Провадження № 1-кс/752/5628/22
У Х В А Л А

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 острови), укладено агентську угоду, у відповідності до умов якої ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_5 для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 для ІНФОРМАЦІЯ_5 , також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб`єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.

ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наділено статусом національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 1415 від 27.02.2014, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і виключне право представляти даний вид спорту у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Як національна спортивна федерація, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.

Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами підтверджується факт перерахування коштів зазначеним компаніям за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 11,5 млн. євро.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках: « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Таллінн, Естонська Республіка, з 2018 року перебуває у процесі ліквідації), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Таллінн, Естонська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Рига, Латвійська Республіка, на даний час змінено назву на « ОСОБА_6 »), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Рига, Латвійська Республіка, з 2017 року перебуває у процесі ліквідації), а також переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній на наступні банківські установи: « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , Турецька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Прага, Чеська Республіка).

встановлено, що до даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що надання доручень на право представляти інтереси ОСОБА_8 у всіх інстанціях та їх нотаріальне посвідчення здійснюється нотаріус ОСОБА_9 , робоче місце якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, було встановлено що 05.03.2015 ОСОБА_10 видала довіреність ОСОБА_7 щоб остання представляла її інтереси, та на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу даної довіреності яка зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під №441 від 05.03.2015 та інших документів, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Отримані в результаті речі та документи, будуть використані час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0002229, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз (почеркознавча), допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до зазначених вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що 05.03.2015 ОСОБА_10 видала довіреність ОСОБА_7 щоб остання представляла її інтереси, та на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу даної довіреності яка зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під №441 від 05.03.2015 та інших документів, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування зазначає, що отримані речі та документи, будуть використані час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0002229, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз (почеркознавча), допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Отже, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до довіреності довіреності, яка зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під №441 від 05.03.2015 та документів справ нотаріального посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , оскільки в клопотанні не обгрунтовано та не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що інші речі та документи доступ до яких просить надати слідчий перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: довіреність яка зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під №441 від 05.03.2015 та документів які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення довіреності.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1