Провадження № 1-кс/932/5311/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000112 від 04.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
20 грудня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем привласнили кошти державного бюджету, за фактично виконанні роботи неналежної якості, чим спричинили збитки державі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 уклало договори із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір №27 від 08.06.2021 «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 1 359 999, 00 грн.; договір №11 від 11.05.2021 «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 682 000, 00 грн. та договір №53 від 23.06.2021 «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 682 000, 00 грн.
Згідно отриманої інформації ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт використовує неякісні будівельні матеріали, щоб мінімізувати витратну частину та різницю грошових коштів.
Також під час виконання доручення встановлено, що на підприємстві на даний час офіційно працевлаштовані 7 осіб, що унеможливлює виконання великого об`єму будівельних робіт без порушень чинного законодавства, що також свідчить про можливе привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до документів суворої звітності.
В ході проведення досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит ПП « ОСОБА_5 » та до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про надання завірених належним чином копії вище вказаних договорів із усіма додатками до них.
На запити слідчого отримано відповідь про відмову у наданні копії матеріалів, посилаючись на отримання документів в порядку ст. 159 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до:
- Договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 1 359 999,00 грн., договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 682 000,00 грн., договору № 53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро» на загальну суму 819 135, 34 грн. між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усі додаткові угоди до договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;
- проекти з додатками до договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро», договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро», договору № 53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро».
- документацію конкурсних торгів щодо договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро», договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро», договору № 53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;
- належним чином завірені копії документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий прохає надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів, однак, мету отримання вказаних оригіналів документів не зазначає, за вказаних обставин, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документацію конкурсних торгів щодо договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро», договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро», договору № 53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів; належним чином завірені копії документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії) задоволення не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до вказаних документів та те, що вони перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».
Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000112 від 04.10.2021 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів:

-договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 1 359 999,00 грн., договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро» на загальну суму 682 000,00 грн., договору №53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро» на загальну суму 819 135, 34 грн. між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усі додаткові угоди до договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;

-проекти з додатками до договору № 27 від 08.06.2021 року «Послуги з поточного ремонту системи центрального опалення житлових будинків м. Дніпро», договору № 11 від 11.05.2021 року «Послуги з поточного ремонту покрівлі житлових будинків м. Дніпро», договору № 53 від 23.06.2021 року «Послуги з проведення поточного ремонту під`їздів житлових будинків у м. Дніпро».

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали - до 12 березня 2022 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1