Справа №479/294/22
Провадження № 1-кс/479/11/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 червня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язків начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000033, внесеного до ЄРДР 13 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26 березня 2022 року невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_4 , під приводом розблокування його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, дізналася коди, які надходили йому в смс повідомленнях, а потім заволоділа грошовими коштами в сумі 25 185, 70 грн., які знаходилися на його рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 13 квітня 2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000033, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26 березня 2022 близько 10.00 год. до її чоловіка ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представились працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " моб. ( НОМЕР_1 ), та повідомила, що картки в банку на його ім`я заблоковані, тому того щоб їх активувати необхідно повідомити даним особам код, що буде приходити на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ). Одразу невідома особа запитала у ОСОБА_4 останні чотири цифри картки, він підтвердив номер банківської картки. Далі під час телефонної розмови ОСОБА_4 на номер його телефону було надіслано чотири смс повідомлення (в кожному код) та ОСОБА_4 повідомив дану інформацію невідомим особам. 13 квітня 2022 року ввечері на номер мобiльного телефону ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів у загальному розмірі 25 185,7 грн. (з врахуванням комісії переводів). Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 25 185,7 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 .. Грошові кошти було знято чотирма переводами.

Відповідно до наданої потерпілим виписці по вказаному картковому рахунку, з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), шахрайським шляхом 26 березня 2022 року було знято кошти в сумі 25 185,7 грн. з врахуванням комісії переводів.

Відповідно до довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09 травня 2022 року №112.29-289 яку було надано потерпілим про те, що в ході проведеної перевірки Державним ощадним банком України було встановлено, що відповідно до банківської картки ОСОБА_4 26 березня 2022 року о 10:15 годині була надана інформація, що до даних платіжної картки третім особам в результаті чого було здійснено переказ коштів в сумі 16700 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк одержувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_6 має АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 16700гривень, отриманні в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 .) в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були направлено потерпілим 26 березня 2022року, то дізнанню цікавий період з 26 березня 2022 року по 01 червня 2022 рік.

Тому на даний час виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були зняті з рахунків ОСОБА_4 13 квітня 2022 року, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Дізнавач вказує про неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та просить врахувати, що у матеріалах кримінального провадження наявно достатніх підстав, які підтверджують, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання.
Вислухавши дізнавача, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000033, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000033, внесеного до ЄРДР 13 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26 березня 2022 року по 01 червня 2022 року;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 26 березня 2022 року по 01 червня 2022 року.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 26 березня 2022 року по 01 червня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 08 серпня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на виконувача обов`язків начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :