Справа №760/9123/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі:

прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , законного представника підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000064 від 14 квітня 2022 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000064 від 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, на п`ять місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2022 року (більш точної дати та часу не встановлено), у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для реалізації вказаної злочинної діяльності останнім був залучений ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, не пізніше лютого 2022 року (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , з метою конспірації попередньо створивши обліковий запис в Інтернет-месcенджері «Telegram» із ніком « ОСОБА_12 » та підписавшись особою на ім`я « ОСОБА_13 », маючи намір на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, у вказаному мессенджері створив телеграм канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходилося за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де пропонував на період дії правового режиму воєнного стану, чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, перетнути кордон України шляхом незаконного усунення встановлених норм, відповідно до Указу Президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» при виїзді з території України на підставі підроблених документів при цьому, не маючи на меті дотримання відповідних домовленостей.

Розробивши план скоєння злочинів ОСОБА_4 , прийшов до висновку, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої ним групи.

З цією метою, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідством час але не пізніше березня 2022 року, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, з метою незаконного збагачення особисто залучив до участі у спільних протиправних діях мешканця м. Миколаїв ОСОБА_11

ОСОБА_11 , який, переслідуючи корисливу мету, погодився у складі групи прийняти участь в злочинній діяльності, пов`язаної з шахрайськими діями через всесвітню мережу Інтернет, з отриманням прибутків від здійснення незаконної діяльності, на яку в Україні існує заборона.

ОСОБА_8 , як виконавець у складі групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був здійснювати:

-отримання частини грошових коштів від ошуканих громадян на власну банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ;

-використовуючи методи маркетингу у соціальних мережах (SMM) здійснював просування Телеграм каналу «Выезды из Украины», що знаходився за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук» з метою залучення цільової аудиторії;

-надання ОСОБА_4 щоденного звіту про отримані та витрачені на рекламу грошові кошти;

-доповідати ОСОБА_4 про кількість осіб залучених до Телеграм каналу «Выезды из Украины», від реклами у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

30.04.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний намір, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом безперешкодного перетину кордону та виїзду за межі України, з метою власного збагачення умисно заволоділи грошовими коштами, у розмірі 15600 грн, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинене за попередньою змовою групою осіб.

06.05.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190КК України заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

20.05.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю міста Миколаєва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_4 та ОСОБА_11 інкримінованого їм кримінального правопорушення (злочину) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 06.08.2022 року.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000064 від 14.04.2022 закінчується 06.08.2022, однак закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не можливо, оскільки необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», після чого провести аналіз вказаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків, які належать підозрюваному ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ;

- отримати висновки двох комп`ютерно-технічних експертиз, призначених 14.06.2022 року;

- вирішити питання про зміну повідомлення про підозру за результатами отриманої інформації;

- виконати інші слідчі дії направлені на завершення досудового розслідування та виконати вимоги ст.290 КПК України.

Таким чином, провести вказані слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочину та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, буде можливо встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Прокурор у судовому засіданні підтримав викладене у клопотанні та просив його задовольнити з наведених ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його законний представник та захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що ОСОБА_4 було вручено не повний текст клопотання. Органу досудового розслідування необхідно в рамках кримінального провадження провести експертизу, проте її довго не призначали, а саме експертизу було призначено лише через більше ніж місяць після внесення відомостей до ЄРДР. Протоколи допитів та документи органу досудового розслідування містять суттєві невідповідності. Фактично частина доказів здобута незаконним шляхом. Вважають, що інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення не відповідає дійсності. Просять відмовити в задоволенні клопотання, а в разі задоволення клопотання продовжити строк досудового розслідування на менший строк, ніж просить сторона обвинувачення.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що клопотання є необґрунтованим, оскільки невмотивовано чому саме таке правопорушення інкриміновано ОСОБА_8 . Клопотання не містить доводів щодо не проведення експертизи протягом трьох місяців. Просять відмовити в задоволенні клопотання, а в разі задоволення клопотання продовжити строк досудового розслідування на менший строк, ніж просить сторона обвинувачення.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

06 травня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

20 травня 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 06 серпня 2022 року.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не можливо, оскільки необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», після чого провести аналіз вказаної інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків, які належать підозрюваному ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ;

- отримати висновки двох комп`ютерно-технічних експертиз, призначених 14.06.2022 року;

- вирішити питання про зміну повідомлення про підозру за результатами отриманої інформації;

- виконати інші слідчі дії, направлені на завершення досудового розслідування та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Доводи підозрюваних щодо наявності можливості у органу досудового розслідування раніше провести експертизи та звернутись за отриманням тимчасових доступів не є підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

Слідчим належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження і без вчинення таких дій досудове розслідування не буде повним та об`єктивним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000064 від 14 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, до п`яти місяців до 06 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: