печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок зловживання державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями здійснено незаконне відчуження нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), що заподіяло тяжкі наслідки державі.
Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створена відповідно до постанови КМУ від 22.08.1996 року№1000, засновником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 )є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до постанови КМУ від 11.08.2010 року №764. Відповідно до статуту Компанія є власником : майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії, у тому числі коштів. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству. Також Компанія остання має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб`єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами. 10.03.1998 прийнято рішення щодо створення ДП компанії відповідно до постанови КМУ від 05.11.1997 №1218. В подальшому ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було утворено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до статуту ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано майно ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, в статуті зазначено що здійснення будь-яких угод з майном компанії , яке передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в користування , провадиться лише з дозволу Компанії. ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств,, що затверджуються підприємством за погодженням з Компанією. 15 червня 2001 року на засіданні правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( було прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до Акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (комбінат) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство), станом на 01.02.2002 р. комбінат передав, а підприємство прийняло основні фонди як внесок до статутного фонду, в т.ч. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . 15.03.2016 рішенням засновника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на прийняття участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості учасника у створенні нового Товариства , та надано дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ , у створенні якого прийме участь майнового вкладу у вигляді об`єкта нерухомого майна, загальною площею 855,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 16.03.2016 протоколом загальних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », внесками до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а від ОСОБА_5 (50%) грошові кошти. Чинним статутом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п.4.3 Майно компанії передається в користування . Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь які дії тільки з дозволу Компанії. Відповідно до п.4.1 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство є створеним на базі майна Засновника, а саме ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти , інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. п.4.4. зазначеного вище статуту підприємству майно належить на праві оперативного управління. Підприємство вільно користується і володіє майном відповідно до його призначення.
Таким чином, майно, набуте підприємством ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є власністю держави і перебуває в його користуванні. 12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім цього, ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань. Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника відсутнє. В ході ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_6 , в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, 01.10.2020 реалізовано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гр. ОСОБА_5 . Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погодження ліквідаційної маси та до надання дозволу на реалізацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - корпоративних прав «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні. Разом з тим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.02.2021 задоволено заяву ліквідатора ОСОБА_6 про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями засновника боржника. Стягнуто з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1,5 млн. грн. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 затверджено ліквідаційний баланс та припинено юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 за результатами розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_10 скасовано ухвалу Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 та направлено справу для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури. Вказане вище свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вступивши в злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражним керуючим ОСОБА_6 , державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими особами заволоділи майном державного підприємства - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_2 , а саме до звітності ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2001 по 18.11.2022, з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1