Справа №: 398/3011/22
провадження №: 1-кс/398/764/22
УХВАЛА
Іменем України

"09" вересня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення їх копій.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08.08.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 21.07.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 400грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 21.07.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи аккаунт відповідала на смс повідомлення потерпілої та під приводом продажу товару просила перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 400 гривень за товар, однак товар так потерпілій і не направила.
Згідно електронного звернення №230447, ЄО №658 від 28.07.2022 року, яке надійшло від ОСОБА_5 , остання 21.07.2022 року замовила одяг в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оплати його вартість переславши кошти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого їй пообіцяли, що товар надішлють наступного дня. Через два дні не отримавши товар вона спробувала знову зайти на вказану сторінку, однак за вказаним посилання будь-які дані були відсутні, тоді вона зрозуміла, що її ошукали.
Факт замовлення товару та оплати його вартості підтверджується скріншотом переписки потерпілої та продавця.
Допитана 15.08.2022 року в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.07.2022 року перебуваючи за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , та переглядаючи стрічку новин через додаток «Інстаграм» побачила посилання на Інтернет магазин одягу. Переглядаючи одяг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши товар вирішила його замовити. Зв`язавшись з продавцем та переконавшись у наявності обраного товару, вирішила його замовити. На її запитання коли буде здійснена найближча відправка товару продавець повідомив, що відправка буде здійснена 22.07.2022 року та надав картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . На вказаний рахунок вона, ОСОБА_5 , перерахувала через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 400 грн. 23.07.2022 гр. вона знову написала продавцю про те, коли буде відправка її замовлення, але ніхто не відповідав, а наступного дня її сторінка була заблокована.
Згідно копії платіжного доручення № ЕСМ_Р24А73319807D973945 від 21.07.2022 року ОСОБА_5 з картки для виплат № НОМЕР_2 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 399 грн.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2022 по 00 год. 00 хв. 22.07.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
- копії документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2022 по 00 год. 00 хв. 22.07.2022;
- копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2022 по 00 год. 00 хв. 22.07.2022 року;
- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2022 по 00 год. 00 хв. 22.07.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1