У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2022 Справа №607/13847/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000729 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, в паперовому або електронному вигляді; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції; - надати документи, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - надати інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, у разі проведення такої операції; - надати інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати всі фінансові телефони клієнта/клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 7.04.2022 близько 14:40 год. невідома особа, використовуючи повідомлення з посиланням на фішинговий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа інформацією про картковий рахунок ОСОБА_5 , внаслідок чого спричинила останній майнову шкоду на загальну суму 77 691 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 05.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000729 від 05.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 28 вересня 2022 року виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після виконання даного тимчасового доступу стало відомо, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кількома транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначених карткових рахунків.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, щі інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним банківським рахункам у відділені служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, в паперовому або електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- надати документи, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- надати інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, у разі проведення такої операції;

- надати інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27 квітня 2022 року по 23:59:00 год. 29 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта/клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1