УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"05" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за № 0001797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001797 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 12 серпня 2022 року близько 16 години не встановлена особа, з використанням мережі «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12425 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 12 серпня 2022 року вона перебувала вдома та користувалась своїм телефоном і в мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про надання допомоги для переселенців; перейшовши за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник побачила діалогове вікно, в якому було зазначено, що вона може отримати грошові кошти, але для того, щоб дізнатись суму, необхідно було заплатити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 ввела дані банківської картки НОМЕР_1 , виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на абонентський номер заявника почали надходили смс - повідомлення з кодами підтверджень, які вона вводила одинадцять разів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001797 внесені 17 серпня 2022 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12 серпня 2022 року близько 16 год. невстановлена особа, з використанням мережі Інтернет, ввела в оману заявницю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12425 грн.. (ЄО-40619 від 16.08.2022)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 серпня 2022 року, остання 12 серпня 2022 року вона перебувала вдома та користувалась своїм телефоном і в мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про надання допомоги для переселенців; перейшовши за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник побачила діалогове вікно, в якому було зазначено, що вона може отримати грошові кошти, але для того, щоб дізнатись суму, необхідно було заплатити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 ввела дані банківської картки НОМЕР_1 , виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на абонентський номер заявника почали надходили смс - повідомлення з кодами підтверджень, які вона вводила одинадцять разів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за № 0001797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001797 від 17 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації:
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, та номерів інших банківських рахунків відкритих вказаній особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- про рух коштів за період 00 годин 00 хвилин 11 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 13 серпня 2022 року по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; дати перерахування та надходження грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та банкоматів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- фото та відеофайлів про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 00 годин 00 хвилин 11 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 13 серпня 2022 року;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 11 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 13 серпня 2022 року;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ, за період 00 годин 00 хвилин 11 серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 13 серпня 2022 року;
- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 .
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1