Справа № 217/125/22
Провадження № 1-кс/217/61/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000061 від 18 травня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2022 надійшло повідомлення зі служби 102, що звернувся ОСОБА_4 який є військовослужбовцем ЗСУ, перебуває в зоні бойових дій на території Донецької області, с. Водяне Очеретинської ОТГ, про те, що заявник через мережу «OLX» скористався послугами особи з приватного повідомлення про доставляння та розмитнення автомобіля з-за закордону. Особа, яка надавала вказані послуги: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 (останній раз був на зв`язку 16.05.2022 близько 22:00 год.), перебуває на території м. Київ, заздалегідь взяв у заявника близько 3000 доларів США в українській валюті, а саме: відповідно до наданих потерпілим скріншотів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі - 26 500.00 грн., 6030.00 грн., 29 145.00 грн., після чого не виходить на зв`язок.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що на даний момент несе службу в ВЧ НОМЕР_2 , яка базується в зоні проведення бойових дій у місті Авдіївці, Донецької області.
Так, на початку травня 2022 року, перебуваючи на місці несення служби, ОСОБА_4 зайшов на сайт «ОЛХ», де побачив оголошення продавця ОСОБА_6 з телефоном для зв`язку НОМЕР_3 , в цьому оголошенні також було вказано, що продавець займається пригоном авто. Зв`язавшись із продавцем, ОСОБА_4 пояснив, що є військовослужбовцем НОМЕР_4 і потребує авто марки «Мітсубісі Л200» тип кузова - пікап. На що ОСОБА_6 погодився і сказав, що його колеги почнуть шукати дане авто.
Приблизно через 2-3 дні продавець ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що його колега, на даний момент перебуває в Польщі і знайшов даний автомобіль, та попросив копії документів ОСОБА_4 , а саме - паспорта, ІПН, а також кошти в розмірі 3000 доларів. Після чого ОСОБА_4 переказав відповідно до протоколу допиту кількома платежами суму в розмірі 3000 доларів (в українській валюті) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 . А саме, згідно наданих потерпілим скріншотів: 26 500.00 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_7 , 29 145.00 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_8 , 6 030.00 грн.
Через два дні ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 , під час чого вони домовилися про зустріч наступного дня в місті Павлоград Дніпропетровської області. Однак наступного дня ОСОБА_4 відкрив листування з ОСОБА_6 , але повідомлення було видалено і на мобільний телефон ніхто не відповідав.
Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту - відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів, які містять у собі банківську таємницю, та в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілого, з 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання з можливістю їх вилучення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів за період з 00 години 00 хвилин 01 травня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, що полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 листопада 2022 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Авдіївського міського суду ОСОБА_1
Донецької області