Провадження № 1-кс/727/3379/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000209 від 13 жовтня 2021 року),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, на даний момент вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння у подальшому бюджетними коштами.

11.10.2021 до матеріалів кримінального провадження було долучено акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 №06-33/13 від 26.08.2021, у ході проведення якої, у тому числі, здійснено перевірку дотримання законодавства під час використання коштів, виділених з державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року, відповідно до якого виявлено ряд порушень.

Також, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення з незаконного заволодіння державними грошовими коштами причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по виконанню робіт якими у ході проведення вищевказаної ревізії встановлені порушення.

Відповідно до матеріалів вищевказаної ревізії виявлено ряд порушень. Так, взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювались на підставі 5-ти договорів підряду на виконання аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії в червні 2020 року на території Сторожинецького та Глибоцького районів Чернівецької області, а саме по наступним договорам: №124-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0261015 Михальча - Спаська на ділянці км 0+000 - км 11+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №133-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026050 Глибока - Буденець Банилів- Підгірний на ділянці км 19+500 - км 23+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №134-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026169 Ропча - В.Петрівці на ділянці км 6+500 - км 10+140, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №135-ДГ від 09.11.2020 на проведення відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026026 об`їзд смт Глибока на ділянці км 0+435 - 0+760)» (капітальний ремонт окремими ділянками), №186-ДГ від 01.12.2020 на проведення Відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026039 Тарашани - Михайлівка - Димка на ділянці км 1+600 - 2+300)» (капітальний ремонт окремими ділянками).

Загалом, за результатами документальної перевірки, проведених кернування та контрольних обмірів по об`єктах виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт встановлено порушень, що призвели до завищення обсягів та вартості робіт, зокрема, за результати кернування встановлено порушень на загальну суму 14 652 942,00 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до: дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, документів щодо здійснення технічного нагляду, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об`єктах проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю на об`єкті дослідження, по наступним роботам, які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених договорів, а саме: №124-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0261015 Михальча - Спаська на ділянці км 0+000 - км 11+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №133-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026050 Глибока - Буденець Банилів- Підгірний на ділянці км 19+500 - км 23+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №134-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026169 Ропча - В.Петрівці на ділянці км 6+500 - км 10+140, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №135-ДГ від 09.11.2020 на проведення відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026026 об`їзд смт Глибока на ділянці км 0+435 - 0+760)» (капітальний ремонт окремими ділянками), №186-ДГ від 01.12.2020 на проведення Відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026039 Тарашани - Михайлівка - Димка на ділянці км 1+600 - 2+300)» (капітальний ремонт окремими ділянками). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду судових експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, документів щодо здійснення технічного нагляду, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об`єктах проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю на об`єкті дослідження, по наступним роботам, які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених договорів, а саме: №124-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0261015 Михальча - Спаська на ділянці км 0+000 - км 11+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №133-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026050 Глибока - Буденець Банилів- Підгірний на ділянці км 19+500 - км 23+200, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №134-ДГ від 09.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026169 Ропча - В.Петрівці на ділянці км 6+500 - км 10+140, Сторожинецького району, Чернівецької області» (капітальний ремонт окремими ділянками), №135-ДГ від 09.11.2020 на проведення відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026026 об`їзд смт Глибока на ділянці км 0+435 - 0+760)» (капітальний ремонт окремими ділянками), №186-ДГ від 01.12.2020 на проведення Відновлювальних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пошкоджено (зруйновано) під час повені, яка відбулася 9-24 червня 2020 року на території Глибоцької селищної ради Глибоцької ОТГ Чернівецької області (026039 Тарашани - Михайлівка - Димка на ділянці км 1+600 - 2+300)» (капітальний ремонт окремими ділянками).

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1