Справа №295/1612/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000599 від 08.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням де зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022 до відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в якій зазначила та в подальшому допитана в якості потерпілої, про те, що 07.12.2022 о 11 год. 35 хв. на її мобільний номер № НОМЕР_1 з номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 телефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась представником АТ «Ощадбанк» та повідомила, що банківську картку ОСОБА_4 заблоковано. В подальшому, шляхом обману, під приводом розблокування картки, невідома особа дізналась особисті банківські дані ОСОБА_4 та надіслала на її мобільний телефон код підтвердження, який остання назвала невідомій особі. В подальшому, з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 158,000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

Під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлено особи, яка вчинила злочин, речових доказів у кримінальному провадженні за допомогою яких був вчинений злочин, а також місцезнаходження викраденого майна, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, під час проведення досудового розслідування 08.12.2022 на орендованій ОСОБА_6 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема наступне майно, а саме: SimBox, моделі GoIP-32 VOIP Gateway, серійний номер - GoIP 32 M5RM; SimBox, моделі GoIP-32 VOIP Gateway, серійний номер - GoIP 32 M5RM; Wi-Fi Router RB 2011 Ui AS-2HnD-IN, серійний номер D5AB0EE8642C/112/r3.

Крім цього, 08.12.2022 в автомобілі марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», д.н.з. НОМЕР_6 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «XIAOMI NOMI», мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi 9».

Крім цього, 08.12.2022 на орендованій ОСОБА_5 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема ноутбук марки «Acer», серійний номер: NXM89E613400.

Вилучення вказаних об`єктів дає підстави вважати, що саме за допомогою вказаного обладнання вчинювався злочин, а саме шахрайство відносно ОСОБА_4 .

За версією органу досудового розслідування вчинення злочину - шахрайства, могло відбувати наступним чином - ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Житомирі, орендув квартиру, на якій підключив Інтернет мережу (встановлено відповідно до показань свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_7 ). Після чого комп`ютерне та телекомунікаційне обладнання а саме: SimBox», мережеві комутатори, маршрутизатор та інше електронне обладнання підключив його до мережі електроживлення та до мережі інтернет, таким чином, щоб воно забезпечувало можливість функціонування програмно-апаратного комплексу «Sim Manager System».

При цьому, ОСОБА_6 обслуговував встановлене і налагоджене ним обладнання, а саме: підтримував обладнання постійно у ввімкненому стані, забезпечував постійний доступ його до мережі інтернет, у разі вимкнення електроживлення здійснювати перезапуск, а також змінювати заблоковані SIM-картки операторів мобільного зв`язку, розміщені в SIM-боксах, на нові.

Далі, невідомі особи налагодили сервіс «Sim Server» на власному сервері розміщеному за адресою: АДРЕСА_4, в офісному приміщенні, яке розташоване на 5-му поверсі, таким чином, що вони забезпечували отримання з мережі інтернет міжнародного телефонного трафіку та наступне його спрямування з використанням обладнання, розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , до мереж електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України шляхом підміни оригінальних номерів телефонів ініціаторів телефонного дзвінка на номери телефонів - SIM-карток ПрАТ «МТС», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ВАТ «Укртелеком» тощо.

Надалі, невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, в офісному приміщенні, які розташоване на 5-му поверсі, здійснювали віддалене керування отриманням з мережі інтернет, обробкою та спрямуванням в мережі електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України міжнародного телефонного трафіку з використанням портативного комп`ютера (ноутбука) зі спеціальним програмним забезпеченням.

В подальшому невідомі особи, використовуючи сім-телефонію, здійснюють дзвінки на мобільні телефони потерпілих осіб, з підмінним номером телефону, та представляючись працівниками фінансових установ, вводять потерпілих в оману, збирають особисті дані, в тому числі відкриті ними банківські рахунки, платіжні картки та суму коштів на таких. Далі зловмисники, використовуючи необізнаність потерпілих у сфері електронних технологій, просять підтвердження щодо входу в електронних банкінг банків, після чого наявні на рахунках грошові кошти переказують на інші банківські рахунки/електронні гаманці, які вже належать шахраям, та таким чином незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 вказала, 28.11.2022 вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 приїхали на постійне проживання в м. Житомир із м. Запоріжжя. До цього, вищевказані особи перебували у м. Вінниця. 01.12.2022 орендували та переїхали до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_6 було орендовано житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Як пояснив ОСОБА_6 своїй дружині ОСОБА_5 вищевказана квартира необхідна була останньому для «роботи». Крім цього, ОСОБА_5 вказала, що на вищевказану орендовану ОСОБА_6 квартиру, останній привіз прямокутний предмет, сірого кольору (під час досудового розслідування встановлено, що даний предмет являється багатоканальний голосовий шлюз, що створює можливості для одночасного підключення та незалежної реєстрації до звичайних SIM-карток до сучасної системи IP-телефонії «сім-бокс»). Окрім цього, ОСОБА_6 сказав, що на вищевказану квартиру, куди приніс зазначений сім-бокс необхідно провести Інтернет, та в подальшому було викликано майстра, які провів Інтернет, а ОСОБА_6 в свою чергу підключив сім-бокси до електромережі та Інтернету, та у включеному стані залишив на вищевказані квартирі.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_6 відповідно до ст. 63 Конституції України показання надавати відмовився.

В ході проведення розшукових заходів встановлено коло осіб, які використовуючи Siм-телефонію, представляючись працівниками фінансових установ, вводять потерпілих в оману збирають особисті дані, в тому числі відкриті ними банківські рахунки, платіжні картки та суму коштів на таких. В подальшому, використовуючи необізнаність потерпілих у сфері електронних технологій, зловживаючи довірою, просять підтвердження щодо входу в електронних банкінг банків, після чого наявні на рахунках грошові кошти переказують на інші банківські рахунки/електронні гаманці, які вже належать шахраям, та таким чином незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, а також зловживаючи довірою та використовуючи особисті дані, привласнюють такі грошові кошти шляхом переказу потерпілими на рахунки різних фінансових установ, на які їм вказують злочинці.

Для здійснення протиправної діяльності на даний час винаймають офісне приміщення на 5-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . В даному приміщенні (колл-центр) знаходяться так звані робочі місця, які обладнанні комп`ютерною технікою з вказаним програмним забезпеченням, з яких здійснюються дзвінки потерпілим.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що організатором та головним фігурантом у вчиненні злочинів являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_5 , який також виконує роль керівника та адміністратора вказаного офісу.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній приблизно в листопаді 2022 року влаштувався на роботу в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . На початку роботи був ознайомлений з вимогами та особливостями роботи у вказаному офісі, яка залучалася в здійсненні маніпулятивних дзвінків клієнтам різних банків, та спілкуванням з останніми за зразком встановленого діалогу з версіями відповідей клієнтів з метою заволодінням грошовими коштами, шляхом вчинення шахрайств, із застосуванням електронних технологій. Крім цього останній вказав, що головним у вказаному офісі являється ОСОБА_10 , виконує також функції адміністратора офісного приміщення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , у якій проживає ОСОБА_8 , на праві приватної власності ні за ким не рахується.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Зазначила, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , у якій проживає ОСОБА_8 , де здійснюється протиправна діяльність, яка спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом шахрайства можуть зберігатися комп`ютерної техніки на якій встановлено програмне забезпечення для збору особистих даних потерпілих; серверне обладнання, електронні носії інформації, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші носії інформації, зіпсовані та інша фінансово-господарська документація, банківські картки, чорнові записи, робочі зошити та журнали, що містять відомості про банківські рахунки, на які здійснюється переказ коштів потерпілими, грошові кошти (різною валютою та різним номіналом), здобуті злочинним шляхом, записи про рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, інші речі і документи, які мають значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, та які здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень або приховання їх слідів.

Заслухавши заступника начальника СВ ВП № 1 Житомирського РУП, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , із залученням оперативних працівників УКР ГУНП в Житомирській області та оперативних працівників відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки на якій встановлено програмне забезпечення для збору особистих даних; серверного обладнання, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів та інших носіїв інформації, зіпсованої та іншої фінансово-господарської документації, банківських карток, чорнових записів, робочих зошитів та журналів, що містять відомості про банківські рахунки, на які здійснюється переказ коштів, грошових коштів (різною валютою та різним номіналом), здобутих злочинним шляхом, записів про рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, інші речі і документи, які мають значення речового доказу по даному кримінальному провадженню, та які здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень або приховання їх слідів, та які можуть знаходитися за адресою: м. Вінниця, провулок Зоряний, 26, Вінницької області.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1