справа № 166/986/22
провадження № 1-кс/166/375/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2022 року смт Ратне
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 листопада 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04.11.2022 по 16.11.2022.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 05 листопада 2022 року біля 12 год 55 хв на її мобільний телефон у соціальній мережі "Instagram" надійшло повідомлення від її однокласниці ОСОБА_6 , у якому остання просила, щоб потерпіла позичила їй грошові кошти в сумі 1400 грн. Після цього, 05 листопада 2022 року біля 14 год 24 хв ОСОБА_5 через свій мобільний телефон зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_1 . Після цього вона зробила скріншот квитанції та її копію відправила повідомленням у соціальній мережі "Instagram" ОСОБА_6 . У відповідь ОСОБА_6 написала, що грошові кошти їй прийшли та попросила ще 600 грн. Потерпіла погодилась та знову через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_1 . Зробивши скріншот квитанції, потерпіла відправила її ОСОБА_6 , однак остання вже нічого не відписувала. Через кілька хвилин в соціальній мережі "Instagram", на іншій сторінці ОСОБА_6 , було написано, що її сторінку в соціальній мережі "Instagram" було зламано невідомою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.11.2022, копіями квитанцій про переказ грошових коштів у сумі 605 грн та 1400 грн від 05.11.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.11.2022, з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 2000 грн потерпіла перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04.11.2022 по 16.11.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ;
- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, яких і на які перераховувались із вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків ,на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення, банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини і секунди) відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреса розташування терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картці № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходженння/зняття грошових коштів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР -адреса під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;
- час та дату зміни PIN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;
- час та дату фінансового номера телефону (абонентського номера) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 21 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1