Справа № 544/236/23
№ пров. 1-кс/544/82/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 року близько 16:00 години з його банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 3750 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 197).

За даним фактом 23.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, 19 січня 2023 року о 15 год. 53 хв. на його номер телефон) НОМЕР_2 (який є його фінансовим номером) з номеру НОМЕР_3 зателефонував комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для підтвердження платежу на суму тисячу сімсот (з чімось) грн., точно не пам`ятає, натиснути якусь з цифр (0,1,решітка), а якщо проти, то натиснути (0). Оскільки будь-яких переводів чи покупок в той час він не проводив і був здивований, звичайно натиснув відміну тобто (0). Після цього йому ще кілька разів був здійснений подібний телефонний дзвінок і він весь час натискав (0). Потім близько 16 год. він вимкнув телефон та відразу ж пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду ОСОБА_8 №544/236/23, 1-кс/544/37/2023 від 31.01.2023 року, 24 лютого 2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_7 по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації по руху коштів встановлено, що грошовими коштами в сумі 3750 гривень з рахунку ОСОБА_7 , двома транзакціями заволоділа невідома особа та кошти були переведені на картку № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карті № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 року близько 16:00 години з його банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 3750 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 197). За даним фактом 23.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, 19 січня 2023 року о 15 год. 53 хв. на його номер телефон) НОМЕР_2 (який є його фінансовим номером) з номеру НОМЕР_3 зателефонував комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для підтвердження платежу на суму тисячу сімсот (з чимось) грн., точно не пам`ятає, натиснути якусь з цифр (0, 1, решітка), а якщо проти, то натиснути (0). Оскільки будь-яких переводів чи покупок в той час він не проводив і був здивований, звичайно натиснув відміну тобто (0). Після цього йому ще кілька разів був здійснений подібний телефонний дзвінок і він весь час натискав (0). Потім близько 16 год. він вимкнув телефон та відразу ж пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду ОСОБА_8 №544/236/23, 1-кс/544/37/2023 від 31.01.2023 року, 24 лютого 2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_7 по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до отриманої інформації по руху коштів встановлено, що грошовими коштами в сумі 3750 гривень з рахунку ОСОБА_7 , двома транзакціями заволоділа невідома особа та кошти були переведені на картку № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000043 від 23.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000043 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовим доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Україна, які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок - карту № НОМЕР_5 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку - карті № НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.01.2023 по 23.01.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку - карти № НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 18.01.2023 по 23.01.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку карти № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 27 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1