Справа №463/658/23
Провадження №1-кс/463/1322/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доматеріалів кримінального провадження № 0000012 від 21.10.2022, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема до аналітичних продуктів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо їх діяльності, та інших матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2019-2021 років за результатами біржових аукціонів укладала контракти про продаж нафти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виключно з умовою зворотного викупу цієї нафти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшою переробкою цього ресурсу на потужностях ІНФОРМАЦІЯ_10 по давальницькій схемі.

В результаті запровадження вказаного механізму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » більшу частину видобутої нафти переробляє за власний кошт (3 млрд грн/рік за послуги переробки та 150 млн грн./рік за транспортування і зберігання нафти) по договорам комісії.

Так, частина отриманих в результаті функціонування вказаної схеми готових нафтопродуктів реалізовувалась через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а решта продукції по договорах купівлі - продажу реалізована на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та комерційним структурам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (загальна вартість продукції складає 19,7 млрд грн).

В подальшому вищевказані суб`єкти господарювання реалізували отримані нафтопродукти через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та не розрахувались по своїм зобов`язанням перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим, компаніями - операторами АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_26 » реалізовувався вказаний об`єм з частковим податковим оформленням з метою незаконної мінімізації податкового навантаження.

Крім цього, встановлено, що за результатами функціонування вищеописаної давальницької схеми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала «скретч-картки» (емітент талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на відпуск пального (бензину та дизельного палива), а перероблений ресурс посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично реалізувався через підконтрольні компанії - оператори АЗС АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Водночас, колишнім менеджментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » укладені із сумнівною вигодою договори комісії на реалізацію вищевказаних паливних карт з компаніями, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (є експлуатантами мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За отриманими даними, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності в якості недобросовісних комісіонерів реалізували «скреч-картки» ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » не в повному обсязі та наростили безнадійну кредиторську заборгованість перед підприємством. На балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обліковуються скретч-картки на загальний об`єм 112 млн літрів пального. При цьому, отримання пального за вказаними картками заблоковано підприємствами реалізаторами нафтопродуктів на АЗС.

Керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всупереч інтересам підприємства здійснювало незаконну пролонгацію договорів комісії з простроченим виконанням та не ініціювало належну претензійно-позовну роботу з приводу невиконання договірних зобов`язань комісіонерами.

Також встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, компаніями комісіонерами частина паливних карт реалізовувалась за готівку без відображення у податковій звітності.

Крім цього, встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на отриманий в результаті вищевказаних операцій паливний ресурс впродовж 2022 року укладено договори комісії на реалізацію нафтопродуктів та без належного відображення в податковій звітності передано наступним підприємствам - операторам АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_26 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ».

В подальшому вищевказані суб`єкти господарювання реалізували отримане по комісії пальне використовуючи мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » без відображення в податковій звітності. З метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, останні провели сумнівні операції з виводу грошових активів, в тому числі, шляхом надання фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », чим умисно нарощують кредиторську заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з цим, загальний обсяг накопиченого та не сплаченого до державного бюджету обов`язкового податку на додану вартість з реалізації вищевказаної продукції впродовж 2022 року складає понад 260 млн грн.

Окрім цього, колишнім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у змові з акціонерами товариства, організовано схему з безоплатного відпуску готових нафтопродуктів на адресу комерційний структур афілійованих до ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в обмін на отримання від останніх фінансової допомоги. Такий механізм дозволяв протиправно виводи активи компанії без зупинки операційної діяльності Кременчуцького НПЗ.

Встановлено, що загальна сума отриманої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової допомоги від вищевказаних компаній складає близько 11 млрд грн. Така ситуація фактично призвела до збільшення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відповідну суму у разі отримання вимог з повернення такої допомоги.

Поряд з цим, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у змові з окремими акціонерами товариства впродовж 2022 року системно виводились кошти підприємства та нарощувалась безнадійна дебіторська заборгованість шляхом укладання непрозорих договорів на поставку продукції та надання послуг з наступними комерційними структурами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_43 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_81 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_82 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_110 » Україна (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_101 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 »(код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_113 ).

Так, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_132 , надано відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України (за вих. №23.11/4/9857-23 від 07.02.2023), відповідно до якої, у матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 21.10.2022, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_132 , містяться аналітичні продукти по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація щодо їх діяльності.

Інформація, яка міститься у матеріалах кримінального провадження №0000012 від 21.10.2022, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_133 , має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість дослідити та проаналізувати додаткові відомості, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, скерував на адресу суду, згідно з якої не заперечує, щодо надання доступу до матеріалів кримільного повадження.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій просить надати детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю отримання копій таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000012від 24.01.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_134 ОСОБА_5 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_134 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику керівника підрозділу керівнику першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_135 ОСОБА_13 , керівнику другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_14 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_136 : ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_137 : ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_138 : ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_139 : ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 21.10.2022, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема до аналітичних продуктів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо їх діяльності, та інших матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_133 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_133 - покладається наГоловний підрозділ детективів ІНФОРМАЦІЯ_135 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1