Провадження № 1-кс/727/3493/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000409 від 10.07.2020 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила дії, спрямовані на розтрату та привласнення майна підприємства, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, переслідуючи умисел на незаконне привласнення грошових коштів Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи покладені на неї обов`язки, не за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», виготовила без дозволу та відома директора товариства у електронному вигляді проекти договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своєю сестрою ФОП ОСОБА_5 , яка була обізнана про злочинні наміри своєї сестри, а саме: № 2017-4 від 01.10.2017 за надані послуги перекладу; № 2018-8 від 19.04.2018 за надані послуги інформатизації (консультування з питань інформатизації, з питань інформатизації та комп`ютерного програмування), які фактично підприємству не надавалися та у наданні яких підприємству від ФОП ОСОБА_5 не було потреби, тим самим створила фіктивні операції з банківськими рахунками.

У подальшому, зловживаючи наданими їй службовими повноваженнями, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились на банківських рахунках Товариства, без відома та згоди керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи доступ до мережі Інтернет та систему інтернет-банкінг, у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 та за адресою основного місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , де використовувала свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», а також за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_6 склала в електронному вигляді 57 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_7 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів перерахувала з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 615 100 грн.

Отже, ОСОБА_4 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, розтратила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 615 100 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

У подальшому, у проміжок часу 28.11.2017 по 15.05.2019, ОСОБА_5 частину вказаних коштів у загальному розмірі 523 945,08 грн. перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .
Внаслідок зазначених дій, у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, привласнила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 615 100 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 у зазначений період часу користувалася абонентським номером НОМЕР_4 оператора комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_5 абонентським номером НОМЕР_5 оператора комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про з`єднання абонентських номерів зазначених у клопотанні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом таємницю, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, що перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 28.11.2017 по 15.05.2019р. по абонентських номерах: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_21