провадження №1-кс/947/9295/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000229 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку слідчого, зазначені документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення вини осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ наступних документів: форми звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; форму звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; матеріали перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; податкової справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000229 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: форми звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 28.09.2022; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по 28.09.2022; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів з податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), осіб, із зазначенням (при наявності) їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по 28.09.2022; документів з інформацєю щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); форм звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 28.09.2022; матеріалів перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по 28.09.2022; податкової справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів з податкових баз щодо працевлаштованих у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), осіб із зазначенням (при наявності) їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по 28.09.2022; документів з інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. Строк дії цієї ухвали з 28 вересня 2022 року по 28 листопада 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1