Справа № 754/7754/22
У Х В А Л А
Іменем України

15 вересня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000171 від 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2022 року слідчий, за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ВКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з метою призначення почеркознавчих експертиз.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000171 від 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2021 на замовлення «Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було розміщено оголошення про проведення закупівлі предметом якого являлось «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з орієнтовною вартістю закупівлі 436 227 523 грн.
За результатами проведення тендерних процедур переможцем вказаної закупівлі було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 396 967 046 грн. В подальшому 28.08.2021 між «Дирекція по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №54.21-11 підряду на виконання робіт.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має лише номінальних керівників, які не здійснюють управління підприємством, не мають необхідних засобів та працівників для здійснення умов вищезазначеного договору та фактично повністю підконтрольна ОСОБА_5 .
В подальшому, у ОСОБА_5 , який завідомо усвідомлював, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має змоги самостійно виконувати роботи по умовам предмету договору та той факт, що роботи фактично будуть виконуватись шляхом залучення субпідрядних організацій, виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди від таких субпідрядних організацій, за можливість здійснення таких робіт та підписання актів приймання виконаних робіт за типовою формою КБ2-в та довідок про вартість виконаних робіт за типовою формою КБ3 у визначені строки та незважаючи на невідповідність об`ємів і вартостей виконаних робіт таким актам.
З метою реалізації свого злочинного умислу, маючи на меті здійснення більш ефективного переконання представників субпідрядних організацій про необхідність надання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 та наглядно знайомими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали б своїми діями та розмовами схиляти осіб до надання неправомірної вигоди та переконувати їх в необхідності її надання з метою не перешкоджання в підписанні фінансово-господарських документів. Крім того, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали б складати та підписувати необхідну для нормальної роботи субпідрядних організацій фінансово-господарську та проектну-кошторисну документацію.
Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.08.2021 ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся з менеджером по розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 та в особистій розмові повідомив останньому, що на даний час здійснюється проведення публічної закупівлі за предметом «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» переможцем якого буде визначено підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також під час вказаної розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_10 прийняти участь у проведенні вказаних робіт в якості субпідрядної організації. Умовою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до проведення вказаних робіт було надання в подальшому ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 10% від суми, яка мала б бути зазначена в актах приймання виконаних робіт за типовою формою КБ2-в, що орієнтовно складало 800 000 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився на передав ОСОБА_5 тендерну документацію для її перевірки.
Так, 02.09.2021 ОСОБА_5 запросив ОСОБА_10 для проведення подальших переговорів щодо укладання договору субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 02.09.2021 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_10 прибув до робочого місця ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 . Крім ОСОБА_5 на вказаній зустрічі також була присутня ОСОБА_12 . Під час особистої розмови, яка відбулася між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, висловила прохання про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 10% від вартості виконаних робіт з метою подальшо безперешкодного підписання фінансово-господарської документації. При цьому ОСОБА_7 реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_5 також переконувала ОСОБА_10 в необхідності надання неправомірної вигоди з вищезазначених причин.
В подальшому, 10.09.2021 ОСОБА_5 запросив ОСОБА_10 для проведення подальших переговорів щодо процедури підписання актів виконаних робіт та інших документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 10.09.2021 ОСОБА_10 прибув до робочого місця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Крім ОСОБА_5 на вказаній зустрічі також була присутня ОСОБА_7 та раніше невідомий йому ОСОБА_8 . На вказаній зустрічі ОСОБА_5 представив ОСОБА_8 як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особу, яка в подальшому буде передавати підписані акти прийому виконаних робіт за типовими формами КБ2-в у разі надання ОСОБА_10 неправомірної вигоди ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_8 підтвердив слова ОСОБА_5 та повідомив, що всі необхідні для виконання робіт документи будуть передаватися ОСОБА_10 ним особисто.
В подальшому ОСОБА_10 неодноразово зустрічався з ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час зустрічей з якими останні переконували його про необхідність надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 .
Так, 15.08.2022 під час чергової зустрічі ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , останній повідомив йому, що для підписання актів виконаних робіт за типовою формою КБ2-в по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (І черга будівництва). Відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та залучення в якості субпідрядників до виконання робіт по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІІ черга будівництва) ОСОБА_10 необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 10% від зазначеної суми Актах прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 606 000 грн. та призначив йому зустріч для передачі неправомірної вигоди на 19.08.2022.
Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 19.08.2022 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_5 , провів ОСОБА_10 до робочого місця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , для передачі неправомірної вигоди останньому.
Зайшовши до робочого кабінету ОСОБА_10 помітив, що крім ОСОБА_5 була присутня також ОСОБА_7 . Після особистої розмови про підписання майбутніх договорів субпідряду та актів прийому виконаних робіт, а також передачі ОСОБА_10 підписаного Акти прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняв від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 606 000 грн., після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.
Крім того під час обшуку, який був проведений 19.08.2022 під час якого у кабінеті одного з підозрюваних були вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме компанії яка брала участь у тендері та вигравала аукціон, що ставить під сумніви процедуру тендеру всіх інших компаній, що брали участь у ньому. Крім того було виявлено, що компанії, які брали участь у закупівлях, що оголошені КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » мають, ймовірно ознаки фіктивності. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є переможцем тендера ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо виконання ремонтних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві», відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість якої становить 26 000 000,00 грн та в подальшому за підписом ОСОБА_5 укладений договір від 27.07.2021 року №54.21-10. Відповідно наявної інформації, основним конкурентом на вказаному торгу було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виходячи з останнього, вказані підприємства перебувають ймовірно під протекцією ОСОБА_5 , які задіяні в тендерних закупівлях з капітальних ремонтів трамвайних ліній.

Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було встановлено, що останні здійснили авансові платежі на адреси підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальна сума становить 5 319 710,00 грн.

Також, при виконанні робіт «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором генерального підряду № 54.21-11 від 28.08.2021 року» відповідно до тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило авансові платежи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_20 - «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_6 )» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015«Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість 21 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-8. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 10 455 098,00 грн. Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності переможця тендера ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що останні здійснили перерахування коштів на адресу підприємств з наявними ознаками транзитності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 3 626 596,00 грн та UA-2021-04-08-008057-a - "Капітальний ремонт гуртожитку КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (Автобусного парку № 2 за адресою: АДРЕСА_7 )" відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 ("Будівельні роботи та поточний ремонт", код 45000000-7 за ДК 021:2015), очікувана вартість 28 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-7. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 13 400 000,00 грн.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою : АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ряду товариств, що є пов`язані між собою та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (що є підтвердженням вилученими під час обшуку печатками), мають ознаки фіктивності та підконтрольні службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Вказані реєстраційні справи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження так як в ним містяться вільні зразки підпису та почерку фігурантів, що причетні до отримання службовими особами неправомірної вигоди та розкрадання бюджетних коштів, повні анкетні дані інших осіб, що діючи в складі групи осіб, вчиняють економічні та службові злочини на території міста Києва, у тому числі на території Деснянського району м. Києва.

В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи документів у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування були зроблені висновки, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " створили підконтрольні товариства, з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання грошових коштів, що виділяються з державного бюджету на потреби міста.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представники вищевказаних державних адміністрацій у судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даних осіб.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах, а при їх відсутності вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів, а саме, документів реєстраційної справи:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ ВКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Видати слідчому оригінал та шість копій ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_20