печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000370 від 14.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами філії ГПУ Полтавагазвидобування АТ «Укргазвидобування» (), ДП «Укрнаукагеоцентр» ПрАТ «НАК «Надра України» () діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ІНФОГЕО» () вчинена, розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так встановлено, що в лютому 2021 року філією ГПУ «Полтавагазвидобування»

АТ «Укргазвидобування» проведено тендери на закупівлю супутніх послуг із видобутку нафти і газу (процедура UA-2020-12-03-006841-b), зокрема: лот № 1 газоконденсатні дослідження 30 свердловин, лот № 2 газогідродинамічні дослідження 28 свердловин.

За результатами проведених торгів переможцями визнано та укладено договори з наступними суб`єктами господарювання: по лоту № 1 з ДП «Укрнаукагеоцентр» на виконання газоконденсатних досліджень на загальну суму 3,2 млн. грн., по лоту № 2 з ТОВ «ІНФОГЕО» на виконання газоконденсатних досліджень (терміни виконання до 30.06.2022 року) на 28 свердловинах на загальну суму

14 млн. грн. Термін виконання робіт - до 30.06.2022 року.

Однак фактично ТОВ «Інфогео» роботи на виконання умов договору не проводила, а заключило договір субпідряду з ДП «Укрнаукагеоцентр», службові особи якого з дозволу філії ГПУ «Полтавагазвидобування» були допущені до свердловин та в подальшому здійснили аналіз та підготовку звітів на власній матеріально-технічній базі за грошову винагороду яка в декілька разів менша за суму тендерної пропозиції переможця тендеру ТОВ «ІНФОГЕО».

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «ІНФОГЕО», з метою виведення отриманих від державних компаній та суб`єктів господарювання приватного сектору економіки грошових коштів до тіньового сектору економіки, користувалися «послугами» т.зв. «транзитно-конвертаційного центру», відображали в бухгалтерському та податковому обліках факти безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності щодо надання послуг із нібито проведення вказаних супутніх послуг із видобутку нафти і газу (газоконденсатні дослідження), а саме: ТОВ «Таліон ком» (), ТОВ «Імпорт продакшен» (), ТОВ «Аверон кепітал» () та ТОВ «Фірма МТК Голд» () на загальну суму 24 млн. грн, що підтверджується висновками аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОГЕО» проведеного фахівцями ГУ ДПС у Полтавській області № 9/16-31-08/33891398 від 18.02.2022 року.

Таким чином, службові особи ТОВ «ІНФОГЕО», за сприяння службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр» та філії ГПУ «Полтавагазвидобування» привласнили понад 10 млн. грн.

Також встановлено, що у приміщеннях, за адресою - АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ПАТ "Укргазвидобування", ) за місцезнаходженням АТ «Укргазвидобування», можуть знаходитись речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000370 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцезнаходженням АТ «Укргазвидобування», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 на проведення обшуку приміщень

АТ «Укргазвидобування», а саме у будівлі та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ПАТ "Укргазвидобування", ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-оригінали документів, які стосуються проведених АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b та оригінали документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Інфогео» (код ЄДРПОУ - 33891398) та ДП «Укрнаукагеоцентр» (код ЄДРПОУ - 01432552), а саме: бюджетна пропозиція АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» для обґрунтування виділення бюджетних коштів на замовлення певних послуг, паспорт бюджетної програми АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» на 2021 рік; службові записки АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» з додатками та інші документи, якими обґрунтовувалась необхідність проведення відкритих торгів; службові записки та інші внутрішні документи, якими обґрунтовувались вимоги до предмета закупівлі, які зазначені у тендерній документації; листи (службові записки) та інші матеріали переписки, які стосуються відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b; накази про створення тендерного комітету та визначення його складу, Положення про тендерний комітет, протокол, яким визначено обов`язки членів тендерного комітету; тендерна документація для процедури закупівлі товарів, рішення тендерного комітету та відповідні протоколи; заповнені таблиці відповідності запропонованих учасниками товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником, та інші документи створені з метою проведення відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b.

-Оригінали документів, що підтверджують виконання робіт ТОВ «ІНФОГЕО» на виконання договору про надання послуг повязаних з видобуванням нафти (лот №2 відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b.) від 23.02.2021 року, а саме:

?Комплексні газогідродинамічні дослідження свердловини №117 Абазівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування";

?Комплексні газогідродинамічні дослідження свердловини №2 Семенцівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування";

?Комплексні газогідродинамічні дослідження свердловини №203 Березівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження свердловини №124 Березівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №123 Котелевського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині № 124 Котелевськогородовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №230 Солохівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №108 Абазівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловині №168 Котелевського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №79 Скоробагатьківського родовища ГПУ " Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №108 Опішнянськогог родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №208 Березівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №150 Машівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №62 Комишнянського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №118 Котилевського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №72 Гадяцького родовища ГПУ "Полтавагазвидобування"

?Комплексні газогідродинамічні дослідження на свердловині №75 Яблунівського родовища ГПУ "Полтавагазвидобування".

-договори (угоди), додатки до договорів, додаткові договори (угоди), технічні (геологічні) завдання на надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти, кошторис надання послуг, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, звіти про виконання договорів, акти приймання робіт та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» з ТОВ «Інфогео» (код ЄДРПОУ - 33891398), та ДП «Укрнаукагеоцентр» (код ЄДРПОУ - 01432552) за період з 2020 по 2022 роки.

-посадові інструкції, накази про призначення/звільнення щодо голови Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» (код за ), ОСОБА_4 , Заступника голови Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» (код за ) ОСОБА_5 , членів Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: ОСОБА_11 , які були чині станом на 2021 рік; положення про АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» чинне станом 2021 рік; документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, тощо), які містять вільні зразки підписів голови Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» (код за ), ОСОБА_4 , Заступника голови Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» (код за ) ОСОБА_5 , членів Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: ОСОБА_11 не менше 20 документів щодо кожної особи.

- комп`ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, ноутбуки, планшети, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації, сервери електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камери, накопичувальні пристрої, жорсткі диски, wifi-роутери, мобільні та стаціонарні термінали зв`язку, сім-картки, пластикові банківські платіжні карти, документи у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печатки та штампи, чорнові записи, а також інші речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1