Справа № 202/2391/22
Провадження № 1-кс/202/2286/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000253 від 02.06.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 02.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2022 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Преміум компані» (ЄРДПОУ 42226852), діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 Маріуполь «Новогродовка», здійснили розкрадання продуктів харчування у великих розмірах.

З допиту підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що він систематично при виконанні своїх службових обов`язків, здійснював поїздки щомісячно, кожні два тижні до АДРЕСА_1 , де отримував продукти харчування, шляхом їх завантаження до вантажних автомобілів В/Ч НОМЕР_1 . Окрім зазначеного, кожного разу ОСОБА_4 заповнював заявки та підписував акти прийому передачі продуктів харчування, їх кількість, найменування, вага, з представниками та посадовими особами складу ТОВ «Преміум Компані» ( юридична адреса: м. Київ, Перемоги, буд. 62 корпус Б оф. 6) .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 6-ти років знайомий із гр. ОСОБА_4 . Останній проходить службу у військовій частині НОМЕР_2 . Так, на початку квітня 2022 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 купувати в нього продукти харчування, а саме тушонку, та сонячну олію за цінами, нижче середньо-ринкових. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що вказані продукти харчування він списує з обліку у військовій частині. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, з метою подальшого перепродажу вказаних продуктів харчування. В подальшому, вони обумовили ціну на продукти, а саме за 10 піддонів соняшникової олії ОСОБА_5 повинен був передавати ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 300 000 гривень, а за 2 піддони тушонки грошові кошти в розмірі 150 000 гривень.

Таким чином, протягом травня місяця 2022 року ОСОБА_5 тричі купував продукти харчування, які повинні були доставлятись до військової частини НОМЕР_2 , у ОСОБА_4 , на загальну суму 1 350 000 грн.

03.06.2022 ОСОБА_6 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, який на даний час працює на посаді «Начальника логістики - заступника командира військової частини НОМЕР_1 , з дислокацією військової частини за адресою: АДРЕСА_2 .

04.06.2022 ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, який на даний час працює на посаді начальника продовольчого складу військової частини НОМЕР_1 , з дислокацією військової частини за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Преміум компані» (ЄРДПОУ 42226852) в особі директора ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 Маріуполь «Новогродовка», здійснили розкрадання продуктів харчування у великих розмірах. Адреса потужностей ТОВ «Преміум компані» (ЄРДПОУ 42226852) Київська обл., Білоцерківський р., м. Узин, вул. Заводська 23 а.

Слідство вважає, що згідно відведеної ролі у вчиненні вказаного кримінального провадження посадові особи ТОВ «Преміум компані» (ЄРДПОУ 42226852) в особі директора ОСОБА_7 зберігають у себе службову документацію, грошові кошти одержані злочинним шляхом, чорнові записи, банківські картки та інформацію у електронному вигляді, флеш носії, комп`ютерну техніку, яка має значення для досудового розслідування.

На цей час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., м. Узин, вул. Заводська 23, де знаходяться потужності ТОВ «Преміум компані», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Здійснення тимчасового доступу до вказаних вище предметів та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, так само як витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу,приведе до обізнаності осіб, які вчинили злочин, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться адреси потужностей ТОВ «Преміум компані» з метою виявлення та вилучення - документів, які мають відношення до виконання послуг з організації харчування установ Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах, що мають першочергове значення для кримінального провадження, банківські картки, мобільних телефонів, паперові та електронні носії інформації, USB накопичувачі, комп`ютерна техніка, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети та цінності отримані незаконним шляхом, чорнові записи, в яких міститься інформація щодо вчинення протиправної діяльності, видаткові накладні, акти прийому-передачі продуктів харчування, накази, розпорядження щодо відряджень для отримання продуктів харчування, тендерна документація, журнали, зошити щодо обліку надходжень товаро-матеріальних цінностей у вигляді продуктів харчування до військової частини, товаро-транспортні накладні на товар.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000253 від 02.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

03.06.2022 у рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04.06.2022 у рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею встановлено, що він систематично при виконанні своїх службових обов`язків, здійснював поїздки щомісячно, кожні два тижні до Київської області, Білоцерківського району, м. Узин, вул. Заводська, буд. 23а, де отримував продукти харчування, шляхом їх завантаження до вантажних автомобілів В/Ч НОМЕР_1 . Окрім зазначеного, кожного разу ОСОБА_4 заповнював заявки та підписував акти прийому-передачі продуктів харчування, їх кількість, найменування, вага, з представниками та посадовими особами складу ТОВ «Преміум Компані» ( юридична адреса: м. Київ, Перемоги, буд. 62 корпус Б оф. 6) .

Крім того, з показань підозрюваного ОСОБА_4 випливає, що приблизно 18 березня 2022 він отримав «відкат» від особи на ім`я ОСОБА_8 , яка є фактичним власником ТОВ «Преміум Компані», у розмірі 200 000 грн. 00 коп. від вартості постачаємих продуктів, які відвантажуються.

Склад ТОВ «Преміум Компані» знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Заводська, буд. 23а, що підтверджується показаннями ОСОБА_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на об`єкт- комплекс громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», належить ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , розмір частки , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , розмір частки .

Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як посадові особи ТОВ «Преміум Компані» об`єктивно будуть мати змогу знищити усю документацію, яка пов`язана з надходженнями товаро-матеріальних цінностей у вигляді продуктів харчування до військової частини.

У клопотанні слідчого, зазначені наступні речі, які планується відшукати під час обшуку, а саме - документи, які мають відношення до виконання послуг з організації харчування установ Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах, що мають першочергове значення для кримінального провадження, банківські картки, мобільні телефони, паперові та електронні носіїв інформації, USB накопичувачі, комп`ютерна техніка, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети та цінності отримані незаконним шляхом, чорнові записи, в яких міститься інформація щодо вчинення протиправної діяльності, видаткові накладні, акти прийому-передачі продуктів харчування, накази, розпорядження щодо відряджень для отримання продуктів харчування, тендерна документація, журнали, зошити щодо обліку надходжень товаро-матеріальних цінностей у вигляді продуктів харчування до військової частини, товаро-транспортні накладні на товар.

Зазначене формулювання обсягу обшуку є невизначеним, а отже клопотання підлягає задоволенню частково з визначенням обсягу обшуку - документи, які мають відношення до виконання послуг з організації харчування установ Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах, чорнові записи, видаткові накладні, акти прийому-передачі продуктів харчування, накази, розпорядження щодо відряджень для отримання продуктів харчування, тендерна документація, журнали, зошити щодо обліку надходжень товаро-матеріальних цінностей у вигляді продуктів харчування до військової частини, товаро-транспортні накладні на товар.

Відшукуванні речі, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000253 від 02.06.2022, дозвіл на проведення обшуку складу ТОВ «Преміум Компані» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Заводська, буд. 23а з метою виявлення та вилучення - документів, які мають відношення до виконання послуг з організації харчування установ Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах, чорнових записів, видаткових накладних, актів прийому-передачі продуктів харчування, наказів, розпоряджень щодо відряджень для отримання продуктів харчування, тендерної документація, журналів, зошитів щодо обліку надходжень товаро-матеріальних цінностей у вигляді продуктів харчування до військової частини, товаро-транспортних накладних на товар.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз, діє до 10.07.2022 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1