Справа № 585/249/22
Номер провадження 1-кс/585/232/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали за фактом зверненням Андріяшівського сільського голови ОСОБА_4 про те, що колишньому Волошнівському сільському голові ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 - колишньому секретарю сільської ради після їх звільнення 26.11.2020 у зв`язку із закінченням повноважень в листопаді та грудні 2020 року безпідставно, незаконно було нараховано заробітну плату, яку вони в подальшому отримали.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що дане нарахування та отримання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 грошових коштів після їх звільнення 26.11.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 в зв`язку із закінченням повноважень стало можливим внаслідок зловживання службовою особою своїми службовими повноваженнями.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000083 від 22.12.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст.358 КК України.

11.01.2022 здійснено перекваліфікацію діяння у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР № 0000083 від 22.12.2021 з ч.1 ст. 358 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді-грудні 2020 році виявлені безпідставні нарахування та виплати громадянам ОСОБА_5 у сумі 25646,49 гривень та ОСОБА_6 у сумі 23110,74 грн.

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до:

- юридичної справи (облікової справи платника податків) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Сумська область, Роменський район, с.Волошнівка);

- відомостей про керівників та головних бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період листопад-грудень 2020 року;

- відомості про сплату ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного соціального внеску за період листопад-грудень 2020 року із зазначенням даних (ПІБ, ід.код) працівників, за яких сплачувався ЄСВ;

- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 за період листопад-грудень 2020 року;

- документів з відомостями про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківських установах, за період листопад-грудень 2020 рік;

- відомості про банківські рахунки, відкритті фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН клієнта - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН клієнта НОМЕР_3 ),

для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані піл час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані у даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_1 не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п.6 ч.2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників вказаних юридичних осіб, що знаходиться в базі персональних даних, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як їх прямого володільця.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей про подання вказаними суб`єктами господарювання звітності із зазначенням найманих працівників, що підтвердить чи спростує їх трудові взаємовідносини, витрати на оплату їх праці у певний період часу, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні зазначеного суб`єкту господарювання чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 враховуючи можливість викривлення даних щодо використання найманої праці, витрат на її оплату.

Вищевказані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому просить надати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання заст. начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.15).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000083 від 22.12.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: заяву про вчинення злочину сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.12.2021 р. № 1117/02-35 (а.с.7), відомість зарахувань заробітної плати за період з 26.11.2020-26.11.2020 (а.с.8), відомість зарахувань заробітної плати за період з 23.12.2020-23.12.2020 (а.с.9), копію трудової книжки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (а.с.10,11), протокол допиту свідків: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (а.с.12-13,14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що заст. начальником СР Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридична справа (облікова справа платника податків) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Сумська область, Роменський район, с.Волошнівка); відомості про керівників та головних бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період листопад- грудень 2020 року; відомість про сплату ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного соціального внеску за період листопад-грудень 2020 року із зазначенням даних (ПІБ, ід.код) працівників, за яких сплачувався ЄСВ; податкова звітність, в тому числі, декларації з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіт форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 за період листопад-грудень 2020 року; документи з відомостями про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківських установах, за період листопад-грудень 2020 рік; відомості про банківські рахунки, відкритті фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН клієнта - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН клієнта НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до:

- юридичної справи (облікової справи платника податків) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Сумська область, Роменський район, с. Волошнівка);

- відомостей про керівників та головних бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період листопад-грудень 2020 року;

- відомості про сплату ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного соціального внеску за період листопад-грудень 2020 року із зазначенням даних (ПІБ, ід.код) працівників, за яких сплачувався ЄСВ;

- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 за період листопад-грудень 2020 року;

- документів з відомостями про рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківських установах, за період листопад-грудень 2020 рік;

- відомості про банківські рахунки, відкритті фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН клієнта - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН клієнта НОМЕР_3 ).

для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1