Провадження № 1-кс/537/351/2022
Справа № 537/505/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.01.2022 по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 26.01.2022 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000082 про те, що 26.01.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5000 гривень, тобто попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. В своїх показах потерпіла повідомила, що 26.01.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла об`яву про виконання роботи (набір тексту на 500 сторінок) за яку обіцяли 22 000 гривень. В переписці роботодавець запропонував перерахувати 22000 грн. на вказаний ресурс в її особистий кабінет (рахунок) та через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправить документи, які необхідно надрукувати. Щоб отримати кошти вона самостійно на вказаному сайті активувала послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 1100 гривень. Після чого, на її особистий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 22 000 гривень. При спробі перерахувати дані кошти на свою картку їй видавало помилку та зазначалось, що для перерахунку необхідно мінімум 25 000 гривень, тому вона перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_4 » 3000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ». Після цього, оператор сайту повідомив, що потрібно щоб на рахунку було 27 000 гривень, тому, що 2 000 гривень комісії. Після цього потерпіла перерахувала 2 000 гривень і в неї на рахунку веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 було вже 27 000 гривень. Проте вивести свої кошти вона так і не змогла, на зв`язок ніхто не виходив, до свого особистого кабінету зайти не може. Згідно наданих квитанцій відомо, що ОСОБА_4 26.01.2022 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 о 15:50 год. - 1100 грн.; о 16:08 год. - 1100 грн.; о 16:35 год. - 3000 грн.; о 16:42 год. - 2000 грн. Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 26.01.2022 по теперішній час, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000082 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «04.02.2022 року до ч/ч ВП № 1 КРУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те що 26.01.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень. Чим було завдано матеріального збитку ОСОБА_4 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.02.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомила, що 26.01.2022 року в мережі Інтернет на веб-сайті знайшла об`яву про виконання роботи, а саме набір тексту. Згодом на її особистий рахунок на даному веб-сайті надійшли грошові кошти в сумі 22000 гривень, які необхідно було перерахувати на свою банківську картку, але для цього необхідно було перерахувати гроші на іншу банківську картку. Тому ОСОБА_4 26.01.2022 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_4 » 3000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », далі вона знов перерахувала 2000 гривень. Загальна сума матеріального збитку 5000 гривень.
Як вбачається з квитанції №А649-В9Х2-Х041-6Ф49-26.01.2022 та квитанції №ЕМН8-С795-1Е3К-29СН від 26.01.2022 з рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_5 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 5 000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000082, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.02.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.02.2022, копій квитанції №А649-В9Х2-Х041-6Ф49-26.01.2022 та квитанції №ЕМН8-С795-1Е3К-29СН від 26.01.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 26.01.2022 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у сумі 5000 грн шахрайським шляхом 26.01.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 26.01.2022 по 27.01.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.01.2022 по 27.01.2022; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 26.01.2022 по 27.01.2022.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1