Справа № 484/2030/22
Провадження № 1-кс/484/285/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
26.07.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000166 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню №0000166 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач вказує, що 04.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.07.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті OLX знайшов оголошення про продаж мопеду. Здійснивши переказ коштів двома переводами, спочатку 1000 грн. потім ще 9000 грн. Надалі продавець відмовився надсилати мопед. Таким чином невідома особа шляхом обману (під приводом продажу мопеда) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн.

Матеріали за даним фактом 05.07.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000166, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_5 , пояснила, що, її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті OLX знайшов оголошення про продаж мопеду. Зателефонувавши за вказаними номерами з оголошення : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , продавець представився ОСОБА_7 , домовилися про купівлю даного товару.

04.07.2022 року близько 13:50 ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів 1000 грн. на картку № НОМЕР_3 на пальне ОСОБА_7 , щоб той привіз йому даний мопед. Після цього переводу мопед повинні були привести, але через пів години зателефонував продавець та повідомив, що через блок-пости з мопедом він проїхати не може, тому єдиний варіант це відправка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .Через кілька хвилин до нього зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що вони представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надали реквізити для оплати на їх рахунок. ОСОБА_6 сплатив через термінал спочатку 5000 грн та 4000 грн. на карту № НОМЕР_4 . Після вказаних виконаних дій продавець почав вимагати ще кошти, а потім геть почав ігнорувати та не виходити на зв`язок. ОСОБА_6 та його мати ОСОБА_5 зрозуміли, що їх ошукали. Таким чином невідома особа шляхом обману (під приводом продажу мопеда) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн. Під час подальшого дізнання ОСОБА_6 надав чеки, про оплату даного товару. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що під час написання заяви, в день події, працівнику поліції було надано номера карток які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а що емітентом банківських платіжних карток з біном НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач вказує, що інформація, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.07.2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 04.07.2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1