Провадження №1-кс/127/4218/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер фізичної особи підприємця НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року здійснили привласнення (розтрату) бюджетних коштів на загальну сум 1 331 064 грн., в результаті вчинення дій спрямованих на приховування незаконного походження лісо продукції шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів, оформлених на придбання ФОП ОСОБА_5 дров твердих порід у ФОП ОСОБА_6 .
Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлені факти, які свідчать про ймовірність привласнення ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами державної установи протягом 2018 року бюджетних коштів на суму 1 331 064 грн., в результаті вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження лісопродукції.
10.01.2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладений Договір №22 купівліпродажу в тому, що загальна вартість Дров твердих порід становить 425000 грн. відповідно до специфікації до договору (1700 м. куб.)
19.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №41 про закупівлю товару (1668 м.куб) дров твердих порід, ціна яких складає 1 331 064 грн.
27.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору №41 від 19.06.2018 де кількість товару (1530 м.куб) ціна 1 331 064 грн.
Ціна зросла на 10 відсотків, а обсяг зменшився різниця 265 966 грн. ФОП ОСОБА_5 не надав будь-яких підтверджуючих документів, щодо зазначених змін. В матеріалах кримінального провадження ФОП ОСОБА_5 надано накладні на поставку дров не в повному обсязі (1291,9 м. куб. сума 1 134 029,82 грн.). В накладних на поставку дров відсутні дата накладної, посада, прізвище особи, яка отримала товар. ФОП ОСОБА_5 не надано накладних, які б підтвердили перехід права власності від ФОП ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_5 та копій платіжних документів на отримання коштів від ФОП ОСОБА_6 . Будь-яка податкова звітність за 2018 рік відсутня (у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та будь-які взаємовідносини доходи між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 не задекларовані. ФОП ОСОБА_5 для участі у відкритих торгах надав довідку про якість та характеристики товару від 28.05.2018 (деревина має походження з лісів України безпосередньо дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 складено експертні висновки: № В-412 від 29.08.2018 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та транспортування на відстань до 100 км на внутрішньому ринку Вінницької області станом на 20.08.2018 та №В-10 від 14.01.2019 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та доставки на відстань до 50 км на території Вінницької області станом на 11.01.2019.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копії висновків складених ІНФОРМАЦІЯ_5 : № В-412 від 29.08.2018 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та транспортування на відстань до 100 км на внутрішньому ринку Вінницької області станом на 20.08.2018 та №В-10 від 14.01.2019 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та доставки на відстань до 50 км на території Вінницької області станом на 11.01.2019 та супутніх до них документів на підставі, яких складено дані висновки.
Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ,у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Натомість надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновків складених ІНФОРМАЦІЯ_5 : № В-412 від 29.08.2018 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та транспортування на відстань до 100 км на внутрішньому ринку Вінницької області станом на 20.08.2018 та №В-10 від 14.01.2019 щодо визначення рівня оптово-ринкової вартості (з урахуванням ПДВ) дров паливних твердих порід дерев з урахуванням послуг навантаження, розвантаження та доставки на відстань до 50 км на території Вінницької області станом на 11.01.2019 та супутніх до них документів на підставі, яких складено дані висновки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: