Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/7913/22
Провадження № 1-кс/554/8825/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001189 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
01.06.2021 року до Харківського РУП №2 надійшла заява представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 15.06.2021 шахрайським шляхом та за наслідком здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28 485 гривень 24 коп., які знаходились на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального проступку 28.06.2021 року внесені сектором дізнання ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05 листопада 2021 року старшим дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація по транзакціях з використанням/ без використання БПК, щ обули випущенні до рахунку НОМЕР_3 , власник рахунку ОСОБА_7 . З отриманої інформації встановлено, що з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:34:13 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:37:07 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 9750 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_4 15.06.2021 о 13:40:27 проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 8500 гривень на картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ,
Як вбачається з вищевикладеного що вказана банківська картка НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуються невстановленою особою для несанкціонованого переказу грошових в загальній сумі 28 000 гривень. з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану Законом таємницю по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по картковому (масковому) рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001189 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
01.06.2021 року до Харківського РУП №2 надійшла заява представника за довіреністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 15.06.2021 шахрайським шляхом та за наслідком здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами на БПК № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28 485 гривень 24 коп., які знаходились на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням повного номеру карткового рахунку, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK, адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK, (центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію (та надати до неї тимчасовий доступ) щодо відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , картковому рахунку № НОМЕР_5 ,, а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказанням повного номеру карткового рахунку, та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 05.11.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1