печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.258-5 КК України.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.258-5 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, згідно якої громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України в умовах збройної агресії російської федерації на території України.

Установлено, що на території України здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА ЛТД» (, юридична адреса: м. Дніпро, Узвіз Селянський, 3А). Вказане підприємство засновано у 1995 році

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та входить до трійки лідерів фармацевтичної дистрибуції України. У 2021 році товарний обіг ТОВ «ВЕНТА ЛТД» склав понад 14 млрд. грн. Крім того, вказане підприємство приймає активну участь у бюджетних поставках, зокрема, за останні 5 років ТОВ «ВЕНТА ЛТД» укладено 2500 угод, загальна вартість яких складає 800 млн. грн.

При цьому, за наявними матеріалами, у 2008 році 90% статутного капіталу ТОВ «ВЕНТА ЛТД» було відчужено російській компанії АО НПК «Катрен» (ЛШРН 875, ИНН ).

Станом на 2022 рік АО НПК «Катрен» є одним з лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території держави агресора, група компаній АО «Катрен» займає 2 місце серед оптових дистриб`юторів у російській федерації (близько 300 млрд. руб.).

Крім того, вказаній групі належить 13% всього оптового ринку та 22% ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами та товарами медичного призначення на території країни-агресора. Згідно даних звітності аудиту компанії АО НПК «Катрен», з 2008 року її власники проводили значне розширення на ринках фармації України, Білорусі, Казахстану. Станом на 01.01.2022 до корпоративної структури АО НПК «Катрен» входять національні дистриб`ютори та роздрібні мережі вищевказаних країн. Фактичні доходи від діяльності ТОВ «ВЕНТА ЛТД» складають 10-12% загального виторгу АО «НПК «Катрен» (згідно інформації російських ресурсів).

У 2021 році, з метою маскування наявного російського капіталу, 90% статутного фонду ТОВ «ВЕНТА ЛТД» було розподілено наступним чином: АО НПК «Катрен» - розмір внеску до статутного фонду 11 634,18 грн., частка 24%; ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду: 11 634,18 грн., частка 24%; ОСОБА_8 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду: 11 634,18 грн., частка 24%; ОСОБА_9 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду: 8 725,62 грн., частка 18%; ОСОБА_4 розмір внеску до статутного фонду: 1 939,03 грн., частка 4%; ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного фонду: 1 454,28 грн., частка 3%; ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду: 1 454,28 грн., частка 3%.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають родинні зв`язки з афілійованими особами АО НПК «Катрен».

Додатково встановлено, що поряд з оптовою торгівлею ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за моделлю раніше створеної російської аптечної мережі «apteka.ru», розроблено та запроваджений формат торгівлі лікарськими засобами через інтернет під торгівельною маркою «receptika.ua» («Рецептіка»), яка має розвинену роздрібну мережу та розповсюджена по всій Україні. Оборот «Рецептіка» у 2020 році склав 876 млн. грн. (171 аптека), а у 2021 році 900 млн. грн. (179 аптек). Ліцензійна діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій виданих афілійованим підприємствам ТОВ «Менго» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ).

З огляду на викладене, ТОВ «ВЕНТА ЛТД» будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період часу з 2008 року по теперішній час контролюється компанією АО НПК «Катрен», яка має сталі зв`язки серед державних органів влади російської федерації, здійснює постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення міністерству оборони країни-агресора, а також отримує прибуток від діяльності ТОВ «ВЕНТА ЛТД».

Також, встановлено, що комплекс будівель та споруд на спільній частковій власності належить ТОВ «ВЕНТА ЛТД», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с/рада Чумаківська (кадастровий номер: :07:091:0003).

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с/рада Чумаківська (кадастровий номер: :07:091:0003), належать на спільній частковій власності в розмірі 1/2 ТОВ «ВЕНТА ЛТД» () та ТОВ «Торгівельно-транспортна Компанія» () в розмірі 1/2.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 28.09.2022 вказані об`єкти визнано речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.258-5 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності чи користування на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с/рада Чумаківська (кадастровий номер: :07:091:0003), що належить спільній частковій власності ТОВ «ВЕНТА ЛТД» в розмірі 1/2.

Заборонити ТОВ «ВЕНТА ЛТД», а також іншим фізичним та юридичним особам розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим майном, в тому числі проводити підготовчі до будівництва, будівельно-монтажні та інші види будівельних та ремонтних робіт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1