ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1335/22

"28" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді 26 вересня 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_5 отримавши інформацію щодо вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , та належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та не мала близьких родичів. ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_8 вказівку виготовити, тобто підробити довідку № 14775 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, а саме на вигадану особу- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також копію паспорту на її ім`я та картку платника податків № НОМЕР_1 , реєстраційне посвідчення, видане Дніпропетровським бюро технічної інвентаризації, що квартира АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_14 .

У свою чергу, ОСОБА_8 ,являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_5 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_5 підроблене реєстраційне посвідчення, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно якої квартира АДРЕСА_6 , яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_14 , довідку № 14775 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, а саме на вигадану особу- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також копію паспорту на її ім`я та картку платника податків № НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_5 підроблене реєстраційне посвідчення, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , на квартиру АДРЕСА_6 , яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_14 , довідку № 14775 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, на вигадану особу- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також копію паспорту на її ім`я, картку платника податків № НОМЕР_1 , отримавши від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 підроблене реєстраційне посвідчення, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , на квартиру АДРЕСА_6 , яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_14 , довідку № 14775 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, на вигадану особу- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 копію паспорту на її ім`я,картку платника податків № НОМЕР_1 , відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР від 25.10.2021 № 14103, технічний паспорт на дану квартиру, витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіт про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , котрий здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_16 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав ОСОБА_17 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її фіктивного придбання.

Так, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 01.11.2021, близько 15.50 год., перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , на підставіпідробленого реєстраційного посвідчення, виданого Дніпропетровським бюро технічної інвентаризації, на квартиру АДРЕСА_6 , яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_14 , довідки № 14775 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, на вигадану особу- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 копії паспорту громадянина України на її ім`я,картки платника податків № НОМЕР_1 , відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР від 25.10.2021 № НОМЕР_2 , технічного паспорту на дану квартиру, витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », склав, посвідчив та зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_14 продала, а ОСОБА_17 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 639000,00 грн.

Крім того, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 01.11.2021 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 639000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкт нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічного паспорту, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, що містяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_8 ).

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що у подальшому буде необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна, вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради, вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкт нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічного паспорту, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна з обов"язковим залишенням копій вилучених документів.
Зобов`язати уповноважену особу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_8 ) виготовити на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкт нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічного паспорту, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021.

Строк дії цієї ухвали два місяці - до 26 листопада 2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1