Справа № 138/2274/22
Провадження №:1-кс/138/566/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період часу з 21.01.2022 по 12.02.2022 заволоділа грошовими коштами з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 23485,12 грн.

За даним фактом 12.08.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має рахунок у інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та картку із номером НОМЕР_1 , яка на даний час заблокована. Так, її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , навчається у державній гімназії-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" у м. Харкові та постійно проживав у гуртожитку на період навчання. Оскільки він неповнолітній, проживає віддалено він дому, потерпіла створила йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, для маленьких грошових переказів. Перед тим як надати доступ сину, вона встановила ліміт зняття грошових коштів із картки у сумі 1000 гривень. Пластикова картка періодами знаходилась у потерпілої, періодами у її сина ОСОБА_6 та доступ до додатку постійно знаходився у сина.

ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що після навчання полюбляв грати у онлайн гру під назвою «Radmir». Як і в кожній онлайн грі в «Radmir» була своя ігрова валюта під назвою «Вірти», яку дуже важко здобути в процесі гри, тому ОСОБА_7 захотів купити її не офіційним шляхом через посередника. Зайшовши на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши в пошуку «покупка віртів у радмірі» йому висвітився список із продавцями, серед яких був ОСОБА_8 . Зв`язавшись із ОСОБА_9 , останній погодився продати ОСОБА_6 ігрову валюту та попросив перенести їх спілкування в соціальну мережу «Інстаграм» та знайти його сторінку із назвою користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході спілкування ОСОБА_7 декілька разів перекидав грошові кошти в маленьких сумах близько 45 - 80 гривень, за які він справді перекидав ігрову валюту на аккаунт ОСОБА_7 у грі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому син потерпілої і далі з ним спілкувався. Так, картка монобанку була прив`язана до ігрового рахунку ОСОБА_6 в «Radmir», оскільки він декілька раз сам перекидав кошти із картки в гру, а ОСОБА_9 мав повну інформацію про аккаунт ОСОБА_6 , тому міг його легко зламати.

В період з 21.01.2022 по 12.02.2022 із картки потерпілої почали знімати грошові кошти в різних сумах, але більше 1000 гривень, та в загальній сумі вийшло 23 485 гривень. В цей період, ні потерпіла, ні її син не заходили та не користувались карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але потерпілій постійно приходили коди підтвердження для доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які остання підтверджувала, оскільки думала, що ці коди надсилає ОСОБА_6 . За цей період значно піднявся ліміт переказу грошових коштів з 1000 гривень до 25 000 гривень і відсоткова ставка, яку ні потерпіла ні її син не підіймали, та в загальній сумі заборгованість склала 28 000 грн. Взимку 13.02.2022 ОСОБА_6 загубив пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому потерпіла відразу її заблокувала. Після блокування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 більше не користувалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.05.2022 близько 11 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її рахунку наявна заборгованість в сумі 23800 гривень та кредит потрібно сплачувати. Оскільки потерпіла практично не користувалась карткою, а син завжди для грошових переказів запитував у неї код, остання була шокована звідки могла взятись заборгованість, а тому звернулась до працівників поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 21.01.2022 по 12.02.2022.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.08.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.01.2022 по 12.02.2022, а саме:

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 12 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1