Єдиний унікальний номер 333/773/23
Провадження №1-кс/333/402/23
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , про обшук у кримінальному провадженні №0000403, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 - т.в.о. помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи молодший сержант ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами державного бюджету України, шляхом безпідставного отримання у період часу із 05.04.2022 по 31.07.2022 виплат (додаткової винагороди) за участь в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи в районах бойових дій у період здійснення зазначених заходів у відповідності до Пастанови КМУ №168 від 28.02.2022, в розмірі 397666,67 гривень, в той час, як фактично участь в бойових діях та забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії не приймала, в районах бойових дій не перебувала, а фактично виконувала свої службові обов`язки на території м.Запоріжжя.

Допитаний як свідок начальник групи персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 пояснив, що 09.01.2022 на посаду бухгалтера (1 категорії) фінансово-економічної служби кадру в/ч НОМЕР_1 було призначено ОСОБА_4 та в подальшому останню переведено на посаду провідного бухгалтера. Близько в середині травня у зв`язку із переведенням до іншої військової частини помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його посаду тимчасово виконуючою обов`язків було призначено ОСОБА_4 , яка 31.08.2022 була звільнена у зв`язку із сімейними обставинами. Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посадах бухгалтера (1 категорії), провідного бухгалтера, т.в.о. помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи та помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи, перебувала у штаті штабу батальйону в/ч НОМЕР_1 , та підпорядковувалась начальнику штабу та командиру батальйону. Перевірку наявності особового складу, ранкові, вечірні та позапланові перевірки наявності особового штабу в/ч НОМЕР_1 , та безпосередньо ОСОБА_4 , як бухгалтера (1 категорії), провідного бухгалтера, т.в.о. помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи та помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи здійснювались начальником штабу в/ч НОМЕР_1 , яким був т.в.о. начальника штабу - заступник начальника штабу в/ч НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_4 . З 31.05.2022 т.в.о. начальника штабу в/ч НОМЕР_1 призначено ОСОБА_7 , а з 11.06.2022 останнього призначено на посаду начальника штабу, на якій він перебуває по теперішній час. Так, командири рот, командир розвідувального взводу, командир інженерно-саперного взводу, командир взводу матеріально-технічного забезпечення, начальник медичної служби подають рапорти, із переліком військовослужбовців, які виконували бойові завдання для нарахування останнім додаткової винагороди. Вказані рапорти подавались в групу персоналу штабу військової частини. Після цього, групою персоналу штабу готувався рапорт із переліком військовослужбовців штабу в/ч НОМЕР_1 (управління батальйону, штаб, група персоналу, група планування, логістика, фінансово-економічна служба, служба захисту державної таємниці, командний пункт) для виплати додаткової винагороди за підписом начальника штабу, який окремо подавався на візування до командира військової частини НОМЕР_1 . Перед подачею рапортів структурних підрозділів в/ч НОМЕР_1 , рапорту за штаб в/ч НОМЕР_1 , вони надаються на перевірку помічнику командиру з фінансово-економічної роботи, який після перевірки надає вказані рапорти командиру в/ч НОМЕР_1 . Командир в/ч НОМЕР_1 у свою чергу візує всі рапорти «до наказу» та рапорти із візами повертаються до групи персоналу штабу, після чого на підставі вказаний рапортів начальником групи персоналу готувався один загальний наказ про виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 . Після підготування проекту наказу, він передавався помічнику командира з фінансово-економічної роботи, який перевіряв вказаний наказ, ставив на ньому свою візу, та наказ передавався на підпис командиру в/ч НОМЕР_1 . Після підписання наказу командиром, він повертався до групи персоналу штабу, із нього виготовлявся витяг, який передавався помічнику командира із фінансово-економічної роботи, який здійснює підготовку фінансових документів та вживаються заходи для проведення фінансових виплат згідно вказаного наказу.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що до кола її службових обов`язків як бухгалтера (1 категорії) входило нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 , подача звітності щодо відрахувань в Пенсійний Фонд, видача довідок щодо нарахувань, виписка грошових атестатів. До кола її службових обов`язків як провідного бухгалтера входила звірка наказів зі штатним розкладом та нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 , подача звітності щодо відрахувань в Пенсійний Фонд, видача довідок щодо нарахувань, виписка грошових атестатів. До кола її службових обов`язків як т.в.о помічника командира в/ч НОМЕР_1 із ФЕР входила звірка наказів зі штатним розкладом, нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 , контроль за виплатою грошового забезпечення, подача звітності щодо відрахувань в Пенсійний Фонд, видача довідок щодо нарахувань, виписка грошових атестатів.

Також ОСОБА_4 зазначила, що після підписання командиром в/ч НОМЕР_1 наказу про виплату додаткової винагороди на підставі поданих рапортів самостійних підрозділів та штабу батальйону, вказаний наказ надавався ОСОБА_4 для подальшого опрацювання, перевірки та нарахування грошової винагороди. Такі накази надавались ОСОБА_4 на протязі із березня до серпня 2022 року. Після отримання наказу про виплату додаткової винагороди та його перевірки, ОСОБА_4 вносились дані в платіжно-розрахункові відомості щодо нарахування додаткової винагороди. На вказаних платіжно-розрахункових відомостях до червня місяця 2022 року ОСОБА_4 ставила підпис як виконавець, їх також підписували помічник командира в/ч НОМЕР_1 із ФЕР та командир в/ч НОМЕР_1 , після покладення на ОСОБА_4 обов`язків т.в.о. помічника командира в/ч НОМЕР_1 із ФЕР, вказані платіжно-розрахункові відомості підписувала ОСОБА_4 та командир в/ч НОМЕР_1 . Після чого, вказані документи передавали до фінансово-економічної служби НОМЕР_2 бригади ТрО (в/ч НОМЕР_3 ), після чого їх перевіряв помічник командира в/ч НОМЕР_3 із ФЕР на предмет відповідності відповідно відомостей до наказу, а саме, невиплата особам які СЗЧ, позбавлені винагороди згідно п.9 Постанови КМУ №168 від 26.02.2022, виплати пораненим, родичам загиблих. Після перевірки помічник командира в/ч НОМЕР_3 із ФЕР візував надані ОСОБА_4 платіжно-розрахункові відомості, передавав їх на підпис командиру в/ч НОМЕР_3 , після його підписання ставив гербову печатку та передавав їх останній.

Далі, ОСОБА_4 передавала вказані платіжно-розрахункові відомості, накази, платіжні відомості на банк, зведений реєстр все в 3-х екземплярах до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який по червень місяць 2022 року включно був розпорядником коштів та здійснював перерахування згідно платіжно-розрахункових відомостей додаткової винагороди, визначеної Постановою КМУ №168 від 26.02.2022, а із липня місяця 2022 року розпорядником коштів визначено безпосередньою в/ч НОМЕР_3 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що спільною директивою Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України №Д-322/1/1дск від 30.01.2018 та директивою командувача військ Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1дск від 02.02.2018 військова частини НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 бригада Територіальної оборони) та її підпорядковані військові частини НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 знаходяться на фінансовому забезпечення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто останній є розпорядником бюджетних коштів.

В подальшому, телеграмою заступника директора департаменту фінансів Міністерства оборони України №248/2942 від 29.06.2022 доведено про виведення в т.ч. в/ч НОМЕР_3 із підпорядкованими військовими частини, як підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 на самостійне фінансове забезпечення, та із липня місяця 2022 року, фінансове забезпечення в т.ч. в/ч НОМЕР_1 здійснювалось безпосередньо військової частиною НОМЕР_3 .

Згідно п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку з метою вилучення:

платіжно-розрахункових відомостей, наказів, платіжних відомостей на банк, реєстрів та інших бухгалтерських та супровідних документів, на підставі яких військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 у період часу із 01.04.2022 до 30.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено нарахування додаткової винагороди, визначеної Постановою КМУ №168 від 26.02.2022.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомості за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, провулок Тихий, 7 є - Держава Україна в особі Міністерства оборони України ().

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 20.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 410 КК України (кримінальне провадження №0000403).

Клопотання, подане слідчим, затверджене прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, інформація з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 є - Держава Україна в особі Міністерства оборони України ().

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , про обшук у кримінальному провадженні № 0000403, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях де знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Держава Україна в особі Міністерства оборони України (), з метою відшукання та вилучення:

- платіжно-розрахункових відомостей, наказів, платіжних відомостей на банк, реєстрів та інших бухгалтерських та супровідних документів, на підставі яких військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 у період часу із 01.04.2022 до 30.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено нарахування додаткової винагороди, визначеної Постановою КМУ №168 від 26.02.2022.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1