Справа № 686/2893/23
Провадження № 1-кс/686/957/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000291,

встановив:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом створення електронної сім-картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_5 , на суму 206240 гривень, чим завдала останній значної шкоди.

25.01.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.01.2023 року близько 10:30 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 , в якому особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привітали потерпілу по імені, однак ОСОБА_5 сказала, що зайнята, аби передзвонили пізніше. Тоді, об 10:15 год. до потерпілої зателефонували з вказаного номеру та запропонували останній створити електронну сім-картку, з метою відновлення всіх даних в разі загублення картки. ОСОБА_5 відмовилась від вказаної пропозиції, однак через кілька хвилин, а саме об 10:19 до потерпілої знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , та пропонував створити електронну сім-картку. Потерпіла погодилась та самостійно натиснула цифру на клавіатурі мобільного телефону для підтвердження операції. Тоді ж, ОСОБА_5 побачила, що її сім-картка НОМЕР_3 на особистому мобільному телефоні заблокована.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки її банківських карт, в той час працівник банку повідомив, що 23.01.2023 з усіх наявних банківських карток потерпілої відбувалась велика кількість транзакцій, у зв`язку із чим банк встиг заблокувати одну картку НОМЕР_4 , з якої 23.01.2023 року списано грошові кошти в сумі 20800 гривень на розваги PM3DSKYIV. Також із депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) здійснено переказ на пенсійну картку НОМЕР_7 в сумі 3216,08 гривень. Із вказаної картки відбулось п`ять транзакцій по 20100 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 1 транзакція на суму 15075 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 5000 гривень переказано на оплату ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із зарплатної картки НОМЕР_8 переказано грошові кошти в сумі 15075 гривень та 6000 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 7200 гривень, 9360 гривень, 11230 гривень, 16000 гривень переказано на розваги PM3DSKYIV. Загальна сума усіх переказів становить 206 240 гривень.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів до Хмельницького міськрайонного суду, з можливістю вилучення інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та іншої необхідної інформації, в період часу з 01.01.2023 року по момент виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку України в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 року по момент виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документі тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000291 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію, за період часу 01.01.2023 року по теперішній час, за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонентів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу 01.01.2023 року по теперішній час; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А).

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 16 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя