Справа № 296/4925/22
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.08.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла, за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів (декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчі документи благодійної організації, листи від благодійної організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС, чорнові записи), також мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках "OLX.UA" та "AUTO.RIA" і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, банківських карток через які здійснювалась оплата та інших речей чи документів, одержаних ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 02.08.2022 за фактом того, що мешканці Житомирської області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення організувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з ввезенням на територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний, зокрема, ОСОБА_5 , який за місцем здійснення своєї господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати відшукане знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала та просила його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене групою осіб.

4.3. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги може бути причетний ОСОБА_5 , який здійснює своєю господарську діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , що стверджується, відомостями з протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії та іншими матеріалами клопотання у їх сукупності.

4.4. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі, а саме: знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4.5. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №306584542 від 04.08.2022 власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , є не громадянин України, країна громадянства Німеччина.

4.6. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.7. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання невизначеного обсягу «інших речей чи документів, одержаних ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність» є абстрактним, не містить вказівок на родові ознаки таких речей, а також з матеріалів клопотання не вбачається наявності достатніх підстав для зазначення вказівки про вилучення грошових коштів, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.8. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 8, 13, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку житла, за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів (декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчі документи благодійної організації, листи від благодійної організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС, чорнові записи), також мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках "OLX.UA" та "AUTO.RIA" і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, банківських карток через які здійснювалась оплата.

3. У задоволенні решти клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 11.09.2022.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1