Справа № 947/9965/22
Провадження № 1-кс/947/4248/22
УХВАЛА

26.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що на територію Одеського морського торгівельного порту надійшли контейнери EITU 9278450, TRНU 7143152, ZCSU 6682058. Далі, 10.12.2021 представником, адреса: АДРЕСА_1 ) подано попередні митні декларації UA500000/2021/9437454 від 10.12.2021, UA500000/2021/943765 від 10.12.2021, UA500000/2021/943771 від 10.12.2021.

Згідно супровідних документів та відомостях зазначених у вказаних попередніх деклараціях у контейнері EITU 9278450 переміщувались шкарпетки 7010 кг, 170060 пар, рукавички 8020 кг; 160812 пар, всього 767 місць; у контейнері TRНU 7143152 - шкарпетки 10170 кг, 328650 пар, колготки 1745 кг; 16560, Лосини 1370 кг; 3560 шт. всього 675 місць, а у контейнері ZCSU 6682058 - рукавички 20578 кг, 464040 пар, замки 3458 кг, помада гігієнічна 1454 кг, всього 1126 місць.

Далі, під час здійснення митного контролю, співробітниками Одеської митниці на території Одеського морського торгівельного порту проведені часткові митні огляди вказаних контейнерів із повним вивантаженням товарів. За результатами митних оглядів невідповідності товарів товаросупровідним документами відсутні.

Після цього, товари з контейнерів EITU 9278450, TRНU 7143152,

ZCSU 6682058 розміщені на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі єдиних уніфікованих документів - ЄУД 1900/11/7.10-28.4, ЭУД 1926/11/7.10-28.4, ЭУД 1868/11/7.10-28.4.

У подальшому, на для введення у вільний обіг товарів, декларантом подані митні декларації на товар у контейнері EITU 9278450 - UA500150/2021/208342, UA500150/2021/208377, у контейнері TRНU 7143152 - UA500150/2021/208419, UA500150/2021/208422, UA500150/2021/208423, у контейнері ZCSU 6682058 - UA500150/2021/208487, UA500150/2021/208489.

При цьому, згідно акту проведення перевірки з окремих питань Одеської митниці, товар, який випущений у вільний обіг за вищевказаними митними деклараціями - відмінний від товару, який переміщувався за попередніми митними деклараціями UA500000/2021/9437454 від 10.12.2021, UA500000/2021/943765 від 10.12.2021, UA500000/2021/943771 від 10.12.2021, у зв`язку із чим сума сплачених митних платежів занижена майже в 3 рази.

Так, митне оформлення товару у контейнерах EITU9278450, ZCSU6682058 здійснювалось державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а у контейнері TRHU7143152 старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідством встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:

АДРЕСА_2 , перебувають відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ЄІАС Держмитслужби та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по митним деклараціям UA500150/2021/208342, UA500150/2021/208377, UA500150/2021/208419, UA500150/2021/208422, UA500150/2021/208423, UA500150/2021/208487, UA500150/2021/208489, UA500000/2021/9437454, UA500000/2021/943765, UA500000/2021/943771; протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями UA500150/2021/208342, UA500150/2021/208377, UA500150/2021/208419, UA500150/2021/208422, UA500150/2021/208423, UA500150/2021/208487, UA500150/2021/208489, UA500000/2021/9437454, UA500000/2021/943765, UA500000/2021/943771та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері EITU 9278450, TRНU 7143152, ZCSU 6682058;

всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям та/або контейнерів; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів у контейнерах EITU 9278450, TRНU НОМЕР_1 , ZCSU 6682058; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей, документів та інформації у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або за дорученням оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, УСБУ в Одеській області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні та зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості, щодо моніторингу дій користувачів в системах ЄІАС Держмитслужби та АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по митним деклараціям UA500150/2021/208342, UA500150/2021/208377, UA500150/2021/208419, UA500150/2021/208422, UA500150/2021/208423, UA500150/2021/208487, UA500150/2021/208489, UA500000/2021/9437454, UA500000/2021/943765, UA500000/2021/943771; протоколи алгоритму дій митного оформлення за митними деклараціями UA500150/2021/208342, UA500150/2021/208377, UA500150/2021/208419, UA500150/2021/208422, UA500150/2021/208423, UA500150/2021/208487, UA500150/2021/208489, UA500000/2021/9437454, UA500000/2021/943765, UA500000/2021/943771та/або щодо переміщення та митного оформлення партій товарів у контейнері EITU 9278450, TRНU 7143152, ZCSU 6682058; всі супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу; матеріали протоколів про порушення митних правил щодо митних декларацій вказаних суб`єктів господарювання (якщо складалися); акти митного огляду вантажів по даним митним деклараціям та/або контейнерів; документів щодо застосування інших форм контролю та зазначенням їх ініціаторів (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; матеріали фото- та відеофіксації результатів митного контролю у паперовому та електронному вигляді; листи та орієнтувань правоохоронних органів України та митних органів іноземних держав, інших підрозділів Держмитслужби за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); оригінали розпоряджень та доручень у паперовому та електронному вигляді, щодо зазначених митних оформлень; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання митних формальностей та митного оформлення партій товарів у контейнерах EITU 9278450, TRНU НОМЕР_1 , ZCSU 6682058; документи та відомості у електронному вигляді автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно орієнтування підрозділів Держмитслужби у напрямку протидії порушенням митних правил при переміщенні партій товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1