Провадження № 1-кс/686/6352/22
У Х В А Л А
18 липня 2022 року м. Хмельницький
18 липня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що посадові особи одного з підприємств, що знаходиться на території Хмельницької області, під час воєнного стану, маючи безпосередній доступ до товарів гуманітарної допомоги, що надходять на склади вказаного підприємства, здійснюють їх привласнення та реалізацію.
За вказаним фактом слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою під час воєнного стану.
Так, встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи безпосередній доступ до товарів гуманітарної допомоги, а саме медикаментів, засобів гігієни, продуктів харчування, побутового та медичного обладнання, що надходить на склади КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено для пацієнтів закладу, здійснюють їх привласнення та реалізацію третім особам.
З метою отримання інформації стосовно здійснення реалізації предметів гуманітарної допомоги, що надходить до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків, відкритих на їх ім`я, для аналізу руху коштів. Таким чином, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП відсутній у зв`язку із релігійними переконаннями).
Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ). ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, інформація щодо рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
-інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП відсутній у зв`язку із релігійними переконаннями), зареєстрованого за адресою: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду