печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002469,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002469 від 29.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КМДА спільно з службовими особами КП «Київський метрополітен» вступили у злочинну змову з представниками ПАТ «Київметробуд», його структурними підрозділами та іншими афільованими суб`єктами господарської діяльності та зловживаючи своїм службовим становищем, організували протиправні механізми, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва. І черга будівництва. Дільниця від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуженням в бік ст. «Виноградар».

В рамках укладеного договору підряду № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, КП «Київський метрополітен» () з рахунку відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві (820019) перерахувало на розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» () грошові кошти у сумі 4,001 млрд. грн. з призначенням платежу попередня оплата (аванс) на виконання робіт та придбання матеріалів, зокрема платіжним дорученням від 20.12.2018 грошові кошти в сумі 2 587 995 000 грн. та від 27.12.2019 - 1 413 935 216,8 грн.

Поряд з тим, частину отриманих від КП «Київський метрополітен» коштів, у сумі 1,7 млрд. грн., ПАТ «Київметробуд» розмістило на депозитних рахунках, відкритих в АБ «Укргазбанк» згідно договорів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та договорів банківського строкового вкладу, чим здійснило їх нецільове використання та порушило вимоги чинного законодавства, умов укладеного договору. Так, у якості процентів за авансом по розміщених депозитах отримано грошових коштів на загальну суму 139 млн. грн.

Згідно наявних у слідства даних ПАТ «Київметробуд» отримані прибутки від розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в АТ «Укргазбанк» перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «Голденс Гран» (попередня назва - «Профі-Факторринг») (), які в подальшому перераховані на афільовані суб`єкти підприємницької діяльності з метою їх подальшого переведення в готівку та розподілення між учасниками протиправного механізму.

В подальшому, ПАТ «Київметробуд» перерахувало частину коштів на рахунки суб`єктів господарювання, що могли використовуватись для обготівкування та легалізації грошових коштів, а фінансово-господарські взаємовідносини з ними можуть носити характер удаваності, зокрема: 365 831 635 грн. - ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» (), м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031, - (роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва, поставка, монтаж та пусконалагоджувальні роботи обладнання для підстанції, станції «Проспект Правди»).

Так, грошові кошти були перераховані в період 20.09.2019 по 20.12.2019 на поставку обладнання. Водночас, станом на 01.02.2022 обліковується заборгованість на вказану суму, товар не поставлений, що може свідчити про виведення грошових коштів учасниками протиправної схеми.

Зокрема, в свою чергу ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Плутон IC» () - 356 440 885,3 грн. в період з 23.09.2019 по 27.12.2019 з призначенням за складові частини обладнання та комплектуючі.

В подальшому, ТОВ «Плутон ІС» (код 38840039) частину грошових коштів у розмірі 1 142 091,20 EUR з власного рахунку, відкритого в «Першому українському міжнародному банку» перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 підприємства «AVL Reach Limited», в банку AS «Reitumu Banka».

Так, 24.10.2019 AS «Reitumu Banka» від банка відправника було отримано заяву про відкликання платежу. У заяві про відкликання платежу не було включено ніякої додаткової інформації та обґрунтування відкликання. Вказане викликає підозру відносно того, що здійснюється незаконне переміщення грошових коштів в інші держави.

В подальшому, отримані кошти, які знаходилися на рахунку № НОМЕР_1 в банку AS «Reitumu Banka», що належить підприємству «AVL Reach Limited», далі були перераховані підприємствам у Великобританії, Чехії і Гонконзі, які мають ознаки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності і види діяльності яких не відповідають договорам, вказаним в документах договорів та у обґрунтуваннях платежів, виникає підозра, що дані підприємства використовувались з метою маскування істинного потоку коштів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» (), за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 на праві державної власності належить Державі в особі Фонду державного майна України, ДАТ "БК "Укрбуд" ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокуроррам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002469 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» (), за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, офіс 3031, що на праві державної власності належить Державі в особі Фонду державного майна України, ДАТ "БК "Укрбуд" (), з метою відшукання та вилучення:

- документації щодо діяльності ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» (), які стосуються реалізації проекту будівництва (роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва, поставка, монтаж та пусконалагоджувальні роботи обладнання для підстанції, станції «Проспект Правди»), зокрема договорів підряду щодо виконання робіт, додатків до них, додаткових угод, проектно-кошторисну документації, укладених між ПАТ «Київметробуд» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» (), платіжних доручень, накладних, актів прийому-передачі товарно матеріальних цінностей, документів щодо інвентаризації, наказів про призначення /переведення/ звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій працівників та їх особових справ, мобільних телефонів які використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, флеш накопичувачів, персональних комп`ютерів на яких можуть міститись відомості щодо обставин кримінального правопорушення, чорнових записів, які стосуються злочину, інших документів, які укладались з суб`єктами господарювання щодо реалізації проекту будівництва (роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва, поставка, монтаж та пусконалагоджувальні роботи обладнання для підстанції, станції «Проспект Правди»).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1