Справа №592/4465/22
Провадження №1-кс/592/1846/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.10.2016 р. між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватним підприємством « ОСОБА_3 » укладений договір поставки № 0610ЛА.

За умовами укладеного договору поставки, ПП « ОСОБА_3 » зобов`язався поставити і передати у власність УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарську продукцію за найменуванням, в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується прийняти вказаний товар та сплатити за нього узгоджену грошову суму.

Згідно укладених між УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » додатків до договору поставки, Постачальник зобов`язався поставити і передати Покупцю зерно зерно кукурудзи 3 класу, врожаю 2016 р. у загальній кількості 9 000, 00 тон. загальною вартістю 37 770 000, 00 грн. Базис поставки: FCA (франко- вагон) - АДРЕСА_1 , відповідно до Інкотермс 2010. Строк поставки Товару - 31.12.2016 р. включно.

На виконання договору поставки № 0610 ЛА від 06.10.2016 р. УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти в загальному розмірі 36 665 000, 00 грн., ПП « ОСОБА_3 » було поставлено товару на загальну вартість 32 373 452, 78 грн.

17.10.2016 р. між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за текстом договору Покупець (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_3 », за текстом договору Постачальник (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір поставки № 1710ЛА.

За умовами укладеного договору поставки, Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію - сою врожаю 2016 року, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах даного договору.

Постачальник зобов`язався поставити і передати Покупцю сою врожаю 2016 р. у загальній кількості 750, 00 тон, загальною вартістю 8 025 000. 00 грн. Базис поставки: EXW (франко-елеватор) - АДРЕСА_2 , Неполоковецький КХП ДП ДАРУ, відповідно до Інкотермс 2010. Строк поставки Товару - до 21.10.2016 р. включно.

На виконання договору поставки№ 1710ЛА від 17.10.2016 р. УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти в загальному розмірі 10 700 000, 00 грн., ПП « ОСОБА_3 » було поставлено товару на загальну вартість 8 565 146, 70 грн.

21.12.2016 р. між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за текстом договору Покупець (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_3 », за текстом договору Постачальник (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір поставки № 2112ЛА.

За умовами укладеного договору поставки, Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію - сою, врожаю 2016 року, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах даного договору.

Постачальник зобов`язався поставити і передати Покупцю сою врожаю 2016 р. у загальній кількості 460,00 тон, загальною вартістю 4 866 800. 00 грн. Базис поставки: EXW (франко-елеватор) - АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Інкотермс 2010. Строк поставки Товару - до 20.01.2017 р. включно.

На виконання договору поставки № 2112ЛА від 21.12.2016 р. УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_3 » грошових коштів в загальному розмірі 4866800, 00 грн., ПП « ОСОБА_3 » було поставлено товару на загальну вартість 2399723,86 грн.

Загальна сума коштів за вищевказаними частково невиконаними договорами з боку ПП « ОСОБА_4 » складає 9211626 грн. 66 коп.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Базовому відділенні (м.Суми), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт- банк»;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 06.10.2016 р. по теперішній час;

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт- банк»;

Анкети-заяви клієнтів - фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг:

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по п/р № НОМЕР_4 за період з 06.10.2016 р. по теперішній час;

чеків про зняття готівки за період за період з 06.10.2016 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1