Справа № 185/7419/22
Провадження № 1-кс/185/1534/22
20 вересня 2022 року м.Павлоград
-номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
З клопотання вбачається, що 07 вересня 2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 04 вересня 2022 року невідома особа надіслала через месенджер «Телеграм», посилання про отримання допомоги в «Дії» перейшовши по якому, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 972 гривні які належать гр. ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 04 вересня 2022 року, у денну пору доби переглядаючи стрічку новин в телеграм каналі, назви якого потерпіла не пам`ятає, наткнулася на посилання в якому було зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надають матеріальну підтримку через застосунок «ДІЯ». Для того щоб отримати гроші необхідно було перейти через посилання та ввести реквізити банківської картки. ОСОБА_5 знала про те, що неможна передавати реквізити карток, однак все-одно повірила, що надають матеріальну допомогу та виконала всі необхідні дії. Через певний час їй в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло сповіщення про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій невстановленою особою, без дозволу ОСОБА_5 було знято кошти трьома транзакціями в період часу з 15:26 04.09.2022 по 19:58 04.09.2022 (перша транзакція 15:26 на суму 2 854 грн. 10 коп.; друга транзакція 19:56 2 854 грн. 10 коп., третя транзакція 19:58 1 264 грн. 18 коп.) на загальну суму 6 972 грн. 38 коп.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документи, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 00:00 год. 21 серпня 2022 року по 00:00 год. 23 серпня 2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 листопада 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1