Провадження № 1-кс/686/6781/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000071,

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показань потерпілого ОСОБА_4 , 18.03.2022 близько 09:00 год. працівники національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , разом з військовослужбовцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із залученням працівника ГРК «Best» ОСОБА_10 перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Best», що за адресою: вул. Шевченка, 115, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область прослідували на другий поверх до готельного номеру 203, у якому перебували ОСОБА_11 та ОСОБА_4 з метою перевірки документів, що підтверджує особу, реєстрацію та мету перебування поселенців готельного комплексу.

Під час проведення вказаними працівниками правоохоронного органу перевірочних заходів у номері 203 вказаного ГРК «Best» поміж іншого виявлено готівкові кошти у розмірі 150 000 доларів США, належних ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 надано дозвіл працівникам поліції на огляд транспортного засобу, який перебував у користуванні ОСОБА_4 - автомобілю марки BMW-320i, державний номерний знак НОМЕР_2 , який знаходився на стоянці біля ГРК «Best» в ході проведення якого підозрілих або заборонених речей не виявлено.

Після завершення огляду зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_5 , повідомив раніше знайомого та діючого працівника правоохоронного органу - оперуповноваженого Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_12 про факт перебування ОСОБА_4 в ГРК «Best» та необхідності здійснення додаткової перевірки вказаної особи у межах компетенції Служби безпеки України, в тому числі з метою з`ясування обставин походження виявлених валютних коштів.

У свою чергу, ОСОБА_12 скоординував свої дії із начальником Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_13 щодо виїзду до ГРК «Best» разом із старшим оперуповноваженим цього ж відділу УСБУ ОСОБА_14 .

В той же день, об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_12 разом з ОСОБА_14 на автомобілі марки «Mercedes ML», сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_3 , прибули до ГРК «Best», де зустрівшись із ОСОБА_5 вступили у злочинну змову та обговорили злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 під виглядом нібито причетності його до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та можливості правоохоронців посприяти у припиненні перевірочних заходів та не проведення їх у подальшому, тим самим спільно вступили в злочину змову для вчинення кримінального правопорушення, в тому числі обумовили застосування, за необхідності, заходів фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_4 саме таким способом.

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у проміжок часу з 11 години 23 хвилини до 12 години 20 хвилину присутності вищезазначених працівників поліції та військовослужбовців здійснили перевірочні заходи стосовно ОСОБА_4 на предмет причетності його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, в тому числі оглянули приналежні ОСОБА_4 мобільні телефони, планшет та інші технічні прилади, один з яких було приховано та пошкоджено ОСОБА_4 за для уникнення огляду та унеможливлення перегляду особистої (інтимної) інформації.

Також, слідом за ОСОБА_12 та ОСОБА_14 до ГРК «Best» на транспортному засобі марки «ToyotaHighlander», державний номерний знак НОМЕР_4 , за викликом адміністрації ГРК «Best» прибув ОСОБА_15 з метою з`ясування причин перебування в ГРК «Best» осіб у військовій формі зі зброєю.

Під час здійснення вказаних перевірочних заходів відносно ОСОБА_4 , що проводилися з явною упередженістю, ОСОБА_14 , з метою заволодіння грошовими коштами приналежними ОСОБА_4 , безпідставно наніс ОСОБА_4 , не менше п`яти ударів в область тулуба ОСОБА_4 . Окрім цього, під час зазначених дій ОСОБА_14 неодноразово застосовував до ОСОБА_4 незаконний психологічний тиск у вигляді спілкування у грубій формі, прояву та демонстрації своєї зверхності, постійного використання наказного тону з елементами приниження, чим цілеспрямовано пригнічував та обмежував волю потерпілого.

Надалі, до ГРК«Best», на транспортному засобі марки «Volkswagen Сaravelle», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 з використанням спеціального державного номерного знаку НОМЕР_6 на чорному фоні, прибули ОСОБА_13 та заступник начальника Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_16 .

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_13 та ОСОБА_16 прослідували до приміщення холу біля ресторану на першому поверсі вказаного закладу, де знаходилися вищезазначені працівники поліції та СБУ разом з військовослужбовцями а також ОСОБА_4 , де з останнім ОСОБА_13 провів коротку розмову щодо мети перебування в м. Дунаївці та відомостей щодо його особистих даних.

В подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , провели ОСОБА_4 до окремої кімнати де, вчинили протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_4 та створення у нього уяви про реальну загрозу його життю та здоров`ю, висунули йому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США.

Вказана вимога передачі чужого майна у вигляді грошових коштів, безпосередньо супроводжувалася погрозами заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, нанесенням побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування за нібито причетність його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та створення видимості можливого притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

За вказаних обставин, ОСОБА_4 , сприймаючи висунуті йому погрози заподіяння тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування як дійсні та реальні, з метою недопущення реалізації висловлених погроз та отримання можливості вийти вільно із приміщення, погодився виконати незаконні вимоги ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , та досягнувши згоди на передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, передав їх останнім.

Того ж дня, з метою приховування слідів своєї протиправної діяльності, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_16 і ОСОБА_5 , наказали адміністратору ГРК «Best» ОСОБА_17 видалити відеозаписи камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best» за фактом перебування працівників правоохоронних органів 18.03.2022 за період з 09.00 до 16.00 години, у зв`язку з чим, проведено технічне знищення частини відеоматеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best» за вказаний період.

Відтак, враховуючи вищевикладене, встановлено, що одним з учасників подій, які мале місце в готельно-ресторанному комплексі «Бест» був начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Крім того, факт перебування та можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 підтверджується показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З урахуванням викладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 може бути причетним до вчинення вимагання у громадянина України ОСОБА_4 грошових коштів, а також мати у розпорядженні предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Відтак, у транспортному засобі - автомобілі BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, що мають значення для кримінального провадження.

Факт використання вказаного автомобіля ОСОБА_13 підтверджується інформацією оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Водночас, встановлено, що згідно інформації РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області автомобіль BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому, для досягнення мети досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук автомобіля BMW Х5, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: а саме грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_4 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 - 20 000 гривень), блокноти, щоденники, особисті записники, чорнові записи, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, цивільний та тактичний одяг (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_13 був одягнений 18.03.2022 та засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_13 .

Ураховуючи характер кримінального правопорушення, та причетності працівників Національної поліції та УСБУ у Хмельницькій області, які будучи працівниками правоохоронних органів, в силу займаної посади, обізнані про порядок, зміст, форми, специфіку, методи та способи здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, необхідності забезпечення повноти та неупередженості розслідування, що потребує перевірки наявної інформації та дійсних намірів осіб щодо вчинення кримінального правопорушення шляхом здійснення ряду інших слідчих (процесуальних) дій, відсутність можливості передбачення та прогнозування часових меж подальшого здійснення працівниками Національної поліції та УСБУ у Хмельницькій області активних дій спрямованих на реалізацію їх злочинних намірів з метою досягнення злочинного результату, крім того передбачене санкцію статті покарання за його вчинення та специфіку суб`єктів його вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, як і їх можливі спільники, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їхню причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у транспортному засобі, який належить ОСОБА_16 , знаходяться вказані у клопотанні предмети, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, які перебували у володінні ОСОБА_4 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 - 20 000 гривень) слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване. В ньому не зазначено, які саме грошові кошти мають вилучатись і за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000071 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку автомобіля «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 та який належить останньому на праві власності, з метою відшукання і вилучення блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, цивільного та тактичного одягу (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_13 був одягнений 18.03.2022 та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_13 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 01.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду