Справа № 592/3217/23
Провадження № 1-кс/592/1359/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 12.10.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України, за фактом того, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) у сумі 1056400грн., що призвело до нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 року у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154973,88грн та 18180грн. витрат по сплаті судового збору.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Сумської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стягнуто з останнього 1056400грн основного боргу, 38687,83грн 3% річних та 116 286,05грн., інфляційних збитків за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2022 року, а також 18180грн., витрат по сплаті судового збору. Вказане рішення суду набрало законної сили 01.08.2022 року.

Згідно рішення суду 04.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) укладено договір про виконання робіт №04/04-20 (далі за текстом «Договір»).

Відповідно до п.п.1.1.-1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувався прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно з умовами п. 3.1. Договору в редакції Додаткової угоди №1 від 25.09.2020 до Договору ціна цього Договору становить 21 758 891 грн 24 коп. з урахуванням ПДВ 3 626 481 грн 87 коп., що станом на дату укладання договору дорівнює загальній вартості робіт. Вартість робіт за Договором визначається динамічною договірною ціною.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що місцем виконання робіт автомобільна дорога Т-19-06 КПП «Рижівка» - Білопілля Миколаївка Лебедин Лантратівка км 92+450 км 94+650 км, Р-45 Суми Краснопілля Богодухів км 37+850 км 38+950 км, Т-19-09 км 6+100 км 9+200 км, Сумська область.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок позивача після одержання від позивача рахунку на оплату робіт та після підписання сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3), а також після одержання від Субпідрядника документів, зазначених пунктом 4.2. Договору та виключно після отримання повного розрахунку від замовника.

Зі змісту п.4.4. Договору вбачається, що здача-приймання закінчених робіт здійснюється відповідно до вимог нормативних актів. Здача-приймання виконаних робіт оформляється актом приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в). акти виконаних підрядних робіт готує Субпідрядник і разом з представником Генпідрядника звіряє акти з фактично виконаними обсягами робіт протягом 5 робочих днів.

Датою передачі робіт вважається дата підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3).

Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі виконав взяті на себе зобов`язання по Договору що не заперечується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відзиві на позов.

Інформації та підтверджуючих документів щодо неможливості вчасно здійснити розрахунки за Договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надав.

Станом на 05.11.2021 заборгованість за Договором становить 1056400грн.

У зв`язку з несвоєчасним розрахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано 38687грн. 83коп. 3% річних (період 19.12.2020 - 05.11.2021) та 116286грн. 05коп. інфляційних збитків (період січень - вересень 2021).

Загальна сума розрахованих та стягнутих за рішенням суду штрафних санкцій та витрат по сплаті судового збору складає 173153,88грн. (38687грн. 83коп. 3% річних + 116286грн. 05коп. інфляційні збитки + 18180грн., витрати по сплаті судового збору).

Відповідно до п. 1.4 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником підприємства є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100% акцій якого належать державі.

Підсумовуючи викладене, невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 у сумі 1056400грн., що призвело до нарахування та стягнення за рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154973,88грн. та 18180грн. витрат по сплаті судового збору.

Згідно інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, відомості стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків., якими у господарській діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у яких містяться: деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді); відомості про залишок грошових коштів на рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 (у паперовому чи електронному вигляді).

У вказаних документах, які перебувають у віданні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування факту наявності на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, якими можливо було б розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт за договором №04/09-20 від 04.09.2020 року.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, які перебувають у віданні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 року по 04.11.2021 року із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді);

- відомості про залишок грошових коштів на рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 року по 04.11.2021 року (у паперовому чи електронному вигляді).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000104 від 12.10.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1