Справа № 206/3531/22
Провадження № 1-кс/206/132/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000081, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція України» (журналі єдиного обліку) Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №2764 зареєстровано рапорт оперуповноваженого Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_5 , щодо звернення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вижній Березів Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області про те, що в період з 25.06.2022 по 26.06.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі-продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 11.03.2022 року є солдатом 104 бригади. 01.06.2022 року він приїхав у відпустку до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де, приблизно, в кінці червня 2022 року почав займатись пошуком автомобілю, щоб поїхати в зону бойових дій. Так, в мережні «Інтернет», на соціальній інтернет - платформі «Facebook», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобілів, які привозять з Республіки Польща, безпосередньо для потреб ЗСУ. Також, в даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 зателефонував та обговорив з уповноваженою особою умови купівлі-продажу автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за суму - 3700 тисяч доларів США. Дана особа (ПІБ не відомо) пояснила, що вказаний автомобіль привезуть до Львова та переслав на телефон ОСОБА_6 фото т/з, також останній вказав, що потрібно внести передоплату на суму 65000 тисяч гривень, на що ОСОБА_6 погодився і перевів частину грошової суми на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_7 ), а 26.06.2022, перевів на цю ж картку грошові кошти, на суму 5025 грн. Через декілька днів, ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, на суму 32 тисячі гривень на іншу картку, у зв`язку з отриманням штрафу на кордоні, на що ОСОБА_6 погодився і перевів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 ) вказані грошові кошти. Після чого, а саме через декілька днів, зв`язок з вказаним номером телефону зник і ОСОБА_6 вирішив звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження була отримана інформація про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який має у своєму користуванні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів щодо громадянина: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2022 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Отримані речі та документи мають значення для встановлення обставин, а також можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному проваджені № 0000081 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме щодо вчинення такого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України орган досудового слідства,

з метою забезпечення швидкого, повного розслідування кримінального правопорушення, уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідча просила розглянути клопотання та надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або працівникам СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та забезпечити можливість її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати інформацію відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номери банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.06.2022 по строк дії ухвали у друкованому та електронному вигляді.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022, копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022, рапорт, копія протоколу прийняття заяви від 05.07.2022; копія протоколу допиту потерпілого, копія додаткового допиту потерпілого від 28.11.2022, копія пояснень від 02.03.2023 ОСОБА_17 , копія пояснень від 03.03.2023 ОСОБА_7 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або працівникам СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та забезпечити можливість її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати інформацію відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номери банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.06.2022 по строк дії ухвали у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 20.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1