Справа № 314/1286/22
Провадження № 1-кс/314/627/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000279 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

встановив:
До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області слідчим подано клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано наступним:

У провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000279 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТД БОНУС» при укладенні договору про надання послуг з КП «Новоолександрівський сільськомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2021 наказом директора КП «Новоолександрівський сільськомунгосп» Новоолександровської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 5/к ОСОБА_4 призначено на посаду директора, ОСОБА_5 головного бухгалтера цього підприємства.
Діюче законодавство дозволяє здійснювати прямі закупівлі, без проведення тендеру, товарів та послуг на суму до 50 000 гривень, згідно ЗУ «Про тендерні закупівлі, у зв`язку з чим, КП «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_4 було укладено ряд договорів на надання послуг з ТОВ «ТД БОНУС», ТОВ «СТИМУЛ-ІНК» та ТОВ «ПЛАЦ».

30.04.2021 КП «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_4 укладено договір у сфері інформатизації №3/04 із ТОВ «ТД БОНУС» в особі директора ОСОБА_6 про надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. Вивченням вказаного договору встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ. Відповідно до Акту здачі прийняття робіт (наданих послуг) від 30.09.2021, затвердженим сторонами договору директором КП «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської Запорізького району Запорізької області ОСОБА_4 та директором ТОВ «ТД БОНУС» ОСОБА_6 послуги по Договору №3/04 від 30.04.2021 надані в повному обсязі. Однак, станом на 20.06.2022 програмне забезпечення з обліку водопостачання в КП «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області не встановлено, на обліку підприємства не перебуває. Оплата за отримані послуги посадовими особами КП «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області здійснена через систему клієнт банк на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД БОНУС» 19.10.2021 (платіжне доручення №97) та 20.10.2021 (платіжне доручення №99) та 21.10.2021 (платіжне доручення №100) з призначенням платежу оплата за програмне забезпечення згідно договору №3/4 від 30.04.2021.

Допитаний в якості представника потерпілого в.о. директора КП «Новоолександрівський сількомунгосп»Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_7 пояснив, щопісля вступу на посаду директора підприємства, ним та головним бухгалтером виявленні численні порушення ведення бухгалтерського обліку колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора ОСОБА_4 . Попри усні завіряння з боку колишнього керівництва підприємства досі не надано документів бухгалтерського обліку та не проведено інвентаризацію залишків матеріальних цінностей, залишки не передано по акту на даний час не знаходяться на обліку підприємства. Проте, згідно виписок з поточного рахунку підприємства, цінності було придбано та оплачено.

30.04.2021 «Новоолександрівський сільскомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заключив договір з ТОВ «ДТ БОНУС» - № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації на суму 15 000 грн., згідно якого ТОВ «ДТ БОНУС» повинно надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено, на облік КП «Новоолександрівський сільськомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області не поставлено.

Головному бухгалтеру підприємства контролером підприємства ОСОБА_8 було передано на електронному носії інформації файл з таблицею Microsoft Excel, який містив первинні дані по показам водомеру та рахунки по оплаті, яка була надана підприємству за договором № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації - послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання директором ТОВ «ТД БОНУС» ОСОБА_6 , з якою колишній головний бухгалтер підприємства ОСОБА_5 працювала. Даний файл (база даних) по суті є таблицею, створеною з використанням Microsoft Excel програми для роботи з електронними таблицями, яка ніякого відношення до програмного забезпечення з водопостачання не має і їм не являється. Компютерна техніка, якими користувалася колишній головний бухгалтер підприємства ОСОБА_5 належить Новоолександрівській сільській раді Запорізького району Запорізької області, один з яких переданий головою сільської ради ОСОБА_9 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Медицина для кожного» в строкове безоплатне користування», де вона і на теперішній час знаходиться, інший перебуває у користуванні сільської ради.

Станом на 06.07.2022 на підприємстві облік даних споживачів здійснюється через автоматичну базу даних споживачів питної води з використанням Інтернет-ресурсу Google Таблиці на платформі Google Docs, затвердженої Наказом №8 від 05.11.2021.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП «Новоолександрівський сількомунгосп»Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_10 , яка надала покази ідентичні показам ОСОБА_7 .

Допитана в якості свідка головний бухгалтер Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_11 , яка пояснила, що засновником КП «Новоолександрівський сількомунгосп» є Новоолександрівська сільська рада Запорізького району Запорізької області. При звільненні колишнього директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_5 було виявлено численні порушення у здійсненні діяльності підприємства, ведення бухгалтерського обліку, тощо, про що в.о. директора підприємства ОСОБА_7 було складено доповідну записку на ім`я голови Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. За даним фактом було створено комісію з передачі балансових рахунків та матеріальних цінностей підприємства, в ході якої був складений Акт передачі приймання балансових рахунків, розрахунків та матеріальних цінностей підприємства.

30.04.2021 «Новоолександрівський сільскомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заключив договір з ТОВ «ДТ БОНУС» - № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації, згідно якого ТОВ «ДТ БОНУС» повинно надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено, на облік КП «Новоолександрівський сільськомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області не поставлено.

На час перебування на посаді ОСОБА_4 комп`ютерна техніка на балансі підприємства не перебула, посадові особи підприємства користувалися комп`ютерною технікою наданою головою Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_12 відповідно до договору позички індивідуально визначеного майна від 01.04.2021 (Акт прийому-передачі від 01.04.2021 додаток №2 до договору) у користування, а саме: комп`ютер в зборі (системний блок, монітор Wiew Sonik, миша, клавіатура) інвентарний номер 101400008, яка на теперішній час повернута після звільнення останнього Новоолександрівській сільській раді, де наразі і знаходиться та комп`ютер в зборі (системний блок LG, миша, клавіатура) інвентарний номер , які були надані головою Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_12 відповідно до договору позички індивідуально визначеного майна (акт прийому-передачі від 06.01.2022 додаток №2 до договору) від 06.01.2022 у користування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Медицина для кожного».

12.07.2022 у період часу з 16 год. 05 хв. до 17 год. 05 хв. проведено огляд службового кабінету №4 Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, Новоолександрівська територіальна громада, с. Новоолександрівка, вул. Центральна, 60, в ході проведення якого, сільський голова Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області добровільно видав системний блок (назва відсутня) в корпусі чорного кольору, інвентарний номер 101400008, який в період часу з 01.04.2021 по 18.10.2021 знаходився у безоплатному користуванні КП «Новоолександрівський сільськомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, згідно договору позички індивідуально визначеного майна від 01.04.2021. Даний системний блок потрібен для проведення експертних досліджень, з метою з`ясування інформації, щодо наявності на ньому програмного забезпечення з обліку водопостачання, яке мало бути встановлено ТОВ «ТД БОНУС» відповідно до договору № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації - послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання.

Цього ж дня, винесено постанову про визнання речових доказів.

Забезпечення арешту вилученого майна, а саме: системного блоку (назва відсутня) в корпусі чорного кольору, інвентарний номер 101400008, так як дане майно необхідно для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню і на ньому могли зберегтися сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За визначенням ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

За визначенням ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вищезазначеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, об`єкт зазначений у клопотанні містить ознаки визначені ст.98 КПК України, тимчасове втручання в майнові права є співмірним із завданням кримінального провадження та необхідним для встановлення обставин визначених ст.91 КПК України.

Керуючись ст.ст.2, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: системний блок (назва відсутня) в корпусі чорного кольору, інвентарний номер 101400008, яке передано до камери зберігання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в обсязі тимчасового позбавлення права на розпорядження та відчуження зазначеного майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя ОСОБА_1

14.07.2022