Справа № 204/3328/22
Провадження № 1-кс/204/882/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

31 травня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451 від 06.07.2020, за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, протягом 2018-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах. Досудове розслідування у якому здійснюється слідчою групою, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (фактична адреса АДРЕСА_3 ). За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м. Дніпро, а саме: договір № 136-17 від 29.08.2017 року про « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (період 29.08.2017-31.12.2018) загальною вартістю 56 380 169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди № 14 від 14.11.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 8 840 088 грн. (в тому числі ПДВ 1 473 348 грн.); договір № 41-19 від 16.12.2019 року про «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпро (Коригування), (період 11.11.2019-31.12.2020)» на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 12.05.2012 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн. (в тому числі ПДВ 970 921 грн.)); договір № 22/04 від 22.04.2019 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 22.04.2019-31.12.2019) (Додаткові роботи) - 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди № 5 від 16.10.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 2 884 543 грн. (в тому числі ПДВ 480 757 грн.)); договір № 20/12 від 20.12.2021 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м. Дніпро), (період 20.12.2021-теперішній час) загальною вартістю 44 262 892 грн. Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2018 по 2021 роки за роботи по об`єкту «Реконструкція парку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Володі Дубiнiна у м. Днiпрi» згідно договорів становить понад 15 000 000 гривень. В подальшому значна частина бюджетних грошових коштів була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми. Згідно протоколів огляду парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро встановлено, що на території парку була відсутня будь-яка будівельна техніка та працівники, проведені роботи по реконструкції парку не відповідають наявним кошторисам і майже не проводились протягом останніх двох років. Відповідно протоколам допиту свідків, роботи по реконструкції парку майже не ведуться, а лише візуально інколи здійснюють будівельну діяльність. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти. Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, перелічені будівельні роботи проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації. Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єктах у парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро. Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз. Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи. На теперішній час у кримінальному провадженні призначено судово-будівельну технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , для проведення якої необхідним є надання повного обсягу відомостей та документів щодо обсягів виконаних робіт. Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень, актів прийому-здачі виконаних робіт та інших документів (форми №КБ-2в, КБ-3 тощо), складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання. Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Обґрунтуванням необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів є необхідність здійснення їх огляду, зіставити із іншими, здобутими у ході досудового розслідування доказами, а також використання під час проведення судових економічних, будівельних та почеркознавчих експертиз, що передбачено методикою проведення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться договори № 22/04 від 22.04.2019, № 20/12 від 20.12.2021, а також усіх додаткові угоди до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів № 22/04 від 22.04.2019, № 20/12 від 20.12.2021, а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1