СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1322/22
ун. № 759/5028/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ст. 236 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.05.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах, а саме : АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2021 р. по 16.05.2022 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001341 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ст. 236 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким здійснюється збирання, розміщення та захоронення будівельних відходів розробили злочинну схему, метою якої є освоєння та виведення бюджетних коштів Гостомельської об`єднаної територіальної громади, виділених на забезпечення охорони навколишнього природнього середовища.

На земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :01:013:0002, :03:008:5006, :03:008:0082, :03:008:0034, :03:013:5039, :01:013:5090, :01:013:5009 та в межах державних земель, не наданих у власність та користування, в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де в порушення встановлених вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природнього середовища, зазначеним товариством здійснюється безконтрольна утилізація, видалення, оброблення, знешкодження та захоронення як будівельних так і твердих побутових відходів, що призвело до порушення правил екологічної безпеки, спричинивши екологічне забруднення значних територій.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу від 05.10.2021 №432 та направлення від 05.10.2021 №101 у період з 07.10.2021 по 20.10.2021 здійснено позаплановий захід державного нагляду (контролю) суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та об`єкта сміттєзвалища в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області за КОАТУУ: , Зона: 01 Квартал: 013 та виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства (Акт № 4.2-19/26 від 20.10.2021).

При чому встановлено, що цільовим призначенням зазначених земельних ділянок, які фактично надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у користування або перебувають у власності товариства (окрім самостійно захоплених товариством земельних ділянок державної власності загальною площею 1,2519 га в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області за КОАТУУ: , Зона: 01 Квартал: 013) є розміщення та експлуатація основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств для проведення гірничо-технічної рекультивації відпрацьованої частини Мостищанського родовища цегельно-черипичної речовини вскришними породами, винутим грунтом, будівельними матеріалами, які утворюються під час знесення будівництва, реконструкції та ремонту.

Так, з метою приховування власних бізнес-інтересів та уникнення можливих негативних проявів серед громадськості та ЗМІ, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучили довірених осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 . За керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками товариства не виявляється і не ведеться первинний, поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, здійснюється безконтрольний прийом відходів невстановленого походження та готівковий розрахунок з «клієнтами», менеджерами під час телефонного спілкування з клієнтами повідомляється, що вразі укладення договору на утилізацію/розміщення сміття ціна буде завищеною та пропонується розрахунок готівкою безпосередньо на сміттєзвалищі.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначене вище підприємство має відкриті рахунки в наступних банківських установах:

1. У акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_7 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ);

№ НОМЕР_8 (ЄВРО);

№ НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. У акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),(МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю,та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2021 по 16.05.2022 про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

У судове засідання слідча не з`явивилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутністі, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001341, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ст. 236 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001341 від 23.06.2021 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2021р. по 16.05.2022 р., по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

1. У акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_7 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ);

№ НОМЕР_8 (ЄВРО);

№ НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. У акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),(МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,наступні поточні банківські рахунки:

№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

наступні документи (інформацію):

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1