справа № 166/1130/22
провадження № 1-кс/166/410/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 22 грудня 2022 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

22 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 21.11.2022 о 15:44 годині надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01 год 13 хв по 08 год 05 хв 19.11.2022 невстановлена особа, невідомим способом, таємно в умовах воєнного стану викрала з банківських карток заявниці грошові кошти в сумі 24672 грн, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2022 року за № 0000228 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що остання є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та має у власному користуванні картку «Для виплат» № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 19.11.2022 близько 01.00 год. вона поповнила свій мобільний номер НОМЕР_3 зі своєї картки «Для виплат» на суму 200 гривень, в результаті чого, на телефон, надійшло підтвердження про успішне проведення операції. Після цього вона лягла спати, і майже відразу задзвонив її телефон. ОСОБА_5 підняла телефон та побачивши, що до неї телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила, що це якась помилка та не стала підіймати трубку. Після чого поставила свій мобільний телефон на беззвучний режим та лягла далі спати. Вранці близько 10.00 год вона вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб поповнити домашній інтернет. Коли вона ввійшла до додатку то помітила, що з її картки «Для виплат» № НОМЕР_1 зникли грошові кошти. Далі відкрила картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та побачила, що і з цієї картки також зникли гроші в сумі 5000 гривень, хоча кредитний ліміт на даній картці було встановлено в розмірі 125 000 гривень. Яким саме чином зникли грошові кошти з карток їй невідомо. Після цього, коли ОСОБА_5 детально оглянула виписку по картці «Для виплат» № НОМЕР_1 то помітила, що в період часу з 01:13 год. по 06:10 год. 19.11.2022 з її картки було здійснено 19 транзакцій різними дрібними сумами на оплату, як було вказано у виписці на цифрові товари. Загальна сума, яка була списана з картки становить 19662,21 гривень. Далі переглянула виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 де виявила, що в період часу з 04:20 год. по 08:05 год. 19.11.2022 також було здійснено 8 транзакцій дрібними сумами на оплату цифрових товарів. Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 24672,70 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про карткові рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.11.2022 по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 19.11.2022 по теперішній час, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів). Інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 19.11.2022 по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_22