Справа №463/2564/23
Провадження №1-кс/463/2463/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000280 від 29.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 29.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно наказу № 120 ДСК, слідчі першого та другого відділів управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду № 186/01/158-22 від 25.05.2022 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , виправна колонія, установа або державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно у період з05 листопада 2020 року до 24 грудня 2020 року виконуючий обов`язки начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення вступив у злочинну змову з начальником відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації виправної колонії ОСОБА_6 .

Так, у період з 05листопада 2020 року по 18 листопада 2020 року державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю (унікальний номер оголошення про проведення закупівлі UA-2020?11?05?005491-с), предмет закупівлі: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6?14219908?009:2011 (ДК 021:2015:35120000?1 системи та пристрої нагляду та охорони), переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 01 грудня 2020 рокудержавною установою«Катеринівська ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю (унікальний номер оголошення про проведення закупівлі UA-2020 12 01 006458-b), предмет закупівлі: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6 9:2011 системи та пристрої нагляду та охорони), переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведення закупівель міждержавною установою«Катеринівська ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки її начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено та підписано договори № Г-424, Г-425 від 01 грудня 2020 року, відповідно до умов яких продавець зобов`язується передати покупцю товари, зазначені в специфікації за кодом ДК 021:2015:35120000 1 системи та пристрої нагляду та охорони (сповіщувач ємнісний СЄ-2 ТУ У 31.6 9:2011 11 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6 2:2012 1 шт.).

У період приблизно з 05 листопада по 24 грудня 2020 року, діючи умисно, на виконання раніше досягнутої домовленості, спрямованої на розтрату державних коштів,виконуючий обов`язки начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на території державної установи за адресою: с. Катеринівка, Сарненський район, Рівненська область, зловживаючи своїм службовим становищем, надав начальнику відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації виправної ОСОБА_7 вказівку підписати офіційний документ складену представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видаткову накладну№ ІЦ-0000069 від 01 грудня 2020 року, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що згідно умов договору№ 424 від 01 грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило до виправної колонії товарно-матеріальні цінності - системи та пристрої нагляду та охорони обладнання: сповіщувач ємнісний(СЄ-2) ТУ У 31.6?14219908?009:2011 10 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6 14219908 012:2012 1 шт., на загальну суму 182 700, 00 грн., достовірно знаючи, що зазначені системи фактично не існували, не були виготовлені та поставлені товариством до державної установи.

На виконання вказівки ОСОБА_5 приблизно у цей же період ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, згідно раніше досягнутої злочинної домовленості, на території державної установи за адресою: с. Катеринівка, Сарненський район, Рівненська область, від імені державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконав підпис в графі «Отримал(а)» вказаної видаткової накладної, достовірно знаючи, що зазначений у ній товар не був виготовлений та до установи не надходив.

Усвідомлюючи, що видаткова накладнаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ІЦ-0000069 від 01 грудня 2020 року є одним із первинних документів, що підтверджує факт поставки товарно-матеріальних цінностей до державної установи, і є підставою здійснення оплати за них, ОСОБА_6 після підписання передав зазначений первинний документ ОСОБА_5 , який передав її до бухгалтерії установи для наступного відображення цієї фактично непроведеної господарської операції у бухгалтерському і податковому обліках та складання платіжного доручення.

Таким чином, надавши своїм підписом зазначеній видатковій накладній юридичної сили та здатності спричиняти правові наслідки слугувати підставою для подальшої оплати за товар, і надавшицю видаткову ОСОБА_8 для передачі її до бухгалтерії державної установи, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_5 , спрямованої на розтрату державних коштів, тобто за попередньою змовою групою осіб з ними, склавта видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Надалі 01 грудня 2020 року на виконання своєї ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_5 , передавши цей завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії державної установи за вказаною вище адресою, виконав та підписав на ньому резолюцію з текстом «Бух до оплати», якою надав письмову вказівку щодо здійснення оплати за не існуючий та не поставлений товар.

Потім03 грудня 2020 ОСОБА_9 , виконуючи обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи раніше досягнуту злочинну домовленість, спрямовану на розтрату державних коштівшляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення,достовірно знаючи, що товар - системи та пристрої нагляду та охорони обладнання: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6?14219908?009:2011 10 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6 14219908 012:2012 1 шт.,фактично не поставленодо державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в порушення вимог ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 49 Бюджетного кодексу України, зловживаючи своїм службовим становищем,на території установи за вказаною вище адресоюпідписав платіжне доручення № 750 від 03 грудня 2020 року.

На підставі зазначеного платіжного доручення та інших документів, поданих державною установою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі завідомо неправдивого офіційного документа видаткової накладної № ІЦ-0000069 від 01грудня 2020 року, 24 грудня 2020 року здійснено перерахування грошових коштів державної установи на загальну суму 182 700, 00 грн. на користь постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим державі завдано матеріальні збитки на цю суму.

Крім того, у період приблизно з 05 листопада по 23 грудня 2020 року, діючи умисно, на виконання раніше досягнутої домовленості, спрямованої на розтрату державних коштів, виконуючий обов`язки начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території державної установи за адресою: с. Катеринівка, Сарненський район, Рівненська область, зловживаючи своїм службовим становищем, надав начальнику відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації виправної колонії ОСОБА_6 вказівку підписати офіційний документ складену представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видаткову накладну № ІЦ-0000070 від 01 грудня 2020 року, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що згідно умов договору № 425 від 01 грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило до виправної колонії товарно-матеріальні цінності: системи та пристрої нагляду та охорониобладнання:сповіщувачємнісний(СЄ-2)ТУУ 31.6?14219908?009:2011 1 шт. на суму 16 800, 00 грн., достовірно знаючи, що зазначені системи фактично не існували, не були виготовлені та поставлені товариством до державної установи.

На виконання вказівки ОСОБА_5 приблизно у цей же період ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, згідно раніше досягнутої злочинної домовленості, на території державної установи за адресою: с.Катеринівка, Сарненський район Рівненська область, від імені державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконав підпис в графі «Отримал(а)» вказаної видаткової накладної, достовірно знаючи, що зазначений у ній товар не був виготовлений та до установи не надходив.

Усвідомлюючи, що видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ІЦ-0000070 від 01 грудня 2020 року є одним із первинних документів, що підтверджує факт поставки товарно-матеріальних цінностей до державної установи, і є підставою здійснення оплати за них, ОСОБА_6 після підписання передав зазначений первинний документ ОСОБА_5 , який повинен був передати його до бухгалтерії установи для наступного відображення цієї фактично непроведеної господарської операції у бухгалтерському і податковому обліках та складання платіжного доручення.

Таким чином, надавши своїм підписом зазначеній видатковій накладній юридичної сили та здатності спричиняти правові наслідки слугувати підставою для подальшої оплати за товар, і надавши цю видаткову накладну ОСОБА_5 , який в подальшому передав її до бухгалтерії державної установи, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_5 , спрямованої на розтрату державних коштів, тобто за попередньою змовою групою осіб з ними, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Надалі 01 грудня 2020 року на виконання своєї ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_5 , передавши цей завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії державної установи за вказаною вище адресою, виконав та підписав на ньому резолюцію з текстом «Бух до оплати», якою надав письмову вказівку щодо здійснення оплати за не існуючий та не поставлений товар.

Потім02 грудня 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи раніше досягнуту злочинну домовленість, спрямовану на розтрату державних коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, достовірно знаючи, що товар - системи та пристрої нагляду та охорони обладнання: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6?14219908?009:2011 1 шт., фактично не поставлено до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 49 Бюджетного кодексу України, зловживаючи своїм службовим становищем, на території установи за вказаною вище адресою підписав платіжне доручення № 747 від 02 грудня 2020 року.

На підставі зазначеного платіжного доручення та інших документів, поданих державною установою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі завідомо неправдивого офіційного документа видаткової накладної № ІЦ-0000070 від 01 грудня 2020 року, 23 грудня 2020 року здійснено перерахування грошових коштів державної установи на загальну суму 16 800, 00 грн. на користь постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим державі завдано матеріальні збитки на цю суму.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказана у клопотанні інформація, що міститься в матеріалах зазначеного кримінального провадження сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. А також оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000280 від 29.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінал платіжного доручення № 747 від 02.12.2020, платник - державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-оригінал платіжного доручення № 750 від 03.12.2020, платник - державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інші документи, що були надані платником - державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою перерахування коштів на підставі платіжних доручень № 747 від 02.12.2020 та № 750 від 03.12.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1