Справа № 953/1947/22
н/п 1-кс/953/1251/22
"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
1. Торгових точках на Харківському Центральному ринку, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,З3 де було вилучено належне мені майно, а саме тютюно¬ві вироби:
1. Marvel Blue-500 пачок
2. Compliment Blue -500 пачок
3. Marvel red - 500 пачок
4. Marble de Luxe - 500 пачок
5. Compliment Blue - 500 пачок
6. Прилуки особливі - 420 пачок
7. Compliment red -130 пачок
8. Rotmans Royals - 200 пачок
9. Gold Portal - 290 пачок
10. Compliment Blue - 240 пачок
11. Marvel only Blue - 120 пачок
12. Compliment red King size - 90 пачок
13. Marlboro gold - 430 пачок
14. Marvel Blue Demi Slims - 40 пачок
15. Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок
16. Столичньїе - 470 пачок
17. Ritm - 270 пачок
18. Favorit - 50 пачок
19. Прима Favorit - 320 пачок
20. Армейские - 256 пачок
21 Favorit - 300 пачок
22. ФЗСТ - 330 пачок
23. Marshall Classic - 240 пачок
24. Qveen Mentol -330 пачок
25. Compliment 6 - 448 пачок
26. Romantik - 370 пачок
27. Marvel Demi slims - 420 пачок
28. Minsk super slims - 324 пачок
29. Marlboro Blend 29 - 80 пачок
30. Ashima Luxury super slims - 20 пачок
31 XLNC EXCELLENT - 280 пачок
32. Compliment + Blue 6 - 260 пачок
33. R.G.D. Magnum - 440 пачок
34. HAPPY 4-30 пачок
35. TITAN PIANO - 100 пачок
36. TGT Golden Bridge - 50 пачок
37. Marshall super slims - 92 пачок
38. Lifa mentol - 40 пачок
39. GALAXY Argentium - 360 пачок
40. DUBAO - 280 пачок 41 .Gold NZ - 630 пачок
42. Platinum 7 - 280 пачок
43. Marlboro -360 пачок
44. Marvel - 530 пачок
45. Compliment - 751 пачок
46. Marvel red - 100 пачок
47. DJ BLUE-210 пачок
48. Compliment-481 пачок
50. Sin Ling Natural - 460 пачок
51. Black NZ - 590 пачок
52. Marvel red - 150 пачок
53. Omega - 40 пачок
54. Marshall - 40 пачок
55. Marble Filter de Luxe -20 пачок
56. Marvel original - 110 пачок
57. Marvel super slims -120 пачок
58. Минск Super slims - 88 пачок 59.Stix Virginia blend - 64 пачок
60. Compliment Red - 20 пачок
61. Marvel - 35 пачок
62. Marvel Blue - 20 пачок
63. Compliment Blue- 10 пачок
64. ФЗСТ - 20 пачок
65. Compliment - 30 пачок
66. NZ - ЗО пачок
67. Compliment mentol - 20 пачок
68. Ashima - 50 пачок
69. Marshall Ultra - 10 пачок
70. HAPPY 4- 10 пачок
71. Прилуки особливі - 10 пачок
72. Golden deer - 10 пачок
73. Минск super slims - 10 пачок 74.IlpHMaFavorit- 10 пачок
75. Ritm - 10 пачок
76. Gold Portal - 10 пачок
77. Lifa mentol -10 пачок
78. Williams blue - 10 пачок
79. Mar shall Rower - 10 пачок 80.Omega black Label - 10 пачок
81. Qveen mentol - 10 пачок
82. Marvel super slims - 10 пачок
83. Marvel blue super slims- 10 пачок
84. Favorit - 10 пачок
85. Прилуки особливі - 10 пачок
86. Marlboro gold - 6 пачок
87. NZ Gold - 15 пачок
88. Compliment blue - 3 пачок
89. Marshall Gentle Cherry - 1 пачок
90. Армейские - 1 пачка
91. Marvel red - 1000 пачок
92. Compliment slims - 1000 пачок
93. Marvei Demi slims - 500 пачок
94. Marble - 500 пачок
95. Marshall - 1840 пачок
96. Compliment - 520 пачок
97. Marlboro blend 29 - 90 пачок
98. Marble - 650 пачок
99. DS - 620 пачок
100. Compliment - 890 пачок
101. MAC comfort - 3 70 пачок
102. Marvel- 592 пачок
103. Marvel Demi 400 пачок
104. Sin Ling - 554 пачок
105. Marvel Slims - 500 пачок
106. ФЗСТ - 830 пачок
107. Marvel Demi slims - 480 пачок
108. Marvel Demi slims- 250 пачок
109. MAC slims - 610 пачок
110. Favorit - 800 пачок
111. Прима Favorit - 180 пачок
112. Ashima - 250 пачок
113. Compliment - 700 пачок
114. Harpy -190 пачок
115. Titan - 200 пачок
116. Lifa super slims - 300 пачок
117. Marvel super slims - 1040 пачок
118. Mark 1-130 пачок
119. Galaxy - 140 пачок
120. Romantic - 280 пачок
121. NZ gold - 530 пачок
122. Compliment Demi slims - 130 пачок
123. Marvel -80 пачок
124. Minsk super slims - 130 пачок
125. Marshall super slims - 100 пачок
126. NZ super slims -190 пачок
127. Portal - 310 пачок
128. Astra - 300 пачок
129. ZZ gold slims - 70 пачок
130. Minsk cito - 60 пачок
131. Chesterfield -10 пачок
132. Stix-10 пачок
133. Diplomat - 30 пачок
134. Армейские - 550 пачок
135. Compliment blue Kingsize - 680 пачок
136. Compliment blue 25 - 3000 пачок
137. Marvel blue - 500 пачок
138. Marvel red - 850 пачок
139. Director - 100 пачок
140. Compliment Demi slims - 240 пачок
141. Marvel 25 - 620 пачок
142. Marvel Demi slims - 150 пачок
143. Compliment red - 80 пачок
144. Brooks - 100 пачок
145. Brooks black - 100 пачок
146. Black mount - 70 пачок
147. Compliment super slims - 490 пачок
148. Lifa super slims mentol - 80 пачок
149. NZ black - 80 пачок
150. Marshall - 70 пачок
151. Minsk super slims - 30 пачок
152. NZ Demi - 240 пачок
153. Marvel red demi - 110 пачок
154. NZ compact - 230 пачок
155. Minsk compact - 90 пачок
156. Marble - 110 пачок
157. Marshall De Luxe - 110 пачок
158. Titan -50 пачок
159. MEHR - 60 пачок
160. Qveen mentol - 100 пачок
161. ФЗСТ slims - 30 пачок
162. Сигарети без фільтру - 787 пачок
163. Modem - 100 пачок
164. Diplomat de Luxe - 70 пачок
165. Marvel slims - 590 пачок
2. Належному мені автомобілі Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові, де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
1. Marvel red king size- 500 пачок
2. Marvel super slims original - 450 пачок
3. Compliment Mentol Demi Slims - 500 пачок
4. Compliment Blue King Size - 500 пачок
5. NZ gold compact - 500 пачок
6. Compliment Violet Turbo Demi Slims - 500 пачок
7. Marshal - 1000 пачок
8. Dubao Original -500 пачок
Гаражному приміщенні №81, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
1. Compliment Violet - 8000 пачок
2. Compliment Amber - 14 000 пачок
3. Compliment Blue - 8500 пачок
4. Compliment Red - 1000 пачок
5. Marvel Original -12 000 пачок
6. Marshall classic червонного кольору - 500 пачок
7. Marshall power чорного кольору- 3000 пачок
8. Marshall ultra синього кольору - 4000 пачок
9. Lifa Mentol - 4500 пачок
10. Nice Light 16 - 1500 пачок
11. Marlboro червонного - 7500 пачок
12. Сигарети Армейские - 5250 пачок
13. Brass Super Slim - 550 пачок
15. NZ gold QS - 500 пачок
16. Marlboro Gold - 9500 пачок, а також два компресори та два пристрою для накачування повітря.
4. Складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6 за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 6.1, де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
1. NZ Gold № 2 compact- 15 000 пачок
5. Гаражному приміщенні АГК «Орбіта» розташованому за адресою м. Хар¬ків, вул. Бучми,7, де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
2. Marvel Black синьо-голубого кольору- 5500 пачок З Marvel Original Super Slims - 11 000 пачок
4. Williams Nano Black- 1380 пачок
5. Williams Nano Silver- 1440 пачок
6. Williams Special Blue - 1200 пачок
7. Gold Mount- 1200 пачок
8. Gold Mount nano Edition - 1450 пачок
9. Compliment Mentol edition Demi Slims- 2500 пачок
10. Favorit Fumatul ucide- 3000 пачок
11. Platinum Jeren 7 premium blend- 8000 пачок
12. XLNG Excellent - 3000 пачок
13. Сигарети Прима- 12 000 пачок
14. Black NZ Super Slims - 1000 пачок
15. Ashima Luxury Super Slims - 2250 пачок
16. Минск Super Slims - 1400 пачок
17. ФЗСТ синьо-білого кольору- 1500 пачок
18. Compliment Blue King Size- 500 пачок
19. Marvel Red - 1500 пачок
20. Oris - 1500 пачок
21. Qveen mentol - 500 пачок
22. Lifa Mentol Super Slims - 1000 пачок
23. RGD Magnum - 500 пачок
24. Omega Black Label Nano Edition - 500 пачок
25. NZ Gold Compact- 4490 пачок
26. TGT Golden Bridge - 620 пачок
27. Astra - 1500 пачок
28. Армейские сигареты- 500 пачок
6. Гаражному приміщенні №156, яке знаходиться напроти будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові, де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
1. Brass Super Slims - 770 пачок
2. NZ Gold QS-4750 пачок
3. Прима Люкс - 2000 пачок
4. Marvel Super Slim- 4000 пачок
5. Ritm- 6750 пачок
6. Favorit- 5250 пачок
7. Marble- 8500 пачок
8. Marble Red- 10 000 пачок
9. Marble Blue- 3500 пачок
10. Complement Amber Slim - 1500 пачок
11. Romantic blend- 1500 пачок
12. Complement blue slim - 2500 пачок
13. Complement blue demi - 1440 пачок
14. Прима Favorit - 750 пачок
15. Ml silver- 1810 пачек
16. Favorite blue- 2000 пачок
17. Favorite Red - 1500 пачок
18. NZ gold compact- 9000 пачок
19. Compliment mentol- 3750 пачок
20. Compliment blue- 10 000 пачок
21. Marvel Red Demi- 1500 пачок
22. Lifa mentol- 500 пачок
23. Lifa strawberry- 500 пачок
7. Гаражному приміщенні №218 розташованому в АГК «Орбіта» 156, за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, де було вилучено належне мені майно, а саме тютюнові вироби:
1. Прима Люкс 500 пачок
2. Прима Люкс 500 пачок
3. Прима Люкс 500 пачок
4. Прима Люкс 500 пачок
5. Astra-800 пачок
6. Мас gold- 500 пачок
7. Мас gold- 500 пачок
8. D @ J blue - 500 пачок
9. Мас Black- 500 пачок
10. Мас Black- 500 пачок
1 l. Mac Black- 500 пачок
12. Mac Black- 500 пачок
13. Mac Black- 500 пачок
14. Mac Black- 500 пачок
15. Mac Black- 500 пачок
16. Marvel Red- 500 пачок
17. Marvel Red- 500 пачок
18. Marvel Red- 500 пачок
19. Marvel Red- 500 пачок
20. Marvel Red- 500 пачок
21. Marvel Red- 500 пачок
22. Marvel Red- 500 пачок
23. Marvel Red- 500 пачок
24. Marvel Red- 500 пачок
25. Marvel Red- 500 пачок
26. Marvel Red- 500 пачок
27. Marvel Red- 500 пачок
28. Marvel Red- 500 пачок
29. Marvel Red- 500 пачок
30. Marvel Red- 500 пачок
31. Marvel Red- 500 пачок
32. Marvel Red- 500 пачок
33. Marvel Red- 500 пачок
34. Marvel Red- 500 пачок
35. Marvel Red- 500 пачок
36. Marvel Red- 500 пачок
37. Marvel Red- 500 пачок
38. Marvel Red- 500 пачок
39. Marvel Red- 500 пачок
40. Marvel Red- 500 пачок
41. Marvel Red- 500 пачок
42. Marvel Blue - 500 пачок
43. Marvel Blue - 500 пачок
44. Marvel Blue - 500 пачок
45. Marvel Blue - 500 пачок
46. Marvel Blue - 500 пачок
47. Marvel Blue - 500 пачок
48. Marvel Blue - 500 пачок
49. Marvel Blue - 500 пачок
50. Marvel Blue - 500 пачок
51. Marvel Blue - 500 пачок
52. Marvel Blue - 500 пачок
53. Marvel Blue - 500 пачок
54. Marvel Blue -500 пачок
55. Marvel Blue -500 пачок
56. Marvel Blue -500 пачок
57. Marvel Blue -500 пачок
58. Marvel Blue -500 пачок
59. Marvel Blue 500 пачок
60. ORIS fashion - 500 пачок
61. Master lights - 400 пачок
62. Lifa Super Slim- 500 пачок
63. Compliment Amber - 500 пачок
64. Compliment Amber - 500 пачок
65. Marvell Original - 500 пачок
66. Compliment Violet - 500 пачок
67. Marvel original- 500 пачок
68. Compliment Blue - 500 пачок
69. Compliment Blue - 500 пачок
70. Qveen Mentol- 500 пачок
71. Master Lights- 500 пачок
72. Compliment Blue - 500 пачок
73. Прима favorit- 750 пачок
74. Прима favorit- 750 пачок
75. Marvel Blue - 500 пачок
76. Jin Ling- 500 пачок
77. Marvel Red- 500 пачок
78. Marshall power - 500 пачок
79. Jim Ling (25 шт)- 480 пачок
80. Marshall classic- 500 пачок
81. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
82. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
83. Compliment Blue(25 шт)- 480 пачок
84. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
85. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
86. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
87. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
88. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
89. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
90. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок
91. Compliment Blue Slims- 500 пачок
92. Compliment Blue Slims - 500 пачок
93. Compliment Blue Slims - 500 пачок
94. Marble - 500 пачок
95. Marble - 500 пачок
96. Marble - 500 пачок
97. Marble - 500 пачок
98. Marble - 500 пачок
99. Marble - 500 пачок
100. Williams nano Black- 500 пачок
101. Credo- 300 пачок
102. Gold mount super Slim- 740
103. Gold mount nano - 1000 пачок
104. Williams Special Blue- 700 пачок
105. Platinum 7-700 пачок
106. XLNC-250 пачок
107. Mark- 100 пачок
108. Williams nano silver- 200 пачок
109. Stix- 80 пачок
110. Atis- 100 пачок
111. Nini/Nini- 100 пачок
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що будь-якого відношення до обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, вилучені під час обшуків предмети та речі не мають, арешт накладено необгрунтовано, на даний час у його застосуванні відпала потреба, досудове розслідування триває майже три роки і це створює надмірне втручання у моє право власності.
Виходячи з вищевикладеного, вважає, що належне йому майно було вилучено під час проведення обшуку у кримінальному провадженні безпідставно і в свою чергу, безпідставно і незаконно перебуває у органу досудового розслідування, з огляду на що, є тимчасово вилученим майном, яке повинно йому повернуто.
Слідчий та прокурор проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що вилучене майно під час обшуку фактично належать ОСОБА_5 , є речовими доказами та підстави для скасування арешту відсутні.
Слідчий суддя заслухавши пояснення ОСОБА_5 , слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, вважає за необхідне в задоволені клопотання відмови з наступних підстав.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. та від 19.06.2019р. надано дозвіл на проведення обшуків:
- торгових точках на ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,33
- гаражному приміщенні № НОМЕР_2 розташованому в АГК «Орбіта» 156, за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7
- автомобіля Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 ,
- гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , розташованому за адресою м. Харків, вул. Командарма Уборевіча 7-А,
- складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6 за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 6.1,
- гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , яке знаходиться напроти будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові,
- гаражному приміщенні АКГ «Орбіта» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7
Обшуки надані, в тому числі з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, засобів, предметів, речей, які використовуються та можуть використовуватися для їх незаконного придбання, транспортування , зберігання та збуту.
17.05.2019р. та 21.06.2019р. на підставі зазначених ухвал слідчого судді проведено обшук - торгових точках на Харківському Центральному ринку, гаражному приміщенні № НОМЕР_2 розташованому в АГК «Орбіта» 156, автомобілі Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6, гаражному приміщенні № НОМЕР_4 , гаражному приміщенні АКГ «Орбіта», в ході яких виявлено та вилучено тютюнові вироби, автомобіль Renault Trafic д.н. НОМЕР_1
Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 21.05.2019р. вилучені під час обшуків тютюнові вироби визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, за ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На тимчасово вилучене майно у відповідності до положень ст. ст. 170, 171 КПК України може бути накладений арешт за ухвалою слідчого судді.
Відповідно до положень ст.ст.168, 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Як вбачається із матеріалів справи, на вилучені під час обшуку майна тютюнові вироби ухвалою слідчого судді арешт не накладався, внаслідок чого відсутні підстави для скасування арешту у відповідності до положень 174 КПК України.
Крім того, вилучені тютюнові вироби не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, оскільки є речами, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалах слідчого судді Київського районного суду м.Полтави про обшук.
Автомобіль Renault Trafic д.н. НОМЕР_1 не був безпосередньо зазначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 22.05.2019р. на автомобіль ОСОБА_5 Renault Trafic д.н. НОМЕР_1 накладений арешт, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення .
На вказаному автомобілі ОСОБА_5 перевозив тютюнові вироби, які за висновками експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №1433 від 03.10.2019р., №1455 від 12.09.2019р. - є підакцизними товарами, містять маркування, яке не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а також не мають марок акцизного податку
Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
З урахуванням викладеного, зважаючи на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, є дані припускати, що арештований автомобіль є знаряддям вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що арешт автомобіля не втратив своєї актуальності та накладений обґрунтовано.
На підставі викладеного, підстави для задоволення скарги, відсутні.
Керуючись ст. ст. 3, 7, 168, 169, 170-174, 236 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1