печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, причетних до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.
В ході досудового розслідування від працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшла інформація про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлена група осіб, яка причетна до учинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з виготовленням та збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб, під час користування додатком, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, відносно наступних осіб:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_7 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН: НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 ;
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію щодо злочинної діяльності осіб, яка полягає в організації та вчинені вищевказаного кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ, шляхом вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб під час користування додатком, за період часу з 01.01.2021 по 17.08.2022, відносно наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_7 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1