Справа № 357/5021/22
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України,-

УСТАНОВИВ:

09.12.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2022 років, невідомі особи, використовуючи відповідні цифрові ключі та виключний доступ до Державних та Єдиних реєстрів, використовуючи своє становище, незаконно вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені приватних нотаріусів Київської області, за час перебування останніх за державним кордоном України. В подальшому, замовники фіктивних документів використовували їх за призначенням, з метою встановлення певних юридичних фактів у різних сферах господарської та підприємницької діяльності, а також в приватних інтересах, що призвело до заподіяння значної шкоди інтересам держави та окремих фізичних осіб.

Так, згідно офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватний нотаріус ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи документ НОМЕР_1 , упродовж певного періоду перебувала за кордоном України, а саме:

дата 25.03.2021 час 8 год 46 хв Виїзд Бориспіль-D, рейс 7663 КИЇВ-ХУРГАДА

дата 01.04.2021 час 19 год 36 хв В`їзд Бориспіль-D, рейс 7664 ХУРГАДА-КИЇВ

В той же час, невідомими особами з використанням спеціального програмного забезпечення, логіна, пароля, ЕЦП, пароля до ЕЦП, та робочого місця нотаріуса, здійснено несанкціонований доступ до Реєстрів та проведено нотаріальні/реєстраційні дії, що підтверджується відомостями із Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

Назва діїДата та час діїРеєстр номер заявиДата реєстрації заявиРеєстр номер рішенняДата прийняття рішенняТип майнаНомер ОНМКадастровий номер земельної ділянкиАдреса ОНМ
Відкриття розділу, реєстрація ОНМ01.04.2021 11:59:29.03.2021 16:14:01.04.2021 11:14:00земельна ділянка900:03:005:0411
Реєстрація права власності01.04.2021 12:03:29.03.2021 16:14:01.04.2021 11:14:00земельна ділянка900:03:005:0411
завершення відкриття розділу01.04.2021 12:04:10 земельна ділянка900:03:005:0411
Погашення права власності01.04.2021 12:27: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0060Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:28: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0060Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:31: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0135Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:32: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0135Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:34: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0068Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:35: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0068Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:38: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0048Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:38: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0048Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:40: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0134Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:40: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0134Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:43: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0067Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:44: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0067Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:45: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0065Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:46: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0065Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:48: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0066Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 12:49: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0066Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Погашення права власності01.04.2021 12:51: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0037
Закриття розділу01.04.2021 12:51: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0037
Погашення права власності01.04.2021 12:56: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0098
Закриття розділу01.04.2021 12:59: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0098
Погашення права власності01.04.2021 13:09: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0059
Закриття розділу01.04.2021 13:09: .04.2021 12:22:39земельна ділянка900:03:002:0059
Відкриття розділу, реєстрація ОНМ01.04.2021 14:56:30.03.2021 11:40:01.04.2021 14:18:25земельна ділянка900:03:005:0410
Реєстрація права власності01.04.2021 15:02:30.03.2021 11:40:01.04.2021 14:18:25земельна ділянкаНОМЕР_2 :03:005:0410
завершення відкриття розділу01.04.2021 15:02:32 земельна ділянкаНОМЕР_2 :03:005:0410
Погашення права власності01.04.2021 15:33: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_3 :03:002:0081
Закриття розділу01.04.2021 15:33: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0081
Погашення права власності01.04.2021 15:35: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0091
Закриття розділу01.04.2021 15:35: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0091
Погашення права власності01.04.2021 15:37: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0070
Закриття розділу01.04.2021 15:38: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0070
Погашення права власності01.04.2021 15:41: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0049
Закриття розділу01.04.2021 15:41: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0049
Погашення права власності01.04.2021 15:45: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0142
Закриття розділу01.04.2021 15:46: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0142
Погашення права власності01.04.2021 15:49: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_4 :03:002:0141
Закриття розділу01.04.2021 15:49: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0141
Погашення права власності01.04.2021 15:52: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_5 :03:002:0101
Закриття розділу01.04.2021 15:53: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_5 :03:002:0101
Погашення права власності01.04.2021 15:55: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_6 :03:002:0090
Закриття розділу01.04.2021 15:56: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0090
Погашення права власності01.04.2021 15:57: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_7 :03:002:0110
Закриття розділу01.04.2021 15:58: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_7 :03:002:0110
Погашення права власності01.04.2021 16:02: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_8 :03:002:0132
Закриття розділу01.04.2021 16:02: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_8 :03:002:0132
Погашення права власності01.04.2021 16:04: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_9 :03:002:0140
Закриття розділу01.04.2021 16:05: .04.2021 15:30:44земельна ділянкаНОМЕР_9 :03:002:0140
Погашення права власності01.04.2021 16:06: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0181Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська
Закриття розділу01.04.2021 16:06: .04.2021 15:30:44земельна ділянка900:03:002:0181Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська

ІР-адреси входів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватного нотаріуса ОСОБА_4 за період з 25.03.2021 по 01.04.2021
ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ
26.03.202110:09:1091.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
29.03.202111:56:2991.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
29.03.202114:12:1091.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
29.03.202116:23:1691.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
29.03.202116:24:1291.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
30.03.202110:21:2491.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
30.03.202111:40:1391.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
30.03.202113:41:5491.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
30.03.202114:10:1791.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
31.03.202110:18:1291.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
31.03.202114:25:2991.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
31.03.202116:11:2691.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
01.04.202109:36:1191.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3
01.04.202113:08:1191.242.194.166H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3

ІР-адреси входів до Єдиного реєстру довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_4 за період з 25.03.2021 по 02.10.2021
ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ
29.03.202112:22:2191.242.194.166USERNAME=ADMIN/Ф
30.03.202110:43:0391.242.194.166USERNAME=ADMIN/Ф
29.09.202114:45:1691.242.192.166USERNAME=ADMIN/Ф

Отже, за фізичної відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_4 на робочому місці, а тим більше і на території України, відбулися незаконні нотаріальні/реєстраційні дії від його імені, внаслідок чого заподіяно значної шкоди інтересам держави та суспільства. Слід зауважити, що вказані нотаріальні/реєстраційні дії, крім електронних реєстрів відображені також і у паперовому варіанті, а саме реєстрах, книгах обліку, справах та журналах, матеріали щодо яких оформлені у відповідності до вимог нотаріального діловодства та зберігаються у приватного нотаріуса, в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Всього за таких обставин здійснено нотаріальні/реєстраційні дії за період з 25.03.2021 по 01.04.2021:

52 дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

8 дії в Єдиному реєстрі довіреностей щодо виконаних дій;

Згідно п. 7.13. Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом.

За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення записів до Реєстру забороняється.

А тому, існують об`єктивні підстави вважати, що у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_4 знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362, ч.2 ст.364 КК України, вбачається доцільність проведення ряду криміналістичних експертиз, які можливо провести лише з наданням в експертно-дослідну установу вищевказаних відомостей.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

реєстраційних справ, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з реєстраційними номерами НОМЕР_10 , 44815080, квитанцій про сплату адміністративного збору, актів прийому передачі реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних/нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.04.2021, проведених відносно земельних ділянок з кадастровими номерами::03:005:0411, :03:002:0060, :03:002:0135, :03:002:0068, :03:002:0048, :03:002:0134, :03:002:0067, :03:002:0065, :03:002:0066, :03:002:0037, :03:002:0098, :03:002:0059, :03:005:0410, :03:002:0081, :03:002:0091, :03:002:0070, :03:002:0049, :03:002:0142, :03:002:0141, :03:002:0101, :03:002:0090, :03:002:0110, :03:002:0132, :03:002:0140, :03:002:0181, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

примірників довіреностей виготовлених від імені нотаріуса 29.03.2021, 30.03.2021 на бланках АМВ 413454, АВП 323423 витягів з Єдиного реєстру довіреностей 44230029, 44238420, 45801390, копій паспортів довірителів, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо вищевказаних нотаріальних/реєстраційних дій, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі в архіві, за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав прокурор та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить прокурор надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

реєстраційних справ, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з реєстраційними номерами НОМЕР_10 , 44815080, квитанцій про сплату адміністративного збору, актів прийому передачі реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних/нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.04.2021, проведених відносно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:03:005:0411, :03:002:0060, :03:002:0135, :03:002:0068, :03:002:0048, :03:002:0134, :03:002:0067, :03:002:0065, :03:002:0066, :03:002:0037, :03:002:0098, :03:002:0059, :03:005:0410, :03:002:0081, :03:002:0091, :03:002:0070, :03:002:0049, :03:002:0142, :03:002:0141, :03:002:0101, :03:002:0090, :03:002:0110, :03:002:0132, :03:002:0140, :03:002:0181, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ;

примірників довіреностей виготовлених від імені нотаріуса 29.03.2021, 30.03.2021 на бланках АМВ 413454, АВП 323423 витягів з Єдиного реєстру довіреностей 44230029, 44238420, 45801390, копій паспортів довірителів, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо вищевказаних нотаріальних/реєстраційних дій, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1