Справа № 461/3920/22
Провадження № 1-кс/461/4285/22
У Х В А Л А
27.09.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 27.07.2022 за ознакам и кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж чотирьох автомобілів марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 з отримали прибуток на загальну суму 20 700 євро, що станом на 03.08.2022, відповідно до курсу Національного банку України (далі НБУ), відповідає сумі 773 766 грн., тобто становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

В подальшому, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Таким чином, у період з 29.07.2022 до 03.08.2022 (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) під приводом волонтерської діяльності, яка повинна була полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав автомобілі марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , які 29.07.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для Благодійної організації «Фонд допомоги армії» (ЄДРПОУ 44759501).

У подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на автомобільному майданчику навпроти будинку № 18 за адресою: м. Львів вул. Валова, ОСОБА_8 достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_7 , вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, за допомогою месенджера «Telegram».

Так, у період часу з 29.07.2022 до 03.08.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи на території Львівської області, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонних розмов та смс-листування, достовірно знаючи, що діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, залучивши до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , який був обізнаний з планами ОСОБА_8 про намір продажу автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, доручив ОСОБА_7 забезпечити формування, виготовлення та підписання наступних документів: клопотання на адресу БО «Фонд допомоги армії» та актів приймання-передачі чотирьох вказаних транспортних засобів про ніби то їх безоплатну передачу для потреб ЗСУ. Разом із тим, ОСОБА_7 повинен був надати для огляду ОСОБА_9 автомобілі марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , що знаходились за адресою: м. Львів, вул. Валова, неподалік будинку № 18. Питання грошового розрахунку за транспортні засоби вирішував ОСОБА_8 .

Таким чином, 03.08.2022, приблизно о 15 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на автомобільному майданчику навпроти будинку № 18 за адресою: м. Львів вул. Валова, передав ОСОБА_9 чотири транспортні засоби марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 з ключами до них, копії декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою та оригінали актів приймання-передачі транспортних засобів марок: «Jeep Grand Cherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Nissan X-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Terracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «Nissan Navara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , технічні паспорти із наступними серіями та номерами: НОМЕР_9 , В9665694, В9665697, НОМЕР_10 .

Після чого, 03.08.2022 близько 15:30 год. перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Валова, 18А, ОСОБА_9 на вимогу ОСОБА_8 передав останньому імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в сумі 20 700 ЄВРО, що станом на 03.08.2022, відповідно до курсу НБУ, становить 773 766 грн., в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 після вчинення всіх дій, які вважали необхідними для реалізації спільного злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, були викриті працівниками правоохоронних органів, а імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в сумі 20 700 ЄВРО (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим НБУ станом на 03.08.2022, відповідало сумі 773 766 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 03.08.2022 вартість транспортних засобів: «Jeep Grand Cherokke» із номером кузова НОМЕР_2 становить 128 783,64 грн., «Nissan X-Trail» із номером кузова НОМЕР_4 становить 148 615,12 грн., «Hyundai Terracan» із номером кузова НОМЕР_6 становить 135 174, 08 грн., «Nissan Navara» із номером кузова НОМЕР_8 становить 298 352,83 грн., без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України. Загалом, станом на 03.08.2022 вартість таких транспортних засобів становила 710 925, 67 грн.

26.08.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Отже, вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації отриманої від оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області на виконання доручення слідчого встановлено, що у власності ОСОБА_7 перебуває земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :05:001:0164.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Представник власника майна проти клопотання заперечила, вказала, що відсутні обґрунтовані підстави для накладення решту на майно, оскільки відсутні правовстановлюючі документи на право власності на вказану у клопотанні слідчого земельну ділянку.

Заслухавши думку слідчого, представника власника майна дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Відповідно до ст. 131 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Так, з долученої до матеріалів клопотання інформації встановлено, що у власності ОСОБА_7 перебуває земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :05:001:0164.

Разом з тим, датою завантаження електронного документу є 21.01.2016 року, а матеріали клопотання не містять доказів, правовстановлюючих документів про право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :05:001:0164, станом на день розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту, та відповідно накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Водночас, слідчим не доведено наявності ризиків, передбачених ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, а також необґрунтованість і недоведеність доказового значення при застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання .

Повний текст ухвали виготовлено 27.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1