Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6691/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000210 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що невстановленими особами організовано схему з привласнення бюджетних коштів за програмою КПКВК-2501200 « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Зокрема, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) щодо надання кейтерингових послуг послуг з готового харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Для збільшення вартості кінцевої продукції невстановлені особи вказаних суб`єктів господарювання використовують механізм завищення ціни продуктів харчування, надання послуг, які поставляють та надають ФОП, частина з яких мають ознаки фіктивності.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 років перераховано за оплату продуктів харчування на рахунки ФОП понад 21 млн грн, зокрема на рахунки ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) 7,1 млн грн, ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) 2 млн грн; ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ) 2 млн грн; ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ) 2 млн грн; ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ) 1,5 млн грн; ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ) 1,4 млн грн.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ,іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 іпн НОМЕР_10 ) з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.
Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між вказаним підприємством та ФОП договорів, надають можливість встановлення осіб, які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між вказаним підприємством та ФОП, дають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; свідчать про ідентифікаційні ознаки цінних паперів, про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дати, суми сплати податків, свідчать про те, хто саме здійснював перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з метою їх подальшої легалізації.
Також встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є «Постачання готових страв для подій».
Встановлено, що відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців фактична та юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення копій документів, що стали підставою вчинення дій не представляється можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення будівельно-технічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо будівництва зазначеної споруди невідомого призначення, а тому керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги у клопотанні підтримав та просив задовольнити.
Особи у володінні яких знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалися.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, також зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000210 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 іпн НОМЕР_10 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеним суб`єктами господарської діяльності; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів щодо розподілу обов`язків; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, що перебувають у володінні; трудових договорів інших осіб за період з 01.01.2020 по 01.08.2022.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1