Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1711/22
Справа № 711/5386/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000944 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій групи осіб на території Черкаської області, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами, з використанням підроблених документів.
Крім того, даних матеріалах зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконним шляхом здійснюють заволодіння транспортними засобами, з метою подальшого їх розборкою та збуту, шляхом роздрібної торгівлі деталями.
Органом досудового розслідування проведено допит в якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що на протязі тривалого часу, а саме приблизно з 2020 року він звернув увагу на те, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована розробка транспортних засобів. Вказана територія огороджена та зачиняється металевими воротами, через які заїжджають вантажні автомобілі на іноземних номерах. Коли ворота відчинені, то видно, що на території знаходяться розібрані вантажні автомобілі. Крім того, даний свідок зазначив, що вказані великогабаритні транспортні засоби купуються на території Європейського союзу (в лізинг), а потім перетинають кордон України та заїжджають на вказану закриту територію ( АДРЕСА_1 ), де в подальшому їх розбирають на запчастини, а потім ці запчастини продають. Вказаною діяльністю по розборці автомобілів займаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В клопотанні зазначено, що відповідно до отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних вище протиправних дій можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в період з 06.06.2022 по 30.07.2022 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють підроблення транспортних засобів шляхом зачищання, вирізання VIN-номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на території України, тобто вчиняють підроблення на автомобілях, з метою власного збагачення.
20 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку (справа № 711/4507/22), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністравтивний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С (гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_6 , під час якого зафіксовано 32 автомобілі та 6 рам, а також встановлено факт вирізання VIN-номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів.
Слідством встановлено, що для відправки запчастин з розібраних транспортних засобів, використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 по яким відправником значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 по яким відправником значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відправлення, вказаними вище особами здійснюється з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .
З метою отримання грошових коштів за реалізацію товарів, особи, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувались послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи за період часу з 25.11.2021 по даний час, які підтверджують користування особами, причетними до вчинення даного злочину послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адреса: АДРЕСА_4 , оскільки за допомогою цих документів можливо встановити: суму грошових коштів, які було отримано за реалізацію товарів; відомості щодо осіб, які отримували грошові кошти; час та спосіб їх отримання (готівкою чи на банківську картку / рахунок), тобто слідству необхідно отримати інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000944 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000944 від 25.11.2021здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинах, відповідно до яких група осіб на території Черкаської області вчиняє неправомірні дії пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами, з використанням підроблених документів.
Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних вище протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , які для відправки запчастин з розібраних транспортних засобів, використовують логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 по яким відправником значиться ОСОБА_5 , та абонентські номери операторів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 по яким відправником значиться ОСОБА_6 ..
Також встановлено, що з метою отримання грошових коштів за реалізацію товарів, особи, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувались послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться адресою: АДРЕСА_4 , та які містять інформацію за період з 25.11.2021 по даний час, про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять інформацію за період з 25.11.2021 по даний час, про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1