Провадження № 1-кс/686/7301/22
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000028 від 17.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361, ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.08.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені 09.08.2022 року під час проведення особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гута-Яцьковецька Дунаєвецького району Хмельницької області, українця, громадянина України, приватного підприємця, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, а саме на: 3 500 грн., зокрема одна банкнота номіналом 1 000 грн. серія АЗ2445458, одна банкнота номіналом 500 грн. серія ХИ2137835, банкноти номіналом 200 грн, у кількості 9 шт. серією УН0685913, УЕ0600928, ХЕ0940885, ХА0851463, СМ2566371, ВД1859311, ДД1257834, ВИ2420353, ДГ9216882, банкнота номіналом 100 грн. серія ГГ1796928, банкноти номіналом 20 грн., у кількості 5 шт., серія ЮВ4107924, ЕГ4249637, ЕЖ3456927, ЕБ0506615, ЕБ4016733; 1 045 Євро, а саме: банкноти номіналом, зокрема банкнота номіналом 100 Євро, серія Х4; банкнота номіналом 50 Євро, у кількості 7 шт., серія ЕВ, UC, SE, UB, MD, EB, SE, банкнота номіналом 20 Євро, у кількості 10 шт., серія UB, UB, EM, EM, RP, UB, UA, EC, SC, EC; банкнота номіналом 10 Євро, у кількості 39 шт., серія UB, VA, YA, YA, YA, EB, SF, PA, FA, NB, YA, EB, EA, PA, NB, WA, WA, YA, EB, WA, XA, PA, WB, WA, FA, TA, RA, SD, WA, FA, UC, NA, FA, WA, WA, NA, TA, EB, FA, банкнота номіналом 5 Євро, серія NC; 100 доларів США, серія LH23579625A; 1 200 злотих, зокрема банкноти номіналом 100 злотих у кількості 12 шт., серія YC0188743, IA8345766, FN8406629, DA3323933, DA3029726, EZ9011149, YI4523977, DI7527792, CO7849359, AY4614301, BA5346246, BO0615790, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив розгляд клопотання проводити за його відсутністю, вимоги підтримав в повному обсязі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 07.06.2022 близько 13 год 45 хв ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «SOCAR», що в місті Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 31Б/2. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що раніше довгий час працював закордоном, однак на даний час не має можливості виїхати за межі держави, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України державного кордону України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_4 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певний підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_5 .

Надалі, на прохання ОСОБА_4 . ОСОБА_5 01.07.2022 та 02.07.2022 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_1 у додатку «Viber» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце, звідки вони автомобілем відправляться до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Польща та 27.07.2022, в телефонній розмові, повідомив, що на даний час збільшилася сума, яку необхідно буде надати йому за сприяння у перетині Державного кордону України та яка становить уже 4500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, виготовив пенсійне посвідчення по інвалідності з приводу загального захворювання на ім`я ОСОБА_5 та 08.08.2022, близько 21 год 00 хв, зателефонував останньому та повідомив, що його документи готові і що 09.08.2022, о 12:00 год, останній має прибути до автовокзалу в смт. Чемерівці Хмельницької області, звідки буде здійснено виїзд до Державного кордону України з метою його подальшого перетину та про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , приїхав на автовокзал в смт. Чемерівці Хмельницької області, що по вул. Густинське шосе, 2, де зустрівся із ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_5 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_4 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій із корисливих мотивів, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, 09.08.2022, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України та 10.08.2022 останньому вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332, за яке передбачено покарання від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому вказаного кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, зокрема показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно показів останніх ОСОБА_4 організував перетин державного кордону України за що отримав від них грошові кошти, протоколом обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 313 CDI», р.н. НОМЕР_2 , в ході якого вилучено вищевказані грошові кошти та іншими доказами у своїй сукупності.

В ході затримання проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти:

- 3 500 грн., а саме: банкноти номіналом, зокрема одна банкнота номіналом 1 000 грн. серія АЗ2445458, одна банкнота номіналом 500 грн. серія ХИ2137835, банкноти номіналом 200 грн, у кількості 9 шт. серією УН0685913, УЕ0600928, ХЕ0940885, ХА0851463, СМ2566371, ВД1859311, ДД1257834, ВИ2420353, ДГ9216882, банкнота номіналом 100 грн. серія ГГ1796928, банкноти номіналом 20 грн., у кількості 5 шт., серія ЮВ4107924, ЕГ4249637, ЕЖ3456927, ЕБ0506615, ЕБ4016733;

- 1 045 Євро, а саме: банкноти номіналом, зокрема банкнота номіналом 100 Євро, серія Х4; банкнота номіналом 50 Євро, у кількості 7 шт., серія ЕВ, UC, SE, UB, MD, EB, SE, банкнота номіналом 20 Євро, у кількості 10 шт., серія UB, UB, EM, EM, RP, UB, UA, EC, SC, EC; банкнота номіналом 10 Євро, у кількості 39 шт., серія UB, VA, YA, YA, YA, EB, SF, PA, FA, NB, YA, EB, EA, PA, NB, WA, WA, YA, EB, WA, XA, PA, WB, WA, FA, TA, RA, SD, WA, FA, UC, NA, FA, WA, WA, NA, TA, EB, FA, банкнота номіналом 5 Євро, серія NC;

- 100 доларів США, серія LH23579625A;

- 1 200 злотих, зокрема банкноти номіналом 100 злотих у кількості 12 шт., серія YC0188743, IA8345766, FN8406629, DA3323933, DA3029726, EZ9011149, YI4523977, DI7527792, CO7849359, AY4614301, BA5346246, BO0615790, які поміщено у спеціальний пакет PSP1106657.

У подальшому, 09.08.2022 вищевказані вилучені грошові кошти, у даному кримінальному провадженні, визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування 10.08.2022 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області звертався до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, за результатами розгляду якого прийнято рішення про його повернення прокурору на доопрацювання у зв`язку із невідповідністю його вимогам ч. 3 ст. 171 КПК України.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.08.2022 про повернення клопотання на доопрацювання прокурором отримано 10.08.2022.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з .ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного, корисливого тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна зможе запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження вищезазначеного майна, повністю виправдовує потреби досудового розслідування та у подальшому може забезпечити виконання покарання у виді конфіскації майна слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно підозрюваного шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на 3 500 грн., зокрема одна банкнота номіналом 1 000 грн. серія АЗ2445458, одна банкнота номіналом 500 грн. серія ХИ2137835, банкноти номіналом 200 грн, у кількості 9 шт. серією УН0685913, УЕ0600928, ХЕ0940885, ХА0851463, СМ2566371, ВД1859311, ДД1257834, ВИ2420353, ДГ9216882, банкнота номіналом 100 грн. серія ГГ1796928, банкноти номіналом 20 грн., у кількості 5 шт., серія ЮВ4107924, ЕГ4249637, ЕЖ3456927, ЕБ0506615, ЕБ4016733; 1 045 Євро, а саме: банкноти номіналом, зокрема банкнота номіналом 100 Євро, серія Х4; банкнота номіналом 50 Євро, у кількості 7 шт., серія ЕВ, UC, SE, UB, MD, EB, SE, банкнота номіналом 20 Євро, у кількості 10 шт., серія UB, UB, EM, EM, RP, UB, UA, EC, SC, EC; банкнота номіналом 10 Євро, у кількості 39 шт., серія UB, VA, YA, YA, YA, EB, SF, PA, FA, NB, YA, EB, EA, PA, NB, WA, WA, YA, EB, WA, XA, PA, WB, WA, FA, TA, RA, SD, WA, FA, UC, NA, FA, WA, WA, NA, TA, EB, FA, банкнота номіналом 5 Євро, серія NC; 100 доларів США, серія LH23579625A; 1 200 злотих, зокрема банкноти номіналом 100 злотих у кількості 12 шт., серія YC0188743, IA8345766, FN8406629, DA3323933, DA3029726, EZ9011149, YI4523977, DI7527792, CO7849359, AY4614301, BA5346246, BO0615790 шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1