Справа № 214/3625/22
1-кс/214/607/22
У Х В А Л А
Іменем України
02 серпня 2022 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000167 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2022 року до суду надійшло клопотання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що до ВП № 4 КРУП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_4 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

01.06.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000167 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування та з допиту ОСОБА_6 було встановлено, що 20.03.2022 року ОСОБА_5 дав оголошення на сайті «ОЛХ» про те, що він продає диски на машину, 25.03.2022 року йому на Воцап прийшло повідомлення від невідомого чоловіка, який був підписаний як ОСОБА_7 , в якому чоловік він повідомив що хоче придбати у ОСОБА_5 вищевказані диски на машину, 25.03.2022 близько12:30 на телефон потерпілого прийшло смс повідомлення з номеру ( НОМЕР_1 ) з посиланням, після чого ОСОБА_7 повідомив , що йому треба перейти за посиланням та натиснути «отримати», одразу після чого на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, щро з картки ОСОБА_5 знімаються кошти у розмірі 33 тисячі гривень, приблизно через 8 хвилин прийшло ще одне повідомлення, що з картки ОСОБА_5 знялись грошові кошти у розмірі 8 тисяч 300 гривень. Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальна сума матеріального збитку, яку шахрайськими діями та шляхом зловживання довірою нанесли ОСОБА_5 становить 41300 гривень.

Згідно п.2ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карти № НОМЕР_2 за 25.03.2022 року, що неможливо здійснити у іншій спосіб,крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження- як доказу.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Як вбачається з клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період за 25.03.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; -інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; -у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,в період часу за 25.03.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; -інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,в період часу за 25.03.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000167 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період за 25.03.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,в період часу за 25.03.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ,в період часу за 25.03.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1