Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2412/23
Номер провадження 1-кс/711/729/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що вони на одному із Інтернет сайтів замовили автозапчастини, оренду житла та перерахували грошові кошти в загальній сумі 17800 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали.

Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення в Інтернеті на легальних торговельних майданчиках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ОЛХ», оголошення зокрема про продаж автозапчастин та надання в оренду житла, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14.03.2022 під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 10 500 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Так, встановлено, що ОСОБА_7 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» знайшов повідомлення про оренду житлового будинку в м. Мукачево за 75 000 гривень на місяць. 14.03.2022 ОСОБА_7 зателефонував за вказаним в оголошення мобільним номером телефону « НОМЕР_1 » та домовився про оренду житлового будинку, потім останній в якості передплати (авансу) перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 10 000 гривень, після чого «орендодавець» відключив телефон та видалив оголошення. Банківська картка № НОМЕР_2 згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель м. Корсунь-Шевченківський, із заявою про те, що 29.01.2021 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля «Volkswagen Golf 4», зателефонував на номера « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », після чого група невстановлених осіб, з метою продажу запчастин запропонувала перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3800 гривень, проте замовлені запчастини так і не отримав. Банківська картка № НОМЕР_7 , згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки), видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель м. Черкаси, із заявою про те, що в грудні 2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив автозапчастини у власника оголошення з номером телефону « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », та група невстановлених осіб запропонувала перерахувати завдаток на банківський рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , що і зробив потерпілий, перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень, після чого зв`язок з покупцем втрачено та замовлені автозапчастини не отримано. Банківська картка № НОМЕР_10 , згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки), видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо отримання та видачі банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку.

Враховуючи те, що дані, які містяться в документах, щодо отримання та видачі банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки мають виняткове значення для встановлення особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 та видачі інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме:

-виписки руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час;

-відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) з моменту видачі по теперішній час;

-інформації щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти;

-копії висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку;

-інформації щодо власника банківської карти, картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо та інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даною громадянкою (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Строк дії ухвали - до 20 травня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1