Провадження №1-кс/369/2035/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2022 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.10.2022 невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку його власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказаною картою розраховувалася за товари не маючи на це дозволу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 25.10.2022 приблизно о 18 год. 14 хв. він сів до електрички на станції «Святошин», що в м. Києві та попрямував до м. Буча Бучанського р-ну Київської області. Прибувши 25.10.2022 о 18 год. 45 хв. до м. Буча, вийшов з потяга та попрямував по вул. Вокзальна в напрямку м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської області. Приблизно о 20 год. 20 хв. того ж самого дня йому на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснюється оплата в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , а згодом в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суми: 167 грн. 20 коп.; 291 грн. 80 коп.; 779 грн. 93 коп.; 880 грн.; 550 грн.; 550 грн.; 320 грн.; 520 грн.; 520 грн. 225 грн.; 500 грн. Побачивши вказані повідомлення ОСОБА_5 почав шукати банківську карту, яка знаходилася у правій кишені власної куртки синього кольору і виявив її відсутність. На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 в ході допиту додав до вищезазначених матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів на рахунку на його ім`я за період з 25.10.2022 по 26.10.2022, особовий рахунок НОМЕР_2 .

Таким чином, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел таємно викрала чуже майно, чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000517 від 30.10.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 24.10.2022 по 29.10.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 24.10.2022 по 29.10.2022;
фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1