Єдиний унікальний номер 341/1811/21
Номер провадження 1-кс/341/37/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальниці сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження за №0000068 від 10 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням.

У ході дізнання встановлено, що 09 вересня 2021 року в чергову частину через канцелярію відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_1 , щодо внесення відомостей в ЄРДР за скаргою ОСОБА_4 , з приводу того, що 29 березня 2021 року близько 11 годин 00 хвилин невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла марки «Honda FMX 650», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на розрахунковий рахунок, вказаний особою у телефонному режимі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня 2021 року у період часу з 10:58:30 год. по 15:50:44 год. потерпілим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 було здійснено 8 переказів грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме: усіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про місце чи місця готівкових коштів, які поступили на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 29 березня 2021 року з 09 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв., з можливістю вилучення світлин особи, яка знімала грошові кошти. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Тому, на підставі вище наведеного дізнавач, за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також дізнавач просила розглянути клопотання у її відсутності, та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати начальниці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про місце чи місця готівкових коштів, які поступили на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 29 березня 2021 року з 09 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв., з можливістю вилучення деталізованої інформації про номер рахунку одержувача із вказанням повних анкетних даних власника даного рахунку, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також документів на підставі яких був виданий зазначений розрахунковий рахунок з можливістю вилучення на паперовий або електронний носій, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу начальниці сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_7