Справа № 195/1631/22
Провадження 1-кс/195/303/22
У Х В А Л А

іменем України

07.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000016 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000016 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, які стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 у березні 2022 року у ФОП ОСОБА_4 консервів на суму 573,564 тис.грн., а саме: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » від 10.03.2022 № 53 із додатками та додатковими угодами, в тому числі документи, що підтверджують факт його виконання (акти приймання-передачі, накладні, видаткові накладні, рахунки, документи, що підтверджують якість та відповідність товару вимогам ДСТУ, ТУ - сертифікати, паспорти або посвідчення про якість, декларації виробників, тощо); тендерної документації на закупівлю вищевказаних консервів, та інших матеріалів закупівлі в тому числі рішення замовника щодо здійснення такої закупівлі в умовах військового стану; документів, які підтверджують подальше використання/реалізацію консервів отриманих за договором від 10.03.2022 № 53; наказу про призначення на посаду особи, яка підписала договір від 10.03.2022 № 53 з ФОП " ОСОБА_4 " та документів, яким визначено її посадові обов`язки (функціональні обов`язки, посадова інструкція, контракт найму, цивільно-правовий договір або договір підряду, тощо); документів про призначення на посаду та копії посадової інструкції (функціональні обов`язки) на особу, яка безпосередньо приймала вище вказаний товар та підписала відповідні документи про його приймання, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 15.08.2022 за ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості про вказане вище кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 . Зі змісту вказаної заяви вбачається, що до ОСОБА_5 звернулися посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши про те, що в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 організував фіктивну закупівлю у ФО-П ОСОБА_4 консервів на суму 573 тис.грн. .

Проведеним 17.08.2022 оглядом веб-порталу SPENDING (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) мережі Інтернет встановлено наступне.
При відкритті Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та введенні в графі «одержувач» прізвища підприємця « ОСОБА_7 » віднайдено лише одну трансакцію, яка відбулася 16.03.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » на суму 573564,00 UAN. Призначення платежу: 0611010; 2230; Консерви; дог. від 10.03.2022 № 53, рах. від 10.03.2022 № 1003/1; без ПДВ.
При відкритті вказаної трансакції відкрилося додаткове вікно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в якому вказано: ідентифікатор закупівлі в системі PROZORRO та ідентифікатор договору в системі PROZORRO відсутні; номер трансакції - 230674271; код розрахункового документа - 1; номер розрахункового документа 1594; складання, валютування та оплата 16.03.2022; джерело даних ДКСУ; платіжна система - nsep.
Допитаний 18.08.2022 в якості свідка ОСОБА_5 показав, що до нього у березні 2022 року звернулися посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомивши про те, що в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 організував фіктивну закупівлю у ФО-П ОСОБА_4 консервів на суму 573 тис.грн. Також, свідок додав, що вказані консерви фактично поставлені не були, відповідні грошові кошти були розтрачені.

Допитана 23.08.2022 в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 показала, що їй відомо про те, що у березні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_9 закупив у ФО-П ОСОБА_4 консервів на суму 573 тис.грн. У свідка є обґрунтовані сумніви щодо того, чи були вказані консерви фактично поставлені на виконання умов договору.

З метою перевірки доводів ОСОБА_5 , викладених останнім у заяві, 18.08.2022 на ім`я в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 спрямовано запит про надання наступних документів, завірених належним чином, а саме:

- копію договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » від 10.03.2022 № 53 із додатками та додатковими угодами, в тому числі документи, що підтверджують факт його виконання (акти приймання-передачі, накладні, видаткові накладні, рахунки, документи, що підтверджують якість та відповідність товару вимогам ДСТУ, ТУ - сертифікати, паспорти або посвідчення про якість, декларації виробників, тощо);

- копії тендерної документації на закупівлю вищевказаних консервів, та інших матеріалів закупівлі в тому числі рішення замовника щодо здійснення такої закупівлі в умовах військового стану;

- копії документів, які підтверджують подальше використання/реалізацію консервів отриманих за договором від 10.03.2022 № 53;

- копія наказу про призначення на посаду особи, яка підписала договір від 10.03.2022 № 53 з ФОП " ОСОБА_4 " та документів, яким визначено її посадові обов`язки (функціональні обов`язки, посадова інструкція, контракт найму, цивільно-правовий договір або договір підряду, тощо);

- копії документів про призначення на посаду та копії посадової інструкції (функціональні обов`язки) на особу, яка безпосередньо приймала вище вказаний товар та підписала відповідні документи про його приймання.

Відповідь на вказаний вище запит у встановлений строк (27.08.2022) не надана.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000016 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати надати прокурорам Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, які стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 у березні 2022 року у ФО-П ОСОБА_4 консервів на суму 573,564 тис.грн., а саме: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » від 10.03.2022 № 53 із додатками та додатковими угодами, в тому числі документи, що підтверджують факт його виконання (акти приймання-передачі, накладні, видаткові накладні, рахунки, документи, що підтверджують якість та відповідність товару вимогам ДСТУ, ТУ - сертифікати, паспорти або посвідчення про якість, декларації виробників, тощо); тендерної документації на закупівлю вищевказаних консервів, та інших матеріалів закупівлі в тому числі рішення замовника щодо здійснення такої закупівлі в умовах військового стану; документів, які підтверджують подальше використання/реалізацію консервів отриманих за договором від 10.03.2022 № 53; наказу про призначення на посаду особи, яка підписала договір від 10.03.2022 № 53 з ФОП " ОСОБА_4 " та документів, яким визначено її посадові обов`язки (функціональні обов`язки, посадова інструкція, контракт найму, цивільно-правовий договір або договір підряду, тощо); документів про призначення на посаду та копії посадової інструкції (функціональні обов`язки) на особу, яка безпосередньо приймала вище вказаний товар та підписала відповідні документи про його приймання, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований у АДРЕСА_1 шістдесят діб з дня її винесення .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

07.09.2022