Єдиний унікальний номер 317/3126/22
Провадження номер 1-кс/317/695/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.11.2022 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що один із засуджених осіб, що відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Біленьке Запорізького району Запорізької області, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом обману, вчиняв шахрайські дії, використовуючи розміщені ним на сайтах оголошень пропозиції по здачі в оренду неіснуючого житла, заволодівши грошовими коштами громадян, завдавши їм матеріальний збиток.

До матеріалів провадження долучено рапорт о/у ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 від 11.11.2022, відповідно до якого є відомості, що один із засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вчинення шахрайських дій використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 12.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по всім банківським рахункам, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка або рахунків ОСОБА_5 для їх отримання у тому числі фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про підтримання клопотання, просила суд здійснювати його розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу розглядалось без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та особам за наданим ним дорученням у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.06.2022 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка ОСОБА_5 для їх отримання, у тому числі фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Б. Громова