Справа №519/280/23
У Х В А Л А

15.02.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 08.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

Дізнавач звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що СД ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 08.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2022 до чергової частини СПД №1 відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.10.2022 перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » село Фонтанка Одеського району Одеської області, під приводом надання позики для куми, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12500 гривень. Загальна сума матеріального збитку складає 12500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька міста Одеса Одеської області, перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » село Фонтанка Одеського району Одеської області отримала приватне повідомлення через соціальну мережу Інтернет «Instagram», від невідомої особи, яка використовуючи приватну сторінку з соціальної мережі Інтернет «Instagram», що належала кумі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала приватне повідомлення з проханням надання позики для, останньої, у розмірі 29 100 гривень. Отримавши дане повідомлення потерпіла ОСОБА_5 повідомила невідому особу, що сума в розмірі 29 100 гривень у неї відсутня, та запропонувала надіслати, останній, суму у розмірі 12 500 гривень, на дане повідомлення невідома особа відреагувала позитивно та у відповідь надіслала потерпілій номер банківської карти Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на яку потрібно було надіслати грошові кошти.

Надалі, потерпіла ОСОБА_5 , виконуючи умови домовленості, використавши мобільний застосунок «Ощад24» здійснила один переказ грошових коштів на суму 12 500 гривень за своєї банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номер банківської карти, який попередньо надіслала у приватних повідомленнях невстановлена особа, Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , без зазначення особистих даних отримувача. Через деякий час, після отримання грошових коштів у суму 12 500 гривень невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_5 намагалася вийти на зв`язок, у приватних повідомленнях через соціальну мережу Інтернет «Instagram» з невідомою особою, але остання на приватні повідомлення не відповідала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , на яку потерпілою було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 12 500 гривень, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактична адреса якого: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 08.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000158 від 08.10.2022, тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 08.10.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів одним платежем 12 500 гривень;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2022 по теперішній час;

- детальної інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1