Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/6162/22
Справа №554/6162/2022
Провадження №1-кс/554/6980/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 30 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та прокурорам, які входять у склад групи прокурорів : прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 та прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час щодо підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) реєстраційних відомостей чи перебуває на податковому обліку вищевказане підприємство на даний час, дата подання останньої звітності до податкових органів, відомостей про поточні та інші рахунки підприємства відкриті у банківських та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку, МФО, номеру рахунку, дату відкриття/закриття рахунку, назву фактичного виду діяльності підприємства, кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податку та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особа, відносно яких звітувало підприємство ( вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), дату реєстрації у податкових органах, чи є підприємство платником ПДВ, із зазначенням відомостей вказаних у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ, інформацію про податкові перевірки вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику представника юридичної особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000494 від 30.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2021до сектору поліцейської діяльності №1 ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшло письмове повідомлення ОСОБА_10 про те, що 29.06.2021 поблизу с. Шамраївка Полтавського району Полтавської області (колишнього Решетилівського району) здійснюється незаконний видобуток корисних копалин (глини) на земельній ділянці з кадастровим номером №:00:010:0073, площею 4,64 га, земельній ділянці з кадастровим номером №:00:010:0072, площею 4,65 га, що на праві приватної власності належать ОСОБА_11 та на земельній ділянці з кадастровим номером №:00:010:0071, площею 4,64 га, що належить ОСОБА_12 , з подальшим вивезенням видобутої глини на вантажному транспортному засобі «Рено», ДНЗ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та використовується для будівництва автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Кобеляки-Решетилівка. 29.06.2021, 26.07.2021, 02.08.2021 слідчими СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області виявлено великогабаритну техніку (бульдозери, вантажні транспортні засоби, екскаватори), що належать ТОВ ШБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконного видобутку корисних копалин причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ). Зокрема, працівниками вищевказаного підприємства проводились земляні роботи на підставі договору №2204П від 22.04.2021, укладеного між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з рекультивації порушених земель та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документації щодо здійснення вищевказаним товариством господарської діяльності, пов`язаної із видобутком корисних копалин, у тому числі документів, що маються у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів за період часу з 01.01.2021 по 14.07.2022 щодо підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема : реєстраційних відомостей чи перебуває на податковому обліку вищевказане підприємство на даний час, дата подання останньої звітності до податкових органів, відомостей про поточні та інші рахунки підприємства відкриті у банківських та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку, МФО, номеру рахунку, дату відкриття/закриття рахунку, назву фактичного виду діяльності підприємства, кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податку та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особа, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), дату реєстрації у податкових органах, чи є підприємство платником ПДВ, із зазначенням відомостей вказаних у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ, інформацію про податкові перевірки вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів за період часу з 01.01.2021 по 14.07.2022 щодо підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема : реєстраційних відомостей чи перебуває на податковому обліку вищевказане підприємство на даний час, дата подання останньої звітності до податкових органів, відомостей про поточні та інші рахунки підприємства відкриті у банківських та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку, МФО, номеру рахунку, дату відкриття/закриття рахунку, назву фактичного виду діяльності підприємства, кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податку та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особа, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), дату реєстрації у податкових органах, чи є підприємство платником ПДВ, із зазначенням відомостей вказаних у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ, інформацію про податкові перевірки вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України, суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 30 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документів за період часу з 01.01.2021 по 14.07.2022 щодо підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема : реєстраційних відомостей чи перебуває на податковому обліку вищевказане підприємство на даний час, дата подання останньої звітності до податкових органів, відомостей про поточні та інші рахунки підприємства відкриті у банківських та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку, МФО, номеру рахунку, дату відкриття/закриття рахунку, назву фактичного виду діяльності підприємства, кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податку та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особа, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), дату реєстрації у податкових органах, чи є підприємство платником ПДВ, із зазначенням відомостей вказаних у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ, інформацію про податкові перевірки вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Надати з 14 липня 2022 року до 14 вересня 2022 року старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документів за період часу з 01.01.2021 по 14.07.2022 щодо підприємства товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема : реєстраційних відомостей чи перебуває на податковому обліку вищевказане підприємство на даний час, дата подання останньої звітності до податкових органів, відомостей про поточні та інші рахунки підприємства відкриті у банківських та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку, МФО, номеру рахунку, дату відкриття/закриття рахунку, назву фактичного виду діяльності підприємства, кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податку та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особа, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), дату реєстрації у податкових органах, чи є підприємство платником ПДВ, із зазначенням відомостей вказаних у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ, інформацію про податкові перевірки вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 14 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 14 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1