Справа № 216/3121/22
провадження 1-кс/216/1424/22
УХВАЛА
іменем України

14 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001061 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
13 вересня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ДКП НП України надійшло звернення від начальника відділу поштової безпеки в Дніпропетровській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , щодо здійснення шахрайських дій групою осіб з використанням мережі поштового зв`язку для отримання неправомірної вигоди у різних поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, зокрема протягом квітня травня місяця 2022 року було здійснено відправлення через онлайн платформу «ОЛХ» із різних міст України на ім`я одного і того ж одержувача, на ім`я ОСОБА_5 , при цьому у різні відділення поштового зв`язку м. Кривого Рогу. Вказаний отримувач, знаходячись у приміщенні відділення поштового зв`язку при огляді замовлення підмінював замовлену монету на іншу та відмовлявся від оплати замовлення.

Під час проведення досудового розслідування прийнятими заходами розшуку встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився м. Кривий Ріг, раніше не судимий, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 надав письмові пояснення, в яких вказав, що з 2020 року колекціонує монети різних держав та України. З цією метою, він часто купує в мережі Інтернет монети для власної колекції, зокрема часто робив це за допомогою мережі Інтернет на сайті «olx.ua».

Так приблизно на початку лютого 2022 року йому знадобилися грошові кошти для життя та він вирішив здійснювати покупку рідкісних монет за допомогою інтернет-сайту «olx.ua» з використанням послуги «олх-доставка» на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг та потай обмінявши монету у відділенні пошти відмовлятися від посилки. Для цього він придбав два номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які зареєстрував облікові записи на інтернет-сайті «olx.ua». Після чого шукав потрібні йому оголошення з цінними монетами, вартість яких була приблизно 1000 гривень та здійснював замовлення через олх-доставку у різні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт якого в нього був в наявності, який він приблизно в 2015 році знайшов на вулиці, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області виданий 17.12.2007 році. Надалі, використовуючи вказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 він йшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та де брав для перегляду посилку, там міняв замовлену ним монету, яка коштує 1000 гривень на монету номіналом 50 копійок в захисній капсулі та відмовлявся від посилки. Після чого грошові кошти з послуги олх-доставка поверталися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він використовував у власних цілях, номер якої він не пам`ятає, оформлена на ім`я ОСОБА_7 , який являється його знайомим проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі вказані монети він продавав в мережі інтернет на сайті «olx.ua» з облікових записів зареєстрованих на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 1000 гривень кожна, грошові кошти отримував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином ним було замовлено, підмінено та перепродано приблизно 10 цінних монет, які він продавав на сайті «olx.ua» за 1000 гривень.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти від шахрайських дій, надходили на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового вилучення інформації відносно власників вищевказаних карток, які є клієнтами банку, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001061 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактами шахрайських дій групою осіб з використанням мережі поштового зв`язку для отримання неправомірної вигоди у різних поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, зокрема протягом квітня травня місяця 2022 року було здійснено відправлення через онлайн платформу «ОЛХ» із різних міст України на ім`я одного і того ж одержувача, на ім`я ОСОБА_5 , при цьому у різні відділення поштового зв`язку м. Кривого Рогу. Вказаний отримувач, знаходячись у приміщенні відділення поштового зв`язку при огляді замовлення підмінював замовлену монету на іншу та відмовлявся від оплати замовлення

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_10 , начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РНОКПП НОМЕР_6 , розташованих в м. Дніпро), які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно всіх відкритих карткових рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб 17.12.1996 р.) та громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб 21.12.2004 р.), а саме інформацію про всі відкриті банківські рахунки на вказаних вище осіб, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції (з вказівкою IP-адрес), відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою в яких здійснювалось зняття грошових коштів, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13