1Справа № 335/3879/22 1-кс/335/1880/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з вересня 2020 року по листопад 2021 року привласнили у великих розмірах бюджетні кошти, виділені для проведення капітального ремонту приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 .

Так, 28.09.2020 між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 826 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)) на загальну суму 5 199 500 грн.

На виконання вимог вказаного вище договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , майже на всю суму договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 30.04.2021 укладено ще один договір про закупівлю № 357-Т щодо проведення будівельних робіт на тому самому об`єкті будівництва (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 2344285 грн.

Крім того, в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено проектно-кошторисну та виконавчу документацію по договорам № 826 від 28.09.2020 та № 357-Т від 30.04.2021. В свою чергу, на запит слідчого отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 та копії документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вивченням вказаних документів та проведенням їх аналізу встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено будівельні матеріали, обладнання та роботи із значно завищеною вартістю, у порівнянні із вартістю вказаних робіт та матеріалів, відображених у податкових деклараціях та їх середньоринковою вартістю. Крім того встановлено, що серед документів, вилучених у Замовника та Підрядника наявні акти на виконання додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією до договору № 826 від 28.09.2020. Вказані акти не передбачені нормативною будівельною документацією та мають не встановлену законодавством форму.

Так, зокрема, завищення вартості на ціни та матеріали встановлено при закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних матеріалів у контрагентів: плитки керамічної, дверей ренгенозахисних (майже в 10 разів завищено ціну), вікон, металопластикових дверей, рентгенівського листового скла, цементу, штукатурки, піску та інших будівельних матеріалів та обладнання.

Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт між собою (підрядником та субпідрядником) та актів, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо витрат на відрядження працівників на об`єкт будівництва на суму майже 62250 гривень. Однак, відповідно до договору субпідряду, всі роботі на об`єкті будівництва проводилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована у самому м. Бердянськ Запорізької області (за місцем проведення будівельних робіт фактично).

В свою чергу, робочий проект на будівництво по вказаним вище договорам виготовлявся проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва Замовником (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було змінено робочий проект на будівництво та залучено до виготовлення «відкорегованого» робочого проекту підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зміненому робочому проекті було навмисно завищено ціни на будівельні матеріали та обладнання, які використовувалися при проведення будівельних робіт по зазначеним договорам, зокрема на двері рентгенозахисні (з 25-30 тис. грн. за одиницю до 150-205 тис. грн. за одиницю, всього встановлено 6 рентгенозахисних дверей згідно актів приймання виконаних будівельних робіт). Кошторис до зміненого робочого проекту із завищеними цінами на матеріали і обладнання було затверджено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , так само як і ініційовано ним зміну робочого проекту на будівництво та проектної організації.

Зазначені вище відомості отримані органом досудового розслідування при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000405 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами комунальних некомерційних підприємств Запорізької області протягом 2020-2021 років шляхом зловживання службовим становищем при проведенні капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров`я.

09.02.2022 підслідність кримінальному провадженні № 0000405 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, визначено за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000405 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000405 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються факту заволодіння бюджетними коштами при проведенні капітального ремонту приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бердянської міської ради при проведенні робіт по договорам № 826 від 28.09.2020 та № 357-Т від 30.04.2021, а саме: матеріалів тимчасових доступів до речей і документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів оглядів 1-го поверху хірургічного корпусу приймального діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів допитів свідків, запитів та відповідей на запити від державних установ та суб`єктів господарювання, інших матеріалів кримінального провадження, які мають доказове значення на підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами при проведенні капітального ремонту приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бердянської міської ради при проведенні робіт по договорам № 826 від 28.09.2020 та № 357-Т від 30.04.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії даної ухвали до 28.08.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1