СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4365/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002453, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21.11.2022 слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2022 по дату та час виконання ухвали включно, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.09.2022 по 09.09.2022, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 402500 грн, які належать ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.09.2022, останній знайшов на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення, в якому вказувалось, що здійснюється продаж автомобіля марки «Volkswagen Tiguan», чорного кольору, 2014 р.в., який знаходиться за кордоном, вказувалась його ціна у розмірі 7200 доларів США та контактний номер телефону - НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_7 .
У цей же день, ОСОБА_6 йому зателефонував та повідомив, що бажає купити даний автомобіль, тому останні домовились про його купівлю та у завдаток на банківську карту у розмірі 40 000 гривен. Задля підтвердження того, що вказана особа дійсно доставить даний автомобіль через кордон України та що йому можна надсилати грошові кошти, невстановлена особа надіслала потерпілому на месенджер «Вайбер» копію свого паспорту громадянина України, копію закордонного паспорту, посвідчення водія та картку платника податків, видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслав фото разом з паспортом. Тому, я впевнившись у тому, що це дійсно та людина, з якою спілкувався, ОСОБА_6 перерахував йому вказані грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 . Частину від вищевказаної суми, а саме 10 100 гривень, перераховувались через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану банківську карту, де працівник банку повідомив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 (паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий 16.06.2020, орган, що його вилав 3532). Після вказаних дій, ОСОБА_7 повідомив, що тепер необхідно чекати, поки він не прижене авто із-за кордону.
07.09.2022 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що авто вже в Україні, але вказав, що ще декілька днів авто буде проходити сертифікацію та процедуру розмитнення.
08.09.2022, останній знову зателефонував потерпілому та повідомив, що авто вже розмитнене, перебуває на транзитних українських номерах у ІНФОРМАЦІЯ_4 і можна його вже забирати. Однак, у зв`язку з роботою, у потерпілого не виходило забрати авто, тому домовились про те, що його знайомий на ім`я ОСОБА_11 прижене авто до Києва за грошові кошти у розмірі 150 доларів США.
На наступний день, приблизно о 10 годині, потерпілому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що він уже їде до Києва, телефонував з номеру - НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що решту суми мені необхідно буде надіслати на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився та направився до відділення вищевказаного банку, де перерахував гроші у розмірі 345 500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 (паспорт гр. України НОМЕР_7 , виданий 20.08.2021, орган, що видав 0532).
В подальшому, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, у розмірі 17 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Через деякий час, потерпілий написав ОСОБА_11 з приводу того, де зараз знаходиться автомобіль, однак відповіді не отримав. Після чого, зв`язку з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вже не було.
В подальшому він зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 402500 гривень.
В ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером мобільного оператора, НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено номер телефона особи, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в операторів мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002453, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до роздруківок з`єднань абонентських номерів у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.08.2022 до 12.09.2022, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002453, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , ст аршому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2022 по 12.09.2022, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28.12.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1