Справа № 344/4986/22
Провадження № 1-кс/344/2248/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000257 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000257 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини щодо фактів фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлено Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язковий платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому порядку, вчиненого службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненого групою осіб в особливо великому розмірі; надання та збору активів в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб, з метою їх використання для терористичної діяльності.

Зокрема проведеними слідчими (розшуковими) діями від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримано відомості про діяльність на території України ТОВ «Август-Україна», заснованого білоруською компанією ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ» та громадянами російської федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що здійснює виробництво та продаж хімічних засобів захисту рослин для сільськогосподарської діяльності. Виробництво препаратів здійснюється в Республіці Білорусь на виробничій базі-заводі «Август-Бєл». На території України ТОВ «Август-Україна» займається оптовою торгівлею хімічними продуктами і на даний час знаходиться в межах м. Києва, безпосередньо підпорядковане та належить громадянам країни агресора, а його працівники можуть співпрацювати із спеціальними службами та військовими Російської Федерації.

Також за наявною інформацією ТОВ «Август-Україна», здійснюючи свою господарську діяльність на території України, причетне до виведення коштів на користь Російської Федерації.

Наразі є підстави вважати, що співробітники та представники ТОВ «Август-Україна», використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

Є підстави вважати, що представники та співробітники ТОВ «Август-Україна», використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії російської федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлено Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язковий платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому порядку, вчиненого службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненого групою осіб в особливо великому розмірі; надання та збору активів в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб, з метою їх використання для терористичної діяльності

ТОВ «Август-Україна» та подальшим відчуженням, розпорядженням та користуванням, та можливістю знищення майна належним товариству, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у накладенні арешту на рухоме майно товариства (транспортні засоби) із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вищевказане рухоме майно належне на праві власності ТОВ «Август-Україна».

1 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/412/22 накладено арешт на транспортні засоби належні ТОВ «Август-Україна» (), відомості про які містяться в базі даних «НАІС ДДАІ» МВС України.

15 квітня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/4205/22 слідчими групи слідчих в кримінальному провадженні проведено обшук в складських приміщеннях розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 64-Д, які використовуються ТОВ «Август-Україна» ().

За результатами обшуку в складському приміщенні під №20, яке використовує ТОВ «Август-Україна» виявлено товарно-матеріальні цінності мінеральні та хімічні добрива які використовуються в сільському господарстві, а саме: «Аспід» в кількості 810 літрів, «Балерина» в кількості 410 літрів, «Біцепс Гарант» в кількості 90 літрів, «Борей» в кількості 95 літрів, «Борей Нео» в кількості 15 літрів, «Брейк» в кількості 420 літрів, «Брейк» в кількості 335 літрів, «Віал Траст» в кількості 280 літрів, «Віал Тріо» в кількості 475 літрів, «Віал Тріо» в кількості 365 літрів, «Гайтан» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 5 літрів, «Колосаль» в кількості 180 літрів, «Колосаль» в кількості 480 літрів, «Оплот» в кількості 5 літрів, «Оплот» в кількості 480 літрів, «Плуггєр» в кількості 0,600 кг, «Ракурс» в кількості 45 літрів, «Табу» в кількості 875 літрів, «Табу» в кількості 480 літрів, «Тріцепс» в кількості 14,400 кг., «Фултайм» в кількості 260 літрів (всього 7 080 одиниць).

Враховуючи вище наведене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно ТОВ «Август-Україна» є предметом кримінального провадження та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження, знищення, перереєстрації, а для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту рухомого майна із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вищевказане рухоме майно належне на праві власності ТОВ «Август-Україна».

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Володільця майна повідомлено про місце і час розгляду клопотання за наявними в матеріалах справи координатами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 1 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/412/22 накладено арешт на транспортні засоби належні ТОВ «Август-Україна» (), відомості про які містяться в базі даних «НАІС ДДАІ» МВС України.

15 квітня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/4205/22 слідчими групи слідчих в кримінальному провадженні проведено обшук в складських приміщеннях розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 64-Д, які використовуються ТОВ «Август-Україна» ().

За результатами обшуку в складському приміщенні під №20, яке використовує ТОВ «Август-Україна» виявлено товарно-матеріальні цінності мінеральні та хімічні добрива які використовуються в сільському господарстві, а саме: «Аспід» в кількості 810 літрів, «Балерина» в кількості 410 літрів, «Біцепс Гарант» в кількості 90 літрів, «Борей» в кількості 95 літрів, «Борей Нео» в кількості 15 літрів, «Брейк» в кількості 420 літрів, «Брейк» в кількості 335 літрів, «Віал Траст» в кількості 280 літрів, «Віал Тріо» в кількості 475 літрів, «Віал Тріо» в кількості 365 літрів, «Гайтан» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 5 літрів, «Колосаль» в кількості 180 літрів, «Колосаль» в кількості 480 літрів, «Оплот» в кількості 5 літрів, «Оплот» в кількості 480 літрів, «Плуггєр» в кількості 0,600 кг, «Ракурс» в кількості 45 літрів, «Табу» в кількості 875 літрів, «Табу» в кількості 480 літрів, «Тріцепс» в кількості 14,400 кг., «Фултайм» в кількості 260 літрів (всього 7 080 одиниць).

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності мінеральні та хімічні добрива які використовуються в сільському господарстві, а саме на «Аспід» в кількості 810 літрів, «Балерина» в кількості 410 літрів, «Біцепс Гарант» в кількості 90 літрів, «Борей» в кількості 95 літрів, «Борей Нео» в кількості 15 літрів, «Брейк» в кількості 420 літрів, «Брейк» в кількості 335 літрів, «Віал Траст» в кількості 280 літрів, «Віал Тріо» в кількості 475 літрів, «Віал Тріо» в кількості 365 літрів, «Гайтан» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 480 літрів, «Іріда» в кількості 5 літрів, «Колосаль» в кількості 180 літрів, «Колосаль» в кількості 480 літрів, «Оплот» в кількості 5 літрів, «Оплот» в кількості 480 літрів, «Плуггєр» в кількості 0,600 кг, «Ракурс» в кількості 45 літрів, «Табу» в кількості 875 літрів, «Табу» в кількості 480 літрів, «Тріцепс» в кількості 14,400 кг., «Фултайм» в кількості 260 літрів (всього 7 080 одиниць) належні на праві власності ТОВ «Август-Україна» (), які зберігаються в складському приміщенні №20 за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 64-Д.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1