Справа № 462/6253/22
провадження 1-кс/462/1618/22
Примірник № 1
У Х В А Л А

17 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000656 від 26.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000656 від 26.08.2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що 25.08.2022 року близько 18:30 год. надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлеиі особи шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки зняли з його заробітної картки кошти у су мі 18,000 гривень.
26.08.2022 року ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що близько о 20.41 год. 18.08.2022 у месенджері Viber він отримав смс-повідомлення із посиланням - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В другому повідомленні, крім посилань, вже був наявний текст - «До Уваги - Офіційно 3 25.07.2022 партія «ЗЕ» за підтримкою усіх національних банків в онлайн режимі будуть надавати виплати усім громадянам України у розмірі 6120 гривень. ОСОБА_6 . Щоб отримати виплату, перейдіть на посилання, яке знаходиться нижче - та авторизуйте свій кабінет. Виплата поступає вам зразу на рахунок картки вашого банку. 6120 UАН: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », прочитавши зміст повідомлення, потерпілий самостійно вирішив перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Сайт викликав у нього довіру, оскільки був ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було написано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як він ВПО і давно намагався оформити виплати він зареєструвався на сайті, вказав всі свої персональні дані, також вказав дані паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пароль банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , виконав всі дії, які вимагались на сайті, та підтвердив подання заяви на отримання виплат.
18.08.2022 року о 17.45 год він помітив сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття готівки у сумі 4000 гривень із вказаної картки, платіж № НОМЕР_2 . Пізніше повторно, о 17:52 год. прийшло повідомлення про зняття готівки в сумі 4000 гривень з картки № НОМЕР_3 , платіж № НОМЕР_2 .
Щоб вберегти решту суми на картці ОСОБА_5 здійснив переказ на свою кредитку картку № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 10803 грн., однак забув, що паролі на двох банківських картах одинакові, чим і скористались шахраї та із вказаної картки о 18.00 год. зняли грошові кошти в сумі 10100 гривень, платіж № НОМЕР_5 .
Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: інформації, щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00.01 год. 18.08.2022 по 23.59 год. 18.08.2022 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 00.01 год. 18.08.2022 по 23.59 год. 18.08.2022, та інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки в запитуваний органом досудового розслідування час.
Вказана інформація дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000656 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВВідділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 00.01 год. 18.08.2022 по 23.59 год. 18.08.2022 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, надавши при цьому також можливість вилучення їх копій.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 00.01 год. 18.08.2022 по 23.59 год. 18.08.2022 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6253/22.
Слідчий суддя: ОСОБА_1