печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного від посади,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України.

Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ 2 відділу Управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України (з 09.02.2021 старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України), дізнавшись про намір керівництва об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР» звільнити з посади начальника управління оподаткування фізичних осіб об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР» його дружину ОСОБА_8 , яка проживає на тимчасово окупованій території України в м. Горлівка Донецької області та працює на вказаній посаді, діючи умисно, з особистих мотивів, пов`язаних наміром зберегти посаду для ОСОБА_8 , а також керуючись хибним сприйняттям законності проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, схвалюючи дії керівництва Російської Федерації щодо збройної окупації частини території України, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «ДНР» направлена на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, ведення бойових дій проти сил антитерористичної операції, для насильницької зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з метою сприяння діяльності вищевказаної терористичної організації, за наведених слідством обставин надав згоду, невстановленій в ході досудового розслідування особі, представнику т.зв. МДБ «ДНР» на подальше сприяння діяльності наведеної терористичної організації.

Починаючи з січня 2019 року, на виконання завдань невстановленої в ході досудового розслідування особи - представника «Міністерства державної безпеки» т.зв. «ДНР», перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті № НОМЕР_1 гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки Asus MAC, користуючись браузером «Opera» з включенням «VPN», для приховування своєї реальної IP-адреси систематично авторизовуючись у електронних поштових скриньках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою сприяння діяльності незаконних військових формувань «Міністерства Державної безпеки» т.зв. «ДНР», упродовж 2019 - 20.02.2021 відправляв з вказаних поштових скриньок, доступ до яких та можливість використання наявної у ній інформації окрім нього має особа, що перебуває на тимчасово окупованій території України та на доручення якої він діяв, відомості про: закупівлю товарів і послуг та податкові розрахунки Служби зовнішньої розвідки України, особисті дані щодо працівників Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях, фінансові операції Національної академії Служби безпеки України, Академії зовнішньої розвідки України, експорту продукції ДП «Укрспецекспорт» та інших оборонних підприємств, імпорт продукції військових частин А 0680, А НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імпорт продукції Окремою комендатурою охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, Корпорації «Таско», ТОВ «Українська бронетехніка», ТОВ «Вектор-С», ТОВ «Гавілан Груп», ТОВ «САФАРІ», експорту ДАК Холдингова компанія «Артем» та експорту продукції військової частини НОМЕР_6 , фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс», Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Зірка», Корпорації «Таско», ДП «Радіовипромінювач», інформації про прийняття на роботу працівників Академією Служби зовнішньої розвідки України, Департаментом ОТЗ СБУ, вч НОМЕР_7 , копії документів щодо виконання угод військового співробітництва України з рядом держав - Республіки Індії, Алжирської НДР, які становлять значний інтерес для незаконних військових формувань, Міністерства Державної безпеки т. зв. «ДНР», тобто, інформацію з обмеженим доступом, яка містилась у базах даних Державної фіскальної служби України, та яку він, маючи в силу займаної посади доступ до інформаційно аналітичних баз, попередньо у зазначений час незаконно копіював за місцем своєї роботи у Державній фіскальній службі України, що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, на переносний носій інформації.

У той же час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, представник Міністерства державної безпеки т.зв. «ДНР», використовуючи комп`ютерний пристрій, з включенням « ОСОБА_9 », для приховування своєї реальної IP-адреси, систематично авторизувалася у електронних поштових скриньках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивантажувала відомості, які завантажувалися та направлялися останній ОСОБА_7 .

Крім того, в порушення ст.ст. 1, 8, 22, 28 Закону України «Про державну таємницю», які передбачають, що громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов`язаний не допускати розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв`язку з виконанням службових обов`язків, 19.02.2021, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_7 , маючи відповідний допуск, перебуваючи в приміщенні режимно-секретного відділу Державної фіскальної служби України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, з використанням технічного засобу - фотокамери належного йому мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A», здійснив фотографування документу з грифом обмеження доступу «Таємно» під назвою «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», виготовлений Службою безпеки України, датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього, який був йому наданий для виконання службового завдання.

В подальшому, 20.02.2021, близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у кімнаті гуртожитку АДРЕСА_2 , будучи обізнаним про заборону копіювання та зберігання документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на непристосованих для цього спеціальних носіях інформації, створив на власному ноутбуці Asus MAC електронну папку, до якої перемістив раніше сфотографований документ з грифом обмеженого доступу «Таємно», чим створив можливість ознайомлення із даними документами сторонніми особами.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 20.02.2021, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_7 за місцем свого фактичного проживання у кімнаті гуртожитку АДРЕСА_2 , на непристосованих для цього спеціальних носіях інформації, на власному ноутбуці Asus MAC, авторизувався на поштовій електронній скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив завантаження вказаного документу, що містить відомості, що становлять державну таємницю, і провів відправлення листа із прикріпленими файлами - зображенням документ з грифом обмеження доступу «Таємно» під назвою «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою також користується невстановлена в ході досудового розслідування особа з числа учасників терористичної організації «Донецька народна республіка», яка здійснила вивантаження описаного документу, таким чином отримавши доступ до його змісту.

В той же час, оскільки зазначений документ з найменуванням «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього, був виготовлений в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_7 , який не був про це обізнаний, вчинив всі необхідні дії, направлені на розголошення державної таємниці, але не зміг завершити злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі.

Крім того, використовуючи в силу своїх службових повноважень ключі доступу до баз даних Державної фіскальної служби України, ОСОБА_7 19.10.2019, у період часу з 13 год. 45 хв. по 13 год. 58 хв., знаходячись у своєму службовому кабінеті Державної фіскальної служби України, не маючи відповідного дозволу здійснив копіювання інформації, яка міститься у автоматизовано-інформаційних системах «Податковий блок» та «Архів електронної звітності» щодо Служби зовнішньої розвідки України відносно її податкової звітності та вантажно митних декларацій експорту і імпорту та став зберігати вказану інформацію на власному ноутбуку марки Asus.

Після цього, продовжуючи свої протиправні дії, 19.10.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті № НОМЕР_1 гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки Asus в період часу з 20 год 46 хв. по 20 год. 55 хв., діючи умисно з метою витоку інформації, до якої останній мав доступ відповідно до службових обов`язків, відправив з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення адресатом в якому вказав електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 ряд файлів з інформацією з бази даних ДФС України про імпорт товарів Дочірнім Підприємством Державної Компанії «Укрспецекспорт» - Державним Підприємством «Укроборонсервіс», експорт Дочірнім Підприємством Державної Компанії «Укрспецекспорт», Державним Підприємством «Укроборонсервіс», про імпорт товарів ТОВ «Українська бронетехніка», експорт товарів ТОВ «Українська бронетехніка», імпорт товарів ТОВ «Тактичні системи», закупівлю робіт, товарів та послуг Службою зовнішньої розвідки України, експорту озброєння ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» до Республіки Чехія, фотокопія інвойсу № 206083 від 19.07.2019 по імпорту товарів військового призначення.

Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила вхід до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та вивантаження завантажених ОСОБА_7 документів і відомостей з обмеженим доступом, які останній, маючи відповідний доступ, несанкціоновано скопіював з інформаційно-аналітичної баз Державної фіскальної служби України.

13.12.2019, о 02 год. 05 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на цю ж електронну адресу відправила листа з прикріпленим файлом, який містив друкований текст із завданням на отримання інформації щодо прийнятих та звільнених працівників контррозвідувальних органів України, здійснення підприємствами оборонного комплексу України операцій з придбання та реалізації майна, у тому числі для військових потреб.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_7 , діючи умисно та повторно, на виконання отриманого завдання, 14.12.2019 у період часу з 13 год. 00 хв. до 14 год. 10 хв., використовуючи ключі доступу до баз даних Державної фіскальної служби України, знаходячись у своєму службовому кабінеті Державної фіскальної служби України № 1709 за адресою: м. Київ Львівська площа, 8, не маючи відповідного дозволу, здійснив копіювання інформації, яка міститься у автоматизовано-інформаційних системах «Податковий блок» та «Архів електронної звітності» щодо особового складу працівників Служби безпеки України, Міністерства оборони України, укладення оборонними підприємствами зовнішньоекономічних та став зберігати вказану інформацію на власному ноутбуку марки Asus.

В подальшому, на виконання протиправного завдання невстановленої в ході досудового розслідування особи з числі учасників терористичної організації т.зв. «ДНР», ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті № НОМЕР_1 гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук, 14.12.2019, близько 17 год. 00 хв., діючи умисно та повторно з метою витоку інформації, до якої останній мав доступ відповідно до службових обов`язків, відправив з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення адресатом в якому вказав електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 ряд файлів, серед яких містилися відомості отримані ним з відповідних баз Державної фіскальної служби України про прийняття на роботу співробітників Служби зовнішньої розвідки України, Академії зовнішньої розвідки України, Центрального управління Служби безпеки України, Національної академії Служби безпеки України, військової частини НОМЕР_8 , проведення ними імпортно-експортних операцій та інше.

Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа 14.12.2019, близько 20 год. 00 хв., здійснила входження до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснила вивантаження названих завантажених ОСОБА_7 документів і відомостей з обмеженим доступом, які останній, маючи відповідний доступ, несанкціоновано скопіював з інформаційно-аналітичної бази Державної фіскальної служби України.

20.02.2021 року, о 20 годині 11 хвилин, слідчим першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Шепелєва, 3-А, кімната 502-М, затримано старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Слідчий зазначає, що вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

За результатами проведеного розслідування 21.02.2021, о 16 год. 30 хв. слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 частково задоволено клопотання слідчого та продовжено раніше застосований запобіжний захід щодо ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, в межах строку досудового розслідування до 20.05.2021 включно, із визначенням розміру застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 681 000 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; не відлучатися з м. Київ, де підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, як особисто, так і за допомогою інших осіб; повідомляти слідчому, прокурору, слідчому судді та суду про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи; здати слідчому документи, що дають право для виїзду за межі території України, як то паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи що дають вказані права; носити електронний засіб контролю.

Згідно інформації Відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 у зв`язку із внесенням встановленої суми застави, ОСОБА_7 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 06.03.2019 продовжено до п`яти місяців, тобто до 21.07.2021

Використання свого службового становища, а саме отримання з інформаційних систем Державної фіскальної служби України відомостей та їх подальші незаконні копіювання і передача членам терористичної організації «ДНР», отримання для виконання документу з грифом обмеження доступу «Таємно», його незаконне копіювання та подальша передача членам терористичної організації, сприяли вчиненню ОСОБА_7 інкримінованих злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що відсторонення від посади є необхідним для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на займаній посаді може незаконними способами впливати на свідків, у тому числі співробітників Державної фіскальної служби, а також на інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на займаній посаді шляхом використання свого службового становища може незаконними засобами впливати осіб, які є свідками вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, в т. ч. із числа працівників Державної фіскальної служби України, і як наслідок надання свідками неправдивих показань або зміну вже наданих.

Так, ОСОБА_7 тривалий час працює в органах Державної фіскальної служби України, у нього наявні відповідні фінансові та організаційні можливості, особистісні та ділові зв`язки, які він, перебуваючи на займаній посаді, зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкодити кримінальному провадженню.

Також, ОСОБА_7 у випадку внесення визначеної ухвалою суду застави та не відсторонення його судом від займаної посади, матиме безперешкодний доступ до приміщень Державної фіскальної служби України, в тому числі речей і документів, які там знаходяться, а також відповідних баз даних, що свідчить про можливість останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

ОСОБА_7 з урахуванням відомих йому обставин кримінальних правопорушень та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни або надання неправдивих показань, незаконно впливати на понятих, спеціалістів та експертів, які залучені до проведення слідчих дій та судових експертиз у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного як відсторонення останнього від посади, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері службової діяльності, обіймає посаду старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФС України, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, внаслідок наданих йому повноважень може: знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з цим, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у кримінальному правопорушенні, вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного від посади задовольнити.

Відсторонити підозрюваного, у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФС України, строком на два місяці, строк обраховувати з 20.05.2021.

Копію даної ухвали направити до прокурору в кримінальному провадженні прокурору ОСОБА_3 та для виконання до ДФС України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1