Справа № 138/2486/22
Провадження №:1-кс/138/624/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000445 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19.10.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № № 0000445 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.10.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

За даним фактом 09.10.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.10.2022 близько 14 год. 00 хв. до неї зателефонував її син ОСОБА_6 та повідомив, що він домовився з невідомим йому чоловіком про купівлю дров та йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень через банківський термінал. Того ж дня, близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в смт Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області, з терміналу по АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови із невідомим їй чоловіком, якого вважала продавцем дров (номер телефону НОМЕР_1 ), прислуховуючись до його порад, перерахувала двома платежами у розмірах 5000 гривень та 2000 гривень грошові кошти на вказаний ним номер карткового рахунку. Однак, після перерахунку коштів, невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок, обіцяні дрова не доставив та кошти не повернув. До допиту потерпіла додала копії двох квитанцій, у яких отримувачем вказано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця її реєстрації, рух коштів в сумі 5000 та 2000 грн. по рахунку 07.10.2022, зокрема зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця та обставин зняття.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по вказаному вище банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: прізвища, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок, місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку в період з 07.10.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 5000 та 2000 грн., а саме зарахування коштів 07.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, за наявності фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000445 від 09.10.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000445 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише йому, а й групі дізнавачів, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , однак доказів того, що вказані дізнавачі є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином завірених копій документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , код банку: НОМЕР_4 , код банку НБУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: прізвища, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок, місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по вказаному рахунку в період з 07.10.2022 по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 5000 та 2000 грн., зарахованих 07.10.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, а також фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного рахунку (за наявності).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 23 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1