Справа № 592/4271/22
Провадження № 1-кс/592/1744/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001218, внесеному 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.366 КК України,

у с т а н о в и в:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001218 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2; ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що мешканці Сумського району здійснюють протиправні дії з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють підроблення документів бухгалтерської та податкової звітності, з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Сумського району зареєстроване ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та харчовими маслами і жирами. Єдиним засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 .

Діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та забезпечують функціонування на території Сумської області низки підприємств, що мають ознаки фіктивності, та реквізити яких використовуються для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з «тінізацією» коштів підприємства реального сектору економіки, розкрадання державних та бюджетних коштів, легалізації товару невідомого походження (ввезених до держави незаконним шляхом).

Так вбачається, що безготівкові гроші, які отримують вигодо набувачі, в подальшому перераховуються через рахунки, зокрема ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом оплати за товар (яйце куряче, куряче м`ясо). Однак, фактично реалізація продукції здійснюється через ринки та торгівельні точки за готівку.

Кошти, отримані від реалізації вказаної схеми ОСОБА_5 перераховуються на особисті рахунки, відкриті у банківських установах Російської Федерації, в тому числі тих, які перебувають під санкціями через те, що вони задіяні у фінансуванні збройної агресії відносно України.

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати доступ до реєстраційної ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді.

На підставі чого, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати справу без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.366 КК України, об`єднане кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати доступ до реєстраційної ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1