Справа № 462/841/23
провадження 1-кс/462/256/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні№ 0000144 від 06.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майнов межах кримінального провадження № 0000144 від 06.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.02.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 01 лютого 2023 року таємно, без відома потерпілого заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 000 грн із його банківської зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 будучи допитаним в якості потерпілого повідомив, що працює на посаді охоронця у НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом останнього року. Заробітню плату, аванс, відпускні грошові кошти він отримував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку йому видали за місцем його роботи. Станом на 11-12 год. 31.01.2023 року залишок грошових коштів на цій картці становив 7067, 52 грн. Того ж дня, у другій половині дня він проводжав старшого сина ОСОБА_6 , 1986 на відправку у складі ЗСУ, в зону проведення бойових дій на території України. Це було близько 16.00 год. 31.01.2023 року. Після цього, його дружина пішла додому, а він після відвідування ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пішов у напрямку свого помешкання за адресою АДРЕСА_1 . Проходячи через територію приміського вокзалу м. Львова вирішив зайти в кафе, щоби випити кави, оскільки був стривожений відправкою ОСОБА_7 на війну. В даному кафе він випадково зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_8 , якого він знає тривалий час та з яким надалі почали спілкуватись та в ході чого вжили значну кількість спиртного. Під час спілкування із ОСОБА_9 , між ними жодних конфліктів чи непорозумінь не виникало. За замовлення у кафе готівкою оплачував як він, так і ОСОБА_8 . На той час при ньому були його особисті речі, гаманець, в якому були грошові кошти, а також його зарплатна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунку якої в залишку були грошові кошти на суму більше 7-ми тисяч гривень. Близько 22.30-22.40 год. 31.01.2023 року він попрощався з ОСОБА_9 , вони розрахувались у кафе, після чого він пішов в напрямку вул. Городоцької, направляючись додому на вул. Яр. Мудрого в м. Львові. Виходячи із кафе, у нього залишилось готівкою 100 грн. та заробітна картка із грошовими коштами на такій у сумі більше 7 000 грн, яка була при ньому в боковій кишені його куртки. Він спустився по АДРЕСА_2 , де будучи неуважним, з власної необережності перечіпившись, втратив рівновагу та впав на бруківку, при цьому він тілесних ушкоджень собі не заподіяв, лише відчув фізичний біль в правому лікті руки, після чого підвівся, руками пострушував зі свого одягу залишки снігу та ґрунту та швидким темпом направився додому. При цьому, після падіння він не перевіряв вмісту своїх кишень, а лише подивився, що в кишені є його мобільний телефон, тому подумав, що усі його речі є при ньому. А прийшовши додому близько 23.10 год., він роздягнувся та одразуліг спати. Вже 01.02.2023 зранку, на його мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення, згідно змісту яких із його зарплатної картки багато разів різними сумами списуються грошові кошти, тобто в цих повідомленнях була інформація щодо зняття грошових коштів з його банківської картки. Перевіривши вміст кишень своєї куртки, він виявив відсутність своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Припустив, що свою картку він міг загубити на вулиці 31.01.2023 ввечері, коли впав, а невідомою особою ця картка була знайдена та почала знімати з неї грошові кошти. Він витратив значний час намагаючись заблокувати свою заробітну картку, оскільки за номером ІНФОРМАЦІЯ_1 оператор не відповідав та надалі картка була заблокована у відділенні банку, в якому того ж дня о 12.40 год. на його прохання також отримав від працівників банку виписку по руху коштів за його банківським рахунком, а саме: НОМЕР_1 за період з 31.01.2023 по 01.02.2023, згідно якого невідомою особою було знято грошових коштів (здійснено розрахунок купівлю у різних магазинах та аптеках міста) на загальну суму 7 052,39 грн, тобто невідомою йому особою викрадено із належної йому банківської картки грошові кошти та спричинено матеріальну шкоду.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 повідомив про те, що 31 січня 2023 року близько 23.20 год. він знаходився неподалік будинку АДРЕСА_2 , де гуляв по місту, направляючись в напрямку Головного залізничного вокзалу. На бруківці біля вказаного будинку побачив банківську картку коричневого кольору із атрибутами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку, оглянувшись довкола і побачивши, що нікого із перехожих не було поруч, вирішив підняти із землі. Оскільки банківська картка була в досить добре збереженому стані та без жодних подряпин, латинськими буквами на ній написано якесь ім`я, також на одному краю був розташований електронний прямокутний чіп і строк дії цієї картки був діючий, тому він вирішив спробувати нею скористатись та розрахуватись за допомогою цієї картки в магазинах та інших закладах. Наступного дня, 01 лютого 2023 року він у різних продуктових магазинах та інших закладах м. Львова здійснював покупки продуктів, спиртних напоїв та тютюнових виробів та розраховувався при цьому за допомогою знайденої ним банківської карти, витративши із вказаної карти грошові кошти в сумі близько семи тисяч гривень.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 31.01.2023 по 01.02.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; про адреси розташування пост-терміналів у торгових закладах та інших установах, в яких здійснювався розрахунок в запитуваний органом досудового розслідування час.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт його вчинення та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою отримання доказів винуватості особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 06.02.2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та зібрати докази на підтвердження винуватості, дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій, а саме до інформації щодо повного руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.04.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії з камер відеоспостереження осіб, які знімали грошові кошти, адрес розташування пост-терміналів у торгових закладах та інших установах, в яких здійснювався розрахунок по даному картковому рахунку за період часу з 31.01.2023 по 01.02.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо повного руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.04.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії з камер відеоспостереження осіб, які знімали грошові кошти, а також адрес розташування пост-терміналів у торгових закладах та інших установах, в яких здійснювався розрахунок по даному картковому рахунку за період часу з 31.01.2023 по 01.02.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/841/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1