Справа № 761/9713/22
Провадження № 1-кс/761/5499/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТУРАНА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
02 червня 2022 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТУРАНА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА» (код ЄРДПОУ 43356990) відкритих в банківських установах: АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816): НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО).
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, будучи належним чином повідомленим про день та часу судового засідання не з`явився.
При цьому, в судове засідання з`явився прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , який заперечував щодо задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , обґрунтовуючи свою позицію тим, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 18 квітня 2022 року ще триває та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках підприємства, на даний час потреба не відпала, на підтвердження чого надав відповідь директора ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН» ОСОБА_6 від 23 травня 2022 року, надану на його запит, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України від 19 травня 2022 року.
Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , думку прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 квітня 2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА» (код ЄРДПОУ 43356990) відкритих в банківських установах: АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816): НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_2 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО).
11 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказаний арешт майна скасовано.
При цьому, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 повторно, з тих самих підстав, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА».
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року зазначене клопотання задоволено та в рамках кримінального провадження № 000004 від 18 квітня 2022 року, накладено арешт на грошові кошти, розміщених на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА», відкритих в банківських установах: АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816): НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО).
Як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вищевказані банківські рахунки підприємства, послугувала наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Разом із цим, у своїй ухвалі слідчим суддею не зазначено на підставі яких матеріалів кримінального провадження, здобутих в ході досудового розслідування й досліджених в судовому засіданні, підтверджується факт того, що арештовані грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000004 від 18 квітня 2022 року, з метою встановлення об`єктивної істини у справі.
При цьому, надані прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 докази, щодо наявності підстав для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА», на переконання суду не містять жодних даних які б свідчили про необхідність втручання у господарську діяльність товариства та виправдовувало б завдання кримінального провадження.
Крім цього, арешт грошових коштів, розміщених на банківських рахунках товариства, з урахуванням того, що жодній посадовій особі ТОВ «ТК «ТУРАНА» не було повідомлено про підозру, суттєво обмежує непорушне право на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, що у сукупності свідчить про те, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА» (код ЄРДПОУ 43356990) відкритих в банківських установах: АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816): НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО), відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання представника ТОВ «ТК «ТУРАНА» - адвоката ОСОБА_3 задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання представника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТУРАНА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТК «ТУРАНА» (код ЄРДПОУ 43356990) відкритих в банківських установах: АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816): НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1