Справа № 359/7303/22
Провадження №1-кс/359/1476/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2022 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з повною технічною фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000087, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
12.10.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного нею при відкритті банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 27.05.2021 до часу фактичного зняття інформації.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Бориспільської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами сільських рад у змові з іншими суб`єктами господарювання. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що за результатами проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі-виконавець) 27.05.2021 укладено договір № 66 на надання послуг з придбання та підмітання вулиць на суму 1 450 000 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Згідно договору № 66 від 27.05.2021 оплата здійснювалася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі-виконавець), 29.11.2021 укладено договір № 250 на надання послуг з придбання та підмітання вулиць на суму 350 000 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Згідно договору № 250 від 29.11.2021 оплата здійснювалася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі-виконавець), 24.01.2022 укладено договір № 336 на надання послуг з придбання та підмітання вулиць на суму 1 830 000 грн. Строк дії договору до 31.12.2022.

Згідно договору № 336 від 24.01.2022 оплата здійснювалася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_6 має два власних комунальних підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають технічну можливість надавати послуги з прибирання і підмітання вулиць.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , що знаходиться на значній відстані від ділянки надання послуг та вимагає додаткові витрати.

Таким чином слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ та вилучити саме оригіналів вище зазначених документів, що є об`єктивно необхідним для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Інформація, яка буде отримана в результаті проведення судової експертизи, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив суд задовольнити із підстав зазначених у ньому.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також забезпечення проведення судової експертизи, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином копій відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного нею при відкритті банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 27.05.2021 до часу фактичного зняття інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1