Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/4853/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
26.10.2022 року слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації з приводу бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також фактичного перерахування на рахунки зазначеного підприємства сум бюджетних відшкодувань податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 21.09.2022 в розріз по місяцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також щодо проведених документальних та камеральних перевірок вищезазначеного товариства, його засновників та керівників, основних засобів, кількості працівників, середньої заробітної плати, розмірів річних доходів та видатків, основних постачальників та покупців і контрагентів з числа суб`єктів ЗЕД із зазначеним річних обсягів експортно-імпортних операцій по кожному з них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку).
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.
Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером)
або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо
або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Зокрема, отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 ).
Вказана особа є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою (річний оборот в Україні становить близько 1 млрд грн.).
Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії ОСОБА_5 фінансує збройну агресію рф проти України.
- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_3 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_4 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_5 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 , статутний капітал 321 000 грн., директор ОСОБА_6 , засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід
за 2020 рік 344 002 600 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_9 , засновники: ОСОБА_5 (33,34%), ОСОБА_10 (33,33%), ОСОБА_8 (33,33%);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_11 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід за 2020 рік 329 130 800 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_7 (33,34%), ОСОБА_8 (33,33%), ОСОБА_5 (33,33%), дохід за 2020 рік 115 679 700 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_13 , статутний капітал 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_14 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_8 (25%), ОСОБА_7 (25%), ОСОБА_5 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.
Крім того, до 18.07.2020 року ОСОБА_5 був одним з засновників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор - ОСОБА_15 .
Окремі вищезазначені товариства здійснювали зовнішньоекономічні операції
з підприємствами, що зареєстровані в рф та рб, зокрема:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , росія) за період з 01.03.2019 по 30.06.2021 проведено 44 поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 60 934 446,11 рублів;
- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , білорусь) за період з 14.01.2019 по 29.06.2021 проведено 49 поставок в митному режимі імпорт загальною вартістю 25 699 926,00 рублів;
- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 , білорусь) за період з 07.08.2019 по 20.11.2020 проведено 3 поставки
в митному режимі імпорт загальною вартістю 50 000,00 доларів США;
- з ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - БСЗ (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 , білорусь) за період з 29.05.2019 по 30.04.2021 проведено 37 поставок в митному режимі імпорт загальною вартістю 51 821 072,64 рублів.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ,
АДРЕСА_4 , росія) за період з 24.10.2019 по 09.12.2019 проведено
3 поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 480 480,00 рублів, а також за період з 05.07.2019 по 07.02.2022 проведено 12 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 47 051 716,17 рублів;
- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 , білорусь) за період з 19.05.2020 по 24.12.2021 проведено 5 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 3 360 259,95 рублів;
- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , росія) за період з 28.08.2019 по 10.09.2019 проведено 11 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 2 230 062,00 рублів.
22.09.2022 скеровано запит в порядку статті 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 62/5/1-1600н/т з метою отримання відомостей щодо отриманих звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 ) з приводу бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також фактичного перерахування на рахунки зазначеного підприємства сум бюджетних відшкодувань податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 21.09.2022 в розріз по місяцях.
Крім того, щодо проведених документальних та камеральних перевірок вищезазначеного товариства, його засновників та керівників, основних засобів, кількості працівників, середньої заробітної плати, розмірів річних доходів та видатків, основних постачальників та покупців, а також контрагентів з числа суб`єктів ЗЕД із зазначеним річних обсягів експортно-імпортних операцій по кожному з них.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.10.2022 вх. № 5606п, встановлено, що володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак надання її можливе лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ст. 159 КПК України.
Враховуючи збирання доказів щодо фінансових умов контрольованих операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з продажів на експорт через пов`язаних осіб (щодо заниження цін при експорті та ігноруванням правила «витягнутої руки»), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів з приводу бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також фактичного перерахування на рахунки зазначеного підприємства сум бюджетних відшкодувань податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 21.09.2022 в розріз по місяцях, а також щодо проведених документальних та камеральних перевірок вищезазначеного товариства, його засновників та керівників, основних засобів, кількості працівників, середньої заробітної плати, розмірів річних доходів та видатків, основних постачальників та покупців і контрагентів з числа суб`єктів ЗЕД із зазначеним річних обсягів експортно-імпортних операцій по кожному з них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, копіювання.
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 18 листу Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено наступне: «Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК».
Враховуючи зазначене, отримати документи з приводу бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також фактичного перерахування на рахунки зазначеного підприємства сум бюджетних відшкодувань податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 21.09.2022 в розрізі по місяцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також щодо проведених документальних та камеральних перевірок вищезазначеного товариства, його засновників та керівників, основних засобів, кількості працівників, середньої заробітної плати, розмірів річних доходів та видатків, основних постачальників та покупців і контрагентів з числа суб`єктів ЗЕД із зазначеним річних обсягів експортно-імпортних операцій по кожному з них, у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом не надається можливим.
Вказує, що з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий також просить у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також просить розглядати дане клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів аудіо-, відео фіксації.
Слідчий суддя, враховуючи клопотання слідчого, приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України
Як вбачається із протоколу огляду від 29.09.2022 року, об`єктом такого є фотозображення, текстові матеріали, у яких зафіксовані обставини, що мають відношення до комерційної діяльності на території рф підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також відомості з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту, за результатами огляду відповідно до вимог ст.ст.103-107 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
а також щодо проведених документальних та камеральних перевірок вищезазначеного товариства, його засновників та керівників, основних засобів, кількості працівників, середньої заробітної плати, розмірів річних доходів та видатків, основних постачальників та покупців і контрагентів з числа суб`єктів ЗЕД із зазначеним річних обсягів експортно-імпортних операцій по кожному з них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1