Справа № 953/4372/22
н/п 1-кс/953/310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні розташованому у м. Харкові, а саме до оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 (інн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (інн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (інн НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (інн НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (інн НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по 01.05.2022, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 29.06.2022 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури по даному кримінальному провадженню визначено підслідність за СУ ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_9 матеріальний збиток.

Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також свідків та очевидців даних подій.

Так, під час виконання доручення, співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримана оперативна інформація, про те, що в період з 01.01.2021 по 01.05.2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 здійснювала переказ коштів підприємства ряду фізичним особам - підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_5 , інн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , інн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , інн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , інн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 , інн НОМЕР_7 .

Слідча вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації оригіналів документів по рахункам: ФОП ОСОБА_5 інн НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФОП ОСОБА_6 , інн НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФОП ОСОБА_7 , інн НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФОП ОСОБА_11 , інн НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФОП ОСОБА_8 , інн НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 01.05.2022, яка може становити банківську таємницю, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ФОП ОСОБА_5 інн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 інн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 інн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 інн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 інн НОМЕР_7 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з датами та часом проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2021 по 01.05.2022, з можливістю їх вилучення, що містить відомості, які будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідча вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що оригінали зазначених документів, які знаходяться в приміщенні та володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 13.04.2022 за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 3 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 13.04.2022 за фактом того, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 13.04.2022 до ЄРДР за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в заяві ОСОБА_9 від 04.04.2022; даних, які містяться в Статуті Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого Рішенням учасника №1 від 05.10.2020; даними, які містяться в Повідомленні про зміни серед директорів або зміни секретаря компанії, або у юридичному представництві компанії, а також згоду директорів та заяву про призначення від 11.02.2022; даних, які містяться в Договорі купівлі-продажу акцій, укладений 15 січня 2022 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; даних, які містяться в повідомленні про власників-вигодонабувачів від 11.02.2022; даних, які містяться в протоколі огляду предмету від 29.04.2022.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД УПК в Харківській області ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу Харківського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по 01.05.2022, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по відкритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.05.2022;

- фото, відео зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банка;

- ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з датами та часом проведення вказаних з`єднань.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1