Провадження № 1-кс/727/3171/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :
слідчого ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4
володільця майна ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000097 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

Також, відомо, що ФОП « ОСОБА_8 » маючи у власному розпорядженні партію лісоматеріалів породи «бук» загальним об`ємом 30 м3, однак не маючи відповідних документів походження (придбання) вказаної деревини (надалі ТТН-ліс), які необхідно для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, діючи з метою контрабандного переміщення за межі митної території України та надання деревині законного вигляду, діючи всупереч вимогам чинного законодавства, вирішив використати раніше придбані ТТН-ліс, серії ЧЦВ №№ 440043, 440060 та ТТН-ліс серії ЗКГ №№ 290654, 480394 ДП «Путильське ЛГ» загальною кубомасою 30 м3 породи «бук».

На підставі вище зазначених документів ФОП « ОСОБА_8 » отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №743906 від 01.11.2022, які в подальшому слугуватиме для проведення митних операції з експорту пиломатеріалів до країни Іран.

Транспортування пиломатеріалів ФОП « ОСОБА_8 » планує здійснювати вантажним автотранспортом марки марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А).

04.11.2022р. у ході проведення обшуку вантажного автотранспорту марки марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А). на території п/п «Порубне-Сірет» с.Тереблече Чернівецької обл., було виявлено та вилучено міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 714387 від 19.10.2022р., фітосанітарний сертифікат № 13/24-6009/АЕ-391080 від 26.09.2022р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 743809 серії ЧЦ від 19.10.2022р., пакувальний лист № 20 від 19.10.2022р., Інвойс № 20 від 19.10.2022р., додаток № 1 до порядку виконання митних формальностей № UA408050/2022/119535 від 21.10.2022р., свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 , ТЗ НОМЕР_6 .

Додатково, вилучено вантажний автотранспорт марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А) та пиломатеріал буковий у кількості 30,8 м3, які передано на відповідальне зберігання до Глибоцького лісопункту «Чернівецьке лісове господарство».

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник власника майна, володілець, захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, думку представника власника майна, володільця, захисника приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.06.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

04.11.2022р. у ході проведення обшуку вантажного автотранспорту марки марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А). на території п/п «Порубне-Сірет» с.Тереблече Чернівецької обл., було виявлено та вилучено міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 714387 від 19.10.2022р., фітосанітарний сертифікат № 13/24-6009/АЕ-391080 від 26.09.2022р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 743809 серії ЧЦ від 19.10.2022р., пакувальний лист № 20 від 19.10.2022р., Інвойс № 20 від 19.10.2022р., додаток № 1 до порядку виконання митних формальностей № UA408050/2022/119535 від 21.10.2022р., свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 , ТЗ НОМЕР_6 . Додатково, вилучено вантажний автотранспорт марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А) та пиломатеріал буковий у кількості 30,8 м3, які передано на відповідальне зберігання до Глибоцького лісопункту «Чернівецьке лісове господарство».

04.11.2022р. вищевказане майно згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилученні під час обшуку документи, а саме міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 714387 від 19.10.2022р., фітосанітарний сертифікат № 13/24-6009/АЕ-391080 від 26.09.2022р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 743809 серії ЧЦ від 19.10.2022р., пакувальний лист № 20 від 19.10.2022р., інвойс № 20 від 19.10.2022р., додаток № 1 до порядку виконання митних формальностей № UA408050/2022/119535 від 21.10.2022р., власником яких є ТОВ «Бартош і Ко» в особі директора ОСОБА_4 відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, можуть бути предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
Клопотання в частині накладення арешту на вантажний автотранспорт марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 , ТЗ НОМЕР_6 власником яких є ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», задоволенню не підлягає оскільки не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення та не містить на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні, крім того вилучення призведе до зупинення підприємницької діяльності ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 714387 від 19.10.2022р., фітосанітарний сертифікат № 13/24-6009/АЕ-391080 від 26.09.2022р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 743809 серії ЧЦ від 19.10.2022р., пакувальний лист № 20 від 19.10.2022р., інвойс № 20 від 19.10.2022р., додаток № 1 до порядку виконання митних формальностей № UA408050/2022/119535 від 21.10.2022р. та пиломатеріал буковий у кількості 30,8 м3,з метою забезпечення збереження речових доказів, які належать ТОВ «Бартош і Ко» в особі директора ОСОБА_4 .

В частині накладення арешту на вантажний автотранспорт марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 , ТЗ НОМЕР_6 власником яких є ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», відмовити та повернути володільцю ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 09.11.2022р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1