Справа № 216/3705/22
УХВАЛА
іменем України

26.09.2022 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001048, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
19.09.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору за період часу з 00:00 20.07.2022 року по час дії Ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків .
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0001048 від 16.08.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2022 о 18.50 год. невстановлена особа, не встановленим способом в період воєнного стану з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ОСОБА_4 таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 грн., та розпорядилась викраденими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що що: 15.05.2022 їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла сказала, що зайнята і не можу зараз розмовляти. Приблизно через декілька хвилин знову зателефонував даний номер, але потерпіла вже відхилила дзвоник і не брала слухавку. Через декілька хвилин, а саме о 18:57 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наступним змістом: Вітаємо! Ви встановили застосунок ОТР Credit на свій ZTE Blade L8. Легко керуйте рахунками та переказуйте кошти з карти ОТР. Якщо ви не встановлювали застосунок, скоріш повідомте нас: НОМЕР_4 . Звернувшись до банківської установи потерпіла виявила, що з її кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 зняті кредитні грошові кошти в сумі 4995 гривень, а саме: 15.05.2022 о 19.07 год. 4810 грн. Term ID АДРЕСА_2 ., та 15.05.2022 о 19.08 год. 185 грн. Term ID Е7210011, Name OTPC2C, АДРЕСА_3 . Загальна сума майнової шкоди спричиненої мені складає 4995 грн.
На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення причетних до вказаного кримінального проступку осіб необхідно отримати зазначену вище інформацію та документи.
Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників оператору мобільного зв`язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання Слідчий Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники операторів мобільного зв`язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано та не доведено з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення яке доказове значення матиме вказана інформація та документи.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, оскільки з матеріалів клопотання чітко вбачається час вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, , а саме:
- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 18.00 год. 15.05.2022 року по 20.00 год. 15.05.2022року.

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору за період часу з з 18.00 год. 15.05.2022 року по 20.00 год. 15.05.2022року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.00 год. 15.05.2022 року по 20.00 год. 15.05.2022року.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , з додатковим рахунком до договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.11.2022.

Роз`яснити представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1