Справа № 464/4988/22
пр.№ 1-кс/464/1229/22
У Х В А Л А

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000837 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи (реєстраційних справ) (сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні (переєстраційні) дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі), відомості щодо відчуження земельних ділянок та житлового будинку були внесені 12.09.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Бердичівського нотаріального округу, Житомирської області ( АДРЕСА_1 ), та які знаходяться у володіння вказаного нотаріуса, а саме на наступні об`єкти нерухомості: земельну ділянку кадастровий номер :09:000:0123, площею 2 га, місце знаходження земельної ділянки: Житомирська область, Бердичівський район, с/г Маркушівка, індексний номер рішення: 64770319 від 12.09.2022; земельну ділянку кадастровий номер :02:001:8072, площею 0.25 га, місце знаходження земельної ділянки: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 64769277 від 12.09.2022; земельну ділянку кадастровий номер :02:001:8071, площею 1.25 га, місце знаходження земельної ділянки: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 64769836 від 12.09.2022; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 55.7 кв.м., індексний номер рішення: 64768177 від 12.09.2022; земельну ділянку кадастровий номер :04:006:8015, площею 0.25 га; місце знаходження земельної ділянки: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення: 64768177 від 12.09.2022; земельну ділянку кадастровий номер :04:006:8014, площею 0.2409 га, місце знаходження земельної ділянки: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення: 64768716 від 12.09.2022.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.05.2021 невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом позики грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами 6 000 000 грн. які належали ОСОБА_6 , що становить особливо великі розміри.

Окрім цього, встановлено, що 12.05.2021 року близько 14:00 год. в піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 уклала договір №12/05 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 6 000 000 грн. Вищезазначені грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 перераховувала через онлайн банкінг, знаходячись за своїм місцем проживання: АДРЕСА_5 , через свій особистий рахунок у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 20 травня 2021 року переказала на рахунок ОСОБА_7 , 1 777 000 грн., після чого 23 червня 2021 року - 4 202 000 грн., 02 липня 2021 року - 9 500 грн. та 14 липня 2021 -11 500 грн., що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження потерпілою копіями платіжних доручень: №1 від 20 травня 2021 року, №53 від 23 червня 2021 року, №147 від 02 липня 2021 року, № 106 від 14 липня 2021 року.

Крім того, згідно вказаних платіжних доручень, вказані грошові кошти були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 20.05.2021 по 14.07.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактичне місце відкриття вказаного рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 .

Вказані грошові кошти, відповідно вказаних платіжних доручень, були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зазначену грошову суму 6 000 000, згідно вимог п.3.1. вказаного договору, ОСОБА_8 мав повернути потерпілі ОСОБА_6 до 01 травня 2022 року.

Враховуючи, що фінансова допомога не була вчасно повернена, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_8 претензію про повернення поворотної фінансової допомоги за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 12/05 від 12 травня 2021 р, втім станом на 13.10.2022 останнім не вчинялось жодних дій щодо виконання свого обов`язку.

Попри це, з метою не повернення грошових коштів потерпілій ОСОБА_6 , 12 вересня 2022 року ОСОБА_8 відчужив вказане вище нерухоме майно (земельні ділянки), яке належало йому на праві приватної власності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, з огляду на таке.
Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні, а також в ході судового розгляду клопотання не доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зокрема, доцільність даного тимчасового доступу слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення відомостей щодо відчуженого нерухомого майна, а саме зазначених вище земельних ділянок та житлового будинку.
Разом з тим, дану інформацію можливо отримати шляхом формування Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Так, згідно із Інформаційними довідками №313354290, №313354014 та №313353164 від 26.10.2022, сформованими слідчим суддею, право власності на земельну ділянку кадастровий номер :09:000:0123, площею 2 га, місцезнаходження: Житомирська область, Бердичівський район, с/г Маркушівка, земельну ділянку кадастровий номер :02:001:8072, площею 0.25 га, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 55.7 кв.м., було набуто у власність ОСОБА_9 на підставі договорів дарування від 12.09.2022.

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000837 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1