Справа № 712/2617/23
Провадження № 1- кс/712/1325/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2023 за №0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2023 р. невідома особа, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по банківському картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 2656 грн. 25 коп., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО-3020 від 23.01.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.12.2022 року він звернувся до своєї знайомої гр. ОСОБА_6 т.м. НОМЕР_2 з проханням підвищити по його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ліміт на інтернет платежі, зробити він це самостійно не мав змоги тому, що користувався стареньким кнопковим телефоном, а для виконання вказаної послуги, потрібно з мобільного телефону увійти шляхом авторизації у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведення авторизації робила ОСОБА_7 наступним чином: з використанням власного мобільного телефону вона вказала у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), потім у неї запитало пін-код банківської картки потерпілого, який він їй повідомив в телефонному спілкуванні, а далі потрібно було ввести код підтвердження, який приходить у смс-повідомленні на номер телефону, що вказаний як фінансовий, тобто на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , отримавши це смс повідомлення, останній продиктував їй цей код. Після того, як ОСОБА_7 авторизувалась в мобільному додатку (відбувалось це десь після дванадцятої години ночі 18.12.2022) вона, за проханням ОСОБА_5 , підвищила інтернет-ліміт картки та попросила дозволити їй провести через його картку кілька інтернет-платежів, кожен з яких був близько 108 грн., потерпілий дозволив їй це зробити після, чого попросив вийти з мобільного додатку, вважаючи що для повторної авторизації у додатку потрібно буде знову ввести код підтвердження з смс - повідомлення.

07.01.2023 року ОСОБА_5 помітив, що по його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 почали проходити розрахункові транзакції, які були підтверджені не ним та про які він не знав. З метою це дізнатися я зателефонував до ОСОБА_8 , але вона відповіла що нічого про це не знає. Тоді я звернувся до служби підтримки А-Банку (за номером НОМЕР_5 ) з проханням до оператора закрити всі авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.01.2023 о 18:24 год. невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , використовуючи при цьому мобільний телефонSamsung SM-A127F та провела операцію по списанню його особистих грошових коштів на суму 2656,25 грн. без відома останнього.

16.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з приводу шахрайські дії з боку не встановлених осіб та встановив наступне:

- транзакція 15.01.2023 на суму 2656,25 грн., а саме авторизація та її підтвердження було здійснено з мобільного пристрою моделі Samsung SM-A127F;

- збільшення інтернет ліміту та проведення кількох транзакцій 18.12.2022 на суму 108 грн., про які я вказував вище, було здійснено з тієї ж моделі Samsung SM-A127F;

- всі розрахункові транзакції, ухвалені у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 01.12.2022, проводились та були авторизовані з моделі Samsung SM-A127F.

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_5 підозрює ОСОБА_9 , яка, з його слів, на той час та по теперішній час користується мобільним телефоном марки «Samsung SM-A127F». Вказаним злочинними діями потерпілому завдано збитків на суму близько 3000 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Також в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із співмешканцем ОСОБА_11 , 1976 р.н. із серпня 2022 року по теперішній час винаймають житло за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_12 , 1948 р.н.

27.02.2023 року було проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в рамках якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та мобільний телефон «Ксіомі Редмі 7» із сім картками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 які належать ОСОБА_11 .

14.03.2023 року ОСОБА_10 в своєму поясненні повідомила, що 15.01.2023 року вона з використанням свого мобільного телефону «Samsung SM-A127F» т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_12 здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 2 656,25 грн. з рахунку останнього, після чого переказала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ,що належить ОСОБА_11 та в подальшому використала на власні потреби.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, щодо пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.12.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до (дистанційного банківського обслуговування), банківського рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000233 від 23.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

23 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «15.01.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по банківському картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2656 грн. 25 коп., які належать гр. ОСОБА_5 . (ЄО-3020 від 23.01.2023)»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.12.2022 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) з указанням контрагентів;

- детальну виписку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з вказанням контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 01.12.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.12.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою (модель) з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 01.12.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- довідку завірену належним чином банком, з інформацією щодо пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.12.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до (дистанційного банківського обслуговування), банківського рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- щодоклієнтів банку: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), з наданням копій реєстраційних справ по вказаних особах згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.12.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- довідку завірену належним чином банком, з інформацією, щодо пристроїв, із використанням якої ІР адреси, в період часу з 01.12.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до (дистанційного банківського обслуговування), банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1