Справа № 190/120/22
Провадження №1-кс/190/72/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.04.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили незаконні дії щодо розтрати бюджетних коштів та привласнення чужого майна, а саме не поставки купленого комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартістю 81093 грн., та здійснення монтажу вказаного комплексу вартістю 13596 грн.

15.12.2021 року було укладено договір № 0005081 між сільською головою ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , який приймає на себе зобов`язання відгрузити та передати у власність покупця комплект тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 20.12.2021 року, відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно платіжного доручення № 606 від 20.12.2021 року грошові кошти на купівлю комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 81093 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунковий рахунок НОМЕР_1 .

17.12.2021 року укладено договір № 3 про надання послуг в особі сільської голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , який взяв на себе зобов`язання монтажу комплекту тренувального обладнання для спортивного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір вступив в силу з моменту підписання та діяв до 31.12.2021 року. Місце поставки товару та виконання робіт повинно було проводитись по АДРЕСА_1 .

Згідно платіжних доручень № 602 та 603 від 17.12.2021 року грошові кошти на монтаж у сумі 13596 грн. та надання послуг з доставки комплектування для спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 2400 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.01.2022 року проведено огляд території Саксаганської сільської ради по АДРЕСА_1 , де встановлено, що комплекс гімнастичний воркаут № НОМЕР_3 , лавку для відпочинку С9, стенд інформаційний великий, стенд інформаційний малий відсутні.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а- саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

З огляду на викладене, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державний грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення необхідних експертиз виникла необхідність у вилученні вищевказаної інформації.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні:

Головного відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а- саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1