Провадження № 1-кс/161/4914/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 вересня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2022 року захисник ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про наступне: чи являється/являвся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 членом, керівником чи засновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи являється/являвся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 членом, керівником чи засновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи включена до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги Благодійна Організація " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи укладалися між БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та будь-якими фізичними чи юридичними особами, в тому числі гр. ОСОБА_4 договори пожертви, дарування, безоплатної допомоги тощо, що було предметом таких договорів; чи виступав громадянин ОСОБА_4 перед БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " як вітчизняний чи іноземний донор гуманітарної допомоги, в розумінні вимог Закону України "Про гуманітарну допомогу", в тому числі що стосується транспортних засобів марки "Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz", хто був ініціатором такої письмової пропозиції та коли вона надійшла до Фонду; чи приймалося рішення про зміну отримувача гуманітарної допомоги чи її переадресування, а саме що стосується транспортних засобів марки "Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz", куди здійснювалося переадресування та чи погоджувалося таке рішення з донором; яким чином проводився облік щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів марки Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz"; чи є наявною будь-яка співпраця, в тому числі на договірній основі БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з Благодійним фондом " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі що стосується благодійної допомоги у вигляді гуманітарної допомоги; чи є відкритими рахунки в банківських установах БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в яких саме банківських установах; за рахунок яких надходжень здійснюється фінансування БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи надходили до БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пожертви від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій у готівковій формі з моменту реєстрації Вашого благодійного фонду або в безготівковій формі, коли це мало місце, яка сума надходжень та від кого саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку захисника мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою перевірки обставин щодо можливої провокації зі сторони правоохоронних органів, у зв`язку із чим захисник звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
В судове засідання захисник не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) захисникам підозрюваного ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про наступне: чи являється/являвся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 членом, керівником чи засновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи являється/являвся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 членом, керівником чи засновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи включена до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги Благодійна Організація " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи укладалися між БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та будь-якими фізичними чи юридичними особами, в тому числі гр. ОСОБА_4 договори пожертви, дарування, безоплатної допомоги тощо, що було предметом таких договорів; чи виступав громадянин ОСОБА_4 перед БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " як вітчизняний чи іноземний донор гуманітарної допомоги, в розумінні вимог Закону України "Про гуманітарну допомогу", в тому числі що стосується транспортних засобів марки "Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz", хто був ініціатором такої письмової пропозиції та коли вона надійшла до Фонду; чи приймалося рішення про зміну отримувача гуманітарної допомоги чи її переадресування, а саме що стосується транспортних засобів марки "Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz", куди здійснювалося переадресування та чи погоджувалося таке рішення з донором; яким чином проводився облік щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів марки Ssang Yong Rexton", "Jeep Cherokee", "Mercedes-Benz"; чи є наявною будь-яка співпраця, в тому числі на договірній основі БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з Благодійним фондом " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі що стосується благодійної допомоги у вигляді гуманітарної допомоги; чи є відкритими рахунки в банківських установах БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в яких саме банківських установах; за рахунок яких надходжень здійснюється фінансування БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; чи надходили до БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пожертви від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій у готівковій формі з моменту реєстрації Вашого благодійного фонду або в безготівковій формі, коли це мало місце, яка сума надходжень та від кого саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 02 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1