Провадження № 1-кс/161/6397/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 01 грудня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),- в період часу з 29.03.2022 по дату постановлення ухвали; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та усіх додатків до них за період усієї діяльності вказаної БО (з 29.03.2022 по дату постановлення ухвали); податкових звітів, поданих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період усієї діяльності вказаної БО (з 29.03.2022 по дату постановлення ухвали); контрагентів, з якими Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювала фінансові/господарські операції за період часу з 29.03.2022 по дату винесення ухвали; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 29.03.2022 по дату постановлення ухвали, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 29.03.2022 по даний час; актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 29.03.2022 по дату постановлення ухвали, в рамках кримінального провадження № 0000138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),- в період часу з 29.03.2022 по 01.12.2022; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та усіх додатків до них за період усієї діяльності вказаної БО (з 29.03.2022 по 01.12.2022); податкових звітів, поданих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період усієї діяльності вказаної БО (з 29.03.2022 по 01.12.2022); контрагентів, з якими Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювала фінансові/господарські операції за період часу з 29.03.2022 по 01.12.2022; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 29.03.2022 по 01.12.2022, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 29.03.2022 по 01.12.2022; актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 29.03.2022 по 01.12.2022.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: