Справа № 132/556/21
Провадження № 1-кс/132/139/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04.05.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
ВСТАНОВИВ :
27 квітня 2022 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
У ході досудового розслідування установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2020 років оголошено та проведено ряд тендерів по капітальному ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
У подальшому, 11.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 5/5 по капітальному ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
На виконання умов даного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжних доручень здійснила перерахування на рахунок вищевказаних підрядників грошові кошти за проведення капітального ремонту будівлі будинку культури.
У ході досудового розслідування проведено перевірку працівниками
ДПС України дослідження (з наданням висновку) фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_5
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами перевірки встановлено, що в діяльності
ФОП ОСОБА_4 наявні ознаки правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 07.05.2019 по 31.12.2019.
Виявлено операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно одержаних доходів, ймовірно, привласнення ФОП ОСОБА_4 державних коштів в сумі 245 972,29 грн. в результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, які виконувалися на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внаслідок внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в) завідомо недостовірної інформації.
Тому виникла необхідність у отриманні документів, а саме:
- Договори підряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
- Додаткові угоди укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
- Акти виконаних приймання виконаних робіт, підписані між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час), дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат відповідно до актів виконаних робіт, кошторисні розрахунки та інші документи, щодо проведення капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
- Платіжні документи, що посвідчують перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 за проведення робіт щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час)
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів
ФОП ОСОБА_4 для капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
Враховуючи те, що іншим процесуальним способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому й виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів, проти задоволення клопотання не заперечує.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 27 квітня 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-Договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
-Додаткових угод укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
-Актів виконання приймання виконаних робіт, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 , щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час), дефектних актів, розрахунків загальновиробничих витрат відповідно до актів виконаних робіт, кошторисні розрахунки та інші документи, щодо проведення капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час);
-Платіжні документи, що посвідчують перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 за проведення робіт щодо капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по
АДРЕСА_2 (на той час);
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів
ФОП ОСОБА_4 для капітального ремонту будівлі будинку культури, розташованого по АДРЕСА_2 (на той час).
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1