Справа № 172/91/23
Провадження № 1-кс/172/17/23
У Х В А Л А

24.01.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час вивчення матеріалу зареєстрованого ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що невстановлена особа, представившись в телефонній розмові представником банку, отримавши при цьому особисті дані ОСОБА_3 , необхідні для проведення фінансових операцій з її банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 14.08.2022 року заволоділа коштами перерахувавши їх з її розрахункового рахунку.

За вказаним фактом 16.12.2022 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 14.08.2022 року близько 12.00 год. до неї на телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та представився оператором банку. При цьому повідомив про те, що з її карти намагаються перерахувати грошові кошти та заблокувати карту. Для її відновлення необхідно з її карти перерахувати кошти на іншу карту. При цьому повідомили номер карти НОМЕР_2 . На вказану карту ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 28889,00 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.12.2022 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адрсою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать ОСОБА_3 та перебувають в її користуванні, в період часу з 13.08.2022 по 15.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банкувський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

- інформацію про номер телефону НОМЕР_1 , а саме про те чи не приєднані вони до карт клієнтів банку, якщо так, то повні анкетні дані вказаних клієнтів;

- інформацію про номер карти НОМЕР_2 , а саме про те чи не належить вона будь-кому з клієнтів банку, якщо так, то повні анкетні дані вказаного клієнта.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати право провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

16.12.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000058.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000058 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити документи та дані, а саме: :

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт гр. України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебувають в її користуванні, в період часу з 13.08.2022 по 15.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банкувський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

- інформацію про номер телефону НОМЕР_1 , а саме про те чи не приєднані вони до карт клієнтів банку, якщо так, то повні анкетні дані вказаних клієнтів;

- інформацію про номер карти НОМЕР_2 , а саме про те чи не належить вона будь-кому з клієнтів банку, якщо так, то повні анкетні дані вказаного клієнта.

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати працівникам відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому СВ старшому ОСОБА_5 ; слідчому СВ ОСОБА_2 , слідчому СВ ОСОБА_6 , начальнику СКП ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ОСОБА_8 , о/у СКП ОСОБА_9 ; о/у СКП ОСОБА_10 , о/у СКП ОСОБА_11 , о/у СКП ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ОСОБА_13 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1