Справа № 752/9262/21
Провадження № 1-кс/752/2656/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 липня 2022 року сідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № №0000606 від 06.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № №0000606 від 06.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справ №752/22077/16-ц, №752/22078/16-ц, №752/5012/17 та №752/23884/19 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 заяв щодо розгляду вказаного клопотання не надходило.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 06.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння майном.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20 серпня 2014 року між ОСОБА_5 та юридичною особою нерезидентом - чеською компанією Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), від імені якої діяв представник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , був укладений Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7
24 липня 2014 року між ОСОБА_8 та юридичною особою нерезидентом - чеською компанією Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), від імені якої діяв представник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , був укладений Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 . Договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7
06 червня 2014 року між ОСОБА_9 та юридичною особою нерезидентом - чеською компанією Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), від імені якої діяв представник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , був укладений Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 . Договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .
При укладенні та підписанні Договорів купівлі-продажу вищезазначених квартир, у представника - ОСОБА_10 знаходилися у розпорядженні оригінали правоустановчих документів на квартиру та довіреність чеської компанії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянина Чеської республіки - ОСОБА_10 (оригінал та нотаріально засвідчена копія з перекладом).
Відповідно до умов договору, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було сплачено на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна, м. Київ, код банка НОМЕР_4 , суму вартості квартир а саме:за квартиру АДРЕСА_3 300162,10 грн, що еквівалентно 22700,00 долларів США;за квартиру АДРЕСА_4 187860,50 грн, що еквівалентно 16080,00 долларів США;за квартиру АДРЕСА_5 174182,00 грн, що еквівалентно 15980,00 долларів США.
Проте, через два з половиною роки після продажу квартири чеська компанія Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу нерухомого май:-: (квартири) від 24.07.2014 року недійсним. При цьому аргументом (підставою) для звернення до суду є використання її представником ОСОБА_11 підробленої довіреності, що обгрунтовується заявою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які нібито зазначають, що довіреність ними не підписувалась.
Рішенням районного суду міста ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номером 5С 317/2017-56 від 20.04.2018 року було визнано довіреності на ОСОБА_10 , видані чеською компанією - Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивними правочинами.
Позовні вимоги чеської компанії - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обґрунтовані тим, що у період з травня 2014 року по листопад 2014 року на рахунок ОСОБА_10 було зараховано 158 142 доларів США (хоча кошти були перераховані на рахунок компанії), але ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 56 800 доларів США. Отже, заступник голови правління чеської компанії - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_14 ще у 2014 році був повідомлений, обізнаний та погодився з продажем квартир ОСОБА_15 та їх вартістю через прийняття від останнього коштів від їх продажу. Це свідчить про правомірність продажу квартир ОСОБА_15 та підтверджує факт уповноваження чеською компанією ОСОБА_10 на продаж квартир. Таким чином, в діях чеської компанії, направлених на скасування (визнання недійсними) продажів квартир, вбачаються ознаки шахрайства за співучастю з ОСОБА_15 . Крім того, ОСОБА_16 було надано доступ до банківського рахунку чеської компанії в Україні, що вказує про уповноваження чеською компанією на вчинення ОСОБА_15 повноважень щодо користування банківським рахунком чеської компанії.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_6 здійснив продаж 10 (десяти) квартир за адресою: АДРЕСА_6 , які належали чеській компанії Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте через два з половиною роки всі договори купівлі-продажу чеською компанією Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскаржуються з однієї і тієї ж підстави - підроблена довіреність, видана чеською компанією на ОСОБА_10 .
Платежі мали дані про номер та дату договору, а також про платника, тому ще у 2014 році як голова правління ОСОБА_17 та заступник голови правління ОСОБА_14 , так і в подальшому арбітражний керуючий чеської компанії, у якого був доступ до всіх документів та рахунків, в тому числі банківських виписок, мали достатньо підстав знати про надходження коштів на банківський рахунок, ідентифікувати платіж, як такий, що був здійснений у якості оплати за продаж квартири.
У період з травня по листопад 2014 року, коли відбувалася передача коштів від продажу квартир, з невідомо яких причин Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлюється банкрутом згідно постанови Крайового суду у м. Градец Кралове від 15.10.2014 року. І водночас, не отримавши всі кошти від продажу квартир, а саме: на суму більш, ніж 100 000,00 доларів США, чеська компанія не звернулася до цього часу до суду щодо стягнення даних коштів з ОСОБА_10 , хоча компанія перебуває у скрутному становищі та не може розрахуватися з боргами. Відсутність факту та спроб стягнення коштів з ОСОБА_10 , які за твердженнями чеської компанії ОСОБА_6 незаконно та безпідставно присвоїв, вказує про злочинну домовленість з боку членів правління чеської компанії та ОСОБА_18 .
Таким чином, є підстави вважати, що голова правління Ондржей Піцек AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступник голови правління ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , навмисно уклали завідомо фіктивні договори купівлі-продажу квартир, з метою заволодіння грошовими коштами від їх продажу та у подальшому використовуючи їх фіктивність повернути собі назад квартири.
Так під час досудового розслідування встановлено що у ІНФОРМАЦІЯ_8 перебували на розгляді справа №752/22077/16-ц за позовною заявою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визначення договору купівлі-продажу недійсним, справа №752/22078/16-ц за позовною заявою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визначення правочину не дійсним та витребування майна, справа №752/5012/17 за позовною заявою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визначення не дійсним договору купівлі-продажу,справа №752/23884/19 щодо накладення арешту на майно.

На даний час у кримінальному провадженні №0000606 від 06.03.2021р.виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до матеріалів справ №752/22077/16-ц, №752/22078/16-ц, №752/5012/17 та №752/23884/19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , матеріалів цивільних справ ,а саме:

- №752/22077/16-ц;

- №752/22078/16-ц,;

- №752/5012/17;

- №752/23884/19

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1