Єдиний унікальний номер справи 333/333/2413/22
Номер провадження 1-кс/333/649/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 червня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Оксани Кралічек по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 03 червня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , 1984 р.н., у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.05.2022, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами. Матеріальний збиток становить 47 000 гривень (ЄО № 9936 від 03.06.2022).
04.06.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.05.2022 він вирішив викласти на сайті ОЛХ оголошення про продаж свого мобільного телефону. 19.05.2022 приблизно о 18 год. 30 хв. в чаті ОЛХ потерпілому написала жінка на ім`я ОСОБА_5 з пропозицією купити телефон. Вони домовились про продаж та вищевказана жінка запропонувала оплатити через ОЛХ доставку. ОСОБА_5 надіслала посилання та ОСОБА_4 перейшов за ним. Після цього висвітилось вікно, в якому необхідно було ввести повні дані банківської карти, що потерпілий і зробив. Через 3 хв. після введення даних карти, потерпілому почали приходити повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з карти універсальної був здійснений переказ у сумі 46 753, 18 грн (з урахуванням коміії, кошти були кредитними), з карти для виплат був здійснений переказ у сумі 969, 50 грн (з урахуванням комісії). Одразу після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банку за номером НОМЕР_1 та заблокував свої банківські карти. Вищевказана ОСОБА_5 одразу видалила свій аккаунт в додатку та листування.

Вказані дії були вчинені через рахунки заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 18.05.2022 по 20.05.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 18.05.2022 по 20.05.2022 року;

інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих: - однією транзакцією з рахунку НОМЕР_2 19.05.2022 у сумі 964,50 гривень; - двома транзакціями з рахунку НОМЕР_3 19.05.2022 у сумі 24750,00 та 20205,00 гривень, отриману банком під час проведення вказаних операцій із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000279, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Оксани Кралічек по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 18.05.2022 по 20.05.2022, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 18.05.2022 по 20.05.2022 року;
інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих: - однією транзакцією з рахунку НОМЕР_2 19.05.2022 у сумі 964,50 гривень; - двома транзакціями з рахунку НОМЕР_3 19.05.2022 у сумі 24750,00 та 20205,00 гривень, отриману банком під час проведення вказаних операцій із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 24 липня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1