Справа № 401/1066/22;
Провадження № 1-кс/401/170/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.02.2022 внесено до ЄРДР за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває в баку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 ,та проведені по ньому банківські операції за період часу з 09.02.2022 року по 16.02.2022 року, а також: анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено перекази; адреса місця, де були зняті, перераховані переводом, на рахунок НОМЕР_1 , кошти в сумі 35572 грн. 14 коп.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
09.02.2022 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 проте, що 09.02.2022 року невідома особа на ім`я під приводом переказу грошових коштів шляхом обману із використанням електро - обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 30000 гривень належними ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.02.2022 о 14 год. 30 хв. на її мобільний номер зателефонувала особа, яка представилася працівником банку з номер НОМЕР_2 та повідомила, що він має закрити мою кредитну лінію, але для цього необхідно зробити деякі операції з мобільного телефону. В цей час вона перебувала на своєму робочому місці та не зовсім розуміла, що від неї хочуть. На кредитнцій картці у неї було 18.05 грн. код картки вона не памятала, оскільки вона нею не користувалася. Особа, яка представилася працівником банку сказала, що їй необхідно зробити декілька онлайн операцій, щоб закрити карту. Спілкуючись із нею по телефону постійно казали, щоб вона чекала для розблокування карти, коли вона подивилася на р/р карти для виплат, то кошти в розмірі 4600 гривень на ній уже не було. На її запитпння де її гроші їй вказана особа повідомляла, що карту зараз розблокують та вона їх побачить. У подальшому після спілкування з вказаною особою вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 та запитала, що сталося з її коштами, на що отримала відповідь, що на її ім`я було оформлено кредит на суму 31000 гривень та кошти перераховані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту р/р НОМЕР_1 . Вона зрозуміла, що невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 35572 грн. 14 коп.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших носіїв інформації, що зберігаються в електронному чи роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та проведені банківської операції з цього рахунку, а також місця зняття грошових коштів в сумі 35572 грн. 14 коп. (термінал, банк тощо і місце їх знаходження) за період часу з 09.02.2022 року (день вчинення кримінального правопорушення) по 16.02.2022 року, з наданням останніх органу досудового розслідування.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення.

Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб ( організацій), яка (які) незаконно отримали кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи: номер рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (інформації), з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000101 від 09.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.02.2022 внесено до ЄРДР за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку з номером банківської картки НОМЕР_1 , якою володіє акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.02.2022 по 16.02.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 09.02.2022 по 16.02.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 09.02.2022 по 16.02.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 09.02.2022 по 16.02.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09.02.2022 по 16.02.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.02.2022 по 16.02.2022;

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 24 травня 2022 року по 24 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

24 травня 2022 р.