Справа № 467/769/22
Провадження № 1-кс/467/77/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Арбузинка клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000020 від 12 травня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2022 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до ЄРДР 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 12 травня 2022 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 11 травня 2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те що 10 травня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 552 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що 09.05.2022 року заявниця знайшла групу у соціальній мережі Facebook « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було розміщено оголошення особою, яка зареєстрована під ім`ям ОСОБА_8 .

10 травня 2022 року потерпіла ОСОБА_7 , в ході переписки в соціальній мережі Facebook домовилася з ОСОБА_9 про купівлю 10 скл./м дров на загальну суму 11 500 грн., які потрібно було доставити за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 скинув заявниці реквізити банківського рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ОСОБА_10 . Потерпіла оплатила всю суму через додаток у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_9 повідомив заявниці, що потрібно скинути ще 1000 грн, аргументувавши це тим, що дрова будуть порубані, наголосивши, що то не його видумки ,а так сказав бухгалтер, а він водій і нічого не знає. Заявниця ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на реквізити банківського рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ОСОБА_10 . Станом на 11 травня 2022 року заявниця не отримала замовлених дров, грошові кошти їй не повернули, а ОСОБА_9 не виходить на зв`язок.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, т.в.о. начальника сектору дізнання прохав надати групі дізнавачів у складі: т.в.о.начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10 травня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності, тощо; які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання та представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

11 травня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 10 травня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 552 грн.

12 травня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000020, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання погоджене з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000020 від 12 травня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: т.в.о.начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10 травня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності, тощо;

які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1