печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000367, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляді слідчого судді надійшло клопотання прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_7 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_13 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_13 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (), а саме:

- частку у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частку у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо часток у статутному капіталі вказаних товариств.

Також прокурор просить зазначене в клопотанні майно передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «НАК «Надра України» (Компанія), Державної служби геології та надр України, ПрАТ «Девон» (код 30780664), ТОВ «Сахалінське» (код 32337278), ТОВ «Сіріус-1» (код 32239577), ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (код 33152471) та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (код 35251243) (попередня назва ТОВ «Голден Деррік») у період 2000-2023 років, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом укладання та виконання умов договорів № 17-2000 від 19.05.2000, № 1-Д21/008/2000 від 28.11.2000, №122 від 26.12.2003 про спільну діяльність щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського (Харківська область Краснокутський район) родовища газу та газового конденсату із запасами понад 15 млрд. м. куб., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з умовами зазначених договорів ведення господарської діяльності, розподіл прибутків, інші дії у межах спільної діяльності покладаються на операторів, зокрема ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ЗАТ «Девон».

В порушення пункту № 6 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою КМУ № 296 від 11.04.2012, Компанія відчужила частки, що належали їй у спільному частковому майні, на підставі договорів купівлі-продажу №230/12 від 15.05.2012, №313/12 від 11.07.2012 та №136/13 від 30.04.2013 ТОВ «Голден Деррік», вийшла зі складу учасників та внесла відповідні зміни до договорів про спільну діяльність.

Однак, згідно з умовами зазначених договорів купівлі-продажу загальна вартість проданих Компанією часток становить 20 604 тис. грн. ТОВ «Голден Деррік» сплачено лише частину цієї суми і станом на цей час не сплатило за вартість часток у повному обсязі.

Додатковою угодою № 8 від 15.05.2012 до договору №1-Д21/008/2000 від 28.11.2000 «Про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» та ЗАТ «Девон» на геологічне вивчення з дослідно-промисловою експлуатацією і промисловою розробкою Сахалінського родовища від 28.11.2000 з наступними змінами та доповненнями», із урахуванням наявності у ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» спеціального дозволу на користування надрами (промислову розробку) Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища № 5139 від 05.02.2010, у зв`язку із набуттям ТОВ «Голден Деррік» всіх прав та обов`язків, що належали Компанії та Дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», виключено зі складу учасників договору №1-Д21/008/2000 від 28.11.2000 «Про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» та ЗАТ «Девон» на геологічне вивчення з дослідно-промисловою експлуатацією і промисловою розробкою Сахалінського родовища від 28.11.2000 з наступними змінами та доповненнями», Дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» та Національну акціонерну компанію «Надра України» та введено до складу учасників ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» та ТОВ «Голден Деррік».

Додатковою угодою № 3 від 11.07.2012 до договору № 17-2000 від 19.05.2000 «Про спільну діяльність між ТОВ «Сіріус-1», ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» та НАК «Надра України», із урахуванням наявності у ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» спеціального дозволу на користування надрами (промислову розробку) Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища № 5139 від 05.02.2010, у зв`язку із набуттям ТОВ «Голден Деррік» всіх прав та обов`язків, що належали Компанії та Дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», виключено зі складу учасників договору № 17-2000 від 19.05.2000, Дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» та Національну акціонерну компанію «Надра України» та введено до складу учасників ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» та ТОВ «Голден Деррік».

Додатковою угодою № 4 від 30.04.2013 до договору № 122 від 26.12.2003, із урахуванням наявності у ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» спеціального дозволу на користування надрами (промислову розробку) Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища № 5139 від 05.02.2010, у зв`язку із набуттям ТОВ «Голден Деррік» (нова назва ТОВ «Іст Юроуп Петролеум») всіх прав та обов`язків, що належали Компанії та Дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», виключено зі складу учасників договору № 122 про спільну діяльність між ТОВ «Сахалінське», ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» та Національною акціонерною компанією «Надра України» від 26.12.2003 Дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» та Національну акціонерну компанію «Надра України» та введено до складу учасників ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» та ТОВ «Голден Деррік».

ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» введено до складу учасників спільної діяльності через наявність спецдозволу на користування надрами, протиправність видачі якого підтверджено постановою Верховного Суду від 26.11.2019 по справі №2а-7778/09/2670, яким скасовано Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.08.2014 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01.10.2014 у справі № 2а-7778/09/2670 скасувати у частині зобов`язання Державної служби геології та надр України надати Закритому акціонерному товариству «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» спеціальний дозвіл на видобування нафти, газу, конденсату (промислову розробку) на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, а також укласти із Закритим акціонерним товариством «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» угоду про умови користування надрами, що є невід`ємною частиною спеціального дозволу.

В той же час, вказане остаточне рішення суду не виконано до цього часу.

Відповідно до акту перевірки Державної служби геології та надр України від 25.01.2023, службовими особами вказаної установи не вжито заходів для подальшої реалізації постанови Верховного Суду від 26.11.2019 по справі №2а-7778/09/2670.

Встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Сіріус-1» () становить 10 800 500,00 грн. та розподілений наступним чином:

- частка у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частка у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частка у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частка у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_7 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частка у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

Розмір статутного капіталу ТОВ «Сахалінське» () становить 100 000,00 грн. та розподілений наступним чином:

- частка у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частка у розмірі 11,25% належить ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частка у розмірі 11,25% належить ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частка у розмірі 10,00% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частка у розмірі 5,63% належать ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частка у розмірі 5,63% належить ОСОБА_13 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частка у розмірі 4,95% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частка у розмірі 4,95% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частка у розмірі 1,35% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_13 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

Розмір статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» () становить 33 815 664,32 грн. та розподілений наступним чином:

- частка у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частка у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Вказані корпоративні права юридичних осіб визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Також, з метою забезпечення збереження речових доказів, сукупна вартість яких становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прокурор вважає необхідним передати вказане майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_16 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна та наявності підстав вважати, що у разі їх повідомлення існують ризики відчуження майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 від 01.04.2023 вказані в клопотанні корпоративні права товариств визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000367.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі майна (корпоративних прав) в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000367 арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_7 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_13 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_13 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (), а саме:

- частку у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частку у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

1. часток у статутному капіталі ТОВ «Сіріус-1» (), а саме:

- частки у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частки у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частки у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частки у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_7 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частки у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50;

2. часток у статутному капіталі ТОВ «Сахалінське» (), а саме:

- частки у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 10,00% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належать ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належить ОСОБА_13 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 1,35% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_13 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. часток у статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (), а саме:

- частки у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частки у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Передати корпоративні права наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_7 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_13 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_12 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_13 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Мінська, буд. 62, тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (), а саме:

- частку у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частку у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», , країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн., в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), у порядку та на умовах, визначеними ст. ст. 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Про накладення арешту та передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді в частині накладення арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1