Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/907/22
Провадження №: 1-кс/332/126/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2022 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання зазначено таке.

17.02.2022 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшлазаява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з квітня 2021 року по 08.02.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 викрала грошові кошти у розмірі 376 239 грн. з рахунку ОСОБА_5 .

За даним фактом 17.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно в лютому 2021 року, з метою управління фінансовою діяльністю ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжі, засновником якого є ОСОБА_5 , на усній домовленості найнято бухгалтера - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , звідки веде свою фінансову діяльність.

Також в ході допиту, ОСОБА_5 пояснив, що у ОСОБА_6 був доступ до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 .

В період часу з квітня 2021 року по 08.02.2022 року були перерахування не пов`язанні із веденням підприємницької діяльності, а саме перерахунки на розрахункові рахунки:

-емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , зареєстрованого за ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

- емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

Таким чином, встановлено, що переведення грошових коштів здійснювались на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_1 .

Інформація про банківську карту, яку відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати вищевказану у клопотанні інформацію, оскільки остання містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом із тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Перед початком судового засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Старший слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор просив задовольнити клопотання.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Щодо формулювання надання дозволу на тимчасовий доступ до "інших речей та документів", які містять охоронювану законом таємницю, то ця вимога є невизначеною та такою, що дає можливість слідчому самому на власний розсуд вирішувати, які предмети підлягають вилученню, що є недопустимим при наданні дозволу на проведення тимчасового доступу, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволені решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1