Справа № 202/5475/22
Провадження № 1-кс/202/3783/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.10.2021 року до ЄРДР за № 0000574 клопотання ст.. слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся за погодженням із Прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000574 від 28.10.2021 за ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 19.02.2021 за результатами проведеного у публічній закупівлі (UA-2021-02-02-010712-a) по предмету «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця Лісників, садиба лісництва» із очікуваною вартістю 36 441 613 грн. визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ціновою пропозицією 36 426 426,54 грн. Окрім вказаного учасника документи для участі у закупівлі подало також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ціновою пропозицією 36 440 000 грн.

12.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 10/03-21 на об`єкт будівництва «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 ». Договірна ціна на об`єкт становить 36 426 426,54 грн.

В ході аналізу укладеного договору та договірної ціни до нього встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступивши у злочину змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах штучно внесли до розрахунків вартості робіт завищену ціну на деякі будівельні матеріали, вироби і конструкції.

Органом досудового розслідування встановлено штучне завищення ціни на будівельні матеріали в 2,5-3,5 рази. Різниця за вказаними позиціями в договірній ціні з середньо ринковою ціною становить близько 1,4 млн. грн.

Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 ріці під час виконання робіт із будівництва лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 навантажувач телескопічний "MANITOU" MLT-X 625 H 75K ST3A S2 за ціною 1 906 000 грн (без ПДВ). Проте ціна на вказане устаткування згідно договірної ціни, яка є додатком до договору, вказано 2 125 000 грн (без ПДВ). Різниця між документально підтвердженою ціною та ціною, вказаною у договірній ціні, становить 219 000 грн +20% = 306 400 грн.

Тобто, посадові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення п. 6.4.6 Національного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д. 1.1-1. 2013, яким передбачено, що вартість придбаного та встановленого устаткування включається до форми КБ-3 з підтвердженими розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з його придбанням (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати), внесли недостовірні дані до актів приймання-передачі виконаних робіт Форми № Кб-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми № Кб-3 щодо ціни на використані під час будівництва матеріали та устаткування.

В свою чергу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення п.п. 44.1, 4.4, 10.3, 11.1, 11.4, 13.3, 14.2 договору підряду від 23.08.2020 № 10/03-21, п.п. 31, 74, 79, 94, 99, 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, п. 6.4.6., 6.4.7 Національного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д. 1.1-1. 2013, отримавши від підрядника всі підтверджуючі документи про виконання договору підряду, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не ініціювали змінення договірної ціни в бік зменшення, а перерахували на поточний рахунок підрядника бюджетні кошти за виконані роботи.

На теперішній час будівництво об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця Лісників, садиба лісництва» повністю завершено. Грошові кошти за договірною ціною в сумі 36 426 426,54 грн. за виконані роботи перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином в органу досудового розслідування є законні підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, в інтересах останнього, зловживаючи службовим становищем, розтратили ввірені їм бюджетні кошти, виділені на будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 , завдаючи збитки бюджету чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про наявність розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і як наслідок інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з операцій на закупівлі товарно-матеріальних цінностей та послух в інших суб`єктів господарської діяльності, необхідних для проведення будівництва об`єкту «Будівництво лісового насіннєво-селекційного центру з метою відтворення природних екологічних систем, за адресою: АДРЕСА_2 », а також підстави для проведення даних перерахунків, податкова документація та податкова звітність.

Також, за результатом отримання оригіналів вказаних вище документів за 2021-2022 роки, слідством планується призначати економічну та судово-почеркознавчу експертизу з метою підрахунку спричиненої шкоди та підтвердження факту підписання відповідних документів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 25.05.2007 та 29.05.2007 перебуває на податковому обліку, як платник єдиного внеску та платник податків відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримані відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки дані документи та інформація містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді наступних відомостей, інформації та документів за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022, а саме:

-Щодо усіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах;

-усіх документів з облікової справи вказаного платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (установчі документи, статут підприємства, повну інформацію про засновників, інформаційну картку, тощо);

-деталізовані дані за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022 з «Єдиного реєстру податкових накладних» в розрізі контрагентів та товарів (робіт, послуг) придбаних та реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням даних про ІР-адреси та електронної пошти, з яких відбувалась реєстрація податкових накладних щодо реалізації товарів, матеріалів, робіт тощо;

-договорів про визнання електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та електронних підписів та печаток, з усіма документами (заявами, повідомленнями, квитанціями тощо) та повною інформацією на підставі яких, він був укладений;

-усіх актів проведення планових та позапланових перевірок, передбачених главою 8 Податкового кодексу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

-(щомісячні звіти) податкових декларацій з податку на додану вартість (звітні, нові звітні, уточнюючі тощо) з відповідними додатками (5) до них за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (звітні, нові звітні, уточнюючі тощо) з відповідними додатками до них за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-статистичних та фінансових звітів (баланси, звіти про фінансові результати, тощо) з відповідними додатками до них за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (щомісячні звіти) про прийняття працівників на роботу за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації тощо) застрахованих осіб та суми нарахованих єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (із відповідними додатками про нарахування ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-звітів форми 1-ДФ (звітні, нові звітні, уточнюючі тощо) податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022;

-податкових декларацій з рентної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (звітні, нові звітні, уточнюючі тощо) за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022;

з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 22 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1