Справа № 209/1742/22
Провадження № 1-кс/209/431/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000135 від 17.08.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000135 від 17.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1960 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.08.2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, 07.08.2022, приблизно о 08:24 годин вона знайшла оголошення про продаж сигарет, в меседжері «Фейсбук» на сторінці чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , де написала продавцю в Фейсбуці в смс-повідомленні, де він знаходиться, на що продавець відповів, що в м. Одесса. Під час спілкування в смс-повідомлення ОСОБА_7 повідомив умови замовлення та перелік товару сигарет. Після чого, вона домовилася про умови заказу та замовила п`ять блоків сигарет марки «Марвел». Продавець повідомив, що потрібно здійснювати оплату за товар в повній сумі і тільки тоді буде відправка товару. Після чого, вона погодилася та він їй надіслав банківську картку № НОМЕР_1 куди вона повинна була сплатити грошові кошти в сумі 1960 гривень за п`ять блоків сигарет та повідомив, що буде відправка з ранку 08.08.2022 та уточнив адресу відправки. 08.08.2022, в 07:58 годин зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на вищевказану картку. Того ж дня, близько о 11:00 годин в «Фейсбуці» вже сторінка була видалена вищевказаного продавця.
Відомості щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що інформація про банківській картці містять банківську таємницю у зв`язку із чим дізнавач просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по банківській справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 серпня 2022 року до 26 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1