Єдиний унікальний номер 341/1869/22
Номер провадження 1-кс/341/44/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання Слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000182 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 14.02.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

07 грудня 2022 року, через канцелярію до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області поступили матеріали, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Височанка, Галицької територіальної громади, Івано-Франківської області зателефонували на мобільний телефон невідомі особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали, що для збереження її грошових коштів їй потрібно надати код, який прийде смс-повідомленнях, після чого в останньої з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у сумі 53931 гривні 36 копійок.

31 січня 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації про банківські операції та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 28 грудня 2022 року. В ході проведення даної слідчої дії здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме CD-R диску найменування «hp» із маркувальним надписом на ньому «вх.260689-ВБ від 17.01.2023».

09 лютого 2023 року проведено огляд речового доказу, а саме CD-R диску найменування «hp» із маркувальним надписом на ньому «вх. 260689-ВБ від 17.01.2023», де серед іншого було встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 здійснено три грошові перекази на суми:14583,56 грн., 15096,18 грн., 15096,18 грн., які надійшли до банківського карткового рахунку НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, та здійснення працівниками СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, оперативного пошуку, а також аналізу наявної інформації було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовуються наступна банківська платіжна картка:

НОМЕР_2 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формвх, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням, якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022.

Слідчий в судове засідання не прибув, звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступдо речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000182 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які згнаходятьсч у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формвх, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням, якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 20.11.2022 по 09.12.2022 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10