печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000162,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 0000162 задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), а саме:
1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» ():
- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ТАКТ» ():
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «СПЕКТР» ():
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» ():
- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_4 (978-ЄВРО).
5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «СК «КРЕМІНЬ» ():
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_6 (978-ЄВРО).
7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ():
- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_10 (978-ЄВРО).
10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» ():
- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (), ТОВ «ФК «ТАКТ» (), ТОВ «ФК «СПЕКТР» (), ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), АТ «СК «КРЕМІНЬ» (), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), а саме:
1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» ():
- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» ():
- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБ «ІННЕКС» ():
- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():
- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_20 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_20 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);
- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» ():
- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» ():
- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_26 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_26 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);
- НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_29 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ);
- НОМЕР_29 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_29 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);
- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» ():
- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» ():
- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
11. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ФОРАМЕН» ():
- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
12. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-3» ():
- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
13. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-4» ():
- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
14. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-5» ():
- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
15. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-6» ():
- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (), ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (), ПрАТ «ФОРАМЕН» (), ТОВ «ФОНД К-3» (), ТОВ «ФОНД К-4» (), ТОВ «ФОНД К-5» (), ТОВ «ФОНД К-6» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), а саме:
1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);
- НОМЕР_40 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «БАНК СІЧ» (), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), а саме:
1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» ():
- НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 22.06.2022 о 08-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1