Справа № 569/6171/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідча СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що на території Рівненської області зорганізувалась група з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та інших, які шляхом зловживання службовим становищем в 2020-2022 роках вчиняли дії щодо заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на капітальний та поточний ремонт, а також реставрацію об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 та закупівлю товарно-матеріальних цінностей, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні отримало достатні відомості, які дають підстави вважати, що під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах окремими суб`єктами господарювання спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 свідомо завищено вартість будівельних матеріалів, завищено обсяги виконаних окремих робіт, завищено витрати на заробітну плату робітникам, застосовано подвійні розцінки та використовуються товарно-матеріальні цінності, що не відповідають проектно-кошторисній та тендерній документації, а також внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт.
Вчинення вказаних неправомірних дій призвело до того, що у продовж 2020-2022 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за спільної участі службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання свідомо та умисно незаконно розтрачено бюджетні кошти.
На підстав викладеного, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Встановлення осіб, із вини яких виникли допущені порушення чи спростування вказаних фактів, надання належної юридичної оцінки (кваліфікації) діям таких осіб, з метою встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення, з метою огляду та дослідження оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Згідно п.3 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227, основними завданнями ДПС є:
1) реалізація державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
З огляду на викладене, вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, або завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 у період з 2020-2022, а саме:
-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2022 років;
-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;
-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;
-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.
-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області за період 2020-2022 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;
-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, щодо реєстраційної справи:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1