Справа № 456/2496/22
Провадження № 1-кс/456/716/2022
УХВАЛА

"09" серпня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про серійні номери мобільних телефонів у яких використовувалися абонентські номера за номером оператора мобільного зв`язку (країна походження номеру Польща) Plus (Polkomtel) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу 00:00 годин 01.01.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій отриманої інформації.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.07.2022 року у Стрийський РУП поступив рапорт від о/у ВКП Стрийського РУП ГУ НП У Львівській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_14 про те, що у нього на розгляді перебували матеріали ЄО від 29.06.2022 року за зверненням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 127000 гривень, які заявник перерахував, як завдаток за автомобіль. Після чого компанія на телефонні дзвінки не відповідає, та на зв`язок не виходить зі слів заявника компанія знаходиться у м. Стрий, Львівської області.

21.07.2022 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшов ініціативний рапорт від ст.о/у в ОВС УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 про те, що під час виконання доручення встановлено, що потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля в глобальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в подальшому підібрав автомобіль та зв`язався з адміністратором сайту по абонентському номеру НОМЕР_3 та в подальшому спілкування проводилося в мобільному месенджері «Telegram» з користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Проведено відпрацювання виявленого в месенджері «Telegram» користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході пошуку встановлено ID користувача - НОМЕР_4 та номер телефону, на який зареєстровано акаунт- НОМЕР_1 . Країна походження номеру Польща, оператор: Plus ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Також встановлено додатковий номер мобільного телефону, який ймовірно використовують шахраї: НОМЕР_2 . Країна походження номеру Польща, оператор: Plus ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), до якого прив`язано в месенджер «Telegram» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За даним номером зареєстровано вищевказану сторінку «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_7 | НОМЕР_5 (ймовірна зміна номеру телеграм).
При пошуку інформації про номер телефону виявлено відгуки про шахрайські дії (ІНФОРМАЦІЯ_7 ):
Встановлено веб-сайти, які використовувалися шахраями:
?« ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.
Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 .com портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).
?« ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.
Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 .com портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).
?« ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Станом на 14.07.2022 веб-сайт недоступний.
Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 .com портал зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_12 на приватну особу (дані не вказані).
?« ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Станом на 14.07.2022 веб-сайт доступний.
Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 портал зареєстровано хостингом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" на приватну особу (дані не вказані).
Встановлено абонентські номери та мобільні термінали, які використовувалися шахраями:
В ході аналізу абонентського номеру НОМЕР_3 , з яким зв`язувався потерпілий, встановлено, що даний абонентський номер працював з 12.05.2022 року по 12.07.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_6 .

В подальшому проаналізувавши ІМЕІ: НОМЕР_6 встановлено, що він працював лише з абонентським номером НОМЕР_3 .

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_1 (країна походження номеру Польща, оператор: Plus (Polkomtel)), який вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що він працював у період часу з 18.05.2022р. по 27.05.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_7 та 31.05.2022р.(23:12:09) по 31.05.2022р.(23:12:42) в мобільному терміналі з

ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_7 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_9 (лише 31.05.2022року).
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_9 встановлено, що він працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_7 (лише 31.05.2022р.) та з ІМЕІ: НОМЕР_10 (з 31.05.2022 по 22.06.2022р.)
Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_10 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_9 та НОМЕР_11 .
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_2 (країна походження номеру Польща, оператор: Plus (Polkomtel)), до якого прив`язано в месенджер «Telegram» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що він працював 15.01.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_12 та 16.01.2022р. по 09.07.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_12 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_14 (лише 08.12.2021р.) та НОМЕР_2 (лише 15.01.2022року).
Аналізуючи мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_13 встановлено, що він працював лише з абонентським номером НОМЕР_2 .
Відпрацюванням глобальної мережі Інтернет встановлено додаткові абонентські номери, які шахраї використовували у своїй злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Після чого перевіркою за допомогою мобільного додатку «Getcontact», встановлено, що вказані абонентські номери, підписані в громадян назвою підприємства.

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_15 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 09.07.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_17 та ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_19 (з 08.02.2022р. по 22.04.2022р.) та НОМЕР_15 (з 30.04.2022р. по 01.05.2022р.)
В той же час, абонентський номер НОМЕР_19 працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_20 .
Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_18 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_21 (з 16.05.2022р. по 19.06.2022р.), НОМЕР_15 (з 01.05.2022р. по 09.07.2022р.), та НОМЕР_22 (01.07.2022р.).
В той же час, абонентський номер НОМЕР_22 працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_21 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 19.06.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_23 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_24 (з 10.02.2022р. по 12.03.2022р.) та НОМЕР_21 (30.04.2022р.)
В той час, аналізуючи абонентський номер НОМЕР_24 встановлено, що він працював з 30.04.2022р. по 19.06.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_25 та ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_16 встановлено, що він працював з 02.05.2022р. по 12.07.2022р. в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_26 .
В ході оперативно-ініціативного пошуку встановлено, додаткові абонентські номери НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , які використовують шахраї у своїй злочинній діяльності, а саме факт, який мав місце в смт. Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області, де потерпілий за допомогою соціальної мережі «FaceBook» знайшов оголошення про продаж автомобілів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де в подальшому зв`язувався з менеджером за вище вказаними абонентськими номерами. Даний факт зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події ВП №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №1879 від 06.07.2022р.

Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_28 встановлено, що він працював з 02.05.2022р. по 10.07.2022р. лише в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_29 .
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_27 встановлено, що він працював з 12.05.2022р. по 14.07.2022р. лише в терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_30 .
Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_30 встановлено, що він працював з абонентським номером НОМЕР_27 та НОМЕР_31 (з 23.03.2022р. по 30.04.2022р.).
Аналізуючи абонентський номер НОМЕР_32 встановлено, що він працював у терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_33 .
Аналізом мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_33 встановлено, що він працював лише з абонентським номером НОМЕР_31 (з 18.06.2021р. по 19.07.2022р.).
Також, встановлено додаткові абонентські номери, які використовують шахраї, а саме: НОМЕР_34 та НОМЕР_35 .
Аналізом абонентського номеру НОМЕР_34 встановлено, що він працював у період часу з 16.01.2022р. по 07.02.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_36 та ІМЕІ: НОМЕР_37 .
Аналізом абонентського номеру НОМЕР_35 встановлено, що він працював у період часу з 02.05.2022р. по 04.05.2022р. в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_38 .
Шляхом особистого пошуку встановлено, що абонентські номери НОМЕР_27 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_28 , які використовують шахраї в злочинній діяльності мають ознаки серійності та реалізовувалися ФОП « ОСОБА_17 » в м. Стрий у 2021 році.

Встановлено IBANрахунки, які використовувалися шахраями:
НОМЕР_39
НОМЕР_40
НОМЕР_41
НОМЕР_42
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46

НОМЕР_47
Шляхом особистого пошуку встановлено власника ІВАN рахунку НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_18 , НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_19 , НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 , НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_21 .
Враховуючи вищенаведене, з метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчиняють шахрайські дії під приводом продажу автомобілів, можливих спільників, інших потерпілих, додаткових засобів зв`язку, злочинних зв`язків, а також прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чимвиникла необхідність у встановленні даних про зв`язок абонентів за номером оператора мобільного зв`язку (країна походження номеру Польща) Plus (Polkomtel ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який працював у роумінгу на території України, так як у слідства є підстави вважати, що саме вказані номера мобільного телефону, якими користувалися особи які вчинили кримінальне правопорушення на час його вчинення могли користуватися чи користуються на даний час і надалі. Інформація про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, а також адреси розташування базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.01.2022 року по час фактичного виконання ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ вини та встановлення інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільного оператора і тому здобути їх іншим шляхом неможливо.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.07.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000425).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до операторів мобільного зв`язку щодо вхідних та вихідних зв`язків абонента з прив`язкою до базових станцій, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільних операторів, встановлення та вилучення останніх дасть можливість: отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили злочин, а також унеможливлення його зміни, або знищення операторами у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, кут дії антени базової станції, перебуває у володінні операторів телекомунікацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оператора зв`язку щодо вищевказаного мобільного терміналу та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому за наведених обставин вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з прив`язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про серійні номери мобільних телефонів у яких використовувалися абонентські номера за номером оператора мобільного зв`язку (країна походження номеру Польща) Plus (Polkomtel) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу 00:00 годин 01.01.2022 року по 09.08.2022, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій отриманої інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1