Справа № 569/9566/22
УХВАЛА

29 серпня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001040 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального провадження досудовим розслідування встановлено, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 07.07.2022 року близько 14 год. 50 хв., невідома особа, в мережі інтернет, а саме на сайті "ОЛХ", шляхом обману, під приводом покупки памперсів заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 999 гривень, які були перераховані без відома потерпілої на банківську карту НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 .
Правова кваліфікація кримінального провадження заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Підстави для обшуку 07.07.2022 до сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 07.07.2022 року близько 14 год. 50 хв., невідома особа, в мережі інтернет, а саме на сайті "ОЛХ", шляхом обману, під приводом покупки памперсів заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 999 гривень, які були перераховані без відома потерпілої на банківську карту НОМЕР_1 , IBAN№ НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 06.07.2022 близько 22 год 30 хв., в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» вона опублікувала оголошення про продаж дитячих памперсів, за ціною 1000 гривень, та прикріпила свій номер телефону для зв`язку. 07.07.2022 близько 14 год 50 хв., їй на телефон у додаток «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що бажають купити памперси. Остання почала переписуватись у вказаному додатку з покупцем. В ході проведення спілкування за допомогою СМС повідомлень покупець попросив відправити товар безпечною ОЛХ-доставкою, та пояснив як це зробити, після чого переслав для неї в особисті повідомлення посилання на нібито сайт «ОЛХ»-доставки, мовляв що він вже товар оплатив та чекає від ОСОБА_4 підтвердження. У вказаному посиланні вона вказала свої дані, та дані своєї картки, після чого натиснула оформити доставку. Після цього приблизно через 3 хвилини коли ОСОБА_4 увійшла в мобільний додаток «Приват24» з метою подивитися чи прийшли для неї грошові кошти на картку від продажу, то виявила, що по її картці «Приватбанку» № НОМЕР_4 , о 14 год 53 хв., була проведена транзакція про зняття з картки грошових коштів в сумі 29999,00 гривень, які переказано на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
25.07.2022 року до АТ КБ «ПриватБанк» було скеровано для виконання постанову прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію з приводу кредитного рахунку емітованого АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_2 , на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.07.2022 по 12.07.2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком чи картками прив`язаними до вказаного рахунку (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним кредитним рахунком та банківськими картками прив`язаними до вказаного рахунку № НОМЕР_2 , емітованому АТ КБ «ПриватБанк», (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні вказаного кредитного рахунку та карток прив`язаних до нього. Фото осіб з належним їм вищевказаними картками, та інформацію про наявну суму грошових коштів на вказаному кредитному рахунку та картках прив`язаних до нього із зазначенням вказаних коштів у відповідній валюті.
19.08.2022 року було проведено виїмку наданої банком АТ КБ «ПриватБанк» інформації на електронному носієві CD-R диску по результатам якої складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.
22.08.2022 в ході огляду інформації яка знаходиться на вказаному вище електронному носієві СD-R диску, було встановлено, що вказаний кредитний рахунок належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженцю м. Рівне, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того 13.07.2022 року до Рівненського міського суду було скеровано клопотання про арешт майна, а саме про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на кредитному рахунку№ НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», , поштова адреса: 49094, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, яке було частково задоволене, по результату розгляду якого було отримано Ухвалу від 18.07.2022 №569/9566/22 1-кс/569/3160/22 про накладення арешту на грошві кошти , які знаходяться на кредитному рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», , поштова адреса: 49094, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, на суму 30 000 гривень. Вказану ухвалу 25.07.2022 було скеровано на виконання до АТ КБ «ПриватБанк», однак вже 15.08.2022 було отримано письмову відповідь про те, що для виконання вказаної ухвали на рахунках недостатньо коштів.
В ході проведення огляду виїмки, встановлено що після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за допомогою мобільного пристрою XiaomiRedmi 6A, ІМЕІ НОМЕР_5 , через додаток «Приват24», перерахував вказані грошові кошти потерпілої на банківську картку НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаютьсягрошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, квитанції про обготівкування вказаних коштів, персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, інші електронні носії інформації, які слугують знаряддям вчинення злочину та інші заборонені в обігу речі. Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.
Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 .
Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація відсутня.
Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, квитанції про обготівкування вказаних коштів, персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, інші електронні носії інформації, які слугують знаряддям вчинення злочину та інші заборонені в обігу речі.
Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб вилучення вище вказаних речей неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються предметами вчинення злочину, тому особи які причетні до їх зберігання вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України неможливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.
Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація відсутня.
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у приміщенні квартири АДРЕСА_2 ,а саме за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2 ,а саме за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація відсутня) з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, квитанцій про обготівкування вказаних коштів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, інших електронних носіїв інформації, які слугують знаряддям вчинення злочину та інших заборонених в обігу речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1