Справа № 686/6379/23
Провадження № 1-кс/686/2190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003127 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратри міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 01.01.2020 по 30.04.2022 невстановлена слідством особа, перебуваючи у місті Хмельницькому з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи довірою під приводом підключення інших споживачів до трансформатора з метою постачання останнім електроенергії, обсяг якої розподіляється на ПП « ОСОБА_6 », чим своїми протиправними діями спричинила істотної шкоди ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 , розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що 29 березня 2005 року укладений Договір про дольову участь в будівництві, сторонами якого виступали наступні, а саме: генеральний замовник (учасник 1) - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; учасник № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; учасник № 3 ПП « ОСОБА_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; учасник № 4 ПП ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з вказаним договором, учасники зобов`язувались в рівних частинах надати Генеральному замовнику грошові кошти з метою дольової участі в виконанні технічних умов № 7 від 28.02.2005 на електроживлення підприємств, на земельній ділянці, яка виділена ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Тобто, до вказаного договору побудований об`єкт лінії 10 кВт № 391 і трансформатор № 643.

В подальшому, а саме в 2005 році ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала ПП « ОСОБА_6 » свою виробничу базу та ряд обладнання, в т.ч. Трансформаторну підстанцію КТП -2-400-10104 ( згідно накладної № 42 від 12.12.2005), у зв`язку з чим, під час передачі майна, а саме згідно акту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала свою частку дольової участі в будівництві електропостачання виробничих баз згідно ТУ № 7 за згодою усіх учасників Договору. У зв`язку з чим, із загальної потужності 360 кВт розподіл розрахункового навантаження складає: ПП « ОСОБА_6 » - 90 кВт, ПП ОСОБА_5 90 кВт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 90 кВт, ПП « ОСОБА_8 » - 90 кВт. Через те, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлась генеральним замовником, то вища зазначена Трансформаторна підстанція продана і обліковується у складі необоротних активів ПП « ОСОБА_6 ».

Також, ОСОБА_7 повідомив, що через технічну неможливість оформити всіх учасників будівництва лінії 10 кВт № 391 і трансформатор № 643 напряму споживачами з відповідними потужностями, тому за згодою усіх учасників визнано перед ВАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПП ОСОБА_5 , який кожного місяця повинен подавати показники про спожиту електроенергії та втрати, однак зі слів останнього ще з 2007 року всіма справами по питанню використання лінії 10 кВт № 391 і трансформатор № 643 займається син власниці ПП ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 .

Останній, кожного місяця подає показники за спожиту електроенергію учасників договору та втрати, шляхом надання рапорту в ІНФОРМАЦІЯ_4 . В травні 2022 року потерпілий почав підозрювати те, що переплачує за спожиту електроенергію, і зазнає втрат. Це здійснювалось після того, як «основний споживач» подавав рапорт про нарахування втрат лінії 10 кВт № 391 і трансформатор № 643, а тому, він вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб отримати інформацію про нарахування втрат.

У зв`язку з чим, отримав відповідь, що за період з 01.01.2020 по 30.04.2022 по об`єкту «виробнича база», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 обсяг втрат, які були донараховані ПП « ОСОБА_6 » за 2020 рік склали 36936 кВт ( середньомісячний розмір втрат 3078 кВТ), за 2021 рік склали 52941 кВт (середньомісячний розмір втрат 4412 кВт) , за січень квітень 2022 року склали 9853 кВт ( середньомісячний розмір втрат 1971 кВт), однак, як йому відомо максимальний допустимий обсяг втрат в лінії 10 кВт № 391 і трансформаторі № 643 становить близько 1500 кВт, які по ідеї повинні розподілятись на всіх учасників.

Враховуючи вищевикладене останній зазначив, ще те, що на трансформаторі № 643 є наявні 3 точки комерційного обліку, це ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », а точка, яка повинна б бути комерційного обліку в ПП ОСОБА_5 відсутня, тому що не зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому він вважає, що основною причиною даного порушення є відсутність у ПП ОСОБА_5 лічильника комерційного обліку, але при цьому споживання енергії вказаним підприємством є присутнє. Внаслідок цього, між іншими споживачами ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » розподіляється сума втрат та обсяг спожитої електричної енергії ПП ОСОБА_10 .

Аналогічні показання надали власники ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області та показань ОСОБА_13 і відомостей, викладених ним у своїй заяві про вчинення злочину, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , а саме: виробничого корпусу № 2, що за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме договору про дольову участь в будівництві від 29.03.2005 з додатками, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_5 , технічних умов № 7 від 28.02.2005 до договору про дольову участь в будівництві від 29.03.2005, рапорти за спожиту електроенергію до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2023, платіжні документи, щодо оплати послуг за спожиту електроенергію за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2023, договорів про постачання електроенергії, укладених між ПП ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні документи, щодо постачання, обліку та оплати за спожиту електричну енергію із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні № 0003127 від 27.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору про дольову участь в будівництві від 29.03.2005 з додатками, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ОСОБА_5 , технічних умов № 7 від 28.02.2005 до договору про дольову участь в будівництві від 29.03.2005, рапорти за спожиту електроенергію до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2023, платіжні документи, щодо оплати послуг за спожиту електроенергію за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2023, договори про постачання електроенергії, укладених між ПП ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, щодо постачання, обліку та оплати за спожиту електричну енергію.

Службовим особам ПП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 17 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя