СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1949/22
ун. № 759/7831/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000383 від 11.12.2019 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету та при укладанні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, улаштуванні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області. Основними розпорядниками бюджетних коштів є управління капітального будівництва (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши у злочинну змову з підконтрольними суб`єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту та будівництва на території м. Біла Церква.

З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносили у фінансово-звітну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3, завідомо неправдиві відомості про види та обсяги будівельних робіт, які підрядниками не виконувалися та про витрати, які підрядниками не були понесені.

На підставі вищевказаних офіційних документів, із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням замовником та підрядником, здійснювалося перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних організацій.

В подальшому, отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподілялися між учасниками злочинної групи, зокрема, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які лобіювали інтереси для підписання договорів підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання та підрядними організаціями.

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за договорами підряду, укладеними протягом 2020 року, фактично виконаним обсягам будівельним робіт, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.

Зокрема, за договорами:

- №1237/2020 від 21.08.2020 та №891/2021 від 20.10.2021 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (IIIчерга), №1316/2020 від 22.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Чайковського друга в м. Біла Церква Київської області та №1356/2020 від 09.10.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Толстого в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №468/2020 від 25.03.2020 на капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- №688/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 ;

- №747/2020 від 08.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Польова в м. Біла Церква Київської області та №720/2020 від 07.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в м. Біла Церква Київської області (III черга), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_6 ;

- №581/2020 від 31.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом-Алейхема в м. Біла Церква Київської області та №666/2020 від 03.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Замковому першому в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_7 ;

- №343/2020 від 16.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в м. Біла Церква Київської області, №694/2020 від 06.04.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №837/2020 від 14.04.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_8 ;

- №1244/2020 від 25.08.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_3 та №1280/2020 від 07.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведення вищезазначених експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи надійшло клопотання судового експерта від 14.06.2022 №СЕ-19/111-21/61130-БТ про надання додаткових матеріалів, зокрема: дефектний акт капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, зокрема для підтвердження чи спростування факту внесення до документів фінансової звітності завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення, необхідне проведення ряду судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої тощо).

У зв`язку з вищезазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у копіях наступні документи: дефектний акт капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо); інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другої статті 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000383.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

дефектний акт капітального ремонту покриття прибудинкових територій та проїздів згідно договору №468/2020 від 25.03.2020;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №468/2020 від 25.03.2020;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020; (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору №468/2020 від 25.03.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1