Провадження № 1-кс/752/4542/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №0 від компетентних органів Латвійської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 ). Адреса місця проживання, зазначена в кредитній організації, - АДРЕСА_2 ), а саме відомості про доходи за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із зазначенням джерела доходу та періоду доходу; відомості про участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у юридичних особах за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №0, за зверненням компетентних органів Латвійської Республіки.
З матеріалів запиту вбачається, що у провадженні головної інспекторки Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки ОСОБА_6 / перебуває кримінальний процес № 0, який розпочато 19 серпня 2020 року відповідно до частини третьої статті 195 Кримінального закону щодо можливої легалізації "одержаних злочинним шляхом коштів у великому розмірі, що здійснювалась упродовж тривалого періоду часу - з 16 серпня 2010 року до 31 липня 2020 року.
Наявна в матеріалах кримінального процесу № 0 інформація вказує на можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів, за допомогою використання рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в кредитних установах Латвійської Республіки. На можливе злочинне походження грошових коштів вказує те, що транзакції, які проводило підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (per. № НОМЕР_3 ), упродовж тривалого періоду часу не мають економічного підґрунтя, адже, згідно з наданими документами, товари - різне вентиляційне обладнання та устаткування клімат-контролю - закуповують у Китаї, а потім продають у росії, і латвійське підприємство використовують як посередника.
Таким чином, можливо, що частина угод ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть бути фіктивними (без фактичного товарного покриття), для того, щоб відповідним чином зменшити прибуток покупця і в такий спосіб ухилитися від сплати податків у росії. На рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у трьох латвійських кредитних установах здійснювали великі угоди із сумнівними партнерами, пов`язаними з колишніми та теперішніми справжніми дійсними вигодонабувачами (бенефіціарами) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З матеріалів кримінального процесу випливає, що діловими партнерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), реєстр. № 33483712, і TRADE HOUSE COUNTRYS СЕШХТЁ LLC' ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). З урахуванням матеріалів кримінального процесу в цілому є підстава вважати, що можливо деякі операції з цими підприємствами також могли бути фіктивними без фактичного товарного покриття.
З матеріалів кримінальної справи випливає, тобто з інформації, наданої кредитною організацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", per. 0, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у період з 6 серпня 2019 року по 17 квітня 2020 року були вхідні платежі від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Обґрунтування: угода від 30 липня 2019 року ((affitionalagreement Nr.30.07.2019 totheSupplyContract Nr.01_08_18) на суму 1 381 937,58 USD, оскільки підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " взяло на себе зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (зареєстроване на Кіпрі ОС385524). Під час досудового розслідування кримінального процесу було прийнято рішення про призначення експертизи та відповідно до висновків експертів, угода від 30 липня 2019 року була зроблена методом монтажу, повторного неодноразового копіювання та сканування. Усі підписи від імені посадової особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " РутНейдланд / НОМЕР_4 / узяті з якогось іншого документа, відскановані та перенесені на копії документів, які перевіряються. Досліджувані зображення підпису отримано з одного й того самого підпису або його зображення, тому досліджувані зображення підпису мають одне джерело походження. Підписи від імені посадової особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_7 /DmitryMilchev/, не збігаються.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " діяв громадянин України ОСОБА_8 /, який є справжнім вигодонабувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 ). Адреса місця проживання, зазначена в кредитній організації, - АДРЕСА_2 ).
До державної податкової служби України в порядку ст. 93 КПК України спрямована вимога, щодо надання інформації та копій документів щодо ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 ). Адреса місця проживання, зазначена в кредитній організації, - АДРЕСА_2 ) та отримано відповідь про відмову у наданні відомостей та копій документів.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №0 від компетентних органів Латвійської Республіки,для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 ). Адреса місця проживання, зазначена в кредитній організації, - АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про доходи за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із зазначенням джерела доходу та періоду доходу; відомості про участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у юридичних особах за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 , номер паспорта НОМЕР_2 ). Адреса місця проживання, зазначена в кредитній організації, - АДРЕСА_2 ), а саме відомості про доходи за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 із зазначенням джерела доходу та періоду доходу; відомості про участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у юридичних особах за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1