Справа №: 398/2990/22
провадження №: 1-кс/398/760/22
УХВАЛА
Іменем України

"08" вересня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2022 року за №0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2022 року за №0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 6.08.2022 року до Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.08.2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона мала намір придбати одяг, де з продавцем в особистих повідомленнях узгодила умови купівлі, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1240 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_1 відкритийв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за вищезазначеними фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані в одне провадження під №0000369 від 16 серпня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 4).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 02 серпня 2022 року в мережі Інстаграм знайшла сайт з жіночим одягом "modnica_online17" та починаючи з цього числа почала вибирати спортивні костюми та узгоджувати їх наявність з продавцем. 04.08.2022 року оформила заказ на 2 костюми та на картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахувала кошти, та їй повідомили, що 05.08.2022 року буде відправка, однак товар вона так і не отримала, кошти їй не повернули та взагалі заблокували переписку з нею (а.с. 9).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання, в частині тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього в період з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік, оскільки дана інформація безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього в період з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію з можливістю вилучення (виїмки) інформації про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, то надати інформацію про IPадреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік, про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 05.08.2022 року по 16.08.2022 рік.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1