Справа № 216/39/22
Провадження № 1-кс/216/1561/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою центральною окружною прокуратурою проведено розгляд клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивчення клопотання встановлено, що прокуратурою міста Берліна в ході попереднього розслідування в справі за реєстраційним номером 257 Js 1/20 проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_7 відкривав або організовував відкриття на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків останніми для переказу грошових коштів, набутих шахрайським шляхом.

В подальшому встановлено, що Головним прокурором міста Берліна до компетентних органів України скеровано заяву про правопорушення з метою кримінального переслідування відповідно до статті 21 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 за підозрою в співучасті у відмиванні грошей, скоєному в складі злочинного угрупування та у вигляді промислу.

Згідно клопотання встановлено, що попереднє слідство базується на наступних обставинах справи: обвинувачений підозрюється у відкритті на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків вищезазначеними особами ОСОБА_8 і ОСОБА_9 для переказу і виведення з країни грошових коштів, набутих шахрайським способом. За цю послугу обвинувачений отримував певну грошову винагороду. Мова йде, як мінімум, про наступні банківські рахунки:

IBAN: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Бухарест.

IBAN: невідомий, власник рахунку ОСОБА_10 , BCR Banca Petru Locuinte.

IBAN: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

IBAN: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Достатньо обґрунтована підозра випливає з протоколів листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому провадженні ФРЬОМРІХОМ, які були здобуті в ході провадження 257 Js 179/19. Переслідувані в рамках окремих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 використовували вищезазначені рахунки для отримання грошових коштів, зароблених внаслідок шахрайських махінацій, після чого переказували ці кошти на інші рахунки або обмінювали їх на криптовалюту.

Вищенаведені обставини справи вдалося з`ясувати за матеріалами листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому проваджені ФРЬОМРІХОМ, які були отримані в ході розслідування 257 Js 179/19:

Таким чином, 30.09.2019 о 11:00 годині ФРОМРІХ повідомив Камінському, що румунські рахунки станом на той день (30.09.2019) було відкрито, і йому були потрібні дані для входу в систему (логін). На це Камінський негайно відповів, що надішле ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідні дані протягом 1 2 наступних годин.

Далі ФРЬОМРІХ запитав, чи володіє ОСОБА_11 будь-якою інформацією стосовно того, як часто, наприклад, застосовується процедура верифікації рахунків за допомогою дзвінка у польських банках.

Приблизно о 13:20 годині 30.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслав ІНФОРМАЦІЯ_8 посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 і пояснив йому, що це адреса шахрайської біржі (для торгівлі криптовалютою), для доступу до якої в нього наявні права на рівні адміністратора. Водночас із тим він спитав ФРЬОМРІХА, чи не має він яких-небудь ідей стосовно того, шо вони могли б із цією біржею зробити.

На поставлене запитання ОСОБА_12 не відповів, а змість цього 30.09.2019 приблизно о 15:19 ще ра нагадав, що йому передусім потрібні дані логіну для (румунських) банківських рахунків.

Майже 10 хвилинами пізніше ОСОБА_11 відреагував на повідомлення і написав, що буде вдома через 1,5 2 години, і тоді він перешле необхідні дані.

У проміжок часу від 17:15 до 17:21 30.09.2019 ОСОБА_11 переслав ФРЬОМРІХУ запитувані ним дані для доступу до румунських банківських рахунків, відкритих на ім`я « ОСОБА_13 » у банку BCR і румунському філіалі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

О 18:18 ФРЬОМРІХ спитав Камінського, як швидко той зможе розбудувати свою мережу на території Польщі, і в чому полягала проблема останнього разу. Його покупці, на думку ОСОБА_12 , будуть обожнювати польські рахунки, а йому самому також знадобляться рахунки для наступного проекту. Однак для цього ОСОБА_11 був повинен надати йому чіткі часові гарантії.

Камінський написав йому 30.09.2019 приблизно о 18:16-18:19, що ОСОБА_14 наразі є молодою країною, і їм самим ще потрібен час для облаштування бізнесу. Що стосується роботи з Monobank, то вона зазнала невдачі, і це, на жаль також означатиме негативні наслідки для ФРЬОМРІХА. У більшості випадків справи не йшли через проблеми з бюджетом. Якби була можливою предоплата у розмірі 50% то все було б можна зробити впродовж 25 днів (мається на увазі відкриття рахунків).

Як випливає з цих матеріалів чату, обвинувачений відкривав або організував відкриття певних банківських рахунків на запит переслідуваного в окремому провадженні ФРЬОМРІХА, а також пересилав останньому дані, необхідні для доступу до відповідних рахунків.

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 значиться зареєстрованим з 15.05.2007 року за адресою: АДРЕСА_1 по паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 15.05.2007 РОКУ ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з досягненням 16 річного віку.

Крім того, з клопотання встановлені абонентські номери, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, виявлення та викриття винних встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, необхідно встановити, які сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувались в мобільних терміналах, а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, в період з 01.01.2019 року по 14.01.2022 року, з можливістю їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий подав клопотання.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року по 14.01.2022 року за мобільними терміналами з наступними абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище IMEI та періодом часу з наступними відомостями:
1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 06.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1