Справа № 591/5295/22
Провадження № 1-кс/591/2963/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 03.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання в його відсутність.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 03.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000106 від 03.08.2022, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо справ з юридичного оформлення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а саме:

Завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 та під час їх функціонування:

Завірені копії заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитка печатки;

додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 «Перелік рахунків»;

Завірені копії анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні рахунків;

Завірені копії реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні рахунків;

Завірені копії особистих документів службових осіб підприємства,

Завірені копії договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них, додаткових угод до договорів;

Завірені копії заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

Завірені копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначеному рахунку;

Завірені копії документів та відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були подані ІНФОРМАЦІЯ_4 під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування, а саме:

-договір про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство»;

-заявка про надання доступу, заявка про скасування доступу, акт про підключення, анкета клієнта, наказ про призначення відповідальних осіб,

-відомості про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначення строку дії;

-відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час їх з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, ким підписано документ або транзакцію;

виписки про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку коштів на операційний день, суми та дати, часу.

Встановити строк дії ухвали до 03 грудня 2022 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1