Справа № 136/19/23
провадження №1-кс/136/5/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 26.12.2022 надійшло повідомлення по спецлінії «102» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2022 під час спілкування в месенджері «Вайбер» та «Фейсбук» з особою жіночої статі ОСОБА_6 під приводом додаткового заробітку в мережі Інтернет, остання ввела її в оману та отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого здійснила зняття грошових коштів з її карткового рахунку НОМЕР_1 імітованою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотирма транзакціями в загальній сумі 31800 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 27.12.2022.

У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої, яка повідомила, що 24.12.2022 вона знайшла у соціальній мережі оголошення про додатковий підробіток на яке відгукнулась та через деякий час із нею зв`язалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особа, яка була підписана як « ОСОБА_7 » та роз`яснила потерпілій, що суть підробітку полягає у надання її банківської карти в оренду на декілька днів, на що ОСОБА_5 погодилась та добровільно надала реквізити належної їй картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , вказавши при цьому термін її дії, а також надала дані для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.12.2022 на вказану вище картку потерпіла отримала соціальні виплати в сумі 33000 та через деякий час дані кошти були списані чотирма платежами (10000 грн.; 15000 грн., 4500 грн., 1300 грн.) що в сумі склало 31800 грн. Також ОСОБА_5 додала, що не повідомляла невідомій особі CVV-код, який розміщений на тильній стороні вказаної вище банківської картки.

Відповідно до наданої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 відкрито один поточний рахунок за номером - НОМЕР_3 .

Ураховуючи наведене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою з`ясування усіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до злочину, а також неможливості іншими способами отримати відомості, які мають суттєве значення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що документи доступ до яких просить слідчий становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак у даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_3 , а також інших даних, зокрема про рух коштів по вказаній картці/рахунку за період 26.12.2022 по 06.02.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 06.02.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного вище рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН