Справа №295/4608/22
УХВАЛА
03.06.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за №0000551 від 02.04.2022,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,

та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які стали підставою створення ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також оригіналів рукописних документів, що складені та підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000551 від 02.04.2022, за фактами шахрайський дій, які виразилися у незаконних операціях з товарами гуманітарною допомогою, з використання електронно-обчислювальної техніки та використання підробленої декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт поліцейського взводу №2, роти №2 батальйону управління патрульної поліції в Житомирській області, про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює продаж тепловізорів, які доставлено з Польщі як гуманітарна допомога для ТРО. Згідно з декларацією, на територію України завезено 23 тепловізори.

У ході розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно 31.03.2022 він, перебуваючи у АДРЕСА_3 , здійснив купівлю тепловізора.

Поряд з цим, допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що 01.04.2022, з метою придбання тепловізорів, останні прибули до домоволодіння, яке розташовано у АДРЕСА_3 , де їм були продемонстровані тепловізори різних марок.

Крім того встановлено, що на територію України тепловізори в якості гуманітарної допомоги ввезені ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від реалізації ввезених на територію України теплові зорів, надходили на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

18.04.2022 прокурором Житомирської окружної прокуратури призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення, ким саме виконано підпис в «Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою». 20.04.2022 надійшло клопотання експерта про надання експериментальних зразків почерку та підпису, умовно-вільних зразків почерку та документів, на яких підписи та рукописні тексти достовірно виконані ОСОБА_5 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційний номер запису 0034845, а також оригіналів документів, що складені та підписані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також у клопотанні слідчий просить його розгляд проводити за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи та інформація, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст. 91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які стали підставою створення ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а також оригіналів рукописних документів, що складені та підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали - до 03.08.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1