Справа № 145/925/22
Провадження №1-кс/145/243/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000131 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 18.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію з ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом продажу велосипеда у соціальній мережі Facebook обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 390 грн., які він 13.08.2022 перерахував продавцю, але товар поставлений не був.

Згідно інформації, наданої заявником ОСОБА_5 та ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ, вказані грошові кошти у сумі 390 грн., а також 5 грн. комісії (загалом 395 грн.) ОСОБА_5 13.08.2022 о 09:29 год. перерахував безготівковим платежем як передплату за пакування та доставлення товару за допомогою мобільного додатку Рrivat24 на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав продавець, що назвався ОСОБА_6 .

За допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ВIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_2 ) зазначеного номера належать банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуйає у ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а, саме просить:

вказати банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повний номер рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який ОСОБА_5 13.08.2022, о 09:29 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 390 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:29 год. 13.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

в яких відділеннях здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи і відомості та інформацію, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повний номер рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який ОСОБА_5 13.08.2022, о 09:29 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 390 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:29 год. 13.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

в яких відділеннях здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1