Справа № 953/3415/22
н/п 1-кс/953/2098/22

"09" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
08.06.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання вказане клопотання, в якому заявник просить:
договори поставок ТОВ «Крокус-Агро груп», видаткові накладні у папці синього кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Соцстрах» на 164арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за січень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Январь 2020» на 164 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за лютий 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Февраль 2020» на 317 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за березень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Март 2020» на 552 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 531, по рахунку 684, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за квітень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Апрель 2020» на 284 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за травень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп май 2020» на 311 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за червень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июнь 2020» на 215 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, акти надання послуг, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 2020» на 406 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі; по рахунку 531 у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 1/3 2020» на 290 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: акти здачі-приймання, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні, по рахунку 684, реєстр податкових накладних у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 3/3 2020» на 339 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за серпень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Август 2020» на 462 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, складські квитанції; по рахунку 531, по рахунку 684; реєстр податкових накладних за вересень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп сентябрь 2020» на 483 арк.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні,
відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» сентябрь 2021 на 368 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за лютий 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» февраль 2021 на 352 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за травень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, ТТН, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» май 2021 на 329 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за листопад 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» ноябрь 2021 на 424 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за серпень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» август 2021 на 219 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» январь 2021 на 261 арк.; Документи фінансової допомоги ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП», а саме договори про надання фінансової допомоги, акти приймання-передачі фінансової допомоги у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори фіндопомоги 2021 на 69 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень-серпень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 07.2021-08.2021 на 406 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме договори поставки, специфікації, договори куплі-продажу у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори реализация 2021 на 464 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці червоного кольору з написом 5001-6000 на 84 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2020-2021, а саме акти звірки взаємних розрахунків у папці червоного кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Акти сверки на 204 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 499 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці жовтого кольору з написом 1001-2000 на 361 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 263 арк.; Документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці помаранчевого кольору з написом Золочев, Грейн партнер, Сахновщина на 223 арк.; Флеш-накопичувач «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, а саме: оборотно-сальдові відомості та картки-рахунків ТОВ «Крокус-Агро груп» за період 2020-2021 роки у електронному вигляді.
В обґрунтування підстав для скасування арешту посилається на те, що постановою слідчого від 01.06.2022 кримінальне провадження було закрито, а тому підстави для подальшого застосування арешту відпали.
Представник заявників адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.
договори транспортного перевезення, копії свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів у папці рожевого кольору з написом: «Перевозчики» на 159 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці помаранчевого кольору з написом: «2001-3000» на 200 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом: «4000-5000» на 326 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці рожевого кольору з написом: «3001-4000» на 519 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПК Новаагро» за 2020-2021 роки, а саме: документи щодо аналізу зернових, копії складських квитанцій, у папці блакитного кольору з написом: «Шевченково» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: копії товарно-транспортних накладних, акти-розрахунки, у папці рожевого кольору з написом: «Заводы» на 88 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро інвестиційна група» за 2020 рік, а саме: реєстри накладних на прийняте зерно, рахунки на оплату, акти надання послуг, накладні у папці фіолетового кольору з написом: «Барвенк» на 153 арк.; документи фінансової діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: реєстри касових операцій, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні відомості у папці жовтого кольору з написом: «Касса»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: аналіз рахунку 6412, податкові декларації, квитанції у папці фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп» на 521 арк.; чорнові записи, договори поставок ТОВ «Крокус-Агро груп», видаткові накладні у папці синього кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Соцстрах» на 164арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за січень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Январь 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за лютий 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Февраль 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за березень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Март 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 531, по рахунку 684, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за квітень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Апрель 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за травень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп май 2020» на 311 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за червень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июнь 2020» на 215 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, акти надання послуг, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 2020» на 406 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі; по рахунку 531 у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 1/3 2020» на 290 арк.; документи фінансово-господарської діяльності
після чого передано їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Таким чином, з наданих даних достовірно встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту з вказаного в клопотанні майна.
Керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10