Провадження № 1-кс/127/4422/22
У Х В А Л А
Іменем України
26 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо використання ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), бюджетних коштів під час проведення у 2020-2021 роках капітального поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, яку необхідно заволодіти шляхом штучно завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу, керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають збитків державі.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2020-2021 рр. між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір від 13.04.2021 № 3-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця - Тиврів Шаргород км 28+800- км 40+000) в межах Вінницької області. Ціна договору 199,9 млн. грн. Договір від 15.06.2021 №8-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С-02-20-21 Вінниця -Тиврів Гайсин Балта Велика Михайлівка-Гордіївка км 0+000 - км 7+659) в межах Вінницької області. Ціна договору 97 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якої АДРЕСА_1 , а саме: договір № 3-Д від 13.04.2021, договір № 8-Д від 15.06.2021, додаткових угод до договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, робочих проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, договорів підряду на проведення проектних робіт.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.05.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 26.05.2022 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначали, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо використання ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), бюджетних коштів під час проведення у 2020-2021 рр. капітального поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, яку необхідно заволодіти шляхом штучно завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу, керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають збитків державі.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що протягом 2020-2021 рр. між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір від 13.04.2021 № 3-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця - Тиврів Шаргород км 28+800- км 40+000) в межах Вінницької області. Ціна договору 199,9 млн. грн. Договір від 15.06.2021 №8-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С-02-20-21 Вінниця -Тиврів Гайсин Балта Велика Михайлівка-Гордіївка км 0+000 - км 7+659) в межах Вінницької області. Ціна договору 97 млн. грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000376 від 18.08.2021, договором №8-Д про закупівлю робіт від 15.06.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якої АДРЕСА_1 , а саме: договір № 3-Д від 13.04.2021, договір № 8-Д від 15.06.2021, додаткових угод до договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, робочих проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, договорів підряду на проведення проектних робіт.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів. які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000376 від 18.08.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якої АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

-договору від 13.04.2021 №3-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця -Тиврів Шаргород км 28+800- км 40+000) в межах Вінницької області. Ціна договору 199,9 млн. грн.

-договору від 15.06.2021 №8-Д (капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С-02-20-21 Вінниця -Тиврів Гайсин Балта Велика Михайлівка-Гордіївка км 0+000 - км 7+659) в межах Вінницької області. Ціна договору 97 млн. грн.

-додаткової угоди до договорів, проектно-кошторисної документації за вказаними договорами, інших договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за проведенням зазначених робіт, проведення експертиз проектно-кошторисної документації; документів щодо фактично понесених витрат по роботах за вказаними договорами, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до них, актів прихованих робіт, форми М-19, специфікацій, банківських виписок, платіжних дорученнь, договорів підряду на проведення проектних робіт.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя