У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05 серпня 2022 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обласних військових, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час закупівлі продуктів харчування тривалого зберігання для нагальних потреб держави.

Так, встановлено, що Постановою КМУ № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважується виступати: платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій).

Постановою КМУ № 328 від 20.03.2022 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», затверджено: перелік та обсяги продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування для безоплатної видачі населенню згідно з додатком 1; перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснюють забезпечення продовольчими товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення продовольчими товарами, згідно з додатком 2; перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що забезпечують видачу продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення продовольчими товарами, згідно з додатком 3; перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснюють забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, згідно з додатком 4; перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що забезпечують видачу санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, згідно з додатком 5.

При цьому, Постановою КМУ № 528 від 03.05.2022 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану» затверджено розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, а також Порядок та умови надання субвенції, відповідно якого: використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185, замовниками за якими є обласні, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а платником за грошовими зобов`язаннями замовників за договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; субвенція надається шляхом її перерахування Мінінфраструктури на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в державному банку, з подальшим спрямуванням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату грошових зобов`язань замовників перед постачальниками товарів (виконавцями робіт або надавачами послуг) відповідно до укладених договорів та рахунків постачальників товарів (виконавців робіт або надавачів послуг) за договорами.

Перелік підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану затверджений наказом Міністерства аграрної політики України № 148 від 05.03.2022.

Так, ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за договорами на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 24.03.2022 по 28.03.2022 придбано 2 231 т пшениці, зокрема: пшениця 2 класу 1 621 т, пшениця 3 класу 610 т.

Аналізом середніх ринкових цін закупівлі пшениці 2 та 3 класу за даними моніторингу ринкових цін на зернові культури Аграрної біржі (з урахуванням дати та регіону поставки, якісних характеристик зерна) встановлено, що: ціна придбаної 24.03.2022 Департаментом АПР пшениці 2 класу у кількості 621 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 18,35% (8 900 грн/т та 7 520 грн/т відповідно); ціна придбаної 24.03.2022 Департаментом АПР пшениці 3 класу у кількості 410 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 18,59% (8 800 грн/т та 7 420 грн/т відповідно); ціна придбаної 28.03.2022 Департаментом АПР пшениці 3 класу у кількості 200 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 13,83% (8 350 грн/т та 7 335 грн/т відповідно); ціна придбаної 28.03.2022 Департаментом АПР пшениці 2 класу у кількості 1 000 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 20,97% (8 9994,6 грн/т та 7 435 грн/т відповідно).

Таким чином, придбанням пшениці за цінами, вищими за ринкові державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 185 380,84 грн.

За наявною інформацією вищевказані факти мають ознаки системності охопленої єдиним умислом та метою спрямованою на заволодіння бюджетними коштами, які реалізуються групою осіб до складу якої можуть входити як керівники та кінцеві бенефіціари суб`єктів господарської діяльності, так і службові особи органів державної влади. Вищевказані факти свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку євро), які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за продукти харчування, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій та проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки саме ці речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ) підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ) надати детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку євро), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді); роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення по рахунках: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2022 по теперішній час по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку євро); документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунками: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку євро).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1