Справа № 450/2364/22 Провадження № 1-кс/450/663/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000160 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
04 серпня 2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (ІВАN) НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31 липня 2022 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31 липня 2022 року по час виконання ухвали, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивувала клопотання тим, що 01 серпня 2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , у якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31 липня 2022 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами у сумі 6250 грн., які він переказав на банківський рахунок (ІВАN) НОМЕР_1 .

Зауважила, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, однак остання 04 серпня 2022 року подала заяву, у якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 02 серпня 2022 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за номером 0000160.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03 серпня 2022 року стверджується, що внаслідок шахрайських дій зі сторони невідомої особи, остання 31 липня 2022 року заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6250 грн., які він перерахував на рахунок (ІВАN) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за дрова. В подальшому, придбаний товар йому доставлений не був.

З довідки про рух по рахунку № НОМЕР_2 вбачається, що 01 серпня 2022 року з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 6250 грн. у якості оплати за дрова.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Проте, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (ІВАN) НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31 липня 2022 року по день виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку (ІВАN) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31 липня 2022 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1