Справа № 405/825/22
провадження № 1-кс/405/2371/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна,

встановив:
Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем сільським головою Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави та окремих громадян.
На виконання завдань кримінального провадження слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені 14.09.2022 у період з 11 год 44 хв по 13 год 03 хв у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: розпорядження про виділення коштів загального фонду №№107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114 на 8 арк., договір поставки №108 нафтопродуків від 15.11.2019 на 1 арк., договір поставки №127 нафтопродуків від 25.11.2019 на 1 арк., накладну №С-00001235 від 25.11.2019 на 1 арк., платіжне доручення №573 від 26.11.2019 на 1 арк., накладну №С-00001224 від 15.11.2019 на 1 арк., рахунок №С-0001793 від 15.11.2019 га 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 22.11.2019 на 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 28.11.2019 на 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 01.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу №3 від 15.11.2019 на 2 арк., видаткову накладану №4 від 15.11.2019 на 1 арк., рахунок на оплату №4 від 15.11.2019 на 1 арк., платіжне дорученя №551 від 18.11.2019 на 1 арк., договір №15 від 15.11.2019 на 1 арк., накладну №7 від 15.11.2019 на арк., видаткову накладну №РН-0000441 від 19.11.2019 на 1 арк., договір №87 від 19.11.2019 на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору №36 від 08.06.2017 на 1 арк., рахунок фактура №8 від 08.06.2017 на 1 арк., документи по об`єту будівництва капітальний ремонт покрівлі Малотимошівського сільського клубу: договірна ціна, довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2017, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017, підсумкову відомість ресурсів, довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2017, відомість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис всього на 15 арк., накази №188 та №189 про переведення та звільнення ОСОБА_4 від 03.04.2018 на 2 арк., накази про нарахування надбавки бібіотекарю Малотимошівської сільської ради №№6, 11, 17, 24, 35, 41, 58, 66, 75, 91 за 2019 рік на 10 арк., відомості нарахування заробітної плати працівникам Малотимошівської сільської ради за 2019 рік всього на 31 арк.
Крім того, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені 14.09.2022 у період з 10 год 20 хв по 12 год 02 хв у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.01.2016 та рішення №№1, 2 всього на 8 арк., протокол №2 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 26.02.2016 та рішення №№3, 4, 5 всього на 7 арк., протокол №2 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.10.2016 та рішення №№33, 34, 35 всього на 7 арк., протокол №3 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 30.03.2017 та рішення №№17, 18, 19, 20, 21 всього на 12 арк., протокол №4 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.04.2017 та рішення №№22, 23, 24 всього на 7 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 25.05.2017 та рішення №№25, 26, 27, 28, 29 всього на 12 арк., протокол №12 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 21.12.2017 та рішення №№57, 58, 59, 60, 61 всього на 17 арк., протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.01.2018 та рішення №№1, 2 всього на 7 арк., протокол №22 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.02.2018 та рішення №№193-199 всього на 17 арк., протокол №4 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 17.04.2018 та рішення №№13-16 всього на 10 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 24.05.2018 та рішення №№17-18 всього на 6 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 18.06.2018 та рішення №№19-21 всього на 8 арк., протокол №9 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.09.2018 та рішення №№29-33 всього на 12 арк., протокол №7 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.07.2019 та рішення №№29-31 всього на 7 арк., протокол №8 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.08.2019 та рішення №№23-36 всього на 9 арк., протокол №12 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.12.2019 та рішення №№48-52 всього на 20 арк., протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 24.01.2020 та рішення №№1-4 всього на 12 арк., штатний розпис станом на 1 січня 2017 по Малотимошівській сільській раді всього на 5 арк., відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за квітень та березень 2017 всього на 8 арк., копії відомостей про нарахування зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2019 рік всього на 12 арк., розпорядження голови Малотимошівської сільської ради №№6, 450, 45, 156,164 про прийняття на посаду працівників всього на 5 арк., рішення №№95, 178, 246 про сільський та місцевий бюджети на 2017, 2018, 2019 роки всього на 22 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2017 рік всього на 24 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2018 рік всього на 24 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2019 рік всього на 24 арк., копії рішення Малотимошівської сільської ради №82,84,85 від 20.12.2016 з додатком на 6 арк., рішення Малотимошівської сільської ради №167, 168, 169, 170 від 22.12.2017 з додатком на 8 арк., рішення Малотимошівської сільської ради №282 від 24.12.2019 з додатком на 2 арк., виписку по рахунку Малотимошівської сільської ради всього на 198 аркушах, податкову та статистичну звітність Малотимошівської сільської ради за період 2016-2020 років всього на 437 аркушах, подорожні листи Малотимошівської сільської ради за період 2016-2020 років всього на 523 аркушах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів свідків та до інформації отриманої при опрацюванні електронної системи публічних закупівель «ProZorro», а також згідно відомостей отриманих у ГУ Держказначейської служби у Кіровоградській області, у період з 2016 року по 2021 рік Малотимошівською сільською радою, код 23221330, здійснено видатки, які не відображаються у звітніх обліках.
Крім цього встановлено, що Малотимошівською сільською радою, код 23221330, здійснювалася закупівля пластикових вікон, офісної техніки та меблів, а відповідно до показів свідків будь-які ремонтні роботи в приміщенні сільської ради не здійснювалися. Також, на балансі Малотимошівською сільською радою, код 23221330, немає жодного транспортного засобу, хоча у період 2019-2021 років здійснювалася закупівля бензину та комплектуючих автозапчастин. Крім цього згідно показів свідків, сільський голова ОСОБА_5 нараховувала собі заробітну платню, яку не відображала у декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави.
14.09.2022 у період з 11 год. 44 хв. по 13 год. 03 хв. проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані документи.
Крім цього 14.09.2022 у період з 10 год. 20 хв. по 12 год. 02 хв. проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані документи.
Постановою слідчого від 15.09.2022 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні вказав, що виявленні та вилучені у ході проведення обшуків речі та документи містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження вказаних речових доказів.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлена по телефону, причини неявки суду невідомі.
Представник власника майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, не заперечував щодо задоволення клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про арешт майна за відсутності власників майна та представника власника майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем сільським головою Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави та окремих громадян.
В рамках вказаного кримінального провадження 14.09.2022 у період з 11 год 44 хв по 13 год 03 хв проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено до документи вказані у клопотанні.
Крім того, 14.09.2022 у період з 10 год 20 хв по 12 год 02 хв проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 . В ході якого виявлено та вилучено до документи вказані у клопотанні.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.
Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Постановою слідчого від 15.09.2022 виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 14.09.2022 у період з 11 год 44 хв по 13 год 03 хв у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: розпорядження про виділення коштів загального фонду №№107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114 на 8 арк., договір поставки №108 нафтопродуків від 15.11.2019 на 1 арк., договір поставки №127 нафтопродуків від 25.11.2019 на 1 арк., накладну №С-00001235 від 25.11.2019 на 1 арк., платіжне доручення №573 від 26.11.2019 на 1 арк., накладна №С-00001224 від 15.11.2019 на 1 арк., рахунок №С-0001793 від 15.11.2019 га 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 22.11.2019 на 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 28.11.2019 на 1 арк., відомість на видачу палива з АЗС 2 від 01.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу №3 від 15.11.2019 на 2 арк., видаткову накладану №4 від 15.11.2019 на 1 арк., рахунок на оплату №4 від 15.11.2019 на 1 арк., платіжне дорученя №551 від 18.11.2019 на 1 арк., договір №15 від 15.11.2019 на 1 арк., накладну №7 від 15.11.2019 на арк., видаткову накладну №РН-0000441 від 19.11.2019 на 1 арк., договір №87 від 19.11.2019 на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору №36 від 08.06.2017 на 1 арк., рахунок фактура №8 від 08.06.2017 на 1 арк., документи по об`єту будівництва капітальний ремонт покрівлі Малотимошівського сільського клубу: договірна ціна, довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2017, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017, підсумкову відомість ресурсів, довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2017, відомість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис всього на 15 арк., накази №188 та №189 про переведення та звільнення ОСОБА_4 від 03.04.2018 на 2 арк., накази про нарахування надбавки бібіотекарю Малотимошівської сільської ради №№6, 11, 17, 24, 35, 41, 58, 66, 75, 91 за 2019 рік на 10 арк., відомості нарахування заробітної плати працівникам Малотимошівської сільської ради за 2019 рік всього на 31 арк.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 14.09.2022 у період з 10 год 20 хв по 12 год 02 хв у ході проведення санкіонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: Протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.01.2016 та рішення №№1, 2 всього на 8 арк., протокол №2 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 26.02.2016 та рішення №№3, 4, 5 всього на 7 арк., протокол №2 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.10.2016 та рішення №№33, 34, 35 всього на 7 арк., протокол №3 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 30.03.2017 та рішення №№17, 18, 19, 20, 21 всього на 12 арк., протокол №4 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.04.2017 та рішення №№22, 23, 24 всього на 7 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 25.05.2017 та рішення №№25, 26, 27, 28, 29 всього на 12 арк., протокол №12 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 21.12.2017 та рішення №№57, 58, 59, 60, 61 всього на 17 арк., Протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 29.01.2018 та рішення №№1, 2 всього на 7 арк., протокол №22 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.02.2018 та рішення №№193-199 всього на 17 арк., протокол №4 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 17.04.2018 та рішення №№13-16 всього на 10 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 24.05.2018 та рішення №№17-18 всього на 6 арк., протокол №5 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 18.06.2018 та рішення №№19-21 всього на 8 арк., протокол №9 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.09.2018 та рішення №№29-33 всього на 12 арк., протокол №7 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.07.2019 та рішення №№29-31 всього на 7 арк., протокол №8 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 16.08.2019 та рішення №№23-36 всього на 9 арк., протокол №12 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 28.12.2019 та рішення №№48-52 всього на 20 арк., протокол №1 засідання виконавчого комітету Малотимоішвсьої сільської ради від 24.01.2020 та рішення №№1-4 всього на 12 арк., штатний розпис станом на 1 січня 2017 по Малотимошівській сільській раді всього на 5 арк., відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за квітень та березень 2017 всього на 8 арк., копії відомостей про нарахування зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2019 рік всього на 12 арк., розпорядження голови Малотимошівської сільської ради №№6, 450, 45, 156,164 про прийняття на посаду працівників всього на 5 арк., рішення №№95, 178, 246 про сільський та місцевий бюджети на 2017, 2018, 2019 роки всього на 22 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2017 рік всього на 24 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2018 рік всього на 24 арк., відомості про видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді за 2019 рік всього на 24 арк., копії рішення Малотимошівської сільської ради №82,84,85 від 20.12.2016 з додатком на 6 арк., рішення Малотимошівської сільської ради №167, 168, 169, 170 від 22.12.2017 з додатком на 8 арк., рішення Малотимошівської сільської ради №282 від 24.12.2019 з додатком на 2 арк., виписку по рахунку Малотимошівської сільської ради всього на 198 аркушах, податкову та статистичну звітність Малотимошівської сільської ради за період 2016-2020 років всього на 437 аркушах, подорожні листи Малотимошівської сільської ради за період 2016-2020 років всього на 523 аркушах.
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7