г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3758/21
Номер провадження 1-кс/213/433/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2022 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до певних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії. Зазначає, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, будуть використані в якості речових доказів та нададуть змогу відшукати перераховані грошові кошти, що, в свою чергу, наддасть змогу відшкодувати спричинені матеріальні збитки. Відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо пов`язані з банківською таємницею, таким чином є відомостями, які містять охоронювану законом таємницю, тому доступ до них можливий лише за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають в віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 ,, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 ;

- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з 01.06.2021 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.06.2021 по теперішній час;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .