Справа №463/6166/22
Провадження №1-кс/463/4734/22
У Х В А Л А
про арешт майна

31 серпня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 20 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор як сторона кримінального провадження 27 серпня 2022 року (дата подання відправлення до поштового відділення) звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на 33 мобільні телефони разом із коробками (упаковками) до них, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною права на відчуження, розпорядження та користування майном, зокрема: iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256 Gb IMEI НОМЕР_2 ; iPhone НОМЕР_3 , Blue 256 Gb IMEI НОМЕР_4 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_5 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_6 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_7 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_8 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue1 Tb.IMEI НОМЕР_9 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb.IMEI НОМЕР_10 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb IMEI НОМЕР_11 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_12 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite, 256 GB IMEI НОМЕР_13 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb IMEI НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_15 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_16 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_17 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_18 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_19 ; iPhone 13 Pro Max, Gold128 Gb.IMEI НОМЕР_20 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_21 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_22 ; iPhone 13 Pro Max, Gold512Gb.IMEI НОМЕР_23 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_24 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_25 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_26 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_27 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_28 ; iPhone 13 Pro, Graphite256Gb. IMEI НОМЕР_29 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_30 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_31 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_32 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_33 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_34 .

Клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 20 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням установлено, що 2 жовтня 2021 року службовими особами митного поста «Шегині» Львівської митниці, під час перетину ОСОБА_4 державного кордону України, в останнього вилучено мобільні телефони марки iPhone в кількості 63 штуки у зв`язку з порушенням митних правил, вартістю 90 000 доларів США. 8 лютого 2022 року, відповідно до ухвали Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України та звільнено від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України в зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Одночасно, вказаною ухвалою суду зобов`язано повернути ОСОБА_4 вилучений товар після сплати всіх митних платежів. Разом з тим, відповідно до наказу № 52 від 18 березня 2022 року командира військової частини НОМЕР_35 та наказу № 263аг від 15 березня 2022 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану, 22 березня 2022 року проведено примусове відчуження (вилучення) майна, а саме вищезазначених 63 мобільних телефонів марки iPhone. Однак, згідно матеріалів кримінального провадження та показів ОСОБА_4 вбачається, що частину із вказаних телефонів незаконно передано у розпорядження цивільних осіб, які жодного відношення до військової служби не мають та не несуть службу в ЗСУ. Таким чином прокурор вказує, що зазначені дії службових осіб митного поста «Шегині» Львівської митниці містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджено матеріалами досудового розслідування.

Зазначає, що 26 серпня 2022 року на адресу Львівської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано 33 мобільні телефони разом із коробками (упаковками) до них, попередньо вилучені у ОСОБА_4 , а саме: iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256 Gb IMEI НОМЕР_2 ; iPhone НОМЕР_3 , Blue 256 Gb IMEI НОМЕР_4 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_5 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_6 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_7 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_8 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue1 Tb.IMEI НОМЕР_9 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb.IMEI НОМЕР_10 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb IMEI НОМЕР_11 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_12 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite, 256 GB IMEI НОМЕР_13 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb IMEI НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_15 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_16 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_17 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_18 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_19 ; iPhone 13 Pro Max, Gold128 Gb.IMEI НОМЕР_20 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_21 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_22 ; iPhone 13 Pro Max, Gold512Gb.IMEI НОМЕР_23 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_24 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_25 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_26 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_27 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_28 ; iPhone 13 Pro, Graphite256Gb. IMEI НОМЕР_29 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_30 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_31 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_32 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_33 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_34 . Постановою прокурора від 26 серпня 2022 року вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак прокурор вказує, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки зазначені мобільні телефони є предметами кримінального правопорушення. Зазначає, що приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Відтак враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 30 серпня 2022 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 31 серпня 2022 року.

В судове засіданні прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала 31 серпня 2022 року до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, згідно з якою подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, неприбуття такого у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 20 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом перевищення працівниками правоохоронних органів своїх службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (а.с. 6).

В рамках даного кримінального провадження у відповідь на запит №31/1-160 вих-22 від 26 серпня 2022 року першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 супровідним листом №50/12651-22-Вих від 26 серпня 2022 року скеровано прокурору 33 мобільні телефони, а саме: iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_1 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256 Gb IMEI НОМЕР_2 ; iPhone НОМЕР_3 , Blue 256 Gb IMEI НОМЕР_4 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_5 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_6 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_7 ; iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_8 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue1 Tb.IMEI НОМЕР_9 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb.IMEI НОМЕР_10 ; iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb IMEI НОМЕР_11 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_12 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite, 256 GB IMEI НОМЕР_13 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb IMEI НОМЕР_14 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_15 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_16 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_17 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_18 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_19 ; iPhone 13 Pro Max, Gold128 Gb.IMEI НОМЕР_20 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_21 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_22 ; iPhone 13 Pro Max, Gold512Gb.IMEI НОМЕР_23 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_24 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_25 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_26 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI НОМЕР_27 ; iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_28 ; iPhone 13 Pro, Graphite256Gb. IMEI НОМЕР_29 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_30 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_31 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_32 ; iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_33 ; iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_34 (а.с. 12-15).

Постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_5 від 26 серпня 2022 року зазначені вище мобільні телефони разом із коробками (упаковками) до них, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000160 від 20 червня 2022 року (а.с. 16-19).

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому згідно з положеннями ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Частиною 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене прокурором у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно з метою можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільного позову), оскільки прокурором не доведено, що юридична особа, якою добровільно надано зазначене майно, є такою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану вказаним кримінальним правопорушенням, а також з матеріалів клопотання не вбачається, що даному кримінальному провадженні на даний час заявлено цивільний позов, або що такий буде подано в подальшому, з зазначенням обґрунтованого розміру завданої шкоди.

Відтак підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Прокурор довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки вказані мобільні телефони є предметами кримінального правопорушення, а інші речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, в тому числі відчуження,на мобільні телефони разом із коробками (упаковками) до них, отримані від 7 прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління ДПСУ, а саме:

1.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI 80831;

2.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256 Gb IMEI 53687;

3.iPhone 13, Blue 256 Gb IMEI НОМЕР_4 ;

4.iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_5 ;

5.iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_6 ;

6.iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_7 ;

7.iPhone 13, Midnight 256 Gb IMEI НОМЕР_8 ;

8.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue1 Tb.IMEI НОМЕР_9 ;

9.iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb.IMEI НОМЕР_10 ;

10.iPhone 13 Pro, Sierra Blue512Gb IMEI НОМЕР_11 ;

11.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI НОМЕР_12 ;

12.iPhone 13 Pro Max, Graphite, 256 GB IMEI НОМЕР_13 ;

13.iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb IMEI 66848;

14.iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_15 ;

15.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_16 ;

16.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_17 ;

17.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI 22964;

18.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI 62451;

19.iPhone 13 Pro Max, Gold128 Gb.IMEI 42558;

20.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI 69164;

21.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_22 ;

22.iPhone 13 Pro Max, Gold512Gb.IMEI НОМЕР_23 ;

23.iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_24 ;

24.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_25 ;

25.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_26 ;

26.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb IMEI 47655;

27.iPhone 13 Pro Max, Silver256Gb.IMEI НОМЕР_28 ;

28.iPhone 13 Pro, Graphite256Gb. IMEI НОМЕР_29 ;

29.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_30 ;

30.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb IMEI 25113;

31.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_32 ;

32.iPhone 13 Pro Max, Sierra Blue256Gb.IMEI НОМЕР_33 ;

33.iPhone 13 Pro Max, Graphite256 Gb.IMEI НОМЕР_34 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1