Справа № 592/4790/22
Провадження № 1-кс/592/1971/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088 від 06.07.2021 за ч.2 ст.364 КК України, -

встановив :

28.07.2022 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000088 від 06.07.2021 за ч.2 ст.364 КК України за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.

Згідно даних досудового розслідування 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19).

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10, кількість вищезазначеної продукції складає 513 штук з ціною 37000,00 грн за одиницю. Загальна вартість Договору: 18981000,00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку експертів від 12.05.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі JAY-10 та складає 2616300,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів: документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років; додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років; податкової звітності форми 1 ДФ ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років; номерів розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років в банках; статистичної звітності по працевлаштованим особам ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.07.2018 по 31.03.2019; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років; вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089 для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та особа у віданні якої перебувають документи у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доданої до клопотання слідчого інформацією про рух грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані цим підприємством 28.05.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти за зазанченим у клопотання договором, 31.05.2021 були перераховані на рахунки 4 ФОП, один з яких є ОСОБА_6 .. Зважаючи що ст. 364 КК України передбачено відповідальність за зловживання владою, або службовим становищем, заявлені слідчим документи щодо реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років та вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089 для подання звітності, реєстрації податкових накладних, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема при перевірці чи є ФОП ОСОБА_6 афільованою до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 особою, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, на даному етапі досудового розслідування, слідчим не надано доказів, що інші документи зазначені в його клопотанні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, чи їх електронних копій з накладенням електронного цифрового підпису, а саме:

- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089, ІПН НОМЕР_1 , за період 2021, 2022 років,

- вичерпний перелік ІР-адрес, яку використовує ФОП « ОСОБА_5 » номер платника єдиного податку 1089 для подання звітності, реєстрації податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 01.09.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1