Справа № 686/9957/22
Провадження № 1-кс/686/6613/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001219 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001219 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого, прокурора та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення зазначених вище документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 06.08.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 14.04.2021, а саме, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконували свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 07.07.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.367 КК України.

Згідно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було повідомлено, що через пошкодження дахового покриття будинку АДРЕСА_2 , спеціалістами встановлені грубі порушення будівельних норм під час монтування покриття та невідповідність матеріалів криші, що може призвести до зриву як окремих листів, так і всього накриття даху. Зазначене покриття виконувалося підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення та під контролем колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Кошти за вищевказані роботи перераховувалися ОСОБА_6 . Однак, на чисельні вимоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання документів виконаних робіт вони не були передані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що 01.06.2015 був укладений договір підряду на будівництво. Замовником якого являвся ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Голови правління ОСОБА_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 .. Відповідно до п.1.1. розділу 1 ( Предмет договору) підрядник зобов`язується виконати роботу з реконструкції та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, офісами і підземною автостоянкою ( далі Об`єкт), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, передати збудований Об`єкт у встановлені терміни.

В подальшому, 10.02.2021 року від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спрямовано лист-претензію у якій останній вимагав негайно усунути виявлені, та інші порушення вимог Державних будівельних норм, вжити заходів щодо недопущенню зриву як окремих частин дахового покриття, так і всього будинку в цілому.

19.02.2021 року до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь на лист-претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директора ОСОБА_7 ) , де було викладено наступне:

1. На обґрунтування твердження ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підрядних робіт з дахового покриття будинку не надано жодних підтверджуючих документів. Так само як і не надано доказів оплати таких робіт Замовником.

2. Щодо чисельних вимог про надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив, що таких звернень не надходило. Окрім того, жодних договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує, а відтак у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні повноваження щодо витребування у товариства будь яких документів щодо виконання зобов`язань.

3. Щодо порушення вимог будівельних норм, встановлених невідомими «спеціалістами» - аналогічно, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не долучено жодних документальних даних, які б підтверджували ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкову белетристику, а відтак дані твердження розцінюються директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виключно як особисті нічим не обґрунтовані здогадки.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлено що 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
У вказаному провадженні на підставі постанови слідчого від 21.02.2020 призначено комплексно оціночно-будівельну та будівельно-технічну експертизи, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають на даний час на виконанні, результати яких відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України наявні документи, що мають важливе значення для кримінального провадження та без яких проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування не можливе, зокрема документи щодо виконання робіт з будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001219 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 04.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, та яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо будівництва дахового покриття будинку АДРЕСА_2 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015 укладеного між замовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договорів на проведення робіт, купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інше).

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 29 серпня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1