печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури - ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що У процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що У процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за пособництва співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють зловживання своїм службовим становищем під час ввезення на територію України заборонених для реалізації товарів, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, на території Російської Федерації функціонує та здійснює діяльність ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( АДРЕСА_2 ), яке займається виробництвом електротехнічного обладнання для електроенергетичної, нафтово-газової, гірничодобувної та інших галузей промисловості. У 2018 році, відповідно до рішення РНБО України від 21 червня 2018 року, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вперше внесено до списку підприємств, до яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ЗУ «Про санкції». У 2021 році, відповідно до рішення РНБО України від 18 червня 2021 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», продовжено застосування економічних та обмежувальних заходи (санкції) до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із застосуванням більшого переліку обмежувальних заходів (санкцій).

Разом з тим, на території України здійснює свою діяльність вітчизняний суб`єкт ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), який згідно з офіційним сайтом ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є офіційним представником та дилером закордоном вищевказаного «підсанкційного» заводу.

При цьому, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 організовано схему протиправного механізму ухилення від запроваджених обмежувальних заходів (санкцій) РНБО України, яка всупереч заборон забезпечувала ввезення на митну територію України електрогазового та високовольтного обладнання виробництва «підсанкційного» ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його подальшою реалізацією на внутрішньому ринку України шляхом постачання через тендерні процедури або постачання напряму на електростанцію.

Згідно митних Декларацій до 2020 року у якості відправника вищевказаного обладнання службові особи вказаного суб`єкта ЗЕД виробником продукції вказували завод ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте починаючи з 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » налагодили механізм ухилення від санкцій РНБО України та замість санкційного російського заводу, з метою ухилення від накладених обмежувальних заходів (санкцій), в документах вказували російське виробниче підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює виробництво зовсім іншої продукції (вимикачі та колонки), а відправником зазначалася компанія, яка здає в оренду нерухоме майно підприємству, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на які економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБОУ не поширювались.

Крім цього, проведеним розслідуванням встановлено, що єдиним виробником електрогазового та високовольтного обладнання, яке імпортується на територію України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як тільки вказане підприємство може видати сертифікат про відповідність якості на продукцію, що і розміщено на офіційному веб-сайті ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, стале функціонування вищевказаної схеми запровадженої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягає у ввезені на територію України заборонених для реалізації товарів, спричиняє істотну шкоду державним інтересам і наносить збитки державним інтересам.

05.11.2021 з метою митного оформлення та випуску у вільний обіг електротехнічного обладнання, що надійшло з території Російської Федерації від відправника - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Росія) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) агентом з митного оформлення ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано митну декларацію, якій було присвоєно реєстраційний № UA100100/2021/609300.
Того ж дня, тобто 05.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 інформовано щодо можливого переміщення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів, виробником яких фактично виступає ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), до якого застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у відповідності до Указу Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Під час проведення митного огляду згаданих вище товарів, на/в пакувальних місцях з товарами виявлено документацію як ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », так і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (технічні описи та інструкції з експлуатації, паспорта продукції, пакувальні листи), а на окремих одиницях товарів встановлено наявність ідентифікаційних табличок з товарним знаком «ЗЭТО ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Відповідно до відомостей поданої до митного контролю та оформлення копії митної декларації країни відправлення № 10228010/021121/0527619, на перелічені вище товари розповсюджується дія товарного знаку з графічним зображенням, зареєстрованим за № 456149.
Виходячи з даних Федеральної служби по інтелектуальній власності, за реєстраційним № НОМЕР_5 зареєстровано зображення товарного знаку, знаку обслуговування «ЗЭТО ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», правовласником якого є ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») ( АДРЕСА_4 ), а особою, якій надано право використання у відповідності до ліцензійної угоди, - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 (RU) (Російська Федерація).
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, представленого у вигляді електронного сервісу на веб-сайті Федеральної податкової служби, ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є юридичними особами з різними реєстраційними даними (основний державний реєстраційний номер, індивідуальний податковий номер тощо).
Таким чином, за результатами проведеної перевірки встановлено, що фактичним виробником заявлених до митного контролю та оформлення за митною декларацією від 05.11.2021 № UA100100/2021/609300 товарів є ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у відношенні якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні інформації щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З цією метою до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з вимогою надати інформацію про посадових осіб вказаного нижче суб`єкта господарювання, а також в електронному вигляді (у форматі «Excel») усю інформацію, наявну в інформаційних базах даних, щодо карток платників податків, IP-адрес, з яких надходять звіти, додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ, а також податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постачання (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «Обсяги постач. РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «Кількість працюючих» тощо), що зареєстровані у період з 01.01.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), а також наявну в Єдиній автоматизованій інформаційній системі інформацію в електронному вигляді щодо зовнішньоекономічних операцій вказаного суб`єкта господарювання, відомостей за контекстним пошуком продукції (товарів) та назв компаній нерезидентів: «ЗЄТО», «ЗЭТО», а також копії протоколів про порушення митних правил за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У той же час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні запитуваних документів в повному обсязі.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також в електронному вигляді (у форматі «Excel») усю інформацію, наявну в інформаційних базах даних, щодо карток платників податків, IP-адрес, з яких надходять звіти, додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ, а також податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постачання (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «Обсяги постач. РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «Кількість працюючих» тощо), що зареєстровані у період з 01.01.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), а також наявну в Єдиній автоматизованій інформаційній системі інформацію в електронному вигляді щодо зовнішньоекономічних операцій вказаного суб`єкта господарювання, відомостей за контекстним пошуком продукції (товарів) та назв компаній нерезидентів: «ЗЄТО», «ЗЭТО», а також копії протоколів про порушення митних правил за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також в електронному вигляді (у форматі «Excel») усієї інформації, наявної в інформаційних базах даних, щодо карток платників податків, IP-адрес, з яких надходять звіти, додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ, а також податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постачання (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач. одиниці РК», «Обсяги постач. РК», «ІР адреса», «Стан покупця», «Статутний капітал покупця», «Кількість працюючих покупця», «Стан продавця», «Статутний капітал продавця», «Кількість працюючих» тощо), що зареєстровані у період з 01.01.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), а також наявної в Єдиній автоматизованій інформаційній системі інформації в електронному вигляді щодо зовнішньоекономічних операцій вказаного суб`єкта господарювання, відомостей за контекстним пошуком продукції (товарів) та назв компаній нерезидентів: «ЗЄТО», «ЗЭТО», а також копії протоколів про порушення митних правил за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10814/22-к

Прим. 2 старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба України

10.05.2022 року