Справа № 595/106/23
Провадження № 1-кс/595/51/2023
У Х В А Л А

27 січня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містить в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання слідчий СВ не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання у її відсутності.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023 року, приблизно о 14:40 год., невстановлена особа, незаконно здійснила переказ грошових коштів із кредитної карточки АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 18 450 гривень, за допомогою електронно-обчислювальних машини, яка належить ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди на зазначену суму.

23 січня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківськими послугами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у неї наявна банківська кредитна карта № НОМЕР_2 , якою окрім неї ніхто більше не користується. 22 січня 2023 року, перебуваючи по місцю свого проживання, зайшовши у соціальну мережу «Фейсбук», за допомогою свого комп`ютера. У даному додатку вона побачила оголошення про надання допомоги українцям у зв`язку із воєнними діями. Побачивши оголошення, вона перейшла на нього, де відкрилася вкладка із сайтом: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перебуваючи на даному сайті, вона побачила, що це є сайт від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому ирішила оформити заявку на отримання допомоги. Після цього натиснула на вкладку «Отримати допомогу» та у подальшому їй висвітлилося повідомлення: Вітаємо! Сума грошової компенсації 5000 гривень. Для того, щоб її отримати, потрібно було авторизуватись через банк, а тому вона натиснула на вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього натиснула на кнопку «Privat24» та ввела свій номер мобільного телефону, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код до своєї карточки, на яку отримує пенсійне забезпечення у зв`язку з інвалідністю. А саме, надала пін-код карти № НОМЕР_3 . Коли були введені усі дані, їй надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Ви здійснили операцію, яка вимагає підтвердження. Для завершення операції зверніться у будь-яке відділення або чат-онлайн». Після цього, вона більше будь-яких дій на даному сайті не вчиняла. 23 січня 2023 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де показала працівникам повідомлення, яке надійшло їй 22 січня 2022 року, о 14 год. 41 хв. Працівник банку надав їй виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), де зазначається про переказ із кредитної картки потерпілої на іншу картку грошових коштів у сумі 18 450 грн, за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, вона жодних переказів грошових коштів не здійснювала, після чого звернулася у поліцію із заяваю про вчинення відносно неї шахрайських дій.

23 січня 2023 року у слідче відділення поступив ініціативний письмовий рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 про те, що до вчинення шахрайських дій причетна невідома особа, яка під приводом отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 450 грн, з універсальної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . З метою отримання даних про кінцевий рух коштів, необхідно отримати ухвалу щодо тимчасового доступу до інформації, про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, а також отримання інформації про особу яка нею користується, зокрема отримання IP адреси, з яких виконувався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000015, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , або за дорученням ст.о/у СКП відділення поліції №2 ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1