Справа № 947/8675/22
Провадження № 1-кс/947/8841/22
УХВАЛА

08.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001170 від 25.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 07.11.2017 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 504 від 17.11.2004, прийняте рішення про реєстрацію права власності із відкриттям розділу та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про реєстрацію за ОСОБА_5 на праві власності земельної ділянки НОМЕР_1 з кадастровим номером :02:005:2570 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 із присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна 237.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в Книзі реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення № 504 від 17.11.2004 відсутнє, а декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011 № ОД8 не видавалась.
В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу № 5287 від 30.11.2017 земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2570 ОСОБА_5 , продав вказану земельну ділянку ОСОБА_6 , про що державним реєстратором ОСОБА_7 30.11.2017 внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Від імені ОСОБА_5 за довіреністю № 5056 від 07.11.2017, посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , діяла ОСОБА_8 .
Після зміни декількох власників зазначеної вище земельної ділянки, ОСОБА_9 продала земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:2570 на підставі договору купівлі - продажу № 5106 від 04.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від імені ОСОБА_9 за довіреністю № 4916 від 23.11.2018 діяв ОСОБА_10 . Встановлено, що договір купівлі - продажу № 5106 від 04.12.2018 та довіреність № 4916 від 23.11.2018 посвідчувала приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Крім того, встановлено що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 24.05.2017 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 176 від 19.06.2003, прийняте рішення про реєстрацію права власності із відкриттям розділу та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про реєстрацію за ОСОБА_13 на праві власності земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2497 площею 1,9 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 із присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна 237.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в Книзі реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення № 176 від 19.06.2003 відсутнє.
Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 вбачається, що Рішення 7-ої сесії ХХІV скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2003 № 176, серед переданих рішень за 2003 рік відсутні.

В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу № 4407 від 10.10.2017 земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2497 ОСОБА_13 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , про що державним реєстратором ОСОБА_7 10.10.2017 внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Встановлено, що від імені ОСОБА_13 за довіреністю № 3049 від 20.07.2017, посвідченою приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_7 , діяла ОСОБА_17 .
Далі, 16.08.2018 за власниками земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2497 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі договору про поділ нерухомого майна № 274 від 29.01.2018 зареєстровано поділ зазначеного майна. При цьому встановлено, що від імені ОСОБА_14 за довіреністю №89 від 15.01.2018 діяла ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_15 за довіреністю №2219 від 30.05.2017 діяв ОСОБА_10 , від імені ОСОБА_16 за довіреністю №198 від 23.01.2018 діяв ОСОБА_18 , всі довіреності посвідчено приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування винесено постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи документів від 31.07.2022, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

05.08.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження за № 0001170, відомості про яке від 25.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в матеріалах нотаріальних справ, а саме:щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 довіреності від 20.07.2017 за реєстраційним номером № 3049 та щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 довіреності від 07.11.2017 за реєстраційним номером № 5056, а також інших нотаріальних справ щодо посвідчення нотаріусом довіреностей та договорів, зазначених у клопотанні та реєстраційних справ, містяться оригінали документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити підроблені документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, але містять таємницю вчинення нотаріальних дій.
З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчинення кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису та почерку осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та почерк у відповідних документах.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 довіреності від 17.11.2017 за реєстраційним номером № 5056 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 2017 рік із записом за № 5056 від 17.11.2017.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1