печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10., при секретарі судових засідань ОСОБА_11., за участю прокурора ОСОБА_12., захисника ОСОБА_13., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000650 від 06.07.2020 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У клопотанні вказано, що так, у не встановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вирішили створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ними особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропної речовини. При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області задля незаконного збагачення учасників злочинної організації.

Створена ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на території м. Кривий Ріг;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- взаємозамінністю та дублюванням функцій учасників та швидким, оперативним перерозподілом функцій між учасниками;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи надійні канали постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації в цілому.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 як керівників злочинної організації та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

У разі неналежного виконання функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини так і фізичні покарання у вигляді нанесення побоїв керівниками ланок. Розмір та порядок накладення штрафів визначався організатором злочинної організації чи керівниками окремих ланок.

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором та керівниками окремих її ланок було прийнято рішення для обговорення тактики і методики вчинення кримінальних правопорушень кожній особі, яка була задіяна у діяльності злочинної організації, використовувати спеціально підготовлені мобільні термінали, а також використовувати під час спілкування месенджер «Telegram».

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою залучення якомога більшої кількості покупців, територію Металургійного району у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області було умовно розділено на дві частини, а саме: «Дзержинка», за яким був закріплений «робочий» номер телефону НОМЕР_1 та «Восход», за яким було закріплено «робочий» номер телефону НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснювався збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін. Безпосередньо збут психотропної речовини, учасниками злочинної організації, здійснювався при особистих зустрічах в обумовлених місцях з рук в руки, оплата здійснювалася готівкою безпосередньо збувачу.

Таким чином, створена ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення особливо тяжких злочинів.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як організатори злочинної організації виконували такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин вчинених злочинною організацією) у невстановлений в ході досудового розслідування час разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших не встановлених на теперішній час осіб;

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- забезпечували надходження психотропних речовини, учасникам злочинної організації, які безпосередньо збували психотропні речовини наркозалежним особам при особистих зустрічах;

- контролювали незаконний збут психотропних речовин іншими учасниками;

- розподіляли частину грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між особами відповідальними за збут;

- визначали покарання за неналежне виконання вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- здійснювали підбір виконавців злочину.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією створеною ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за наступних обставин:

01.10.2021 близько 11 години 20 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будинку № 43 по вулиці Матусевича в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 який являється «робочим» номером телефону учасників злочинної організації створеної ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та за яким відбувається збут психотропної речовини на частині території Металургійного району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області умовно названого «Восход». В ході телефонної розмови з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка, як учасник злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень виконувала функцію «оператора», отримала від ОСОБА_7 , замовлення щодо придбання п`яти трубочок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Узгодивши місце зустрічі з ОСОБА_7 , учасник злочинної організації ОСОБА_3 , діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації спільного злочинного умислу та з відома, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу будинку № 48 по вулиці Матусевича в місті Кривий Ріг, за грошові кошти в сумі 1000 гривень, незаконно збув ОСОБА_7 п`ять полімерних трубочок заповнених речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежно - метамфетамін, масою 0,031 г., 0,051 г., 0,049 г., 0,049 г., 0,049 г.

Окрім того, 04.12.2021 близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будинку № 43 по вулиці Матусевича в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 який являється «робочим» номером телефону учасників злочинної організації створеної ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та за яким відбувається збут психотропної речовини на частині території Металургійного району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області умовно названого «Восход». В ході телефонної розмови з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка, як учасник злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень виконувала функцію «оператора», отримала від ОСОБА_7 , замовлення щодо придбання п`яти трубочок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Узгодивши місце зустрічі з ОСОБА_7 , учасник злочинної організації ОСОБА_3 , діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації спільного злочинного умислу та з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу будинку № 48 по вулиці Матусевича в місті Кривий Ріг, за грошові кошти в сумі 900 гривень, повторно, незаконно збув ОСОБА_7 чотири полімерних трубочок заповнених речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежно - метамфетамін, масою 0,037 г., 0,033 г., 0,035 г., 0,029 г.

Окрім того, 05.12.2021 близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу будинку № 54 по проспекту Гагаріна в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 який являється «робочим» номером телефону учасників злочинної організації створеної ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та за яким відбувається збут психотропної речовини на частині території Металургійного району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області умовно названого «Восход». В ході телефонної розмови з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка, як учасник злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень виконувала функцію «оператора», отримала від ОСОБА_9 , замовлення щодо придбання чотирьох трубочок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Узгодивши місце зустрічі з ОСОБА_9 , учасник злочинної організації ОСОБА_4 , діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації спільного злочинного умислу та з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу будинку № 54 по проспекту Гагаріна в місті Кривий Ріг, за грошові кошти в сумі 900 гривень, повторно, незаконно збув ОСОБА_8 чотири полімерних трубочок заповнених речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежно - метамфетамін, загальною масою 0,184 г.

Окрім того, 05.12.2021 близько 17 години 30 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будинку № 50 по проспекту Гагаріна в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 який являється «робочим» номером телефону учасників злочинної організації створеної ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та за яким відбувається збут психотропної речовини на частині території Металургійного району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області умовно названого «Дзержинка». В ході телефонної розмови з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка, як учасник злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень виконувала функцію «оператора», отримала від ОСОБА_7 , замовлення щодо придбання чотирьох трубочок з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Узгодивши місце зустрічі з ОСОБА_7 , учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації спільного злочинного умислу та з відома ОСОБА_1 та

ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу будинку № 29 по проспекту Миру в місті Кривий Ріг, за грошові кошти в сумі 200 гривень, незаконно збула ОСОБА_7 полімерну трубочку заповнену речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежно - метамфетамін, масою 0,044 г.

Таким чином у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

22.12.2021 ОСОБА_1 повідомлено про те, що він обґрунтовано підозрюється у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.12.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 20.02.2022 включно.

17.02.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до 22.03.2022 включно.

Рішенням заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 22 червня 2022 року.

21.03.2022 рішенням заступника Генерального прокурора продовжено строку дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м Києва про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до 21.04.2022 включно.

13.04.2022 Печерським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою, до 12.06.2022, включно.

06.06.2022, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування y вказаному провадженні продовжено до 22 вересня 2022 року.

08.06.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до 06.08.2022.

29.07.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до 21.09.2022 включно.

06.09.2022, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до 22 грудня 2022 року.

При цьому, під час застосування та продовження підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувалась наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо обставин викладених у клопотанні та наявності ризиків визначених у ньому заперечив.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо причетності ОСОБА_1 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що заявлені ризики не зменшилися, а також доведено, що обставини, які перешкоджали завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є поважними.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_1 , за вчинення особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд слідчих дій, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, враховуючи, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 17.11.2022 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15