Справа № 201/5513/22
Провадження № 1-кс/201/1898/2022
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000329 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання дізнавіача про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що 19.05.2021 року до СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівника СКП ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо невстановлених осіб, які у невстановлений період часу здійснюють самовільне зайняття земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з рапортом працівників поліції невстановлені особи, здійснюють незаконне будівництво за адресою: АДРЕСА_2 у яких відсутнє повідомлення про початок виконання підготовчих робі/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт відповідно до ст. 35 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що нежитлова будівля, яка фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до інформації отриманої з загально доступного порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході проведення огляду було встановлено номер мобільного, вказаний на вивісці зі вказанням, що нежитлова будівля здається в оренду. В ході здійснення дзвінка особі було повідомлено про необхідність прибути до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання дозвільної документації на право користування нежитловою будівлею та надання відомостей в ході допиту. Особою було повідомлено про неможливість надання вказаної інформації, після чого було надано інформацію, що про необхідність надання вказаних відомостей буде повідомлено представника від підприємства яким було взведено вказану нежитлову будівлю.

У зв`язку з відсутністю зворотного зв`язку було виконано повторний дзвінок за вказаним на нежитловій будівлі номером мобільного, в ході якого з боку невстановленої особи було надано номер мобільного представника з боку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення дзвінка за наданим номером мобільного було встановлено особу ОСОБА_4 , якому в порядку ст. 135-138 КПК України, було повідомлено про необхідність прибути до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою допиту в рамках кримінального провадження та надання дозвільної документації на нежитлову будівлю. На теперішній час вказана особа до ВП не прибула.

Відповідно до інформації з реєстру дозвільних документів, замовником капітального ремонту нежитлової будівлі торгівельного призначення за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час нежитлова будівля, розташована за вказаною адресою, розподілена між орендарями, які здійснюють підприємницьку діяльність.

В рамках вказаного кримінального провадження було виконано виїзд за адресою розташування нежитлової будівлі з метою наручного надання запитів в порядку ст. 40-1, 93 КПК України особам користувачам приміщення нежитлової будівлі для отримання завірених належним чином копій дозвільної документації на підставі якої було отримано право користування приміщенням нежитлової будівлі. В ході здійснення виїзду вказаний запит було надано працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що свідчить підпис ОСОБА_5 зі вказанням дати 07.09.2021. На теперішній час відповіді на вказаний запит отримано не було.

В ході повторного виїзду за адресою розміщення вказаної нежитлової будівлі з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано інформацію про те, що перелічені у запиті документи буде надано лише на підставі рішення суду, повторний запит працівники вказаної аптеки отримувати відмовились.

В рамках вказаного кримінального провадження було направлено запит про отримання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання відомостей, щодо здійснення податкових виплат у період з 20.05.2021 до теперішнього часу та інформації про звітування та/або сплачування податку з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вказаний період.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.04.2022 за № 10993/5/04-36-24-05 встановлено, що орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні до конфіденційної інформації.

Так, виходячи з викладеного вище, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів за період 20 травня 2021 по теперішній час, а саме: форм звітування 1-ДФ; форми звітування J0100120 (Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)); форми звітування J0600502 (Звiт про використання води. Форма № 2-ТП (Водгосп)); форми звітування J0602006 (Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)); форми звітування J0900904 (Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом))

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу від 20.05.2021 по теперішній час зі вказанням фізичної/юридичної особи з боку якої надавалася податкова виплата, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просив клопотання розглядати без особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

завірених належним чином копій документів форм звітування 1-ДФ; форм звітування J0100120; форм звітування J0600502; форм звітування J0602006; форм звітування J0900904 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 20.05.2021 по теперішній час зі вказанням фізичної/юридичної особи з боку якої надавалася податкова виплата..

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1