Справа 712/6289/22
Провадження № 1-кс/712/2758/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 за №0000603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінального проваджені за №0000603 від 14.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_6 , 2001 р.н, про те, що 14.03.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума збитків 3500 грн. за неотриманий товар. (ЄО 20645 від 14.05.2022).

Крім того, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 про те, що 14.03.2022 згідно оголошення про продаж бронежилета, перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. продавцеві на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримав, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО 39368 від 10.08.2022).

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13 березня 2022 року ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» про продаж бронежилетів по передоплаті та терміном доставки 10 календарних днів. Під час переписки з продавцем бронежилетів, котрий був підписаний як « ОСОБА_8 », останній надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку заявниця ОСОБА_6 14 березня 2022 року перерахувала з власної банківської карти АТ «Монобанк» 3500 грн. в якості передоплати за бронежилет. Однак через декілька днів оголошення про продаж бронежилетів було видалено, а продавець не виходив на зв`язок і обіцяний товар не надіслав.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_7 повідомив, що на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов сторінку з назвою «Аннет» про продаж бронежилетів, де його зацікавив бронежилет « ОСОБА_9 ». Під час здійснення переписки з продавцем, домовився про вартість товару в розмірі 7000 грн., після чого продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував кошти в сумі 3500 грн. як передоплату, після чого продавець не виходив на зв`язок і замовлений товар не отримав.

В ході проведення тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Таскомбанк», стало відомо, що вказаний рахунок належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в АДРЕСА_1 , який для вчинення злочину використовував власну банківську картку відкриту в АТ «Таскомбанк» та фейковий обліковий запис на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Під час досудового розслідування встановлено, що останній в своїй злочинній діяльності використовує рахунки відкриті в банківських установах, а також комп`ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти операторів мобільного зв`язку України.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом; банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження; комп`ютерну техніку та мобільні телефони, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; а також речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження (записники, квитанції, чеки, тощо).

Таким чином, в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися:

-грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом;

-банківські картки відкриті в банківських установах;

-також комп`ютерна техніка, мобільні телефони;

-сім-карти операторів мобільного зв`язку України;

-речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна, інформація про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

Однак, згідно матеріалів інвентаризаційної справи КП «Черкаське ООБТІ», власником квартири АДРЕСА_2 , на підставі договору дарування квартири від 23.12.2011, є ОСОБА_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що грошові кошти, набуті протиправних шляхом, є об`єктом кримінально протиправних дій, а речі та документи, а саме: банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп`ютерна техніка та мобільні телефони, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; речі та документи (записники, квитанції, чеки, тощо), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, необхідно провести обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_10 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, надані докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінального проваджені за №0000603 від 14.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення в об`єднаному кримінальному провадженні №0000603, внесені до вказаного реєстру 14 травня 2022 року за правовою кваліфікацією - ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу про державну реєстрацію прав №32795327 від 06.01.2012 квартира АДРЕСА_3 на підставі договору дарування (номер у реєстрі 2262 від 23.12.2011) на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 233, 234, 235, 309, 369 - 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 за №0000603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення:

-грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом;

-банківських карток відкритих в банківських установах;

-комп`ютерної техніки, мобільних телефонів;

-сім-карт операторів мобільного зв`язку України;

-речей та документів, а саме записники, квитанції, чеки, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1