Справа № 522/8061/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4071/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 3 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Київському районі міста Одеси та усіх додатків до нього; тендерної та іншої документації, на підставі якої укладено зазначений договір; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій про початок/завершення виконання робіт; дозволів на виконання робіт; документів технічного та авторського нагляду за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації; локальних кошторів, актів на приховані роботи, дефектних актів; технічних специфікацій; актів обстеження та проведення контрольних обмірів об`єктів виконання робіт; актів перевірок ДАБІ (ДІАМ); загальних журналів робіт; виконавчих креслень; паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об`єктах згідно договору; бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об`єктах згідно договору; документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів, які залучалися/залучено до виконання робіт на вказаних об`єктах; договорів оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися/залучено до виконання робіт; документації на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт; документів щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР); усього наявного листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт; актів виконаних робіт (форми КБ-2) від 22.06.2022 № 1/3 та № 2/3 на виконання умов договору № 3 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді; актів та довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт; статуту, протоколів загальних зборів та наказу про призначння на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису підприємства за 2022 рік; табелів відпрацювання робочого часу за 2022 рік; відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; платіжних доручень до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2022 рік; банківських виписок щодо виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; податкових звітів форми № 1-ДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 2022 рік; додатків № 4 звітності до органів Пенсійного фонду України за 2022 рік; інших документів, що мають значення для кримінального провадження у зв`язку із виконанання умов вказаних договорів.

Відповідно до клопотання слідчого, Приморською окружною прокуратурою міста Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.06.2022 щодо можливих фактів привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення у 2022 році робіт з ремонту дорожнього покриття вулиць на території міста Одеси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 20.05.2022 укладено наступні договори: № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Приморському районі міста Одеси; № 2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Суворовському районі міста Одеси; № 3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Київському районі міста Одеси та № 4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Малиновському районі міста Одеси.

За результатами виконання умов договорів, ІНФОРМАЦІЯ_2 з підрядними організаціями підписано акти виконаних робіт, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 1 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 10.06.2022 № 1/1, від 22.06.2022 № 2/1 та № 3/1; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договору № 2 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 10.06.2022 № 1/2, від 22.06.2022 № 2/2 та № 3/2; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 3 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 22.06.2022 № 1/3 та № 2/3; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору № 4 від 20.05.2022 підписано акти приймання виконаних робіт від 22.06.2022 № 1/4 та № 2/4.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлені можливі факти завищення вартості робіт, які виконувались зазначеними підрядними організаціями відповідно до вказаних договорів, у порівнянні з цінами на аналогічні роботи на ринку України, що можить свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Для з`ясування зазначених питань, а також встановлення можливих фактів завищення вартості виконаних робіт, необхідно провести відповідні судові економічні та товарознавчі експертизи, для чого потрібно надати у розпорядження експертів документи щодо укладення та виконання умов зазначених договорів.

З цією метою, у ході досудового розслідування слідчим СВ № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області до ІНФОРМАЦІЯ_2 22.06.2022 за № 60.5-СВ-273 направлено запит щодо надання завірених належним чином копій документів щодо укладення та виконання умов договорів № 1, № 2, № 3 та № 4 від 20.05.2022.

На запит слідчого у встановлений термін ІНФОРМАЦІЯ_2 копії витребуваних документів не надано.

Крім того, на запит Приморської окружної прокуратури міста Одеси від 28.06.2022 № 52-3798ВИХ-22 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що договори № 1, № 2, № 3 та № 4 від 20.05.2022, а також акти приймання виконаних робіт за результатами виконання їх умов, зареєстровані, взяті на облік та перебувають в управлінні. Водночас, у надані копій зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено.

Вiдповiдно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданнi сторонi кримiнального провадження особою, у володінні якої знаходяться такi речi i документи, можливостi ознайомитися з ними, зробити їх кoпiї та, у разi прийняття вiдповiдного рiшення слiдчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їx виїмку). Тимчасовий доступ до речей i документiв здійснюється на підставi ухвали слiдчого суддi, суду.

Вiдповiдно до ст. 160 КПК України сторони кримiнального провадження мають право звернутись до слiдчого суддi пiд час досудового провадження iз клопотанням про тимчасовий доступ до речей i документiв, якi мають значення для встановлення обставин у кримiнальному провадженнi, у випадку можливостi використання як доказiв вiдомостей, що мiстяться в цих речах i документах, та у разi неможливостi iншими способами довести обставини, якi передбачається довести за допомогою цих речей i документiв, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей i документiв, якi мiстять охоронювану законом тасмницю.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 3 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на здійснення відновних робіт (поточного ремонту) вулиць і доріг комунальної власності у Київському районі міста Одеси та усіх додатків до нього; тендерної та іншої документації, на підставі якої укладено зазначений договір; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій про початок/завершення виконання робіт; дозволів на виконання робіт; документів технічного та авторського нагляду за виконанням робіт; проектно-кошторисної документації; локальних кошторів, актів на приховані роботи, дефектних актів; технічних специфікацій; актів обстеження та проведення контрольних обмірів об`єктів виконання робіт; актів перевірок ДАБІ (ДІАМ); загальних журналів робіт; виконавчих креслень; паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об`єктах згідно договору; бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об`єктах згідно договору; документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машин та механізмів, які залучалися/залучено до виконання робіт на вказаних об`єктах; договорів оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися/залучено до виконання робіт; документації на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт; документів щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР); усього наявного листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт; актів виконаних робіт (форми КБ-2) від 22.06.2022 № 1/3 та № 2/3 на виконання умов договору № 3 від 20.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді; актів та довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт; статуту, протоколів загальних зборів та наказу про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розпису підприємства за 2022 рік; табелів відпрацювання робочого часу за 2022 рік; відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; платіжних доручень до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2022 рік; банківських виписок щодо виплати заробітної плати працівникам за 2022 рік; податкових звітів форми № 1-ДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік; додатків № 4 звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2022 рік; інших документів, що мають значення для кримінального провадження у зв`язку із виконананням умов вказаних договорів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а у клопотанні слідчого такої особи зазначено не було.

Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, тобто прокурор не врахував можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання прокурор як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Прокурор у судове засідання з розгляду даного клопотання не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.
Зазначені у клопотанні підстави для надання тимчасового доступу є сумнівними, долучені копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),- відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.07.2022