Провадження № 1-кс/761/9195/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0007615, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2020,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0007615, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2020.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, щодо обставин заволодіння групою осіб за попередньою змовою нерухомим майном, шляхом обману із підробленням та використанням підроблених офіційних документів.
17 серпня 2022 року, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, за адресою м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, технічне приміщення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі: рахунок повідомлення станом на 01.08.2022 р.(оплата за утримання будинків та прибудинкових територій ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС») на 1 арк.;реєстр заборгованості за спожиту послугу за всі житлово-комунальні послуги борг яких перевищує 100 грн. станом на 01/06/2021 по Печерський район ( АДРЕСА_1 на 3 арк.;договір № КЛ7-34 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 24.05.2021 р. щодо будинку АДРЕСА_2 між ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» та ОСОБА_5 на 2 арк.;розрахунок вартості послуг з утримання будинку та прибудинкової території по вул. Кловський узвіз, 7 на 1 арк.;додаткова угода до договору № КЛ7-34 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 24.05.2021 р. щодо будинку АДРЕСА_2 між ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» та ОСОБА_5 на 1 арк.;додаткова угода до договору № КЛ7-35 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 24.05.2021 р. щодо будинку АДРЕСА_3 між ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» та ОСОБА_5 на 1 арк.;договір № КЛ7-35 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 24.05.2021 р. щодо будинку АДРЕСА_3 між ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» та ОСОБА_5 на 2 арк.;розрахунок вартості послуг з утримання будинку та прибудинкової території по вул. Кловський узвіз, 7 на 1 арк.;перелік власників квартир, які за даними ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС», не мають прямих договорів з ПАТ «Київенерго» на 4 арк.;документ з власником квартир по вул. Кловський узвіз, 7 на 6 арк.;договір найму житлового приміщення від 24.02.2021 щодо квартири АДРЕСА_4 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;акт прийому передачі нерухомого майна в оренду від ОСОБА_6 на 6 арк.; додаток № 1 до Договору найму житлового приміщення № 3 від 24.02.2021 р. на 1 арк.;блокнот із рукописними записами чорного кольору;копія акту готовності об`єкта до експлуатації № 3 від 05.12.2011 р. щодо буд. 7 по вул. Кловський узвіз на 3 арк.;копія технічного паспорту по буд. № 7, вул. Кловський узвіз, замовник ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС» на 3 арк.;копія плану за поверхами на будівлю АДРЕСА_5 на 11 арк.;копія плану на квартирний житловий будинок АДРЕСА_5 від 16.10.2011 р. на 1 арк.;копії планів за поверхами на будівлю АДРЕСА_5 на 43 арк.;копія журналу внутрішніх площ до плану житлового будинку під літерою «А» узвіз Кловський, 7 на 114 арк.

17.08.2022 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , вказані документи визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити та накласти арешт на вилучені під час обшуку документи, оскільки вони визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні також вказав, що документи було вилучено в кабінеті ОСОБА_9 , де він здійснював свою діяльність, як управитель будинку та долучив копію постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 08.06.2022.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , заперечував щодо задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість та просив відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали надані в його обґрунтування, вважає що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17.08.2022 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , вилучені документи визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, попри це в судовому засіданні прокурором не доведено, що вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту.

Керуючись вимогами ст. ст. 26,131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна за адресою АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0007615, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2020 залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1