Справа № 161/5910/22
Провадження № 1-кс/161/2530/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 травня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме додокументів про використання особами наступних банківських карток:

- № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- № НОМЕР_9 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- № НОМЕР_10 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

а також тимчасовий доступ до документів про використання переліченими нижче особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7

усіх інших банківських карток відкритих/отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 20.08.2021 по даний час, роздруківок руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 20.08.2021 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (ПІБ), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків цих осіб, з якими проведені операції, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із банкоматів з наданням можливості вилучення такої інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що певні особи, які проживають на території Волинської, Миколаївської, Київської та Львівської областей, організували механізм незаконного ввезення на територію України тютюнових виробів іноземного виробництва з Республіки Білорусь, а також незаконне виробництво тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, створюючи вигляд заводського виробництва такої продукції, з метою подальшого продажу. Отримані на даний час дані свідчать, що незаконно переміщені через митний кордон України та виготовлені тютюнові вироби накопичуються в складських приміщеннях на території Волинської області.
У подальшому, тютюнові вироби незаконно збуваються, шляхом здійснення їх відправлення по території України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших поштових операторів.
Також, встановлено, що розрахунок за придбання даних підакцизних товарів (тютюнових виробів) здійснювався шляхом перерахування коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із цим прокурор звернулася із даним клопотанням.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор також не з`явився, однак надіслала заяву у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам вказаного відділу - ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК Українитимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме додокументів про використання особами наступних банківських карток:

- № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- № НОМЕР_9 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- № НОМЕР_10 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

а також тимчасовий доступ до документів про використання переліченими нижче особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7

усіх інших банківських карток відкритих/отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 20.08.2021 по даний час, роздруківок руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 20.08.2021 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв осіб (ПІБ), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків цих осіб, з якими проведені операції, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із банкоматів з наданням можливості вилучення такої інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 23.06.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1