Дата документу 03.08.2022 Справа № 554/4655/20
Справа №554/4655/2020
Провадження № 1-кс/554/8028/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000155 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам та сплату податків, а саме кошти належні ПП «Полтавазв`язокбуд» (код 37709771), що знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших рахунках даного товариства, які відкриті у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, що знаходиться за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання представник ПП «Полтавазв`язокбуд» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для можливої конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №00000155 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2018 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Полтавазв`язокбуд» в особі ОСОБА_6 було укладено договір підряду №03-18/201 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Польовій в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 8 945 000 грн. Відповідно до зазначеного договору підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Польовій в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області» в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на суму 8 945 000 грн. з якої роботи 8 232 272,08 та обладнання що не монтується 621 727,92 грн. ПП «Полтавазв`язокбуд» створене та діє на підставі ЦК України, ГК України, ЗУ «Про господарські товариства» та згідно чинного законодавства України. Згідно п. 3.4. Договору підряду,розрахунки між сторонами щодо фінансування робіт здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування замовником відповідних сум на банківський рахунок підрядника, вказаний у договорі.Згідно п. 3.5 Оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за договором протягом 180-календарних днів з моменту підписання форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норм витрат трудових та матеріальних ресурсів і обґрунтованих цін та тарифів. Встановлено, що ОСОБА_6 будучи засновником підприємства ПП «Полтавазв`язокбуд», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з державного бюджету (оплати за фактично невиконані роботи за договором №03-18/201 від 23.10.2018), достовірно знаючи про невиконання робіт та не поставку обладнання, що не монтується по об`єкту «Будівництво амбулаторії по вул. Польовій в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області», усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи з корисливим умислом, шляхом обману наддав уповноваженій особі Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, офіційні документи, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року; акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2020 року; акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за серпень 2020 року; акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 року; акт приймання виконаних будівельних робіт №10 за листопад 2020 року на суму 243520,80 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №10 за листопад 2020 року на суму 39170,40 грн.; акту приймання виконаних будівельних робіт №10 за листопад 2020 року на суму 14372,40 грн.; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №11 на суму 9348,00 грн.; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №11 на суму 342614,58 грн., які містили відомості про завищений обсяг виконаних робіт, що фактично ПП «Полтавазв`язкобуд» виконані не були на суму 727 248,00 грн. В подальшому на підставі наданих ОСОБА_6 до Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт на рахунки ПП «Полтавазв`язокбуд» в банківських установах було здійснено перерахування грошових коштів. Після зарахувань грошових коштів по вказаних актах форми КБ-2в ОСОБА_6 з метою доведення свого умислу до кінця, використовуючи підроблені грошові чеки, знімав з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ «Полтава-Банк» грошові кошти, під приводом надання ОСОБА_7 та собі безповоротної фінансової допомоги, які він обернув на свою користь та розпоряджався ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_6 , в період часу з 25.06.2020 по 23.12.2020 перебуваючи в будівлі Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА за адресую м. Полтава, вул. Зигіна, 1 внаслідок подання актів виконаних робіт форми КБ2в, які містили інформацію про завищений обсяг робіт та поставку обладнання, уповноваженій особі Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволодів, бюджетними коштами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА на загальну суму 727 238,00 гривень, внаслідок чого спричинено збитків бюджету в особі Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА на зазначену суму, яка у понад 692 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2020 році та у розумінні примітки до ст.185 КК України є особливо великим розміром. Крім того, протягом 2020 року ОСОБА_6 , неодноразово, перебуваючи у приміщенні АТ «Полтавабанк», що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, маючи довіреність на отримання готівкових грошових коштів в касі АТ «Полтавабанк», виданого від імені директора ПП «Полтавазв`язокбуд» ОСОБА_7 , так як відповідно до юридичної справи ПП «Полтавазв`язокбуд», що перебувала у АТ «Полтавабанк» лише ОСОБА_7 мала право керувати рахунками підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами, що отримало підприємство за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії по вул. Польовій в с. Балясне, Диканського району, Полтавської області», використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме: грошовий чек ЯЮ 2946927, грошовий чек ЯЮ 2946929, грошовий чек ЯЮ 2946932, грошовий чек ЯЮ 2946934, грошовий чек ЯЮ 2946936, грошовий чек ЯЮ 2946937, грошовий чек ЯЮ 2946938, грошовий чек ЯЮ 2946942, грошовий чек ЯЮ 2946939, грошовий чек ЯЮ 2946940, грошовий чек ЯЮ 2946941, грошовий чек ЯЮ 1757451 та незаконно заволодів грошовими коштами, які були перераховані на рахунки ПП «Полтавазв`язокбуд» від Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, за виконання робіт згідно договору по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Польовійв с. Балясне, Диканського району, Полтавськоїо бласті».Вищевказані грошові чеки містили завідомо неправдиві відомості, а саме підпис розташований знизу у графі «(підписи)» на першій сторінці та підпис розташований знизу у графі «Підписи» на другій сторінці вказаних грошових чеків були виконані не ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки належні ПП «Полтавазв`язокбуд» (код 37709771) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

27.07.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

29.07.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_8 ) в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000155 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, про застосування міри запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 - відмовлено. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - строком на 59 діб, в межах строку досудового розслідування, а саме до 27.09.2022 включно. Строк дії ухвали - до 27.09.2022. Покладено на підозрюваного ОСОБА_6 , наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000155 від 14.04.2020, у тому числі із здійсненням виклику за телефоном;здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України в Полтавській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у підтвердження чого надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 для долучення до матеріалів кримінального провадження письмове підтвердження органу міграційної служби про отримання на зберігання вказаних документів; утримуватися від спілкування з свідками, для запобіганню спробам незаконно впливати на вказаних осіб.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ст.59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на кошти в сумі 727 248 гривень, належні ПП «Полтавазв`язокбуд» (код 37709771), що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, що знаходиться за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам та сплату податків, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Оскільки в даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки ПП «Полтавазв`язокбуд», на якому маються грошові кошти, кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить виконанню примусового вилучення як відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000155 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти в сумі 727 248 (сімсот двадцять сім тисяч двісті сорок вісім) гривень, належні ПП «Полтавазв`язокбуд» (код 37709771), що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, що знаходиться за адресою: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам та сплату податків, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 08 серпня 2022 року о 17.10 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 08 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1