У Х В А Л А

07.09.2022 року слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2022 року невідомі особи, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 435 000 грн.

Згідно договору поставки № 420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останні мали поставити Замовнику дизельне пальне згідно Специфікації.

Відповідно до рахунку на оплату № 1025 від 06.06.2022 виставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти Замовнику необхідно було перерахувати на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок ІВАN: НОМЕР_3 в розмірі 870 000,00 грн.

Згідно п. 4.1 Відповідно до п. 2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі: 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. Решту 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання товару на складі покупця.

Згідно платіжного доручення № 2237 від 07.06.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в розмірі 435000,00 грн.

З інформації з Договору, рахунку на оплату, платіжного доручення, вбачається, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 435000,00 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено та отримано доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про документи, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок та здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 на інші банківські рахунки.

Так, встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_3 , з 07.06.2022 по 13.06.2022, серед іншого, було перераховано:

- грошові кошти в розмірі 65000,00 грн. - ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошові кошти в розмірі 65000,00 грн. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошові кошти в розмірі 109000,00 грн. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- грошові кошти в розмірі 65000,00 грн. ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_9 , на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошові кошти в розмірі 150000,00 грн. ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_11 , на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошові кошти в розмірі 150000,00 грн. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- грошові кошти в розмірі 100000,00 грн. ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_9 , на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий у Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності у зв`язку з виконанням покладених на нього обов`язків та проведенням інших слідчих дій за межами підрозділу. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, розгляд вказаного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться вказана інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановила наступне.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , із місцем знаходження: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 06.06.2022 по даний час на банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через Філію «Львівське обласне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із місцем знаходження: АДРЕСА_3 .

Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , із місцем знаходження: АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 06.06.2022 по даний час на банківському рахунку НОМЕР_8 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходження: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1