УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2022 Справа №607/14288/22

Номер провадження: 1кс/607/4545/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника, адвоката ОСОБА_7 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , погодженого керівником Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 за погодженням із керівником Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (далі КК України) до шести місяців.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342 та ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №1409о від 12 липня 2021 обіймає посаду заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Відповідно до посадової інструкції державного службовця категорії «Б» заступника начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області, затвердженої начальником Головного управління ДПС у Тернопільській області ОСОБА_11 (далі Інструкція), метою посади є забезпечення реалізації Головним управлінням ДПС у Тернопільській області (далі ГУ ДПС) державної податкової політки, у межах повноважень, відповідно до розподілу обов`язків між керівним складом ГУ ДПС, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті у встановлений законом строк, дотримання порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Основними посадовими обов`язками серед іншого, які покладено для виконання на ОСОБА_4 у відповідності до Інструкції є: організація роботи та здійснення керівництва діяльністю ГУ ДПС у межах повноважень, відповідно до розподілу обов`язків між керівним складом ГУ ДПС, організація та здійснення у межах компетенції виконання ГУ ДПС, Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та інших міністерств з питань, що належать до компетенції ДПС, наказів ДПС та ГУ ДПС, доручень Голови ДПС, судових рішень.

Окрім того, відповідно до наказів начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_11 №108 від 31 травня 2022 року, № 245 від 07 липня 2022 року та №338 від 26 серпня 2022 року заступника начальника ГУ ДПС ОСОБА_4 визначено головою комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, ОСОБА_4 , як заступник начальника ГУ ДПС у Тернопільській області є службовою особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснює функції представника влади, користується делегованими центральним органом виконавчої влади повноваженнями та є заступником керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї області, відповідно до Закону України «Про державну службу» є державним службовцем категорії «Б» та згідно з Приміткою ст. 368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

Також відповідно до покладених обов`язків та згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п.п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будьяке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язана невідкладно вжити заходів щодо: відмови від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, ОСОБА_4 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

15 червня 2022 року директор ТзОВ «СОККЕРЛАЙФ» () (далі Товариство) ОСОБА_12 дізнався, що відповідно до рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 1859 від 02 червня 2022 року за підписом голови комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних заступника начальника ГУ ДПС ОСОБА_4 . Товариство визнано таким, що відповідає критеріям ризиковості платника податку.

Надалі, 08 липня 2022 року після звернення за отриманням правової допомоги до адвоката, директор Товариства ОСОБА_12 через електронний кабінет платника податків до ГУ ДПС у Тернопільській області подав клопотання із відповідними додатками, які підтверджують прозорість та законність діяльності Товариства.

Після чого, 19 липня 2022 року директор Товариства ОСОБА_12 у відповідь на вищевказане клопотання отримав рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №2457 від 19 липня 2022 за підписом голови комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних заступника начальника ГУ ДПС ОСОБА_4 про відповідність Товариства критеріям ризиковості платника податку.

Під час перевірки відповідності Товариства критеріям ризиковості платника податку, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у заступника начальника ГУ ДПС в Тернопільській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди від директора та засновника Товариства ОСОБА_12 за вирішення питання щодо виключення Товариства з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, та уникнення в майбутньому перепон у веденні господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на одержання у ОСОБА_12 неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 .

Так, 17 серпня 2022 року ОСОБА_12 прибув до офісного приміщення адвоката, до якого раніше звертався за правовою допомогою, по вулиці Крушельницької у м. Тернополі, де під час особистої зустрічі ОСОБА_6 , сприяючи ОСОБА_4 у реалізації його злочинного умислу, довів ОСОБА_12 вимогу про необхідність надання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 5 000 доларів США за вирішення питання щодо виключення Товариства з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, та уникнення в майбутньому перепон у веденні господарської діяльності.

Розуміючи незаконність зазначених вимог ОСОБА_4 , які були доведені ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінальнокараним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_12 18 серпня 2022 року звернувся до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності вказаних осіб.

Діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_12 23 серпня 2022 року о 16 год. 17 хв. за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 прибув до ресторану «Аркобалене» за адресою: АДРЕСА_1 , де, останній, отримав від ОСОБА_12 неправомірну вигоду у сумі 5 000 доларів США для ОСОБА_4 та ще раз запевнив ОСОБА_12 , що ОСОБА_4 виключить очолюване ОСОБА_12 . Товариство з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, та в майбутньому не буде створювати перепон у веденні господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_12 необхідно за допомогою електронного кабінету платника податків повторно звернутися до ГУ ДПС із клопотання про виключення Товариства з переліку ризикових платників податків, що останнім і було виконано.

В подальшому, рішенням очолюваної ОСОБА_4 комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС в Тернопільській області №2909 від 30 серпня 2022 року визнано ТзОВ «СОККЕРЛАЙФ» () таким, яке не відповідає критеріям ризиковості платника податку.

Цього ж дня, тобто 30 серпня 2022 року, о 18 год. 40 хв. ОСОБА_6 , діючи з метою закінчення реалізації злочинного задуму ОСОБА_4 , перебуваючи на паркувальному майданчику поруч ТРЦ «Подоляни», за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч, передав, а ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи надані йому повноваження, всупереч інтересам служби, протиправно отримав грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 182 843 грн, при цьому надав ОСОБА_6 900 доларів США за його сприяння у вчинені кримінального правопорушення.

Після передачі ОСОБА_4 неправомірної вигоди злочинна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками правоохоронних органів, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Після викриття ОСОБА_4 у вчиненні злочину, останній з метою уникнення кримінальної відповідальності розпочав втечу на автомобілі «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , від працівників правоохоронного органу. Під час переслідування, з`їхавши на ґрунтову дорогу в полі що в с. Байківці, Тернопільської області та прямуючи по ґрунтовій дорозі ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він може бути затриманий правоохоронними органами з предметом неправомірної вигоди, викинув через вікно свого автомобіля грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які отримав від ОСОБА_6

30 серпня 2022 року приблизно о 21 год. 20 хв. автомобіль «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 в полі на околиці села с. Охримівці, Байковецької ОТГ, Тернопільського району, Тернопільської області був зупинений працівниками СРПП відділу поліції №4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області та фактично з цього часу його було обмежено в пересуванні та цього ж дня слідчим ТУ ДБР у м. Львові проведено його затримання як особи підозрюваної у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюються особи:

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у вимаганні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища;

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в пособництві у вимаганні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

Крім цього, 30 серпня 2022 року приблизно о 19 год. 00 хв. безпосередньо після вчинення заступником начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а саме вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 , через пособника ОСОБА_6 , оперативними співробітниками третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі та м. ІваноФранківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, під час здійснення оперативного супроводу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 КК України, перебуваючи на вулиці Шухевича в с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, прийнято рішення про затримання останнього в порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та вжиття відповідних заходів щодо фактичного затримання ОСОБА_4 .

Зокрема, під час проведення процесуальної дії ОСОБА_4 старшим оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі та м. ІваноФранківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було пред`явлено службові посвідчення працівника Державного бюро розслідувань та повідомлено, що він затримується за підозрою у вчиненні злочину ч. 3 ст. 368 КК України, називаючи голосно назву приналежності до правоохоронного органу, який здійснює його затримання. ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він затримується безпосередньо після вчинення ним злочину, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , заблокував двері та ігноруючи законну вимогу працівників правоохоронного органу, умисно спричинив працівнику правоохоронного органу оперуповноваженому третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі та м. ІваноФранківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_14 забій правого стегна, шляхом наїзду на нього задньою частиною свого автомобіля, зачепивши бампером останнього. Після чого не реагуючи на вимогу працівників Державного бюро розслідувань зупинити автомобіль та вийти з нього розпочав втечу.

Вказаними діями, що виразились у фізичній протидії здійсненню оперуповноваженими третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі та м. ІваноФранківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 покладених на них службових обов`язків, ОСОБА_4 вчинив опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов`язків.

В подальшому під час переслідування, з`їхавши на ґрунтову дорогу в полі що в с. Байківці, Тернопільської області та прямуючи по ґрунтовій дорозі ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що він може бути затриманий правоохоронними органами з предметом неправомірної вигоди, викинув через вікно свого автомобіля грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які отримав від ОСОБА_6

30 серпня 2022 року приблизно о 21 год. 20 хв. автомобіль «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 в полі на околиці села с. Охримівці, Байковецької ОТГ, Тернопільського району, Тернопільської області був зупинений працівниками СРПП відділу поліції №4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області та фактично з цього часу його було обмежено в пересуванні та цього ж дня слідчим ТУ ДБР у м. Львові проведено його затримання як особи підозрюваної у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України, тобто в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 30 серпня 2022 року, за невстановлених слідством обставин та місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, всупереч передбаченому законом порядку, незаконно придбав та носив бойові припаси у кількості 190 (сто дев`яносто) штук, а також незаконно їх зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 не маючи дозволу на право на придбання, зберігання та носіння бойових припасів, у порушення «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576, «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року №622, у невстановлений слідством час, але не пізніше 30 серпня 2022 року, за невстановлених слідством обставин та місці придбав без мети збуту бойові припаси у кількості 190 (сто дев`яносто) штук, які є бойовими припасами зразка 1943 року, калібру 7,62 мм. (7,62х39 мм), заводського виготовлення до нарізної вогнепальної зброї центрального бою, з яких 186 (сто вісімдесят шість) патронів із звичайними кулями та 4 (чотири) патрони із бронебійнозапалювальними кулями та переніс до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де заховав у приміщенні житлового будинку та незаконно зберігав без мети збуту до 30 серпня 2022 року.

30 серпня 2022 року у період часу з 22.24 год. до 03.40 год. 31 серпня 2022 року у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, в металевому сейфі, який знаходився в приміщення гардеробної житлового будинку, що за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено наступні предмети: бойові припаси у кількості 190 (сто дев`яносто) штук, які є бойовими припасами зразка 1943 року, калібру 7,62 мм. (7,62х39 мм), заводського виготовлення до нарізної вогнепальної зброї центрального бою, з яких 186 (сто вісімдесят шість) патронів із звичайними кулями та 4 (чотири) патрони із бронебійнозапалювальними кулями, які ОСОБА_4 незаконно без відповідного дозволу придбав, переніс та зберігав за місцем свого проживання без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у носінні, придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Слідчий вказує, що вина підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами, зокрема:

повідомленням ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 18 серпня 2022 року;

протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , який повідомив про обставини вимагання та одержання заступником начальника ГУ ДПС в Тернопільській області через пособника ОСОБА_6 неправомірної вигоди;

протоколом огляду місця події, за результатами якого вилучено неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів США від 30 серпня 2022 року;

протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 від 30 серпня 2022 року;

протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 від 30 серпня 2022 року;

протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23 серпня 2022 року;

протоколом проведення обшуку автомобіля марки «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 ;

протоколом проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN C5», р.н. НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_6 , за результатами якого вилучено частину неправомірної вигоди з 5000 доларів США в сумі 900 доларів США;

протоколом огляду речей та предметів від 26 серпня 2022 року, а саме інформації, що знаходиться в мобільному телефоні, який належить ОСОБА_12 ;

протоколом проведення обшуку в приміщенні ГУ ДПС у Тернопільській області від 31 серпня 2022 року;

проведеними допитами як свідків 10 (десяти) працівників ГУ ДПС у Тернопільській області, які входили до складу комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

висновком судової експертизи зброї №СЕ19/12022/8563БЛ від 12 вересня 2022;

протоколом допиту як свідка ОСОБА_15 , який є продавцем мисливського магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 260, 269 КПК України;

іншими матеріалами, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування були встановлені обставини, які прямо вказують на вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вказаних злочинів.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 30 жовтня 2022 року, однак закінчити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

отримати висновок судової молекулярногенетичної експертизи, яка призначена 13 вересня 2022. Строки виконання такої експертизи на даному етапі досудового розслідування не узгодженні через надмірну завантаженість профільних експертів у зв`язку із залученням їх до проведення молекулярногенетичних експертиз спрямованих на розслідування військових злочинів та проведення експертиз встановлення ДНКпрофілю осіб, які беруть участь у війні з російською федерацією;

отримати висновок судової експертизи відео та звукозапису;

отримати висновок судової технічної експертизи документів;

допитати як свідків ще не допитаних працівників ГУ ДПС у Тернопільській області, які входили до складу комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

отримати результати на даний час ще не розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

долучити до матеріалів кримінального ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше ще чотирьох місяців.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про підозру не представляється за можливе у зв`язку із винятковою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим проведенням експертними установами судових експертиз та поетапністю їх призначення.

На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити з мотивів, викладених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування не заперечували.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник, адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування також не заперечували.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає подане слідчим клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних міркувань.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 2951 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 2951 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Згідно із ч.ч. 1, 4 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчий суддею встановлено, що групою слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року.
В рамках кримінального провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року:
31 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 345 КК України та 13 жовтня 2022 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342 та ч. 1 ст. 263 КК України;
31 серпня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України та 12 жовтня 2022 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Відтак, оскільки вказаний строк обчислюється з дня повідомлення про першу підозру, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 завершується 31 жовтня 2022 року. Разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно отримати висновки судової молекулярногенетичної експертизи, судової експертизи відео та звукозапису, судової технічної експертизи документів; допитати як свідків ще не допитаних працівників ГУ ДПС у Тернопільській області, які входили до складу комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних; отримати результати на даний час ще не розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення.

Так, як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, 13 вересня 2022 року старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 призначено молекулярногенетичну експертизу, яку направлено на виконання 16 вересня 2022 року. Згідно листа заступника директора Львівського науководослідного експертнокриміналістичного центру № 19/114/14/ від 20 вересня 2022 року, вказана постанова буде взята до виконання орієнтовно в другій половину березня 2023 року.
Отож, як встановлено в судовому засіданні, зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені, завершені раніше внаслідок об`єктивних причин.
Разом з тим, виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: повідомленням ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 18 серпня 2022 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 18 серпня 2022 року та 24 серпня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 26 серпня 2022 року; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23 серпня 2022 року; протоколом огляду речей та предметів від 26 серпня 2022 року; протоколом проведення обшуку автомобіля марки «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 від 31 серпня 2022 року; протоколом проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN C5», р.н. НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_6 від 30 серпня 2022 року; протоколом огляду місця події від 30 серпня 2022 року; протоколом проведення обшуку житлового приміщення від 30 серпня 2022 року; протоколом проведення обшуку приміщень ГУ ДПС у Тернопільській області від 30 серпня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 31 серпня 2022 року; висновком судової експертизи зброї №СЕ19/12022/8563БЛ від 12 вересня 2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 06 жовтня 2022 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи від 14 вересня 2022 року.

Так, за результатами судового розгляду встановлено, що слідчий, звертаючись з клопотанням про продовження строків досудового розслідування до слідчого судді, врахував обставини кримінального провадження, зокрема необхідність проведення призначених експертиз, отримання запитуваних відомостей та прийшов до обґрунтованого переконання, що таке кримінальне провадження не може бути завершене у строк до двох місяців внаслідок його особливої складності, що зумовлена великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Також слідчий суддя також звертає увагу на наступне.
Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. За змістом п. 3 вказаного Указу у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
У відповідності до ст. 16 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов`язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України» вирішено військовому командуванню ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , командувачам видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачам (начальникам) органів військового управління, командирам з`єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень запровадити та здійснити передбачені Зведеним планом територіальної оборони України заходи.
Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб (станом на 15 березня 2022 року закон прийнято Верховною Радою України).
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 341/2022 від 23 травня 2022 року, затвердженим Законом України « Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263IX від 22 травня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2500IX від 15 серпня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 30 жовтня 2022 року, враховуючи особливу складність провадження, що зумовлена великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, введення на території України воєнного стану, залучення працівників органу досудового розслідування та експертних установ до виконання заходів, спрямованих на оборону України, захист безпеки населення та інтересів держави, слідчий суддя дійшла до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 КК України, клопотання підлягає задоволенню шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, який на переконання слідчого судді можна вважати необхідним та достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , погодженого керівником Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, до шести місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 жовтня 2022 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1