Дата документу 16.06.2022 Справа № 554/949/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/949/22
Провадження № 1-кс/554/5622/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2021, приблизно о 20 год. 22 хв. до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має при собі посилку, у якій, можливо, знаходяться наркотичні речовини.

Того ж дня, у період час з 22 год. 11 хв. до 22 год. 58 хв. дізнавачем СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області було проведено огляд місця події ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено добровільно видану ОСОБА_4 паперову коробку обгорнуту в полімер темного кольору, на якій мається наліпка з написом «Полтава П 7 від 10.11./14:37 Приватна особа ОСОБА_5 , м. Київ, відділення № НОМЕР_2 , т. НОМЕР_3 , Кому: приватна особа ОСОБА_6 , м. Полтава, відділення № НОМЕР_1 , т. НОМЕР_4 , Вартість дост.: 51 грн., (отрим., г-ка) НОМЕР_5 », у якій знаходився зіп-пакет з кристалічною речовиною. Також під час проведення огляд місця події було вилучено добровільно виданий ОСОБА_4 мобільний телефон марки «TЕCNO» у корпусі чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 .

Згідно пояснень стрільця військової частини НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 наданих 11.11.2021, посилку, у якій знаходилася наркотична речовина, він отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Маршала Бірюзова у м. Полтаві з м. Києва, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановленому на мобільний телефон марки «TЕCNO» з IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , в якому він зареєстрований під іншим ім`ям ОСОБА_7 , використовуючи при цьому послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку експерта від 21.12.2021 № СЕ-19/117-21/14670-НЗПРАП, надана на дослідження речовина у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 33, 311 г.

На даний час у сторони обвинувачення, з метою перевірки відомостей щодо причетності ОСОБА_4 та інших осіб до придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропної речовини, а також з метою встановлення можливих свідків, виникла необхідність у отриманні інформації про факти використання ОСОБА_4 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує міжнародну платіжну систему переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надасть можливість отримати повні установчі дані відправника та отримувача, їх номери мобільних телефонів, вчинення операцій з купівлі-продажу психотропної речовини, документів, які це підтверджують.

Крім цього, необхідно встановити осіб, які до моменту вчинення злочину користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , осіб, які використовували анкетні дані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене та той факт, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вказана інформація та документи матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні (нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів інформації та документів, щодо використання ОСОБА_4 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

04.02.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/949/22, провадження № 1-кс/554/1801/2022, було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення протягом двох місяців тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, в тому числі в електронному вигляді.

В той же час 24.02.2022 на території України указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, який Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено на 30 діб з 05 год. 30 хв. 26.03.2022, що перешкодило здійсненню тимчасового доступу у м. Києві.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із заходів забезпечення провадження є тимчасовий доступ до речей і документів

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація та документи, щодо використання громадянином ОСОБА_4 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають у володінні (розпорядженні) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що відповідно до вимог КПК України обов`язок доказування обставин вчинення кримінального правопорушення покладається на слідчого та прокурора, які як сторона обвинувачення згідно з ст. 93 КПК України збирають докази, у тому числі шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на здійснення протягом 2 (двох) місяців тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2021 по 11.11.2021 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 ;

2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2021 по 11.11.2021 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону);

3) відомостей про переказ та отримання у період з 01.01.2021 по 11.11.2021 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу;

4) відомості про переказ та отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1