У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2022 Справа №607/9387/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2022 по 23:59:00 год. 27.04.2022 в паперовому та електронному вигляді; - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2022 по 23:59:00 год. 27.04.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час; - надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; одночасно клопоче надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 15.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду від слідчого судді ОСОБА_5 № 607/8047/22 від 30.06.2022, по факту внесення відомостей у ЄРДР, щодо вчинення шахрайських дій стосовно гр. ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку, в саме: № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Ураховуючи викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2022 по 23:59:00 год. 27.04.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2022 по 23:59:00 год. 27.04.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 02.08.2022 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1