УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1874/22

30 вересня 2022 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2022 року дізнавач СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 19.09.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню пасажирів, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , у сумі 3 000 грн.

Так, відповідно до протоколу допиту потерпілого від 21.09.2022 ОСОБА_5 показав, що 26.08.2022 переглядав оголошення у соціальній мережі «Facebook» та виявив оголошення у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від особи, профіль якої підписано як « ОСОБА_6 », який пропонував надавати послуги із перевезень людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила та він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . З ОСОБА_5 спілкувався чоловік російською мовою. Останній повідомив, що надає послуги із перевезень людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та повідомив, що повна вартість послуг буде становити 3 000 грн. за одну особу. Оскільки, ОСОБА_5 мав намір оплати послуги за двох осіб, то повна вартість становила 6 000 грн відповідно. При спілкуванні вказаний чоловік також повідомив, щоб написав ОСОБА_5 йому на даний номер телефону у месенджері «Viber» дані осіб, яким потрібно виїхати з тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 2 000 грн. за двох осіб у якості авансу, для оформлення необхідних перепусток.

Відразу після закінчення телефонної розмови, ОСОБА_5 надіслав вказаному чоловіку у месенджері «Viber» необхідні відомості. Останній надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: банківська картка НОМЕР_2 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.08.2022

о 18:14 год. ОСОБА_5 здійснив перерахунок на вказану банківську картку грошових коштів у сумі 2 000 грн із власної банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надіслав відповідну квитанцію вказаному чоловіку. 27.08.2022 о 09:26 год у месенджері «Viber» ОСОБА_5 знову написав вказаний чоловік та повідомив, що необхідно перерахувати йому ще 3 000 грн, оскільки в нього виникли проблеми. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 27.08.2022 о 09:33 год. здійснив перерахунок на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у сумі 3 000 грн із власної банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надіслав відповідну квитанцію вказаному чоловіку.

В подальшому вказаний чоловік не дотримався домовленості та не здійснив перевезення людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та не повернув грошові кошти у сумі 5 000 грн потерпілому ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (згідно матеріалів кримінального провадження) та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів неможливо встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Встановлено, що документи (інформація) про які зазначає дізнавач в своєму клопотанні, і до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

1. наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

2. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

3. чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»;

4. рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;

5. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

6. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;

7. інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»);

8. інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1