Справа № 953/4607/22
н/п 1-кс/953/2990/22
"30" серпня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.08.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:
1.Оригінал журналу вхідної вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 29.10.21 року по 31.12.2021 року;
2. Оригіналів запитів, заяв НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на отримання інформації, щодо коливання цін на ринку електричної енергії, Цінових довідок, що містять відомості про осіб, що їх підписали, резолюцій, щодо відповідальних осіб на надання довідок, за період 29.10.2021 по 31.12.2021;
3. Цінові довідки з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021, що видані НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у оригіналах;
4. Оригінали матеріалів у повному обсязі, які складені, зібрані з метою надання Цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021, у тому числі відповідні запити, отримані відомості, економічні аналізи, доповідні записки, розрахунки, інформації, щодо коливання цін на ринку електричної енергії, тощо;
5. Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , про наказів про призначення на посаду, посадові інструкції відповідальних за надання Цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021 та осіб, якими затверджено, підписано зазначені довідки.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29.10.2021 року між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № 29/10-1, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як постачальник зобов`язується до 31.12.2022 поставити на адресу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як споживачу, електричну енергію у кількості 5 00 000 кВт/год., ціна одиниці товару 3,770748098 грн., вартість договору 18 853 740,49 грн.
29.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено додаткову угоду № 1 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 4 765 001 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год електричної енергії, яка склала 3,956712098 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 737,10 грн.
30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено додаткову угоду № 2 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 4 331 858 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год електричної енергії, яка склала 4,352343741 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 737,10 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3203-1/21 від 30.12.2021.
Цього ж дня, 30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено додаткову угоду № 3 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 941 139 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 4,78382815 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 731,69 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3203-2/21 від 30.12.2021.
Цього ж дня, 30.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено додаткову угоду № 3 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, відповідно умов якої змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 941 139 кВт/год., та відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 4,78382815 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 731,69 грн. Підставою для внесення змін до основного договору, явилась, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3203-2/21 від 30.12.2021.
Наступного дня, 31.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на підставі довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3203-3/21 від 30.12.2021, укладено додаткову угоду № 4 до договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021, якою змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 638 712 кВт/год., при цьому відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 5,181429584 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 730,00 грн.
Остаточно, вартість електричної енергії, що постачається за умовами договору постачання електричної енергії споживачу № 29/10-1 від 29.10.2021 визначена у додатковій угоді № 5, які укладена цього ж дня, 31.12.2021 між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно умов додаткової угоди, яка укладена на підставі знову ж таки довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3203-4/21 від 30.12.2021 змінено кількість товару, що закуповується у бік зменшення на 3 524 061 кВт/год., при цьому відповідно збільшено ціну за одиницю товару за 1 кВт/год. електричної енергії, яка склала 5,35 грн. з ПДВ., ціна до договору склала 18 853 726,35 грн.
Таким чином, аналізуючи попередньо отримані дані та відомості, встановлено, що зміна ціни електричної енергії за одиницю товару до договору № 29/10-1 від 29.10.2021 здійснена 30.12.2021, 31.12.2021 шляхом підписання 4х додаткових угод на підставі Цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 , датованих 30.12.2021 роком, з різними вихідними номерами та відповідно які містять різні відомості щодо вартості електричної енергії у бік збільшення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які перелічені в клопотанні слідчого. Зазначені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, містять відомості, щодо осіб причетних до формування ціни, та самі документи, необхідні для проведення судово-товарознавчої, судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.
Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є інформацією відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до: журналу вхідної вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 29.10.2021 року по 31.12.2021 року; запитів, заяв НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на отримання інформації, щодо коливання цін на ринку електричної енергії, Цінових довідок, що містять відомості про осіб, що їх підписали, резолюцій, щодо відповідальних осіб на надання довідок, за період 29.10.2021 по 31.12.2021; цінові довідки з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021, що видані НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; матеріалів у повному обсязі, які складені, зібрані з метою надання Цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021, у тому числі відповідні запити, отримані відомості, економічні аналізи, доповідні записки, розрахунки, інформації, щодо коливання цін на ринку електричної енергії, тощо; уставних, реєстраційних документів, положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення на посаду, посадові інструкції відповідальних за надання Цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 з вихідними № 3203-1/21 від 30.12.2021, № 3203-2/21 від 30.12.2021, № 3203-3/21 від 30.12.2021, № 3203-4/21 від 30.12.2021 та осіб, якими затверджено, підписано зазначені довідки, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.10.2022.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1