ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1486/22 Справа № 415/7280/20 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року м. Дніпро

20 вересня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі матеріали судового провадження за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_6 , подану на ухвалу слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 08.12.2021 року про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна,

встановила:

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого СУ у Луганській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_8 та накладений арешт на тимчасово вилучене під час санкціонованого ухвалою слідчого судді обшуку житла: АДРЕСА_1 ,та транспортного засобу ОСОБА_6 майно:

1. довідка про причину смерті ОСОБА_9 від 25.01.2021 на 1-му аркуші,
2. свідоцтво про народження ОСОБА_10 № НОМЕР_1 ,
3. свідоцтво про шлюб ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . І-ЕД № 324091,
4. судовий наказ від 06.03.2019 про стягнення з ОСОБА_9 боргу за теплопостачання на 1-му аркуші (справа № 428/2090/19 провадження № 2-н/428/183/2019 Сєвєродонецький міський суд),
5. копія договору № 14177 від 11.03.2014 між ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» та ОСОБА_9 на 2-х аркушах,
6. копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1-му аркуші,
7. копія дозволу на видачу трупа ОСОБА_9 на 1-му аркуші,
8. копія паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 виданий 18.01.2002 р. Сєвєродонецьким МВ УМВСУ в Луганській області на 3-х аркушах,
9. фотокопія картки платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на 1-му аркуші,
10. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 08.11.2017 № видана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1-му аркуші,

11. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 08.11.2017 № видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1-му аркуші,
12. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 08.11.2017 № видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1-му аркуші,
13. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 08.11.2017 № 9983 видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1-му аркуші,
14. довіреність від 30.04.2014 р. ВТТ № 238339 видана ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на уповноваження ОСОБА_6 на 1-му аркуш,
15. розписка від 2601.2018 що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 отримала від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 57000 гривень з рукописними підписами на 1-му аркуші,
16. розписка від 01.03.2017 що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 54000 гривень виконана рукописним текстом з рукописними підписом на 1-му аркуші,
17. заява ОСОБА_6 до Сєвєродонецького міського суду з рукописним підписом від 20.01.2020 р. на 1-му аркуші,
18. заява ОСОБА_6 до Сєвєродонецького міського суду з рукописним підписом від 20.01.2020 р. на 1-му аркуші,
19. виконавчий лист Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.12.2019 щодо стягнення з ОСОБА_9 на 1-му аркуші,
20. Виконавчий лист Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.12.2019 щодо стягнення з ОСОБА_17 на 1-му аркуші,
21. паспорт ОСОБА_17 НОМЕР_4 виданий 18.01.2002 р. Сєвєродонецьким МВ УМВСУ в Луганській області,
22. договір на виконання робіт № 849 від 09.09.2020 р. замовник ОСОБА_6 про надання довідки права власності на майно за адресою: АДРЕСА_2 на 1-му аркуші,
23. акт виконаних робіт від 11.09.2020 р. на 1-му аркуші,
24. картка платника податків ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1-му аркуші,
25. лист Сиротинської селищної ради на запит приватного нотаріуса ОСОБА_18 щодо реєстрації ОСОБА_19 на 1-му аркуші,
26. фотокопія папорту на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 № 000284888 виданий 1301.2017 на 1-му аркуші,
27. розписка ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 про отримання грошових коштів в сумі 15000 гривень виконана рукописним текстом на 1-му аркуші,
28. розписка ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 про отримання від ОСОБА_6 , яка за текстом не дописана, рукописним текстом, на 1-му аркуші,
29. запит в ВЦА м. Сєвєродонецька від ОСОБА_20 на приміщення квартири АДРЕСА_2 на 1-му аркуші,
30. лист ВЦА м. Сєвєродонецька від 15.01.2021 на запит БТІ м. Сєвєродонецька що ОСОБА_17 має право на квартиру АДРЕСА_2 на 1-му аркуші,
31. довіреність від 14.04.2021 р. від ОСОБА_17 на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань оформлення спадкових прав на майно НРА 158516 на 1-му аркуші,
32. запит нотаріуса ОСОБА_18 на видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру: АДРЕСА_2 від 07.04.2021 на 1-му аркуші,
33. довіреність від 26.02.2020 р від ОСОБА_17 на ОСОБА_6 засвідчена ОСОБА_22 на 1-му аркуші,
34. заява ОСОБА_6 від 04.01.2021 рукописний текст на 1-му аркуші,
35. заява ОСОБА_6 від 18.01.2021 рукописний текст на 1-му аркуші,
36. копія кредитного договору № від 23.09.2020 на ОСОБА_23 , на 2-х аркушах,
37. довіреність від 10.01.2017 від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 про уповноваження ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , засвідчений ОСОБА_26 на 1-му аркуші,
38. список осіб печатний з 1916 роками народження по 1926 рік народження з повними анкетними даними та адресами на 1-му аркуші,
39. фотокопія банківської картки Ощадбанк на ОСОБА_27 НОМЕР_5 на 1-му аркуші,
40. фотокопія паспорту ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1-му аркуші,
41. картка платника податків на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_7 на 1-му аркуші,
42. повідомлення ОСОБА_29 та ОСОБА_6 . Сєвєродонецького міського суду від 04.12.2020 р. на 1-му аркуші,
43. ухвала Сєвєродонецького міського суду від 01.12.2020 про прийняття заяви ОСОБА_30 в інтересах ОСОБА_31 за позовною заявою ОСОБА_29 на 1-му аркуші,
44. Заява в копії про перегляд заочного рішення суду від ОСОБА_31 та адвоката ОСОБА_30 від 27.12.2020 на 2-х аркушах,
45. постанова про опис та арешт майна ОСОБА_31 від 22.07.2020 на 1-му ракуші завірена мокрою печаткою на 1-му аркуші,
46. повідомлення про проведення виконавчих дій ОСОБА_6 на 1-му аркуші,
47. картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок ОСОБА_29 на 1-му аркуші,
48. позовна заява ОСОБА_29 про стягнення боргу у ОСОБА_31 на 1-му аркуші,
49. копія паспарту ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2-х аркуші,
50. копія картки платника податків ОСОБА_31 № НОМЕР_8 на 1-му аркуші,
51. заява ОСОБА_6 від 10.12.2019 р. з рукописним підписом на 1-му аркуші,
52. заява ОСОБА_6 від 10.12.2019 р. з рукописним підписом на 1-му аркуші,
53. заява ОСОБА_29 рукописна від 10.03.2020 р. на 1-му аркуші,
54. договір оренди житлового приміщення від 19.06.2019 р. між ОСОБА_31 та ОСОБА_29 на 2-х аркушах,
55. договір грошового займу від 19.06.2019 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на 1- у аркуші,
56. акт прийому-передачі грошових коштів від 19.06.2019 р про отримання ОСОБА_31 від ОСОБА_29 грошових коштів 131000 гривень з рукописними підписами на 1-му аркуші,

57. копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_9 від 13.03.2013 р. на квартиру АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_31 на 1-м аркуші,
58. виконавчий лист Сєвєродонецького міського суду від 06.11.2020 р. за позовом ОСОБА_29 на 1-му аркуші,
59. копія ухвали Сєвєродонецького міського суду від 06.11.2020 про стягнення боргу справа № 428/716/20 провадження № 2/428/250/2020 на 2-х аркушах,
60. заява ОСОБА_6 від 03.04.2020 з рукописним підписом на му аркуші,
61. фото-копія паспорту ОСОБА_32 НОМЕР_10 виданий 18.10.2002 р. на 4-х аркушах,
62. договір грошового займу від 18.09.2019 про надання ОСОБА_29 грошових коштів ОСОБА_32 з рукописними підписами на 2-х аркушах,
63. довіреність 05.1.2019 р. від ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 на ОСОБА_6 засвідчена ОСОБА_33 на 1-му аркуші,
64. пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 картка Ощадбанка № НОМЕР_12 ,
65. договір про надання правової допомоги від 05.01.2021 р між ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_35 з рукописними підписами на 4-х аркушах,
66. договір про надання правової допомоги від 11.03.2021 від ОСОБА_6 з рукописним підписом на 1-му аркуші,
67. протокол № 1 загальних зборів членів громадської організації «Сєвєродонецький фонд соціального захисту інвалідів» від 13.06.2013 з рукописним підписом на 1-му аркуші,
68. копія паспорту ОСОБА_36 07.06.1972 р.н. НОМЕР_13 виданий 17.01.2002 року на 2-х аркушах,
69. заява ОСОБА_6 від 17.03.2021 року з рукописним підписом на 1-му аркуші,
70. заява ОСОБА_6 від 17.03.2021 з рукописним підписом на 1-му аркуші,
71. посвідчення водія НОМЕР_14 на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 видане 12.02.2009 року,
72. Пенсійна картка для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ,
73. картка для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ,
74. картка банківська Альфа-Банк № НОМЕР_16 ,
75. картка ОСОБА_38 № НОМЕР_17 ,
76. картка Укргазбанк № НОМЕР_18 на ОСОБА_39 ,
77. три металеві ключі з металу сріблястого кольору, які як пояснив ОСОБА_6 від вхідних дверей квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить його знайомому ОСОБА_40 ,
78. один металевий ключ з металу сріблястого кольору,
79. грошові кошти в сумі 505 гривень,
80. грошові кошти в сумі 9 доларів,
81. мобільний телефон «Tecno» в корпусі чорного кольору ІМЕІ № НОМЕР_19 , ІМЕІ № НОМЕР_20 , в якому дві сім-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
82. мобільний телефон «STELL S1-08», ІМЕІ № НОМЕР_23 , ІМЕІ № НОМЕР_24 ,
83. зв`язка з 9-ти ключів з металу сріблястого кольору на якій пластикова бирка з написом «Енергетиков, 26/43»,
84. зв`язка з чотирьох ключів з металу сріблястого кольору та пластикова кліпса, як пояснив ОСОБА_6 , це ключі від вхідних дверей квартири на АДРЕСА_5 ,
85. чотири ключі з металу сріблястого кольору,
86.заява ОСОБА_6 з рукописними підписом на 1-му аркуші,
87. довіреність від 20.02.2016 від ОСОБА_41 на 1-му аркуші,
88. довіреність ОСОБА_42 , 1945 р.н. на ОСОБА_43 , 1990 р.н. засвідчена ОСОБА_44 на 1-му аркуші,
89. картка Ощадбанку на ОСОБА_45 № НОМЕР_25 ,
90. картка Ощадбанку на ОСОБА_45 № НОМЕР_26 ,
91. заява ОСОБА_6 з рукописним підписом на 1-му аркуші,
92. договір про благодійну діяльність від 18.07.2019 р. між ОСОБА_46 та Благодійною організацією «Луганський фонд соціального захисту інвалідів» з рукописними підписами на 2-х аркушах,
93. розписка від 25.02.2020 від ОСОБА_46 про отримання від ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 169598 гривень, з рукописним підписом на 1-му аркуші,
94. розписка від 25.02.2020 від ОСОБА_46 про отримання від ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 169598 гривень, з рукописним підписом на 1-му аркуші,
95. копія паспорту ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_27 виданий 06.01.1998 р.н. на 2-х аркушах,
96. копія картки платника податків ОСОБА_29 № НОМЕР_28 на 1-му аркуші,
97. тимчасове посвідчення особи громадянина України ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 ,
98. договір на виконання робіт № 1136 від 27.02.2019 між ОСОБА_46 та Сєвєродонецьким БТІ з рукописним підписами на 1-му аркуші,
99. договір про реструктурізацію заборгованості за житлово-комунальні послуги від 16.02.2017 р. з ОСОБА_46 на 1-му аркуші,
100. аркуш білого паперу з рукописним текстом «Расписка од 11.05.2019»,
101. аркуш білого паперу з рукописним текстом « ОСОБА_48 »,
102. аркуш білого паперу з рукописним текстом « ОСОБА_48 »,
103. лист ОСОБА_46 від пенсійного фонду від 12.06.2020 р на 1-му аркуші,
104. два акти прийому-передачі грошових коштів від 13.05.2019 р. запечатаний текст про отримання ОСОБА_46 грошових коштів від ОСОБА_49 в сумі 157800 гривень без підписів,
105. два договору грошового займу від 13.05.2019 р. надрукований текст про займ ОСОБА_46 у ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 157800 гривень на підписані,
106. акт прийому-передачі грошових коштів від. 13.052019 р. про отримання ОСОБА_46 1946 р.н. від ОСОБА_29 грошових коштів на 1-му аркуші,

107. аркуш паперу розміром 25х10 см. з текстом «для получения дубліката свидетельства о праве собственности на квартиру, не обходимо дать обьявление в газету об утере свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_6 на ОСОБА_48 »,
108. договір грошового займу від 13.05.2019 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_46 , про отримання останньою грошових коштів в сумі 157800 гривень з рукописним підписами, на 1-му аркуші,
109. договір оренди житлового приміщення від 19.08.2019 р. між ОСОБА_46 та ОСОБА_6 з рукописним підписом ОСОБА_6 на 1-му аркуші,
110. акт виконаних робіт від 04.10.2019 про видачу довідки про наявність нерухомого майна ОСОБА_46 н 1- му аркуші,
111. квитанція до прибуткового касового ордеру № 01/1010 від 10.10.2019 прийнято від ОСОБА_46 оголошення, оплачено 10 гривень, на 1-му аркуші,
112. засвідчена копія довіреності від 23.01.2020 р. від ОСОБА_46 про уповноваження ОСОБА_29 , засвідчена нотаріусом Жихар ВМ. На 1-му аркуші,
113. акт виконаних робіт від 26.02.2020 р. про видачу довідки про наявність нерухомого майна у ОСОБА_46 з рукописними написами та підписами на 1-му аркуші,
114. договір на виконання робіт № 229 від 25.02.2020 про довідку реєстрації права власності на ОСОБА_29 на квартиру за адресо: АДРЕСА_7 на
АДРЕСА_8 . копія дубліката свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_7 на ОСОБА_46 від 11.12.1995 р.н. на 1-му аркуші,
116. договір оренди житлового приміщення від 19.08.2019 р. між ОСОБА_46 та ОСОБА_6 з підписами на 1-му аркуші,
117. акт прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 19.08.2019 р. між ОСОБА_46 та ОСОБА_50 з рукописними підписами на 1-му аркуші,
118. паспорт ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЕМ НОМЕР_29 виданий 19.10.1999 р.,
119. профсоюзний білет №06835325 на ОСОБА_51 , 1939 р.н.,
120. довідка від 03.09.2020 р. № 927- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_24 на 2-х аркушах,
121. заявки на видачу готівки з картрахунку ОСОБА_24 на 2-х аркушах,
122. пластикова картка ВФ Україна НОМЕР_30 ,
124. свідоцтво про смерть ОСОБА_46 серія НОМЕР_31 від 25.11.2020,
125. довідка Сєвєродонецького БТІ від 19.11.2020 про право власності на квартиру: АДРЕСА_9 зареєстровано за ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ,
126. договір на виконання робіт № 1209 від 17.11.2020 про отримання ОСОБА_54 довідки про право власності,
127. акт виконаних робіт Сєвєродонецького БТІ від 19.11.2020 про видачу довідки про право власності ОСОБА_54 ,
128. виклик державного виконавця від 04.09.2020 № 43599 про виклик ОСОБА_54 на 1-му аркуші,
129. копія паспорту ОСОБА_54 НОМЕР_32 на
АДРЕСА_10 . Довідка про склад сім`ї станом на 15.12.2020 на ОСОБА_54 на 1-му аркуші,

131. договір про надання послуг (продавець) від 27.01.2021 р. між ОСОБА_55 , мешкає: АДРЕСА_11 та ОСОБА_6 по оформленню купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_7 з рукописним текстом та підписами на 2-х аркушах,
132. копія договору купівлі-продажу від 18.03.2020 р. між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_12 засвідчений нотаріусом ОСОБА_56 на 2-х аркушах,
133. копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_46 з рукописним підписом на 1-му аркуші,
134. копія паспорту № НОМЕР_33 та платника податків № НОМЕР_34 на ОСОБА_46 з рукописним текстом ( ОСОБА_48 ) на 1-му аркуші,
135. свідоцтво про спадщину АВР № 074834 на спадкоємицю ОСОБА_57 на частину квартири
АДРЕСА_13 . свідоцтво про спадщину АВР № 074835 на спадкоємицю ОСОБА_57 на частину квартири
АДРЕСА_14 . копія паспорту ОСОБА_57 27.08.1969 р.н. НОМЕР_35 на 2-х аркушах,
138. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_57 № НОМЕР_36 на 1-му аркуші,
139. рукописна розписка ОСОБА_57 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 в сумі 130200 гривень від 04.08.2017 в3-х примірниках,
140. копія технічного паспорту на квартиру ОСОБА_58 на 3-х аркушах,
141. договір купівлі-продажу від 29.07.2020 р. між ОСОБА_57 від імені якої діє ОСОБА_23 та ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_15 засвідчений ОСОБА_59 та витяг до нього,
142. свідоцтво про народження ОСОБА_51 , 1939 р.н. НОМЕР_37 ,
143. копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного реєстру на ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1-му аркуші,
144. договір про благодійну діяльність від 25.05.2020 р. між ОСОБА_51 та ОСОБА_6 з рукописними підписам на 2- аркушах,
145. копія паспорту на ОСОБА_51 . ЕМ144054 на 1-му аркуші,
146. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_51 № НОМЕР_38 на 1-му аркуші,
147. копія пенсійного посвідчення НОМЕР_39 на ОСОБА_51 на 1-му аркуші,
148. виписка з семестрових та екзаменаційних відомостей Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму на ОСОБА_51 ,
149. Договір грошового займу від 30.05.2020 між ОСОБА_23 та ОСОБА_51 на суму 135000 гривень надрукований текст без підписів, на 1-му аркуші,
150. акт прийому-передачі грошових коштів від 30.05.2020 р. що ОСОБА_51 отримав від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 135000 гривень, без підписів, на 1-му аркуші,
151. договір займу грошових коштів від 30.05.2020 р. між ОСОБА_23 та ОСОБА_51 з рукописними підписами, на 1-му аркуші,
152. акт прийому-передачі грошових коштів від 30.05.2020 р. між ОСОБА_51 та ОСОБА_23 з підписами, на 1-му аркуші,
153. позовна заява ОСОБА_23 до ОСОБА_51 від 07.09.2020 з рукописним підписами, на 1-му аркуші,

154. свідоцтво про смерть ОСОБА_60 НОМЕР_40 ,
155. копія довіреності від 30.11.2016 р. від ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_22 про уповноваження ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на продаж квартири: АДРЕСА_16 засвідчена ОСОБА_62 ,
156. копія паспорту ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_41 на 1-му аркуші,
157. свідоцтво про смерть ОСОБА_64 серія НОМЕР_42 ,
158. копія паспорта на ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду № на 1-му аркуші,
159. свідоцтво про смерть ОСОБА_66 , 1-ЕД № НОМЕР_43 ,
160. розписка ОСОБА_67 про отримання грошових коштів у ОСОБА_6 в сумі 5000 доларів США виконана рукописним текстом на 1-му аркуші,
161. копія довідки державного нотаріусу ОСОБА_22 про видачу свідоцтва про спадщину від ОСОБА_68 на квартиру: АДРЕСА_16 на
АДРЕСА_17 . копія паспорту ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 1-му аркуші,
163. свідоцтво про смерть ОСОБА_68 НОМЕР_44 ,
164. довіреність ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , про уповноваження ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , від 11.03.2016 р. засвідчена нотаріусом ОСОБА_71 та витяг до неї,
165. довіреність ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_27 про уповноваження ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_26 від 11.03.2016 р. засвідчена нотаріусом ОСОБА_71 та витяг до неї,
166. мобільний телефон Ihone-6 в корпусі біло-золотого кольору ІМЕІ № НОМЕР_45 , з сім-карткою НОМЕР_46 .

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 з іншими особами, в період з весни 2019 року по грудень 2020 року, заволоділи шахрайським шляхом майном ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , майном ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , та майном ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_15 , спричинивши кожному матеріальну шкоду у великих розмірах. Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2020 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_18 невстановлена особа, з корисливих мотивів, протягом приблизно одного місяця незаконно утримувала ОСОБА_73 , 1946 р.н. та ОСОБА_17 , 1955 р.н.

Слідчий суддя, погоджуючись із наведеними у клопотанні слідчого даними та обставинами, вважав, що вилучені вдома та у автівці ОСОБА_74 документи та предмети за їх змістом відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, і є

достатні підстави вважати, що це майно може бути використане як доказ фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На ухвалу слідчого судді ОСОБА_74 як власник вилученого та арештованого майна подав апеляційну скаргу, у якій просить про скасування зазначеного судового рішення.

Мотивує прохання тим, що в ухвалі суд лише відтворив частину тексту клопотання слідчого, обмежився загальними формулюваннями і, усупереч вимогам ст.392 КПК України, не навів достатні і переконливі мотиви та підстави для рішення про арешт вилученого під час обшуку майна.

Також, на думку апелянта, судове рішення не містить жодних посилань на те, що вилучені речі та документи є знаряддям злочину, який йому наразі інкримінується, зберегли на собі сліди такого злочину чи могли бути об`єктом протиправних дій.

Розгляд клопотання слідчого відбувався за відсутності його, ОСОБА_74 , та без належного повідомлення про час та місце розгляду таких матеріалів слідчим суддею, чим були порушені вимоги ст.172, 64-2 КПК України.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали судового провадження та співставивши їх із наведеними у апеляційній скарзі доводами, колегія суддів дійшла таких висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

З наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, доданих до клопотання письмових доказів (які були предметом розгляду слідчим суддею) убачається, що у провадженні слідчого відділу ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України вчинення ОСОБА_74 , разом із іншими особами шахрайських дій по заволодінню житлом мешканців м.Сєвєродонецька Луганської області ( у тому числі тих, хто страждав психічними захворюваннями) та незаконне позбавлення волі таких осіб.
Під час санкціонованого слідчим суддею обшуку за адресою мешкання

ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , та у його автомобілі марки «MAZDA-6» реєстраційний номер НОМЕР_47 , під час якого, за участю ОСОБА_6 , виявлено та вилучено низку документів свідоцтва про спадщину інших сторонніх осіб, довідки про склад сім`ї, ідентифікаційні коди осіб, дублікати про право власності на нерухоме майно, акти його прийому передачі, де стороною був ОСОБА_74 , договори займу грошових коштів та акти їх передачі ОСОБА_74 , велика кількість ключів які можуть свідчити про причетність ОСОБА_74 як до вже інкримінованих йому дій, так і можливу причетність до аналогічних за змістом дій щодо інших осіб.
Ці речі та документи, на думку колегії суддів, беззаперечно свідчать про їх відповідність критеріям ст.98 КПК України та про наявність підстав для накладення на них арешту із метою, яку і зазначив в ухвалі слідчий суддя.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обсяг долучених до клопотання доказів, колегія суддів вважає таким, що дає процесуальну підставу у розумінні ст.170 КПК України для накладення арешту на вилучене під час огляду місця події майно особи , з огляду на зміст пояснень свідків та спеціалістів.

При застосуванні заходів забезпечення матеріального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог діючого КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жлдна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94,132,137 КПК України, повинен врахувати правову підставу для накладення арешту, можливість використання майна у якості доказів у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається із проханням про арешт майна, оскільки вказані норми узгоджуються із ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод , відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинне здійснюватись відповідно до закону, а, отже, суб`ект, який ініціює таке обмеження, повинен обгрунтувати свою ініціативу у контексті норм закону.

Такі вимоги закону виконані як слідчим про складанні клопотання , так і слідчим суддею у оскаржуваній ухвалі.

Доводи апеляційної скарги власника майна не спростовують встановлених слідчим суддею обставин і задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись ст.170,405,407,422 КПК України, колегія суддів

ухвалила:

Ухвалу слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 08

грудня 2021 року, якою було задоволено клопотання слідчого СУ в Луганській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_8 та накладений арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі марки «MAZDA-6» реєстраційний номер НОМЕР_47 залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_74 без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною та такою, що касаційному оскарженню не підлягає.

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4