Дата документу 07.03.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/2870/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . А також номер - НОМЕР_5 .

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_10 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Так, встановлено, що шахраями під час спілкування з ОСОБА_4 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_11 з 11.11.2022 по 12.11.2022. Було використано лише абонентський номер телефону - НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 (XiaomiRedmiNote 4) - 26.11.2022. У даному мобільному терміналі з 01.01.2022 року по теперішній час було використано 294 абонентських номери;

Встановлено, що абонентський термінал XiaomiRedmiNote 4 одночасно використовує два абонентські номери, встановлено додатковий ІМЕІ НОМЕР_13 ; НОМЕР_4 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_14 (XiaomiMiNote 10)- 30.08.2022. У даному терміналі з 01.01.2022 року по теперішній час використовувались 62 абонентських номери.

У вказаному терміналі використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_15 з 22.01.2022 по 09.02.2023.

Встановлено, що абонентський термінал XiaomiMiNote 10 одночасно використовує два абонентські номери, встановлено додатковий ІМЕІ НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 з 03.11.2022 по 08.11.2022. У даному терміналі використано лише абонентський номер телефону НОМЕР_4 ; НОМЕР_12 (XiaomiRedmiNote 4) - 26.11.2022.

У даному мобільному терміналі з 01.01.2022 року по теперішній час було використано 294 абонентських номери; НОМЕР_2 , якийвикористовувався у мобільнихтерміналах:

НОМЕР_18 з 11.11.2022 по 12.11.2022. У даному терміналі використано лише абонентський номер телефону НОМЕР_4 ; НОМЕР_12 (XiaomiRedmiNote 4) - 26.11.2022. У даному мобільному терміналі з 01.01.2022 року по теперішній час було використано 294 абонентських номери.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , відома адреса реєстрації АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_10 , використовувався у мобільних терміналах:

НОМЕР_19 (NOMI i144c) з 30.03.2022 по 31.03.2022;

НОМЕР_20 (AppleiPhone 7)- 26.08.2022;

НОМЕР_21 (AppleiPhone 6) з 06.11.2021по 16.11.2022;

НОМЕР_22 (Samsung GALAXY A30)- 27.11.2022;

НОМЕР_23 (HUAWEI Y6p) з 25.11.2022 по 12.12.2022;

НОМЕР_24 (HUAWEI Y6p)- 16.11.2022 по 16.12.2022;

НОМЕР_25 - 19.12.2022;

НОМЕР_26 (AppleiPhone 8) з 16.12.2022 по 19.02.2023.

Також, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є раніше судим за вчинення корисливих злочинів. ОСОБА_6 має у користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 .

Встановлено, що зазначені абонентські номери телефонів використовувались у мобільних терміналах:

НОМЕР_27 :

-НОМЕР_30 (Samsung GT-C3200) - 12.10.2022;

-НОМЕР_31 (SamsungGalaxy S5 Mini) з 11.10.2022 по 12.10.2022;

-НОМЕР_32 (Samsung GT-C3322) - 13.10.2022.

НОМЕР_28 працював тільки до 25.08.2021 року.

НОМЕР_29 :

-НОМЕР_33 (Asus ZB553KL) з 19.11.2022 по 20.11.2022;

- НОМЕР_34 (YINGTAI T40) з 17.10.2022 по 21.11.2022;

- НОМЕР_35 (LENOVO A7000-a) з 21.11.2022 по 23.11.2022;

- НОМЕР_36 (LENOVO A7000-a) з 23.11.2022 по 04.12.2022;

- НОМЕР_37 (Samsung G990B/DS) з 11.12.2022 по 13.12.2022;

- НОМЕР_38 (Xiaomi Redmi 6) - 15.12.2022;

- НОМЕР_39 (Samsung Galaxy J5) - 23.12.2022;

- НОМЕР_40 (Samsung Galaxy S21 FE 5G)з 21.12.2022 по 30.12.2022;

- НОМЕР_41 (Nokia 6230i)- 31.12.2022;

- НОМЕР_42 (XiaomiRedmi 4) з 06.01.2023 по 07.01.2023;

- НОМЕР_43 (Nokia C5-03) з 15.12.2022 по 08.01.2023;

- НОМЕР_44 (LGNexus 5 ( НОМЕР_45 ) з 08.01.2023 по 11.01.2023;

- НОМЕР_46 (HUAWEI Y5 2017 (MYA-L22) - 18.01.2023;

- НОМЕР_47 (Redmi a1) з 29.01.2023 по 30.01.2023;

- НОМЕР_48 (HUAWEI Honor 7A) з 05.02.2023 по 06.02.2023;

- НОМЕР_49 (Nokia 1112) з 06.02.2023 по 12.02.2023;

- НОМЕР_50 (NOKIA 5) з 26.01.2023 по 13.02.2023;

- НОМЕР_51 (Samsung Galaxy J5) - 13.02.2023;

- НОМЕР_52 (Meizu M3) - 13.02.2023;

- НОМЕР_53 (Huawei U8650 Sonic) з 08.01.2023 по 15.02.2023;

- НОМЕР_54 (Tinno S8073B) - 16.02.2023;

- НОМЕР_55 (NOKIA 5) з 25.01.2023 по 16.02.2023;

- НОМЕР_56 (Nokia 1280) з 15.02.2023 по 19.02.2023;

- НОМЕР_57 (Nokia X) з 14.02.2023 по 19.02.2023.

На даний час слідству необхідно отримати мобільних телефонів: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та терміналів НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_57 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_43 , НОМЕР_53 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_54 та НОМЕР_48 (абонента «А1») за період з 00.00 год. 20.12.2022 по 00.00 год. 02.03.2023 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], наступних мобільних терміналів номерів мобільних телефонів: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та терміналів НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_57 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_43 , НОМЕР_53 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_54 та НОМЕР_48 (абонента «А1») за період з 00.00 год. 20.12.2022 по 00.00 год. 02.03.2023 із зазначенням:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») ;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_2 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 та НОМЕР_3 та мобільними терміналами: НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_57 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_43 , НОМЕР_53 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_54 та НОМЕР_48 ,, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, користувачі вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів можуть бути причетними до вчинення крадіжки майна у великих розмірах в частині готування до його вчинення та безпосередньо до його вчинення.

Приймаючи до увагиви щевикладене, керуючи ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

-інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], наступних мобільних терміналів номерів мобільних телефонів: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та терміналів НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_57 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_43 , НОМЕР_53 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_54 та НОМЕР_48 (абонента «А1») за період з 00.00 год. 20 .12.2022 по 00.00 год. 02.03.2023 із зазначенням:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») ;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»);

Виконання ухвали доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 2 місяці..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1