Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/132/23
Провадження № 1-кс/644/31/23
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001596 від 31.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31.12.2022 року та по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001596 від 31.12.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього у власності є 2 банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна картка № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та заробітна картка № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 .

Також, потерпілий зазначив, що 31.12.2022 року приблизно о 18:20 він знаходився вдома, зайшов у застосунок «Telegram», там побачив канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був у нього в списках каналів як реклама. Потерпілий зайшов на цей канал, в якому було 822 підписника, та побачив у цьому каналі публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 на українську банківську картку. Для отримання виплати перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15 хвилин». Далі, із запропонованих карток, потерпілий обрав свою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він користувався як заробітною (№ НОМЕР_4 ), після чого з`явилося вікно «Перейти по ссылке ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов по даній силці, на якій була заява для заповнення своїх даних. В даній заявці вже був автоматично вказаний його номер телефону ( НОМЕР_6 ), оскільки цей номер прив`язаний до застосунку «Telegram», далі, в цій заяві, в відповідному вікні, потерпілий ввів 4 останніх цифри (8297) своєї заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, йому одразу прийшов на мобільний телефон код для підтвердження заявки, після чого він ввів цей цифровий код. Далі, в застосунку «Viber» 31.12.2022 о 18:32 потерпілому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 22.000 гривень. Після чого, 31.12.2022 о 18:34, з його заробітної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»№ НОМЕР_4 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 4 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:35 знову з цієї ж заробітної картки (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ) відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 5 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:36 з його кредитної банківської карточки «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 15 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:36 з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 20 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:37 з його заробітної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 9 900 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:37 з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 11 500 гривень. Після чого, потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокував свої дві вищевказані банківські карточки.

Потерпілий надав виписки по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , відповідно до яких встановлено, що незаконні транзакції з банківських карточок потерпілого відбувалися 31.12.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформація відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито кредитну картку № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та заробітну картку № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, що до джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, у період з 00:00 год 31.12.2022 по 11.01.2023, це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подала суду клопотання про розгляд справи за її відсутності та доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001596 від 31.12.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 31.12.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальні збитки. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, 31.12.2022 року приблизно о 18:20 він знаходився вдома, зайшов у застосунок «Telegram», там побачив канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був у нього в списках каналів як реклама. Потерпілий зайшов на цей канал, в якому було 822 підписника, та побачив у цьому каналі публікацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 виплату 8500 на українську банківську картку. Для отримання виплати перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку та заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата поступить на вашу картку протягом 10-15 хвилин». Далі, із запропонованих карток, потерпілий обрав свою ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою він користувався як заробітною (№ НОМЕР_4 ), після чого з`явилося вікно «Перейти по ссылке ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов по даній силці, на якій була заява для заповнення своїх даних. В даній заявці вже був автоматично вказаний його номер телефону ( НОМЕР_6 ), оскільки цей номер прив`язаний до застосунку «Telegram», далі, в цій заяві, в відповідному вікні, потерпілий ввів 4 останніх цифри (8297) своєї заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, йому одразу прийшов на мобільний телефон код для підтвердження заявки, після чого він ввів цей цифровий код. Далі, в застосунку «Viber» 31.12.2022 о 18:32 потерпілому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 22.000 гривень. Після чого, 31.12.2022 о 18:34, з його заробітної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 4 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:35 знову з цієї ж заробітної картки (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ) відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 5 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:36 з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 15 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:36 з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 20 000 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:37 з його заробітної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 9 тис 900 гривень. Далі, 31.12.2022 о 18:37 з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ на картку іншого банку, у сумі 11 тис 500 гривень. Після чого, потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заблокував свої дві вищевказані банківські карточки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001596 від 31.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів через філію відділення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)повні дані власника картки № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31.12.2022 року та по 11.01.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1