Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5453/22
Провадження №1-кс/523/1991/22
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

05.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та власника арештованого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання останньої особи про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 06 червня 2022 року було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені 02 червня 2022 року за результатами обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, документи та інше майно.
Вищезазначений судовий розгляд клопотання було проведено у відсутність власника вилученого майна.
03 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на частину вилучених грошових коштів, в сумі 496500 грн та 13312,17 доларів США, обґрунтоване неналежністю їх даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя розглянув клопотання на підставі наявних в ньому матеріалів, отриманих в суді пояснень власника арештованого майна (про походження вилучених коштів не від підозрюваного ОСОБА_5 ), а також матеріалів справи №523/5453/22, провадження №1-кс/523/1454/22 (про накладення арешту на майно), оскільки ст.174 КПК України передбачає можливість для особи, інтересів якої стосується арешт майна, що був накладений у її відсутність під час судового розгляду, ініціювати розгляд з перегляду правомірності такого заходу і при цьому фактично це є поновленням судового розгляду, передбаченого ст.ст.172, 173 цього Кодексу.

Дослідженням матеріалів встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000067 від 20 жовтня 2021 року, в даний час - за ознаками ч.3 ст.369-2 КК України, в якому встановлено, що службові особи Управління реклами Одеської міської ради та КУ «Одесреклама» використовували в якості посередника посадову особу ПП «Ремстрой-Ф» - ОСОБА_5 , який з 25 числа по кінець кожного місяця проводив зустрічі із суб`єктами підприємницької діяльності для збору грошових коштів, з метою подальшої їх передачі службовим особам Управління реклами Одеської міської ради та КУ «Одесреклама» в якості неправомірної вигоди за розміщення об`єктів зовнішньої реклами та невжиття заходів щодо демонтажу таких об`єктів силами та засобами вказаних державних установ.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 31 травня 2022 року було надано дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, із залученням оперативних співробітників поліції, на проведення обшуку житла, за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, документів, обліків, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, та інших предметів та документів, які мають доказове значення в провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

В ході даного обшуку 02 червня 2022 року було вилучено: грошові кошти, в купюрах різним номіналом, в гривнях НБУ, в доларах США, копії документів; аркушів із записами; паперові конверти із грошовими купюрами різним номіналом, в гривнях НБУ, в доларах США; папки з чорновими записами та документами; особисті документи різних осіб; банківські картки; флеш накопичувачі; сім-картки; карти пам`яті; печатки і штампи різних юридичних осіб; ноутбук марки «TOSHIBA», в корпусі сірого кольору з с/н 48147425Q.
При накладенні арешту 06 червня 2022 року слідчий суддя виходив із того, що зазначене майно містить сліди, є засобами вчиненого злочину, грошовими коштами, одержаними в результаті вчинення злочину, а також такими, які підлягають можливій конфіскації, у зв`язку із чим, на зазначене майно було накладено арешт.

Об 11 годині 31 хвилину 02 червня 2022 року ОСОБА_5 було затримано, після чого наступної доби йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто в діянні, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України.

В питанні можливої належності сину затриманого частини вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів в судовому засіданні представлено:

- копії сертифікату тренера з баскетболу, ліцензії на працевлаштування та соціальне забезпечення в КНР, видані на ім`я ОСОБА_4 , що підтверджує факт офіційного працевлаштування останнього за межами України та отримання легального заробітку;

- копію нотаріально посвідченої довіреності від ОСОБА_4 про право батька ОСОБА_5 отримувати та розпоряджатися належними першій особі грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках (серії НОМЕР_1 від 06 липня 2018 року, строком на на 5 календарних років);

- копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 про наявність безпосереднього родинного зв`язку між сином ОСОБА_4 та батьком ОСОБА_5

- копії заяв на видачу готівки, з яких вбачається, що ОСОБА_5 , на підставі вищезазначеної довіреності, отримав в декількох банківських установах України період часу з 10 січня 2022 року до 31 травня 2022 року належні сину - ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 535144 грн та 12312,17 доларів США.

Безпосередньо в судовому засіданні ОСОБА_4 пояснив, що за його ж згоди батько здійснив обмін частини цих же грошових коштів на 1000 доларів США, і що в подальшому всі ці грошові кошти зберігалися в житлі підозрюваного.

Можливу неналежність вказаної частини вилучених грошових коштів ОСОБА_4 до теперішнього часу стороною обвинувачення не спростовано, окрім того, про належність цієї ж частини вилучених грошей до діяльності чи власності підозрюваного ОСОБА_5 не доведено.

Слідчим суддею також з`ясовано, що ОСОБА_4 в розслідуваному кримінальному провадженні не має процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого.

Таким чином, до теперішнього часу прокурором чи слідчим не доведено існування ознак речових доказів чи ознак майна, отриманого злочинним шляхом, або такого, що належало б підозрюваному, щодо вилучених в житлі за місцем проживання ОСОБА_4 частини грошових коштів.
За таких обставин необхідно визнати, що відсутні достатні підстави стверджувати про існування подальшої потреби у збереженні арешту на частину вилучених грошових коштів, а відтак арештпідлягає частковому скасуванню (за виключенням суми в 2,17 доларів США оскільки купюр чи монет, які б склали таку суму, слідчим фактично не вилучалось).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання власника арештованого майна ОСОБА_4 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, в даний час за ознаками ч.3 ст.369-2 КК України, на вилучені 02 червня 2022 року за результатами обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступні належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти:
- купюри, різними номіналами, грн НБУ, в загальній сумі 496500 грн;

- купюри, різними номіналами, долари США, в загальній сумі 13310 доларів США.

В скасуванні арешту на грошові кошти, в сумі 2,17 доларів США - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1