Справа № 561/84/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 04 квітня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 28 грудня 2022 року за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2023 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 27 грудня 2022 року о 11.40 год. до ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненькій області через канцелярію ВП вх. № 970 від 27 грудня 2022 року з ВПК в Рівненській області надійшло електронне звернення (ІД 266133) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилися родичем, якому потрібно терміново перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 5000,00 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 поспілкувавшись із невідомою особою та довірившись їй перерахував вказані грошові кошти в сумі 5000,00 грн. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 . Крім цього, органом дізнання встановлено, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_2 є виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

За цим фактом 28 грудня 2022 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000096 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 13 лютого 2023 року органом дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей і документів ? банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно наданих Банком відомостей встановлено, що 26 грудня 2022 року об 11.46 год на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 надійшов переказ грошових коштів у розмірі 5000,00 грн, перерахованих потерпілим ОСОБА_5 В подальшому26 грудня 2022 року о 11619.18 год із банківського карткового рахунка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (основна картки договору ? НОМЕР_4 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що на даний час дізнанню достовірно відомо де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходиться банківська картка за № НОМЕР_5 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, а тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користується вищевказаною карткою.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_7 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформацію по руху коштів карти-рахунку № НОМЕР_5 , а саме до документів справ з юридичного оформлення )копії паспортів та РНОКПП, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) а відомостей про рух грошових коштів з 26 грудня 2022 року по 05 квітня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карти-рахунку № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) ? з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій ?оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1