Справа № 199/6187/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року вересня місяця 01 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000144 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000144 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2022 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 05.07.2022 близько 17:00 години невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки у розмірі 80 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.07.2022 по 06.07.2022, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000144, внесеного до ЄРДР 06.07.2022, зафіксовано, що 05.07.2022 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 05.07.2022 близько 17:00 години невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки у розмірі 80 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000144, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.07.2022 по 06.07.2022, з метою вилучення завірених належним чином їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000144 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВИ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю, а саме:
-до даних власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , інформації про власника розрахункового рахунку;
-документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів за період з 04.07.2022 по 06.07.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію про осіб, на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки.
Вищезазначену інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.09.2022