Справа № 404/2813/22
Номер провадження 1-кс/404/2395/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001131 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахунку НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0001131 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що 13.04.2021 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ревізії використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту за об`єктом: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 » - 186,55 тис. грн.; Підрядною організацією, що проводила роботи з ремонту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, за результатами проведення перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведенні візуальних та контрольних оглядів встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 186,55 тис. грн. внаслідок фактичного невиконання робіт, які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду від 29.09.2020 № 84/2020 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)». Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів, на момент укладення договору складає 15 777 889,43 грн. з ПДВ.

До звірки представникам ревізійної комісії надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за листопад та грудень 2020 року на загальну суму 11 266 672,01 грн. з ПДВ, підписані з боку замовника головою комісії з припинення юридичної особи публічного права ІНФОРМАЦІЯ_5 , з боку підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеним контрольним обміром, в присутності представника підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірялись роботи з мурування зовнішніх стін, улаштування покриттів з керамічних плиток та лінолеуму, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування стель «Армстронг», установлення радіаторів опалення, заповнення віконних та дверних прорізів металопластиковими блоками, фарбування стін та стель, установлення умивальників, ванн купальних, унітазів, водопідігрівників, піддонів душових.

В ході контрольного обміру встановлено невідповідність фактично виконаних робіт роботам, включеним до актів КБ-2в.

Так, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів КБ-2в зайво включено вартість робіт з установлення водопідігрівників в кількості 5 штук, установлення запобіжних клапанів в кількості 5 штук, змішувачів в кількості 14 штук, умивальників в кількості 7 штук, унітазів в кількості 2 штуки, піддонів душових в кількості 4 штуки, ванн купальних в кількості 1 штука та мийок в кількості 2 штуки, які фактично не виконані, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 186 548,03 грн. з ПДВ.

Роботи по вищевказаному об`єкту виконувались власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість виконаних робіт 11 131 362,65 грн., та силами субпідрядника ФОП ОСОБА_7 на суму 135 399,65 грн.

Враховуючи вищевказане вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 можливо вчинено розтрату та привласнення коштів бюджету, що виділені на реалізацію вказаного проекту.

В подальшому, у вказаний договір підряду було внесено зміни та новим Змовником робіт визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладено ще ряд договорів на проведення робіт за вказаним об`єктом:

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2021-03-25-009794-c);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2021-07-15-009431-b);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2022-04-20-003386-a);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2022-07-01-006111-a).

Відповідно до договорів підряду № 84/2020 від 29.09.2020, № 22/2021 від 05.04.2021, № 79/2021 від 26.08.2021, № 02/2022 від 02.05.2022, № 12/2022 від 04.08.2022, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі підрядник зазначено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахунку НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахункам; НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2020 року по 13.09.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1