Провадження № 1-кс/686/4562/22
У Х В А Л А
25 травня 2022 року м. Хмельницький
25 травня 2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29 квітня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом соціальної допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.
За даним фактом 18.05.2022 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
2 травня 2022 року ОСОБА_5 безпосередньо звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що в його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався вхід з невідомого йому пристрою під назвою « НОМЕР_5 DG/REDMI», а також IMEI. C75: НОМЕР_6 . Крім того йому надано IP-адресу НОМЕР_7 з якої здійснювався вхід в його обліковий запис 29.04.2022 в період часу з 21 год. 27 хв. по 21 год. 29 хв.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 за 08.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 08.05.2022 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та НОМЕР_3 за 08.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків); документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_8 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.05.2022 з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та НОМЕР_3 ; дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 08.05.2022 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 20 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду