Провадження № 1-кс/686/7640/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

22 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізгавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000632 від 12.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року старший дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.07.2022 року близько 13:14 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом перегляду балансу грошових коштів на банківській карті за допомогою телеграм ботів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 9095 гривень, які були перераховані із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму. Подія відбувалася коли заявниця перебувала 3за адресою АДРЕСА_2 .

12.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що н протязі періоду з 20.06.2022 по початок серпня потерпіла переглядала баланс на банкiвськiй карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банкоматів , неодноразово телефонувала на гарячу лінію . Додаткова карта перестала працювати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , рух коштів перестав з`являтися та не було у доступі інформації по цій карті . Заходячи у ці додатки, потерпіла вводила реквізити карти та анкетні дані по цій карті , але додаток не працював. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та замовила послугу платного надання інформації по карті. Згодом остання звернулася до вiддiлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона обслуговуєся та взяла виписку руху коштів по рахунку за три останні НОМЕР_2 . Після отримання виписки по рахунку, ОСОБА_5 виявила , що 20.07.2022 було зарахування на карту, а 24.07 2022 о 13:19 год. з балансу вищезазначеної банківської карти було знято 9190, 95 грн через UKR Kiev IPAY.UA SERVICE 512588 E0185016. Одразу після чого, остання звернулася до служби безпеки Ощадбанку для консультації та цього ж дня оператори заблокували даний рахунок та додаткову карту, якою потерпіла користувалася.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000632 від 12.08.2022 року до - документів, які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.07.2022по час виконання ухвали.

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по час дії ухвали.

4.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 22.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1