№ 207/3347/22
№ 1-кс/207/815/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

18 листопада 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

18 листопада 2022 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у у операторів телефонного зв`язку.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 14.11.2022 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 11:30 під приводом пригона автомобіля шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 20000 грн.
За даним фактом СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 15.11.2022 року було розпочато досудове розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000207 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.11.2022 року йому зателефонував його зять, та повідомив що йому напише товариш ОСОБА_7 , та скине контакти продавця автомобіля, котрий вони хочуть купити на передову. Пізніше, о 07:36 год. йому написав ОСОБА_7 , та скинув оголошення про продаж автомобіля Міцубіші Л200, за ціною 3300$, та попросив щоб я зателефонував продавцю і домовився про продаж автомобілю. В даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши по вищевказаному номеру, слухавку підняв хлопець на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови вони домовились що ОСОБА_5 скине завдаток в сумі 500$ (20000 грн), та він притримає автомобіль. Того самого дня, о 11:33 год. ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відправив 20000 грн на карту № НОМЕР_2 .

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 20 000 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Частиною с ст. 160 КПК України, визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 та п. п. 1,2,3,4 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1)Відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3)Фінансово-економічний стан клієнтів;

4)Системи охорони банку та клієнтів.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.11.2022 року по 17.11.2022 року зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому нележить поточний рахунок № НОМЕР_2 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку № НОМЕР_2 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 13.11.2022 року по 17.11.2022 року.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у операторів телефонного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000207 від 15.11.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.11.2022 року по 17.11.2022 року зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_2 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку № НОМЕР_5 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 13.11.2022 року по 17.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1