Справа № 947/7496/23
Провадження № 1-кс/947/2855/23
УХВАЛА

06.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000095 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 17.01.2023 року до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який в грудні 2022 року, під проводом продажу генератора, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму 67500 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що через знайомих дізналася про чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який займається продажем електрогенераторів. Потерпіла подзвонила на мобільний телефон чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_1 та домовилася про купівлю одного електрогенератора за 72000 гривень. Через раптово виниклі довірливі відносини, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , попросив потерпілу оплатити купівлю другого електрогенератора, що остання й зробила, а саме надіслала грошові кошти загальною сумою 144900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надіслав продавець через мобільний додаток «Вайбер». Надалі, свої зобов`язання продавець не виконав, грошові кошти потерпілій не повернув.

Таким чином, орган досудового розслідування чітко вважає, що чоловік на ім`я « ОСОБА_5 », займається шахрайською діяльністю, пов`язану із, нібито, продажем електрогенераторів, у військовий час, коли на них існує чималий попит.

Встановлено, що чоловік на ім`я « ОСОБА_5 », це ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення володільця банківської картки, повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, причетні до шахрайських дій, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим співробітникам поліції, що діють на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 (АНП 013877), старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР НПУ капітану поліції ОСОБА_8 (АНП 013916)тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у відділенні в м. Одесі, а саме:

1. всієї наявної та детальної інформації стосовно усіх банківських рахунків відкритих в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків, які відкривалися фізичною особою, подальший рух з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, відомості про інші банківські рахунки відкриті у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспортні данні, РНОКПП, мобільні телефони, IP-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи з моменту відкриття рахунку по 03.03.2023, відкриті громадянином, який є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2. якщо грошові кошти надходили на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 або на рахунки громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 від клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то надати відомості про цих клієнтів (копія паспорту, місце проживання, мобільний телефон);

3. якщо грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли на рахунки, що відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то також надати всі відомості про власника рахунку, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів, відомості про інші банківські рахунки відкриті у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспортні данні, РНОКПП, мобільні телефони, IP-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи з моменту відкриття рахунку по 03.03.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1