Справа № 372/4653/21
Провадження 1-кс-723/22
ухвала
Іменем України

29 вересня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0001243 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження № 49632265 про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна сума стягнення складає 7 582 270,74 грн.

В ході ведення даного виконавчого провадження державними виконавцями проводились заходи з примусового виконання рішень судів, зокрема: виносись постанови про арешт майна боржника (рухоме та нерухоме) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та про арешт коштів боржника.

В ході виконання даних постанов встановлено відсутність транспортних засобів за боржником, відсутність в реєстрі нерухомості відомостей щодо нерухомого майна боржника, з банківських установ, в яких у боржника були відкриті рахунки, отримано відповіді про відсутність коштів на рахунках боржника.

Крім того, державним виконавцем були здійснені виходи за юридичною адресою боржника, де встановлено, що боржник за вказаною адресою фактично не перебуває. Здійснювались виклики директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для опитування, та на жоден з викликів до державного виконавця останній не з`явився.

Згідно відомостей з державної податкової служби встановлено, що баланс та фінансовий звіт боржником не подавався з 2010 року, на даний час дане виконавче провадження перебуває в провадженні. Борг за вказаним виконавчим провадженням боржником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погашений взагалі, що підтверджено свідченнями державного виконавця ОСОБА_6 .

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , були розпочаті виконавчі провадження про стягнення заборгованості з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 під № 25382696 від 17.03.2011 за виконавчим листом № 2а-9426/10/1070 від 17.02.2011, виданого Київським окружним адміністративним судом, № 32813673 від 30.05.2012 за виконавчим листом № 2а-5199/11/1070 від 28.04.2012, виданого Київським окружним адміністративним судом, № 19173920 від 24.09.2010 за виконавчим листом № 2а-8701/09/1070 від 20.04.2010, виданого Київським окружним адміністративним судом, № 25382000 від 17.03.2011 за виконавчим листом № 2а-7402/10/1070 від 01.03.2011, виданого Київським окружним адміністративним судом, № 29218779 від 23.09.2011 за виконавчим листом № 2-н-25/11/1070 від 20.09.2011, виданого Київським окружним адміністративним судом, № 29218851 від 14.09.2011 за виконавчим листом № 2н-4371/10/1070 від 07.09.2011, виданого Київським окружним адміністративним судом.

Крім того, згідно інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є боржником в наступних виконавчих провадженнях, а саме:

№ АСВП: 49477280, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 26.11.2015, стан ВП: примусове виконання, боржник: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49477431, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 26.11.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49477531, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 26.11.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49513178, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 01.12.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49517713, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 01.12.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49517827, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 01.12.2015, стан ВП: примусове виконання, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49518133, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 01.12.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49518299, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 01.12.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 49685105, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 18.12.2015, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 53686218, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 03.04.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 53762685, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 13.04.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 53889711, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 05.05.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54421656, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54425054 орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54425318, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54425625, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54428493, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 54428943, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.08.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55008950, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 26.10.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55009254, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 26.10.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55296342, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 04.12.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55416276, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 19.12.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55451639, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 28.12.2017, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55704924, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 02.02.2018, стан ВП: відкрито, боржник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55798079, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 14.02.2018, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

№ АСВП: 55798218, орган ДВС/приватний виконавець: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата відкриття: 14.02.2018, стан ВП: відкрито, боржник: ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , стягувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів документів виконавчих проваджень, які містять відомості про ознайомлення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або представника товариства із постановами про відкриття виконавчих проваджень, та їх подальшого вилучення.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, а також для їх аналізу та забезпеченні досліджень під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, та які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.
В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виключає можливість до них вільного доступу.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт вчинення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисного невиконання рішення суду.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не припиняють та не перешкоджають проведенню виконавчих дій по даних виконавчих провадженнях та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_8 позбавляється можливості здійснювати свою діяльність та не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки при проведенні подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, сторонам виконавчих проваджень, тимчасовий доступ до якого планується отримати, буде визначений відповідний процесуальний статус відповідно до своєї причетності до даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази фактів вчинення невиконання рішення суду посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Крім того, враховуючи той факт, що на підготовку документів для тимчасового доступу, володільцю документів може знадобитись тривалий час, більший за один місяць з дня постановлення ухвали, тому слідство вважає за необхідне встановити строк дії ухвали, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в два місяці з дня постановлення ухвали.
Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчих проваджень про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: зведеного виконавчого провадження №49632265, а також виконавчих проваджень № 25382696, № 32813673, № 19173920, № 25382000, № 29218779, № 29218851, № 49477280, № 49477431, № 49477531, № 49513178, № 49517713, №49517827, № 49518133, № 49518299, № 49685105, № 53686218, № 53762685, № 53889711, №54421656, № 54425054, № 54425318, № 54425625, № 54428493, № 54428943, № 55008950, №55009254, № 55296342, № 55416276, № 55451639, № 55704924, № 55798079, № 55798218, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки оригіналів документів з цих виконавчих проваджень, які містять відомості про ознайомлення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншого представника товариства із постановами про відкриття даних виконавчих проваджень або інших документів, які підтверджують їх обізнаність про наявність цих виконавчих проваджень.

Строк дії ухвали визначити до 28 листопада 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1