Провадження № 1-кс/686/7270/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001823,

встановив:

12.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 року за №0001823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.07.2022 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці невстановленим способом таємно, в умовах воєнного стану, введеного указом Презедента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки яка належна ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріального збитку на суму 2240 грн.

опитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку вона кожного місяця отримує пенсію. 22.07.2022 о другій половині дня,коли вона знаходилася за місцем свого мешкання, потерпілій на банківську картку надійшло зарахування грошових коштів в сумі 2240 гривень. В подальшому вона вказаною карткою не користувалася. На слідуючий день, 23.07.2022 о 07:00 год. потерпіла ОСОБА_5 хотіла оплати комунальні послуги. Вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та побачила повідомлення,що з її банківської картки було списання грошових коштів, а саме: 04:13 год., на благодійність: OL CZESTOCHOWA SHRINE, НОМЕР_3 , на суму 184, 50 гривень; о 04:25 год., було здійснено 2 списання з банківської картки в інтернет магазині на благодійність; MCCANDLESS Group LLC, 919-7916441 на суму 738,01; о 06:10 год. було списання з банківської картки в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на суму 462,73. Вказані списання,були здійснені без відома потерпілої та її згоди.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів за 23.07.2022, по банківській картці НОМЕР_2 , а також вилучення матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, адже за допомогою вказаних відомостей,можливо буде встановити особу,яка вчинила вказане кримінальне правопорушення,встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування необхідно надати оцінку діям особи з приводу таємного викрадення чужого майна в т.ч. грошових коштів, відомості з приводу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за 23.07.2022, а також матеріали фото- та відеофіксації зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 23.07.2022, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та не можливо без отримання вказаних відомостей встановити особу, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення та об`єктивно встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), та не можливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської справи по рахункам відкритих на ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано значення вказане рої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 23.07.2022, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інших документів), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-фото- та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків, за 23.07.2022 (в разі наявності), з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя