Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/29/23
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

25 січня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимого, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 відповідає вимогам ст.184 КПК.

Підозрюваний ОСОБА_3 , який прибув у судове засідання, отримав копію даного клопотання та доданих до нього матеріалів, що підтверджується його особистим підписом у клопотанні.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , будучи засновником та генеральним директором ТОВ «Марафет», маючи на меті отримати кредитні кошти, звернувся в Івано-Франківське відділення АТ АКБ «Львів» для надання кредиту ТОВ «Марафет» в сумі 3000000 грн з метою поповнення обігових коштів для здійснення підприємницької діяльності. Одночасно, ОСОБА_3 вирішив виступити поручителем при укладенні кредитного договору як фізична особа та надати власне майно в заставу банку з метою отримання ТОВ «Марафет» кредиту. При цьому, 21.12.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Тисмениця по вул. Височана, 4, діючи умисно, склав довідку підтвердження про ринкову вартість устаткування станом на 21.12.2018, у яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо перебування у його власності верстата 4-х стороннього стругального Weinig Unimat 17A, PFA14-N, 1973 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , який фактично належить та перебуває на балансовому обліку ПП «Софія» (код ЄРДПОУ 26101477), яку особисто підписав, надавши вказаному документу статус офіційного. Протоколом загальних зборів засновників ТОВ «Марафет» № 01 від 26.12.2018 ОСОБА_3 , будучи засновником та генеральним директором ТОВ «Марафет», достовірно знаючи те, що майно - верстат 4-х сторонній стругальний Weinig Unimat 17A, PFA14-N, 1973 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , не перебуває у його приватній власності, ініціював укладення із АТ АКБ «Львів» генерального договору № 297/В/2018 від 27.12.2018 про надання кредиту на суму 3000 000 грн., а також звернення ТОВ «Марафет» до ОСОБА_3 як до фізичної особи із проханням виступити поручителем по борговим зобов`язанням за договором кредиту. У подальшому довідку підтвердження про ринкову вартість устаткування станом на 21.12.2018, у яку внесено завідомо неправдиву інформацію, з пропозицією передачі чужого майна у заставу банку ОСОБА_3 , з метою одержання кредиту, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, подав в АТ АКБ «Львів», після чого ТОВ «Марафет» укладено Генеральний договір № 297/В/2018 від 27.12.2018 про надання кредиту на загальну суму 3000000 грн, поручителем по боргових зобов`язаннях якого виступив як фізична особа ОСОБА_3 , яким із АТ АКБ «Львів» укладено договір застави майна № 297/В/2018/S-2, згідно якого, на підставі підробленого документу, незаконно передано у заставу Банку майно ПП «Софія», а саме: верстат 4-х сторонній стругальний Weinig Unimat 17A, PFA14-N, 1973 року випуску, заводський номер 591/3011, під виглядом майна, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_3 27.12.2018 між АТ КБ «Львів» та ТОВ «Марафет» укладено Генеральний договір № 297/В/2018, згідно умов якого Банк надав ТОВ «Марафет» можливість отримання кредитної позики на загальну суму 3000000 грн. на строк 120 місяців, тобто до 26.12.2028. Цього ж дня, 27.12.2018 між АТ КБ «Львів» та ОСОБА_3 укладено договір поруки № 297/В/2018/S-1, за яким ОСОБА_3 взяв на себе обов`язок забезпечити вимоги Кредитора, що випливають з умов генерального договору № 297/В/2018 від 27.12.2018 та у випадку невиконання чи неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за Генеральним договором, погасити в повному обсязі заборгованість по Генеральному договору, нараховані відсотки, неустойку (штраф, пеню), передбачені умовами генерального договору, а також інші боргові зобов`язання, що виникають з умов генерального договору та додатків до нього, які укладені чи будуть укладені в майбутньому. З метою отримання гарантій виконання кредитних зобов`язань, які вийшли з умов Генерального договору № 297/В/2018 від 27.12.2018, між АТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3 укладено договір застави майна № 297/В/2018/ S-2 від 27.12.2018, згідно умов якого ОСОБА_3 як фізична особа, з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Марафет», використовуючи довідку підтвердження, в яку попередньо вніс завідомо неправдиві відомості, передав у заставу банку належне йому майно, а саме: прес гідравлічний для клейки бруса (на 12 циліндрів), FF 2,2/2-75, 2000 року випуску, серійний номер 3064625-23, станок сверлильний 5-ти шпиндельний, 1995 року випуску, серійний номер - б/н, автонавантажувач вилковий Балканкар ДВ 1792, 33.20, 1993 року випуску, серійний номер 13309, та майно, яке належить ПП «Софія»: станок 4-х сторонній стругальний Weinig Unimat 17A, PFA14-N, 1973 року випуску, заводський номер 591/3011. Загальна заставна вартість майна, яке входить у предмет застави за договір застави майна № 297/В/2018/ S-2 від 27.12.2018 обумовлена сторонами при його укладенні становила 485 328 грн. Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань між АТ АКБ «Львів» та ТОВ «Марафет» укладено договір застави майна № 297/В/2018/ S-3 від 27.12.2018, згідно умов якого ТОВ «Марафет» передав у заставу банку належне йому майно, а саме: комплекс по виготовленню дерев`янних паливних гранул artmash (15 кВт) NMRV50, 2018 року випуску, заводський номер 080618, прес механічний КД2126, 1987 року випуску, заводський номер 4859, сушильний комплекс КВ-0,4-БТ, 2018 року випуску, заводський номер 408. Загальна заставна вартість майна, яке входить у предмет застави за договір застави майна № 297/В/2018/ S-3 від 27.12.2018 обумовлена сторонами при його укладенні та становила 421053,60 грн. Так, згідно умов п. п. 4.1.1. Договору застави майна № 297/В/2018/ S-2 від 27.12.2018 та п. п. 4.1.1. Договору застави майна № 297/В/2018/ S-3 від 27.12.2018 Заставодавець зобов`язаний вживати заходів, передбачених договором, необхідних для збереження Предмета застави, які виключають його пошкодження, втрату чи знищення, не припускати погіршення стану Предмета застави та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації (зносу). Згідно умов, передбачених п.п. 4.1.4 кожного із Договорів застави, зазначених вище, ТОВ «Марафет» та ОСОБА_3 зобов`язалися не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду, найм, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження Предметом застави, а також не виступати поручителем за третіх осіб, без отримання попередньо письмової згоди на це від Заставодержателя. Так, ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення для себе, достовірно знаючи те, що майно перебуває у заставі Банку та являється гарантією виконання кредитних зобов`язань, які вийшли з умов Генерального договору № 297/В/2018 від 27.12.2018 та додаткових договорів до Генерального договору, укладеного між АТ АКБ «Львів» та ТОВ «Марафет», поручителем та гарантом виконання якого він являється, з метою позбавлення Заставодержателя предмета ввіреної застави, в травні 2020 року незаконно розукомплектував, перевіз та приховав на території ТОВ «БАЛТІК ГРУПП» (ЄРДПОУ40033728), що в м. Калуш, вул. Промислова, 13, яке являється структурним підрозділом ТОВ «ІНТЕР БАЛТІК ГРУП РС», наступне ввірене йому заставне майно: комплекс по виготовленню дерев`янних паливних гранул Аrtmash (15 кВт) NMRV50, 2018 року випуску, заводський номер 080618, прес механічний КД2126, 1987 року випуску, заводський номер 4859, прес гідравлічний для клейки бруса (на 12 циліндрів), FF 2,2/2-75, 2000 року випуску, серійний номер 3064625-23, станок сверлильний 5-ти шпиндельний, 1995 року випуску, серійний номер - б/н, загальною вартістю 485328 грн. Продовжуючи свої злочинні дії щодо майна, яке перебувало в заставі, ОСОБА_3 при не встановлених слідством обставинах, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення для себе, достовірно знаючи те, що ввірене йому майно перебуває у заставі Банку та являється гарантією виконання кредитних зобов`язань, які вийшли з умов Генерального договору № 297/В/2018 від 27.12.2018 та додаткових договорів до Генерального договору, укладеного між АТ АКБ «Львів» та ТОВ «Марафет», поручителем та гарантом виконання якого являється ОСОБА_3 , з 16.06.2020 незаконно приховував на території, яка належить ПП «Софія», що в м. Тисмениця по вул. Височана, 4 заставне майно, а саме: станок 4-х сторонній стругальний Weinig Unimat 17A, PFA14-N, 1973 року випуску, заводський номер 591/3011, сушильний комплекс КВ-0,4-БТ, 2018 року випуску, заводський номер 408, до моменту виявлення працівниками поліції, а автонавантажувач вилковий Балканкар ДВ 1792, 33.20, 1993 року випуску, серійний номер 13309, незаконно відчужив не встановленій досудовим розслідуванням особі, загальною вартістю 421053,60 грн. Злочинними діями ОСОБА_3 АТ АКБ «Львів» завдано матеріальну шкоду на загальну суму 906381,60 грн.

20 січня 2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.222, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_3 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення уповноваженого представника АТ АКБ «Львів»; протоколом допиту представника потерпілого АТ АКБ «Львів»; протоколами допитів свідків, допитаних під час проведення досудового розслідування; матеріалами, які отримані під час проведення тимчасових доступів; речовими доказами, які виявлені та вилучені під час проведення санкціонованих обшуків та іншими документальними доказами, які визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження, які є об`єктивними та не суперечать один одному. На даний час досудове розслідування не завершене, потрібно провести ще комплекс слідчих дій, а тому орган досудового слідства, враховуючи поведінку підозрюваного на стадії досудового слідства, тяжкість інкримінованого йому злочину приходить до висновку, що на підозрюваного ОСОБА_3 необхідно покласти ряд обов`язків з огляду на наявність наступних ризиків: переховування від органів досудового розслідування і суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (п. 1, 4 ч.1 ст.177 КПК України).

Прокурор у судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_3 підтримав з наведених вище підстав та просив дане клопотання задоволити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували щодо застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом та полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч.1 ст.179 КПК).

Встановлено, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих йому неправомірних дій та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, на які вказує прокурор, зокрема, це стосується ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України).

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-179, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці, тобто до 25 березня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі процесуальні обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_3 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 . Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ