Справа № 473/1000/22
Номер провадження 1-кс/473/326/2022
У Х В А Л А

"18" травня 2022 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000300 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

16.05.2022 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.05.2022 до чергової частини СПД №1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 - головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 , про те, що 10.05.2022 товариством перераховано грошові кошти у сумі 765000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 за купівлю дизельного палива у обсязі 18 тонн, однак, товар отримано не було, продавець на зв`язок не виходить.
Відомості за вказаним фактом 13.05.2022 внесено до ЄРДР за №0000300 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Виходячи з обставин, зазначених в клопотанні, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та місцезнаходження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 27.04.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання.
Враховуючи те, що на вказаному вище банківському рахунку знаходяться грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, а відомості, які містять документи щодо руху коштів по зазначеному рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000300, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.
З метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення документів, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, слідчий суддя вважає за необхідне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300, відомості про яке 13.05.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000300 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN), який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 27.04.2022 по дату постановлення ухвали 18.05.2022, а саме:
- рух коштів по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , із зазначенням номера документу, дати документу, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату постановлення ухвали 18.05.2022, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу «Інтернет» до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по дату постановлення ухвали 18.05.2022 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, - у випадку наявності технічної можливості;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.04.2022 по дату постановлення ухвали 18.05.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції, - у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;
- ІР-адреси авторизованих входів до системи «Клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку, - у випадку, якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк);
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1