Справа № 202/3186/22
Провадження № 1-кс/202/2503/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000010 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області невстановлені особи здійснюють незаконне придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольної напоїв) на території Дніпропетровської області, у тому числі в приміщенні магазину, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд. 51 прим. 67, котрий належить ТОВ «ЮТ ПРОПЕРТІ».

Збут алкогольних напоїв здійснюється через мережу магазинів, розташованих на території Дніпропетровської області.

У той же час, на адресу Дніпропетровського управління ДВБ НП України було дано доручення на встановлення адрес виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, тютюнових виробів та алкогольних напоїв на терторії Дніпропетровської області, а також встановлення транспортних засобів, що використовуються для їх перевезення.

В ході виконання вищевказаного доручення було виявлено місця незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв на території міста П`ятихатки Кам`янського району.

Встановлено незаконну діяльність наступних осіб: ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та пересувається на автомобілях Toyota Land Cruiser, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та Audi A6, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілях Volkswagen Golf, реєстраційний номер НОМЕР_3 , Chevrolet, реєстраційний номер НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 308D, реєстраційний номер НОМЕР_5 , здійснюють зберігання, виготовлення та збут підакцизних товарів, а саме, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та спирту етилового.

Розвезення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, тютюнових виробів та алкогольних напоїв по території міста П`ятихатки Кам`янського району Дніпропетровської області здійснює ОСОБА_6 , який має право власності на земельну ділянку з не житловим будинком, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де може зберігати незаконно виготовлені підакцизні товари. Мешкає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та пересувається на автомобілі KIA Sorento, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Свою злочинну діяльність по збуту спирту етилового фігуранти завуальовують під законну діяльність з продажу мінеральної води «Утренняя росса», розфасовуючи у пляшки об`ємом 0,5л, 1л, 5л, 6л.

Вартість однієї пляшки спирту об`ємом 0,5л становить 80 гривень.

Зберігання тютюнових виробів та спирту етилового здійснюється за місцем проживання фігурантів та у гаражі № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та належить ОСОБА_7 . Доставка продукції здійснюється на замовлення за номером телефону НОМЕР_8 на невстановленому автомобілі.

Роздрібна торгівля тютюнових виробів та алкогольних напоїв ведеться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_6 , земельна ділянка належить територіальній громаді м. П`ятихатки та згідно договору оренди землі з 2019 року орендарем вказаної земельної ділнки є ОСОБА_8 .

Також роздрібна торгівля ведеться у ТЦ «РАДУГА», розташованому в домоволодінні

АДРЕСА_7 , котрий з 2008 року на праві власності належить ОСОБА_9 .

Для прикриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують товарний знак та упаковку мінеральної води «Утренняя росса», який належить приватній компанії ТОВ «Аквапласт».

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, що свідчать про виробництво, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, спиртових сумішей, тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, тари, сировини для виготовлення алкоголю, тютюну, обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних виробів, спирту, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюну, та сировини, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів та sim-карток, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, можуть бути в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана земельна ділянка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходиться в комунальній власності Виконавчого комітету П'ятихатської міської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області, код ЄРДПОУ: 04052620 та, згідно договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданого 15.11.2007 року, орендарем ділянки є ФОП ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження прокурор просила надати дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .Вказана земельна ділянка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходиться в комунальній власності Виконавчого комітету П'ятихатської міської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області, код ЄРДПОУ: 04052620 та, згідно договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданого 15.11.2007 року, орендарем ділянки є ФОП ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, спиртових сумішей, тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, тари, сировини для виготовлення алкоголю, тютюну, обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних виробів, спирту, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюну, та сировини, чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів та sim-карток, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000010 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .Вказана земельна ділянка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходиться в комунальній власності Виконавчого комітету П'ятихатської міської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області, код ЄРДПОУ: 04052620 та, згідно договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданого 15.11.2007 року, орендарем ділянки є ФОП ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , можуть бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлені підакцизні товари; незаконно виготовлені алкогольні напої; спирт; спиртові суміші; тютюнові вироби; фурнітури; упаковки; тари; сировини для виготовлення алкоголю; тютюн; обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних виробів, спирту, тютюну; документи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюну та сировини; чорнові записи; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони та sim-карти; підроблені марки акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, а також інші предмети і документи, що свідчать про здійснення протиправних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .Вказана земельна ділянка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходиться в комунальній власності Виконавчого комітету П'ятихатської міської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області, код ЄРДПОУ: 04052620 та, згідно договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданого 15.11.2007 року, орендарем ділянки є ФОП ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204КК України, а саме, магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований на земельній ділянці, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1