печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , номер платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.02.2022 № 103 створено Одеський міський оперативний штаб з координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов`язаною із введенням надзвичайного стану.

05.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 штабом з координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов`язаною із введенням надзвичайного стану прийнято рішення №3, яким виконавчим органам ІНФОРМАЦІЯ_3 доручено здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси, шляхом закупівель спеціального спорядження та військового обмундирування.

Також, у період з 24.02.2022 по теперішній час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено низка трьохсторонні договорів на поставку продовольчих товарів з підприємствами постачальниками з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови КМУ «169 від 28.02.2022 « Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану», сплати авансованих платежів за вказаними угодами, однак без отримання товарів та послуг, які є предметом зазначених закупівель.

Відповідно до вищезазначеного встановлено, що укладені угоди між товариства не були виконані в повному обсязі.

В подальшому старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ призначено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, відповідно до якої надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання зазначеної експертизи.

З огляду на це, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , номер платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до документів, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме: статут; облікову політику підприємства; договору № 0322-1 від 14.03.2022 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячними підсумками); у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом, зразки товару за асортиментом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ, шляхом вилучення (виїмки) виготовлених та завірених належним чином документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , номер платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до документів, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме: статут; облікову політику підприємства; договору № 0322-1 від 14.03.2022 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно -сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячними підсумками); у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом, зразки товару за асортиментом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим.1 справа № 757/14155/22-к
Прим.2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія ФОП ОСОБА_5

16.06.2022