Справа № 185/6888/22
Провадження № 1-кс/185/1423/22
У Х В А Л А
31 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00год. 00хв. 18.07.2022 по 00год. 00 хв. 30.07.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

Номер на який картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дата проведення відповідної фінансової операції;

Сума відповідної фінансової операції;

Призначення відповідного платежу;

Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

ІР-адреса пристрою, з якого могла бути здійснена вказана операція;

Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В клопотанні вказано, що 29.07.2022 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 21220грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за № 0000065 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 невстановлена особа шляхом введення в оману, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_5 , та без дозволу та відома потерпілої здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 24029 грн., 28коп., спеціаліст AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що банківська картка № НОМЕР_1 знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що потерпілою були перераховані кошти на картки/рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( виписка з банківського рахунку відправника грошових коштів та/або квитанція про здійснений переказ грошових коштів тощо), а також слідчим додано до клопотання неякісні копії документів (копія протоколу допиту потерпілої), з яких не можливо встановити зміст.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 12.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1