УХВАЛА

07.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000901 відомості про яке 26.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 26.07.2022 до Одеського районного управління поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.11.2017 та 10.11.2017 невідома особа внесла до його документів, які відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, 15 липня 2022 року заявнику випадково стало відомо, що на його ім`я, без його відома, згоди та дозволу були зареєстровані два товариства з обмеженою відповідальністю:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса компанії: АДРЕСА_1 . Дата реєстрації компанії 09.11.2017 року. Номер реєстраційної справи 0036570, реєстраційна справа знаходиться в державному органі ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса компанії: АДРЕСА_2 . Дата реєстрації компанії 10.11.2017 року. Номер реєстраційної справи:0036594, реєстраційна справа знаходиться в державному органі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Заявник стверджую, що жодним чином не причетний до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намірів бути засновником товариства з обмеженою відповідальністю не мав.

Додатково повідомляє, що він особисто не підписував жодних установчих документів, не видавав доручень та не уповноважував третіх осіб від його імені представляти його інтереси в державних, громадських та інших підприємствах, установах, організаціях, Центрі надання адміністративних послуг, в органах місцевої влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості, в державній адміністрації, у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у приватного чи державного нотаріуса, у Міністерстві юстиції України та його територіальних органах, у дозвільній системі, органах виконавчої влади, податковій інспекції (адміністрації) та податковій міліції України, Фіскальній службі України, банківських установах, в Пенсійному фонді, фонді зайнятості (центрі зайнятості), фонді соціального страхування 3 тимчасової втрати працездатності, фонді загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з питань, для яких не с обов`язковою моя особиста участь та допускається представництво, і які будуть пов`язані із реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань створеного за його участю ТОВ.

Заявник нікому не надавав права підписувати від його імені необхідні документи, включаючи заяви; вносити відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, укладати договори на всі види господарської діяльності, давати пояснення, наводити доводи та міркування там і тоді, коли в тому буде потреба піл час виконання довіреності; розписуватися на реєстраційній картці, одержувати потрібні довідки та документи про державну реєстрацію, у тому числі виписок та інформаційних довідок у паперовій формі, свідоцтво про реєстрацію платника податку (або свідоцтво про сплату єдиного податку), ліцензії, дозволи (в тому числі на виготовлення печатки), рішення, розпорядження, повідомлення, довідки і т. ін.); отримувати код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, здійснювати необхідні розрахунки та/чи вносити обов`язкові платежі, сплачувати державне мито та збори; відкривати в будь-якій установі банка поточний рахунок для формування статутного капіталу (фонду), з правом розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій; представляти мої інтереси та брати участь на загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю з усіма правами, наданими учаснику (засновнику) чинним законодавством та установчими документами, у т. ч. голосувати, обирати вищий керівний орган Товариства, у випадку необхідності змінити юридичну адресу Товариства у випадку необхідності вносити зміни та доповнення до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю, підписувати їх в органах нотаріату та здійснити реєстрацію в відповідних державних органах реєстрації; бути представником з усіх питань, пов`язаних із оформленням та підписанням установчих документів, будь-яких договорів та інших документів, а також договорів про внесення змін і доповнень до цих договорів; розписуватися за мене, вчиняти будь-які інші дії, передбаченні чинним законодавством України для такого роду повноважень, які належало б виконувати мені, якби я особисто займався цим питанням.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (тимчасово - АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000901 відомості про яке 26.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України задовольнити.
Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000901 від 26.07.2022 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (тимчасово - АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; Завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; Завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (тимчасово - АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1