Провадження № 1-кп/686/648/22
15 серпня 2022 року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретарів ОСОБА_2 ,
з участю прокурорів ОСОБА_5 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представників потерпілої сторони ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
обвинуваченого ОСОБА_12 ,
захисника обвинуваченого
адвоката ОСОБА_13 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Віньківці Хмельницької області, українця, громадянина України, не працюючого, на момент інкримінованих правопорушень ФОП, зареєстрованого АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України,
ОСОБА_12 будучи службовою особою фізичною особою-підприємцем. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видами господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 є виробництво іншого верхнього одягу, виробництво іншого одягу й аксесуарів, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним видом діяльності є виробництво іншого верхнього одягу.
-Таким чином, ОСОБА_12 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи діяльність по виготовленню та реалізації швейних виробів, умисно, в порушення п. 4 ст. 16 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у період часу з листопада 2017 року по 04.09.2018, без спеціального дозволу власників, незаконно використовував у своїй господарській діяльності знаки для товарів і послуг, а саме: знаки для товарів і послуг «», міжнародна реєстрація № 480708 від 30.09.1983, «» - міжнародна реєстрація № 480105 від 30.09.1983 та PUMA міжнародна реєстрація 437626 від 12.04.1978 власником прав на які є компанія «PUMA SE»; «аdidas» - міжнародна реєстрація № 487580 від 25.08.1984, «» - міжнародна реєстрація №414035 від 13.03.1975, «» - міжнародна реєстрація № 876661 від 11.11.2004 та «» - міжнародна реєстрація № 836756 від
25.06.2004, «» міжнародна реєстрація №699437 від 27.08.1998 власником прав на які є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також «» - зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 28.02.1997, «Nike» - зареєстрований за свідоцтвом України № 743 від 25.03.1994, «» - зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 15.01.2004, «JUST DO IT» - міжнародна реєстрація № 807450 від 15.07.2003 правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», що заподіяло матеріальної шкоди вказаним компаніям у особливо великому розмірі.
Свою підприємницьку діяльність з виробництва одягу, в тому числі спортивного, фізична особа-підприємець ОСОБА_12 здійснював в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з роздрібної торгівлі одягу, в тому числі спортивного одягу здійснював в приміщеннях торгівельних кіосків: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ряд №2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (об`єднані у одне), № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, АДРЕСА_10 .
Здійснюючи торгівельну діяльність з реалізації одягу з зображенням знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, ОСОБА_12 в силу своїх знань з ведення бізнесу та специфіки діяльності, достовірно володів інформацією, що знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«»,PUMA, як у словесному так і в зображувальному позначенні, відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаходяться під правовою охороною на території України, і реалізація фальсифікованої продукції та продукції з незаконно нанесеними на ній вищезазначеними знаками для товарів та послуг є протиправною та передбачає відповідальність, встановлену законом.
Однак, ОСОБА_12 , будучи службовою особою фізичною особою-підприємцем, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи діяльність з виробництва одягу, роздрібної торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами та одягом, без укладення ліцензійних договорів з компаніями «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», щодо використання прав на знаки для товарів і послуг вказаних компаній, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації вищевказаного виду продукції шляхом надання йому вигляду відомих світових брендів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів та послуг, із застосуванням спеціалізованого обладнання та найманої праці, здійснював виробництво одягу з незаконним нанесенням на нього знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, який для наступного пропонування до продажу невизначеному колу бажаючих осіб, зберігав в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , , а також в торгівельних кіосках: № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, АДРЕСА_7 , № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (об`єднані у одне), №11 сектор №1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, №59 сектор №1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, щодо яких він здійснював правомочності з права користування та за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .
Такий одяг з зазначеним нанесенням знаків ФОП ОСОБА_12 за допомогою найманих працівників, пропонував для продажу та реалізовував, внаслідок чого в період з листопада 2017 року по 04.09.2018, в порушення п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використовував знаки для товарів та послуг NIKE,«», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas», «»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та «»,«», PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE».
Далі, ОСОБА_12 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas»,«»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та «»,«», PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з виготовлення, зберігання та продажу продукції зазначених торгових марок, під виглядом сертифікованого в Україні одягу з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», в приміщеннях швейних цехів в м. Хмельницький вул. Чорновола, 88, та м. Хмельницький, вул. Чорновола, 21/5, а також за адресою АДРЕСА_5 , з використанням найманої праці, наносив на виготовлений одяг знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas»,«»,«»,«»,«», PUMA, чим фактично надавав йому вигляду оригінальної продукції даних компаній.
Своїми активними та цілеспрямованими діями, які виразились у незаконному використанні знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas»,«»,«»,«»,«», PUMA, як у словесному так і у зображувальному вигляді, які тотожні зареєстрованим знакам для товарів та послуг за свідоцтвами України №№743, НОМЕР_2 , 7915 і свідоцтвами за міжнародною реєстрацією №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 480105 відповідно, фізична особа-підприємець ОСОБА_12 завдав власникам торгових знаків компанії «Adidas AG» та «Adidas International Marketing B.V.» матеріальної шкоди на загальну суму 10 688 759 гривень 88 копійок, компанії «NIKE Innovate с.v.» - 23 440 810 гривень 75 копійок, компанії «Puma SE» - 2 663 916 гривень 4 копійки на загальну суму, 36 793 486,67 грн., чим заподіяв компаніям «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Puma SE» та «NIKE Innovate с.v.» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі та від вказаних незаконних дій отримував прибуток.
В подальшому, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи злочинне походження коштів від виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг NIKE, », «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas»,«»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та , «»,«», PUMA, з метою надання їм правомірного вигляду уклав цивільно-правові угоди на загальну суму 185 000 грн., тим самим легалізував доходи отриманні злочинним шляхом.
Зокрема, 27.12.2017, в невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, за адресою м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, ОСОБА_12 , діючи умисно, з метою утруднення встановлення факту одержання коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України використовуючи доручення ОСОБА_14 , за незаконно здобуті кошти в сумі 45 тис. грн., уклав договір купівлі-продажу 6841/2017/766372 транспортного засобу марки Porsche моделі Cayenne 2011 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_11 , вартістю 45 000 грн., чим оформив право власності на підставну особу, свого батька ОСОБА_14 . В подальшому вказаний автомобіль ОСОБА_12 використовував у власних потребах.
Через деякий час, а саме 31.05.2018, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на легалізацію незаконно одержаних коштів, перебуваючи у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_11 ОСОБА_12 з метою утруднення встановлення факту одержання коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України використовуючи доручення ОСОБА_14 , за незаконно здобуті кошти в сумі 140 тис. грн., уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 401,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , вартістю 140 000 грн., чим оформив право власності на підставну особу, свого батька ОСОБА_14 . В подальшому вказане нежитлове приміщення використовував для здійснення незаконної діяльності з виготовлення товарів з незаконним використанням знаків для товарів і послуг NIKE, », «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas»,«»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та, «»,«», PUMA.
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, що передувало легалізації доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.
ОСОБА_12 , являється службовою особою фізичною особою-підприємцем. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видами господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 є виробництво іншого верхнього одягу, виробництво іншого одягу й аксесуарів, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним видом діяльності є виробництво іншого верхнього одягу.
Таким чином, ОСОБА_12 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи діяльність по виготовленню та реалізації швейних виробів, умисно, в порушення п. 4 ст. 16 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у період часу з листопада 2017 року по 04.09.2018, без спеціального дозволу власників, незаконно використовував у своїй господарській діяльності знаки для товарів і послуг, а саме: знаки для товарів і послуг міжнародна реєстрація №480708 від 30.09.1983, «»,- міжнародна реєстрація №480105 від 30.09.1983 та PUMA міжнародна реєстрація 437626 від 12.04.1978 власником прав на які є компанія «PUMA SE»; «аdidas» - міжнародна реєстрація №487580 від 25.08.1984, «» - міжнародна реєстрація № 414035 від 13.03.1975, «» - міжнародна реєстрація №876661 від 11.11.2004 та «» - міжнародна реєстрація №836756 від 25.06.2004, «»- міжнародна реєстрація №699437 від 27.08.1998 власником прав на які є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також «» - зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 28.02.1997, «Nike» - зареєстрований за свідоцтвом України № 743 від 25.03.1994, «» - зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 15.01.2004, «JUST DO IT» - міжнародна реєстрація № 807450 від 15.07.2003 правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», що заподіяло матеріальної шкоди вказаним компаніям у особливо великому розмірі.
Свою підприємницьку діяльність з виробництва одягу, в тому числі спортивного, фізична особа-підприємець ОСОБА_12 здійснював в орендованих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з роздрібної торгівлі одягу, в тому числі спортивного одягу здійснював в орендованих приміщеннях торгівельних кіосків: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (об`єднані у одне), № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_12 .
Здійснюючи торгівельну діяльність з реалізації одягу з зображенням знаків для товарів тапослуг NIKE, «JUST DO IT», «», «», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, ОСОБА_12 в силу своїх знань з ведення бізнесу та специфіки діяльності, достовірно володів інформацією, що знаки для товарів та послуг NIKE, «», «» ,«JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, як у словесному так і в зображувальному позначенні, відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаходяться під правовою охороною на території України, і реалізація фальсифікованої продукції та продукції з незаконно нанесеними на ній вищезазначеними знаками для товарів та послуг є протиправною та передбачає відповідальність, встановлену законом.
Однак, ОСОБА_12 , будучи службовою особою фізичною особою-підприємцем, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи діяльність з виробництва одягу, роздрібної торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами та одягом, без укладення ліцензійних договорів з компаніями «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», щодо використання прав на знаки для товарів і послуг вказаних компаній, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації вищевказаного виду продукції шляхом надання йому вигляду відомих світових брендів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів та послуг, із застосуванням спеціалізованого обладнання та найманої праці, здійснював виробництво одягу з незаконним нанесенням на нього знаків для товарів та послуг NIKE, «», «» ,«JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«»,PUMA, який для наступної пропозиції до продажу невизначеному колу бажаючих осіб, зберігав в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також в торгівельних кіосках: № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, АДРЕСА_7 , № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (об`єднані у одне), № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, № 59 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», АДРЕСА_13 , АДРЕСА_12 щодо яких він здійснював правомочності з права користування та за місцем свого проживання АДРЕСА_2 .
Такий одяг з зазначеним нанесенням знаків ФОП ОСОБА_12 за допомогою найманих працівників, пропонував для продажу та реалізовував, внаслідок чого в період з листопада 2017 року по 04.09.2018, в порушення п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використовував знаки для товарів та послуг NIKE, «», «» ,«JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas», «»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та «»,«»,PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE».
Далі, ОСОБА_12 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas», «»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.» та «»,«», PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з виготовлення, зберігання та продажу продукції зазначених торгових марок, під виглядом сертифікованого в Україні одягу з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», в приміщеннях швейних цехів в м. Хмельницький вул. Чорновола, 88, та м. Хмельницький, вул. Чорновола, 21/5, а також за адресою АДРЕСА_5 , з використанням найманої праці, наносив на виготовлений одяг знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, чим фактично надавав йому вигляду оригінальної продукції даних компаній.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovateс.v.», «», «аdidas», «»,«» права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та , «»,«»,PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з продажу продукції зазначених торгових марок, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації вищевказаного виду продукції, через продавця ОСОБА_16 , розмістив на сайті «osm-fabrika.com.ua» фальсифіковану продукцію на якій були зображені знаки для товарів та послуг NIKE,«», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»«»,«», PUMA. В подальшому, 25.01.2018 для перевірки факту поновлення продажу продукції з ознаками фальсифікації, представником компанії «NIKE Innovate с.v.» на веб-сайті «osm-fabrika.com.ua» замовлено чоловічі спортивні шорти чорного кольору з зображенням знаку для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів «», які ОСОБА_12 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знак для товарів та послуг «», права на який належать компанії «NIKE Innovate с.v.», будучи обізнаним в протиправності своїх дій, через продавця ОСОБА_16 , 31.01.2018 через відділення ТОВ «Нова Пошта» № 16, що в м. Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, всупереч п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», продав представнику компанії «NIKE Innovate с.v.» за кошти в сумі 125 гривень, які останнім було перераховано на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , власником якого являється ОСОБА_16 , 25.01.2018 року.
Також, ОСОБА_12 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів «», «», «JUST DO IT», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компанією повноважень з продажу продукції зазначеної торгової марки, через продавця на ім`я ОСОБА_17 , 28.03.2018 в період часу з 09 год. 56 хв. до 10 год. 58 хв., з торгівельного місця № 11, сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, всупереч п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував ОСОБА_18 за кошти в сумі 980 грн. спортивний костюм (темно-сірі штани та кофта), спортивний костюм (чорні штани та чорно-зелена кофта) та чорно-сіру кофту на яких були незаконно нанесені знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді запатентованих логотипів «», «JUST DO IT».
Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів «», «», «JUST DO IT», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компанією повноважень з продажу продукції зазначеної торгової марки, через продавця на ім`я ОСОБА_19 , 28.03.2018 в період часу з 10 год. 31 хв. до 11 год. 17 хв. з торгівельного місця АДРЕСА_12 , всупереч п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував ОСОБА_18 за кошти в сумі 990 грн. спортивний костюм (темно-сині штани та кофта), спортивний костюм (чорні штани та чорна кофта) та сіру кофту на яких були незаконно нанесені знаки для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді запатентованих логотипів «», «», «JUST DO IT».
Також, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, будучи обізнаним в протиправності своїх дій, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas», «»,«»,права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.». та «»,«», PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», достовірно знаючи про те, що йому не надано Компаніями повноважень з продажу продукції зазначених торгових марок, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації вищевказаного виду продукції, через продавця ОСОБА_16 , розмістив на сайті «osm-fabrika.com.ua» фальсифіковану продукцію на якій були зображені знаки для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«»,PUMA. В подальшому, 30.03.2018 в ході контрольованої закупівлі ОСОБА_18 на веб-сайті «osm-fabrika.com.ua» замовлено спортивний костюм (темно-сині штани та темно-сіра кофта) та сіру кофту з зображенням знаків для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.» у вигляді логотипів«», «», «JUST DO IT», які ОСОБА_12 , реалізовуючи свою мету направлену на незаконне одержання доходів з продажу фальсифікованої продукції, діючи умисно, незаконно використовуючи знаки для товарів та послуг, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», будучи обізнаним в протиправності своїх дій, через продавця ОСОБА_16 , цього ж дня, в період часу з 16 год. 19 хв. до 16 год. 44 хв. на автостоянці поблизу будинку АДРЕСА_14 , всупереч п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі продав ОСОБА_18 за кошти в сумі 929 гривень.
Після продажу вищевказаної фальсифікованої продукції ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії пов`язані із незаконним використання знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», достовірно знаючи, що йому не надано компаніями - правовласниками повноважень по здійсненню будь-яких правочинів по використанню знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«»,«»,«», PUMA, маючи на меті збільшення обсягу збуту продукції та одержання доходів, в порушення вимог п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в період часу з 28.03.2018 по 04.09.2018 у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , за місцем свого проживання АДРЕСА_2 , а також в торгівельних кіосках: № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, АДРЕСА_7 , № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (об`єднані у одне), № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, № 59 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, № 19 ряд № НОМЕР_13 на ринку ТОВ «Агропроммонтажналадка», м. Хмельницький, вул. Геологів, 14/1, продовжував зберігати фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», для подальшого її випуску у вільний господарський обіг на території України.
У подальшому, 26.04.2018 проведено обшук приміщення швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_4 , належного на праві користування ОСОБА_12 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Светри з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 489 штук;
2.Штани з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 764 штук;
3.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 20 штук;
4.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing ОСОБА_20 » та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 15 штук;
5.Светри з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 716 штук;
6.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 884 штук.
Також, 26.04.2018 в приміщенні швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_4 , вилучено: 33 рулони тканини з написом «Aslan Tekstil» з якого виготовлявся одяг; швейне обладнання в кількості 98 одиниць, а саме: швейна машинка «Juki DDL-8700» в кількості 30 штук, оверлоги «Juki МО-6700» в кількості 34 штуки, швейні машинки «Siruba W122-356» в кількості 29 штук, швейні машинки «Siruba VC-008» в кількості 4 штуки, швейна машинка «Kingtex CDT 9011» в кількості 1 штука, які безпосередньо використовувались для пошиття одягу; футболки без розміщення будь-яких знаків та логотипів в кількості 9680 штук на які в подальшому ОСОБА_12 мав намір наносити логотипи з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG».
26.04.2018 проведено обшук приміщення швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_3 , належного на праві користування ОСОБА_12 , під час якого вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 2 штук;
2.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 3 штук;
3.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 1 штук;
4.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 1 штук;
5.Светри з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 20 штук;
6.Куртки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.» 7 штук;
7.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 1 штук;
8.Викройки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 28 штук;
9.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 16 штук;
10.Викройки з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 4 штук.
Крім цього, 26.04.2018 в приміщені швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_3 вилучено спеціалізоване обладнання, знаряддя (рамка), яка використовується для незаконного нанесення на одяг знаків для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»; нашивки з логотипами компанії «Puma SE» 279 штук; нашивки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 9 штук; швейне обладнання в кількості 113 одиниць, а саме: швейна машинка «Juki DDL-8700-7» в кількості 32 штук, оверлоги «Juki МО-6714S» в кількості 32 штуки, швейні машинки «Siruba W122-364» в кількості 39 штук, швейні машинки «L383-64» в кількості 2 штуки, швейні машинки «Lijia» в кількості 2 штуки, швейна машинка «GJК» в кількості 1 штука, швейні машинки «Siruba VCE/RL» в кількості 3 штук, швейна машинка «ZOJE » в кількості 1 штука та швейна машинка «L382-64» в кількості 1 штука, які безпосередньо використовувались для пошиття одягу.
Разом з цим, 26.04.2018 проведено обшук приміщення цеху, розташованого по АДРЕСА_5 , належного на праві користування ОСОБА_12 , а також за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , під час яких вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Футболки з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «»,«» , «JUST DO IT» - 3899 шт.,
2.Футболки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 1943 шт.,
3.Шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 1875 шт.,
4.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 76 шт.,
5.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,-- 233 шт.,
6.Футболки з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 20 шт.
7.Штани з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 11 шт.
8.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 2400 шт.,
9.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 304 шт.,
10.Спортивні костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 301 шт.,
11.Светри з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 837 шт.,
12.Шорти з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 2 шт.
Окрім того, 26.04.2018 в приміщені цеху, розташованого по АДРЕСА_5 вилучено рамки (матриці) для нанесення знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate с.v.», «Puma SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 112 штук та картонний ящик бирок з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate с.v.», «Reebok», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG».
Також, 26.04.2018 проведено обшук торгівельному кіоску № 11сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, належного на праві користування ОСОБА_12 , під час яких вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 691 штука;
2.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 433 штуки;
3.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 376 штук;
4.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 1200 штук;
5.Кофта з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 1271 штук;
6.Футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«»,- 450 штук;
7.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 334 штук;
8.Светри з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 225 штук;
9.Футболка з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 215 штук;
10.Штани з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 105 штук;
В подальшому, 01.05.2018 проведено обшук торгівельному кіоску № 59 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, належного на праві користування ОСОБА_12 , під час яких вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме футболки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 4 штуки.
Окрім того, 01.05.2018 під час проведення обушку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_15 , належного на праві користування ОСОБА_12 , вилучено 327 рулонів тканини з якої виготовлявся одяг.
Незважаючи на проведенні санкціоновані обшуки ОСОБА_12 , будучи обізнаним в протиправності своїх дій, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів та послуг, не вжив добровільних заходів на припинення незаконного використання знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», «», «аdidas», «»,«», права на які належать компанії «Аdidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.» та «»,«» , PUMA, права на які належать компанії «PUMA SE», шляхом знищення фальсифікованого спортивного одягу або вилучення з нього словесних і зображувальних позначень вказаних торгових марок та продовжував зберігати такий спортивний одяг у приміщеннях торгівельного кіоску № 7 ряд № 2 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельного кіоску № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельних кіосків № 44 та № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2, які об`єднанні у один кіоск.
Тому, 03-04.09.2018 в ході проведення обшуку торгівельного кіоску АДРЕСА_7 , належного на праві користування ОСОБА_12 , вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 453 штуки;
2.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 260 штук;
3.Футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 28 штук;
4.Шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 14 штук;
5.Костюми з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 102 штуки;
6.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 47 штук;
7.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 129 штук;
8.Светри з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 682 штуки;
9.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 165 штук;
10.Костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 145 штук.
Крім того, 03.09.2018 проведено обшук торгівельного кіоску № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, належного на праві користування ОСОБА_12 , під час якого вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 443 штуки;
2.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 158 штук;
3.Футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 100 штук;
4.Шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 6 штук;
5.Костюми з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 49 штук;
6.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 7 штук;
7.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 115 штук;
8.Светри з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE,«», «», «JUST DO IT» - 575 штук;
9.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 57 штук;
10.Костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 123 штук;
11.Футболка з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 95 штук;
12.Светри з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 99 штук;
13.Штани з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 56 штук;
Також, 03.09.2018 проведено обшуки торгівельних кіосків № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2, які об`єднанні у один кіоск належного на праві користування ОСОБА_12 , під час яких вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», а саме:
1.Шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 124 штуки;
2.Футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 346 штук;
3.Кофти з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 580 штук;
4.Штани з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 113 штук;
5.Костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate с.v.»: NIKE, «», «», «JUST DO IT» - 110 штук;
6.Светри з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 49 штук;
7.Футболки з логотипами компанії «Puma SE»: «»,«» , PUMA - 27 штук;
8.Светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «», «» - 451 штука;
9.Штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 233 штуки;
10.Футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 147 штук;
11.Шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 34 штуки;
12.Костюми з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»: «», «аdidas», «»,«», - 149 штук.
Позначення NIKE, «», «», «JUST DO IT», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектору № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4; в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; придбаному в ході контролю за вчиненням злочину шляхом проведення контрольованої закупки 28.03.2018 та 30.03.2018, придбаному 25.01.2018 представником компанії «NIKE Innovate с.v.», на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 року під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT» (Свідоцтва №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , 7915, міжнародна реєстрація НОМЕР_3 ), права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.», та такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT» за свідоцтвами України №№743, НОМЕР_2 , 7915 і свідоцтвом за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 , права на які належать компанії «NIKE Innovate с.v.». Матеріальні збитки (майнова шкода), які завдані правовласнику знаку для товарів та послуг , компанії «NIKE Innovate с.v.» унаслідок незаконного використання знаку на одязі придбаному, виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 без урахування ПДВ становлять 23 435 613 гривень 75 копійок.
Позначення «», «аdidas», «»,«», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектору № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4; в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; на виявленому та вилученому одязі 01.05.2018 року під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_21 сектору № НОМЕР_22 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 року під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № НОМЕР_19 та № НОМЕР_14 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг «», «аdidas», «»,«», (свідоцтва про міжнародну реєстрацію № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), права які належать компаніям «Adidas AG» та «Adidas International Marketing B.V.» та такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу. Матеріальні збитки (майнова шкода), які завдані правовласнику знаків для товарів та послуг «», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «», компаніям «Adidas AG» та «Adidas International Marketing B.V.» унаслідок незаконного використання цих знаків на одязі виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 без урахування ПДВ становлять 10 688 759 гривень 88 копійок.
Крім того встановлено, що позначення, «»,«» , PUMA, що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 року під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4; в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 року під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № НОМЕР_19 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг, «»,«» , PUMA, (міжнародна реєстрація №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_23 ), права які належать компанії «Puma SE» та такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу. Матеріальні збитки (майнова шкода), які завдані правовласнику знаків для товарів та послуг, «»,«» , PUMA компанії «Puma SE» унаслідок незаконного використання цих знаків на одязі виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 без урахування ПДВ становлять 2 663 916 гривень 4 копійки.
Отже, своїми активними та цілеспрямованими діями, які виразились у незаконному використанні знаків для товарів та послуг NIKE, «», «», «JUST DO IT», «», «аdidas», «»,«», «»,«» , PUMA, як у словесному так і у зображувальному вигляді, які тотожні зареєстрованим знакам для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , 7915 і свідоцтвами за міжнародною реєстрацією №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 480105 відповідно, фізична особа-підприємець ОСОБА_12 завдав власникам торгових знаків - компанії «Adidas AG» та «Adidas International Marketing B.V.» матеріальної шкоди на загальну суму 10 688 759 гривень 88 копійок, компанії «NIKE Innovate с.v.» - 23 435 613 гривень 75 копійок, компанії «Puma SE» - 2 663 916 гривень 4 копійки на загальну суму, 36 788 289,67 грн., чим заподіяв компаніям «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Puma SE» та «NIKE Innovate с.v.» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 229 КК України.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 підтвердив, що виготовляв, без відповідного дозволі фірм, речі з логотипами: «Nike», «Adidas», «JUST DO IT», «PUMA». Яка кількість одягу була виготовлена з вказаними логотипами а яка без них не пам`ятає. Також не пам`ятає скільки такого одягу у нього було вилучено, а точно, що на той час виготовляв одяг і без логотипів. Автомобіль «Porshe cayenne» придбав за власні кошти. Під час проведення обшуку у нього вилучили власні кошти.
Винуватість обвинуваченого у вчиненні злочинів підтверджується наступними, дослідженими судом доказами:
-відомостями зі звернення представника компанії «Адідас АГ» «Адідас Інтернешенл Маркетинг БВ» Приходченко від 15.11.2018, відповідно до яких останній повідомляє про незаконне використання прав на знаки для товарів і послуг торгової марки «ADIDAS»;
-відомостями із заяви представника компанії «Адідас АГ» «Адідас Інтернешенл Маркетинг БВ» Приходченко від 14.11.2018, відповідно до яких останній повідомляє про порушення прав на знаки для товарів і послуг;
-відомостями з заяви представника компанії «NIKE Innovate c.v.» ОСОБА_21 від 09.11.2017, відповідно до яких останній просить внести відомості про кримінальне правопорушення щодо порушення права інтелектуальної власності компанії на належні їй торгові марки;
-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до яких внесено відомості до ЄРДР від 09.11.2017 про те, що до ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення представника за дорученням компанії «NIKE Innovate c.v.» ОСОБА_21 щодо незаконного використання знаків для товарів та послуг у м. Хмельницькому та області, а саме: NIKE, « JUST DO IT», які належать даній компанії та знаходяться під правовою охороною на території України, внаслідок чого Компанії завдано шкоди в особливому розмірі;
-відомостями з рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції НП України ОСОБА_22 від 26.12.2018, відповідно до яких останній повідомляє про те, що проведено комплекс заходів, щодо встановлення осіб причетних до виготовлення, зберігання та реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.» та інших компаній. Встановлено, що організатором зазначеної протиправної діяльності є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також причетні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 ;
-відомостями з рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції НП України ОСОБА_22 від 16.11.2017, відповідно до яких останній повідомляє про те, що проведено комплекс заходів, щодо встановлення осіб причетних до виготовлення, зберігання та реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.» та інших компаній. Встановлено, що причетним є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2019, відповідно до яких надано доступ до інформації з приводу працевлаштування ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у ПП ОСОБА_12 , відомості щодо банківських рахунків ПП ОСОБА_12 , відповідно до яких станом на 29.01.2019 згідно Реєстру самозайнятих осіб ОСОБА_12 обліковується як фізична особа, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності. Внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням. ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не перебувають на обліку в органах ДФС Хмельницької області як фізичні особи-підприємці;
-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є сторінка облікового запису « ОСОБА_25 » в соціальній мережі «В контакте». В ході проведеного огляду встановлено, що власником вказаного аккаунту завантажено 126 фотознімків. В розділі «Друзі» в користувача « ОСОБА_25 » перебуває 167 осіб, зокрема: користувачі « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 »;
-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є сторінка облікового запису « ОСОБА_29 » в соціальній мережі «Фейсбук». В ході проведеного огляду встановлено, що власником вказаного аккаунту завантажено 4 фотознімки. В розділі «Друзі» в користувача « ОСОБА_29 » перебуває користувач « ОСОБА_27 »;
-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є сторінка облікового запису « ОСОБА_26 » в соціальній мережі «В контакте». В ході проведеного огляду встановлено, що власником вказаного аккаунту завантажено 18 фотознімків. В розділі «Друзі» в користувача « ОСОБА_26 » перебуває 213 осіб, зокрема: користувачі « ОСОБА_30 », « ОСОБА_25 »,« ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_31 »;
-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є сторінка облікового запису « ОСОБА_27 » в соціальній мережі «Вконтакте». Вході проведеного огляду встановлено, що власником вказаного аккаунту завантажено 70 фотознімків. В розділі «Друзі» в користувача « ОСОБА_27 », перебуває 192 осіб, зокрема: користувачі « ОСОБА_26 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_31 »;
-відомостями з протоколу огляду від 05.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є сторінка облікового запису « ОСОБА_27 » в соціальній мережі «Фейсбук». В ході проведеного огляду встановлено, що власником вказаного аккаунту завантажено 8 фотознімків;
-відомостями з протоколу обшуку від 20.02.2019, відповідно до яких обшук проведено за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_18 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5» з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», блокнот та частину аркушу паперу з чорновими записами;
-відомостями з протоколу обшуку від 20.02.2019, відповідно до яких обшук проведено за місцем проживання ОСОБА_24 за адресо.: АДРЕСА_19 . Вході проведеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Sony Xperia» та аркуші із чорновими записами;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2019, відповідно до яких надано доступ до речей та інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар». Отримано інформацію на CD-R диску;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 21.02.2019, відповідно до якого об`єктом огляду є CD-R диск з інформацією отриманою у ПрАТ «Київстар». В ході проведеного огляду встановлено, що на диску міститься інформація сформована у 29 файлів за назвами номерів мобільних телефонів.;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 22.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є мобільний телефон «Sony Xperia», білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_26 ;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 21.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є мобільний телефон «Samsung Galaxy A5», ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_29 ;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 26.02.2019, відповідно до яких проведено огляд трьох DVD-R дисків з інформацією отриманою з мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A5». В ході проведеного огляду виявлено фотознімки, що мають значення для кримінального провадження;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 26.02.2019, відповідно до яких проведено огляд мобільного телефону марки «Sony Xperia», білого кольору. В ході проведеного огляду виявлено додаток «Контакти», в якому міститься 212 контактних номерів мобільного телефону, серед яких ОСОБА_32 . В додатку «Viber» виявлено чат з листуванням з абонентом « ОСОБА_32 ». Дана переписка містить наступний текст: «Саня потрібні замки великі 192, малі 768. Підкладку в капюшони. На сьогодні терміново.», Саня потрібні замки великі 1200 шт. І підкладку в капюшони.», «І ризінку чорну», «Саня треба підкладку в капюшони, і шнурки в капюшони на сьогодні.», Саня потрібні нитки чорні, шнурки в кофти, голки до оверлока, пряма строка, 80 терміново», «Саня потрібні замки маленькі, нитки чорні, сині на сьогодні»
-відомостями з листа «УАПРОМ» від 19.01.2018, відповідно до яких встановлено, що адміністрування веб-ресурсу osm- ІНФОРМАЦІЯ_5 та при реєстрації на порталі користувачі вказали наступну інформацію: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;
-відомостями з протоколу огляду електронних документів від 27.12.2017, відповідно до яких проведено огляд сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході проведеного огляду при введені запиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано 264 співпадіння;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 18.01.2018, відповідно до яких проведено огляд веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 /. В ході проведенного огляду встановлено, що в розділі «Женская одежда» виявлено 351 оголошення щодо продажу товару, серед яких товари із використанням фірмового найменування «Adidas», «Nike». В розділі «Мужская одежда» виявлено 62 оголошення щодо продажу товару, серед яких продукція із використанням фірмового найменування «Adidas», «Nike», «Reebok» та «Puma».;
-відомостями з листа начальника Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області ОСОБА_33 від 17.07.2019, відповідно до яких ОСОБА_34 є власником транспортного засобу Volkswagen LT 46 2799 на обліку з 18.11.2004, ОСОБА_35 є власником транспортного засобу Volkswagen Transporter 1968 на обліку з 22.05.2019, ОСОБА_14 є власником двох транспортних засобів Porsche Cayenne 3598 на обліку з 22.05.2019 та 01.02.2018;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2019, відповідно до яких виявлено та вилучено відомості з ГУ ДФС в Хмельницькій області на 6 аркушах, а саме копію податкової декларації платника єдиного податку за 2017, копію податкової декларації платника єдиного податку за ІІІ кВ. 2018, копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2019, відповідно до яких виявлено та вилучено інформацію у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , а саме звіт про оцінку майна, висновок про оціночну вартість нежитлового приміщення, договір купівлі-продажу нежитлового приміщення та копії паспортів ОСОБА_14 та ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2019, відповідно до яких виявлено та вилучено інформацію у територіальному сервісному центрі № 6841, а саме документів, що стали підставою для реєстрації транспортних засобів, які належать ОСОБА_14 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 ;
-відомостями з постанов Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.04.2019 та 03.06.2019, відповідно до яких ОСОБА_12 під час вчинення адміністративних правопорушень керував транспортним засобом «ЗАЗ» н.з. НОМЕР_33 та Volkswagen Transporter н.з. НОМЕР_34 ;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 14.02.2020, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію по результатам НСРД зняття інформації за мобільним телефоном НОМЕР_35 та відповідно до якої 26.12.2019 ОСОБА_12 спілкується з ОСОБА_37 з приводу оформлення транспортного засобу Порше та довіреності на нього;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 08.04.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію щодо спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_24 . Відповідно до встановлено огляду встановлено, що між ОСОБА_12 та ОСОБА_24 відбуваються розмови з приводу пошиття, крою та нашивок одягу;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 09.04.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію щодо спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_24 . Відповідно до встановлено огляду встановлено, що між ОСОБА_12 та ОСОБА_24 відбуваються розмови з приводу розцінок на пошиття, обрахування заробітної плати, а також отримання замовлень;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 10.04.2019 ,відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію із зображенням продукції, зокрема: футболок, штанів, регланів, кофт та інше, з нанесеними логотипами торгових марок компаній «Adidas», «Nike» та «Puma» прикріпленими бирками «Sports Style»
-відомостями з протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 30.03.2018, відповідно до яких ОСОБА_18 за кошти в сумі 1000 грн., які попередньо були ідентифіковані та оглянуті, придбала у особи чоловічої статті, комбінований темно синій та темно сірий спортивний костюм, світло сірий сверт, на зазначеній продукції містяться логотипи компанії «Nike Innovate c.v.» та додатково прикріплено бирки з написом «Sport Style». Для купівлі даних речей ОСОБА_38 зідзвонилася з особою чоловічої статті за номером телефону НОМЕР_32 , який був зазначений на веб-сайті «OSM-fabrika.com.ua» та який приїхав на зустріч на автомобілі марки «Lexus» моделі «RX»;
-відомостями з протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи від 30.03.2018, відповідно до яких проведено аудіо, відео контроль ОСОБА_16 під час зустрічі з ОСОБА_18 . В ході якої остання придбала у ОСОБА_16 спортивний костюм та кофту з логотипами компанії «Nike Innovate c.v.» та додатково прикріпленими бирками з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-відомостями з протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів від 30.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. серія ГК0538440, 500 грн. серія БН3380800;
-відомостями з протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 30.03.2018, відповідно до яких оглянута ОСОБА_18 , яка одягнена у пальто коричневого кольору, чорні штани та чорні чобітки. На плечі знаходилась чорна шкіряна сумка, в якій знаходився мобільний телефон. Після чого, останній вручено грошові кошти в сумі 1000 грн.;
-відомостями з протоколу огляду особи від 30.03.2018, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_18 , яка була одягнена у пальто коричневого кольору, чорні штани та чорні чобітки. На плечі знаходилась чорна шкіряна сумка, в якій знаходився мобільний телефон. В руках останньої знаходився поліетиленовий пакет білого кольору, в якому знаходились комбінований темно синій та темно сірий спортивний костюм, світло сірий светр на зазначеній продукції містяться логотипи компанії «Nike Innovate c.v.» та додатково прикріплено бирки з написом «Sport Style».;
-відомостями з роздруківок із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких у продажу є спортивні костюми, спортивні светри, які містять логотипи компанії «Nike Innovate c.v.»;
-відомостями з протоколу огляду від 11.06.2018, відповідно до яких об`єктами огляду є спортивний костюм (темно-сині штани та темно-сірий светр та сірий светр із зображенням логотипів компанії «Nike Innovate c.v.»;
-відомостями з протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи від 28.03.2018, відповідно до яких проведено аудіо, відео контроль продавця ОСОБА_17 на торговому місці № 11, сектору № 1 ринку ТОВ «Ринок Сардонікс» з ОСОБА_18 . В ході якої остання придбала два спортивні костюми та светр з логотипами компанії «Nike Innovate c.v.»;
-відомостями з протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів від 28.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. серія ЗБ9345418, 500 грн. серія УГ7237144;
-відомостями з протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 28.03.2018, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_18 , яка була одягнена у коричневу куртку, сині джинсові штани та чорні замшеві чобітки. На плечі шкіряна сумка чорного кольору. В подальшому, вручено грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. серія ЗБ9345418, 500 грн. серія УГ7237144;
-відомостями з протоколу огляду особи від 28.03.2018, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_18 , яка була одягнена у коричневу куртку, сині джинсові штани та чорні замшеві чобітки. На плечі шкіряна сумка чорного кольору. В ході, проведеного огляду у останньої виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, в якому знаходились два спортивні костюми та спортивна кофта із зазначенням логотипів компанії «Nike Innovate c.v.». При собі ОСОБА_39 мала візитівку «Sport Style» та купюру номіналом 20 грн. серія ТБ 6049163;
-відомостями з протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення контрольної закупки від 28.03.2018, відповідно до яких ОСОБА_18 здійснила контрольну закупку спортивного одягу з використанням логотипів компанії «Nike Innovate c.v.»; на ринку ТОВ «Агропроммонтажналадка», ряд АДРЕСА_20 . На момент огляду ОСОБА_18 , яка була одягнена у коричневу куртку, сині джинсові штани та чорні замшеві чобітки. На плечі шкіряна сумка чорного кольору. В подальшому, ОСОБА_18 вручено грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. серія МА2814546, 200 грн. серія СЗ 2647004, 100 грн. серія СЗ2266952, 100 грн. серія СН1370518, 100 грн. серія № ЗФ8027997. У зазначеному торговому місці ОСОБА_18 придбала два спортивні костюми чорного та темно-синього кольорів та темно сірий светр. На придбаній продукції зазначено логотипи компанії «Nike Innovate c.v.», за які остання сплатила 990 грн. Продавець, особа жіночої статті, вище зазначеного кіоску надала ОСОБА_38 візитівку з надписом «Sport Style» «Спортивні костюми, батніки, реглани, футболки, шорти» «Агропроммонтажналадка р. 9, м. 19» Ліда НОМЕР_37 , закреслений номер ОСОБА_40 НОМЕР_38 та написано номер кульковою ручкою НОМЕР_39 . В подальшому, спортивні костюми, спортивний светр, кошти в сумі 10 грн. та візитівку оглянуто та вилучено;
-відомостями з протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи від 28.03.2018, відповідно до яких проведено аудіо, відео контроль продавця на торговому місці № 19, ряд 9 ринку ТОВ «Агропроммонтажналадка» з ОСОБА_18 . В ході якої остання придбала у два спортивні костюми та спортивну кофту з логотипами компанії «Nike Innovate c.v.»;
-відомостями з протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів від 28.03.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. № МА2814546, 200 грн. серія СЗ 2647004, 100 грн. серія СЗ2266952, 100 грн. серія СН1370518, 100 грн. серія № ЗФ8027997.;
-відомостями з протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 28.03.2018, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_18 , яка була одягнена у коричневу куртку, сині джинсові штани та чорні замшеві чобітки. На плечі шкіряна сумка чорного кольору. В подальшому, вручено грошові кошти, як заздалегідь ідентифіковані засоби, в сумі 1000 грн., купюрами номіналом: 500 грн. № МА2814546, 200 грн. серія СЗ 2647004, 100 грн. серія СЗ2266952, 100 грн. серія СН1370518, 100 грн. серія № ЗФ8027997;
-відомостями з протоколу огляду особи від 28.03.2018, відповідно до яких проведено огляд ОСОБА_18 , яка була одягнена у коричневу куртку, сині джинсові штани та чорні замшеві чобітки. На плечі шкіряна сумка чорного кольору. В ході, проведеного огляду у останньої виявлено поліетиленовий пакет біло-синього кольору, в якому знаходились два спортивні костюми та спортивний светр із зазначенням логотипів компанії «Nike Innovate c.v.». При собі ОСОБА_18 мала візитівку «Sport Style» та купюру номіналом 10 грн. серія СА3562613;
-відомостями з протоколу огляду від 11.06.2018, відповідно до яких об`єктами огляду є спортивний костюм (темно-сині штани та светр), спортивний костюм (чорні штани та чорний светр) та сірий светр із зображенням логотипів компанії «Nike Innovate c.v.». Крім того, до одягу прикріплена паперова бирка чорно-синього відтінку з написом «Sport Style»;
-відомостями з протоколу огляду від 11.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є візитна картка вилучена у ОСОБА_18 під час проведення контрольованої закупівлі;
-відомостями з протоколу огляду від 11.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є візитівка (накладна) вилучена у ОСОБА_18 під час проведення контрольованої закупівлі;
-відомостями з заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.04.2018, відповідно до яких представник компанії PUMA SE просить прийняти міри, в зв`язку з порушенням прав на торговельні марки PUMA;
-відомостями з протоколу обшуку від 26.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких проведено обшук у приміщеннях швейного цеху, який розташований по АДРЕСА_3 , де здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_12 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: штани, светри, футболки, куртки, викройки, шорти, бирки на яких знаходяться знаки торгівельних марок «Nike», «Innovate c.v.», «Adidas» та «Puma», окрім того швейне обладнання;
-відомостями з протоколу обшуку від 26.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких обшук проведено в приміщенні швейного цеху по АДРЕСА_4 . В ході проведеного огляду виявлено та вилучено светри та штани «Puma», светри та штани «Adidas», светри та штани «Nike», накладні, копії паспортів громадян України, 33 рулони тканини, швейне обладнання, футболки без розміщення будь-яких знаків чи логотипів з прикріпленими бирками з написом «Sport Style» в кількості 9680 штук;
-відомостями з протоколу обшуку від 26.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких обшук проведено в приміщенні швейного цеху по АДРЕСА_5 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено аркуші паперу з рукописними записами, футболки, теніски, шорти, штани, светри, спортивні костюми торгівельних марок «Nike», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вилучено рамки (матриці) для нанесення знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «PUMA SE», «Adidas International ОСОБА_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Один картонний ящик бирок з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «Reebok», «Adidas International ОСОБА_41 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;
-відомостями з протоколу обшуку від 27.04.2022 та додатку до нього, відповідно до яких обшук проведено в приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , Ѕ. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено 327 рулонів тканини;
-відомостями з протоколу обшуку від 01.05.2018 та додатку до нього, відповідно до яких проведено обшук у торгівельному кіоску № НОМЕР_21 , сектор № НОМЕР_22 ТОВ «Ринок Сардонікс» у АДРЕСА_13 , в даному кіоску здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено чотири футболки з логотипом торгової марки Адідас.;
-відомостями з протоколу обшуку від 26.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких обшук проведено у торгівельному кіоску № НОМЕР_16 , сектор № НОМЕР_22 ТОВ «Ринок Сардонікс» у АДРЕСА_13 , в даному кіоску здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 .. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено 5300 одиниць одягу: штани, футболки, светри, шорти, спортивні костюми) з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «PUMA SE», «Adidas International Marketing B.V.», «Adidas AG» та грошові кошти в сумі 980 грн.;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 07.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є грошові кошти в сумі 980 гривень, з наступними номіналами, серією та номером: 200 гривень серія ВВ7288591, 200 гривень серія ЗБ4136126, 100 гривень серія КН 4350980, 50 гривень серія СЕ621030, 50 гривень серія СР0980911, 50 гривень серія РД4086074, 50 гривень серія СИ1556781, 50 гривень серія УЛ7327395, 50 гривень серія УЄ6849489, 50 гривень серія УВ7331591, 50 гривень серія УЕ7256154, 20 гривень серія ТИ2919046, 20 гривень серія ТЗ2790592, 10 гривень серія ХЄ5393324, 10 гривень серія ХЕ3248179, 10 гривень серія СБ5202514, 05 гривень серія УД8679432, 05 гривень серія СВ9703606;
-відомостями з протоколу обшуку від 26.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких обшук проведено у квартирі АДРЕСА_21 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі та документи, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, грошові кошти;
-відомостями з протоколу огляду від 11.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 3 шт., шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 1 шт., шорти з логотипами компанії «PUMA SE» 1 шт., футболки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 13 шт., футболки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 35 шт., футболки з логотипами компанії «PUMA SE» 6 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 6 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 6 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 3 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 8 шт.;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 08.06.2018, відповідно до яких об`єктами огляду є грошові кошти в сумі 138427 гривень, 5025 доларів США, 600 євро, 1600 чеських крон, 60 польських злотих;
-відомостями з протоколу обшуку від 02.05.2018, відповідно до яких обшук проведено у квартирі АДРЕСА_22 , по місцю проживання ОСОБА_16 .. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено листівки інтернет магазину» OSM-fabrika.com.ua», чотири заяви на видачу готівки ТОВ «Пост Фінанс», аркуш паперу з рукописними записами, прозору плівку з написом «Adidas»;
-відомостями з протоколу обшуку від 02.05.2018, відповідно до яких проведено обшук у квартирі АДРЕСА_23 по місцю проживання ОСОБА_42 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» з сім-картою з номером телефону НОМЕР_40 , мобільний телефон Нокіа з сім картою з номером телефону НОМЕР_41 ;
-відомостями з протоколу обшуку від 02.05.2018 та додатку до нього, відповідно до яких проведено обшук у приміщенні швейного цеху за адресою: АДРЕСА_24 , де свою діяльність здійснює ОСОБА_43 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено лосини та бриджі в кількості 32 шт., з логотипами компанії Адідас, швейне обладнання;
-відомостями з протоколу огляду від 07-08.06.2018, відповідно до яких об`єктами огляду є предмети вилучені в ході обшуків проведених в торгівельному кіоску № 11, сектор № НОМЕР_22 ТОВ «Ринок Сардонікс», в приміщенні швейного цеху по вул. Чорновола, 88 у м. Хмельницькому, в приміщенні швейного цеху по АДРЕСА_5 , в приміщенні швейного цеху по АДРЕСА_4 ;
-відомостями з протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.02.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що останній неодноразово спілкується з особою жіночої статті на ім`я ОСОБА_44 , яка працює на «Prom.ua» з приводу новорічного пакету, організації роботи особистого кабінету на сайті, оплати та дизайну сайту;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 11.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.02.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що за даним номером телефону відбуваються розмови з приводу купівлі та продажу спортивних штанів, футболок, светрів, спортивних костюмів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 14.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.02.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що за даним номером телефону відбуваються розмови з приводу купівлі та продажу спортивних штанів, футболок, светрів, спортивних костюмів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 15.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.02.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_12 . В ході зняття інформації встановлено, що останній за даними номером телефону проводить спілкування з приводу пошиття та реалізації одягу (штани, спортивні костюми, реглани), оренди, оплати та розташування торгових точок (кіосків) на речових ринках АДРЕСА_3 , поставки рулонів тканини, фарби та ремонту приміщення цеху;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 21.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу про результати спостереження за особою від 06.02.2018, відповідно до яких спостереження здійснюється за ОСОБА_45 . В ході даного спостереження встановлено, що ОСОБА_12 пересувається на автомобілі Volkswagen Transporter, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 , під час пересування по м. Хмельницькому ОСОБА_12 заходить до приміщень швейного цеху по АДРЕСА_25 , гаражу № НОМЕР_43 на території гаражного масиву «Оптовик» по вул. Геологів, який відчиняє власним ключем. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_12 користується транспортними засобами PORSH CAYENNE, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_44 власником є ОСОБА_14 , 1960 року народження, та Volkswagen LT 46, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_45 , власником є ОСОБА_46 , 1963 року народження.;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД спостереження за особою від 06.04.2018, відповідно до яких спостереження проводиться за ОСОБА_12 . В ході даного спостереження встановлено, що ОСОБА_12 пересувається на автомобілі Volkswagen Transporter, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 , під час пересування по м. Хмельницькому ОСОБА_12 заходить до складських приміщень, перебуває на території ринку та відвідує магазини з продажу текстильних товарів;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД спостереження за особою від 06.04.2018, відповідно до яких спостереження проводиться за ОСОБА_16 . В ході даного спостереження встановлено, що ОСОБА_16 пересувається на автомобілі Lexus RX, д.н.з. НОМЕР_46 . Під час пересування по м. Хмельницькому ОСОБА_16 відвідує територію речового ринку, а саме торгові кіоски на ринках «Сумс», «Сардонікс»;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_12 . В ході зняття інформації встановлено, що останній за даними номером телефону проводить спілкування з приводу пошиття одягу, вишивки та лекал, з приводу доставки фарби, яка має наноситись на текстильну поверхню. ОСОБА_12 повідомляє співрозмовнику, що картонку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовляє на «Тріада-М». Проводить перемовини з приводу реалізації продукції торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 07.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_12 . В ході зняття інформації встановлено, що останній за даними номером телефону проводить спілкування з приводу виходу на роботу продавців на торгові точки на ринках м. Хмельницького, приймає замовлення на придбання футболок та перерахунок коштів, звертає увагу працівників на неточності малюнку, оскільки на штанах та кофті написано « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на рукаві « ІНФОРМАЦІЯ_12 . Приймає замовлення на виготовлення футболок з написами «Adidas», «Reebok» та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 10.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що останній даними номером телефону проводить спілкування з приводу замовлення та продажу штанів, светрів, спортивних костюмів , футболок торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 16.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що останній даними номером телефону проводить спілкування з приводу купівлі-продажу спортивних светрів, футболок, штанів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 17.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що останній за даним номером телефону проводить спілкування з приводу купівлі-продажу спортивних костюмів та футболок торгової марки «Nike». У розмовах також йдеться про інтернет-магазин одягу, де необхідно робити замовлення;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 17.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2018 та додатку до нього, відповідно до яких відбувається зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_16 . В ході зняття інформації встановлено, що останній за даним номером телефону проводить спілкування з приводу налаштування інтернет сайту, а також про те, що здійснює торгівлю спортивними костюмами «Adidas», «Reebok» та «Nike»;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 18.05.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є DVD-R диск, який містить інформацію з приводу зняття інформації з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_16 ;
-висновком щодо фальсифікації текстильної продукції, маркованих торговельними марками PUMA від 23.10.2018, відповідно до якого надана на дослідження вся текстильна продукція, маркована торговельними марками NIKE, JUST DO IT, не виготовлялися компанією NIKE Innovate C.V. або з дозволу, та є фальсифікованою;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 25.02.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є три DVD-R диски з інформацією отриманою за допомогою апаратного комплексу UFED Cellebrite та спеціалізованого програмного забезпечення UFED Physical Analyzer з мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A5» вилученого під час санкціонованого обшуку 20.02.2019 у громадянки ОСОБА_23 та якими підтверджується спілкування останньої з ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів та додатку до нього від 24.04.2019, відповідно до яких надано доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк», а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 , які зареєстровані за ФОП ОСОБА_12 , а також по рахункам, які зареєстровані за ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;
-відомостями з протоколу огляду предметів від 25.04.2019, відповідно до яких об`єктом огляду DVD-R диск вилучений під час тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк»;
-відомостями з листа генерального директора ТзДВ «Завод Адвіс» ОСОБА_47 та додатками до нього, відповідно до яких приміщення у реалізованій колишній їдальні приєднані до єдиних централізованих мереж електро та водо каналізаційних мереж заводу та дане приміщення реалізоване у 2004 році ОСОБА_48 ФОП ОСОБА_12 відшкодував вартість комунальних послуг, у тому числі електричної енергії;
-відомостями з угод про надання в користування торговельного місця, відповідно до яких ОСОБА_12 отримав у користування торгівельні місця на ТзОВ «Ринок Сардонікс» № 38, № 62;
-відомостями з договору на утримання торгового місця на речовому ринку ТзОВ «ВВК Поділля-2» ОСОБА_12 отримав у користування торгове місце № 44, № 45;
-відомостями з угоди про надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди, відповідно до яких ОСОБА_12 отримав у користування торгове місце № 19 на ринку ТОВ «Агропроммонтажналадка»;
-відомостями з договору оренди нежитлового приміщення, відповідно до яких ОСОБА_12 отримав у оренду нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_5 ;
-відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до яких ОСОБА_49 володіє на праві спільної часткової власності Ѕ нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_4 , квартирою по АДРЕСА_26 , двома земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Віньковецької селищної ради, ОСОБА_14 володіє на праві спільної часткової власності Ѕ нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_4 , офісним приміщенням за адресою АДРЕСА_27 , квартирою за адресою АДРЕСА_28 , ОСОБА_12 володіє квартирою за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_49 є власником транспортного засобу Volkswagen LT46, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_45 , ОСОБА_14 - Porsche Cayenne, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_51 , та Volkswagen Transporter, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_52 .
-висновком експерта № 7-275/18 від 20.11.2018 , відповідно до якого позначення «», «аdidas», «», «», що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор №А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № НОМЕР_14 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг «», «аdidas», «», «» (свідоцтво за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), права які належать компаніям «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.».
Позначення «», «аdidas», «», «», що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № НОМЕР_14 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу.;
-висновком експерта № 7-277/18 від 20.11.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завдано компаніям «Adidas International Marketing B.V.». та «Adidas AG» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг «», «аdidas», «», «» (свідоцтва № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ) на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне), складає 4094193,10 гривень.;
-висновком експерта № 7-273/18 від 29.11.2018, відповідно до якого позначення , , PUMA, що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне), схожі настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за міжнародною реєстрацією № 437626 від 12.04.1978, № 480708 від 30.09.1983, № 480105 від 30.09.1983, права на які належить компанії «PUMA SE».
Позначення , , PUMA, що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне), є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 437626 від 12.04.1978, № 480708 від 30.09.1983, № 480105 від 30.09.1983;
-висновком експерта № 7-278/18 від 30.11.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завданої компанії «PUMA SE» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг , , PUMA,(міжнародна реєстрація за № 437626, № 480708, № 480105) на виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № 16 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) складає 192818,64 гривень;
-висновком експерта № 7-274/18 від 29.11.2018, відповідно до якого позначення NIKE, , , «JUST DO IT», що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне),схожі настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів та послуг NIKE, , , «JUST DO IT»,(свідоцтво № 743, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , міжнародна реєстрація НОМЕР_3 ), права на які належать компанії «NIKE Innovateс.v.».
Позначення NIKE, , , «JUST DO IT», що наявні на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № 45 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне), є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №7915, № НОМЕР_2 , № 743 і свідоцтвом за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на які належать компанії «NIKE Innovateс.v.»;
висновком експерта № 7-276/18 від 03.12.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завдано компанії «NIKE Innovate с.v.» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг NIKE, , , «JUST DO IT» (свідоцтва № 743, № НОМЕР_2 , № 7915, міжнародна реєстрація 807450), на виявленому та вилученому одязі 03.09.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_17 сектор № А1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4, торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 ПМП «Норма» м. Хмельницький, вул. Геологів, 16/2, торгівельному кіоску № НОМЕР_19 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 та торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2 (торгівельні місця № 44 та № НОМЕР_14 ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» об`єднані у одне) складає 5 477 864,75 гривень.
-відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до яких внесено відомості до ЄРДР від 31.07.2019 про те, що можливо ОСОБА_12 , в період з 09.11.2017 по теперішній час, вчиняв правочини, а саме купівлю транспортних засобів та нежитлових приміщень, за кошти, одержані внаслідок реалізації фальсифікованої продукції, а також вчиняв дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, шляхом оформлення права власності на придбані транспортні засоби та нежитлові приміщення близьких родичів;
-відомостями з протоколу оглядів документів та додатків до нього від 02.08.2019, відповідно до яких проведено огляд документів, які вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт оренди ОСОБА_12 торгових місць на ринках м. Хмельницького;
-відомостями з протоколу огляду та додатками до нього від 09.08.2019, відповідно до яких проведено огляд одягу та речей вилучених в ході обшуків: в торгівельних кіосках № 44-45 (з`єднані) ряд № 2 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» м. Хмельницький, вул. Геологів, 18/2; в приміщенні швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; в приміщенні швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_5 ; в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс», м. Хмельницький, вул. Геологів, 4;
-відомостями з протоколу огляду та додатку до нього від 09.08.2019, відповідно до яких проведеного огляд речей вилучених в ході обшуку в приміщенні швейного цеху, розташованого по АДРЕСА_5 , а саме паперових карток з друкованими написами «adidas performance» та логотипами «», «»;
-відомостями з протоколу огляду та додатку до нього від 09.08.2019, відповідно до яких проведено огляд речей вилучених в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_12 , а саме документів з чорновими записами та записника;
-відомостями з протоколу огляду з додатками до нього від 09.08.2019, відповідно до яких проведено огляд бухгалтерських документів та чорнових записів, які вилучено по місцю проживання ОСОБА_12 ;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та додатку до нього від 05.07.2019, відповідно до яких зняття інформації здійснюється з мобільного номеру телефону НОМЕР_53 , яким користується ОСОБА_50 ході зняття інформації встановлено, що ОСОБА_51 спілкується в телефонних розмовах про закриття швейних цехів, виклику до правоохоронних органів на допит та про те, що ОСОБА_12 не відповідає на дзвінки, швейний цех закрили;
-відомостями з протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи та додатку до нього від 14.06.2019, відповідно до яких ОСОБА_51 повідомляє співрозмовнику про роботу швейного цеху, що працювала з ОСОБА_52 та про обшуки, які проводилися у швейному цеху;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.07.2019, відповідно до яких відбувається зняття інформації з мобільного номеру телефону НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_53 та який в ході телефонної розмови повідомляє, що ОСОБА_12 наказав «морозитись» під час виклику в поліцію;
-відомостями з протоколу про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.07.2019, відповідно до яких відбувається зняття інформації з мобільного номеру телефону НОМЕР_55 , яким користується ОСОБА_54 та який в ході телефонної розмови повідомляє ОСОБА_12 , що працівники поліції вручили йому повістку, на що ОСОБА_55 просить скинути фото повістки;
-відомостями з протоколу про результати аудіо-, відео контролю місця (за особою) та додатком до нього від 30.07.2019, відповідно до яких здійснюється аудіо-, відео контроль ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;
-висновком експерта № 10.9-0040:18 від 27.06.2018, відповідно до якого на жорсткому диску «TOSHIBA», model: MK8046GSX, ноутбука «Lenovo G50» виявлено текстовий файл, що містить інформацію про переписку за допомогою месенжера «Viber», файл історії веб-браузера «Google Chrome» та графічні файли, в яких присутні слова, словосполучення та зображення: «Адідас», «Найк», «Пума», «Adidas «NIKE», , , «JUST DO IT», «», «», «» , , PUMA , «Матус»;
-висновком експерта № 7-202/18 від 17.10.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завданої компанії «Puma Se» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг , , PUMA , ( міжнародна реєстрація за № 437626, № 480708, № 480105) на виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 одязі (виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ) складає 2 471 097,4 грн.;
-висновком експерта № 7-201/18 від 17.10.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завданої компаніям «Adidas International Marketing B.V.» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг «», «аdidas», «», «» (свідоцтва № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ) складає 6 594 566,78 гривень.;
-висновком експерта № 7-200/18 від 21.09.2018, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди завданої компанії «NIKE Innovate с.v.» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг NIKE, , , «JUST DO IT» (свідоцтва № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , міжнародна реєстрація НОМЕР_3 ), на проданому, виявленому та вилученому у ФОП ОСОБА_12 одязі (виявленому 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; придбаному в ході контролю за вчиненням злочину шляхом проведення контрольованої закупки 28.03.2018 та 30.03.2018, а також придбаному 25.01.2018 представником компанії «NIKE Innovate с.v.» складає 7 957 749 грн.
Розмір матеріальної шкоди завданої компанії «NIKE Innovate с.v.» внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг NIKE, , , «JUST DO IT» (свідоцтва № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № 7915, міжнародна реєстрація 807450), на проданому одязі ОСОБА_16 , що був придбаний в ході контролю за вчиненням злочину шляхом проведення контрольованої закупки 30.03.2018 складає 4198 грн., на придбаному представником компанії «NIKE Innovate с.v.» 25.01.2018 становить 999 грн.;
-висновком експерта № 7-199/18 від 17.09.2018, відповідно до якого позначення «», «», «PUMA», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 , схожі настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за міжнародною реєстрацією № 437626 від 12.04.1978, № 480708 від 30.09.1983, № 480105 від 30.09.1983, права на які належать компанії «PUMA SE.
Позначення «», «», «PUMA», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 , є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 437626 від 12.04.1978, № 480708 від 30.09.1983, № 480105 від 30.09.1983.;
-висновком експерта № 7-203/18 від 21.09.2018, відповідно до якого позначення «Nike», «», «», «JUST DO IT», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; придбаному в ході контролю за вчиненням злочину шляхом проведення контрольованої закупки 28.03.2018 та 30.03.2018, а також придбаному 25.01.2018 представником компанії «NIKE Innovate с.v.», схожі настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів та послуг «Nike», «», «», «JUST DO IT», (свідоцтва № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , міжнародна реєстрація НОМЕР_3 ), права на які належить компанії «Nike Innovate с.v.».
Позначення «Nike», «», «», «JUST DO IT», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ; придбаному в ході контролю за вчиненням злочину шляхом проведення контрольованої закупки 28.03.2018 та 30.03.2018, а також придбаному 25.01.2018 представником компанії «NIKE Innovate с.v.», є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_20 , № НОМЕР_2 , № 7915 і свідоцтвом за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на які належать компанії «Nike Innovate с.v.».
-висновком експерта № 7-204/18 від 25.09.2018, відповідно до якого позначення «», «аdidas», «», «», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № НОМЕР_16 сектор № НОМЕР_22 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_4 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 , схожі настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів та послуг «», «аdidas», «», «» (свідоцтва за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), права які належать компаніям « ОСОБА_58 ». та «Adidas AG».
Позначення «», «аdidas», «», «», що наявні на виявленому та вилученому одязі 26.04.2018 під час обшуків у ФОП ОСОБА_12 в торгівельному кіоску № 11 сектор № 1 ТОВ «Ринок Сардонікс» м. Хмельницький, вул. Геологів, 4 в швейних цехах за адресами: АДРЕСА_16 ; за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 , є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією: № 487580 від 25.08.1984; № 836756 від 25.06.2004, № 699437 від 27.08.1998, № 876661 від 11.11.2004, № 414035 від 15.03.1975, права на які належать компанії «Adidas International Marketing B.V.». та «Adidas AG».;
-відомостями з протоколу обшуку та додатку до нього від 03.09.2018, відповідно до яких обшук проведено у кіоску № НОМЕР_17 , сектору НОМЕР_56 , ринку Сардонікс за адресою АДРЕСА_13 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено 877 одиниць одягу з емблемами «Nike», 250 одиниць одягу з емблемами «Puma» та 756 одиниць одягу з емблемами «Adidas»;
-відомостями з протоколу обшуку та додатку до нього від 03.09.2018, відповідно до яких проведено обшук у приміщенні швейного цеху по АДРЕСА_4 , в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 . В ході проведено обшуку виявлено та вилучено речі та одяг з емблемами «Nike», «Adidas»;
-відомостями з протоколу обшуку та додатку до нього від 03.09.2018, відповідно до яких проведено обшук у торгівельному кіоску № НОМЕР_18 ряд № НОМЕР_15 АДРЕСА_29 та в якому здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_12 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено 45 мішків з речами з логотипами «Nike», «Adidas»;
-відомостями з протоколу обшуку та додатку до нього від 03.09.2018, відповідно до яких проведено обшук у приміщенні цеху за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведеного огляду виявлено швейні машинки;
-відомостями з протоколу обшуку та додатку до нього від 03.09.2018, відповідно до яких обшук проведено у торгівельному кіоску № НОМЕР_14 ряд № НОМЕР_15 ТОВ РР «ВВК Поділля-2» АДРЕСА_30 , в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_12 . В ході проведеного огляду виявлено та вилучено 45 капронових мішків з одягом, який містить логотипи марок «Nike», «Adidas» та «Puma»;
-висновком експерта № 10.9-0037:18 від 02.08.2018, відповідно до якого на жорсткому диску WD, model: WD5000LPVX, нетбука «Acer Aspire ES1-132 series», флеш накопичувачах «SanDisk Cruzer Fit», «SanDisk Cruzer Blade» та «Kingston DataTraveler 2.0», наданих для дослідження, виявлено графічні файли та файли, у змісті яких присутні слова, словосполучення та зображення: «Адідас», «Найк», «Пума», «Adidas», «NIKE», «», «», «JUST DO IT», «», «»,«», «», «PUMA», «Матус».
Таким чином, дії ОСОБА_12 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 229 КК України, як незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене службовою особою з використанням службового становища, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі та за ч. 1 ст. 209 КК України, як вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, що передувало легалізації доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого в ході досудового розгляду не встановлено не встановлено таких і в суді.
Обставинами, що пом`якшують покарання, згідно ст. 66 КК України, є визнання вини та повне відшкодування заподіяної шкоди.
ОСОБА_12 на обліку в Хмельницькому обласному психоневрологічному та Хмельницькому обласному наркологічному диспансеру не перебуває, зареєстрований у АДРЕСА_1 , не судимий.
Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, а також, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами, суд приходить до висновку щодо необхідності призначення обвинуваченому ОСОБА_12 покарання у виді позбавлення волі на певний строк із встановленням іспитового строку, оскільки останній повністю визнав вину у вчиненому, щиро розкаявся та повністю відшкодував заподіяну шкоду.
Представником потерпілих та цивільних позивачів компаній PUMA SE та Nike Innovate C.V. ОСОБА_10 подано заяви про відмову від цивільних позовів про стягнення з ОСОБА_12 шкоди завданої злочином.
Відповідно до ч. 3 ст. 61 КПК України цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.
Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Судові витрати стягнути відповідно до ст. 124 КПК України.
Керуючись ст. ст. 369-371, 373, 374 КПК України, суд
ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України, на підставі якого призначити йому покарання:
-за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки, із застосуванням ст. 69 КК України, без конфіскації майна;
-за ч. 3 ст. 229 КК України у виді штрафу 11 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187 000 грн., без позбавлення права займати організаційно-розпорядчі посади та займатися підприємницькою діяльністю.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_12 за сукупністю злочинів призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно визначити у виді позбавлення волі строком на 4 роки, без позбавлення права займати організаційно-розпорядчі посади та займатися підприємницькою діяльністю.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановити йому іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.
На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_12 обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.
Прийняти відмову представника цивільного позивача від цивільного позову про стягнення з ОСОБА_12 на користь компанії PUMA SE шкоди в розмірі 2 663 916,04 гривні.
Прийняти відмову представника цивільного позивача від цивільного позову про стягнення з ОСОБА_12 на користь компанії Nike Innovate C.V. шкоди в розмірі 23 430 416,75 гривні.
Судові витрати за проведення експертизи № 10.9-0037:18, 10.9-0040:18, 7-202/18, 7-201/18, 7-200/18, 7-199/18, 7-203/18, 7-204/18, 7-275/18, 7-277/18, 7-273/18, 7-278/18, 7-274/18, 7-276/18, в сумі 19 448 грн. стягнути з ОСОБА_12 на користь держави.
-шорти з розміщеними на них знаками для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate c.v.» у вигляді логотипу , замовлені та придбані представником компанії «NIKE Innovate c.v.» у ОСОБА_12 , знищити;
-спортивний костюм (1 светр та 1 штани) та 1спортивний светр з логотипом компанії «NIKE Innovate c.v.», - знищити, кошти в сумі 71 грн. повернути представнику компанії «NIKE Innovate c.v.» (постанова від 27.04.2018);
-чотири спортивні костюми (4 светри та 4 штанів) та спортивний светр з логотипом компанії «NIKE Innovate c.v.» (постанова від 27.04.2018) знищити, кошти в сумі 30 грн. повернути представнику «NIKE Innovate c.v.»;
-візитівку розміром 90*50 мм. чорного кольору з написом «Sport Style Спортивні костюми, батніки, реглани, футболки, шорти «Золота алея» (постанова від 11.06.2018), знищити;
-накладну 104*146 мм. блакитного кольору з друкованим текстом «Sport Style Спортивні костюми, батніки, реглани, футболки, шорти «Агропроммонтажналадка» (постанова від 11.06.2018), знищити;
-нашивки з логотипами компанії «Puma SE» 279 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 2 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 3 шт., шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 1 шт., футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 1 шт., светр з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 20 шт., нашивки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 9 шт., устаткування (рами) для накатування логотипів «Adidas» та «Nike», куртки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 7 шт., футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 1 шт., викройки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 28 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 16 шт., викройки з логотипами компанії «Puma SE» 4 шт. (постанова від 27.04.2018), знищити;
-швейне обладнання в кількості 113 одиниць, повернути ОСОБА_12 ;
-светри з логотипами компаній «Puma SE» 489 шт., штани з логотипами компанії «Puma SE» 764 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 20 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 15 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 716 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 884 шт., накладні з рукописними написами в кількості 413 шт. на 413 аркушах (постанова від 27.04.2018), знищити;
-швейне обладнання в кількості 98 шт. (постанова від 27.04.2018), повернути ОСОБА_12 ;
-футболки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 3 873 шт., футболки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 1 873 шт., шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількостф 1 873 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 60 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 221 шт., футболки з логотипами компанії «Puma SE» в кількості 8 шт., штани з логотипами компанії «Puma SE» в кількості 11 шт., шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 2 394 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 298 шт., спортивні костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 310 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 825 грн., рамка (матриця) для нанесення знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «Puma SE» в кількості 112 шт., один картонний ящик бирок з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «Reebok», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG», знищити;
-327 шт. рулонів тканини вилучені у ОСОБА_12 по АДРЕСА_13 (постанова від 03.05.2018 року) повернути ОСОБА_12 ;
-футболки з логотипами торгової марки «Adidas» в кількості 4 шт. (постанова від 03.05.2018 року)., знищити;
-5 300 одиниць одягу (штани, светри, шорти, спортивні костюми) з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.» «Puma SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» (постанова від 27.04.2018 року), знищити;
-кошти в сумі 980 грн., передані на зберігання до ПАТ КБ «Приватбанк» згідно Акту приймання-передачі від 26.06.2018 року, повернути ОСОБА_12 ;
-наліпки «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 5 шт., фото формату Ф-4 на яких розміщені зображення футболок з логотипами компаній «Puma», «Adidas» та «NIKE» 5 шт., шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 2 шт., шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 1 шт.. шорти з логотипами компанії «Puma SE» в кількості 1 шт., футболки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 12 шт., футболки з логотипом компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 32 шт., шорти з логотипами компанії «Puma SE» 5 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 3 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 5 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 3 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 3 шт., спортивний костюм (светр та штани) з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 3 шт., (постанова від 27.04.2018), знищити;
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2018 року на 5 300 одиниць одягу (штани, светри, шорти, спортивні костюми) з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.» «Puma SE», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG».
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2018 року на:
футболки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 3 873 шт., футболки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 1 873 шт., шорти з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 1 873 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 60 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» в кількості 221 шт., футболки з логотипами компанії «Puma SE» в кількості 8 шт., штани з логотипами компанії «Puma SE» в кількості 11 шт., шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 2 394 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 298 шт., спортивні костюми з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 310 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» в кількості 825 грн., рамка (матриця) для нанесення знаків для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «Puma SE» в кількості 112 шт., один картонний ящик бирок з розміщеними на них знаками для товарів та послуг «NIKE Innovate c.v.», «Reebok», «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG»
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.04.2018 року на: светри з логотипами компаній «Puma SE» 489 шт., штани з логотипами компанії «Puma SE» 764 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 20 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 15 шт., светри з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 716 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 884 шт., накладні з рукописними написами в кількості 413 шт. на 413 аркушах (постанова від 27.04.2018), швейне обладнання в кількості 98 шт.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.04.2018 на: нашивки з логотипами компанії «Puma SE» 279 шт., светри з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 2 шт., штани з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 3 шт., шорти з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 1 шт., футболка з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 1 шт., светр з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 20 шт., нашивки з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 9 шт., устаткування (рами) для накатування логотипів «Adidas» та «Nike», куртки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 7 шт., футболка з логотипами компанії «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» 1 шт., викройки з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 28 шт., штани з логотипами компанії «NIKE Innovate c.v.» 16 шт., викройки з логотипами компанії «Puma SE» 4 шт. (постанова від 27.04.2018), швейне обладнання в кількості 113 одиниць.
Скасувати арешт накладений слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.04.2018 року у справі № 686/9356/18, на футболки без будь-яких товарних знаків та логотипів в кількості 9 680 шт. та на 33 рулони тканини з написом «Aslan Testil», та повернути зазначене майно ОСОБА_12 .
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1