Справа: № 401/1969/22
Провадження: № 1-кс/401/415/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000203 від 08 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 08 серпня 2022 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що на початку липня 2022 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мережу інтернет на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив купівлю VIP-пакету вартістю 14000 грн.

Даний VIP-пакет надавав можливість заробляти грошові кошти в соціальні мережі інтернет шляхом отримання відсотків за користування іншими особами грошовими коштами власника VIP-пакету. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у відповідних вкладках вказав персональні данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), чим перерахував грошові кошти на невідомий рахунок. Протягом короткого часу після цього ОСОБА_4 отримував грошові надходження на загальну суму близько 2000 грн.

В подальшому сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав функціонувати, придбаний пакет послуг не був повністю реалізований, грошові кошти ОСОБА_4 не були повернуті.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 11.08.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000203 від 08 серпня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 11.08.2022 року, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.07.2022 по 11.08.2022 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2022 по 11.08.2022 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2022 по 11.08.2022 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 17 серпня 2022 року по 17 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

17.08.22