Справа № 296/7178/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання саршого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000129 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Житомира, за власного збагачення зорганізувалися та за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм пов`язаний з використанням під час д воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме здійснюють привласнення гуманітарної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями в т.ч. благодійних пожертв наданих небайдужими громадянами для потреб ЗС України. вчиненні в умовах воєнного стану.
Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодійної і гуманітарної допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформації в телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, та звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ОСОБА_6 в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 24.02.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідно використати при проведенні судово-почеркознавчих з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а саме: п. 1.1. для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом, щощо мешканці м. Житомира, за власного збагачення зорганізувалися та за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм пов`язаний з використанням під час д воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме здійснюють привласнення гуманітарної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями в т.ч. благодійних пожертв наданих небайдужими громадянами для потреб ЗС України. вчиненні в умовах воєнного стану, наразі підозри е пред`явлені жодній особі
Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра щодо можливої причетності до вказаного кримінального правопорушення директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 є обгрунтованою , про це свідчать в своїй совокупності :

- рапорт про виявлене кримінальне правопорушення від 16.04.2022;

- відомості, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 57/5/1-77 від 18.04.2022, № 57/5/1-238 від 10.05.2022 отриманої в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення;
- протокол за результатами НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.05.2022 в якій зафіксовано завуальовані розмови ОСОБА_5 , з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами щодо гуманітарної допомоги, створення магазину військової одежі та інше, а також, що необхідно отримувати документи для визду за кордон, для оримання гуманітарної допомоги через військову адміністрацію (обласну).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, персональні дані які знаходиться ву володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» - рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють свої повноваження, в тому числі, які полягають у контролі за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги, місцезнаходження яких визначено на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Слідчим доведено, що що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України та мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога зазначена в клопотанні щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні оперативним працівникам органів Служби безпеки України, оскільки відповідно до приписів ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається безпосередньо стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України оперативні працівники органів Служби безпеки України не є.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодійної і гумунітарної допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформації в телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ОСОБА_6 в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 24.02.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1

В іншій частині вимог клопотання відмовити

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1