№ 336/5424/21
н/п 1-кс/336/819/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.06.2021 до чергової частини ГУНП надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час проведення заходів, направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управління в сфері незаконної легалізації іноземців, працівниками УМП в Запорізькій області виявлено факт внесення недостовірних відомостей до довідок про реєстрацію місця проживання іноземних громадян.

За даним фактом 09 червня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке в подальшому було перекваліфіковано 20.10.2022 на ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, встановлено, що 26.05.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про реєстрацію місця проживання особи із зазначенням адреси реєстрації АДРЕСА_1 , яка має явні ознаками підробки.

Відповідно до рапорту заступника начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 було встановлено, що співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області було проведено перевірку фактичного місця проживання громадянина Пакистану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно з наданою заявою анкетою зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом проведеної перевірки встановлено що вказаної у заявіанкеті адреси не існує, що свідчить про те, що АДРЕСА_1 не є фактичним місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та не може бути його фактичною адресою реєстрації.

10.06.2021 співробітникам УМП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення на проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення інших фактичних місць реєстрації іноземних громадян на території Шевченківського району.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40-1 КПК України, в ході проведення оперативних заходів, співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області також були встановлені адреси, за якими зареєстровані іноземні громадяни , а саме:
- АДРЕСА_1 (зареєстровано 72 громадян),
- АДРЕСА_2 (зареєстровано 448 громадян).
Крім того, було встановлено, що іноземні громадяни, які вказали в анкетах-заявах вищевказані адреси, як місце реєстрації, там не мешкають. Більш того, за адресою АДРЕСА_2 протягом тривалого часу (понад 15 років) взагалі ніхто не мешкає, у зв`язку з аварійним станом будинків.
Візуально встановлено, що на заявах на реєстрацію осіб за адресою АДРЕСА_2 (власник майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та в договорах оренди за адресою АДРЕСА_1 (власник майна ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) стоять схожі підписи.
В подальшому, 16.06.2021 за вих. №5323/48/-/04-2021 в порядку ст. 40-1, ст. 93 КПК України було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з приводу надання відомостей про осіб, зареєстрованих за вищевказаними адресами та надання копій документів, на підставі яких така реєстрація була здійснена.

30.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянувши запит від 16.06.2021 року №5323/48/-/04-2021 повідомив, що Департамент володіє інформацією про підстави реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб у м. Запоріжжя починаючи з 2017 року. Реєстрація осіб, починаючи з 2017 року була здійснена на підставі надання згоди власника/співвласника житла або на підставі договору найму (оренди) та заяви на реєстрацію. Крім того, посилаючись на ст. 162 КПК України у наданні відомостей про осіб, зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_2 та надання копій документів, на підставі яких така реєстрація була здійснена, органу досудового розслідування було відмовлено та рекомендовано звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів.

Зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, що 09.06.2021 до чергової частини ГУНП надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час проведення заходів, направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управління в сфері незаконної легалізації іноземців, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт внесення недостовірних відомостей до довідок про реєстрацію місця проживання іноземних громадян.
Додані до клопотання докзаи, зокрема протоколи допитів свідків: ОСОБА_10 від 12.01.2022 року, ОСОБА_11 від 14.01.2022 ОСОБА_12 від 21.01.2022 року, ОСОБА_13 від 21.12.2021 року, ОСОБА_14 від 22.12.2021 року, договори № б/н оренди житлового приміщення від 16.09.2020 року, 30.10.2020 року, 17.09.2020 року, 16.09.2020 року, 07.09.2020, 30.09.2020 року, які укладені з вищезазначеними особами, заяви про реєстрацію місця проживання № 2164-7/04-19 від 30.10.2020 року, № 1812-7/04-19 від 17.09.2020 року, 1656-7/04-19 від 07.09.2020 року тощо підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та неможливість іншими способами довести ці обставини.

Відтак, необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заявлена слідчим мета проведення почеркознавчої експертизи вказує на необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Автор клопотання просить надати доступ слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або заступнику начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_20
Проте з витягу із ЄРДР вбачається що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Арзуманян Діані Норіковні, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Арзуманян Діані Норіковні тимчасовий доступ до оригіналів документів які стали підставою для, реєстрації осіб за адресою АДРЕСА_2 , та документів, на підставі яких така реєстрація була здійснена - згоди власника/співвласника житла та/або договору найму (оренди), заяви про реєстрацію, тощо які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів таких документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 13 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1