Справа № 461/5063/22
Провадження № 1-кс/461/4606/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів щодо фінансово-господарських відносин за постачання вугільної продукції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 за період 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №111/19 від 04.11.2021 з усіма додатками щодо закупівлі та реалізації вугільної продукції, документів щодо придбання та реалізації вугільної продукції (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо), актів прийому-передачі вугільної продукції, документів (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо) щодо перевезення вугільної продукції, посвідчень про якість вугільної продукції, сертифікатів відповідності вугільної продукції, банківських виписок та платіжних доручень; документів щодо сплачених митних платежів щодо придбання та вугільної продукції протягом 2021-2022 років де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було замовником а приватна комерційна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 була продавцем; оригіналів будь-яких документів за період 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10-15 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб підписантів вище вказаних документів (керівників/директорів, заступників, бухгалтерів а також матеріально відповідальних осіб).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали звернення оперуповноваженого 6 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 .

Згідно вказаних матеріалів, у ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення зовнішньо-економічної діяльності, отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму розтрати державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході постачання вугільної продукції для виробництва електричної енергії.

У відповідності до матеріалів встановлено, що протягом 2021-2022 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини, а саме з приватною комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , Голова ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) на підставі укладених договорів щодо постачання вугільної продукції та інших матеріальних цінностей. Зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду здійснило оплату державними коштами на рахунок вказаної комерційної установи, за продукцію та інші товари, які фактично не поставлялись, що призвело до безпідставного виведення коштів стратегічного підприємства в тіньовий сектор економіки. Вказаний механізм був організований та реалізований мешканцями міста Львова, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно договору №111/19 від 04.11.2021, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахунок коштів, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Iban: НОМЕР_3 на комерційну структуру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання вугільної продукції в розмірі 800 тис. грн., що в подальшому призвело до виведення державних коштів в тіньовий сектор економіки шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування схемного податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій чим завдано збитки державному підприємству на суму близько 800 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів фінансово-господарських відносин за постачання вугільної продукції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 за період 2021-2022 роки, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №111/19 від 04.11.2021 з усіма додатками щодо закупівлі та реалізації вугільної продукції, документів щодо придбання та реалізації вугільної продукції (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо), актів прийому-передачі вугільної продукції, документів (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо) щодо перевезення вугільної продукції, посвідчень про якість вугільної продукції, сертифікатів відповідності вугільної продукції, банківських виписок та платіжних доручень; документів щодо сплачених митних платежів щодо придбання та вугільної продукції протягом 2021-2022 років де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було замовником а приватна комерційна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 була продавцем; оригіналів будь-яких документів за період 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10-15 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб підписантів вище вказаних документів (керівників/директорів, заступників, бухгалтерів а також матеріально відповідальних осіб).

Слідчим доведено, що вилучення оригіналів вище перелічених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів щодо фінансово-господарських відносин за постачання вугільної продукції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 за період 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №111/19 від 04.11.2021 з усіма додатками щодо закупівлі та реалізації вугільної продукції, документів щодо придбання та реалізації вугільної продукції (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо), актів прийому-передачі вугільної продукції, документів (накладних, товаро-транспортних накладних, тощо) щодо перевезення вугільної продукції, посвідчень про якість вугільної продукції, сертифікатів відповідності вугільної продукції, банківських виписок та платіжних доручень; документів щодо сплачених митних платежів щодо придбання та вугільної продукції протягом 2021-2022 років де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було замовником а приватна комерційна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 була продавцем; оригіналів будь-яких документів за період 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали суду в кількості не менше 10-15 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб підписантів вище вказаних документів (керівників/директорів, заступників, бухгалтерів а також матеріально відповідальних осіб).

Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старших слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1