Справа № 502/130/23
УХВАЛА

01 лютого 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 29.01.2023, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000008 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 28.01.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , пре те, що 26.01.2023 близько 15:30 годині невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 1600 гривень, які вона перерахувала в якості передплати за придбання 1 кубометру деревини.

Даний факт зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 29.01.2023 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотав про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.01.2023 в мережі «FACEBOOK» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила оголошення про продаж дров породи «Акація» 1 куб-колоті 1400 гривень, метрові 1000 гривень, чурки 1300 гривень з доставкою, а також вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ) Оголошення було розміщено ОСОБА_6 .

Надалі вона зателефонувала на вказаний номер телефону, де відповів чоловік та повідомив, що є дрова, однак вони працюють від лісництва та необхідно внести передоплату, та він запропонував піти до бухгалтерії, але так як потерпіла не знає міста, чоловік запропонував здійснити передоплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого в месенджері «ViBER» чоловік скинув реквізити картки, а саме номер карти НОМЕР_2 , зареєстрованої за ОСОБА_7 , а також зазначив суму до сплати у розмірі 1600 гривень та час доставки, а саме 15:30 година.

У подальшому ОСОБА_8 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки № НОМЕР_3 переказала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 1600 гривень, та відправила підтвердження про переказ грошових коштів. Після переказу грошових коштів у зазначеній годині товар не був доставлений та потерпіла почала телефонувати, однак слухавки ніхто не брав, а потім взяли слухавку та повідомили що автомобіль зламався та доставка буде на наступний день, однак дрова так ніхто не привіз, на дзвінки не відповідають.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:?

- кому належить (користується) картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а також її цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 26.01.2023 по 30.01.2023 із зазначення часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1