КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3428/21
Провадження № 1-кс/552/3589/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Інші особи не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.06.2021 року по 01.07.2021 р. по мобільному номеру телефону: НОМЕР_2 , з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:

-вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

-дати та часу відновлення та/чи заміни;

-відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

-дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

-серійний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 -картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

-спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

-телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_3 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

-інформації щодо встановлення мобільного додатку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

-інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , якщо абонент таким користується;

-інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно позичальника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 10.06.2021 до 07.12.2022 року , а саме:

-заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

-інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

-інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

-інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

-дата, час та суми зарахованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) коштів на рахунки позичальника;

-інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

-дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Кредитодавцем) кредитів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВа " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "); ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , , а також Харківську регіональну дирекцію ( відділення № НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою АДРЕСА_4 та Київську регіональну дирекцію (відділення № НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 та службу безпеки банку виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам по банківським карткам № НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 року по 07.12.2022 року

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів у банкоматах, (відділеннях банку), з наданням фото-та відеоінформації.
-Фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 та дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна