Справа № 461/5605/22
Провадження № 1-кс/461/4774/22
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

24.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000159 від 20.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети та документи, виявлені та вилучені під час №310 за адресою: смт. Муроване, вул. Будівельна, буд. 28, що належить ТОВ «ЕКОБІЗНЕС-ЛЬВІВ», яке перебуває у володінні ОСОБА_5 , на підставі договору оренди.
Подане клопотання мотивує тим, що вказані у даному клопотанні предмети та документи є є засобами вчинення злочину, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила проводити слухання справи без її участі.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 20.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що невстановлені особи із числа співробітників ГУ Державної податкової служби у Львівській області налагодили механізм систематичного отримання неправомірної грошової винагороди від суб`єктів підприємницької діяльності.
Встановлено, що до кола осіб із числа зазначених підприємців, які користуються заступництвом співробітників ГУ ДПС у Львівській області та систематично сплачують останнім матеріальну винагороду, відносяться громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у м. Львові, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які причетні до організації виробництва і збуту фальсифікованої продукції, а також легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом.
Встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою отримання економічної вигоди, шляхом копіювання фірмового знаку, концепції упаковки, способу обробки та інших характеристик харчової продукції, а також використовуючи умисне ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, організували та контролюють протиправну діяльність з виготовлення фальсифікату оливкової олії відомих іноземних брендів Італії, Греції та Іспанії.
При цьому для виробництва фальсифікованої оливкової олії використовується соняшникова олія із додаванням різних екстрактів та харчових добавок, без дотримання встановлених стандартів, що може призвести до істотної шкоди здоров`ю кінцевого споживача.
Реалізація та збут фальсифікованої продукції замовникам здійснюється шляхом відвантаження через логістичні компанії «Нова Пошта» та «Делівері», а також шляхом прямих продажів через магазини-склади «VesuVio», що розташовані на ринку «Шувар» (магазин № 33, 2 ряд, відділу «Бакалія», зареєстрований на ФОП ОСОБА_7 ).
Крім цього, встановлено, що діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо організації виготовлення та збуту олії іноземних брендів здійснюється останніми у складі організованої групи, кожен із учасників якої усвідомлює відведену йому роль у здійсненні протиправної діяльності.
06.09.2022 на адресу керівника Львівської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що працівники контролюючих органів Львівської області з метою одержання неправомірної вигоди, які зловживають службовим становищем та не вживають належних заходів контролю та реагування щодо продажу фальсифікованої оливкової олії на ринку «Шувар», що може призвести до істотної шкоди здоров`ю кінцевого споживача.
Того ж дня, прокурорами Львівської обласної прокуратури внесено відомості в ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000267.
Також, 06.09.2022 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури, матеріали кримінального провадження № 000267 об`єднанні з матеріалами кримінального провадження № 0000159 від 20.06.2022 в кримінальне провадження № 0000159.
07.09.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в своїх показах зазначив, що 02.09.2022 придбав в магазині № НОМЕР_1 з назвою «VesuVio» у відділ «Бакалія» на ринку «Шувар», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, буд. 4Б. При детальному огляді вказаної продукції, йому стало відомо, що остання має ознаки фальсифікату, оскільки на ємностях з олією відсутня інформація щодо виробника, країни походження, її склад та іншої передбачуваної інформації.
Крім того, ОСОБА_8 в свої показах зазначив, що придбана ним оливкова олія на ринку «Шувар» в магазині «VesuVio» у продавця на ім`я на ім`я ОСОБА_9 ,
є фальсифікованою та може загрожувати здоров`ю людей, а ймовірно працівники контролюючих органів з метою одержання неправомірної вигоди, зловживають службовим становищем та не вживають належних заходів контролю та реагування на дану протиправну господарську діяльність.
07.09.2022 за участю свідка ОСОБА_8 проведено огляд придбаної останнім оливкової олії та меленої кави в магазині № НОМЕР_1 з назвою «VesuVio» у відділ «Бакалія» на ринку «Шувар», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, буд. 4Б.
В ході проведення огляду ємностей ймовірно з оливковою олією, інформації щодо її виробника, країни походження, її склад, а також іншої передбачуваної інформації не встановлено, що може свідчити про фальсифіковану продукцію.
08 вересня 2022 на підставі постанови заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 № 31/2-2618т від 07.09.2022 проведено контролю за вчиненням злочину, відповідно до якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 13 год 09 хв по 13 год 23 хв придбав в магазині з назвою «VesuVio» № НОМЕР_1 , ряду № 2 відділу «Бакалії» на ринку «Шувар» за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, буд. 4Б на суму 845 (вісімсот сорок п`ять) гривень оливкову олію об`ємом 5 л в металевій прямокутній тарі з написом «Oil Extra Virgin», оливкову олію об`ємом 1 л в металевій циліндричній тарі з написом «Oil Extra Virgin», оливкову олію об`ємом 1 л в упаковці «Дойпак» (пакет) з написом «Oil Extra Virgin», оливкову олію об`ємом 0.5 л в скляній тарі у формі графіну на якому наявну бірка «Olio di Oliva», а також каву 1 кг в упаковці з написом «Cappuccino».
13.09.2022 слідчим в ОВС СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_11 винесено постанову про залучення спеціалістів Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення досліджень добровільно виданого товару ОСОБА_8 , а саме: ймовірно оливкової олії, яка знаходиться в металевій прямокутній тарі об`ємом 5 л з написом «Oil Extra Virgin» без ознак розкриття, ймовірно оливкової олії, яка знаходиться в упаковці «Дойлпак» жовтого кольору об`ємом 1 л з написом «Oil Extra Virgin» без ознак розкриття, ймовірно оливкової олії, яка знаходиться в металевій прямокутній тарі об`ємом 1 л з написом «Oil de Oliva Extra Vergine» без ознак розкриття, ймовірно оливкової олії, яка знаходиться в скляній пляшці з написом «Olio Extravergine di Oliva» об`ємом 1 л без ознак розкриття а також ймовірно оливкової олії, яка знаходиться в скляній тарі у формі графіну об`ємом 0.5 л на якій наявна бірка «Olio di Oliva» без ознак розкриття.
27.09.2022 отримано протокол випробувань № 2085-Р та експертний висновок
№ 3 від 23.09.22 за результатами лабораторних досліджень якості олії Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, згідно якого встановлено, що жирнокислотний склад досліджуваних зразків є характерним для олії соняшникової та увідповіднюється спектру та відсотковому вмісту жирних кислот, що зазначено в ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова.
Крім того, в олії з назвою «Olio Extravergine di Oliva» містить нехарактерні жирні кислоти для рослинних олій, а саме: капронова кислота, каприлова кислота, капринова кислота, лауринова кислота. Ці жирні кислоти характерні для пальмоядрової олії, яка
є небезпечною для поживання людиною.
Також, результатом проведеного «холодного тесту» свідчить, що це олія не Extra Virgin (не першого холодного віджиму), що суперечить відповідному маркуванню на етикетках.
Таким чином, за результатом проведених досліджень, надані зразки олії за визначеними показниками якості не відповідають характеристикам олії оливкової, що суперечить їх назві на маркуванні споживчої тари.
Крім того, за результатами лабораторних випробувань та з урахуванням вимог чинного законодавства на маркуваннях тарних етикеток, винесено недостовірну інформацію щодо назви, складу, категорії харчового продукту за способом отримання, споживчих властивостей, країни-виробника.
На підставі вищевикладеного, встановлені невідповідності складу та характеристик досліджуваних олій інформації, винесені на маркування споживчої тари, згідно ч 3 ст. 4 ЗУ «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» вводить в оману споживача. Згідно п.27 ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів» є фальсифікованою харчовою продукцією, так як є неправомірним відтворенням оливкової олії італійського виробника оливкової олії «VesuVio» шляхом копіювання форм, пакування, зовнішнього вигляду та складу за походженням сировини.
На підставі вищезазначеного, 28 вересня 2022 року Львівською обласною прокуратурою внесено відомості в ЄРДР за № 000298 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і доручено проведення досудового розслідування слідчому відділу УСБУ у Львівській області.
Також, 28.09.2022 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури, матеріали кримінального провадження № 000298 об`єднанні з матеріалами кримінального провадження № 0000159 від 20.06.2022 в кримінальне провадження № 0000159.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , встановлено, що останній у період з квітня по вересень поточного року працював вантажником на складі харчових продуктів у ФОП ОСОБА_6 , який займався оптовою та роздрібною торгівлею продуктів харчування, зокрема оливковою олією, кавовими виробами, печивом та ін, як зі складу так і з магазину га ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, сідок ОСОБА_12 зазначив, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 організували виробництво фальсифікованої оливкової олії, яку виробляють із соняшникової олії на території виробничих приміщень в с. Ямпіль, які належать Ярославу та ОСОБА_13 , які в свою чергу працюють водіями у ОСОБА_14 .
Крім того, ОСОБА_12 зазначив, що риблизно в травні-червні 2022 року ОСОБА_15 та ОСОБА_16 окремо орендувались офісні приміщення поблизу складу, а саме два кабінети №№ 309 та 311 (складається з двох кімнат), розташовані в офісній будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . В зазначених офісних приміщеннях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 регулярно там перебувають де здійснюють контроль та управління діяльністю пов`язаною з виробництвом та збутом фальсифікованої оливкової олії та інших продуктів харчування. У вказаному приміщенні знаходиться комп`ютерна техніка, де обробляються замовлення, фінансово-господарські документи, а також готівкові кошти, виручені за продаж олії. В офісних приміщеннях постійно перебувають ОСОБА_17 , а також регулярно з`являються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
Також, свідок зауважив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фактично організували та контролюють підпільну лінію з фасування оливкової олії та складські приміщення, в яких здійснюється зберігання фальсифікату. Спілкування між учасниками, задіяними в процесі зберігання та реалізації олії відбувається через спеціально створену групу в месенджері «Вайбер».
20.10.2022 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук офісного приміщення АДРЕСА_4 , яке перебуває у володінні ОСОБА_5 на підставі договору оренди.
Під час вказаного обшуку було виявлено та вилучено:
Брошуру компанії NHM limited, яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 39 сторінках;
Роздруківку щодо харчових добавок на 3 арк.;
Брошуру компанії «НПП ИНТА», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк.
Брошуру компанії «OMAG», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 3 арк.;
Брошуру компанії «Bossar», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 2 арк.;
Брошуру компанії «Steiner», яка спеціалізується на поставці устаткування для масложирової промисловості, на 2 арк.;
Брошуру компанії «Teknika Group», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 3 арк.;
Прайс-лист компанії «НПП ИНТА» на 2 арк.;
Брошуру компанії «Teknika Group», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 55 сторінках;
Брошуру компанії «НПП ИНТЕРМАШ», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк.;
Брошура компанії «Омела», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк. та візитівка;
Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 3 арк.;
Заява ОСОБА_5 від 17.08.2022 на 2 арк.;
Сертифікат якості барвника хлорофілін від 21.06.2021 на 1 арк.;
Сертифікат аналізів №С-3000-JS paste на 1 арк.;
Сертифікат аналізів №АТ-3525-OSS на 1 арк.;
Договір поставки №751 від 10.01.2022 на 5 арк.;
Специфікація№1 від 04.01.2022 на 2 арк.;
Видаткова накладна №2 від 1.03.2022 на 1 арк.;
Рішення №2021/12/1 від 13.12.2021 на 1 арк.;
Договір №5 банківського рахунку на 1 арк.;
Статут ТОВ «Гросс Груп Плюс» на 15 арк.;
Технічні умови продукту оливкового від 20.12.2021 на 25 арк.;
Договір оренди нерухомого майна №03 від 01.02.2022 з актом на 4 арк.;
Договір оренди нерухомого майна №02 від 01.02.2022 з актом на 4 арк.;
Копії свідоцтв про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 на 6 арк.;
Договір обслуговування зарплатного проекту від 15.02.2022 на 1 арк.
Блокнот в обкладинці бордового кольору з рукописними записами.
Ноутбук «Asus Vivo Book» s/n:12MK8N0CV08W191348 та зарядний пристрій до нього.
Вищезазначені предмети та документи були виявлені та вилучені в офісному приміщенні №310 за адресою: смт. Муроване, вул. Будівельна, буд. 28, що належить ТОВ «ЕКОБІЗНЕС-ЛЬВІВ», яке перебуває у володінні ОСОБА_5 , на підставі договору оренди.
Постановою від 21.10.2022 вищевказані предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи, виявлені та вилучені під час №310 за адресою: смт. Муроване, вул. Будівельна, буд. 28, що належить ТОВ «ЕКОБІЗНЕС-ЛЬВІВ», яке перебуває у володінні ОСОБА_5 , на підставі договору оренди, а саме:
1.Брошуру компанії NHM limited, яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 39 сторінках;
2.Роздруківку щодо харчових добавок на 3 арк.;
3.Брошуру компанії «НПП ИНТА», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк.
4.Брошуру компанії «OMAG», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 3 арк.;
5.Брошуру компанії «Bossar», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 2 арк.;
6.Брошуру компанії «Steiner», яка спеціалізується на поставці устаткування для масложирової промисловості, на 2 арк.;
7.Брошуру компанії «Teknika Group», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 3 арк.;
8.Прайс-лист компанії «НПП ИНТА» на 2 арк.;
9.Брошуру компанії «Teknika Group», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 55 сторінках;
10.Брошуру компанії «НПП ИНТЕРМАШ», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк.;
11.Брошура компанії «Омела», яка спеціалізується на поставці упакувального устаткування, на 1 арк. та візитівка;
12.Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 3 арк.;
13.Заява ОСОБА_5 від 17.08.2022 на 2 арк.;
14.Сертифікат якості барвника хлорофілін від 21.06.2021 на 1 арк.;
15.Сертифікат аналізів №С-3000-JS paste на 1 арк.;
16.Сертифікат аналізів №АТ-3525-OSS на 1 арк.;
17.Договір поставки №751 від 10.01.2022 на 5 арк.;
18.Специфікація№1 від 04.01.2022 на 2 арк.;
19.Видаткова накладна №2 від 1.03.2022 на 1 арк.;
20.Рішення №2021/12/1 від 13.12.2021 на 1 арк.;
21.Договір №5 банківського рахунку на 1 арк.;
22.Статут ТОВ «Гросс Груп Плюс» на 15 арк.;
23.Технічні умови продукту оливкового від 20.12.2021 на 25 арк.;
24.Договір оренди нерухомого майна №03 від 01.02.2022 з актом на 4 арк.;
25.Договір оренди нерухомого майна №02 від 01.02.2022 з актом на 4 арк.;
26.Копії свідоцтв про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 на 6 арк.;
27.Договір обслуговування зарплатного проекту від 15.02.2022 на 1 арк.
28.Блокнот в обкладинці бордового кольору з рукописними записами.
29.Ноутбук «Asus Vivo Book» s/n:12MK8N0CV08W191348 та зарядний пристрій до нього.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1