Справа № 682/1956/22
Провадження № 1-кс/682/170/2022
У Х В А Л А
21 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000269 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18.10.2022 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000269 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000269 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 жовтня 2022 року до ВнП №1 ШРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що близько 09:00 години в АДРЕСА_3 , остання зателефонувала з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу автомобіля, оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Діями невідомої особи було завдано заявниці матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпіла ОСОБА_6 добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську (платіжну) картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та станом на 07.08.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належали потерпілій. В ході проведення допиту потерпілої, остання повідомила, що вказана невідома особа надіслала для неї фотографію нібито свого паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Житомир, жителя АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Черняхівським РС УДМС України в Житомирській області.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 07.10.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000269 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 07.10.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 07.10.2022 по 23.59 годин 08.10.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи);

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу

кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_7 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.11.2022 року.

Зобов`язати дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1