Справа № 686/8506/14-к
УХВАЛА
03 жовтня 2022 року м. Старокостянтинів
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
в складі: головуючої судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю: секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника потерпілого ОСОБА_6
обвинуваченої ОСОБА_7
захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Старокостянтинів в режимі відеоконференції кримінальне провадження про обвинувачення
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
встановив:
В провадженні Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Згідно обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що вона, перебуваючи відповідно до наказу №67-к з 12.07.2011 року на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький (далі ПАТ «Промінвестбанк»), а з 16.08.2012 року відповідно до наказу № 2554-к - на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обов`язків наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, а також будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», з метою заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», які були прийняті банком від вкладників та зараховані на депозитні рахунки, склала завідомо неправдиві офіційні документи та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.
Так, 21.03.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_9 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_9 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 .
Діючи повторно, 18.04.2012 року, ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_11 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_11 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_11 .
28.05.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна, 13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_12 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_12 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_12 .
30.05.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому
05.06.2012 року ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_13 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_13 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_13 .
24.07.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_14 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_14 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_14 .
Національного банку України становить 102773,59 гривеньу зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_14 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.
02.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_15 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15 .
02.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницьктй, без відома клієнта банку ОСОБА_15 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15 .
14.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_16 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_16 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_16 .
27.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_17 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17 .
Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в
16.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_18 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_18 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_18 .
16.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_19 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_19 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_19 .
05.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні
Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_20 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_20 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_20 .
14.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21 .
14.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_22 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_22 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_22 .
06.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна, 13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23 .
06.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23 .
«Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.
14.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21 .
25.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_26 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_26 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_26 .
Надалі, цього ж дня о 14 год. 29 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу
27.05.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27 .
18.07.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29 .
02.09.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_30 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_30 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_31 .
22.05.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_33 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_33 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_34 .
10.09.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_36 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_36 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_37 .
15.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_39 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_39 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_40 .
23.11.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_42 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_42 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_43 .
14.08.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_45 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_45 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_46 .
03.10.2013 року ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_49 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_49 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_50 .
29.10.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_51 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_51 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_52 .
Також, 13.06.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_17 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17 .
Надалі, цього ж дня о 11 год. 22 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без
24.07.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29 .
19.09.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27 .
ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_30 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.
Окрім того, на початку квітня 2013 року, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з клієнтами банку, вмовила вкладника банку ОСОБА_54 зняти кошти з чотирьох депозитних вкладів та оформити їх одним договором на вигідних для клієнта умовах.
02 квітня 2013 року, ОСОБА_55 , довіряючи представнику банку ОСОБА_7 , погодився на умови останньої. Після цього ОСОБА_7 , будучи наділеною правом підписання договорів банківського вкладу, діючи від імені обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, підписала з клієнтом банку ОСОБА_56 відповідні заяви на закриття рахунків.
29.05.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_59 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_59 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_60 .
становило 704052,05 гривень таскладає 1227,64 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_59 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_31 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.
21.06.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_48 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_48 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_62 .
Стороною обвинувачення вищезазначені дії обвинуваченої ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України як службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, згідно обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується також у тому, що вона, перебуваючи відповідно до наказу №67-к з 12.07.2011 року перебувала на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління ПАТ «Промінвестбанк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький, а з 16.08.2012 року відповідно до наказу №2554-к - на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обов`язків наділена організаційнорозпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», заволоділа коштами ПАТ «Промінвестбанк», які були прийняті банком від вкладника ОСОБА_9 та зараховані на депозитний рахунок.
Так, 21.03.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_9 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_9 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 .
23.03.2012 року ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ
Тобто, ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 заявила клопотання і просить звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та закрити кримінальне провадження в частині її обвинувачення за вищевказаними статтями, посилаючись на те, що строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України минули.
Обвинувачена ОСОБА_7 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить звільнити її від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, підтвердила, що наслідки закриття кримінального провадженні з цих підстав їй роз`яснено та відомо.
Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання обвинуваченої та звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України, на підставі ст.49 КК України не заперечує.
Представник потерпілого ОСОБА_6 не заперечує проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступних підстав.
Так, відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до положень ч.1 ст.285 та ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ч.3 ст.12 КК України, в редакції, що діяла на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України відносився до злочинів невеликої тяжкості, а злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України до злочинів середньої тяжкості.
Частиною 4 ст.12 КК України, в редакції, яка чинна на даний час, визначено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.
Приписами п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, в редакції, яка чинна на даний час, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема,
- три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
- п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Попередня редакція п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, яка була чинною на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, також передбачала, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема,
- три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
- п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Згідно ч.3 ст.49 КК України, яка була чинною на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, перебіг давності переривається якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності у цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому, строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Згідно ч.3 ст.49 КК України у чинній редакції, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України, які нею були вчинені у період з 23 березня 2012 року по 31 жовтня 2013 року. На даний час вказані злочини є нетяжкими злочинами, а на час їх вчинення відносились до категорії злочинів невеликої тяжкості, за які передбачене покарання у виді обмеження волі.
Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке було вчинено 23 березня 2012 року, та відносилось до злочинів середньої тяжкості, а на даний час є нетяжким злочином.
Також ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені інших злочинів, які відносяться до категорії тяжких (ч.3 та ч.4 ст.191 КК України) та особливо тяжких (ч.5 ст.191 КК України), період їх вчинення з 20 квітня 2012 по 31 жовтня 2013 року. Вказані злочини перервали строки давності, а тому обчислення строків давності за перший злочин починається з дня вчинення останнього злочину 31 жовтня 2013 року.
На момент розгляду даного клопотання з моменту вчинення ОСОБА_7 останнього злочину, пройшло більше трьох та більше п`яти років відповідно. Тому, строки давності для злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України сплинули 31 жовтня 2016 року, а для злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України 31 жовтня 2018 року.
При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_7 протягом зазначеного строку до кримінальної відповідальності не притягувалась, а отже перебіг давності відповідно до вимог частини третьої статті 49 КК України після 31 жовтня 2013 року не переривався. Також перебіг давності у даному кримінальному провадженні не зупинявся.
З урахуванням зазначеного, клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження у цій частині підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
За змістом ст.129 КПК України суд наділений правом вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні лише при ухваленні вироку або постановленні ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тому, у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження, цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті, натомість може бути переданий для розгляду в порядку цивільного судочинства.
Залишення цивільного позову у кримінальному провадженні без розгляду не перешкоджає потерпілому звернутися з цим позовом до суду в порядку цивільного судочинства.
Аналогічну правову позицію Верховний Суд висловив у постановах від 15 січня 2019 року у справі № 185/442/16-к (провадження №51-7731км18), від 16 серпня 2021 року у справі №644/7193/17 (провадження №51-2271км21), від 10 січня 2022 року у справі №661/2681/18 (провадження №51-4505км22).
Керуючись ст.ст.44, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ч.1 ст.285, ст.ст.369-372 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 задовольнити.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження у цій частині закрити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча:

Судді: