Провадження № 1-кс/202/269/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка подана в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕЙЛ БАЗИС», на бездіяльність слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

У січні 2023 року адвокат ОСОБА_5 звернулася в інтересах ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що було вилучене 27.12.2022 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 року.

Уточнивши свої вимоги адвокат просила зобов`язати слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 року, повернути власнику ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» тимчасово вилучене 27.12.2022 під час обшуку майно, а саме: підшивку документів «Зарплата 11-12.2022» TOB «ДЕЙД БАЗИС», підшивку документів «Приход СВП июнь-июль 2022», підшивку документів «Приход СВП», підшивку документів «УПР-1 май 2022», підшивку документів «1 Перевозчики» TOB «ДЕЙД БАЗИС», підшивку документів «Листи Дейл Базис», підшивку документів «Податкові накладні листопад 2021» TOB ДЕЙЛ; - Підшивка документів «Податкові накладні грудень 2021» TOB ДЕЙЛ, підшивку документів «Декларація ПДВ січень-лютий 2022 року» ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «Звіти з ССВ 4 квартал 2021» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», прозору папку з цивільно-правовими договорами TOB «ДЕЙЛ БАЗІС» папка «Отчетность» із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «ТМЦ 04-08.2022» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «ТМЦ 10-12.2021, 01-03.2022» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», папку «Договора по углю» із документами TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», синю папку без назви із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС», синю папку без назви із цивільно-правовими угодами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», червону папку без назви із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» копію технічного паспорта на виробничий будинок ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» №2123/01/21, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча 1 прим №1 та №2, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча 1.

Скарга обґрунтована тим, що 27 грудня 2022 року слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Донецька область, м. Добропілля, смт Новодонецьке, вул. Соборна, буд. 8.

Під час обшуку слідчим було вилучено вищевказане майно, що належить ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС».

Звертає увагу, що вказане товариство не здійснює діяльність, з видобування корисних копалин на земельній ділянці :01:000:2075.

На цій земельній ділянці розміщені нежитлові споруди, власником яких є ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС». 30 листопада 2021 року між ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» та Новодонецькою селищної радою був укладений договір оренди земельної ділянки.

08 листопада 2022 року між ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» та ТОВ «АРЕАЛ» був укладений договір оренди комплекс виробничих споруд за вказаною адресою.

Отже, ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» на законних підставах здійснює свою господарську діяльність, видобутком корисних копалин не займається, ознаки будь-якого кримінального правопорушення відсутні.

Крім того, слідчим суддею прямо не надавався дозвіл на вилучення вищезазначених речей і документів.

За цих підстав адвокат просить повернути вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні представник ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження, які були раніше долучені прокурором, приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні 27 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого був проведений обшук, під час якого вилучено, зокрема, підшивку документів «Зарплата 11-12.2022» TOB «ДЕЙД БАЗИС», підшивку документів «Приход СВП июнь-июль 2022», підшивку документів «Приход СВП», підшивку документів «УПР-1 май 2022», підшивку документів «1 Перевозчики» TOB «ДЕЙЛ БАЗИС», підшивку документів «Листи Дейл Базис», підшивку документів «Податкові накладні листопад 2021» TOB ДЕЙЛ БАЗІС; - Підшивка документів «Податкові накладні грудень 2021» TOB ДЕЙЛ, підшивку документів «Декларація ПДВ січень-лютий 2022 року» ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «Звіти з ССВ 4 квартал 2021» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», прозору папку з цивільно-правовими договорами TOB «ДЕЙЛ БАЗІС» папка «Отчетность» із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «ТМЦ 04-08.2022» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», підшивку документів «ТМЦ 10-12.2021, 01-03.2022» TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», папку «Договора по углю» із документами TOB «ДЕЙЛ БАЗІС», синю папку без назви із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС», синю папку без назви із цивільно-правовими угодами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС», червону папку без назви із документами ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» копію технічного паспорта на виробничий будинок ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» №2123/01/21, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча 1 прим №1 та №2, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗІС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча 1.

Розглядаючи скаргу, слідчий суддя виходить з положень частини 1 статті 167 КПК України, згідно з якою тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 12.12.2022 року про проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:2075за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим суддею був наданий дозвіл на відшукання майна, яке здобуте у результаті незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці :01:000:2075, знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, документів та іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості про приймання-передачу корисних копалин, кількість видобутих корисних копалин, осіб, які здійснюють видобування, автомобілі, що здійснюють вивезення корисних копалин та їх кількість, обладнання або пристрої, призначені для проведення видобування та підняття на поверхню корисних копалин, відвантаження та реалізацію продукції, розмір отриманих доходів, а також грошових коштів, здобутих у результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин.

Крім того, в ухвалі від 20.12.2022 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 слідчим суддею був наданий дозвіл на відшукання документів, бухгалтерської документації, чорнових записів, які містять відомості щодо незаконного видобування корисних копалин, а також грошових коштів, отриманих від збуту незаконного видобутого кам`яного вугілля.

Таким чином, оскільки слідчим суддею було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення документів, бухгалтерської документації, чорнових записів, які містять відомості про незаконне видобування корисних копалин, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення скарги в частині повернення документів щодо отриманих доходів, податкових зобов`язань, нарахування та виплати зарплати та обов`язкових платежів, укладених угод відсутні.

Слідчий суддя звертає увагу, що зазначені речі визнані речовими доказами та з огляду на нетривалість досудового розслідування кримінального провадження, яке має значний обсяг, на даному етапі немає об`єктивних даних для остаточного висновку, що ці речі не містять інформації про приймання-передачу корисних копалин, кількість видобутих корисних копалин, осіб, які здійснюють видобування, автомобілі, що здійснюють вивезення корисних копалин та їх кількість, обладнання або пристрої, призначені для проведення видобування та підняття на поверхню корисних копалин, відвантаження та реалізацію продукції, розмір отриманих коштів у результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин, та не були пов`язані із незаконним видобуванням вугілля.

При цьому сторона захисту не позбавлена можливості звернутися до слідчого з клопотанням про проведення огляду та іншого дослідження вилучених речей, в тому числі документів, з метою їх якнайшвидшого повернення.

Водночас, приймаючи до уваги, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було прямо зазначено про відшукання та вилучення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, проектів землеустрою та копії технічних документів на виробничі будівлі, слідчим та прокурором не доведено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування та не можуть бути отримані іншим шляхом, арешт на них не накладався, слідчий суддя вважає, що скаргу слід задовольнити частково, зобов`язавши слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕЙЛ БАЗИС» копію технічного паспорта на виробничий будинок ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» № 2123/01/21,проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча, 1 прим. № 1 та № 2, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча, 1, що були вилучені під час обшуку 27.12.2022 року.

Керуючись ст. ст. 169, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕЙЛ БАЗИС» наступне майно, що було вилучене під час обшуку 27.12.2022 року:

-копію технічного паспорта на виробничий будинок ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» № 2123/01/21;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча, 1 прим. № 1 та № 2;

-технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «ДЕЙЛ БАЗИС» за адресою: с. Курицине, вул. Робоча, 1.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1