Провадження № 1-кс/686/5274/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000416,

ВСТАНОВИВ:
14.06.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.05.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі запчастин до автомобіля на веб-ресурсі «OLX», заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , сума яких встановлюється.

За вказаним фактом 04.06.2022 року до ЄРДР були внесенні відомості про вчинення кримінального проступку та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.05.2022 року, на сайті безкоштовних оголошень «OLX» він розмістив оголошення про продаж запчастин до автомобіля, а саме: задні стопи до автомобіля марки «Wolskvagen» моделі «PasatB5» за ціною 1000 грн. за пару. Близько 11:30 год. йому в особисті повідомлення на сайті «OLX», надійшло повідомлення від невідомої особи, про бажання придбати вище вказані автомобільні запчастини, через «OLX доставку», на що він погодився. Після чого, невідома особа скинула посилання на сайт та повідомила, що йому необхідно ввести реквізити своєї банківської картки на вищевказаному сайті назву якого він не пам`ятає, для того, щоб отримати грошові кошти за товар. Так, виконавши інструкції він добровільно ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, із належної йому банківської картки відбулось списання грошових коштів на суму 6500 грн.

За таких обставин, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх контрагентів, які отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), за період часу з 06:00 години 22.05.2022 по 06:00 годину 23.05.2022 року; документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого вказаний рахунок та видано банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю вилучення такої інформації у місцевому відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , , Дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , Дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання такого доступу у місцевому відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назв СПД за період часу з 06:00 години 22.05.2022 по 06:00 год. 23.05.2022 року, документів, на основі яких було відкрито відповідний рахунок та видано банківську карту № НОМЕР_2 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаного карткового рахунку за період з 06:00 години 22.05.2022 по 06:00 год. 23.05.2022 року з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1