Дата документу 07.09.2022 Справа № 554/7814/22
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 вересня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 27.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000041 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки.

До Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 27.07.2022 року надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.07.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 в сумі 9003 гривень, заподіявши останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 27.07.2022 Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова зареєстровано кримінальне провадження за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.07.2022 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого останняповідомила, що вона має банківську пенсійну карту № НОМЕР_1 , оформлену у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.07.2022 року, приблизно, о 12:22 год. потерпілій на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомив потерпілій, що з її пенсійної карти здійснено запит на переказ грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яка начебто належить ОСОБА_7 , та два запити на поповнення мобільного рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 по 980 гривень кожен. Потерпіла зазначила, що таких дій вона не робила. У зв`язку з цим, особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з метою зупинення переказів та можливості блокування карти ОСОБА_4 необхідно зробити ряд операцій та назвати коди, які згодом прийдуть в СМС повідомленнях на номер потерпілої. На що ОСОБА_4 погодилася та, коли їй прийшли СМС повідомлення від відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами кодів, потерпіла повідомила їх особі, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, з приводу зупинення переказу грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , особа з якою спілкувалась ОСОБА_4 повідомила, що такий переказ неможливо зупинити, тому ці кошти потрібно перевести на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який начебто належить потерпілій, на що остання погодилась та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ на суму 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після цього, потерпіла, звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дізналася, що з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , власник якої невідомий. В наслідок чого потерпіла звернулась до правоохоронних органів.

Окрім цього до СВ надійшов рапорт СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про те, що за проведеним допитом потерпілої було встановлено, що особа, яка представлялася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 використовував сім карту оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та у розмові повідомляв, що переведено перевід на сім карту оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 двічі в сумі 980 грн. Проведеним пошуковим заходам оперативним шляхом встановлено: номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 с терміналом IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 належать гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , додатково користується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 с терміналами IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , особа яка користується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 невстановлена, але провідним аналізом обліків АІС ПОРТАЛ встановлено, що дана особа на постійній основі скоює шахрайські дії на території України та використовує мобільні термінали: IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 . Використовує сім картки оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_40 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 01601, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_4 про телефонні дзвінки по IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 01601, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_4 про телефонні дзвінки по IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 01.01.2022 року до часу отримання ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення причетної особи, до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку необхідно з метою встановлення координатів місцезнаходження особи, яка здійснювала дзвінки з номеру вказаного мобільного телефону, встановлення осіб, які можуть володіти корисною для досудового слідства інформацією, а також повного та всебічного розгляду кримінального провадження для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється можливим.

Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Ураховуючи викладене вище, керуючись вимогами ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 01601, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_4 про телефонні дзвінки по IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 01.01.2022 року до часу отримання ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) 01601, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_4 надати вищевказану інформацію, з можливістю її виїмки та копіювання на паперовому та/або електронному носії, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер

сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні озна ки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1