Справа № 484/2724/22
Провадження №1-кс/484/540/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю

10.11.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000564 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проміжок часу з 10:08 год. 23.07.2022р. по 08:04 год. 25.07.2022р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використанням платформи онлайн оголошень «OLX», під приводом продажу дров у м. Миколаїв, шляхом обману, заволоділа грошима потерпілого на суму 9600 грн, які той перерахував на банківську картку з НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, повідомив, що на прикінці липня 2022 року коли він перебував у своїх родичів в м. Первомайськ Миколаївської області, та вирішив придбати дрова для опалення в зимний період. З цією метою він, в мережі Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж дров в м. Миколаєві. По указаному в оголошені мобільному номері - НОМЕР_2 він зателефонував та поцікавився про умови продажу та доставки дров. Особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 повідомив йому, що вартість 1 куба дров становить 1 600 гривень. В цю вартість входило також коління дров, завантаження в палети та безкоштовна доставка по м. Миколаєву та прилеглим до міста районам.
На його умови він погодився та вирішив придбати 6 кубів дров на загальну вартість 9 600 гривень. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_3 йому зателефонував бухгалтер підприємства, яка представилась як ОСОБА_7 яка знаючи, що на той час він перебував за межами м. Миколаєва, запропонувала на банківську картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 перерахувати задаток в розмірі 5 000 гривень, на що він погодився. Оскільки, на той час у нього на банківському рахунку були відсутні грошові кошти, то він звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) та попросив переказати на банківську картку № НОМЕР_1 вартість дров, а саме 5 000 гривень, які він йому зобов`язувався повернути. В подальшому, 23.07.2022р. о 10:08 год. ОСОБА_9 зі своєї особистої картки № НОМЕР_5 перерахував аванс в розмірі 5 000 гривень.
25.07.2022р. о 08:04 год. ОСОБА_5 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 своєї дружини ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_7 ) переказав залишок грошових коштів в розмірі 4 600 гривень за придбання дров на надану невідомою особою ( ОСОБА_7 ) банківську картку № НОМЕР_1 .
Чоловік, що представився ОСОБА_6 , в свою чергу після повної оплати товару зобов`язувався 25.07.2022р. доставити товар за адресою, проте в подальшому, на телефоні дзвінки не відповідав, мобільний телефон вимкнув та товар так і не надіслав.
Таким чином, в результаті вчинення шахрайських дій невідомою особою ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток на загальну суму 9 600 гривень.
21.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, було здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При проведені аналізу отриманої інформації по вказаному картковому рахунку було встановлено, що неодноразово було здійснено переказ коштів отриманих шахрайським шляхом з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_8 .
Банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. № НОМЕР_9 , ІНН НОМЕР_10 , що мешкає в АДРЕСА_3 .
Встановлено особу, що використовує картку ОСОБА_11 , нею виявилась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає в АДРЕСА_3 , моб.тел. НОМЕР_11 .
Водночас оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 частину коштів, що потрапляють від потерпілих на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ) перераховує на власну картку № НОМЕР_12 .
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , перерахувавши грошові кошти на номер карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру карткового рахунку НОМЕР_12 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
У проміжок часу з 10:08 год. 23.07.2022р. по 08:04 год. 25.07.2022р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використанням платформи онлайн оголошень «OLX», під приводом продажу дров у м. Миколаїв, шляхом обману, заволоділа грошима потерпілого на суму 9600 грн, які той перерахував на банківську картку з НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 20.08.2022р. останній пояснив, що на при кінці липня 2022 року вирішив придбати дрова для опалення в зимний період. З цією метою він, в мережі Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж дров в м. Миколаєві. По указаному в оголошені мобільному номері - НОМЕР_2 він зателефонував та поцікавився про умови продажу та доставки дров. Особа чоловічої статті, яка представилась як ОСОБА_6 повідомив йому, що вартість 1 куба дров становить 1 600 гривень. В цю вартість входило також коління дров, завантаження в палети та безкоштовна доставка по м. Миколаєву та прилеглим до міста районам.
На його умови він погодився та вирішив придбати 6 кубів дров на загальну вартість 9 600 гривень. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_3 йому зателефонував бухгалтер підприємства, яка представилась як ОСОБА_7 яка знаючи, що на той час він перебував за межами м. Миколаєва, запропонувала на банківську картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_8 перерахувати задаток в розмірі 5 000 гривень, на що він погодився. 25.07.2022р. о 08:04 год. ОСОБА_5 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 своєї дружини ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_7 ) переказав залишок грошових коштів в розмірі 4 600 гривень за придбання дров на надану невідомою особою ( ОСОБА_7 ) банківську картку № НОМЕР_1 . Чоловік, що представився ОСОБА_6 , в свою чергу після повної оплати товару зобов`язувався 25.07.2022 р. доставити товар за адресою, проте в подальшому, на телефоні дзвінки не відповідав, мобільний телефон вимкнув та товар так і не надіслав.
Згідно рапорту інспектора ВКП в Миколаївській області ДКП Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_12 на ім`я якої відкритий раніше згаданий картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , який використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_13 .
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого, члену слідчо-оперативної групи - інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1