Справа №463/3057/22
Провадження №1-кс/463/3609/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:
Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації в електронному вигляді, детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи митного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли суб`єкту господарської діяльності у продовженні строків митного режиму ввезення транспортних засобів та не вжили заходів для припинення митного правопорушення. Так, 20.10.2020 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в режимі «ІМ 40 ЕЕ» (режим імпорту) було ввезено легкові автомобілі швидкої медичної допомоги з номерами кузовів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відповідно до коду УКТ ЗЕД.

В січні 2021 року підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу) зазначені автомобілі були розміщенні на склад тимчасового зберігання М/0015/V/01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » терміном до 19.10.2021 для подальшого зберігання під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Однак, за попередніми даними, фактично під час перебування під митним режимом «митний склад» зазначені автомобілі швидкої допомоги використовували приватні клініки у своїй господарській діяльності. У зв`язку із завершенням терміну зберігання товарів на митному складі, а також з метою продовження митного режиму «митний склад» суб`єктом господарювання було прийнято рішення щодо їх фіктивного зворотного вивезення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою невстановленими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме, з в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , заступником начальника митного поста начальником відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , начальником відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , з метою одержання останніми неправомірної вигоди, у період з 15.09.2021 по 02.10.2021 в режимі «ЕК 11 АА» (режим реекспорту) на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано фіктивний реекспорт автомобілів швидкої допомоги. Підтверджуючим документом про нібито отримання фірмою-нерезидентом зазначених автомобілів для митного органу було надано міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «с. Проліски (Україна)», а у графі 3 «місце відгрузки» - «Presov (Slovakia)». При цьому, зазначені транспортні засоби, здійснивши виїзд за межі митної території України через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в напрямку до кордону з Республікою Білорусь, через незначні проміжки часу здійснили в`їзд у зворотному напрямку на митну територію України. Однак, фізично вказані транспортні засоби не мали можливості прибути на територію Словаччини за адресою: «Presov (Slovakia)» та повернулись в зворотному напрямку вже в режимі «ІМ ЕЕ» (режим імпорту) для подальшого слідування до митниці призначення та митного оформлення в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу). Зазначені в`їзди-виїзди відбувалися під час змін ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , митне оформлення здійснювалось виключно ними. Тобто, протиправна діяльність, спрямована на продовження митного режиму « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснювалась при в`їзді на територію України шляхом надання митному органу завідомо підроблених міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «Presov (Slovakia)», а у графі 3 «місце відгрузки» - с. Проліски (Україна), однак фактично виїзд вказаних транспортних засобів до Республіки Білорусь та далі у країну відправлення Словаччину не здійснювався. У свою чергу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного Кодексу України, а саме, переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що полягало у переміщенні товарів через митний кордон України з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів, підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості. Вартість предмету правопорушення на день його вчинення загалом становить 6 628 710 грн., що дорівнює і сумі штрафу, тобто загальна сума ненадходжень до державного бюджету України внаслідок не притягнення суб`єкта господарювання службовими особами митниці до відповідальності за порушення митних правил становить понад 13 мільйонів гривень.

Одночасно, відповідно до наказу № 121-ДСК від 04.03.2022 слідчі ІНФОРМАЦІЯ_10 дислокуються за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться в юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Крім того, на думку слідчого, зазначені документи та інформація, до яких отримується тимчасовий доступ, як самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості осіб у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами мають значення для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження, тому відомості, отримані з них можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації в електронному вигляді, що містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 про те з яких електронних скриньок та ІР-адрес та ким саме здійснювалась/здійснюється (за останні 5 років) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, інформацію щодо інших фізичних чи юридичних осіб, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді; відомості про фактичні місця здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 господарської діяльності; відомості про своєчасність сплати зазначеними вище суб`єктами господарювання податкових зобов`язань за останні 5 років; відомості щодо отриманих зазначеними вище суб`єктами господарювання доходів за останні 5 років; відомості про керівників, засновників та бухгалтерів вказаних суб`єктів господарювання за 2020-2022 роки, а також інші наявні відомості щодо зазначених вище суб`єктів господарювання, що мають значення для кримінального провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1