Провадження № 1-кс/932/633/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договір № 65т про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладений договір № 11 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній показав, що всі замовлення на виготовлення фіскальних чеків щодо використаного палива відбуваються через його мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_10 , де наявна сім карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , а саме через меседжер Viber. Та зазначив, що грошові кошти отриманні за надання чеків замовникам переводив на банківські картки, для власних потреб. Зазначив, що серед замовників є особи, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками встановлені анкетні дані осіб, які здійснювали замовлення у ОСОБА_5 (відповідно до проведеного нсрд, обшуку та огляду мобільного телефону останнього), проте встановити місця роботи останніх не надається можливим без отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію, що стосується податкового розрахунку сум доходу наступних осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,ІПН НОМЕР_14 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,ІПН НОМЕР_16

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22

12. ОСОБА_17 , 1959 р.н., ІПН НОМЕР_23

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_24

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_25

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_27

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_30

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_31

21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_32

22. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_33

23. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_34

24. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_35

25. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_36

26. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_37

27. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_38

28. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_39

29. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_40

30. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_41

31. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_42

32. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_43

33. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26

34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_44

35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_45

36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ІПН НОМЕР_46

37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_47

38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_48

39. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_14

40. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_49

41. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21

42. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_50

43. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_51

44. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_52

45. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_35

46. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_53

47. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21

48. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_54

49. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_55

50. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_56

51. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_57

52. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_58

53. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_59

54. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_60

55. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_34

56. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_61

57. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_62

58. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_63

59. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_64

60. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ІПН НОМЕР_65

61. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_66

62. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_67

63. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_68

64. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_69

65. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_70

66. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_71

67. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_72

68. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_73

69. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_74

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_75

70. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_76

71. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_77

72. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_78

73. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_79

74. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_80

75. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_81

76. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ІПН НОМЕР_82

77. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_83

78. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_84

79. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_85

80.Незять ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_86

81. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_87

82. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_88

83. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_89

84. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_90

85. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_91

86. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_92

87. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_93

88. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_94

89. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_95

90. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН НОМЕР_96

91. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_97

92. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ІПН НОМЕР_98

93. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_99

94. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН НОМЕР_100

95. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН НОМЕР_101

96. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН НОМЕР_102

97. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН НОМЕР_103

98. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН НОМЕР_104

нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (згідно 1-ДФ, податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, єдиний соціальний внесок) за період з 01.01.2021 по 31.01.2022 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку)

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація , що стосується податкового розрахунку сум доходу вищеперелічених осіб. В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На думку слідчого судді, обгрунтування необхідності отримання вказаних документів є формальним, оскільки слідчим не зазначено, яке доказове значення вказані документи мають для досудового розслідування.

У зв`язку із цим, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1