Провадження № 1-кс/686/6720/22
29 липня 2022 року м. Хмельницький
29.07.2022 року заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що службові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем здійснюють розтрату майна вказаного підприємства.
Встановлено, що службові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, організували злочину схему розтрати майна вказаного підприємства, зокрема пального. Так вказаними особами систематично здійснюється відчуження отриманого на відповідальне зберігання пального у великих розмірах, внаслідок чого ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державі завдається шкода.
Так, відповідно до Договору про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів «Про приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю», AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне ЄВРО, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) у кількості 3 513,094 тон, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до вивантажувальних відомостей частину вказаного дизпалива у кількості 3 324,705 тон відвантажено на потреби військової частини НОМЕР_2 . Залишок на зберіганні у ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав 188,389 тон.
01.06.2022 відповідно до розпорядження тимчасово виконуючого обов`язки начальника управління запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень - заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виконання вимог доручення Головнокомандувача Збройних Сил України, комісією у складі відповідальних працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено службову перевірку щодо дотримання встановленого порядку організації зберігання, транспортування та відвантаження майна, яке знаходиться на тимчасовому зберіганні у ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті здійснення фактичних замірів та відбору проб нафтопродуктів, які знаходяться на відповідальному зберіганні ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлена нестача дизельного пального ЄВРО, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) у кількості 50,425 тон. З урахуванням викладеного сума завданих збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 орієнтовно складає 2 874 225 гривень.
Разом з тим встановлено, що документи, які стосуються діяльності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть містити інформацію з грифом обмеження доступу «для службового користування», «таємно».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у тому числі з грифом обмеженого доступу «для службового користування», «таємно», які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріалів щорічної інвентаризації запасів, що перебувають на зберіганні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік (інвентаризаційних описів, протоколів інвентаризації, наказів на інвентаризацію);
-договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, який діяв в період з 01.01.2022 по 30.06.2022;
-даних бухгалтерського обліку (кількісного та вартісного), щодо обліку паливно-мастильних матеріалів, які перебувають на зберіганні ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 01.01.2022 , 31.03.2022 та 30.06.2022;
-наказу на проведення інвентаризації, інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей та протоколів інвентаризаційної комісії, яким засвідчено факт встановлення нестачі на ДО «Комбінат «Естафета» у травні 2022 року;
-наказів, розпоряджень, тощо, щодо вжитих заходів ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами встановлення нестачі;
-листування ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо встановленого факту нестачі пального у травні 2022 року;
-нарядів, накладних щодо відвантаження матеріальних цінностей, які перебувають на зберіганні в ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік, розпоряджень, дозволів тощо щодо видачі пального з резерву за 2022 рік;
-відомостей складського обліку ДО «Комбінат «Естафета» за 2022 рік в частині руху запасів дизельного палива;
-технічних паспортів та інших документів, що стосуються характеристик резервуарів, які використовуються Комбінатом для зберігання палива.
Ухвала діє по 27 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1