УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001737, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів-
В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001737, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001737 від 28.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.01.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 10500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Допитані в якості потерпілих вищезазначені громадяни повідомили, що знаходили на сервісі продажу товарів «ОЛХ» оголошення про продаж меблів або побутової техніки, після чого зв`язувались з продавцем за контактним номером телефону, що був вказаний в оголошені та домовлялись про продаж певного товару. Особа, що представлялась продавцем товару, усвідомлюючи факт відсутності в реальності такого товару, шляхом обману, оформляла замовлення потерпілих, надавши для оплати банківську карту. Після чого, отримавши грошові кошти від вищезазначених потерпілих, продавець переставав виходити на зв`язок, обумовлені товари на адресу потерпілих поставлені не були.

ОСОБА_5 повідомила, що 12.01.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 10 500 грн 00 коп з власного банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_6 повідомив, що 09.02.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 500 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_7 повідомила, що 13.11.2021, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн 00 коп з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_8 повідомив, що 14.01.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 3080 грн 00 коп з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_9 повідомила, що 09.12.2019, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 5025 грн 00 коп з банківського рахунку НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_10 повідомив, що 29.03.2021, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 1100 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_12 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_11 повідомила, що 12.08.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн 00 коп власної банківської карти № НОМЕР_13 на банківську карту № НОМЕР_14 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_12 повідомила, що 16.06.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн 00 коп з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_16 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_13 повідомив, що 29.05.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 405 грн 00 коп з банківської карти № НОМЕР_17 на банківську карту, реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

Просить надати тимчасовий доступ до документації у Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явиласяся, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001737 від 28.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документації у Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (з розкриттям номерів карткових рахунхів, прив`язаних до даного рахунку, з якого відбувалось списання) , що належить ОСОБА_16 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 05.01.2022 по 19.01.2022;
-документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 02.02.2022 по 16.02.2022,
-документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (з розкриттям номерів карткових рахунхів, прив`язаних до даного рахунку, з якого відбувалось списання), що належить ОСОБА_7 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 06.11.2022 по 20.11.2021,
-документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 ( з розкриттям номерів карткових рахунхів, прив`язаних до даного рахунку, з якого відбувалось списання), що належить ОСОБА_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 07.01.2022 по 21.01.2022,
-документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 ( з розкриттям номерів карткових рахунхів, прив`язаних до даного рахунку, з якого відбувалось списання), що належить ОСОБА_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 02.12.2019 по 16.12.2019,
-документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.03.2021 по 05.04.2021,
-документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_11 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 05.08.2022 по 19.08.2022,
-документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_12 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 09.06.2022 по 23.06.2022,
-документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_17 що належить ОСОБА_13 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.05.2022 по 05.06.2022
Роз`яснити ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1