Справа № 186/1118/21
Провадження № 1-кс/0186/76/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

27 квітня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 29 липня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти під час проведення державної закупівлі, щодо послуг з видалення дерев па території м.Першотравенська.
04 серпня 2021 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Вивченням матеріалів встановлено, що 09.03.2021 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виставлено тендер на державну закупівлю (UA-2021-03-09-011835-е) щодо «Послуги з видалення дерев на території міста Першотравенська Дніпропетровської області». Учасниками вказаного аукціону були: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , але 26.03.2021 року було прийнято рішення відмінити вказану закупівлю.
Так, 19.05.2021 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було виставлено аналогічний тендер на державну закупівлю (UA-2021-05-19-007680-b) - «Послуги з видалення дерев на території м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Учасником даного тендеру являвся тільки ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 09.06.2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 складався договір №53 на закупівлю послуг, вартість яких становила 152 091,08 грн., згідно якого виконавець повинен виконати видалення дерев на території м.Першотравенська.
В подальшому, видаленням дерев займались сумнівні особи, які ніякого відношення до ФОП ОСОБА_5 не мають та з якими ніяких договорів не складалось. Після завершення робіт з зрубу дерев, було складено акт виконаних робіт.
Таким чином, ОСОБА_10 з метою подальшого одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ФОП ОСОБА_5 договір на закупівлю послуг, завідомо знаючи та усвідомлюючи те, що ФОП ОСОБА_5 не має відповідних фахівців та техніки для виконання вищевказаних робіт.
При вивчені документів, а саме при вивчені договору №53 на закупівлю послуг від 09.06.2021 року, встановлено, що номером банківського рахунку замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є № НОМЕР_3 , де банком платника є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також згідно даного договору, та платіжного доручення №35 від 06.08.2021 року, було встановлено, що номером розрахункового рахунку виконавця - ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є № НОМЕР_4 , де банком є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 09.06.2021 року по 31.12.2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 10.11.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 29 липня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти під час проведення державної закупівлі, щодо послуг з видалення дерев па території міста Першотравенська.
04 серпня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , деталізованої інформації про рух коштів по даному рахунку, інформації про зняття грошових коштів, місця знаходження банкоматів з яких знімались грошові кошти, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, яка знімала грошові кошти та відомостей про інші банківські рахунку власника рахунку № НОМЕР_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 09.06.2021 року по 31.12.2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 10.11.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення її вилучення (здійснення виїмки) у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11