Справа № 606/1897/22
УХВАЛА
25 жовтня 2022 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 20 жовтня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000157 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.185 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідча СВ СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період воєнного стану, який введено указом президента України Ne64/22 від 24.02.2022 року 17.10.2022 о 11.58 невідома особа отримавши доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти у сумі 15 000 грн. із картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 яка належить заявнику шляхом переводу на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 яка належить невідомій особі.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку потерпілого КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 . Встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 яка належить невідомій особі, а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23:00 год. 17.10.2022 року.
Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23: 00 год. 17.10.2022 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23: 00 год. 17.10.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 з роз шифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення..

В задоволенні решти вимог відмовити.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1