Справа № 209/1427/22
Провадження № 1-кс/209/345/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 19.03.2022 невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала за товар.
За даним фактом 15.07.2022, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2022, приблизно о 13:39 годин потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала невстановленій особі грошові кошти за придбання товару зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виходячи з викладеного та враховуючи, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження шодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації, яка знаходиться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 19.03.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_2 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, у разі, якщо картка № НОМЕР_2 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати їй дозвіл або начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або за їхдорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 19.03.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_2 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакцїї, у разі, якщо картка № НОМЕР_2 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП '. Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому- СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшем;, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП Х» 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 19.03.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_2 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то - надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакцїї, у разі, якщо картка № НОМЕР_2 перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 серпня 2022 року до 10 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1