УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3, погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000126 від 22 квітня 2021 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 22 квітня 2021 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити нові суб`єкти господарської діяльності, які використовуються фігурантами кримінального провадження підсканкційними особами в обхід застосованих санкцій; допитати як свідків власників, директорів та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, які підконтрольні фігурантам провадження та завдали збитків державі в особливо великих розмірах, у разі їх встановлення та забезпечення явки на допит оперативними працівниками СБ України. У разі виявлення ознак непричетності власників (засновників) таких суб`єктів господарювання до господарської діяльності товариств, ініціювати питання щодо повідомлення про підозру з подальшим скеруванням обвинувальних актів до судів за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України; після проведення податкових перевірок відносно санкційних суб`єктів господарювання та за результатами отримання усіх копій актів податкових перевірок від територіальних підрозділів ДПС щодо суб`єктів господарювання, які підконтрольні фігурантам провадження, ініціювати питання та вжити заходів, направлених на відшкодування шкоди, завданої державі шляхом сплати до бюджету обов`язкових платежів, які були донараховані за результатами виявлених правопорушень; у разі отримання актів податкових перевірок з відповідними сумами донарахованих платежів та штрафних санкцій у межі, необхідній для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України, щодо суб`єктів господарювання, які причетні до протиправної діяльності, призначити судово-економічні експертизи з метою підтвердження збитків, завданих державі; від регіональних митниць Державно митної служби України отримати інформацію та копії документів в частині відпрацювання суб`єктів господарювання (згідно територіальної юрисдикції), з метою виконання Указів Президента України від 03.04.2021 № 140/2021 та від 21.04.2021 № 169/2021, якими уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.04.2021 та від 15.04.2021; у взаємодії з Державною митною службою України здійснити направлення запитів у порядку міжнародного співробітництва про надання міжнародної правової допомоги, до країн відповідних підрозділів іноземних держав щодо суб`єктів господарювання «відправників товарно-матеріальних цінностей» та підприємств-імпортерів, «одержувачі товарно-матеріальних цінностей», які причетні до протиправної діяльності та підконтрольні фігурантам провадження; викликати на допит як свідків працівників територіальних підрозділів ДПС, які причетні до протиправних дій, які полягають у сприянні суб`єктам господарювання в частині неправомірного отримання відшкодування з Державного бюджету України; допитати як свідків інших фігурантів провадження, відносно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), з приводу відомих їм обставин вчинення протиправної діяльності; отримати результати від оперативного підрозділу за результатами проведення заходів у відповідності до Глави 21 КПК України відносно фігурантів провадження; у порядку ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» підготувати та направити до банківських установ відповідні запити, з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахункам суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності; у зв`язку з викладеними обставинами, з метою недопущення підриву економічного потенціалу країни, запобігання протиправній діяльності підсанкційними особами, здійснити проведення ряду вичерпних заходів, передбачених КПК України (обшуки, огляди/переогляди товарно-матеріальних цінностей, допити свідків, тимчасові доступи до речей та документів, тощо); виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 22 жовтня 2022 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних причин, а саме через відсутність можливостей проведення контролюючими органами податкових перевірок, які б підтверджували факт завдання збитків (ухилення від сплати податків); неможливість проведення досліджень співробітниками податкових органів стосовно великої кількості суб`єктів господарювання, задіяних у протиправній діяльності без наявності додаткових доказів (допитів співробітників товариств з ознаками фіктивності тощо), реєстрація великої кількості нових суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості», в обхід застосовних санкцій, яка потребує тривалого часу документування такої протиправної діяльності, тощо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000126 від 22 квітня 2021 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ч.4 ст.294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений, зокрема, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 22 жовтня 2022 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити нові суб`єкти господарської діяльності, які використовуються фігурантами кримінального провадження підсканкційними особами в обхід застосованих санкцій; допитати як свідків власників, директорів та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, які підконтрольні фігурантам провадження та завдали збитків державі в особливо великих розмірах, у разі їх встановлення та забезпечення явки на допит оперативними працівниками СБ України. У разі виявлення ознак непричетності власників (засновників) таких суб`єктів господарювання до господарської діяльності товариств, ініціювати питання щодо повідомлення про підозру з подальшим скеруванням обвинувальних актів до судів за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України; після проведення податкових перевірок відносно санкційних суб`єктів господарювання та за результатами отримання усіх копій актів податкових перевірок від територіальних підрозділів ДПС щодо суб`єктів господарювання, які підконтрольні фігурантам провадження, ініціювати питання та вжити заходів, направлених на відшкодування шкоди, завданої державі шляхом сплати до бюджету обов`язкових платежів, які були донараховані за результатами виявлених правопорушень; у разі отримання актів податкових перевірок з відповідними сумами донарахованих платежів та штрафних санкцій у межі, необхідній для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України, щодо суб`єктів господарювання, які причетні до протиправної діяльності, призначити судово-економічні експертизи з метою підтвердження збитків, завданих державі; від регіональних митниць Державно митної служби України отримати інформацію та копії документів в частині відпрацювання суб`єктів господарювання (згідно територіальної юрисдикції), з метою виконання Указів Президента України від 03.04.2021 № 140/2021 та від 21.04.2021 № 169/2021, якими уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.04.2021 та від 15.04.2021; у взаємодії з Державною митною службою України здійснити направлення запитів у порядку міжнародного співробітництва про надання міжнародної правової допомоги, до країн відповідних підрозділів іноземних держав щодо суб`єктів господарювання «відправників товарно-матеріальних цінностей» та підприємств-імпортерів, «одержувачі товарно-матеріальних цінностей», які причетні до протиправної діяльності та підконтрольні фігурантам провадження; викликати на допит як свідків працівників територіальних підрозділів ДПС, які причетні до протиправних дій, які полягають у сприянні суб`єктам господарювання в частині неправомірного отримання відшкодування з Державного бюджету України; допитати як свідків інших фігурантів провадження, відносно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), з приводу відомих їм обставин вчинення протиправної діяльності; отримати результати від оперативного підрозділу за результатами проведення заходів у відповідності до Глави 21 КПК України відносно фігурантів провадження; у порядку ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» підготувати та направити до банківських установ відповідні запити, з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахункам суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності; у зв`язку з викладеними обставинами, з метою недопущення підриву економічного потенціалу країни, запобігання протиправній діяльності підсанкційними особами, здійснити проведення ряду вичерпних заходів, передбачених КПК України (обшуки, огляди/переогляди товарно-матеріальних цінностей, допити свідків, тимчасові доступи до речей та документів, тощо); виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 22 жовтня 2022 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3, погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000126 від 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22 жовтня 2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6