Справа № 754/8805/22
У Х В А Л А
Іменем України

03 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , 03.10.2022 подала до суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на паперових та електронних носіях, із виготовленням завірених належним чином копій, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим наведено, що 25 травня 2021 року, близько 14 години, невстановлені особи, перебуваючи на АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , чим завдали йому матеріальної шкоди на суму 400 000 грн.
При цьому, потерпілий ОСОБА_4 в травні 2021 року за усною домовленістю придбав автомобіль, марки «Maserati Levante» 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , бежевого кольору, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за 400 000 грн., однак до теперішнього часу, куплений ним автомобіль, фактично не отримав.
Крім того, 26 травня 2021 року, ОСОБА_4 перебуваючи на АДРЕСА_2 передав невстановленим особам завдаток у розмірі 1 000 000 грн за п`ятнадцять автомобілів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 ; AUDI A8; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; AUDI Q8; AUDI Q8; BMW X7; BMW X7; PORSHE CAYENNE; AUDI E-TRON; FORD F 150; AUDI Q7; DODGE CHALLENGER; LAND ROVER RANGE ROVER SPORT; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, які, за усною домовленістю, йому обіцяли передати у власність на початку 2022 року, однак до теперішнього часу ОСОБА_4 автомобілі не отримав, та грошові кошти йому повернуті не були.
Під час розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому місці, використовуючи завідомо підроблені документи, зареєструвала на потерплого ОСОБА_4 1980 р.н., окрім автомобіля марки «Maserati Levante», через Територіальні сервісні центри МВС України, ще 15 (п`ятнадцять) транспортних засобів, які в подальшому, шляхом використання підроблених документів перереєстрували та продали без його відома іншим особам заволодівши грошовими коштами, а саме:
1. LAND ROVER DEFENDER, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/1/009937 від 09.07.2021 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
2. AUDI A8, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 3246/2022/3105909 від 12.02.2022 на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
3. LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
4. AUDI Q8, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , на підставі договору укладеного у СГ № 7849/21/013658 від 11.08.2021 на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
5. AUDI Q8, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/20/008028 від 02.12.2020 на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8
6. BMW X7, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , на підставі договору укладеного у СГ № 7218/20/011150 від 05.11.2020 на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9
7. BMW X7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
8. PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , на підставі договору КП укладеного у СГ № 8095/22/003110 від 17.06.2022 на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
9. AUDI E-TRON, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , на підставі договору укладеного у СГ № 7502/20/006587 від 27.10.2020 на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12
10. FORD F 150, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
11. AUDI Q7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 0541/2022/3184997 від 21.05.2022, на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
12. DODGE CHALLENGER, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
13. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , на підставі договору, укладеного у СГ № 7191/21/002848 від 29.12.2021 на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
14. LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009323 від 12.05.2021 на праві власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
15. VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009068 від 13.04.2021 на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , без його на то згоди та які фактично наразі не перебувають у його власності і користуванні.
За оперативними даними ДБН НП України посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 є активними учасниками злочинної групи та приймають безпосередню участь у злочинних схемах щодо шахрайських дій невстановлених слідством осіб відносно потерпілого ОСОБА_4 та інших громадян України шляхом здійснення реєстрацій та перереєстрацій транспортних засобів без відома їх фактичних власників використовуючи підроблені документи.
08 серпня 2022 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_20 проведено обшук в приміщенні ТСЦ 8048 МВС України, де вилучена документація щодо матеріалів, на підставі яких проводилась реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку всіх вищезазначених транспортних засобів, що були оформлені на потерпілого ОСОБА_4 .

В ході огляду вилучених матеріалів встановлено ряд підприємств, які були посередниками між покупцями/продавцями під час проведення реєстрації/перереєстрації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

З огляду на вищевказане, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для спростування, або підтвердження фактів використання підроблених документів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про установчі данні засновників, директорів, бухгалтерів, уповноважених осіб які проводили реєстрацію перереєстрацію підприємств (дані про їх доходи з зазначенням установчих даних суб`єктів);

- відомостей про адреси реєстрації, фактичного місцезнаходження підприємств;

- відомостей про податкові декларації з ПДВ та додатків 5 до них;

- відомостей щодо витягів з ІС «Податковий блок» та АРМУ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ;

- відомостей про акти перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства підприємств (або довідки), або акти про неможливість проведення зустрічної звірки;

- відомостей про номери рахунків в банківських установах та в цінних паперах, назви банківських установ у яких їх відкрито;

- відомостей про IP-адреса з яких надходила звітність, дати надходження звітів, за період з 01.01.2020 по теперішній час, оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001399 від 09.07.2022, для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та використання як доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 - з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001399 від 09.07.2022 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001399 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на паперових та електронних носіях, із виготовленням завірених належним чином копій, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо установчих даних (особисті дані) засновників, директорів, бухгалтерів, уповноважених осіб які проводили реєстрацію перереєстрацію підприємств (дані про їх доходи з зазначенням установчих даних суб`єктів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей про адреси реєстрації, фактичного місцезнаходження підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей щодо податкових декларації з ПДВ та додатків 5 до нихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей щодо витягів з ІС «Податковий блок» та АРМУ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей про акти перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства підприємств (або довідки), або акти про неможливість проведення зустрічної звіркиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей про номери рахунків в банківських установах та в цінних паперах, назви банківських установ у яких їх відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- відомостей про IP-адреси з яких надходила звітність, дати надходження звітівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_30 ( АДРЕСА_1 ).

Інформацію по всім зазначеним пунктам надати за період з 01.01.2020 по теперішній час.

2) Надати розпорядження про можливість вилучення документів прокурорам Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001399, тимчасовий доступ до яких надано.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1