Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/587/22
Справа № 711/1979/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2020-2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та виконання робіт на користь ПП « ОСОБА_5 ». За даним фактом 16.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що до правоохоронних органів звернувся голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з повідомленням щодо протиправного на його думку використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів протягом 2020-2021 років та розтрати їх на користь ПП « ОСОБА_5 ».

В зверненні, зокрема, вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020-2021 роках укладено 8 договорів будівельного підряду на загальну суму 7 982 754,93 грн. із ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ). Так, в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » без проведення процедури відкритих конкурсних торгів укладено наступні договори на будівельні роботи по об`єктах:

-«Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», вартістю 1 328 213,00 грн.;

-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_1 », вартістю 304 234,67 грн.;

-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_1 », вартістю 272 025,62 грн.;

-«Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 1 157 265,00 грн.;

-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», вартістю 228 137,78 грн.;

-«Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», вартістю 844 698,24 грн.;

-«Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 869 775,31 грн.

Крім цього в 2021 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_5 » за результатами проведеної процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір на будівельні роботи по об`єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», вартістю 2 978 405,31 грн.

При цьому, проектно-кошторисна документація для проведення усіх зазначених вище будівельних робіт замовлялася в ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ), а експертизи кошторисної частини проектно-кошторисна документація по усіх об`єктах здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаська філія.

В своєму зверненні заявник зазначає, що на стадії проектування закладається вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які на його думку в декілька разів вищі від середніх ринкових. Так аналізуючи кошторисну документацію лише по одному об`єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (0-70) у кількості 1462 м. куб. за ціною 715 грн. за 1 м. куб. (ринкова вартість 350 грн.) збитки 510 000 грн.; пісок рядовий у кількості 775 м. куб. за ціною 301 грн. за м. куб. (ринкова вартість 200 грн.) збитки 77 500 грн.; плити тротуарні у кількості 274 м. кв. за ціною 392 грн. за 1 м. кв. (ринкова вартість 260 грн.) збитки 35 000 грн.

Аналогічна ситуація по цінах на інших об`єктах. Загальна ж сума завданих збитків місцевому бюджету у відсотковому співвідношенні може становити близько 30% від кошторисної вартості об`єкту.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_5 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів за проектно-кошторисною документацією, розробленою ПП « ОСОБА_8 ».

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що технічний нагляд по об`єктах «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», здійснювався фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії: реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); свідоцтво на право здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва; акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; в оригіналах: договір про здійснення технічного нагляду (з додатками та додатковими угодами); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного договору (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо); загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків, тощо).

Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх надати.

Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1