Справа № 459/1636/17
Провадження № 1-кс/459/1529/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000915 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання послався на наступне.
12.10.2017 року в чергову частину Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області поступила ухвала Червоноградського міського суду Львівської області від 09.10.2017 року про внесення відомостей до ЄРДР, по заяві директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТзОВ ОСОБА_4 , за фактом вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайських дій відносно СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТЗОВ.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 року за №0000915, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах кримінального провадження було встановлено, що В лютому 2021 року В ході досудового розслідування встановлено, що Спільне підприємство « ОСОБА_7 » є співзасновником і співвласником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , внісши в статутний фонд товариства 1733774 грн., що стало 50 % від загального статутного капіталу.

Так, ОСОБА_5 діючи шахрайським способом, з метою зменшення суми майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою свого знайомого ОСОБА_8 , нібито позичив у останнього 01.06.2016 року 90 000 доларів США для задоволення власних потреб, з терміном повернення до 01.09.2016 року. У Підтвердження чого видав відповідну розписку про отримання вказаної суми коштів.

Окрім цього, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме договір поруки, при цьому не будучи, згідно статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноважений на його оформлення. Згідно даного договору поруки поручитель ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується перед Кредитором, а саме ОСОБА_8 солідарно з Боржником відповідати за невиконання останнім його грошових зобов`язань. При цьому ОСОБА_5 підписав вказаний вище договір поруки в особі Боржника та в особі Поручителя, а саме як генеральний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також як Боржник та проставив на договорі поруки печатку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ні ОСОБА_5 , ні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомляло співвласника, а саме СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТзОВ про укладення вищевказаного договору поруки, а також даний договір поруки не було винесено на обговорення Загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є вищим органом управління товариством.

Допитаний директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі ТзОВ ОСОБА_9 повідомив, що наведені факти у їх сукупності підтверджують злочинний умисел ОСОБА_5 на заволодіння майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом, а саме стягнення фіктивного (штучно створеного) боргу з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і звернення стягнення на нерухоме майно, в інтересах ОСОБА_10 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_8 є співвласниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто останні ведуть спільну господарську діяльність, а тому в разі здійснення фактичної позики вищевказаних грошових коштів, поручителем мало б виступати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі в розмірі частки ОСОБА_5 статусного фонду даного товариства.

На думку представників СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТЗОВ, ОСОБА_5 діючи шахрайським способом, з метою зменшення суми майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою свого знайомого ОСОБА_6 , нібито позичив у останнього 01.06.2016 року 20 000 доларів США для задоволення власних потреб, з терміном повернення до 01.09.2016 року, у підтвердження чого видав відповідну розписку про отримання вказаної суми коштів.

Згідно реєстру судових рішень, в Господарському суді Львівської області тривають судові розгляди по справі № 914/2402/17, за позовом СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зобов`язання провести державну реєстрацію змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із виходом СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із складу учасників товариства та стягнення вартості частини майна, пропозиції частці у статутному капіталі товариства.

Вважає, що інформація, яка міститься у судовій справі № 914/2402/17 має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчій Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до з можливістю вилучення копій судової справи № 914/2402/17, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних оригіналів документів зазначених в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 06.11.2022.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1