Справа № 296/4243/22
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексом України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.07.2022 слідчий за погодженням із прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту вилучене в ході огляду особи ОСОБА_5 , за участі якого проведено спеціальний слідчий експеримент від 19.07.2022, а саме:

- студентський квиток виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- сертифікат на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 2 акр.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_7 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.;

- наказ ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2022 року на 2 акр.;

- рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 9 арк.;

- копія рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк.;

- копія сертифікату на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 4 акр.;

- копія сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.; - копія сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.;

- копія сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.;

- копія наказу ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2012 року на 2 арк.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022 за фактом того, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , всупереч вимог законодавства України, яке тимчасово обмежує права військовозобов`язаних на виїзд за кордон на період воєнного часу, з метою особистого збагачення, організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі наданням засобів, порад, вказівок та усуненням перешкод, що виражається в організації виготовлення пакету документів про навчання особи в навчальному закладі Польщі за грошові кошти в сумі 1400 евро, що еквівалентно 57 600 грн., у зв`язку з чим військовозобов`язаний не підлягає мобілізації та в останнього відсутня перешкода при виїзді за кордон України.

1.3. Подане клопотання про накладення арешту на майно обґрунтовувалось тим, що вилучені під час в ході огляду особи ОСОБА_5 речі є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, та накладення арешту є доцільним з метою їх збереження у належному стані для встановлення обставин незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні..

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Учасники судового засідання на розгляд справи не з`явились, про розгляд справи повідомлялись належним чином.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […], третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, за фактом того, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , всупереч вимог законодавства України, яке тимчасово обмежує права військовозобов`язаних на виїзд за кордон на період воєнного часу, з метою особистого збагачення, організували незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі наданням засобів, порад, вказівок та усуненням перешкод, що виражається в організації виготовлення пакету документів про навчання особи в навчальному закладі Польщі за грошові кошти в сумі 1400 евро, що еквівалентно 57 600 грн., у зв`язку з чим військовозобов`язаний не підлягає мобілізації та в останнього відсутня перешкода при виїзді за кордон України. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні і розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.

4.2. Відповідно до протоколу огляду покупця, яким здійснено спеціальний слідчий експеремент та вилучення у нього речей від 19.07.2022 вбачається, що 19.07.2022, під час огляду особи було вилучено: студентський квиток виданий на ім`я ОСОБА_6 № 0; сертифікат на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 2 акр.; сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.; сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.; сертифікат на ім`я ОСОБА_7 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.; наказ ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2022 року на 2 акр.; рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 9 арк. копію рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк.; копію сертифікату на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 4 акр.; копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.; копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.; копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.; копію наказу ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2012 року на 2 арк..

4.3. Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.4. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що вилучені 19.07.2022 речі, можуть бути зберегли на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000081, в тому числі бути предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а вилучені гроші могли бути отримані внаслідок вчинення злочину, тобто вказані речі відповідають критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, а тому є речовими доказами у провадженні №0000081.

4.5. Отже, слідчим доведено наявність ризиків приховування, знищення вказаних вище речей, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому наявними підстави для накладення арешту на вказане майно згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

4.7. За таких обставин слідчий суддя вважає, що даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України як накладення арешту на майно підозрюваного, з позбавленням його права на відчуження, користування та розпорядження цим майном, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а втручання слідства у права і свободи підозрюваної особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000081 від 01.02.2022, задовольнити.

2. Накласти арешт на вилучене в ході огляду особи ОСОБА_5 , за участі якого проведено спеціальний слідчий експеримент від 19.07.2022, а саме:

- студентський квиток виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- сертифікат на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 2 акр.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_7 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.;

- наказ ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2022 року на 2 акр.;

- рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 9 арк.;

- копію рішення про прийом на навчання на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк.;

- копію сертифікату на денну форму навчання на ім`я ОСОБА_6 на 4 акр.;

- копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 12 жовтня 2021 року на 2 арк.;

- копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 09 липня 2022 року на 2 арк.;

- копію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 від 21 квітня 2022 року на 2 арк.;

- копію наказу ректора вищої школи юридичної наук та управління імені Леона Петражицького в м. Воломін від 08 березня 2012 року на 2 арк..

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000081 від 01.02.2022.

4. Копію ухвали після її оголошення вручити учасникам розгляду клопотання, у разі їх присутності в судовому засіданні під час оголошення ухвали, а в разі їх відсутності копія ухвали надіслати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (м. Житомир, Старий бульвар, 5/37).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано

Слідчий суддя ОСОБА_1