Справа № 212/4036/22
У Х В А Л А

18 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000094 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого було встановлено, що за ініціативою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , 15.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру закупівлі послуг з будівництва нової каналізаційної мережі у с. Глеюватка Криворізького району, за результатами якої було укладено договір №10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна вартість робіт склала 46 065 864 грн. У подальшому, протягом 2014 року на виконання договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було виконати відповідні роботи з будівництва каналізаційних мереж, насосних станцій, улаштування території, тощо. В свою чергу, технічний нагляд за проведенням робіт здійснювало ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору.

Також під час досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності виконаних робіт по будівництву мережі побутової каналізації та каналізаційних насосних станцій на території с. Глеюватка Криворізького району Дніпропетровської області звітній документації (нормативно-правовим актам, актам форми КБ-2, проектній документації).

Згідно висновку експерта встановлено, що із 3 160 160,40 грн. в т.ч. ПДВ, фактично виконані роботипо Договору №30 від 14.07.2020 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під технічним наглядом інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 на суму 2 862 179,40 грн. у т. ч. ПДВ, таким чином, різниця вартості складає 297 981,00 грн. у т.ч. ПДВ.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено наявність аналогічних порушень під час проведення даних робіт по договору №10 від 15.05.2014 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке виконувало аналогічні роботи в період часу з 01.01.2014 по 19.09.2016, що перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.
За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000094 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2014 по 19.09.2016; податкові накладні зазначених підприємств за період часу з 01.01.2014 по 19.09.2016, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2014 по 19.09.2016; податкові накладні зазначених підприємств за період часу з 01.01.2014 по 19.09.2016, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку 01.01.2014 по 19.09.2016; податкові накладні зазначених підприємств за період часу з 01.01.2014 по 19.09.2016, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2014 по 19.09.2016, тобто за 1-4 звітні квартали 2014-2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1