Справа №760/7547/22 1-кс/760/2480/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.06.2022 громадянин України ОСОБА_5 порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при вивезенні товарів військового призначення з України до Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 03.06.2022 до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було подано митні декларації № CV 042 43793 1 UA, № НОМЕР_1 відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та № НОМЕР_2 відправник ОСОБА_6 , для здійснення міжнародних відправлення вантажу «Блок живлення», «Діод, лампа, лампа» та «Лампа» (відповідно) до ОАЕ. При цьому, в ході оформлення вказаних міжнародних відправлень, відправником було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_3 на кожному з відправлень.

Відповідно до отриманих даних, у зазначених міжнародних відправленнях містяться товари військового призначення, а саме вироби «БПК-88 серії 3К», «УВ-94А» та «МИ-314». За даними спеціалістів авіаційної галузі, зазначені вироби є товарами військового призначення та встановлюються на бойові літаки типу «Су-27» та «МіГ-29».

При цьому, під час оформлення міжнародної передачі вказаних товарів, відправником не було надано необхідних дозвільних документів ДСЕК України на право здійснення міжнародних передач «контрольованих» товарів, а також внесено недостовірні відомості щодо вантажу до матеріалів митного оформлення.

08.06.2022 на підставі п. 9 Постанови КМУ від 23.05.2012 №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України», а саме припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонені або обмежені до такого переміщення згідно із законодавством, головним державним інспектором відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено митний огляд вищевказаних товарів та встановлено, що вказані товари, а саме «БПК-88 серії 3К», «УВ-94А» та «МИ-314» за зовнішніми ознаками не відповідають описам, заявленим у митних деклараціях, та на підставі цього складено протоколи про порушення митних правил №1356/10000/22 щодо поштового відправлення CV 042437931 UA, №1357/10000/22 щодо поштового відправлення CV 042 43794 5 UA та №1357/10000/22 щодо поштового відправлення CV 042437959 UA, а також акти огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до них.

Крім того, встановлено, що вказані міжнародні відправлення були упаковані в первинну оболонку (пакування), на якому міститься форма митної декларації CN23 №CV 042437931 UA, форма митної декларації CN23 № CV 042 43794 5 UA та форма митної декларації CN23 CV 042437959 UA, які станом на теперішній час перебувають у володінні поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

10.06.2022 слідчим слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд місця події у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено:

- виріб «БПК-88 серія 34 №501230824», в комплекті із паспортом, який був поданий за митною декларацією №CV042437931UA, зі слів спеціаліста виріб є виробом військового призначення та застосовується на бойових літаках типу «МИГ-29», 1 шт. Вказаний виріб вилучений у білому мішку із написом «1356/22» (номер протоколу порушення митних правил);

- виріб «МИ-314 134Р4236 ОТК-270 ХІ 19», з графічним зображенням ромбу (1шт.), виріб «МИ-314134К3161 ОТК-270ХІ19» з графічним зображенням ромбу (1шт.), в комплекті із паспортом, який був поданий за митною декларацією №CV042437959UA, зі слів спеціаліста виріб є виробом військового призначення та застосовується на наземні радіолокаційні станції типу «ПРВ-11» та «ПРВ-13» за назвою магнітрон імпульсний. Вказаний виріб вилучений у білому мішку із написом «1358/22» (номер протоколу порушення митних правил);

- виріб «УВ-94А 0720131 В341» (1шт.), в комплекті із паспортом, який був поданий за митною декларацією №CV042437945UA, зі слів спеціаліста виріб є виробом військового призначення та застосовується на ЗРК типу БУК, ТОР. Крім того, лампи «6Д16Д» (40шт.), прилад одометр. Вказані вироби вилучені у білому мішку із написом «1357/22» (номер протоколу порушення митних правил).

В той же день, вказані товари були оглянуті та визнані речовими доказами.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в т.ч. фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролем не зареєстрований та відповідні дозвільні документи на здійснення вказаною фізичною особою міжнародних передач товарів Держекспортконтролем не видавались.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, виріб із літерно-цифровим позначенням «БПК-88 серія №К» ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003.

На даний час, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме первинних оболонок (пакувань), на яких міститься форма митної декларації CN23 №CV 042437931 UA, форма митної декларації CN23 № CV 042 43794 5 UA та форма митної декларації CN23 CV 042437959 UA, які станом на теперішній час перебувають у володінні поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3 постанови КМУ № 1807 міжнародна передача товарів військового призначення може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку ДСЕК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсно здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинних оболонок (пакувань), на яких міститься форма митної декларації CN23 №CV 042437931 UA, форма митної декларації CN23 № CV 042 43794 5 UA та форма митної декларації CN23 CV 042437959 UA, відправником яких є ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1