печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000089, -

ВСТАНОВИВ:
06.10.2022 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі договору дарування квартири серії 532 від 30.07.2022 року належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 03.06.2022 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування місці та час, виник злочинний умисел на отримання прибутку від чоловіків призивного віку, шляхом організації незаконного їх переправлення через державний кордон України, шляхом зарахування до навчальних закладів Республіки Польщі на денну форму навчання, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усуненням перешкод.

Так, на початку періоду воєнного стану, ОСОБА_5 на сайті «OLX» розмістив оголошення щодо надання юридичних послуг, що стосується виїзду до Республіки Польщі чоловіків призовного віку.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, попередньо домовившись про зустріч із громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 уклали догорів про надання інформаційноконсультаційних послуг № 088 від 29.06.2022 року., з метою отримання документів про зарахування у статусі студента денного стаціонару, країни Польщі, що дасть змогу безперешкодно перетнути останньому державний кордон України. Відповідно до договору №088 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 29.06.2022 року п.5.1 вартість послуг Виконавця становить 1600 Євро. Так, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_2 отримав від ОСОБА_6 грошову винагороду в розмірі 30 000 грн., тобто перший внесок за оформлення документів на підставі яких останній безперешкодно перетне кордон України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 20.07.2022 приблизно о 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 знаходячись у кафе «Яблуко» за адресою м. Київ, вул. Івана Мазепи,11-б отримав від громадянина ОСОБА_7 грошову винагороду у сумі 800 доларів США, за вчинені незаконні дії щодо організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом усуненням перешкод вчинене з корисливих мотивів.

21.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта в ОСОБА_5 є в праві власності майно: квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20665/22-к від 16.08.2022 на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме квартиру за адресою АДРЕСА_1 накладено арешт.

В подальшому встановлено, що гр. ОСОБА_5 будучи підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України з метою уникнення конфіскації майна, яке йому належить останньому, 30.07.2022 здійснив переоформлення свого майна, а саме квартири за адресою АДРЕСА_1 на ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Відповідно до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору дарування серії 532 від 30.07.2022 належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування з метою дієвості досудового розслідування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належне ОСОБА_4 .

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000089 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі договору дарування квартири серії 532 від 30.07.2022 року належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 .

Копію ухвали направити володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1