Справа № 761/3704/22
Провадження № 1-кс/761/2390/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.189, ч.3, ст.28 ч.1 ст.353, ч.3 ст.146, ч.4, ст.190, ч.4 ст.187 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому КМУ ДВБ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому КМУ ДВБ НП України ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №0000645 від 24.02.2021, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних власників зазначених банківських платіжних карток, рух коштів за 21.02.2021 р. та відомості про операції перерахування коштів на інші рахунки, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку отримувача;

- № НОМЕР_4 , яка емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 21.02.2021 р. та відомості про операції зарахування коштів на рахунок, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку відправника;

- № НОМЕР_6 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 27.06.2021 р. та відомості про операції перерахування коштів на інші рахунки, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку отримувача;

- № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 27.06.2021 р. та відомості про операції зарахування коштів на рахунок, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку відправника;

- № НОМЕР_9 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, за 29.07.2021 р. та відомості про коштів, а також фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_9 Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 29.07.2021 р.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 24.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.3 ст.146, ч.4 ст.190, ч.4 ст.187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє організована група осіб під керівництвом гр. ОСОБА_9 , яка займається протиправною діяльністю, пов`язаною із вимаганням грошових коштів від наркозалежних осіб та осіб, які здійснюють збут наркотичних речовин та психотропних засобів, члени якої представляються співробітниками поліції з метою пригнічення особи до чинення опору та примушення її до виконання незаконних вимог ОСОБА_10 та інших членів організованої групи.

Відповідно допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що мати останньої, ОСОБА_12 з платіжних карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перераховувала грошові кошти за ніби - то не притягнення ОСОБА_11 , до кримінальної відповідальності, на платіжну карту яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі № НОМЕР_4 , яка емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, згідно допиту потерпілого ОСОБА_13 , встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа під погрозою застосування насильства, самостійно перерахувала грошові кошти з платіжної карти потерпілого № НОМЕР_6 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , на платіжну карту № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, що емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, згідно допиту потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа під погрозою застосування насильства змусила потерпілого, 29.07.2021 о 21:26 за адресою: АДРЕСА_5 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_9 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , зняти та передати грошові кошти, за ніби - то не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

В ході отриманої інформації було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинялись за допомогою банківських карток: Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як зазначає, слідчий вилучення документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження №0000645 з метою: встановлення осіб, які приймали участь у налагодженому процесі з вимагання грошових коштів від наркозалежних осіб, встановлення інформації про потоки грошових коштів отриманих незаконним шляхом та подальший їх розподіл між учасниками злочинної групи; встановлення інших осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, котрі сприяли функціонуванню та розвитку злочинної групи; встановлення напрямків використання грошових коштів; використання при допитах, при призначенні відповідних судово-криміналістичних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.189, ч.3, ст.28 ч.1 ст.353, ч.3 ст.146, ч.4, ст.190, ч.4 ст.187 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому КМУ ДВБ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому КМУ ДВБ НП України ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №0000645 від 24.02.2021, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних власників зазначених банківських платіжних карток, рух коштів за 21.02.2021 р. та відомості про операції перерахування коштів на інші рахунки, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку отримувача;

- № НОМЕР_4 , яка емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 21.02.2021 р. та відомості про операції зарахування коштів на рахунок, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку відправника;

- № НОМЕР_6 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 27.06.2021 р. та відомості про операції перерахування коштів на інші рахунки, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку отримувача;

- № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка емітована Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних власника зазначеної банківської платіжної карти, рух коштів за 27.06.2021 р. та відомості про операції зарахування коштів на рахунок, призначення платежу, особисті данні, номер рахунку та код банку відправника;

- № НОМЕР_9 , яка емітована Акціонерним товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - здійснити тимчасовий доступ до документів та подальшому вилученні документів які містять відомості про власника та про рух грошових коштів, за 29.07.2021 р. та відомості про коштів, а також фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_9 Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 29.07.2021 р.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: