Справа № 750/337/23
Провадження № 1-кс/750/192/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001605 від 07.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контр в електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001605 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом отримання оплати за послугу з працевлаштування за кордоном, оголошення про продаж якого вона знайшла в мобільному додатку «Фейсбук», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6300 гривень, які вона перерахувала у вигляді авансового платежу на банківський рахунок НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Послугу з працевлаштування за кордоном потерпіла не отримала, грошові кошти ніхто не повернув. Після перерахунку грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. Вказана подія мала місце 02.11.2022.

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контр в електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1