Справа № 671/1368/22
Провадження № 1-кс/671/451/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. ОСОБА_4 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом продажу останній 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які ОСОБА_4 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4400 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.

17.09.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 до здійснення перерахунку коштів розмовляла по телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа її грошима, за абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентського номера оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , який використовувався під час вчинення шахрайських дій неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки абонента мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2022 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. вона зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн., які вона 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 15.09.2022 ОСОБА_5 переглядаючи мережу «Фейсбук» знайшов оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж зернової суміші. У вказаній групі було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказано особу ОСОБА_6 . Вони з чоловіком порадившись вирішили купити 1 тону зернової суміші. В оголошенні було вказано 4 грн. 40 коп. за 1 кг. В обідню пору 15.09.2022 вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік і вона почала розпитувати про походження зерна та умови купівлі. Невідомий чоловік повідомив їй, що товариство знаходиться у с. Щиборівка Красилівського району, також повідомив код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , і назву господарства - ФГ «Житниця поділля». Крім того, вказав що наявна доставка продукції яку вони реалізовують. Така пропозиція для неї здалася привабливою, тому вона погодилась купити 1 тону зернової суміші за 4400,00 грн., оскільки це не викликало ніяких підозр. Продавець повідомив реквізити для оплати, а саме картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та домовились про оплату товару 16.09.2022 до обіду.

16.09.2022 вона приїхала у смт. Теофіполь у справах, де зайшла відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4400 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після проведення оплати 16.09.2022 близько 10 год. потерпіла перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де особа повідомила їй інший номер мобільного телефону НОМЕР_4 при цьому вказали що це водій і зараз він перебуває на завантаженні і скоро буде вирушати до потерпілої, повідомили, що вантаж має прибути до 15 год.. Також у телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що вантажівка буде прямувати також у смт. Теофіполь, с. Строки, с. Воронівці та с. Турівка. Коли зернової суміші в обумовлений день та час за місцем її проживання не була доставлена, вона почала телефонувати на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_4 однак ніхто не відповідав.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 до здійснення перерахунку коштів розмовляла по телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа її грошима, за абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , тому виникла необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки інформація, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, та враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні не вбачається за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 ) ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нульові, абонентів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2022 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1