Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/512/22
Справа № 711/1771/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

встановив:

До Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання щодо продовження строку досудового розслідування. Так, у клопотанні зазначається, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, в період часу з 2011 по 2019 рік, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, використовуючи директора ДП «Уманський консервний комбінат» (Іпотекодавець) (), що розташований за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Дерев`янка, 3 - ОСОБА_4 уклали іпотечний договір №60 від 26.11.2012 із ПАТ «Державний ощадний банк України» (Банк) (), відповідно до якого дане підприємство всім своїм майном, взяло на себе грошові зобов`язання перед Банком, за раніше укладеним договором №26-15-09/11 від 05.08.2011 кредитної лінії з ТОВ «Торгівельна компанія`Урожай» (Позичальник) (), якими у подальшому заволоділи, а грошові зобов`язання взяті на себе не виконали до тепер, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП «Уманський консервний комбінат» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП «Уманський консервний комбінат», а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці плошею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус Сніжнянської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_6 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманської міської ради ОСОБА_7 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП «Уманський консервний комбінат», та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , 3-В, АДРЕСА_2 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_5 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012, зареєстровано за ДП «Уманський консервний комбінат».

АТ «Державний ощадний банк України» є кредитором ДП «Уманський консервний комбінат», який перебуває у процесі ліквідації та якому на праві власності належить комплекс виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП «Уманський консервний комбінат», на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_5 відсутні до 01.01.2013.

26.11.2019 державний реєстратор виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2012, договору про поділ нежитлових будівель від 31.10.2012 і довідки Відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради від 10.01.2018 №40 провів державну реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно №34381419, №34380929 і №34377733.

В грудні 2019 року ОСОБА_5 за актом приймання-передачі майна від 27.12.2019 передала ТОВ "Полтавська НПК" в його статутний фонд нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

03.01.2020 державний реєстратор Уманської районної державної адміністрації ОСОБА_8 на підставі акта приймання-передачі майна від 27.12.2019 провів державну реєстрацію за ТОВ "Полтавська НПК" права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: Черкаська область, м. Умань, вул. Дерев`янка, 3-Б, 3В, АДРЕСА_2 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №50612519, №50612856 від 11.01.2020, вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно №35000469 і №35000765.

АТ «Державний ощадний банк України» оскаржив рішення державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 та рішення державного реєстратора Уманської районної державної адміністрації ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №50612519 та №50612856 від 11.01.2020 до Міністерства юстиції України, яке наказами №176/5 від 20.01.2020 та №285/5 від 28.01.2020 скарги Банку задовольнило і оскаржені рішення цих державних реєстраторів скасувало.

Черкаський окружний адміністративний суд рішенням суду від 14.04.2020 у адміністративній справі №580/470/20, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.06.2020, визнав протиправними і скасував наказ Міністерства юстиції України №176/5 від 20.01.2020 про скасування рішення державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019

26.06.2020 державний реєстратор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_9 , у зв`язку з поновленням відомостей, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі прийнятих державним реєстратором виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959, №49927086 від 29.11.2019 вніс до цього реєстру нові записи про право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , відповідно №37076902, №37075763 і №37075025.

АТ «Державний ощадний банк України» повторно оскаржив рішення державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 та №49927086 від 29.11.2019 до Міністерства юстиції України, яке наказом №2420/5 від 15.07.2020 скаргу Банку задовольнило і оскаржені рішення цього державного реєстратора скасувало.

На підставі наказу Міністерства юстиції України №2420/5 від 15.07.2020 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно були видалені.

31.05.2016 господарським судом Черкаської області за заявою ГУ ДПС у Черкаській області порушено провадження у справі №925/308/16 про банкрутство ДП «Уманський консервний комбінат» (), що розташований за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Дерев`янка, 3.

10.09.2019 постановою господарського суду Черкаської області у справі про банкрутство ДП «Уманський консервний комбінат» - дане підприємство було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

16.07.2021 до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява ОСОБА_5 до ДП "Уманський консервний комбінат", до АТ "Державний ощадний банк України" про визнання права власності на нерухоме майно ДП "Уманський консервний комбінат", що розташоване за адресою: м. Умань, вул. Дерев`янка 3, для її розгляду в межах справи №925/308/16 про банкрутство ДП "Уманський консервний комбінат".

23.12.2021 рішенням Господарського суду Черкаської області, позивачі ОСОБА_5 в задоволенні позову було відмовлено повністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: проведено тимчасові доступи до документів в господарському суді Черкаської області; в відділ державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради; в відділ архітектури містобудування та кадастру Уманської міської ради; в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; в приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ; в ПАТ «Державний ощадний банк»; отримано відповіді на запити з Уманського ВВ КП «ЧООБТІ», Уманської міської ради, КП «Уманьтеплокомуненерго», НАІС; допитано в якості свідка ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених, статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.05.2022, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, до дванадцяти місяців, оскільки злочин являється виняткової складності та вчинений у період часу з 2011 року та триває до тепер.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 1 ст. 284 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язаний закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцяти місячний строк, який спливає 04.05.2022, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

-провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні господарського суду Черкаської області, відділів державної реєстрації в м. Києві, та м. Харків, Уманської РДА Черкаської області;

-зареєструвати відомості в ЄРДР, по факту шахрайського заволодіння об`єктом бойлерної, які об`єднати в одне провадження;

-встановити та допитати свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

-провести огляд об`єкту незавершеного будівництва бойлерної та призначить будівельно-технічну експертизу;

-провести аналіз телефонних з`єднань УОТЗ ГУНП в Черкаській області;

-виконати інші слідчі (негласні) розшукові дії, в яких виникне необхідність;

-з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійними відрядження до м. Умань, інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців, а тому керуючись ст.ст. 40, 219, 294, 295, 2951 КПК України, у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 04.11.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 04.05.2023.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задоволити у повному обсязі.
Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши заявлене клопотання, вважає його обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 04.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.05.2022.

Суд вважає, що з урахуванням необхідності проведення комплексу слідчих дій, запланованих слідчим та зазначених у клопотанні, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Ст. 219 КПК України встановлено строки досудового розслідування.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченого п. 2 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування для його закінчення з врахуванням об`єму запланованих слідчим слідчих (процесуальних) дій та вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного 04.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 04.11.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1