печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000826 від 23.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

04.10.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з 01.01.2018 по 26.09.2022.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням ГСУ НП України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 23.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що впродовж 2018-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки. Зокрема, в рамках укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні виконували будівельно-монтажні роботи по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення ланцюгу руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, з дотриманням вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також будуть використані як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з 01.01.2018 по 26.09.2022, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступного клієнт а:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

-НОМЕР_8 , код валюти 980;

-НОМЕР_9 , код валюти 980;

-НОМЕР_8 , код валюти 840.

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

-НОМЕР_11 , код валюти 980;

-НОМЕР_12 , код валюти 980;

-НОМЕР_12 , код валюти 840.

3.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

- НОМЕР_14 , код валюти 980.

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

- НОМЕР_16 , код валюти 980.

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_17 ,

АДРЕСА_5 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

- НОМЕР_18 , код валюти 980;

- НОМЕР_19 , код валюти 980;

- НОМЕР_20 , код валюти 840;

- НОМЕР_20 , код валюти 978.

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_6 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

- НОМЕР_22 , код валюти 980;

- НОМЕР_23 , код валюти 980.

7. ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_24 ,

АДРЕСА_7 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 26.09.2022:

- НОМЕР_25 , код валюти 980.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних юридичних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документи з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27019/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА