Провадження №1-кс/389/17/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 05.07.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000443 від 05.07.2021 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, просив зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 на 00:00 год. 04.07.2021р..

Також просив зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які попередньо 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 на 00:00 год. 04.07.2021 р

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 липня 2021 року близько 15:17 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала особа з мобільного номера, ході телефонної розмови ОСОБА_4 стало відомо, що до неї зателефонувала особа, яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спілкувалася ОСОБА_4 з 3-ма різними особами, з 3-ох різних мобільних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Під час спілкування у телефонному режимі особа, яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснила ОСОБА_4 про те, що невідомі особи з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), яка оформлена на її ім`я, намагаються зняти із неї наявні грошові кошти. Окрім того, особою, яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в телефонному режимі було сказано ОСОБА_4 , що її необхідно зняти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) грошові кошти, а тоді їх через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувати на мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші мобільні номери, яких остання не пам`ятає, щоб їх таким чином зберегти. Після того як ОСОБА_4 зняла грошові кошти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) в сумі 35488 грн., вона їх частинами перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться по АДРЕСА_2 , на 7 мобільних номерів, а саме на мобільний номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № 022N-W5G2-6PQ3-2HP2), на мобільний номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № 022N-W5G2-6PNA-6GUF), на мобільний номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № P22N-W5G2-6PNN-6HDE), на мобільний номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. (P22N-W5G2-6PW1-TND2), на мобільний номер НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № 022N-W5G2-6PW8-NNKD), на мобільний номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № P22N-W5G2-6PUR-AN3D) та на інші номери мобільного оператора, яких остання не запам`ятала.

Як тільки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вище вказані мобільні номери, остання зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з в період з 00:00 год. 03.07.2021 року по 00:00 год. 04.07.2021 року, дійсно перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню №0000468 від 02.12.2022 року.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 на 00:00 год. 04.07.2021р;

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , які попередньо 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 на 00:00 год. 04.07.2021 року.

Строк дії даної ухвали з 12 січня 2023 року по 12 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1