УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2022 Справа №607/13318/22

Провадження 1кс/607/4286/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000070 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 18 травня 2022 року по 00:00 год. 27 вересня 2022 року про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій.

Клопотання мотивоване тим, що 05 липня 2022 року до сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) надійшов рапорт від о/у СКП про те, що ним під час розгляду звернення зареєстрованого в ІПНП за № 2640 від 06 червня 2022 року було встановлено, що в діях невідомої особи, яка 18 травня 2022 року шляхом обману під приводом продажі транспортного засобу марки «Ford» модель «Fiesta» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 у розмірі 69 175 гривень, вбачаються ознаки кримінального проступку.

06 липня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 16 травня 2022 року чоловік потерпілої ОСОБА_6 у мережі інтернет зайшов вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому були оголошення про надання послуг, щодо купівлі та організації пригону транспортних засобів із Європи в Україну.

Коли вони переглядали вказаний сайт, то натрапили на оголошення про продаж транспортного засобу марки «Ford» модель «Fiesta» 2009 року випуску ціною 77 950 гривень. Також вона зазначає, що вказана сума нібито включала в себе послуги, щодо організації купівлі та пригону транспортного засобу із Європи. Потерпіла разом з чоловіком оформили заяву на вказаному сайті, при цьому зробили це від імені потерпілої, проте вказали номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) чоловіка, оскільки він краще орієнтується в питаннях, що стосуються автомобілів.

В подальшому до чоловіка потерпілої зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився менеджером вищевказаної фірми, якій нібито належав даний сайт. Під час розмови він вказав чоловіку, що дане оголошення є актуальним та він відправить за допомогою соціальної мережі «Вайбер» електронну форму договору про надання послуг щодо купівлі та пригону транспортного засобу. Надалі ОСОБА_6 прийшло повідомлення із електронним договором, у якому зазначалося, що між потерпілою та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_7 » укладається договір про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 17 травня 2022 року предметом якого виступав вищевказаний автомобіль.

Згідно умов вищевказаного договору оплата послуг здійснювалася наступним чином, 15 590 гривень оплачується замовником у якості авансу, 53 585 гривень основна сума, 8 775 гривень після оформлення автомобіля.

Після цього 18 травня 2022 року потерпіла через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 здійснила оплату у розмірі 15 590 гривень умовного авансу за договором згідно реквізитів, що були додатком до договору: банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІВАN: НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

В подальшому, приблизно 20 травня 2022 року, її чоловіку на телефон через соціальну мережі «Вайбер» було надіслано документи, що були нібито оформлені, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу польського зразка на ім`я потерпілої та інші копії, які вона згодом додала працівникам поліції.

Надалі до чоловіка потерпілої зателефонували із вищевказаного номеру мобільного телефону та повідомили, що усі документи оформлені та для пришвидшення виконання договору необхідно заплатити основну суму вартості автомобіля 53 585 гривень. Потерпіла здійснила оплату за вищевказаними реквізитами 20 травня 2022 року у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_4 .

В подальшому вони зателефонували на вказаний номер мобільного телефону, проте ніхто уже не відповідав. Тоді спробували зателефонувати на номер, який був вказаний на сайті « НОМЕР_6 », їй відповіли і сказали, що все буде добре, проте після цього ніхто вже не піднімав трубку.

Працівниками ВПК в Тернопільській області в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти в подальшому було переведено за допомогою дистанційного банківського обслуговування. Таким чином грошові кошти було переведено на банківську карту № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Операції по рахунку виконувались через всесвітню мережу Інтернет (Інтернетбанкінг).

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , на який переслано грошові кошти від ОСОБА_8 і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 18 травня 2022 року по 00:00 год. 27 вересня 2022 року.

З огляду на вказане, дізнавач просив клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, заяву дізнавача, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 06 липня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 липня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 11 липня 2022 року; рапортом старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_9 від 15 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати дізнавач є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18 травня 2022 року по 00:00 год. 27 вересня 2022 року із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

анкетизаяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1