печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Департаменту міграційної поліції НП України, про те що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те що групою осіб за попередньою змовою на території Печерського району міста Києва, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснюється втягнення декількох осіб в зайняття проституцією з використанням уразливого стану останніх.
В ході проведення досудового розслідування встановлено учасників даного злочину, які злочинним шляхом отримують грошові кошти та розподіляють між собою на своїх банківських рахунках, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_7 , які належать банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Також банківські рахунки в банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_9 , які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших іноземних банківських установ.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також банківські рахунки в банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
Також учасники даного злочину, злочинним шляхом отримують грошові кошти та розподіляють між собою з інших номерів банківських карток, які належать банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 та рахунками банківських карток на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_28 ; банківських карток, які належать банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; банківської картки, яка належить банку-емітенту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код банку ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме: НОМЕР_39 ; банківської картки, яка належить банку-емітенту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме: НОМЕР_41 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_42 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , за період з часу з 01.01.2022 по теперішній час: Також банківські рахунки, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 .

- Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 року по теперішній час;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , та банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 за період з часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по теперішній час

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва: та групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_16 ., ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.03.2021, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , за період з 01.01.2022 року по теперішній час: Також банківські рахунки, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 .
- Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022року по 04.05.2022;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по 04.05.2022
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по 04.05.2022;
- Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по 04.05.2022;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 та банківським рахункам, які відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з часу з 01.01.2022 по 04.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10556/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1