Справа № 481/158/23
Провадж.№ 1-кс/481/74/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

24.01.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2023 року до ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 12.12.2022 року, невстановлена особа, під приводом убезпечення зняття грошових коштів з банківської карти «Карта для виплат» № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , сторонніми особами, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 23 300 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі останніх 2 років і у неї мається банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_1 на яку потерпілій кожного місяці в 20-х числах приходить стипендія за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1 200 гривень та соціальна допомога на її дитину в сумі 5 418 гривень, кожного місяця.

Так 12.12.2022 року в обідній час доби потерпілій на телефон прийшло повідомлення на її номер мобільного оператору НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що потерпіла повинна зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінити пароль, так як начебто хтось намагався в нього зайти зі сторонніх осіб. Потерпіла зайшла зі свого телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінила свій особистий пароль. Приблизно через 10 хвилин потерпілій на телефон прийшло смс повідомлення про те, що їй потрібно пройти варифікацію до свого аканту та підтвердити свою особистість. В даному смс повідомленні малось відповідне посилання за допомогою як потерпіла повинна була підтвердити свою особистість. Остання перейшла за посиланням, яке їй прийшло в смс повідомленні, ввела свій номер телефону в посиланні висвітилося ім`я та прізвище потерпілої та було написано що підтвердження потрібно зробити фото з паспортом чи з карткою та зберегти його. Потерпіла сфотографувалася з паспортом та зберегла фото в посиланні. Після чого потерпілій прийшло смс повідомлення про те, що її акаунт підтверджено і відразу ж після чого почали приходити повідомлення зняття грошових коштів з банківської карти потерпілої в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та місцезнаходження та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000038, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці №НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 08:00 год. по 18:00 год. 12.12.2022 року, відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, повної інформації про рахунки на які було здійснено перекази, відеоматеріали зняття коштів з картки чи здійснення оплат, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати, слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та іншим повноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій у електронному і паперовому вигляді), а саме :

?відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год по 18:00 год 12.12.2022 року з вказівкою дати, часу місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

?інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 год по 18:00 год 12.12.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій їх документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08:00 год по 18:00 год 12.12.2022 року.

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год по 18:00 год 12.12.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год по 18:00 год 12.12.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 09.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя