Справа № 303/5949/21
Провадження № 1-кс/303/712/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2022 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000660 від 29 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0001167, внесеного до ЄРДР 30.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
в с т а н о в и в :
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2018 по 2019 рік, працівниками сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10006/0102 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , здійснено розтрату грошових коштів, чим спричинено матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
29.06.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.191 КК України.
На підставі листа голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.07.2021 в рамках кримінального провадження № 0000660, доручено провести службове розслідування або ревізію діяльності ТВБВ №10006/0102 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно висновку службового розслідування від 17 серпня 2021 року, яке підпадає під дію законодавства в сфері охорони банківської таємниці, було встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювалися численні факти незаконного втручання в систему діяльності банку, а саме несанкціонованому розпорядженні кредитними коштами клієнтів банку, безпідставного оформлення кредитних ліній, внаслідок чого по клієнтських рахунках, виникла кредитна заборгованість.
На підставі ухвали Мукачівського міськрайонного суду було вилучено оригінали документів, які слугували отримання кредиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_3 . Оглянувши вилучені документи встановлено, що на них наявні підписи осіб та рукописні тексти розташовані в графах клієнтів та працівників банку, і допитаний ОСОБА_4 повідомив, що деякі підписи та рукописні тексти на вказаних документах належать не йому.
В ході проведення допиту та перевірки, встановлено що ОСОБА_4 , притягувався до кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження відносно якого були скеровані до Мукачівської окружної прокуратури, а обвинувальні акти скеровані до Мукачівського міськрайонного суду, кримінальне провадження №0001167 внесене до ЄРДР 30.05.2016. У вказаному кримінальному провадженні наявні пояснення, допити, пам`ятки, протоколи, на яких наявні підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_4 , тобто вільні зразки підписів та рукописного тексту, які здійснювались не усвідомлюючи особою, що відносно нього здійснюється перевірка належності його підпису в кредитних справах, та здійснені в наближений час до дати оформлення кредиту.
Згідно інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за № 53/5 від 08.10.1998, при проведенні досліджень орган, який призначає експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи, підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку або підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та підпису, що виконані за завданням органу, який призначив експертизу, у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Враховуючи вимоги ч.2 ст. 9, ч.2 ст. 93 КПК України, на підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0001167, внесеного до ЄРДР 30.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчих експертиз, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує і просить його задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
На даний час матеріали кримінального провадження № 0001167, внесеного до ЄРДР 30.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0001167 внесене до ЄРДР 30.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів матеріалів вказаного кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4