У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/481/23

№ 1-кс/183/649/23

16 лютого 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 , повідомивши про те що 22.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу скутера через інтернет-мережу ОЛХ заволоділа його грошовими коштами у сумі 1148 грн., чим спричинила матеріального збитку. Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.08.2022 року, близько 10:00, він переглядав оголошення в інтернет-мережі на сайті ОЛХ. Побачивши оголошення про продажу скутера, вирішив зателефонувати по, зазначеному на сайті, номеру телефону НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовилися, що ОСОБА_7 мав перечислити на банківську картку продавця кошти за переправу скутера через організацію ІНФОРМАЦІЯ_1 , також продавець повідомив, що відправку буде здійснювати з Балаклійського району Харківської області, та у мобільному додатку Viber відправив номер банківської картки: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 здійснив декілька переказів на вищевказану картку, в загальній сумі 1148 грн. Під час розмови потерпілого з ОСОБА_6 з ним поруч знаходився знайомий гр. ОСОБА_9 , якому потерпілий показував діалог. Пройшло декілька днів, але сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про прибуття посилки йому так і не приходило. ОСОБА_5 здійснив декілька спроб зв`язатися з продавцем, але вони були марні.

05.01.2023 року відомості про зазначене повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжних інструкцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 з картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , здійснено 3 операції, а саме переказ грошових коштів на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_8 1)22.08.2022 200 грн., 2)22.08.2022 248 грн., 3)22.08.2022 380 грн. А також по картковому рахунку № НОМЕР_5 з картки № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 здійснена 1 операція, а саме переказ грошових коштів на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_8 1)22.08.2022 320 грн.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання як в паперовому так і в електронному виді інформацію з банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платіжу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

-інформацію що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 22.08.2022 року;

-доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 22.08.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 за період з 22.08.2022 по 22.09.2022 року.

Вказана інформація на думку дізнавача має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені відомості необхідні для встановлення особи, якій було перераховано гроші з банківської картки ОСОБА_5 , а також для встановлення точної суми збитку. Іншими способами не можливо встановити особу, що ймовірно скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, що знаходиться у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання без його виклику.

Представник акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до розпорядження Верховного суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини 7 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Територіальну підсудність Куп`янського міськрайонного суду Харківської області визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 05.01.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 05.01.2023 року, заявою потерпілого ОСОБА_5 від 05.01.2023 року, протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 від 11.01.2023 року, клопотанням по тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.01.2023 року, ухвалою слідчого судді від 21.01.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2023 року, виписками по картам ОСОБА_5 , платіжною інструкцією №ECM_P24A181773701D637, платіжною інструкцією №ECM_P24A181735616D547, платіжною інструкцією №ECM_P24A181913396D0236, протоколом додаткового допиту потерпілого 09.02.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дізнавач, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилученні у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у письмовому та електронному вигляді, яка знаходиться у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську виписку з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платіжу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів

-інформацію що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 22.08.2022 року

-доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 22.08.2022 року переказ грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а також відео-матеріали зняття грошових коштів з картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 за період з 22.08.2022 по 22.09.2022 року.

Строк дії ухвали до 16 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1