Справа № 382/1542/21
Провадження № 1-кс/382/8/22
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2022 року м.Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин Київської області клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю тазвернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в котрому зазначено, що Сектором дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 02.12.2021 року до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт начальника сектору превенції капітана поліції ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 21.12.2005 року, РНОКПП НОМЕР_2 ), може бути причетний до шахрайських дій з приводу заволодіння у приватну власність земельної ділянки на території Яготинської територіальної громади Бориспільського району Київської області. Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України. 23.06.2020 року між ОСОБА_5 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди землі по двох земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території Ничипорівської сільської ради, Яготинського району, Київської області. 27.07.2020 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено платежі як оплату згідно договорів оренди земельних паїв на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок. На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність банківських рахунків ОСОБА_5 та рух коштів по них, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного. Аналіз руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що інформація про наявність банківських рахунків у ОСОБА_5 та рух коштів по них, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом, просив розкрити у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 21.12.2005, РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

- інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, із зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про руху грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відеоспостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.
Представник банку в якого знаходитья дана інформація в судове засідання не з`явився.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Всилу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000238 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Розкрити у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську таємницю та надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 21.12.2005, РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

- інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, із зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки по руху грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
- номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1