Справа №479/438/22
Провадження № 1-кс/479/39/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
20 липня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язків начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000171, внесеного до ЄРДР 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що кримінальне провадження 19 серпня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000171, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайство, вчинене повторно. Протягом часу з 08 серпня 2021 року по 18 серпня 2021 року невідомі особи, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 27,140 грн., які він самостійно перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . На даний час виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були зняті з рахунків ОСОБА_4 , дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий вказує про неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та просить врахувати, що у матеріалах кримінального провадження наявно достатніх підстав, які підтверджують, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000171, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000171, внесеного до ЄРДР 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 05 серпня 2021 року по 21 серпня 2021 року ;

- документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період з 05 серпня 2021 року по 21 серпня 2021 року;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 05 серпня 2021 року по 21 серпня 2021 року;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 05 серпня 2021 року по 21 серпня 2021 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 20 вересня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на виконувача обов`язків начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :