Справа № 243/2472/22
Провадження № 1-кс/243/485/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

З клопотання вбачається, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від військових ДПСУ про те, що ОСОБА_4 за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , зберігає предмети, схожі на вогнепальну зброю (ЄО № 9609, 9610 від 28.07.2022 року).

28.07.2022 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено:

- предмет, схожий на автомат Калашникова та 4 магазини до нього, які були поміщені до ПЕТ мішку білого кольору, горловина якого зав`язана ниткою, на якій мається склейка з підписами понятих та присутніх;

- 120 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 3061142;

- 209 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 2049828;

- 1 набій, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145364;

- предмет, схожий на запал від ручної гранати, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145356;

- грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363;

- 271 пачку цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 184 пачки цигарок «UT» без акцизу та 112 пачок цигарок «REGINA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 388 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 70 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 118 пачок цигарок «JIN» без акцизу, 70 пачок цигарок «MARBLE» без акцизу, 60 пачок цигарок «PULL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 134 пачки цигарок «MARSHALL» без акцизу, 458 пачок цигарок «Brut» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 377 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 112 пачок цигарок «Фэст» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 158 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 330 пачок цигарок «D and B» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 75 пачок цигарок «MAN» без акцизу, 70 пачок цигарок «Crem» без акцизу, 44 пачки цигарок «Прима» без акцизу, 84 пачки цигарок «Ritm» без акцизу, 45 пачок цигарок «Credo» без акцизу, 80 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 80 пачок цигарок «Portal Gold» без акцизу, 110 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 40 пачок цигарок «Parliamenty» без акцизу, 26 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 200 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 74 пачки цигарок «Bond» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 190 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 340 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 30 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Regina» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 562 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 250 пачки цигарок «URTA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 144 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 10 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 210 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 53 пачки цигарок «Palermo» без акцизу, 60 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 27 пачки цигарок «Dave» без акцизу, 50 пачок цигарок «Sobranie» без акцизу, 15 пачок цигарок «URTA» без акцизу, 55 пачок цигарок «Pull» без акцизу, 10 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 10 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 118 пачок цигарок «Корона» з акцизом Білорусі, які було поміщено до картонного коробу;

- 68 пачок цигарок «Camel» без акцизу, 148 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 310 пачок цигарок «Kent» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 56 пачок цигарок «Marlboro» без акцизу, 38 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 113 пачок цигарок «Lucky Strike», 76 пачок цигарок «Ray», які було поміщено до картонного коробу;

- 140 пачок цигарок «MU» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 257 пачок цигарок «Red Bor», які було поміщено до картонного коробу;

- 296 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 236 пачок цигарок «Rothmans» з акцизом України, які було поміщено до картонного коробу;

- 8 пачок цигарок «D and B» без акцизу, 12 пачок цигарок «UT» без акцизу, 27 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 12 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 2 пачки цигарок «Dove» без акцизу, 3 пачок цигарок «Partal» без акцизу, 5 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, 2 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, 5 пачок цигарок «Parliament» без акцизу, 5 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, 2 пачки цигарок «Red Bose» без акцизу, 3 пачки цигарок «Man» без акцизу, 5 пачок цигарок «MU» без акцизу, 13 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 2 пачки цигарок «Фэст» без акцизу, 2 пачки цигарок «Pull» без акцизу, 2 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 3 пачки цигарок «Regina» без акцизу, 11 пачок цигарок «Prime» без акцизу, 14 пачок цигарок «Ritm» без акцизу, 2 пачки цигарок «ZN» без акцизу, 1 пачка цигарок «Sobranie» без акцизу, 4 пачки цигарок «Marvel» без акцизу, 2 пачки цигарок «Credo» без акцизу, 1 пачка цигарок «KISS» без акцизу, 1 пачка цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу; загальна кількість виявлених та тимчасово вилучених цигарок становить 10191 пачок, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих;

- 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 .

Вказані вище речі були тимчасово вилучені та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виявлена під час огляду вказаного вище домоволодіння зброя, а саме - автомат Калашникова та 4 магазини до нього, набої в кількості 120, 209 та 1 шт., а також предмет, схожий на запал від ручної гранати, належать ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_11 та наразі тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Решта виявленого належить громадянці ОСОБА_4 , яка мешкає за вказаною вище адресою протягом тривалого часу.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження, знищення, перетворення та зміни.

Посилаючись на зазначене вище, враховуючи те, що вилучені речі зберегли сліди злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, слідчий просить винести ухвалу про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час огляду місця події 28.07.2022 року в період часу з 11-33 год. до 19-58 год. за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363;

- 271 пачку цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 184 пачки цигарок «UT» без акцизу та 112 пачок цигарок «REGINA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 388 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 70 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 118 пачок цигарок «JIN» без акцизу, 70 пачок цигарок «MARBLE» без акцизу, 60 пачок цигарок «PULL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 134 пачки цигарок «MARSHALL» без акцизу, 458 пачок цигарок «Brut» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 377 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 112 пачок цигарок «Фэст» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 158 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 330 пачок цигарок «D and B» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 75 пачок цигарок «MAN» без акцизу, 70 пачок цигарок «Crem» без акцизу, 44 пачки цигарок «Прима» без акцизу, 84 пачки цигарок «Ritm» без акцизу, 45 пачок цигарок «Credo» без акцизу, 80 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 80 пачок цигарок «Portal Gold» без акцизу, 110 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 40 пачок цигарок «Parliamenty» без акцизу, 26 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 200 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 74 пачки цигарок «Bond» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 190 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 340 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 30 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Regina» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 562 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 250 пачки цигарок «URTA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 144 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 10 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 210 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 53 пачки цигарок «Palermo» без акцизу, 60 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 27 пачки цигарок «Dave» без акцизу, 50 пачок цигарок «Sobranie» без акцизу, 15 пачок цигарок «URTA» без акцизу, 55 пачок цигарок «Pull» без акцизу, 10 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 10 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 118 пачок цигарок «Корона» з акцизом Білорусі, які було поміщено до картонного коробу;

- 68 пачок цигарок «Camel» без акцизу, 148 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 310 пачок цигарок «Kent» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 56 пачок цигарок «Marlboro» без акцизу, 38 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 113 пачок цигарок «Lucky Strike», 76 пачок цигарок «Ray», які було поміщено до картонного коробу;

- 140 пачок цигарок «MU» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 257 пачок цигарок «Red Bor», які було поміщено до картонного коробу;

- 296 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 236 пачок цигарок «Rothmans» з акцизом України, які було поміщено до картонного коробу;

- 8 пачок цигарок «D and B» без акцизу, 12 пачок цигарок «UT» без акцизу, 27 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 12 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 2 пачки цигарок «Dove» без акцизу, 3 пачок цигарок «Partal» без акцизу, 5 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, 2 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, 5 пачок цигарок «Parliament» без акцизу, 5 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, 2 пачки цигарок «Red Bose» без акцизу, 3 пачки цигарок «Man» без акцизу, 5 пачок цигарок «MU» без акцизу, 13 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 2 пачки цигарок «Фэст» без акцизу, 2 пачки цигарок «Pull» без акцизу, 2 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 3 пачки цигарок «Regina» без акцизу, 11 пачок цигарок «Prime» без акцизу, 14 пачок цигарок «Ritm» без акцизу, 2 пачки цигарок «ZN» без акцизу, 1 пачка цигарок «Sobranie» без акцизу, 4 пачки цигарок «Marvel» без акцизу, 2 пачки цигарок «Credo» без акцизу, 1 пачка цигарок «KISS» без акцизу, 1 пачка цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу; загальна кількість виявлених та тимчасово вилучених цигарок становить 10191 пачок, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих;

- 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити, зазначив, що у разі не накладення на вказане у клопотанні майно арешту, воно може бути приховано або знищено. Необхідність накладення арешту на мобільні телефони прокурор обґрунтовує тим, що в останніх може бути міститися інформація, пов`язана з предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а тому із зазначеними мобільними телефонами необхідно провести слідчі дії. Крім того, прокурор в судовому засіданні зазначив, що в тексті клопотання припущено помилку, а саме невірно зазначено, що виявлені під час огляду місця події грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363, належать ОСОБА_5 , коли насправді ОСОБА_5 належить лише зброя та набої до неї, про арешт яких наразі в клопотанні не йде мова. Вказані грошові кошти належать ОСОБА_4 . Просив звернути увагу на вказану неточність при ухваленні рішення.

ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердила, що вона мешкає по АДРЕСА_1 з двома дітьми протягом тривалого часу. Крім цього, ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти в розмірі 400 російських рублів та більшість із заявлених тютюнових виробів, зазначені прокурором в клопотанні, їй не належать. ОСОБА_4 зауважила, що їй належать лише дві коробки цигарок та всі перелічені в клопотанні мобільні телефони, а всі інші цигарки, заявлені в клопотанні, їй не належать, до її будинку їх принесли військові. ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на мобільні телефони, обґрунтувала це тим, що жодного відношення до збуту тютюнових виробів вона не має, та збирається евакуюватися разом з дітьми з м. Слов`янська Донецької області, до якого наближається лінія фронту, задля збереження життя. Просила повернути їй мобільні телефони, оскільки вони їм з дітьми необхідні для здійснення комунікації.

ОСОБА_5 , який є власником зброї, виявленої по АДРЕСА_1 , в судовому засіданні підтвердив, що він зараз знаходиться в АДРЕСА_1 , де виконує бойове завдання. Мешкає ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 в будинку, власником якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_5 підтвердив, що виявлена за вказаною адресою 28.07.2022 року зброя та набої до неї належать йому. До інших, заявлених в клопотанні речей, ОСОБА_5 відношення не має.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

СВ ВП № 4 Краматорського РУП проводиться досудове розслідування щодо того, що 28.07.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від військових ДПСУ про те, що ОСОБА_4 за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , зберігає предмети, схожі на вогнепальну зброю.

Згідно з рапортом ст. о/у на ОВО 1 управління 2 відділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 28.07.2022 року, на підставі бойового розпорядження ОСУВ «Хортиця» проводилось відпрацювання району Слов`янського курорту м. Слов`янська, де було отримано оперативну інформацію щодо зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів за адресою: АДРЕСА_1 . Також було повідомлено, що за вказаною адресою зберігається велика кількість контрафактних тютюнових виробів, які в подальшому реалізовуються в м. Слов`янську.

З витягу вбачається, що вказане кримінальне провадження було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2022 року о 10 год. 53 хв.

Крім цього, згідно з рапортом ст. слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , від 03.08.2022 року, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000749 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, відносно ОСОБА_4 , був виявлений факт незаконного зберігання підакцизних товарів з метою збуту. 28.07.2022 року в ході огляду домоволодіння ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 було виявлено та тимчасового вилучено: предмет, схожий на автомат ОСОБА_7 та 4 магазини до нього; 120 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 3061142; 209 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 2049828; 1 набій, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145364; предмет, схожий на запал від ручної гранати, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145356; грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363; 10191 пачок цигарок, перелічені вище, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих; 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 . Просив дозволу на внесення рапорту до ЖЄО та ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Після цього, 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, за № 0000767, додано до клопотання Витяг з ЄРДР, згідно з яким 03.08.2022 року, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000749 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, відносно ОСОБА_4 , був виявлений факт незаконного зберігання підакцизних товарів з метою збуту.

Приписами статті 170 КПК України визначено, що арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

В клопотанні необхідність накладення арешту обґрунтовується забезпеченням збереження майна та слідів на ньому, що в подальшому сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до положення ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

До клопотання долучено та надано слідчому судді протокол огляду від 28.07.2022 року, з якого вбачається, що під час огляду території домоволодіння АДРЕСА_1 було виявлено та тимчасово вилучено: предмет, схожий на автомат Калашникова та 4 магазини до нього; 120 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 3061142; 209 набоїв, які було поміщено до сейф-пакету SUD 2049828; 1 набій, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145364; предмет, схожий на запал від ручної гранати, який було поміщено до сейф-пакету KIV 2145356; грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363; 10191 пачок цигарок, перелічені вище, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих; 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 .

За постановою слідчого від 28.07.2022 року вилучене під час огляду визнано речовими доказами, та передано до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області для зберігання.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у цьому кримінальному провадженні було вперше сформовано в системі «Електронний суд» 29.07.2022 року, тобто у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, - не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

02.08.2022 року ухвалою слідчого судді первісне клопотання про арешт майна було повернуто прокурору, надано строк для усунення недоліків у клопотанні в 72 години, та вже 04.08.2022 року, після усунення недоліків, прокурор знов подав до суду клопотання про арешт майна, вже з усунутими недоліками. Отже, клопотання подане до суду вчасно та у відповідності до вимог ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя зважає на те, що наказом Міністерства юстиції України від 11.04.2022 року № 1429/5 «Про внесення змін до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» в умовах воєнного стану доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів припинено, зокрема на території Донецької області. Отже, оскільки Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Міністерство юстиції України, отримати наразі інформацію щодо власника домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено майно, про арешт якого подане дане клопотання, неможливо.

Однак, до матеріалів клопотання був долучений протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.08.2022 року, яка була, у відповідності до ст. 67 КПК України, попереджена про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, згідно з яким остання проживає за адресою: АДРЕСА_2 , протягом тривалого часу, та свідок повідомила, що по сусідству з нею в будинку АДРЕСА_1 проживає її знайома ОСОБА_4 . ОСОБА_4 за вказаною адресою мешкає близько 20 років, разом з нею мешкають два неповнолітні сини.

Вказане також підтверджується поясненнями ОСОБА_5 , наданими слідчому 02.08.2022 року, а також наданими в судовому засіданні, який повідомив, що він наразі проживає в будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Отже, враховуючи вказані письмові докази, пояснення самої ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що фактичним користувачем домоволодіння, розташованого по АДРЕСА_1 , в якому були виявлені під час огляду 28.07.2022 року речі, про арешт яких звернувся до слідчого судді з клопотанням прокурор, є ОСОБА_4 .

З огляду на те, що майно, про арешт якого подано це клопотання, було виявлено саме за місцем мешкання ОСОБА_4 , слідчий суддя, з урахуванням інформації стосовно того, що власником/користувачем виявленої по АДРЕСА_1 зброї та боєприпасів виявився ОСОБА_5 , дійшов висновку про те, що інше заявлене в клопотанні майно, про арешт якого клопоче прокурор, може належати ОСОБА_4 . Доказів зворотного слідчому судді не надано.

Ухвалою слідчого судді від 01.08.2022 року визнано законним проникнення в приміщення домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мало місце 28.07.2022 року у період часу з 11 год. 33 хв. по 19 год. 58 хв.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а саме - можливість приховування майна, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя зважає на те, що тимчасово вилучені 28.07.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 у великих розмірах тютюнові вироби, більшість з яких не має акцизу, крім того, що вони можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, також мають ознаки предметів, вилучених законом з обігу, та у відповідності до ч. 7 ст. 237 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Що стосується накладення арешту на мобільні телефони, які були виявлені за місцем мешкання ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, наявна у вказаних електронних пристроях, може містити відомості, пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та потребує ретельного дослідження.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність правових підстав для арешту майна, яке може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, може містити на собі його сліди, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема гроші, також з огляду на наявність ризиків приховування вказаного майна, пошкодження, псування, перетворення, знищення або відчуження, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено під час огляду місця події 28.07.2022 року в період часу з 11-33 год. до 19-58 год. за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363; 10191 пачок цигарок, перелічені вище, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих; 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , - із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідів на них.

Разом з тим, слід зазначити, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження. Та після проведення з вилученими речами всіх необхідних процесуальних дій і належної процесуальної фіксації виявленої доказової інформації, такі речі якнайшвидше мають бути повернуті власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 28.07.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000749 від 28.07.2022 року, а саме на:

- грошові кошти в розмірі 400 Російських рублів, які було поміщено до сейф-пакету KIV 2145363;

- 271 пачку цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 184 пачки цигарок «UT» без акцизу та 112 пачок цигарок «REGINA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 388 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 70 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 118 пачок цигарок «JIN» без акцизу, 70 пачок цигарок «MARBLE» без акцизу, 60 пачок цигарок «PULL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 134 пачки цигарок «MARSHALL» без акцизу, 458 пачок цигарок «Brut» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 377 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 112 пачок цигарок «Фэст» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 158 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 330 пачок цигарок «D and B» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 75 пачок цигарок «MAN» без акцизу, 70 пачок цигарок «Crem» без акцизу, 44 пачки цигарок «Прима» без акцизу, 84 пачки цигарок «Ritm» без акцизу, 45 пачок цигарок «Credo» без акцизу, 80 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 80 пачок цигарок «Portal Gold» без акцизу, 110 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 40 пачок цигарок «Parliamenty» без акцизу, 26 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «UT» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 200 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 74 пачки цигарок «Bond» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 190 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 340 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 450 пачок цигарок «Compliment» без акцизу, 30 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «Regina» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 500 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 562 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 250 пачки цигарок «URTA» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 144 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 10 пачок цигарок «Oscar» без акцизу, 210 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 53 пачки цигарок «Palermo» без акцизу, 60 пачок цигарок «NZ» без акцизу, 27 пачки цигарок «Dave» без акцизу, 50 пачок цигарок «Sobranie» без акцизу, 15 пачок цигарок «URTA» без акцизу, 55 пачок цигарок «Pull» без акцизу, 10 пачок цигарок «KISS» без акцизу, 10 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 118 пачок цигарок «Корона» з акцизом Білорусі, які було поміщено до картонного коробу;

- 68 пачок цигарок «Camel» без акцизу, 148 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 310 пачок цигарок «Kent» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 56 пачок цигарок «Marlboro» без акцизу, 38 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 113 пачок цигарок «Lucky Strike», 76 пачок цигарок «Ray», які було поміщено до картонного коробу;

- 140 пачок цигарок «MU» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 257 пачок цигарок «Red Bor», які було поміщено до картонного коробу;

- 296 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу;

- 236 пачок цигарок «Rothmans» з акцизом України, які було поміщено до картонного коробу;

- 8 пачок цигарок «D and B» без акцизу, 12 пачок цигарок «UT» без акцизу, 27 пачок цигарок «MARSHALL» без акцизу, 12 пачок цигарок «Brut» без акцизу, 2 пачки цигарок «Dove» без акцизу, 3 пачок цигарок «Partal» без акцизу, 5 пачок цигарок «Gold Mount» без акцизу, 2 пачки цигарок «Compliment» без акцизу, 5 пачок цигарок «Parliament» без акцизу, 5 пачок цигарок «Rothmans» без акцизу, 2 пачки цигарок «Red Bose» без акцизу, 3 пачки цигарок «Man» без акцизу, 5 пачок цигарок «MU» без акцизу, 13 пачок цигарок «Kent» без акцизу, 2 пачки цигарок «Фэст» без акцизу, 2 пачки цигарок «Pull» без акцизу, 2 пачки цигарок «A and B» без акцизу, 3 пачки цигарок «Regina» без акцизу, 11 пачок цигарок «Prime» без акцизу, 14 пачок цигарок «Ritm» без акцизу, 2 пачки цигарок «ZN» без акцизу, 1 пачка цигарок «Sobranie» без акцизу, 4 пачки цигарок «Marvel» без акцизу, 2 пачки цигарок «Credo» без акцизу, 1 пачка цигарок «KISS» без акцизу, 1 пачка цигарок «Oscar» без акцизу, які було поміщено до картонного коробу; загальна кількість виявлених та тимчасово вилучених цигарок становить 10191 пачок, які було поміщено до 28 картонних короби, які окремо кожен обв`язані ниткою, на якій мається клейка з пояснювальним текстом та підписами понятих;

- 4 мобільних телефони: САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; iPhone 12, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 ; iPhone 11, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 ; САМСУНГ, ІМЕІ 1 НОМЕР_10 , -

із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідів на них.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 05.08.2022 року о 14-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1