УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 317/1879/22
Провадження № 1-кс/317/389/2022

06 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000137 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2022 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що 20.01.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25367,50 грн. (ЄО № 3812)
За даним фактом 28.07.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 17.01.2022 р. на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Рено Кенго» білого кольору за ціною 4200 доларів США, дана ціна його влаштувала, тому він зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку зняв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Зазначений чоловік в подальшому надіслав йому фотографії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , крім того він пам`ятає що у паспорті була прописка м. Одеса (наступного дня він їх видалив, тому ці фото не збереглися). Чоловік, який назвався ОСОБА_6 повідомив що автомобіль можна буде забрати за умови першого внеску на суму 1000 доларів США та з подальшою виплатою по 540 доларів щомісяця. Такі умови він прийняв, після чого ОСОБА_6 надіслав йому номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , на даний рахунок 14.01.2022 потерпілий провів транзакцію зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму еквівалентну 400 доларів США по курсу на той час. Після цього він перевів зі своєї картки ще 9000 грн на вказану картку. В подальшому того ж дня ОСОБА_5 перевів ще 5000 грн через термінал, який встановлений в Хортицькому мікрорайоні м. Запоріжжя у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього він зателефонував продавцю, та повідомив про внесення передоплати, на що ОСОБА_6 сказав що перетелефонує йому та призначить день та час передачі автомобіля, однак з того часу він не телефонував та взагалі припинив виходити на зв`язок.
Наразі автомобіль ОСОБА_5 не передано, гроші не повернуті. Даним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальний збиток на загальну суму 27000 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 14.01.2022 року до 15.01.2022 року з банківської картки за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.17,20).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належно повідомлений про час розгляду справи не з`явився в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи (а.с.19).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2022 за № 0000137, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).
В матеріалах справи містяться наступні матеріали: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.8-9), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.10), повідомлення про призначення групи прокурорів (а.с.11), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.12), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.13), постанова про призначення дізнавача (а.с.14), протокол допиту потерпілого (а.с.15-16).
Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000137 від 28.07.2022. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 14.01.2022 року по 24-00 год. 15.01.2022 року; (включно);
- документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 14.01.2022 року по 24-00 год. 15.01.2022 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 14.01.2022 року по 24-00 год. 15.01.2022 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 14.01.2022 року по 24-00 год. 15.01.2022 року (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1