Справа № 645/1183/22
Провадження № 1-кс/645/279/22
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2022 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 06.11.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022 року (включно) всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

-вказати у зв`язку з чим та на якій підставі було перезапущено картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 55 075 грн, що знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду.

05.11.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З клопотання вбачається, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.11.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» побачила оголошення в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (имя пользователя ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо надання грошових коштів у сумі 2 200 гривень. Перейшовши по ссилці http://privat-ua.24-next.xyz/253672143 у вищевказаному каналі, далі відкрилася таблиця, де потрібно було ввести свій номер мобільного телефону, а також 4 цифри (пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після цього ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ввівши свій пароль в неї не вийшло зайти в свій аккаунт. Потім потерпілій зателефонували з приват24 оператор та повідомив, що її аккаунт заблокований, для того щоб розблокувати потрібно натиснути 1. Виконавши ці дії в неї не вийшло зайти д додаток. Потім потерпіла зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що карта заблокована у зв`язку з неправильним вводом пароля. Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонувала в Приватбанк, де їй сказали, що карта перезапущена та з її рахунку 04.11.2022 року знатті грошові кошти у сумі 55 075 грн. Новий номер перезапущеної карти НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .Номер банківської карти, якою вона раніше користувалась та на якій знаходились грошові кошти, до її перезапуску НОМЕР_2 .

Слідчий посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номерами - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022 року (включно), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 06.11.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022 року (включно) всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

-вказати у зв`язку з чим та на якій підставі було перезапущено картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 11.01.2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7