Справа № 362/4872/22
Провадження № 1-кс/362/832/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до доступу до речей і документів, які до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні слідчого слідчого відділення ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 р. невстановлена особа через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з мого мобільного телефону марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 на суму 48 441 грн. та банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_4 на суму 7741 грн. 50 коп. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 з реквізитами НОМЕР_5 , тим самим підробивши документ на переказ.(ІТС ІПНПУ №5601 від 15.06.2022 р.).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та який через мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_1 Imei НОМЕР_7 ICCID 1 НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб)), що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив з банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_4 та банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 перекази грошових коштів на загальну суму 56 182 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 з реквізитами НОМЕР_5 , котра належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, до:

1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на ПІБ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2) Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , надаються банківські послуги та відкрито наступні карткові рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4

3) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

4) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_3 за період з 00:00 години 10.06.2022 р. по 24:00 год. 15.06.2022 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2022 р. по 24:00 год. 15.06.2022 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача; відомостей щодо всіх авторизацій користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із зазначенням відомості по кожній авторизації: дата, час, IP-адреса, порт, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання, IMSI, відомостей про операційну систему комп`ютерного обладнання, спосіб аутентифікації;

7) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 00:00 години 10.06.2022 р. по 24:00 год. 15.06.2022 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належногойому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 12.06.2022 р., а саме:

А)ECM_P24AC6980 у розмірі 29 000 гривень;

Б)ECM P24AC9505 18 000 гривень;

В) ECM P24AC2170 на суму 1200 гривень;

Г)ECM P24AC1250 суму 7 300 гривень;

Д)ECM P24AC7279 на суму 400 гривень.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Internet Banking Приват 24», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме в АДРЕСА_3 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунки (банківські картки) за номерами « НОМЕР_3 та НОМЕР_4 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без аудіо, відео фіксації, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , натомість в обгрунтуванні вказує, що інформація, яка необхідна для з`ясування у кримінальному провадженні, знаходиться в іншій установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому клопотання є необгрунтованим, та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8