Справа № 201/9146/22
Провадження № 1-кс/201/3398/2022
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000103 від 01.11.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, за фактом зайняття що ОСОБА_4 06.10.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 посади у незаконно створеному окупаційною владою правоохоронному органі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в смт. Станиця Луганська Щастинського району Луганської області.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Щастинської окружної прокуратури надійшло повідомлення Щастинського МРВ 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що ОСОБА_4 06.10.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 зайняв посаду у незаконно створеному окупаційною владою правоохоронному органі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в смт. Станиця Луганська Щастинського району Луганської області.

Протоколом огляду від 09.11.2022 встановлена наявність публікацій на офіційному сайті «прокуратури Луганської народної республіки», розміщених 06.03.2022 о 09:45 щодо передачі працівниками прокуратури Станично-Луганського району лнр гуманітарної допомоги мешканцям м. Щастя, де на відео та фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 10.03.2022 о 15:56 щодо передання співробітниками так званої «прокуратури Станично-Луганського району лнр» гуманітарної допомоги мешканцям м. Щастя де на відео, доданого до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 13.05.2022 о 11:34 щодо участі в.о. прокурора Станично-Луганського району луганської народної республіки в урочистому заході присвяченому дню республіки де на фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 20.06.2022 о 15:00 щодо проведення в. о. прокурора Станично-Луганського району луганської народної республіки виїзного прийому громадян, де на фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 17.08.2022 о 16:00 щодо проведення в. о. прокурора Станично-Луганського району луганської народної республіки виїзного прийому громадян в с. Нижня Вільхова, де на фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 26.08.2022 о 09:30 щодо проведення прокурором Станично-Луганського району луганської народної республіки виїзного прийому громадян, де на фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ; 20.10.2022 о 16:00 щодо проведення прокурором Станично-Луганського району луганської народної республіки виїзного прийому громадян, де на фото, доданих до публікації зображено, особу схожу на ОСОБА_4 ;

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що останній раніше працював в органах поліції.

Так, існують підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи раніше працівником органів МВС, міг оформлювати картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

З метою підтвердження відомостей про особу, необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про особу, що надасть можливість належним чином ідентифікувати особу, яка вчинила злочин.

Прокурором вживались заходи до отримання відомостей, які посвідчують особу ОСОБА_4 , зокрема витребовувалися такі відомості із УДМС України у Кіровоградській області, проте необхідні відомості та документи стосовно останньої не надано, у зв`язку з відсутністю копій паспорту у формі книжки.

Іншим чином встановити фото особи, з метою подальшої ідентифікації особи, яка вчинила злочин, підтвердження дійсності відомостей про неї, подальшим співставленням вказаної особи з тією, що вчинила злочин, не надається можливим.

Вказані документи, а саме копія паспорту, ідентифікаційного коду мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу правильне написання прізвища, ім`я по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації, інші відмітки про особу, що має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи містять відомості про особу громадянина України ОСОБА_4 , що надасть можливість ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, підтвердити дійсність відомостей про неї, що в подальшому буде використано як доказ в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

Виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити.

Прокурор просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 06.10.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2008 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1