Провадження № 1-кс/686/1561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000021,

встановив:

Заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04.06.2022, про те, що група осіб, з числа жителів Хмельницької області, під виглядом ввезення гуманітарної допомоги на потреби збройних сил, вимушених переселенців, мешканців регіонів, де проходять бойові дії, тощо, здійснюють ввезення на територію України автомобілів з країн ЄС, з метою їх продажу та отримання особистого прибутку, вчинені у значному розмірі та під час воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування надійшли матеріали УСБ України у Хмельницькій області про те, що в ході проведення комплексу необхідних заходів, направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, реалізовує транспортні засоби, які імпортовані на територію України, як гуманітарна допомога, та отримувачем яких є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що донька ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та племінники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто займаються організаційними питаннями щодо обліку та продажу вказаних транспортних засобів на автостоянці, за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що вказана група осіб, з метою отримання прибутку, реалізувала десять транспортних засобів: Volkswagen Multivan, Volkswagen 2DXOFE, ОСОБА_8 , Volkswagen Transporter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Volkswagen Transporter, Glowaet G3. Зазначені транспортні засоби імпортовані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України, як гуманітарна допомога, та реалізовані, на загальну суму близько 1 млн. 400 тис. грн. Також, допитані в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що придбали в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортні засоби, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, за 2500 та 1700 доларів США відповідно. Особи, які здійснювали ввезення вищевказаних автомобілів на територію України для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виїжджали за кордон на підставі наказів Хмельницької ОВА, за листами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що відповідно до наказів та листів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданих на підставі листів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ввезення товарів гуманітарної допомоги на митну територію України, через митні пости « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що розташовані на території Львівської області, «Ягодин» (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - «Дорогуск»), що розташований на території Волинської області, здійснювався виїзд за межі України з подальшим ввезенням на територію України транспортних засобів наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України транспортних засобів вищевказаними особами, які здійснювали виїзд за межі України відповідно до наказів та листів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданих на підставі листів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання прокурора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію, за період з 24.02.2022 року по теперішній час, щодо ввезення на територію України транспортних засобів наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 02 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя