Справа № 712/3732/22
Провадження № 1-кс/712/1766/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України , а саме: - коробку з-під мобільного телефону «ОРРО А52», ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; полімерний пакет із зіп-застібкою, з порошкоподібною речовиною світлого кольору; технічний пристрій схожий «Impulse Sealler» № НОМЕР_3 , на поверхні якого було виявлено та вилучено відбитки сліду пальця; упаковку з написом «Магнію сульфат 0,5 кг», запаяна у заводський спосіб; полімерний мішок з пришитою биркою з написом «Селітра аміачна N-34,4 % 5 кг», запакована у заводський спосіб; полімерну пляшку (2 л) з рідиною темного кольору; дві полімерні плівки з нашаруванням речовини; обрізану полімерну каністру білого кольору із залишками та нашаруванням речовини; розрізану полімерну пляшку (2 л), з нашаруванням речовини; дві полімерні ємності (типу «лоток», 5 л) з нашаруванням речовини, на одній з яких виявлено та вилучено два сліди папілярних візерунків; полімерну каністру білого кольору (10 л) з рідиною (виявлена в морозильній камері холодильника); полімерну каністру синього кольору (10 л) з рідиною; двадцять шість полімерних каністр білого кольору (по 10 л), з рідинами.

Клопотання мотивує тим, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , у період з березня 2020 року по 18 лютого 2022 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснювала незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та інших міст (шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів).
Для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 залучив мешканців міста Черкаси ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в обов`язки яких входило виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з прекурсорів, які ОСОБА_5 отримував через поштові сервіси від невстановлених на даний час осіб.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://matildashop.cc» та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де розміщувалися оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами, а також сторінки (чату) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для спілкування між учасниками організованої ним групи.
Адміністрування вказаних сторінок здійснював ОСОБА_5 з використанням логіну « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше ІНФОРМАЦІЯ_7 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), а також не встановлена на даний час особа, що використовує логін « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), в обов`язки якого входило адміністрування ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщувалися оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Фасування та розкладання оптових партій, а також т.зв. «майстер-кладів» ОСОБА_5 здійснював особисто, а також залучив до цього мешканця міста Черкаси ОСОБА_7 в обов`язки якого входило виготовлення, придбання, зберігання, фасування з метою збуту та збут передача дрібногуртових партій («майстер-кладів») наркотичних засобів та психотропних речовин особам («кур`єрам»), які у подальшому здійснювали їх збут шляхом розміщення у схованках на території міста Черкаси (т.зв. «закладки»).
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси наркотичних засобів та психотропних речовин займалися не встановлені на даний час мешканці міста Черкаси, яких ОСОБА_5 залучив до здійснення протиправної діяльності.
Так, 18.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, збута 18.11.2021 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0.272 грама.
Також, 23.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022 збуті 23.11.2021 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама.
18.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot, https://t.me/matildashop_bot) психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022 збута 18.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено б-PVP, масою 0.410 грама.
25.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у не встановленої на даний час особи, яка використовує логін « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 в Інтернет-месенджері «Телеграм») в групі Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 психотропної речовини амфетамін, у кількості 100 грам «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. 26.01.2022 зазначена психотропна речовина ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 в Інтернет-месенджері «Телеграм») була відправлена у поштовому відправленні № 1358 з відділення № 16 у м. Черкаси оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» до відділення № 1 м. Канів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022 збута 26.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.
Крім того, 18-19 лютого 2022 року було проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів, у ході яких, серед іншого виявлено та вилучено заборонені до обігу наркотичні засоби та психотропні речовини, а також інші речі та предмети, які дають підстави підозрювати зазначених вище осіб у здійсненні протиправної діяльності. У той же час, на даний час, продовжуються заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених вище злочинів.
18.02.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.05.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку гаража № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «РСМУ-7» по проспекту Хіміків, 93 у місті Черкаси, яким користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено вищевказані речі та предмети.

Всі зазначені вище речі (документи) визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є зазначені вище речі та документи, вилучені під час проведення обшуку, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність. Клопотання підтримує.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 25.05.2022 року гаража № НОМЕР_4 автокооперативу «РСМУ-7» по просп. Хіміків, 93 у м. Черкаси співробітниками УСБУ в Черкаській області було виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп-застібкою, з порошкоподібною речовиною світлого кольору;технічний пристрій схожий «Impulse Sealler» № 8820, на поверхні якого було виявлено та вилучено відбитки сліду пальця; упаковку з написом «Магнію сульфат 0,5 кг», запаяна у заводський спосіб; полімерний мішок з пришитою биркою з написом «Селітра аміачна N-34,4 % 5 кг», запакована у заводський спосіб; полімерну пляшку (2 л) з рідиною темного кольору; дві полімерні плівки з нашаруванням речовини; обрізану полімерну каністру білого кольору із залишками та нашаруванням речовини; розрізану полімерну пляшку (2 л), з нашаруванням речовини; дві полімерні ємності (типу «лоток», 5 л) з нашаруванням речовини, на одній з яких виявлено та вилучено два сліди папілярних візерунків; полімерну каністру білого кольору (10 л) з рідиною (виявлена в морозильній камері холодильника); полімерну каністру синього кольору (10 л) з рідиною; двадцять шість полімерних каністр білого кольору (по 10 л), з рідинами.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 від 26.05.2022 року вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000004.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази майно, яке вилучене в ході обшуку гаража № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «РСМУ-7» по проспекту Хіміків, 93 у м. Черкаси , а саме:
- полімерний пакет із зіп-застібкою, з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

- технічний пристрій схожий «Impulse Sealler» № 8820, на поверхні якого було виявлено та вилучено відбитки сліду пальця;

- упаковку з написом «Магнію сульфат 0,5 кг», запаяна у заводський спосіб;

- полімерний мішок з пришитою биркою з написом «Селітра аміачна N-34,4 % 5 кг», запакована у заводський спосіб;

- полімерну пляшку (2 л) з рідиною темного кольору;

- дві полімерні плівки з нашаруванням речовини;

- обрізану полімерну каністру білого кольору із залишками та нашаруванням речовини;

- розрізану полімерну пляшку (2 л), з нашаруванням речовини;

- дві полімерні ємності (типу «лоток», 5 л) з нашаруванням речовини, на одній з яких виявлено та вилучено два сліди папілярних візерунків;

- полімерну каністру білого кольору (10 л) з рідиною (виявлена в морозильній камері холодильника);

- полімерну каністру синього кольору (10 л) з рідиною;

- двадцять шість полімерних каністр білого кольору (по 10 л), з рідинами.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 02.06.2022