Дата документу 07.07.2022 Справа № 554/5827/22
Провадження № 1-кс/554/6714/2022
УХВАЛА
07 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001889 від 17.12.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 16.12.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві, щодо невстановленої особи яка, від його імені розіслала повідомлення про допомогу та отримала грошові кошти на кредитну карту НОМЕР_1 які були зняті в сумі 2500 грн., за адресою АДРЕСА_1 (ЖЄО No 57124 від 16.12.20)

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві вбачається, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до облікового запису заявника ОСОБА_3 , у соціальній мережі Фейсбук та здійснила розсилку повідомлень від імені ОСОБА_3 з проханням надіслати грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 буди зняті за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 яка використовувалась невстановленою особою, для отримання грошових коштів під приводом допомоги ОСОБА_3 від знайомих останнього. видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Таким чином банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалась невстановленою особою, для отримання грошових коштів під приводом допомоги ОСОБА_3 від знайомих останнього .
Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , невстановлена особа використовуючи термінал/банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена особа здійснила 09.12.2020 зняття готівкових коштів: 1000 гривень, 1000 гривень та 500 гривень у терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-Дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 232366, сума 1000 грн.;

-Дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 235588, сума 1000 грн.;

-Дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 2389256, сума 500 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Розкрити банківську таємницю щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до фото-відео файлів по здійснення операцій в банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 232366, сума 1000 грн.; 2) дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 235588, сума 1000 грн.; 3) дата опер. 09.12.2020, дата спис. 10.12.2020, зняття готівки з АТМ 9675 UKRSIB 00 -144 (А0309675), KHARKIV, UKRБ код квитанції 2389256, сума 500 грн., а також адреси розташування банкомату (терміналу) АТМ 9675 UKRSIB АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 09.12.2020 із зазначенням дат, сум платежів фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за 09.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку у банкоматі АТМ 9675 UKRSIB, за 09.12.2020, із зазначенням дат, сум платежів фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за 09.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , або в іншому відділенні банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1