Справа № 461/2491/22
Провадження № 1-кс/461/1873/22
про продовження строку досудового розслідування
30.05.2022 року м. Львів
Згідно відомостей, внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службовими особами ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.
За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27602512,50 грн. (без ПДВ).
Таким чином, участь в аукціоні брали: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ); ТОВ «МДМ-Технологія» цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ «МДМ-Технологія» на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ «МДМ-Технологія» використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.
Відповідно до договору ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Також, в березні 2016 року АТ «Грузинська залізниця» за результатами торгів, уклала договір з «Tavrida Electric System Ltd.» (код 404891603, м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 «Tavrida Electric System Ltd.» перерахувала ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний верстат.
За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2020-01-23-003193-c) на закупівлю поршнів до тепловозів у кількості 96 од., сумарною вартістю 945 024 грн. без ПДВ.
Таким чином, участь в аукціоні брали:
- ТОВ «Тепловозремсервіс» цінова пропозиція 931 350,00 грн. (без ПДВ);
- ТОВ «Техекспрес-М» цінова пропозиція 945 024,00 грн. (без ПДВ);
- ТОВ «Спецсервісбуд`цінова пропозиція 935 100,00 грн. (без ПДВ);
Разом з тим, закінчити розслідування у тримісячний строк немає можливості внаслідок складності та комплексності провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні заплановано здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:повторно призначити та провести судову товарознавчу експертизу в частині оцінки колесо токарного верстата моделі КЖ20МФ3, яка знаходиться на виконанні Львівського НДІ СЕ;завершити проведення судової товарознавчої експертизи в частині оцінки поршнів до тепловозів у кількості 96 од., за договором із ТОВ «Спецсервісбуд» (ЄДРПОУ 33642310);за результатами судової товарознавчої експертизи призначити перевірку у західному офісі Держаудислужби та встановити факт спричинення збитків, дотримання законодавства у сфері публічних закупівель;за результатами судових товарознавчих експертиз вирішити питання про скерування листа для проведення перевірки у територіальному підрозділі Антимонопольного комітету України, з метою встановлення порушень у сфері захисту економічної конкуренції;у випадку встановлення факту спричинення збитків закупівлями UA-2019-08-22-000723-b та UA-2020-01-23-003193-с, - призначити судову економічну експертизу;встановити, в тому числі шляхом надання доручень в порядку ст. 40 КПК України, цінові пропозиції щодо аналогічної продукції (колесотокарних верстатів);за результатом отриманої інформації вирішити питання про призначення повторної судової товарознавчої експертизи щодо встановлення ринкової вартості колесотокарного верстата моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням станом на дату підписання договору 11.11.2019, який був поставлений на Локомотивне депо ТЧ-1 Львів-Захід (вулиця Таллінська, 1, місто Львів,) регіональної філії Львівська залізниця АТ «Укрзалізниця»;скерувати запити, в порядку ст. 93 КПК України, щодо отримання інформації про вартість колесотокарних верстатів моделі КЖ20М.02Ф3 поставленого «Tavrida Electric System Ltd.» (АТ «Грузинська залізниця»), моделі КЖ20МФ3, поставленого ДП «Південна залізниця»;скерувати отриману інформацію по розрахункових банківських рахунках відкритих ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» до оперативних підрозділів податкової інспекції з метою проведення аналізу встановлення/відсутності здійснення переказу коштів отриманих від АТ «Укрзалізниця», за договором поставки колесотокарного верстата, на суб`єкти господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, для подальшого конвертування (зняття) для надання «відкатів» службовим особам регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»;встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівель UA-2019-08-22-000723-b та UA-2020-01-23-003193-с.
Проведення зазначених слідчих (розшукових), процесуальних дій та судової експертизи забезпечить стороні обвинувачення отримання відомостей щодо спростування або підтвердження факту заволодіння коштами в ході публічних закупівель, шляхом штучного завищення вартості предметів закупівлі.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведені з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, залежності результатів однієї судової експертизи від іншої (судової економічної від судової товарознавчої), а також внаслідок завантаженості органу досудового розслідування, труднощами, спричиненими пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та як наслідок накладеними обмеженнями, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і введенням воєнного стану на території України відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року.
Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати за відсутності сторони обвинувачення.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, є тяжким злочином.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
Однак, завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, що на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1