Справа № 404/4822/22
Номер провадження 1-кс/404/2340/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001685 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати групі слідчих Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.;

- відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що 22.06.2022 року невідома особа представившись від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіславши заявнику ОСОБА_6 , фішингове посилання для подальшого входу та авторизації, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_1 в сумі 572 грн., котрі були списані з вказаного карткового рахунку заявника.

За вказаним фактом 06.07.2022 Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0001685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.06.2022 близько 16 години 20 хвилин, на телефон ОСОБА_6 надійшло смс в якому невідома особа, представившись працівником «Червоного хреста» обіцяла винагороду від ЄС всім бажаючим біженцям. Також було надіслано посилання, на яке потрібно було перейти та авторизуватись через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли ОСОБА_6 перейшла по посиланню та авторизувалась, то з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято кошти двома транзакціями в розмірі 572 гривні.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Крім того, у зв`язку з тим, що на даний час існує реальна загроза зміни документів, які планується одержати, вважаємо за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.;

- відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 23.06.2022 року 00 год. 00 хв.

Строк дії ухвали визначити до 07.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1