Справа № 487/1458/22
Провадження № 1-кс/487/1921/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000132 від 11.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, та містять:інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08 по 11 травня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08 по 11 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 08 по 11 травня 2022 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08 по 11 травня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 08 по 11 травня 2022 року; інформацію про здійснення будь-яких видів оплати по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 08 по 11 травня 2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №000132 від 11.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 приблизно о 15:00 год., невідома особа, представившись робітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.
В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.05.2022 близько 15:00 год. вона перебувала у своїй матері за адресою: АДРЕСА_3 , коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з нею. почав розмовляти чоловічий голос, ім`я якого вона не запам`ятала, та який представився працівником служби безпеки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потім, представник банку звернувся до ОСОБА_5 назвавши її ім`я, по батькові, на що остання йому підтвердила правильність, та почав запитувати, чи здійснювала вона або хтось з рідних і близьких, що мають доступ до її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення коштів у розмірі 200 (двісті) гривень в онлайн грі Parimatch Україна. ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювали ніяких операцій та в свою чергу запитала, з якої саме картки (в неї їх дві) банку була зроблена спроба здійснити внесення коштів, на що їй відповіли, що з кредитної картки, номер якої закінчується на цифру 45. В той же час, потерпіла запитала, чому їй не було надіслано повідомлення на мобільний телефон з приводу проведення транзакції, на що останній повідомили, що її особистий банківський кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зламано і особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 вже не прив`язаний до банківського рахунку, внаслідок чого кредитну картку було нібито заблоковано. Також, ОСОБА_5 повідомили, що для розблокування та подальшого безпечного використання кредитної карти потрібно вказати відповідний код, який одразу було надіслано працівниками банку в SMS повідомленні о 15:07 год. Спочатку потерпіла категорично відмовилась називати цей код, але її запевнили, що без цього повідомлення допомогти у відновленні кредитної карти не зможуть, тому вона вказала надіслані цифри, а саме ? 038. До того ж, в якийсь саме момент бесіди, ОСОБА_5 не пам`ятає, співробітник нібито банку, запитав інформацію про число, місяць та рік її народження, та вона надала цю інформацію.
В подальшому заявницю постійно намагались тримати на зв`язку, повідомляючи всіляку інформацію про необхідність безпеки при користуванні кредитною картою. Через деякий час, їй знову на мобільний телефон прийшло SMS повідомлення з банку з шестизначними цифрами, який вона теж повідомила, а саме ? НОМЕР_3 . Після цього, співробітник банку деякий час тримав з ОСОБА_5 зв`язок та потім повідомив, що скоро все буде відновлено в безпеці рахунку і остання зможу зайти до особистого кабінету банківського додатку та продовжити безпечне користування кредитною карткою.
Після закінчення телефонної розмови з працівником банку, через невеликий проміжок часу, ОСОБА_5 намагалась здійснити вхід через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до свого рахунку, проте він був заблокований. Потерпіла відразу направилась до найближчого відділення фінансової установи по вул. Георгія Гонгадзе, м. Миколаїв, де їй допомогли відновити вхід в особистий онлайн-кабінет банку та дізнатися про здійснення транзакцій з карток.
Так, з кредитної картки № НОМЕР_4 знято 4000 (чотири тисячі) гривень та з картки для виплат № НОМЕР_5 знято 21000 (двадцять одна тисяча) гривень. З цього приводу було написано заяву до банківської установи та до поліції.
Посилаючись на те, що органом досудового розслідування встановлено, що 10.05.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та місять інформацію про рух коштів по банківським карткам, які належать потерпілій.
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище документів за період з 10.05.2022 по 11.05.2022, оскільки слідчий у клопотанні достатньо не обґрунтував необхідність вилучення документів за період, що зазначено у клопотанні, зокрема, з 08.05.2022 по 11.05.2022, в той час як у клопотанні слідчий посилається на факт заволодіння грошовими коштами саме 10.05.2022, з заявою про вчинення кримінального правопорушення до органу поліції ОСОБА_5 звернулася 11.05.2022 та цього ж дня були внесенні до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви останньої.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 10 по 11 травня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 10 по 11 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 10 по 11 травня 2022 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 10 по 11 травня 2022 року, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 10 по 11 травня 2022 року; інформацію про здійснення будь-яких видів оплати по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 10 по 11 травня 2022 року; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол, з можливістю зробити копії вказаних вище документів.
Ухвала дійсна до 18.10.2022.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1