печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000404, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою вчиняються умисні дії, пов`язані з пропозицією надання службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Енергетичної митниці або третім особам неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з використанням наданого їм службового становища.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо походження нафтопродуктів.

Так, 27.03.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надісланий лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останнє повідомляє, що згідно договору No 1-BLST-TO/22 від 17.03.2022 придбало 100 тисяч тон дизельного палива, що зберігалося в трубопроводі, у попереднього власника ресурсу компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . У вказаному листі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на те, що передача пального була здійснена згідно актів прийому-передачі, однак такі акти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як організації, яка транспортує нафтопродукт, відсутні, що може свідчити про їх фіктивність.

Крім того, вказаним листом, товариство просить адресатів підтвердити митним органам України, зокрема Енергетичній митниці, можливість відвантаження палива з продуктопроводу, окрім Збройних сил України, також в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 та аграрним підприємствам для забезпечення посівної компанії 2022 року.

В подальшому 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформлено 3932.748 т. дизельного палива, яке знаходиться в нафтопродуктопроводі «Самара-Західний напрямок», відправником якого є ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із невідвантаженням дизельного палива протягом 28-29 березня 2022 року до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертався представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою передати вищевказане дизпаливо, пропонуючи при цьому останнім грошову винагороду.

Також встановлено, що 04.06.2021 укладено договір доручення № 0397-06-21-24-7 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виступає представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митних органах України під час операцій з купівлі-продажу дизельного палива, здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23.02.2021 у справі №991/1285/21 накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування об`єктами нерухомого майна, будівлями, спорудами, технологічними об`єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", які перебували у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Слідчий зазначає, що договором на управління активами (майном) від 30.06.2021, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 , в управління Товариству передано майно технологічного комплексу розташованої на території України ділянки магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» безпосередньо задіяне у процесі транспортування та наливу нафтопродуктів на автомобільний та залізничний транспорт та дизельне паливо, яке на момент передачі активів (майна) в управління перебувало в трубопроводі.

В 2021 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформацію, а саме копії актів звірки залишків в резервуарах ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розмитненого нафтопродукту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та компаніями власниками ресурсів, у тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000404 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2021 по 20.06.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14046/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1