справа № 208/4794/20
№ провадження 1-кс/208/775/22
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000001 від 01 липня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24 червня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній майнового збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено те що, 24.06.2020 року вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж будівельних матеріалів, а саме тротуарної плитки. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , що вказаний в оголошенні, вона отримала консультацію та домовилась, щодо замовлення товару та доставку на 27.06.2020 року. Після чого в месенджері «Viber», де їй представилися бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшло повідомлення разом з квитанцією на оплату її замовлення в сумі 19825 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , де отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 25.06.2020 року ОСОБА_4 за допомогою свого сина ОСОБА_5 здійснила оплату. Після чого їй зателефонував консультант та запропонував купити камін з монтажем зі скидкою, на, що вона погодилася та 26.06.2020 року самостійно здійснює другу оплату в сумі 20354 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , де отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак 27.06.2020 року жодних доставок на вказану ОСОБА_4 здійснено не було, а в телефонній розмові доставку товару було перенесено на 30.06.2020 року, однак доставку здійснено не було та заявниця звернулася до правоохоронних органів.
За ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 27 листопада 2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано лист про відсутність зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 25.06.2020 по 27.11.2020 рік, копію заяви про приєднання до договору обслуговування корпоративних клієнтів, копію виписки з Єдиного Державного реєстру, копію переліку осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком, копію наказу №1 про призначення, копію паспорта та ІПН директора, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_4 в період з 25 червня 2020 по 27 листопада 2020 року було виявлено рахунок НОМЕР_5 на який ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів: 25 червня 2020 року у розмірі 1 054, 00 грн., 2 867, 81 грн., 9 400, 00 грн.; 26 червня 2020 року у розмірі 5 000, 00 грн., 15 354, 00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація та документ можуть бути, як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 25.06.2020 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про здійснення операцій за рахунком;
- інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу банкоматів з зазначенням місцезнаходження каси банку, мережі банкоматів;
- копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1