Справа № 296/2965/22
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000199 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.06.2022 слідчий СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №000199 від 18.05.2022, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР ДСР НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: договору № 278 від 02.08.2021 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011 Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності); договору № 13771-5 від 28.09.2021 про надання робіт з проведення експертизи проекту будівництва Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього (про договірну ціну, календарний графік виконання робіт, протокол узгодження цін матеріальних ресурсів), та додаткові угоди до цього договору; договору № 452 від 09.11.2021 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району з ФОП ОСОБА_8 з додатками до нього (про договірну ціну, календарний графік виконання робіт, протокол узгодження цін матеріальних ресурсів), та додаткові угоди до цього договору; проектно-кошторисної документації до договору № 278 від 02.08.2021; проект організації будівництва до договору № 278 від 02.08.2021; договори генпідряду та субпідряду до договору № 278 від 02.08.2021; акти прихованих робіт до договору № 278 від 02.08.2021; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування до договору № 278 від 02.08.2021; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) до договору № 278 від 02.08.2021; матеріальні звіти (форма №М-19) до договору № 278 від 02.08.2021; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29) до договору № 278 від 02.08.2021; платіжні первинні бухгалтерські документи до договору № 278 від 02.08.2021; акти виконаних робіт (форми КБ-2) до договору № 278 від 02.08.2021; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до договору № 278 від 02.08.2021; договірна ціна до договору № 278 від 02.08.2021; ресурсні відомості до договору № 278 від 02.08.2021; розрахунки загальновиробничих витрат до договору № 278 від 02.08.2021; підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них до договору № 278 від 02.08.2021; документи щодо здійснення технічного нагляду до договору № 278 від 02.08.2021; документи щодо здійснення авторського нагляду до договору № 278 від 02.08.2021; декларації про початок виконання будівельних робіт до договору № 278 від 02.08.2021; декларації готовності об`єкту до експлуатації до договору № 278 від 02.08.2021; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову до договору № 278 від 02.08.2021; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів до договору № 278 від 02.08.2021; загальні журнали робіт по договорам № 278 від 02.08.2021, № 13771-5 від 28.09.2021, № 452 від 09.11.2021; інших документів, що стосуються кримінального провадження.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000199 від 18.05.2022 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2021 році, у ході проведення робіт з реконструкції мосту через річку «Лісна», с. Барашівка, Житомирського району, заволоділи бюджетними коштами, спричинивши матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи необхідні для проведення судово-будівельної, судово-економічної, судових почеркознавчих та судово-технічних експертиз, слідчий вказував на необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України у зв`язку із наявністю ризику зміни або знищення речей чи документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000199 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у п. 1.1 цієї ухвали документи: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000199, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику за дорученням слідчого, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

4.4. Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до "інших документів, що стосуються кримінального провадження", оскільки таке формулювання за відсутності індивідуальних або предметних ознак документу унеможливлює здійснення ідентифікації певного документу, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

4.5. Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення запитуваних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та подальшого призначення судових експертиз, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних слідчим документів.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №000199 від 18.05.2022, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, з можливістю їх вилучення:

1) договору № 278 від 02.08.2021 на закупівлю робіт ГБН Г.1-218-182:2011 Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності);

2) договору № 13771-5 від 28.09.2021 про надання робіт з проведення експертизи проекту будівництва Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього (про договірну ціну, календарний графік виконання робіт, протокол узгодження цін матеріальних ресурсів), та додаткові угоди до цього договору;

3) договору № 452 від 09.11.2021 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція мосту через річку Лісна, с. Барашівка, Житомирського району з ФОП ОСОБА_8 з додатками до нього (про договірну ціну, календарний графік виконання робіт, протокол узгодження цін матеріальних ресурсів), та додаткові угоди до цього договору.

4) проектно-кошторисної документації до договору № 278 від 02.08.2021;

5) проект організації будівництва до договору № 278 від 02.08.2021;

6) договори генпідряду та субпідряду до договору № 278 від 02.08.2021;

7) акти прихованих робіт до договору № 278 від 02.08.2021;

8) розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування до договору № 278 від 02.08.2021;

9) журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) до договору № 278 від 02.08.2021;

10) матеріальні звіти (форма №М-19) до договору № 278 від 02.08.2021;

11) звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29) до договору № 278 від 02.08.2021;

12) платіжні первинні бухгалтерські документи до договору № 278 від 02.08.2021;

13) акти виконаних робіт (форми КБ-2) до договору № 278 від 02.08.2021;

14) довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до договору № 278 від 02.08.2021;

15) договірна ціна до договору № 278 від 02.08.2021;

16) ресурсні відомості до договору № 278 від 02.08.2021;

17) розрахунки загальновиробничих витрат до договору № 278 від 02.08.2021;

18) підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них до договору № 278 від 02.08.2021;

19) документи щодо здійснення технічного нагляду до договору № 278 від 02.08.2021;

20) документи щодо здійснення авторського нагляду до договору № 278 від 02.08.2021;

21) декларації про початок виконання будівельних робіт до договору № 278 від 02.08.2021;

22) декларації готовності об`єкту до експлуатації до договору № 278 від 02.08.2021;

23) розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову до договору № 278 від 02.08.2021;

24) типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів до договору № 278 від 02.08.2021;

25) загальні журнали робіт по договорам № 278 від 02.08.2021, № 13771-5 від 28.09.2021, № 452 від 09.11.2021.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.07.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА