Провадження №1-кс/127/6662/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання Прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29, власником якого відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29, власником якого відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фатом розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» ( під час закупівель послуг охорони.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» уклали впродовж 2017-2021 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме:

1.трамвайне депо (м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово);

2.тролейбусне депо (м.Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово);

3.служба колії (м.Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 пости (цілодобово);

4.енергогосподарство (м.Вінниця, вул. Келецька, 23) - 1 пост (цілодобово);

5.автобусне господарство (м.Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, визначено вартість надання послуг по охороні одного посту в місяць в сумі 30 973 грн., загальна сума оплати 511 054, 50 грн. ( що відповідає п. 1.4. договору) за охорону 16, 5 постів, при цьому зазначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області впродовж 2020 року на ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року - 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на системній основі в основній масі знімалися готівкою ОСОБА_6 , який їх обготівковував з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало. За період 2020-2022 років ОСОБА_6 переведено в готівку кошти, що надійшли від комунального підприємства на загальну суму понад 12.млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_6 являється директором ПП «Охоронне агентство «Титан Захист», яке під час тендерів витупало їх учасником.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання коштів під час закупівель послуг та товарів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо укладання та виконання договорів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

У зв`язку з цим прокурором подано до Вінницького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 21.06.2022 (справа № 127/12495/22) клопотання прокурора задоволено та вказана ухвала скерована на виконання до комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія».

Однак, наразі посадові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» не виконують ухвалу суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку у адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою : Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 29, з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»: Тендерна документація для процедури закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги за 2017-2021 роки, в тому числі протоколи тендерних комітетів, якими затверджувалась тендерна документація; Документи (тендерні пропозиції з додатками), що подавались учасниками аукціону закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги, за 2017-2021 роки; Договори поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2021 роки, укладені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти обстеження технічного стану об`єктів охорони, складених відповідно до договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти про надання охоронних послугскладених на виконання договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки, з додатками за наявністю (розрахунки (калькуляції) наданих послуг, кошториси, специфікації, щомісячні розрахунки вартості послуг цілодобової охорони тощо) складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Платіжні документи щодо перерахування коштів комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» на рахунок ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт», зокрема рахунки, платіжні доручення, тощо за 2017-2022 роки; Журнали роботи постів охорони, графіки роботи постів, місця їх дислокації, склад, кількість задіяних охоронників, графіки чергувань на об`єктах охорони комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» тощо за 2017-2022 роки; Належним чином завірені накази (контракти) про призначення керівника комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», заступників, головного бухгалтера, їх функціональні обов`язки, статут підприємства, тощо, що діяли впродовж 2017-2022 років. Чорнові записи, чернетки, копії документів тощо;

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Установлено, що вказані документи можуть знаходитися в адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29, власником якого відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради, тому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29, власником якого відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»: Тендерна документація для процедури закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги за 2017-2021 роки, в тому числі протоколи тендерних комітетів, якими затверджувалась тендерна документація; Документи (тендерні пропозиції з додатками), що подавались учасниками аукціону закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги, за 2017-2021 роки; Договори поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2021 роки, укладені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти обстеження технічного стану об`єктів охорони, складених відповідно до договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти про надання охоронних послугскладених на виконання договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки, з додатками за наявністю (розрахунки (калькуляції) наданих послуг, кошториси, специфікації, щомісячні розрахунки вартості послуг цілодобової охорони тощо) складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Платіжні документи щодо перерахування коштів комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» на рахунок ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт», зокрема рахунки, платіжні доручення, тощо за 2017-2022 роки; Журнали роботи постів охорони, графіки роботи постів, місця їх дислокації, склад, кількість задіяних охоронників, графіки чергувань на об`єктах охорони комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» тощо за 2017-2022 роки; Належним чином завірені накази (контракти) про призначення керівника комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», заступників, головного бухгалтера, їх функціональні обов`язки, статут підприємства, тощо, що діяли впродовж 2017-2022 років. Чорнові записи, чернетки, копії документів тощо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29, власником якого відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Територіальна громада м. Вінниці в особі Вінницької міської ради з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»: Тендерна документація для процедури закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги за 2017-2021 роки, в тому числі протоколи тендерних комітетів, якими затверджувалась тендерна документація; Документи (тендерні пропозиції з додатками), що подавались учасниками аукціону закупівлі - відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на закупівлю послуг Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги, за 2017-2021 роки; Договори поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2021 роки, укладені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти обстеження технічного стану об`єктів охорони, складених відповідно до договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Акти про надання охоронних послугскладених на виконання договорів поставки послуг з охорони об`єктів за кодом ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги» за 2017-2022 роки, з додатками за наявністю (розрахунки (калькуляції) наданих послуг, кошториси, специфікації, щомісячні розрахунки вартості послуг цілодобової охорони тощо) складені між комунальним підприємство «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт»; Платіжні документи щодо перерахування коштів комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» на рахунок ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт», зокрема рахунки, платіжні доручення, тощо за 2017-2022 роки; Журнали роботи постів охорони, графіки роботи постів, місця їх дислокації, склад, кількість задіяних охоронників, графіки чергувань на об`єктах охорони комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» тощо за 2017-2022 роки; Належним чином завірені накази (контракти) про призначення керівника комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», заступників, головного бухгалтера, їх функціональні обов`язки, статут підприємства, тощо, що діяли впродовж 2017-2022 років. Чорнові записи, чернетки, копії документів тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя