Справа № 199/4964/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року серпня місяця 18 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000493 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2022 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000493 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та головним бухгалтером відділу ОСОБА_6 , в період з 19.05.2022 по 29.01.2022 заволодів бюджетними коштами в розмірі 713 439,68 грн.
На теперішній час органом досудового розслідування встановлено, що перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який належить здійснювались державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформаційної картки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) з АІС «Податковий блок»; відомостей (інформацію) про систему оподаткування ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); відомостей (інформацію) про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); відомостей щодо звітності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за 2019-2021 роки; відомостей про дохід ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за 2019- 2021 роки.
В судове засідання слідча не прибула, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Аналізуючи обґрунтування слідчої з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких слідча просить надати, дійсно перебувають у володінні вказаної нею юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідча, може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000493 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому CВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим визначеними відповідною постановою про створення слідчої групи, а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- інформаційної картки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) з АІС «Податковий блок»;
- відомостей (інформацію) про систему оподаткування ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 );
- відомостей (інформацію) про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 );
- відомостей щодо звітності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за 2019-2021 роки;
- відомостей про дохід ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за 2019-2021 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
18.08.2022