 (абонента «А1») за період з 00 годин 30.08.2022 року по 10.11.2022 року, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені номери телефонів (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

- всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 (абонента «А1»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

дати та часу поповнення;

суми поповнення;

платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 (абонентом «А1»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

найменування операції;

дати та часу операції;

грошової суми;

номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам СД відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи у кримінальному провадженні №0000467 від 31.08.2022 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , місце знаходження: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: ( АДРЕСА_8 ) НОМЕР_14 , до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 30.08.2022 по 00:00 год. 31.08.2022 року по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_5 - по рахунку картки № НОМЕР_4 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1