СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4417/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001668 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 28.08.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 24 000 грн., які належать останній.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 28.08.2022, приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за своїм постійним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , дізналась від свого чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що той знайшов в мережі Інтернет оголошення, про продаж автомобіля марки «Toyota Rav 4», яку продавав громадянин на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за 3200 доларів США. Після чого, її чоловік зателефонував цьому громадянину ОСОБА_6 за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, НОМЕР_2 , та дізнався від нього, що той терміново продає вищезазначений автомобіль, у зв`язку з тим, що хоче відкрити бізнес. Також, «продавець» зазначив, що для того, щоб придбати вищезазначений автомобіль, потрібно відправити йому задаток у розмірі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , на що її чоловік погодився та попросив ОСОБА_4 відправити з її банківської картки № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_6 грошові кошти. Після чого, ОСОБА_6 попросив відправити йому ще 16000 гривень, пояснюючи це тим, що йому терміново необхідні грошові кошти, для того, щоб оплатити обладнання для його бізнесу, на що чоловік потерпілої відповів згодою та ОСОБА_7 знову відправила грошові кошти зі своєї банківської картки на картку ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_6 попросив ще 8000 гривень, на що чоловік потерпілої відповів, що в нього на банківській картці більше немає грошових коштів. Також, в ході листування, ОСОБА_6 пообіцяв її чоловіку зустрітись з ним 29.08.2022 року на Столичному ринку та віддати йому автомобіль, але перестав виходити на зв`язок.

Також під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_4 була надана копія переказів грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на вилучення завірених копій документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001668, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 28.08.2022 по 08.09.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 28.08.2022 по 31.08.2022 по банківській карті клієнта № НОМЕР_3 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 по 31.08.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1