печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4376/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 04.02.2020,-

В С Т А Н О В И В
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 04.02.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000090 від 04.02.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України, Євросоюзу, США. Так, установлено, що у інформаційній мережі загального доступу Інтернет розміщено ряд он-лайн платформ, на яких здійснюється трейдинг. Проте, указані он-лайн платформи насправді не надають послуги трейдингу, оскільки не здійснюють торгівлю на світових товарних, сировинних чи валютних біржах, а лише імітують таку торгівлю з метою залучення потенційних покупців-продавців, переконання вкладення як-можна більшої суми грошей, та подальшого заволодіння цими грошима під приводом начебто невдалих угод. Встановлено, компанія яка під виглядом діяльності брокерської діяльності, та ніби то надання послуг у сфері ринків Форекс, з використанням сайту «Fx1Pro.ru», залучають грошові кошти громадян Європи та СНД, без подальшого наміру їх повернення, тим самим шахрайським шляхом заволодівають ними. З метою конспірації, працівники здійснюють зв`язок за допомогою SIP телефонії, для перерахування коштів отриманих злочинним шляхом використовують напівлегальні платіжні системи, криптообмінники та гаманці, а також при роботі з клієнтами змінюють свої персональні дані.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: 23.07.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 50; 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ; 14.08.2020 проведено огляди вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів; 23.07.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ; 12.08.2020 винесено постанову про визнання речовими доказами майно вилучені в ході обшуку: АДРЕСА_2 ; 23.07.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ; 12.08.2020 винесено постанову про визнання речовими доказами майно вилучені в ході обшуку: АДРЕСА_3 ; 23.07.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ; 23.07.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; 12.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ; 02.09.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; 24.03.2020 проведено огляд; 23.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; 30.01.2020 проведено огляд онлайн платформ; 31.01.2020 проведено огляд Інтернет-ресурсів; 07.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; 03.03.2020 проведено огляд Інтернет сайту; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ; 08.07.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ; 08.07.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 ; 26.06.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ; 08.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ; 09.07.2020 проведено огляди; 14.07.2020 проведено огляди вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів; 26.08.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; 21.09.2020 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ; 01.10.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 ; 05.11.2020 проведено огляди речей і документів що вилучені в ході обшуку; 06.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; 04.06.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; 01.07.2021 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 ; 14.07.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ; 01.07.2021 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 ; 14.07.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 ; 01.07.2021 до суду подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля BMW x5 д.н.з. НОМЕР_1 ; 14.07.2021 проведено обшук автомобіля BMW x5 д.н.з. НОМЕР_1 ; вносились клопотання, отримано ухвали про надання дозволу на проведення НСРД, проводились НСРД; проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 04.02.2022 року.
Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.
Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: встановити та допитати всіх осіб, які є потерпілими від указаного кримінального правопорушення; провести слідчі, розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили указані кримінальні правопорушення; оглянути вилучені в ході обшуків речі, предмети і документи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; розсекретити матеріальні носії інформації на яких зафіксовано результати проведених НСРД, дослідити їх; у разі необхідності підготувати клопотання та звернутися до суду щодо проведення НСРД; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1