Справа № 442/3648/22
Провадження № 1-кс/442/941/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000205 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 28.06.2022 року невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами близько 60000 гривень, чим завдала грошову шкоду гр. ОСОБА_5 , на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 28.06.2022 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Гр. ОСОБА_5 повідомила, що 28.06.2022 року близько 10 год. 30 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй громадянин, котрий представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив мене, що з її карткового рахунку була несанкціонована невдала спроба зняття грошових коштів та для того щоб забезпечити безпеку її коштів необхідно здійснити переказ останніх на безпечний рахунок банку, після чого починаючи з 10 год. 45 хв. по 11 год. 00 хв. 28.06.2022 року їй було здійснено три транзакції по 13 554?25 грн. кожен (враховуючи комісію) та ще одна транзакція на суму 9 833,93 (враховуючи комісію) з перерахунку її кредитних коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 після чого нею було здійснено ще один переказ на картковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 9 833,93 (враховуючи комісію). Прийшовши до відділення банку їй повідомили, що вони не має відношення до вказаних операцій.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022, які зберігаються в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000205 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000205 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 29.06.2022, які зберігаються в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення інформації у Львівському відділені № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1