Справа № 344/4985/22
Провадження № 1-кс/344/2247/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор 27.04.2022 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє невстановлена група осіб, яка за попередньою змовою зі службовими особами підприємств із ознаками «фіктивності» ухиляються від сплати податків та загальнообов`язкових платежів до державного бюджету України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що суб`єкти господарювання України у змові із компаніями нерезидентами здійснюються зовнішньоекономічні операції на ринку сільгосппродукції, зокрема експорт зерна та соняшникової олії без повернення валютної виручки та без відображення проведених операцій у податковому обліку з метою ухилення від сплати податків та виводу грошей у тіньовий обіг.

За результатами виконання завдань Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію стосовно ряду осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які використовують під час митного оформлення та вивезення товарів за межі митної території України реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, задіяних в ухиленні від сплати податків, здійснюють експорт товарно-матеріальних цінностей невідомого походження без належного документального оформлення та відображення у бухгалтерському і податковому обліках придбання вказаної продукції, що свідчить про наявність ризиків неповернення валютної виручки та у подальшому не сплату податку на прибуток підприємствами.

Так, під час досудового розслідування установлено, що на території м. Одеси та Одеської області діє злочинна група, основним напрямком діяльності якої є здійснення стивідорних робіт (перевалка зернових культур) через державний кордон України з порушенням діючого законодавства.

Згідно наявної інформації посадові особи ДП «Ренійський морський торгівельний порт» Одеська область, м. Рені, вул. 28 червня, будинок 259, вступили в злочинну змову з представниками приватних структур ТОВ «Агро Рені» в особі керівника та безпосереднього бенефіціара ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Республіка Молдова паспорт НОМЕР_1 ) і здійснили самовільне зайняття земельної ділянки з подальшим будівництвом на державній території ДП «Ренійський морський торгівельний порт», кадастровий номер :02:009:0003, складських приміщення для зберігання зернових культур.

Так, оперативним шляхом встановлено, що у період з 2015 по 2019 роки ТОВ «Агро-Рені» укладено договори оренди нежитлового приміщення критого складу, причали № 8 та № 9, складський майданчик. Договори були укладені між ДП «Ренійський МТП», РФ ФДМУ по Одеській області та вищевказаним підприємством.

У подальшому службовим особами ТОВ «Рені Агро» було укладено контракти на перевалку зернових культур з іноземними компаніями. При цьому кількість зернової продукції для перевалки зростала кожний час, а наявних місць для зберігання зернових культур не вистачало.

Досудовим розслідування встановлено, що посилаючись на нестачу місць зберігання керівником ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_5 було прийнято рішення щодо вступу в корупційно-злочинну схему з керівниками ДП «Ренійського МТП», на підставі якої було прийнято рішення щодо здійснення самовільного зайняття земельної ділянки та капітальне будівництво складських приміщень на ній.

На даний час на території ДП «Ренійський МТП» знаходяться два складських приміщення, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:009:0003, Одеська область м. Рені, вул. Дунайська, 188, один з яких вже побудований та використовується для зберігання з подальшою перевалкою зернової продукції, а по другому триває капітальне будівництво з виготовленням фундаменту та бетонної конструкції.

У подальшому встановлено, що основною діяльністю ТОВ «Рені Агро» є зберігання, агентування, експедування, декларування та митне оформлення. Встановлено, що керівник підприємства ОСОБА_5 , будучи громадянином Республіки Молдова, налагодив транснаціональну незаконну схему, яка полягає у наступному: придбана зернова продукція одного класу на території Республіки Молдови надходить на територію України через митний контроль (як транзитний вантаж), після чого ОСОБА_5 розміщає на своїх складських приміщення продукцію, яка в подальшому надходить знову ж до Республіки Молдова, таким чином громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 використовує територію держави України з метою незаконного збагачення.

Також упродовж збору врожаю ТОВ «Агро-Рені» здійснює закупівлю зернової продукції за готівку, яка в подальшому експортується до прилеглих країн, тим самим здійснюється штучне збільшення експортного кредиту, чим державі заподіюється істотна шкода.

Так, складські приміщення ТОВ «Агро Рені» знаходяться за адресою: Одеська область, м. Рені вул. Дунайська, 188 із кадастровим номером :02:009:0003.

У відповідь на запит УСР в Одеській області до ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт» щодо надання копій усіх договорів оренди, які були укладені з ТОВ «Агро Рені» () у період з 2015 року по теперішній час, службові особи ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт» надали лише один договір оренди землі № 14/18 від 08.11.2018, укладений між Орендодавцем ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт», в особі колишнього директора ОСОБА_6 та Орендарем ТОВ «Агро-Рені» в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно даного договору ДП «Ренійський морський торговельний порт» надає ТОВ «Агро-Рені» в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться у постійному землекористуванні державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» за адресою: м. Рені, Одеська область, вул. Дунайська, 188, що знаходиться на території вантажного терміналу загальною площею 29 093 кв.м.

Крім того, встановлено, що у ТОВ «Агро Рені» відсутня Декларація про початок будівельних робіт, документи щодо містобудівних умов та обмежень, проекти будівництва, державна експертиза, що є основними документами, які надають дозвіл на початок проведення будівельних робіт, зокрема будівництва вищевказаних складських приміщень на території ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт».

Відповідно до пункту 3 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466» (далі Порядок) надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно абзацу 4 у разі, коли об`єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об`єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об`єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об`єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об`єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).

Крім того, відповідно до пункту 5 Порядку будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

- подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

- видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

З огляду на викладене встановлено, що ТОВ «Агро Рені» проігнорували відповідну процедуру отримання дозволу на будівництво, вступивши в злочинну змову з колишнім керівництвом ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт» здійснили капітальне будівництво двох об`єктів капітального будівництва, складських приміщень без відповідних на те дозволів.

13.01.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі №757/67358/21-к від 17.12.2021, проведено обшук адміністративної будівлі ТОВ «Агро Рені» на території ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт», що за адресою: Одеська область, м. Рені вул. Дунайська, 188, на ділянці з кадастровим номером :02:009:0003, а також на даній території виявлено та оглянуто будівлю № 4 (критий склад), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає Проектній документації Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, та є капітальним об`єктом будівництва. Також під час огляду встановлено наявність будівлі № 1 (склад зерна), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає наявній Проектній пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, та є капітальним об`єктом будівництва. На час обшуку у середині приміщення будівлі №1 (склад зерна) знаходяться зерно-продукти та здійснювалось відвантаження конвеєрним шляхом від даного приміщення до вантажного судна, який пришвартований біля причалу навпроти зазначеної будівлі № 1.

Відповідно до генерального плану зазначених вище Проектної пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» та Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, описані приміщення зазначені як приміщення 1 «Склад зерна, площею забудови 1681,0 м2, будівельним об`ємом 17242,0 м3, існуючий» та приміщення 4 «Критий склад зерна, площею забудови 1408,0 м2, будівельним об`ємом 15999,0 м3, проектований».

У подальшому 21.01.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/3177/22-к на згадані будівлі накладено арешт на будівлю № 4 (критий склад) та будівлю № 1 (критий склад), розташований на земельній ділянці за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська 188, кадастровий номер 0:02:009:0003, із забороною будівництва, відчуження, розпорядження.

04.02.2022 ОСОБА_5 під час його допиту в якості свідка згадана ухвала вручена під особистий підпис для виконання.

10.02.2022 на підставі доручення прокурора оперативними працівниками УСП в Одеській області ДСР НПУ здійснено вручення копій згаданою ухвали керівництву ТОВ «АГРО-РЕНІ» та ДП «РМТП» з метою її належного виконання. Під час вручення складські приміщення № 1 та № 4 були порожні та не використовувалися. Складські приміщення були закриті та опечатані директором під відеофіксацію.

У подальшому, на виконання доручення прокурора 31.03.2022 здійснено виїзд з метою перевірки стану виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.01.2022 за № 757/3177/22-к.

Так, перебуваючи за адресою розташування арештованого майна, разом із представниками Ренійської філії АМПУ, Прикордонної служби Одеської області, ДП «РМТП», Одеської митниці установлено, що складські приміщення на які накладено арешт працюють та у них здійснюється завантаження продукції, що прямо порушує вимоги ухвали про арешт.

19.04.2022 за клопотанням сторони захисту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва арешт складських приміщень № 1 та № 4 розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська 188, кадастровий номер 0:02:009:0003, скасовано.

В діях посадових осіб ТОВ «АГРО-РЕНІ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

Одночасно, постанова слідчого про визнання речовим доказом не скасована. Підстави для визнання речовими доказами складських приміщень № 1 та № 4 розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська 188, кадастровий номер 0:02:009:0003 не перестали існувати.

Отже, ураховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що у ТОВ «Агро Рені» продовжую бути відсутня декларація про початок будівельних робіт, документи щодо містобудівних умов та обмежень, проекти будівництва, державна експертиза тощо. Орендарі земельної ділянки, яка знаходиться у постійному землекористуванні державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» за адресою: м. Рені, Одеської області, вул. Дунайська, 188, що знаходиться на території вантажного терміналу загальною площею 29 093 кв.м., в особі ТОВ «Агро Рені» проігнорували відповідну процедуру порядку укладання договору оренди, вступивши у злочинну змову з колишнім керівництвом ДП «Ренійський Морський Торгівельний Порт» і здійснили капітальне будівництво двох об`єктів капітального будівництва, складських приміщень.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій членами організованої злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на будівлю № 4 (критий склад), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає Проектній документації Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, є капітальним об`єктом будівництва, та будівлю № 1 (склад зерна), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає наявній Проектній пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003 та є капітальним об`єктом будівництва.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно копії постанови старшого слідчого в ОВС Національної поліції України ОСОБА_7 від 18.01.2022 року майна, а саме: будівлю № 4 (критий склад), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає Проектній документації Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, є капітальним об`єктом будівництва; будівлю № 1 (склад зерна), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає наявній Проектній пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003 та є капітальним об`єктом будівництва визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Водночас, як зазначено в клопотанні 19.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва арешт складських приміщень № 1 та № 4 розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська 188, кадастровий номер 0:02:009:0003, скасовано. Як зазначено підставою скасування є відсутність врученої підозри та право на мирне володіння майном, однак слідчий суддя вважає, що мирне володіння майном підлягає захисту, коли володіння таким є законним, що спростовано матеріалами долученими до клопотання. При цьому наявність підозри чи її відсутність не може впливати на переконання слідчого судді на збереження речового доказу, тому клопотання є достатньо обґрунтованим.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: будівлю № 4 (критий склад), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає Проектній документації Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, є капітальним об`єктом будівництва; будівлю № 1 (склад зерна), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає наявній Проектній пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003 та є капітальним об`єктом будівництва, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно із забороною користування, розпорядження та відчуження, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме на :

- будівлю № 4 (критий склад), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає Проектній документації Робочого проекту Архітектурно-будівельної частини Будівництва критого складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003, є капітальним об`єктом будівництва;

- будівлю № 1 (склад зерна), яка за зовнішніми параметрами та техніко-економічними показниками відповідає наявній Проектній пропозиції Будівництва складу зерна ТОВ «Агро-Рені» на території Ренійського морського торгівельного порту в м. Рені, Одеської області, кадастровий номер :02:009:0003 та є капітальним об`єктом будівництва.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 27.04.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8