УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004419 від 29.05.2020, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004419 від 29.05.2020, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004419 від 29.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 приблизно о 14 годині 05 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, шляхом обману, використовуючи мережу Інтернет під приводом продажу сонячних панелей заволоділа грошовими коштами в сумі 31 200 гривень, які належать ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавачем зазначено, що допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 20 березня 2020 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу сонячних панелей, і одразу зв`язався за номером, вказаним у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , де в процесі розмови з працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілому було надіслано рахунок - фактуру за придбання 32 (тридцяти двох) сонячних панелей на загальну суму 62 400 гривень. Також, потерпілому повідомили, що необхідно буде здійснити передплату у сумі 31 200 гривень. Після чого, 26 березня 2020 року о 14 годині 05 хвилин потерпілий перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив оплату по рахунку фактурі на загальну суму 31 200 гривень. Також, телефонні дзвінки та листування у месенджерах було здійснено з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів, потерпілому не було надіслано сонячні панелі, та не було повернуто грошові кошти.
Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку з номером - IBAN НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме номер картки випущеної до рахунку з номером - IBAN НОМЕР_5 , до якого випущені картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 20.03.2020 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.03.2020 по теперішній час з фотом осіб, які знімали грошові кошти

Дізнавачем вказано, що одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004419 від 29.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )..

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, вказаний слідчим період тимчасового доступу з 20.03.2020 по теперішній час, із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 20.03.2020 року по 26.10.2022 року (день винесення ухвали суду).
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0004419 від 29.05.2020, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004419 від 29.05.2020, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_7 ; начальнику сектору дізнання ВП№2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції, ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про номер рахунку з номером - IBAN НОМЕР_5 , до якого випущені картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 20.03.2020 по 26.10.2022, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.03.2020 по 26.10.2022 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: