Справа №: 398/1712/22
провадження №: 1-кс/398/480/22
УХВАЛА
Іменем України

"20" червня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженне прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номеру НОМЕР_12 ,

про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); рух коштів по рахунку абонента (поповнення, зняття чи переведення на інший рахунок, із вказанням інформації про абонента чи установи на який здійснювався переказ грошових коштів); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2021 року по 01.06.2022 року.

Крім того, слідчий просить зобов`язати операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати інформацію щодо ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (у якості абонента Б) відносно абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи до суду не з`явилися. Причини неявки суду не відомі.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001475, 29.10.2021 року до Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 25.08.2021 року по 25.10.2021року невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом обману заволоділа коштами потерпілої у сумі близько 339000 грн., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в серпні 2021 року, приблизно в 20-х числах місяця, на її електронну пошту декілька разів надходило повідомлення про те, що існує брокерська компанія, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Інтернет сайт якої ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яка допомагає людям заробляти гроші шляхом ставок на ріст чи зменшення курсу долара, біткоїнів, ціни на золото та ін. Зацікавившись вказаною пропозицією ОСОБА_5 зареєструвалась на вказаному сайті. Після реєстрації їй зателефонував менеджер компанії, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що для того щоб почати заробляти гроші на їх сайті спочатку потрібно внести грошові кошти на особистий рахунок (кабінет). 25.08.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3238 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », після чого вказаний менеджер повідомив, що зробив ставку. Чоловік, який представився менеджером брокерської компанії, телефонував потерпілій щодня та говорив, що потрібно внести ще грошей на особистий рахунок щоб заробити набагато більше. Зацікавившись таким заробітком потерпіла взяла кредити в чотирьох різних банках та в період з 25.08.2021 року по 25.10.2021 року перерахувала на різні рахунки грошові кошти в загальній сумі близько 339648грн. Всі рахунки, на які потерпіла перераховувала кошти, їй давав чоловік, який представився менеджером компанії та сказав, що його звати ОСОБА_8 . Телефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_24 . Однак, до цього часу грошові кошти, які було внесено потерпілою, їй не повернуто, жодного додаткового заробітку вона також не отримала, зв`язок з брокерською компанією взагалі відсутній протягом декількох останніх днів.

Згідно виписки з рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останньою в період з 25.10.2021 року по 25.10.2021 року було здійснено ряд транзакцій щодо перерахунку грошових коштів на ряд банківських рахунків, відкритих на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під приводом інвестування, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановленого ще одного потерпілого - ОСОБА_11 , який 03.11.2021 звернувся з заявою про те, що з 27.09.2021 року по 03.11.2021 невідома особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 з номеру телефону НОМЕР_25 , під приводом співпраці з брокером, ошукали його на суму більш як 100 тисяч доларів США, інформація за вказаним фактом внесена до ЄРДР за №0000427 від 04.11.2021 по ч.2. ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_12 у якості свідка в кримінальному провадженні №0001475, він підтвердив, що дійсно вказаний факт мав місце, та його ошукали невідомі особи під приводом інвестицій через веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_13 з використанням номеру телефону НОМЕР_25 . Також свідок зазначив, що крім вказаного номеру телефону шахраями використовувались і інші номери, а саме: НОМЕР_2 на вказаному номері зареєстровано Інтернет месенджер VIBER та номери з міською нумерацією НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 . Грошові кошти ОСОБА_11 перераховував на банківські рахунки ряду юридичних осіб, так: ФОП ОСОБА_10 було перераховано 9076 грн. та 270 002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 43502 грн. та 162002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 82996 грн; ФОП ОСОБА_7 5754грн.; ФОП ОСОБА_13 - 247 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 132000 грн., 140 000 грн. та 25 000грн. Загальна сума грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_11 на рахунки різних суб`єктів господарювання складає близько 997 000 грн., що підтверджується копіями наданих останнім платіжних документів. Крім того, ОСОБА_11 було здійснено ряд транзакцій на криптогаманці у розмірі близько 50 000 доларів США.

Під час досудового розслідування, при аналізі інформації, було також виявлено ще один факт шахрайських дій, відомості за яким внесено до ЄРДР за № 0000755 від 18.11.2021 року, та потерпілим в якому є ОСОБА_14 , який надав копії банківських квитанцій по перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_15 , які також використовувались у наведених вище епізодах з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Крім того, ОСОБА_14 повідомив, що під час вчинення шахрайських дій використовувався номер терміналу з міським номером м. Київ НОМЕР_26 .

В ході досудового розслідування встановлено ще одну потерпілу ОСОБА_16 , яка на теперішній час перебуває закордоном, але також постраждала від дій шахраїв та зверталась до правоохоронних органів з відповідною заявою. Згідно пояснень ОСОБА_16 зловмисники використовували номери телефонів НОМЕР_22 НОМЕР_20 , НОМЕР_7 НОМЕР_21 та вона перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і цілу низку крипто-гаманців, на підтвердження чого надала копії платіжних документів.

Допитана в якості свідка в кримінальному провадженні №0001475 ОСОБА_17 пояснила, що також була ошукана невідомими особами, які діяли як брокерська компанія та які використовували банківський рахунок відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак використовували інший інтернет ресурс, а саме ІНФОРМАЦІЯ_15 . При вчинені шахрайських дій невідомі особи використовували мобільні термінали з іноземними номерами та з міською реєстрацією, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 . За заявою ОСОБА_17 , було внесено відомості до ЄРДР за №0002477 від 02.12.2021 за ст.190 ч.3 КК України.

Окрім використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » при перерахунку зловмисникам грошових коштів було також використано рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " КОД ЄРПОУ НОМЕР_27 НОМЕР_28 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 НОМЕР_30 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та банківську картку відкриту на ім`я фізичної особи громадянина ОСОБА_18 № НОМЕР_31 , яку було відкрито у м. Кропивницький ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_18 , в ній відображено операцію по перерахунку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_17 ( остання надала копії квитанцій).

Слідчий у клопотанні також зазначає, що оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області, проаналізовано наявні повідомлення щодо вчинення шахрайських дій та виявлено, ряд фактів у яких використовувалась подібна схема шахрайських дій та окремо ряд абонентських номерів, що використовувались злочинцями під час вчинення шахрайських дій, про що складено відповідну аналітичну схему.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Відомості, що знаходяться у операторів телекомунікації щодо зв`язків, абонентів, наданні телекомунікаційних послуг, у т.ч. і отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання і т.п., відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимоги дізнавача щодо надання тимчасового доступ до вказаних документів «іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого», оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Тобто повинні бути чітко визначені особи, зазначені дізнавачем/слідчим у клопотанні, і які наділені процесуальними повноваженнями здійснювати досудове розслідування, а тому суд вважає, що дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів необхідно надати лише особі, яка звернулась з вказаним клопотанням до слідчого судді, та зазначена у наданій слідчому судді копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, як уповноважена особа на здійснення досудового розслідування. Процесуальні повноваження, зазначених у клопотані інших осіб, доднаними до клопотання письмовими матеріалами, не підтвердженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженне прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному виді, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_6 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номеру НОМЕР_12 ;

а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); рух коштів по рахунку абонента (поповнення, зняття чи переведення на інший рахунок, із вказанням інформації про абонента чи установи на який здійснювався переказ грошових коштів); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2021 року по 01.06.2022 року.

Зобов`язати операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_7 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 надати інформацію щодо ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (у якості абонента Б) відносно абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19