Справа № 202/6381/22
Провадження № 1-кс/202/4314/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000308 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

30.09.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30.09.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням служби безпеки України у Дніпропетровській області під час супроводження кримінального провадження №0000163 від 23.02.2021 отримано відомості щодо можливого вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який переслідуючи корисливу мету, з метою особистого незаконного збагачення під час виконання умов договору від 15.09.2020 №ПР/Е-20532/НЮ із виконання робіт по технічному переоснащенню ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом використання свого службового становища у спосіб складання та видачі довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт, двох актів типової форми КБ-2в вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, з використанням у ході робіт устаткування із завищенням вартості, з використанням у ході робіт устаткування із завищенням вартості комплектуючих, яке не відповідає проектно кошторисній документації, чим можливо спричинено збитки. У зв`язку із чим, в діях директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог

ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 «08» вересня 2022 року за № 0000308.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

09.09.2022 прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_5 винесено постанову про визначення органу досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування, та того ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено слідчого у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000163 від 23.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ) знаходяться речі та документи, відомості, які можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання про надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою:АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування кримінальному провадженні № 0000308 від 08.09.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ), з метою вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0000163 від 23.02.2021 року, а саме:

1.Витяг з ЄРДР №0000163, Том №1, а.с. 1-3

2.Доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 16.03.2021, Том №1, а.с. 4

3.Протокол допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), Том №1, а.с. 5-8;

4.Запит у порядку ст. 93 КПК України, Том №1, а.с. 9-10;

5.Відповідь щодо надання документальних матеріалів у вигляді: копії договору №ПР/Е-18508/НЮ; копії наказу №456/Н; копії наказу №527/Н, Том №1, а.с. 11-48;

6.Протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.08.2022, Том №1, а.с. 49-52;

7.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Том №1, а.с. 53-56;

8.Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій у порядку ст. 36,41 КПК України, Том №1, а.с.57-58;

9.Лист УСБУ щодо виконання доручення, Том №1, а.с. 59-61;

10.Корінець повістки на гр. ОСОБА_10 , Том №1, а.с. 62;

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Том №1, а.с. 63-66;

12.Корінець повістки на гр. ОСОБА_11 , Том №1, а.с. 67;

13.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Том №1, а.с. 68-71;

14.Корінець повістки на гр. ОСОБА_12 , Том №1, а.с. 72;

15.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Том №1, а.с.73-76;

16.Доручення про проведення досудового розслідування від 31.08.2022, Том №1, а.с.77;

17.Витяг з ЄРДР №0000163, Том №1, а.с. 78-80;

18.Запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Том №1, а.с.81-82;

19.Відповідь на запит, Том №1, а.с. 83-132;

20.Запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Том №1, а.с. 133-134;

21.Відповідь на запит, Том №1, а.с. 135-144;

22.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000293, Том №1, а.с.145-191;

23.Супровідний лист, Том №1, а.с. 192;

24.Копії ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська (справа №202/5534/21, провадження №1кс/202/3856/2022) від 06.09.2022, Том №1, а.с. 193-212;

25.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2022, Том №1, а.с.213-233

26.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення що надійшло від УСБУ у Дніпропетровській області від 10.02.2021 № 55/6- 1419 вих. з додатками, Том №2, а.с.1-89;

27.Рапорт прокурора відділу 09/2 обласної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 23.02.2021№09/2-77вн-21, Том №2, а.с.90;

28.Постанова про визначення групи прокурорів від 23.02.2021, Том №2, а.с.91-93;

29.Постанова про визначення підслідності щодо проведення досудового розслідування від.24.02.2021, Том №2, а.с.94-95;

30.Супровідний лист від 24.02.2021 №09/2-218вих-21, Том №2, а.с.96;

31.Постанова про визначення групи прокурорів від 23.03.2021, Том №2, а.с.97-99;

32.Доручення на проведення досудового розслідування, Том №2, а.с.100;

33.Постанова про призначення групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 16.03.2021, Том №2, а.с.101-102;

34.Постанова про призначення групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 18.05.2021, Том №2, а.с.103-104;

35.Витяг ЄРДР № 0000163 від 23.02.2021, Том №2, а.с.105;

36.Супровідний від 04.10.2021 №2/сл.-966 про направлення матеріалів кримінального провадження №0000163 прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури на 1 арк., Том №2, а.с.106;

37.Супровідний №09/2-1576-21 від 05.10.2021 про повернення матеріалів кримінального провадження №0000163 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Том №2, а.с.107;

38.Постанова про визначення групи прокурорів від 02.02.2022, Том №2, а.с.108-109;

39.Постанова про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 14.06.2022, Том №2, а.с.110-111;

40.Резолюція, Том №2, а.с.112;

41.Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 14.06.2022, Том №2, а.с.113;

42.Доручення на проведення досудового розслідування від 14.06.2022, Том №2, а.с.114;

43.Повідомлення про початок досудового розслідування від 14.06.2022, Том №2, а.с.115;

44.Супровідний процесуальному керівнику від 14.06.2022, Том №2, а.с.116;

45.Постанова про визначення групи прокурорів від 15.06.2022, Том №2, а.с.117-118;

46.Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16.06.2022, Том №2, а.с.119-120;

47.Витяг з ЄРДР по кп №0000163, Том №2, а.с.121-122;

48.Супровідний від 17.06.2022, Том №2, а.с.123;

49.Резолюція, Том №2, а.с.124;

50.Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.06.2022, Том №2, а.с.125;

51.Витяг з ЄРДР по кп №0000287, Том №2, а.с.126;

52.Доручення на проведення досудового розслідування від 23.06.2022, Том №2, а.с.127;

53.Повідомлення про початок досудового розслідування від 23.06.2022, Том №2, а.с.128;

54.Супровідний процесуальному керівнику від 23.06.2022, Том №2, а.с.129;

55.Постанова про визначення групи прокурорів від 24.06.2022, Том №2, а.с.130-131;

56.Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.06.2022, Том №2, а.с.132-133;

57.Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 29.06.2022, Том №2, а.с.134-167;

58.Доручення ст.36 КПК України, Том №2, а.с.168;

59.Супровідний лист УСБУ від 01.04.2021 щодо проведення слідчих дій, Том №2, а.с.169;

60.Довідка УСБУ за результатами виконання доручення від 01.04.2021, Том №2, а.с.170-174;

61.Відповідь на запит відділу адресно довідкової роботи Управління паспортної роботи громадянства та реєстрації фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , Том №2, а.с.175-178;

62.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №2, а.с.179-184;

63.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб утримано з них податку, Том №2, а.с.185-189;

64.Витяг з пенсійного фонду, Том №2, а.с.190-192;

65.Протокол допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Том №2, а.с. 193-200;

66.Протокол огляду (технічне переоснащення тягової підстанції ВРУ 150 КВ Синельникове )від 10.03.2021 з додатками, Том №2, а.с.201-231;

67.Протокол огляду від 10.03.2021 (технічне переоснащення ПС 150/35/10 «мінеральна») з додатками, Том №3, а.с.1-21;

68.Протокол огляду від 10.03.2021 (технічне переоснащення тягової підстанції ВРУ Кв - 150«Батуринська») з додатками, Том №3, а.с.22-41;

69.Протокол огляду від 10.03.2021 (технічне переоснащення ПС 150/35/10 «мінеральна») з додатками, Том №3, а.с.42-59;

70.Протокол огляду від 10.03.2021 ( технічне переоснащення ВРУ -150 -КВ тягової підстанції партизани» з додатками), Том №3, а.с.60-88;

71.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт - АДРЕСА_1 , Том № НОМЕР_3 , а.с.89-90;

72.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт - АДРЕСА_3 , Том № НОМЕР_3 , а.с.91-98;

73.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_4 , Том № НОМЕР_3 , а.с.99-102;

74.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_5 , Том № НОМЕР_3 , а.с.103-107;

75.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_6 , Том № НОМЕР_3 , а.с.108-112;

76.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_7 , Том № НОМЕР_3 , а.с.113-115;

77.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_8 , Том № НОМЕР_3 , а.с.116-117;

78.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_9 , Том № НОМЕР_3 , а.с.118-122;

79.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_10 , Том №3, а.с.123-124;

80.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_11 , Том №3, а.с. 125-127;

81.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_12 ., Том №3, а.с.128-129;

82.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт - АДРЕСА_13 , Том № НОМЕР_3 , а.с.130-133;

83.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_14 , Том № НОМЕР_3 , а.с.134-138;

84.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права об`єкт АДРЕСА_15 , Том № НОМЕР_3 , а.с.139-150;

85.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Том №3, а.с.151-157;

86.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Том №3, а.с.158-163;

87.Доручення в порядку ст.40 КПК, Том №3, а.с.164;

88.Лист СБУ від 27.04.2021 з додатками, Том №3, а.с.165-180;

89.Доручення в порядку ст.40 КПК, Том №3, а.с.181;

90.Клопотання про проведення обшуку від 13.05.2021, Том №3, а.с.182-186;

91.ухвала Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку від 13.05.2021, Том №3, а.с.187-191;

92.Протокол обшуку від 19.05.2021 з додатками, Том №3, а.с.192-208;

93.Клопотання про проведення обшуку від 13.05.2021, Том №3, а.с.209-213;

94.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку від 13.05.2021, Том №3, а.с.214-218;

95.Протокол обшуку від 19.05.2021 з додатками, Том №3, а.с.219-223;

96.Супровідний в суд від 17.05.2021, Том №3, а.с.224;

97.Клопотання про проведення обшуку від 17.05.2021, Том №3, а.с.225-229;

98.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку від 17.05.2021, Том №3, а.с.230-234;

99.Протокол обушку з додатками, Том №3, а.с.235-259;

100.Супровідний в суд від 20.05.2021, Том №4, а.с.1;

101.Протокол огляду від 20.05.2021, Том №4, а.с.2-3;

102.Клопотання про арешт майна від 20.05.2021, Том №4, а.с.4-6;

103.Постанова про визнання речових доказів, Том №4, а.с.7-53;

104.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про накладення арешту від 31.05.2021, Том №4, а.с.54-57;

105.Доручення в порядку ст.40 КПК України, Том №4, а.с.58;

106.Лист СБУ від 14.07.2021, Том №4, а.с.59;

107.Довідка щодо виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, Том №4, а.с.60;

108.Протокол огляду, Том №4, а.с.61-112;

109.Супровідний в суд від 13.05.2021, Том №4, а.с.113;

110.Клопотання про проведення огляду від 13.05.2021, Том №4, а.с.114-117;

111.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення огляду від 17.05.2021, Том №4, а.с.118-121;

112.Протокол огляду з додатками (фото таблиця) від 15.06.2021, Том №4, а.с.122-128;

113.Супровідний в суд від 13.05.2021, Том №4, а.с.129;

114.Клопотання про проведення огляду від 13.05.2021, Том №4, а.с.130-133;

115.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення огляду від 17.05.2021, Том №4, а.с.134-136;

116.Протокол огляду з додатками (фото таблиця) від 11.06.2021, Том №4, а.с.137-142;

117.Супровідний в суд від 13.05.2021, Том №4, а.с.143;

118.Клопотання про проведення огляду від 13.05.2021, Том №4, а.с.144-147;

119.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення огляду, Том №4, а.с.148-151;

120.Протокол огляду з додатками (фото таблиця) від 15.06.2021, Том №4, а.с.152-160;

121.Супровідний в суд від 13.05.2021, Том №4, а.с.161;

122.Клопотання про проведення огляду від 13.05.2021, Том №4, а.с.162-165;

123.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення огляду, Том №4, а.с.166-168;

124.Протокол огляду з додатками (фото таблиця) від 15.06.2021, Том №4, а.с.169-173;

125.Копія позовної заява від 30.12.2020 про внесення змін до договору №ПР/Е-20532/НЮ, Том №4, а.с.174-177;

126.Копія відзиву на позов по справі №904/92/21, Том №4, а.с.178-182;

127.Копія зустрічної позовної заяви по справі №904/92/21, Том №4, а.с.183-185;

128.Копія заперечення на уточнену позовну заяву по справі №904/92/21, Том №4, а.с.186-189;

129.Копія заяви про уточнення позовних вимог від 03.02.2021по справі №904/92/21, Том №4, а.с.190-191;

130.Копія відзиву на зустрічну позовну заяву від 15.02.2021, Том №4, а.с.192-199;

131.Копія ухвали Господарського суду, Дніпропетровської області про об`єднання вимог за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом від 03.02.2021 по справі №904/92/21, Том №4, а.с.200-202;

132.Копія ухвали Господарського суду, Дніпропетровської області про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті від 25.02.2021 по справі №904/92/21, Том №4, а.с.203-207;

133.Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 04.03.2021, Том №4, а.с.208-221;

134.Копія апеляційної скарги на рішення Господарського суду, Дніпропетровської області від 04.03.2021 у справі №904/92/21, Том №4, а.с.222-229;

135.Копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 20.01.2020, Том №4, а.с.230-231;

136.Копія постанови №1390 про схвалення Інвестиційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 2020 рік від 15.07.2020, Том №4, а.с.232-233;

137.Копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 16.09.2020 про передачу проектної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №4, а.с.234;

138.Копія акту №1 узгодження кількості та переліку метріалів та обладнання від демонтажу від 21.09.2020, Том №4, а.с.235;

139.Копія акту приймання геодезичної розбивочної основи для будівництва із додатком (схема на 1 акр), Том №4, а.с.236-237;

140.Копія договору №ПР/Е-20532/НЮ від 15.09.2020, Том №4, а.с.238-249;

141.Копія рознарядки від 16.09.2020, Том №5, а.с.1;

142.Копія договору поставки №254/орр-20-3892431 з додатками, Том №5, а.с.2-11;

143.Копія опису, Том №5, а.с.12-13;

144.Копія листа звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 20.10.2020 №49/63 з приводу зміни проектного рішення, Том №5, а.с.14-15;

145.Копія листа погодження від 20.10.2020 №201020-1А, Том №5, а.с.16;

146.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2110/20-1 від 21.10.2020 з приводу зміни проектного рішення, Том №5, а.с.17;

147.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2110/20-2 від 21.10.2020 з приводу узгодження заміни устаткування по об`єкту тягової підстанції «Синельникове», Том №5, а.с.18;

148.Копія листа відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 21.10.2020 №Е-05/2709, Том №5, а.с.19;

149.Копія листа - відповіді ЕДС- інжиніринг №201020-1А від 20.10.2020, Том №5, а.с.20;

150.Копія листа відповіді ЕДС- інжиніринг №22102020-1А від 22.10.2020 з додатками, Том №5, а.с.21-27;

151.Копія Листа - повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2020 №2910/20-1, Том №5, а.с.28;

152.Копія Платіжного доручення №2913 від 30.10.2020, Том №5, а.с.29;

153.Копія Платіжного доручення №26 від 22.10.2020, Том №5, а.с.30;

154.Копія інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №194 від 03.11.2020, Том №5, а.с.31;

155.Копія листа звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 10.11.2020 №49/70, Том №5, а.с.32;

156.Копія листа відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.11.2020 №1011/20-1, Том №5, а.с.33;

157.Довіреність №02 від 01.01.2021, Том №5, а.с.34;

158.Довіреність №0101/3 від 01.01.2021, Том №5, а.с.35;

159.Довіреність №10 від 01.01.2021, Том №5, а.с.36;

160.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2020 №0212/20-1, Том №5, а.с.37;

161.Копія правового висновку, щодо унеможливлення виконання зобов`язання за договором №ПР/Е-20532/НЮ від 15.09.2020, спричиненого істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, Том №5, а.с.38-47;

162.Копія претензії від 16.01.2021 № НЮС-07/6, Том №5, а.с.48-50;

163.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.09.2021 про надання доступу до об`єкту будівництва, Том №5, а.с.51-52;

164.Копія заяви про засвідчення істотних змін обставин для суб`єктів господарювання /фізичних осіб за договірними зобов`язаннями від 11.11.2020 №1111/20-9 від 11.11.2020, Том №5, а.с.53-57;

165.Копія протоколу спільної наради від 13.11.2020, Том №5, а.с.58-60;

166.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2020 №2411/20-2 про продовження строку дії договору, Том №5, а.с.61-62;

167.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2020 №0212/20-1 про продовження строку дії договору, Том №5, а.с.63;

168.Копія листа звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 04.12.2020 №49/78, Том №5, а.с.64;

169.Копія наказу від 29.12.2020 №469/Н, Том №5, а.с.65-66;

170.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2021 про надання доступу до об`єкту будівництва, Том №5, а.с.67-68;

171.Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про готовність обладнання на заводі виробника від 20.01.2021, Том №5, а.с.69;

172.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2021 про надання доступу до об`єкту будівництва, Том №5, а.с.70-72;

173.Копія листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2021 про надання доступу до об`єкту будівництва, Том №5, а.с.73-74;

174.Вимога від 12.03.2021, Том №5, а.с.75-77;

175.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.05.2021, Том №5, а.с.78-84;

176.Протокол огляду від 25.05.2021 з додатками (фото таблиця), Том №5, а.с.85-88;

177.Копія паспорта ОСОБА_15 , Том №5, а.с.89;

178.Копія Вимоги про судимість, Том №5, а.с.90;

179.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 26.05.2021 з додатком (Магнітний носій інформації.), Том №5, а.с.91-96;

180.Копія постанови про відібрання зразків для проведення експертизи від 01.09.2020, Том №5, а.с.97;

181.Копія протоколу отримання зразків для експертизи від 01.09.2021, Том №5, а.с.98;

182.Копія експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_15 , Том №5, а.с.99-124;

183.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 01.09.2021, Том №5, а.с.125-128;

184.Копія супровідного в ІНФОРМАЦІЯ_20 , а.с.129;

185.Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_20 про направлення клопотання, Том №5, а.с.130;

186.Копія клопотання експерта від 06.09.2021, Том №5, а.с.131;

187.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.132-133;

188.Копія висновку експерта від 21.10.2021 №19/104-21/32821-ПЧ, Том №5, а.с.134-142;

189.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.143-144;

190.Копія висновку експерта від 20.10.2021 №19/104-21/32819- ПЧ, Том №5, а.с.145-153;

191.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.154-155;

192.Копія висновку експерта від 20.10.2021 №19/104-21/32814- ПЧ, Том №5, а.с.156-163;

193.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.164-165;

194.Копія висновку експерта від 20.10.2021 №19/104-21/32825- ПЧ, Том №5, а.с.166-173;

195.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.174-175;

196.Копія висновку експерта від 01.10.2021 №19/104-21/27820- ПЧ, Том №5, а.с.176-185;

197.Копія постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.10.2021, Том №5, а.с.186-187;

198.Копія висновку експерта від 21.10.2021 №19/104-21/32823- ПЧ, Том №5, а.с.188-195;

199.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 27.09.2021, Том №5, а.с.196-198;

200.Загальні відомості про учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том № НОМЕР_4 , а.с.1;

201.Перелік документів, що надаються учасником за результатами проведення процедури закупівлі на необхідні для укладення договору, Том №6, а.с.2;

202.Довідка про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам, встановленим Замовником, Том №6, а.с.3-5;

203.Довідка про не залучення субпідрядників, Том №6, а.с.6;

204.Довідка, щодо виконання вимог п.2 ст.23 ЗУ « Про публічні закупівлі від 25.12.2015 року №922-VIII, Том №6, а.с.7;

205.Довідка про відсутність санкцій, Том №6, а.с.8;

206.Довідка про відсутність Статутних обмежень 14.08.2020, Том №6, а.с.9;

207.Довідка щодо інформації, передбаченої п.9 ч.2 ст.9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань 14.08.2020, Том №6, а.с.10;

208.Довідка про відсутність статусу банкрута 14.08.2020, Том №6, а.с.11;

209.Довідка про не пов`язаність учасника з іншими особами від 14.08.2020, Том №6, а.с.12;

210.Довідка про захист економічної конкуренції від 14.08.2020, Том №6, а.с.13;

211.Довідка про відсутність відомостей про корупцію ( посадова особа) від 14.08.2020, Том №6, а.с.14;

212.Довідка про відсутність відомостей про корупцію (юр.особа) від 14.08.2020, Том №6, а.с.15;

213.Довідка про відсутність доказів про вплив на прийняття рішення від 14.08.2020, Том №6, а.с.16;

214.Довідка про антикорупційну програму від 14.08.2020, Том №6, а.с.17;

215.Довідка про відсутність невиконаних зобов`язань від 14.08.2020, Том №6, а.с.18;

216.Довідка про відсутність правопорушень від 14.08.2020, Том №6, а.с.19;

217.Довідка про відсутність судимості (посадова особа) від 14.08.2020, Том №6, а.с.20;

218.Довідка про відсутність заборгованості, Том №6, а.с.21;

219.Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід від 14.08.2020, Том №6, а.с.22;

220.Довідка про досвід виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів від 14.08.2020, Том №6, а.с.23;

221.Лист згода з умовами проекту від 14.08.2020, Том №6, а.с.24;

222.Тендерна пропозиція від 14.08.2020, Том №6, а.с.25;

223.Копія Протоколу №13/06-19 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.26;

224.Копія протоколу №1 Установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2014, Том №6, а.с.27;

225.Копія наказу №1/К від 03.07.2014, Том №6, а.с.28;

226.Копія ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_21 від 27.09.2017 №41-Л, Том №6, а.с.29-30;

227.Копія дозволу №1348.19.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт, Том №6, а.с.31;

228.Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.32-33;

229.Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.34-43;

230.Декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Том №6, а.с.44-54;

231.Довідка про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.55;

232.Довідка про відсутність заборгованості з податків №2616/10/04-63, Том №6, а.с.56;

233.Протокол №1/17 рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.57;

234.Витяги з реєстру платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №6, а.с.58-60;

235.Локальні кошториси на будівельні роботи, Том №6, а.с.61-104;

236.Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, Том №6, а.с.61-204;

237.Загальновиробничі витрати до об`єктів, Том №6, а.с.205-212;

238.Об`єктні кошториси та відомості трудомісткості і заробітної плати, Том №6, а.с.205-232;

239.Розрахунок фактура від 28.12.2020, Том №6, а.с.233;

240.Платіжне доручення від 19.01.2021, Том №6, а.с.234;

241.Платіжне доручення від 20.01.2021, Том №6, а.с.235;

242.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 рік, Том №6, а.с.236;

243.Запит від 09.06.2021 №630 в порядку ст. 93 КПК України адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Том №7, а.с.1;

244.Відповідь 30.06.2021 від на запит №630, Том №7, а.с.2-3;

245.Оборотно сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2020 червень 2021, Том №7, а.с.4;

246.Договір поставки №01150920 від 15.09.2020, Том №7, а.с.5-8;

247.Видаткова накладна №726 від 26.11.2020, Том №7, а.с.9;

248.Видаткова накладна №725 від 26.11.2020, Том №7, а.с.10;

249.Видаткова накладна №796 від 24.12.2020, Том №7, а.с.11;

250.Видаткова накладна №763 від 09.12.2020, Том №7, а.с.12;

251.Видаткова накладна №762 від 09.12.2020, Том №7, а.с.13;

252.Видаткова накладна №753 від 04.12.2020, Том №7, а.с.14;

253.Видаткова накладна №700 від 17.11.2020, Том №7, а.с.15;

254.Видаткова накладна №490 від 31.08.2020, Том №7, а.с.16;

255.Видаткова накладна №428 від 13.08.2020, Том №7, а.с.17;

256.Платіжне доручення №230 від 04.08.2020, Том №7, а.с.18;

257.Платіжне доручення №210 від 15.09.2020, Том №7, а.с.19;

258.Платіжне доручення №237 від 03.11.2020, Том №7, а.с.20;

259.Платіжне доручення №249 від 16.11.2020, Том №7, а.с.21;

260.Платіжне доручення №251 від 17.11.2020, Том №7, а.с.22;

261.Платіжне доручення №268 від 20.11.2020, Том №7, а.с.23;

262.Платіжне доручення №280 від 26.11.2020, Том №7, а.с.24;

263.Платіжне доручення №281 від 26.11.2020, Том №7, а.с.25;

264.Платіжне доручення №285 від 26.11.2020, Том №7, а.с.26;

265.Платіжне доручення №292 від 02.12.2020, Том №7, а.с.27;

266.Платіжне доручення №301 від 08.12.2020, Том №7, а.с.28;

267.Платіжне доручення №310 від 10.12.2020, Том №7, а.с.29;

268.Платіжне доручення №239 від 11.02.2021, Том №7, а.с.30;

269.Запит від 09.06.2021 №626 в порядку ст. 93 КПК України адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Том №7, а.с.31;

270.Відповідь від 25.06.2021 на запит №626, Том №7, а.с.32;

271.Договір поставки №251/орр-20-3892431 від 13.10.2020, Том №7, а.с.33-42;

272.Договір поставки №237/орр-20-3892431 від 01.10.2020, Том №7, а.с.43-52;

273.Рахунок фактури №СФ- від 22.10.2020, Том №7, а.с.53;

274.Договір поставки №238/орр-20-3892431 від 01.10.2020, Том №7, а.с.54-63;

275.Додаткова угода №1 від 16.12.2020 до договору поставки №238/орр-20-3892431 від 01.10.2020, Том №7, а.с.64;

276.Рахунок фактури №СФ- від 22.10.2020, Том №7, а.с.65;

277.Видаткова накладна №ВН- від 24.12.2020, Том №7, а.с.66;

278.Довіреність №36 від 23.12.2020, Том №7, а.с.67;

279.Рахунок фактури №СФ- від 12.10.2020, Том №7, а.с.68;

280.Рахунок фактури №СФ- від 12.10.2020, Том №7, а.с.69;

281.ТТН №1175/1 від 05.01.2021, Том №7, а.с.70;

282.ТТН №1174 від 24.12.2020, Том №7, а.с.71;

283.Податкова накладна №18 від 12.10.2020, Том №7, а.с.72-73;

284.Податкова накладна №35 від 17.11.2020, Том №7, а.с.74-75;

285.Податкова накладна №95 від 14.12.2020, Том №7, а.с.76-77;

286.Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної №95 від 14.12.2020, Том №7, а.с.78;

287.Податкова накладна №102 від 16.12.2020, Том №7, а.с.79-80;

288.Податкова накладна №46 від 20.11.2020, Том №7, а.с.81-83;

289.Management system certificate, Том №7, а.с.84-88;

290.Запит від 09.06.2021 №628 в порядку ст. 93 КПК України адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Том №7, а.с.88/1;

291.Відповідь від 20.07.2021 на запит №628, Том №7, а.с.89;

292.Договір поставки №101 від 29.10.2020, та додатки до нього, Том №7, а.с.90-95;

293.Договір поставки №72 від 22.07.2020 та додатки до нього, Том №7, а.с.96-103;

294.Запит від 13.01.2021 №2сл/26 в порядку ст. 93 КПК України адресований рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Том №7, а.с.104-105;

295.Відповідь від 21.01.2022 на запит №2сл/26 з додатками (документи що стосуються співпраці Рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №7, а.с.106-254;

296.Тендерна документація на закупівлю технічного переоснащення ВРУ-150 КВ тягової підстанції Синельникове» затверджено протокол засідання тендерного комітету від 30.07.2020 №958, Том №8, а.с.1-332; Том №9, а.с. 1-273;

297.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с. 1;

298.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.2-6;

299.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.7;

300.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №10, а.с.8-11;

301.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.08.2021, Том №10, а.с.12-13;

302.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді / суду від 05.08.2021, Том №10, а.с.14;

303.Оптичний носій інформації CD-R, Том №10, а.с.15;

304.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с.16;

305.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.17-21;

306.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.06.2021, Том №10, а.с.22-25;

307.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.08.2021, Том №10, а.с.26-27;

308.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 05.08.2021, Том №10, а.с.28;

309.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с.29;

310.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.30-33;

311.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.34;

312.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.06/2021, Том №10, а.с.35-38;

313.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.08.2021, Том №10, а.с.39-40;

314.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 05.08.2021, Том №10, а.с.41;

315.Оптичний носій інформації CD-R, Том №10, а.с.42;

316.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с.43;

317.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.44-48;

318.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.49;

319.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.06/2021, Том №10, а.с.50-53;

320.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27.08.2021, Том №10, а.с.54-55;

321.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 27.08.2021, Том №10, а.с.56;

322.Оптичний носій інформації CD-R, Том №10, а.с.57;

323.Рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №10, а.с.58-130;

324.Реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №10, а.с.131-159;

325.Супровідний від суд 17.06.2021, Том №10, а.с.160;

326.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.161-164;

327.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.165;

328.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №10, а.с.166-169;

329.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 29.07.2021, Том №10, а.с.170;

330.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 29.07.2021, Том №10, а.с.171;

331.Податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №10, а.с.172-189;

332.Оптичний носій інформації DVD+R, Том №10, а.с.190;

333.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с.191;

334.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.192-195;

335.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.196;

336.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №10, а.с.197-199;

337.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 29.07.2021, Том №10, а.с.200;

338.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 29.07.2021, Том №10, а.с.201;

339.Податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Том №10, а.с.202-212;

340.Оптичний носій інформації DVD+R, Том №10, а.с.213;

341.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №10, а.с.214;

342.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №10, а.с.215-218;

343.Супровідний від 05.07.2021, Том №10, а.с.219;

344.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №10, а.с.220-222;

345.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 06.07.2021, Том №10, а.с.223-224;

346.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді суду від 06.07.2021, Том №10, а.с.225;

347.Копія реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 1_224_087325_16 з усіма додатками, Том №10, а.с.226-289;

348.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №11, а.с. 1;

349.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №11, а.с.2-5;

350.Супровідний від 05.07.2021, Том №11, а.с.6;

351.Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №11, а.с.7-9;

352.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 06.07.2021, Том №11, а.с.10-11;

353.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді / суду від 06.07.2021, Том №11, а.с.12;

354.Копія реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1_224_069426_36 від 03.07.2014, Том №11, а.с.13-116;

355.Супровідний в суд від 17.06.2021, Том №11, а.с.117;

356.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, Том №11, а.с.118-121;

357.Супровідний від 05.07.2021, Том №11, а.с.122;

358.Копія ухвали Індустріального р/с м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.06.2021, Том №11, а.с.123-126;

359.Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 09.09.2021 з додатками, Том №11, а.с.127-129;

360.Опис речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді/ суду від 09.09.2021, Том №11, а.с.130;

361.Виїмка документів, виконана в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » стосовно відомостей руху коштів та реєстраційних документів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Том №11, а.с.131-253;

362.Постанова про доручення проведення судової економічної експертизи від 13.07.2021, Том №12, а.с. 1-4;

363.Висновок експерта за результатами судової економічної експертизи №20-21від 10.08.2021, Том №12, а.с.5-26;

364.Лист судовому експерту №09/1-401-22 від 26.04.22, Том №12, а.с.27;

365.Постанова про призначення судової будівельної технічної експертизи від 24 квітня 2022, Том №12, а.с.28-31;

366.Клопотання судового експерта вих.№19/1 від 26.04.2022, Том №12, а.с.32;

367.Відповідь на клопотання від 29.04.2022 №09/1-401-22, Том №12, а.с.33;

368.Супровідний в суд від 04.05.2022, Том №12, а.с.34;

369.Клопотання про проведення огляду, Том №12, а.с.35-38;

370.Копія ухвали Індустріального р/с від 04.05.2022, Том №12, а.с.39-40;

371.Доручення оперативному підрозділі у порядку ст.36,41 КПК України від 06.05.2020, Том №12, а.с.41;

372.Супровідний лист №09/1-401-22 від 05.05.2022, Том №12, а.с.42;

373.Постанова про залучення особи до кримінального провадження в якості спеціаліста (експерта) від 05.05.2022, Том №12, а.с.43-46;

374.Диплом доктора наук ОСОБА_16 від 23.10.2018, Том №12, а.с.47;

375.Протокол огляду з додатками (фото таблиця) від 06.05.2022, Том №12, а.с.48-52;

376.Висновок експерта з питань будівельно технічної експертизи №19-22, Том №12, а.с.53-66;

377.Копія свідоцтва експерта №1404, Том №12, а.с.67;

378.Лист направлення з додатками №19/2 від 16.05.2022, Том №12, а.с.68-71;

379.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 з додатками (копія паспорта), Том №12, а.с.72-78;

380.Протокол допиту свідка ОСОБА_17 з додатками (копія паспорта), Том №12, а.с.79-85;

381.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 з додатками (копія паспорта), Том №12, а.с.86-93;

382.Протокол допиту свідка ОСОБА_18 , Том №12, а.с.94-98;

383.Протокол допиту ОСОБА_19 , Том №12, а.с.99-102;

384.Протокол допиту ОСОБА_20 , Том №12, а.с.103-107;

385.Протокол допиту ОСОБА_8 , Том №12, а.с.108-112;

386.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 , Том №12, а.с.113-116;

387.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 , Том №12, а.с.117-121;

388.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 , Том №12, а.с.122-125;

389.Запит прокурора в порядку ст. 93 КПК від 21.02.2022 №09/1-401-22, Том №12, а.с.126;

390.Відповідь 26.04.2022 на запит №09/1-401-22 від 21.02.2022 з додатками, Том №12, а.с.127-172;

391.Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій від 07.02.2022№№09/1-401-22, Том №12, а.с.173-174;

392.Відповідь УСБУ щодо виконання доручення №09/1-401-22 від 21.02.2022, Том №12, а.с.175;

393.Лист №09/1-401-22 прокурора від 23.05.2022 адресований Рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Том №12, а.с.176;

394.Відповідь Рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 06.06.2022 на лист прокурора №09/1-401-22, Том №12, а.с.177-178;

395.Лист №09/1-401-22 прокурора від 09.06.2022 адресований Рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Том №12, а.с.179;

396.Відповідь Рф « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 13.06.2022 на лист прокурора №09/1-401-22 від 09.06.2022, Том №12, а.с.180-181;

397.Заява про залучення до провадження як потерпілого та представника потерпілого з додатками (Копія довіреностей, які уповноважують ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), Том №12, а.с.182-199;

398.Постанова про залучення до провадження потерпілого та його представника від 15.06.2022, Том №12, а.с.200-202;

399.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, Том №12, а.с.203-204;

400.Протокол допиту представника потерпілого від 27.06.2022, Том №12, а.с.205-207;

401.Копія повідомлення про підозру від 26.06.2022, Том №12, а.с.208-220;

402.Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, Том №12, а.с.221-226;

403.Копія протоколу допиту підозрюваного, Том №12, а.с.227-230;

404.Копія документів захисника (ордер та посвідчення), Том №12, а.с.231-232;

405.Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, Том №12, а.с.233-243;

406.Копія ухали Індустріального р/с м. Дніпропетровська від 21.06.2022 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, Том №12, а.с.244-245

407.Запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Том №13, а.с.1-2;

408.Відповідь, Том №13, а.с.3-72;

409.Запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Том №13, а.с.73-74;

410.Відповідь, Том №13, а.с.75;

411.Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Том №13, а.с.76-127;

412.Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України, Том №13, а.с.128-129;

413.Копії посадових інструкцій, Том №13, а.с.130-208

414.Постанова про зміну слідчої групи від 30.08.2022, Том №14, а.с. 1-2;

415.Повідомлення про підозру ОСОБА_8 , Том №14, а.с.3-13;

416.Клопотання про арешт майна ОСОБА_8 , Том №14, а.с.14-19;

417.Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_27 , Том №14, а.с.20;

418.Ухвала, Том №14, а.с.21-22;

419.Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_8 , Том №14, а.с.23-30;

420.Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_27 , Том №14, а.с.31;

421.Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_8 (резолютивна частина), Том №14, а.с.32;

422.Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_8 (повний текст), Том №14, а.с.33-35;

423.Корінець повістки про виклик, Том №14, а.с.36;

424.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_8 , Том №14, а.с.37-40;

425.Повноваження захисника, Том №14, а.с.41-44;

426.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 , Том №14, а.с.45-56;

427.Повідомлення про підозру ОСОБА_9 , Том №14, а.с.57-67;

428.Клопотання про арешт майна ОСОБА_9 , Том №14, а.с.68-73;

429.Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_27 , Том №14, а.с.74;

430.Ухвала, Том №14, а.с.75-76;

431.Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_9 , Том №14, а.с.77-84;

432.Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_27 , Том №14, а.с.85;

433.Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_9 (резолютивна частина), Том №14, а.с.86;

434.Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_9 (повний текст), Том №14, а.с.87-89;

435.Корінець повістки про виклик, Том №14, а.с.90;

436.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_9 , Том №14, а.с.91-94;

437.Повноваження захисника, Том №14, а.с.95-98;

438.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 , Том №14, а.с.99-110;

439.Постанова про закриття кримінального правопорушення, в частинні кваліфікації ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України від 15.09.2022, Том №14, а.с.111-113;

440.Постанова про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кваліфікації кримінального правопорушення від 15.09.2022, Том №14, а.с.114-115;

441.Витяг з ЄРДР №0000163, Том №14, а.с.118.

Строк виконання ухвали до 05.12.2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1