Справа № 158/1336/22
Провадження № 1-кс/0158/514/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 18 липня 2022 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

15 липня 2022 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000308 від 22 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку НОМЕР_1 у період часу із 21 червня 2022 року по 18 липня 2022 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , мотивуючи його тим, що 21.06.2022 о 23:35 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: АДРЕСА_4 до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пребуваючи у невстановленому місці, зателефонували н/о, з номерів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдали матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 , на суму 209 474 грн.

22.06.2022 вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування до СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області надійшов рапорт о/у СКП ВП№1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області про те, що оперативним шляхом було встановлено банківську картку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , на яку потерпіла ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів, на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_6 ).

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_6 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному №0000308 від 22.06.2022 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_6 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_7 :

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.06.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.06.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 21.06.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1