Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/6982/22
Номер провадження 1-кс/554/9781/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 01.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000051, розпочатого стосовно службових осіб АТ «Укргазвидобування» (код 30019775), які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НТП «Бурова техніка» (код 31174865) та ТОВ «БТФ-Колтюбінг» (код 41427728, м. Полтава, одним із засновників якого є підприємство з Білоруським капіталом), в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами по операціях з надання послуг з освоєння нафтових та газових свердловин на території України.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «БТФ Колтюбінг» (код 41427728) знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф. 309, фактичне знаходження офісного приміщення в м. Полтава по вул. Європейська, 6А. Основним видом діяльності вказаного підприємства є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу.

У відповідності до Статуту ТОВ «БТФ Колтюбінг», затвердженого позачерговими загальними зборами учасників ТОВ «БТФ Колтюбінг», протокол № 3 від 20.10.2021 учасниками Товариства є: ТОВ «Науково технічне підприємство «Бурова техніка», (), місцезнаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34 та ТОВ «Біт Проекти» (реєстраційний номер Республіки Білорусь 192730284), місцезнаходження: Республіка Білорусь, вул. Рибалко, 26, оф. 203.

Статутний капітал між учасниками ТОВ «БТФ Колтюбінг» розподіляється наступним чином:

ТОВ «НТП «Бурова Техніка» - 2 602 310 грн., що є еквівалентом 100 000 доларів США станом на дату затвердження Статуту відповідно до офіційного курсу Національного банку України та становить 50% від статутного капіталу Товариства;

ТОВ «Біт Проекти» - 2 602 310 грн., що є еквівалентом 100 000 доларів США станом на дату затвердження Статуту відповідно до офіційного курсу Національного банку України та становить 50% від статутного капіталу Товариства.

Загалом між ТОВ «НТП «Бурова Техніка» та АТ «Укргазвидобування» укладено 20 договорів про надання послуг на загальну суму 1 760 643 951, 13 грн., в тому числі:

1. 17.12.2020 АТ «Укргазвидобування», оприлюднено інформацію про проведення торгів, предметом яких є надання послуг з освоєння свердловин (Надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» за допомогою колтюбінгового та азотно компресорного обладнання), за 9 лотами, очікувана вартість 1 966 888 440, 00 грн.

Переможцем за 2 та 4 лотом (ДК 021:20-4 Послуги з освоєння свердловин) з терміном виконання робіт до 31 грудня 2022 року є ТОВ «НТП «Бурова техніка», з пропозицією 201 790 000, 00 грн., та 197 949 960, 00 грн., відповідно, з яким укладено договори № УГВ83/13-21 від 18.03.2021 та № УГВ84/13-21 від 18.03.2021 відповідно.

У відповідності до тендерної документації ТОВ «НТП «Бурова техніка» повідомляє уповноважену особу АТ «Укргазвидобування» листом № 33-П від 12.01.2021 про залучення до виконання робіт субпідрядником організації ТОВ «БТФ Колтюбінг», використовуючи комплекс колтюбінгового обладнання (гнучкої труби) та азотно компресорне обладнання (пересувної азотної установки), а також обслуговуючий персонал ТОВ «БТФ Колтюбінг».

Також, листом № 13/01-06 від 13.01.2021 уповноважену особу АТ «Укргазвидобування» повідомлено про те, що ТОВ «БТФ Колтюбінг» має достатню матеріально технічну базу для виконання умов договору.

2. 24.09.2021 АТ «Укргазвидобування» оприлюднено інформацію про проведення торгів, предметом яких є надання послуг з освоєння свердловин (Надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування» за допомогою колтюбінгового та азотно компресорного обладнання), за 3 лотами, очікувана вартість 2 226 627 532, 80 грн.

Переможцем за 2 лотом (ДК 021:2015:74690000-4 Послуги з освоєння свердловин) з терміном виконання робіт до 31 грудня 2025 року є ТОВ «НТП «Бурова техніка» з пропозицією 719 520 000, 00 грн., з яким укладено договір № УГВ600_74-22 від 10.03.2022.

У відповідності до тендерної документації ТОВ «НТП «Бурова техніка» повідомляє уповноважену особу АТ «Укргазвидобування» листом № 1174-П від 22.10.2021 про те що в разі перемоги по всім трьом лотам планує залучати до виконання робіт субпідрядну організацію ТОВ «БТФ Колтюбінг», використовуючи комплекс колтюбінгового обладнання (гнучкої труби) та азотно компресорне обладнання (пересувної азотної установки), а також обслуговуючий персонал ТОВ «БТФ Колтюбінг».

Також листом № 22/10-8 від 22.10.2021 уповноважену особу АТ «Укргазвидобування» повідомлено про те, що ТОВ «БТФ Колтюбінг» має достатню матеріально технічну базу для виконання умов договору.

Таким чином, посадові особи ТОВ «НТП «Бурова техніка», отримуючи кошти за договором з АТ «Укргазвидобування» в подальшому перераховують їх на адресу ТОВ «БТФ Колтюбінг», 50% статутного капіталу якого належить суб`єктам з Республіки Білорусь.

За запитами Полтавської обласної прокуратури щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «БТФ-Колтюбінг» отримано інформацію з АТ «ОТП БАНК», АТ «БАНК СІЧ» та АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Під час огляду наданої інформації установлено, що на рахунок № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритий ТОВ «БТФ - Колтюбінг» в АТ «ОТП Банк», валюта рахунку USD, за період з 12.10.2020 по 22.06.2022 встановлено зарахування коштів від купівлі валюти та подальше перерахування в адресу СГД нерезидентів, а саме: SZAO NOVINKA 2200, SZAO FIDM та JL, зареєстрованих на території Республіки Білорусь.

Крім того, за запитом СУ ГУНП в Полтавській області Державною митною службою України було надано інформацію щодо митного оформлення товарів ТОВ «БТФ Колтюбінг» (код 41427728) у період з 30.06.2017 по 10.08.2022, відповідно до якої вказане підприємство отримувало з території Республіки Білорусь, а саме від підприємств - нерезидентів товари, необхідні для здійснення діяльності щодо надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу.

Таким чином, з метою перевірки правомірності виведення грошових коштів ТОВ «БТФ - Колтюбінг» в адресу підприємств нерезидентів, постала необхідність у витребуванні оригіналів документів щодо фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ «БТФ - Колтюбінг» (код 41427728) та зазначеними вище підприємствами за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: договорів (зовнішньо-економічних контрактів) та додатків до них, накладних, митних декларацій з додатками до них, інвойсів, сертифікатів якості та походження товару, сертифікатів Eur.1, ТТН, жд накладних, довіреностей, вантажно митних декларацій, документів щодо оплати товару (банківських виписок, платіжних доручень тощо), а також відомостей про осіб, відповідальних за проведення вказаних операцій з наданням копій посадових інструкцій на останніх, рахунку-проформи, заяви на проведення декларування товарів та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними СГД.

Необхідність у вилученні вказаних документів полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у володінні Державної митної служби України (код 43115923), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «БТФ Колтюбінг» (код 41427728), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, офіс 309, з підприємствами нерезидентами, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: договорів (зовнішньо-економічних контрактів) та додатків до них, накладних, митних декларацій з додатками до них, інвойсів, сертифікатів якості та походження товару, сертифікатів Eur.1, ТТН, жд накладних, довіреностей, вантажно митних декларацій, документів щодо оплати товару (банківських виписок, платіжних доручень тощо), а також відомостей про осіб, відповідальних за проведення вказаних операцій з наданням копій посадових інструкцій на останніх, рахунку-проформи, заяви на проведення декларування товарів та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними СГД.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1