У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2022 Справа №607/13796/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить персональні дані осіб що перебувають в базі персональних даних, а саме інформацію про доходи за період із 01.01.2020 року по 25.08.2022 року, а також до інформації в яких банківських установах та з якого часу відкриті рахунки, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а стосовно наступних осіб саме: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН- НОМЕР_2 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ просить надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, ОСОБА_5 , шляхом психологічний тиск, висловлював потерпілій ОСОБА_6 погрози застосування фізичного насильства щодо неї, спричинення їй тілесних ушкоджень, пошкодження її майна, а саме автомобіля марки Mazda моделі CX-5 д.н.з. НОМЕР_4 які ОСОБА_6 сприйняла як реальні, вимагаючи від останньої переоформлення права власності на автомобіль Mazda на ОСОБА_5 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.09.2022 близько 08.42 год перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_2 , незаконно заволодів автомобілем марки переоформлення права власності на автомобіль засіб марки Mazda моделі CX-5, д.н.з. НОМЕР_4 , 2016 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_6 , чим спричинив останній шкоду, яка в 530 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

14 вересня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні доходів потерпілої ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , з метою встановлення грошових коштів на підставі, яких було придбано автомобіль марки Mazda моделі CX-5, д.н.з. НОМЕР_4 , 2016 року випуску, який є об`єктом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за підозрою у вчиненні якого ОСОБА_5 , повідомлено про підозру.

Витребувана інформація дасть змогу провести повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, а також провести порівняння доходів потерпілої та підозрюваного і тим самим спростувати чи підтвердити покази потерпілої та підозрюваного, з приводу того хто придбав автомобіль марки Mazda моделі CX-5, д.н.з. НОМЕР_4 , 2016 року випуску і підтвердження джерела грошових коштів, за які було придбано даний автомобіль.

В ході досудового розслідування скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який надійшла відповідь, що інформацію, стосовно доходів осіб, чи є особа фізичною особою підприємцем, а також чи відкриті рахунки у банківських установах, надається виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бази персональних данних яка знаходиться у володільця персональних даних, яка міститься у базі персональних данних яка знаходиться у володільця персональних данних у та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме:

Інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2020 року по 25.08.2022 року відносно: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН- НОМЕР_2 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , а також інформацію в яких банківських установах відкриті рахунки, та протягом якого часу?

Із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом встановлення доходів вищевказаних громадян, для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Необхідність вилучення документів щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунках, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, з метою проаналізувати отримання грошових коштів за які придбано автомобіль марки Mazda моделі CX-5, д.н.з. НОМЕР_4 , 2016 року випуску, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які містяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, який має доступ до Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити персональні дані особи які містяться в базі персональних даних, що знаходиться у володільця персональних даних та отримати тимчасовий доступ до інформації про доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить персональні дані осіб що перебувають в базі персональних даних, а саме інформацію про доходи за період із 01.01.2020 року по 25.08.2022 року, а також до інформації в яких банківських установах та з якого часу відкриті рахунки, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а стосовно наступних осіб саме: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН- НОМЕР_2 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1