У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2022 Справа №607/11423/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001136 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15.06.2022 по дату проведення тимчасового доступу; документів які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 15.06.2022 по дату проведення тимчасового доступу; адресів розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.06.2022 по дату проведення тимчасового доступу; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2022 по дату проведення тимчасового доступу; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.08.2022 надійшло повідомлення від працівників НПУ, які відповідно до наказу №533 від 27.07.2022 при здійсненні вивчення окремих напрямків службової діяльності виявили факт шахрайських дій вчинений за допомогою ЕОМ за фактом не законного заволодіння не відомою особою грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 16 206 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2022 06 год. 45 хв. на мобільний телефон, НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли CMC повідомлення із системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного змісту: 37.00USD Predavtoryzatsiia: SP TEGLOBAL, 4*27 06:25, Bal. 44279.99UAH, Kurs 32.7867 UAH/USD; 14.99USD Predavtoryzatsiia: SP ALEXANDER PCS, 4*27 07:21, Bal. 43790.48UAH, Kurs 32.7871 UAH/USD; 199.99USD Predavtoryzatsiia: SP TECHSALE.COM, 4*27 07:51, Bal. 37233.43UAH, Kurs 32.7868 UAH/USD; 259.89USD Predavtoryzatsiia: SP VANDALS GAMING, 4*27 08:02, Bal. 28712.45UAH, Kurs 32.7868 UAH/USD.

15.06.2022 близько 8 год. 30 хв. ОСОБА_5 , помітила CMC повідомлення на своєму мобільному телефоні НОМЕР_2 із наступним змістом: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 гарячої лінії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати вище зазначену картку.

Під час спілкування із працівниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили про багаторазові списання коштів із карти «Для виплат», номер картки НОМЕР_1 .

Після заблокування картки та її перевипуску останній знову надходили повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_2 про спробу списання грошових коштів.

Слідчий зазначає, необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, по банківській картці № НОМЕР_1 . Оскільки саме із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 у сумі 16206 грн, чим спричинила осатаній матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

Враховуючи що речі і документи які містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено перевід грошових коштів, та те що довести іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також просила розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001136 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана як докази,
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, зокрема, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.08.2022, вбачається, що із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2022, невідома особа заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 у сумі 16 206,00 грн.

Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації з 15.06.2022 по дату проведення тимчасового доступу.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001136 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2022 року;

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2022 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2022 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2022 року;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку

№ НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформаціїв друкованому та електронному вигляді, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Тернополі.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1