УХВАЛА

Справа № 569/3796/20

1-кс/569/4721/22

12 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо заявлених розмірів задекларованих до бюджетного відшкодування сум ПДВ та фактично відшкодованих сум ПДВ такими юридичними особами, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ),ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), в період часу з 01.01.2020 по даний час.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), фактична адреса: АДРЕСА_11 , ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), фактична адреса: АДРЕСА_12 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фактична адреса: АДРЕСА_13 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фактична адреса: АДРЕСА_14 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), фактична адреса: АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), фактична адреса: АДРЕСА_16 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), фактична адреса: АДРЕСА_17 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_21 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_21 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_6 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_6 , та іншіпід час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_14 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Документи, доступ до яких планується отримати документи, які перебувають, в яких міститься інформація щодо заявлених розмірів задекларованих до бюджетного відшкодування сум ПДВ та фактично відшкодованих сум ПДВ такими юридичними особами, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ),ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), в період часу з 01.01.2020 по даний час.
Підстави вважати, що документи перебуваютьу володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки саме в органах цієї установи зазначені юридичні особи перебувають на обліках.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо заявлених розмірів задекларованих до бюджетного відшкодування сум ПДВ та фактично відшкодованих сум ПДВ такими юридичними особами, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ),ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), в період часу з 01.01.2020 по даний час.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ,надати дані документи на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14