Справа №463/5892/22
Провадження №1-кс/463/4421/22
У Х В А Л А

18 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією в м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 12.08.2022 під час проведення обшуку у транспортному засобі автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на проїзній частині перехрестя вулиць Івана Виговського та Любінської у м. Львові, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на:
- три банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; особисті грошові кошти в сумі 830 грн., купюрами номіналом по 200 грн. 4 шт, купюра номіналом 20 грн. 1 шт, купюри номіналом по 5 грн 2 шт. та 502 долари США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 5 шт, купюра номіналом 2 долари США 1 купюра., які належним чином опечатані у паперовий пакет білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих та ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 39 купюри з серіями та номерами: MG 33115434A, PG 44538312B, MB 43878516N, LK 72050178F, PK 25071476E, PF 04932787F, MH 23368348A, PF 24981098F, PL 54470236B, PG 58591356B, PB 26115112C, LL 70092040G, MB 32581979N, PA 59461122A, MA 49210295A, MB 40139736F, ME 22630953B, LK 25179986A, LB 92212188R, PB 41288305I, PF 45861104F, LB 61644926R, PE 34136317B, MB 90334246Q, MB 15914125N, LB 31607176R, PF 87158463F, MH 79925413A, PB 39929130C, LB 07104249U, PF 59333508H, ML 69969509C, LD 49170573C, PG 58591436B, PG 41903101A, PG 41903102A, LE 58712700C, PF 23233753I, PF 23233755I та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: PF 45861104F, JB 80087712A, які були завернуті у згорток у аркуш паперу білого кольору без записів (чистий), грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 4 купюри з серіями та номерами: JC 46633636A, PB 28244710F, MF 77620717E, ML 94517659E, та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: JA 11013335A, JE 05492956A, які належним чином опечатані у сейф-пакет ДБР S1001639;

- мобільний телефон IPhone IMEI: НОМЕР_5 у корпусі чорного кольору з чохлом білого кольору, належним чином опечатаний у сейф-пакет ДБР В2019454;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключі від автомобіля «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 ., паспорт ОСОБА_4 , водійське посвідчення ОСОБА_4 , посвідчення ОСОБА_4 , які належним чином опечатані у паперовий пакет білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих та ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000096 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Жовківського районного відділу Державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) ОСОБА_4 , вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів США для службових осіб сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП України у Львівській області з метою не притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності.
12.08.2022 о 18 годині 17 хвилині керівника Жовківського районного відділу Державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України, у зв`язку з одержанням неправомірної вигоди.
У зв`язку з наведеним, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 17:31 годин 12.08.2022 по 18:14 годину 12.08.2022 слідчим у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на проїзній частині перехрестя вулиць Івана Виговського та Любінської у м. Львові.

В ході проведення обшуку було виявлено та тимчасово вилучено зазначене у клопотанні майно. Вищевказані речі є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Переліченні речі є тимчасово вилученим майном, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що окремі з них матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, а інші зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У тому числі, на даний час встановлено існування підстав та розумних підозр вважати, що зазначені речі, документи та гроші є доказом вчинення злочину, з приводу якого здійснюється обумовлене досудове розслідування.
Вилученні речі, документи та гроші мають важливе значення для досудового розслідування, подальшого можливого судового розгляду та в цілому є доказами у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий в частині накладення арешту на особисті документи клопотання не підтримав, в іншій частині клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні наведеним мотивам клопотання, просив таке задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні в частині накладення арешту на його службове посвідчення, посвідчення водія та паспорт громадянина України заперечив, оскільки це його особисті документи, які жодного відношення до даного кримінального провадження не мають. Також просив не накладати ареш на банківську картку на яку він отримує заробітку плату, крім того зазначив, що грошові кошти в сумізокрема гривні є його особистими коштами, 502 долари США він хотів використати на навчання сина. Щодо автомобіля вказав, що такий належить його колишній дружині, тому в цій частині проти клопотання заперечив.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_6 вказав, що автомобіль, документи на нього та ключі є особистою власністю колишньої дружини ОСОБА_4 ОСОБА_5 , тому проти задоволення вимог клопотання в цій частині не заперечив, але просив передати автомобіль, документи та ключі на відповідальне зберігання власнику.
Власник майна ОСОБА_5 підтримала думку свого представника.
Заслухавши думку слідчого та власників майна, оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною другою наведеної вище статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою слідчого від 12.08.2022 вказане вище у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає до задоволення в частині арешту на:
три банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; особисті грошові кошти в сумі 830 грн., купюрами номіналом по 200 грн. 4 шт, купюра номіналом 20 грн. 1 шт, купюри номіналом по 5 грн 2 шт. та 502 долари США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 5 шт, купюра номіналом 2 долари США 1 купюра., які належним чином опечатані у паперовий пакет білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих та ОСОБА_4 ;

грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 39 купюри з серіями та номерами: MG 33115434A, PG 44538312B, MB 43878516N, LK 72050178F, PK 25071476E, PF 04932787F, MH 23368348A, PF 24981098F, PL 54470236B, PG 58591356B, PB 26115112C, LL 70092040G, MB 32581979N, PA 59461122A, MA 49210295A, MB 40139736F, ME 22630953B, LK 25179986A, LB 92212188R, PB 41288305I, PF 45861104F, LB 61644926R, PE 34136317B, MB 90334246Q, MB 15914125N, LB 31607176R, PF 87158463F, MH 79925413A, PB 39929130C, LB 07104249U, PF 59333508H, ML 69969509C, LD 49170573C, PG 58591436B, PG 41903101A, PG 41903102A, LE 58712700C, PF 23233753I, PF 23233755I та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: PF 45861104F, JB 80087712A, які були завернуті у згорток у аркуш паперу білого кольору без записів (чистий), грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 4 купюри з серіями та номерами: JC 46633636A, PB 28244710F, MF 77620717E, ML 94517659E, та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: JA 11013335A, JE 05492956A, які належним чином опечатані у сейф-пакет ДБР S100163, оскільки як зазначалось вище, згідно вимог чинного КПК України арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання і такий вид покарання, передбачено ч.3 ст.368 КК України, порушення вимог якої інкриміновано ОСОБА_4 , тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо вимог клопотання про накладення арешту на мобільний телефон IPhoneIMEI: НОМЕР_5 у корпусі чорного кольору з чохлом білого кольору, належним чином опечатаний у сейф-пакет ДБР В2019454.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключі від автомобіля «MitsubishiOutlander», д.н.з. НОМЕР_1 ., транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 , слідчий суддя приходить до висновку про те, що дані, які містяться у мобільному телефоні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, щодо транспортного засобу то слідчий суддя враховує те, що саме з даного автомобіля було вилучено вказане у клопотанні майно, зокрема грошові кошти, які передавались підозрюваному ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди, що може викликати необхідність проведення експертизи, тому клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, свідоцтво про його реєстрацію та ключі підлягає до задоволення.

Щодо накладення арешту на паспорт ОСОБА_4 , водійське посвідчення ОСОБА_4 , посвідчення ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання до задоволення не підлягає, оскільки даних про те, що згадані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні клопотання не містить, слідчий клопотання в цій частині не підтримав, крім того, в умовах воєнного стану громадяни зобов`язані на вимогу компетентних осіб, пред`явити документи, що посвідчють його особу, тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на майно, яке 12.08.2022 вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на проїзній частині перехрестя вулиць Івана Виговського та Любінської у м. Львові, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на:

- три банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; особисті грошові кошти в сумі 830 грн., купюрами номіналом по 200 грн. 4 шт, купюра номіналом 20 грн. 1 шт, купюри номіналом по 5 грн 2 шт. та 502 долари США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 5 шт, купюра номіналом 2 долари США 1 купюра., які належним чином опечатані у паперовий пакет білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих та ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 39 купюри з серіями та номерами: MG 33115434A, PG 44538312B, MB 43878516N, LK 72050178F, PK 25071476E, PF 04932787F, MH 23368348A, PF 24981098F, PL 54470236B, PG 58591356B, PB 26115112C, LL 70092040G, MB 32581979N, PA 59461122A, MA 49210295A, MB 40139736F, ME 22630953B, LK 25179986A, LB 92212188R, PB 41288305I, PF 45861104F, LB 61644926R, PE 34136317B, MB 90334246Q, MB 15914125N, LB 31607176R, PF 87158463F, MH 79925413A, PB 39929130C, LB 07104249U, PF 59333508H, ML 69969509C, LD 49170573C, PG 58591436B, PG 41903101A, PG 41903102A, LE 58712700C, PF 23233753I, PF 23233755I та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: PF 45861104F, JB 80087712A, які були завернуті у згорток у аркуш паперу білого кольору без записів (чистий), грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 4 купюри з серіями та номерами: JC 46633636A, PB 28244710F, MF 77620717E, ML 94517659E, та купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 2 купюри з серіями та номерами: JA 11013335A, JE 05492956A, які належним чином опечатані у сейф-пакет ДБР S1001639;

- мобільний телефон IPhoneIMEI: НОМЕР_5 у корпусі чорного кольору з чохлом білого кольору, належним чином опечатаний у сейф-пакет ДБР В2019454;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , ключі від автомобіля «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 ., які належним чином опечатані у паперовий пакет білого кольору, на якому містяться підписи слідчого, понятих та ОСОБА_4

- транспортний засіб, а саме автомобіль марки «MitsubishiOutlander», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 .

У задоволенні решти вимог клопотання в частині накладення арешту на паспорт ОСОБА_4 , водійське посвідчення ОСОБА_4 , посвідчення ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Повний текст ухвали оголошено 23.08.2022 о 13.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1