Справа № 991/6807/22
Провадження 1-кс/991/6836/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 22.05.2020 р.,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 22.05.2020 р. (далі - Клопотання).

Клопотання мотивоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 22.05.2020 р. за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (далі - Кримінальне провадження).

28.10.2022 досудове розслідування у Кримінальному провадженні завершено, у зв`язку з чим стороні захисту відкрито усі матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, однак, не дивлячись на достатньо наданий для ознайомлення час (два місяці), створені стороною обвинувачення належні умови доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування (стороні захисту повідомлено про можливість безперешкодно знайомитися з вказаними матеріалами в спеціально обладнаному приміщенні в НАБУ у визначений час, надано матеріали кримінального провадження в оцифрованому (сканованому) вигляді), підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисники - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не ознайомилися з наданими матеріалами досудового розслідування в повному обсязі, зловживаючи наданими їм кримінально-процесуальним законодавством правами, зволікають з ознайомленням із матеріалами Кримінального провадження. За такого, керуючись ч.10 ст. 290 КК України, детектив просив встановити у Кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисникам строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 29.01.2023 (включно).

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 . Клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, зазначив, що загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів Кримінального провадження становить 19 томів письмових матеріалів, які є сканованими, та носіїв інформації, інформація з яких у скопійованому вигляді надається стороні захисту на електронний носій.

Адвокат ОСОБА_5 , який є захисником підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , заперечував проти доводів Клопотання, зазначив, що наразі своїм підписом у протоколі підтвердив факт ознайомлення з 12 томами матеріалів досудового розслідування, фактично отримав 19 томів матеріалів у сканованому вигляді, з якими продовжує ознайомлюватися, підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ознайомлюються з адвокатом одночасно, при цьому, для ознайомлення з 12 томами було фактично 18 днів, а не два місяці, якщо не рахувати вихідні дні, а також дні, коли були тривалі повітряні тривоги, відсутнє світло, коли детектив перебував у відрядженні, за такого, строк у 18 днів, за який він, а також підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , ознайомилися із 12 томами матеріалів досудового розслідування не свідчить про затягування з ознайомленням з боку сторони захисту, наразі не всі носії з інформацією отримані для ознайомлення. З урахуванням складності справи, великого обсягу інформації, відсутності світла до 29.01.2023 не встигне ознайомитися, просив надати більший строк, у задоволенні Клопотання відмовити.

Адвокат ОСОБА_7 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення Клопотання, зазначив, що наразі ознайомився із 12 томами матеріалів досудового розслідування, зволікання з боку сторони захисту відсутні, з урахуванням складності, специфіки матеріалів, що потребує залучення фахівців для дослідження певних документів з метою здійснення ефективного захисту, є необхідним час на ознайомлення ще два місяці, просив відмовити у задоволенні Клопотання.

Адвокат ОСОБА_6 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_8 , заперечував проти доводів Клопотання, зазначив, що детективом дійсно було створено належні умови для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, всі матеріали у сканованому вигляді надані стороні захисту, однак, наразі не отримав доступ до деяких матеріалів, які мають важливе значення; ОСОБА_8 на даний час перебуває у зоні бойових дій, не має можливості постійно ознайомлюватися, хоча і не підписав жодного протоколу про ознайомлення, але він поступово також ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування, які адвокат йому висилає в електронному вигляді; з урахуванням великого обсягу інформації, з якою необхідно детально ознайомитися, зокрема, вся отримана інформація за результатом проведення НСРД, а не лише та, яка зафіксована у протоколах, просив для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановити достатній та розумний строк щонайменше два місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 зазначив, що за браком часу, у зв`язку із теперішніми умовами життя (відсутність світла), враховуючи великий обсяг інформації не встигає ознайомлюватися, просив встановити більший строк, а саме 2-2,5 місяці.

Дослідивши Клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування становлено наступні обставини: в період з другої половини серпня 2018 по 12.03.2020, достовірно знаючи про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту з компанією «PT. Eska Baja Mandiri» від 20.09.2018 № 25/80-К щодо капітального ремонту авіаційних двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-повітряних сил Республіки Індонезія на суму 2 800 000 дол США, у зв`язку з проведенням передконтрактної роботи працівниками ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та відповідно ненадання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» компанією «European commercial and industrial company s.r.o» агентських послуг пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту із компанією «PT. Eska Baja Mandiri» і відсутність підстав для перерахування грошових коштів за агентські послуги, діючи за попередньою змовою групою осіб заступник генерального директора, а з 08.01.2020 в.о. генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_8 , генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_9 та начальник відділу № 4 департаменту контрактної роботи № 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_10 , шляхом зловживання службовим становищем за пособництва головного спеціаліста відділу № 4 департаменту контрактної роботи № 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_11 та ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного умислу, вчинили усі залежні від них дії (закінчений замах) спрямовані на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ДП «ЛРЗ «Мотор» в сумі 488 000,00 дол. США (гривневий еквівалент 11 724 541,60 грн за курсом Національного банку України 24,0257 грн за 1 дол. США), що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, які йому належать на підставі ч. 2 ст. 1014 ЦК України та п. 6.8.1 Договору комісії від 03.10.2018 № 25/87-Д/471ДКЕ/18 укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та ДП «ЛРЗ «Мотор», шляхом їх перерахування із рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на користь компанії «European commercial and industrial company s.r.o» на підставі завідомо неправдивих документів - агентської угоди від 10.09.2018 № 25/3д-19 та акту про надання послуг/виконаних робіт від 15.01.2020 з метою подальшого розподілу між учасниками злочинної змови і доведення таким чином злочину до кінця, але зазначені грошові кошти не були перераховані на рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o», у зв`язку з чим злочин не був закінчений з причин, що не залежали від їх волі.

Під час судового розгляду встановлено, що 28.10.2022 за дорученням прокурора ОСОБА_12 письмово повідомлено підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, що стороною захисту не заперечувалося.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали досудового розслідування у Кримінальному провадженні, доступ до яких надано стороні захисту, складаються з 19 (дев`ятнадцяти) томів письмових матеріалів та носіїв інформації.

Так, під час судового розгляду встановлено наступне.

Відповідно до протоколів відкриття матеріалів та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 21.11.2022, від 20.12.2022, від 28.12.2022 підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники - адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повністю ознайомилися з усіма матеріалами досудового розслідування, своїм підписом підтвердили отримання ними скан-копії цих матеріалів, а також копіювання ними вміст матеріальних носіїв інформації (а.с. 12-19).

Відповідно до протоколів відкриття матеріалів та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 14.11.2022, від 13.12.2022 підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_15 повністю ознайомилися з усіма матеріалами досудового розслідування, своїм підписом підтвердили отримання ними скан-копії цих матеріалів, а також копіювання ними вміст матеріальних носіїв інформації (а.с. 27-32).

Відповідно до протоколів відкриття матеріалів та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 10.11.2022, від 22.12.2022 захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_6 повністю ознайомився з усіма матеріалами досудового розслідування, своїм підписом підтвердив отримання ним скан-копії цих матеріалів, а також копіювання ним вміст матеріальних носіїв інформації (а.с. 23-26).

Відповідно до протоколів відкриття матеріалів та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 28.10.2022, від 08.11.2022, від 13.12.2022, від 27.12.2022 підозрюваний ОСОБА_11 ознайомився із 15 томами матеріалів досудового розслідування, своїм підписом підтвердив отримання ним скан-копії цих матеріалів, а також копіювання ним вміст матеріальних носіїв інформації, його захисник - адвокат ОСОБА_5 , який також є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , ознайомився із 12 томами матеріалів досудового розслідування (а.с. 20-22, 33-38).

Частиною 10 ст. 290 КПК України визначено, що у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Незважаючи на той факт, що, відповідно до положень частини 5 статті 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, зволікання сторони кримінального провадження із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування порушують вимоги статей 2, 7 та 28 КПК України, якими визначено завдання кримінального провадження, зокрема, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також передбачено таку засаду кримінального провадження як розумність строків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 статті 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зволікання сторони кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами Кримінального процесуального кодексу України та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Так, право сторони на ознайомлення з матеріалами не є абсолютним. Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб та суспільства в цілому (рішення Конституційного суду України по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи).

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про завершення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Так, у відповідності до матеріалів Клопотання вбачається, що станом на 29.12.2022 повністю ознайомилися з усіма матеріалами досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_15 (13.12.2022 - дата завершення ознайомлення), підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники - адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (28.12.2022 - дата завершення ознайомлення), захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_6 (22.12.2022 - дата завершення ознайомлення); станом на 29.12.2022 частково ознайомився з матеріалами досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_11 (15 томів з 19) та захисник підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 (12 томів з 19).

Відомості про те, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в матеріалах Клопотання відсутні, не надано доказів на підтвердження відповідних обставин і в судовому засіданні.

Відтак, слідчим суддею встановлено, що сторона захисту в особі підозрюваного ОСОБА_11 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розпочавши ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до дати розгляду слідчим суддею Клопотання не вчиняла активних дій, спрямованих на подальше ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 , взагалі не ознайомлювалася з такими матеріалами протягом доволі тривалого періоду з дати повідомлення сторону захисту про завершення досудового розслідування у Кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (два місяці). Доводи сторони захисту про те, що підозрюваний ОСОБА_8 внаслідок виконання спеціальних військових завдань в районі проведення бойових дій не має можливості ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, однак він, а також підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 розпочали ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, матеріалами справи не підтверджені.

При цьому, у відповідності до наявних у матеріалах Клопотання протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування вбачається, що стороною обвинувачення з метою оптимізації процесу ознайомлення було забезпечено виготовлення електронних копій томів кримінального провадження та вручення їх підозрюваним та захисникам, отже стороною обвинувачення створені належні умови доступу до матеріалів досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність факту зволікання стороною захисту в особі підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисників - адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в ознайомленні з матеріалами Кримінального провадження та наявність підстав, визначених п. 10 ст. 290 КПК України, для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Детектив просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у Кримінальному провадженні до 29.01.2023 (включно).

Разом з тим, беручи до уваги обсяг матеріалів досудового розслідування Кримінального провадження (19 томів письмових матеріалів та носіїв інформації), кількість матеріалів, з якими залишилось ознайомитися стороні захисту, з урахуванням відсутності підтверджених відомостей про те, що підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 розпочали ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, враховуючи наслідки, які зазнає цивільне населення у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України (відсутність світла, тривалі повітряні тривоги, які змушують перебувати у бомбосховищах) та які створюють певні перешкоди у ознайомленні сторони захисту з матеріалами, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім встановлення стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисникам, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у Кримінальному провадженні до 06 березня 2023 року включно, який забезпечить дотримання вимог розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

Крім того, для уникнення спірних питань під час виконання процесуальних дій, пов`язаних із ознайомленням сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, враховуючи вимоги ст. 20, 28, 50, 290 КПК України, згідно яких сторона захисту - це підозрюваний та його захисники, які можуть бути залучені на будь-якій стадії кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваним та захисникам підозрюваних, у випадку надання ними документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що Клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 20, 28, 290, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та їх захисникам, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 22.05.2020 до 06 березня 2023 року включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1