Справа № 132/940/23
Провадження № 1-кс/132/184/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 березня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
21 березня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених документів, з можливістю вилучення завірених копій, а також до електронних копій, за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України проведено аналіз використання бюджетних коштів державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами якого встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) у змові із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 ) під час проведення будівельних робіт.
Так, 24.11.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено підрядний договір № 101-20, предмет договору «Реконструкція приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 на загальну суму 8974632,39 грн, з ПДВ термін дії до 30.12.2020. В подальшому, 08.12.2020 між вище вказаними сторонами підписано підрядний договір № 118-20, предмет договору «Реконструкція приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 (коригування) (додаткові роботи) на загальну суму 1391247,96 грн, з ПДВ термін дії до 31.12.2021. Вжитими заходами встановлено, що в ході виконання вищезазначених будівельних робіт в актах виконаних робіт зазначалася інформація, яка не відповідає дійсності в частині об`єму виконаних робіт та використаних матеріалів. З огляду на викладене, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.
Враховуюче вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірений підрядний договір № 101-20 від 24.11.2020, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; завірений підрядний договір № 118-20 від 08.12.2020, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; належним чином завірений підрядний договір № 33-21 від 02.07.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; належним чином завірені документи про рух грошових коштів за 2020-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) на виконання підрядних договорів № 101-20 від 24.11.2020; № 118-20 від 08.12.2020; № 33-21 від 02.07.2021 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового їх вилучення та долучення в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до належним чином завірених документів за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених наступних документів, з можливістю вилучення завірених копій, а також до електронних копій, за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених наступних документів, зокрема: належним чином завірений підрядний договір № 101-20 від 24.11.2020, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; завірений підрядний договір № 118-20 від 08.12.2020, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; належним чином завірений підрядний договір № 33-21 від 02.07.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калинівської районної ради для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, що по АДРЕСА_5 та відповідні документи, що підтверджують виконання умов вказаного договору (акти виконаних робіт, платіжні доручення про сплату коштів за виконання вказаних робіт, дефектні акти, кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання вищевказаного підрядного договору; належним чином завірені документи про рух грошових коштів за 2020-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) на виконання підрядних договорів № 101-20 від 24.11.2020; № 118-20 від 08.12.2020; № 33-21 від 02.07.2021 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо реконструкції приміщень першого поверху будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1