Справа № 296/2412/22
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.05.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому або іншим слідчим та прокурорам (або працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора), які входять до складу групи слідчих або прокурорів у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів які підтверджують представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України компанії виробника вказаних електродів, оригіналів документів - матеріалів проведення перевірки технічного стану Електродів SES 6500 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідності їх заміни, документів комерційної пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій документів щодо виробництва та сертифікації, вартості електродів (її обґрунтування), копій документів поставки на територію України, оригіналів документів реалізації електродів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (договори, технічні умови, сертифікати, технічна документація), документи щодо походження та якості поставлених електродів (їх можливого ремонту), бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного договору між сторонами, товарно-транспортні накладні щодо поставки електродів, з можливістю їх вилучення.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022 за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОРУ НОМЕР_3 ), у 2020 році, придбали за завищеною вартістю Комплекти електродів, спричинивши матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Згідно даних архіву електронної звітності (ЄРПН) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було в 2020 році оформлено придбання Комплектів електродів, SES 6500 в кількості 3 шт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 729 484,32 гривень ( з ПДВ).

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність призначення технічних та товарознавчих експертиз, з метою дослідження механізму вчинення злочину, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, встановлення дійсної вартості електродів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без повідомлення володільця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.4. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання згідно із частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, стосовно зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання у 2020 році за завищеною вартістю Комплекти електродів, спричинивши матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

4.2. Матеріали клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені в п. 1.1 цієї ухвали: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022; 3) не становлять собою охоронювану законом таємницю.

4.3. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей, окрім слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих або прокурорів у кримінальному провадженні №0000118 від 04.04.2022 задоволенню не підлягають, оскільки клопотання слідчого не містить зазначення прізвища, ім`я та по батькові осіб, якім слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, що унеможливлює виконання вимог пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

4.4. Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

4.5. Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення копій запитуваних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та подальшого призначення технічних та товарознавчих експертиз, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення запитуваних слідчим документів.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів які підтверджують представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України компанії виробника вказаних електродів, оригіналів документів - матеріалів проведення перевірки технічного стану Електродів SES 6500 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідності їх заміни, документів комерційної пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій документів щодо виробництва та сертифікації, вартості електродів (її обґрунтування), копій документів поставки на територію України, оригіналів документів реалізації електродів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (договори, технічні умови, сертифікати, технічна документація), документи щодо походження та якості поставлених електродів (їх можливого ремонту), бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного договору між сторонами, товарно-транспортні накладні щодо поставки електродів, з можливістю їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 19.06.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА