Справа № 474/467/22
Провадження № 1-кс/474/165/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

31.08.22 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.07.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

29.08.2022р. дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 27.07.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.

Дізнавачвсудове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомленийпро час, дату та місце судового розгляду. Водночас 31.08.2022р. звернувсяіз заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у йоговідсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000059 вбачається, що 27.07.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки Врадіївської ТГ ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу дров, шахрайським шляхом, заволоділа її коштами, які вона 26.07.2022р., о 17год. 56 хв., переказала в якості передоплати в сумі 5 000 грн. 00 коп. на банківську карту НОМЕР_2 , а потім на прохання водія, оскільки його ніби не пропускали на ККП без повної оплати, 27.07.2022р. о 07 год. 48 хв. переказала ще 9 000 грн. 00 коп. на карту НОМЕР_1 . Загальна сума спричиненої шкоди складає 14 000 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 27.07.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000059 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.07.2022р., остання в мережі інтернет в соціальній мережі Фейсбук сторінка Купи продай Криве Озеро знайшла оголошення про продаж дров дубу, гарбу, акації та ясену. Після чого ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені зв`язалась з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_7 .

В ході телефонної розмови невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що для того щоб замовити дрова їй необхідно здійснити передоплату в розмірі 40%, а саме 5000 грн. На вказане потерпіла погодилась та в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_10 повідомив потерпілій номер телефону НОМЕР_4 та зазначив, що даний номер телефону належить водієві, який буде здійснювати доставку замовлення та їй необхідно уже з ним тримати зв`язок.

27.07.2022р., близько 07 год. 00 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 до потерпілої ОСОБА_6 зателефонував водій та повідомив, що його не пропускають на КПП так як не має повної оплати вантажу який він перевозить та їй необхідно здійснити оплату. Після чого потерпіла ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. 00 коп. Через деякий час до потерпілої зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що гроші йому надійшли та автомобіль уже виїжджає в напрямку місця її проживання та прибуде через годину. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 з метою з`ясувати у водія місце його перебування, однак він слухавку не брав. Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_11 та запитала чому водій не бере слухавку. На вказане останній заспокоїв потерпілу та запевнив, що все буде гаразд, однак замовлення ОСОБА_5 доставлено не було.

Відповідно довідки, наданої СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 імітований в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000059; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2022р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.07.2022р.; платіжним дорученням АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № Р24АР24А92274506D452172 від 27.07.2022р. на суму 9 000 грн. 00 коп.; довідкою о/у СКП Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 від 29.08.2022р.; статутом Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.07.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачаму кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 26.07.2022р. по 25.08.2022р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1