Справа №760/4418/22 1-кс/760/1528/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.03.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р. за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також прийняття пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р. органом досудового розслідування було затримано особу, причетну до скоєння даних правопорушень ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.

16.04.2022р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р., в період з 09 год. 05 хв. по 16 год. 32 хв., детективом Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 та іншими детективами Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення та відшуканням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку в одній із кімнат в комоді виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр із наступними серійними номерами: LL42697452D, HE32904762D, HB67095798K, PB27228458C, AB85887410F, PK27838067E, KB52391709H, KK30548081C, PB27228457C, KK23047534A, PF69147944A, KB59946053A, MK33894674C, PB69020246D, HI14319092A, MK68801472C, DB05088571A, ML42352245D, PB27228459C, HB81658245L, MK68807471C, HG27476295A, PE39352144A, PB69020248D, HL30170204E, JF81065629B, KF06928394D, PE39352478A, PB69020247D, HB47134033K, MB06388554R, HB92478722P, PE39352477A, MB69252186B, HB47036306A, LK72604206A, KB50174633A, PE39352492A, MB69252188B, KB79575714E, LG98333366D, KB04345754C, PE39352491A, MB69252189B, KF89873390A, MB92826553G, KB43680081I, PE39352490A, MB69252187B, KL09681753C, LL47028537I, HL17684596G, PB27228455C, MB69252190B, HL06196780F, LB21546425Q, CB26873423A, PB27228456C, MB76910688F, PB05386621J.

Крім того ОСОБА_5 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон Apple Iphone7 model MN922ZD/A s/n F17T67Z3HG7K. В ході огляду вмісту телефону в додатках Viber, Telegram збереглася переписка, у тому числі з абонентом «Віт рак СБУ» НОМЕР_1 , який є підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні та співучасником ОСОБА_5 .

За версією слідства, мобільний телефон Apple Iphone7 model MN922ZD/A s/n F17T67Z3HG7K відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України та має ознаки речового доказу.

Вищевказані грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр, згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.03.2022р. являються грошовими коштами на загальну суму 6 000 доларів США, які були вручені детективами Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 для подальшого використання під час проведення заходів з перевірки фактичних даних про одержання неправомірної вигоди особами, які документуються під час досудового розслідування.

Постановою від 16.04.2022р. зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки з урахуванням положень ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вищевказане майно, вилучене 16.04.2022р. у ОСОБА_5 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

20.04.2022р. від детектива ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності та долучення доказів у справі. Крім того, в поданій заяві детектив просив задовольнити клопотання про арешт майна в повному обсязі.

20.04.2022р. від захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності детектива ОСОБА_3 та захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_9 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені учасниками процесу документи, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р. за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також прийняття пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р. органом досудового розслідування було затримано особу, причетну до скоєння даних правопорушень ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.

16.04.2022р., в період з 09 год. 05 хв. по 16 год. 32 хв., детективом Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 та іншими детективами Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення та відшуканням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку в одній із кімнат в комоді виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр із наступними серійними номерами: LL42697452D, HE32904762D, HB67095798K, PB27228458C, AB85887410F, PK27838067E, KB52391709H, KK30548081C, PB27228457C, KK23047534A, PF69147944A, KB59946053A, MK33894674C, PB69020246D, HI14319092A, MK68801472C, DB05088571A, ML42352245D, PB27228459C, HB81658245L, MK68807471C, HG27476295A, PE39352144A, PB69020248D, HL30170204E, JF81065629B, KF06928394D, PE39352478A, PB69020247D, HB47134033K, MB06388554R, HB92478722P, PE39352477A, MB69252186B, HB47036306A, LK72604206A, KB50174633A, PE39352492A, MB69252188B, KB79575714E, LG98333366D, KB04345754C, PE39352491A, MB69252189B, KF89873390A, MB92826553G, KB43680081I, PE39352490A, MB69252187B, KL09681753C, LL47028537I, HL17684596G, PB27228455C, MB69252190B, HL06196780F, LB21546425Q, CB26873423A, PB27228456C, MB76910688F, PB05386621J.

Крім того, під час проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон Apple Iphone7 model MN922ZD/A s/n F17T67Z3HG7K.

18.04.2022р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування під час попереднього огляду мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилученого 16.04.2022р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було встановлено, що в додатках Viber, Telegram, які були встановлені на даному телефоні, збереглася переписка, у тому числі з абонентом «Віт рак СБУ» НОМЕР_1 , який є підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні та співучасником ОСОБА_5 .

Тому органом досудового розслідування було прийнято рішення про тимчасове вилучення даного мобільного телефону з метою проведення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки за версією слідства, інформація, яка на ньому міститься, має суттєве значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , в одній із кімнат в комоді було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр із наступними серійними номерами: LL42697452D, HE32904762D, HB67095798K, PB27228458C, AB85887410F, PK27838067E, KB52391709H, KK30548081C, PB27228457C, KK23047534A, PF69147944A, KB59946053A, MK33894674C, PB69020246D, HI14319092A, MK68801472C, DB05088571A, ML42352245D, PB27228459C, HB81658245L, MK68807471C, HG27476295A, PE39352144A, PB69020248D, HL30170204E, JF81065629B, KF06928394D, PE39352478A, PB69020247D, HB47134033K, MB06388554R, HB92478722P, PE39352477A, MB69252186B, HB47036306A, LK72604206A, KB50174633A, PE39352492A, MB69252188B, KB79575714E, LG98333366D, KB04345754C, PE39352491A, MB69252189B, KF89873390A, MB92826553G, KB43680081I, PE39352490A, MB69252187B, KL09681753C, LL47028537I, HL17684596G, PB27228455C, MB69252190B, HL06196780F, LB21546425Q, CB26873423A, PB27228456C, MB76910688F, PB05386621J.

Вищевказані грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр, згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.03.2022р. являються грошовими коштами на загальну суму 6 000 доларів США, які були вручені детективами Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 для подальшого використання під час проведення заходів з перевірки фактичних даних про одержання неправомірної вигоди особами, які документуються під час досудового розслідування.

Тому, постановою старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 16.04.2022р. вказане вище майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр із наступними серійними номерами: LL42697452D, HE32904762D, HB67095798K, PB27228458C, AB85887410F, PK27838067E, KB52391709H, KK30548081C, PB27228457C, KK23047534A, PF69147944A, KB59946053A, MK33894674C, PB69020246D, HI14319092A, MK68801472C, DB05088571A, ML42352245D, PB27228459C, HB81658245L, MK68807471C, HG27476295A, PE39352144A, PB69020248D, HL30170204E, JF81065629B, KF06928394D, PE39352478A, PB69020247D, HB47134033K, MB06388554R, HB92478722P, PE39352477A, MB69252186B, HB47036306A, LK72604206A, KB50174633A, PE39352492A, MB69252188B, KB79575714E, LG98333366D, KB04345754C, PE39352491A, MB69252189B, KF89873390A, MB92826553G, KB43680081I, PE39352490A, MB69252187B, KL09681753C, LL47028537I, HL17684596G, PB27228455C, MB69252190B, HL06196780F, LB21546425Q, CB26873423A, PB27228456C, MB76910688F, PB05386621J, мобільний телефон Apple Iphone7 model MN922ZD/A s/n F17T67Z3HG7K, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 16.04.2022р. за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 60 купюр із наступними серійними номерами: LL42697452D, HE32904762D, HB67095798K, PB27228458C, AB85887410F, PK27838067E, KB52391709H, KK30548081C, PB27228457C, KK23047534A, PF69147944A, KB59946053A, MK33894674C, PB69020246D, HI14319092A, MK68801472C, DB05088571A, ML42352245D, PB27228459C, HB81658245L, MK68807471C, HG27476295A, PE39352144A, PB69020248D, HL30170204E, JF81065629B, KF06928394D, PE39352478A, PB69020247D, HB47134033K, MB06388554R, HB92478722P, PE39352477A, MB69252186B, HB47036306A, LK72604206A, KB50174633A, PE39352492A, MB69252188B, KB79575714E, LG98333366D, KB04345754C, PE39352491A, MB69252189B, KF89873390A, MB92826553G, KB43680081I, PE39352490A, MB69252187B, KL09681753C, LL47028537I, HL17684596G, PB27228455C, MB69252190B, HL06196780F, LB21546425Q, CB26873423A, PB27228456C, MB76910688F, PB05386621J;

- мобільний телефон Apple Iphone7 model MN922ZD/A s/n НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1