Провадження № 1-кс/522/2444/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані для проведення судової будівельно-технічної, та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості проведення робіт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відкритих джерел глобальної мережі інтернет, за посиланням на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках реалізації міської програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , 06.11.2017 автором проекту: Органом самоорганізації населення комітету мікрорайонна «Шевченко-3» в місті Одесі надано проект, зареєстрований за №: 2018-2026 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Суттю даного проекту є очистка та благоустрій ставка, причалу та під`їзних шляхів для проведення спортивно-масових заходів на відкритій воді у Суворовському районі. Проблематикою для створення, згідно повного опису проекту вказано:

1. Жахливе екологічне становище (неконтрольовані звалища уздовж берега); Відсутність нормальних умов для тренування та активного відпочинку в м-р Шевченко-3; Відсутність під`їзних шляхів для спецтранспорту до будинків вул. Пісочна та спортивної школи.

Метою проекту зазначено:

1. Доведення до ладу навколишньої території;

2. Залучення дітей та дорослих до занять спортом та здорового образу життя;

3. Підвищення безпеки під час занять з дітьми;

4. Створення умов для занять веслуванням інвалідів; Відродження олімпійських традицій веслування на байдарках і каное в місті; Створення для місцевих жителів комфортної зони активного відпочинку та заняттям спортом (бігова доріжка, піші прогулянки, прогулянки на велосипедах, тощо).

Пропоноване рішення, щодо розв`язування проблеми і його обґрунтування:

1. Очищення водойми у причальній зоні від очеретяних заростей;

2. Очищення берегової лінії від сміття (неконтрольовані звалища уздовж берега);

3. Благоустрій причальної зони для проведення занять з веслування з урахуванням потреб для дітей з обмеженими можливостями, та трибун;

4. Придбання та встановлення посту охорони, роздягалок, сховища для зберігання спортінвентарю, рятувальних засобів;

5. Закупівля та обладнання необхідним інвентарем, інструментарій, обладнанням та технічними засобами для повноцінної роботи об`єкту та його обслуговування;

6. Ремонт приміщення медпункту, майстерні, комори для обслуговування об`єкту;

7. Провести ремонт Пісочного провулка від вул. Перемоги до вул. Пісочна (асфальтувати);

8. Провести ремонт вул. Пісочна (асфальтувати) від вул. Рельєфна до спортивної школи №6 біля будинку №80;

9. З окружної дороги упорядкувати під`їзд для спецтранспорту (асфальтувати або відсипати щебнем). Упорядкувати парковку (асфальтувати або відсипати щебнем);

10. Установка опор зі світильниками вуличного освітлення, та підключення до мереж "Горсвет".

11. Ризиками (перешкодами) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу вказано ІНФОРМАЦІЯ_6 , які проходять в безпосередній близькості від водойми. Вказаний проект з наданої автором інформації задуманий для мешканців м. Одеси, за прикладом очищення Бабичего ставка, ремонт елінгу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та встановлення причалу у 2015 році.

- 06.11.2017 проект створено;

- 13.11.2017 проект відправлений на розгляд (фінальна редакція);

- 15.11.2017 проект опубліковано, про що складено відповідний Звіт про

попередню оцінку відповідності проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за підписом начальника Департаменту економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5

- 15.11.2017 на сайті визначено відповідального за реалізацію даного проекту - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 24.11.2017 опубліковано Звіт про аналіз відповідності проекту «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » законодавству та можливості його реалізації (Додаток 3 до Положення) за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 .

Після вказаних маніпуляцій, 28.11.2017 проект допущено до голосування та набравши 3887 голосів, 26.12.2017 проект оголошено переможцем.

Автором проекту надано бюджетування вказаної станції на загальну суму

4 999 000 грн, яку опубліковано та завантажено на сайт разом із іншою супутньою документацією.

В подальшому, з метою встановлення закупівлі вказаних послуг та товарів, в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено дотендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2019-07-05-001054-c, під назвою: «Капітальний ремонт та благоустрій понтону за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний» на суму 1 386 037,51 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-10 від 05.07.2019 року на зазначену суму з відповідним дефектним актом (додаток № 8). Суттю даного договору є будівництво нежитлових приміщень, а також будування майданчику на зазначеній вулиці.

Під час проведення огляду території встановлено, що за координатами 46.563931, 30.764389 знаходиться нежитлові будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, які схожі на будівлі згідно вищевказаного проекту (фото №№ 1-2). Будівництво вказаних будівель з майданчиком проведені не в повному обсязі відсутній фундамент, гараж для моторного човна (елінг) нахилений, та з огляду дробина не відповідає нормам ДБН для пересування на ній дітей та/або інвалідів.

Надалі встановлено дотендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2019-07-23-000524-c, під назвою: «Виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: благоустрій території за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (очищення заболоченої території, капітальний ремонт)» на суму 177 644,00 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-13 від 23.07.2019 року на зазначену суму. Суттю даного договору є очищення заболоченої території. Однак під час огляду території встановлена, що вона очищена приблизно на 30 квадратних метри (вздовж майданчику «гідропарку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»), а вся інша територія з явними ознаками відсутності очищення, що дає змогу вважати про невідповідність об`ємів робіт згідно вказаної ціни.

Наступна дотендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2018-10-10-002376-c, під назвою: «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (ДК 021:20 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»)» на суму 1 300 000 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-5 від 10.10.2018 року на зазначену суму з наказами ОМР, додатками з графіком виконання робіт, планом фінансування, експертним звітом, відповідним дефектним актом (форма №8), зведеним кошторисним розрахунком вартості (форма № 5), договірною ціною, пояснювальною запискою, розрахунком коштів, підсумковою відомістю ресурсів, локальним кошторисом (форма № 1), загальновиробничими витратами на будову, кошторисними розрахунками та додатковими угодами. Суттю даного договору є будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг, за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний, загальною площею 2 235,5 кв.м. Однак при проведені огляду даного покриття встановлено, що воно знаходиться у не якісному стані, без фундаменту та у меншому об`ємі.

Також проведена дотендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2018-10-10-002258-c , під назвою: «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (ДК 021:20 9 «ДК 021:20-1 Будівництво гідротехнічних об`єктів (Роботи з Благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (капітальний ремонт)» на суму 751 000,00 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-3 від 10.10.2018 року на зазначену суму з наказами ОМР, додатками з графіком виконання робіт, планом фінансування, експертним звітом, відповідним дефектним актом (форма №8), зведеним кошторисним розрахунком вартості (форма № 5), договірною ціною, пояснювальною запискою, розрахунком коштів, підсумковою відомістю ресурсів, локальним кошторисом (форма № 1), загальновиробничими витратами на будову, кошторисними розрахунками та додатковими угодами. Суттю даного договору є проведення земельних (підготовчих) робіт та виготовлення і влаштування причалу. Однак проведеним оглядом причалу не знайдено.

Ще однією проведеною дотендерною закупівлею за вказаною адресою між ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2019-10-04-001431-c , під назвою: «Послуги з ландшафту за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 187 408,00 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-18 від 04.10.2019 року на зазначену суму без будь-яких супровідних документів, що зазначені у даному договорі та додатку до нього. Суттю даного договору є проведення якихось послуг ландшафтної архітектури, які проведеним оглядом не встановлено.

Останньою дотендерною закупівлею за вказаною адресою між ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № UA-2018-07-20- 001035-c, під назвою: «Виконання робіт з проектування по об`єкту: Капітальний ремонт та благоустрій території за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (ОСОН КМ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), відповідно Державного класифікатору продукції та послуг ДК 021:2015 (Код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги)» на суму 50 000,00 грн. Переможцем даного тендеру визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). За результатами якого підписаний договір підряду на виконання робіт № 2026-1 від 20.07.2018 року на зазначену суму, з кошторисом в якому розписані необхідні проекти, а саме: - Проект капітального ремонту майданчика для розміщення МАФ; - Проект розміщення МАФ, ігрових та спортивних майданчиків, елементів паркової інфраструктури (садові лави, урни, альтанки, містків для рибалок); - Проект озелення території; - Проект очистки прибережної зони від очерету; - Проект капітального ремонту дороги: Вулиці місцевого значення, житлова вулиця; - Проект капітального ремонту дороги: проектування примикання до існуючого проїзду (перехрестя). Також до даного договору викладений додаток. Однак при проведенні зазначеного огляду місцезнаходження об`єктів, окрім вказаних недоліків містків для рибалок та озелення території не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний (ДК 021:20 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг», та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому виникала необхідність у призначенні судово будівельно-технічної експертизи.

Так, 11.08.2021 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

В подальшому, 25.08.2021 до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів.

Так, 09.02.2022 року було здійснено санкціонований огляд з можливістю застосування руйнівного методу обстеження з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення здобуття доказової інформації про виявлені порушення встановлених діючим законодавством норм під час провадження господарської діяльності та здійснення будівельних робіт за адресою: м. Одеса, вул. Пісочна та пров. Пісочний із залученням відповідних судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані для проведення судової будівельно-технічної, та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості проведення робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :

інформацію про податкову адресу підприємства, його відокремлених підрозділів, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

інформацію із зазначенням Ip-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством;

податкову звітність підприємства у період з 01.01.2018 по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток);

інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо);

інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2018 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

інформацію (найменування банку, МФО, номер, валюта рахунку, дати відкриття/закриття) щодо банківських рахунків підприємства за період з 01.01.2018 по теперішній час;

додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час;

податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2018 по теперішній час ;

інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

реєстри податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час.

податковий стан на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1