Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9055/22
Провадження №1-кс/523/2069/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000550 від 31 липня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 серпня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000550 від 31 липня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів дізнання вбачається, що 30 липня 2022 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30 липня 2022 року приблизно о 14 годинні 30 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, загально сума матеріального збитку становить 58000 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що невстановлена особа 30 липня 2022 року приблизно о 14 годинні 30 хвилин, зателефонувала їй на мобільний телефон та запропонувала підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, шахрайським шляхом, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , внаслідок чого з цієї карти 30 липня 2022 року було здійснено два перекази грошових коштів у розмірі 30757 грн та 28000 грн, на інші банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про номери карткових рахунків та банківських карток на які 30 липня 2022 року з банківської карти, відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), були здійснені перекази грошових коштів у розмірі 30757 грн та 28000 грн, в тому числі із наданням доступу до інформації про власників таких рахунків (вся наявна інформація: ПІБ, код ЄДРПОУ, адреси реєстрації, проживання, контактні телефони, фото тощо), копії відповідних договорів про відкриття та обслуговування рахунків, коли і в яких відділеннях вони були відкриті, про здійснення переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , про здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані кошти ОСОБА_5 (із наданням фото з камер спостереження) та рух грошових коштів в період з 25 липня 2022 року до 02 серпня 2022 року на цих рахунках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів (контактна інформація власників) коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, про всіх працівників банку які 30 липня 2022 року мали доступ до облікового запису (рахунку) ОСОБА_5 (здійснювали моніторинг операцій по зарахуванню та списанню коштів з банківської карти (карткового рахунку) потерпілої тощо).

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та дізнавачам, які здійснюють дізнання в кримінальному провадженні №0000550 від 31 липня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , про номери карткових рахунків та банківських карток на які 30 липня 2022 року з банківської карти, відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), були здійснені перекази грошових коштів у розмірі 30757 грн та 28000 грн, в тому числі із наданням доступу до інформації про власників таких рахунків (вся наявна інформація: ПІБ, код ЄДРПОУ, адреси реєстрації, проживання, контактні телефони, фото тощо), копії відповідних договорів про відкриття та обслуговування рахунків, коли і в яких відділеннях вони були відкриті, про здійснення переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , про здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані кошти ОСОБА_5 (із наданням фото з камер спостереження) та рух грошових коштів в період з 25 липня 2022 року до 02 серпня 2022 року на цих рахунках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів (контактна інформація власників) коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, про всіх працівників банку які 30 липня 2022 року мали доступ до облікового запису (рахунку) ОСОБА_5 (здійснювали моніторинг операцій по зарахуванню та списанню коштів з банківської карти (карткового рахунку) потерпілої тощо).

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1