24.02.2022 Єдиний унікальний номер 205/1296/22
Єдиний унікальний № 205/1296/22
Провадження № 1-кс/205/360/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2022 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У своєму клопотанні старший слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 14 лютого 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування встановлено, що у ході виконання покладених на СБУ завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області Управлінням отримано інформацію щодо впровадження протиправної схеми із розкрадання коштів міського бюджету під час виконання робіт з ремонту м`якої покрівлі з боку технічного директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Встановлено, що у відповідності до договору № НДВ 130/21 від 29 червня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані роботи з капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеха служби рухомого складу та капітальних ремонтів на загальну суму 4,99 млн. грн. За результатами аналізу кошторисної документації встановлено, що до основних видів робіт відноситься: демонтажні роботи асфальтобетонного покриття та утеплюючого матеріалу, утеплення даху з використанням пінобетону у загальній кількості 512 м?, улаштування м`якої покрівлі загальною площею 2 808 м? за допомогою руберойду в два шари. Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що протягом 2021 року вказана комерційна структура здійснювала закупівлю продукції через штучно створені підприємства-посередники по завищеній вартості, яку в подальшому використовували під час виконання робіт з ремонту м`якої покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 112 грн. за 1 м?; «Портланд цемент» - 3 560 грн. за 1 т. При цьому, за офіційними даними (відкрита інформація на сайті виробника) вартість вищезазначеної продукції становить: за 1 м? « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 68,5 грн. та «Портланд цемент» - 1 891 грн. за 1 т. Крім того, за отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеху порушували технологічні процеси та норми вистоювання пінобетонної суміші та здійснювали укладання руберойду на пінобетон в якому знаходилась надмірна вологість, яка у зимовий період під час низької температури навколишнього середовища, призведе до утворення тріщин та руйнацій пінобетонного утеплюючого шару. ОСОБА_5 , усвідомлюючи та розуміючи, що роботи з капітального ремонту м`якої покрівлі здійснювались з порушенням технологічних норм та по завищеним цінам, здійснив підписання актів виконаних робіт. Таким чином, у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Окрім того, закупівля за договором № НДВ 130/21 від 29 червня 2021 року проведено за спрощеною процедурою. Дійсно п. 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачено проведення закупівлі за спрощеною процедурою юридичні особи та/або суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання. Проводять СЗ, коли вартість предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою 1 млн. грн., а робіт дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою 5 млн. грн. Необхідно зазначити, що сумою договору є саме 4,99 млн. грн., що може об?єктивно свідчити про те, що дана максимально дозволена вартість є допустимою для проведення закупівлі за спрощеною процедурою за умов, передбаченою п. 6 ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»: надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування, забезпечення функціонування міського електричного транспорту, у тому числі метрополітену, та експлуатація його об`єктів для надання послуг з перевезення, а також надання послуг з перевезення пасажирів автобусами в межах міст, з дотриманням умов, визначених відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на визначених ними маршрутах.

Аналізом вказаної норми та предмету договору виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з договорами та додатків до вказаного договору фактично зобов?язалось виконати роботи із капітального ремонту м?якої покрівлі мотовозного цеху служби рухомого складу та капітальних ремонтів за адресою: АДРЕСА_3 . (Теплопункт, 2-поверхова частина, цех відстою та ремонту дрезин (без зенітних ліхтарів), скруберна, камера мийки вагонів, рампа). Таким чином ремонт м?якої покрівлі вказаних будівель не несе характеру безпосереднього надання послуг з перевезення та основного забезпечення функціонування міського електричного транспорту та не несе ургентного, критичного характеру. Отже процедура закупівлі мала б відбутись за загальними умовами публічних закупівель, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі».

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час публікації документів на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Згідно з даною декларацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як роботодавець має матеріально технічну базу та відповідно дозволи на наступні види робіт з підвищеною небезпекою: нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій; зварювальні, газополум?яні, а також плав очні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого вогню; застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перил хлорвінілових і бакелітових матеріалів.

Натомість, не дивлячись на вимогу замовника опублікувати наявні ліцензії (дозволи, патенти тощо) на здійснення певного виду діяльності чи на виконання окремих (спеціальних) видів робіт та враховуючи особливість робіт, які є предметом договору на сторінці публічної закупівлі відсутні опубліковані дозволи (ліцензії) щодо виконання висотних робіт. Згідно із ЗУ «Про охорону праці» до робіт, які виконуються на висоті належать роботи, які виконуються на висоті понад 1,3 метри, до висотних робіт належать роботи, що виконуються на висоті понад 5 метрів.

Враховуючи вказані недоліки, які мають суттєве значення під час розгляду пропозиції Учасника тендеру посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР укладають договір, тим паче за спрощеною процедурою, тобто не виносячи на публічні торги роботи за вказаним договором. Це не може не свідчити про упередженість та особисту зацікавленість посадових осіб, які очевидно перебувають у попередній змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні наразі слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення: документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, у тому числі від операцій із нерухомістю, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); належним чином завірених копій документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у тому числі інформації про керівника, головного бухгалтера та засновників підприємства, всіх рахунків у банківських установах із зазначенням часу їх відкриття і закриття, зазначення ІР-адрес, з яких подається податкова звітність; належним чином засвідчених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року; актів, які були складені за результатами перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року; реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів та їх вартості; податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг).

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, наглядового провадження та надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці віднесене особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : з можливістю їх вилучення: документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, у тому числі від операцій із нерухомістю, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); належним чином завірених копій документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у тому числі інформації про керівника, головного бухгалтера та засновників підприємства, всіх рахунків у банківських установах із зазначенням часу їх відкриття і закриття, зазначення ІР-адрес, з яких подається податкова звітність; належним чином засвідчених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року; актів, які були складені за результатами перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року; реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів та їх вартості; податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг).
Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, у тому числі від операцій із нерухомістю, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- належним чином завірених копій документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у тому числі інформації про керівника, головного бухгалтера та засновників підприємства, всіх рахунків у банківських установах із зазначенням часу їх відкриття і закриття, зазначення ІР-адрес, з яких подається податкова звітність;

- належним чином засвідчених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року; актів, які були складені за результатами перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 2008 року по 22 лютого 2022 року;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів та їх вартості; податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг).

Строк чинності ухвали три місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1