Справа №:755/4334/23
Провадження №: 1-кс/755/859/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: електронного пристрою POS-терміналу № 52407168 «Ощадбанку», банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , мобільних телефонів, які використовувалися для прив`язки банківських карток потерпілих та несанкціонованого списання з них коштів, документації щодо здійснення діяльності на ім`я ФОП ОСОБА_8 , іншої комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено що, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва здійснює злочинну діяльність група осіб, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що з вільно обраним продавцем товару на платформі онлайн-оголошень сайту «OLX» зв`язується нібито покупець, погоджується з ціною та пропонує умову придбання товару шляхом оформлення доставки. Після цього зловмисник надсилає потенційному потерпілому фішингове (імітоване) посилання сервісу «OLX-доставка» для нібито онлайн отримання коштів на банківську картку продавця. В подальшому, ввівши в оману таким чином особу, яка заповнила у надіслану форму реквізити своєї банківської картки, не здогадуючись про дійсні наміри зловмисників, учасники злочинної групи отримавши доступ до таких даних, за допомогою таких сервісів як Google Pay, Apple Pay створюють та додають віртуальну банківську картку потерпілого до стороннього пристрою. Після зловмисники заволодівають наявними на ній грошовими коштами шляхом проведення оплати через POS-термінал, подальшого зняття здобутих злочинним шляхом грошових коштів (готівки) з банкоматів.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 показав, що наприкінці січня 2023 року на сайті «OLX» розмістив оголошення щодо продажу робота-пилососа «Philips». У зв`язку з тим, що він був неробочий, то ціну вказав 400 грн. 28.01.2023 йому в месенджері Whatsapp надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, що хоче купити пилосос. Після цього вказана особа написала, що хоче оформити «OLX-доставка» на Укрпошту та надіслала інтернет посилання, за яким він перейшов, вказав дані та реквізити картки «Приватбанк», після чого з його картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 4900 грн. (в сповіщенні банку вказувалось тип оплати G-pay, FOP Horbunov A.V. Чернігів). Згодом він зателефонував на гарячу лінію Приватбанку, де йому вказали, що це шахраї та заблокували картку.

З показів потерпілого ОСОБА_10 вбачається аналогічні обставини вчинення злочину при продажі ним на сайті «OLX» кабелю для роутера ціною у 200 грн. 29.01.2023 невідома особа зв`язавшись з ним надіслала фішингову ссилку та після введення потерпілим реквізитів своєї банківської картки Приватбанк заволодіння грошовими коштами в розмірі 3000 грн. (тип оплати G-pay, FOP Horbunov A.V. Чернігів).

Також, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від АТ КБ «Приват Банк» в порядку ст.60 КПК України про виявлення ознак функціонування злочинної схеми вчинення шахрайських дій з використанням платіжних транзакцій через POS-термінал № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 , заволодіння коштів клієнтів Банку.

Допитаний як свідок керівник захисту банківських технологій АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_11 показав, що на даний час досить розповсюдженим видом шахрайських дій являється надсилання клієнтам банку фішингових посилань, при переході на які громадяни заповнюють свою особисту інформацію та дані своїх карток після чого шахраї виводять кошти останніх. Найчастіше зловмисники для відправки фішингових посилань використовують інтернет платформу "OLX" так як вона користується популярністю серед громадян. Протягом січня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ "ПриватБанк" По зверненням клієнтів до банку було встановлено, що фактам шахрайських транзакцій з платіжних карток клієнтів передував контакт з шахраями, в результаті якого всі клієнти отримували від шахраїв різноманітні фішингові посилання включаючи "OLX-доставка", на яких залишали дані своїх платіжних карток і паролів, додавання карток до сервісу "Google Pay", шахраї прив`язували платіжні картки клієнтів до своїх шахрайських пристроїв, після чого проводили несанкціоновані транзакції через POS-термінал № 52407168 Ощадбанку, тобто з фізичною присутністю шахрайських пристроїв після чого відшкодування по POS-терміналу отримував ФОП ОСОБА_8 на картку АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим подано відповідну заяву до правоохоронних органів з метою припинення злочинної діяльності.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину встановлені та причетні наступні особи, а саме - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, показами свідка ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджується викладені обставини у клопотанні, функціонування протиправної шахрайської схеми з метою заволодіння грошовими коштами громадян, використання під час вчинення злочину електронного пристрою POS-терміналу № 52407168 «Ощадбанку», банківської картки № НОМЕР_1 , безпосередню участь в схемі громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснення ними зняття викрадених коштів в банкоматі «Приватбанк» магазину «Сільпо» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 16.

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де можуть знаходитися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: електронний пристрій POS-термінал № 52407168 «Ощадбанку», банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , мобільні пристрої, які використовувалися для прив`язки банківських карток потерпілих та несанкціонованого списання з них коштів, документація щодо здійснення діяльності на ім`я ФОП ОСОБА_8 , інша комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом.

Квартира АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001094 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Квартира АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001094 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001094 від 24.03.2023 року та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: електронного пристрою POS-терміналу № 52407168 «Ощадбанку», банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , мобільних телефонів, які використовувалися для прив`язки банківських карток потерпілих та несанкціонованого списання з них коштів, документації щодо здійснення діяльності на ім`я ФОП ОСОБА_8 , іншої комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: