Справа №613/296/23 Провадження № 1-кс/613/129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 05.02.2023 з 21 години 00 хвилини до 22 години 00 хвилин на суму 7500,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображения особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при провсденпі операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт- банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, проведені 05.02.2023 з 21 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 7500, 00 грн., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що невстановлена особа 05.02.2023 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7500,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду. Крім того, невстановлена особа 06.02.2023 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , двома транзакціями 1) 15000,00 грн., 2) 5700,00 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 10.02.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 14.02.2023 їй потрібно було виготовити електронний ключ. ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_5 зайшла в свій особистий кабінет та побачила, що з кредитної картки НОМЕР_2 , на якій були кредитні грошові кошти в сумі 30000,00 грн. та особисті кошти в сумі близько 2000,00 грн., знято грошові кошти в сумі 7500 грн. ОСОБА_5 користується карткою приблизно раз на місяць, тому в ІНФОРМАЦІЯ_5 заходить практично раз на місяць. Грошові кошти були списані 05.02.2023 о 21-42 год. Коли ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти списані, то заблокувала свою кредитну картку, потім звернулася до банку і повністю закрила весь кредит, а через деякий час звернулася до поліції та надала копії виписок з банківської карти.

Постановою старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 15 березня 2023 року роздруківку виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 від 05.02.2023 про переказ коштів в сумі 7500, 00 грн. через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 ; квитанцію ID платежу від 05.02.2023 про переказ коштів в сумі 7500,00 грн. отримувачу CreditPlus C2A через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000109.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 06.02.2023 з 21 години 00 хвилини до 22 години 00 хвилин на суму 7500,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображения особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при провсденпі операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт- банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, проведені 05.02.2023 з 21 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 7500, 00 грн., оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 14 березня 2023 року вбачається, що 14.02.2023 ОСОБА_5 потрібно було отримати електронний ключ, тому вона зайшла в особистий кабінет через ІНФОРМАЦІЯ_7 та побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 7500,00 грн. На зазначеній кредитній картці були кредитні кошти в сумі 30 000, 00 грн. та близько 2000,00 грн. особистих коштів. Зазначеною карткою ОСОБА_5 користується приблизно раз на місяць, тому в ІНФОРМАЦІЯ_7 заходить також раз на місяць, щоб сплатити комунальні послуги. Грошові кошти були списані 05.02.2023 о 21-42 год. Ніяких смс-повідомлень ОСОБА_5 не отримувала, через Інтернет мережу нічого не купувала, номер та пароль від картки ніде не вводила. Повідомлень про зняття грошових коштів з її кредитної карти в сумі 7500, 00 грн. вона також не отримувала, хоча інші повідомленя від ІНФОРМАЦІЯ_8 вона отримує на мобільний номер НОМЕР_4 . Також пояснила, що у неї є карта Є-підтримка, грошових коштів на ній немає, раніше вона отримувала на зазначену карту 6500,00 грн. Після того, як ОСОБА_5 побачила, що з її карти були списані кошти, вона заблокувала карту, а потім звернулася до банку і закрила кредитну карту.

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що дійсно 05.02.2023 з рахунку було списання грошових коштів в сумі 7500,00 грн. З роздруківки скріншота з платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що 05.02.2023 о 21.42 год. з карти № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7500,00 грн. Відповідно до роздруківки отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 /, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 .

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 05.02.2023 з 21 години 00 хвилини до 22 години 00 хвилин на суму 7500,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображения особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при провсденпі операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт- банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, проведені 05.02.2023 з 21 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 7500, 00 грн., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1