Справа № 186/91/21
Провадження № 1-кс/0186/128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

29 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, відділенням поліції № 3 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те що невідома особа заволоділа його корпоративними правами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства
Згідно протоколу №8 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 грудня 2015 року призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_6 .
Згідно протоколу №9 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.2016 року призначено директором ОСОБА_6 .
Згідно протоколу №15 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2017 року призначено директором ОСОБА_7 .
Опитаний з даного приводу колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , пояснив, що з 2017-2018 роки точні дати не пам`ятає, він був власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як придбав вказане товариство у ОСОБА_8 . За час коли він був власником вказаного товариства, то обов`язки директора вказаного товариства виконувала ОСОБА_6 , але через деякий час, який саме ОСОБА_7 , не пам`ятає, остання була звільнена, за порушення виробничої дисципліни, та обов`язки директора виконував він особисто.
Вказане товариство у своїй діяльності використовувало банківські рахунки різних банків, одними із яких були ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких він особисто мав доступ, через відповідний ключ та корпоративну картку. Окрім цього, вказаними рахунками могла користуватись ОСОБА_6 , за час її роботи у товаристві. Крім цього, з вказаних рахунків, він знімав готівкові грошові кошти для потреб як він зазначив його підприємства, а саме на видачу заробітної плати, так як деякі його працівники не мали рахунків у банківських установах. Відповідно, рух готівкових грошових коштів відображався у відповідних відомостях, та відповідно подавалися звітності до всіх контролюючих органів, які готував бухгалтер.
У ході досудового розслідування не вдалося встановити, на які потреби витрачалися зняті ним кошти (виплата зарплати, оплати інших послуг, оплата за договорами з контрагентами, тощо), так як первинна бухгалтерська документація у теперішнього керівництва підприємства за період з 2016 по 2019 роки відсутня.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, а саме: відомості виплати/отримання заробітної плати; договори про надання послуг/покупки товару та розрахунки по ним у готівковій формі; журнали ордер (щодо виплати заробітної плати); касові чеки; журнал ордер № 7 (кошти видані під звіт особі); журнал ордер № 1 (каса); авансові звіти.
Вказані документи можуть перебувати у колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_2 .
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 01.01.2019, а саме: відомостей виплати/отримання заробітної плати; договорів про надання послуг/покупки товару та розрахунків по ним у готівковій формі; журналів ордерів (щодо виплати заробітної плати); касових чеків; журналів ордерів №7 (кошти видані під звіт особі); журналів ордерів №1 (каса); авансових звітів, з можливістю виїмки їх завірених копій, які можуть перебувати у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає по АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_2 .
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав відмовити у його задоволенні, оскільки документи, до яких заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить надати доступ у нього відсутні, так як у відповідність до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі від 11.09.2018 року, дані документи були передані ним новому власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянці Республіки Молдови ОСОБА_9 .
Слідчий суддя розглядає клопотання без особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, відділенням поліції №3 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те що невідома особа заволоділа його корпоративними правами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства
29 січня 2020 року відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого у реєстрі за номером 405, ОСОБА_8 передав у власність ОСОБА_7 частку, що складає 100,00% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 вересня 2018 року, ОСОБА_7 передав у власність частку статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 100,00% громадянці Республіки Молдова ОСОБА_9 .

Актом прийому-передачі документів у зв`язку з проведенням реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 вересня 2018 року, підтверджується, що ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_11 прийняла пакет розпорядчих документів та головну печатку товариства.

В той же час, заступник начальника СВ ВП №3 прохає слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, а саме: відомостей виплати/отримання заробітної плати; договорів про надання послуг/покупки товару та розрахунків по ним у готівковій формі; журналів ордерів (щодо виплати заробітної плати); касових чеків; журналів ордерів №7 (кошти видані під звіт особі); журналів ордерів №1 (каса); авансових звітів, які можуть перебувати у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає по АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Враховуючи викладене, а також те, що заступником начальника СВ відділення поліції №3 не доведено факу перебування у володінні фізичної особи а саме, колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 бухгалтерських документів, які стосуються виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг та авансових звітів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .