1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2304/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тощо та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що на протязі 2019-2020 років на підставі наданих учасниками злочину підроблених документів, датованих 1997-2002 роками, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 неодноразово було здійснено реєстрацію права власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно та в подальшому посвідчено наступні правочини з купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна на території м. Запоріжжя, а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 12.12.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_10 1956 р.н., ІПН НОМЕР_3 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7212, виконаний на бланках серії НОЕ 294756, НОЕ 294757. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно - договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.1999 № Н-2386, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 22.12.1999, номер запису: 35109 в книзі 190;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 20.12.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_11 1989 р.н., ІПН НОМЕР_4 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7509, виконаний на бланках серії НОЕ 294899, НОЕ 294900. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.1997 № 550/473, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 12.06.1997, номер запису: 35643 в книзі 203;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 09.11.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_12 1975 р.н., ІПН НОМЕР_5 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 6344, виконаний на бланках серії НОВ 235217, НОВ 235218. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно договір купівлі-продажу № 550/597, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.09.1997, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 09.09.1997, номер запису: 37376 в книзі 259;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , укладений 04.02.2020 між ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_13 1980 року народження, ІПН НОМЕР_6 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 311, виконаний на бланках серії НОК 300550, НОК 300551. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно договір № 562/643 купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.06.2001, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 31.07.2001, номер запису: 35914 в книзі 218;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , укладений 27.01.2020 між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 157, виконаний на бланках серії НОК 300453, НОК 300454. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно - договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2001 № Н-2893, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 09.01.2002, номер запису: 34624 в книзі 188;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , укладений 23.09.2020 між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 6329, виконаний на бланках серії НМВ 439356, НМВ 439357. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно - договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2002 № Н-2989, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2002, номер запису: 36103 в книзі 228;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 , укладений 05.12.2019 між ОСОБА_14 1970 року народження, ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_17 1992 року народження, ІПН НОМЕР_10 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7040, виконаний на бланках серії НОЕ 294653, НОЕ 294654. Документ, що посвідчує право власності продавця на нерухоме майно - договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.01.2002 № Н-2657/1, зареєстрований Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 27.05.2002, номер запису: 37371 в книзі 259.

Вищезазначені договори, а також документи, що стали підставою для реєстрації прав власності на нерухоме майно за особами, причетними до вчинення злочину, зберігаються у справах приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судових почеркознавчих та судових технічних експертиз. Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на вищевказане житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину та його подальшого продажу, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , номер свідоцтва 3766, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо (Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

Слідчий просить надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна, тобто до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій.

Обґрунтовуючи необхідності вилучення оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення зазначеного в клопотанні правочину, слідчий зазначає про необхідність проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить що для досягнення мети тимчасового доступу та забезпечення дієвості кримінального провадження, стороні обвинувачення слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_9 , а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 12.12.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_10 1956 р.н., ІПН НОМЕР_3 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7212, виконаний на бланках серії НОЕ 294756, НОЕ 294757;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 20.12.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_11 1989 р.н., ІПН НОМЕР_4 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7509, виконаний на бланках серії НОЕ 294899, НОЕ 294900;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 09.11.2019 між ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_12 1975 р.н., ІПН НОМЕР_5 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 6344, виконаний на бланках серії НОВ 235217, НОВ 235218;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , укладений 04.02.2020 між ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_13 1980 року народження, ІПН НОМЕР_6 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 311, виконаний на бланках серії НОК 300550, НОК 300551;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , укладений 27.01.2020 між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 157, виконаний на бланках серії НОК 300453, НОК 300454;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , укладений 23.09.2020 між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 6329, виконаний на бланках серії НМВ 439356, НМВ 439357;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 , укладений 05.12.2019 між ОСОБА_14 1970 року народження, ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_17 1992 року народження, ІПН НОМЕР_10 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 7040, виконаний на бланках серії НОЕ 294653, НОЕ 294654;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , укладений 03.02.2021 між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , який діє на підставі довіреності від імені ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 та ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 660, виконаний на бланках серії НМР 541447, НМР 541448;

- всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вищевказаних правочинів, видачу та реєстрацію (в тому числі документів, що посвідчували право власності ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 та інших осіб на вищевказані об`єкти нерухомого майна); довіреностей, на підставі яких діяли сторони вищевказаних правочинів; звітів про незалежну оцінку; технічних паспортів на квартири; квитанцій; витягів про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на все вищевказане нерухоме майно; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та інших осіб, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом всіх вищезазначених документів; всіх інших матеріалів нотаріальних справ по вказаним правочинам; копій виписок з реєстру нотаріальних дій тощо;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.1999 № Н-2386, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 22.12.1999, номер запису: 35109 в книзі 190, інших документів, які було надано ОСОБА_8 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_9 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ОСОБА_29 » 28.05.1997 № 550/473, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 12.06.1997, номер запису: 35643 в книзі 203, інших документів, які було надано ОСОБА_8 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_9 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу № 550/597, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.09.1997, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 09.09.1997, номер запису: 37376 в книзі 259, інших документів, які було надано ОСОБА_8 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_9 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір № 562/643 купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ОСОБА_29 » 21.06.2001, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 31.07.2001, номер запису: 35914 в книзі 218, інших документів, які було надано ОСОБА_9 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 24.12.2001, реєстраційний № Н-2893, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 09.01.2002, номер запису: 34624 в книзі 188, інших документів, які було надано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 04.01.2002, реєстраційний № Н-2989, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2002, номер запису: 36103 в книзі 228, інших документів, які було надано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 10.01.2002, реєстраційний № Н-2657/1, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 27.05.2002, номер запису: 37371 в книзі 259, інших документів, які було надано ОСОБА_14 , 1970 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_30 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 28.10.2019 за реєстровим № 2280;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_30 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 10.12.2019 за реєстровим № 2614;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_30 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 08.08.2019 за реєстровим № 1813;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_30 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 21.01.2021 за реєстровим № 73;

- звіт, висновок про оцінку до звіту № ЦВТТКЦ127887, наданий суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.11.2019, складає 328184,00 гривень;

- звіт про оцінку майна № ЕБЦАСЧ883185, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_31 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 18.12.2019, складає 237399,00 гривень;

- звіт, висновок про оцінку до звіту №АНТСФЯ877628, наданий суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 30.10.2019, складає 286211,00 гривень;

- звіт про оцінку майна, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_31 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 03.02.2020, складає 498523,00 гривень;

- звіт, висновок про оцінку майна № МЗЕХЮГ041952, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_31 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 22.01.2020, складає 378019,00 гривень;

- звіт, висновок про вартість майна, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_32 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 18.09.2020, складає 347840,00 гривень;

- звіт, висновок про вартість майна № МЛНЗПЮ121205 про незалежну оцінку, наданий суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_31 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_7 , станом на 20.11.2019, складає 280115,00 гривень;

- висновок зі звіту про оцінку майна № РКЖЮИБ850149, наданий суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_31 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_10 , станом на 26.01.2021, складає 442325,00 гривень;

- засвідчені копії витягів з реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за номерами 7212, 7509, 6344, 311, 157, 6329, 7040, 660 за 2017-2022 рік та всі записи щодо вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, учасником яких були ОСОБА_8 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 або їх довірені особи, або предметом вчинення яких були вищевказані об`єкти нерухомого майна;

- запити приватного нотаріуса Запорізького міського округу ОСОБА_7 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартири за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 та додані до них документи; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності на вказані запити з додатком документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено приватним нотаріусом інших осіб направити/надати вказані запит до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися приватним нотаріусом для перевірки інформації по вищевказаним об`єктам нерухомості.

- рішення приватного нотаріуса ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по всім вищевказаним об`єктам нерухомості; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися чи посвідчувалися приватним нотаріусом при проведенні державної реєстрації прав власності на квартири за вищевказаними адресами та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкти нерухомості тощо.

- всі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єктам нерухомості: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаних об`єктів нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до приватного нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна по 06.09.2022, шляхом їх друку приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу та подальшим наданням для вилучення слідчим, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 16.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1