Провадження №1-кс/127/5566/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Поляруша Анатолія Васильовича в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст. 303 КПК України, на бездіяльність слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, у визначений КПК України строк, в рамках кримінального провадження №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2022 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду із вищевказаною скаргою, у якій останній оскаржує бездіяльність слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, у визначений КПК України строк, в рамках кримінального провадження №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В поданій скарзі адвокат звертає увагу на те, що 20.06.2022 він звернувся до СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниіз клопотанням в порядку ст. 220 КПК України в якому просив провести ряд слідчих дій.

Зокрема просив отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до філії ПрЛт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р~н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169 товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
ТТН №101 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 , соя в кількості 24.8 тони;
-ТТН №102 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 водій ОСОБА_6 , соя в кількості 25.340 тони;
-ТТН №103 від 04.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_3 водій Мельник, соя в кількості
23.36 тони;
ТТН №104 від 06.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_3 водій Мельник, соя в кількості
39,640 іони;
-ТТН №105 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 водій Ніцеццький, соя в кількості 34.880 тони;
-ТТН №106 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 водій ОСОБА_7 , соя в кількості 30.640 тони;
-ТТН №55 від 27.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 водій ОСОБА_8 , соя в кількості 24.720 тони;
-ТТН №56 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 27.660 тони;
-ТТН №61 від 02.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_5 , водій Мілецький, соя в кількості 25.260 тони;
-ТТН №61 від 03.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 26.760 тони;
-ТТН №60 від 02.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 . водій Завішальний, соя в кількості 26.220 тони;
-ТТН №57 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 26.340 тони;
-ТТН №59 від 28.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, соя в кількості 40.180 тони;
ТТН №К-10 від 03.03.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , кукурудза в
кількості 32.260 тони;
-ТТН №К-16 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_7 , водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 35.780 тони;
-ТТН №К-11 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ АВ02120М, водій Цапій, кукурудза в кількості 33.980 тони;
-ТТН №К-23 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_5 . водій ОСОБА_10 , кукурудза в кількості 31.940 тони;
ТТН №К-17 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_8 . водій ОСОБА_11 , кукурудза в кількості 37.1 тони;
ТТН №К-14 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_9 , водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 37.520 тони;
-ТТН №К-18 від 04.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_8 , водій ОСОБА_11 , кукурудза в кількості 36.440 тони;
-ТТН №К-15 від 04.03.2021, автомобіль MAH АВ2508 ЕМ, водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 35.920 тони;
ТТН №К-19 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_10 , водій Лісовенко, кукурудза в кількості 36.980 тони;
ТТН №К-20 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_11 , водій Лісовенко, кукурудза в кількості 36.280 тони;
-ТТН №К-1 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій Зелінський, кукурудза в кількості 39.220 тони;
-ТШ №К-2 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_13 , водій Кусь, кукурудза в кількості 39.080 тони;
-ТТН №К-3 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_14 , водій ОСОБА_12 , кукурудза в кількості 35.740 тони;
-ТТН №К-4 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_15 , водій Домбровський, кукурудза в кількості 37.840 тони;
ТТН №К-6 від 03.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 , водій Ніцецький, кукурудза в кількості 34.500 тони;
ТТН №К-7 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, кукурудза в кількості 33.080 тони;
-ТТН №К-8 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , водій Гірник, кукурудза в кількості 41.660 тони;
-ТТН №К-5 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_17 , водій Васильківський, кукурудза в кількості 37.300 тони;
-ТТН №К-9 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_18 , водій Король, кукурудза в кількості 39.340 тони;
4.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
5.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ПрАт «Зернопродукт» (його філій, підрозділів, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
6.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до Т/рАт «Зернопродукт» (його філій) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
7.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
8.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
9„ Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
10.Отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська облЗбаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90 товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
-ТТН №1 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ В04393СІ, водій Пастущак, соя не ГМО в кількості 39.0 тони;
-ТТН №2 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ BC6284HE, водій Цвігун, соя не ГМО в кількості 34.820 тони;
11.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
12.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ТОВ «Збаразький КХП» (його філій, підрозділів,
тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського. 90; по накладних, зазначених в п.10 даного клопотання.
13.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до ТОВ «Збаразький
КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
14.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХГІ», Тернопільська обл.. Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
15.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
16.Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ГОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90 по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання на даний час.
17.Отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл,, Калинівськийр-н, с. Сальник товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
ТТН №ДК-13 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , кукурудза в кількості 28.580 тони;
-ТТН №ДК-12 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій Зелінський, кукурудза в
кількості 41.380 тони;
-ТТН №ДК-10 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ АВ8498В1, водій Кусь, кукурудза в
кількості 35.840 тони;
-ТТН №ДК-9 від 05.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_19 , водій Літинський, кукурудза
в кількості 42.380 тони;
18.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
19.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ТОВ «Вінницька птахофабрика» (його філій)
товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
20.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
21.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
22.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
23.Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
24.Встановити особу та допитати в якості свідка чоловіка на ім`я « ОСОБА_13 », який користується автомобілем ПЕЖО 407 світлого кольору, держ. номер НОМЕР_20 , має телефонні номери: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , якого ОСОБА_14 відрекомендовувала, як свого бухгалтера, в тому числі щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
25.Встановити особу та допитати в якості свідка ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_23 ), в тому числі і щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
26.Встановити особу та допитати в якості свідка ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_24 ), в тому числі і
щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
27.Допитати в якості свідка директора ТОВ «Ферма Клименталь» ОСОБА_18 (паспорт НОМЕР_25 виданий Заводським РВ Миколаївської області 20.06.1997, ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 - код НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 ) в тому числі і щодо щодо:
-хто є засновником, власником, беніфеціаром ТОВ «Ферма Клименталь»;
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
28.Допитати в якості свідка директора ТОВ «Ферма Соболівка» ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_28 , в тому числі і щодо:
-хто є засновником, власником, беніфеціаром ТОВ «Ферма Соболівка»;
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
Однак, вищевказане клопотання не розглянуто, що в свою чергу свідчить про порушення вимог ст. 220 КПК України. На підставі викладеного просить зобов`язати слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області провести вказані слідчі дії .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився..
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду скарги, дослідивши матеріали скарги, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 220 КПК України передбачено, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
З матеріалів скарги вбачається, що СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
20.06.2022 адвокат ОСОБА_3 звернувся до СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниіз клопотанням в порядку ст. 220 КПК України в якому просив провести ряд слідчих дій.

В судовому засіданні встановлено, що вказане клопотання не розглянуто.

Разом з тим слідчим суддею встановлено що кримінальне провадження не закрито, а необхідні слідчі дії не проводяться.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Поляруша Анатолія Васильовича в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст. 303 КПК України, на бездіяльність слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, у визначений КПК України строк, в рамках кримінального провадження №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000221 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розглянути клопотання, заявлене 20.06.2022 на виконання вимог, передбачених ст. ст. 55, 56 КПК України по матеріалах кримінального провадження -N«0000221 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та провести ряд слідчих дій, а саме:
1. Розглянути клопотання від 27.01.2022, 07.02.2022, 21,02.2022 про що повідомити потерпілого чи представника/адвоката.
2 Забезпечити проведення відповідних слідчих дій і оперативних заходів, направлених на встановлення усіх спричинених потерпілому матеріальних та не матеріальних збитків по даному кримінальному провадженню.
3. Отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до філії ПрЛт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р~н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169 товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
ТТН №101 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 , соя в кількості 24.8 тони;
-ТТН №102 від 04.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 водій ОСОБА_6 , соя в кількості 25.340 тони;
-ТТН №103 від 04.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_3 водій Мельник, соя в кількості
23.36 тони;
ТТН №104 від 06.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_3 водій Мельник, соя в кількості
39,640 іони;
-ТТН №105 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 водій Ніцеццький, соя в кількості 34.880 тони;
-ТТН №106 від 06.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 водій ОСОБА_7 , соя в кількості 30.640 тони;
-ТТН №55 від 27.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 водій ОСОБА_8 , соя в кількості 24.720 тони;
-ТТН №56 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 27.660 тони;
-ТТН №61 від 02.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_5 , водій Мілецький, соя в кількості 25.260 тони;
-ТТН №61 від 03.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 26.760 тони;
-ТТН №60 від 02.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 . водій Завішальний, соя в кількості 26.220 тони;
-ТТН №57 від 28.02.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_4 , водій Завішальний, соя в кількості 26.340 тони;
-ТТН №59 від 28.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, соя в кількості 40.180 тони;
ТТН №К-10 від 03.03.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , кукурудза в
кількості 32.260 тони;
-ТТН №К-16 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_7 , водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 35.780 тони;
-ТТН №К-11 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ АВ02120М, водій Цапій, кукурудза в кількості 33.980 тони;
-ТТН №К-23 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_5 . водій ОСОБА_10 , кукурудза в кількості 31.940 тони;
ТТН №К-17 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_8 . водій ОСОБА_11 , кукурудза в кількості 37.1 тони;
ТТН №К-14 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_9 , водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 37.520 тони;
-ТТН №К-18 від 04.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_8 , водій ОСОБА_11 , кукурудза в кількості 36.440 тони;
-ТТН №К-15 від 04.03.2021, автомобіль MAH АВ2508 ЕМ, водій ОСОБА_9 , кукурудза в кількості 35.920 тони;
ТТН №К-19 від 03.03.2021, автомобіль ВОЛЬВО НОМЕР_10 , водій Лісовенко, кукурудза в кількості 36.980 тони;
ТТН №К-20 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_11 , водій Лісовенко, кукурудза в кількості 36.280 тони;
-ТТН №К-1 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій Зелінський, кукурудза в кількості 39.220 тони;
-ТШ №К-2 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_13 , водій Кусь, кукурудза в кількості 39.080 тони;
-ТТН №К-3 від 03.03.2021, автомобіль MAH НОМЕР_14 , водій ОСОБА_12 , кукурудза в кількості 35.740 тони;
-ТТН №К-4 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_15 , водій Домбровський, кукурудза в кількості 37.840 тони;
ТТН №К-6 від 03.02.2021, автомобіль РЕНО НОМЕР_1 , водій Ніцецький, кукурудза в кількості 34.500 тони;
ТТН №К-7 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_6 , водій Мельник, кукурудза в кількості 33.080 тони;
-ТТН №К-8 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , водій Гірник, кукурудза в кількості 41.660 тони;
-ТТН №К-5 від 03.02.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_17 , водій Васильківський, кукурудза в кількості 37.300 тони;
-ТТН №К-9 від 03.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_18 , водій Король, кукурудза в кількості 39.340 тони;
9.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
10.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ПрАт «Зернопродукт» (його філій, підрозділів, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
11.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до Т/рАт «Зернопродукт» (його філій) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
12.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
13.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
9„ Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ПрАт «Зернопродукт» «Елеваторний комплекс» Тульчинський р-н смт. Шпиків вул. Незалежності, 169; по накладних, зазначених в п. З даного клопотання.
29.Отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська облЗбаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90 товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
-ТТН №1 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ В04393СІ, водій Пастущак, соя не ГМО в кількості 39.0 тони;
-ТТН №2 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ BC6284HE, водій Цвігун, соя не ГМО в кількості 34.820 тони;
30.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
31.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ТОВ «Збаразький КХП» (його філій, підрозділів,
тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського. 90; по накладних, зазначених в п.10 даного клопотання.
32.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до ТОВ «Збаразький
КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
33.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХГІ», Тернопільська обл.. Збаразький р-н. м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
34.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90; по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання.
35.Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ГОВ «Збаразький КХП», Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Грушевського, 90 по накладних, зазначених в п. 10 даного клопотання на даний час.
36.Отримати відповідне підтвердження (спростування) факту поставки до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл,, Калинівськийр-н, с. Сальник товарно-матеріальних цінностей по наступних накладних:
ТТН №ДК-13 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , кукурудза в кількості 28.580 тони;
-ТТН №ДК-12 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_12 , водій Зелінський, кукурудза в
кількості 41.380 тони;
-ТТН №ДК-10 від 05.03.2021, автомобіль ДАФ АВ8498В1, водій Кусь, кукурудза в
кількості 35.840 тони;
-ТТН №ДК-9 від 05.03.2021, автомобіль СКАНІА НОМЕР_19 , водій Літинський, кукурудза
в кількості 42.380 тони;
37.Отримати відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).
38.Отримати відомості щодо можливого переходу права власності до ТОВ «Вінницька птахофабрика» (його філій)
товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
39.Отримати відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
40.Отримати відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
41.Отримати відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник; по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
42.Отримати відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до філії ВКВК ТОВ «Вінницька птахофабрика» «Калинівський елеватор» Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Сальник по накладних, зазначених в п. 17 даного клопотання.
43.Встановити особу та допитати в якості свідка чоловіка на ім`я « ОСОБА_13 », який користується автомобілем ПЕЖО 407 світлого кольору, держ. номер НОМЕР_20 , має телефонні номери: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , якого ОСОБА_14 відрекомендовувала, як свого бухгалтера, в тому числі щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
44.Встановити особу та допитати в якості свідка ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_23 ), в тому числі і щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
45.Встановити особу та допитати в якості свідка ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_24 ), в тому числі і
щодо:
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
46.Допитати в якості свідка директора ТОВ «Ферма Клименталь» ОСОБА_18 (паспорт НОМЕР_25 виданий Заводським РВ Миколаївської області 20.06.1997, ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 - код НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 ) в тому числі і щодо щодо:
-хто є засновником, власником, беніфеціаром ТОВ «Ферма Клименталь»;
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
47.Допитати в якості свідка директора ТОВ «Ферма Соболівка» ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_28 , в тому числі і щодо:
-хто є засновником, власником, беніфеціаром ТОВ «Ферма Соболівка»;
-чи знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-що відомо про проведення фінансово-господарських операцій щодо придбання зернових ОСОБА_14 протягом 2020-2022 p.p..
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя