Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3973/22
Номер провадження 1-кс/711/1251/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №00000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 07.03.2017 по теперішній час; інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податків з 07.03.2017 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 07.03.2017 по теперішній час; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 07.03.2017 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформації щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 07.03.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що подача води до м. Умань здійснюється з м. Біла Церква. На відрізку водогону Біла Церква - Умань в ході подачі води, остання дезінфікується (хлорується) як в м. Біла Церква, так і на додатковій станції біля с. Родниківка, Уманського району.

В 2017 році було встановлено проміжну модульну станцію дозування в м. Жашків, котра перебувала в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи недоцільність та небезпеку для здоров`я людей, в разі проведення потрійного хлорування, проміжна станція в м. Жашків не була підключена до електропостачання у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 2020 років.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів слідством встановлено, що в період 2018-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено документальне відображення використання засобів по дезінфекції води на вищевказану проміжну станцію дозування в м. Жашків.

В 2020 році було використано дезінфікуючих засобів в загальній кількості 196 тонн 269 кг, на загальну суму 3 483 231,68 грн.. На проміжну станцію дозування в м. Жашків списано 67 тонн 896 кг дезінфікуючих засобів на загальну суму 1 321 429,96 грн..

Відповідно до наявних матеріалів, факт використання дезінфікуючих засобів по проміжній станції дозування оформлено актами списання витрат гіпохлориту натрію марки «А» на ВНС IV-го підйому, що затверджувалися головним інженером підприємства за підписом членів комісії.

Відповідно до показів колишнього головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 встановлено, що підписи від його імені на актах списання виконані не ним та можуть мати ознаки підробки. Також, ОСОБА_5 показав, що станція працювала всього два рази, при першому випробувальному запуску та через деякий проміжок часу під час повторного пробного пуску, вказавши, що при дослідженні води після включення станції хлорування в місті Жашків, остання ставала непридатною для використання.

Відповідно до пояснень головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановлено, що, на її думку, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 особисто затверджував акти списання по ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом підробки підпису головного інженера.

Відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , її лабораторією ніколи не проводилось будь-яких досліджень на станції в місті Жашків. Станція в місті Жашків працювала у виключних випадках в літній період.

08.08.2022 на виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого встановлено відсутність у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряду документів щодо господарських відносин між підприємствами, які б могли підтвердити факт поставки дезінфікуючого засобу, вказати на відповідальних осіб за відпуск та приймання поставленого товару та вказати на обсяг та місце поставки товару за договорами поставки.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також під час тимчасового доступу отримано доступ до наявних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2020 року, без додатків до них.

В ході допиту працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на підприємстві відсутній склад для зберігання дезінфікуючих засобів, а тому весь об`єм поставленого дезінфікуючого засобу зберігається безпосередньо на станціях які його використовують у відповідних ємностях для зберігання.

25.07.2022 було проведено огляд проміжної модульної станції хлорування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Жашків, в ході огляду встановлено, що на даній станції встановлено три полімерних ємності для зберігання гіпохлориту натрію ємністю 2м3, дві витратні ємності об`ємом 1м3 та два насоси для подачі дезінфікуючого розчину в систему водогону.

Відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації, що підтверджується бухгалтерськими документами та актами списання гіпохлориту натрію, списання дезінфікуючих засобів на проміжній модульній станції хлорування у місті Жашків проводилось в період з 01.01.2018 по 01.07.2022.

Також, Технологічним регламентом на проміжну модульну станцію хлорування в місті Жашків, Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України №18 від 18.05.2007 «Про затвердження Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими керуються працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні своєї господарської діяльності, передбачено взяття проби дезінфікуючого засобу перед кожним виготовленням робочого дезінфікуючого розчину, проведення аналізу на вміст активного хлору для подальшого визначення пропорцій для виготовлення робочого дезінфікуючого розчину, що, відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ніколи не робилося на проміжній модульній станції хлорування в місті Жашків.

Наведене вище дає підстави вважати, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 могли проводитись безтоварні операції на поставку дезінфікуючого засобу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальше безпідставне списання дезінфікуючого засобу на проміжній модульній станції в місті Жашків, за таких обставин, органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 07.03.2017, реєстраційний номер НОМЕР_3 та взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку остання подає до ІНФОРМАЦІЯ_10 за місцем реєстрації, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 07.03.2017 по теперішній час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради бюджетних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій на поставку дезінфікуючого засобу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшим безпідставним списанням дезінфікуючого засобу на проміжній модульній станції в місті Жашків, яка фактично не була підключена до електропостачання, у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 2020 років.
Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів слідством встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що на даний час слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку воно подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вказане товариства подавало до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами кримінального правопорушення.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №00000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1