Справа № 592/7355/22
Провадження № 1-кс/592/3126/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000824 від 06.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює процесуальне керівництво по досудовому розслідуванню по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами в сумі 15 000 грн. 00 коп., належних ОСОБА_5 , під приводом їх подальшого перерахування на криптобіржу "Бінанс" однак обіцяного не здійснив. Грошовікошти ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн. спочатку перерахував ОСОБА_6 на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім через декілька днів після цього, ОСОБА_6 , перевів ці кошт в повній сумі на рахунок спільного знайомого ОСОБА_4 , а саме на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які останній зобов`язався перерахувати на рахунок крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок в акаунті в «Бінансі» належного ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_4 , обіцяного не виконав, а гроші привласнив собі. Тому прокурор з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати дізнавачам тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 27.06.2022 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.06.2022 по дату винесення прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 27.06.2022 по час винесення постанови з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки з 27.06.2022 по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання (у паперовому та електронному вигляді) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 27.06.2022 по 20.10.2022; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.06.2022 по 20.10.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 27.06.2022 по час винесення постанови з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 20.10.2022; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 20.10.2022; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки з 27.06.2022 по 20.10.2022.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1