Єдиний унікальний номер 341/678/22
Номер провадження 1-кс/341/219/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2022 № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :
29.08.2022 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх огляду та вилучення, зокрема до інформації щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать картковий рахунок № НОМЕР_1 , детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття до цього часу, запису з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IР-адреси входів у додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів електронної пошти в період з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2022 року до 00 годин 00 хвилин 19 червня 2022 року, які зберігаються у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.06.2022 № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 18 червня 2022 року отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 2192 як шахрайство ( ч. 2 ст. 190 КК України) та встановлено, що о 19 годин 20 хвилин 18 червня 2022 року в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_4 , (внутрішньо переміщена особа), про те, що цього ж дня близько 15 годин 12 хвилин невідома особа шляхом довіри шахрайським способом представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувавши з № НОМЕР_2 під приводом розблокування картки № НОМЕР_1 , де після надання нею усіх необхідних кодів доступу заволоділа її грошовими коштами у сумі 120000,00 гривень.

За цим фактом слідчим відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2022 № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, зокрема до відкритого рахунку; повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття до цього часу, запису з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято кошти, вчинення усіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IР-адреси входів у додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів електронної пошти, зокрема з правом їх огляду та вилучення у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_6 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів на картці під № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2022 року до 00 годин 00 хвилин 19 червня 2022 року, які зберігаються у приміщенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3

(м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_7 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх огляду та вилучення, а саме:

-до інформації щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів на підставі яких були відкриті рахунки;

-повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок під № НОМЕР_1 , детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття до цього часу, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти у періодом з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2022 року до 00 годин 00 хвилин 19 червня 2022 року, які зберігаються у приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 жовтня 2022 року.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА