Єдиний унікальний номер 725/5339/22
Номер провадження 1-кс/725/1311/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000917 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000917 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що невідома особа, шляхом обману 11.09.2022 року заволоділа грошовими коштами у розмірі 7680,44 гривень, чим завдала матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_4 на вказану суму. Вказані кошти були перераховані на рахунок банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
інформацію про маршрут коштів:
1) загальна сума якої становить 7680,44 гривень (перша транзакція 11.09.2022р., о 14:01 год. в сумі 369,56 грн.; друга транзакція 11.09.2022р. о 14:26 год. в сумі 497,83 грн.; третя транзакція 11.09.2022 р. о 14:48 год. в сумі 696,80 грн.; четверта транзакція 11.09.2022 р. о 15:12 год. в сумі 602,87 грн.; п`ята транзакція 11.09.2022 р. о 15:22 год. в сумі 853,35 грн.; шоста транзакція 11.09.2022 р. о 15:58 год. в сумі 987, 68 грн.; сьома транзакція 11.09.2022 р. о 16:30 год. в сумі 1746,85 грн.; восьма транзакція 12.09.2022 р. о 09:32 год. в сумі 1925, 50 грн.), які було перераховано із картки № НОМЕР_2 та які були зачислені на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані, які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи):
- у разі якщо перераховані кошти були перечислені клієнту банку, надати дані про особу, якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.09.2022 року , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких,знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку .
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса : АДРЕСА_1 ), а саме:

інформацію про маршрут коштів:
1) загальна сума якої становить 7680,44 гривень (перша транзакція 11.09.2022р о 14:01 год. в сумі 369,56 грн.; друга транзакція 11.09.2022р. о 14:26 год. в сумі 497,83 грн.; третя транзакція 11.09.2022 р. о 14:48 год. в сумі 696,80 грн.; четверта транзакція 11.09.2022 р. о 15:12 год. в сумі 602,87 грн.; п`ята транзакція 11.09.2022 р. о 15:22 год. в сумі 853, 35 грн.; шоста транзакція 11.09.2022 р. о 15:58 год. в сумі 987, 68 грн.; сьома транзакція 11.09.2022 р. о 16:30 год. в сумі 1746,85 грн.; восьма транзакція 12.09.2022 р. о 09:32 год. в сумі 1925, 50 грн.), які було перераховано із картки № НОМЕР_2 та які були зачислені на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані, які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи):
- у разі якщо перераховані кошти були перечислені клієнту банку, надати дані про особу, якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.09.2022 року по 22.09.2022 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких,знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по 22.09.2022 рік.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1