Справа№487/872/22
Провадження №1-кс/487/837/22
УХВАЛА
Іменем України

13.04.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, знаходиться кримінальне провадження № 0000439від 25.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2021 року по теперішній час службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 під час реконструкції покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду від 13.07.2021 № 370 на суму 2 261 000,00 грн. та реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду від 10.11.2021 № 630 на суму 4 849 513,00 грн., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами зазначених підприємств-підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписали підроблені первинні офіційні документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт на суму близько 600 000 грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використані на власний розсуд, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення містяться у відомостях, наданих Першим оперативним відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві вх. № 04.10/1037вн від 25.11.2021.

У відповідності до укладеного зазначеним замовником договору з виконавцем робіт (послуг), авторський нагляд за вищевказаними об`єктами реконструкції нежитлового об`єкту та реконструкції покрівлі нежитлової будівлі здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів щодо розробленої проектно-кошторисної документації та здійсненого авторського нагляду на об`єктах реконструкції для замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця авторського нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них неможливо.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадженні № 0000439, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

Разом із тим, є необґрунтованими вимоги слідчого щодо тимчасового доступу до документів, що містять вільні зразки підпису, відбитки печаток. Оскільки слідчим не конкретизовано, що це за документи, у зв`язку із чим і неможливо встановити, чи буде виправданим таке втручання у права особи, про яку йдеться у клопотанні слідчого.

За такого клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
-документи, що стали підставою для розроблення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектно-кошторисних документацій за об`єктами «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (1-ша черга)» та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 », надання зазначених послуг, здійсненої оплати та передачі документації замовнику (договорів з додатками та додатковими угодами, актів, накладних, рахунків-фактур, виписок по рахункам щодо оплати);
-проектно-кошторисні документації (у т.ч. зі змінами) та висновків експертиз проектів за об`єктами «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (1-ша черга)» та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 »;
-договори на здійснення авторського нагляду на об`єктах реконструкції, додатки та додаткові угоди до них, акти про надані послуги, рахунки-фактури, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати, накази про призначення відповідальних за здійснення авторського нагляду з копіями їх кваліфікаційних сертифікатів;
-журнали авторського нагляду за об`єктами «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (1-ша черга)» та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі Арбузинського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

-документи, що містять відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за здійснення авторського нагляду (ПІБ, ч.м.р.н., займані посади, контактні номери телефонів) з метою подальшого проведення допитів у вказаному кримінальному провадженні;

2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄДРПОУ, статути (у всіх редакціях), всі протоколи загальних зборів учасників, накази про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, табелі обліку робочого часу за період з 13.07.2021 по 31.12.2021, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробників проектно-кошторисних документацій, відповідальних за здійснення авторського нагляду на об`єктах реконструкції, а також якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи за об`єктами «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (1-ша черга)» та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, які були призначені відповідальними інженерами авторського нагляду за вказаними об`єктами реконструкції;
3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала дійсна до 13.06.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам особи, відносно якої подано клопотання, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1