Провадження №1-кс/389/272/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 23.01.2023 за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період воєнного стану.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 03.01.2023 на веб-порталі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено звіт про проведення закупівлі генераторів на загальну суму 1 544 133, 00 грн., закупівля UA-2023-01-03-004466-a.

Вивчивши оприлюднені у вказаному звіті документи встановлено, що 20.12.2022, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №739 про закупівлю товарів на суму 1 544133,00 грн., а саме про закупівлю 14 бензинових генераторів (6 бензогенераторів 3 фазних Aksa AAP 8000 E3, 1 бензогенератор 1 фазний Palmera 8000 E, 1 бензогенератор 1 фазний ITC POWER GG7500 FE, 2 бензогенератори 1 фазні KAMA 4000X, 2 бензогенератори 1 фазні ATTLAS 3300, 2 бензогенератори 1 фазні Aksa 3500).

На виконання даного договору, 26.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до закладів освіти генератори та в подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі рахунку на оплату №39 від 28.12.2022, 30.12.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 544133,00 грн., на виконання договору №739 про закупівлю товарів.

Однак, проаналізувавши середньоринкову вартість вказаних вище генераторів встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без проведення відкритих торгів, здійснено закупівлю генераторів за завищеними цінами.

Так, проаналізувавши дані про ціни на генератори в інтернет магазинах встановлено наступне: середня вартість бензогенератора 3 фазного Aksa AAP 8000 E3 становить 80 000 грн. (закуповують по 152 500,00 грн.), середня вартість бензогенератора 1 фазного ITC POWER GG7500 FE становить 56 000 грн. (закуповують по 99 937,50 грн.), середня вартість бензогенератора 1 фазного KAMA 4000X становить 26 000 грн. (закуповують по 84 870,00 грн.), середня вартість бензогенератора 1 фазного ATTLAS 3300 становить 30000 грн. (закуповують по 56 887,50 грн.), середня вартість бензогенератора 1 фазного Aksa 3500 становить 29000 грн. (закуповують по 65184,00 грн.). Крім того, в мережі інтернет взагалі відсутні відомості про бензогенератор 1 фазний Palmera 8000 E, середня вартість схожого по характеристикам становить 80 000 грн. (закуповують по 115312,50 грн.).

Таким чином, внаслідок безпідставного завищення ціни на вищевказані генератори, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами на суму понад 750000 грн.

Вказаний факт також підтверджується повідомленням управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 20.01.2023 №61/24/31/нт.

З метою документального підтвердження середньоринкової вартості на вказані генератори, станом на час укладення договору, тобто на 20.12.2022, скеровано листи до підприємств, які здійснюють продаж генераторів, та призначено судово-товарознавчу експертизу.

Станом на даний час надійшли ряд відповідей, які підтверджують придбання генераторів за завищеними цінами. Зокрема, згідно з листом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість бензогенератора 1 фазного Aksa 3500 становила 20990,00 грн. (закуповують по 65184,00 грн.), відповідно до листа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість бензогенератора 1 фазного Aksa 3500 становила 22 999 грн. (закуповують по 65184,00 грн.), бензогенератора 3 фазного Aksa AAP 8000 ЕЗ становила 63800,00 грн. (закуповують по 152500,00 грн.), згідно з листом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість бензогенератора 1 фазного Aksa 3500 становила до 14204 грн. 45 коп. (закуповують по 65184,00 грн.), бензогенератора 3 фазного Aksa AAP 8000 ЕЗ становила до 50600,00 грн. (закуповують по 152500,00 грн.), відповідно до листа Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість бензогенератора 1 фазного ITC POWER GG9000 FE становила 51999,00 грн. (закуповують по 99937 грн. 50 коп.). Експертиза на даний час перебуває на виконанні.

Крім того, в ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.01.2023, у ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено вилучення ряду документів, в тому числі: копію листа від 16.11.2022 №01-21/1672 про надання комерційних пропозицій, адресований TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копію листа від 16.11.2022 №01-21/1672 про надання комерційних пропозицій, адресований TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №43 від 18.11.2022, копію відповіді ФОП ОСОБА_6 №11 від 21.11.2022.

У копії відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 від 18.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначається, що дане підприємство має змогу поставити генератори у кількості 14 штук лише у 2023 році з умовою попередньої оплати у розмірі 100%. Дана відповідь підписана директором ОСОБА_7 .

У копії відповіді ФОП ОСОБА_6 №11 від 21.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначається, що запитуваний товар на даний час відсутній в межах України, підприємець має змогу поставити генератори в кількості 14 штук з вартістю від 60 до 140000,00 грн. за одиницю з умовою попередньої оплати у розмірі 50% до 15.01.2023.

Водночас, в ході досудового розслідування 03.03.2022 в якості свідка допитано директора ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , який повідомив, що до очолюваного ним підприємства листи від ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходили, в тому числі і лист №01-21/1672 від 16.11.2022 про надання комерційних пропозицій, будь яких відповідей ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відділу освіти не надавало. Відповідь на лист за №43 від 18.11.2022, яку було вилучено в ході тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 та надано для огляду свідку ОСОБА_9 , ним не підписувалася та виготовлена на невідповідному бланку, що вказує на підроблення даної відповіді.

Також 02.03.2022 в якості свідка допитано ФОП ОСОБА_6 , яка показала, що їй листи від ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходили, в тому числі і лист №01-21/1672 від 16.11.2022 про комерційні пропозиції на придбання генераторів, і взагалі вона не займається даним видом підприємницької діяльності. Відповідь на лист за №11 від 21.11.2022, яку було вилучено в ході тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 та надано для огляду свідку ОСОБА_10 , нею не підписувалася та печатка на документі не ставилася, що вказує на підроблення даної відповіді.

З метою отримання вказаних документів, 08.03.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано лист з проханням надати оригінали листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672 про надання комерційних пропозицій, що адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_11 , ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672 про надання комерційних пропозицій, що адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №43 від 18.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672, оригінал відповіді ФОП ОСОБА_11 за №11 від 21.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672.

На вказаний лист, 15.03.2023 на адресу окружної прокуратури надійшла відповідь, до якої, без зазначення підстав, долучено не оригінали, а копії частини запитуваних документів, в тому числі надано копії відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №43 від 18.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672 та копії відповіді ФОП ОСОБА_11 за №11 від 21.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672.

При цьому на наданій 15.03.2022 копії відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №43 від 18.11.2022 наявна печатка даного підприємства, а на копії відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №43 від 18.11.2022, яка була вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів 27.01.2023 печатка відсутня, що, з урахуванням показів директора ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , підтверджує можливе підроблення даного документу.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів листів про надання комерційних пропозицій, що мають ознаки підроблення.

Вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для підтвердження умислу керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 на заволодіння бюджетними коштами, в подальшому проведення судово-почеркознавчих експертиз, для встановлення осіб, якими було підроблено документи, які стали підставою для придбання генераторів саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Факт перебування оригіналів документів саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується тим, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 надаються копії даних документів, на яких зазначається «Згідно з оригіналом». Відповідно оригінали документів перебувають у розпорядженні начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються у даному відділі освіти.

Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати, крім іншого і оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_1 про комерційні пропозиції та відповіді на дані листи.

Також для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до книг вхідної та вихідної кореспонденції, з метою підтвердження чи спростування факту скерування листів про комерційні пропозиції та отримання відповідей на них.

Отримання даних документів іншим шляхом, в тому числі витребування шляхом направлення запитів не буде сприяти встановленню обставин вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не надали запитувані прокурором оригінали документів та в подальшому можуть ігнорувати законні вимоги сторони обвинувачення.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Оскільки прокурором доведено наявні підстави того, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у вищезазначених документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження та зважаючи на те, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл прокурору Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчим СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на час проведення експертиз, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати прокурору Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчим СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

оригіналу відповіді ПАТ ДЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №43 від 18.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672;

оригіналу відповіді ФОП ОСОБА_11 за №11 від 21.11.2022 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 №01-21/1672;

оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-21/1833 від 16.12.2022 адресованого ФОП ОСОБА_17 ;

книги вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за листопад - грудень 2022 року. У разі ведення документообігу в електронній формі реєстрів вихідної кореспонденції, інших документів, якими підтверджується відправка документів за вказаний період;

книги вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за листопад - грудень 2022 року. У разі ведення документообігу в електронній формі реєстрів вхідної кореспонденції, інших документів, якими підтверджується отримання документів за вказаний період.

Строк дії даної ухвали з 20.03.2023 по 31.03.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1