ЄУН № 337/2181/22
Провадження № 1-кс/337/595/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000630 від 02.07.2022 року,
в с т а н о в и в:
25.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2022 року невідома особа, яка представилась співробітником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 22100 грн. (ЖЕО № 7748 від 01.07.2022 року).

Відомості за вказаним фактом 02.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.06.2022 року, приблизно об 09:10 годин на її номер телефону зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , що представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив їй про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з балансом коштів в сумі 22 392 грн. на теперішній момент не активна, та запропонував їй виконати процедуру активування її банківської картки, шляхом її перевипуску. Після закінчення зазначеної операції, чоловік попросив назвати CVV2 код безпеки, та строк дії щойно перевипущеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , оскільки ОСОБА_5 вважала, що дійсно веде розмову із співробітником банку, то без вагань назвала інформацію, що внаслідок призвело до заволодіння невстановленою особою особистих коштів потерпілої, в розмірі 22 260 грн.

Оглянуто довідку від 25.06.2022 року та 26.06.2022 року, яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим рахунком ОСОБА_5 за номерами банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання,слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000630.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 26.06.2022 року 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, історії змін фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів,що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території міста Запоріжжя, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 00 годин 00 хвилин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 18.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1