ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/653/22
Провадження № 1-кс/210/549/22

"31" травня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000314 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.05.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000314 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000314 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення обласної прокуратури, прокурорів окружних прокуратур.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, як Замовником, та генеральним підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладено Контракт №1А від 13.07.2016 року.

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (Замовник) та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 »), (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено Контракт від 05.12.2016 року №2В (далі «Контракт») щодо здійснення нагляду: «Надзор за выполнением строительных работ» - «Проект «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске» - «Корректировка проекта «Строительство первой очереди метрополитена в г. Днепропетровске».

Встановлено, що під час виконання контракту від 05.12.2016 року №2В фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 »), залучались субконсультанти на підставі відповідних договорів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір від 01.07.2018 року №G263-ILFPOL-OD-0077.

Витрати на субконсультантів залучались до загального обсягу витрат Консультанта та сплачувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за рахунок бюджетних коштів.

За результатами діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію та складено акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з 01.01.2017 року по 31.10.2020 року, №04.06-21/01 від 18.02.2021 року.

Допитаний як свідок Головний державний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 пояснила, що приймала участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за період з 01.01.2017 року по 31.10.2020 року, вказала на порядок її проведення та виявлені порушення фактичного обліку та вартості виконаних робіт з боку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » на виконання контракту від 05.12.2016 року №2В, що призвело до завищення на суму 1 805 463,20 Євро з ПДВ.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Субконсультантом та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » як Консультантом, на виконання контракту №2В та сплати за ним, а саме:

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірених належним чином копій наказів про призначення директорів та заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірених належним чином копій документів, які визначають обсяг повноважень директорів та заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінал договору від 01.07.2018 року №G263-ILFPOL-OD-0077, всі додатки, зміни, доповнення та додаткові договори (угоди) до нього;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » з усіма додатками, змінами, доповненнями та додатковими договорами (угодами) до них, що укладені та діяли за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівників відповідної кваліфікації задіяних до виконання договорів з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » їх трудове оформлення та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату, а саме: накази про призначення та звільнення, посадові інструкції, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, кваліфікаційні посвідчення працівників, договори цивільно-правового характеру, контракти, акти виконаних робіт та наданих послуг, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку тощо, за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінали всіх документів складених (виданих) та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » в тому числі: акти приймання-передачі послуг, рахунки, акти наданих послуг, листи присутніх, щомісячні звіти, журнали виходу на об`єкт, запити на проведення перевірок, інші документи у яких наявні відомості щодо обліку робочого часу працівників, у тому числі такі, які ведуться у електронному вигляді, за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінали фінансових та платіжних документів, щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 », а саме: рахунки, довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку отриманих доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості по розрахунками, щомісячні звіти, що підтверджують проведені розрахунки за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 », що стосується прийняття претензій, прийняття обсягів виконаних робіт за договорами та іншого, за період з 01.07.2018 року по теперішній час.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що вони безпосередньо стосуються його діяльності, ними встановлюється повноваження діяльність директора, умови виконання договору, обсяг наданих послуг, обсяг коштів перерахованих як сплату за надані послуги, коло осіб задіяних до його виконання, також тим, що Товариство безпосередньо є стороною у зазначеному контракті та договорах як виконавець, надавало послуги та отримувало оплату.

Відповідно до ст.162 КПК України, частина з зазначених документів може містити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні, так встановлення переліку повноважень та обов`язків необхідно для визначення кваліфікації дій конкретних посадових осіб, встановлення умов договорів та фактичних обсягів сплати за ними надасть можливість перевірити чи було дотримано зазначених умов, встановлення переліку працівників необхідне для співставлення здійснених виплат з фактично наданими послугами та отриманням показів від свідків з обставин їх надання, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Також іншим способом отримати документи, що мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

28.04.2022 року керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вручено запит прокурора про надання документів, щодо взаємовідносин з Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 », однак у встановлений строк, до 09.05.2022 року та до теперішнього часу відповіді не надійшло. Відповідно до матеріалів виконання доручення Управління СБУ у Дніпропетровській області, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після отримання запиту відмовились давати на нього відповідь.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу строк досудового розслідування продовжено до 07.11.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, а іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, щодо підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді клопотання присутніми не були, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000314 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у оригіналах та завірених належним чином копіях, в тому числі у електронному вигляді на відповідних носіях інформації, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірених належним чином копій наказів про призначення директорів та заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірених належним чином копій документів, які визначають обсяг повноважень директорів та заступників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінал договору від 01.07.2018 року №G263-ILFPOL-OD-0077, всі додатки, зміни, доповнення та додаткові договори (угоди) до нього;

- оригінали договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » з усіма додатками, змінами, доповненнями та додатковими договорами (угодами) до них, що укладені та діяли за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівників відповідної кваліфікації задіяних до виконання договорів з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » їх трудове оформлення та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату, а саме: накази про призначення та звільнення, посадові інструкції, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, кваліфікаційні посвідчення працівників, договори цивільно-правового характеру, контракти, акти виконаних робіт та наданих послуг, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку тощо, за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінали всіх документів складених (виданих) та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » в тому числі: акти приймання-передачі послуг, рахунки, акти наданих послуг, листи присутніх, щомісячні звіти, журнали виходу на об`єкт, запити на проведення перевірок, інші документи у яких наявні відомості щодо обліку робочого часу працівників, у тому числі такі, які ведуться у електронному вигляді, за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- оригінали фінансових та платіжних документів, щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 », а саме: рахунки, довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку отриманих доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості по розрахунками, щомісячні звіти, що підтверджують проведені розрахунки за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 », що стосується прийняття претензій, прийняття обсягів виконаних робіт за договорами та іншого, за період з 01.07.2018 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 29 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1