Справа № 693/867/22
Провадження № 1-кс/693/184/22
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.10.2022 Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні №0000569 від 29.12.2019 року ст. дізнавачем СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 і погоджене Начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Ст. дізнавач СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000569 від 29.12.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2019 до Жашківського РВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що влітку 2018 року ОСОБА_6 шляхом вчинення шахрайських дій заволодів його трьома земельними ділянками загальною площею 7,5 га. з кадастровими: №:02:001:0644 та №:02:001:0507, які перебували в його власності та земельною ділянкою №:02:001:0700, яка перебувала у власності його покійного батька ОСОБА_7 , але згідно заповіту останнього від 18.11.2008 була передана у власність ОСОБА_5 , в результаті чого, останньому спричинено матеріальну шкоду.

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000569, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно 29.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006 р. ОСОБА_7 , 1937 р.н. був укладений договір оренди з ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо його земельної ділянки площею 2, 5153 га, терміном на 15 років, тобто до 23.10.2021 року. Крім того, ОСОБА_5 також, свої вищевказані дві земельні ділянки з кадастровими №:02:001:0644 та №:02:001:0507 згідно договорів оренди були передані в користування ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

27.03.2018 та 18.11.2008 ОСОБА_7 були складені заповіти, щодо всього його майна та права на земельну ділянку за державним актом серії ЧР №007941 площею 2,5153 га, якій в подальшому наданий кадастровий номер: :02:001:0700 за якою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є спадкоємцем.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 помер, але ОСОБА_5 вчасно в спадщину не вступив та право власності на земельні ділянки не зареєстрував.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що дійсно він є власником трьох земельних ділянок загальною площею 7,5 га. з кадастровими: №:02:001:0644 та №:02:001:0507, які перебували в його власності та земельною ділянкою №:02:001:0700, яка перебувала у власності його покійного батька ОСОБА_7 , але згідно заповіту останнього від 18.11.2008 була передана у власність ОСОБА_5 . Та дані земельні ділянки відповідно до договорів оренди перебували в користуванні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Однак, влітку 2018 року ОСОБА_5 під приводом продовження договорів оренди земельних ділянок до себе запросив представник ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . В подальшому, коли ОСОБА_5 перебував в приміщенні головного офісу вказаного підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 , то ОСОБА_8 під виглядом доброзичливих відносин, наливав ОСОБА_5 спиртні напої та дочекавшись коли він сп`янів, скориставшись його станом коли він не розумів обставин, що відбувалися, повідомивши йому необхідність продовження дії договорів оренди, щодо вищезазначених земельних ділянок, отримав щодо них правовстановлюючі документи, а саме державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими: №:02:001:0644, №:02:001:0507 та №:02:001:0700. А згодом, коли в грудні 2018 року коли ОСОБА_5 не отримав орендної плати за користування ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його трьома земельними ділянками, то він знову звернувся до ОСОБА_9 , на що останній відповів, що орендної плати не має, так як ОСОБА_5 влітку 2018 року щодо належних йому трьох земельних ділянок підписав договори емфітевзису терміном на 49 років за що він отримав 10 000 грн., але як зазначив ОСОБА_5 такого не було та жодних коштів він також не отримував. Крім того, ОСОБА_5 вказав, що він ніколи та за жодних обставин не підписував договорів емфітевзису щодо належних йому земельних ділянок. Крім того, ОСОБА_5 вказав, що ні він, ні його батько ОСОБА_7 не знайомі із приватним нотаріусом ОСОБА_10 та ніколи за своє життя не зверталися за її послугами, в тому числі з приводу посвідчення договорів емфітевзису.

При додатковому допиті ОСОБА_5 показав, що на даний час Жашківським районним судом Черкаської обл. за його позовами до ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розглядаються судові справи: №693/476/20 та №693/477/20 про визнання недійсними договорів емфітевзису, щодо належних йому земельних ділянок №:02:001:0644, №:02:001:0507 та №:02:001:0700. Так, як у даних договорах працівники ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_11 підробили підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та, таким чином, шляхом обману заволоділи належними йому вищевказаними земельними ділянками. Також, ОСОБА_5 вказав, що Жашківським районним судом у нотаріуса витребувано оригінали вказаних договорів, які долучено до судової справи №693/476/20.

Під час розслідування витребувано копії документів, а саме:

1)договору емфітевзису від 02.10.2018 року, укладеного між ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , щодо передання власником емфітевту права володіння та цільового користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевтичне право) земельною ділянкою, площею 2, 5153 га. з кадастровим №:02:001:0700, яка розташована в адміністративних межах Павлівської сільської ради, Жашківського р-ну Черкаської обл., яка належить власнику на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №007941 від 05.09.2003, та який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за №2742. Також згідно даного договору визначено, що вартість емітевтичного права та плата за користування земельною ділянкою за весь період дії даного договору складає 10 000 грн.;

2) договору емфітевзису від 26.10.2018 року, укладеного між ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , щодо передання власником емфітевту права володіння та цільового користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевтичне право) земельною ділянкою, площею 2, 5153 га. з кадастровим №:02:001:0507, яка розташована в адміністративних межах Павлівської сільської ради, Жашківського р-ну Черкаської обл., яка належить власнику на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 . 07.08.2012 та зареєстрованого в реєстрі під №2-1447 та інформації №141773311 з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, та який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за №3084. Також згідно даного договору визначено, що вартість емітевтичного права та плата за користування земельною ділянкою за весь період дії даного договору складає 10 000 грн.;

3) договору емфітевзису від 21.08.2018 року, укладеного між ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , щодо передання власником емфітевту права володіння та цільового користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевтичне право) земельною ділянкою, площею 2, 5153 га. з кадастровим №:02:001:0644, яка розташована в адміністративних межах Павлівської сільської ради, Жашківського р-ну Черкаської обл., яка належить власнику на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №007943 від 05.09.2003, та який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за №2277. Також згідно даного договору визначено, що вартість емітевтичного права та плата за користування земельною ділянкою за весь період дії даного договору складає 10 000 грн.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він особисто із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не знайомий, однак, копія договору емфітевзису від 21.08.2018, зареєстрованого приватним нотаріусом Жашківського нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 , яка за реєстрова в реєстрі за №2276, згідно умов якого ОСОБА_5 передав ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володіння на 49 років земельну ділянку за кадастровим номером №:02:001:0644 йому надавалась та йому знайомий даний договір оскільки, він його підписував. Реєстрація даного договору емфітевзису відбувалась у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Договори оренди із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були розірвані по причині укладення договорів емфітевзису, так як для того щоб укласти вищезгадані договора необхідно припинити договори оренди. Також, зазначив, що оригінали актів на земельні ділянки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були передані йому за усною домовленістю для подальшого успадкування вказаних земельних ділянок ОСОБА_14 як на фізичну особу та оригінали актів на зазначені земельні ділянки знаходяться на підприємстві разом із копіями договорів емфітевзису. Крім того, ОСОБА_11 вказав, що йому відомо про те, що були складені заповіти на земельні ділянки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_14 . Але чому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 склали вказані заповіти йому не відомо, він при цьому не був присутній. Про те, що ОСОБА_7 18.11.2008 було складено заповіт на користь свого сина ОСОБА_5 йому відомо не було.

Враховуючи викладене, з метою проведення всебічного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені виникла необхідність у відшуканні оригіналів документів, а саме: 1)державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №007941 від 05.09.2003; 2) державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №007943 від 05.09.2003; 3)договорів емфітевзису укладеного 02.10.2018 із ОСОБА_7 щодо земельної ділянки з кадастровим №:02:001:0700 та укладених із ОСОБА_5 щодо земельних ділянок: №:02:001:0507, №:02:001:0644, а також укладених щодо них вказаними особами заповітів на користь ОСОБА_14 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, щодо встановлення дійсності підписів померлого ОСОБА_7 в заповіті та договорі емфітевзису укладеного 02.10.2018, щодо земельної ділянки з кадастровим №:02:001:0700, також встановлення дійсності підписів ОСОБА_5 в заповіті та договорі емфітевзису укладеного 26.10.2018, щодо земельної ділянки з кадастровим №:02:001:0507, а також, встановлення дійсності підписів ОСОБА_5 в заповіті та договорі емфітевзису укладеного 21.08.2018, щодо земельної ділянки з кадастровим №:02:001:0644.

Також, встановлено, що згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 на підставі договору встановлення емфітевзису №2741 від 02.10.2018 здійснено державну реєстрацію прав користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0700, належної ОСОБА_7 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Крім того, приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 на підставі договору встановлення емфітевзису №2276 від 21.08.2018 здійснено державну реєстрацію прав користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0644, належної ОСОБА_5 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Також, приватним нотаріусом Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 на підставі договору встановлення емфітевзису №3083 від 26.10.2018 здійснено державну реєстрацію прав користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0507, належної ОСОБА_5 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Враховуючи методику проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Так, як для встановлення правомірності передачі у користування вищезазначених земельних ділянок ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , подальшого проведення слідчих дій, зокрема, проведення судової експертизи дослідження почерку та підпису, з метою спростування, або ж підтвердження інформації з приводу фактів підробки документів, є необхідним отримання доступу до оригіналів нотаріальних справ, щодо посвідчення та державної реєстрації нотаріусом договорів емфітевзису, а саме: 1) №2741 від 02.10.2018; 2) №2276 від 21.08.2018; 3) №3083 від 26.10.2018.

Встановити вказані обставини без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим.

Наявні оригінали документів вказаних нотаріальних справ відносно державної реєстрації іншого речового права договорів емфітевзису щодо земельних ділянок ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та інших наданих ними документів на підставі яких і відбулась дана реєстрації, журнали реєстрації нотаріальних дій - знаходяться у приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_10 , про що свідчать відомості зазначені в інформаційних довідках з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що вищевказані дії здійснювала саме нотаріус ОСОБА_10 .

Відповідно до пункту 14.1. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Також, пунктом 14.4 вказаних Правил вказано, що на зберігання до архіву приватного нотаріуса переходять справи (наряди) нотаріальних документів постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового характеру відповідно до затверджених номенклатурою справ.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів України, - приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва № НОМЕР_5 , за адресою розташування нотаріальної контори: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що інформація яка знаходиться в приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 , щодо посвідчення та державної реєстрації договорів емфітевзису, щодо передання в користування строком на 49 років земельних ділянок ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в даному кримінальному провадженні є предметом кримінального правопорушення, - є нотаріальною таємницею та собою має суттєве тимчасове обмеження прав та інтересів осіб, а тому за для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення всіх фактичних обставин та особи злочинця, згідно статті 8-1 ЗУ «Про нотаріат» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів які становлять нотаріальну таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування підстав, часу, місця, суб`єктів укладення договорів емфітевзису, в чому виникла необхідність доступу до вказаних нотаріальних справ приватного нотаріуса ОСОБА_10 та згідно закону «Про нотаріат» нотаріальні справи зберігаються за місцем діяльності приватного нотаріуса, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судовому засіданні ст. дізнавач СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального проступку та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ з можливістю вилучення матеріалів вказаних нотаріальних справ в оригіналах.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000569 від 29.12.2019 року, задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД ВП №1 Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 та т.в.о. начальника СД ВП №1 Уманського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської обл. ОСОБА_10 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , що здійснює свою діяльність в нотаріальній конторі, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення матеріалів вказаних нотаріальних справ в оригіналах, які в подальшому можуть бути визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні, а саме:

1. нотаріальної справи, щодо посвідчення договору встановлення емфітевзису №2741 від 02.10.2018 та здійснення державної реєстрації права користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0700, належної ОСОБА_7 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

2. нотаріальної справи, щодо посвідчення договору встановлення емфітевзису №2276 від 21.08.2018 та здійснення державної реєстрації права користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0644, належної ОСОБА_5 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

3. нотаріальної справи, щодо посвідчення договору встановлення емфітевзису №3083 від 26.10.2018 та здійснення державної реєстрації права користування земельною ділянкою за кадастровим №:02:001:0507, належної ОСОБА_5 для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), строком на 49 років відносно емфітевта: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

4. завірених належним чином копій реєстру для реєстрації нотаріальних дій, щодо посвідчення та державної реєстрації нотаріусом договорів емфітевзису, а саме: 1) №2741 від 02.10.2018; 2) №2276 від 21.08.2018; 3) №3083 від 26.10.2018;

5. завірених належним чином копій квитанцій про оплату нотаріальних дій, щодо посвідчення та державної реєстрації нотаріусом договорів емфітевзису, а саме: 1) №2741 від 02.10.2018; 2) №2276 від 21.08.2018; 3) №3083 від 26.10.2018.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1