Справа № 157/818/22
Провадження №1-кс/157/383/22
УХВАЛА
Іменем України

21 липня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Камінь-Каширського району Волинської області шляхом обману та зловживання довірою, умисно, повторно заволодіває чужим майном (грошовими коштами) осіб, під приводом безперешкодного вивезення останніх транспортними засобами із зони проведення бойових дій на території України.

Зокрема встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_5 , який за допомогою месенджеру «Telegram» підшукує осіб, які намагаються виїхати із населених пунктів, де проводяться активні бойові дії. Після чого спілкується з останніми у вказаному месенджері за допомогою смс-повідомлень та телефонних розмов, входить в довіру останніх і обіцяє за грошові кошти безперешкодно перевезти їх із зони бойових дій у безпечне місце, а після того, як підшукані особи (потерпілі) на його вимогу перечислять на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до його мобільного терміналу та оформлена на ім`я вітчима ОСОБА_6 , грошові кошти у сумах від 1700 гривень за одну особу, то ОСОБА_7 блокує потерпілих у вказаному месенджері та на зв`язок з ними більше не виходить, таким чином ошукує останніх. В подальшому, ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами осіб, з метою укриття своєї злочинної діяльності, переводить їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить його сестрі ОСОБА_8 , а остання у свою чергу на прохання брата легалізовує шляхом зняття готівки із вказаної банківської картки, після чого повертає брату і той розпоряджається зазначеними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, інформація щодо надходження на банківські картки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошових коштів від потерпілих осіб, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих зазначеними особами у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на викладене, заступник начальника слідчого відділення просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.02.2022 по дату та час виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старших інспекторів чергових Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції вказаного відділу поліції ОСОБА_16 , звернень № 220240 ОСОБА_17 , № НОМЕР_3 ОСОБА_18 , показань ОСОБА_8 , письмових пояснень ОСОБА_5 встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом надходження 11.07.2022 року до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області мотивованого рапорту оперуповноваженого СКП ОСОБА_19 з якого вбачається, що громадяни ОСОБА_20 та ОСОБА_21 за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом вивезення людей з бойових дій, заволодівають грошовими коштами останніх.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; майору поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.02.2022 по час винесення цієї ухвали;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника вказаного вище рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1