Справа № 487/2303/22
Провадження № 1-кс/487/1838/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000364 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

05.08.2022 старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000364 від 29.07.2022, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро росзілудвань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_28 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви) за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_28 , за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою) в сумі 2 000 грн., які 28.07.2022 о 22 год. 41 хв. платником ОСОБА_29 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_28 № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 приблизно о 21 год. 30 хв. двоє невстановлених співробітників СРПП ВП № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, рухаючись на невстановленому службовому автомобілі, біля перетину вул. Олекси Гірника та вул. Шкільної в с. Лимани Миколаївського району (раніше Березанського району) Миколаївської області, зупинили водія автомобілю марки ВАЗ-2109 д.н. НОМЕР_5 ОСОБА_30 , якому з використанням свого службового становища пред`явили незаконну вимогу передачі їм належних потерпілому ОСОБА_30 грошей в сумі 2 000 грн., з погрозою обмеження права потерпілого на керування транспортним засобом шляхом безпідставного складання адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння за ст. 130 КУпАП.
Усвідомлюючи безвихідність ситуації та реальність загрози настання для себе негативних наслідків внаслідок протиправних дій поліцейських, потерпілий ОСОБА_30 , за відсутності при собі грошей, прибув разом із зазначеним поліцейськими до свого місця проживання в с. Лимани Миколаївського району Миколаївської області, де його дружиною ОСОБА_29 28.07.2022 о 22 год. 41 хв. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 2 000 грн. на номер повідомленої поліцейським банківської картки № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_28 , в результаті чого потерпілим ОСОБА_30 та ОСОБА_29 спричинені матеріальні збитки на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_28 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі відкритий банківський рахунок за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , який використаний для скоєння злочину.
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_28 відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного поточного рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити..
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_28 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку;
2) усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки;
3) роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;
4) роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви) за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;
5) виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Visa № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_28 , за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду;
6) копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою) в сумі 2 000 грн., які 28.07.2022 о 22 год. 41 хв. платником ОСОБА_29 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_28 № НОМЕР_3 .
Ухвала дійсна до 09.10.2022 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1