Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/134/23 Провадження № 1-кс/475/29/23
У Х В А Л А

17.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 12.01.2023р. за ознаками ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

12.01.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.12.2022 року невстановлена особа під приводом продажу електрогенератора марки "GENMAX XAN ТК28" заволоділа грошовими коштами у сумі 136 680 грн.

12.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000009, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ,директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в с. Мостове Вознесенського району Миколаївської області, в мережі інтернет прийшла реклама, щодо продажів генераторів. Після цього, по номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » він спілкувався з чоловіком, а саме представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Києві. У ході розмови останні домовилися про те, що представник надішле на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити своєї фірми та рахунок на який потрібно буде перерахувати кошти у сумі 136 680, 00 грн. та після отримання реквізитів ОСОБА_5 замовив генератор-тракторний марки "GENMAX XAN ТК28".

12.12.2022 року, знаходячись в с. Мостове бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти у сумі 136 680,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що вказані кошти надійшли та генератор буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_5 , до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно через 4 дні ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », а саме представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ніхто не відповідав та генератор до теперішнього часу не надіслали.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних носіях.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник ПАГ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , в їх паперових та електронних носіях і перебувають у володінні та користуванні ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого, за адресою:ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 )та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , до наступних документів, з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 12.12.2022 по 12.01.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.12.2022 по 12.01.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.12.2022 по 12.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 квітня 2023 року.

Попередити посадових осіб ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1