Справа № 545/5626/22
Провадження № 1-кс/545/587/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

04.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де послався на те, що у провадженні слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ДЬ 0000718 від 14.09.2022, за ознакою кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії шляхом дзвінків на мобільні телефони. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи представлялися працівниками банків та шляхом обману дізнавалися в потерпілих дані банківських карт та списували гроші з них. Під час досудового розслідування було встановлено ряд потерпілих, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких невідомі особи, шляхом обману зняли грошові кошти з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21.08.2022 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив, що з карти ОСОБА_5 намагаються зняти кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 29500 грн, і щоб цього уникнути потрібно зайди у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ввести реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і суму 29500 грн. Перед цим потерпіла надала пін-коди своїх карток. Таким чином з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 було списано 29500 грн кредитних коштів.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка повідомила, що 20.09.2022 їй зателефонував незнайомий номер, це дзвонив невідомий їй раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він назвав усі дані потерпілої та суму грошей на карті. В ході розмови потерпіла відмовилась спілкуватися з даним чоловіком, але після телефонного розговору з її картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 було списано гроші у розмірі 7781 грн та 4 грн комісія.

Крім того, в якості потерпілого, було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 25.08.2022 їй зателефонував незнайомий номер, відповівши на дзвінок чоловік представився їй як ОСОБА_12 і що він представник її банка. Далі він повідомив їй що з її карти намагаються зняти гроші шахрайським шляхом і потерпілій потрібно відкрити карти підтримки, щоб перевести туди гроші. Далі невідомий чоловік продиктував куди слід перевести гроші, таким чином з карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, були списані кошти у сумі 29950 грн.

Також, було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості потерпілої, яка повідомила, що 18.09.2022 їй зателефонував невідомий чоловік, який запропонував їй повторно оформити гуманітарну допомогу, на що потерпіла погодилась. Невідомий чоловік сказав потерпілій, що зараз на її телефон прийде смс-повідомлення, яке потерпіла назвала і з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 було знято 500 грн.

При допиті потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що 28.09.2022 їй зателефонував невідомий номер, в розмові чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_13 » також повідомили, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 заблокована і їй потрібно зробити декілька операцій, щоб розблокувати картку, в ході проведення даних операцій з картки потерпілої було шахрайським шляхом знято кошти в сумі 620 грн та 9447,24 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 25.09.2022 йому зателефонував незнайомий номер, в розмові чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і повідомив, що з карти потерпілого намагаються зняти кошти і їх потрібно терміново перевести на іншу карту. Таким чином, відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку НОМЕР_6 було списано шахрайським шляхом 19899 грн.

Також було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що 28.09.2022 йому зателефонував незнайомий номер, в ході розмови невідомий потерпілій чоловік, представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та сказав, що з його карти хочуть зняти 17000 грн, і що ці гроші треба перевести. В ході шахрайських дій з кредитної картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 було знято кошти у розмірі 16500 грн та комісія 513,38 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до ч. З ст. 17 КПК України підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаним банківським картам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Прохав:

1.Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 21.08.2022 по 22.08.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 , та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з 20.09.2022 по 21.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 , та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 25.08.2022 по 26.08.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_4 , та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 18.09.2022 по 19.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_5 , та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 28.09.2022 по 29.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 25.09.2022 по 26.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 , та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з 28.09.2022 по 29.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , Слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 .

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 21.08.2022 по 22.08.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 , та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з 20.09.2022 по 21.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 , та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 25.08.2022 по 26.08.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_4 , та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 18.09.2022 по 19.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_5 , та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 28.09.2022 по 29.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 25.09.2022 по 26.09.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 , та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з 28.09.2022 по 29.09.2022, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , Слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_1