УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2022 Справа №607/4532/22

Номер провадження: 1-кс/607/1506/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (далі - КК України) з клопотанням продозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 ,які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення тютюнових та алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених підакцизних товарів, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації із записами камер відеоспостереження та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000159 від 20 січня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно інформації отриманої Тернопільського управління ДВБ НП України на виконання доручення в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), виявлено факти незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних незаконно виготовленими марками акцизного податку, які використовуються при продажі незаконно виготовлених товарів з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою АДРЕСА_1 , який на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 630 від 26 грудня 2016 року належить ОСОБА_5 , незаконно виготовляє тютюнові вироби, алкогольні напої та зберігає їх з метою збуту.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 21 липня 2021 року житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року зі змінами та доповненнями оптова торгівля на території України тютюновими виробами та алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації із записами камер відеоспостереження та інших речей і предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: марки акцизного податку, тютюнові вироби, алкогольні напої, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припининення вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вказане та те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, прокурор просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчими Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає про необхідність проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 ,які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування своїх доводів, прокурор додає до матеріалів клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 20 січня 2022 року; повідомлення про початок досудового розслідування № 948/9/2-2022 від 20 січня 2022 року; постанову про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення від 21 січня 2022 року; постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 02 лютого 2022 року; постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 18 лютого 2022 року; електронний витяг щодо кримінального провадження № 0000233 від 18 червня 2015 року; Інформаційну довідку № 266845489 від 21 липня 2021 року; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_7 від 07 квітня 2022 року.

Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року, зі змісту клопотання та наданих прокурором в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що речі та документи, які має на меті відшукати прокурор та які мають значення у даному кримінальному провадженні на даний час можуть знаходитись у приміщенні житлового будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_5 , оскільки на підтвердження таких обставин прокурором не надано достатніх доказів. Крім того, прокурором не доведено, що житло за вищевказаною адресою є місцем проживання ОСОБА_6 .

Отож, переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин прокурором не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення обшуку може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Долучений до матеріалів клопотання рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_7 від 07 квітня 2022 року, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки він не є джерелом доказів, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

Виключно на підставі рапорту співробітника Національної поліції неможливо дійти до беззаперечного висновку про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 за вищевказаною адресою було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Водночас всі ці дії повинні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку за можливим місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у приміщені житлового будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 .

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п. 6 ч. 1 ст. 7, ст. 13 КПК України.

Проаналізувавши наведені прокурором дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання є передчасним і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 08 квітня 2022 року о 13 год. 50 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1