Справа: № 401/1869/22
Провадження: № 1-кс/401/343/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000435 від 08 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 08 липня 2022 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілого ОСОБА_5 .

Встановлено, що 08.07.2022 року, до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров в мережі «Фейсбук», заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які потерпілий перерахував з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що, 01.07.2022 року у мережі «Фейсбук», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зацікавило оголошення про продаж колотих дров з доставкою. Він зателефонував на номер, який був в оголошенні, та йому прислали номер картки. Після чого, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї карки № НОМЕР_1 переслав грошові кошти в сумі 7000 гривень на картку, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого йому написали про те, що оплата пройшла успішно, та що дрова йому привезуть о 15 годині цього ж дня. В цей час до нього ніхто не приїхав, після чого він зрозумів, що його ошукали.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс НОМЕР_4 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 08.07.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року на 90 діб, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації прошу надати для вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000435 від 08 липня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс НОМЕР_4 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 08.07.2022 року, а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.07.2022 по 08.07.2022 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2022 по 08.07.2022 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2022 по 08.07.2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , надати доступ слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 08 серпня 2022 року по 08 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

08.08.22