Справа №333/2500/22
Провадження №1-кс/333/1347/22
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000895 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.10.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000895 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що
Указом Президента України ОСОБА_4
№ 64/2022 з 05:30 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який на сьогоднішній день продовжено відповідно до чинного законодавства.
У квітні 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у соціальній мережі «Instagram» познайомився із потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході спілкування та неодноразових зустрічей ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 неофіційне працевлаштування у колл-центрі, що розташований у м. Дніпро, на що остання погодилась.
В кінці травня 2022 року ОСОБА_5 відвіз потерпілу до вищевказаного колл-центру, однак в ході виконання робіт остання зрозуміла, що робота у колл-центрі полягає у незаконній діяльності, а саме шахрайських діях по відношенню до громадян Російської Федерації.
Розуміючи, що вказана діяльність є незаконною, ОСОБА_6 покинула колл-центр та повідомила ОСОБА_5 про те, що працювати у колл-центрі остання не буде.
В цей час у ОСОБА_5 , виник умисел на вимогу передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над ОСОБА_6 , та членами її родини.
Для здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_5 заручився підтримкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 22 червня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, при особистій зустрічі з потерпілою ОСОБА_6 в парку, що розташований біля буд. АДРЕСА_1 , пред`явили незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів у розмірі 1500 доларів США під приводом компенсації за працевлаштування у колл-центрі, супроводжуючи свої дії застосування психічного та фізичного насильства, що полягало у погрозах нанесення тілесних ушкоджень потерпілій та членам її сім`ї, знущання, що проявлялось у хапанні за волосся, зйомці відеозапису, на якому потерпіла стоячи на колінах просить знову прийняти її на роботу в колл-центр.
Крім цього, для отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 , та у телефонних розмовах, для доведення свого злочинного умислу до кінця, застосовував психічне насильство, що супроводжувалось висловлюваннями погроз фізичної розправи над потерпілою, та членами її родини.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 22 червня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, при особистій зустрічі з потерпілою ОСОБА_6 в парку, що розташований біля буд. АДРЕСА_2 , застосували психічне та фізичне насильство щодо останньої, що полягало у нанесенні ударів ногами, зйомці відеозапису, на якому потерпіла принижує власну честь та гідність.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, 19 серпня 2022 року за допомогою месенджера «Telegram» пред`явили вимоги щодо передачі грошових коштів у розмірі 1500 доларів США також і під приводом нерозголошення відеозапису, на яких потерпіла ОСОБА_6 принижує власну честь та гідність, які необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 .
В свою чергу ОСОБА_6 , відчуваючи почуття страху за свою честь та гідність, життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я своєї родини 29 вересня 2022 року перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку, тим самим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, довели свій злочинний умисел до кінця.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належить йому, та 29.09.2022 він отримавши грошовий переказ на суму 20 000 гривень, та провівши фінансові операції з перерахування грошових коштів, зняв грошові кошти на суму 19 800 гривен та віддав їх ОСОБА_7 .
Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження виписок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 00:00 29.09.2022 по 20:00 29.09.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 та містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився будучи належним чином повідомленим, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України (кримінальне провадження №0000895).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до виписок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 00:00 29.09.2022 по 20:00 29.09.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 та містять охоронювану законом таємницю, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій, а саме: виписок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 00:00 29.09.2022 по 20:00 29.09.2022.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1