печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000945, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене 13.10.2022 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-Б, а саме на:

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_5 від 04.10.2019 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_6 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_6 від 23.10.2019 на 5 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_7 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_7 від 20.06.2019 на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_8 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_8 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_9 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_9 від 03.04.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_10 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_10 від 03.08.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_11 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_11 на 5 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_12 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_12 від 30.12.2020 на 4 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_13 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_14 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_14 від 01.02.2019 на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_15 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_16 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_17 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_18 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_19 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_19 від 07.09.2022 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_20 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_20 від 13.09.2022 на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_14 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_21 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_22 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 , що надана для ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_25 , що надана для ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» від 30.11.2020 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_27 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_28 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_29 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_30 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 2 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000945 від 14.07.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом пособництва невстановленими особами шляхом використання реквізитів суб`єктів господарювання, внесених до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» в період з 01.01.2021 по 29.06.2022, відобразивши у документах бухгалтерського та податкового обліків операції з надання охоронних послуг підприємствам реального сектору економіки, а саме: ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ», ТОВ «БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА», ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА», УКООПСПІЛКА, ТОВ З ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)», ТОВ «СІТІ КЛАУД», ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ», з метою ухилення від сплати податків безпідставно сформували у своєму бухгалтерському обліку податковий кредит з ПДВ на загальну суму 22,5 млн. грн.. шляхом проведення безтоварних операцій та використання штучно створених первинних документів щодо придбання охоронних послуг у суб`єктів господарювання, внесених до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, серед яких ТОВ «ОК МАЧЕТЕ», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС» та ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ», що призвело до заниження службовими особами ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» податку на додану вартість у період з 01.01.2021 по 29.06.2022 на загальну суму 22,5 млн. грн. та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В свою чергу, невстановлені особи у період з 01.01.2021 по 29.06.2022, використовуючи реквізити ТОВ «ОК МАЧЕТЕ», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС» та ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ», ТОВ «АЦТЕК ОПТ», ТОВ «ГАРМО ТРЕЙД», ТОВ «ПОСТ ЮА», ТОВ «СТРОЙ АКЦЕНТ», ТОВ «КУБИШ», ТОВ «МАНУФАКТУРА-С», ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС», ТОВ «ДОРОГОБУЖ», ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД», ТОВ «ДЕМПОЛІ», ТОВ «ЦЕНТРБУД ЛТД», ТОВ «НІМЕРІЯ», ТОВ «АДЕЛУНГА ОПТ», ТОВ «ШПІННЕЛЬ», ТОВ «ВЕСМІНЕЛЬ», ТОВ «ЦЕЙТПІЛЛАР», ТОВ «ФГ ПРАЦЬОВИТИЙ ГОСПОДАР», ТОВ «ФГ ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК», ТОВ «БЕЗПЕКА ПРАЙМ», ТОВ «РАДОГЛАСС», ТОВ «ПРОДУТ МЕГАЗ БУД» та ряду інших підприємств, сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій та надання штучно створених первинних документів про надання охоронних послуг, що призвело до безпідставного формування у бухгалтерському обліку та податковій звітності указаного товариства податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 22,5 млн. грн. та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на загальну суму 22,5 млн. грн.

Прокурор зазначає, що аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОК МАЧЕТЕ», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ», ТОВ «ДЕМПОЛІ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН», ТОВ «ВЕЖА КОМПАНІ», ТОВ «АЛЬЯНС ОХОРОНА», ТОВ «ВІМПЕЛКОМ», ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ УКРАЇНИ», ТОВ «Юкрейн Філісіті Менеджмент Груп», ТОВ «Барс-Груп», ТОВ «Чисто Тайм», ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ», ТОВ «ТД «ХЕВІ ІНК», ТОВ «ДЖЕРМАН ХАУЗ», ТОВ «РЄФТРАНС», ТОВ «ІНТЕРКРОСС», ТОВ «КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД», ТОВ «УКРТОРГШИНА» та інших підприємств контрагентів встановлено, що у період часу з 01.01.2021 по 12.08.2022 їх діяльність по ланцюгу постачання була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку та як наслідок заниження ПДВ з метою подальшої легалізації коштів.

Крім того, ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», ТОВ «ОК МАЧЕТЕ», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН», ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ», ТОВ «ДЕМПОЛІ» та ряд інших суб`єктів підприємницької діяльності яких віднесено до ризикових здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою, подають податкову звітність з однієї Ip-адреси, що підтверджує їх взаємозв`язок, а також сприяння їх службовими особами в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій та надання штучно створених первинних документів про надання охоронних послуг, що призвело до безпідставного формування у бухгалтерському обліку та податковій звітності указаного товариства податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 22,5 млн. грн. та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на загальну суму 22,5 млн. грн.

Таким чином, слідство вважає, що невстановлені службові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій та надання штучно створених первинних документів про надання охоронних послуг, що призвело до безпідставного формування у бухгалтерському обліку та податковій звітності указаного товариства податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 22,5 млн. грн. та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на загальну суму 22,5 млн. грн.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2022 № 757/25884/22-к проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-Б, за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (). В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_5 від 04.10.2019 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_6 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_6 від 23.10.2019 на 5 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_7 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_7 від 20.06.2019 на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_8 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_8 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_9 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_9 від 03.04.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_10 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_10 від 03.08.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_11 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_11 на 5 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_12 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_12 від 30.12.2020 на 4 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_13 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_14 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_14 від 01.02.2019 на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_15 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_16 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_17 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_18 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_19 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_19 від 07.09.2022 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_20 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_20 від 13.09.2022 на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_14 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_21 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_22 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 , що надана для ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_25 , що надана для ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» від 30.11.2020 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_27 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_28 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_29 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_30 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 2 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

Постановою слідчого вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився. Про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки за допомогою Автоматизованої системи документообігу суду на наявний в матеріалах провадження номер мобільного телефону.

З урахуванням того, що слідчим суддею вжито належних заходів щодо повідомлення власника майна про розгляд клопотання, скорочених строків розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, визначеного ч. 6 ст. 173 КПК України наслідку у вигляді повернення тимчасово вилученого майна у разі розгляду клопотання пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, що може мати негативні наслідки для досудового розслідування кримінального провадження, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність власника майна, на підставі наявних матеріалів.

Одночасно слід роз`яснити право, передбачене ч. 1 ст. 174 КПК України, як представника власника майна, що не брав участь в розгляді клопотання про арешту - заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Заслухавши позицію прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2022 надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення 19 за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-Б, за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» ().

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 13.10.2022 в період часу з 08-04 год. по 23-48 год. проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () офісного приміщення 19 за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-Б, під час якого виявлено та вилучено, зокрема:

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_5 від 04.10.2019 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_6 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_6 від 23.10.2019 на 5 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_7 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_7 від 20.06.2019 на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_8 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_8 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_9 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_9 від 03.04.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_10 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_10 від 03.08.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_11 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_11 на 5 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_12 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_12 від 30.12.2020 на 4 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_13 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк.; договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_14 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_14 від 01.02.2019 на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_15 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_16 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_17 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_18 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_19 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_19 від 07.09.2022 на 4 арк.; договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_20 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_20 від 13.09.2022 на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_14 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_21 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_22 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 , що надана для ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» б/д на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_25 , що надана для ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» від 30.11.2020 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_27 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_28 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_29 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_30 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 2 арк.; зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_31 від 14.10.2022 вилучені документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000945.

Дані щодо причетності ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () до розслідуваного кримінального правопорушення вбачаються з висновку аналітичного дослідження ДПС України про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від 19.08.2022 №88/99-00-08-01-03-20/35961770 та внесені безпосередньо до ЄРДР по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання направлено до суду засобами поштового зв`язку 15.10.2022, тобто не пізніше 48 год. з вилучення майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 13.10.2022 за місцем знаходження ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 10-Б, а саме:

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_5 від 04.10.2019 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк;

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_6 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_6 від 23.10.2019 на 5 арк;

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_7 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_7 від 20.06.2019 на 3 арк;

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_8 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_8 на 4 арк;

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_9 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_9 від 03.04.2019 на 4 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_10 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_10 від 03.08.2019 на 4 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_11 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_11 на 5 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_12 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_12 від 30.12.2020 на 4 арк.

- договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_13 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 2 арк.

- договір про надання послуг від 04.10.2019, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_14 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_14 від 01.02.2019 на 3 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_15 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» та ОСОБА_16 від 21.09.2020 (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_17 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_18 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг на 3 арк;

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_19 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_19 від 07.09.2022 на 4 арк.

- договір про надання послуг, що укладений між ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА» КРОН-ГРУП» та ОСОБА_20 б/д (без підпису юридичної особи) із актом приймання наданих послуг та анкетою ОСОБА_20 від 13.09.2022 на 4 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_14 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_21 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_22 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» б/д на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 , що надана для ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» б/д на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_25 , що надана для ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» від 30.11.2020 на 1 арк.

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_26 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_27 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_28 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_29 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_30 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 2 арк.

- зобов`язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_23 , що надана для ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» від б/д на 1 арк.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1