Провадження № 1-кс/127/6758/22
У Х В А Л А
Іменем України
04 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000266 від 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 невідомі особи зателефонували на мобільний номер ОСОБА_5 та представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_5 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512 000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк».

Так під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти причетності до скоєння вказаного та ряду інших злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_6 , 1982 р.н.; ОСОБА_7 , 1989 р.н.; ОСОБА_8 , 1993 р.н., які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86).

Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, що відбувають покарання у Вінницькій ВК (№86). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2022 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів. З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих осіб на волі, серед яких ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області (справа №127/16245/22 від 01.08.2022) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так 02.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за вказаною адресою було виявлено та вилучено: блокнот із надписом на палітурці «Do small using with Great love» із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «hey!» із чорновими записами; блокнот у полімерній обкладинці прозорого кольору із чорновими записами; блокнот у золотистій обкладинці із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «Daily Planner» із чорновими записами; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma» жовтого кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім картами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nomi» фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Redmi 10S» темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із сім картами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Vivo» синього кольору IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Meizu» білого кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 .

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.08.2022 слідчий ОСОБА_10 , який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_10 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000266 від 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 невідомі особи зателефонували на мобільний номер, ОСОБА_5 та представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_5 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512 000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк».

Так під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти причетності до скоєння вказаного та ряду інших злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_6 , 1982 р.н.; ОСОБА_7 , 1989 р.н.; ОСОБА_8 , 1993 р.н., які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86).

Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, що відбувають покарання у Вінницькій ВК (№86). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2022 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів. З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих осіб на волі, серед яких ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.08.2022 по справі №127/16245/22 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:
- банківських карток;
- чорнових записів;
- мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку;
- комп`ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків).
В подальшому, 02.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за вказаною адресою було виявлено та вилучено: блокнот із надписом на палітурці «Do small using with Great love» із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «hey!» із чорновими записами; блокнот у полімерній обкладинці прозорого кольору із чорновими записами; блокнот у золотистій обкладинці із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «Daily Planner» із чорновими записами; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma» жовтого кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім картами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nomi» фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Redmi 10S» темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із сім картами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Vivo» синього кольору IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Meizu» білого кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000266 від 27.05.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.08.2022 по справі №127/16245/22, протоколом обшуку від 02.08.2022.
Постановою слідчого від 02.08.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 02.08.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот із надписом на палітурці «Do small using with Great love» із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «hey!» із чорновими записами; блокнот у полімерній обкладинці прозорого кольору із чорновими записами; блокнот у золотистій обкладинці із чорновими записами; блокнот із надписом на палітурці «Daily Planner» із чорновими записами; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma» жовтого кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім картами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nomi» фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Redmi 10S» темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із сім картами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Vivo» синього кольору IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Meizu» білого кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя