Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/5210/22
Справа №554/5210/2022
Провадження №1-кс/554/ 7967/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення завірених належним чином копій: штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, з усіма змінами до них. Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, що діяли у продовж 2021-2022 років. Наказів про порядок робочого дня, що діяли у продовж 2021-2022 років. Податкової звітності за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки. Відомостей за бухгалтерськими рахунками щодо витрат на оплату праці за 2021-2022 роки. Наказу про покладення обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , та посадової інструкції останнього. Трудової книжки ОСОБА_7 ; з можливістю вилучення оригіналів: наказу про призначення на займану посаду, та посадової інструкції ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 про прийняття на роботу. Форми 2-П ОСОБА_7 . Табелів обліку робочого часу ОСОБА_7 за весь час перебування останньої на займаних посадах. Первинної бухгалтерської документації (форма П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника» та форма П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть») з приводу нарахування та виплати ОСОБА_7 заробітної плати у 2021-2022 роках. Платіжних доручень щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 з банківсього рахунку за 2021-2022 роки. У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, прохали розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. До матеріалів клопотання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000001 від 11.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом виявлення ознак здійснення протиправної діяльності, яка полягає у розтраті та привласненні бюджетних коштів уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наявні дані, які вказують на те, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел на розтрату та привласнення коштів, було працевлаштовано працівника, без мети фактичного виконання ним трудових обов`язків. Встановлено, що фактично такий працівник жодного дня до сьогодні фактично не працював, посадових обов`язків не виконував, однак заробітна плата за ніби відпрацьований час була перерахована останньому у повному обсязі. Допитані працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснили, що вказаного працівника, призначеного на посаду за зазначених обставин, вони ніколи на робочому місці не бачили, та особа такого працівника останнім не відома. Зокрема, вказаним працівником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Мелітополь Запорізької області, яка фактично проживає у м. Дніпро, яка з червня 2021 року значиться заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що заробітна плата ОСОБА_7 за вказаним місцем роботи нараховується на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я останньої у « ОСОБА_8 ». З матеріалів тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_7 вбачається, що на останній здійснювалися щомісячні нарахування заробітної плати. Крім того, з виписки про рух грошових коштів вбачається, що усі транзакції здійснені за рахунком здійснювалися за межами м. Харкова, що підтверджує раніше описані обставини. Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України, що полягають у розтраті/привласненні коштів. Згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, з усіма змінами до них. Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, що діяли у продовж 2021-2022 років. Наказів про порядок робочого дня, що діяли у продовж 2021-2022 років. Податкової звітності за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки. Відомостей за бухгалтерськими рахунками щодо витрат на оплату праці за 2021-2022 роки. Наказу про покладення обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , та посадової інструкції останнього. Трудової книжки ОСОБА_7 ; наказу про призначення на займану посаду, та посадової інструкції ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 про прийняття на роботу. Форми 2-П ОСОБА_7 . Табелів обліку робочого часу ОСОБА_7 за весь час перебування останньої на займаних посадах. Первинної бухгалтерської документації (форма П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника» та форма П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть») з приводу нарахування та виплати ОСОБА_7 заробітної плати у 2021-2022 роках. Платіжних доручень щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 з банківсього рахунку за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів, а саме : штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, з усіма змінами до них. Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, що діяли у продовж 2021-2022 років. Наказів про порядок робочого дня, що діяли у продовж 2021-2022 років. Податкової звітності за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки. Відомостей за бухгалтерськими рахунками щодо витрат на оплату праці за 2021-2022 роки. Наказу про покладення обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , та посадової інструкції останнього. Трудової книжки ОСОБА_7 ; наказу про призначення на займану посаду, та посадової інструкції ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 про прийняття на роботу. Форми 2-П ОСОБА_7 . Табелів обліку робочого часу ОСОБА_7 за весь час перебування останньої на займаних посадах. Первинної бухгалтерської документації (форма П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника» та форма П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть») з приводу нарахування та виплати ОСОБА_7 заробітної плати у 2021-2022 роках. Платіжних доручень щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 з банківсього рахунку за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 липня 2022 року до 29 вересня 2022 року дозволу старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 29 липня 2022 року до 29 вересня 2022 року дозволу старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, з усіма змінами до них. Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, що діяли у продовж 2021-2022 років. Наказів про порядок робочого дня, що діяли у продовж 2021-2022 років. Податкової звітності за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки. Відомостей за бухгалтерськими рахунками щодо витрат на оплату праці за 2021-2022 роки. Наказу про покладення обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , та посадової інструкції останнього. Трудової книжки ОСОБА_7 ; наказу про призначення на займану посаду, та посадової інструкції ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 про прийняття на роботу. Форми 2-П ОСОБА_7 . Табелів обліку робочого часу ОСОБА_7 за весь час перебування останньої на займаних посадах. Первинної бухгалтерської документації (форма П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника» та форма П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть») з приводу нарахування та виплати ОСОБА_7 заробітної плати у 2021-2022 роках. Платіжних доручень щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 з банківсього рахунку за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 29 липня 2022 року до 29 вересня 2022 року дозволу старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів, а саме : штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021-2022 роки, з усіма змінами до них. Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, що діяли у продовж 2021-2022 років. Наказів про порядок робочого дня, що діяли у продовж 2021-2022 років. Податкової звітності за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки. Відомостей за бухгалтерськими рахунками щодо витрат на оплату праці за 2021-2022 роки. Наказу про покладення обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_6 , та посадової інструкції останнього. Трудової книжки ОСОБА_7 ; наказу про призначення на займану посаду, та посадової інструкції ОСОБА_7 ; заяви ОСОБА_7 про прийняття на роботу. Форми 2-П ОСОБА_7 . Табелів обліку робочого часу ОСОБА_7 за весь час перебування останньої на займаних посадах. Первинної бухгалтерської документації (форма П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника» та форма П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть») з приводу нарахування та виплати ОСОБА_7 заробітної плати у 2021-2022 роках. Платіжних доручень щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 з банківсього рахунку за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 29 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1