Справа №:755/3759/23
Провадження №: 1-кс/755/714/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" березня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 19.03.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000360 від 19.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000360, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.03.2023 ОСОБА_4 в мережі інтернет, а саме на веб-платмформі «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля, в даному оголошенні був вказаний автомобіль марки «Mitsubishi L200», загальна вартість якого 3000 доларів США, це повідомлення останнього зацікавило, він контактував з продавцем за номером телефону: НОМЕР_2 , про якого відомо наступну інформацію: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: м. Львів, серія паспорта НОМЕР_3 закордонний паспорт: НОМЕР_4 , та в ході розмови домовився про купівлю даного автомобіля на потреби ЗСУ, в подальшому зробив 3 транзакції, перерахувавши у загальному 76100 грн. 00 коп. на банківську картку продавця за № НОМЕР_5 , після виконання останньої транзакції продавець перестав виходити на зв?язок.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що: « 15.03.2023 я перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та у зв?язку з тим, що мій син проходить службу в ЗСУ та йому потрібен автомобіль, я вирішив зайти на сайті «ОЛХ» та переглянути оголошення про продаж автомобілю. Після чого, я натрапив на оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ «Mitsubishi» з Польщі, вартістю 3000 доларів США, автор оголошення вказав номер мобільного телефону НОМЕР_2 (контакт ). За вказаним номером мобільного телефону, я написав продавцеві в соціальну мережу «Viber» та ми почали з ним спілкуватися стосовно продажу автомобіля. Під час листування, я попросив чоловіка підтвердити свою особу, на що чоловік надіслав мені документи та фото обличчя. Вказані документи були оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народився в м. Львів, серія паспорту громадянина України НОМЕР_3 , серія закордонного паспорту НОМЕР_6 .

Із указаним продавцем ми домовилися про те, що оплата за автомобіль буде здійснена таким чином: завдаток у сумі 25 400 грн., а інша оплата буде при отриманні автомобіля.

Після чого, я 16.03.2023 о 15:37 год., використовуючи мобільний додаток «Моно» зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 25 400 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Про переказ грошових коштів я надіслав квитанцію продавцеві в соціальну мережу «Viber» та він повідомив, що мені потрібно оплатити повну вартість автомобіля. Після чого, ми почали розмовляти з невідомим чоловіком та він повідомив, що мені необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1300 доларів США за перевезення автомобілю на лафеті з Польщі на територію України, це мене здивувало та я повідомив, що не бажаю переказувати такі грошові кошти, на що продавець почав мене вмовляти та казати, що машина вже оформлена та відмовитися я вже не можу, у зв`язку з чим я погодився на вказані умови та 17.03.2023 о 13:09 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 30 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, 17.03.2023 о 15:17 год., перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , я попросив свою знайому ОСОБА_7 зі своєї банківської карти здійснити переказ грошових коштів у сумі 20 700 грн. на банківську карту на банківську карту № НОМЕР_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані грошові кошти я віддав їй особисто, оскільки на банківській карті в мене вони закінчились. Під час того, як ОСОБА_8 надсилала грошові кошти, отримувачем вказаного платежу була ОСОБА_9 ..

Про переказ грошових коштів я повідомив продавця та попросив надіслати відео доказ того, що машина дійсно в наявності, на що чоловік відповів, що машина знаходиться на кордоні та там заборонена відео зйомка. Також, він повідомив, що виявилось, що на машині рахуються штрафи та мені необхідно їх сплатити та надіслати грошові кошти у сумі 1000 доларів США, на що я відповів, що я дам карту свого сина та щоб він перерахував грошові кошти назад, оскільки дуже багато неприємностей, проте чоловік відмовився це зробити.

На протязі 17.03.2023 чоловік повідомляв, що він знайде вихід та відправить автомобіль, проте після 18.03.2023 чоловік почав уникати розмови, ігнорував мої телефонні дзвінки. Загальна сума спричиненого мені збитку 76 100 грн. Таким чином, ні автомобілю, ні повернення грошових коштів я не отримав.»

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: о 15:37 години 16.03.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 25 400 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 13:09 години 17.03.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 30 000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 15:17 години 17.03.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20 700 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0000360 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , до документів, які містять відомості щодо банківської картки з № НОМЕР_5 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме: до копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); паперового вигляду відомостей про рух коштів по вказаним банківським карткам з 16.03.2023 до 22.03.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; паперового вигляду відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаної картки, до 22.03.2023 включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; паперового вигляду відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток до 22.03.2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; електронного вигляду фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток до 22.03.2023 включно, а саме записів відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; паперового вигляду відомості про те чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; паперового вигляду відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Ощад24/7») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та -відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які були перераховані 16.03.2023, 17.03.2023 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: