Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1905/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002951 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16 серпня 2018 року укладено договір підряду на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт № 54.18-56. Згідно цього договору, за технічним завданням на розробку робочого проекту належить виконати комплекс проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк № 2 по АДРЕСА_1 (нежитлова будівля літ «А») будівельні роботи та поточний ремонт на загальну суму 11 319 200,00 грн з ПДВ.

Згідно з вищевказаним договором у відповідності до графіку виконання робіт передбачені наступні роботи: роботи із зовнішнього опорядження фасаду корпусу, покрівельні роботи, ліхтарі зенітні точкові, вікна, двері, улаштування воріт секційних, вивезення сміття строком виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

У свою чергу, згідно з відомостями Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у сумі 9 349 755,57 грн за виконані будівельні роботи, строк дії договору продовжено до 31 грудня 2019 року, що суперечить календарному графіку виконання робіт.

Згідно ст. 16 Закону України «Про державні закупівлі» замовником заявлено перелік документів, що надаються учасниками тендеру для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ зі змінами.

Під час вивчення відомостей офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у тендері не надавало перелік передбачених документів, що є порушенням установленого порядку участі у тендері.

Крім того, під час досудового розслідування в серпні місяці 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва проведено огляд території та будівель, розташованих на території Автобусного парку № НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного огляду встановлено, що будівельні роботи проведено не в повному обсязі, наявні розбіжності між проектною документацією та фактично виконаним об`ємом робіт, ряд робіт не виконано взагалі тощо.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення ремонтних робіт по об`єкту Автобусний парк № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Як насідок, слідство має об`єктивні підстави вважати, що процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Згідно відкритих джерел інформації суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став переможцем у 8 процедурах закупівлях, 5 з яких стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про можливий корупційний зв`язок вказаних вище службових осіб.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 .

Так, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заява на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали доручення ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих бюджету та кваліфікацію дій службових осіб суб`єкта господарської діяльності та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення операцій з іншими підприємствами, що можуть бути задіяні в незаконній схемі діяльності, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

А тому з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаних документів та збереження їх в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання може бути розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002951 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання від прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам правоохоронних органів за дорученням у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам правоохоронних органів за дорученням відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , на відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01 жовтня 2017 року по 01 жовтня 2022 року; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначеного товариства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1