Дата документу 26.08.2022 Справа № 554/8424/22
Номер провадження 1-кс/554/9320/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 16.10.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО з УПК в Харківській області за попереднім зверненням директора литовського ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГрінтарсМартінєлітє про те, що 21.09.2020, невстановлена особа, перебуваючи на території Московського району м. Харкова, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ГрінтарсМартінєлітєв розмірі 2500 тис. євро, станом на 21.09.2020 згідно з даними НБУ становить 83,350 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО №48137 від 16.10.2020

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 16.10.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Литовської Республіки директор литовського ЗАТ ГрінтарсМартінєлітє у заяві від 14.09.2020 пояснив, що шукав постачальників пиломатеріалів в Україні. ГрінтарсМартінєлітє знайшов інтернет-сторінку з відповідним оголошенням та звернувся до продавця для укладання угоди. У результаті чого ГрінтарсомМартінєлітєбуло зроблене замовлення на виготовлення та транспортування дерев`яних піддонів у Литву. Сума угоди склала 2500 Євро, із яких 1600 Євро ГрінтарсМартінєлітє мав заплатити до початку виробництва і 900 Євро перед відправкою товару. ГрінтарсМартінєлітєотримав рахунок-фактуру на перший платіж №OW9101/2020, дата викладання рахунку 18.08.2020 на суму 1600 Євро. У рахунку-фактурі був указаний отримувач платежу АДРЕСА_1 , банк ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківського рахунку НОМЕР_1 , SWIFT-код банку UNJSUAKXXX. Після цього ГрінтарсМартінєлітє здійснив оплату за вказаними реквізитами через литовський ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після сплати ГрінтарсМартінєлітє отримав повідомлення на електронну пошту, що замовлення знаходиться в обробці та незабаром буде готове. Через декілька днів ГрінтарсМартінєлітє отримав електронний лист, що продукція вже готова і надіслана у логістичну компанію, тому необхідно було здійснити другий платіж. Цей платіж у розмірі 900 Євро ГрінтарсМартінєлітєздійснив через WesternUnion, отримувач TATIANASHAPOVALENKO, номер платежу WesternUnion. Відправлення ГрінтарсМартінєлітє так і не одержав, з`ясував, що невстановлені особи видавали себе за неіснуючу компанію, надавали фальсифіковані документи та дані компанії.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації невстановленої особи, на банківський рахунок якоїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та/або іншим працівникам Національної поліції з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA8091296та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1