Справа № 172/438/22
Провадження № 1-кс/172/143/22
У Х В А Л А

14.09.2022 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого відділу ВП № 1 Синельникіського РУП перебуває кримінальне провадження за фактом порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області, а саме: зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, які здійснили привласнення коштів замовника, яким є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
13.07.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт від працівника СКП ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення коштів замовника, яким є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 266/08-21 від 25.08.2021 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генпідрядник), замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 12077600,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 2012933,33 грн. Невід`ємною частиною договору є графік конання будівельно-монтажних робіт по вищевказаному об`єкту. Строк дії договору до 30.12.2022 року.
В подальшому, 28.06.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №5 до договору № 266/08-21 від 25.08.2021 року, якою в тому числі, продовжено строк дії договору № 266/08-21 від 25.08.2021 року до 30.12.2023 року та затверджено новий графік виконання будівельно-монтажних робіт.
Однак, під час досудового розслідування встановлено невідповідність виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , графіку затвердженому договором № 266/08-21 від 25.08.2021 та додатковою угодою № 5 від 28.06.2022 до вказаного договору.
Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 )
Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаного рахунку мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу та від імені якої особи він здійснений.
Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження , нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) , чеків про зняття готівки за період з 25.08.2021 року по 13.07.2022 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
13.07.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000114.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) а саме:
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) .
- чеків про зняття готівки за період з 25.08.2021 року по 13.07.2022 року.
3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000114 від 13.07.2022 року а саме: слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1