Дата документу 24.06.2022 Справа № 554/4146/22
Провадження № 1-кс/554/5961/2022
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються виплати (чи не виплати) заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами чи філіями за 2021-2022 роки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України за фактом можливих незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у 2021-2022 роках внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили заробітну плату громадянам більш як за один місяць.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №34007292, де боржником є Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до складу якого, входить 618 виконавчих проваджень на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму боргу 46 900 553,31 грн.

З метою належного виконання виконавчих документів, державним виконавцем на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04 січня 2021 року направлено платіжну вимогу № 01 від 04.01.2021 про примусове списання коштів з рахунку боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача - ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 42 016 298 грн. 58 коп.

На підставі платіжної вимоги № 01 від 04 січня 2021 року акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.01.2021 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 42 016 298 грн. 58 коп. на рахунок з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що 13.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла ухвала № 917/777/20 від 11.05.2021 Господарського суду Полтавської області, про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ). Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

13.05.2021 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій у відповідності до п.4 ч.1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» (відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом) та копії постанов 13.05.2021 було направлено на адресу 56 стягувачів.

За загальним змістом зупинення це тимчасове й повне припинення всіх дій, що викликане настанням обставин (причин), що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Упродовж строку, на який виконавче провадження зупиняється, виконавчі дії не провадяться. Розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум є завершальною стадією проведення виконавчих дій за провадженням.

Таким чином, наявність зупинення свідчить, що державний виконавець не може провадити виконавчі дії, а саме провадити розподіл грошових коштів у даній справі.

Після цього до ІНФОРМАЦІЯ_3 почали надходити заяви працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчих проваджень та примусове стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на їх користь заробітної плати більш як за один місяць.

На підставі вказаних заяв ІНФОРМАЦІЯ_3 відкривалися виконавчі провадження, які приєднувалися до зведеного виконавчого провадження № 34007292.

Під час досудового розслідування 09.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 08.06.2022 проведено тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів зведеного виконавчого провадження № 34007292, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаних документів зведеного виконавчого провадження встановлено, що в матеріалах вказаного виконавчого провадження знаходяться посвідчення, видані комісіями по трудових спорах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких підтверджено факт наявності заборгованості перед працівниками підприємства.

Під час допиту в якості свідка в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 встановлено, що станом на 09.06.2022 загальна сума заборгованості перед працівниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку слід виплатити по 529 відкритих виконавчих проваджень, які об`єднані у зведене виконавче провадження № 34007292, що відкриті на підставі заяв працівників підприємства, до яких долучено посвідчення Комісії по трудових спорах Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 4 мільйони 937 тисяч 53 гривні 78 копійок.

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що після 09.06.2022 до відділу також надійшли заяви від фізичних осіб працівників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівників районних, а також районних у містах відділень підприємства про відкриття виконавчих проваджень про стягнення з Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості по заробітній платі в різних сумах. Починаючи з 08.06.2022 по теперішній час до відділу надійшло ще близько 500 подібних заяв, окрім тих, які були вилучені суму заборгованості по яких необхідно обраховувати.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виплати (чи не виплати) заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами чи філіями за 2021-2022 роки, які підтверджують безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати.

Слідчий вказує, що оригінали зазначених вище документів мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Крім того, вказані документи можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, що дозволить в повному об`ємі дослідити діяльність причетних осіб для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити повне коло осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Прохав визначити строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, які стосуються виплати (чи не виплати) заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами чи філіями за 2021-2022 роки:

-копій наказів (витягів з наказів) чи розпоряджень про прийняття на роботу та звільнення (за наявності) працівників, перед якими мається заборгованість по заробітній платі та документів у яких визначено їх посадовий оклад та розміри інших виплат (премій та ін.), що впливає на розмір отриманого доходу;

-оригіналів документів у яких помісячно за період 2021-2022 років визначена заборгованість по заробітній платі окремо перед кожним працівником;

-копії колективного договору чи договорів діючих у 2021-2022 роках у яких містяться відомості щодо строків виплати заробітної плати;

-оригіналів розрахунково-платіжних відомостей по заробітній платі (розрахункових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, тощо) у розрізі працівників помісячно за 2021-2022 роки;
-оригіналів регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів чи філій за 2021-2022 роки по рахунку «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках «Розрахунки за заробітною платою» та «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником за місяць, в якому відбулось звільнення працівника, в тому числі на дату звільнення;
-копія статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » редакціями станом на 2021-2022 роки;

-копія штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його підрозділів і філій за 2021-2022 роки;

-копії документів з особових справ на директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати за 2021-2022 роки;

-копії посадових інструкцій (функціональні обов`язки) директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів і філій за 2021-2022 роки з підписами про ознайомлення, копій наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади, контрактів, надання відпустки чи лікарняного за 2021-2022 роки.

-копії документів щодо створення та складу комісії по трудових спорах яка діяла у 2021-2022 роках та видані ними посвідчення

-оригінали рішень комісій по трудових зборах, протоколи їх засідань протягом 2021-2022 років,

які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1