Справа № 344/9143/22
Провадження № 1-кс/344/3486/22
У Х В А Л А
01 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000655 від 18.05.2022,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 18.05.2022, на підставі заяви ОСОБА_4 про можливі неправомірні шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , під приводом укладання цивільно-правових договорів щодо оплатної передачі у власність громадян квартир після завершення будівництва житлового будинку в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будівельна адреса: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, які останні сплатили відповідно до вказаних умов договорів. Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема: податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період, що включає 2018-2022 роки; інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з вересня 2018 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу); документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з вересня 2018 року по теперішній час; копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період, що включає 2018-2022 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з вересня 2018 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з вересня 2018 року по теперішній час;

- копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 вересня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1