Справа № 209/30/23
Провадження № 1-кс/209/30/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000178 від 13.12.2022 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000178 від 13.12.2022 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 13.12.2022 року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_5 про те, що 03.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом доставки посилки за кордон, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1079 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

13.12.2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2022 приблизно о 10.00 годині у мобільному телефоні через мережу «Viber» списалася з перевізником речей на ім`я ОСОБА_6 , оскільки необхідно було переслати речі з м.Кам`янське до Польщі. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав перерахувати передплату на його банківську картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодилася на вказані умови та зі свого рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала чоловіку гроші в сумі 1079 гривень. Після чого номер чоловіка більше не відповідав, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи те, що вищезазначена інформація має ознаки банківської таємниці, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку/картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 ,. оскільки дана інформація необхідна для встановлення куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаного рахунку/картки, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі;

- банківської справи власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, шо належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 03.12.2022 по теперішній час, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.12.2022 по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала знаття готівкою коштів, використовуючи банківську карту по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 січня 2023 року до 10 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1