Справа № 459/3401/17
Провадження № 1-кс/459/1177/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Черовоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та подане у рамках кримінального провадження № 0000030 від 27.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.357, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України про дозвіл на затримання з метою приводу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. УФА РВ, кримсього татарина, громадянина України, раніше судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст.189, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.357, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_5 в період з 24 до 28 лютого 2008 року погрожуючи застосуванням фізичного насильства та вбивством вимагав у ОСОБА_6 передачі належних йому грошей в сумі 150000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград вул. Івасюка 23/79 міста Червонограда Львівської області у вересні 2005 року, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не працює на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 2118 від 16 вересня 2005 року в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_7 працювала на цьому підприємстві на посаді кухара-кондитера і отримувала заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 2100 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Отримавши 16.09.2019 року таку підроблену довідку ОСОБА_7 в подальшому пред`явила її в ЧФ КБ «Приватбанк» для оформлення договору на отримання кредиту.
Крім того, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору. При цьому ОСОБА_5 склав довідку про доходи № 1521 від 20.09.2005 року на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з березня 2005 року по серпень 2005 року на загальну суму 5760 грн., однак за вищевказаний період ОСОБА_5 жодних доходів від діяльності ППФ "Кристал" не отримував. Також ОСОБА_5 вніс у вищевказану довідку про доходи неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ "Кристал", і підробив підпис останньої. Дану неправдиву довідку. про доходи він додав до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_7 пред`явили ці документи у відділення «Центральне» Червоноградської філії «Приватбанку», де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_7 отримала кредит на суму 1000 гривень.
Крім того, в листопаді 2005 року ОСОБА_5 будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград, вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 непрацевлаштована в законному порядку на даному підприємстві, на її прохання виготовив довідку № 1871 від 08 листопада 2005 року в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_10 працювала на цьому підприємстві на посаді менеджера по торгівлі і отримувала заробітну плату з травня 2005 року пожовтень 2005 року на загальну суму 6350 гривень та умисно вніс неправдиві відомості, щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Отримавши в листопаді таку підроблену довідку ОСОБА_9 в подальшому пред`явила її в ЧФ КБ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту та отримала кредит в сумі 35.00 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_5 в листопаді 2005 року маючи необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах у відділенні «Центральне» ЧФ »ПриватБанк" склав довідку про доходи № 1870 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що він працює на посаді директора ПП "Кристал" і отримував заробітну плату з травня 2005 року по жовтень 2005 року на загальну суму 5980 гривень, однак за вищевказаний період ОСОБА_5 жодних доходів від діяльності ППФ "Кристал" не отримував. Також ОСОБА_5 у вищевказану довідку про доходи вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ Кристал", і підробив підпис останньої. В подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 пред`явив вищевказану довідку про доходи в відділення «Центральне» ЧФ "ПриватБанк" для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред`явлених документів отримав кредит на суму 15000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 будучи засновником і директором ППФ «Кристал» з юридичною адресою м. Червоноград, вул. Івасюка, 23/79 Львівської області, будучи службовою особою. наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, достовірно знаючи, ще ОСОБА_11 непрацевлаштований в законному порядку на даному підприємстві, виготовив довідку № 1211 від 25 травня 2005 року в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, а саме вписав, що ОСОБА_12 працював на цьому підприємстві і отримувала заробітну плату з листопада 2005 року по квітень 2006 року на загальну суму 7000 грн. та умисно вніс неправдиві відомості щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 , яка ніколи не працювала в ППФ «Кристал», і підробив підпис останньої. Вищевказана довідка була виявлена та вилучена підчас проведення обшуку в квартирі ОСОБА_5 , яка знаходиться в АДРЕСА_1 .
Крім того, ОСОБА_5 09 вересня 2006 року під час проведення з ним слідчих дій по кримінальній справі № 134-0264, а саме ознайомлення його як обвинуваченого по вищевказаній справі з результатами почеркознавчої та амбулаторної психіатричної експертиз, в приміщенні Червоноградського МВ УМВСУ у Львівській області, в м. Червоноград, вул. С.Володимира, 8-а, з метою ускладнення розслідування кримінальної справи і ухилення від кримінальної відповідальності умисно викрав та знищив з кримінальній справі № 134-0264 довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , яка по вищевказаній кримінальній справі 22 червня 2006 року огляну та визнана речовим доказом.
Крім того, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 і у вересні 2005 року, на прохання останньої виступив її поручителем при оформлені нею кредитного договору; При цьому ОСОБА_5 склав довідку про доходи № 1521 від 20.09.2005 року на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та додав її до інших документів і в подальшому разом з ОСОБА_7 пред`явили ці документи у відділення "Центральне" Червоноградської філії "ПриватБанку", де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_7 отримала кредит на суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 в листопаді 2005 року маючі необхідність у коштах, з метою отримання кредиту по підроблених документах, склав довідку про доходи № 1870 на своє ім`я, в яку умисно вніс завідомо неправдиві дані, та яку в подальшому з метою доведення свого злочинного умислу до кінця використав, пред`явивши її у відділення «Центральне» ЧФ «ПриватБанк» для оформлення договору на отримання кредиту, де на підставі пред`явлених документів ОСОБА_5 отримав кредит на суму 15000 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи засновником і директором ППФ «Кристал» за юридичною адресою м. Червоноград вул. Івасюка, 23/79 Львівської області будучи керівником суб`єкта підприємницької діяльності зареєстрованим 20.08.1999 року Виконавчимкомітетом Червоноградської міської ради, будучи уповноваженим на прийом-звільнення працівників, тобто являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, умисно в порушення вимог ст. ст. 43, 45, 46 Конституції. України, ст. ст. 2, 5-1, 21, 22, 24, 29, 50 ,54 ,94 ,95 Кодексу законів про працю України, ст. ст. 1, 5, 12, 15 , Закону України «Про оплату праці» прийняв на постійну роботу в ІФ Кристал" без належного оформлення, працівників: ОСОБА_9 , яка працювала з квітня 2004 року по листопад 2005 року; ОСОБА_14 , яка працювала з квітня 2004 року по квітень 2005 року; ОСОБА_11 , який працює з лютого 2004 року і по листопад 2006 року. З вищевказаними особами ОСОБА_5 трудових відносин у встановленому законом порядку не оформляв, трудових договорів не уклав ї в трудові книжки вищевказаних осіб відомостей щодо працевлаштування не вносив. ОСОБА_5 виплачував працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових відрахувань і на яких не поширювались гарантії, передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.357, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України.

28.09.2009 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з тим підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188, ст. 189 КПК України.

Показання допитаної в якості потерпілого ОСОБА_9 ; показання допитаної в якості потерпілої ОСОБА_14 ; показання допитаного в якості потерпілого ОСОБА_11 ; показання допитаного в якості свідка ОСОБА_15 ; показання допитаної в якості свідка ОСОБА_16 ; показання додатково допитаної в якості свідка ОСОБА_16 ; показання допитаної в якості свідка ОСОБА_7 ; показання допитаного в якості свідка ОСОБА_17 ; показання допитаного в якості свідка ОСОБА_18 ; протокол очної ставки між ОСОБА_11 1 ОСОБА_5 ; протокол очної ставки між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_11 № 1211 від 25.05.2006 року, згідно якої він працював на ППФ «Кристал» на протязі листопада 2005 року по квітень 2006 року і отримував заробітну плату в сумі 7000 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_9 № 1879 від 11.2005 року згідно якої вона працювала в ППФ «Кристал» на протязі травня-жовтня 2005 року і отримувала заробітну плат в сумі всього 6350.00 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 1870, згідно якої він працював директором в ППФ «Кристал» на протязі травня-жовтня 2005 року і отримував заробітну плату в сумі всього 598000 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 № 521 від 20 вересня 2005 року згідно якої він працював директором в ППФ «Кристал» на протязі березня-серпня 2005 року і отримував заробітну плату в сумі всього 5760,00 гривень; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_7 № 2118 від 16 вересня 2005 року, згідно якої вона працювала кухарем-кондитором в ПІФ «Кристал» на протязі березня-серпня 2005 року і отримувала заробітну плату в сумі всього 2100,00 гривень; інформацією фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, згідно якої ПІПФ «Кристал» за 2002-2005 роки і 1 півріччя 2006 року внесків не сплачувало; інформація Червоноградської ДП, згідно якої ППФ «Кристал» за період 2000-2005 року і 1 півріччя 2006 року податку з доходів найманих працівників в не сплачувало; інформація Управління Пенсійного фонду України у м. Червоноград, згідно якої на протязі 2000-2005 року і 1 півріччя 2006 року на ППФ «Кристал» не працювало жодного найманого працівника; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «ПриватБанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_9 кредиту 15. 11.2005 року; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «Приватбанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_7 кредиту 20.09.2005 року; протокол вилучення, згідно якого в ЧФ «ПриватБанк» проведено вилучення матеріалів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_5 кредиту 08.11.2005 року; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно яких ОСОБА_9 15.11.2005 року отримала в установі банку кредит і при цьому пред`явила довідку про доходи з ППФ «Кристал»; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно якої ОСОБА_5 08.11.2005 року отримав в установі банку кредит і при цьому пред`явив довідку про доходи з ППФ «Кристал»; матеріали кредитної справи вилученої в ЧФ «ПриватБанк», згідно якої, ОСОБА_7 20.09.2005 року отримала в установі банку кредит і при цьому пред`явила довідку про доходи з ППФ «Кристал» на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 , як поручителя., свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.357, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.172 КК України.

Наявні підстави для тримання під вартою підозрюваного відповідно до ч. 2 ст. 185 КПК України, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

У своїй сукупності фактичні обставини справи та наявні докази свідчать про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 183, 188-190 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії даної ухвали становить шість місяців, по 05.02.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчого Червоноградського РВП ГУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (Львівська область, м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 8; тел. (03249) 2-24-93; 2-81-22).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1