Справа № 642/92/23
Провадження № 1-кс/642/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначив, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Ізюмської та Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, під час збройної агресії російської федерації, перейшли на бік ворога та співпрацюють з ним, приймаючи активну участь у створенні нових незаконних органів влади та території Ізюмського і Куп`янського районів Харківської області, у тому числі, з відновлення роботи по збору податків на користь загарбників.

У вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали стосовно яких виділені постановами прокурора у окремі кримінальні провадження.

Наразі, в ході досудового розслідування зібрано докази, що свідчать про причетність до вчинення державної зради в умовах воєнного стану, зокрема, старшого державного інспектора Куп`янської державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби в Харківській області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головного державного інспектора Куп`янського сектору організації роботи організаційно-розпорядчого управління Головного управління Державної податкової служби в Харківській області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6

04.01.2023 слідчим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук приміщення АДРЕСА_1 , яке представники окупаційної адміністрації використовували у якості незаконного органу «Налоговая служба Харьковской области». Підставою для проведення обшуку став невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, що може бути використане як докази у ккримінальному провадженні - документи, які підтверджують факт співпраці з окупаційною адміністрацією співробітників ГУ ДПС в Харківській області. Невідкладність проведення обшуку була обумовлена тим, що місце проведення слідчої (розшукової) дії обшуку знаходиться у безпосередній близькості до району проведення бойових дій.

В ході зазначеного обшуку виявлено і вилучено

- жовту папку з написом « ОСОБА_13 », в якій знаходяться:

- шість фотознімків ОСОБА_13 ;

- анкета, заповнена ОСОБА_13 від руки чорнилом синього кольору на друкованому бланку російською мовою (з приміткою - «Приложение к Временному порядку согласования Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики назначения лиц на должности в государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия Луганской Народной Республики и органы местного самоуправления, действующие на территории Луганской Народной Республики») на п`яти аркушах;

- автобіографія, заповнена ОСОБА_13 від руки чорнилом синього кольору російською мовою на друкованому бланку на трьох аркушах;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на трьох аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_13 на одному аркуші;

- копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 НОМЕР_14 на одному аркуші;

- копія заочного рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 15.11.2011 на одному аркуші;

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_13 НОМЕР_12 з додатком на двох аркушах;

- копія диплому бакалавра ОСОБА_13 НОМЕР_13 з додатком на двох аркушах.

- червону папку з написом «Редя ОСОБА_15 », в якій знаходяться:

- шість фотознімків ОСОБА_11 ;

- анкета, заповнена ОСОБА_11 від руки чорнилом синього кольору на друкованому бланку російською мовою (з приміткою - «Приложение к Временному порядку согласования Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики назначения лиц на должности в государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия Луганской Народной Республики и органы местного самоуправления, действующие на территории Луганской Народной Республики») на чотирьох аркушах;

- автобіографія, заповнена ОСОБА_11 від руки чорнилом синього кольору російською мовою на друкованому бланку на трьох аркушах;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на трьох аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_11 на одному аркуші;

- копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 НОМЕР_16 на одному аркуші;

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 НОМЕР_15 з додатками на двох аркушах;

- копія диплому ОСОБА_18 № НОМЕР_8 з витягом на одному аркуші;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_19 № НОМЕР_9 на одному аркуші;

- копія трудової книжки ОСОБА_11 № НОМЕР_10 на шести аркушах;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу між громадянином ОСОБА_20 та ОСОБА_18 № НОМЕР_11 на одному аркуші;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 2 на одному аркуші;

- копія рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 12.09.2017 на одному аркуші.

Постановою слідчого від 04.01.2022 вищевказані документи визнані реовими доказами у кримінальному провадженні.

В ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Отже, виходячи з викладеного, вбачається, що у кримінальному провадженні є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, завданням якого, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України.

04.01.2023 слідчим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук приміщення АДРЕСА_1 , яке представники окупаційної адміністрації використовували у якості незаконного органу «Налоговая служба Харьковской области». Підставою для проведення обшуку став невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, що може бути використане як докази у ккримінальному провадженні - документи, які підтверджують факт співпраці з окупаційною адміністрацією співробітників ГУ ДПС в Харківській області. Невідкладність проведення обшуку була обумовлена тим, що місце проведення слідчої (розшукової) дії обшуку знаходиться у безпосередній близькості до району проведення бойових дій.

В ході зазначеного обшуку виявлено і вилучено

- жовту папку з написом « ОСОБА_13 », в якій знаходяться:

- шість фотознімків ОСОБА_13 ;

- анкета, заповнена ОСОБА_13 від руки чорнилом синього кольору на друкованому бланку російською мовою (з приміткою - «Приложение к Временному порядку согласования Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики назначения лиц на должности в государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия Луганской Народной Республики и органы местного самоуправления, действующие на территории Луганской Народной Республики») на п`яти аркушах;

- автобіографія, заповнена ОСОБА_13 від руки чорнилом синього кольору російською мовою на друкованому бланку на трьох аркушах;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на трьох аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_13 на одному аркуші;

- копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 НОМЕР_14 на одному аркуші;

- копія заочного рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 15.11.2011 на одному аркуші;

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_13 НОМЕР_12 з додатком на двох аркушах;

- копія диплому бакалавра ОСОБА_13 НОМЕР_13 з додатком на двох аркушах.

- червону папку з написом «Редя ОСОБА_15 », в якій знаходяться:

- шість фотознімків ОСОБА_11 ;

- анкета, заповнена ОСОБА_11 від руки чорнилом синього кольору на друкованому бланку російською мовою (з приміткою - «Приложение к Временному порядку согласования Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики назначения лиц на должности в государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия Луганской Народной Республики и органы местного самоуправления, действующие на территории Луганской Народной Республики») на чотирьох аркушах;

- автобіографія, заповнена ОСОБА_11 від руки чорнилом синього кольору російською мовою на друкованому бланку на трьох аркушах;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на трьох аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_11 на одному аркуші;

- копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 НОМЕР_16 на одному аркуші;

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 НОМЕР_15 з додатками на двох аркушах;

- копія диплому ОСОБА_18 № НОМЕР_8 з витягом на одному аркуші;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_19 № НОМЕР_9 на одному аркуші;

- копія трудової книжки ОСОБА_11 № НОМЕР_10 на шести аркушах;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу між громадянином ОСОБА_20 та ОСОБА_18 № НОМЕР_11 на одному аркуші;

- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 2 на одному аркуші;

- копія рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 12.09.2017 на одному аркуші.

Постановою слідчого від 04.01.2022 вищевказані документи визнані реовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки підозрювана або особи, що діють в її інтересах, матимуть можливість розпорядитися ним

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом позбавлення права на його відчуження, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер 0:03:000:0089, площею 5.6314 га;

- житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 92.9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :75:001:0063, площею 0.1 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :04:000:0481, площею 3.8827 га.

Арештоване майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 передати в оперативне управління до Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за встановленою чинним законодавством процедурою.)

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1