Справа № 671/803/23
Провадження № 1-кс/671/188/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Фесун звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.02.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 21.02.2023 о 18 год 11 хв, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі плаття в мережі інтернет на сайті "ОЛХ", шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 в 1450 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.

01.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення аналізу виписки по картковому рахунку, яка була добровільно надана потерпілою ОСОБА_3 , було встановлено: по банківській картці № НОМЕР_1 , 21.02.2023 відбулась транзакція типу Торгівельна точка: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1450 грн.;

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати детальну інформацію про банківські операції з 20.02.2023 по 22.02.2023 включно по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 28.02.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 21.02.2023 о 18 год 11 хв, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі плаття в мережі інтернет на сайті "ОЛХ", шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 в 1450 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.

01.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала, що вона користується номером телефону НОМЕР_2 . В неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 . Так, в кінці лютого 2023 на сайті «ОЛХ» потерпіла ОСОБА_3 розмістила оголошення про продаж жіночого плаття, за 600 грн., де зазначила свій номер телефону. В подальшому 21.02.2023, біля 17.30 год. на її номер телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення, в месенджері «WhatsApp» який зареєстрований на номер НОМЕР_3 , де їй було вказано що ця особа що користується вказаним номером, хоче придбати плаття для цього ОСОБА_3 необхідно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по якому вона перейшла та за проханням покупця остання ввела там особисті дані своєї банківської карточки, передній код, та СVV код на звороті картки. Після цього з вищевказаної банківської картки ОСОБА_3 відбулось списання коштів в сумі 1450 гривень.

В ході проведення аналізу виписки по картковому рахунку, яка була добровільно надана потерпілою ОСОБА_3 , було встановлено: по банківській картці № НОМЕР_1 , 21.02.2023 відбулась транзакція типу Торгівельна точка: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1450 грн.

Відповідно до положень статей 159, 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, при цьому, іншими способами, ніж доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати слідчим в кримінально му провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати:

1) Завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) Інформацію про переказ грошових коштів в сумі 1450 гривень 21.02.2023 (дата списання 22.02.2023) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумі 1450 гривень, 21.02.2023 (дата списання 22.02.2023) транзакція типу Торгівельна точка: «Безготівковий платіж. IBOXBANK KYIV», IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумі 1450 гривень, а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 з 20.02.2023 по 22.02.2023 включно.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її постановлення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1