ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4738/22
провадження № 1-кс/753/853/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003859 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розслідується кримінальне провадження 0003859 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у період з 2018 по 2021 роки колишні співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікових записів програмних комплексів уповноважених працівників вказаної банківської установи, внесли завідомо недостовірну інформацію до програмних комплексів банківської установи щодо наміру клієнта укласти кредитні договори, а отримані внаслідок таких дій кредитні кошти обернули на свою користь, чим завдали майнової шкоди АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 2887008,52 грн.

В межах вказаного кримінального провадження, на підставі довіреності №22950830-К-Н-О від 07.04.2021, виданою Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який уповноважений представляти інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування і при судовому розгляді.

В ході допиту встановлено, що службою безпеки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено, що протягом 2018-2019 років співробітники ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , попередньо змовившись, шляхом несанкціонованого доступу до Програмного комплексу банку під логінами та паролями інших співробітників оформлювали за підробними документами кредити. Після чого отримували їх особисто та розпоряджались на власний розсуд.

Також в ході виконання доручення оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено що, 02.10.2018 ОСОБА_8 , незаконно використовуючи логін та пароль працівника ОСОБА_9 (обліковий запис: ОСОБА_10 ), внесла до програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо недостовірні відомості щодо нібито законного оформлення клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 кредитного договору «SAMABWFC6» та про отримання ним кредитної картки за номером « НОМЕР_3 ».

Крім того, 02.10.2018 ОСОБА_8 , діючи повторно, незаконно використовуючи логін та пароль працівника ОСОБА_9 (обліковий запис АВ261176SJ), внесла до програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо недостовірні відомості щодо ніби-то законного оформлення клієнтом ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 відомостей щодо оформлення банківської картки за номером « НОМЕР_5 », а також щодо наміру ОСОБА_12 отримати кредитні кошти, які в подальшому були розподілені між собою співучасниками кримінального правопорушення та обернуті на власну користь.

15.12.2018 ОСОБА_4 , незаконно використовуючи логін та пароль працівника ОСОБА_13 (обліковий запис АВ120999GA), внесла до програмних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо недостовірні відомості щодо ніби-то законного оформлення клієнтом ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 завідомо недостовірної інформації про укладання клієнтом ОСОБА_14 кредитного договору SAMABWFC та про отримання клієнтом банківської картки за номером « НОМЕР_7 », із встановленим кредитним лімітом 8200 гривень.

18.12.2018 із використанням вище вказаної банківської картки здійснено оформлення кредитного договору із використанням банківської картки клієнта ОСОБА_14 за номером « НОМЕР_7 » для заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, у рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: (SAMABWFC6) № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 (SAMABWFC5) відкритого на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_10 (SAMABWFC5) НОМЕР_11 (SAMABWFC7) відкритих на ім`я ОСОБА_16 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А також враховуючи спосіб вчинених вище вказаних кримінально-протиправних дій, а саме: із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до підробки інформації, на підставі якої зловмисниками шляхом обману отримано кошти банківської установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що мають значення для вказаного кримінального провадження та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття вищезазначених рахунків до моменту оголошення ухвали.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
На підставі викладеного та керуючись стст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003859 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , а також за дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також прокурорам з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, а саме: анкети заяви про приєднання до умов та правил АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який містить оригінали підписів, виконаних від імені ОСОБА_11 та уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , оригінального примірника копії завідомо підробленого документа: паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що містить підпис, виконаний від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; оригінального примірника копії завідомо підробленого документа картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відповідності до якої останньому присвоєний ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_12 та який містить підписи, виконані від імені ОСОБА_11 та від імені уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

- копії цифрових відомостей в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що оброблюються та зберігаються в автоматизованих інформаційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію в електронному вигляді щодо: дати, часу всіх авторизацій (автентифікацій) облікового запису користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 02.10.2018 із зазначенням відомостей щодо дати початку авторизації та дати завершення, ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке при цьому використовувалось, відомості щодо номеру порту, відомостей щодо дати, часу здійснення від імені облікового запису працівника ОСОБА_9 всіх дій в електронному вигляді, необхідних та достатніх для прийняття рішення уповноваженими особами банку щодо укладання кредитного договору SAMABWFC6 із клієнтом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 , в тому числі, дати, часу, ІР-адреси, МАС-адреси, під час закріплення до вище зазначених автоматизованих систем сканованих копій документів клієнта, в тому числі, фотографії клієнта із банківської карткою; відомостей щодо дати, часу внесення інформації до вище вказаних інформаційних систем щодо видачі клієнту ОСОБА_11 банківської картки за номером НОМЕР_3 ; з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці за номером « НОМЕР_3 », виданої невстановленій особі, що видавала себе за ОСОБА_11 за період з моменту її відкриття та по теперішній час із наданням всіх відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_11 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_11 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів, з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням по кожній платіжній операції: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_11 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_11 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів;

- оригінали документів, а саме: анкети заяви про приєднання до умов та правил АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , який містить оригінали підписів, виконаних від імені ОСОБА_12 та уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , оригінального примірника копії завідомо підробленого документа: паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , що містить підпис, виконаний від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; оригінального примірника копії завідомо підробленого документа картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_12 у відповідності до якої останньому присвоєний ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , та який містить підписи, виконані від імені ОСОБА_12 та від імені уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

- копії цифрових відомостей в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що оброблюються та зберігаються в автоматизованих інформаційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію в електронному вигляді щодо: дати, часу всіх авторизацій (автентифікацій) облікового запису користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 02.10.2018 із зазначенням відомостей щодо дати початку авторизації та дати завершення, ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке при цьому використовувалось, відомості щодо номеру порту, відомостей щодо дати, часу здійснення від імені облікового запису працівника ОСОБА_9 всіх дій в електронному вигляді, необхідних та достатніх для прийняття рішення уповноваженими особами банку щодо укладання договору із клієнтом ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі, дати, часу, ІР-адреси, МАС-адреси, під час закріплення до вище зазначених автоматизованих систем сканованих копій документів клієнта, в тому числі, фотографії клієнта із банківської карткою; відомостей щодо дати, часу внесення інформації до вище вказаних інформаційних систем щодо видачі клієнту ОСОБА_12 банківської картки за номером « НОМЕР_5 », з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці за номером « НОМЕР_5 », виданої невстановленій особі, що видавала себе за ОСОБА_12 за період з моменту її відкриття та по теперішній час із наданням всіх відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_12 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_12 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням по кожній платіжній операції: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_12 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_12 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів;

- оригінали документів, а саме: анкети заяви про приєднання до умов та правил АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , який містить оригінали підписів, виконаних від імені ОСОБА_14 та уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 (АВ 120999GA), оригінального примірника копії завідомо підробленого документа: паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , що містить підпис, виконаний від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_13 ; оригінального примірника копії завідомо підробленого документа картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 , у відповідності до якої останній присвоєний ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_6 , та який містить підписи, виконані від імені ОСОБА_14 та від імені уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ;

- копії цифрових відомостей в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що оброблюються та зберігаються в автоматизованих інформаційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію в електронному вигляді щодо: дати, часу всіх авторизацій (автентифікацій) облікового запису користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 (логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за 15.12.2018 із зазначенням відомостей щодо дати початку авторизації та дати завершення, ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке при цьому використовувалось, відомості щодо номеру порту, відомостей щодо дати, часу здійснення від імені облікового запису працівника ОСОБА_13 всіх дій в електронному вигляді, необхідних та достатніх для прийняття рішення уповноваженими особами банку щодо укладання договору із клієнтом ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 , в тому числі, дати, часу, ІР-адреси, МАС-адреси, під час закріплення до вище зазначених автоматизованих систем сканованих копій документів клієнта, в тому числі, фотографії клієнта із банківської карткою; відомостей щодо дати, часу внесення інформації до вище вказаних інформаційних систем щодо видачі клієнту ОСОБА_14 банківської картки за номером « НОМЕР_7 », з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці за номером « НОМЕР_13 », виданої невстановленій особі, що видавала себе за ОСОБА_14 за період з моменту її відкриття та по теперішній час із наданням всіх відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_14 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_14 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 із зазначенням по кожній платіжній операції: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_14 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_14 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів;

- відомостей щодо руху коштів по всім банківським рахункам, відкритих на ім`я клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , із зазначенням по кожній платіжній операції: дата, час, сума коштів, відомості щодо номеру карткового рахунку, банківського рахунку платника та отримувача коштів, цільового призначення; відомостей щодо ідентифікаційних ознак банківського обладнання, що використовувалось для отримання готівкових коштів, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, які використовувались для зняття коштів; відомостей щодо найменування платіжних доручень, які сформовані від імені ОСОБА_14 , та на підставі яких надано банку розпорядження щодо перерахування коштів та здійснено їх перерахування на інші рахунки із наданням технічних відомостей щодо дати, часу формування кожного платіжного документа на переказ коштів, відомостей щодо їх підписання в електронній системі від імені ОСОБА_14 , а також їх направлення до банку з метою перерахунку коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, що підтверджують наявність у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право використовувати автоматизовані інформаційні системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо технічної частини та їх функціонального призначення, а також із наданням відомостей щодо повноважень у вище вказаних системах працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 із зазначенням відомостей щодо дати, часу обставин отримання ними належних їм логінів та паролів доступу до наданих їм облікових записів у вище вказаних автоматизованих інформаційних системах;

- належним чином посвідчені копії документів щодо працевлаштування та звільнення з роботи працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а саме: копії заяв про працевлаштування та звільнення, копії наказів про призначення на посади та звільнення з посад, належним чином посвідчені копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків останніх, в тому числі, що стосуються використання в роботі кінцевого комп`ютерного обладнання, мережі Інтернет, використання автоматизованих інформаційних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, які використовуються в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22