Дата документу 15.04.2022
Справа № 334/1394/22
Провадження № 1-кс/334/373/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.04.2022 приблизно о 10:00 невстановлена особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 42597 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що продовж 35 років вона являється волонтером у притулку тварин, які не мають постійного місця мешкання. Даний притулок знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В кінці березня 2022 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання допомоги для тварин, які перебувають у притулку. 30.03.2022 у мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було розміщено статтю з фотографіями і наданою інформацією про притулок, також там було розміщено прохання про допомогу і персональні дані ОСОБА_5 , а саме номер мобільного телефону та реквізити банківської картки.

01.04.2022 о 09:07 на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 » та представилися співробітником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомили, що на рахунок ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у «злотих» та пояснили, що дану суму треба конвертувати у «гривні». Співробітник відділу безпеки сказав, щоб ОСОБА_5 підійшла до найближчого терміналу і виконала певні вказівки. Так, приблизно о 10:00 вона направилася до терміналу, який знаходиться у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вулиці Товариська. Там у ході телефонної розмови ОСОБА_5 виконала усі вказівки і сказали, щоб протягом трьох годин не заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак через невідомі причини, не змогла зайти. Після цього остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де одразу заблокували картку та видали квитанцію з останніми транзакціями по картці. На квитанції ОСОБА_5 побачила, що з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено два перекази. Перший переказ був о 09:57 01.04.2022 на суму 19248 грн, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредит рахунку НОМЕР_3 . Другий переказ був о 10:02 01.04.2022 на суму 23349 грн, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредит рахунку НОМЕР_3 .

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлення відкритих рахунків та руху грошових коштів за вищевказаними особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки дізнавачем виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

04.04.2022 року внесені відомості до ЄРДР № 0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.04.2022 о 09:07 на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 » та представилися співробітником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомили, що на рахунок ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у «злотих» та пояснили, що дану суму треба конвертувати у «гривні». Співробітник відділу безпеки сказав, щоб ОСОБА_5 підійшла до найближчого терміналу і виконала певні вказівки. Так, приблизно о 10:00 вона направилася до терміналу, який знаходиться у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вулиці Товариська. Там у ході телефонної розмови ОСОБА_5 виконала усі вказівки і сказали, щоб протягом трьох годин не заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак через невідомі причини, не змогла зайти. Після цього остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де одразу заблокували картку та видали квитанцію з останніми транзакціями по картці. На квитанції ОСОБА_5 побачила, що з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено два перекази. Перший переказ був о 09:57 01.04.2022 на суму 19248 грн, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредит рахунку НОМЕР_3 . Другий переказ був о 10:02 01.04.2022 на суму 23349 грн, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредит рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1