Справа № 202/8026/22
Провадження № 1-кс/202/2095/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.09.2022 за №0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 14.09.2022 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , у сумі 24 600 гривень, спричинивши майнову шкоду останній. (ЖЄО 17873)

15.09.2022 року за даним фактом СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000531 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні показання, що 27.08.2022 о 15:16 на її особистий номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , коли остання підняла слухавку, їй відповів голос жіночої статі невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 була спроба зняття готівкових коштів, після чого запитала, чи давала вона комусь свою картку в користування, на що вона відповіла, що свою картку нікому не давала та грошові кошти не знімала. На що невідома особа жіночої статі запропонувала останній встановити спеціальний захист на картку, на що ОСОБА_5 погодилась та особа жіночої статі повідомила їй, що їй необхідно повідомити номер карти та CVV-код, на що остання погодилась повідомила інформацію номер карти та CVV-код. Після чого невідома особа жіночої статі, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що через 15 хвилин мені надійде СМС-повідомлення з новим ПІН-кодом від її картки. На цьому їх співбесіда закінчилась та ОСОБА_5 поклала слухавку. Після того, як через 15 хвилин їй не надійшло СМС-повідомлення вона подзвонила на номер мобільного телефону з якого їй дзвонили, а саме НОМЕР_1 але слухавку нікто не підійняв та вона вирішила подзвонити на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що хоче змінити ПІН-код. Після того, як їй змінили ПІН-код, вона зрозуміла, що до того їй телефонували шахраї.

29.08.2022 остання прийшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що хоче змінити свою картку та змінили на нову.

10.09.2022 вона поповнила картку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 630 гривень та не змогла подивитись свій баланс після чого направилась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператор повідомила мені, що з її картки пройшло 9 транзакцій на суму 24 600 гривень. Після чого нею прийнято рішення звернутися до поліції.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного, враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 29.08.2022 року.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 29.08.2022 року;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:00 год. 27.08.2022 року по 00:00 год. 29.08.2022 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 00:00 год. 27.08.2022 року по 00:00 год. 29.08.2022 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1