Провадження №: 1-кс/755/1002/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" червня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002499 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002499 від 26.08.2021 року з клопотанням про накладення арешту на наступне майно, а саме: ремінь чоловічий коричневого кольору; хрестик маленький на мотузці; хрестик великий, що було вилучено під час особистого обшуку в підозрюваного (затриманого) ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 2 090 350 грн.

Під час проведення слідчих дії, направлених на розкриття вказаного злочину, що на території м. Києва діє група осіб, учасники якої шахрайським, шляхом обману під виглядом пункту обміну валют займаються заволодінням грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що під час підготовки до скоєння кримінального правопорушення зловмисники через оголошення, розміщенні у мережі Інтернет заздалегідь винаймають приміщення, яке облаштовують під пункт обміну валют, а також створюють оголошення на спеціальних веб ресурсах з купівлі- продажу валюти, де вказують найбільш привабливий для громадян курс обміну.

Поряд з цим, під час досудового розслідування, було встановлено, що учасниками злочинної групи можуть бути: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними подальшими негласними слідчими (розшуковими) діями було отримано інформацію, про готування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до вчинення іншого аналогічного кримінального правопорушення направленого на заволодінням грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

У звязку з чим, прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про контроль за вчиненням злочину.

Так, 15.06.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, було зафіксовано протиправні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які під приводом здійснення операції з обміну валюти, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 .

За вказаним фактом 26.08.2021 року було розпочато кримінальне провадження №0002499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

16.06.2022 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень за №0002499 від 26.08.2021 року та №0001396 від 15.06.2022 року в одне кримінальне провадження за №0002499 від 26.08.2021 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд задовольнити його з наведених мотивів.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в період часу з 17 години 19 хвилин до 17 години 23 хвили під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 в присутності його захисника та двох понятих, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: ремінь чоловічий коричневого кольору; хрестик маленький на мотузці; хрестик великий.

Постановою старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 від 16.06.2022 року вищевказані речі (ремінь чоловічий коричневого кольору; хрестик маленький на мотузці; хрестик великий) визнані речовими доказами.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження та користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002499 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- ремінь чоловічий коричневого кольору;

- хрестик маленький на мотузці;

- хрестик великий, шляхом заборони відчуження та користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: