Справа № 592/7633/22
Провадження № 1-кс/592/3258/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
26 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000730 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

24.10.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 09.08.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 21979 грн.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , пояснив, що 07.08.2022 року в додатку «Телеграм» знайшов повідомлення про фінансову допомогу в розмірі 8000 грн, перейшовши за даним посиланням та ввівши всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 наступного дня, а саме 08.08.2022 виявив списання грошових коштів з вказаної карти в сумі 21979 грн.

Прокурор зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 14.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000730 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.08.2022 по 26.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.08.2022 по 26.10.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу відкриття банківських рахунків по 26.10.2022;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості фінансових в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу відкриття банківських рахунків по 26.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківських рахунків по 26.10.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1