Справа № 727/8576/22
Провадження № 1-кс/727/2595/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу представника ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
за участю:
заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4
адвоката - ОСОБА_5
слідчого ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Представник ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.
Вказує, що 19.09.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено особисті грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а саме:
-грошові кошти в сумі 2000 грн. та 220 доларів США;
-грошові кошти, які знаходились в рожевому гаманці в сумі 6781 грн;
-грошові кошти, які знаходились в блакитно-білій папці в сумі 480 євро та 17800 грн.
Зазначені кошти є тимчасово вилученим майном, арешт на них не накладався, слідчий безпідставно відмовила в задоволенні клопотання про повернення вказаних грошей, а тому просить скасувати постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання та зобов`язати слідчого повернути грошові кошти.
Заявники та їх представник в судовому засіданні скаргу підтримали, просили задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Із вказаних норм слідує, що під час проведення обшуку, окрім предметів, які вилучені законом з обігу, слідчий і прокурор мають право вилучати речі та документи - які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мають право вилучати речі та документи - які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. При цьому статус «тимчасово вилучене майно» мають лише ті речі та документи, що вилучені під час обшуку слідчим або прокурором, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.08.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 1972 р.н. та ОСОБА_3 , 1969 р.н., в житлі та іншому володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення звітів про медичні послуги за період з 01.01.2020 по 23.08.2022р., які подавались до НСЗУ приватним підприємством «Медичний центр «Меднеан», фінансових та податкових звітностей ПП «МЦ «Меднеан», документів щодо переліку медичних послуг наданих за даний період населенню згідно направлень та без направлень, договорів щодо надання різного роду послуг та/або придбання речей чи засобів, укладених із ПП «МЦ «Меднеан», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ПП «Бюро нестандартних ситуацій» , ГО «Центр реабілітації та добробуту нації», , за вказаний період, первинних бухгалтерських документів щодо надання та оплати медичних послуг та послуг наданих вказаними фізичними особами-підприємцями, видаткових та прибуткових накладних, чеків, розрахунків, рахунків-фактур, меморіальних ордерів та інших облікових регістрів, актів приймання-передачі робіт, актів надання послуг, електронних носіїв інформації на яких наявні вказані документи, засобів мобільного зв`язку, чорнових записів, блокнотів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та задіяних під час контролю за вчиненням злочину.
З протоколу обшуку встановлено, що 19.09.2022 року органом досудового розслідування за вказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2000 грн. та 220 доларів США; грошові кошти, які знаходились в рожевому гаманці в сумі 6781 грн.
В судовому засіданні з`ясовано, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_4 , вони не підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді від 23.08.2022р. дозвіл на відшукання і вилучення, тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна. Також з`ясовано, що арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно не накладався, з клопотанням про арешт майна ні слідчий, ні прокурор до слідчого судді не зверталися.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що грошові кошти в сумі 2000 грн., 220 доларів США та грошові кошти, які знаходились в рожевому гаманці, в сумі 6781 грн., що належать ОСОБА_4 , підлягають поверненню особі у якої вони були вилучені, а скарга в цій частині задоволенню.
Оскільки на даний час стосовно вилучених грошових коштів, які знаходились в блакитно-білій папці в сумі 480 євро та 17800 грн. існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, а також є майном в яке було перетворено доходи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому вони відповідають переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді від 23.08.2022р. про надання дозволу на проведення обшуку, не відносяться до тимчасово вилученого майна і не потребують накладення арешту. Слідчим правомірно відмовлено у поверненні вказаних грошових коштів, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, а тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167-169, 304, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000059 від 18.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, повернути ОСОБА_4 грошові кошти, які 19.09.2022 року були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в сумі 2000 грн. та 220 доларів США;
-грошові кошти, які знаходились в рожевому гаманці в сумі 6781 грн.
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 05.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1