Справа № 373/1860/22
Номер провадження 1-кс/373/364/22
УХВАЛА
28 жовтня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000219 від 19.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене прокурором та подано суду 27.10.2022.
У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18 10.2022 близько о 19:10 на мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме у мобільний додаток «Телеграм», надійшло повідомлення від невідомого користувача під назвою «Дія» про те, що ОСОБА_4 нараховано грошову допомогу від держави у розмірі і 11400 грн та потрібно перейти за посиланням для отримання вказаної суми.
Перейшовши за вказаним посиланням (посилання та повідомлення в «Телеграм» не збереглося) ОСОБА_4 повідомила номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до якої прикріплена картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить її братові ОСОБА_5 , народженому 11.08.1982.
Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що на її картку зараховано грошові кошти у розмірі 5000 грн після чого відразу прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з картки її брата № НОМЕР_2 було перераховано кошти у розмірі 25376,25 грн на її картку № НОМЕР_1 . В подальшому на картку ОСОБА_4 було здійснено ще два грошових перекази у розмірі 30000 грн та 25376,25 грн.
Для перевірки свого рахунку ОСОБА_4 зайшла у особистий кабінет мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з її картки № НОМЕР_1 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти у розмірі 81092,50 грн.
Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв чи клопотань від них до суду не надходило.

Дізнавач подав заяву, в якій висловв підтримку клопотання та просив розглядати без їх участі.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до відео та фотознімків з банкомату, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.

Однак, з клопотання та доданих до нього документів не вбачається підстав для висновку, що відбулось зняття коштів з банкомату, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, прохання щодо надання доступу до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, є безпідставним.
За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання частково, оскільки відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01:00 18.10.2022 по 23:00 19.10.2022.
3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 28.11.2022.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1