У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №338/277/21
16 червня 2022 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

15 червня 2022 року начальник СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , та інформації про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів, під час зняття грошових коштів, в період з часу з 16.09.2020 по 31.12.2020.
На обґрунтування клопотання начальник СВ вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 лютого 2021 року під № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення будівництва амбулаторії монопрактики сімейної медицини в селі Старуня Богородчанської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 внесла недостовірні відомості в акти виконаних будівельних робіт (КБ-2в, Кб-3), а саме, щодо завищення об`ємів виконаних робіт, внаслідок чого заволоділа бюджетними коштами.
Під час проведення огляду амбулаторії монопрактики сімейної медицини в с. Старуня Богородчанської ТГ виявлено, що підрядником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", не надано обладнання, яке відповідно до Акту №108-3 приймання виконаних будівельних робіт, повинно було бути придбане та знаходитися в амбулаторії с. Старуня.
Згідно з платіжним дорученням №67 від 09.10.2020 року, відповідно до Акту №108-3 приймання виконаних будівельних робіт від 09.10.2020 року, для придбання медичного обладнання, із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на рахунок ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 362620 грн.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ,та інформації про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів під час зняття грошових коштів, в період часу з 16.09.2020 по 31.12.2020. Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення порушення вимог законодавства, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою вилучення їх копій та визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.
Доступ до вказаних документів, відповідно до ст. 159, 160 КПК України проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду. В інший спосіб отримати зазначені документи та необхідну інформацію неможливо.
Начальник СВ подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити та розгляд клопотання провести без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 і відносяться до охоронюваної законом таємниці. Слідчим також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт.Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх копій, до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів під час зняття грошових коштів, в період з часу з 16.09.2020 по 31.12.2020.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1