Справа №345/2158/22
Провадження № 1-кс/345/468/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Калуського РВП поступила ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду ОСОБА_3 про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , умисно не виконує рішення Калуського міськрайонного суду від 25.10.2021, відповідно до якого її зобов`язано сплатити на користь заявниці середній заробіток за час вимушеного прогулу з 29.06.2021 по 25.10.2021 в сумі 22 488,92 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 користувалась банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тичасового доступу до речей та документів які мають охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про : рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 в період часу від 01.01.2020 року по час подачі клопотання із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, залишкового та поточного балансу на вказаному рахунку; рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 в період часу від 01.01.2020 року по час подачі клопотання із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, залишкового та поточного балансу на вказаному рахунку; документів , що ідентифікують власника рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , документів що стосуються осіб, яким був наданий доступ по вказаних рахунках, документів щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу від 01.01.2020 року по час подачі клопотання.

У судове засідання слідчий не зявився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням про проведення слідчих(розшукових) дій оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
Крім того, суд приходить до переконання , що клопотання слідчого щодо вказаного періоду часу від 01.01.2020 року по час подачі клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не доведено та не обґрунтовано необхідність перевірки вказаної інформації за вказаний тривалий період .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а саме про :

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 в період часу від 01.01.2020 року по 01.01.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, залишкового та поточного балансу на вказаному рахунку;

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 в період часу від 01.01.2020 року по 01.01.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, залишкового та поточного балансу на вказаному рахунку;

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 в період часу від 01.01.2020 року по 01.01.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, залишкового та поточного балансу на вказаному рахунку;

- документів, що ідентифікують власника рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , документів що стосуються осіб, яким був наданий доступ по вказаних рахунках, документів щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу від 01.01.2020 року по 01.01.2022 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя