Справа № 947/9248/22
Провадження № 1-кс/947/4089/22
УХВАЛА

23.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000667 відомості про яке 11.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 10.05.2022 року до чергової частини ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_1 з признанням про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по заяві адвоката ОСОБА_5 діючого в інтересах ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживають АДРЕСА_1 , зареєстровані в ІТС ІПНП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області № 10004 від 05.05.2022 року,(звернення надійшло до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській Області ВДЗ ГУНП Ш-1165 від 05.05.2022) за фактом шахрайських дій їх доньки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підробки документів приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 , які виразились в підробці заяви та нотаріального доручення від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на право розпоряджатись ОСОБА_4 нерухомим майном зазначених. В результаті чого, на підставі довіреностей остання оформила договори позики грошових котів на суму біля 8000000 грн. (360000 доларів США) в якості забезпечення виконань зобов`язань відповідно до договорів Іпотеки передала в іпотеку нерухоме майно яке на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_4 в жовтні місяці 2020 року маючи боргові зобов`язання перед банками та кредитними спілками, вирішила отримати грошову позику під заставу нерухомого майна. Вступив в змову з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає АДРЕСА_2 , за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США виготовили та підписали від імені ОСОБА_7 довіреності на право розпоряджатись ОСОБА_4 нерухомим майном зазначеної. На підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 54 від 23.10.2020 року остання уклала 09.11.2020 року, з гр.. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , договір позики з додатками на суму 80000 доларів США, який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 1173. Грошові кошти були передані ОСОБА_4 , яка відповідно до іпотечного договору від 09.11.2020 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотеко держателем передала в іпотеку, на підставі довіреності, квартиру розташовану в АДРЕСА_1 , яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_7 .. Оригінали документів на квартиру ОСОБА_4 потайки забрала у батьків та передала ОСОБА_10 .. Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд.
В подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свій умисел на отримання грошових коштів, повторно вступив в змову з приватним нотаріусом ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США виготовили та підписали від імені ОСОБА_6 довіреності на право розпоряджатись ОСОБА_4 його нерухомим майном. На підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 53 від 02.02.2021 року остання уклала 05.02.2021 року, з гр.. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований АДРЕСА_4 , договір позики з додатками на суму 127000 доларів США який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 229. Грошові кошти були передані ОСОБА_4 , яка відповідно до іпотечного договору від 05.02.2021 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотеко держателем передала в іпотеку, на підставі довіреності, квартиру розташовану в АДРЕСА_5 , яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_6 .. Оригінали документів на квартиру ОСОБА_4 потайки забрала у батьків та передала ОСОБА_13 . Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд. Також ОСОБА_4 продовжуючи свій умисел на отримання грошових коштів, на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 53 від 02.02.2021 року остання уклала 16.02.2021 року, з гр.. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований АДРЕСА_4 , договір позики з додатками на суму 61500 доларів США який нотаріально був завірений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за № 146. Грошові кошти були передані ОСОБА_4 , яка відповідно до іпотечного договору від 16.02.2021 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальника перед іпотеко держателем передала в іпотеку, на підставі довіреності, квартиру розташовану в АДРЕСА_6 , яка на праві власності нерухомого майна належить ОСОБА_6 .. Оригінали документів на квартиру ОСОБА_4 потайки забрала у батьків та передала ОСОБА_13 . Отримані грошові кошти остання витратила на власний розсуд.
На підставі вказаних довіреностей між ОСОБА_4 , яка діяла в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено:
-Договір позики від 16 лютого 2021 року за реєстровим №146 зі змінами та доповненнями.
-Іпотечний договір від 16.02.2021 за реєстровим 147 зі змінами та доповненнями.
-Іпотечний договір від 09 листопада 2020 року за реєстровим №1174 зі змінами та доповненнями.
-Договір позики від 09 листопада 2020 року за реєстровим №1173 зі змінами та доповненнями.
-Іпотечний договір від 05.02.2021 року за реєстровим №229 зі змінами та доповненнями.
-Договір Позики від 05.02.2021 року за реєстровим №228 зі змінами та доповненнями.
Вказані договори були укладені без наявних на то повноважень, без волі осіб, від імені яких діяла ОСОБА_4 , на підставі документів, які не підписували потерпілі, про що вона сама заявляє письмово. Таким чином, укладання вказаних правочинів впливає на майнові права потерпілих, а саме на право вільно, на власний розсуд розпоряджатися власним майном, а саме наступними квартирами, які зараз обтяжені іпотекою без волі володільців:
- АДРЕСА_7 (реєстр номер обєкту: 01)
- АДРЕСА_6 (реєстр. Номер об`єкту нерухомого майна 01)
- АДРЕСА_1 (реєстр. Номер об`єкту нерухомого майна в книзі: 493пр-стор 185-р. №3359 від 02.09.2003)
- АДРЕСА_5 (реєстр. Номер в книзі: 132доп. Стор.22 р.3286 від 18.12.2000 р)
Таким чином, приватний нотаріус ОСОБА_8 порушила Постанову КМУ від 15 червня 1994 року №419 «Про порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених», відповідно до п.26 якої зазначено, що Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем (наприклад, довіреність на вчинення заповіту або на подання повіреним до державної нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини), посадовою, службовою особою не посвідчується.
Так, нотаріус, посвідчивши правильність підпису осіб, які не були присутні та не підписували довіреності та інші документи, здійснила підроблення офіційних документів на нотаріальних бланках, чим нанесла шкоду заявникам в особливо великих розмірах.
Так, під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей, а саме отримання наступної інформації щодо діяльності приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому слідчого відділуОдеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та або за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме:

-до документів щодо надання приватному нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ключів доступу до Єдиного реєстру нотаріусів України, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 , Єдиного реєстру довіреностей, правових підстав та порядку надання доступу, документів щодо акредитації вказаного приватного нотаріусу, з подальшим вилученням завірених належним чином копій вказаних документів;

-до відомостей виконаних реєстраційний дій в Єдиному реєстрі нотаріусів України, Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Спадковому реєстру, Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Єдиному реєстрі довіреностей приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (із зазначенням дати та виду дії, із зазначенням прийнятого рішення, особи, що її виконувала, номером ключу за допомогою якого здійснювались реєстраційні дії, MAC адреси пристроїв за допомогою якої здійснювався вхід до реєстрів, інформацією про IP-адреси) щодо посвідчення: ДОВІРЕНОСТІ серії НМК 652988 від 23.10.2020 зареєстрована в реєстрі за № 873, ЗАЯВИ серії НМК 652987 від 23.10.2020 зареєстрована за №872, ДОВІРЕНОСТІ серії НМР 699841 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за №53, ЗАЯВИ серії НМР 699843 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за № 54, з наданням вказаної інформації у вигляді деталізованої довідки (систематизованому вигляді) щодо зазначеного об`єкту нерухомості, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

-до відомостей виконаних реєстраційний дій в Єдиному реєстрі нотаріусів України, Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Спадковому реєстру, Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 , Єдиному реєстрі довіреностей, шляхом сканування документів та подальшого долучення до Реєстрів будь-яким приватним нотаріусом (із зазначенням дати, відомостей щодо особи, що виконувала, номером ключу за допомогою якого здійснювались реєстраційні дії, MAC адреси пристроїв за допомогою якої здійснювався вхід до реєстрів, інформацією про IP-адреси) за виконаними реєстраційними діями щодо посвідчення: ДОВІРЕНОСТІ серії НМК 652988 від 23.10.2020 зареєстрована в реєстрі за № 873, ЗАЯВИ серії НМК 652987 від 23.10.2020 зареєстрована за №872, ДОВІРЕНОСТІ серії НМР 699841 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за №53, ЗАЯВИ серії НМР 699843 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за № 54 з наданням вказаної інформації у вигляді деталізованої довідки (систематизованому вигляді) щодо кожного долучення документів до Реєстру, шляхом їх сканування;

-документів в електронному вигляді, сформованих будь-якими приватним нотаріусом, під час здійснення реєстраційних дій щодо посвідчення: ДОВІРЕНОСТІ серії НМК 652988 від 23.10.2020 зареєстрована в реєстрі за № 873, ЗАЯВИ серії НМК 652987 від 23.10.2020 зареєстрована за №872, ДОВІРЕНОСТІ серії НМР 699841 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за №53, ЗАЯВИ серії НМР 699843 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за № 54;

-інформації щодо змін, які внесені будь-якими приватним нотаріусом, під час здійснення реєстраційних дій щодо посвідчення: ДОВІРЕНОСТІ серії НМК 652988 від 23.10.2020 зареєстрована в реєстрі за № 873, ЗАЯВИ серії НМК 652987 від 23.10.2020 зареєстрована за №872, ДОВІРЕНОСТІ серії НМР 699841 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за №53, ЗАЯВИ серії НМР 699843 від 02.02.2021 зареєстрована в реєстрі за № 54, із можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії інформації, що перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1