КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 червня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погодженого прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт, із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном, а саме:

1) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0587 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
2) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0588 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
3) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0585 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
4) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0586 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
5) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0599 (площа 0,1499 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
6) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0598 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
7) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1103 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
8) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1104 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 червня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане майно критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України не відповідає, а постанова органу досудового розслідування про визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні є формальною, необґрунтованою, а тому такою, яка не відповідає вимогам ст. 110 КПК України.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проведено без участі власника майна або його представника, копія оскаржуваного рішення отримана лише 12.07.2022 року, а апеляційна скарга подана в межах, визначених ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна або його представника, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 27.02.2018 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Державне агентство резерву України (код за , м. Київ, вул. Пушкінська, 28, далі Держрезерв України) створено відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про організацію системи центральних органів виконавчої влади» шляхом реорганізації Державного комітету України з державного матеріального резерву реорганізовано в Державне агентство резерву України. Держрезерв здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Державне агентство резерву України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517. Згідно з Положенням Держрезерв є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економіки і який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.
26.06.2015 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 661-р ОСОБА_6 призначено на посаду Голови Держрезерву України.
03.07.2015 відповідно до наказу Держрезерву України № 62-к ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків Голови Держрезерву України.
03.09.2015 указом Президента України № 532/2015 ОСОБА_6 присвоєно третій ранг державного службовця.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, ОСОБА_6 , будучи Головою Держрезерву України, який є центральним органом влади, займав посаду категорії «А» (вищий корпус державної служби).
Голова Держрезерву України ОСОБА_6 займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.
20.02.2017 спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України № 235/259 затверджено паспорти бюджетних програм на 2017 рік Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за КПКВК 1203020 «Обслуговування державного матеріального резерву», КПКВК 1203040 «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного резерву».
19.04.2017 спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України № 595/443 внесено зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 1203040 «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного резерву», яким передбачено обсяг бюджетних призначень у розмірі 563 279,1 тис. грн (п`ятсот шістдесят три мільйони двісті сімдесят дев`ять тисяч сто гривень) за напрямком використання бюджетних коштів «Освіження та поповнення матеріальних цінностей державного резерву».
15.02.2017 Держрезервом України, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, через електронну систему закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю та закладення до державного резерву масла моторного в кількості 3 300 тон.
11.07.2017 рішенням тендерного комітету Держрезерву України переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Газтрейд» ().
31.07.2017 між Держрезервом України в особі його Голови ОСОБА_6 та ТОВ «Газтрейд» в особі його директора ОСОБА_9 укладено договір № юр-2/61пром-2017 про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву.
В подальшому на підставі Договору від 31.07.2017 № юр-2/61пром-2017 та розпоряджень Голови Держрезерву України ОСОБА_6 до державного резерву України закладено оливи моторної М-6з/10В згідно ГОСТ 10541-78 в обсязі 3 300 тон, що на 300 тон перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України обсяг її накопичення, а всього на загальну суму 105 104 934 грн, при наявних відкритих бюджетних асигнуваннях для закупівлі оливи моторної М-6з/10В згідно ГОСТ 10541-78 на суму 95 549 940 грн.
При цьому, для оплати додаткових 300 тон оливи моторної Голова Держрезерву України ОСОБА_6 використав частину коштів спеціального фонду державного бюджету в розмірі 9 544 865,7 грн, які були виділені Держрезерву України для виконання договору від 20.02.2017 № юр-2/47п-2017 з ТОВ «Дніпрозбут» (сума відкритих та невикористаних асигнувань 15 995 000 грн.), та договору від 31.07.2017 № юр-2/59пром-2017 з ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» (сума відкритих та невикористаних асигнувань 90 427 592,40 грн.), спрямувавши їх не на виконання зазначених договорів, а на закупівлю 300 тон оливи моторної М-6з/10В згідно з ГОСТ 10541-78.
Таким чином, Голова Держрезерву України ОСОБА_6 , будучи службовою особою, здійснивши закупівлю оливи моторної М-6з/10В згідно ГОСТ 10541-78 в обсязі 3300 тон, що на 300 тон перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України обсяг її накопичення, а всього на загальну суму 105 094 805,7 грн, при наявних відкритих бюджетних асигнуваннях на суму 95 549 940 грн, допустив неналежне виконання своїх службових обов?язків, внаслідок чого бюджетні кошти в розмірі 9 544 865,7 грн. було використано на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням, чим спричинено тяжкі наслідки.
21.04.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 08.06.2022 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №0000454 від 27.02.2018 року речовим доказом.
08.06.2022 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно,із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном, а саме: земельними ділянками:
1) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0587 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
2) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0588 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
3) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0585 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
4) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0586 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
5) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0599 (площа 0,1499 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
6) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0598 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
7) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1103 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
8) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1104 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
9) квартира, загальною площею 81,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 35111107, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч.ч. 3, 4, 5, 6 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 червня 2022 року клопотання слідчого задоволено частково.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0000454 від 27.02.2018 року, про накладення арешту на вищевказане майно, окрім квартири, загальною площею 81,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 35111107, оскільки воно постановою слідчого не визнано у кримінальному провадженні речовим доказом, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно, а саме земельні ділянки, відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, є, на думку колегії суддів, необґрунтованими, оскільки зазначене майно в повній мірі відповідає ознакам речового доказу, а відтак підлягає арешту.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга з урахуванням викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 червня 2022 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погодженого прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ЦА НПУ Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт, із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном, а саме:
1) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0587 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
2) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0588 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120;
3) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0585 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
4) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0586 (площа 0,05 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
5) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0599 (площа 0,1499 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
6) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:0598 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
7) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1103 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113;
8) земельна ділянка кадастровий номер :69:029:1104 (площа 0,1 га), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2880/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10
Доповідач: ОСОБА_1