У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2022 Справа №607/5817/22

Провадження №1-кс/607/1887/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у автомобілі марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, з подальшим вилученням та поміщенням на спецмайданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Головного управління Національної поліції обшукуваного транспортного засобу «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 посилається на те, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 р. ОСОБА_7 розпочав як фізична особа здійснювати благодійну діяльність, яка відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відноситься до добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара, шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України у період введеного з 24.02.2022 р. воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні».

Для здійснення зазначеної діяльності, ОСОБА_7 на своїй власній сторінці у соціальній мережі «Facebook», де зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив повідомлення про організацію ним, як фізичною особою, благодійної діяльності шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України на період дії воєнного стану з необхідністю перерахування благодійних пожертв для потреб Збройних сил України, на його карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», зазначивши з метою формування суспільної довіри до нього на своїй сторінці про те, що раніше він перебував директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якої був він та його брат ОСОБА_5 .

В ході здійснення зазначеної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на використання з метою одержання прибутку благодійних пожертв, призначених на потреби Збройним силам України, які надходили на його картковий рахунок в АТ КБ « ПриватБанк ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 до своєї діяльності залучив свого брата ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Згідно із попередньою домовленістю ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_7 у використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, які призначені для потреб Збройних сил України.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_7 періодично перерахував із свого карткового рахунку, зазначеного на його сторінці в соціальній мережі «Facebook», як рахунок для благодійних пожертв, одержані грошові кошти для потреб Збройних сил України на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк» та карткові рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 в АТ КБ «ПриватБанк» і ОСОБА_5 № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПриватБанк», з яких в подальшому переводив грошові кошти у готівку та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місці використав їх для придбання іноземної валюти в сумі 34200 доларів США, 6900 Євро та 2140 фунтів, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10.05.2022 р. становить 1 290 891 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_7 , маючи на своєму рахунку грошові кошти, які надійшли як благодійні пожертви для потреб Збройних сил України, використав їх для отримання прибутку, а саме перерахував на рахунок ОСОБА_10 90702,22 гривень за придбання у магазині « Just Apple », що в м. Тернополі, вул. Живова, 31, двох мобільних телефонів «Apple» Іphone 13 Promax, вартістю 45 351,11 гривень кожен, які в зазначеному магазині одержав ОСОБА_5 , залишивши один собі для користування, а інший віддав ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , використав 10200 доларів США з метою одержання прибутку, які надав ОСОБА_5 для придбання для власних потреб автомобіля.

У свою чергу, ОСОБА_5 21.04.2022 р. за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 придбав в місті Тернополі належний на праві власності ОСОБА_11 автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover», д.н.з. НОМЕР_6 , оплативши 10200 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 298 399,98 гривень, яким надалі користувався для власних потреб ОСОБА_7 .

Після того, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 використав отримані добровільні пожертви для потреб Збройних сил України з метою одержання прибутку, надавши 27.04.2022 р. ОСОБА_5 грошові кошти для придбання ним для власного користування автомобіля AUDI Q5.

В свою чергу, ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 придбав автомобіль AUDI Q5 за 12500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 365686,25 гривень, оформивши 10.05.2022 за собою право власності на вказаний транспортний в Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, що по вул. Бережанській, 65 в місті Тернополі.

А також окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_7 та його братом ОСОБА_5 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_7 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України.

Окрім того ОСОБА_7 , не маючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ «ПриватБанк» добровільні пожертви для потреб Збройних сил України, використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_8 , з якою спільно проживають за адресою АДРЕСА_2 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_7 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення.

10 травня 2022 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 були виявлені та вилучені ключі до транспортних засобів марки «Hyundai Terracan», «Nissan X-Trail», «Kia Sorento», із слів дружини підозрюваного ОСОБА_5 дані автомобілі повинні бути відправлені на потреби ЗСУ. Оперативним шляхом встановлено, що ключі, на які вказувала дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_12 , відносяться до автомобілів марки «Hyundai Terracan» р.н. НОМЕР_9 , «Nissan X-Trail» р.н. НОМЕР_10 , «Kia Sorento» р.н. НОМЕР_11 , «Kia Sorento» р.н. НОМЕР_1 , які припарковані у дворі будинку по АДРЕСА_4 .

Крім цього, 10 травня 2022 року в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання останнього було виявлено та вилучено свідоцтва про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів.

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у автомобілі марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадженнята будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити, а також зазначає про вилучення та поміщення на спецмайданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Головного управління Національної поліції обшукуваного транспортного засобу «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку в транспортному засобі з метою відшукання та вилучення речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000060 від 09 квітня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України; протокол обшуку від 10.05.2022 р.; рапорт о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 11.05.2022 р.; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_5 від 10.05.2022 р.; протокол огляду від 11.05.2022 р.; інші матеріали.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, долученої до матеріалів клопотання, автомобіль марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, що розслідується, а також, що у нього в користуванні перебуває автомобіль автомобілі марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , та у вказаному автомобілі можуть знаходитись ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення до автомобіля марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в автомобілі марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному автомобілі з метою відшукання та вилучення інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, та вважає клопотання слідчого цій частині необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, які планує відшукати сторона обвинувачення в ході проведення обшуку.

Крім того слідчий суддя приходить до переконання, що вимога про вилучення та поміщення на спецмайданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Головного управління Національної поліції обшукуваного транспортного засобу «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , до задоволення не підлягає, оскільки нормами КПК України не передбачено повноважень слідчого судді визначати місце зберігання тимчасового вилученого під час обшуку майна, натомість таке питання вирішується органом досудового розслідування, який повинен організувати належне збереження такого майна та забезпечити його схоронність.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000060 від 09 квітня 2022 року на проведення обшуку у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у автомобілі марки «Kia Sorentо», р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема, телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1