печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , в період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн., які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб підприємців, у тому числі:

- 7 032 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ; 18 757 303,72 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 6 763 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ; 6 436 078,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ; 4 174 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.

12.07.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою переміщення у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (в тому числі товарів гуманітарного призначення) через митний кордон України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_11 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000313 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стали підставою переміщення у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (в тому числі товарів гуманітарного призначення) через митний кордон України, в тому числі митних декларацій, зовнішньо-економічні договорів, документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами, актів прийому-передачі товарів, довідок, що підтверджують кількість товару, комерційних та супровідних документів, рахунки-фактури, документів (дозволи, сертифікати), які підтверджують якісні показники товару, документів, які підтверджують повноваження особи, які подавали митні декларації, документів, які підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів, документів, що підтверджують заявлену вартість товарів та документів, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для переміщення товарів через митний кордон України.

У разі відсутності оригіналів документів надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20834/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1