Справа № 671/947/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2022 до ВП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Курилівка, про те, що в період часу з 06.06.2022 по 07.06.2022 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу з будинку, що належить ОСОБА_5 заволоділа банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належними останньому, після чого діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами зняла із вказаних вище карток гроші в сумі 12 (дванадцять) тисяч гривень.

За даним фактом 05.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000163 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він є володільцем двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пенсійної карти № НОМЕР_1 та карти для виплат соціальної допомоги № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 . 06.06.2022 до нього в гості за місцем його проживання завітав місцевий житель ОСОБА_6 , з яким вони розпивали алкогольні напої, а саме горілку. В цей же час на столі лежали вищевказані банківські картки та корінець паперу, на котрому було зазначено пін-коди до даних карток. Далі, в ході вживання алкоголю, ОСОБА_5 сильно захмелів та заснув. Через деякий час, коли останній прокинувся, то помітив, що ОСОБА_6 вже не було. 08.06.2022 ОСОБА_5 виявив відсутність своїх банківських карток та корінця паперу, на котрому було зазначено пін-коди до даних карток. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картки. В кінці червня 2022 року до ОСОБА_5 приїхав син ОСОБА_7 , щоб допомогти оплатити комунальні послуги. Під час оплати комунальних послуг, ОСОБА_8 вирішив, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірити баланс коштів та виявив відсутність коштів в сумі 12 (дванадцять) тисяч гривень на карті № НОМЕР_2 , які були зняті декількома платежами. Після цього ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції з приводу крадіжкиНа даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.
Згідно виписки по картковому рахунку від 07.07.2022, яку надав ОСОБА_5 , видача готівки здійснювалась через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.06.2022,а саме:
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720174 CANM1405 1000,00 грн.;
- ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 5/k720175CANM8581 1000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKSlavystr., 14720180CANM2370 3000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 5/k720183CANM8581 1000,00 грн.;
та 07.06.2022,а саме:
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720188CANM1405 1000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720191CANM1405 2000,00 грн.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Слідчий на розгляд не з`явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000163 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 06.06.2022 по 07.06.2022 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу з будинку, що належить ОСОБА_5 заволоділа банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належними останньому, після чого діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами зняла із вказаних вище карток гроші в сумі 12 (дванадцять) тисяч гривень.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- на тимчасовий доступ до банківської таємниці, зокрема,фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 06.06.2022 року та 07.06.2022 року та можливість вилучення пенсійної карти № НОМЕР_1 та карти для виплат соціальної допомоги № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000163 від 05 липня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) роздруківкою переписки з мережі Інтернет; 5) випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, слідчий просить надати можливість вилучення пенсійної карти № НОМЕР_1 та карти для виплат соціальної допомоги № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 , при цьому, що вказана карта та рахунок відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Доказів, що вони знаходяться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали клопотання не містять.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме наступну інформацію:

фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.06.2022:
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720174 CANM1405 1000,00 грн.;
- ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 5/k720175CANM8581 1000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKSlavystr., 14720180CANM2370 3000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 5/k720183CANM8581 1000,00 грн.;
та 07.06.2022:
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720188CANM1405 1000,00 грн.;
-ATMUKRVOLOCHYSKNezalezhnostistr., 30 720191CANM1405 2000,00 грн.
Строк дії ухвали визначити до 14.08.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя