Провадження № 1-кс/127/8156/22
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення доказів вчинення вказаного правопорушення, а саме: банківських карток померлої ОСОБА_7 , чеків про отримання коштів з картки померлої ОСОБА_7 , мобільних телефонів через які здійснювався вхід в онлайн банкінг, документів що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 10.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП У Вінницькій області надійшла заява ГУ Пенсійного фонду України щодо протиправних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були нараховані в якості пенсії ОСОБА_7 , що завдало значної шкоди заявнику.

Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області (далі-Головне управління) згідно Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" виплачувалась пенсія за віком ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ).

Виплата пенсії здійснювалась через відділення АТ «Ощадбанк». До Головного управління у червні 2022 року звернулась донька померлої пенсіонерки ОСОБА_8 , яка надала свідоцтво про смерть ОСОБА_7 за актовим записом № 451 від 11.06.2022(дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Відповідно до наданої інформації ОСОБА_8 кошти з рахунку померлої отримував ОСОБА_6 .

Головним управлінням на банківський рахунок померлої були перераховані кошти в сумі 17 989,00 грн. за період з 01.02.2022 по 30.06.2022 року.

В подальшому, Головне управління звернулось до АТ «Ощадбанк» з листом від 16.06.2022 за №0200-0501-8/36757 про повернення надлишково перерахованих коштів.

Установою банку 21.06.2022 було повернуто з рахунку ОСОБА_7 - 18,83 грн в межах наявного залишку.

Крім того, ОСОБА_6 надіслано лист від 23.06.2022 за №0200-0501-8/39628 щодо повернення залишку переплаченої пенсії. Таким чином, кошти, що були виплачені ОСОБА_7 в сумі 17 970,7 грн. залишились неповернутими з підстав відсутності їх на рахунках.

Управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області просить повернути пенсію нараховану на рахунок пенсіонерки ОСОБА_7 за період з 01.02.2022 по 30.06.2022 в розмiрi 17989,00 грн. (сімнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 00 коп.) та відсотки нараховані на суму пенсії. Дата виплати 11 число. Реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 . Розрахунковий рахунок - НОМЕР_2 . Повернення грошових коштів вимагається в зв`язку зі смертю ОСОБА_7 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис № 451, дата реєстрації 11.06.2022.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримано інформацію яка перебувала у володінні Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України" (ЄРДПОУ 00032129), та вилучено належним чином завірені копії документів по рахунку померлої та фото-матеріали за фактом списання грошових коштів з рахунку померлої ОСОБА_7 .

Надалі з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів за результатами яких встановлено, що з рахунку ОСОБА_7 .- НОМЕР_2 після смерті вищевказаної, зняття грошових коштів наявних на рахунку, здійснювалось в банкоматах які знаходяться по вул. Скалецького, Пирогова, Коцюбинського в м. Вінниця.

При цьому, грошові кошти переводились в готівкову форму ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме та не рухоме майно № НОМЕР_3 , власником квартири АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи викладене для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення доказів вчинення вказаного правопорушення, а саме: банківських карток померлої ОСОБА_7 , чеків про отримання коштів з картки померлої ОСОБА_7 , мобільних телефонів через які здійснювався вхід в онлайн банкінг, документів що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, та просив його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 10.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 10.08.2022 слідує, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області з приводу шахрайських дій невідомими особами які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку померлої особи ОСОБА_7 , яка нараховувалась як пенсія останній. У зв`язку із чим ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області завдано матеріального збитку на суму 17 989, 00 грн.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області (далі-Головне управління) згідно Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" виплачувалась пенсія за віком ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ).

Виплата пенсії здійснювалась через відділення АТ «Ощадбанк». До Головного управління у червні 2022 року звернулась донька померлої пенсіонерки ОСОБА_8 , яка надала свідоцтво про смерть ОСОБА_7 за актовим записом № 451 від 11.06.2022(дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Відповідно до наданої інформації ОСОБА_8 кошти з рахунку померлої отримував ОСОБА_6 .

Головним управлінням на банківський рахунок померлої були перераховані кошти в сумі 17 989,00 грн. за період з 01.02.2022 по 30.06.2022 року.

В подальшому, Головне управління звернулось до АТ «Ощадбанк» з листом від 16.06.2022 за №0200-0501-8/36757 про повернення надлишково перерахованих коштів.

Установою банку 21.06.2022 було повернуто з рахунку ОСОБА_7 - 18,83 грн в межах наявного залишку.

Крім того, ОСОБА_6 надіслано лист від 23.06.2022 за №0200-0501-8/39628 щодо повернення залишку переплаченої пенсії. Таким чином, кошти, що були виплачені ОСОБА_7 в сумі 17 970,7 грн. залишились неповернутими з підстав відсутності їх на рахунках.

Управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області просить повернути пенсію нараховану на рахунок пенсіонерки ОСОБА_7 за період з 01.02.2022 по 30.06.2022 в розмiрi 17989,00 грн. (сімнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 00 коп.) та відсотки нараховані на суму пенсії. Дата виплати 11 число. Реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 . Розрахунковий рахунок - НОМЕР_2 . Повернення грошових коштів вимагається в зв`язку зі смертю ОСОБА_7 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис № 451, дата реєстрації 11.06.2022.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримано інформацію яка перебувала у володінні Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України" (ЄРДПОУ 00032129), та вилучено належним чином завірені копії документів по рахунку померлої та фото-матеріали за фактом списання грошових коштів з рахунку померлої ОСОБА_7 .

Надалі з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів за результатами яких встановлено, що з рахунку ОСОБА_7 .- НОМЕР_2 після смерті вищевказаної, зняття грошових коштів наявних на рахунку, здійснювалось в банкоматах які знаходяться по вул. Скалецького, Пирогова, Коцюбинського в м. Вінниця.

При цьому, грошові кошти переводились в готівкову форму ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, досудовим розслідуванням достеменно встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак жодних процесуальних дій зі вказаною особою не проводилося, натомість ініційовано клопотання про проведення обшуку.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пунктів 6, 8 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити:

- відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

- обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Разом з тим, відповідно до пункту четвертого частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про підстави для обшуку.

В той же час, відповідно до пункту 5 частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що останнє не містить обгрунтовання та доказів на підтвердження того, що обшук, в даному випадку, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування

Таким чином, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання про обшук не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: