Справа № 640/6599/19
н/п 1-кс/953/389/23
"23" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо власника банківських рахунків р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2018 по 01.01.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2018 2019 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель запасних частин для рухомого складу, проведених СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стало результатом визнання переможцем публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі запасних частин.
20.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) в особі начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №П/НХ181111/НЮ від 20.06.2018, ціна договору 1334057,20 грн.
Для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до договору №П/НХ181111/НЮ і видаткових накладних про постачання товарів по ньому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені завідомо неправдиві відомості про вартість ремкомплекту помпи системи охолодження.
Допитана 01.04.2019 як свідок власник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомила, що власником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної юридичної особи вона стала, погодившись на пропозицію сторонніх осіб за грошову винагороду. ОСОБА_5 не здійснювала господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори, первинні, бухгалтерські і звітні документи не складала. Крім того, свідок повідомив, що на прохання ОСОБА_6 вона відкрила у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності, у слідчого виникла необхідність у отриманні документів про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , його повні анкетні, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2018 по 01.01.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, документи щодо руху грошових коштів за відкритими банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги фінансових операцій проведених через вказані банківські рахунки.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо власника банківських рахунків р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2018 по 01.01.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.03.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1