Справа № 404/532/23
Номер провадження 1-кс/404/245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів укладених за результатами проведених торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с:

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, інформація про керівника та головного бухгалтера за період, який підлягає звірці та по даний час (прізвище, ім`я, по-батькові, повна назва посади, період роботи):

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведених торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с та додаткові угоди до нього;

- Ліцензії, дозволи та інші обов`язкові документи необхідні для виконання договірних зобов`язань на здійснення діяльності;

- Накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, Акти виконаних робі (наданих послуг), підтверджуючі виконання Договірних відносин, на підставі яку проведено оплату за надані послуги;

- Документальне підтвердження наявності в обліку матеріалів та обладнання, включених до Актів приймання виконаних робіт, Підтверджуючі первинні бухгалтерські документи, реєстри, звіти про транспорті засоби, якими проводилось виконання робіт (надання послуг);

- Договори укладенні з субпідрядними організаціями, Акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні субпідрядної організації, у разі залучення до проведення робіт субпідрядних організацій;

- Документальне підтвердження здійсненних витрат на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт, технічні паспорти на автомобільний транспорт, який використовувався при виконанні робіт. Подорожні листи на всі види техніки. що була задіяна при виконанні умов договору. У разі оренди відповідних транспортних засобів - договір оренди автотранспортної техніки або механізмів та проведення оплати за використання найманих машин та механізмів;

- Накази на відрядження працівників зайнятих при проведенні робіт за договором укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 , авансові звіти, табеля обліку робочого часу, цивільно-правові або трудові угоди;

- Первинні документи, що підтверджують факти використання товарно-матеріальних ресурсів, що були використані при виконанні умов договору із Замовником (лімітно-забірні карти тощо);

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 10 «Основні засоби», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та інші задіяні в процесі виконання робіт та під час розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/ контракт, посадова інструкція начальника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- Банківські документи, що підтверджують взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інші підтверджуючі документи, що стосуються взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу проведення торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с та укладення Договору про закупівлю за державні кошти від 11.05.2021 року № 34/21 з Додатком № 1, додаткова угода до нього від 24.12.2021 № 1, додаткова угода №1 від 08.04.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України здійснюється Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2021 № 041107-17/3322-2022 «Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та передачу матеріалів перевірки» щодо можливих протиправних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до збитків навчальному закладу на загальну суму 747 тис. грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) в квітні 2021 року проводилась процедура по предмету закупівлі: IK 021:2015:77110000-4: Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику), очікуваною вартістю 3 902 262 UAH з ПІДВ (оголошення про закупівлю UA-2021-04-07-000848-c).

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, з яким 11.05.2021 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 34/21. Відповідно до умов Договору від 11.05.2020 № 34/21, учасник зобов`язується надати послуги Замовникові за кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:2015 - 77110000-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю соняшнику.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало в повному обсязі ІНФОРМАЦІЯ_4 (дискування, внесення добрив Діамофоска та не придбало саме добриво з метою його внесення) визначені Технічною специфікацією «Перелік технологічних операцій з вирощування врожаю соняшнику на площі 300 га на землях аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як це передбачено вимогами п. 1.2 Договору від 11.05.2020 № 34/21, що призвело до зайвих виплат внаслідок завищення обсягу та вартості наданих послуг на загальну суму 747600 грн., чим, відповідно, ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди на вищезгадану суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, інформація про керівника та головного бухгалтера за період, який підлягає звірці та по даний час (прізвище, ім?я, по-батькові, повна назва посади, період роботи);

2. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Договір укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведених торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с та додаткові угоди до нього;

4. Ліцензії, дозволи та інші обов`язкові документи необхідні для виконання договірних зобов`язань на здійснення діяльності;

5. Накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, Акти виконаних робі (наданих послуг), підтверджуючі виконання Договірних відносин, на підставі яку проведено оплату за надані послуги.

6. Документальне підтвердження наявності в обліку матеріалів та обладнання, включених до Актів приймання виконаних робіт, Підтверджуючі первинні бухгалтерські документи, реєстри, звіти про транспорті засоби, якими проводилось виконання робіт (надання послуг);

7. Договори укладенні з субпідрядними організаціями, Акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні субпідрядної організації, у разі залучення до проведення робіт субпідрядних організацій;

8. Документальне підтвердження здійсненних витрат на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт, технічні паспорти на автомобільний транспорт, який використовувався при виконанні робіт. Подорожні листи на всі види техніки. що була задіяна при виконанні умов договору. У разі оренди відповідних транспортних засобів - договір оренди автотранспортної техніки або механізмів та проведення оплати за використання найманих машин та механізмів;

9. Накази на відрядження працівників зайнятих при проведенні робіт за договором укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 , авансові звіти, табеля обліку робочого часу, цивільно-правові або трудові угоди;

10. Первинні документи, що підтверджують факти використання товарно-матеріальних ресурсів, що були використані при виконанні умов договору із Замовником (лімітно-забірні карти тощо);

11. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 10 «Основні засоби», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та інші задіяні в процесі виконання робіт та під час розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12. Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/контракт, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

13. Банківські документи, що підтверджують взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14. Інші підтверджуючі документи, що стосуються взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000132 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів укладених за результатами проведених торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с, а саме надати копії наступних документів:

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, інформація про керівника та головного бухгалтера за період, який підлягає звірці та по даний час (прізвище, ім`я, по-батькові, повна назва посади, період роботи):

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведених торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с та додаткові угоди до нього;

- Ліцензії, дозволи та інші обов`язкові документи необхідні для виконання договірних зобов`язань на здійснення діяльності;

- Накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, Акти виконаних робі (наданих послуг), підтверджуючі виконання Договірних відносин, на підставі яку проведено оплату за надані послуги;

- Документальне підтвердження наявності в обліку матеріалів та обладнання, включених до Актів приймання виконаних робіт, Підтверджуючі первинні бухгалтерські документи, реєстри, звіти про транспорті засоби, якими проводилось виконання робіт (надання послуг);

- Договори укладенні з субпідрядними організаціями, Акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні субпідрядної організації, у разі залучення до проведення робіт субпідрядних організацій;

- Документальне підтвердження здійсненних витрат на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт, технічні паспорти на автомобільний транспорт, який використовувався при виконанні робіт. Подорожні листи на всі види техніки, що була задіяна при виконанні умов договору. У разі оренди відповідних транспортних засобів - договір оренди автотранспортної техніки або механізмів та проведення оплати за використання найманих машин та механізмів;

- Накази на відрядження працівників зайнятих при проведенні робіт за договором укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 , авансові звіти, табеля обліку робочого часу, цивільно-правові або трудові угоди;

- Первинні документи, що підтверджують факти використання товарно-матеріальних ресурсів, що були використані при виконанні умов договору із Замовником (лімітно-забірні карти тощо);

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 10 «Основні засоби», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та інші задіяні в процесі виконання робіт та під час розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Наказ про призначення, наказ про звільнення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, трудовий договір/контракт, посадова інструкція начальника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ОСОБА_6

- Банківські документи, що підтверджують взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу проведення торгів за номером UA-2021-04-07-000848-с та укладення Договору про закупівлю за державні кошти від 11.05.2021 року № 34/21 з Додатком № 1, додаткова угода до нього від 24.12.2021 № 1, додаткова угода №1 від 08.04.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1