Справа № 134/749/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2022 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.

За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000046 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.

За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.

Як визначає ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, у відповідності до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Тим самим, вказані слідчим у клопотанні документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Частина четверта статті 163 КПК України, вказує, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію з можливістю її вилучення у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію, а саме:

1) Повні дані власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані).

2) Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 11.02.2021 року по теперішній час.(адреса, місце знаходження.).

3) Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а саме в період часу з 11.02.2021 року по теперішній час, на момент виконання ухвали.

4) На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошові перекази з рахунку № НОМЕР_1 та на які рахунки в який період часу.

5) При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: