Провадження №1-кс/337/510/2022
ЄУН № 337/1509/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 року за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2022 р. до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.05.2022 р. в період часу з 10-00 год. до 11-00 год., невстановлена особа, перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS», чим заподіяла останній матеріальний збиток на суму 5999,00 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 р. внесено відомості за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.05.2022 р. в період часу з 10-00 год. до 11-00 год. вона знаходилася на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі, де купляла продукти харчування. На плечі у неї знаходилася жіноча сумка, в якій знаходилися гаманець і мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS». Скупившись, вона направилася додому, де виявила, що з сумки викрадений її мобільний телефон. Телефон вона купила 30.08.2020 р. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 5999,00 гривень. Мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS», імеі: 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 . В мобільному телефоні знаходилася сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого були прив`язанні банківські карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала інформацію про те, що по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 03.02.2022, який належить їй, було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 9388 гривень 25 копійок.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку з банківського рахунку. З даної виписки встановлено, що з зазначеного банківського рахунку було перераховано грошові кошти за послуги туризму та транспортних перевезень, поповнення мобільного телефону, переказ зі своєї карти.

01.06.2022 р. слідчий звернувся з клопотанням до Хортицького районного суду м. Запоріжжя про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки з розшифровками по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з якого 17.05.2022 було викрадено грошові кошти в сумі 9388 гривень 25 копійок, з зазначення дати та часу проведення операції, номера рахунків, на які було переведено грошові кошти.

30.06.2022 було проведено тимчасовий доступ в відділені РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно виписки з розшифровками по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було встановлено, що 17.05.2022 о 10:16:34 було переведено з банківського рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1915 гривень 03 копійки на банківський рахунок НОМЕР_6 .

17.05.2022 о 10:19:33 було переведено з банківського рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5175 гривень 75 копійок на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського НОМЕР_8 ; виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_7 , але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: центральному відділенні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи центральному відділенні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2022 р. до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.05.2022 р. в період часу з 10-00 год. до 11-00 год., невстановлена особа, перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS», чим заподіяла останній матеріальний збиток на суму 5999,00 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 р. внесено відомості за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.05.2022 р. в період часу з 10-00 год. до 11-00 год. вона знаходилася на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі, де купляла продукти харчування. На плечі у неї знаходилася жіноча сумка, в якій знаходилися гаманець і мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS». Скупившись, вона направилася додому, де виявила, що з сумки викрадений її мобільний телефон. Телефон вона купила 30.08.2020 р. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 5999,00 гривень. Мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS», імеі: 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 . В мобільному телефоні знаходилася сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого були прив`язанні банківські карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала інформацію про те, що по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 03.02.2022, який належить їй, було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 9388 гривень 25 копійок.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку з банківського рахунку. З даної виписки встановлено, що з зазначеного банківського рахунку було перераховано грошові кошти за послуги туризму та транспортних перевезень, поповнення мобільного телефону, переказ зі своєї карти.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Центральному відділенні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 ; виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до , що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 року за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого зняття копії такої інформації, в тому числі виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 ; виписки з розшифровками по картці банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номери банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_7 .
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 12 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1