У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.09.2022 Справа №607/12247/22
провадження № 1-кс/607/3959/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 за №0001306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку AT КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в

АДРЕСА_2 , а саме до: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2022 року до 10.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2022 року по 10.09.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2022 року до 10.09.2022 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформлені вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 за №0001306 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.09.2022 близько 12:45 працівниками УПП поблизу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом розставляння так званих «закладок».

Як вбачається із протоколу огляду місця події від 05.09.2022, ОСОБА_5 повідомив, що займався збутом психотропних речовин та наркотичних засобів, за що одержував грошову кошти, які йому скидали на банківську карту № НОМЕР_3 .

Вказана картка вилучена з місця події та оглянута слідчим 10.09.2022.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки, якою користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та щодо руху коштів по вказаній картці в період з 01.01.2022 року до 10.09.2022 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
В частині надання доступу до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, надати тимчасовий доступ з 01.01.2022 по 10.09.2022.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати: слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку AT КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в

АДРЕСА_2 , а саме до: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2022 до 10.09.2022 в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 по 10.09.2022 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2022 по 10.09.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2022 до 10.09.2022; стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при оформлені вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1