Провадження №1-кс/447/667/22
Справа №447/1602/22
У Х В А Л А

20 вересня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання начальник СД ОСОБА_4 покликається на те, що 13.07.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 05.07.2022 по 06.07.2022 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 26000 грн.
14.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.07.2022 у соцмережі «Інстаграм» у повідомлення написала дівчина під ніком «lilia baby 777». Дана особа запропонувала заробіток, а саме ставити ставки, де заявник повинен був лише скидати кошти, а заробіток ділити навпіл. На що ОСОБА_6 погодився і 05.07.2022 здійснив перший переказ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після першого переказу дана особа почала писати, що необхідно ще переказати кошти. 05.07.2022-06.07.2022 потерпілий переказав в загальній сумі 26000 грн.. Усі кошти ОСОБА_6 переказував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілий почав писати даній особі, щоб остання повернула кошти, після чого будуть співпрацювати дальше, однак весь час писала або потрібно почекати, або щоб переказати ще кошти, однак потерпілий більше не переказував кошти.
У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , було встановлено, що у період часу з 05.07.2022 по 06.07.2022 останній переказував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .
У ході проведення тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , було встановлено, що у період часу з 05.07.2022 по 06.07.2022 ОСОБА_5 , перераховував грошові кошти ОСОБА_7 , однак потрібно повторно провести тимчасовий доступ до банківської карти ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , з метою встановлення місця зняття грошових коштів та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, у ході дізнання дійшли до висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу з 07.07.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню
Начальник СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 подала заяву в якій клопотання підтримала, просила розгляд такого проводити у її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання начальника СД №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000147 від 14 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 отримувача ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період час з 07.07.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття
Строк дії ухвали до 20.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1