СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1645/22
ун. № 759/6467/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема: копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 по рахунку

НОМЕР_1 відкритому ФОП ОСОБА_9

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 , що перебувають в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_11 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_11 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_13 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_14 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_7 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_11 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_14 .
Після чого, ОСОБА_14 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_15 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_11 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_7 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи та печатки яких ОСОБА_14 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_14 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_17 , який за вказівкою ОСОБА_14 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_14 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_18 , яка за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_12 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_12 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з одного боку та ПП « ОСОБА_19 » і ФОП ОСОБА_9 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_14 , який в присутності ОСОБА_12 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 та від ОСОБА_9 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_13 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вказівкою ОСОБА_11 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_9 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_14 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_21 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_14 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_9 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_21 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_14 .

Таким чином, після того, як від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_14 маючи доступ до зазначеного рахунку, переводив кошти із безготівкової форми в готівку та розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме персональні дані, тобто повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 ; відомості з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з вказанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникає необхідність у проведенні низки судових експертиз, у тому числі технічної експертизи документів на предмет ідентифікації виконавців підписів, які містяться на договорах підряду, кошторисній документації, зокрема: актах виконаних робіт (форми КБ2в); довідках про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актах; документації щодо видів виконаних робіт.

Відповідно до п. 1.1 розділу ІІ Криміналістичної експертизи Інструкції
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень,
яке затверджено Наказом Міністерства юстиції України за № 53/5
від 08.10.1998 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 705/3145 від 03.11.1998 (далі Інстуркція), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, чим і обумовлена необхідність вилучення в оригіналі
відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , зокрема:

-копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 по рахунку

НОМЕР_1 відкритому ФОП ОСОБА_9

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 , що перебувають в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналів відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1