Справа № 183/2343/22
№ 1-кс/183/802/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 14.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
27.06.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого CB Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 за № 0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2022 року службові особи в ході виконання умов договору по об`єкту "Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Новомосковської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " привласнили бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 30 грудня 2021 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №261, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерцiйного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 11 544 329,53 гривень. Однак, виїздом на об`ект визуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.

Вiдповiдно до інформації, розміщеної на електронному ресурсі Міністерства юстиції України реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мiсцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новомосковської міської ради» до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 грудня 2021 року і по теперішній час; податкових декларацій з податку прибуток розшифровки податкових зобов`язань тa податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 грудня 2021 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства; відомост про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться y володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчих та групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 грудня 2021 року і по теперішній час;податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 грудня 2021 року по теперішній час;актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства;відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

За заявою слідчого розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 14.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 14.05.2022 року а.с. 4).

З рапорту оперуповноваженого ВКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області вбачається, що 30.12.2021 р. між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " був укладений договір №261 по об`єкту "Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 ", на суму 24 275 666,38 гривень. Згідно офіційного порталу e-data.gov.ua комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт по вказаному об`єкту було перераховано грошові кошти у розмірі 11 544 329,50 гривень. Однак, виїздом на об`єкт візуально було встановлено, що на вказану суму робіт виконано не було.
Як вбачається з копії Договору №261 від 30.12.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язується у 2021-2022 роках виконати КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Новомосковської міської ради" роботи: "Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Новомосковської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 2.1 Договору ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невідкладною частиною Договору складає 24 275 666 грн. 38 коп. (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят шість грн.. тридцять вісім коп.).

Відповідно до інформації, розміщеної на електронному ресурсі Міністерства юстиції України реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000391 від 14.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх) до належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб за період з 01 грудня 2021 року і по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 грудня 2021 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства; відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 29 (включно) серпня 2022 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новомосковського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1