Провадження № 1-кс/161/5704/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Луцьк 18 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: 1) металеві кришки до пляшок з під алкоголю, пластикові упаковочні матеріали червоного кольору на кришку до пляшки для алкоголю, 5 штук змінних картриджів (фільтрів) для води, 6 упаковок клею (24 шт в упаковці), 5 пар рукавиць робочих; 2) термовітродувка упакована в заводську упаковку марки «Ехперт;3) марки акцизного податку серїі ААНІ55689 № в кількості понад 9 тисяч шт.;4) рулон прозорого поліетилену та рулон чорного поліетилену;5) дві упаковки картонних коробок;6) 2 водяних насоса марки «EUROAQUA» з ємністю для фільтра;7) 2 спиртометри 8) білу поліетиленову бочку без кришки з спиртовмісною рідиною ємністю 50 літрів;9) два металевих інструмента для закорковування пляшок з алкогольними напоями;10) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR класична патріотична» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );11) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR пшенична лайт» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );12) 8 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDARкласична premium vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );13) 10 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Prime vodka word class» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );14) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця платинум горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );15) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );16) 1 пляшка ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );17) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );18) 4 пляшки ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );19) 3 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );20) 13 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );21) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця silvercool» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );22) 9 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );23) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада Особлива горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );24) 5 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff originals vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );25) 2 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );26) 16 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );27) дві поліетиленові бочки синього кольору, в яких містились насоси з спиртомісною рідиною;28) одна поліетиленова бочка синього кольору з спиртовмісною речовиною;29) 3 поліетиленові мішки з пустими пляшками різних торгових марок, вилучене 14.10.2022 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви, в якій підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «Укртелеком» не з`явився.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.

Ухвалою слідчого судді від 13.10.2022 року надано дозвіл на обшук в приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень (устаткування, засоби для виробництва та зберігання алкогольних напоїв), сировини/предметів для виробництва вказаного товару (скляних пляшок, спирту, підроблених марок акцизного податку тощо), алкогольних напоїв, чорнових записів/блокнотів та мобільних телефонів (на яких може міститися інформація/дані про злочинні дії та наміри осіб), грошових коштів, отриманих особами від злочинної діяльності, інших підакцизних товарів та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування кримінального провадження № 0000038.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.10.2022 року в приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 1) металеві кришки до пляшок з під алкоголю, пластикові упаковочні матеріали червоного кольору на кришку до пляшки для алкоголю, 5 штук змінних картриджів (фільтрів) для води, 6 упаковок клею (24 шт в упаковці), 5 пар рукавиць робочих; 2) термовітродувка упакована в заводську упаковку марки «Ехперт»;3) марки акцизного податку серїі ААНІ55689 № в кількості понад 9 тисяч шт.;4) рулон прозорого поліетилену та рулон чорного поліетилену;5) дві упаковки картонних коробок;6) 2 водяних насоса марки «EUROAQUA» з ємністю для фільтра;7) 2 спиртометри 8) білу поліетиленову бочку без кришки з спиртовмісною рідиною ємністю 50 літрів;9) два металевих інструмента для закорковування пляшок з алкогольними напоями;10) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR класична патріотична» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );11) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR пшенична лайт» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );12) 8 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDARкласична premium vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );13) 10 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Prime vodka word class» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );14) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця платинум горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );15) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );16) 1 пляшка ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );17) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );18) 4 пляшки ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );19) 3 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );20) 13 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );21) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця silvercool» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );22) 9 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );23) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада Особлива горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );24) 5 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff originals vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );25) 2 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );26) 16 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );27) дві поліетиленові бочки синього кольору, в яких містились насоси з спиртомісною рідиною;28) одна поліетиленова бочка синього кольору з спиртовмісною речовиною;29) 3 поліетиленові мішки з пустими пляшками різних торгових марок.

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 15.10.2022 року вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.10.2022 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ПАТ «Укртелеком», а саме на:

1) металеві кришки до пляшок з під алкоголю, пластикові упаковочні матеріали червоного кольору на кришку до пляшки для алкоголю, 5 штук змінних картриджів (фільтрів) для води, 6 упаковок клею (24 шт в упаковці), 5 пар рукавиць робочих;

2) термовітродувка упакована в заводську упаковку марки «Ехперт;

3) марки акцизного податку серїі ААНІ55689 № в кількості понад 9 тисяч шт.;

4) рулон прозорого поліетилену та рулон чорного поліетилену;

5) дві упаковки картонних коробок;

6) 2 водяних насоса марки «EUROAQUA» з ємністю для фільтра;

7) 2 спиртометри

8) білу поліетиленову бочку без кришки з спиртовмісною рідиною ємністю 50 літрів;

9) два металевих інструмента для закорковування пляшок з алкогольними напоями;

10) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR класична патріотична» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

11) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDAR пшенична лайт» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

12) 8 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «HLIBNYDARкласична premium vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

13) 10 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Prime vodka word class» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

14) 3 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця платинум горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

15) 2 ящика, в кожному з яких міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

16) 1 пляшка ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

17) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

18) 4 пляшки ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця сенсація Absolute energy» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

19) 3 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

20) 13 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця срібна горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

21) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Хортиця silvercool» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

22) 9 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада класична горілка» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

23) 1 ящик, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Козацька Рада Особлива горілка особлива» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

24) 5 ящиків, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff originals vodka» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

25) 2 ящика, в якому міститься 20 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

26) 16 пляшок ємністю 0,5 л. з невідомою речовиною торгової марки «Nemiroff особлива немирів» (на кожній пляшці наклеєна марка акцизного податку серїі ААНІ55689 № );

27) дві поліетиленові бочки синього кольору, в яких містились насоси з спиртомісною рідиною;

28) одна поліетиленова бочка синього кольору з спиртовмісною речовиною;

29) 3 поліетиленові мішки з пустими пляшками різних торгових марок.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1