КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіЮрдиги О.С.,
суддів при секретарі судового засіданняМельника В.В., Фрич Т.В. Войтюк А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 вересня 2022 року, апеляційну скаргу представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора Чорного І.О. та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_15 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_35 ,

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_46 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_48 ;

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_50 ,

ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_52 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_54 ,

ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_56 ;

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» () № НОМЕР_65 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_71 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_76 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_84 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_89 ;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_90 ;

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_94 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_97 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_100 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_101 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» () № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_108 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» () № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_110 ;

- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_111 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_114 ;

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів добюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог - відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням, представника ТОВ «Преміум Компані» - адвокат Лукінчук Р.А. подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «Преміум Компані» (код ЄДРПО 42226852) в АТ «РВС БАНК»(МФО 339072) № НОМЕР_110 ; в АТ «БАНК СІЧ» ( МФО 380816): № НОМЕР_111 ; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) № НОМЕР_112 та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

До початку апеляційного розгляду 21 вересня 2022 року матеріали провадження із Печерського районного суду не надійшли.

При цьому Київським апеляційним судом, на виконання вимог ст.422 КПК України, заздалегідь надіслано запити до Печерського районного суду міста Києва з проханням направити матеріали судового провадження №757/21420/22-к.

До початку апеляційного розгляду, 13 вересня 2022 року на електронну адресу Київського апеляційного суду надійшла заява представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. про відмову від апеляційної скарги, поданої 06 вересня 2022 року, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що слід постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргоюпредставника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року, підлягає закриттю, у зв`язку з відмовою представника від апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Преміум Компані» - адвоката Лукінчук Р.А. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року,- закрити, у зв`язку із відмовою представника від апеляційної скарги.

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали до Верховного суду.

Судді:

ЮРДИГА О.С. МЕЛЬНИК В.В. ФРИЧ Т.В.

Єдиний унікальний № 757/21420/22-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: Волкова С.Я.

Провадження № 11сс/824/3606/2022 Доповідач: Юрдига О.С.

Категорія ст. 403 КПК