Справа № 583/1301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

23.03.2023 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 близько 08 год. 19 хв. невстановлена особа зателефонувала ( з номеру НОМЕР_1 ) на її мобільний номер НОМЕР_2 та представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті розмови невідомий чоловік повідомив, що з її банківської карти намагаються здійснити зняття грошових коштів та запропонував перевести грошові кошти для їх збереження на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 яка була також у володінні ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на свою банківську катку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на якій також перебували грошові кошти в сумі близько 14000 грн. В результаті чого, з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було викрадено грошові кошти у сумі близько 41381 грн 80 коп.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація по якій знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.03.2023 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про:

1)банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період за 22.03.2023;

3)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період за 22.03.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомості про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період за 22.03.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період за 22.03.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), їх назви, IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, повна інформація по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 2 2.03.2023 року;

7)пристрої з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу за 22.03.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17