Справа №:755/8708/22
Провадження №: 1-кс/755/1665/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001705 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
дізнавач за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в межах кримінального провадження №0001705 від 18.08.2022 року за фактом шахрайського заволодіння працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами низки фізичних осіб (надалі - інвесторів), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код банку МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити наступне:

1)відомості та документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-оригінали документів, які надавалися для відкриття рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (заява на відкриття рахунку, картка зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером, копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва);
-оригіналів договорів про відкриття рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
-оригінали документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);
-оригінал опитувальника юридичної особи;
-в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з дня відкриття по теперішній час по рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 , із вказівкою дат, сум, платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
-оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період теперішній час по рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк»;

-відомості про те, чи накладалися будь-які обмеження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арешт тощо). Якщо накладалися, то надати копії документів, які стали для цього підставою та зазначити строк дії таких обмежень;
2)за наявності таких клієнтів, оригінали особових справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_15 ), які містять договір про відкриття банківського рахунку, анкету клієнта, засвідчені останніми копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по теперішній час по банківських рахунках останніх із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
3)за наявності таких клієнтів, копії особових справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН: НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН: НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН: НОМЕР_21 ), які містять договір про відкриття банківського рахунку, анкету клієнта, засвідчені останніми копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по теперішній час по банківських рахунках останніх із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
4)за наявності такого клієнта, копію особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яка містить договори про відкриття банківських рахунків, опитувальники клієнта, засвідчені копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по теперішній час по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: