Дата документу 01.07.2022 Справа № 554/5462/22
Провадження № 1-кс/554/6527/2022
УХВАЛА
01.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в період часу з 27 по 30 квітня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. РФ) в розмірі 17020 гривень, які останній перерахував на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . (ЖЄО № 10771/475 від 04.05.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 05.54.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 27 квітня 2022 року він знайшов у мережі Інтернет на сайті газети «Бесплатка» оголошення про продаж цигарок та подзвонив на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 й зробив замовлення. В той же день, приблизно о 14 год. 00 хв. перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 гроші зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 6000 гривень. Потім в телефонній розмові на номер НОМЕР_4 мені продавець повідомив, що відправить товар тільки по повній передоплаті, тому в той же день перерахував ще 7100 гривень на вищевказаний номер банківської карти. 28 квітня 2022 року я не міг додзвонитися до продавця, бо телефон був поза зоною досяжності. В подальшому потерпілий подзвонив на номер кур`єру, який повідомив, що він дійсно працює з продавцем і потрібно ще перерахувати гроші за деякі послуги, а саме за доставку товару. 29.04.2022 року о 17 год. 04 хв. ОСОБА_3 сплатив зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ще додатково 1250 гривень за доставку товару на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а потім приблизно через годину ще 1250 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . З продавцем ми домовились, що товар буде відправлений 30 квітня 2022 року. При розмові з продавцем, він повідомив, що у нього якісь технічні проблеми з банківською карткою і попросив перерахувати за доставку товару 1420 гривень з комісією на інші картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Однак, товар потерпілий так і не отримав.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, яким з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 потерпілий переказав грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 27.04.2022 по 30.04.2022, а також № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 27.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 27.04.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 27.04.2022 по 30.04.2022, а також № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 27.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 27.04.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1