Провадження №1-кс/523/3464/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню №0001294 від 03.12.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-надання тимчасового доступу до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по 15.12.2022, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР- адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2022 року невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автомобіля «Toyota Land Cruiser 90» 2000 року випуску, через Інтернет ресурс «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 35 000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 03.12.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.11.2022, знаходячись за місцем мешкання та переглядаючи оголошення у додатку «ОЛХ» з продажу автомобілів, вона знайшла оголошення з продажу автомобіля «Toyota Land Cruiser 90» 2000 року випуску, який фактично перебував у Польщі. За оголошенням був закріплений мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після спілкування із власником оголошення з приводу умов придбання автомобіля, ОСОБА_4 перерахувала в якості задатку грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 35000 гривень. 30.11.2022 близько 09:00 години потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала власнику оголошення та під час розмови останній повідомив, що автомобіль має заборгованість у сумі 38 000 гривень, яку необхідно сплатити шляхом переказу на вищевказану банківську картку, на що потерпіла відмовилась та неодноразово вимагала повернення раніше перерахованих коштів. Однак, до теперішнього часу грошові кошти потерпілій не повернено.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримання вищевказаної інформації, необхідне для використання при проведенні подальших слідчих дій в ході досудового розслідування, ідентифікації осіб, діями яких потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 28.11.2022 по 15.12.2022, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР- адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1