Справа № 686/9967/22
Провадження № 1-кс/686/4780/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000399 від 06.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр., установчих документів комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради Хмельницької області, ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Текна-Україна», мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, інших технічних пристроїв, на яких міститься інформація, щодо реалізації необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000399 від 06.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради Хмельницької області за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Текна-Україна», організували схему власного незаконного збагачення, шляхом реалізації необлікованої необробленої деревини породи «Дуб» через фізичних осіб підприємців за готівку.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що безпосереднім організатором та виконавцем являється директор та співзасновник ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , який маючи на меті незаконне особисте збагачення, будучи засновником та директором ТОВ «Текна-Україна» яке офіційно займається закупівлею дров для технологічних потреб та переробкою в щепу, яку реалізовує по території України, організував злочинну групу для привласнення майна комунального господарства, а саме необлікованої ділової деревини та подальшої реалізації за готівку.

З метою досягнення злочинного умислу в якості виконавця до складу групи для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 залучив директора комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради ОСОБА_10 , який відповідає за прикриття злочинної діяльності укладає договір купівлі-продажу необробленої деревини (дров для технологічних потреб), надає доступ до лісових насаджень комунального підприємства, забезпечує документальний супровід необлікованої деревини, надає вказівки підпорядкованим працівникам комунального підприємства щодо заготівлі деревини, як виконавця до складу групи залучено фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , який володіючи широким колом зв`язків на території держави, маючи власне лісопереробне підприємство, відповідає за зберігання необлікованої деревини породи «Дуб» на території власної пилорами в с. Подолянське, пошук клієнтів на купівлю необлікованої деревини, реалізацію деревини за готівку та надання коштів ОСОБА_5 для подальшого поділу між всіма членами групи, а також ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , які у свою чергу надають послуги із заготівлі та подальшого перевезення деревини.

В подальшому після проведення вище вказаних злочинних дій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації такої деревини розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення привласнення майна комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради Хмельницької області, а саме необлікованої ділової деревини та подальшої реалізації такої деревини за грошові кошти, які в подальшому розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

18.05.2022 на ділянці автодороги Н-03 Житомир-Чернівці 207 км+600м. в с. Правдівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області працівниками поліції був зупинений спеціалізований вантажний сідловий тягач марки "DAF" д.н.з. НОМЕР_1 з загальним напівпричіпом марки "KRONE" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_11 , в якому знаходились 59 штук лісоматеріалів круглих породи "Дуб" та 23 штуки деревини дерев`яної промислового використання в загальній кількості 82 штуки.

Допитаний в якості свідка водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_11 , повідомив що здійснює свою підприємницьку діяльність по вантажним перевезенням продукції та 18.05.2022 вище зазначена деревина була завантажена з однієї із ділянок комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради та в подальшому згідно попередніх домовленостей з громадянином ОСОБА_12 доставлено до пилорами, яка належить останньому, що розташована в селі Нижчі Луб`янки, Збаразького району, Тернопільської області.

У відповідності до товаро-транспортних накладних на товар, які були добровільно видані ОСОБА_11 в ході проведення огляду, кінцевим отримувачем вище вказаних дерев`яних матеріалів, які містились в транспортному засобі являється ТОВ «Текна-Україна», в загальній кількості товару 46 штук деревин.

З метою відшукання предметів та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертизи, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно № 301239255 від 05.05.2022 об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр., установчих документів комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради Хмельницької області, ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Текна-Україна», мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, інших технічних пристроїв, на яких міститься інформація, щодо реалізації необробленої деревини породи «Дуб» за 2021-2022 рр.

Ухвала діє по 01 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя