Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1496/22
Справа № 711/4658/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 26.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 26.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір №239 (далі по тексту Договір №239), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються роботи з капітального ремонту бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси (далі Об`єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №239, ціна цього договору складає 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Пунктом 11.1. Договору, строк дії договору визначено до 31.12.2021.

Відповідно Додаткової угоди №3 від 18.10.2021 до Договору №239 та додатку №4 «Календарний план виконання та фінансування робіт», роботи виконуються в серпні жовтні 2021 року.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання робіт за Договором №239 були перераховані ТОВ кошти: платіжним дорученням №40 від 20.08.2021 кошти в сумі 1 198 786,11 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №1 від 20.08.2021; платіжним дорученням №43 від 22.09.2021 кошти в сумі 655 719,27 грн. ( без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №2 від 22.09.2021; платіжним дорученням №54 від 25.10.2021 кошти в сумі 645 547,35 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №3 від 25.10.2021.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_6 роботи за Договором №239 були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі в сумі 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №239 встановлено, що до кошторисної документації (підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 «23_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

- поребрик БР 100.20.8 з ціною 153,63 грн. за метр, а відпускна ціна виробників складає в середньому 120,00 грн. за метр, таким чином на загальному об`ємі в 1020 метрів сума завищення складає близько 39 тис. грн.;

- пісок природній, рядовий вартістю 312.97 грн. за м3 з доставкою, а середня вартість такого матеріалу з доставкою складає 160 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 18,3 м3 сума завищення складає близько 3 тис. грн.;

- гранвідсів з ціною 640,26 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 140,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 138,07 м3 сума завищення складає близько 69 тис. грн.;

- щебінь з ціною 866,08 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 350,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 359,54 м3 сума завищення складає близько 179 тис. грн.;

- плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм з ціною 392,47 грн. за м2, а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає в середньому 250 грн. за м2, таким чином на загальному об`ємі в 2478 м2 сума завищення складає близько 346 тис. грн.

Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, яка є у вільному доступі з приводу встановлення фактів укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язаними з ОСОБА_6 , встановлено, що в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено 2 договори про надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси на загальну суму 74 763 366,54 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », одноосібним засновником являється ОСОБА_6 .

Так, згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_9 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_10 , як Підрядником, укладено договір №211 (далі по тексту Договір №211), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 50 619 211,12 грн. (з ПДВ).

Крім цього, 13.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_9 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_10 , як Підрядником, укладено договір №276 (далі по тексту Договір №276), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 24 144 155,59 грн. (з ПДВ).

Під час аналізу додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 23.04.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2749,56 грн. без ПДВ за тонну (3 299,47 грн. з ПДВ за тонну).

Під час аналізу додатку №3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 08.10.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2750,00 грн. без ПДВ за тонну (3 300,00 грн. з ПДВ за тонну).

При цьому в ході аналізу аналогічних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 в аналогічний період 2021 року, встановлено що відповідно додатку №3 до договору № 245 від 11.08.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку АДРЕСА_1 , вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 склала 2500,00 грн. без ПДВ за тонну (3 000,00 грн. з ПДВ за тонну).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Враховуючи вищевикладене вартість завищення закупівель по Договору № 211 на постачання суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 12 495,20 тон, вартістю 3 299,47 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 3 млн. грн., по Договору № 276 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 4 902,06 тон, вартістю 3 300,00 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 1,5 млн. грн.

Крім цього, аналізом додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 860 969,54 грн. (з урахуванням ПДВ).

Аналізом додатку № 3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 337 830,65 грн. (з урахуванням ПДВ).

Пунктом 6.3.1.2 ДСТУ - НБД. 1.1- 2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» передбачено, що заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об`єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об`єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показникам, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має власного заводу по виготовленню асфальтобетонних сумішей. Для надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси підрядник придбавав суміші асфальтобетонні у заводу виробника асфальтобетону, який у вартість суміші асфальтобетонні вже включив заготівельно-складські витрати.

Також, слід зазначити, що у відповідності до п. 5.4.4. та таблиці 12 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування та температура асфальтобетонної суміші на початку ущільнення та не нижче 90-100 градусів на початку ущільнення, що не дає змоги зберігання даного матеріалу на складах та не несе витрат, пов`язаних з втратами та пошкодженням матеріалу при їх транспортуванні.

Таким чином, загальна вартість зайво включених заготівельно-складських витрат при наданні послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276 може складати більше 1 млн. грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, під час укладання та оплати будівельних робіт з підприємствами, засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь цих підприємств, шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів, а також заготівельно-складські витрати.

В ході проведення досудового розслідування, 10.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 від 08.07.2022 (справа №711/2902/22) було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання в 2021 році послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276.

Аналізом вилучених в ході тимчасового доступу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що останнім в ході виконання робіт за Договорами №211 та №276, були залучені субпідрядні організації, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за договором субпідряду №07/07-1 від 07.07.2021 на суму 949 214,23 грн., за договором субпідряду №06/07-1 від 06.07.2021 на суму 1 753 940,06 грн., за договором субпідряду №25/10-1 від 25.10.2021 на суму 846 937,18 грн.; за договором субпідряду №25/10-2 від 25.10.2021 на суму 883 178,40 грн., за договором субпідряду №01/11-1 від 01.11.2021 на суму 586 542,56 грн.; за договором субпідряду №01/11-2 від 01.11.2021 на суму 529 346,24 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) за договором субпідряду №03/06-1 від 03.06.2021 на суму 2 359 261,57 грн., за договором субпідряду №03/06-2 від 03.06.2021 на суму 690 885,84 грн.;

- ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) за договором субпідряду №08/11-1 від 08.11.2021 на суму 1 029 533,59 грн.; за договором субпідряду №08/11-2 від 08.11.2021 на суму 2 283 927,32 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ) за договором субпідряду №10/06-1 від 10.06.2021 на суму 4 628 566,45 грн.; за договором субпідряду №05/07-1 від 05.07.2021 на суму 4 748 648,39 грн.;

Крім того, відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документів, зазначене підприємство для виконання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276, придбавало матеріали:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ) за договором на постачання продукції №1604/1 від 16.04.2021;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ) за договором на поставки товарів №01/11 від 11.11.2021;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_8 ) за договором на поставки №03/03-21 від 11.05.2021;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_9 ) за договором на поставки №01/07-21 від 01.07.2021.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз), з метою перевірки відповідності фактично наданих послуг за Договорами №211 та №276, витратам, внесеним в акти форм КБ-2в та КБ-3, в тому числі і підстав включення заготівельно-складських витрат, а також формування цін на будівельні матеріали, витрат на їх транспортування та включення до їх вартості заготівельно-складських витрат, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які залучалися як субпідрядники та постачальники будівельних матеріалів під час виконання Договорів №211 та №276.

Відповідно до даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи тяжкість даного кримінального провадження та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, попередньо надавши заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаський області ОСОБА_13 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947 від 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів протягом 2021 року.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення ряду експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо виконання договорів субпідрядів з надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси №10/06-1 від 10.06.2021 та №05/07-1 від 05.07.2021, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дозволити тимчасове вилучення документів.

Слідчим доведено, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах. Так, обґрунтовуючи зазначену вимогу слідчий вказує, що вилучення оригіналів необхідно задля проведення ряду експертиз.
Проте слід зазначити, що тільки для проведення почеркознавчих досліджень надаються оригінали документів, які містять рукописні записи та підписи (абз. 3 п.п. 1.1 п.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 із змінами та доповненнями). В інших випадках достатньо надання завірених якісних копії відповідної документації.

В той же час, слідчим не надано до клопотання будь-яких доказів на підтвердження того, що в межах даного кримінального провадження вже призначено проведення почеркознавчого дослідження та експерт, відповідної експертної установи клопоче про надання йому необхідних для проведення дослідження оригіналів документів. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії.

Окремо слід зазначити, під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим СУ ГУНП у Львівській області, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_17 , першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Згідно клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , або слідчим в СУ ГУНП у Львівській області, відповідно до постанови про виконання слідчих дій на іншій території.

Однак відповідної постанови про виконання слідчих дій на іншій території та постанови про створення слідчо-оперативної групи на іншій території, слідча до клопотання не долучила, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження слідчих ГУНП у Львівській області по даному кримінальному провадженню.

До того ж, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Натомість, слідча просить надати тимчасовий доступ слідчим ГУНП у Львівській області без зазначення ПІБ слідчих, що позбавляє слідчого суддю можливості винести законне рішення, яке буде відповідати вимогам КПК України.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання договорів субпідрядів з надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси №10/06-1 від 10.06.2021 та №05/07-1 від 05.07.2021, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; табелі обліку робочого часу; документи, які підтверджують якість матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт (сертифікати якості (паспорти), експертні висновки); заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання робіт; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; договори субпідрядів №10/06-1 від 10.06.2021 та №05/07-1 від 05.07.2021 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); договори на поставку (купівлю-продаж) матеріалів, які використовувалися на об`єктах (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єктах (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами); платіжні доручення; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо); платіжні доручення, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, акти на закриття прихованих робіт,
з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1