Справа № 201/309/23
Провадження № 1-кс/201/73/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.02.2022, за фактом того, що група невстановлених осіб організувала виготовлення та збут тютюнових і лікеро-горілчаних виробів та водо-спиртової суміші з підробленими марками акцизного збору на території Соборного району місті Дніпра та Дніпропетровської області, кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст. 204 КК України.

10.03.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000023 доручено ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу за результатом виконання якого встановлено, що на території міста Дніпро група осіб організувала підпільне виробництво (цех), зберігання та збут тютюнової продукції (цигарок) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, з метою ухиляння від сплати акцизного податку та свого збагачення, а також здійснює зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів.

На даний час встановлено, що громадянин: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , входять до даної групи осіб, , організували незаконне виробництво тютюнової продукції за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

За адресою: АДРЕСА_1 розташоване офісне, виробниче приміщення для виготовлення та зберігання тютюнової продукції, які використовуються підприємствами ТОВ «ДАНА-АС» (код: 23645047) та ПП «Омакс» (код: 24432431). Підприємство ТОВ «ДАНА-АС» має тільки ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробам, терміном до 22.01.2025, а фактично здійснює виготовлення тютюнових виробів.

Крім цього, встановлено, що підприємство ТОВ «ДАНА-АС» та ПП «Омакс» передають до ДПС України нульову звітність, форми 3-РС (Звіти про обсяги виробництва та реалізації тютюнової продукції), тобто фактично не виготовляють та не реалізують тютюнову продукцію контрагентам.

На даний час фактично підприємство працює та виготовляю тютюнову продукцію, а саме: сигарети без фільтра з назвами «Примадонна», «Мужик», «Запашні», «Високий Політ», «Тобаго Класік/Tobago Classic», «Тобаго Прима», «Пріма», «Троїцькі», «Армейські», «Дб», «Тобаго Ватра» «Астра» без марок акцизного податку та сигарети з фільтром з назвою «ТТ», «Mond», та під брендами інших торгових марок «BOND», «Winston» без марок акцизного податку, з метою ухилення від сплати акцизного податку до бюджету України.

У вищезазначеному цеху знаходяться лінії по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), які складаються з наступних механізмів (агрегатів): GS MK - лінія для виробництва сигарет у складі: машина для виробництва цигарок Mark-8; фільтроскладальна машина Мах; цигаркова лінія №1; машина для пакування в термоусадочну плівку МТУ 15-Т зав.№ 647; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; в комплекті тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 759; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ 007; цигаркова Лінія №2, машина «ДЕКАЕТ» зав.№ 164; в комплекті Тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ б/н; в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №3, "ДЕКАЕТ" зав.№ 161; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 307; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №4 машина "ДЕКАЕТ" зав.№ 160; тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 122 (в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н). Також біля виробничого приміщення знаходиться складське приміщення, де зберігається сировина (табак), яка в подальшому сушиться, переробляється, ріжеться та передається на виробництво. Склад для зберігання готової продукції (цигарок) знаходиться на 1-му та 2-му поверху у виробничому приміщенні.

Також встановлено, що виготовленні цигарки реалізують на території Західної України та через «Інтернет» бот-телеграмм, з метою заплутати сліди злочину.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 налаштували лінію з виробництва цигарок за адресою: АДРЕСА_2 .

У вищезазначеному торгівельному комплексі розташована лінія по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), яка складається з наступних механізмів (агрегатів), зеленого кольору під інв. номерами: Z.I.K.A. 1805, Z.I.K.A. 1810, Z.I.K.A. 106, Z.I.K.A. 1808, Z.I.K.A. 1807 відповідальні особи за даною лінію громадяни ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

На даний час фактично лінія працює та виготовляє контрафактну тютюнову продукцію, а саме: сигарети під брендом торгової марки «BOND» та іншими, без марок акцизного податку. Збуваються незаконно виготовлені тютюнові вироби через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , у склад-магазині, який розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (земельні ділянки: :06:053:0123, :06:053:0124), навпроти багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Також останній, використовує приміщення для зберігання підробленої підакцизної групи товарів за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Зазначені вище обставини причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення підтверджуються допитами свідків, проведеними оглядами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 де розташований торговий-павільйон з літнім майданчиком для зберігання та торгівлі тютюновою продукцією, де зберігаються речі і документи, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, а саме: тютюн (сировина) для виготовлення цигарок, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, виробничі лінії по виготовленню тютюнової продукції, незаконно виготовлені (контрафактні) підроблені марки акцизного збору, етикетки з брендами українських виробників тютюнових виробів, чернові записи, що підтверджують нелегальний обіг тютюнових виробів, тютюнові виробів без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, первинна бухгалтерська документація, товарно-транспортні накладні, чеки, накладні, інші документи, що підтверджують походження (виготовлення) тютюнових виробів та факти їх збуту, грошові кошти отримані від збуту тютюнових виробів, мобільні телефони, електронні накопичувачі інформації, комп`ютери, ноутбуки та інші речові докази, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, які займаються незаконним виготовленням придбанням з метою збуту, зберіганням, а також збутом та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються показаннями свідка та іншими доказами, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до відомостей наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 .

Враховуючи, що ст. 9 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, тому єдиною слідчою дією, яка є належною та допустимою у цьому випадку є проведення обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Інші слідчі дії не зможуть в повному обсязі забезпечити встановлення обставин кримінального провадження та підтвердження або спростування доказів та показань свідків, здобутих у ході досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000023, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000023, оперативним працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України згідно відповідного доручення прокурора на проведення обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення: тютюну (сировини) для виготовлення цигарок, електронних цигарок без марок акцизного збору, чи з підробленими марками акцизного збору, рідини що містить нікотин у своєму складі для електронних цигарок, обладнання для виготовлення тютюнових виробів, виробничих лінії по виготовленню тютюнової продукції, машин та механізмів по виготовленню тютюнової продукції, незаконно виготовлених (контрафактних) підроблених марок акцизного збору, етикеток з брендами українських виробників тютюнових виробів, чернових записів, що підтверджують нелегальний обіг тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, первинної бухгалтерської документація, товарно-транспортних накладних, чеків, накладних, договорів купівлі продажу, інші документів, що підтверджують походження (виготовлення) тютюнових виробів та факти їх збуту, грошових коштів отриманих від збуту тютюнових виробів, мобільних телефонів, електронних накопичувачів інформації, комп`ютерів, ноутбуків та інших речових докази, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1