Справа № 334/3748/22
Номер провадження № 1-кс/334/1427/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2022 року старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 15.03.2021 року невідома особа, маючи доступ до печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склала та видала документ, завдяки якому привласнила грошові кошти, які були раніше ввірені останній.
Так в ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , 1988 р.н., який є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лютого 2021 року. Під час допиту, останній пояснив, що головою правління був обраний на загальних зборах ОСББ, більшістю голосів, про що мається відповідний протокол. У зв`язку з тим, що мешканці будинку, були незадоволені роботою ОСОБА_6 , (колишній голова ОСББ) щодо її діяльності, а також виникали питання щодо використання коштів за 2020 рік. Так після обрання головою, останній письмово та й в усній формі, звернувся до ОСОБА_6 , з вимогою, про передачу йому документації ОСББ, печатки, та бухгалтерських документів, як новобраному голові правління. На його прохання, ОСОБА_6 , відповіла, що ніяких документів не буде, але з якої причини вона не пояснила. Після чого, ОСОБА_5 , було написана заява, щодо неправомірних дій ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 , були переданні тільки ключі від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, на посаді колишнього бухгалтера була громадянка ОСОБА_7 , яка також відмовилась віддавати бухгалтерські документи, касові книги. Так звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито банківський рахунок нашого ОСББ, останній дізнався, що ОСОБА_6 , виписувала через чекову книжку, грошові кошти, нібито на товари та послуги, після чого, зверталася до банку та знімала грошові кошти, без підстав. Жодних чеків, або актів робіт, будь яких документів, які б підтверджували придбання товарів, або послуг, за вказані грошові кошти, на думку ОСОБА_5 , відсутні, так як ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , надавати відмовилась. З 2015 року до 2021 року ОСОБА_6 , була головою правління. Крім того, коли вже ОСОБА_6 , перестала бути головою правління, вона знову звернулась до банку, та за допомогою чекової книжки, зняла 30 000 гривень, за компенсацію невикористаної відпустки.
В подальшому під час досудового розслідування, в якості свідка була допитана громадянка ОСОБА_6 , яка пояснила, що з грудня 2015 року по березень 2021 року була головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На посаду голови правління була обрана на загальних зборах, згідно Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час перебування на посаді голови правління, у будинку проводились ремонтні роботи, за рахунок коштів саме «взносів» мешканців. Усі договори щодо проведення ремонтних робіт, та акти виконаних робіт, є у наявності. Так у січні 2021 року, почалися загальні збори, а саме звітно вибіркові збори, на яких було запропоновано громадянином ОСОБА_5 , обрати його новою головою правління ОСББ. Хоча до цього моменту, ніяких питань з приводу обрання нового голови правління не було. Так ОСОБА_5 , підтримало 5 осіб, а всі інші були проти. Після чого, було прийнято рішення щодо обрання ОСОБА_5 новим головою, та визначення дати нових загальних зборів. Хоча зазначила, що людей на цих зборах було близько 30 осіб, а й тому «квоти» щодо більшості голосів не було. Наступні збори відбулись у лютому 2021 року, де було обрано ОСОБА_5 , новим головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В останній день свого правління остання звернулась до банку, де через відповідний наказ отримала відпускні грошові кошти у розмірі 12 000 гривень за 4 роки. На наступний день була вже звільнена.
Допита в якості свідка колишній бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка пояснила, що з грудня 2016 року по березень 2021 року працювала бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На посаду була прийнята головою правління на той час, а саме ОСОБА_6 .
Коли, почалися загальні збори, а саме звітні збори, на яких було запропоновано громадянином ОСОБА_5 , обрати його новою головою правління ОСББ. Хоча до цього моменту, ніяких питань з приводу обрання нового голови правління не було. Так ОСОБА_5 , підтримало 5 осіб, а саме ті мешканці будинку ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), які мали велику заборгованість за «послуги управління багатоквартирним будинком». На зборах було не більше 20 осіб. Під час зборів, вказана так звана «ініціативна група» (вищезазначені особи), почали вимагати звіту щодо роботи, де в свою чергу ОСОБА_8 , відмовилася звітувати перед ними, так як вони по чинному законодавству на час зборів, не були членами ревізійної комісії. Остання звітувала лише членам ревізійної комісії, а потім перед мешканцями. Звітувала ОСОБА_8 , перед мешканцями, для того, щоб було видно на що витрачаються цільові взноси, тобто грошові кошти, після чого, остання звітувала перед податковою (щорічний баланс, звіт про фінансовий результат, звіт по неприбутковим підприємствам). Чому саме проводяться збори у січні, оскільки у лютому треба подавати звіт до податкової та статистики. На цьому зборі, ОСОБА_5 , почав вимагати бухгалтерські документи, та звинувачувати ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , у розтраті грошових коштів, крім того, ОСОБА_5 , вказав, що він новий голова правління, хоча будь яких документів, у нього не було. З цієї причини, ОСОБА_8 , не могла віддати ОСОБА_5 , документи, оскільки не мала на це права, оскільки є матеріально відповідальною особою. Людей на зборах було менше 20 осіб, і не було дотримано «квоти» загальних зборів, а це приблизно не менше 60 осіб. Яким чином було обрано новою головою правління ОСОБА_5 , не знає. ОСОБА_8 , відомо, що після вказаних зборів, за два тижні після цього, почали оголошувати, про нові збори, де питання денне було, обрання нового голови правління. Також відомо, що «ініціативна група» ходили по мешканцям будинку, та підписували протокол загальних зборів, щодо обрання ОСОБА_5 новим головою правління.
Згідно ст. 1 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об`єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
Об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об`єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку. Для створення об`єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Державна реєстрація об`єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об`єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація змін до статуту об`єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Установчі документи об`єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа
Так під час досудового розслідування на адресу колишнього бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був скерований запит, щодо надання бухгалтерських документів (чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти по використанню коштів, акти списання грошових коштів, платіжні доручення, тощо), за наступний період часу: 15.02.2018, 03.09.2018, 22.09.2020, 21.12.2020, 22.10.2019, 06.11.2018, 25.05.2016, 05.10.2018, 02.11.2018, 22.07.2020, 09.09.2020, 23.06.2020, 27.04.2020, 27.04.2020, 22.05.2020, 17.04.2020, 29.11.2019, 20.09.2019, 06.12.2017, 24.03.2020, 06.02.2018, 21.01.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 20.12.2019, 04.01.2019, 29.11.2018, 22.11.2019, 21.12.2018, 21.12.2018, 06.04.2017, 06.05.2016, 13.05.2016, 23.06.2020, 05.05.2017, 07.05.2018, 03.08.2016, 02.09.2016, 22.01.2018, 07.09.2017, 06.10.2016, 03.08.2016, 21.11.2016, 17.10.2019, 08.06.2017, 06.03.2017, 05.01.2017, 14.03.2016, 08.11.2016, 12.07.2017, 06.02.2017, 06.04.2016, 05.02.2016, 02.06.2015, але громадянка ОСОБА_8 , надала відповідь з посиланням на ст. 159 КПК України.
З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, надання юридичної оцінки діям посадових осіб, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, призначення судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів, юридичної особи, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні колишнього бухгалтера ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Прохала надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_15 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_16 , або слідчим зі слідчої групи, або за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів бухгалтерських документів (чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти по використанню коштів, акти списання грошових коштів, платіжні доручення, тощо), за наступний період часу: 15.02.2018, 03.09.2018, 22.09.2020, 21.12.2020, 22.10.2019, 06.11.2018, 25.05.2016, 05.10.2018, 02.11.2018, 22.07.2020, 09.09.2020, 23.06.2020, 27.04.2020, 27.04.2020, 22.05.2020, 17.04.2020, 29.11.2019, 20.09.2019, 06.12.2017, 24.03.2020, 06.02.2018, 21.01.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 20.12.2019, 04.01.2019, 29.11.2018, 22.11.2019, 21.12.2018, 21.12.2018, 06.04.2017, 06.05.2016, 13.05.2016, 23.06.2020, 05.05.2017, 07.05.2018, 03.08.2016, 02.09.2016, 22.01.2018, 07.09.2017, 06.10.2016, 03.08.2016, 21.11.2016, 17.10.2019, 08.06.2017, 06.03.2017, 05.01.2017, 14.03.2016, 08.11.2016, 12.07.2017, 06.02.2017, 06.04.2016, 05.02.2016, 02.06.2015, які перебувають у володінні колишнього бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати ОСОБА_8 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий 20.10.2022 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

ОСОБА_8 в судове засідання також не з`явилася, про час і місце його проведення повідомлялася належним чином.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів (чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти по використанню коштів, акти списання грошових коштів, платіжні доручення, тощо), за наступний період часу: 15.02.2018, 03.09.2018, 22.09.2020, 21.12.2020, 22.10.2019, 06.11.2018, 25.05.2016, 05.10.2018, 02.11.2018, 22.07.2020, 09.09.2020, 23.06.2020, 27.04.2020, 27.04.2020, 22.05.2020, 17.04.2020, 29.11.2019, 20.09.2019, 06.12.2017, 24.03.2020, 06.02.2018, 21.01.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 20.12.2019, 04.01.2019, 29.11.2018, 22.11.2019, 21.12.2018, 21.12.2018, 06.04.2017, 06.05.2016, 13.05.2016, 23.06.2020, 05.05.2017, 07.05.2018, 03.08.2016, 02.09.2016, 22.01.2018, 07.09.2017, 06.10.2016, 03.08.2016, 21.11.2016, 17.10.2019, 08.06.2017, 06.03.2017, 05.01.2017, 14.03.2016, 08.11.2016, 12.07.2017, 06.02.2017, 06.04.2016, 05.02.2016, 02.06.2015, які перебувають у володінні колишнього бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, надання юридичної оцінки діям посадових осіб, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, призначення судових експертиз.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні колишнього бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, надання юридичної оцінки діям посадових осіб, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, призначення судових експертиз, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_15 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_16 , або слідчим зі слідчої групи, або за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів бухгалтерських документів (чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, звіти по використанню коштів, акти списання грошових коштів, платіжні доручення, тощо), за наступний період часу: 15.02.2018, 03.09.2018, 22.09.2020, 21.12.2020, 22.10.2019, 06.11.2018, 25.05.2016, 05.10.2018, 02.11.2018, 22.07.2020, 09.09.2020, 23.06.2020, 27.04.2020, 27.04.2020, 22.05.2020, 17.04.2020, 29.11.2019, 20.09.2019, 06.12.2017, 24.03.2020, 06.02.2018, 21.01.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 21.01.2020, 06.12.2018, 20.12.2019, 04.01.2019, 29.11.2018, 22.11.2019, 21.12.2018, 21.12.2018, 06.04.2017, 06.05.2016, 13.05.2016, 23.06.2020, 05.05.2017, 07.05.2018, 03.08.2016, 02.09.2016, 22.01.2018, 07.09.2017, 06.10.2016, 03.08.2016, 21.11.2016, 17.10.2019, 08.06.2017, 06.03.2017, 05.01.2017, 14.03.2016, 08.11.2016, 12.07.2017, 06.02.2017, 06.04.2016, 05.02.2016, 02.06.2015, які перебувають у володінні колишнього бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ОСОБА_8 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1