Справа № 202/9841/22
Провадження № 1-кс/202/5540/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000297 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено низку договорів, а саме: № НДВ -150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ 152/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -153/21 від 30.08.2021 року на виконання робот з «Технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів на станції метро «Вокзальна»» на зальну суму 8,6 млн. грн.
З метою встановлення фактичних обставин проведення тендерних закупівель та перевірки вказаної інформації оглянуто відомості Офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРта

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №1)» № НДВ-150/21 від 30.08.2021 року; «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №2)» № НДВ -151/21 від 30.08.2021 року; «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №3)» № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року;«Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №4)» № НДВ -153/21 від 30.08.2021 року.
За результатами аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до основних та високовартісних видів робіт передбачених договором відноситься монтаж та дооснащення електроприводів ескалаторів типу «ЭТ 3М» частотними перетворювачами з автоматизацією системи «пуск-стоп» ескалаторів. При цьому частотні перетворювачі повинні відповідати вимогам технічного завдання наданого замовником до тендерної документації на відкриті торги ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час роботи виконані та грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За відомостями Управління СБУ у Дніпропетровській області під час виконання договорів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою зменшення витратної частини при виконанні робіт використано низьковартісні, неналежної якості та походження вироби, візуально схожі на діоди та тиристорні перетворювачі струму з ознаками кустарного виробництва та попередньої експлуатації. Технічні дані таких пристроїв не відповідають умовам договору, що може призвести до непередбачуваної роботи ескалаторів метрополітену, що в свою чергу, може призвести до пошкодження обладнання та травмування пасажирів.

Частиною четвертою статті 41 ЗУ Про публічні закупівлі установлено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Таким чином, для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є: документи, складені для участі у тендерних процедурах;листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договори та угоди (попередніх), складені на укладання та виконання зазначених договорів;договори №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисною документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;акти приймання - передачі виконаних Робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо); технічна документація, складена на виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договори та угоди (попередні), складені із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів;ліцензії та дозволи на виконання виду робіт, передбачених договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;документи щодо кадрового оформлення (накази про призначення, переведення, звільнення, договори із фізичними особами тощо, сертифікати та допуски (дозволи) спеціалістів) осіб, задіяних під час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року; договори із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів, з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;документи щодо придбання, перевезення, сплати за компоненти (механізми, деталі тощо) та обладнання використаного для виконання зазначених договорів, нормативні документи та сертифікати якості на таке майно; договори на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання робіт під час виконання зазначених договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень та усіх додатків до них; інші документи, щоскладені під час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що саме зазначене товариство приймало участь у проведення тендерної закупівлі, укладало договори, безпосередньо виконували роботи та подавала акти виконання робіт тому зазначені документи безпосередньо стосуються ведення діяльності зазначеного підприємства.

Речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт, посадових осіб задіяних при їх виконанні, посадових осіб задіяних при прийнятті виконаних робіт, джерело придбання використаних компонентів та їх відповідність умовам договору, що в свою чергу може бути використане як доказ порушень при виконанні договору, а перелік працівників надасть можливість встановити як осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та здійснення їх виклику для давання показань у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також для встановлення істини у справі, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання та виконання між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року виконання робіт з «Технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів на станції метро «Вокзальна»», а саме:документів, складених для участі у тендерних процедурах;всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання зазначених договорів;договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;актів приймання - передачі виконаних Робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо); технічної документації складеної на виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів;ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;документів щодо кадрового оформлення (накази про призначення, переведення, звільнення, договори із фізичними особами тощо, сертифікати та допуски (дозволи) спеціалістів) осіб, задіяних під час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;договорів із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів, з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;документів щодо придбання, перевезення, сплати за компоненти (механізми, деталі тощо) та обладнання використаного для виконання зазначених договорів, нормативні документи та сертифікати якості на таке майно; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання робіт під час виконання зазначених договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень та усіх додатків до них; інших документів, складенихпід час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000297 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання та виконання між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року виконання робіт з «Технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів на станції метро «Вокзальна»», а саме:документів, складених для участі у тендерних процедурах;всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання зазначених договорів;договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;актів приймання - передачі виконаних Робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо); технічної документації складеної на виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів;ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;документів щодо кадрового оформлення (накази про призначення, переведення, звільнення, договори із фізичними особами тощо, сертифікати та допуски (дозволи) спеціалістів) осіб, задіяних під час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року;договорів із підрядними фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання зазначених договорів, з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;документів щодо придбання, перевезення, сплати за компоненти (механізми, деталі тощо) та обладнання використаного для виконання зазначених договорів, нормативні документи та сертифікати якості на таке майно; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання робіт під час виконання зазначених договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень та усіх додатків до них; інших документів, складенихпід час виконання договорів №НДВ-150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ-151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року, №НДВ-153/21 від 30.08.2021 року, з можливістю їх вилучення.
Строк виконання ухвали до 27 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1