печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 18.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням установлено групу осіб, які за попередньою змовою на території Печерського району міста Києва організували діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України, яка відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Вході досудового розслідування отримано інформацію, що адміністратор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_6 , останній вказав, що 30.05.2022 перейшов в приватне спілкування з адміністратор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того , як свідок виявив зацікавленість в придбанні однієї з послуг зазначених в телеграм каналі , а саме «Белый билет» , ціна якого складає 1400 доларів США , адміністратор скинув ОСОБА_6 прайс з усіма послугами , які вони можуть надати . В подальшому адміністратор скинув номер банківської картки на яку необхідно перевести грошові кошти № НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку ОСОБА_6 скопіював собі в чернетку , але в переписці адміністратор її видалив та скинув банківську карту № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 банк та вказав , що карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , також зазначив , що необхідно перевести суму за послуги в розмірі 28 000 тис . грн ..

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням слідчої, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вирішення питання, щодо отримання записів розмов з каналів зв`язку з банком (цілодобової підтримки клієнтів), які стосуються обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , не відноситься до компетенції слідчого судді суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 22.06.2022 року, а саме:

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 22.06.2022 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів (зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків) при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 22.06.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 22.06.2022 року;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 год. 11.03.2022 року по 22.06.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14344/22-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1