Справа № 592/5035/22
Провадження № 1-кс/592/2051/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 14.01.2022 за ч.3 ст.190 КК України,
у с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000009 від 14.01.2022 за ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 , попередньо домовившись зі своєю дружиною ОСОБА_6 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, вступивши в злочинну змову зі службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради, шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних про завищення вартості робіт, привласнили частину бюджетних коштів, призначених на реконструкцію приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 під інклюзивно-ресурсним центром по АДРЕСА_1 . Орієнтовна вартість завданих збитків близько 200 тис. грн.

Згідно даних досудового розслідування 13.10.2021 замовник - Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради, в особі директора ОСОБА_7 та підрядника ФОП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_6 уклали договір підряду № 13 по реконструкції приміщення центру дитячої та юнацької творчості під інклюзивно-ресурсним центром по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45454000-4- Реконструкція), зі строком виконання до 31.12.2021 вартість 1 838 058, 46 грн.

Моніторінгом офіційногно сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням замовника - Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядника ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що Замовником здійснено перерахування грошових коштів 15.12.2021 в сумі 100.000.00 гривень та 470 029.00 гривень; 24.12.2021 на суму - 1 030 490.00 гривень.Разом з тим, після перерахування грошових коштів, до виконання всіх зобов`язань за договором підряду № 13 від 13.10.2021, 24.12.2021 після перерахування частини коштів, договір між Замовником та Підрядником було розірвано, а роботі в повному обсязі не виконані.

З метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки та отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 наступним переліком: додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 13.10.2021 по 01.01.2022; документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 13.10.2021 по 01.01.2022; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 13.10.2021 по 01.01.2022 та звітності персоніфікованого обліку ФОП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.10.2021 по 01.01.2022; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 13.10.2021 по 01.01.2022, як за найманих працівників за період з 13.10.2021 по 01.01.2022; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 14.01.2022 за ч.3 ст.190 КК України, тобто за фактом привласнення бюджетних коштів ФОП за відповідним договором.
Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи, додо податкової звітності мають значення для встановлення факту вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за змовою зі службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Краснопільської селищної ради кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України клопотання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.
Будь-яких відомостей про розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків матеріали справи не містять. Також клопотання не містить і доводів щодо неможливості отримати відомості щодо предмета розслідування іншим шляхом.

Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1