Провадження № 1-кс/686/8009/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картками Київстар НОМЕР_3 , та Лайфселл НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім картками Київстар НОМЕР_7 та «Lycamobile» номер якого не встановлено;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім картою Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Huawei» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , без сім картки;

-мобільний телефон «SONY» IMEI1: НОМЕР_16 , без сім картки

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEi2: НОМЕР_18 , без сім карток;

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім карток;

-сім- картку оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_21 ;

-банківські картки: АТ «Monobank» № НОМЕР_22 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

-аркуш паперу з рукописним записом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_25 .
-тримач до сім-картки ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке було зареєстроване у ЄРДР 23.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 та 4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:

- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму;

-в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму;

-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_26 ;

-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;

-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму;

-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

01.09.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , був проведений огляд (за правилами обшуку) за адресою тимчасового проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картками Київстар НОМЕР_3 , та Лайфселл НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім картками Київстар НОМЕР_7 та «Lycamobile» номер якого не встановлено;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім картою Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Huawei» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , без сім картки;

-мобільний телефон «SONY» IMEI1: НОМЕР_16 , без сім картки

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEi2: НОМЕР_18 , без сім карток;

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім карток;

-сім- картку оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_21 ;

-банківські картки: АТ «Monobank» № НОМЕР_22 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

-аркуш паперу з рукописним записом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_25 .

Також, 01.09.2022 року в період часу з 06.39 год. по 07.05 год. старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.08.2022 року був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено тримач до сім-картки ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 .
Постановою слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 від 01.09.2022 року вилучені під час проведених огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 01.09.2022 під час під час проведених огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речі , а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картками Київстар НОМЕР_3 , та Лайфселл НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім картками Київстар НОМЕР_7 та «Lycamobile» номер якого не встановлено;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім картою Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Huawei» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , без сім картки;

-мобільний телефон «SONY» IMEI1: НОМЕР_16 , без сім картки

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEi2: НОМЕР_18 , без сім карток;

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім карток;

-сім- картку оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_21 ;

-банківські картки: АТ «Monobank» № НОМЕР_22 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

-аркуш паперу з рукописним записом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_25 .
-тримач до сім-картки ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картками Київстар НОМЕР_3 , та Лайфселл НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім картками Київстар НОМЕР_7 та «Lycamobile» номер якого не встановлено;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім картою Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Huawei» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , без сім картки;

-мобільний телефон «SONY» IMEI1: НОМЕР_16 , без сім картки

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEi2: НОМЕР_18 , без сім карток;

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім карток;

-сім- картку оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_21 ;

-банківські картки: АТ «Monobank» № НОМЕР_22 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

-аркуш паперу з рукописним записом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_25 .
-тримач до сім-картки ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведених огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речі, а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картками Київстар НОМЕР_3 , та Лайфселл НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім картками Київстар НОМЕР_7 та «Lycamobile» номер якого не встановлено;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ Київстар НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім картою Київстар НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Huawei» IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , без сім картки;

-мобільний телефон «SONY» IMEI1: НОМЕР_16 , без сім картки

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_17 , IMEi2: НОМЕР_18 , без сім карток;

-мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім карток;

-сім- картку оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_21 ;

-банківські картки: АТ «Monobank» № НОМЕР_22 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

-аркуш паперу з рукописним записом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_25 .
-тримач до сім-картки ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1