1Справа № 335/2552/22 1-кс/335/1143/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (р/р НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів та відео з камер відеоспостереження з внутрішніх та зовнішніх сторін відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за період часу з 24.02.2022 по 18.03.2022, на електронному та паперовому носіях інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 1400000 гривень.

Так, на початку березня 2022 року, у ОСОБА_5 на «Критому ринку», який знаходиться по АДРЕСА_3 виник конфлікт з жінкою, яка колись доглядала за її сином ОСОБА_6 , остання погрожувала їй фізичною розправою. Завершити конфлікт їй допоміг чоловік на ім`я Заалі якому близько 45-50 років, високий, худорлявий, не слов`янської зовнішності, який підійшов та вступився за неї, та провів її додому. По дорозі додому вона розповіла Заалі про своє минуле, та розповіла йому про те, що має на рахунку багато грошей та через це боїться за своє життя. Після чого, він запропонував їй бути її охоронцем та захищав її від будь-яких конфліктів.

На протязі всього часу він прохав її, щоб вона поїхала з його жінкою та дітьми у Грузію, так як там безпечно, на що вона погодилась, але для цього він повідомив, що вона повинна зняти з особистого рахунку грошові кошти та перевести їх в долари США, після чого віддати йому.

02.03.2022 року, вона віддала Заалі свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), на якій знаходились грошові кошти в сумі 1 400 000 гривень, оскільки він повідомив, що це заради її безпеки та схоронності її грошей. Рух по картці їй не був відомий, бо вона не має сенсорного телефону та їй не відомо який залишок на її картці.

03.03.2022 року він запропонував їй змінити пароль (PIN) на картці, на що вона погодилась, так як він сказав, що це дуже важливо та безпечно. Після чого, вони пішли до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та змінили пін код на інший.

10.03.2022 Заалі повідомив, що їм потрібно піти у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняти готівку у касі у сумі 100 000 гривень, та вона повинна віддати їх йому для того, щоб він їх перевів у долари США, так як для того, щоб поїхати до Грузії, потрібні долари. Одразу вони направились до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та разом знімали грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які вона одразу віддала йому.

Далі вони пішли в інше відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де також через касу зняли грошові кошти в суммі 100 000 гривень, які вона також віддала йому.

15.03.2022 вони знов пішли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб зняти готівку у касі, де вони зняли 100 000 гривень та вона знов віддала їх Заалі.

18.03.2022 вони також через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали 100 000 гривень, які вона також віддала йому.

Так, весь час в період з 02.03.2022 по 20.03.2022 картка ОСОБА_5 знаходилась у Заалі, та він мав до неї повний доступ.

Особисто ОСОБА_5 віддала Заалі 400.000 гривень.

У подальшому, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дізналась про те, що в неї на картці залишилось 48 000 гривень, та зрозуміла, що Заалі, шляхом зловживання довірою та постійними маніпуляціями, заволодів її грошовими коштами в суммі 1 400.000 гривень. (400.000 гривень віддала особисто, а 1.000.000 гривень він знімав з картки на свої потреби).

Враховуючи викладене, документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім.`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 24.02.2022 по 18.03.2023, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,), а саме:
-роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на на ім.`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р/р НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових кошті;

-відео з камер відеоспостереження з внутрішніх та зовнішніх сторін відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період часу з 24.02.2022 по 18.03.2022, з можливістю із вилучення на електронному та паперовому носіях інформації.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 18.07.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1