УХВАЛА
"27" жовтня 2022 р. Справа № 596/1299/22

Провадження № 1-кс/596/186/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000086 від 16 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000086 від 16 жовтня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що 15.10.2022 із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 15.10.2022, невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки без згоди із його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 59342 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прив`язані до одного рахунку (внутрішній) на який він отримує заробітну плату та станом на 15 жовтня 2022 року в потерпілого зберігалися грошові кошти в сумі 10 796 гривень.

Окрім цього у ОСОБА_4 є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 на якій в нього зберігаються кредитні кошти. Станом на 15 жовтня у потерпілого ОСОБА_4 на кредитній картці зберігалися кредитні кошти в сумі 48 546 гривень.

15 жовтня 2022 року близько 17:27 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло СМСповідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким він перейшов та в подальшому перейшов на інше віконечко.

Надалі через 1-2 хв., до ОСОБА_4 зателефонував абонент із номеру телефону № НОМЕР_4 чоловічий голос в телефонній розмові запитав: «чи хоче потерпілий ОСОБА_4 отримати допомогу в сумі 5 500 гривень» та повідомив всі його банківські картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в ОСОБА_4 є три банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими він користується та в ході розмови невідомий чоловік назвав останні чотири цифри його трьох банківських карток. Після цих слів ОСОБА_4 погодився отримати грошову допомогу та сказав, щоб вони на будь-яку із названих карток надсилали грошові кошти.

Після того невідомий в ході розмови сказав, що прийшле смсповідомлення із 6-ти значними кодами, які ОСОБА_4 потрібно назвати йому.

Під час розмови ОСОБА_5 на його мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із 6-ти значними кодами, які в ході розмови потерпілий повідомив невідомому чоловікові. Після чого невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_4 очікував на грошові кошти і вони завершили з ним розмову.

Крім цього, ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення про те, що номер телефону для входу в його Інтернет банкінг банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на НОМЕР_5 . Тобто шахраї за допомогою кодів, які він їм називав змінили логін (номер телефону) та пароль входу в його Інтернет банкінг.

Після чого незаконно в мережі Інтернет проводили банківські операції із його картками.

Після того через 2 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли смс- повідомлення, що з його зарплатної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 яка прив`язана до одного внутрішнього рахунку знято одним платежем грошові кошти в сумі 10 796 гривень та з кредитного рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти двома платежами в сумі 29 500 гривень і 19 046 гривень.

Отже, із банківських карток ОСОБА_4 було знято грошові кошти в загальній сумі 59 342 гривень.

Також потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що невідомій особі з якою він спілкувався по телефону, він назвав лише 6ти значні коди з смс-повідомлень, в яких йшлося про зміну номеру телефону для входу в його Інтернет банкінг. Будь-якої іншої інформації, зокрема, будь-яких паролів, номерів карток чи іншої інформації про себе ОСОБА_4 не називав.
У зв`язку із вищенаведеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за абонентськими номерами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 року, оскільки інформація про зв`язок, факти з`єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.

В судове засідання прокурор та представники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, їх зв`язки та маршрути руху, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому інспектору-черговому чергової частини відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , за сім-карткою за абонентськими номерами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 року, а саме:
- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати операторів телекомунікації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 надати вказану інформацію, у друкованому вигляді на паперовому носії та окремо на електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1