Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/501/22
Справа № 711/1732/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу Черкаьої обласнї прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000092 від 08.04.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові зі службовими УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать громаді міста Умань, чим завдали збитки на суму, яка підлягає встановленню під час проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів відділу Черкаської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Уманського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, за результатами якої складено акт ревізії від 10.01.2022 № 06-30/01.

Так, ревізією встановлено, що УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по об`єкту будівництва «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_2 ».

УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймались та оплачувались виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи.

Ревізією наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по відповідних договорах із УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість устаткування за ціною, що перевищує фактичну відпускну ціну (ціну придбання)

В цілому по устаткуванню, яке включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Актів вартості устаткування по договору від 16.07.2019 № б/н встановлено, що в порушення вимог п. 5.4.6.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, завищено поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації, в договорі та в Актах вартості устаткування, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 16.07.2019 № б/н робіт, які прийняті та оплачені УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 4 691 720,40 грн та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму. Крім того, виявлені в ході ревізії порушення щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виконаних робіт призвели до зайвого отримання УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тіла кредиту на суму 4 977,44 тис. грн (4 691,72 тис. грн + 285,72 тис. грн) та його часткового погашення; а також зайвого нарахування та сплати УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсотків за кредитом ІНФОРМАЦІЯ_4 (в розмірі 6%) на загальну суму 298,65 тис. грн (4 977,44 тис. грн *6%) та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору-угоди від 16.07.2019 № б/н.

Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових економічних, будівельних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються в УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень, актів прийому-здачі виконаних робіт та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання, а також договору із додатками між УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу отримання кредиту для виконання умов договору від 16.07.2019 № б/н.

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових осіб УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: договору-угоди б/н від 16.07.2019 укладеної між УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх додаткових угод до неї, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, актів вартості устаткування, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору; договорів, укладених у 2019-2020 роках між УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також усіх додаткових угод до них та додатків, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, виконанням його умов, платіжних документів щодо його виконання, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до інформації, що перебуває у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується іншої вимоги, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності в наданні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , до документів,що перебувають у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору-угоди б/н від 16.07.2019 укладеної між УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх додаткових угод до неї, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, актів вартості устаткування, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору;

- договорів, укладених у 2019-2020 роках між УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також усіх додаткових угод до них та додатків, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, виконанням його умов, платіжних документів щодо його виконання.

Зможливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1