Справа № 481/644/22
Провадж.№ 1-кс/481/55/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 02.08.2022 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Максимівка Баштанського району Миколаївської області про те, що в травні 2022 року невідома особа, через мережу інтернет, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 6500 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за №0000288 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що у травні 2022 року, він зайшов в соціальну мережу «Facebook» та побачив оголошення щодо отримання грошових коштів, а саме виплату за оплату ПДВ та перейшов за посиланням вказаним у оголошенні. При відкритті вказаного посилання він перейшов на невідомий йому сайт, де заповнив свої анкетні дані та дані банківської карти, також надав свої дані бот-юристу за допомогою чатування. Під час чатування йому було роз`яснено, що для отримання допомоги необхідно сплатити грошові кошти в різних сумах, а саме для консультації юриста, оформлення документів, та тому подібне. Загалом він перерахував грошові кошти в сумі близько 6500 гривень. Номер банківської карточки, з якої були перераховані та зняті грошові кошти № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.08.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області справа №481/644/22, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

09.09.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено копію інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 .

12.09.2022 року працівникам сектору кримінальної поліції ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що в період часу з 29.04.2022 року по 25.05.2022 року з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 були здійсненні операції з перерахунку грошових коштів на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер карти № НОМЕР_4 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема: 1. Про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 28.04.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номерів рахунків за банківською карткою № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000288, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 03.08.2022 року, рапорт старшого інспектора чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 02.08.2022 року, заява ОСОБА_6 від 02.08.2022 року, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 12.01.2023 року, постанова заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про уточнення анкетних даних від 09.09.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.08.2022 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.09.2022 року, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 від 05.11.2022 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 28.04.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номерів рахунків за банківською карткою № НОМЕР_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 13.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1