печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою а транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою а транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого під час проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3544, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Гранітпромпереробка», а саме:

- Фронтальний погрузчик «LiuGong», model CLG 856H №CLG856HZAML706Z95, model JSSRF126 № WX210118808;

- Дробильно-сортувальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має наступні номери агрегатів:

?metso CN12X3 : №40570090;

?metso С12Х3: № 40570084;

?metso TYPE : НP4 № 30070180;

?metso TYPE : НР500 № 30337047;

?metso TYPE : не визначено;

?metso TYPE : TS № 405 та № 50640095;

?metso TYPE : TS 503 № 50650048;

?metso TYPE : не визначено.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022 за фактом вчинення зловживання службовим становищем, за попередньою змовою службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та ТОВ «Овручгран» з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області за попередньою змовою з керівництвом ВАТ «Кіровоградський кар`єр» () та ТОВ «Овручгран» () всупереч Законів України «Про надра» та «Про охорону праці», організовано незаконний видобуток граніту, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» було власником спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 в Сухокліївському родовищі.

Наказом Держгеонадр від 12.06.2014 № 182 (за поданням Міністерства доходів та зборів України), дію спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 у зв`язку з порушенням ВАТ «Кіровоградський кар`єр» особливих умов дозволу в частині невнесення протягом шести місяців плати за користування надрами зупинено.

Термін дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854 виданого ВАТ «Кіровоградський кар`єр» закінчився 05.05.2017.

В період часу з 06.05.2017 по теперішній час спецдозвіл на розробку/видобування корисних копалин в Сухокліївському родовищі нікому не надавався.

Крім того, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в період з 06.05.2016 по цей час знаходиться в стані припинення (арбітражний керуючий ОСОБА_4 ).

У червні 2018 року майновий комплекс ВАТ «Кіровоградський кар`єр» продано на аукціоні. Переможцем аукціону стало ТОВ «Гранторг» (), директор ОСОБА_5

Земельна ділянка :48:400:0001, на який фактично знаходиться Сухокліївське родовище гранітів до теперішнього часу знаходиться у користуванні ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на підставі державного акту на право постійного користування землею від 23.12.1999 серії І-КР № 001205.

Однак, службові особи ВАТ «Кіровоградський кар`єр» () у порушення ст.19 Кодексу України «Про надра», відповідно до якої « надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр» - видобування корисних копалин в Сухокліївському родовищі не припинили.

Так, службові особи ВАТ «Кіровоградський кар`єр» не зважаючи на закінчення дії дозволу № 854, який закінчився 05.05.2017, в період часу з 06.05.2017 по цей час незаконно здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення з Сухокліївського родовища, а саме: граніту.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності та проведення вибухових робіт у родовищі керівництво ВАТ «Кіровоградський кар`єр» систематично ініціювало перед Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведення позапланових заходів контролю.

Службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області у свою чергу складались акти та приписи у яких були зафіксовані порушення у вигляді існуванні в кар`єрі навісів, козирків, заколів тощо, які можливо усунити виключно проведенням вибухових робіт.

Зазначені інспекційні відвідування проводились завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_6 та головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_7 .

До проведення вибухових робіт в Сухокліївському родовищі керівництво ВАТ «Кіровоградський кар`єр» залучило ТОВ «Овручгран».

Факт проведення вибухових робіт для ВАТ «Кіровоградський кар`єр» зафіксовані Актом позапланового заходу державного нагляду (контролю) ТОВ «Овручгран» з питань додержання вимог законодавства у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення від 12.01.2022 № 12/11-706.

Відповідно до вищезазначеного Акту вибухові роботи в Сухокліївському родовищі ТОВ «Овручгран» проводились без ряду дозвільних, технічних документів, інструктажів працівників (відсутні план розвитку гірничих робіт, дозвіл на випробування, транспортування та зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження тощо), наявність яких є обов`язковою відповідно до вимог законодавства.

При проведенні вибухових робіт у 2019 2020 роках в Сухокліївському родовищі ТОВ «Овручгран» використовували вибухові матеріали не включені до «Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування», затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.08.2008 № 181.

Таким чином, протиправна діяльність з видобутку граніту з Сухокліївського родовища на протязі 2017-2022 року замаскована під виконання приписів посадових осіб Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Додатково встановлено, що переробку видобутого граніту здійснює ТОВ «Гранітпромпереробка» () директор ОСОБА_8 . Фактичні потужності ТОВ «Гранітпромпереробка» по переробці видобутого граніту знаходяться на території кар`єру Сухокліївського родовища.

Збут видобутого граніту здійснюється через ТОВ «Гранторг» (, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 5) та ПП «Гран торг» (, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 5).

Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності у період з 2017 року до теперішнього часу були учасниками тендерних закупівель та за результатами торгів поставляли щебеневу продукцію на ряд державних та комунальних підприємств Кіровоградської області.

Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 2 ст.364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості, які вказують що до вчинення вказаного злочину причетні: ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), ТОВ «Гранторг» (), ПП «Гран торг» (), ТОВ «Гранітпромпереробка» (), ТОВ «Овручгран» (), службові особи Управління Держпраці у Кіровоградській області а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших пов`язаних з ними фізичних та юридичних осіб, зокрема ОСОБА_9
03.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/17481/22-к) було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3544 за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська рада, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Гранітпромпереробка».
Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було тимчасово вилучено:

1. Фронтальний погрузчик «LiuGong», model CLG 856H №CLG856HZAML706Z95, model JSSRF126 № WX210118808;

2. Дробильно-сортувальний комплекс «metso», який має наступні номери агрегатів:

- metso CN12X3 : № НОМЕР_1 ;

- metso С12Х3: № 40570084;

- metso TYPE : НОМЕР_2 ;

- metso TYPE : НОМЕР_3 ;

- metso TYPE : не визначено;

- metso TYPE : TS № 405 та № 50640095;

- metso TYPE : TS 503 № 50650048;

- metso TYPE : не визначено.

04.08.2022 року постановою слідчого, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022 за фактом вчинення зловживання службовим становищем, за попередньою змовою службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та ТОВ «Овручгран» з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості, які вказують що до вчинення вказаного злочину причетні: ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (), ТОВ «Гранторг» (), ПП «Гран торг» (), ТОВ «Гранітпромпереробка» (), ТОВ «Овручгран» (), службові особи Управління Держпраці у Кіровоградській області а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших пов`язаних з ними фізичних та юридичних осіб, зокрема ОСОБА_9
03.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/17481/22-к) було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3544 за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська рада, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Гранітпромпереробка».
Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було тимчасово вилучено:

1. Фронтальний погрузчик «LiuGong», model CLG 856H №CLG856HZAML706Z95, model JSSRF126 № WX210118808;

2. Дробильно-сортувальний комплекс «metso», який має наступні номери агрегатів:

- metso CN12X3 : № НОМЕР_1 ;

- metso С12Х3: № 40570084;

- metso TYPE : НОМЕР_2 ;

- metso TYPE : НОМЕР_3 ;

- metso TYPE : не визначено;

- metso TYPE : TS № 405 та № 50640095;

- metso TYPE : TS 503 № 50650048;

- metso TYPE : не визначено.

04.08.2022 року постановою слідчого, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 04.08.2022 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022, та зважаючи на те, що вказане майно має доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою а транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000561 внесеному до ЄРДР 12.05.2022 задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та використання будь-яким чином на час досудового розслідування на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000561, вилучене під час проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3544, за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Гранітпромпереробка», а саме:

- Фронтальний погрузчик «LiuGong», model CLG 856H №CLG856HZAML706Z95, model JSSRF126 № WX210118808;

- Дробильно-сортувальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має наступні номери агрегатів:

?metso CN12X3 : №40570090;

?metso С12Х3: № 40570084;

?metso TYPE : НP4 № 30070180;

?metso TYPE : НР500 № 30337047;

?metso TYPE : не визначено;

?metso TYPE : TS № 405 та № 50640095;

?metso TYPE : TS 503 № 50650048;

?metso TYPE : не визначено.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000561 від 12.05.2022 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1